Вирок
від 26.12.2013 по справі 1-466/11
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

1-466/11

1/643/89/2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26.12.2013 года Московский районный суд г.Харькова, в составе председательствующего судьи ОСОБА_1 при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора Захарова и адвоката Ставрова рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Луга Ленинградской области Российской Федерации, гражданина Украины, русского, образование высшее, женатого, имеющего троих несовершеннолетних детей, ранее судимого 18.03.2008 года Октябрьским райсудом г. Харькова по ст. 190 ч. 4, 263 ч. 1 УК Украины к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, освободившегося 08.12.2008 года условно-досрочно на 6 месяцев, проживающего АДРЕСА_1

-в совершении преступлений , предусмотренных ст. ст.. 190 ч. 3, 358 ч. 2, 205 ч. 1 УК Украины,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца с. Смоляниново, Шкотовского района Приморского края Российской Федерации, украинца, гражданина Украины, образование высшее, жонатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, не работающего, ранее в силу ст.. 89 УК Украины не судимого, зарегистрированного по адресу АДРЕСА_2 , проживающего АДРЕСА_3 ,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.. ст.. 358 ч. 2, 190 ч. 3 УК Украины,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца г. Веймар, Германия, украинца, гражданина Украины, образование бредне-техническое, жонатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, не работающего, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_4 , зарегистрированного АДРЕСА_5

- в совершении преступлении, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

В первых числах июня 2009 года, ОСОБА_3 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 , имея умысел, направленный на мошенничество, то есть на завладение чужим имуществом путем обмана и потребления доверием, разработал план преступных действий, который включал в себя поэтапное приготовление к совершению мошеннических действий, состоящее в приискании и приспособлении средств, выразившееся в подделке документов и фиктивном предпринимательстве для совершения в последующем тяжкого корыстного преступления.

Так, в период времени с 01.06.2009 года по 16.07.2009 ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 , с умыслом направленным на подделку документа и его дальнейшее использование, подделали официальный документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_1 , выданный Новозаводским ОМ УМВД Украины в Черниговской области 09.12.1995 года, на имя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_3 действуя совместно с ОСОБА_6 , используя неустановленным образом добытый паспорт гражданина Украины НОМЕР_1 , выданный 09.12.1995 года Новозаводским ОМ УМВД Украины в Черниговской области, на имя ОСОБА_7 , используя предоставленные ОСОБА_8 личные фотографии, находясь по месту временного проживания: АДРЕСА_1 , подделал указанный документ, удостоверяющий личность лица и предоставляющий права гражданина Украины, внеся в содержание подлинного бланка паспорта гражданина Украины НОМЕР_1 выданного 09.12.1995 года Новозаводским ОМ УМВД Украины в Черниговской области, на имя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , изменения, путем замены фотографии ОСОБА_7 фотографией ОСОБА_5 .

После чего, ОСОБА_3 передал поддельный документ ОСОБА_9 для дальнейшего использования с целью незаконного приобретения субъекта предпринимательской деятельности ООО «Реконструкция» ЕГРПОУ №30990532.

Кроме того, в период времени с 01.06.2009 года по 16.07.2009 ОСОБА_3 , с целью приспособления средств для совершения мошеннических действий, а так же прикрытия указанной незаконной деятельности, предложил ОСОБА_9 , за вознаграждение в сумме 200 долларов США, используя поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_7 , с фотографией ОСОБА_10 , стать учредителем и директором субъекта предпринимательской деятельности ООО «Реконструкция» ЕГРПОУ Nb3 0990532, заведомо зная, что последний не будет фактически выполнять указанные функции.

ОСОБА_11 , не собираясь осуществлять уставную деятельность в качестве учредителя и директора ООО «Реконструкция» ЕГРПОУ №30990532, будучи осведомленным о том, что реквизиты и печать субъекта предпринимательской деятельности ООО «Реконструкция» будут использованы ОСОБА_3 , для прикрытия незаконной деятельности, дал свое согласие на оформление себя под данными « ОСОБА_7 » в качестве учредителя и директора указанного предприятия.

15.07.2009 продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3 , найдя объявление о переуступке доли в уставном фонде ООО «Реконструкция» передал ОСОБА_9 , поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_12 с переклеенной фотографией ОСОБА_10 и деньги на переоформление доли в уставном фонде. Используя полученные от ОСОБА_3 , информацию о переуступке доли в уставном фонде предприятия, документы и деньги, ОСОБА_11 , встретился с фактическим учредителем указанного предприятия ОСОБА_13 и договорился с ней о приобретении её доли в уставном фонде ООО «Реконструкция». 16.07.2009 ОСОБА_11 , с целью документального оформления приобретения доли в уставном фонде и официальной регистрации данного юридического факта, около 12 часов дня прибыл в офис частного нотариуса ОСОБА_14 , расположенный по адресу г. Харьков, пер. Кравцова, 12, офис 21, где представившись ОСОБА_7 , использовал заведомо поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_12 , предоставив его нотариусу ОСОБА_14 , в качестве документа удостоверяющего его личность и зарегистрировал изменения в п. 1.5 и п.7.3 устава ООО «Реконструкция», в соответствии с которыми стал единственным учредителем и директором указанного предприятия под именем ОСОБА_7 и получил у ОСОБА_13 печать ООО «Реконструкция» для ведения дальнейшей деятельности предприятия.

После чего, ОСОБА_11 , не собираясь осуществлять уставную деятельность, заявленную в уставе ООО «Реконструкция», находясь на улице Рымарской, неподалеку от станции метро «Исторический музей», передал полученную печать указанного предприятия ОСОБА_3 , для осуществления незаконной деятельности.

В тот же день, за оформление фиктивного предприятия ООО «Реконструкция» ОСОБА_3 выплатил ОСОБА_9 вознаграждение в сумме 200 долларов США.

10.08.2009 ОСОБА_11 , встретившись со ОСОБА_3 , в районе станции метро исторический музей» передал ему архивные документы ООО «Реконстркция» - копии -налоговой отчетности, чековые книжки, книгу начисления заработной платы, акты проверок НИ, полученные по акту приема передачи от бывшего учредителя ОСОБА_13 .

После чего, ОСОБА_11 , как учредитель и директор ООО «Реконструкция» в течении периода времени с 16.07.2009 по 01.12.2009 никакой хозяйственной деятельности не вел и свои обязанности директора и учредителя предприятия, вытекающие из учредительных документов в течении периода времени достаточного для выполнения этих обязанностей, не выполнял.

Продолжая приискание и приспособление средств и орудий для совершения мошеннических действий, ОСОБА_3 в период времени с 01.06.2009 года по 16.07.2006 по предварительному сговору с ОСОБА_4 , действуя с умыслом, направленным на подделку документа с целью дальнейшего использования, подделали официальный документ водительское удостоверение ВНА №101473 выданное Луцким МРЭО 26.08.1999 года, на имя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , предоставляющее право владельцу управлять транспортным средством и удостоверяющее его личность, при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_3 , действуя совместно с ОСОБА_4 , используя неустановленным образом добытое водительское удостоверение ВНА №101473 выданное Луцким МРЭО 26.08.1999 года, на имя ОСОБА_15 , используя предоставленную ОСОБА_4 , личную фотографию, находясь по месту своего временного жительства, по адресу АДРЕСА_1 , подделал указанный документ, внеся в содержание подлинного бланка водительского удостоверения ВНА №101473 выданного Луцким МРЭО 26.08.1999 года, на имя ОСОБА_15 изменения, путем замены фотографии ОСОБА_15 фотографией ОСОБА_4 .

После чего ОСОБА_16 передал поддельный документ ОСОБА_4 для дальнейшего использования с целью незаконного получения 20 тонн сахара-песка, принадлежащего ФЛП ОСОБА_17 и последующего незаконного завладения им.

30.11.2009 ОСОБА_3 , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 , реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, используя данные сайта «Lordi trans» компьютерной сети «Интернет», нашел заявку ОСОБА_17 , на перевозку принадлежащего ей сахара в количестве 20 тонн из п. Чапаево, Кегичевского района Харьковской области в г. Рубежное, Луганской области. Используя заранее приобретенные специально для этой цели мобильные телефоны, ОСОБА_3 , перезвонил диспетчеру по грузоперевозкам и представившись частным предпринимателем ОСОБА_18 сообщил, что готов осуществить перевозку на автомобиле «Ивеко» г.н. НОМЕР_2 с прицепом НОМЕР_3 , который 30.10.2009 был приобретен по доверенности у частного предпринимателя ОСОБА_18 .

Заключив, таким образом, от имени ОСОБА_18 договор на перевозку указанного груза, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_19 , указали, что ответственным за получение и доставку груза будет ОСОБА_15 , т.е. фактически ОСОБА_4 с поддельными документами на имя ОСОБА_15 .

01.12.2009 года ОСОБА_4 , по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_3 , на автомобиле «Ивеко» г.н. НОМЕР_2 с прицепом НОМЕР_3 , реализуя умысел на завладение чужим имуществом, действуя путем обмана и злоупотребления довернем, используя полученное от ОСОБА_3 поддельное водительское удостоверение на имя ОСОБА_15 , получил от имени последнего на указанном предприятии, расположенном по адресу: АДРЕСА_6 , сахарный песок в количестве 20 тонн на сумму 128 000 грн., принадлежащий ФОП ОСОБА_17 , для его дальнейшей транспортировки в г. Рубежное, Луганской области и перевез его с территории указанного предприятия в г. Харьков.

Завладев полученным сахарным песком ОСОБА_3 действуя совместно с ОСОБА_4 , распорядились им по своему усмотрению, причинив ОСОБА_17 материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимые вину в инкриминируемых им преступлениях признали полностью, в содеянном раскаялись.

Помимо полного признания вина подсудимый подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:

По эпизоду мошенничества, совершенного ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в отношении ФЛП « ОСОБА_17 » и подделки документов

Вина подсудимых ОСОБА_3 , ОСОБА_4 и ОСОБА_5 подверждается:

показаниями потерпевшей ОСОБА_17 , оглашенных в судебном заседании о том, что 01.09.2009 года она заключила договор № 2009/09/01-2-КП с ООО «Самсар» на покупку сахара-песка, согласно указанного договора она приобретала сахар песок у указанного предприятия. Сахар приобретался на условиях самовывоза с Кегичевского сахарного завода, каждая партия сахара оплачивалась отдельно. В период времени с 01.09.2009 по 01.12.2009 она с мужем ОСОБА_20 неоднократно заказывали автомобили и забирали сахар в рамках указанного договора. При этом своего автомобиля у них нет, и каждый раз для вывоза сахара они пользовались услугами наемных водителей с автомобилями. Указанных водителей они находили через диспетчеров по грузовым перевозкам, через сеть «Интернет», а так же другими способами.

30.11.2009 через диспетчерскую фирму ЧП « ОСОБА_21 » они заключили договор на перевозку сахара из п. Кегечевка Харьковской области в г. Рубежное, Луганской обл. При этом, договора сбрасывались факсом, сведения об автомобиле, водителе были указаны в этом договоре на перевозку. 01.12.2009 должна была быть следующая доставка. Все документы необходимые на перевозку сахара водитель должен был получать на заводе, она только дала информацию на ООО «Самсар», в которой указала дату отгрузки номер автомобиля и фамилию водителя. В свою очередь ООО «Самсар» отправляет эти данные письмом на завод, эта информация является основанием для отгрузки. Речь шла об автомобиле «Ивеко» г/н НОМЕР_2 и прицеп г/н НОМЕР_3 , водителем должен был быть ОСОБА_15 . Однако, ІНФОРМАЦІЯ_7 машина сахаром в назначенное время не пришла. На их неоднократные звонки, водитель говорил, что у него какие-то поломки, а утром 02.12.2009 указанный номер вообще был отключен. Сразу после этого она с мужем обратилась в Липецкий РО УМВД Украины в Харьковской области, и стали искать, куда делась машина и сахар.

Согласно информации переданной представителями перевозчика связь с Рябининым осуществлялась, так же через «виртуальный» офис «ЧП ОСОБА_22 ». В дальнейшем сотрудники милиции нашли часть принадлежащего ей сахара в количестве 13850 кг., недостача составляет 6150 кг. Непосредственно самого водителя или лиц, которые получали сахар на заводе ни она, ни её муж не видели.

т. 1 л.д. 129-130

-копиями документов, предоставленных ОСОБА_17 в ходе допроса в качестве потерпевшего и содержащими информацию закупке ею сахара через ООО «Самсар» на Кегичевском сахарном заводе и его вывозе на автомобиле «Ивеко» г/н НОМЕР_2 и прицеп г/н НОМЕР_3 , управлять которым должен был ОСОБА_15 , а так же копией платежного документа подтверждающего оплату закупленного ею сахара. Все указанные копии документов осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 1 л.д. 131-144

-показаниями свидетеля ОСОБА_20 , оглашенных в судебном заседании, который дал показания аналогичные показаниям своей жены ОСОБА_17

т.1 л.д.201-202

-показаниями свидетеля ОСОБА_23 , оглашенных в судебном заседании о том, что 30.11.09 его знакомый

ОСОБА_24 , попросил его быть посредником при продаже 20 тонн сахара производства

Кегичевского сахарного завода. Он нашел покупателя ОСОБА_25 , пояснив при

этом, что у того есть магазин на «Салтовке», в районе ул. Блюхера, о чем он и сообщил

ОСОБА_26 , который на следующий день - 01.12.09 перезвонил ему и сообщил, что

примерно в 15-00 приедет машина с сахаром, станет возле нового цирка, а он должен будет

сопроводить её к месту разгрузки. Машина задержалась и приехала около 19-00. Приехал

автомобиль «Ивеко» белого цвета седельный тягач, возле него находились водитель и еще

один незнакомый мужчина в возрасте около 35-40 лет, среднего роста, плотного

телосложения. Он сел с водителем в машину и поехал на «Салтовку» в магазин к Полтавцу, а

описанный выше мужчина уехал. Они приехали к месту разгрузки, по ул. Блюхера. 66, там он подошел к Полтавцу Александру, последний осмотрел привезенный сахар, сказал, что он его устраивает. Деньги договорились передать на следующий день, и он уехал домой.

Примерно в 10-11 часов дня он созвонился с Полтавцем, уточнил ситуацию с деньгами, тот сказал, что есть только часть денег, а остальные будут примерно в 17-18 часов, он созвонился с Сытником, тот предложил забрать у Полтавца имеющиеся деньги, а вечером забрать остальные деньги. Он поехал к Полтавцу в магазин, там Полтавец передал ему около 90 000 грн. и пояснил, что остальные около 30000 грн., он отдаст вечером.

Полученные деньги он передал ОСОБА_27 , тот забрал их и уехал. Примерно через час, после отъезда ОСОБА_27 , ему перезвонил Полтавец Александр и пояснил, что с сахаром проблемы, так как ему перезвонили работники милиции, сказали, что сахар ворованный и сказали, что едут к нему. Он сразу же перезвонил ОСОБА_27 и пересказал ему все это, ОСОБА_27 стал обвинять его в непорядочности, и попытке обмануть его. Он с ОСОБА_27 договорились встретиться на следующий день и разобраться со сложившейся ситуацией.

т. 1 л.д. 176-178

-показаниями свидетеля ОСОБА_24 , оглашенных в судебном заседании о том, что 30.11.2009 ему позвонил друг ОСОБА_28 , и попросил помочь с реализацией 20 тонн сахара-песка. Каких-либо деталей по поводу сделки он не пояснял, но уточнил, что сахар будет с документами и доставлен по ОСОБА_29 . Он перезвонил своему знакомому ОСОБА_30 , с которым когда-то вместе занимался торговлей картофелем, зная, что когда то его первая жена занималась торговлей сахаром. Георгий согласился помочь, при этом Головко уточнил, что цена на сахар будет 5,8 грн., за килограмм, ОСОБА_31 эта цена устроила, и он уточнил, что машину с сахаром, он заберет возле цирка. На следующий день, т.е. 01.12.2009 машина с сахаром приехала примерно в 19-20 часов, так как ему позвонил ОСОБА_31 , сказал, что сахар привезли и он поехал на склад его разгружать. На следующий день, - 02.12.2009 ОСОБА_31 передал ему черный непрозрачный пакет, в котором со слов ОСОБА_31 были деньги за 15 тонн сахара, чтобы он передал их ОСОБА_32 , какая там была точно сумма он не знает, так как деньги не пересчитывал, в связи с тем, что доверял и Луценко и Головко. Полученные деньги он передал ОСОБА_33

т. 1л.д.218-220

-показаниями свидетеля ОСОБА_34 , о том, что с 2003 года он занимается предпринимательской деятельностью как частный предприниматель, зарегистрирован в Киевском районе г. Харькова. Основная сфера его деятельности это торговля продуктами питания, в том числе как розничная, так и мелкооптовая, через арендуемый склад-магазин, который расположен по адресу АДРЕСА_7 .

30.11.2009 ОСОБА_35 предложил ему сахар Кегичевского сахарного завода, всего 20 тонн, по цене на несколько копеек за килограмм ниже оптовой, он согласился на пятнадцать тонн. Для покупки сахара он занял денег у своих родственников и знакомых всего около 64 000 грн., остальные деньги он рассчитывал получить после продажи сахара. Со слов ОСОБА_36 , все документы на сахар были в порядке, и сахар был чей-то из его знакомых. Еще 5 тонн сахара согласился купить ФЛП ОСОБА_37 , который тоже торгует сахаром на Салтовке. В тот же день 30.11.2009 сахар не привезли, 01.12.2009 неоднократно перезванивал ОСОБА_38 и говорил, что сахар задерживается. По его словам его остановили где -то на трассе сотрудники ГАИ, но этот вопрос решается и до вечера сахар должен быть. Примерно с 20 до 21 часа ОСОБА_35 перезвонил и сказал, что сахар в Харькове и, что они везут его к нему. По приезду, он увидел, что сахар привезли на «фуре» « ОСОБА_39 », в машине были водитель и ОСОБА_35 , последний вышел из машины и уточнил, какие документы нужны, он пояснил, что главное сертификат качества, а остальные документы можно забрать потом. Луценко отдал оригинал сертификата качества на привезенный сахар, после чего они начали разгрузку. Пятнадцать тонн разгрузи в склад, а пять тонн для ОСОБА_40 туда не помещались, их разгрузили на эстакаду, а утром ОСОБА_37 забрал их.

В тот же день, 02.12.2009 ему перезвонили сотрудники компании «Укрсахарсбыт» и сказали, что сахар, купленный им, украден и чтобы он его не продавал. Вскоре приехали сотрудники милиции Липецкого РО и изъяли указанный сахар.

т. 1 л.д. 238-239

-фактом обнаружения и изъятия сахара-песка производства Кегичевского сахарного завода в магазине расположенном по ул. Блюхера, 66, в г. Харькове, у ОСОБА_34 , зафиксированного в протоколе обнаружения осмотра и изъятия составленного сотрудниками Липецкого РО ГУМВД Украины в Харьковской области 04.12.2009 года, после чего сахар был передан на ответственное хранение ОСОБА_20

т. 1 л.д. 46

-сахаром песком в количестве 277 мешком общим весом 13850 кг. изъятым в ходе осмотра 04.12.09, который 18.03.2010 осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства

т. 1 л.д.210-212

-показаниями свидетеля ОСОБА_41 , оглашенных в судебном заседании, который пояснил, что с 2004 года он работает в ООО «Цукровый союз», в его функциональные обязанности входит: прием заявки от покупателей сахара на отгрузку, подготовка и выписка документов на отгрузку, проверка техпаспортов и водительских удостоверений лиц, которые получают сахар.

01.12.2009 согласно ранее поданной заявки от ООО «Самсар» поступила заявка на отгрузку 20 тонн сахара для ФЛП ОСОБА_17 , для получения данного сахара должен был прийти автомобиль « ІНФОРМАЦІЯ_8 » г.н. НОМЕР_2 под управлением водителя ОСОБА_42 . Данные об автомобиле пришли факсом от представителей ООО «Самсар». В соответствии с полученной информацией днем подъехал ранее незнакомый мужчина, представился ОСОБА_43 и показал водительское удостоверение на имя ОСОБА_42 . Кроме того, человек представившийся Рябининым показал ему документы на автомобиль и на прицеп, после чего он дал заявку в бухгалтерию на выписку материального пропуска и накладной, после чего сказал «Рябинину», чтобы тот ставил автомобиль под погрузку. После выписки указанные документы в трех экземплярах он отдал водителю «Рябинину», один экземпляр он должен оставить на КПП охране, а два экземпляра он отдает заведующему склада. Непосредственно при самой погрузке он не присутствовал, но судя по всем документам автомобиль, загрузился сахаром и уехал в пункт назначения. На следующий день ему позвонил директор ООО «Самсар» ОСОБА_44 , уточнил производилась ли отгрузка остался ли автомобиль, где то неподалеку от завода, он пояснил ему, что автомобиль они загрузили, и насколько он мог судить по внешней обстановке вблизи завода его нигде не было. ОСОБА_44 , пояснил, что «Ивеко» г.н. НОМЕР_2 с водителем Рябининым в пункт назначения не пришел.

т.1 л.д. 163-164

-копиями документов предоставленных ОСОБА_45 , согласно с которыми сахар на Кегичевском заводе был получен лицом, приехавшим на автомобиле «Ивеко» г.н. НОМЕР_2 и представившимся как ОСОБА_15 , осмотренными и приобщенными к материалам уголовного.

т. 1 л.д. 165-173

-фактом опознания предъявленных лиц, в ходе которого свидетель ОСОБА_46 опознал ОСОБА_4 , как мужчину, который 01.12.2009 на ОСОБА_47 заводе представился ОСОБА_48 , предъявил водительское удостоверение на указанное имя, и получил сахар для доставки его ОСОБА_17 ;

т.1 л.д.174-175

-показаниями свидетеля ОСОБА_41 , данными им в ходе очной ставки с подсудимым ОСОБА_4 , в ходе которой ОСОБА_46 , подтвердил ранее данные им показания изобличающими ОСОБА_4 и ОСОБА_3 , в совершении инкриминируемых им преступлений

т.1 л.д. 221-222

-показаниями свидетеля ОСОБА_23 , данными им в ходе очной ставки с подсудимым

ОСОБА_4 в ходе которой ОСОБА_46 , подтвердил ранее данные им показания

изобличающими ОСОБА_4 и ОСОБА_3 , в совершении инкриминируемых им

преступленийт. 1 л.д. 187-188

-показаниями свидетеля ОСОБА_49 , оглашенных в судебном заседании о том, что 01.12.2009 он случайно встретился со своим знакомым ОСОБА_50 , тот предложил ему купить сахар Кегичевского сахарного завода, он ответил ему, что денег у него особо нет, и он может взять не более 5 тонн. После чего занял у своих знакомых часть денег, и отдал Полтавцу 32000 грн., за пять тонн сахара. Потом направил к нему на склад автомобиль «ЗИЛ», он загрузился сахаром и привез его на его склад-магазин, откуда в тот же день сахар развезли по мелкооптовым заказчикам, а остатки в течении дня или двух распродали через магазин, так как в тот период времени был ажиотажный спрос на сахар и сахар разбирали очень быстро.

По поводу документов на сахар Полтавец пояснил, что позже, он завезет ему копию сертификата на сахар и расходную накладную. Однако вечером 02.12.2009 Полтавец перезвонил и сказал, что с сахаром проблемы и что документов на него нет, а чуть позже к нему приехали сотрудники милиции, пригласили в райотдел, где он дал пояснения по поводу приобретения сахара.

т. 1 л.д. 204-205

-фактом опознания предъявленных лиц по фотографиям, в ходе которого подсудимый ОСОБА_4 , опознал ОСОБА_3 , как мужчину по имени ОСОБА_27 , который, по предварительному сговору с ним 01.12.2009 путем обмана завладел сахаром-песком в количестве 20 тонн, принадлежащим ОСОБА_17 ;

т.1 л.д.217-218

-показаниями подсудимого ОСОБА_4 , данными в ходе очной ставки со ОСОБА_3 , в ходе которой ОСОБА_4 , полностью подтвердил ранее данные им показания изобличающие ОСОБА_3 , в совершении инкриминируемых ему преступлений

т.2 л.д.43-48

-показаниями данными ОСОБА_6 , в качестве свидетеля, изобличающие ОСОБА_3 , и ОСОБА_4 , в совершении инкриминируемых им преступлений.

т. 1 л.д.145-147

-показаниями ОСОБА_6 , в качестве свидетеля, данными в ходе очной ставки со ОСОБА_3 , в ходе которой ОСОБА_46 , подтвердил ранее данные им показания изобличающими ОСОБА_4 и ОСОБА_3 , в совершении инкриминируемых им преступлений

т. 1 л.д.145-147

-фактом опознания предъявленных лиц по фотографиям, в ходе которого ОСОБА_11 , опознал ОСОБА_3 , как мужчину по имени ОСОБА_27 , который, по предварительному сговору с Сербом 01.12.2009 путем обмана завладел сахаром-песком в количестве 20 тонн, принадлежащим ОСОБА_17 , а так же принимал непосредственное участие в подделке документов -паспорта на имя ОСОБА_12 , водительского удостоверения на имя ОСОБА_51 и оформлении фирмы ООО «Реконструкция» с помощью поддельных документов;

т.1 л. д.219-220

-показаниями свидетеля ОСОБА_52 , оглашенных в судебном заседании о том, что с сентября 2009 года она проходила стажировку перед поступлением на работу к ФЛП ОСОБА_53 . Указанный предприниматель оказывал услуги «виртуального офиса», т.е. указанный вид деятельности на тот момент только организовывался. Насколько ей объясняли, их офис должен был предоставлять предприятиям и ФЛП офисные услуги, а именно - прием почты, телефонных звонков, факсовых сообщений и т.д. и передача их лицам, которые заключили с ними договора - заказчикам. ОСОБА_54 дала рекламу в сети «Интернет» и в газету «Премьер». Первыми обратившимися к нам клиентом, были лица, которые представились руководителями фирмы ООО «Реконструкция», один из них представился « ОСОБА_7 » второй « ОСОБА_15 », хотя документы подтверждающие личность они не показывали, это было 15.10.2009, при этом они уточнили, что занимаются грузоперевозками и на время их отсутствия в г. Харькове, им необходимо, чтобы принимались для них сообщения.

От имени ОСОБА_54 она заключила с ними договор №1/1 от 15.10.2009 о предоставлении услуг «виртуальный офис», согласно условий договора представитель офиса должен был записывать предоставляемую информацию и передавать её заказчику.

Несколько раз кто то из них перезванивал, но кто точно она не помнит, 27.11.2009 года, позвонил представитель «Прокредит» банка и позвал к телефону «Николая», она перезвонила последнему и сообщила о звонке, последний звонок был 30.11.2009 кто-то из них сказал, что им должен прийти договор по факсу, они подпишут этот договор, после чего отправят его назад. Действительно 01.12.2009 перезвонила какая-то женщина и попросила принять для них факс, факсом пришел договор на перевозку груза ЧП «Денисов».

Однако, больше никто из них не приезжал, а со 02.12.2009 их телефоны были вообще отключены. Женщина, которая отправляла факс, перезвонила 02.12.2009 и стала нервничать, почему они не возвращают документы, она сказала, что они еще не подписаны.

т.1 л.д. 230-231

-копиями документов, предоставленными ОСОБА_55 в ходе допроса в качестве свидетеля, которые осмотрены и приобщены к материалам дела, в том числе копией договора-заявки на экспедирование груза, который водитель ОСОБА_15 , должен был перевезти от имени ЧП « ОСОБА_18 » автомобилем «Ивеко» г/н НОМЕР_2 .

т. 1 л.д. 232-240

-фактом опознания предъявленных лиц по фотографиям, в ходе которого свидетель ОСОБА_55 опознала ОСОБА_4 , как « ІНФОРМАЦІЯ_9 », который от имени ООО «Реконструкция» заключал договор с ФЛП ОСОБА_56 15.10.2009 на получение услуг «виртуального офиса».

т.1 л.д.241-242

-показаниями свидетеля ОСОБА_18 , оглашенных в судебном заседании о том, что у него есть автомобиль « ІНФОРМАЦІЯ_10 » г/н НОМЕР_4 и прицеп НОМЕР_5 . Примерно в августе 2009 года, он решил продать указанный автомобиль, для чего дал объявление в различные средства массовой информации, в том числе и газету «Премьер». В августе ему перезвонил ранее незнакомый мужчина, представился «Николаем» и сказал, что фирма, интересы которой он представляет, хочет купить его автомобиль в рассрочку. В течении нескольких месяцев они несколько раз созванивались. Встретился в октябре 2009 года примерно с 10 по 12 октября, мужчина представился «Николаем». В ходе встречи они договорились, что машину они покупают по доверенности, при этом они гасят платежи по кредиту, но сначала оплачивают в банк просрочку по кредиту в сумме 4850 долларов США.

В день, когда машина должна была прийти, т.е. примерно в конце октября 2009 года, «Николай» постоянно названивал и интересовался, где машина. Когда машина пришла, это было 30.10.2009, то «Николай» снова перезвонил и сказал, что ждет его с документами на автомобиль возле банка на улице ОСОБА_57 . Он приехал к банку с документами на машину, там его ждал «Николай» они вместе зашли к кредитному специалисту, который обслуживал кредит, там составили договор поручительства по его кредиту, он подписал его. Вместе с «Николаем» был еще один мужчина по имени « ОСОБА_7 », который был директором фирмы «Реконструкция», на него и оформлялась доверенность, и он же выступил поручителем в банке. После банка он с «Николаем» поехали к нотариусу, кандидатуру которого им предложили в банке. У нотариуса он оформил доверенность на имя « ОСОБА_7 », как директора ООО «Реконструкция», доверенность тут же передал «Николаю». После этого они вернулись в банк, там подтвердили, что все документы оформлены, после чего он передал «Николаю» папку с документами на автомобиль и ключи от автомобиля и объяснил, как проехать на стоянку. 08.12.2010 ему от сотрудников милиции Липецкого РО стало известно, что на его автомобиле был похищен сахар, в связи с чем он в тот же день отменил доверенность и копию документа об отмене доверенности направил в ГАИ Харьковской области.

ОСОБА_18 предоставил для приобщения к материалам уголовного дела копию паспорта « ОСОБА_7 » и копию водительского удостоверения « ОСОБА_15 », именно эти документы они предоставляли ему и в банк при оформлении документов на автомобиль, а он сделал на всякий случай копии этих документов.

т. 2 л.д. 3-4

-копиями документов, предоставленными ОСОБА_18 осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела, в том числе копией договора поручительства№115574-ДШ на имя ОСОБА_7 от 30.10.2009, копиями поддельных документов -паспорта на имя ОСОБА_7 с фотографией ОСОБА_58 , и водительского удостоверения на имя ОСОБА_59 с фотографией ОСОБА_4

т. 2л.д. 5-18

-фактом опознания предъявленных лиц по фотографиям, в ходе которого свидетель ОСОБА_18 опознал ОСОБА_4 , как «Рябинина Николая», который от имени ООО «Реконструкция» договаривался с ним о продаже автомобиля.

т.2л.д. 19-20

-показаниями, данными ОСОБА_18 при проведении очной ставки между ним и подсудимым ОСОБА_4 , в ходе которой свидетель ОСОБА_18 подтвердил ранее данные показания об обстоятельствах, использования ОСОБА_4 и Меркурьевым поддельных документов при оформлении документов по приобретению автомобиля и изобличающие их в инкриминируемых преступлениях.

т.2 л.д.53-55

-показаниями данными ОСОБА_18 при проведении очной ставки между ним

и ОСОБА_6 , в ходе которой свидетель ОСОБА_18 подтвердил ранее

данные показания об обстоятельствах, использования ОСОБА_4 и ОСОБА_6

поддельных документов при оформлении документов по приобретению автомобиля и

изобличающие их в инкриминируемых преступлениях.

т.2 л.д.234-236

-информацией содержащейся в ответе начальника ОГиРФО на запрос, о том, что паспорт на имя ОСОБА_7 серия НОМЕР_1 выданный 09.12.1995 Новозаводским ОМ УМВД в Черниговской области утерян и взамен него ОСОБА_7 13.09.2006 выдан новый паспорт

т. 2 л.д. 22

-копией заявления о выдаче паспорта Ф.1 от 13.09.2006, в которой содержится информация согласно которой ОСОБА_60 , 13.09.2006 года взамен утерянного паспорта серия НОМЕР_1 выданного 09.12.1995 Новозаводским ОМ УМВД в Черниговской области выдан новый паспорт.

т. 2 л.д.23

-показаниями свидетеля ОСОБА_15 , оглашенных в судебном заседании о том, что в августе 2008 года он потерял сумку-

футляр в которой находились его личные документы, в том числе и водительское

удостоверение.

т. 2 л.д.24-25

-фактом выемки у ОСОБА_4 черновых записей выполненных ОСОБА_3 , и

содержащим записи инструктивного характера для ОСОБА_4 , по подготовке к совершению

инкриминируемых им преступлений

т.2 л.д.81-82

-заключением почерковедческой экспертизы № 202 от 19.05.2010 года, согласно

выводов которой все рукописные записи в двух листах изъятых у ОСОБА_4 , выполнены

ОСОБА_3 т.2 л.д. 87-91

-двумя листами с черновыми записями выполненными ОСОБА_3 , и изъятыми у ОСОБА_4 , осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела.

т.2л.д.96-100

-фактом выемки документов по регистрации ООО «Реконструкция» в Департаменте государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета, в ходе которой было изъяты документы юридического (регистрационного) дела указанного предприятия содержащие информацию о перерегистрации указанного предприятия на ОСОБА_7

т. 2 л.д. 107-108

-документами юридического (регистрационного) дела ООО «Реконструкция» и содержащими информацию о перерегистрации указанного предприятия на ОСОБА_12 , которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела

т.2л.д. 109-193

-показаниями свидетеля ОСОБА_13 , оглашенных в судебном заседании о том, что ранее она была соучредителем

000 «Реконструкция». Данное предприятие было открыто в 2000 году её отцом

ОСОБА_61 , она же входила в состав учредителей. Предприятие

специализировалось на ремонте компрессоров. В 2007 году она стала единственным

учредителем данного предприятия. Она решила продать свою долю в уставном фонде и выйти

из состава учредителей. Кроме того, при переоформлении документов на предприятие, после

смерти отца, она дала доверенность на работников юридической фирмы, которые занимались

переоформлением всех документов. По данному поводу она дала объявления в газету

«Премьер», о переуступке доли в уставном фонде. В качестве контактных телефонов в

объявлении были телефоны юридической фирмы.В середине июля 2009 года, она

принесла в юридическую фирму уставные документы, печать для передачи новому учредителю. На следующий день она пришла на сделку туда же в юридическую фирму, так как в соседнем офисе находился нотариус, которая и должна была заверить новую редакцию устава и её заявление о выходе из состава учредителей. Покупатель, который пришел на сделку, был в возрасте примерно 30-35 лет, среднего роста, представился как ОСОБА_7 . Он посмотрел документы по предприятию, после чего она зашла к нотариусу, подписала там все необходимые документы. После этого ОСОБА_62 так же зашел к нотариусу и подписал все необходимые документы. Далее ОСОБА_62 , передал деньги в счет компенсации взноса в уставной фонд предприятия в сумме 3120 грн. После этого она ушла.

т. 2 л.д. 194-195

-копиями документов, предоставленными ОСОБА_13 , в ходе допроса и подтверждающими факт переуступи доли в уставном фонде ООО «Реконструкция» от ОСОБА_13 к ОСОБА_60 и о передачи документации указанного предприятия ОСОБА_60 , осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела.

т.2 л.д.200

-показаниями ОСОБА_13 данными в ходе очной ставки с ОСОБА_6 , в ходе которой она подтвердила ранее данные ею показания изобличающие ОСОБА_10 , в переоформлении на себя под данными ОСОБА_63 СИ. ООО «Реконструкция» и использовании при этом поддельных документов.

т.2 л.д.234-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_21 , оглашенних в судебном заседании о том, что с 08.09.2009 он оформлен в качестве частного предпринимателя и осуществляет посреднические услуги. В связи с тем, что дома у него нет компьютера подключенного к «интернету» то он пользуется услугами своих знакомых, в том числе и ОСОБА_64 . Так 29.11.09 он попросил ОСОБА_65 в случае если она будет работать на своем компьютере и подключаться к «Интернету» попробовать заключить от его имени сделку на посреднические услуги между заказчиком и перевозчиком на перевозку какого-либо груза. Она согласилась, сказала, что ели будет такая возможность, то она это сделает.

30.11.2009 с 07 до 16 часов он был на основной своей работе в г. Алчевске. Вечером, после работы он с Еленой не созванивался. 01.12.09 он тоже ни с Еленой ни с её подругой ОСОБА_66 не встречался и не созванивался. 02.12.09 утром примерно в 09 часов 20 минут ему перезвонила ОСОБА_67 и сообщила, что от его имени выступила посредником в сделке по перевозке 20 тонн сахара из г. Кегичевка Харьковской области в г. Рубежное Луганской области. Однако груз до места назначения не дошел, а водитель и перевозчик на телефонные звонки не отвечают. Он попросил ОСОБА_68 дать ему номер телефона заказчика перевозки ОСОБА_69 и созвонившись с ним стал выяснять, что случилось. Тот пояснил, что заказанная им машина на сахарном заводе загрузилась, однако в пункт назначения не пришла. Со слов ОСОБА_70 ему известно, что водитель перевозивший груз представлялся ОСОБА_43 . Через несколько дней она мне сказала, что со слов ОСОБА_69 она узнала, что настоящий ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_11 продал свой автомобиль по доверенности.

т.2 л.д. 214-215

-показаниями свидетеля ОСОБА_72 , оглашенных в судебном заседании о том, что она иногда по просьбе ОСОБА_73

заходит на специальные сайты, где размещены объявления о необходимости перевозок и

объявления о свободных автомобилях для перевозки и заключает от его имени сделки на

перевозку. 30.11.09 она вместе с Коротеевой С, решила поискать через «интернет» заказы на

перевозку грузов и соответственно владельцев транспортных средств для таких перевозок.

Информацию о грузах она искала на сайте «DELL» и там нашла объявление

ОСОБА_69 о необходимости перевозки сахара в количестве 20 тонн из г. Кегичевка

Харьковской области в г. Рубежное Луганской области, оплата за перевозку составляла 1300

грн. Затем на сайте «Lordi-Trans» они со Светланой Коротеевой от имени ОСОБА_73

дали объявление, в котором разместили объявление, о характере перевозки и маршруте и в

качестве контактного телефона указали телефон ОСОБА_74 НОМЕР_6 . Спустя

примерно 10-15 минут на телефон Коротеевой перезвонил мужчина и представился

ОСОБА_75 , он сказал, что готов перевезти указанный груз на автомобиле

«IVECO» г/н НОМЕР_7 , водителем будет ОСОБА_15 , номер мобильного телефона.

После чего, через имеющийся у неё факс с номером 5-53-14, на номер НОМЕР_8 они

отправили договор-заявку. Мужчина, который представился как ОСОБА_22 , сказал, что он в

свою очередь отправит нам копию лицензии и иные данные об автомобиле и водителе. Кроме

того, договор-заявку они так же отправили ОСОБА_76 , это было 30.11.09 примерно

в 15 ч. 18 м. Однако копию договора-заявки со своей печатью и копии своих документов

мужчина, представлявшийся как ОСОБА_22 , так и не прислал, поэтому на загрузку автомобиль

поехал так и не предоставив копий указанных документов. Кузькину они так же сообщили

номер телефона ОСОБА_15 , после чего ОСОБА_77 со своего телефона перезвонила

ОСОБА_15 , и тот пояснил, что он получил всю необходимую информацию о месте

загрузки и маршруте перевозимого груза, после чего ОСОБА_77 ушла домой.

02.12.09 она случайно встретилась на улице с Коротеевой С, та рассказала, что 01.12.09 машина ОСОБА_42 загрузилась в пункте погрузки, однако к месту выгрузки с грузом ОСОБА_78 так и не прибыла. Об этом ей сообщил сам ОСОБА_79 02.12.09 примерно в 08 часов утра. После чего она обратилась по телефону в милицию г. Брянка с заявлением о том, что ЧП « ОСОБА_22 » не выполнил условия договора по поставке сахара в г. Рубежное.

Она созвонилась с ОСОБА_80 , который сказал, что часть сахара нашлась где-то в Харькове. Так же со слов последнего она узнала, что он нашел настоящего ОСОБА_22 , данными которого представился человек, который общался от его имени с ней по телефону. В связи с чем настоящий ОСОБА_81 , что продал машину по генеральной доверенности директору ООО «Реконструкция» ОСОБА_7 .;

т.2л.д.216-217

-показаниями свидетеля ОСОБА_82 , оглашенных в судебном заседании о том, что с 2004 года, она поддерживает

дружеские отношения с Гаживской Еленой. 30.11.2009 примерно в 13-14 часов она зашла к

ней домой в гости и они решили поискать через «интернет» заказы на перевозку грузов и

соответственно владельцев транспортных средств для таких перевозок. Информацию о грузах

ОСОБА_83 искала на сайте «DELL» и там нашла объявление ОСОБА_69 о

необходимости перевозки сахара в количестве 20 тонн из г. Кегичевка Харьковской области в

г. Рубежное Луганской области. Затем на другом сайте она разместили объявление, в котором

от имени ОСОБА_73 разместили объявление о характере перевозки и маршруте и в

качестве контактного телефона указала номер её телефона НОМЕР_6 , так как телефон

ОСОБА_70 разрядился и стоял на зарядке отключенный. Спустя примерно 10-15 минут, на её

телефон перезвонил с номера телефона НОМЕР_9 мужчина и представился

ОСОБА_75 , он сказал, что готов перевезти указанный груз на автомобиле «IVECO» г/н

НОМЕР_7 , водителем будет ОСОБА_15 , номер мобильного телефона НОМЕР_10 . После чего, через имеющийся у ОСОБА_70 факс она отправила договор-заявку. Со слов мужчины, который представился как ОСОБА_22 , им стало известно, что он в свою очередь отправит им копию лицензии и иные данные об автомобиле и водителе, позже, со слов ОСОБА_70 , ей стало известно, что указанные копии документов он ей так и не прислал. Кроме того, договор-заявку они так же отправили заказчику перевозки груза ОСОБА_76 , это было 30.11.09 примерно в 15 часов. Кузькину они так же сообщили номер телефона ОСОБА_15 , после чего по просьбе Гаживской она со своего телефона перезвонила ОСОБА_15 , и тот пояснил, что он получил всю необходимую информацию о месте загрузки и маршруте перевозимого груза, после чего она ушла домой и что было дальше не знает. Утром 02.12.09, примерно в 08 часов, ей на мобильный телефон перезвонил ОСОБА_79 и рассказал, что 01.12.09 машина Рябинина загрузилась в пункте погрузки, однако к месту выгрузки с грузом ОСОБА_78 так и не прибыла. Она соответственно рассказала об этом Гаживской, которая обратилась по данному факту в милицию.

т. 2.Л.Д.218-219

- информацией содержащейся в ответе нотариуса ОСОБА_14 о том, что 16.07.2009 ОСОБА_7 , обращался к ней для удостоверения достоверности подписи в уставных документах ООО «Реконструкция». Для совершения нотариального действия ОСОБА_84 был предоставлен паспорт НОМЕР_1 выданный Новозаводским ОМ УМВД Украины в Черниговской области 29.12.1995.

т. 2 л.д.220-223

-фактом выемки документов по регистрации ООО «Реконструкция» в Департаменте государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета, в ходе которой было изъяты документы юридического (регистрационного) дела указанного предприятия содержащие информацию о перерегистрации указанного предприятия на ОСОБА_12

т.2л.д. 107-108

-документами юридического (регистрационного) дела ООО «Реконструкция» из содержащими информацию о перерегистрации указанного предприятия на ОСОБА_12 , которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела

т. 2 л.д. 109-193

-фактом выемки документов по регистрации ООО «Реконструкция» в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова, в ходе которой было изъяты документы юридического (регистрационного) дела указанного предприятия, содержащие информацию об отсутствии отчетности в период времени с января 20010 года, и содержит информацию о переуступке доли в уставном фонде ОСОБА_60

т. 3 л.д.1-2

-документами юридического (регистрационного) дела ООО «Реконструкция» содержащими информацию о перерегистрации указанного предприятия на ОСОБА_12 , которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела

т. 3 л.д. 3-114

-показаниями свидетеля ОСОБА_85 , оглашенныхв судебном заседании, который пояснил, что является инвалидом первой группы и может передвигаться только в инвалидной коляске. Примерно 5-6 лет назад он познакомился с жителем г. Харькова ОСОБА_28 , который является инвалидом первой группы по опорно-двигательному аппарату и так же передвигается только в инвалидном кресле. Они периодически встречались в санаторных учреждениях и созванивались по разным вопросам. Летом, примерно в июне-июле 2009 года, ОСОБА_86 перезвонил ему и попросил помочь его знакомому ОСОБА_87 , с которым он когда-то знакомил в одну из встреч в санатории, в 2009 году, содержание самой просьбы он не говорил, а просто дал номер мобильного телефона ОСОБА_3 , который не сохранился. Смирнов перезвонил сам и в разговоре сказал, что ему нужен хороший специалист по кредитной работе, т.е. человек, который знает как правильно оформить документы на получение кредита в банковском учреждении, а так же знал процедуры открытия и закрытия предприятий и имел опыт в работе с людьми, конкретный характер работы, для которой необходим человек ОСОБА_88 не говорил, по оплате работы они не говорили. Смирнов сказал, что человека не обидит и тот по оплате будет доволен. Он стал перезванивать своим знакомым, предлагая указанную работу. Среди прочих он позвонил своему знакомому ОСОБА_89 , тот сказал, что у него сложное материальное положение и согласился встретится со Смирновым. Он перезвонил Смирнову, тот назначил время и место встречи с Сербом ОСОБА_27 в Харькове. Смирнов сказал, что часто меняет номера мобильных телефонов и, чтобы не было накладок, если он не сможет по каким-то причинам дозвонится ОСОБА_90 , то он будет перезванивать ему и через него назначать встречи ОСОБА_4 или передавать иную информацию, на что он не возражал.

Несколько раз ОСОБА_88 перезванивал и через него назначал Сербу встречи в г. Харькове. Зачастую ОСОБА_91 звонил с телефонов автоматов и связь у них была скорее односторонняя, но учитывая, что он помогал ОСОБА_92 по просьбе ОСОБА_28 , с которым у него сложились хорошие отношения, и с которым они на протяжении всего общения старались помогать друг другу, то он особо не вникал в нюансы. Серб ОСОБА_27 о совместной работе со Смирновым особо мне ничего рассказывал, сказал, что они в Харькове оформляют какую-то фирму и будут заниматься бизнесом, связанным с кредитованием, больше он ничего не говорил, деталей не уточнял. Весной 2010 года он узнал от кого-то из знакомых, что в отношении ОСОБА_4 , возбуждено уголовное дело, а чуть позже он узнал, что ОСОБА_91 арестован. Он перезвонил ОСОБА_32 , но он сказал, что ничего не знал о том, чем занимались ОСОБА_93 с Сербом А.

т.2 л.д.226-229

в ходе следствия был так же допрошен ОСОБА_33 , который пояснил, что несмотря на то, что это именно он познакомил ОСОБА_94 со ОСОБА_3 , но сахар ему предложил продать малознакомый человек, имени которого он не помнит, в свою очередь он категорически отрицает тот факт, что сахар, который он продавал через ОСОБА_24 и ОСОБА_23 , имеет какое либо отношение к ОСОБА_3 , показания других свидетелей, а так же совокупность собранных по уголовному делу доказательств свидетельствуют об обратном, и дают основания критически относится к показаниям ОСОБА_33 данным им в ходе досудебного следствия.

т.2л.д.230-231

Таким образом вина подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 , ОСОБА_5 доказана полностью собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

По данному эпизоду суд квалифицирует действия ОСОБА_95 по ст. 190 ч. 3 УК Украины, то есть мошенничество- завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

Действия ОСОБА_4 суд квалифицирует по ст. 190 ч. 3 УК Украины, то есть мошенничество- завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

Также действия ОСОБА_3 суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины, то есть подделка документа, который выдается учреждением, организацией имеющими право выдавать такие документы, в целях его использования как самим подделывателем, так и другим лицом, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц.

Действия ОСОБА_4 суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины, то есть подделка документа, который выдается учреждением, организацией имеющими право выдавать такие документы, в целях его использования как самим подделывателем, так и другим лицом, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Действия ОСОБА_5 суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины, то есть подделка документа, который выдается учреждением, организацией имеющими право выдавать такие документы, в целях его использования как самим подделывателем, так и другим лицом, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

По эпизоду фиктивного предпринимательства совершенного ОСОБА_3

-показаниями потерпевшей ОСОБА_17 . Оглашенных в судебном заседании о том, что 01.09.2009 года она заключила договор № 2009/09/01-2-КП с ООО «Самсар» на покупку сахара-песка, согласно указанного договора она приобретала сахар песок у указанного предприятия. Сахар приобретался на условиях самовывоза с Кегичевского сахарного завода, каждая партия сахара оплачивалась отдельно. В период времени с 01.09.2009 по 01.12.2009 она с мужем ОСОБА_20 неоднократно заказывали автомобили и забирали сахар в рамках указанного договора. При этом своего автомобиля у них нет, и каждый раз для вывоза сахара они пользовались услугами наемных водителей с автомобилями. Указанных водителей они находили через диспетчеров по грузовым перевозкам, через сеть «Интернет», а так же другими способами.