Вирок
від 05.02.2014 по справі 2120/1070/12
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/1070/12

05.02.2014

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді ОСОБА_182.

при секретарі ОСОБА_183.

за участю прокурора ОСОБА_184.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Херсоні справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіти середньої технічної, неодруженого, який має на утриманні одну малолітню дитину, б/п, не військовозобов'язаного, не працюючого, який мешкав за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого АДРЕСА_2, в силу ст. 89 КК України не судимий - у скоєнні злочинів передбачених ст.ст.27 ч.3, 358 ч.3 , 27 ч.3,28 ч.2,358 ч.4, 358 ч.3, 27 ч.3,200 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 14 ч.1,190 ч.4 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіти середньої, неодруженого, б/п, не військовозобов'язаного, не працюючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого - у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 27 ч.5,358 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.2,358 ч.4, 200 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 14 ч.1,190 ч.4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1.ОСОБА_4 у квітні 2010р., перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії НОМЕР_1, виданого 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області (далі - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_5 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

2.ОСОБА_4 у квітні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого у м. Києві, Севастопольська площа,1 отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», підроблену печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №18 ПАТ «Універсал Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газхолдинг Україна» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк».

Так, 19.04.2010р. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні №18 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», входження до складу учасників ТОВ «Газхолдинг Україна», нанесення відбитків підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

- договір банківського обслуговування суб'єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010;

- опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010;

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009;

- картки зі зразками підписів директора ОСОБА_6, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010.

3.ОСОБА_4 19.04.2010р., виконуючи вказівки невстановленої особи, знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького, 39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна»;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий 10.08.2004 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_6 від 12.03.2003, виданий ДПІ Шполянського району Черкаської області;

- договір банківського обслуговування суб'єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010;

- опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009;

- картки зі зразками підписів директора ОСОБА_6, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299065 від 12.04.2006;

- довідку Державного комітету статистики АБ 185673 від 30.01.2009;

- свідоцтво № 100151496 на бланку серії НБ № 189874 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.11.2008;

- довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26.04.2006;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.04.2006;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 21.04.2006;

- повідомлення 6.26678 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006;

- повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 21.04.2006;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006;

- статут ТОВ «Газхолдинг Україна» в редакції від 20.01.2009;

- наказ №1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_6;

- наказ № 2 від 20.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», в результаті чого було відкрито рахунок № 26006000637870.

4.ОСОБА_4 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького, 39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 5867476, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна».

5.ОСОБА_4 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 5867476.

6.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора ПСПАФ «ОСОБА_70» ОСОБА_7 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 5,90 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала частково провести розрахунок за вказане дизельне паливо в кількості 20480 літрів на загальну суму 60416 грн відповідно до рахунку-фактури №19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010р. директором ПСПАФ «ОСОБА_70» ОСОБА_7 перераховано на рахунок № 26006000637870, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 60416 грн, якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, спричинивши ПСПАФ «ОСОБА_70» шкоду на зазначену суму.

7.Невстановлена особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора ПП «Єдність» ОСОБА_8 у вигідності придбання нітроамофоски за ціною 3260 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 17 тонн на загальну суму 55420 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010р. директором ПП «Єдність» ОСОБА_8 перераховано на рахунок № 26006000637870, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул.Урицького,39, грошові кошти в сумі 55420 грн, якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, спричинивши ПП «Єдність» шкоду на зазначену суму.

8.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора СВК «Мир» ОСОБА_9 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2500 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 5 тонн на загальну суму 12700 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 20.04.2010р. директором СВК «Мир» ОСОБА_9 перераховано на рахунок № 26006000637870, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Урицького,39, грошові кошти в сумі 12700 грн, якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, спричинивши СВК «Мир» шкоду на зазначену суму.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Газхолдинг Україна», заволодіння майном ПСПАФ «ОСОБА_70», ПП «Єдність», СВК «Мир»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 1-5 за ст.ст.27 ч.5,358 ч.3;358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізодам 6-8 за ст.190 ч.2 КК України - визнав частково і пояснив, що навесні 2010р. у м. Києві він зустрів свого знайомого ОСОБА_3, якого попросив допомогти знайти йому роботу, а той, а подальшому, звів його з ОСОБА_10, який запропонував йому відносно чистий бізнес пояснивши, що люди мають на рахунках значні суми грошей, які потрібно перевести у готівку. Він (ОСОБА_10) буде давати йому пакети документів, по яким він відкриватиме рахунки на фіктивні фірми, буде числитися директором цих фірм по підробленим паспортам. На ці фірми люди будуть перераховувати гроші, а він буде їх отримувати по чекам готівкою, передавати ОСОБА_10, той буде давати йому 2-3% від отриманої суми, а інше віддавати власнику грошей. Він погодився на ці умови і на прохання ОСОБА_10 передав тому декілька своїх фотографій. В 20-х числах квітня 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс» в районі Севастопольської площі, де той передав йому статутні документи фірми «Газхолдінг Україна», різні довідки, накази та оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_5 з вклеєною його фотографією. ОСОБА_10 пояснив, що він діє, як заступник директора ПП ОСОБА_5, повинен відкрити у відділенні якогось банку рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Сказав придбати мобільний телефон, номер якого повідомити в банку. В цей же день він відкрив у банку «Універсал банк» рахунок, представлявся, як ОСОБА_5, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет документів. Він розумів, що використовує фіктивні документи і в цьому вину визнає повністю. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківському чеку на ім'я ОСОБА_5. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, паспорт залишив собі, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що тільки отримує готівку, яка буде передавати власникам.

Незважаючи на часткове визнання своєї вини ОСОБА_4, його провина по вказаним епізодам підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами:

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_7, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він є директором ПСПАФ «ОСОБА_70». Близько 17-18 квітня 2011р. йому на мобільний подзвонив чоловік, представився ОСОБА_11, директором підприємства «Газхолдинг Україна», запропонував придбати у них дизельне паливо за ціною 5,90 грн. за 1 літр зі сплатою наперед 50 % загальної вартості, а решту після поставки. Він погодився придбати 20 кубів палива і попросив вислати рахунок-фактуру та договір купівлі-продажу, які надійшли йому на факс. В той же день, на банківські реквізити, вказані у надісланих документах, він перерахував ТОВ «Газхолдинг Україна» 60416 грн., зателефонував ОСОБА_11, який повідомив, що автомобіль з паливом буде доставлено до нього цього ж дня. В обумовлений строк дизельного палива не надійшло, телефон ОСОБА_11 був відключений. Розмір шкоди складає 60416 грн. (т. 4 а.с. 151-153)

-протоколом виїмки документів, в ході якої у директора ПАФ «ОСОБА_70» - ОСОБА_7, були вилучені копії: договору купівлі-продажу № 1904/01-10 від 19.04.2010 у якому зазначені рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» - 26006000637870 у ПАТ «Універсал банк», адреса - м. Черкаси, вул. Первомайська,76, предмет договору - дизельне паливо в кількості 20480л. на суму 120832 грн.; платіжного доручення №149 від 19.04.2010 у якому зазначено, що ПСПАФ «ОСОБА_70» 19.04.2010 перераховано на рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» за дизельне паливо 60416 грн.; свідоцтва про реєстрацію ПАФ «ОСОБА_70»; наказу; довідки управління статистики ПАФ «ОСОБА_70»; статуту ПАФ «ОСОБА_70» (т.4 а.с. 155-169), які оглянуті (т.4 а.с.170) та залучені до справи у якості речових доказів (т.4 а.с.171)

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_8, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він директор ПП «Єдність». Приблизно в 10 числах квітня 2010р. на мобільний телефон його батька зателефонував невідомий, який представився менеджером підприємства «Газхолдинг Україна» та запропонував купити добриво - нітроамофоску за ціною 3260 грн. за 1 тону та розповів, що їх підприємство працює на умовах 100% передплати, після проведення оплати протягом 1-2 днів відбувається поставка добрив. Так як запропонована ціна була на 200-250 грн. меншою за ціну інших поставників, він погодився купити 17 тонн добрива. Після чого, менеджер по факсу надіслав рахунок-фактуру та договір купівлі-продажу, а він по платіжному дорученню перерахував банку «Універсал банк» для підприємства «Газхолдинг Україна» 55420 грн., але добрива не надійшли, телефон представника ТОВ «Газхолдинг Україна» був відімкнений. Розмір шкоди складає 55420грн(т.4 а.с.269-271)

-показами свідка ОСОБА_12, перевіреними у суді належним чином, який дав пояснення аналогічні поясненням ОСОБА_8 (т.4 а.с. 295-297)

-протоколом виїмки документів, в ході якої у директора ПП «Єдність» - ОСОБА_8, були вилучені копії: договору купівлі-продажу від 19.04.2010; рахунка-фактури №19/01 від 19.04.2010 згідно яких, рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» - 26006000637870 у ПАТ «Універсал банк», адреса - м. Черкаси, вул. Первомайська,76, предмет договору - нітроамофоска в кількості 17 тонн на загальну суму 55420 грн.; платіжного доручення №105 від 19.04.10 згідно якого перераховано на рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» 55420 грн.; свідоцтва про реєстрацію ПП «Єдність»; довідки управління статистики ПП «Єдність»; статуту ПП «Єдність»; протоколу загальних зборів (т.4 а.с.275-291), які оглянуті (т.4 а.с. 292-293) та залучені до справи у якості речових доказів (т.4 а.с.294)

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_9, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що ним зареєстрований СВК «Мир», який вирощує сільськогосподарську продукцію. Приблизно 10.04.10р. йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, представився представником фірми «Газхолдинг Україна», яка займається поставкою карбоміда за ціною 2500 грн. за 1 тону з 100 % передплатою, а після перерахунку коштів, добрива будуть поставлені на протязі 3 діб. Він погодився придбати 5 тонн карбоміда, наступного дня, йому по факсу надійшов рахунок-фактура на загальну суму 12700 грн. В той же день на рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» було перераховано вказану суму, однак добрива поставлені не були, телефон представника фірми був відключений. Збиток складає 12700 грн. (т.5 а.с. 2-4)

-протоколом виїмки від 09.08.2011, в ході якої у директора СВК «Мир» - ОСОБА_9, були вилучені копії: платіжного доручення №49 від 20.04.2010; свідоцтва про реєстрацію СВК «Мир»; рахунку-фактури №19/01 від 19.04.2010 згідно якого рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» - 26006000637870 у ПАТ «Універсал банк», адреса - м. Черкаси, вул. Первомайська,76, предмет договору - карбамід в кількості 5 тонн на суму 12700 грн.; довідки управління статистики СВК «Мир»; роздруківка з реквізитами СВК «Мир»; статуту СВК «Мир»; виписка з протоколу загальних зборів; свідоцтва №100190274 (т.5 а.с. 8-22), які оглянуті (т.5 а.с. 23-24) та залучені до справи у якості речових доказів (т.5 а.с.25)

-протоколом виїмки документів у ПАТ «Універсал банк» від 03.08.2011, в ході якої у вказаному банку були вилучені документи юридичної справи ТОВ «Газхолдинг Україна», виписка по особовому рахунку відповідно до яких, відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_5 Серед документів містяться завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 документи ТОВ «Газхолдинг Україна»:

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299065 від 12.04.2006;

- довідку АБ 185673 від 30.01.2009, видану відділом статистики у Печерському районі ГУС у м. Києві;

- свідоцтво № 100151496 на бланку серії НБ № 189874 про реєстрацію платника ПДВ від 21.11.2008;

- довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26.04.2006;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006 за реєстраційним № 2606094477;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.04.2006 за № 69367;

- статут ТОВ «Газхолдинг Україна» в редакції від 20.01.2009;

Також міститься копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6, виданий 10.08.2004 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області та паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5, серії НОМЕР_1, виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області.

Згідно виписки по особовому рахунку 19.04.2010 від ПП «Єдність» отримано грошові кошти в сумі 55420 грн., від ПАФ «ОСОБА_70» отримано грошові кошти в сумі 60416 грн., 20.04.2010 від СПК «Мир» отримано грошові кошти в сумі 12700 грн.; 21.04.2010 з рахунку знято 127000 грн. (т. 4 а.с. 40-91), які оглянуті (т.4 а.с. 95-98) та залучені до справи у якості речових доказів (т.4 а.с.99-100)

-протоколом виїмки у ПАТ «Універсал банк» від 09.08.2011, в ході якої у вказаному банку вилучено грошовий чек ЛЕ 5867476 від 21.04.2010 підписаний від імені ОСОБА_5 з відбитком печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» (т.4 а.с.93-94), який оглянутий (т.4 а.с.101) та залучений до справи у якості речового доказу (т.4 а.с.102)

-показами свідка ОСОБА_5, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що 02 чи 03 лютого 2010р. загубив свої документи, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, водійське посвідчення категорії «В», військовий квиток та посвідчення машиніста. (т. 4 а.с. 113-115)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 від 06.09.1996, відповідно до якої фотознімок, який міститься у копії паспорту на ім'я ОСОБА_5 в матеріалах юридичної справи ТОВ «Газхолдинг Україна» не відповідає дійсності. (т. 4 а.с. 111)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту, відповідно до якої паспорт серії НОМЕР_2 від 02.12.1998 виданий Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_14 Дані власника паспорту та його фото не відповідає копії паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_6, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Газхолдинг Україна». (т. 4 а.с. 117-118)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого керівником ТОВ «Газхолдинг Україна» є ОСОБА_15 (т.4 а.с. 120-121)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - Печерської РДА), відповідно до якої ТОВ «Газхолдинг Україна» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 265193. (т.4 а.с. 191)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Газхолдинг Україна» видано свідоцтво № 100151496 про реєстрацію платника ПДВ від 21.11.2008 на бланку серії НБ № 380671. (т.4 а.с. 125)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 26.04.2006 за №67053/252-06 ТОВ «Газхолдинг Україна» не зареєстрована. (т. 4 а.с. 129)

-інформацією Головного управління статистики в м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 185673 від 30.01.2009 ТОВ «Газхолдинг Україна» не видавалась. (т.4 а.с.131)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості, відповідно до якої ТОВ «Газхолдинг Україна» взято на облік як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - ФЗДССУ на випадок безробіття) з 14.04.2006 з реєстраційним № 28247573. (т. 4 а.с. 133)

-інформацією Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - ФСС з ТВП), відповідно до якої ТОВ «Газхолдинг Україна» взято на облік з 13.04.2006 за реєстраційним № 43055. (т.4 а.с. 136-137)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з тимчасової втрати працездатності (далі - ФСС з ТВП), відповідно до якої ТОВ «Газхолдинг Україна» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 13.04.2006 про що видане страхове свідоцтво за персональним № 2610111766 та повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.31730. (т.4 а.с. 140)

-довідкою УПФ в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Газхолдинг Україна» видано 13.04.2006 за реєстраційним № 10-045375.(т.4 а.с. 142)

-показами свідка ОСОБА_16, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він працює у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк» спеціалістом по кредитуванню клієнтів малого бізнесу. В квітні 2010р. у відділення звернувся чоловік з питанням про відкриття рахунку. Дізнавшись умови та перелік необхідних документів, чоловік пішов, через декілька днів повернувся з повним пакетом документів для відкриття рахунку. Тим були надані нотаріально завірені копії реєстраційних документів ТОВ «Газхолдинг Україна», картка із зразками печаток та підписів нотаріально завірена, завірені копії паспорта директора - ОСОБА_6, оригінал свого паспорту на ім'я ОСОБА_5. Фото в паспорті відповідало особі пред'явника. Зовнішність чоловіка він не запам'ятав. На відкритий рахунок ТОВ «Газхолдинг Україна» були перераховані біля 128 тис. грн. Через декілька днів після цього, чоловік знову повернувся та побажав зняти вказану суму, при цьому надав відповідні документи, заповнив чек, передав його касиру для видачі грошей. (т.4 а.с.147-148)

9.ОСОБА_4, у серпні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1 отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», підроблену печатку МПП «Ерідон», документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_17, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Так, 11.08.2010р. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені МПП «Ерідон» у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з МПП «Ерідон», входження до складу учасників МПП «Ерідон», нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010;

- заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010;

- договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

- додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

- анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

- анкету клієнта - юридичної особи від 11.08.2010;

- опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

- протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003;

- картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010.

10.ОСОБА_4 11.08.2010р., знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон»;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17, виданий 20.09.2011 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_17, виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010;

- заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010;

- договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

- додаток №1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

- анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

- анкету клієнта - юридичної особи від 11.08.2010;

- опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

- протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003;

- картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010;

- довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17;

- наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_5;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А00 № 071492 від 13.10.1993;

- довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24.02.2003;

- свідоцтво № 13815562 на бланку серії НБ № 160941 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.07.1997;

- довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30.07.1997;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 26.02.2003;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України про реєстрацію платника страхових внесків від 27.02.2003;

- повідомлення 6.14481 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003;

- повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.02.2003;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003;

- статут МПП «Ерідон» в редакції від 23.01.2003;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600530537601.

Підробка та використання документів від імені МПП «Ерідон»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 9-10 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4 КК України свою провину визнав повністю і пояснив, що в серпні 2010р. він зустрівся у ресторані «МакДональдс» у м. Києві з ОСОБА_10, де отримав від того пакет документів на фірму «Ерідон» з вказівкою відкрити у одному із банків рахунок на цю фірму. Він буде виступати від імені ОСОБА_5. Він поїхав у Херсон у банку «Банк Кредит Дніпро» відкрив рахунок на фірму «Ерідон» використавши підроблені документи та паспорт на ім'я ОСОБА_5. Після повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Більше в цьому банку він не був.

Крім повного визнання своєї вини ОСОБА_4, його провина по вказаним епізодам підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами:

-протоколом виїмки від 06.05.2011, в ході якої у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», вилучено юридичну справу МПП «Ерідон», відповідно до якої відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_5 Серед документів містяться завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 копії документів МПП «Ерідон»:

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А00 № 071492 від 13.10.1993;

- довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24.02.2003;

- свідоцтво № 13815562 на бланку серії НБ № 160941 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.07.1997;

- довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30.07.1997;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 27.02.2003;

- повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 27.02.2003;

- статут МПП «Ерідон» в редакції від 23.01.2003;

Також у справі містяться документи - копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_17, серії НОМЕР_3, виданого 20.09.2001 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на його ім'я; копія електронного файлу відповіді щодо взяття на облік рахунку; опитувальник клієнта - юридичної особи; паспорт клієнта НОМЕР_4; тарифи на банківські послуги; анкета клієнта; додаток №1 до договору банківського рахунку №5376: розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; заява про відкриття поточного рахунку; довіреність; лист заступника директора МПП «Ерідон» ОСОБА_5 до ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; протокол №1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003р.; наказ № 1 МПП «Ерідон»; наказ № 2 МПП «Ерідон» (т.5 а.с.37-85), які оглянуті (т.5 а.с. 86-87) та залучені до справи у якості речових доказів (т.5 а.с.88)

-показами свідка ОСОБА_18, яка пояснила, що працює економістом в ХВ ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», розташованому в м. Херсоні пр. Ушакова,79. У серпні 2010р. до них прийшов чоловік, надав всі необхідні документи для цього, а також оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_5. ОСОБА_5 власноручно заповнив необхідні документи, розписався, поставив відтиски печатки. Руху по рахунку МПП «Ерідон» не було і ОСОБА_5 вона більше не бачила.

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка який відкривав в банку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» рахунок МПП «Ерідон» та представився ОСОБА_5 (т.5 а.с. 97)

-показами свідка ОСОБА_19, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що працює заступником директора МПП «Ерідон», розташованому в м. Києві. До 01.07.11р. гендиректором МПП «Ерідон» був ОСОБА_17, а потім ОСОБА_20, які мали виключне право підпису банківських та інших розпорядчих документів. ОСОБА_5 на підприємстві не працював, рахунок в банку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вони ніколи не відкривали. Надані йому документи по вказаному рахунку, крім назви та ідентифікаційного коду МПП «Ерідон», печатка не відповідають дійсності. Дані паспорту на ім'я ОСОБА_17, крім анкетних, також не відповідають дійсним, в тому числі і фото, на якому зображений не ОСОБА_17 (т.5 а.с. 142-144)

-протоколом виїмки від 21.07.2011, в ході якої вилучено документи щодо реєстрації МПП «Ерідон» та призначення посадових осіб (т.5 а.с.148-199), які оглянуті (т.5 а.с. 200-202) та залучені до справи у якості речових доказів (т.5 а.с.203)

11.ОСОБА_4 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», підроблену печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та вказівки щодо відкриття рахунку у ХФ АБ «Південний», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Дім «Весма» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у ХФ АБ «Південний».

16.09.2010 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон пр. Ушакова,70А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий дім «Весма», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010;

- анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010;

- договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010;

- додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006.

12.ОСОБА_4 16.09.2010р., знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованої за адресою: м. Херсон пр. Ушакова,70А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_21, виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, виданий 01.07.2011 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_22, виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_22;

- наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006;

- довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_22 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010;

- анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010;

- договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010;

- додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16.12.2002;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 185884 від 08.09.2006;

- довідку про взяття на облік платника податків № 51542/252-03 від 16.01.2003;

- свідоцтво № 37704355 на бланку серії НБ № 298728 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 17.11.2005;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 20.12.2002;

- повідомлення 6.26059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України від 25.12.2002 про взяття на облік платника страхових внесків;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002;

- статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30.08.2006,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», в результаті чого було відкрито рахунок № 26008310080501.

13.ОСОБА_4 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 0414176, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма».

14.ОСОБА_4 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у відділенні № 8 ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торговий Дім «Весма» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 0414176.

15.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 1 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар» та ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_23 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2450 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 10 тонн на загальну суму 24500 грн відповідно до рахунку-фактури №22/01 від 23.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. директором СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_23 перераховано на рахунок № 26008310080501, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 24500 грн, якими 24.09.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5, спричинивши СПОП «Маяк-Агро» шкоду на зазначену суму.

16.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 1 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову СВК «Трудівник» ОСОБА_24 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 37800 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. головою СВК «Трудівник» ОСОБА_24 перераховано на рахунок № 26008310080501, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 37800 грн, якими 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5, спричинивши СВК «Трудівник» шкоду на зазначену суму.

17.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 1 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила голову ФГ «Флора» ОСОБА_25 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести частковий розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 40000 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. головою ФГ «Флора» ОСОБА_25 перераховано на рахунок № 26008310080501, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 40000 грн, якими 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «Флора» шкоду на зазначену суму.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Торговий дім «Весма», підробка банківських документів, заволодіння майном СПОП «Маяк-Агро», СФГ «Флора», СВК «Трудівник»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 11-14 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізодам 15-17 за ст.190 ч.2 КК України - визнав частково і пояснив, що у вересні 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «ТД «Весма», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_5, повинен відкрити у відділенні якогось банку рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Сказав, як і раніше, придбати мобільний телефон, номер якого повідомити в банку. Він поїхав у Херсон де в банку «Південний» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_5, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет документів. Він розумів, що використовує фіктивні документи і в цьому вину визнає повністю. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківським чекам на ім'я ОСОБА_5. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, паспорт залишив собі, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-показами свідка ОСОБА_23, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що 07.07.03 зареєстровано СПОП «Маяк-Агро» за адресою: Черкаська область м. Шпола. Приблизно на початку вересня 2010 йому на мобільний зателефонувала жінка, представилась ОСОБА_26, менеджером ТОВ «Торговий дім «Весма» та запропонувала придбати аміачну селітру та дизельне паливо, від яких він відмовився, пояснивши, що йому потрібен карбамід, який ОСОБА_26 йому теж запропонувала за умови 100% передплати. Пояснила, що цим займається ОСОБА_11, і дала його номер мобільного телефону по якому він зателефонував, дізнався, що вартість тонни складає 2540 грн. і погодився придбати 10т. 23.09.10 на факс «Маяк -Агро» прийшов рахунок-фактура №22/01 від 23.09.10 на карбамід на суму 24500 грн. У той же день він відправив у банк платіжне доручення на переказ грошових коштів на рахунок ТОВ «Торговий дім «Весма», повідомив ОСОБА_11 про оплату. Однак добриво поставлено не було, телефон ОСОБА_11 був відімкнений. Шкоди становить 24500 грн. (т. 7 а.с. 166-168)

-протоколом виїмки реєстраційних та статутних документів, а також документів щодо перерахування грошових коштів СПОП «Маяк-Агро» на рахунок ТОВ «Торговий дім «Весма», в ході якої було вилучено копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи СПОП «Маяк-Агро» 07.07.2003, статуту, наказу про призначення директора ОСОБА_23 16.03.2004, платіжного доручення №351 від 23.09.2010 згідно якого, платник СПОП «Маяк-Агро» на рахунок ТОВ «Торговий дім «Весма» -26008310080501 у філії АБ «Банк «Південний» у м. Херсоні 23.09.2010 перераховано 24500 грн за карбамід (т.7 а.с. 170-179), які оглянуті (т. 7 а.с. 180-181) та долучені до справи у якості речових доказів (т.7 а.с.182)

-показами свідка ОСОБА_24, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він голова СВК «Трудівник». З 01 по 09.09.10 на його мобільний подзвонив чоловік, представився ОСОБА_27, менеджером ТОВ «Торговий дім «Весма», запропонував придбати аміачну селітру по 1890 грн за тонну, обов'язкова умова 100% передплата. Він погодився придбати 20т., 22.09.10 на їх факс прийшов рахунок-фактура № 22/01 від 22.09.10 на 20 тонн аміачної селітри на суму 37800 грн. Підприємство продавець було вказано ТОВ «Торговий дім «Весма», рахунок у банку «Південний». 23.09.10 він направив платіжне доручення в банк на перерахування грошей та повідомив про це ОСОБА_27, який сказав, що вони зараз будуть грузити машину та відправляти йому. Але селітра поставлена не була, телефон ОСОБА_27 не відповідав, розмір шкоди становить 37800 грн. (т.7 а.с.185-188)

-протоколом виїмки реєстраційних та статутних документів, а також документів щодо перерахування грошових коштів СВК «Трудівник» на рахунок ТОВ «Торговий дім «Весма», в ході якої було вилучено витяг з протоколу №1, копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, статуту, платіжного доручення № 542 від 23.09.2010 згідно якого на рахунок ТОВ «Торговий дім «Весма» -26008310080501 у філії АБ «Банк «Південний» у м. Херсоні, 23.09.10 перераховано 37800 грн. (т.7 а.с.192-202), які оглянуті (т. 7 а.с. 203) та залучені до справи у якості речових доказів (т.7 а.с.204)

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_25, який пояснив, що він голова СФГ «Флора». Приблизно в серпні-вересні 2010 йому на мобільний зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_27, запропонував придбати аміачну селітру за ціною нижчою на 50-100грн за тонну, ніж пропонували інші, при умові 100% передплати. Він відмовився. 22.09.10 йому знову зателефонував ОСОБА_27 та знову запропонував придбати аміачну селітру, на що він погодився. Того ж дня на факс надійшов договір на купівлю-продаж аміачної селітри в кількості 60 тонн за ціною 1890 грн., продавець ТОВ «Торговий дім «Весма» Він погодився заплатити 40000 грн, що складає коло 1/3 від суми договору. Представник продавця погодився. 23.09.10 він з рахунку СФГ «Флора» на рахунок ТОВ «ТД «Весма», відкритий у філії АБ «Південний» у м. Херсоні, який був вказаний у договорі купівлі-продажу, переказав 40000 грн., але селітру не отримав, телефон ОСОБА_27 був відключений. Розмір шкоди становить 40000 грн.

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів СФГ «Флора» на рахунок ТОВ «Торговий дім «Весма», в ході якої вилучено копії договору 2209/02-10 від 22.09.2010, рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010, платіжного доручення №146 від 23.09.2010 від СФГ «Флора» 23.09.2010 перераховано на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Весма» 40000 грн. за аміачну селітру (т.7 а.с. 218-221), які оглянуті (т. 7 а.с. 222) та залучені до справи у якості речових доказів (т.7 а.с.223)

-показами свідка ОСОБА_28, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що вона член СФГ «Флора», виконує обов'язки бухгалтера. Їм, у телефонному режимі, надійшла пропозиція від представника ТОВ «ТД«Весма» ОСОБА_27 про придбання селітри. Голова СФГ «Флора» ОСОБА_25 погодився на передплату у сумі 40000 грн. на рахунок ТОВ «ТД «Весма», договір та рахунок-фактура надійшли факсимільним зв'язком, після перерахування коштів селітра поставлена не була, зателефонувавши до ТОВ «ТД «Весма» з'ясувалось, що ті договір не укладали. (т.7 а.с.227)

-протоколами виїмок документів у філії АБ «Південний», в ході яких у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Весма», грошовий чек ЛЖ 0414176 про зняття грошових коштів та виписка по рахунку. Оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_5 (т. 7 а.с. 5-45, 54-56)

-протоколами оглядів вилучених у філії АБ «Південний» документів, які містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 копії документів ТОВ «Торговий дім «Весма»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16.12.2002;

- довідку АБ 185884 від 08.09.2006, видану відділом статистики у Печерському районі ГУС у м. Києві;

- свідоцтво № 37704355 на бланку серії НБ № 298728 про реєстрацію платника ПДВ від 17.11.2005;

- довідку про взяття на облік платника податків № 51542/252-03 від 16.01.2003;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2002 за персональним № 28293567;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002 за реєстраційним № 2606093675;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.12.2002 за № 69739;

- статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30.08.2006.

Також містять виписку по рахунку, відповідно до якої 23.09.2010 від СПОП «Маяк-Агро» отримано 24500 грн., 23.09.2010 від СВК «Трудівник» отримано 37800 грн., 23.09.2010 від СФГ «Флора» отримано 40000 грн.; 24.09.2010 з рахунку ОСОБА_5 знято 101200 грн. В матеріалах містяться копії паспортів на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_5, виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_6, виданий 01.07.2001 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві (т.7 а.с.46-48, 57), які долучені до справи у якості речових доказів (т.7 а.с.49-50,58)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326» (т. 24 а.с. 4-14)

-висновком комп'ютерно-технічної експертизи № 674 від 24.05.11, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено зображення облич людей, в тому числі файл «fm14E2.bmp», дата створення, запису та доступу якого 18.06.2010 (фотознімок обличчя жінки, який міститься в копії паспорту на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_5, виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, вилученої в ПАТ «Південний») та зображення круглих печаток, в тому числі ТОВ «Торговий Дім «Весма» у файлі «E6FC3772.wmf» дата створення, запису та доступу - 12.10.2010 (т. 28 а.с. 79-96)

-інформацією приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29, відповідно до якої нотаріальні дії щодо посвідчення копій за завірення справжності підписів у документах ТОВ «Торговий дім «Весма» не проводились, номери нотаріальних дій вказані на вилучених під час виїмки у філії АБ «Південний» документах не відповідають дійсності, з 10 по 13 вересня 2010р. наявні реєстрові №№ 2014-2015 (т. 7 а.с. 62)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого керівником ТОВ «Торговий Дім «Весма» є ОСОБА_22, засновниками є ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_30 (т. 7 а.с. 64-65)

-інформацією Печерської районної в м. Києві держадміністрації, відповідно до якої ТОВ «Торговий Дім «Весма» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 036844 (т. 7 а.с. 67)

-інформацією Головного Управління статистки у м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 185884 від 08.09.2006 ГУС у м. Києві ТОВ «Торговий дім «Весма» не видавалась (т. 7 а.с. 69)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торговий Дім «Весма» видано свідоцтво № 37704355 про реєстрацію платника ПДВ від 17.11.2005 на бланку серії НБ № 207633.(т. 7 а.с. 71-72)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 16.01.2003 за № 51542/252-03 ТОВ «Торговий Дім «Весма» не зареєстрована.(т. 7 а.с. 78)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості, відповідно до якої платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Торговий Дім «Весма» з персональним № 28293567 на обліку не перебував. (т. 7 а.с. 80)

-інформацією виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно до якої ТОВ «Торговий дім «Весма» взято на облік 24.12.02 за реєстраційним № 33985 (т.7 а.с.82-83)

-інформацією Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Торговий Дім «Весма» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 24.12.2002 про що видане страхове свідоцтво за персональним № 2610103079 та повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.23079 від 23.12.2002.(т.7 а.с. 86)

-довідкою Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Торговий Дім «Весма» видано 24.12.02 за реєстраційним № 03-036941 (т.7 а.с.88)

-показами свідка ОСОБА_21, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що працює фінансовим директором ТОВ «ТД «Весма», генеральним директором є ОСОБА_22, який має виключне право підпису в банківських документах. Посади заступника генерального директора не було і не має. ТОВ «ТД «Весма» займається оптовою торгівлею моторних масел для автомобілів, мотоциклів. Підприємство рахунок у філії АБ «Південний» не відкривало, ОСОБА_5 вона не знає, на підприємстві той не працював. Пред'явлені для огляду реєстраційні та статутні документи з юридичної справи ТОВ «ТД «Весма» не відповідають справжнім документам, відбитки печатки у матеріалах юридичної справи не відповідають справжньому відбитку печатки підприємства (т.7 а.с. 149-151)

-аналогічними показами свідка ОСОБА_22, перевіреними у суді належним чином (т.7 а.с. 152-154)

-протоколом виїмки від 20.07.2011, в ході якої у ТОВ «ТД «Весма» вилучено копії реєстраційних та статутних документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 036844, довідку № 18509/07 Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 04.09.2007, довідку про взяття на облік платника податків №17580 від 15.11.2005, свідоцтво № 37704355 про реєстрацію платника ПДВ на бланку НБ № 207633 від 17.11.2005, повідомлення ФСС НВВ та ПЗУ № 10.23079, страхове свідоцтво ФСС НВВ та ПЗУ від 24.12.2002 за реєстраційним № 2610103079, повідомлення про реєстрацію страхувальника від 04.11.2005 за реєстраційним № 33985, повідомлення про реєстрацію страхувальника від 24.12.2003 за реєстраційним № 33985, статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 17.08.2007. Також вилучено копію паспорта на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_7, виданий 19.09.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_21; копію паспорта на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_8, виданий у вересні 1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_22; повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 09.11.2005 за реєстраційним № 03-36941; протокол № 1 зборів ТОВ «ТД «Весма» (т.7 а.с. 105-142)

-протоколом огляду вилучених під час проведення виїмки на ТОВ «Торговий Дім «Весма» документів. Проведеним оглядом встановлено, що відбитки печатки ТОВ «Торговий дім «Весма» не відповідають відбитками печатки, що знаходяться у документах, складених від імені ТОВ «Торговий дім «Весма», вилучених у філії АБ «Південний», оглянуті документи за зовнішнім виглядом та реквізитами відрізняються від вилучених під час проведення виїмки у АБ «Південний» (т.7 а.с. 143-144), які залучені до справи у якості речових доказів (т.7 а.с.145-146)

-показами свідка ОСОБА_31, яка пояснила, що працює завідуючим сектором по роботі з юридичними особами ПАО «Південний» за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова,70а. 16.09.2010р. до неї звернувся ОСОБА_5 для відкриття рахунку ТОВ «Весма», надав усі необхідні документи, оригінали паспортів, які вона звірила, на її прохання ОСОБА_5 запросив засновників чоловіка та жінку, які зразу же вийшли. ОСОБА_5 заповнив необхідні документи, поставив печатку ТОВ «Весма» на документи.

-протоколом пред'явлення особи для впізнання від 18.04.2011, у ході якого ОСОБА_31 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка, який представлявся ОСОБА_5 при відкритті рахунку в АБ «Південний», підписував документи та наносив відбиток печатки ТОВ «ТД «Весма».(т.7 а.с. 94)

-показами свідка ОСОБА_32, яка пояснила, що працює в АБ «Південний» за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова,70а. При відкритті рахунку юридичною особою завідувач сектором по роботі з юридичними особами надає їй для ідентифікації надані документи клієнтом і вона перевіряє. 16.09.10 їй були передані документи ТОВ «ТД «Весма», які вона перевірила і повернула ОСОБА_31. З ТОВ «ТД «Весма» був укладений договір на відкриття розрахункового рахунку і обслуговування. ОСОБА_5 вона не бачила

-показами свідка ОСОБА_33, яка пояснила, що працює начальником відділення №8 АБ «Південний», за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська,25. У вересні 2010 представник ТОВ «ТД «Весма» ОСОБА_5 прийшов до них і зняв гроші, що поступили на рахунок. ОСОБА_5 заповнив чек, розписався в ньому, поставив відбиток печатки. Вона перевірила правильність заповнення, і направила ОСОБА_5 до касира для отримання грошей, які той отримав.

-показами свідка ОСОБА_34, яка пояснила, що працює касиром відділення №8 АБ «Південний». 24.09.10 представник ТОВ «ТД «Весма» ОСОБА_5 надавав паспорт, заповнений грошовий чек на видачу готівки. Вона звірила дані у чеку, дані паспорту та дані пред'явника та видала 101200 грн.

18.ОСОБА_4 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», підроблену печатку ТОВ «Толль Газ», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_35 та вказівки щодо відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві.

28.09.2010 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», входження до складу учасників ТОВ «Толль Газ», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010;

- опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010;

- договір № 26000000086102 банківського рахунку суб'єкта господарювання від 29.09.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_35, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010.

19.ОСОБА_4 28.09.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_7, виданий 03.09.2002 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_35, виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом'янському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010;

- опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010;

- договір № 26000000086102 банківського рахунку суб'єкта господарювання від 29.09.2010;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_35, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010;

- наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_35;

- наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

- довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_35 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009;

- свідоцтво № 100223648 на бланку серії НБ № 414378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07.04.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009;

- повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;

- статут ТОВ «Толль Газ» в редакції від 31.03.2009;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ», в результаті чого було відкрито рахунок № 26000000086102.

20.ОСОБА_4 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 0673451, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Толль Газ».

21.ОСОБА_4 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Толль Газ» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 0673451.

22.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 20 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «ОСОБА_36» ОСОБА_36 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010р. головою ФГ «ОСОБА_36» ОСОБА_36 перераховано на рахунок № 26000000086102, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн, якими 26.10.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «ОСОБА_36» шкоду на зазначену суму.

23.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 20 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Діана» ОСОБА_37 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010р. головою ФГ «Діана» ОСОБА_37 перераховано на рахунок № 26000000086102, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн, якими 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «Діана» шкоду на зазначену суму.

24.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 18 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «ОСОБА_180» ОСОБА_38 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2265 грн за тонну, дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 40 тонн на суму 90600 грн та за дизельне паливо в кількості 27439 літрів на суму 172866 грн, всього на загальну суму 263466 грн відповідно до рахунку-фактури №25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «ОСОБА_180» ОСОБА_38 перераховано на рахунок № 26000000086102, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 263466 грн, якими 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «ОСОБА_180» шкоду на зазначену суму.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Толль Газ», підробка банківських документів, заволодіння майном ФГ «Діана»,

ФГ «ОСОБА_36», ФГ «ОСОБА_180»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 18-21 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізодам 22-24 за ст.190 ч.2, 190 ч.3 КК України - визнав частково і пояснив, що у вересні 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Толль Газ», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_5, повинен відкрити у відділенні якогось банку рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Миколаїв, де в банку «Ерсте Банк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_5, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет документів. Він розумів, що використовує фіктивні документи і в цьому вину визнає повністю. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківським чекам на ім'я ОСОБА_5. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, паспорт залишив собі, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що на фіктивні документи тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-показами свідка ОСОБА_37, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він засновник і голова ФГ «Діана». В 20-х числах жовтня 2010р. йому на мобільний подзвонив чоловік, назвався представником ТОВ «Толль Газ», яке займається реалізацією мінеральних добрив Черкаського хімзаводу та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 1850 грн за тонну, на що він погодився, заказавши 50 тонн. Він передав номер телефону представника своєму знайомому ОСОБА_36, голові ФГ «ОСОБА_36». Представник ТОВ «Толль Газ» переслав факсом договір та рахунок-фактуру, у яких значилося, що вказане підприємство зареєстроване у м. Черкаси та розрахунковий рахунок відкрито у ПАТ «Ерсте Банк». 25.10.10 він здійснив оплату у сумі 92500 грн. за 50 тон селітри про що повідомив представника ТОВ «Толль Газ». Добрива йому не доставили, телефон представника був відключеним. Від ОСОБА_36 він дізнався, що той аналогічним способом оплатив 50 тон аміачної селітри, які не отримав. Він їздив до м. Черкаси, де дізнався, що за вказаною адресою ТОВ «Толль Газ» відсутнє і ніколи не знаходилось. (т. 8 а.с. 174-178)

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ФГ «Діана» на рахунок ТОВ «Толль Газ», в ході якої, було вилучено платіжне доручення № 160 від 25.10.2010, яким було перераховано на рахунок ТОВ «Толль Газ» 92500 грн за аміачну селітру (т.8 а.с.181-182), яке оглянуто (т.8 а.с.193-194) та залучено до справи у якості речового доказу (т.8 а.с.195)

-показами свідка ОСОБА_36, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він є власником та головою ФГ «ОСОБА_36». В 20-х числах жовтня 2010р. від ОСОБА_37 він дізнався, що той хоче придбати аміачну селітру у ТОВ «Толль Газ». На протязі декількох днів йому на мобільний подзвонив представник ТОВ «Толль Газ», назвався ОСОБА_27 та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 1850 грн за тонну і він погодився придбати 50 тонн, отримав на свою електрону адресу договір та рахунок-фактуру, і в той же день здійснив оплату за 50 тонн селітри 92500 грн., однак селітру не отримав, телефон представника був відключеним. У розмові з ОСОБА_37 йому стало відомо, що той також аналогічним способом оплатив 50 тон аміачної селітри, які не отримав. Розмір шкоди становить 92500 грн. (т.8 а.с. 201-204)

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ФГ «ОСОБА_36» на рахунок ТОВ «Толль Газ», в ході якої було вилучено договір купівлі-продажу від 25.10.2010, рахунок-фактуру від 25.10.2010 та платіжне доручення № 170 від 25.10.2010 згідно яких від ФГ «ОСОБА_36» перераховано на рахунок ТОВ «Толль Газ» у АТ «Ерсте Банк» 92500 грн за аміачну селітру, копії реєстраційних та статутних документів (т.8 а.с. 207,214-218), які оглянуті (т. 8 а.с. 219-220) та залучені до справи у якості речових доказів (т.8 а.с.221)

-інформацією про деталізацію з'єднань ПрАТ «Українські радіосистеми» абонентського номеру НОМЕР_10, який використовувався у мобільному терміналі «Нокіа» з № ІМЕІ НОМЕР_11, який було вилучено 16.03.2011 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, згідно постанови Апеляційного суду Херсонської області №366 від 09.06.2011. Відповідно до деталізації з'єднань в період часу з 21.10.2010 по 26.10.2010 зафіксовано з'єднання з абонентськими номерами мобільних телефонів ОСОБА_37 - голови ФГ «Діана» та ОСОБА_36 - голови ФГ «ОСОБА_36» та міського номеру ФГ «Діана» (т. 8 а.с. 171, т. 27 а.с. 54-75)

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_38, яка пояснила, що вона голова ФГ «ОСОБА_180». 18.10.10 на її мобільний подзвонила дівчина, назвалася представником ТОВ «Толль Газ», яке займається реалізацією дизельного палива та мінеральних добрив та запропонувала придбати дизельне паливо та аміачну селітру, на що вона погодилась. Після чого з нею здзвонився невідомий їй чоловік, назвався ОСОБА_39 і повідомив умови поставки, 25.10.10 переслав їй факсом договір та рахунок-фактуру по яким вона здійснила оплату, перевівши 263466 грн., однак добрива та дизельне пальне їй не доставили, телефони представників були відключені. Розмір шкоди становить 263466 грн.

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ФГ «ОСОБА_180» на рахунок ТОВ «Толль Газ», в ході якої було вилучено договір купівлі-продажу №2510/03-10 від 25.10.2010, рахунок-фактуру №25/01 від 25.10.2010 та платіжне доручення № 168 від 25.10.2010 згідно яких ФГ «ОСОБА_180» 25.10.2010 перераховано на рахунок ТОВ «Толль Газ» за аміачну селітру та дизельне паливо 263466 грн., копії реєстраційних та статутних документів (т.9 а.с. 102-120), які оглянуті (т. 9 а.с. 121-122) та залучені до справи у якості речових доказів (т.9 а.с.123)

-протоколом виїмки документів у центральному відділенні АТ «Ерсте Банк», в ході якої у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Толль Газ», грошовий чек ЛЕ 0673451 про зняття грошових коштів та виписка по рахунку, відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_5 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Толль Газ»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009;

- свідоцтво № 100223648 на бланку серії НБ № 414378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009 за реєстраційним № 2606374719;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009 за реєстраційним № 44876;

- статут ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_35, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010.

В матеріалах міститься копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_7, виданого 03.09.2002 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 (т. 8 а.с. 13-57), які оглянуті(т.8 а.с. 58-59) та долучені до справи у якості речових доказів (т.8 а.с.60-61)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, а також мобільний телефон «Нокіа» з № ІМЕІ НОМЕР_11 (т.24 а.с. 4-14)

-висновком технічної експертизи документу №1353 від 22.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої гербової печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» в нотаріально завірених копіях реєстраційних та статутних документів ТОВ «Толль Газ», а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009; довідки Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009; свідоцтва № 100223648 на бланку серії НБ № 414378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009; довідки про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 07.04.2009; страхового свідоцтва Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009; повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; статуту ТОВ «Толль Газ» в редакції від 31.03.2009 та картці зі зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Толль Газ» з відміткою банку від 29.09.2010 нанесені кліше круглої печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», вилученою під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.8 а.с. 65-85)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_9 ОСОБА_41 19.02.2004, відповідно до якої фотознімок, який міститься у вилученій копії паспорту на ім'я ОСОБА_35, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Толль Газ» не відповідає дійсності. (т. 8 а.с. 92)

-інформаційною довідкою з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009.(т. 8 а.с. 94)

-інформацією Печерської районної в м. Києві держадміністрації, відповідно до якої ТОВ «Толль Газ» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01№300013. (т. 8 а.с. 96)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого керівником ТОВ «Толль Газ» є ОСОБА_35 (т.8 а.с. 98-99)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Толль Газ» видавалось свідоцтво № 100223648 про реєстрацію платника ПДВ серії НБ № 360466 від 21.04.2009. (т. 8 а.с. 101)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 23.04.2009 за № 55382/253-09 ТОВ «Толль Газ» не видавалась.(т. 8 а.с. 106)

-інформацією Головного управління статистики в м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 357648 від 06.04.2009 ТОВ «Толль Газ» не видавалась. (т.8 а.с.108)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості у м. Києві, відповідно до якої платники страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з персональним номером 33673467 (ТОВ «Толль Газ») на обліку не перебував. (т. 8 а.с. 110)

-інформацією Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно до якої ТОВ «Толль Газ» взято на облік 06.04.2009 за № 54524.(т.8 а.с. 112-113)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Толль Газ» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 06.04.2009 про що видане страхове свідоцтво за персональним № 2610122975 та повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.39614 від 06.04.2009.(т.8 а.с. 116)

-інформацією Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Толль Газ» взято на облік як платник страхових внесків 06.04.2009 за реєстраційним № 10-055967. (т.8 а.с. 118)

-інформацією ТОВ «Толль Газ», відповідно до якої ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ» ніколи не перебував. (т.8 а.с. 154)

-показами свідка ОСОБА_35, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він працює директором ТОВ «Толль Газ» з дня його заснування, з 03.04.09. Підписи в документах, вилучених в ПАТ «Ерсте Банк» виконані не ним, вказані документи не відповідають справжнім документам підприємства. Чоловік, зображення якого поміщено в копії паспорта на його ім'я в матеріалах юридичної справи йому не знайомий. Підприємство рахунок у ПАТ «Ерсте Банк» не відкривало, ОСОБА_5 він не знає. Він свій паспорт не втрачав. Дані, зазначені у копії паспорту на його ім'я в матеріалах юридичної справи не відповідають справжнім записам у його паспорті. Відбиток печатки у пред'явлених документах не відповідає справжньому відбитку печатки ТОВ «Толль ГАЗ». (т.8 а.с. 155-160)

-протоколом виїмки від 20.07.2011 в ході якої на ТОВ «Толль Газ» вилучені копії реєстраційних та статутних документів, які за змістом та зовнішнім виглядом відрізняються від аналогічних документів, які містять у юридичній справі ТОВТ «Толль Газ», вилученій у ПАТ «Ерсте Банк» (т.8 а.с. 120-148), які оглянуті (т.8 а.с.149-150) та залучені до справи у якості речових доказів (т.8 а.с.151)

-показами свідка ОСОБА_42, який пояснив, що він працює у відділенні АТ «Ерсте Банк» у м. Миколаєві за адресою: вул. Фалєєвська,91-а. Наприкінці вересня 2010р. до відділення звернувся представник ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 для відкриття рахунку, надав необхідні документи. Той був один, надавав паспорт, власноручно робив підписи та ставив печатки у документах.

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, у ході якого ОСОБА_42 упізнав ОСОБА_4, як чоловіка який наприкінці вересня 2010р. звернувся до відділення № 1 АТ «Ерсте Банк» у якості представника ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку та у подальшому відкрив поточний рахунок.(т.8 а.с. 165)

-показами ОСОБА_43, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що вона працювала у відділенні №1 АТ «Ерсте Банк», за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 21. Наприкінці вересня 2010р. за вказівкою ОСОБА_42 вона прийняла від представника ТОВ «Толль Газ» оригінали паспортів, які звірила з копіями наявними в документах представлених для відкриття рахунку в їх банку, які були ідентичні, у зв'язку з чим вона завірила копії своїми підписами. (т.8 а.с. 167-169)

25.ОСОБА_4, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_44, ОСОБА_45 та вказівки щодо відкриття рахунку у Миколаївському відділенні №1 ПАТ «Прокредит Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк».

29.09.2010р. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», входження до складу учасників ТОВ «Квант Груп-7», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

-анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.10;

- анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010;

- договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010;

- додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010;

- заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_44, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010.

26.ОСОБА_4 29.09.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_8, виданий 30.01.2011 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_44, виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_9, виданий 19.03.2002 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_45, виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва;

- заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

- анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010;

- анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

- додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010;

- заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

- наказ №1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_44;

- наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008;

- довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_44 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_44, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 198576 від 05.04.2005;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 274582 від 10.12.2008;

- свідоцтво № 37696207 на бланку серії НБ № 314378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19.08.2005;

- довідку про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 23.08.2005;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2005;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005;

- статут ТОВ «Квант Груп-7» в редакції від 01.12.2008,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7», в результаті чого було відкрито рахунок № 26006210177123.

27.ОСОБА_4 08.10.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛД 5340502, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Квант Груп-7».

28.ОСОБА_4 08.10.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Квант Груп-7» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛД 5340502.

29.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 01 по 10 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Квант Груп-7», використовуючи канали стільникового зв'язку запевнила директора ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_46 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1960 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 196000 грн відповідно до рахунку-фактури № 05/01 від 05.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 06.10.2010р. директором ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_46 перераховано на рахунок №26006210177123, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5 у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Пушкінська, 17А, грошові кошти в сумі 196000 грн, якими 08.10.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5, спричинивши ТОВ «ім. Челюскинцев» шкоду на зазначену суму.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Квант Груп-7», заволодіння майном ТОВ «ім. Челюскинцев»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 25-28 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізоду 29 за ст.190 ч.3 КК України - визнав частково і пояснив, що у вересні 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Квант Груп-7», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_5, повинен відкрити у відділенні банку, у м. Миколаєві рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Миколаїв, де в банку «Прокредит Банк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_5, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет документів фірми, заповнював від імені ОСОБА_5 банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківському чеку на ім'я ОСОБА_5. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумою зазначеною у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що на фіктивні документи тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-протоколом виїмки та огляду документів у ПАТ «ПроКредитБанк» від 13.05.2011, у ході якої були вилучені документи юридичної справи ТОВ «Квант Груп-7» та грошовий чек. Відповідно до вилучених документів відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_5 Серед документів містяться завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Квант Груп-7»:

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 198576 від 05.04.2005;

- довідка АБ №274582 від 10.12.2008, видана відділом статистики у Печерському районі ГУС у м. Києві;

- свідоцтво № 37696207 на бланку серії НБ № 314378 про реєстрацію платника ПДВ від 19.08.2005;

- довідка про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 19.08.2005;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2005 за реєстраційним № 2604148725;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005 за № 36832;

- статут ТОВ «Квант Груп-7» в редакції від 01.12.2008;

- картки зі зразками підписів директора ОСОБА_44, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 29.09.2010.

Також міститься копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_44, виданий 30.01.2001 Мінським РВ ГУ УМВС України у м. Києві , паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5, серії НОМЕР_1, виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області та паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_45, серії НОМЕР_14, виданий Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області. Також вилучено грошовий чек ЛД 5340502 від 08.10.2010 від імені заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5 (т.10 а.с. 63-114), які залучені до справи у якості речових доказів (т.10 а.с.115)

-інформацією по особовому рахунку ТОВ «Квант Груп-7», відповідно до якої 07.10.2010 ТОВ «ім. Челюскинцев» перераховано на рахунок ТОВ «Квант Груп-7» грошові кошти в сумі 30000 грн та 166000 грн. (т.10 а.с. 59)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, в ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (т.24 а.с. 4-14)

-висновком технічної експертизи документів №1588 від 17.08.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40» розташовані на представлених документах: нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії «А01» № 198576 від 05.04.2005, виданого на ТОВ «Квант Груп-7»; нотаріально завірена копія довідки серії «АБ» № 274582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої ТОВ «Квант Груп-7»; нотаріально завірена копія свідоцтва №37696207 (НБ № 314378) про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19.08.2005, виданого на ТОВ «Квант Груп-7»; нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) за вих. №52372/253-05 від 23.08.2005, виданої на ТОВ «Квант Груп-7»; нотаріально завірена копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005, заповненого на ТОВ «Квант Груп-7»; нотаріально завірена копія страхового свідоцтва управління виконавчої дирекції Фонду у м. Києві фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, виданого на ТОВ «Квант Груп-7»; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Квант Груп-7», затвердженого протоколом №1 загальних зборів учасників від 01 грудня 2008р.; два примірники картки із зразками підписів і відбитка печатки від 29 вересня 2010р. ТОВ «Квант Груп-7» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученим під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_9. (т.10 а.с. 120-138)

-довідкою згідно даних ОАДБ УМВС України в Черкаській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 видано 03.02.2002 Шполянським РВ УМВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_47, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4. (т. 10 а.с. 143)

-інформаційною довідкою з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої нотаріус ОСОБА_40 02.02.2009 зупинила нотаріальну діяльність. (т.10 а.с. 145)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого керівником ТОВ «Квант Груп-7» є ОСОБА_48 (т.10 а.с. 147-1

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Квант Груп-7» видано свідоцтво № 37696207 про реєстрацію платника ПДВ від 19.08.2005 на бланку серії НБ № 254761.(т.10 а.с. 150)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 23.08.2005 за № 52372/253-05 ТОВ «Квант Груп-7» не видавалось. (т. 10 а.с. 150)

-інформацією Головного управління статистики в м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 274582 від 10.12.2008 ТОВ «Квант Груп-7» не видавалась.(т.10 а.с. 157)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до якої ТОВ «Квант Груп-7» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 07.04.2005 про що видане страхове свідоцтво за персональним № 2610108545 та повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.2854. (т.10 а.с. 159)

-довідкою УПФ в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Квант Груп-7» видано 11.05.2005 за реєстраційним № 10-042189. (т.10 а.с. 161)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - Печерської РДА), відповідно до якої ТОВ «Квант Груп-7» 08.12.2008 проведено внесення змін до відомостей про юридичну особу за номером запису 10701070005007317. Реєстраційні дії проведено державним реєстратором ОСОБА_49 Також зазначено про проведення реєстраційних дій 01.07.2009, 10.09.2009, 26.10.2009. (т.10 а.с. 164-169)

-показами свідка ОСОБА_50, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що працює спеціалістом по обслуговуванню клієнтів в АТ «ПроКредит Банк». Наприкінці вересня 2010 у відділенні банку був відкритий рахунок на ТОВ «Квант-груп-7». Документи на відкриття рахунку подавав ОСОБА_5, директором цього товариства. Всі подані ним документи були завірені печаткою «Квант груп-7», яка була при ньому. 06.10.10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант груп-7» були нараховані 166 тис. грн та 30 тис. грн. від ТОВ «ім. Челюскинцев». Вказані кошти, у зв'язку з неправильними реквізитами, були нараховані на транзитний рахунок, але після уточнення платежу, вказана сума була перерахована на рахунок ТОВ «Квант груп-7». 08.10.10р. у відділення банку прийшов ОСОБА_5, надав їй грошовий чек серії АД № 053405 та отримав 194300 грн. (т.10 а.с. 170-171, 177-180)

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого, ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка який відкривав у банку ПАТ «Прокредит Банк» рахунок від імені ТОВ «Квант груп-7», представлявся ОСОБА_5 та знімав з рахунку грошові кошти. (т.10 а.с. 181)

-показами свідка ОСОБА_51, перевіреними у суді належним чином, яка дала пояснення аналогічні поясненням свідка ОСОБА_50 (т.10 а.с. 174)

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_51, впізнала ОСОБА_4, як чоловіка який відкривав у банку ПАТ «Прокредит Банк» рахунок від імені ТОВ «Квант груп-7», представлявся ОСОБА_5 та знімав грошові кошти. (т.10 а.с. 175)

-показами свідка ОСОБА_46, який пояснив, що працює директором ТОВ «ім. Челюскинцев». На початку жовтня 2010 йому зателефонував невідомий чоловік, назвався ОСОБА_52, представником ТОВ «Квант груп-7» з м. Черкаси. ОСОБА_52 запропонував придбати у нього селітру, на що він погодився. ОСОБА_52 на факс надіслав документи - рахунок фактуру та договір. 06.10.10 їх підприємством було перераховано на рахунок ТОВ «Квант груп-7» гроші двома платежами 30 тис. грн та 166 тис. грн., які там були отримані, однак добрива так і не надійшли, він зателефонував ОСОБА_52, але його телефон був відключений. Розмір шкоди становить 196000 грн.

30.ОСОБА_4 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчинення злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа», документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_53, та вказівки щодо відкриття рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_53, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк».

26.10.2010р. ОСОБА_4 та невстановлена особа, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв пр.Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», входження до складу учасників ТОВ «Альтерторггрупа», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010;

- додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010;

- дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010;

- листок-опитувальник клієнта - юридичної особи від 26.10.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_53, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 07.04.2011) - підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

31.ОСОБА_4 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148 А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_10, виданий 07.02.2006 Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_53, виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010;

- додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010;

- дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010;

- листок-опитувальник клієнта - юридичної особи від 26.10.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_53, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010;

- наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_53;

- наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

- довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_53 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02.04.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357571 від 03.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 56453/253-09 від 08.07.2009;

- свідоцтво № 100233423 на бланку серії НБ № 412611 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07.07.2009;

- повідомлення 6.62351 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

- повідомлення Печерського районного центру зайнятості від 06.04.2009 про взяття на облік платника страхових внесків;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

- статут ТОВ «Альтерторггрупа» в редакції від 30.03.2009, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», в результаті чого було відкрито рахунок № 26001080464101.

32.ОСОБА_4 05.11.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛГ 3610526, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Альтерторггрупа».

33.ОСОБА_4 05.11.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Альтерторггрупа» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 3610526.

34.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 01 по 06 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Альтерторггрупа», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила керуючого ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_54 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане паливо в кількості 22390 літрів на загальну суму 141057 грн відповідно до рахунку-фактури № 04/02 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 04.11.2010р. керуючим ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_54 перераховано на рахунок № 26001080464101, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5 у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, грошові кошти в сумі 141057 грн, якими 05.11.2010, знаходячись у вказаній філії, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5, спричинивши ТОВ «АгроІнвест» шкоду на зазначену.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Альтерторггрупа», заволодіння майном ТОВ «АгроІнвест»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 30-33 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізоду 34 за ст.190 ч.3 КК України - визнав частково і пояснив, що у вересні 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Альтерторггрупа», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_5, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Миколаєві рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Миколаїв, де в банку «Експобанк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_5, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. У жовтні 2010р. йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківському чеку на ім'я ОСОБА_5. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що на фіктивні документи тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-протоколом виїмки документів у ПАТ «КБ «Експобанк» від 25.03.2011, у ході якої у банку були вилучені документи юридичної справи ТОВ «Альтерторггрупа», грошовий чек, виписка по особовому рахунку, відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_5 Серед документів містяться завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 документи ТОВ «Альтерторггрупа»:

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02.04.2009;

- довідку АБ № 357571 від 03.04.2009, видану відділом статистики у Печерському районі ГУС у м. Києві;

- свідоцтво № 100233423 на бланку серії НБ № 412611 про реєстрацію платника ПДВ від 07.07.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 56453/252-09 від 08.07.2009;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 06.04.2009 за персональним № 33674599;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009 за реєстраційним № 2606273676;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 03.04.2009 за № 43721;

- статут ТОВ «Альтерторггрупа» в редакції від 30.03.2009.

Також міститься копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_53, серії НОМЕР_18, виданий 07.02.2006 Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області та паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5, серії НОМЕР_1, виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області.

Згідно виписки по особовому рахунку 04.11.2010 від ТОВ «АгроІнвест» отримано грошові кошти в сумі 141057 грн, 05.11.2010 з рахунку знято 139000 грн. Грошовий чек ЛГ № 3610526 від 05.11.2010, підписаний від імені ОСОБА_5 з відбитком печатки ТОВ «Альтерторггрупа» (т. 11 а.с. 23-65), які оглянуті (т.11 а.с. 66-69) та залучені до справи у якості речових доказів (т.11 а.с.70)

-протоколом виїмки документів у ПАТ «КБ «Експобанк» від 27.07.2011, у ході якої у вказаному банку вилучено картку зі зразками підписів директора ОСОБА_6, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа»

(т.11 а.с.73-74), які оглянуті (т. 11 а.с. 75) та залучені до справи у якості речових доказів (т.11 а.с.76)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (т.24 а.с. 4-14)

-висновком технічної експертизи документів № 1354 від 27.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої гербової печатки «приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», в наданих завірених копіях свідоцтва про держану реєстрацію ТОВ «Альтерторггрупа» серії А01 № 358593 від 02.04.2009, довідки АБ № 357571з ЄДРПОУ від 03.04.2009 щодо реєстрації ТОВ «Альтерторггрупа», повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Альтерторггрупа» від 03.04.2009, повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Альтеррторггрупа» від 03.04.2009, повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «Альтерторггрупа» від 06.04.2009, страхового свідоцтва ТОВ «Альтерторггрупа» від 06.04.2009, довідки № 56453/252-09 від 08.07.2009 про взяття на облік платника податків ТОВ «Альтерторггрупа», свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Альтерторггрупа» № 100233423, повідомлення 6.62351 від 06.04.2009, статуту ТОВ «Альтерторггрупа» нанесені наданим кліше круглої печатки «приватний нотаріус ОСОБА_40 київській міський нотаріальний округ», вилученою під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.10 а.с. 94-113)

-висновком технічної експертизи документів № 901 від 05.05.2011, відповідно до якого зображення відбитку круглої печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна «Альтерторггрупа», розташоване у графі «Директор» зі зворотного боку листка-опитувальника клієнта - юридичної особи резидента від 26.10.2010, заповненого від ОВ «Альтерторггрупа» нанесено струменевим способом друку за допомогою поліхроматичного знакодрукуючого пристрою - кольорового струменевого принтеру. Зображення підпису від імені ОСОБА_53, розташоване у графі «Директор» вказаного документу нанесено ступеневим способом другу за допомогою поліхроматичного знакодрукуючого пристрою - кольорового струменевого принтеру. (т.11 а.с. 80-88)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого керівником ТОВ «Альтерторггрупа» є ОСОБА_53 (т.11 а.с. 119-120)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - Печерської РДА), відповідно до якої ТОВ «Альтерторггрупа» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299753. (т.11 а.с. 122)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Альтерторггрупа» видано свідоцтво № 100234323 про реєстрацію платника ПДВ від 07.07.2009 на бланку серії НБ № 296314.(т.11 а.с. 126)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 08.07.2009 за № 56453/253-09 ТОВ «Альтерторггрупа» не зареєстрована. (т. 11 а.с. 129)

-інформацією Головного управління статистики в м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 357571 від 03.04.2009 ТОВ «Альтерторггрупа» не видавалась. (т.11 а.с.124)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості, відповідно до якої платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Альтерторггрупа» з персональним № 33674599 на обліку не перебували. (т. 11 а.с. 137)

-інформацією Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно до якої ТОВ «Альтерторггрупа» взято на облік з 03.04.2009 за реєстраційним № 54514. (т.11 а.с. 134-135)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Альтерторггрупа» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 03.04.2009 про що видане страхове свідоцтво за персональним № 2610122969 та повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.39608 від 03.04.2009. (т.11 а.с. 132)

-інформацією УПФ в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Альтерторггрупа» видано 06.04.2009 за реєстраційним № 10-055978. (т.11 а.с. 139)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту ОСОБА_53, відповідно до якої йому виданий паспорт серії НОМЕР_19 від 07.02.2002 Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області. Дані власника паспорту та його фото не відповідає копії паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_53, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Альтерторггрупа». (т. 11 а.с. 151)

-інформацією КП «Печерськжитло», відповідно до якої з підприємством ТОВ «Альтерторггрупа» по вул. Кіквідзе,12 договори на комунальні послуги та експлуатаційні витрати не укладалися, серед власників не зареєстроване. (т. 11 а.с.153)

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_54, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він керуючий ТОВ «АгроІнвест», розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Н.Сірогози. 02.11.10 на його мобільний подзвонив чоловік який назвався ОСОБА_27, менеджером підприємства «Альтерторггрупа», яке реалізує аміачну селітру, дизельне паливо на вигідних умовах за умови передплати 100%. Він погодився придбати дизельне паливо про що 04.11.10 повідомив ОСОБА_27. У той же день на його факс прийшли документи на підставі яких у той же день підприємством перераховано 141057 грн за 22 тонни дизельного палива на рахунок ТОВ «Альтерторггрупа», відкритий у ПАТ «Експобанк». Дизельне паливо йому так і не поставили. У подальшому при спробі знайти ТОВ «Альтерторггрупа» ним було встановлено, що вказане підприємство за адресою, вказаною у договорі купівлі-продажу ніколи не знаходилось (т. 11 а.с. 173-176)

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ТОВ «АгроІнвест» на рахунок ТОВ «Альтерторггрупа», в ході якої було вилучено платіжне доручення № 819 від 04.11.2010, рахунок-фактури №№ 04/01 та 04/02 від 04.11.2010 згідно яких перераховано на рахунок ТОВ «Альтерторггрупа» грошові кошти за дизельне паливо в кількості 22390 літрів в сумі 141057 грн. (т.11 а.с.184-187), які оглянуті (т.11 а.с.188) та залучені до справи у якості речових доказів (т.11 а.с.189)

-показами свідка ОСОБА_55, аналогічними показам ОСОБА_54

-показами свідка ОСОБА_56, яка пояснила, що працювала у Миколаївському регіональному управлінні ПАТ «КБ «Експобанк». 26.10.10 до відділення банку звернулися для відкриття рахунку ОСОБА_53 та ОСОБА_5, назвалися директором та заступником директора ТОВ «Альтерторгрупа», надали необхідні документи у нотаріально завірених копіях та оригінали своїх паспортів. ТОВ «Альтерторггрупа» відкрито рахунок на який через неділю надійшли 141000 грн, які наступного дня ОСОБА_5 зняв з рахунку.

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_56 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка, який представлявся ОСОБА_5, представником ТОВ «Альтерторггрупа», який 26.10.2010 у Миколаївському регіональному управлінні ПАТ «КБ «Експобанк», за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148-а відкрив рахунок та у подальшому зняв з вказаного рахунку перераховані грошові кошти. (т.11 а.с. 153)

-показами свідка ОСОБА_57, аналогічними показам свідка ОСОБА_56

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_57 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка, який представлявся ОСОБА_5 представником ТОВ «Альтерторггрупа» та 05.11.10 у Миколаївському регіональному управлінні ПАТ «КБ «Експобанк» зняв перераховані грошові кошти (т.11 а.с. 165)

-показами свідка ОСОБА_58, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що працює касиром у Миколаївському регіональному управлінні ПАТ «КБ «Експобанк». 05.11.10 в відділенні банку вона видала на підставі грошового чеку та оригіналу паспорту на ім'я ОСОБА_5, останньому 139000 грн з рахунку ТОВ «Альтерторггрупа». (т.11 а.с. 167-169)

-показами свідка ОСОБА_59, яка пояснила, що працювала бухгалтером у Миколаївському управлінні ПАТ «КБ «Експобанк», у якому 26.10.10 ТОВ «Альтерторггрупа» було відкрито рахунок. 27.10.10 в банк надійшов електронний файл-відповідь про постановку на облік платника податків в податкових органах. У вказаному пакеті документів по ТОВ «Альтерторггрупа» вона поставила свої підписи. Безпосередньо з клієнтами вона не контактувала.

35.ОСОБА_4 у квітні 2010р., перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_11, серії НОМЕР_20, виданий 18.11.1997 Роменським РВ УМВС України в Сумській області (далі - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60), шляхом її вклеювання на 1 та 5 сторінки, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_60 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

36.ОСОБА_4 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов'язки та безпосередньо керувала вчинення злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», документи на ім'я ОСОБА_60 та ОСОБА_61, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк».

Так, 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Херсонської філії ПАТ «Кредитпромбанк», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56а, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_11 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», входження до складу учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія Енергія» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010;

- договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010;

- договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010;

- договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010;

- додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010;

- письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

- анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_61, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010.

37.ОСОБА_4 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56а, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи,, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_13, виданий 11.05.2004 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_61, виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області;

- заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010;

- договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010;

- договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010;

- договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010;

- додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010;

- анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_61, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009;

- наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61;

- наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_60;

- довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348147 від 25.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики серії АБ № 355437 від 26.03.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15.042009;

- свідоцтво № 100222934 на бланку серії НБ № 406421 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009;

- повідомлення Печерського районного центру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009;

- повідомлення 6.61863 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- статут ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», в результаті чого було відкрито рахунок № 260576732.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 35-37 за ст.ст.27 ч.5,358 ч.3;358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4 КК України свою провину визнав повністю і пояснив, що не пам'ятає коли, але у 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс» і передав тому декілька своїх фото. Потім вони ще раз зустрілись восени і ОСОБА_10 передав йому статутні документи фірми «Енергія», різні довідки, накази та оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_60 з вклеєною його фотографією. ОСОБА_10 пояснив, що він діє, як заступник директора ПП ОСОБА_60, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Херсоні рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у м. Херсон і відкрив у банку «Кредитпромбанк» рахунок, представлявся, як ОСОБА_60, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Більше у цьому банку він не був.

Окрім повного визнання своєї вини ОСОБА_4 по вказаним епізодам, його провина підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами:

-протоколом виїмки документів у ХФ ПАТ «Кредитпромбанк», в ході якої у вказаному банку вилучені документи, які потрібні для відкриття рахунку від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів проводилось особами, які використовували паспорт на ім'я ОСОБА_60 та ОСОБА_61 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»:

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348147 від 25.03.2009;

- довідка Державного комітету статистики серії АБ № 355437 від 26.03.2009;

- довідка Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15.04.2009;

- свідоцтво № 100222934 на бланку серії НБ № 406421 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009 за персональним № 33763545;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009 за реєстраційним № 2606347384;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009 за реєстраційним № 48713;

- статут ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18.03.2009.

Також вилучені документи містять наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_60; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_61, виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області; копії паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_60, серії НОМЕР_20, виданий 18.11.1997 Роменським РВ УМВС України в Сумській області та ОСОБА_61, серії НОМЕР_21, виданий 11.05.2004 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області (т. 14 а.с. 9-68), які оглянуті (т.14 а.с. 98-99) та залучені до справи у якості речових доказів (т.14 а.с.100)

-висновком технічної експертизи документу № 1348 від 28.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», нанесені на представлених на дослідження копіях реєстраційних та статутних документах нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.14 а.с. 76-95)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_23 ОСОБА_60 25.03.2005, відповідно до якої фотознімки, які міститься у вилученій копії паспорту на ім'я ОСОБА_60, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» не відповідають дійсності. (т. 16 а.с. 22-25)

-інформацією СГІРФО Броварського МВ ГУМВС України в Київській області, відповідно до якої громадянин ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_13 згідно наявних обліків СГІРФО Броварського МВ не значиться, паспорт серії НОМЕР_21 Броварським РВ не видавався. (т. 15 а.с. 122)

-інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т. 14 а.с. 122)

-інформацією Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299544. (т. 14 а.с. 127)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого види діяльності ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки, посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, інші види оптової торгівлі, консультування з питань комерційної діяльності та управління, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазина без переваги продовольчого асортименту, надання інших комерційних послуг (т. 14 а.с. 124-125)

-інформацією відділу статистки у Печерському районі Головного управління статистики у м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДР підприємств та організацій України серії АБ № 355437 від 26.03.2009 ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» не видавалася. (т.14 а.с.129)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» видано свідоцтво №100222934 про реєстрацію платника ПДВ від 15.04.2009 на бланку серії НБ № 360439. Довідка про взяття на облік платника податків від 15.04.09 за № 54251/253-09 ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» не зареєстрована.(т. 14 а.с. 131, 134)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості, відповідно до якої платник внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» з персональним № 33763545 від 30.03.2009 на обліку не перебуває. (т. 14 а.с. 136)

-інформацією Київського міського відділення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно до якої ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» взято на облік з 26.03.2009 за реєстраційним № 54459. (т.14 а.с. 138)

-інформацією Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» зареєстровано як платник страхових внесків з 26.03.2009 за реєстраційним № 10-055912. (т.14 а.с. 146)

-інформацією ДПА у м. Херсоні, відповідно до якої ідентифікаційний номер 2817510335 присвоєно ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_13 (т. 14 а.с. 144)

-показами свідка ОСОБА_62, яка пояснила, що працювала у ПАТ «Кредитпромбанк» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56-а. У листопаді 2010р. два представники ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» звернулися до відділення для відкриття рахунку, надали необхідні документи. Один з них був ОСОБА_4, а тоді по паспорту ОСОБА_60. Було відкрито рахунок, руху грошових коштів по ньому не було.

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого ОСОБА_62 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка, який у листопаді 2010 приходив у ПАТ «Кредитпромбанк», представлявся ОСОБА_60 та відкрив рахунок у відділенні банку. (т.14 а.с. 110)

-аналогічними показами свідка ОСОБА_63

38.ОСОБА_4 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс» розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа, 1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_64, ОСОБА_65, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк».

Так, 10.11.2010 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», входження до складу учасників ТОВ «Газпромпостач», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010;

- договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010;

- розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № 2600701286525 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010;

- заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009.

39.ОСОБА_4 10.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_14, виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_64, виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_15, виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_65, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010;

- договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010;

- розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № 2600701286525 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010;

- заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009;

- довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64;

- наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009;

- свідоцтво № 100220434 на бланку серії НБ 406321 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009;

- повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600701286525.

40.ОСОБА_4 26.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення грошового чеку ЛГ 8766826, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газпромпостач».

41.ОСОБА_4 26.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газпромпостач» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 8766826.

42.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 20 по 26 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_66 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,54 грн за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане пальне в кількості 18479 літрів на загальну суму 120852,66 грн відповідно до рахунку-фактури № 24/01 від 24.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.11.2010р. директором ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_66 перераховано на рахунок № 2600701286525, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 120852,66 грн, якими 26.11.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60, спричинивши ПП «Агрофірма «ГАВАН» шкоду на зазначену суму.

43.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 19 по 26 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_67 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2450 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 171500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 24.11.2010р. головою ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_67 перераховано на рахунок № 2600701286525, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60 у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 171500 грн, якими 26.11.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60, спричинивши ТОВ «Агро-Еліта» шкоду на зазначену суму.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Газпромпостач», підробка банківських документів, заволодіння майном ТОВ «Агро-Еліта»

та ПП Агрофірма «Гаван»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 38-41 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізодам 42-43 за ст.190 ч.3 КК України - визнав частково і пояснив, що у листопаді 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Газпромпостач», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_60, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Херсоні рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Херсон, де в банку «Кредобанк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_60, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківському чеку на ім'я ОСОБА_60. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що на фіктивні документи тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_68, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він є юрисконсультом ТОВ «Агро-Еліта», директором якого є ОСОБА_67. 22.11.10 у його присутності ОСОБА_67 за допомогою стільникового зв'язку на гучному зв'язку розмовляв з чоловіком на ім'я ОСОБА_39, який пропонував директору придбати аміачну селітру на вигідних умовах за умови передплати у розмірі 100%. Директор відмовився. На другий день ОСОБА_39 знову зателефонував та запропонував придбання добрив за умови передплати 70%, на що директор погодився. 24.11.10 їх бухгалтерія на підставі договору та рахунку-фактури на придбання аміачної селітри перерахувала 171500 грн за 100 тонн селітри на розрахунковий рахунок ТОВ «Газпромпостач» відкритий у ПАТ «Кредобанк». Добрива по договору поставлені не були. Розмір шкоди складає 171500 грн. (т. 15 а.с. 210-213)

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Агро-Еліта» на рахунок ТОВ «Газпромпостач», в ході проведення якої було вилучено платіжне доручення № 731 від 24.11.2010, рахунок-фактура № 22/01 від 22.11.2010 та договір купівлі-продажу від 22.11.2010 згідно яких ТОВ «Агро-Еліта» 24.11.2010 перераховано на рахунок ТОВ «Газпромпостач» грошові кошти за аміачну селітру в сумі 171500 грн. Предметом договору виступає аміачна селітра в об'ємі 100 тонн на загальну суму 245000 грн, продавець вказаний - ТОВ «Газпромпостач», адреса - м. Черкаси, вул. Первомайська,76, рахунок у ПАТ «Кредобнак» № 2600701286525, документи складені від імені ОСОБА_64 ТОВ «Агро-Еліта» зареєстровано з 15.11.2006. (т.15 а.с. 219-229), які оглянуті (т.15 а.с.230-231) та долучені до справи у якості речових доказів (т.15 а.с.232)

-показами свідка ОСОБА_69, перевіреними у суді належним чином, аналогічними показам ОСОБА_68 (т.15 а.с. 238-241)

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_66, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він власник та директор ПП Агрофірма «Гаван» та ФГ «Цукури». 20.11.10 на мобільний телефон ОСОБА_70 - директора заправки, яка є складовою ПП Агрофірма «Гаван» зателефонував чоловік, назвався представником ТОВ «Газпромпостач», та запропонував придбати дизельне паливо за вигідними цінами. Після його згоди, йому були надіслані договір купівлі-продажу, рахунок-фактура на придбання дизельного палива у кількості 18479 літрів на суму 120852,66 грн, розрахунковий рахунок відкрито у ПАТ «Кредобанк». 25.10.10 бухгалтер ОСОБА_71 здійснила оплату за паливо у вказаній сумі, однак паливо не доставили, телефон представника був відключеним. Зі слів ОСОБА_70 йому відомо, що представником ТОВ «Газпромпостач» крім ОСОБА_39 виступала жінка на ім'я ОСОБА_72. Про те, що у договорі було зазначено назву ПП «АФ «Гаван», як ПП «АФ «Галан» він спочатку не звернув увагу. Завдані збитки 120852,66 грн. (т.15 а.с.244-252)

-протоколом виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ПП Агрофірма «Гаван» на рахунок ТОВ «Газпромпостач», в ході проведення якого було вилучено документи щодо перерахування грошових коштів, копії документів реєстрації ПП «АФ «Гаван», відповідно до договору купівлі-продажу № 2411/01-10 від 24.11.2010 та рахунку-фактури № 24/01 від 24.11.2010 предметом виступає дизельне паливо в кількості 18479 літрів на загальну суму 120852,66 грн. ПП «АФ «Гаван» зареєстровано з 18.03.02, директором є ОСОБА_66 (т.15 а.с. 256,265), які оглянуті (т.15 а.с.257)

-показами свідків ОСОБА_70 та ОСОБА_71, які належним чином перевірені у суді і які аналогічні показам ОСОБА_66 (т.15 а.с. 288-289)

-протоколом виїмки документів у Херсонській філії ПАТ «Кредобанк», відповідно до якого у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Газпромпостач» та виписка по рахунку, відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_60 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Газпромпостач»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009;

- свідоцтво № 100220434 на бланку серії НБ 406321 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009 за реєстраційним № 48613;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009 за реєстровим № 2606347354;

- статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009;

а також довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_64, виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_65, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009; копію паспортів ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_14, серії НОМЕР_24, виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області та ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_15, серії НОМЕР_25, виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві (т.15 а.с.35-79), які оглянуті (т.15 а.с. 80-84) та долучені до справи у якості речових доказів (т.15 а.с.85)

-протоколом виїмки документів у Херсонській філії ПАТ «Кредобанк», відповідно до якого у вказаному банку було вилучено документи ТОВ «Газпромпостач», а саме: грошовий чек ЛГ 8766826 про зняття грошових коштів та платіжні доручення складені від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60 на суму 290000 грн. (т.15 а.с.90-97), які оглянуті (т.15 а.с. 98-99) та долучені до справи у якості речових доказів (т.15 а.с.100)

-висновком технічної експертизи документу № 1349 від 20.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої гербової печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» в нотаріально завірених копіях реєстраційних та статутних документів ТОВ «Газпромпостач», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009; довідка Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009; довідка про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009; свідоцтво № 100220434 на бланку серії НБ 406321 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009; повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; та статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009, нанесені кліше круглої гербової печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», вилученим під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.15 а.с. 104-116)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_23 ОСОБА_60 25.03.2005, відповідно до якої фотознімки, які містяться у вилученій копії паспорту на ім'я ОСОБА_60, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Газпромпостач» не відповідають дійсності. (т. 16 а.с. 22-25)

-інформацією СГІРФО Броварського МВ ГУМВС України в Київській області, відповідно до якої ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_14 згідно наявних обліків СГІРФО Броварського МВ не значиться, паспорт серії НОМЕР_24 Броварським РВ не видавався. (т. 15 а.с. 122)

-інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т. 15 а.с. 124)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого керівником ТОВ «Газпромпостач» є ОСОБА_65 (т. 15 а.с. 126-127)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Газпромпостач» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299277. (т. 15 а.с. 129)

-інформацією відділу статистики у Печерському районі ГУС, відповідно до якої довідка серії АБ № 355427 від 26.03.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відділом не видавалась. (т. 15 а.с. 131)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Газпромпостач» видано свідоцтво № 100220434 про реєстрацію платника ПДВ від 03.04.2009 на бланку серії НБ № 283734. (т. 15 а.с. 133-134)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 03.04.2009 за № 54351/253-09 ТОВ «Газпромпостач» не видавались. (т. 15 а.с. 137)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості у м. Києві, відповідно до якої платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з персональним № 33763535 на обліку не перебував. (т. 15 а.с. 143)

-інформацією Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно до якої ТОВ «Газпромпостач» взято на облік з 26.03.2009 за № 54451. (т.15 а.с. 145-146)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Газпромпостач» знаходиться на обліку як платник страхових внесків до Фонду про що видано страхове свідоцтво № 2610122911 та повідомлення № 10.39622від 06.04.2009. (т.15 а.с. 149)

-довідкою Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Газпромпостач» перебуває на обліку як платник страхових внесків (страхувальник) 26.03.2009 за реєстраційним № 10-055908.(т.15 а.с. 151-152)

-показами свідка ОСОБА_73, який пояснив, що працював у Херсонській філії ПАТ «Кредобанк» по пр. Ушакова,56. В кінці жовтня - початку листопада 2010р. до них звернувся представник ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60 з метою відкриття рахунку, надав необхідні документи, оригінал свого паспорту. Підписи та відбитки печатки у документах чоловік робив власноручно. Потім на розрахунковий рахунок ТОВ «Газпромпостач» були зараховані гроші, які ОСОБА_60 зняв з рахунку. ОСОБА_4 і ОСОБА_60 одна особа

-протоколом пред'явлення особи для впізнання, в ході якого ОСОБА_73 упізнав ОСОБА_4, як чоловіка який представлявся ОСОБА_60, який у листопаді 2010р. у Херсонській філії ПАТ «Кредобанк» у м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56 у якості представника ТОВ «Газпромпостач» відкрив рахунок та у подальшому зняв з вказаного рахунку перечисленні на нього грошові кошти. (т.15 а.с. 158)

-показами свідка ОСОБА_74, перевіреними у суді належним чином, які аналогічні показам свідка ОСОБА_73 (т.15 а.с. 159-161)

-протоколом виїмки документів ТОВ «Газпромпостач» у ОСОБА_65, відповідно до якого у останньої було вилучено реєстраційні документи ТОВ «Газпромпостач», а саме свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299277 від 25.03.2009; довідки відділу статистики у Печерському районі ГУС АБ № 243485 від 26.03.2010; свідоцтва № 100220434 про реєстрацію платника ПДВ на бланку серії НБ № 283734 від 03.04.2009; довідки про взяття на облік платника податків за № 6743 від 29.03.2009; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків до ФЗДСС на випадок безробіття від 26.03.2009 за персональним № 28258361; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення ФСС з ТВП про взяття на облік страхувальника від 26.03.2009 за реєстраційним № 54451; повідомлення ФСС від НВВ та ПЗ № 10.39550 від 20.04.2010; повідомлення УПФ в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 26.03.2009 за реєстраційним № 10-055908; статут ТОВ «Газпромпостач» від 24.03.2009; протокол № 1/2010 загальних зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 17.03.2010; паспорту на ім'я ОСОБА_65 серії НОМЕР_28, виданий 28.01.1997 Броварським МВ ГУМВСУ в Київській області; паспорту на ім'я ОСОБА_64 серії НОМЕР_29, виданий 19.11.2008 Броварським МВ ГУМСУ в Київській області. Вилучені під час виїмки у Херсонській філії ПАТ «Кредобанк» документи не відповідають дійсним (т. 15 а.с.163-187), які оглянуті (т.15 а.с. 189-190) та залучені до справи у якості речових доказів (т.15 а.с.191)

-інформацією ТОВ «Газпромпостач», відповідно до якої ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач» ніколи не перебував. (т.15 а.с. 194)

-показами свідка ОСОБА_65, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що працює директором ТОВ «Газпромпостач». Підписи в представлених їй для огляду документах, вилучених в Херсонській філії ПАТ «Кредобанк» у м. Херсоні виконані від її імені та імені ОСОБА_64, їм не належать, вказані документи не відповідають справжнім документам. Чоловік та жінка зображення яких поміщено в паспорти на її ім'я та ім'я ОСОБА_64 їй не знайомі. Підприємство рахунок у ПАТ «Кредобанк» не відкривало, ОСОБА_60 вона не знає, на підприємстві не працював. (т.15 а.с. 195-198)

-інформацією про з'єднання абонента НОМЕР_30, відповідно до постанови Апеляційного суду № 262 від 20.04.2011 (номер телефону зазначений ОСОБА_68 як номер телефону представника ТОВ «Газпромпостач»), відповідно до якої у період часу з 22.11.2010 по 30.11.2010 відбувалися з'єднання з абонентом ОСОБА_67 та міським телефону ТОВ «Агро-Еліта». (т.26 а.с. 93-104, т. 15 а.с. 199-200)

-інформацією про з'єднання абонента НОМЕР_31, відповідно до постанови Апеляційного суду № 264 від 20.04.2011 (номер телефону зазначений ОСОБА_66 як номер телефону представника ТОВ «Газпромпостач»), відповідно до якої у період часу з 22.11.2010 по 26.11.2010 відбувалися з'єднання з абонентом ОСОБА_70, працівником ПП «Агрофірма «Гаван». (т.26 а.с. 107-118, т. 15 а.с. 201-202)

44.ОСОБА_4 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа 1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», підроблену печатку ТОВ «Атікбуд», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_75 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні.

16.11.2010р. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького,10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», входження до складу учасників ТОВ «Атікбуд», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010;

- опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010;

- договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010;

- додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 - розпорядження на списання коштів;

- додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 - дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009;

- довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства.

45.ОСОБА_4 16.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон вул.Горького,10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_16, виданий 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_75, виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010;

- опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010;

- договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010;

- додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 - розпорядження на списання коштів;

- додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 - дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби;

- наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75;

- наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009;

- довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 346085 від 30.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 356115 від 01.04.2009;

- свідоцтво № 100225913 на бланку серії НБ № 392161 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 12.05.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12.05.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02.04.2009;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 03.04.2009;

- повідомлення № 6.61231 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009;

- статут ТОВ «Атікбуд» в редакції від 25.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд», в результаті чого було відкрито рахунок № 26008000760028.

46.ОСОБА_4 17.01.2011р. та 18.01.2011р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення грошових чеків ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Атікбуд».

47.ОСОБА_4 17.01.2011р. та 18.01.2011р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Атікбуд» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102.

48.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 01 по 18 січня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» запевнила голову ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_76 та ОСОБА_77 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2650 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 53000 грн відповідно до рахунку-фактури № 13/01 від 13.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 14.01.2011 головою ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_76 перераховано на рахунок № 26008000760028, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 53000 грн, якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60, спричинивши ФГ «Агро-Коль» шкоду на зазначену суму.

49.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 01 по 18 січня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар» запевнила голову ФГ «Нива» ОСОБА_78 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2960 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 296000 грн відповідно до рахунку-фактури № 17/01 від 17.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.01.2011р. головою ФГ «Нива» ОСОБА_78 перераховано на рахунок № 26008000760028, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 296000 грн, якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60, спричинивши ФГ «Нива» шкоду на зазначену суму.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «АТІКБУД», заволодіння майном ФГ «Агро-Коль» та СФГ «Нива»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 44-47 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізодам 48-49 за ст.190 ч.2,190 ч.4 КК України - визнав частково і пояснив, що у листопаді 2010р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Атікбуд», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_60, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Херсоні рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Херсон, де в банку «Банк Демарк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_60, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. У січні 2011р. йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківським чекам на ім'я ОСОБА_60. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що на фіктивні документи тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_76, який пояснив, що він є був головою та співзасновником ФГ «Агро-Коль». У січні 2011р. знайомий дав йому номер телефону представника фірми, яка займається реалізацією аміачної селітри. За його доручення його брат ОСОБА_77 зв'язався по цьому номеру і повідомив, що розмовляв з представником ТОВ «АТІКБУД», яке може реалізувати їм 20 тонн аміачної селітри на суму 61000 грн. Він погодився на цю пропозицію, отримав по факсу рахунок-фактуру, в якому було зазначено 20 тонн аміачної селітри на суму 53000 грн. і 14.01.11 здійснив оплату, про що його брат повідомив представника ТОВ «АТІКБУД». Селітру він так і не отримав, телефон представника ТОВ «АТІКБУД» було відключено. Розмір шкоди складає 53000 грн.

-протоколом виїмки від 27.07.2011, згідно якого у ОСОБА_76 було вилучено копії документів ФГ «Агро-Коль», а саме рахунок-фактура №13/01 до договору купівлі-продажу 1301/05-11 від 13.01.2011 продавця ТОВ «АТІКБУД» покупця ФГ «Агро-Коль» на аміачну селітру в кількості 20 тон на загальну суму 53000 грн; платіжне доручення №1 від 14.01.2011 Миколаївського центрального регіонального відділення ПАТ «Мегабанк» платника ФГ «Агро-Коль» про перерахування на рахунок ТОВ «АТІКБУД» № 26008000760028 грошових коштів в сумі 53000 грн у якості оплати за аміачну селітру згідно рахунку-фактури № 13/01 до договору купівлі-продажу 1301/05-11 від 13.01.2011(т.16 а.с.179-187), які оглянуті (т.16 а.с.188-189) та залучені до справи у якості речових доказів (т.16 а.с.190)

-показаннями свідка ОСОБА_77, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що його брат ОСОБА_76 є головою ФГ «Агро-Коль». Він допомагає брату в організації роботи фермерського господарства. У січні 2011р. брат назвав йому номер телефону та попросив домовитись про поставку аміачної селітри, що він і зробив. По телефону йому відповіла жінка, що питанням реалізації селітри займається інший працівник, який пізніше йому зателефонує. Того ж дня йому зателефонував чоловік, повідомив про умови продажу селітри, про що він повідомив брата і той погодився на умови постачання. Він повідомив представнику ТОВ «АТІКБУД» банківські реквізити ФГ «Агрі-Коль» та домовився про продаж аміачної селітри у кількості 20 тонн. Брату по факсу було передано рахунок-фактуру для оплати. 14.01.11 брат здійснив оплату, про що повідомив представника ТОВ «АТІКБУД». Аміачна селітра поставлена не була, зв'язатися з представником було неможливо і вони зрозуміли, що їх обманули. (т. 16 а.с. 191-194)

-показаннями представника цивільного позивача ОСОБА_78, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він є засновником та головою ФСГ «Нива». 30.11.10 йому зателефонував менеджер з продажу мінеральних добрив ТОВ «АТІКБУД» та запропонував придбати аміачну селітру, але він відмовився. 11.01.11 йому повторно зателефонував той же самий представник на ім'я ОСОБА_27 і знову запропонував придбати аміачну селітру. 17.01.11 він домовився з представником про умови придбання 100 тонн селітри на суму 296000 грн., на факс йому було передано рахунок-фактуру № 17/01 від 17.01.11 і договір купівлі-продажу №170/01-11 від 17.01.11. Того ж дня він прибув до Бобровицького відділення банку «Райффайзен банк Аваль» та здійснив перерахування 296000 грн. з рахунку ФСГ «Нива» на рахунок ТОВ «АТІКАБУД». Селітра поставлена не була, зв'язатися з ОСОБА_27 він вже не зміг. Матеріальна шкода складає 296000 грн. (т. 16 а.с. 195-196)

-протоколом виїмки від 17.02.2011, у ході якої у ОСОБА_78 було вилучено копії документів, а саме: договір № 1701/01-11 від 17.01.2011 про продаж ТОВ «АТІКБУД» СФГ «Нива» аміачної селітри в кількості 150 тон по ціні 2960 грн за тону; рахунок-фактура № 17/01 від 17.01.2011 продавця ТОВ «АТІКБУД» для покупця СФГ «Нива» для оплати аміачної селітри в кількості 100 тон на суму 296000 грн; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 483635, наказ №1 від 05.07.1996, статут СФГ «Нива» (т. 16 а.с. 205-220), які оглянуті (т. 16 а.с. 221-222) та залучені до справи у якості речових доказів (т.16 а.с.223)

-протоколом виїмки документів у Бобровицькому відділенні Чернігівської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» від 30.05.2011, відповідно до якого у вказаному банку було вилучено платіжне доручення № 6 від 17.01.2011 від імені платника СФГ «Нива», відповідно до якого СФГ «Нива» було перераховано на рахунок ТОВ «АТІКБУД» 296000 грн за аміачну селітру по рахунку 17/01 від 17.01.2011. (т.16 а.с. 28-29), які оглянуті (т. 16 а.с. 30) та залучені до справи у якості речових доказів (т.16 а.с.31)

-протоколом виїмки документів у Херсонському відділенні ПАТ «Банк «ДЕМАРК» від 06.06.2011, в ході якої у банку було вилучено виписку по рахунку клієнта відділення банку «ДЕМАРК» у м. Херсоні № 503318 ТОВ «АТІКБУД» рахунку № 26008000760028, відповідно до якої 14.01.2011 на вказаний рахунок від ФГ «Агро-Коль» було перераховано 53000 грн за аміачну селітру згідно рахунку-фактури № 13/01 по договору купівлі-продажу №1301/05-11 від 13.01.2011, 17.01.2011 на вказаний рахунок від СФГ «НИВА» перераховано 296000 грн за аміачну селітру по рахунку № 17/01 від 17.01.2011, 17.01.2011 з вказаного рахунку було знято 52500 грн, а 18.01.2011 - 293600 грн; грошовий чек серії ЛЖ № 3657101 на суму 52500 грн на ім'я ОСОБА_60 та грошовий чек серії ЛЖ № 3657102 на суму 293600 грн на ім'я ОСОБА_60 (т. 16 а.с. 36-39), які оглянуті (т. 16 а.с. 40-41) та долучені до справи у якості речових доказів (т.16 а.с.42)

-протоколом виїмки документів у Херсонському відділенні ПАТ «Банк «ДЕМАРК» від 07.07.2011, у ході якої у вказаному банку було вилучено документи по відкриттю рахунку № 26008000760028 ТОВ «АТІКБУД», а саме: копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (ТОВ «АТІКБУД»); заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «АТІКБУД»; опитувальний лист клієнта-юридичної особи; договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010. Від імені ТОВ «АТІКБУД» підписаний заступником директора ОСОБА_60; додаток № 1 до Договору № 760028 від 16.11.2010 (розпорядження на списання коштів від 16.11.2010); додаток №2 до Договору № 760028 від 16.11.2010; додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010 (нарахування відсотків); додаток №4 до Договору № 760028 від 16.11.2010 (дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби про відкриття рахунку); ксерокопія паспорту серії НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_60, виданого 18.11.1997 Роменським МВ УМВС України в Сумській області; ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_60; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_75, виданого 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізкого МУ УМВС України в Дніпропетровській області; ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_75; наказ №1 ТОВ «АТІКБУД» від 25.03.2009 про призначення ОСОБА_75 директором вказаного підприємства; наказ № 2 ТОВ «АТІКБУД» від 25.03.2009 про призначення ОСОБА_60 заступником директора вказаного підприємства; протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ «АТІКБУД» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 ТОВ «АТІКБУД» на ім'я ОСОБА_60; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Атікбуд» серії А01 № 346085 від 30.03.2009; копія довідки серії АБ № 356115 з ЄДРПОУ від 01.04.2009; копія свідоцтва № 100225913 про реєстрацію платника ПДВ на бланку серії НБ № 392161 від 12.05.2009; копія довідки про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12.05.2009; копія страхового свідоцтва ФСС віл НВВ та ПЗ від 02.04.2009 за реєстраційним № 2606378572; копія повідомлення УПФ в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02.04.2009 за реєстраційним № 48116; копія повідомлення ФСС з ТВП про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009 за реєстраційним № 47329; копія повідомлення ФЗДСС на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 03.04.2009 за персональним № 33762215; копія повідомлення ФСС від НВВ та ПЗ № 6.61231 від 02.04.2009; копія статуту ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009 (т. 16 а.с. 48-91), які оглянуті (т.16 а.с. 92-94) та залучені до справи у якості речових доказів (т.16 а.с.95)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (т. 24 а.с. 4-14)

-висновком експерта № 1352 від 26.07.2011, згідно якого відбитки круглої гербової печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» в нотаріально завірених копіях документів, вилучених 07.07.2011 у Херсонському відділенні ПАТ «Банк «ДЕМАРК», нанесені кліше круглої печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», вилученим під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т. 16 а.с. 102-113)

-інформацією Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області та копією заяви Ф.1 на ОСОБА_79, згідно якої ОСОБА_79 30.10.1999 в Хмільницькому МВ УМВС України у Вінницькій області отримував паспорт серії НОМЕР_34 який втратив, взамін якого 27.10.2005 видано паспорт серії НОМЕР_35. Фото, яке міститься у копії паспорту, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Атікбуд», вилученої під час виїмки у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні (т. 16 а.с. 122-123)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту ОСОБА_60 серії НОМЕР_20 від 18.11.1997, відповідно до якої фотознімок власника паспорта, який міститься у копії паспорту на ім'я ОСОБА_60 в матеріалах юридичної справи ТОВ «АТІКБУД», не відповідає дійсності. (т. 16 а.с. 24)

-копією заяви Ф. 1 на отримання паспорту ОСОБА_60 серії НОМЕР_23 від 25.03.2005, який було видано замість втраченого паспорта серії НОМЕР_20 від 18.11.1997. (т. 16 а.с. 25)

-копією заяви Ф. 1 на отримання паспорту ОСОБА_75 серії НОМЕР_32, виданим 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізького МУ, відповідно до якої фотознімок власника паспорта, який міститься у копії паспорту на ім'я ОСОБА_75 в матеріалах юридичної справи ТОВ «Атікбуд», не відповідає дійсності.(т. 16 а.с. 124)

-інформаційною довідкою з Єдиного реєстру нотаріусів, згідно якої нотаріус ОСОБА_40 Київського нотаріального округу зупинила нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т. 16 а.с. 126)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.07.2011, ТОВ «Атікбуд» зареєстровано 30.03.2009. Місцезнаходження: м. Київ, Печерський район, Кловський узвіз, буд. 13, офіс 25. Стан юридичної особи: припинено (т.16 а.с.128-129)

-інформацією Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, згідно якої ТОВ «Атікбуд» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 298387. (т. 16 а.с. 131)

-інформацією Головного управління статистики у м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 356115 від 01.04.2009 ТОВ «Атікбуд» не видавалась. (т. 16 а.с. 133)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 12.05.2009 за № 54372/253-09 ТОВ «Атікбуд» не зареєстрована. (т. 16 а.с. 134)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Атікбуд» видано свідоцтво № 100225913 про реєстрацію платника ПДВ від 12.05.2009 на бланку серії НБ № 360587. Станом на 26.08.2011 платник не значиться в Реєстрі платників ПДВ, вищевказане Свідоцтво платника ПДВ анульовано 30.11.2010 згідно рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ № 141/24 від 04.01.11 (т.16 а.с. 137)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, відповідно до якої ТОВ «Атікбуд» знаходиться на обліку як платник страхових внесків до Фонду з 31.03.2009. Видане страхове свідоцтво № 2610122940 та повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.39585 від 31.03.2009. На підставі повідомлення від державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом та внесення відповідного запису до ЄДР, ТОВ «Атікбуд» знято з обліку як платника страхових внесків до Фонду 29.03.2011 (т. 16 а.с. 140)

-довідкою УПФ України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Атікбуд» видано 31.03.2009 за реєстраційним № 10-055942. (т. 16 а.с. 142)

-інформацією Київського міського відділення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, згідно якої ТОВ «Атікбуд», реєстраційний номер 54495 знято з обліку 29.12.2010 по причині ліквідації в Держадміністрації. (т. 16 а.с. 144-145)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості Київського міського центру зайнятості, відповідно до якої ТОВ «Атікбуд» взято на облік як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 31.03.2009 з реєстраційним № 28258398. (т.16 а.с. 147-148)

-довідкою з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої ТОВ «Атікбуд» зареєстровано 30.03.2009 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією державним реєстратором ОСОБА_49 24.06.2010 - внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи. 27.12.2010 - державна реєстрація припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом. 10.01.2011 - знято з обліку. (т. 16 а.с. 151-154)

-інформацією КП «Липкижитлосервіс», згідно якої у будинку АДРЕСА_5 значиться всього 20 квартир. Квартира НОМЕР_38 за вищевказаною адресою не значиться. (т. 16 а.с. 157)

-показами свідка ОСОБА_80, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що вона працює старшим касиром-контролером Херсонського відділення ПАТ «Банк «Демарк», за адресою: м. Херсон, вул. Горького,10-а. 17.01.11 до неї в касу банку звернувся чоловік, який з контрольною маркою грошового чеку та оригіналом паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_60. Начальник операційного відділу банку ОСОБА_81 надала їй грошовий чек для видачі грошових коштів клієнту. Вона перевірила правильність заповнення чеку, а також відповідність фотографії у наданому оригіналі паспорта особі чоловіка, який назвався ОСОБА_60 і видала тому 52500 грн. Наступного дня вона у тому ж порядку видала ОСОБА_60, по іншому грошовому чеку 239600 грн. (т. 16 а.с. 158-160)

-показами свідка ОСОБА_81, яка пояснила, що працює начальником обліково-операційного відділу відділенні ПАТ «Банк «Демарк» у м. Херсоні. У листопаді 2010р. до них звернувся ОСОБА_4, але під іншим призві щем, надав їй всі необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку на ТОВ «Атікбуд», і рахунок було відкрито. Десь через три місяця гроші надійшли на цей рахунок і ОСОБА_4 за два рази взяв їх.

-протоколом пред'явлення особи для впізнання, у ході якого ОСОБА_81 упізнала ОСОБА_4, як чоловіка на ім'я ОСОБА_60, який в листопаді 2010р. надав їй документи для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд» в банку «Демарк» у м. Херсоні, та у січні 2011р. знімав кошти з рахунку вказаного підприємства у відділенні банку. (т. 16 а.с. 170)

50.ОСОБА_4 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгова фірма «Катон», підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_82 та ОСОБА_83, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк».

11.02.2011р. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», входження до складу учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон».

51. 11.02.2011р. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_17, виданий 20.04.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_82, виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_18, виданий 03.08.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_83, виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.02.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон»;

- наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60;

- довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_82 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», в результаті чого було відкрито рахунок № 26005210626.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакцій від 07.04.2011) - використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2011, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, повторно, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон».

52.ОСОБА_4 18.02.2010, 23.02.2011 та 24.02.2011, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331.

53.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з 08 по 24 лютого 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торгова фірма «Катон», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_84 та начальника відділу забезпечення ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_85 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3120 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 1280 тонн на загальну суму 3993600 грн відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 15.02.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.02.2011 та 23.02.2011 директором ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_84 перераховано на рахунок № 26005210626, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60 у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, грошові кошти в сумі 1996800 грн та 1996800 грн, відповідно, якими 18.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011, знаходячись у вказаному банку, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60, спричинивши ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» шкоду на загальну суму 3993600 грн.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон», заволодіння майном ДП «Ілліч-Агро Крим»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 50-52 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4;200 ч.2 КК України свою провину визнав повністю, по епізоду 53 за ст.190 ч.4 КК України - визнав частково і пояснив, що у лютому 2011р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Катон», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_60, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Херсоні рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Херсон, де в банку «Мегабанк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_60, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивні документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. У лютому 2011р. йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав отримати в банку гроші, що він і зробив по банківському чеку на ім'я ОСОБА_60. Скільки отримав грошей не пам'ятає, але згоден з сумами зазначеними у обвинуваченні. Гроші, печатку, телефон він передав ОСОБА_10, отримав винагороду. Отримуючи у банку гроші він не знав, що це шахрайство, вважав, що на фіктивні документи тільки отримує готівку, яка буде передана власникам.

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_84, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він директор ДП «Ілліч-Агро Крим». Укладення договорів на постачання товарів узгоджується з управлінням сільського господарства, яке є складовою частиною ПАТ «ММК ім. Ілліча», вони знаходять постачальника і їм відправляють його дані, зразок договору і доцільність його підписання. Постачаннями продукції, необхідної для роботи займається начальник відділу постачання ОСОБА_86, який 17.02.11 надав йому отриманий по електронній пошті договір з ТОВ «Торгівельна фірма «Катон» №1502/09-11 купівлі-продажу на закупівлю їх підприємством аміачної селітри в кількості 1280 тонн за ціною 3120 грн за тонну. Він та ОСОБА_86 зателефонували начальникові відділу постачання управління сільського господарства ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_85, яка повідомила, що договір погоджений з керівництвом, купувати селітру вони будуть саме в цього підприємства з передплатою 50% від суми договору. Він дав розпорядження провести оплату у сумі 1996800 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельна фірма «Катон», що було і зроблено. 22.02.11 від ОСОБА_85 поступило повідомлення про те, що вагони вийшли і терміново необхідно провести оплату останньої суми договору. 23.02.11 він дав розпорядження про переказ 1996800 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельна фірма «Катон». Селітра не поступила, розмір шкоди 3993600 грн. (т.18 а.с. 65-68)

-протоколом виїмки, у ході якої у директора ДП «Ілліч-Агро Крим» - ОСОБА_84 вилучено копії наступних документів: договору № 1502/09-11 купівлі-продажу від 15.02.2011, предметом якого виступає аміачна селітра в кількості 1280 тон за ціною 3129 грн за тону, на суму 3993600 грн., продавцем зазначений - ТОВ «Торгова фірма «Катон» рахунок у ПАТ «Мегабанк» № 26005210626.; рахунка-фактури № 14/01 від 15.02.11, які підписані від імені ОСОБА_82, на підпису міститься відбиток печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон».; свідоцтва про реєстрацію платника податку ТОВ «Торгова фірма «Катон»; платіжного доручення № 22 від 17.02.2011; платіжного доручення № 93 від 23.02.2011; свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТФ Катон»; довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ТФ «Катон», свідоцтва платника ПДВ ТОВ «ТФ «Катон» (т.18 а.с. 72-80), які оглянуті (т.18 а.с. 81-82) та долучені до справи у якості речових доказів (т.18 а.с.83)

-показами свідка ОСОБА_86, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що працює начальником відділу постачання ДП «Ілліч-Агро Крим». 17.02.11 на його електронну скриню надійшов лист від ОСОБА_85 з договором №1502/09-11 купівлі-продажу від 15.02.11 на закупівлю їх підприємством в ТОВ «Торгова фірма «Катон» аміачної селітри в кількості 1280 тон за ціною 3120 грн за тону, рахунок-фактура на товар і свідоцтво №100222408 про реєстрацію платника ПДВ. Він договір передав директорові підприємства ОСОБА_84. Спочатку за селітру було сплачено 50% від її вартості 1996800 грн. Потім він здзвонився з менеджером ТОВ «Торгова фірма «Катон», щоб той надав ОСОБА_27, щоб той вислав реєстраційні документи підприємства, а коли це було зроблено і прийшло повідомлення про те, що на їх адресу вийшли вагони з аміачною селітрою, були вказані їх номери і вказівка на те, що вони повинні сплатити останні 50% грошей за договором, наступного дня - 23.02.11 ще 1996800 грн були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельна фірма «Катон». Проте вагони так і не прибули, телефон ОСОБА_27 був відключений. (т.18 а.с. 84-87)

-показами свідка ОСОБА_85, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що приблизно 8-9 лютого 2011р. їй подзвонив ОСОБА_27, запитав чи їх цікавила аміачна селітра і що вони можуть поставити 1500 тонн. Вона сказала, що їй необхідно близько 1300 тонн до Криму і близько 500 тонн в Запоріжжя. Через декілька годин ОСОБА_27 повідомив, що вартість аміачної селітри з доставкою складатиме 3120 грн за тонну, термін постачання - два дні після виплати 100% передплати за товар про що вона повідомила керівника ОСОБА_87 і отримавши дозвіл, сповістила ОСОБА_27, щоб той відправив проект договору на електронну пошту, що і було зроблено 15.02.11 і як вона дізналася на рахунок ТОВ «Торгова фірма «Катон» було перераховано перший платіж - 50%, а після того, як ОСОБА_27 продиктував їй номери вагонів, якими відправлена селітра, то 23.02.11 ДП «Ілліч-Агро Крим» здійснило оплату останніх 50%. Селітра так і не надійшла, телефон ОСОБА_27 був відключений (т. 18 а.с. 89-94)

-протоколом виїмки, у ході якої у начальника відділу постачання Управління сільського господарства ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» - ОСОБА_85, були вилучені копії наступних документів: лист електронної пошти від 10.02.2011; два листа електронної пошти від 15.02.2011; три листи електронної пошти від 16.02.2011; лист електронної пошти від 22.02.2011; лист електронної пошти від 24.02.2011, які стосуються переписки з ТОВ «ТФ Катон» (т.18 а.с.98-113), які оглянуті (т. 18 а.с. 114-115) та долучені до справи у якості речових доказів (т.18 а.с.116)

-показаннями свідка ОСОБА_87, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він займає посаду директора ТОВ «Харвіст холдинг». Питання з приводу купівлі аміачної селітри в ТОВ «ТФ Катон» вирішувала спеціаліст комерційного відділу ОСОБА_85, рішення щодо підписання вказаного договору приймав він разом з іншими управляючими холдингу, перерахування коштів за селітру, яку їх підприємство не отримало, відбувалося з ДП «Ілліч-Агро Крим» по його вказівці. (т.18 а.с. 120)

-протоколом виїмки, у ході якої у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк» були вилучені документи, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», грошові чеки, виписка по особовому рахунку (т. 17 а.с. 115-158)

-протоколом огляду, згідно якого були оглянуті документи, вилучені в ході виїмки від 23.05.2011 у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк» та стосуються відкриття поточного рахунку ТОВ «ТФ Катон»:

- дублікати довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_82 та ОСОБА_83, видані 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011;

- наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60;

- довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_82 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства,

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348127 від 25.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 355464 від 26.03.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54265/253-09 від 13.04.2009;

- свідоцтво № 100222408 на бланку серії НБ № 406437 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 13.04.2009;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009 за реєстраційним № 48759;

- повідомлення 6.61877 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009 за реєстраційним № 2606347414;

- статут ТОВ «Торгова фірма «Катон» в редакції від 18.03.2009;

- грошові чеки ЛЕ 5169329 від 18.02.2011; ЛЕ № 5169330 від 23.02.2011, ЛЕ 5169331 від 24.02.2011, виписані від імені заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60; виписка з особового рахунку з 11.02.11 по 20.05.2011, відповідно до якої 17.02.2011 ДП «Ілліч-Агро Крим» перераховано на рахунок ТВО «Торгова фірма «Катон» у ПАТ «Мегабанк» грошові кошти в сумі 1996800 грн та 23.02.2011 ДП «Ілліч-Агро Крим» перераховано грошові кошти в сумі 1996800 грн.(т. 17 а.с. 159-162), які залучені до справи у якості речових доказів (т.17 а.с.163)

-інформацією ЗАТ «Київстар» про з'єднання абонента НОМЕР_41 відповідно до постанови апеляційного суду № 277 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_85 як телефон представника ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_27. Згідно наданої інформації зафіксовано з'єднання абонента НОМЕР_41 в період часу з 08.02.2011 по 25.02.2011 по номерам мобільних телефонів з ОСОБА_85, ОСОБА_86 та на робочий номер телефону ОСОБА_85 (т. 18 а.с. 61-62, т. 26 а.с. 172-178)

-інформацією ЗАТ «Київстар» про з'єднання абонента НОМЕР_42 відповідно до постанови апеляційного суду № 276 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_85, як телефон представника ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_72. Згідно наданої інформації зафіксовано з'єднання абонента НОМЕР_42 в період часу з 07.02.2011 по 25.02.2011 на робочий номер телефону ОСОБА_85 (т. 18 а.с. 63-64, т. 26 а.с. 148-169)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, ноутбук «Asus G73J».(т. 24 а.с. 4-14)

-висновком технічної експертизи документу №1351 від 25.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої печатки з написом «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» на наданих на експертизу документах нанесені кліше круглої гербової печатки, наданим для порівняльного дослідження, вилученої під час обшуку 16.03.2011 за адресою: АДРЕСА_9. (т. 17 а.с. 169-181)

-висновком комп'ютерно-технічної експертизи №675 від 01.06.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено 10 файлі, які містять зображення, в тому числі зображення повідомлення Управління Пенсійного Фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків із заповненою графою «ТОВ», підписом від імені начальника управління та спеціаліста управління з зображенням гербової печатки УПФ в Печерському районі м. Києва (файл «Уведомление цвет.psd», дата створення та запису - 16.12.2010 та останнього запису - 02.02.2011); в тому числі зображення повідомлення Управління Пенсійного Фонду України в Печерському районі м. Києва на ТОВ «Торгова фірма «Катон», про реєстрацію за № 48759 з зображенням гербової печатки УПФ в Печерському районі м. Києва, підписами від імені начальника управління та спеціаліста управління (файл «Уведомление чб.psd», дата створення та запису - 16.12.2010, дата останнього доступу - 02.02.2011). (т. 28 а.с. 105-122)

-копією заяви Ф. 1 на отримання паспорту серії НОМЕР_23 ОСОБА_60 25.03.2005, відповідно до якої фотознімки, які містяться у вилученій копії паспорту на ім'я ОСОБА_60, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Газпромпостач» не відповідають дійсності. (т. 16 а.с. 22-25)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого зазначені види діяльності - оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; оптова торгівлі іншими проміжними продуктами; посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами; оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям. (т. 18 а.с. 6-7)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Торгова фірма «Катон» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299283. (т. 18 а.с. 11)

-інформацією відділу статистики у Печерському районі ГУС, відповідно до якої довідка серії АБ № 355464 від 26.03.2009 з ЄДР підприємств та організацій України відділом не видавалась. (т. 18 а.с. 9)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торгова фірма «Катон» видано свідоцтво № 100222408 про реєстрацію платника ПДВ від 13.04.2009 на бланку серії НБ № 360426. (т. 18 а.с. 15)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 13.04.2009 за № 54265/253-09 ТОВ «Торгова фірма «Катон» не видавалась.(т. 18 а.с. 12)

-довідкою Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торгова фірма «Катон» перебуває на обліку як платник страхових внесків (страхувальник) 08.04.2009 за реєстраційним № 10-056000.(т.18 а.с. 21)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Торгова фірма «Катон» знаходиться на обліку як платник страхових внесків до Фонду про що видано страхове свідоцтво № 2610122920 та повідомлення № 10.39559 від 26.03.2009. (т.18 а.с. 24)

-інформацією Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно до якої ТОВ «Торгова фірма «Катон» взято на облік з 26.03.2009 за реєстраційним № 54460. (т.18 а.с. 26)

-показами свідка ОСОБА_88, яка пояснила, що працювала економістом ХЦРВ ПАТ «Мегабанк», яке розташоване: м. Херсон, вул. Гірського,19. У лютому 2011р. ОСОБА_60 відкрив рахунок ТОВ «Торгова фірма «Катон» у банку. Відкриттям рахунку займалась ОСОБА_89. Вона склала договори, роздрукувала їх, підписала і дала для ознайомлення і підписання ОСОБА_60, який поставив свої підписи та печатки. У лютому ОСОБА_60, заповнив чек для зняття грошей і отримав гроші, а потім ще по чекам отримував гроші. ОСОБА_4 і ОСОБА_60 одна особа.

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого, ОСОБА_88 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка який відкривав у ПАТ «Мегабанк» рахунок від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» та представлявся ОСОБА_60 (т. 17 а.с. 196)

-аналогічними показами свідка ОСОБА_89

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого, ОСОБА_89 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка який відкривав у банку ПАТ «Мегабанк» рахунок від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» та представлявся ОСОБА_60 (т. 17 а.с. 205)

-показами свідка ОСОБА_90, яка пояснила, що працює завідувачем каси в ХЦРВ ПАТ «Мегабанк». До неї в касу звернувся ОСОБА_4, але тоді був під іншим прізвищем, і по грошовому чеку отримав в касі гроші, вона все перевірила і видала гроші. ОСОБА_4 знімав гроші декілька разів.

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого ОСОБА_90 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка який представлявся ОСОБА_60 та знімав грошові суми з рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон». (т. 17 а.с. 212)

-показами свідка ОСОБА_82, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він директор та засновник ТОВ «ТФ «Катон», розташованого в м. Києві, основним видом діяльності якого є торгівля картоном та папером. При огляді юридичної справи ТОВ «ТФ «Катон», вилученої в ПАТ «Мегабанк», він показав, що назва фірми та ідентифікаційний код відповідають дійсним, інші документи - ні. Відбиток печатки ТОВ ТФ «Катон» на документах, які знаходяться у наданій йому справі, не відповідає кліше тому, яким користується ТОВ ТФ «Катон» з часу його заснування. З підприємствами ДП «Ілліч-Агро Крим» ніколи відносин не мали, рахунок в ПАТ «Мегабанк» не відкривали, у нотаріусів ОСОБА_40 та ОСОБА_13 документи ТОВ «ТФ Катон» не посвідчували. Довіреність на ім'я ОСОБА_60 він не видавав, такого чоловіка не знає. (т. 18 а.с. 30-32)

-протоколом виїмки, в ході якої у директора ТОВ «ТФ «Катон» ОСОБА_82 вилучено копії реєстраційних документів ТОВ ТФ «Катон» (т. 18 а.с. 35-56), які оглянуті (т. 18 а.с. 57-58) та залучені до справи у якості речових доказів (т.18 а.с.59)

54.ОСОБА_4 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_91 та ОСОБА_92, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк».

14.02.2011 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14.02.11

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 25.03.09

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 11.02.11

55.ОСОБА_4 14.02.2011р., знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_19, виданий 21.09.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_91, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському район м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_20, виданий 28.05.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_92, виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14.02.11;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_60 і відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011;

- наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91;

- наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_60;

- довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 02.04.2010;

- свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ № 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

- повідомлення 6.61371 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24.12.2008;

- повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2008;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008;

- статут ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № 26009004361001.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 54-55 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4 КК України свою провину визнав повністю і пояснив, що у лютому 2011р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Атарконтракт», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_60, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Херсоні рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Херсон, де в банку «АкордБанк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_60, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Більше у цьому банку він не був

-протоколом виїмки документів у ПАТ «КБ» «Акордбанк», відповідно до якого у вказаному банку вилучені документи юридичної справи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_60 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 02.04.2010;

- свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ № 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24.12.2008 за реєстраційним № 47351;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008 за реєстраційним № 2606368572;

- статут ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009;

- наказ №1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

- картка із зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_60 і відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011;

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_91, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток № 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009 (т. 19 а.с. 7-49), які оглянуті (т. 19 а.с. 50-51) та залучені до справи у якості речових доказів ( т.19 а.с.52)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40(т. 24 а.с. 4-14)

-висновком технічної експертизи документів № 1347 від 27.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», розташовані на представлених документах: нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008, виданого на ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія довідки серії АБ № 357165 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія свідоцтва № 100277705 (НБ № 393461) про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010, виданого на ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія довідки про взяття та облік платника податків (форма №4-ОПП) за вих. № 55172/253-10 від 02.04.2010, виданої на ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія повідомлення управління виконавчої дирекції Фонду у м. Києві фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 6.61371 від 25.12.2008; нотаріально завірена копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 24.12.2008, заповненого на ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2008, заповненого на ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія страхового свідоцтва управління виконавчої дирекції Фонду у м. Києві фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, виданого на ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» (нова редакція), затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 25 березня 2009 року нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.19 а.с. 57-74)

-протоколом огляду місця події, в ході якого з автомобіля «Форд-Куга», д.н. НОМЕР_45 було вилучено: паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_93, посвідчення водія, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, талон НОМЕР_212 до посвідчення водія, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, документи на відкриття банківського рахунку №121176 від 12.03.2011 ТОВ «Торговий Альянс «АТАРКОНТРАКТ» у «ВТБ Банк», копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_93, печатка ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», ідентифікаційний код 36303939, мобільні телефони у кількості 4 шт. (т. 23 а.с.4), які оглянуті та долучені до справи у якості речових доказів (т.23 а.с.25,48-55,57-59)

-висновком технічної експертизи документу № 1148 від 14.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої печатки на договорі банківського рахунку № 121176 від 12 березня 2011р. і додатковому договорі № 1 до договору банківського рахунку № 121176 від 12 березня 2011р. нанесені печаткою ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», ідентифікаційний код 36303939, наданою для порівняльного дослідження. (т.19 а.с. 82-87)

-висновком технічної експертизи документів №1176 від 07.07.2011, відповідно до якого досліджувані відбитки круглої печатки ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» розташовані в наступних документах: на першій-четвертій сторінках договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.11, на першій-третій сторінках додатку 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.11, в заяві про відкриття поточного рахунку від 14.02.2011, в першому примірнику протоколу № 1 зборів Учасників ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в другому примірнику протоколу №1 зборів Учасників ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в першому примірнику наказу №1 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в другому примірнику наказу № 1 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в першому примірнику наказу № 2 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в другому примірнику наказу № 2 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в довіреності від 11.02.2011 на ім'я ОСОБА_60, в довіреності від 11.02.2011 на ім'я ОСОБА_93 нанесені кліше наданої печатки «Торговий альянс «Атарконтракт», яка була вилучена 16.03.2011 під час проведення огляду місця події в автомобілі марки «Форд-Куга». (т.19 а.с. 95-110)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_20 ОСОБА_60, відповідно до якої фотознімки, які містяться у копії паспорта на ім'я ОСОБА_60, що міститься в матеріалах юридичної справи не відповідають дійсності.(т. 16 а.с. 22-25)

-інформацією Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, відповідно до якої паспорт серії НОМЕР_44 (у вилучених матеріалах юридичної справи зазначено як паспорт директора засновника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_92) виданий Мелітопольським МВ 30.05.1996 на ім'я ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_21 (т. 19 а.с. 143)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_22, відповідно до якої ним отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_51, також фотознімок, який містяться у копії паспорта на ім'я ОСОБА_92, що міститься в матеріалах юридичної справи не відповідає дійсності.(т. 19 а.с. 147)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої керівником ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» є ОСОБА_96 (т.19а.с.121-123)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 298249.(т. 19 а.с. 125)

-інформацією відділу статистики у Печерському районі ГУС, відповідно до якої довідка серії АБ № 357165 від 01.04.2009 з ЄДР підприємств та організацій України відділом не видавалась. (т. 19 а.с. 127)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» видано свідоцтво № 100277705 про реєстрацію платника ПДВ від 02.04.2010 на бланку серії НБ № 496583.(т. 19 а.с. 129-130)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 02.04.2010 за № 55172/253-10 ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» не видавалась.(т. 18 а.с. 13)

-інформацією Печерського районного центру зайнятості Київського міського центру зайнятості, відповідно до якої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з персональним № 33765415.(т.19 а.с. 134)

-довідкою Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» перебуває на обліку як платник страхових внесків (страхувальник) 24.12.2008 за реєстраційним № 10-55327 (т.19 а.с. 136)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Торговмй Альянс «Атарконтракт» знаходиться на обліку як платник страхових внесків до Фонду про що видано страхове свідоцтво № 2610122113 та повідомлення № 10.39959 від 26.12.2008. (т.19 а.с. 139)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої дата проведення державної реєстрації - 22.12.2008, номер запису - 10701020000035518, державний реєстратор - ОСОБА_97 31.03.2009 за номером запису 0 10701440001035518 проведено реєстраційну дію - внесення інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу державним реєстратором ОСОБА_98 (т. 22 а.с. 220-225)

-показами свідка ОСОБА_91, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він заснував ТОВ «ТА «Атарконтракт» і був єдиним працівником на підприємстві. 02.08.10 він продав підприємство ОСОБА_96, вийшов зі складу засновників. У наданих для огляду документах з матеріалів юридичної справи ТОВ «ТА «Атарконтракт» біля його прізвища містяться підписи, які йому не належать, відбиток печатки у документах не схожий на відбиток печатки, який був у ТОВ. В юридичній справі містяться реєстраційні та статутні документи, датовані 2009р., проте реєстрація та отримання всіх документів ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» відбувалась у 2008 р. ОСОБА_60 та чоловіків, фото яких містяться в копіях паспортів на його ім'я та на ім'я ОСОБА_60 він не знає. (т.19 а.с. 153-157)

-інформацією КП «Липкижитлосервіс», відповідно до якої договір про надання комунальних послуг та договір оренди приміщень з ТОВ «Торговмй Альянс «Атарконтракт» за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 11 не укладався та не реєструвався. (т.19 а.с. 159)

-показами свідка ОСОБА_99, яка пояснила, що працює у відділені №2 ПуАО «КБ «АкордБанк», за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса,29. 14.02.11 представник ТОВ «ТА «Атарконтракт» звернувся до відділення для відкриття рахунку, надав необхідні документи, паспорт, він же робив підписи та відбитки печатки у документах. Це був ОСОБА_4.

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого ОСОБА_99 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка, який у січні 2011 відкривав у відділені № 2 ПуАО «КБ «АкордБанк» рахунок від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» та представлявся ОСОБА_60 (т.19 а.с. 118)

56.ОСОБА_4 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», документи на ім'я ОСОБА_60 та ОСОБА_100, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк».

15.02.2011 та 17.02.2011 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону,5, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», входження до складу учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_100, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011.

57.ОСОБА_4 17.02.2011р., знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_23, виданий 26.08.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_100, виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

- довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100 на ім'я ОСОБА_60, про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100;

- наказ № 2 від 24.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_60;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_100, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 266743 від 27.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 179823 від 02.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05.05.2009;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2009;

- статут ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600411115.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 56-57 за ст.ст.358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4 КК України свою провину визнав повністю і пояснив, що у лютому 2011р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому пакет документів фірми «Альянс», пояснив, що він діє, як заступник директора фірми ОСОБА_60, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Херсоні рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Херсон, де в банку «Експрес Банк» відкрив рахунок, представлявся, як ОСОБА_60, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, заповнював банківські документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Більше у цьому банку він не був

-протоколом виїмки документів у АБ «Експрес-Банк», в ході якої були вилучені документи юридичної справи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_60 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 266743 від 27.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 179823 від 02.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05.05.2009;

- повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2009 за реєстраційним № 10-072868;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009 за реєстраційним № 2606090726;

- статут ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24.03.2009;

- довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- наказ № 2 від 24.03.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_60;

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_23 серії НОМЕР_52, виданий 26.08.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100 на ім'я ОСОБА_60, про надання повноважень на представлення інтересів підприємства (т.20 а.с. 8-45), які оглянуті (т.20 а.с. 66-68) та залучені до справи у якості речових доказів (т.20 а.с.69)

-висновком технічної експертизи документу № 1346 від 26.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40» розташовані на: нотаріально завіреній копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії «А01» № 266743 від 27.03.2009, виданого на ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»; нотаріально завіреній копії довідки серії «АБ» № 179823 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»; нотаріально завіреній копії довідки про взяття та облік платника податків (форма №4-ОПП) за вих. № 67548/252-09 від 05.05.2009, виданої на ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»; нотаріально завіреній копії страхового свідоцтва управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, видане на ім'я ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»; нотаріально завіреній копії статуту ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 24 березня 2009 року; картці із зразками підписів і відбитка від 17 лютого 2011 року ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученим під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 20 а.с. 51-63)

-копією заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_20 ОСОБА_60, відповідно до якої фотознімки, які містяться у копії паспорта на ім'я ОСОБА_60, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» не відповідають дійсності.(т. 16 а.с. 22-25)

-інформацією Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_23, паспорт НОМЕР_52 від 26.06.2006 (копія паспорта на ім'я ОСОБА_100 із зазначеною серією та номером міститься в матеріалах юридичної справи) не отримував, паспорти серії НОМЕР_52 видавались у 2002 році, на 26.06.2006 користувались паспортами серії МЕ.(т. 20 а.с. 75)

-довідкою адресного бюро ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_23 в м. Києві не зареєстрований.(т. 20 а.с. 80)

-витягом з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого зазначено види діяльності ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» - посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами; роздрібна торгівля пальним; оптова торгівля паливом, посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; інші види оптової торгівлі. (т. 20 а.с. 84-85)

-інформацією Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299461.(т. 20 а.с. 89)

-інформацією Відділу статистки у Печерському районі Головного управління статистики у м. Київ, відповідно до якої довідка з ЄДР підприємств та організацій України серії АБ № 179823 від 02.04.2009 відділом не видавалася.(т.20 а.с.87)

-інформацією ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 05.05.2009 за № 67548/252-09 ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» не зареєстрована. (т. 20 а.с. 91)

-довідкою Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» перебуває на обліку як платник страхових внесків (страхувальник) 30.03.2009 за реєстраційним № 10-055929. (т. 20 а.с. 98)

-інформацією Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» знаходиться на обліку як платник страхових внесків до Фонду з 30.03.2009 про що видано страхове свідоцтво № 2610122935 та повідомлення № 10.39574 від 30.03.2009. (т.20 а.с. 96)

-довідкою з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» зареєстровано 27.03.2009, номер запису - 10701020000036265, держаний реєстратор - ОСОБА_101 (т.20 а.с. 103-106)

-показами свідка ОСОБА_102, який пояснив, що працює у АБ «Експрес-Банк» м. Херсон пр. 200 років Херсону,5. У лютому 2011р. представник ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» звернувся до відділення для відкриття рахунку, надав необхідні документи, паспорти на своє ім'я та ОСОБА_100, ставив у документах підписи та печатки.

58.ОСОБА_4 у квітні 2010, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_24, серії НОМЕР_46, виданий 01.02.2002 Борщівським РВ УМВС України в Тернопільській області (далі - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_93) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_93 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

59.ОСОБА_4 у березні 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов'язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім'я ОСОБА_93, ОСОБА_91, ОСОБА_92 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_93, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Так, 12.03.2011 ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_93 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_93 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011;

- опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

- договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

- договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011;

- додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_93 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011;

- наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_93;

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 25.03.09

60.ОСОБА_4 12.03.2011р., знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_93, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_93 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»;

- опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

- договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

- додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

- наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91;

- наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альняс «Атарконтракт» ОСОБА_93;

- довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91 на ім'я ОСОБА_93 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 55172/253-09 від 02.04.2010;

- свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011;

- статут ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009,

61.Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 з 25 лютого по 16 березня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_66 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 0103/01-11 від 01.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри та 200 тонн карбаміду на загальну суму 1108400 грн.

ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» ОСОБА_66 не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

В той же період часу, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_4, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_66 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн за тонну, нітроамофоски за ціною 4200 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 1503/06-11 від 15.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри, 200 тонн карбаміду та 60 тонн нітроамофоски на загальну суму 1360400 грн.

ОСОБА_4 та невстановлена особа не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Торгівельний Альянс «Атарконтракт» та повідомив до органів внутрішніх справ про вчинені відносно нього протиправні дії.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», підробка банківських документів,

замах на заволодіння майном ФГ «Цукури»

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізодам 58-60 за ст.ст.27 ч.5,358 ч.3;358 ч.3;28 ч.2,358 ч.4 КК України свою провину визнав повністю, по епізоду 61 за ст.14 ч.1,190 ч.4 КК України - визнав частково і пояснив, що на прохання ОСОБА_10 передав тому декілька своїх фотографій для виготовлення паспорту. У березні 2011р. він зустрівся з ОСОБА_10 у м. Києві в ресторані «МакДональдс», де той передав йому статутні документи фірми «Атарконтракт», різні довідки, накази та оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_93 з вклеєною його фотографією. ОСОБА_10 пояснив, що він діє, як заступник директора ПП ОСОБА_93, повинен відкрити у відділенні якогось банку у м. Миколаєві рахунок ПП, повідомити йому реквізити, в подальшому зняти з цього рахунку гроші і передати йому. Він поїхав у Миколаїв і відкрив у банку «ВТБ Банк» рахунок, представлявся, як ОСОБА_93, надавав паспорт на це прізвище, передав у банк пакет фіктивних документів, складав у банку документи. Повідомив ОСОБА_10 про рахунок. Повинен був отримати гроші, але не отримав їх, так як ОСОБА_10 йому не подзвонив.

-показами представника цивільного позивача ОСОБА_66, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він директор ПП агрофірма «Гаван» та ФГ «Цукури». У кінці березня 2011р. по мобільному головному бухгалтеру ОСОБА_71 запропонували мінеральні добрива, про що та повідомила головного агронома ОСОБА_103, а той його. Він зв'язався з представником фірми ОСОБА_104, якому сказав, що йому потрібний великий об'єм карбаміду і аміачної селітри. Через декілька днів йому подзвонив представник фірми ОСОБА_27 і вони домовились, що той надішле договір купівлі-продажу, що той і зробив, надіславши факсом договір купівлі-продажу №0103/01-11 від 01.03.11, згідно якого продавцем аміачної селітри 120 т. та карбаміду 200 т. виступало ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» в особі директора ОСОБА_105 Вартість усього товару складала 1108400 грн. Візуально умови і спосіб написання цього договору були дуже схожі з договором №2411/01-10, укладеного між ТОВ «Газпромпостач» та ПП «АФ «Гаван», за яким він здійснив оплату, а дизельне паливо поставлено не було. У нього виникли підозри з приводу справжності намірів з приводу продажу мінеральних добрив і він повідомив про це міліцію. Через декілька днів йому на мобільний знову зателефонував ОСОБА_27, але дзвонив з іншого номера. Він запитав у нього чому він пропав і не дзвонить. Знаючи, що по цьому факту співробітниками міліції проводиться перевірка, він почав умисно з ОСОБА_27 обумовлювати умови укладення договору купівлі-продажу добрив, збільшивши об'єм товару на суму 1360400 грн. Він повідомив ОСОБА_27 свою електронну адресу на яку той впродовж декількох хвилин скинув новий договір купівлі-продажу від 15.03.11, проте продавцем виступала вже інша юридична особа - ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», від імені якого виступав директор ОСОБА_91. (т. 22 а.с. 235-246)

-аналогічними показами свідка ОСОБА_103, перевіреними у суді належним чином (т. 22 а.с. 246-248)

-протоколами виїмок документів у ПАТ «ВТБ-банк», у ході якої було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_93 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_106 копії документів ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»:

-заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011;

-опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

-договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

-договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011;

-додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

-свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 55172/253-10 від 02.04.2010;

- свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011 за реєстраційним № 58563;

- статут ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009;

-довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91 на ім'я ОСОБА_93 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

-наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91;

-наказ №2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_93;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_93 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011 (т.22 а.с.144-177, 182-188), які оглянуті (т. 22 а.с.178, 189) та залучені до справи у якості речових доказів ( т.22 а.с.179,190)

-протоколом огляду місця події, відповідно до якого оглянуто автомобіль «Форд-Куга», д.н. НОМЕР_45 та з нього вилучено предмети:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_24;

- посвідчення водія, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25;

- талон НОМЕР_212 до посвідчення водія, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25;

- документи на відкриття банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011 ТОВ «Торговий Альянс «АТАРКОНТРАКТ» у «ВТБ Банк»;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_24;

- печатка ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», ідентифікаційний код 36303939;

- мобільні телефони у кількості 4 шт. (т. 23 а.с. 4), які оглянуті та залучені до справи у якості речових доказів (т.23 а.с.24-25,48-59)

-висновком технічної експертизи документу №1148 від 14.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої печатки на договорі банківського рахунку № 121176 від 12.03.11р. і додатковому договорі № 1 до договору банківського рахунку № 121176 від 12.03.11р. нанесені печаткою ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», ідентиф. код 36303939, наданою для порівняльного дослідження (т.19 а.с.82-87)

-висновком технічної експертизи документів № 1176 від 07.07.2011, відповідно до якого досліджувані відбитки круглої печатки ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» розташовані в наступних документах: на першій-четвертій сторінках договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.11, на першій-третій сторінках додатку 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.11, в заяві про відкриття поточного рахунку від 14.02.2011, в першому примірнику протоколу № 1 зборів Учасників ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в другому примірнику протоколу № 1 зборів Учасників ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в першому примірнику наказу № 1 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в другому примірнику наказу № 1 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в першому примірнику наказу № 2 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в другому примірнику наказу № 2 ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, в довіреності від 11.02.2011 на ім'я ОСОБА_60, в довіреності від 11.02.2011 на ім'я ОСОБА_93 нанесені кліше наданої печатки «Торговий альянс «Атарконтракт», яка була вилучена 16.03.2011 під час проведення огляду місця події в автомобілі марки «Форд-Куга». (т.19 а.с. 95-110)

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326». (т. 24 а.с. 4-14)

-висновком комп'ютерно-технічної експертизи № 674 від 24.05.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено 5 графічних файлі, які містять зображення документів ФГ «Цукури» а саме договору № 1503/06-11 купівлі-продажу між ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» та ФГ «Цукури» від 15.03.2011 та рахунку-фактури № 15/01 від 15.03.2011, дати створення, запису та доступу - 15.03.2011. (т. 28 а.с. 79-96)

-інформацією Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, відповідно до якої паспорт серії НОМЕР_44 (у вилучених матеріалах юридичної справи зазначено як паспорт директора засновника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_92) виданий Мелітопольським МВ 30.05.' 996 на ім'я ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_21(т. 19 а.с. 143)

-показами свідка ОСОБА_93, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що з 2007р. по теперішній час працює будівельником за місцем проживання. Він втратив свій паспорт серії НОМЕР_46, виданий Борщівським РВ УМВС в Тернопільській області приблизно осінню 2004р. Отримав новий паспорт НОМЕР_55, виданий 26.01.2005р. Борщівським РВ УМВС в Тернопільській області. Зі ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_10 він не знайомий. (т. 22 а.с. 198-199)

-інформацією приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_106, відповідно до якої ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» не зверталось і вірність фотокопій документів ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» не засвідчувалось. (т. 22 а.с. 193)

-показами свідка ОСОБА_107, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що працює в ПАТ «ВТБ-банк» у м. Миколаєві. 09-10.03.11р. до них підійшов чоловік, представився ОСОБА_108, представником ТОВ «Атарконтракт» та запитав про документи, необхідні для відкриття рахунку у відділенні банку. 12.03.11 цей же чоловік знову прийшов з усіма документами, необхідними для відкриття рахунку, надав їй паспорт на ім'я ОСОБА_93. Документи були надані від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт». Було відкрито рахунок ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» і ОСОБА_93 отримав договори на відкриття рахунку, реквізити банку. 16.03.11 близько 10.00 год. ОСОБА_93 прийшов до банку, передав підписані договори та попросив повідомити його про надходження грошових коштів, які повинні були надійти в сумі близько 1300000 грн. (т. 22 а.с. 226-227, 229-230)

-протоколом пред'явлення осіб для впізнання, в ході якого ОСОБА_107 впізнала ОСОБА_4, як чоловіка, який представлявся ОСОБА_93 при відкритті рахунку у ПАТ «ВТБ-банк» від імені ТОВ «ТА «Атарконтракт» (т.22 а.с.228)

62.ОСОБА_4, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, з метою подальшого використання при посвідченні власної особи водія в якості ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25 при переміщенні на автотранспорті, підробив посвідчення водія НОМЕР_47, видане 23.07.2004 Генічеським МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_94 шляхом вклеювання своєї фотокартки у вказане посвідчення та зміни способу друку серії та номеру бланка документу, що відповідно до висновку експерта № 1065 від 29.06.2011 не відповідає бланкам посвідчень водія, що знаходяться в офіційному обігу, до моменту вилучення його працівниками міліції, що мало місце 16.03.2011.

Підробка документів на ім'я ОСОБА_94

Допитаний у ході судового засідання підсудний ОСОБА_4 по епізоду 62 за ст.358 ч.3 КК України свою провину визнав повністю і пояснив, що взяв у свого знайомого, без його відома посвідчення водія, у якому змінив серію та номер бланку. Це посвідчення йому було потрібно для поїздок на машині по містам України.

Крім повного визнання своєї вини ОСОБА_4, його провина по вказаному епізоду підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами:

-протоколом огляду місця події, відповідно до якого автомобіль «Форд-Куга», д.н. НОМЕР_45 було оглянуто та з нього вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_93; посвідчення водія, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25; талон НОМЕР_212 до посвідчення водія, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25; документи на відкриття банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011 ТОВ ТА «АТАРКОНТРАКТ» у «ВТБ Банк»; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_24; печатку ТОВ «Торговий Альянс« Атарконтракт» ідентифікаційний код 36303939; мобільні телефони у кількості 4 шт. (т. 23 а.с. 4), які оглянуті та залучені до справи у якості речових доказів (т.23 а.с.24-25,48-59,57-58)

-висновком технічної експертизи документу № 665 від 14.04.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_46, виданого на ім'я ОСОБА_93., ІНФОРМАЦІЯ_24, переклеювався фотознімок. (т.23 а.с. 15-21)

-висновком технічної експертизи № 1065 від 29.06.2011, згідно якого бланк наданого на експертизу посвідчення водія серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25 не відповідає бланкам посвідчень водія, що знаходяться у офіційному обігу (т.23 а.с. 41-44)

-показами свідка ОСОБА_94, перевіреними у суді належним чином, який пояснив, що він знайомий зі ОСОБА_4, який є співмешканцем сестри його дружини. Посвідчення водія серії НОМЕР_47, видане 23.07.04 Генічеським МРЕО належить йому. Свої документи він нікому не передавав, однак вони постійно знаходилися у його автомобілі до якого мав доступ ОСОБА_4 (т.23 а.с. 61-63)

-показами свідка ОСОБА_109, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що з 2000р. співмешкала зі ОСОБА_4, який часто їздив у відрядження по різним містам України. Також вони приїжджали в командировку до м. Херсона, де ОСОБА_4 заходив до відділення банку, а вона чекала на нього на вулиці, а коли він виходив із банку то у нього в руках була сумка, але що в ній знаходилося їй не відомо. (т.23 а.с. 68-73)

-протоколом огляду мобільних телефонів «Nokia», модель « 1800» IMEI - НОМЕР_57, з сім-картою «МТС» № НОМЕР_58; «Nokia», модель « 1280» IMEI - НОМЕР_59, з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_60; «Nokia», модель « 1280» IMEI - НОМЕР_59 з сім-картою «МТС» НОМЕР_61; «Samsung», модель «GT-C3010» IMEI - НОМЕР_62, з сім-картою «МТС» НОМЕР_63, вилучені 16.03.2011 при проведенні огляду автомобіля Ford Kuga, д / н НОМЕР_45 на трасі «Миколаїв-Вознесенськ». (т. 23 а.с. 57-58)

-протоколом огляду паспорту громадянина України, серії НОМЕР_46, виданого на ім'я ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_24; посвідчення водія, серії НОМЕР_47, виданого 23.07.2004 Генічеський МРЕВ Херсонської області на ім'я ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_25.; талону НОМЕР_212 до посвідчення водія сери НОМЕР_47, виданого 23.07.2004 Генічеський МРЕВ Херсонської області на ім'я ОСОБА_94, вилучені 16.03.2011 при проведенні огляду автомобіля Ford Kuga, д / н НОМЕР_45 на трасі «Миколаїв-Вознесенськ» (т. 23 а.с 23)

-протоколом огляду папки картонної, на якій є пояснювальний напис «ВТБ», в яку поміщені документи: договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011 про відкриття банківського рахунку ТОВ «Торговий Альянс «АТАРКОНТРАКТ» у «ВТБ Банк» на 2 аркушах; додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011 на 1 арк; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 на 2 аркушах; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_93 НОМЕР_48; печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», ідентифікаційний код 36303939, вилучених 16.03.2011 при проведенні огляду автомобіля Ford Kuga, д/н НОМЕР_45 на трасі «Миколаїв-Вознесенськ» (т. 23 а.с. 53), які оглянуті та залучені до справи у якості речових доказів.

63.ОСОБА_3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, для подальшого використання підробив паспорти на ім'я ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_26, серії НОМЕР_66 від 27.08.2001, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 887 від 05.05.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій сторінці; ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_27, серії НОМЕР_67 від 11.11.1999, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 888 від 06.05.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій та п'ятій сторінках; ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_28, серії НОМЕР_68 від 12.11.1996, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київський області, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 1094 від 24.06.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій сторінці

Допитаний у ході судового слідства підсудний ОСОБА_3 свою провину за вказаним епізодом визнав повністю і пояснив, що з 1986-1987р.р. знайом з ОСОБА_10, який займається різними видами діяльності, якого він після тривалої перерви зустрів у 2008р. у Києві і той запросив його до себе працювати неофіційно адміністратором ігрових залів, тобто він повинен був обходити ці зали, цікавитися проблемами, збирати гроші і передавати ОСОБА_10, що він і робив. Також йому передавали те, що гравці залишали у заставу, а саме годинники, телефони, прикраси, іноді - документи, що він також передавав ОСОБА_10. У 2010р. він зустрів ОСОБА_4, який попросив знайти йому роботу і він звів того з ОСОБА_10, а потім дізнався, що ОСОБА_4 працює у ОСОБА_10. 16.03.11р. він, як завжди поїхав за грошима, які забрав у хлопця на ім'я ОСОБА_39. Гроші були у пакеті, які він повіз до ОСОБА_10 на квартиру, яку той знімав під офіс. Коли він піднявся на ліфті, то його вдарили пістолетом по голові і заволокли у квартиру, де були ОСОБА_10, його син і багато міліції. Він зрозумів, що проводиться обшук. ОСОБА_10 сказав, що його з сином скоро заберуть, а він повинен мовчати. Його били, зламали ребра, а наступного дня повезли у Херсон. Його питали про справи ОСОБА_10, про які він нічого не знав, а через декілька днів він у міліції зустрів ОСОБА_4, якому сказали все валити на нього. Він ніяких шахрайських дій не скоював, як самостійно, так і у групі з кимсь. Однак він визнає підробку документів, а саме паспортів на прізвища ОСОБА_110, ОСОБА_111 та ОСОБА_112. Ці паспорти він забрав в одному з ігрових залів і відніс їх ОСОБА_10, який попросив його вклеїти у ці паспорти інші фотографії. Він погодився, відклеїв ті фото, що були у паспортах, однак невдало і віддав їх ОСОБА_10. Інших злочинів він не скоював.

Окрім визнання своєї вини ОСОБА_3, його провина по вказаному епізоду підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами:

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено паспорти громадян України, видані на різних осіб (т.24 а.с.4-14), які оглянуті (т. 24 а.с. 15-19) та залучені до справи у якості речових доказів (т.24 а.с.20)

-висновком технічної експертизи документів № 888 від 06.05.2011, згідно якого на першій і п'ятій сторінках в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_67, виданого на ім'я ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_27, переклеювався фотознімок. (т. 24 а.с. 81-86)

-висновком технічної експертизи документів № 1094 від 24.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_68, виданому 12.11.1996 Кагарлицьким РВ ГУ МВС України у Київській області на ім'я ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_28, переклеювався фотознімок (т.25 а.с.133-139)

-висновком технічної експертизи документів № 887 від 05.05.2011, згідно якого фотокартка на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_3, виданого на ім'я ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_54, була переклеєна. (т. 25 а.с. 228-232)

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у листопаді 2009р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_113, серії НОМЕР_71, виданий 23.10.1998 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, ОСОБА_114, серії НОМЕР_34, виданий 18.09.2007 Хмельникським МРВ УМВС України у Вінницькій області, ОСОБА_115, серії НОМЕР_73, виданий 11.06.2007 Хмельникським МРВ УМВС України у Вінницькій області, а також довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів на ці ім'я та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 та 5 сторінки, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_113, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_114, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_115 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення цих осіб при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні №20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_113 з ТОВ «Украгроторг», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах, а саме:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 149284 від 03.08.1998; довідку Державного комітету статистики № 1776 від 03.12.2004; свідоцтво № 2191241на бланку серії НБ 236972 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 28.11.2001; довідку про взяття на облік платника податків № 23652/252-98 від 23.09.1998; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області про реєстрацію платника страхових внесків від 10.08.1998; повідомлення 6.45675 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.08.1998; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.08.1998; повідомлення Хмільницького міжрайонного центру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків від 13.08.1998; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Хмільникського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 13.08.1998; статут ТОВ «Украгроторг» в редакції від 20.11.2007; довіреність від 28.11.2009р. від імені директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_114 на ім'я ОСОБА_113 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Украгроторг» від 20.11.2007; наказ № 1 від 20.11.2007 про призначення на посаду директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_114; наказ № 2 від 20.11.2007 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_113; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_114, виданий 15.07.2003 ДПІ у м. Хмільник; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_115, виданий 21.07.2003 ДПІ у м. Хмільник та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_116 та печатку ТОВ «Украгроторг», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Украгроторг».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді-грудні 2009р. при невстановлених обставинах надав невстановленим особам підроблені документи - зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Украгроторг», підроблену печатку ТОВ «Украгроторг», документи на ім'я ОСОБА_113, ОСОБА_114 та ОСОБА_115, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», виконання ними підписів від імені ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Украгроторг» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Так, 01.12.2009 невстановлені особи, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги,11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Украгроторг» у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_113 у трудових відносинах з ТОВ «Украгроторг», входження до складу учасників ТОВ «Украгроторг», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Украгроторг», підробили документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 01.12.2009; договір № 142258 на розрахунково-касове обслуговування від 01.12.2009; тарифи комісійної винагороди по обслуговуванню юридичних осіб у національній валюті від 01.12.2009; анкету клієнта ТОВ «Украгроторг» від 03.12.2009; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_114, заступника директора ОСОБА_113 та відбитка печатки ТОВ «Украгроторг» від 28.11.2009, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

01.12.2009р. невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ вул. Мішуги,11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблені для неї документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_113, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_113 під час оформлення документів необхідних для відкриття ТОВ «Украгроторг»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_114; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_114, виданий 15.07.2003 ДПІ у м. Хмільник; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_115; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_115, виданий 21.07.2003 ДПІ у м. Хмільник; договір № 142258 на розрахунково-касове обслуговування від 01.12.2009; заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 01.12.2009; тарифи комісійної винагороди по обслуговуванню юридичних осіб у національній валюті від 01.12.2009; довіреність від 28.11.2009 від імені директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_114 на ім'я ОСОБА_113 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Украгроторг» від 20.11.2007; наказ № 1 від 20.11.2007 про призначення на посаду директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_114; наказ № 2 від 20.11.2007 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_113; картки із зразками підписів директора ОСОБА_114, заступника директора ОСОБА_113 та відбитка печатки ТОВ «Украгроторг» від 28.11.2009; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Украгроторг», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Украгроторг», в результаті чого було відкрито рахунок № 26004014225801, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

11.12.2009 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги,11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_113 шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_113 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 6920851, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Украгроторг», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

11.12.2009 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Украгроторг» у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_113, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_113 у трудових відносинах з ТОВ «Украгроторг», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Украгроторг» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 6920851.

В той же день невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використала завідомо підроблений грошовий чек ЛЖ 6920851, оформлений на ім'я ОСОБА_113, шляхом його надання працівникам відділення № 20 філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» під час видачі готівки в сумі 140000 грн. з відкритого нею від імені ТОВ «Украгроторг» рахунку № 26004014225801, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з 10 по 11 грудня 2009р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Украгроторг», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив генерального директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_117 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1860 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 200 тонн на загальну суму 111600 грн. відповідно до рахунку-фактури № 10/01 від 10.12.2009.

Виконуючи умови з оплати, 10.12.2009 генеральним директором СТОВ «Дніпро» ОСОБА_117 перераховано на рахунок №26004014225801, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_113 у відділенні №20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 11Б, грошові кошти в сумі 111600 грн., якими 11.12.2009, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_113

Протиправними діями ОСОБА_3 та невстановлених осіб СТОВ «Дніпро» завдано шкоду у великих розмірах на загальну суму 111600 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з 9 по 14 грудня 2009р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Украгроторг», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив голову СФГ «Альянс» ОСОБА_118 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1860 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 111600 грн. відповідно до рахунку-фактури № 10/01 від 10.12.2009.

Виконуючи умови з оплати, 11.12.2009 головою СФГ «Альянс» ОСОБА_118 перераховано на рахунок № 26004014225801, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_113 у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 11Б, грошові кошти в сумі 30000 грн. та 14.12.2009 в сумі 26000 грн., якими 11.12.2009, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_113

Протиправними діями ОСОБА_3 та невстановлених осіб СФГ «Альянс» завдано значну шкоду на загальну суму 56000 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Украгроторг», підробка банківських документів, заволодіння майном СТОВ «Дніпро» та СФГ «Альянс»

Як в ході досудового слідства, так і у ході судового слідства підсудний ОСОБА_3 свою провину по вказаним епізодам не визнав і пояснив, що він ніяких шахрайських дій не скоював, як самостійно, так і у групі з кимсь. Інших злочинів він не скоював.

Органами досудового слідства доказами вини ОСОБА_3 у скоєнні вказаних злочинів наведені:

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_117, який пояснив, що є директором СТОВ «Дніпро». У грудні 2009 на його мобільний зателефонувала жінка, представившись ОСОБА_119, менеджером Черкаського підприємства ТОВ «Украгроторг» і запропонувала придбати 200 тонн аміачної селітри, на що він погодився та запропонував провести передплату 111600 грн., що складало 1/3 частину від загальної вартості селітри. Йому на факс прийшов договір купівлі-продажу, умови договору його влаштували та в той же день на рахунок у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», вказаний у договорі, ним з рахунку СТОВ «Дніпро» було перераховано 111600 грн., що підтвердила ОСОБА_119 і передала трубку чоловіку, який представився директором ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_120 та запропонував оплатити товар повністю, але він відмовився. Селітра поставлена не була, телефон ОСОБА_119 був відключений. Голос чоловіка, який представлявся ОСОБА_120 запам'ятав. Розмір шкоди складає 111600 грн.

-протокол пред'явлення для впізнання ОСОБА_117 голосових записів від 08.08.11р., в ході проведення якого той впізнав голос ОСОБА_3, як голос чоловіка, з яким він розмовляв по телефону та який представлявся ОСОБА_114 (т. 3 а.с. 262)

-протокол виїмки документів щодо перерахування грошових коштів СТОВ «Дніпро» на рахунок ТОВ «Украгроторг», в ході проведення якої було вилучено договір купівлі-продажу № 1012/02-09 від 10.12.2009, рахунок-фактуру № 10/01 від 10.12.2009, платіжне доручення № 789 від 10.12.2009 (т.3 а.с. 265-270)

-протокол огляду документів, вилучених у директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_117 - відповідно до договору купівлі-продажу та рахунку-фактури вказаний рахунок ТОВ «Украгроторг» - 26004014225801 у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», адреса - м. Черкаси, вул. Первомайська, 36, предмет договору - аміачна селітра в кількості 200 тонн на загальну суму 372000 грн. Відповідно до платіжного доручення СТОВ «Дніпро» 10.12.2009 перераховано на рахунок ТОВ «Украгроторг» грошові кошти за аміачну селітру в кількості 111600 грн. (т. 3 а.с. 271), які долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.с.272)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_118, перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він голова СФГ «Альянс». 09.12.09 на його мобільний поступив дзвінок від жінки, яка представилась ОСОБА_119, представником «Украгроторг», запропонувала придбати аміачну селітру за ціною 1860 грн. за тонну, обов'язкова умова - 100% передплата. Він повідомив, що йому потрібно 60 тонн аміачної селітри, буде співпрацювати лише за умови передплати 50%. Через декілька годин ОСОБА_119 знову зателефонувала йому повідомила, що погодила питання з керівництвом про проведення 50% передплати. 10.12.09 на факс у СФХ «Альянс» надійшли договір купівлі-продажу та рахунок-фактура. В той же день він провів оплату 30000 грн. Наступного дня йому зателефонувала ОСОБА_119 і сказала, що якщо він не проведе оплату 50% від вартості закупівлі, то мінеральні добрива не будуть поставлені. 14.12.09 він перерахував 26000 грн. Селітра поставлена не була, телефон було виключено. Розмір шкоди складає 56000 грн. (т.4 а.с. 26-29)

-договір купівлі-продажу від 10.12.09 та рахунок-фактура від 10.12.09, надані ОСОБА_118 при зверненні до Верхньорогачицького РВ УМВС України в Херсонській області, відповідно до яких рахунок ТОВ «Украгроторг» вказаний 26004014225801 у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», адреса - м. Черкаси, вул. Первомайська, 36, предмет договору - аміачна селітра в кількості 60 тонн на загальну суму 111600 грн. (т. 4 а.с. 13-16)

-протокол виїмки документів у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в ході якої у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Украгроторг», грошовий чек ЛЖ 6920851 про зняття грошових коштів та виписка по рахунку (т.3 а.с.85-140)

-протокол огляду вилучених у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» документів, відповідно до якого відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_113 Документи містять завірені приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_116 фотокопії документів ТОВ «Украгроторг»: свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 149284 від 03.08.1998; довідку № 1776 від 03.12.2004, видану відділом статистики у м. Хмільник Головного управління статистики у Вінницькій області; свідоцтво № 2191241 про реєстрацію платника ПДВ на бланку серії НБ № 236972 від 28.11.2001; довідку про взяття на облік платника податків № 23652/252-98 від 23.09.1998; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 13.08.1998 за персональним номером 28250432; повідомлення про взяття на облік страхувальника від 13.08.1998 за реєстраційним № 24871; страхове свідоцтво від 12.08.1998 за реєстраційним № 2606023193; повідомлення № 6.45675 від 12.08.1998; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 10.08.1998 за № 54903; статут ТОВ «Украгроторг» в редакції від 20.11.2007; картки зі зразками підписів та відбитка печатки. Також містять виписку по особовому рахунку, відповідно до якої 10.12.2009 від СТОВ «Дніпро» отримано грошові кошти в сумі 111600 грн., 11.12.2009 від СФХ «Альянс» отримано грошові кошти в сумі 30000 грн., 11.12.2009 з рахунку знято 140000 грн, 14.12.2009 від СФХ «Альянс» отримано грошові кошти в сумі 26000 грн. Також містять копії паспортів на ім'я ОСОБА_113 (місце реєстрації - АДРЕСА_6), ОСОБА_114, ОСОБА_115 (т.3 а.с. 145-146), які долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.с.147-148)

-протокол обшуку від 16.03.11 за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_113(т.24 а.с.4-14)

-висновок технічної експертизи №19/885 від 18.05.2011, відповідно до якого фотокартки на 1 та 5 сторінках паспорту громадянина України серії НОМЕР_71, виданого 23.10.1998 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_113, замінювались шляхом переклеювання з суміщенням відбитку рельєфної печатки. (т.3 а.с. 152-164)

-копія заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_71 ОСОБА_113 23.10.1998, відповідно до якої фотознімки, які міститься у вказаному паспорті та копії паспорту, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Украгроторг» відрізняються. Місце реєстрації ОСОБА_113 - Полтавська область, Гадяцький район. (т. 3 а.с. 169)

-інформація приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_116, відповідно до якої нотаріальні дії щодо посвідчення копій за завірення справжності підписів у документах ТОВ «Украгроторг» не проводились, у 2007р. нотаріальні дії за участю ОСОБА_113, ОСОБА_114 не проводились, номери нотаріальних дій вказані на вилучених під час виїмки у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» документах не відповідають дійсності. (т. 3 а.с. 187)

-інформація Хмільницької ОДПІ Вінницької області, відповідно до якої свідоцтво № 2191241 про реєстрацію платника ПДВ серії НБ № 236972 від 28.11.2001 та довідка про взяття на облік платника податків від 23.09.1998 за № 23652/252-98 ТОВ «Украгроторг» не видавались. (т. 3 а.с. 189)

-інформація Управління статистки у Хмільницькому району Головного управління статистики у Вінницькій області, відповідно до якої експлуатація програмного забезпечення ЄДРПОУ на районному рівні в частині формування та видачі довідки з ЄДРПОУ розпочата з 01.09.2005. (т.3 а.с.191)

-інформація ГУС у Вінницькій області, відповідно до якої довідки з ЄДРПОУ за № 1774 від 03.12.2004 ГУС у Вінницькій області та структурними підрозділами ТОВ «Украгроторг» не видавалась. (т. 3 а.с. 183)

-інформація Хмільницького міськрайонного центру зайнятості (далі - РЦЗ), відповідно до якої ТОВ «Украгроторг» зареєстровано як платник внесків з 13.08.1998 за персональним № 223100183. (т. 3 а.с. 195)

-інформація Хмільницької міжрайонної виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - ФСС з ТВП), відповідно до якої ТОВ «Украгроторг» зареєстровано 16.01.2001 за № 050180000153. (т.3 а.с. 197)

-довідка Управління Пенсійного фонду України (далі - УПФ) у м. Хмільнику Вінницької області, відповідно до якої ТОВ «Украгроторг» зареєстровано як платник страхових внесків з 03.08.1998. (т.3 а.с. 199)

-покази свідка ОСОБА_114, перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він працює директором ТОВ «Украгроторг», яке рахунок у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не відкривало, ОСОБА_113 він не знає, на підприємстві той не працював. Він свій паспорт не втрачав. (т.3 а.с. 210-212)

-покази свідка ОСОБА_115, перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він засновник ТОВ «Украгроторг», зі СТОВ «Дніпро» ніколи не співпрацювали. В іншій частині його покази аналогічні показам ОСОБА_114 (т.3 а.с. 213-215)

-покази свідка ОСОБА_121, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що директором ТОВ «Украгроторг» є ОСОБА_114, засновником - ОСОБА_115 Про господарські відносини з ТОВ «Украгроторг» нічого невідомо, з ОСОБА_113 не знайома. (т.3 а.с. 206)

-аналогічні покази свідків ОСОБА_122 та ОСОБА_123, які перевірені у суді належним чином (т.3 а.с. 207, 208)

-протокол обшуку від 13.05.2010 за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Кошового,3 - ТОВ «Украгроторг», в ході якого вилучено документи, що містять відбитки печатки ТОВ «Украгроторг». (т.3 а.с. 217-250)

-протокол огляду вилучених під час проведення обшуку документів, відповідно до якого відбитки печатки ТОВ «Украгроторг» не відповідають відбиткам печатки, що знаходяться у документах, складених від імені ТОВ «Украгроторг» вилучених у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (т.3 а.с. 251-253), які долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.с.254)

-покази свідка ОСОБА_124, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що вона працює у відділенні №20 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. О.Мішуги,11Б. 01.12.09 представник ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_113, звернувся до відділення з метою відкриття рахунку, надав необхідні документи у нотаріально завірених копіях, оригінал свого паспорта на ім'я ОСОБА_113, з паспорту було зроблено копію. Підписи та відбитки печатки у документах чоловік робив власноручно. (т.3 а.с. 2001-201)

-покази свідка ОСОБА_125, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що вона працює у відділенні №20 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. О.Мішуги, 11Б. 11.12.2009 вона видавала 140000 грн. представнику ТОВ «Украгроторг» - ОСОБА_113. Чек був заповнений правильно, вона звірила оригінал паспорту, зовнішність чоловіка та дані у чеку, все відповідало дійсності, вона видала грошові кошти. (т.3 а.с. 202-203)

-покази свідка ОСОБА_126, перевірені у суді належним чином, яка дала пояснення, аналогічні поясненням свідка ОСОБА_125 (т.3 а.с. 204-205)

Суд критично відноситься до наданого досудовим слідством доказу, як пред'явлення для впізнання ОСОБА_117 голосових записів 08.08.11р., в ході проведення якого той впізнав голос ОСОБА_3, як голос чоловіка, з яким він в грудні 2009р. розмовляв по телефону та який представлявся ОСОБА_114 (т. 3 а.с. 262), оскільки слідчій у протоколі даної слідчої дії посилається на ст.174 КПК України (ред..1960р.), яка регламентує пред'явлення особи для впізнання з описом того, яким чином проводити таке впізнання. Нормами КПК України (ред..1960р.) взагалі не передбачено впізнання по голосовим записам. Суд вважає, що можливе пред'явлення особи для впізнання, в ході якого особам, яких впізнають може бути запропоновано вимовити певні фрази. Що зроблено не було.

Суд вважає, що впізнання має бути проведене таким чином, щоб забезпечити отримання достовірних даних та можливість їх перевірки.

В протоколі пред'явлення голосових записів для впізнання від 08.08.11р. зазначено, що ОСОБА_117 з чотирьох наданих йому для впізнання діалогів, записаних на диск, впізнав голос під номером 2, зазначений, як « 16.03.2011 09.50.22 5883901 (сбд) 101145625 00.wav». Однак, у протоколі відсутні відомості, чий голос надавався свідку для прослуховування, яким чином цей запис було отримано, тобто відсутні достовірні данні, що цей голос належить саме ОСОБА_3

Згідно протоколу виїмки від 06.05.11р. слідчій у начальника сектору УДСБЕБ УМВС України в Херсонській області Бородіна Д.І. провів виїмку результатів оперативно-розшукових заходів, а саме оптичних дисків «№307н/т», «№ 309 нт» (т.23 а.с.89) на яких, відповідно до протоколів про результати здійснення оперативно-технічного заходу, відібрані матеріали, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному судочинстві і які отримані за результатами здійснення працівниками УОТЗ УМВС України в Херсонській області оперативно-технічних заходів, пов'язаних з негласним аудіо-відео контролем, що проводився 15-17 березня 2011р. у відношенні ОСОБА_3 (т.23 а.с.117-127).

Відповідно до довідки №413 від 10.08.12р. - 22 березня 2011р. за №607цт апеляційним судом Херсонської області надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина, відносно ОСОБА_3, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_7 (т.34 а.с.95)

Таким чином, суду представлений ??аудіозапис, законне джерело походження якого не встановлено, як не встановлена ??і достовірність інформації, що міститься на ній, у зв'язку з чим, суд не може вважати цей доказ допустимим.

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_3 зазначених вище злочинів зазначається протокол обшуку від 16.03.11р. за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_113(т.24 а.с.4-14).

Однак, з подання слідчого до суду про проведення обшуку житла від 14.03.11р. вбачається, зазначене житло, кожний день відвідує ОСОБА_10, який знаходиться у розшуку по іншій кримінальній справі за ст.ст.190 ч.4,209 ч.3,224 ч.3,358 ч.3 КК України, який проводить там 3-4 години, після чого переїжджає на адресу АДРЕСА_8, де проводить більшу частину свого часу, а тому слідчій просить прийняти рішення про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 (т.24 а.с.1-2)

З зазначеного вище протоколу обшуку від 16.03.11р. вбачається, що постанова про проведення обшуку була пред'явлена ОСОБА_10, який, разом з сином ОСОБА_127 і був присутній під час обшуку, який проводився з 13.20 год. до 03.45 год. і з цього протоколу не вбачається, що знайдений у квартирі паспорт на ім'я ОСОБА_113 належить ОСОБА_3, їм підроблений та використовувався ним при вчиненні злочину.

Таким чином, досліджені матеріали кримінальної справи по зазначеним епізодам не містять в собі доказів того, що ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб організував підроблення та використання офіційних документів, печатки, підробку документів доступу до банківських рахунків та їх використання, а також шахрайство.

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у жовтні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_128, серії НОМЕР_75, виданий 03.04.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_129, серії НОМЕР_76, виданий 23.04.2003, виданий 23.04.2003 Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області та діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_128, на 1 та 5 сторінки, підробив паспорт на ім'я ОСОБА_129, та з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення особи у якості ОСОБА_128 та ОСОБА_129 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі відділенні №8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_129 з ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358249 від 03.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357171 від 06.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 56147/253-09 від 15.04.2009; свідоцтво № 100222936 на бланку серії НБ № 412562 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; повідомлення 6.62241 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;статут ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» в редакції від 27.03.2009; довіреність від 14.10.2010 від імені директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_128 на ім'я ОСОБА_129 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009; наказ № 1 від 27.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_128; наказ № 2 від 27.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у жовтні 2010р., при невстановлених обставинах, надав невстановленим особам підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», підроблену печатку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», документи на ім'я ОСОБА_129, ОСОБА_128 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_129, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі.

28.10.2010 невстановлені особи, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення №8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, пр.Миру,6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» у відділенні № 8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_129 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_129 у трудових відносинах з ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», входження до складу учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у Київській філії ПАТ «Кредобанк» від 28.10.2010; анкету-опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 28.10.2010; заяву про зміну пакету від 28.10.2010; розписку про повідомлення органів ДПІ про відкриття рахунку від 28.10.2010; договір про оплату банківських послуг у формі пакету послуг від 28.10.2010; договір банківського рахунка від 28.10.2010; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_128, заступника директора ОСОБА_129 та відбитка печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 22.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

28.10.2010 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення №8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру,6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_129, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_129 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі»; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_128, виданий 12.02.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_129; дублікат довідки при присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_129, виданий 09.03.2004 Закарпатською ОДПІ у м. Ужгород; заяву про відкриття поточного рахунку у Київській філії ПАТ «Кредобанк» від 28.10.2010; анкету-опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 28.10.2010; заяву про зміну пакету від 28.10.2010; розписку про повідомлення органів ДПІ про відкриття рахунку від 28.10.2010; договір про оплату банківських послуг у формі пакету послуг від 28.10.2010; договір банківського рахунка від 28.10.2010; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_128, заступника директора ОСОБА_129 та відбитка печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 22.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009; наказ № 1 від 27.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_128; наказ № 2 від 27.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі»; довіреність від 14.10.2010 від імені директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_128 на ім'я ОСОБА_129 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600201032697, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010р. та 08.11.2010р. невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_129, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_129 під час оформлення грошових чеків ЛГ 1116426 та ЛГ 1116427, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010 та 08.11.2010 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» у відділенні № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_129, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_129 у трудових відносинах з ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», цілей витрат грошових коштів, та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛГ 1116426 та ЛГ 1116427.

В ці ж дні, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використала завідомо підроблені грошові чеки ЛГ 1116426 та ЛГ 1116427, оформлені на ім'я ОСОБА_129, шляхом їх надання працівникам відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві під час видачі готівки в сумі 90000 грн. та 36600 грн. з відкритого нею від імені ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» рахунку № 2600201032697, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 01 по 10 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора заводу № 2 ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і К» ОСОБА_130 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 4540 літрів на загальну суму 28602 грн. відповідно до рахунку-фактури № 04/01 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 05.11.2010 головним бухгалтером ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і К» ОСОБА_131 перераховано на рахунок № 2600201032697, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129 у відділенні № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, грошові кошти в сумі 28602 грн., якими 05.11.2010 та 08.11.2010, знаходячись у приміщенні відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6 шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129

Протиправними діями ОСОБА_3 та невстановлених осіб ДП «Гауда» ТОВ «Станіславі і К» завдано шкоду на загальну суму 28602 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 02 по 10 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора СПрАТ «ім. Кірова» ОСОБА_132 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 10468 літрів на загальну суму 65948,40 грн. відповідно до рахунку-фактури № 04/01 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 05.11.2010 директором СПрАТ «ім. Кірова» ОСОБА_132 перераховано на рахунок № 2600201032697, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129 у відділенні № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, грошові кошти в сумі 65948,40 грн., якими 05.11.2010 та 08.11.2010, знаходячись у приміщенні відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6 шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129

Протиправними діями ОСОБА_3 та невстановлених осіб СПрАТ «ім. Кірова» завдано значну шкоду на загальну суму 65948,40 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «ПАЛС ІНГРІДІЄНТС ЕЛ ЕЛ СІ», підробка банківських документів,

заволодіння майном ДП «Гауда» ТОВ «СТАНІСЛАВ і К» та СПрАТ «ім. Кірова»

Як у ході досудового слідства, так і в ході судового слідства підсудний ОСОБА_3 винним себе по зазначеним епізодам не визнавав.

Доказами вини ОСОБА_3 у скоєнні вказаних злочинів органами досудового слідства наведені:

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_133, який пояснив, що він директор ДП «Гауда». На початку листопада 2010р. знадобилося 5 тонн дизельного палива і цим питанням займався ОСОБА_130, який ближче к 10-м числам листопада сповістив його, що йому на мобільний подзвонив чоловік і запропонував дизельне паливо за ціною 6,30 грн за 1 літр і він погодився, повідомив про це головного бухгалтера ОСОБА_131, і з рахунку ДП «Гауда» на рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» були перераховані 28602 грн., але паливо не надійшло, телефон постачальника був відключений. Розмір шкоди становить 28602 грн.

-покази свідка ОСОБА_130, який пояснив, що працює на заводі №2 ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і К» директором. На початку листопада 2010р. йому на мобільний подзвонив невідомий, представився ОСОБА_27, представником фірми «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», запропонував дизельне паливо за вигідною ціною і він погодився на придбання 4500 літрів палива. ДП «Гауда» сплатило ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» гроші 28602 грн., але палива їм не привезли, телефон представника було відключено.

-аналогічними показами свідка ОСОБА_131

-протокол пред'явлення голосових записів для впізнання ОСОБА_131 від 03.08.2011, в ході якого ОСОБА_131 впізнала голос ОСОБА_3, як особи, яка телефонувала їй для того, щоб дізнатися про перерахування грошових коштів (т.12 а.с.216)

-покази свідка ОСОБА_134, яка пояснила, що працює референтом на ДП «Гауда». На початку листопада 2010р. в офіс ДП «Гауда» подзвонив чоловік, який не представившись, сказав їй, що він спілкувався з директором і йому потрібні реквізити ДП «Гауда» для того, щоб внести їх в рахунок-фактуру і направити їм факсом для оплати, що вона і зробила.

-протокол пред'явлення голосових записів для впізнання ОСОБА_134 від 03.08.2011, ході якого ОСОБА_134 впізнала голос ОСОБА_3, як голос чоловіка, який телефонував їй для того, щоб дізнатися реквізити компанії. (т.12 а.с. 222)

-рахунок-фактура №04/01 до договору купівлі-продажу 0411/01-10 від 04.11.2010, та платіжне доручення № 113 від 05.11.2010 наданими ОСОБА_133, відповідно до яких рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнс Ел Ел Сі» вказаний 2600201032697 у ПАТ «Кредобанк», предмет договору - дизельне паливо в кількості 4540 літрів на загальну суму 28602 грн. (т. 12 а.с. 202-203)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_132, який пояснив, що він директор СЗАТ «ім. Кірова». 02.11.10 йому на мобільний подзвонив чоловік, представився ОСОБА_27, керівником ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» і запропонував придбати дизельне паливо він погодився придбати 10 кубів. Він отримав від ОСОБА_27 факсом рахунок-фактуру на дизельне паливо на суму 65948,40 грн., які перерахував на рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», але паливо так і не отримав.

-протокол пред'явлення голосових записів для впізнання ОСОБА_132 від 05.08.2011, в ході якого ОСОБА_132 впізнав голос ОСОБА_3, як голос ОСОБА_27, який телефонував йому і пропонував придбати дизельне паливо (т.13 а.с.228)

-протокол виїмки реєстраційних та статутних документів, а також документів щодо перерахування грошових коштів СПрАТ «ім. Кірова» на рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», в ході якої було вилучено витяг з протоколу № 1,2 копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідку №32 з єдиного державного реєстру, 2 копії статуту, копію платіжного доручення № 253 від 05.11.2010, рахунок-фактуру № 04/01 від 04.11.2010. (т.13 а.с. 233-245), які оглянуті (т. 13 а.с. 246-247) та залучені до справи у якості речових доказів (т.13 а.с.248)

-протокол виїмки документів у ПАО «Кредобанк», в ході якої у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Палс Інгрідієнс Ел Ел Сі», грошовий чек ЛГ 1116426 про зняття грошових коштів, грошовий чек ЛГ 1116427 про зняття грошових коштів та виписка по рахунку, згідно яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_129 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Палс Інгридієнтс Ел Ел Сі»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358249 від 03.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357171 від 06.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 56147/253-09 від 15.04.2009; свідоцтво № 100222936 на бланку серії НБ № 412562 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009 за реєстровим № 42321; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009 за реєстровим № 2606272197; повідомлення 6.62241 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; статут ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» в редакції від 27.03.2009;

Також вилучені документи містять довіреність від 14.10.2010 від імені директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_128 на ім'я ОСОБА_129; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009; наказ № 1 від 27.03.2009 про призначення на посаду директора ОСОБА_128; наказ № 2 від 27.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_129; копії сторінок паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_29, серії НОМЕР_75, виданий 03.04.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в м. Києві та паспорта громадянина України ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_30, серії НОМЕР_76, виданий 23.04.2003, виданий 23.04.2003 Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області (т. 12 а.с. 12-59), які оглянуті (т.12 а.с. 60-63) та долучені до справи у якості речових доказів (т.12 а.с.64)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (т.24 а.с. 4-14)

-висновок технічної експертизи документу №1585 від 17.08.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40» на представлених копіях реєстраційних документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.12 а.с. 71-88)

-копія заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_76, виданого Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім'я ОСОБА_129 23.04.2003, відповідно до якої фотознімки, які містяться у копії паспорту, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» не відповідають дійсності (т.12 а.с.93)

-інформація з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т.12 а.с. 95)

-інформація Головного управління статистки у м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 357171 від 06.04.2009 ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» не видавалась.(т. 12 а.с. 100)

-інформація Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299484. (т.12 а.с.102)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» видано свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100222936 від 15.04.2009 на бланку серії НБ № 360445. (т. 12 а.с. 105)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 15.04.2009 за № 56147/253-09 ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» не зареєстрована. (т. 12 а.с. 106)

-довідка Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» видано 18.11.2008 за реєстраційним номером 10-055963.(т.12 а.с. 107)

-інформація Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 06.04.2009 про що видане страхове свідоцтво № 2610122983 та повідомлення про внесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.39622 від 06.04.2009.(т.12 а.с. 110)

-покази свідка ОСОБА_128, перевірені у суді належним чином, який пояснив, що є засновником і директором ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», яке в ПАТ «Кредобанк» ніколи не відкривало рахунок. У 2005р. він загубив свій паспорт громадянина України. ОСОБА_129 він не знає, на підприємстві той ніколи не працював. Надані йому для огляду копії документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», що містяться в матеріалах юридичної справи, вилученої у ПАТ «Кредобанк» не відповідають дійсності. Копія паспорту також не відповідає справжній копії паспорту. Відбиток печатки на пред'явлених документах відрізняється від справжнього відбитку печатки ТОВ. (т.12 а.с. 115-117)

-протокол виїмки документів на ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», в ході якої вилучено копії реєстраційних, статутних документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», що містять відбитки печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» (т.12 а.с. 128-158), які оглянуті (т.12 а.с.159-161) та залучені до справи у якості речових доказів (т.12 а.с.162)

-протоколом виїмки та огляду в ПАТ «Кредобанк» в ході якої у вказаному банку було вилучено документи реєстраційної справи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» (т.13 а.с.47-57)

-протокол виїмки та огляду документів у ДПІ у Печерському районі в м. Києва, в ході якої було вилучено документи реєстраційної справи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» (т. 13 а.с.90- 223)

-покази свідка ОСОБА_135, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що працює начальником відділення № 8 ЦФ ПАО «Кредобанк» у м. Києві. Чоловік звернувся для відкриття рахунку, він повністю відповідав фотокартці в паспорті на ім'я ОСОБА_129, надав повний пакет документів необхідних для відкриття рахунку - документи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі». При складанні документів ОСОБА_129 всі документи завіряв своїм підписом та ставив відбиток печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі». У листопаді 2010 той зняв з рахунку грошові кошти. (т.12 а.с. 113-114)

Суд критично відноситься до наданих досудовим слідством доказів, як пред'явлення для впізнання ОСОБА_131, ОСОБА_134, ОСОБА_132 голосових записів, в ході проведення яких ті впізнали голос ОСОБА_3, як голос чоловіка, з яким вони в листопаді 2010р. розмовляли по телефону, по обставинам, зазначеним вище і вважає, що впізнання має бути проведене таким чином, щоб забезпечити отримання достовірних даних та можливість їх перевірки.

В протоколах пред'явлення голосових записів для впізнання зазначено, що ОСОБА_131, ОСОБА_134, ОСОБА_132 з чотирьох наданих їм для впізнання діалогів, записаних на диск, впізнали голос, зазначений, як « 16.03.2011 09.50.22 5883901 (сбд) 101145625 00.wav». Однак, у протоколах відсутні відомості, чий голос надавався свідку для прослуховування, яким чином цей запис було отримано, тобто відсутні достовірні данні, що цей голос належить саме ОСОБА_3

Таким чином, суду представлений ??аудіозапис, джерело походження якого не встановлено, як не встановлена ??і достовірність інформації, що міститься на ній.

З зазначеного вище протоколу обшуку від 16.03.11р. вбачається, що постанова про проведення обшуку була пред'явлена ОСОБА_10, який, разом з сином ОСОБА_127 і був присутній під час обшуку, який проводився з 13.20 год. до 03.45 год. і з цього протоколу не вбачається, що знайдене у квартирі кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 належить ОСОБА_3, їм підроблено та використовувалося ним при вчиненні злочину.

Органами досудового слідства ОСОБА_3 звинувачується у тому що, він діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у лютому 2011р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_136, серії НОМЕР_77, виданий 26.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області, ОСОБА_105, серії НОМЕР_78, виданий 09.09.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, після чого діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 та 5 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_136, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_105 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_136 та ОСОБА_105 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_136 з ТОВ «ЛН»-Інвест груп», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛН»-Інвест груп», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 325085 від 19.02.2009; довідку Державного комітету статистики серії АБ № 357165 від 20.02.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55178/253-09 від 05.08.2009; свідоцтво № 100238651 на бланку серії НБ 392461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 05.08.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 23.02.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011; статут ТОВ «ЛН»-Інвест груп» в редакції від 12.02.2009; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; наказ № 1 від 12.02.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_105; наказ № 2 від 12.02.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_136; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_105, виданий 22.11.2006 ДПІ у Печерському районі м. Києва; картки із зразками підписів директора ОСОБА_105 заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» від 17.02.2011 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «ЛН»-Інвест груп» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЛН»-Інвест груп».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р. при невстановлених обставинах надав невстановленій особі підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛН»-Інвест груп», підроблену печатку ТОВ «ЛН»-Інвест груп», документи на ім'я ОСОБА_136, ОСОБА_105 та вказівки щодо відкриття рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_136, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «ЛН»-Інвест груп» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк».

Так, 24.02.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. М.Гайцана, 2А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «ЛН»-Інвест груп» у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_136 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_136 у трудових відносинах з ТОВ «ЛН»-Інвест груп», входження до складу учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «ЛН»-Інвест груп», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» від 24.02.2011; договір № 6651 банківського рахунку юридичної особи у національній валюті України від 24.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; картки із зразками підписів директора ОСОБА_105 заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 17.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

24.02.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. М.Гайцана, 2А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_136, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_136 під час оформлення документів необхідних для відкриття ТОВ «ЛН»-Інвест груп»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_105; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_105, виданий 22.11.2006 ДПІ у Печерському районі м. Києва; картки із зразками підписів директора ОСОБА_105 заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 17.02.2011; заяву про відкриття поточного рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» від 24.02.2011; договір № 6651 банківського рахунку юридичної особи у національній валюті України від 24.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; наказ № 1 від 12.02.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_105; наказ № 2 від 12.02.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп»ОСОБА_136; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛН»-Інвест груп», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «ЛН»-Інвест груп», в результаті чого було відкрито рахунок № 260086651, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «ЛН»-Інвест Груп»

Як в ході досудового слідства, так і в ході судового слідства ОСОБА_3 свою провину по зазначеним епізодам не визнавав.

Доказами вини ОСОБА_3 у скоєнні вказаних злочинів органами досудового слідства наведені:

-протокол виїмки документів у ПАТ «Укрбізнесбанк», в ході якої вилучені документи юридичної справи ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів проводилось невстановленою особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_136 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «ЛН»-Інвест Груп»: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 325085 від 19.02.2009; довідку Державного комітету статистики серії АБ № 357165 від 20.02.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55178/253-09 від 05.08.2009; свідоцтво № 100238651 на бланку серії НБ 392461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 05.08.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 23.02.2009 за реєстраційним № 47351; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011 за реєстраційним № 58456; статут ТОВ «ЛН»-Інвест груп» в редакції від 12.02.2009; картки із зразками підписів директора ОСОБА_105 заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» від 17.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; наказ № 1 від 12.02.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_105; наказ № 2 від 12.02.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп»ОСОБА_136; копія паспорта на ім'я ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_31, серії НОМЕР_77, виданий 26.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області; копія паспорт на ім'я ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_32, серії НОМЕР_78, виданий 09.09.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_105, виданий 22.11.2006 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» від 24.02.2011; договір № 6651 банківського рахунку юридичної особи у національній валюті України від 24.02.2011 (т. 21 а.с. 19-56), які оглянуті (т.21 а.с. 57-59) та залучені до справи у якості речових доказів (т.21 а.с.60)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (т. 24 а.с. 4-14)

-висновок технічної експертизи документу № 1350 від 22.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки з написом «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» на наданих на експертизу документах нанесені кліше круглої гербової печатки, наданим для порівняльного дослідження. (т.21 а.с. 60-81)

-протокол виїмки документів у ПАТ «Укрбізнесбанк», в ході якої у вказаному банку вилучені документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 260086651та грошовий чек ЛЖ 1272151 (т. 21 а.с. 87-88), які оглянуті та залучені до справи у якості речових доказів

-копія заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_79 ОСОБА_136, відповідно до якої фотознімки, які містяться у копії паспорта на ім'я ОСОБА_136, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» не відповідають дійсності. (т. 21 а.с. 91)

-інформація Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої паспортом громадянина України серії НОМЕР_78 ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_32 не документувався. (т. 21 а.с. 100)

-інформаційна довідкою з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т. 21 а.с. 103)

-витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» зареєстровано з 19.02.2009, керівником є ОСОБА_137, засновники - ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_105 види діяльності - оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення; оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами; діяльність агентств нерухомості; посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами; оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням; купівля та продаж власного нерухомого майна. (т. 21 а.с. 105-106)

-інформація Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №298573. (т. 21 а.с. 110)

-інформація Відділу статистки у Печерському районі Головного управління статистики у м. Київ, відповідно до якої довідка з ЄДР підприємств та організацій України серії АБ № 357165 відділом не видавалася.(т.21 а.с.107)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» видано свідоцтво № 100238651 про реєстрацію платника ПДВ від 05.08.2009 на бланку серії НБ № 464805. (т. 21 а.с. 112-113)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 05.08.2009 за № 55178/253-09 ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» не зареєстрована. (т. 21 а.с. 115)

-довідка Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» перебуває на обліку як платник страхових внесків (страхувальник) 23.02.09 за реєстраційним №10-055705.(т.21 а.с.119)

-довідка Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» надано повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків за реєстраційним № 10-055705 від 23.02.2009. (т.21 а.с.121)

-довідка ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», відповідно до якої ОСОБА_136 у трудових відносинах з ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» не перебував, ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» рахунок у ПАТ «Укрбізнесбанк» не відкривало.(т. 21 а.с. 130)

-покази свідка ОСОБА_105, який пояснив, що засновником ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», директором якого 29.09.2009 був призначений ОСОБА_137. В пред'явлених для огляду документах з юридичної справи містяться відомості, що не відповідають дійсності. ОСОБА_136 він не знає, копія паспорту на його ім'я не відповідає справжньому паспорту, підписи в документах, складених від його імені не схожі на його підпис, відбитки печаток в документах не схожі на справжні відбитки печаток ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

-покази свідка ОСОБА_137, перевіреними у суді належним чином, які аналогічні показам свідка ОСОБА_105 (т.21 а.с. 131-133)

-протокол виїмки документів на ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», в ході якої у вказаному товаристві вилучені копії реєстраційних документів, які не відповідають копіям документів, що містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», вилученої під час виїмки у ПАТ «Укрбізнесбанк» (т. 21 а.с. 135-171), які оглянуті (т.21 а.с. 172-173) та залучені до справи у якості речових доказів (т.21 а.с.174)

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у березні 2011р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_33, серії НОМЕР_80, виданий 15.04.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_141 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_141 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_136 з ТОВ «Русь Україна Холдинг», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Русь Україна Холдинг», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 352049 від 24.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 351525 від 25.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55606/253-09 від 30.03.2009; свідоцтво № 100219288 на бланку серії НБ № 341312 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.03.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011; статут ТОВ «Русь Україна Холдинг» в редакції від 18.03.2009; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_141 приступив до виконання службових обов'язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_136 приступив до виконання службових обов'язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141 на ім'я ОСОБА_136 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_141, виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; картки із зразками підписів директора ОСОБА_141, заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Русь Україна Холдинг» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Русь Україна Холдинг».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р. при невстановлених обставинах надав невстановленій особі підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Русь Україна Холдинг», підроблену печатку ТОВ «Русь Україна Холдинг», документи на ім'я ОСОБА_136, ОСОБА_141 та вказівки щодо відкриття рахунку у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_136, ОСОБА_141, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Русь Україна Холдинг» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк».

10.03.2011 невстановлені особи, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг» у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_136, ОСОБА_141 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_136 у трудових відносинах з ТОВ «Русь Україна Холдинг», входження до складу учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Русь Україна Холдинг», підробили документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: договір банківського обслуговування № 000442388 від 10.03.2011; заяву на переказ готівки № 102В775110690004 від 10.03.2011; опитувальник клієнта-юридичної особи від 09.03.2011; заяву - підтвердження про відкриття поточного рахунку ТОВ «Русь Україна Холдінг» від 10.03.2011; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_141 приступив до виконання службових обов'язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_136 приступив до виконання службових обов'язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141 на ім'я ОСОБА_136 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картки із зразками підписів директора ОСОБА_141, заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

10.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_136, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_136 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Рось Україна Холдинг»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_141; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_141, виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; договір банківського обслуговування № 000442388 від 10.03.2011; заяву на переказ готівки № 102В775110690004 від 10.03.2011; опитувальник клієнта-юридичної особи від 09.03.2011; заяву - підтвердження про відкриття поточного рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 10.03.2011; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_141 приступив до виконання службових обов'язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_136 приступив до виконання службових обов'язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141 на ім'я ОСОБА_136 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картки із зразками підписів директора ОСОБА_141, заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Русь Україна Холдинг», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600200798650, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

15.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_136, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_136 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

15.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг» у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_136, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_136 у трудових відносинах з ТОВ «Русь Україна Холдинг», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» підробила документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352.

15.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використала завідомо підроблені грошові чеки ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352, оформлені на ім'я ОСОБА_136, шляхом їх надання працівникам Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк» під час видачі готівки в сумі 232500 грн. та 46000 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг» рахунку № 2600200798650, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 11 по 15 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров'я» ОСОБА_142 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3250 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 161460 грн. відповідно до рахунку-фактури № 11/01 від 11.03.2011.

Виконуючи умови з оплати, 11.03.2011 головою СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров'я» ОСОБА_142 перераховано на рахунок № 2600200798650, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136 у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, грошові кошти в сумі 161460 грн., якими 15.03.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136, спричинивши СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров'я» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 10 по 15 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ТОВ «Агро-Дізай» ОСОБА_143 у вигідності придбання карбаміду за ціною 3650 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 73000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 14.03.2011.

Виконуючи умови з оплати, 15.03.2011 директором ТОВ «Агро-Дізай» ОСОБА_143 перераховано на рахунок № 26002000798650, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136 у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, грошові кошти в сумі 73000 грн., якими 15.03.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136, спричинивши ТОВ «Агро-Дізай» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з 11 по 15 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову СФГ «ОСОБА_181» ОСОБА_144 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 8,20 грн. за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 5640 літрів на загальну суму 46248 грн. відповідно до рахунку-фактури № 15/01 від 15.03.2011.

Виконуючи умови з оплати, 15.03.2011 головою СФГ «ОСОБА_181» ОСОБА_144 перераховано на рахунок № 2600200798650, відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136 у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, грошові кошти в сумі 46248 грн., якими 15.03.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136, спричинивши СФГ «ОСОБА_181» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг», підробка банківських документів, заволодіння майном

ТОВ «Еліта Придніпров'я», ТОВ «Агро-Дізай», СФГ «ОСОБА_181»

Доказами вини ОСОБА_3 у скоєнні вказаних злочинів органами досудового слідства наведені:

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_142, перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він є директором СТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я», а бухгалтером - його дружина ОСОБА_145 11.03.11 він знаходився у відрядженні, коли йому подзвонила дружина і повідомила, що є можливість придбати аміачну селітру на вигідних умовах. Він погодився на дану пропозицію. Тому у той же день дружина з розрахункового рахунку його підприємства перевела на розрахунковий рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» 161460 грн за 50 тон аміачної селітри. Добрива йому так і не поставили. (т. 22 а.с. 51-54)

-протокол виїмки документів щодо перерахування грошових коштів СТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я» на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг», в ході проведення якої було вилучено платіжне доручення № 83 від 11.03.2011 та рахунок-фактура № 11/01 від 11.03.2011, згідно яких продавцем виступає ТОВ «ЛН-Інвест Груп», предмет договору - аміачна селітра в об'ємі 60 тон на суму 195000 грн; відповідно до рахунка-фактури № 11/01 від 11.03.2011 продавцем виступає ТОВ «Русь Україна Холдинг», предмет договору - аміачна селітра в об'ємі 50 тон на суму 161460 грн; відповідно до платіжного доручення № 83 від 11.03.2011 ТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я» 11.03.2011 перераховано на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» грошові кошти за аміачну селітру в сумі 161460 грн; лист із записами номерів телефонів осіб, які контактували з приводу продажу аміачної селітри; реєстраційні документи ТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я» відповідно до яких ТОВ зареєстровано 29.01.2001, керівником є ОСОБА_142 (т.22 а.с. 59-68), які оглянуті (т. 22 а.с. 69-70) та залучені до справи у якості речових доказів (т.22 а.с.71)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_144, який пояснив, що він голова ФГ «ОСОБА_181». 11.03.11 йому на мобільний подзвонила жінка, назвалась представником підприємства з продажу дизельного палива та запропонувала придбати паливо за вигідними цінами, на що він погодився. 15.03.11 йому подзвонив чоловік, назвався ОСОБА_27 - директором підприємства, яке реалізує дизельне паливо. Після розмови, йому був надісланий рахунок-фактура від ТОВ «Русь Україна Холдинг» на придбання ним дизельного палива на суму 46248 грн розрахунковий рахунок якого відкрито у ПАТ «Універсал Банк». У той же день він здійснив оплату, перевівши 46248 грн., але паливо не отримав.

-протокол виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ФГ «ОСОБА_181» на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг», в ході проведення якої було вилучено платіжне доручення № 484 та рахунок-фактура № 15/01 від 15.03.2011, копії реєстраційних документів ФГ «ОСОБА_181», згідно яких предметом виступає дизельне паливо в кількості 5640 л. на суму 46248 грн, продавець - ТОВ «Русь Україна Холдинг», м. Черкаси, вул. Первомайська,76; відповідно до платіжного доручення № 484 ФГ «ОСОБА_181» 15.03.2011 перераховано на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» за дизельне паливо 46248 грн. Відповідно до копій реєстраційних документів ФГ «ОСОБА_181» зареєстровано з 15.01.1994, керівником є ОСОБА_144 (т.22 а.с. 89-94), які оглянуті (т. 22 а.с. 95) та залучені до справи у якості речових доказів (т.22 а.с.96)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_143, перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він власник та директор ТОВ «Агро-Дизай». 10.03.11 на його мобільний подзвонила незнайома жінка, назвалась представником підприємства з продажу добрив та запропонувала придбати аміачну селітру та карбамід за вигідними цінами. Він погодився на придбання карбаміду. 11.03.11 йому подзвонив чоловік, який назвався ОСОБА_27 - директором вказаного підприємства, яке реалізує добрива. 14.03.11 йому був надісланий рахунок-фактура від ТОВ «Русь Україна Холдинг» на придбання ним карбаміду на суму 73000 грн розрахунковий рахунок якого відкрито у ПАТ «Універсал Банк». У той же день він здійснив оплату, перевівши 73000 грн., але карбамід поставлений не був, телефони представників ТОВ «Русь Україна Холдинг» були відключеними (т. 22 а.с. 104-107)

-платіжне доручення №55 та рахунок-фактура №14/01 від 14.03.2011, відповідно до яких ТОВ «Агро-Дизай» перераховано на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» грошові кошти за карбамід в сумі 73000 грн, наданими ОСОБА_143 при зверненні до правоохоронного органу (т. 22 а.с. 102-103)

-інформація ЗАТ «Київстар» про з'єднання абонента НОМЕР_81 відповідно до постанови апеляційного суду № 261 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_68, як телефон представника ТОВ «Газпромпостач» та ОСОБА_66 як телефон представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт». Згідно наданої інформації зафіксовані з'єднання абонента НОМЕР_81 в період часу з 15.12.2010 по 11.03.2011 по номерам мобільних та міських телефонів зі ОСОБА_142 (ТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я»), ОСОБА_144 (ФГ «ОСОБА_181»), ОСОБА_71, ОСОБА_66 (ПП «АФ «Гаван», ФГ «Цукури»). (т. 22 а.с. 46-48, т. 26 а.с. 66-90)

-інформація ЗАТ «Київстар» про з'єднання абонента НОМЕР_82 відповідно до постанови Апеляційного суду № 272 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_66, ОСОБА_143, ОСОБА_144 як номер телефону представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», ТОВ «Торговий Альняс «Атарконтракт», ТОВ «ЛН»-Інвест Груп». Згідно наданої інформації зафіксовані з'єднання абонента НОМЕР_82 в період часу з 10.03.2011 по 16.03.2011 по номерам мобільних телефонів зі ОСОБА_142 (ТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я»), ОСОБА_144 (ФГ «ОСОБА_181»), ОСОБА_143 (ФГ «Агро-Дізай»), ОСОБА_66 (ПП «АФ «Гаван», ФГ «Цукури») (т.22 а.с.49, т.26 а.с.140-145)

-протокол виїмки документів у відділенні ПАТ «Універсал Банк», у ході якої було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Русь Україна Холдинг», грошові чеки та виписка по рахунку відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_136 Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 копії документів ТОВ «Русь Україна Холдинг»: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 352049 від 24.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 351525 від 25.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55606/253-09 від 30.03.2009; свідоцтво № 100219288 на бланку серії НБ № 341312 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.03.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011 за реєстраційним № 58563; статут ТОВ «Русь Україна Холдинг» в редакції від 18.03.2009; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_33, серії НОМЕР_80, виданий 15.04.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_141, виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; копія паспорта на ім'я ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_31, серії НОМЕР_77, виданий 26.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_141 приступив до виконання службових обов'язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_136 приступив до виконання службових обов'язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_136; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_141 на ім'я ОСОБА_136 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картки із зразками підписів директора ОСОБА_141, заступника директора ОСОБА_136 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011; договір банківського обслуговування № 000442388 від 10.03.2011; заяву на переказ готівки № 102В775110690004 від 10.03.2011; опитувальник клієнта-юридичної особи від 09.03.2011; заяву - підтвердження про відкриття поточного рахунку ТОВ «Русь Україна Холдінг» від 10.03.2011; грошові чеки ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352 від 15.03.2011 про зняття ОСОБА_136, як заступником директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» грошових коштів в сумі 232500 та 46000 грн, відповідно; виписка по особовому рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг», відповідно до якого 11.03.2011 отримано грошові кошти від Агрофірма Еліта Придніпров'я в сумі 161460 грн, 15.03.2011 отримано грошові від ТОВ «Агро-Дізай» в сумі 73000 грн, 15.03.2011 від ФГ «ОСОБА_181» в сумі 46248 грн (т. 21 а.с. 201-257), які оглянуті (т.21 а.с. 258-262) та залучені до справи у якості речових доказів (т.21 а.с.263)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9, в ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 та ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326» (т.24 а.с. 4-14)

-висновок технічної експертизи документу № 1556 від 15.08.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40» розташовані на представленому документі, нотаріально завіреній копії статуту ТОВ «Русь Україна Холдинг», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 18 березня 2009, нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученою під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.22 а.с. 4-12)

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи № 674 від 24.05.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено зображення договору купівлі-продажу від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг».(т.28 а.с. 79-96)

-іінформація ВГІРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої ОСОБА_141 паспортом громадянина України № НОМЕР_80 не документувався. (т. 22 а.с. 16)

-покази свідка ОСОБА_146, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що ОСОБА_141 її колишнім чоловіком, де знаходиться їй не відомо, який паспортом громадянина України не документувався, оскільки є громадянином Ізраїлю та Російської Федерації. Оглянувши надану копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_141 вилучену під час проведення виїмки у відділенні ПАТ «Універсал Банк» стверджує, що на фото в паспорті зображений не її чоловік, а невідомий їй чоловік. (т.22 а.с. 21-22)

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009.(т. 22 а.с. 24)

-витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» зареєстровано 24.03.2009, види діяльності - оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами; роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом; організація перевезення вантажів; оптова торгівля будівельними матеріалами; роздрібна торгівля меблями; організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; оптова торгівля деревиною.(т. 22 а.с. 26-27)

-інформація Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299570. (т. 22 а.с. 29)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видана довідка про взяття на облік платника податків від 26.03.2009 за № 51771 (т. 22 а.с. 32)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видавалось свідоцтво № 100219288 про реєстрацію платника ПДВ на бланку серії НБ № 283675 від 30.03.2009. (т. 22 а.с. 34)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 30.03.2009 за № 55606/253-09 ТОВ «Русь Україна Холдинг» не зареєстрована.(т. 22 а.с. 36)

-інформація Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видано повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків за № 10-055900 від 23.02.2009.(т. 22 а.с. 38)

-покази свідка ОСОБА_147, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що працює у відділенні №38 ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Київ, вул. Бажана, 26. В березні 2011р. у відділенні банку, на підставі наданих документів у нотаріально завірених копіях, було відкрито рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг». Деталі відкриття даного рахунку їй не відомі, з особою яка відкривала даний рахунок вона не контактувала. (т. 22 а.с. 42-43)

-покази свідка ОСОБА_148, перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що працює касиром відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк». Згідно оглянутих нею грошових чеків, стверджує що обставин видачі по ним грошових коштів не пам'ятає, але стверджує, що у особи яка отримувала грошові кошти по вказаним чекам були у наявності документи, які давали підстави для отримання ним вказаних грошових коштів - оригінал паспорту, який відповідав особі пред'явника, правильно заповнений чек з відбитком печатки підприємства. (т. 22 а.с. 44-45)

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_3 зазначених вище злочинів зазначається протокол обшуку від 16.03.11р. за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 та ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326», а згідно висновку комп'ютерно-технічної експертизи №674 від 24.05.2011, на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено зображення договору купівлі-продажу від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг».

Як вже зазначалося судом, обшук робився за місцем проживання ОСОБА_10, у його присутності і саме в помешканні ОСОБА_10 були знайдені кліше гербової печатки та ноутбук, що ніяким чином не вказує на те, що ОСОБА_3 має якесь відношення до кліше та ноутбука, а сукупність досліджених доказів не вказує на причетність ОСОБА_3 до скоєння вище зазначених злочинів.

Органами досудового слідства ОСОБА_3 звинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у ОСОБА_4 та невстановленої особи їх фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_5, серії НОМЕР_1, виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області, ОСОБА_6, серії НОМЕР_2, виданий 10.08.2004 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані ОСОБА_4 та невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_6 з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_5, ОСОБА_6 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 з ТОВ «Газхолдинг Україна», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299065 від 12.04.2006; довідку Державного комітету статистики АБ 185673 від 30.01.2009; свідоцтво № 100151496 на бланку серії НБ № 189874 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.11.2008; довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26.04.2006; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.04.2006; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 21.04.2006; повідомлення 6.26678 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 21.04.2006; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006; статут ТОВ «Газхолдинг Україна» в редакції від 20.01.2009; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009; наказ № 1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_6; наказ № 2 від 20.01.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_6, виданий 12.03.2003 ДПІ Шполянського району Черкаської області, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Газхолдинг Україна».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у квітні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», підроблену печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», виконання підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газхолдинг Україна» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк».

Так, 19.04.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», входження до складу учасників ТОВ «Газхолдинг Україна», нанесення відбитків підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: договір банківського обслуговування суб'єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_6, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

19.04.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_6, виданий 12.03.2003 ДПІ Шполянського району Черкаської області; договір банківського обслуговування суб'єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_6, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010; наказ № 1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_6; наказ № 2 від 20.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», в результаті чого було відкрито рахунок № 26006000637870, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

21.04.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 5867476, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакцій від 07.04.2011) - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

21.04.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 5867476.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 5867476, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам відділення № 18 ПАТ «Універсал банк» під час видачі готівки в сумі 127400 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» рахунку № 26006000637870, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 10 по 21 квітня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора ПСПАФ «ОСОБА_70» ОСОБА_7 у вигідності придбання дизельного пального за ціною 5,90 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав частково провести розрахунок за вказане дизельне пальне в кількості 20480 літрів на загальну суму 60416 грн. відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010 директором ПСПАФ «ОСОБА_70» ОСОБА_7 перераховано на рахунок № 26006000637870, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 60416 грн., якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, спричинивши ПСПАФ «ОСОБА_70» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 10 по 21 квітня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора ПП «Єдність» ОСОБА_8 у вигідності придбання нітроамофоски за ціною 3260 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 17 тонн на загальну суму 55420 грн. відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010 директором ПП «Єдність» ОСОБА_8 перераховано на рахунок № 26006000637870, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 55420 грн., якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, спричинивши ПП «Єдність» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 10 по 21 квітня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора СВК «Мир» ОСОБА_9 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2500 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 5 тонн на загальну суму 12700 грн. відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 20.04.2010 директором СВК «Мир» ОСОБА_9 перераховано на рахунок № 26006000637870, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 12700 грн., якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_5, спричинивши СВК «Мир» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-серпні 2010р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановленої особи фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17, серії НОМЕР_3, виданий 20.09.2001 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_17 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_17 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 з МПП «Ерідон», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А00 № 071492 від 13.10.1993; довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24.02.2003; свідоцтво № 13815562 на бланку серії НБ № 160941 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.07.1997; довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30.07.1997; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 26.02.2003; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про реєстрацію платника страхових внесків від 27.02.2003; повідомлення 6.14481 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003; повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.02.2003; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003; статут МПП «Ерідон» в редакції від 23.01.2003; довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003; наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17; наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора МПП «Ерідон» ОСОБА_5; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_17, виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_149 та печатку МПП «Ерідон», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів МПП «Ерідон».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у серпні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», підроблену печатку МПП «Ерідон», документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_17, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Так, 11.08.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені МПП «Ерідон» у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з МПП «Ерідон», входження до складу учасників МПП «Ерідон», нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; анкету клієнта - юридичної особи від 11.08.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003; картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

11.08.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_17, виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; анкету клієнта - юридичної особи від 11.08.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003; картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010; довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_17; наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_5; зазначені вище реєстраційна та статутні документи МПП «Ерідон», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600530537601, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-вересні 2010р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_21, серії НОМЕР_5, виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_22, серії НОМЕР_6, виданий 01.07.2001 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорти громадян України, видані на ім'я ОСОБА_21, ОСОБА_22 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_21, ОСОБА_22 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі ХФ АБ «Південний», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 з ТОВ «Торговий Дім «Весма», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Торговий Дім «Весма», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16.12.2002; довідку Державного комітету статистики АБ № 185884 від 08.09.2006; довідку про взяття на облік платника податків № 51542/252-03 від 16.01.2003; свідоцтво № 37704355 на бланку серії НБ № 298728 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 17.11.2005; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.12.2002; повідомлення 6.26059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 25.12.2002; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України від 25.12.2002 про взяття на облік платника страхових внесків; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002; статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30.08.2006; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_21, виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_22, виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_22; наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006; довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_22 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 та печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торговий Дім «Весма».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», підроблену печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», документи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, та вказівки щодо відкриття рахунку у ХФ АБ «Південний», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Дім «Весма» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у ХФ АБ «Південний».

16.09.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий дім «Весма», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010; анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010; договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010; додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

16.09.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_21, виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_22, виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_22; наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006; довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_22 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010; анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010; договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010; додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», в результаті чого було відкрито рахунок № 26008310080501, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

24.09.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 0414176, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

24.09.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у відділенні № 8 ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торговий Дім «Весма» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 0414176.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав підроблений для нього грошовий чек ЛЖ 0414176, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам відділення № 8 ХФ АБ «Південний» під час видачі готівки в сумі 101200 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» рахунку № 26008310080501, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 1 по 24 вересня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар» та ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_23 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2450 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 10 тонн на загальну суму 24500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 23.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010 директором СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_23 перераховано на рахунок № 26008310080501, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 24500 грн., якими 24.09.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5, спричинивши СПОП «Маяк-Агро» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 1 по 24 вересня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову СВК «Трудівник» ОСОБА_24 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 37800 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010 головою СВК «Трудівник» ОСОБА_24 перераховано на рахунок № 26008310080501, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 37800 грн., якими 24.09.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5, спричинивши СВК «Трудівник» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 1 по 24 вересня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив голову ФГ «Флора» ОСОБА_25 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести частковий розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 40000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010 головою ФГ «Флора» ОСОБА_25 перераховано на рахунок № 26008310080501, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5 у ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 40000 грн., якими 24.09.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «Флора» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-вересні 2010р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлену особу, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_35, серії НОМЕР_9, виданий 03.09.2002 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_35 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_35 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 з ТОВ «Толль Газ», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009; свідоцтво № 100223648 на бланку серії НБ № 414378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 07.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009; повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; статут ТОВ «Толль Газ» в редакції від 31.03.2009; наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_35; наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_35 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_35, виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 та печатку ТОВ «Толль Газ», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Толль Газ».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», підроблену печатку ТОВ «Толль Газ», документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_35, та вказівки щодо відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві.

28.09.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», входження до складу учасників ТОВ «Толль Газ», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010; опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010; договір № 26000000086102 банківського рахунку суб'єкта господарювання від 29.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_35, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

28.09.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_35; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_35, виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом'янському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010; опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010; договір № 26000000086102 банківського рахунку суб'єкта господарювання від 29.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_35, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010; наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_35; наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_35 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ», в результаті чого було відкрито рахунок № 26000000086102, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

26.10.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 0673451, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Толль Газ», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

26.10.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Толль Газ» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 0673451.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 0673451, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві під час видачі готівки в сумі 446200 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Толль Газ» рахунку № 26000000086102, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 20 по 27 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «ОСОБА_36» ОСОБА_36 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «ОСОБА_36» ОСОБА_36 перераховано на рахунок № 26000000086102, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн., якими 26.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «ОСОБА_36» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 20 по 27 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Діана» ОСОБА_37 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «Діана» ОСОБА_37 перераховано на рахунок № 26000000086102, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн., якими 26.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «Діана» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 18 по 27 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «ОСОБА_180» ОСОБА_38 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2265 грн. за тонну, дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 40 тонн на суму 90600 грн. та за дизельне пальне в кількості 27439 літрів на суму 172866 грн., всього на загальну суму 263466 грн. відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «ОСОБА_180» ОСОБА_38 перераховано на рахунок № 26000000086102, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 263466 грн., якими 26.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_5, спричинивши ФГ «ОСОБА_180» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-вересні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_44, серії НОМЕР_13, виданий 30.01.2001 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_45, серії НОМЕР_14, виданий 19.03.2002 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінки, підробив паспорти громадян України, видані на імена ОСОБА_44, ОСОБА_45 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_44, ОСОБА_45 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 з ТОВ «Квант Груп-7», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Квант Груп-7», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 198576 від 05.04.2005; довідку Державного комітету статистики АБ № 274582 від 10.12.2008; свідоцтво № 37696207 на бланку серії НБ № 314378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19.08.2005; довідку про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 23.08.2005; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2005; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005; статут ТОВ «Квант Груп-7» в редакції від 01.12.2008; наказ № 1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_44; наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_44 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_44, виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_45, виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Квант Груп-7».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», документи на імена ОСОБА_5, ОСОБА_44, ОСОБА_45 та вказівки щодо відкриття рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк».

29.09.2010р. ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», входження до складу учасників ТОВ «Квант Груп-7», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010; анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010; договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010; додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010; заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008; картку із зразками підписів директора ОСОБА_44, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

29.09.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_44; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_44, виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_45; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_45, виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва; заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010; анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010; договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010; додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010; заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010; наказ № 1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_44; наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_44 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картку із зразками підписів директора ОСОБА_44, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7», в результаті чого було відкрито рахунок № 26006210177123, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

08.10.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛД 5340502, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Квант Груп-7», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

08.10.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Квант Груп-7» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛД 5340502.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛД 5340502, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк» під час видачі готівки в сумі 194300 гривень з відкритого ним від імені ТОВ «Квант Груп-7» рахунку № 26006210177123, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 01 по 10 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Квант Груп-7», використовуючи канали стільникового зв'язку запевнив директора ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_46 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1960 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 196000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 05/01 від 05.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 06.10.2010 директором ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_46 перераховано на рахунок № 26006210177123, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5 у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, грошові кошти в сумі 196000 грн., якими 08.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_5, спричинивши ТОВ «ім. Челюскинцев» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-жовтні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлену особу, віднайшов засоби учинення злочину - витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53, серії НОМЕР_18, виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_53 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_53 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у філії Миколаївське регіональне управління ПАТ «КБ «Експобанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 з ТОВ «Альтерторггрупа», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Альтерторгрупа», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357571 від 03.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 56453/253-09 від 08.07.2009; свідоцтво № 100233423 на бланку серії НБ № 412611 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07.07.2009; повідомлення 6.62351 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 06.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 03.04.2009; статут ТОВ «Альтерторггрупа» в редакції від 30.03.2009; наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_53; наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_53 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_53, виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Альтерторггрупа».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа», документи на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_53, та вказівки щодо відкриття рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_5, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк».

26.10.2010 ОСОБА_4 та невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», входження до складу учасників ТОВ «Альтерторггрупа», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010; додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010; дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010; листок-опитувальник клієнта - юридичної особи від 26.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_53, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

26.10.2010 ОСОБА_4 та невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148 А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторгрупа»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_53, виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010; додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010; дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010; листок-опитувальник клієнта - юридичної особи від 26.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_53, заступника директора ОСОБА_5 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010; наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_53; наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_53 на ім'я ОСОБА_5 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», в результаті чого було відкрито рахунок № 26001080464101, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_5 під час оформлення грошового чеку ЛГ 3610526, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_5, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Альтерторггрупа» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 3610526.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 3610526, оформлений на ім'я ОСОБА_5, шляхом його надання працівникам філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» під час видачі готівки в сумі 139000 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Альтерторггрупа» рахунку № 26001080464101, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 01 по 06 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Альтерторггрупа», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив керуючого ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_54 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 22390 літрів на загальну суму 141057 грн. відповідно до рахунку-фактури № 04/02 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 04.11.2010 керуючим ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_54 перераховано на рахунок № 26001080464101, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5 у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148А, грошові кошти в сумі 141057 грн., якими 05.11.2010, знаходячись у вказаній філії, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_5, спричинивши ТОВ «АгроІнвест» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-листопаді 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у ОСОБА_4 та невстановленої особи їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_60, серії НОМЕР_20, виданий 18.11.1997 Роменським РВ УМВС України в Сумській області, ОСОБА_61, серії НОМЕР_21, виданий 11.05.2004 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані ОСОБА_4 та невстановленою особою фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 та 5 сторінки, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_61 з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 та ОСОБА_61 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_60 з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348147 від 25.03.2009; довідку Державного комітету статистики серії АБ № 355437 від 26.03.2009; довідку Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15.04.2009; свідоцтво № 100222934 на бланку серії НБ № 406421 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 30.03.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; повідомлення 6.61863 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; статут ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18.03.2009; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_60; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_61, виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», документи на ім'я ОСОБА_60 та ОСОБА_61, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк».

Так, 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонської філії ПАТ «Кредитпромбанк», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56а, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», входження до складу учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія Енергія» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010; договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010; договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010; договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010; письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_61, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56а, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_61; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_61, виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010; договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010; договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010; договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010; письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_61, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_60; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_61 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», в результаті чого було відкрито рахунок № 260576732, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-листопаді 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім'я: ОСОБА_64, серії НОМЕР_24, виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_65, серії НОМЕР_25, виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_64, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_65 з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_64 та ОСОБА_65 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_60 з ТОВ «Газпромпостач», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009; свідоцтво № 100220434 на бланку серії НБ 406321 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009; повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_64, виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_65, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Газпромпостач».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_64, ОСОБА_65, та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк».

Так, 10.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», входження до складу учасників ТОВ «Газпромпостач», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010; договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010; розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № 2600701286525 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010; заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

10.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач»; паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_14, виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_64, виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області; паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_15, виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_65, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010; договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010; розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № 2600701286525 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010; заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_64; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600701286525, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб

26.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення грошового чеку ЛГ 8766826, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газпромпостач», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

26.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газпромпостач» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 8766826.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 8766826, оформлений на ім'я ОСОБА_60, шляхом його надання працівникам відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк» під час видачі готівки в сумі 290000 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Газпромпостач» рахунку № 2600701286525, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 20 по 26 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_66 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,54 грн. за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане пальне в кількості 18479 літрів на загальну суму 120852,66 грн. відповідно до рахунку-фактури № 24/01 від 24.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.11.2010 директором ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_66 перераховано на рахунок № 2600701286525, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 120852,66 грн., якими 26.11.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60, спричинивши ПП «Агрофірма «ГАВАН» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 19 по 26 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_67 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2450 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 171500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 24.11.2010 головою ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_67 перераховано на рахунок № 2600701286525, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 171500 грн., якими 26.11.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_60, спричинивши ТОВ «Агро-Еліта» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні-листопаді 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановленої особи його фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_75, серії НОМЕР_32, виданий 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою її фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_75 з метою його подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_75 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_60 з ТОВ «Атікбуд», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Атікбуд», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 346085 від 30.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 356115 від 01.04.2009; свідоцтво № 100225913 на бланку серії НБ № 392161 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 12.05.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12.05.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 03.04.2009; повідомлення № 6.61231 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009; статут ТОВ «Атікбуд» в редакції від 25.03.2009; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_75, виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Атікбуд» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Атікбуд».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», підроблену печатку ТОВ «Атікбуд» документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_75 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк».

16.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», входження до складу ТОВ «Атікбуд», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010; опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010; договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010; додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 - розпорядження на списання коштів; додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010; додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010; додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 - дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

16.11.2010 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_75; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_75, виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010; опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010; договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010; додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 - розпорядження на списання коштів; додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010; додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010; додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 - дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_75 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд», в результаті чого було відкрито рахунок № 26008000760028, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

17.01.2011 та 18.01.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення грошових чеків ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Атікбуд», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

17.01.2011 та 18.01.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Атікбуд» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102.

В ці ж дні, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, оформлені на ім'я ОСОБА_60, шляхом їх надання працівникам відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А під час видачі готівки в сумі 52500 грн. та 293600 грн., відповідно, з відкритого ним від імені ТОВ «Атікбуд» рахунку № 26008000760028, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 01 по 18 січня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» запевнив голову ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_76 та ОСОБА_77 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2650 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 53000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 13/01 від 13.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 14.01.2011 головою ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_76 перераховано на рахунок № 26008000760028, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 53000 грн., якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60, спричинивши ФГ «Агро-Коль» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 01 по 18 січня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Нива» ОСОБА_78 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2960 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 296000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 17/01 від 17.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.01.2011 головою ФГ «Нива» ОСОБА_78 перераховано на рахунок № 26008000760028, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 296000 грн., якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_60, спричинивши ФГ «Нива» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні 2010 - лютому 2011р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім'я: паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_82, виданий 20.04.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_83, виданий 03.08.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_82, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83 з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_82, ОСОБА_83 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_60 з ТОВ «Торгова фірма «Катон», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Торгова фірма «Катон», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348127 від 25.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 355464 від 26.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 54265/253-09 від 13.04.2009; свідоцтво № 100222408 на бланку серії НБ № 406437 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 13.04.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; повідомлення 6.61877 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; статут ТОВ «Торгова фірма «Катон» в редакції від 18.03.2009; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60; довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_82 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_82, виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_83, виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торгова фірма «Катон».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував учиненням злочину, у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгова фірма «Катон», підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_82, ОСОБА_83, та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк».

11.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», входження до складу учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011; договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011; договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011; додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

11.02.2011 ОСОБА_4 та невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «ТФ «Катон»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_82; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_82, виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_83; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_83, виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011; договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011; договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011; додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_82, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60; довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_82 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», в результаті чого було відкрито рахунок № 26005210626, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2011, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2010, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60, внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331.

В ці ж дні, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331, оформлені на ім'я ОСОБА_60, шляхом їх надання працівникам Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк» під час видачі готівки в сумі 1980000 грн., 650000 грн. та 1333000 грн., відповідно, з відкритого ним від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» рахунку № 26005210626, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 08 по 24 лютого 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торгова фірма «Катон», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_84 та начальника відділу забезпечення ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_85 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3120 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 1280 тонн на загальну суму 3993600 грн. відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 15.02.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.02.2011 та 23.02.2011 директором ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_84 перераховано на рахунок № 26005210626, відкритий ОСОБА_4 від імені заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60 у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, грошові кошти в сумі 1996800 грн. та 1996800 грн. відповідно, якими 18.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011, знаходячись у вказаному ЦРВ шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_4, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_60, спричинивши ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні 2010 - лютому 2011р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім'я: паспорт громадянина України серії НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_91, виданий 21.09.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України серії НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_92, виданий 28.05.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91, на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_92 з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_91, ОСОБА_92 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених досудовим слідством обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні № 2 в м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_60 з ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008; довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 02.04.2010; свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ № 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010; повідомлення 6.61371 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24.12.2008; повідомлення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2008; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008; статут ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_60; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_60 і відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_91, ОСОБА_92 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк».

14.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011; договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; додаток № 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

14.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_91, виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському район м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_92; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_92, виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011; договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; додаток № 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_60; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № 26009004361001, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні 2010 - лютому 2011р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби учинення злочину - витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_100, серії НОМЕР_52, виданий 26.08.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_100 з метою їх подальшого використання ОСОБА_4 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_100 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі Херсонському відділені Одеської філії АБ «Експрес-банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_60 з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 266743 від 27.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 179823 від 02.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05.05.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009; статут ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24.03.2009; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100 на ім'я ОСОБА_60 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100; наказ № 2 від 24.03.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_60; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_100, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_100, виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», документи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_100 та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_60, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк».

17.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_60 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_60 у трудових відносинах з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», входження до складу учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011; договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011; додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_100, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

17.02.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_60, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_60 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_100; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_100, виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011; договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011; додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100 на ім'я ОСОБА_60, про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_100; наказ № 2 від 24.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_60; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_100, заступника директора ОСОБА_60 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», в результаті чого було відкрито рахунок № 2600411115, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину - підроблення документів та печаток, у квітні 2010-березні 2011р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_4 та невстановлених осіб, віднайшов засоби учинення злочину - витребував у ОСОБА_4 його фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_93, серії НОМЕР_46, виданий 01.02.2002 Борщівським РВ УМВС України в Тернопільській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану ОСОБА_4 фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_93, з метою його подальшого використання ОСОБА_4 для посвідчення особи у якості ОСОБА_93 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_93 з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008; довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55172/253-09 від 02.04.2010; свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011; статут ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91 на ім'я ОСОБА_93 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_93; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_93 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_106, які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт».

ОСОБА_3, який розподілив обов'язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у березні 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_4 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім'я ОСОБА_93, ОСОБА_91, ОСОБА_92 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_93, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Так, 12.03.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_93 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_93 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011; опитувальник юридичної особи від 12.03.2011; договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011; додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_93 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_93; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

12.03.2011 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_93, шляхом його пред'явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_93 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_91; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_91, виданий 16.05.2006 ДПУ у Шевченківському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_92; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_92, виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011; опитувальник юридичної особи від 12.03.2011; договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011; додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_91, заступника директора ОСОБА_93 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_91; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_93; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № 26008010121176, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами з 25 лютого по 16 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Цукури» ОСОБА_66 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн. за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконав укласти договір купівлі-продажу № 0103/01-11 від 01.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри та 200 тонн карбаміду на загальну суму 1108400 грн.

ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» ОСОБА_66 не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

В той же період часу, ОСОБА_3, умисно, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленими особами, перебуваючи у м. Києві, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», використовуючи канал стільникового зв'язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Цукури» ОСОБА_66 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн. за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн. за тонну, нітроамофоски за ціною 4200 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо їх продажу, переконав укласти договір купівлі-продажу № 1503/06-11 від 15.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри, 200 тонн карбаміду та 60 тонн нітроамофоски на загальну суму 1360400 грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені особи не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Торгівельний Альянс «Атарконтракт» та повідомив до органів внутрішніх справ про вчинені відносно нього протиправні дії, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України - готування до заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_3 шахрайських дій у березні 2011р. відносно СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров'я» голова ОСОБА_142, ТОВ «Агро-Дізай» директор ОСОБА_143, СФГ «ОСОБА_181» голова ОСОБА_144, ФГ «Цукури» голова ОСОБА_66 наводиться висновок фоноскопічної експертизи № 19/13-23 від 17.08.2011р., згідно якого голос та мовлення особи, зафіксованої у файлах:

15_03_2011_09_31_14_5883901_(сбд)10743890_00.wav; 15_03_2011_09_48_24_5883901_(сбд)104758140_00.wav; 15_03_2011_12_26_57_5883901_(сбд)14534218_00.wav; 15_03_2011_12_46_07_5883901_(сбд)1460593_00.wav; 15_03_2011_13_23_54_5883901_(сбд)14458890_00.wav; 15_03_2011_13_27_10_5883901_(сбд)1451715_00.wav; 15_03_2011_15_15_18_5883901_(сбд)153656343_00.wav; 15_03_2011_17_12_46_5883901_(сбд)173417984_00.wav; 15_03_2011_19_12_21_5883901_(сбд)192032218_00.wav; 16_03_2011_08_47_38_5883901_(сбд)9193915_00.wav; 16_03_2011_09_02_46_5883901_(сбд)9208843_00.wav; 16_03_2011_10_21_39_5883901_(сбд)103516656_00.wav; 16_03_2011_10_30_12_5883901_(сбд)103455984_00.wav; 16_03_2011_11_35_29_5883901_(сбд)114358406_00.wav (розмови зі ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_66) належать ОСОБА_3(т.23 а.с.173-184)

Судом встановлено, що згідно постанови слідчого від 17.05.2011р. про призначення фоноскопічної експертизи - на дослідження експертам направлений диск з записом голосу людини з написом «№307 н/т» та у якості експериментального зразка голосу ОСОБА_3 диск з написом «інв. №309 нт» (т.23 а.с.166).

Як вбачається з вище зазначеної експертизи - 19.07.11р. експерту направлено додаткові зразки голосу та мовлення ОСОБА_3 на оптичному диску «№336 нт» (т.23 а.с.173).

Таким чином, у якості експериментальних зразків голосу ОСОБА_3 експерту були направлені диски «№309 нт» та «№336 нт».

Одержання зразків для експериментального дослідження регламентовано ст.199 КПК України (ред..1960), у якій зазначено, що у разі потреби слідчій має право винести постанову про вилучення або відібрання зразків почерку та інших зразків, необхідних для експериментального дослідження. Про відібрання зразків складається протокол.

Таким чином, слідчій повинен скласти постанову на одержання зразків, ознайомити з постановою особу, в якої будуть вилучатися зразки, тобто ОСОБА_3, у присутності понятих відібрати у ОСОБА_3 експериментальні зразки голосу і за наслідками проведення слідчої дії, скласти протокол з яким знайомляться і який підписують всі учасники проведеної процесуальної дії.

Однак слідчій, згідно протоколу виїмки від 06.05.11р. у начальника сектору УДСБЕБ УМВС України в Херсонській області Бородіна Д.І. провів виїмку результатів оперативно-розшукових заходів, а саме оптичних дисків «№307н/т», «№ 309 нт» (т.23 а.с.89) на яких, відповідно до протоколів про результати здійснення оперативно-технічного заходу, відібрані матеріали, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному судочинстві і які отримані за результатами здійснення працівниками УОТЗ УМВС України в Херсонській області оперативно-технічних заходів, пов'язаних з негласним аудіо-відео контролем, що проводився 15-17 березня 2011р. у відношенні ОСОБА_3 (т.23 а.с.90-100,101-116,117-127).

Відповідно до протоколу виїмки від 14.07.11р. слідчій у о/у УДСБЕБ УМВС України в Херсонській області Серова А.Ю. провів виїмку результатів оперативно-розшукових заходів проведених для отримання фактичних даних о протиправної діяльності ОСОБА_3, а саме оптичний диск «№ 336 нт» (т.23 а.с.164) на якому, відповідно до протоколу огляду від 14.07.11р. записана бесіда 06.06.11р. слідчого з ОСОБА_3 Про необхідність ознайомлення з матеріалами експертиз, іншими документами, містах проживання ОСОБА_3 та інше, що характеризує особу ОСОБА_3 (т.23 а.с.165)

Дана бесіда процесуально не оформлена, за весь час досудового слідства ОСОБА_3 ніяких пояснень не надавав.

Таким чином, суд приходить до висновку, що органом досудового слідства не належним чином від ОСОБА_3 були отримані експериментальні зразки голосу, а тому, ці зразки не можуть бути належним доказом і використовуватися у якості експериментального зразку при проведенні експертизи.

Суд також вважає, що фоноскопічна експертиза № 19/13-23 від 17.08.2011р. не може бути належним доказом і підтверджувати протиправну діяльність ОСОБА_3

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_3 шахрайських дій наводиться протокол виїмки матеріалів проведених оперативно-розшукових заходів від 06.05.11р. та протокол про результати здійснення оперативно-технічного заходу, відповідно до яких 17.03.2011р. зафіксовано розмову ОСОБА_3 з працівником міліції в ході якої ОСОБА_3 розповів про деякі аспекти скоєння злочинів.

Знята інформація з каналів зв'язку абонента з номером телефону НОМЕР_87, відповідно до якої зафіксовані розмови за 15.03.2011 зі ОСОБА_142 (ТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров'я») з приводу того, що не поставлені товари та обіцянки поставити їх; ОСОБА_66 (ФГ «Цукури») з приводу пропозиції щодо постачання мінеральних добрив оптовими партіями на суму 1300000 грн та поставки після проведення оплати; ОСОБА_143 (ТОВ «Агро-Дізай») щодо проведення оплати; ОСОБА_144 (СФГ «ОСОБА_181») з приводу проведення оплати за дизельне паливо. Також зафіксовано розмови в період часу з 09.28 год. до 19.12 год., в яких абонент телефонує представникам підприємств, називається ОСОБА_27 та пропонує придбання мінеральних добрив та дизельного палива на умовах 50-100% передоплати та поставки товару наступного дня після проведення оплати.

Знята інформація з каналів зв'язку абонента з номером телефону НОМЕР_87, відповідно до якої зафіксовані розмови за 16.03.2011 зі ОСОБА_142 (ТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров'я») з приводу того, що не поставлені товари та обіцянки поставити їх; ОСОБА_66 (ФГ «Цукури») з приводу пропозиції щодо постачання мінеральних добрив оптовими партіями на суму 1300000 грн та поставки після проведення оплати; ОСОБА_144 (СФГ «ОСОБА_181») з приводу поставки дизельного палива. Також зафіксовано розмови в період часу з 08.47 год. до 12.47 год. в яких абонент телефонує представникам підприємств та пропонує придбання мінеральних добрив та дизельного палива на умовах 50-100% передоплати та поставки товару наступного дня після проведення оплати (т. 23 а.с. 89-156)

Відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - негласне проникнення в житлове приміщення чи інше володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосуванням інших технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

Таким чином, застосування технічних засобів отримання інформації допускається виключно за рішенням суду. Застосування Закону з дотриманням зазначеної процедури підтверджене і постановою Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008р. «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства». Конституційний Суд України, у своєму рішенні №12 - рп/2011 від 20.10.2011р. за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного роз'яснення положень ч.3 ст.62 Конституції України (справа № 1-31/2011) вказав, що «тимчасове обмеження прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності уповноваженим органом, посадовою особою можливе лише у випадках, передбачених Конституцією України та в порядку, встановленому законами України. Недотримання Конституції України та порушення особами, уповноваженими здійснювати оперативно-розшукову діяльність вимог Конституції України, Закону, інших законів України при отриманні фактичних даних, є підставою для визнання зібраних таким способом доказів неприпустимими». Ст.31 Конституції вказує, що винятки в конституційних гарантіях прав громадян можуть бути встановлені тільки судом.

Як вже зазначалось, відповідно до довідки №413 від 10.08.12р. - 22 березня 2011р. за №607цт апеляційним судом Херсонської області надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина, відносно ОСОБА_3 (т.34 а.с.95).

З метою забезпечення права на справедливий судовий розгляд в сенсі п.1 ст.6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», всі докази, отримані з порушенням прав людини, повинні визнаватися неприпустимими.

За вказаних обставин, оперативно-розшукові заходи, які були проведені відносно ОСОБА_3 15-17 березня 2011р. і покладені в основу обвинувачення ОСОБА_3 В.І. суд визнає неприпустимими.

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_3 шахрайських дій наводяться:

-інформація про деталізацію з'єднань ПрАТ «Українські радіосистеми» абонентського номеру НОМЕР_10, який використовувався у мобільному терміналі «Нокіа» з № ІМЕІ НОМЕР_11, який було вилучено 16.03.2011 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, згідно постанови Апеляційного суду Херсонської області №366 від 09.06.2011. Відповідно до деталізації з'єднань в період часу з 21.10.2010 по 26.10.2010 зафіксовано з'єднання з абонентськими номерами мобільних телефонів ОСОБА_37 - голови ФГ «Діана» та ОСОБА_36 - голови ФГ «ОСОБА_36» та міського номеру ФГ «Діана» (т. 8 а.с. 171, т. 27 а.с. 54-75)

-інформація про з'єднання абонента НОМЕР_30, відповідно до постанови Апеляційного суду № 262 від 20.04.2011 (номер телефону зазначений ОСОБА_68 як номер телефону представника ТОВ «Газпромпостач»), відповідно до якої у період часу з 22.11.2010 по 30.11.2010 відбувалися з'єднання з абонентом ОСОБА_67 та міським телефону ТОВ «Агро-Еліта». (т.26 а.с. 93-104, т. 15 а.с. 199-200)

-інформація про з'єднання абонента НОМЕР_31, відповідно до постанови Апеляційного суду № 264 від 20.04.2011 (номер телефону зазначений ОСОБА_66 як номер телефону представника ТОВ «Газпромпостач»), відповідно до якої у період часу з 22.11.2010 по 26.11.2010 відбувалися з'єднання з абонентом ОСОБА_70, працівником ПП «Агрофірма «Гаван». (т.26 а.с. 107-118, т. 15 а.с. 201-202)

-інформація ЗАТ «Київстар» про з'єднання абонента НОМЕР_41 відповідно до постанови апеляційного суду № 277 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_85 як телефон представника ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_27. Згідно наданої інформації зафіксовано з'єднання абонента НОМЕР_41 в період часу з 08.02.2011 по 25.02.2011 по номерам мобільних телефонів з ОСОБА_85, ОСОБА_86 та на робочий номер телефону ОСОБА_85 (т. 18 а.с. 61-62, т. 26 а.с. 172-178)

-інформація ЗАТ «Київстар» про з'єднання абонента НОМЕР_42 відповідно до постанови апеляційного суду № 276 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_85, як телефон представника ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_72. Згідно наданої інформації зафіксовано з'єднання абонента НОМЕР_42 в період часу з 07.02.2011 по 25.02.2011 на робочий номер телефону ОСОБА_85 (т. 18 а.с. 63-64, т. 26 а.с. 148-169)

Суд вважає що, досліджені матеріали кримінальної справи не містять в собі доказів того, що ОСОБА_3 дзвонив з зазначених телефонів та телефонних номерів та спілкувався з ОСОБА_37 - головою ФГ «Діана», ОСОБА_36 - головою ФГ «ОСОБА_36», міському номеру ФГ «Діана», ОСОБА_67 та міським телефоном ТОВ «Агро-Еліта», ОСОБА_70, працівником ПП «Агрофірма «Гаван», ОСОБА_85, ОСОБА_86 та дзвонив на робочий номер телефону ОСОБА_85, а тому зазначені вище докази не можуть визнаватися доказами, які якимось чином підтверджують скоєння ОСОБА_3 вище зазначених злочинів.

Органами досудового слідства, як докази скоєння ОСОБА_3 шахрайських дій наводяться:

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326», кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40, ноутбук «Asus G73J», ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326», документи, системні блоки персональних комп'ютерів, носії інформації, грошові кошти, мобільні телефони, кліше штампів та печаток, відбитки пальців рук. (т. 24 а.с. 4-14)

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи № 674 від 24.05.11, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено зображення облич людей, в тому числі файл «fm14E2.bmp», дата створення, запису та доступу якого 18.06.2010 (фотознімок обличчя жінки, який міститься в копії паспорту на ім'я ОСОБА_21, вилученої в ПАТ «Південний») та зображення круглих печаток, в тому числі ТОВ «Торговий Дім «Весма» у файлі «E6FC3772.wmf» дата створення, запису та доступу - 12.10.2010 (т. 28 а.с. 79-96)

-висновок технічної експертизи документу №1353 від 22.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої гербової печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» в нотаріально завірених копіях реєстраційних та статутних документів ТОВ «Толль Газ» з відміткою банку від 29.09.2010 нанесені кліше круглої печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», вилученою під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.8 а.с. 65-85)

-висновок технічної експертизи документів №1588 від 17.08.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40» розташовані на документах ТОВ «Квант Груп-7» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученим під час проведення обушку за адресою: АДРЕСА_9. (т.10 а.с. 120-138)

-висновок технічної експертизи документів №1354 від 27.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої гербової печатки «приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», в наданих завірених копіях документів ТОВ «Альтерторггрупа» нанесені наданим кліше круглої печатки «приватний нотаріус ОСОБА_40 київській міський нотаріальний округ», вилученою під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.10 а.с. 94-113)

-висновок технічної експертизи документу № 1348 від 28.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», нанесені на представлених на дослідження копіях реєстраційних та статутних документах нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.14 а.с. 76-95)

-висновок експерта №1352 від 26.07.2011, згідно якого відбитки круглої гербової печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» в нотаріально завірених копіях документів, вилучених 07.07.2011 у Херсонському відділенні ПАТ «Банк «ДЕМАРК», нанесені кліше круглої печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ», вилученим під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т. 16 а.с. 102-113)

-висновок технічної експертизи документу №1351 від 25.07.2011, відповідно до якого відбитки круглої печатки з написом «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський міський нотаріальний округ» на наданих на експертизу документах нанесені кліше круглої гербової печатки, наданим для порівняльного дослідження, вилученої під час обшуку 16.03.2011 за адресою: АДРЕСА_9. (т. 17 а.с. 169-181)

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи №675 від 01.06.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено 10 файлів, які містять зображення, в тому числі зображення повідомлення Управління Пенсійного Фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків із заповненою графою «ТОВ», підписом від імені начальника управління та спеціаліста управління з зображенням гербової печатки УПФ в Печерському районі м. Києва (файл «Уведомление цвет.psd», дата створення та запису - 16.12.2010 та останнього запису - 02.02.2011); в тому числі зображення повідомлення Управління Пенсійного Фонду України в Печерському районі м. Києва на ТОВ «Торгова фірма «Катон», про реєстрацію за № 48759 з зображенням гербової печатки УПФ в Печерському районі м. Києва, підписами від імені начальника управління та спеціаліста управління (файл «Уведомление чб.psd», дата створення та запису - 16.12.2010, дата останнього доступу - 02.02.2011). (т. 28 а.с. 105-122)

-висновок технічної експертизи документів № 1347 від 27.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», розташовані на представлених документах ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т.19 а.с. 57-74)

-висновок технічної експертизи документу № 1346 від 26.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40» розташовані на документах ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_40», вилученим під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 20 а.с. 51-63)

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи №674 від 24.05.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено 5 графічних файлі, які містять зображення документів ФГ «Цукури» а саме договору № 1503/06-11 купівлі-продажу між ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» та ФГ «Цукури» від 15.03.2011 та рахунку-фактури № 15/01 від 15.03.2011, дати створення, запису та доступу - 15.03.2011. (т. 28 а.с. 79-96)

-покази свідка ОСОБА_150, перевіреними у суді належним чином, яка пояснила, що є власницею кв.АДРЕСА_9, яку здавала в оренду. 09.01.11 квартиру оглядали ОСОБА_151 та чоловік на ім'я ОСОБА_152. Вона з ОСОБА_151 уклала договір оренди житлового приміщення з метою їх проживання у квартирі. ОСОБА_152 запитав про наявність Інтернету у квартирі, отримавши негативну відповідь запитав дозволу на проведення Інтернету. Вона передала їм два комплекти ключів. Наступного дня дізналась, що ОСОБА_152 змінив замки у квартирі. (т. 29 а.с. 85-88)

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, серед яких ОСОБА_150 впізнала ОСОБА_10 як чоловіка на ім'я ОСОБА_152, який з ОСОБА_151 орендував у неї квартиру АДРЕСА_9.(т. 29 а.с. 89)

-протокол пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_153 впізнала ОСОБА_10 як чоловіка на ім'я ОСОБА_152, який орендував квартиру АДРЕСА_9. (т. 29 а.с. 101)

-протокол пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_153 впізнала ОСОБА_3, як чоловіка, імені якого вона не пам'ятає, який приходив з ОСОБА_152 в кв.АДРЕСА_9. (т. 29 а.с. 103)

-висновок дактилоскопічної експертизи № 609 від 12.04.2011, згідно якого слід пальця руки, відкопійований на відрізку «СТ» № 10, вилучений 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (з поверхні ноутбука «Самсунг», розташованого в кімнаті № 2), залишений вказівним пальцем лівої руки ОСОБА_3 (28 а.с. 5-14)

-висновок дактилоскопічної експертизи № 812 від 25.04.2011, згідно якого слід пальця руки, відкопійований на відрізку «СТ» № 13, вилучений 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9, залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_10; слід пальця руки, відкопійований на відрізку «СТ» № 14, вилучений 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9, залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_10; слід пальця руки, відкопійований на відрізку «СТ» № 15, вилучений 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9, залишений великим пальцем лівої руки ОСОБА_10; слід пальця руки, відкопійований на відрізку «СТ» № 16, вилучений 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9, залишений великим пальцем лівої руки ОСОБА_10; слід пальця руки, відкопійований на відрізку «СТ» № 16, вилучений 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9, залишений великим пальцем лівої руки ОСОБА_10(т. 28 а.с. 24-30)

-висновок технічної експертизи документів № 19/840 від 11.05.2011, згідно якого в ході дослідження представлених-фрагментів подрібненого паперу, вилучених в ході проведення обшуку 16.03.2011 за адресою: АДРЕСА_9, були виявлені об'єкти, які умовно поділені на три групи: перша група - які не були подрібнені: - гарантійний талон до мобільного телефону Nокіа '1280 blue НОМЕР_88 04.11.2010 6:22:14_1»; - пластикова картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» від sim-картки (чіпа) для мобільного телефону, номер телефону НОМЕР_89, PIN 1-1111, PUK 1 - 24642793, PIN 2 - 7867, PUK 2 - 54468537, активувати до 30.09.2012; пластикова картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» від sim-картки (чіпа) для мобільного телефону, номер телефону НОМЕР_90, PIN 1 - 1111, PUK 1 - 14785940, PIN 2 - 1399, PUK 2 - 20709715, активувати до 31.12.2012; прямокутний фрагмент аркуша зі змістом: «Пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом 13 (тринадцять) аркушів. Приватний нотаріус ОСОБА_154»; кліше округлої форми від гербової печатки приватного нотаріуса ОСОБА_106; кліше від печатки ТОВ «УКРГАЗХІМПОСТАЧ»; друга група - подрібнені фрагменти об'єктів, які не являються паперовими: Змонтоване з трьох фрагментів кліше гербової печатки приватного нотаріуса ОСОБА_106; змонтоване з дев'яти фрагментів кліше печатки ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «КАТОН» ідентифікаційний код 30424725; змонтовані з декількох фрагментів негативні зображення кліше круглих гербових печаток приватних нотаріусів ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_106, ОСОБА_154; змонтоване з дев'яти фрагментів зображення кліше круглої печатки ТОВ «УКРГАЗ-ХІМПОСТАЧ» ідентифікаційний код 36...»; третя група - подрібнені фрагменти паперових документів, первинний зміст яких вдалося частково встановити: фрагменти банківських упаковок на суму, ймовірно, 20000 грн., змонтовані з двадцяти трьох фрагментів, часткові зображення двох відбитків штампу (зміст відбитків: по-периметру - «2/ ПАТ „Універсал Банк/ Код банку 322001/ Київське відділення №38». Всередині відбитку - « 14 БЕР 2011»); фрагменти банківських упаковок на суму, ймовірно, 50000 або 5000 грн., змонтовані з тридцяти п'яти фрагментів, часткові зображення шести відбитків штампу (зміст відбитків: по периметру - « 2/ ПАТ „Універсал Банк/ Код банку 322001/ Київське відділення №38». Всередині відбитку - « 14(15) БЕР 2011»); фрагменти банківських упаковок, сума не встановлена, змонтовані з двадцяти п'яти фрагментів часткові зображення двох відбитків штампу (зміст відбитків: по периметру - « 2/ ПАТ «Універсал Банк/ Код банку 322001/ Київське відділення №38». Всередині відбитку - « 14 БЕР 2011»); одинадцять фрагментів банківських упаковок, що не утворюють одного цілого, сума не встановлена, частковий зміст на двох фрагментах: «ПАТ Перший...» (т. 28 а.с. 36-61)

-протокол огляду предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_9, в ході проведення якого вилучено оптичний диск із програмою «Corel Draw», диски з надписом «Агробізнес України», безпровідні модеми різних моделей; носій інформації флеш-карта, яка містить папку ФХ «Цукури» з зображенням договору купівлі-продажу та рахунку-фактури; прилад для виготовлення печаток. (т. 28 а.с. 64-71)

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи № 674 від 24.05.2011, згідно якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ТOSHIBA МК8037GSХ HDD2D61 (SАТА 80 GВ, серійний номер: 37МUF8МВS) ноутбуку ТOSHIBA Satellite А135-52326 (серійний номер: 57223886К), вилученого 16.03.11 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, виявлено 43 (сорок три) текстові файли, які містять інформацію про підприємства: СФХ «Флора», СПК «Трудівник», СЗАТ «ім. Кірова», тов. «Агро-Еліта», СФГ «Нива», ТОВ «Агроінвест», ТОВ «Зелена Брама», 5 (п'ять) графічних файлів, які містять зображення документів ФГ «Цукури», файли, що містять інформацію, зображення Договорів купівлі-продажу складених між ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС «АТАРКОНТРАКТ», ТОВ «РУСЬ УКРАЇНА ХОЛДИНГ», а також рахунки-фактури до договорів, зображення круглих печаток ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕСМА» (ідентифікаційний код 32250025). (т. 28 а.с. 79-96)

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи № 672 від 16.05.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку «Asus A52F», вилученого 16.03.2011 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9, виявлено текстові файли, які містять інформацію про підприємства: СФГ «Флора», СВК «Трудівник», СЗАТ «ім. Кірова», ТОВ «Агро-Еліта», , ПП «Агрофірма «Гаван», СФГ «ОСОБА_181», ТОВ «Агро-Дізай», СФГ «Нива», ТОВ «Агроінвест», ПАТ «ММК ім. Ілліча», в тому числі виявлено файл «отработка.xlsx», адат створення - 17.01.2011, дата останнього доступу та запису - 15.03.2011, автор змін «Бывалый», в якому міститься перелік підприємств із зазначенням числа відправки договору, найменування підприємства, кількість, сума, оплачено, отримано, отримувач. Серед переліку містяться назви СФГ «Агроколь», СФГ «Нива», ПАТ «ММК ім. Ілліча», СТОВ «АФ «Еліта Придніпров'я», ТОВ «Агро-Дізай», СФГ «ОСОБА_181». (т. 28 а.с. 131-141)

-протокол огляду грошових коштів, вилучених 16.03.2011 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, в ході проведення якого оглянуто 4 пачки грошових коштів, кожна пачка обмотана гумкою для грошей, кожна купюра в пачці номіналом по 200 гривень, в кожній пачці по 100 купюр. (т. 28 а.с.209)

-протокол огляду грошових коштів, вилучених 16.03.2011 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 у ОСОБА_3 в руках, під час проведення якого оглянуто 2 пачки купюр номіналом по 2 грн, скріплені резинкою для грошей жовтого кольору. Кожна пачка в банківській упаковці с надписом «Банкноти Національного Банку України 100 аркушів по 2 грн. Сума 200 грн. 2 ПАТ «Універсал Банк» 14 бер 2011 код банку 322001 київське відділення № 38». 10 пачок купюр номіналом по 5 гривень: 7 пачок в банківській упаковці з надписом «Банкноти Національного Банку України 100 аркушів по 5 грн. Сума 500 грн. 2 ПАТ «Універсал Банк» 14 бер 2011 код банку 322001 київське відділення № 38»; 3 пачки купюр номіналом по 5 грн, кожна пачка зв'язана резинкою для грошей жовтого кольору. В кожній пачці при перерахуванні виявлено 100 купюр номіналом по 5 грн. 21 пачка купюр номіналом по 10 грн: 18 пачок в банківській упаковці з надписом «Банкноти Національного Банку України 100 аркушів по 10 грн. Сума 1000 грн. 2 ПАТ «Універсал Банк» 14 бер 2011 код банку 322001 київське відділення № 38». При перерахуванні в кожній пачці знаходиться по 100 купюр номіналом 10 грн; 3 пачки купюр номіналом по 10 грн, кожна пачка зв'язана резинкою для грошей, в кожній пачці при перерахуванні виявлено 100 купюр номіналом по 10 грн. (т. 28 а.с. 199)

-протокол огляду 4 коробок з-під мобільних телефонів «Нокіа 1280» з номерами ІМЕІ телефонів - НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, 6 стартових пакетів «МТС Україна», 3 пластикових карток від сім-карт «МТС», 3 коробок від стартових пакетів «МТС України », картки поповнення рахунку, вилучених при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 286, 287)

-протокол огляду мобільного телефону фірми «Nokia», модель « 6670», IMEI НОМЕР_95, сім-карта «UMC» № НОМЕР_96, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 283)

-протокол огляду мобільних телефонів «Nokia», модель « 1110і» IMEI - НОМЕР_97 з сім-картою «Beeline» НОМЕР_98; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_99; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_100, з сім-картою «Life:)», НОМЕР_101; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_102, «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_103, вилучені при проведенні обшуку за адресою : АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 274-275)

-протокол огляду мобільних телефонів «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_104; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_105; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_106; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_107; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_108; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_109; акумуляторна батарея «Triton», акумуляторна батарея« Siemens», вилучені 16.03.2011 при проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 270, 271)

-протокол огляду мобільних телефонів «Nokia», модель « 1280», IMEI - НОМЕР_110; «Nokia», модель « 1280», IMEI - НОМЕР_111; «Nokia», модель « 1280», IMEI - НОМЕР_88; «Nokia», модель « 1203-2 », IMEI - НОМЕР_112 з сім-картою« Київстар »НОМЕР_113; «Nokia», модель « 1203-2», IMEI - НОМЕР_114; «Nokia», модель « 1203-2», IMEI - НОМЕР_115; «Nokia», модель « 1202-2», IMEI - НОМЕР_116; «Nokia», модель « 1202-2», IMEI - НОМЕР_117; «Nokia», модель « 1202-2», IMEI - НОМЕР_118; «Samsung», модель «GT-Е1080і», IMEI - НОМЕР_119; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_120; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_121; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_122; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_123, вилучених 16.03.2011 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 278, 279)

-протокол огляду полімерного пакету, в якому містяться: печатка гербова з написом на кліше «Приватний нотаріус ОСОБА_106 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ»; штамп з написом на кліше «Копія Вірна»; штамп з написом на кліше «Фотокопія», кліше гумове прямокутне з написом про нотаріальне завірення копії; печатка гумова прямокутна з написом про нотаріальне завірення копії, вилучені 16.03.2011 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ( т. 28 а.с. 236-239)

-протокол огляду ноутбуку "Samsung Р28", серійний номер Z37093AY200239V, сканер Canon Canovaon LIDE 60, серійний номер UZK433217, багатофункціональний пристрій "Brother DCP-G690CW", вилучених 16.03.2011 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 196)

-протокол огляду барсетки шкіряної в якій знаходяться: мобільний телефон фірми «Нtc» IMEI - НОМЕР_124 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_125 та флеш-карткою «Samsung» моделі micro SD НС, ємністю 8 GB, с / н MMB3R08GUACA; мобільний телефон «Nokia» модель «N 95» IMEI - НОМЕР_126 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_127; мобільний телефон фірми «Nokia» модель « 1280» IMEI - НОМЕР_128, з сім-картою «Київстар» НОМЕР_129, мобільний телефон фірми «Nokia» модель « 1200» IMEI - НОМЕР_130 з сім-картою «МТС» абонентський номер НОМЕР_131, мобільний телефон фірми «Nokia» модель « 1280» IMEI - НОМЕР_92 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_132, вилучені 16.03.2011 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 при обшуку ОСОБА_3 (т. 29 а.с. 12-21)

-протокол огляду коробки картонної з написом «Xerox», з трьома полімерними пакетами-файлами, усередині яких знаходяться: фрагменти прозорої полімерної плівки, на які нанесено негатив круглої гербової печатки з написом «МІНІСТЕРСТВО юстиції України Приватний нотаріус ОСОБА_154 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ»; «Приватний нотаріус ОСОБА_156 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ»; «Приватний нотаріус ОСОБА_106 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ»; фрагменти прозорої полімерної плівки прямокутної форми, на яких нанесені негативи круглих печаток з назвами підприємств: ТОВ« ГАЗХОЛДІНГ УКРАЇНА», ТОВ «КВАНТ-ГРУП-7», ТОВ «ПАЛС ІНГРІДІЄНТС ЕЛ ЕЛ СІ», ТОВ «ТОРГОВО-ІНВСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ», ТОВ «УКРГАЗХІМПОСТАЧ», ПП «СТАР ЛАЙТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС« АТАРКОНТРАКТ», ТОВ «АТІКБУД», ТОВ «МАРКЕТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «Катон», ТОВ «ГАЗ-ПРОМ-ПОСТАЧ», «ЛН»-ІНВЕСТ-ГРУП», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-промислова АЛЬЯНС», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВА АЛЬЯНС», МПП «ЕРІДОН», ТОВ «Толлі ГАЗ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬЯНС», ТОВ «РУСЬ УКРАЇНА ХОЛДИНГ. Коробка картонна з написом «View Sonic», в якій виявлені: фрагмент прозорої полімерної плівки, на який нанесений негатив круглої гербової печатки з написом «МІНІСТЕРСТВО юстиції України Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ Приватний нотаріус ОСОБА_155»; «МІНІСТЕРСТВО юстиції України Приватний нотаріус ОСОБА_154 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ», «МІНІСТЕРСТВО юстиції України Приватний нотаріус ОСОБА_155 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ», «Приватний нотаріус ОСОБА_156 Київський МІСЬКИЙ нотаріальній округ», «Приватний нотаріус ОСОБА_40 Київський МІСЬКИЙ нотаріальний округ», які були вилучені 16.03.2011 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 28 а.с. 243-260)

-протокол огляду папки-накопичувача, що містить полімерні пакети-файли, в яких знаходяться: документи, копії документів, в тому числі шаблони елементів захисту печаток, бланк реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідка № 131/2203-0802 про відкриття в ПАТ «ВТБ Банк» поточного рахунку № 26008010121176 ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», протокол №1 зборів засновників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009, копія зазначеного протоколу, копія наказу № 1 по ТзОВ Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009, роздруківка з інформацією про підприємство ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», вилучених 16.03.2011 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9. (т. 29 а.с. 56-67)

-протокол огляду мобільного телефону «Samsung» моделі micro GT-I5700, IMEI - НОМЕР_133 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_134 c флеш-картою «Transcend» моделі micro SD НС, ємністю 8 GB, с/н 5556361952, вилученого 16.03.2011 у ОСОБА_127 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 29 а.с. 24, 25)

-протокол огляду мобільних телефонів «HTS», IMEI - НОМЕР_135 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_136 та флеш-карткою «Samsung», моделі micro SD НС, ємністю 8 GB, с / н MMB3R08GUACA-GE, мобільний телефон фірми «Nokia», модель « 1203-2», IMEI - НОМЕР_137, з сім-картою «МТС» НОМЕР_138, мобільний телефон фірми «Nokia», модель « 1110і», IMEI - НОМЕР_139 з сім-картою «МТС» НОМЕР_140, вилучених 16.03.2011 у ОСОБА_10 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 29 а.с. 1-9)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_8, у ході проведення якого вилучено документи, системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, носії інформації, грошові кошти, мобільні телефони.(т. 29 а.с. 115-119)

-протокол пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_157 впізнав ОСОБА_10, як чоловіка, який орендував у нього квартиру за адресою: АДРЕСА_8 (т. 29 а.с. 251)

-протокол огляду мобільних телефонів «Qtek» з номером IMEI НОМЕР_141 та флеш-карткою; «NOKIA» з номером IMEI НОМЕР_142, сім-картою «Life» НОМЕР_143 та флеш-карткою; «NOKIA 1203» з номером IMEI НОМЕР_144, сім-картою «Київстар» НОМЕР_145 (абонентський номер НОМЕР_146); «NOKIA 1202» з номером IMEI НОМЕР_147; «NOKIA 1202» з номером IMEI НОМЕР_148; «NOKIA 1203» з номером IMEI НОМЕР_149; «NOKIA 1202» з номером IMEI НОМЕР_150; «Sony Ericsson» з номером IMEI НОМЕР_151 і сім-картою «Life» НОМЕР_152; «Siemens M65» з номером IMEI НОМЕР_153; «Siemens M65» з номером IMEI НОМЕР_154 і сім-картою «Life» НОМЕР_155, вилучених 16.03.2011 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (т. 29 а.с.181-190)

-протокол огляду сім-карти «ACE BASE» НОМЕР_156, сім-карта "Beeline" НОМЕР_157, сім-карта "Beeline" НОМЕР_158, сім-карти «Life» НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, сім-карта «Київстар» НОМЕР_162 , пластикова картка для сім-карти «Life» на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_163, пластикова картка для сім-карти «Life» на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_164, пластикова картка для сім-карти «Life» на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_165, пластикова картка для сім-карти «Life» на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_166, пластикова коробочка з карткою на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_167, пластикова коробочка з інструкцією, карткою на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_168, пластикова картка для сім-картки «Life» на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_169, пластикова картка для сім-картки «Київстар», на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_146, пластикова картка для сім-карти «Екотел» на якій зазначений абонентський номер НОМЕР_170, паперовий конверт з-під стартового пакету «МТС» з сім-картою і пластиковою картою, паперовий конверт з-під стартового пакету «МТС» з приклеєною пластиковою карткою з-під сім-карти, паперовий конверт з-під стартового пакету «МТС» з приклеєною пластиковою картою з-під сім-карти, паперовий конверт із-під стартового пакета «Київстар» з рукописної написом НОМЕР_171, пластикова картка з-під сім-картки «Київстар» без номерів, стартовий пакет «Київстар» в упаковці, 3 стартові пакети «МТС», вилучені 16.03.2011 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_8. (т. 29 а.с.199-200)

Як вже зазначалось, обшук за адресою: АДРЕСА_9 проводився у ОСОБА_10, за місцем його знаходження і у його присутності.

Відповідно до довідки №415 від 10.08.12р. - 10 березня 2011р. за №511цт та 14 березня 2012р. за №541цт апеляційним судом Херсонської області надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина, відносно ОСОБА_10 (т.34 а.с.96)

Допитаний у ході судового слідства ОСОБА_3 пояснював, що він знайомий з ОСОБА_10, працював у того і в день проведення обшуку приніс ОСОБА_10 гроші, які йому для ОСОБА_10 передав ОСОБА_39 і які у нього були вилучені під час обшуку.

Під час проведення обшуку було вилучено документи, системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, носії інформації, грошові кошти, мобільні телефони, однак досліджені матеріали не містять в собі доказів причетності до вилученого майна ОСОБА_3, а тому суд не може визнати зазначені вище докази, як докази вини ОСОБА_3 у скоєнні вище зазначених злочинів.

Будучи допитаним в якості підозрюваного 16.03.2011 ОСОБА_4 показав, що в квітні 2010р. він випадково зустрівся з ОСОБА_3 в м. Києві, який запропонував йому працевлаштування на посаді заступника директора приватного підприємства, яке займається конвертацією грошових коштів, а саме здійснює зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків у банках і за конвертацію він буде отримувати 2-3% від суми операцій. Він погодився і надав ОСОБА_3 дві свої фотографії. З двадцяти чисел квітня 2010р. по березень 2011р. він зустрічався з ОСОБА_3 в ресторані швидкого харчування «МакДональдс» в районі Севастопольської площі, де ОСОБА_3 передавав йому статутні документи різних приватних підприємств, оригінали паспортів громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_60, ОСОБА_93 з вклеєними туди його фотографіями, пояснював, що йому необхідно, діяти як заступник директора приватного підприємства, статутні документи якого йому передані, відкрити у відділенні будь-якого приватного банку розрахунковий рахунок підприємства та повідомити ОСОБА_3 реквізити відкритого рахунку, а в подальшому зняти з цього розрахункового рахунку всі грошові кошти, які туди будуть перераховані та передати ОСОБА_3. Він відкрив розрахунковий рахунок у відділенні банку «Універсал», «Енерго», «Діамант», що знаходяться у м. Києві, «Південний», «Дніпро», «Кредобанк», «Кредитпромбанк», «Експресбанк», «Банк Акорд», «Фінанси і Кредит», «Мегабанк», в м. Херсоні, «ОТП-Банк», «Експрес» або «Ексімбанк», «Ерсте», «ВТБ банк»в м. Миколаєві і повідомив реквізити відкритого ним розрахункового рахунку ОСОБА_3. За декілька днів ОСОБА_3 телефонував йому та повідомляв, що на відкритий рахунок перераховані гроші, які необхідно зняти з цього рахунку. Він, пересвідчившись телефоном у відділенні банку про надходження грошей, в касі банку, використовуючи виписаний ним же банківський чек, знімав з розрахункового рахунку приватного підприємства, перераховані туди кошти, які передавав ОСОБА_3 та отримував від того грошову винагороду (т.30 а.с. 4-26)

Свої покази ОСОБА_4 підтвердив 18.03.11р. у ході очної ставки з ОСОБА_3 (т.30 а.с.31), а в подальшому відмовився від давання показань.

У ході судового слідства ОСОБА_4 пояснив, що у протоколі допита його у якості підозрюваного, всі фактичні дії записані вірно, крім того, що все, що він робив, було з ОСОБА_10, а не з ОСОБА_3, а ОСОБА_3 він обмовив тому, що бачив того перед своїм допитом побитим, працівники міліції показали йому фото ОСОБА_3 на мобільному телефоні і сказали йому говорити саме про ОСОБА_3, а не про ОСОБА_10 і він злякався, що до нього буде застосовано фізичне насильство і оговорив ОСОБА_3.

Відповідно до ст.67 КПК України (ред..1960р.) - суд, прокурор, слідчій і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка провадить дізнання, не мають наперед встановленої сили.

Оцінивши досліджені докази в їх сукупності, те, що дійсно ОСОБА_10 існує, розшукувався по іншій справі, за аналогічні злочини, відносно нього апеляційним судом надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів, у того за місцем проживання було проведено обшук і знайдені докази його протиправної діяльності і у справі відсутні відомості про те, що сталось з ОСОБА_10 після проведення обшуку за місцем його проживання, суд визнає пояснення ОСОБА_4, які той надав у ході допиту у якості свідка і на очній ставці з ОСОБА_3 не достовірними, оскільки вони не узгоджуються з дослідженими у ході судового слідства доказами.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочинів - підроблення документів та печаток, перебуваючи у м. Києві при невстановлених обставинах підшукав співучасників - невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на імена: ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_34, серії НОМЕР_172 від 31.05.2001 виданий Ленінградським РУ ГУ УМВС України в м. Києві; ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_35 серії НОМЕР_173 від 24.03.1998, виданий Путивльским РВ УМВС України в Сумській області; ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_36, серії НОМЕР_174 від 03.01.2001, виданий Мінським РУ ГУ УМВС України в м. Києві; ОСОБА_161, ІНФОРМАЦІЯ_37, серії НОМЕР_175 від 01.09.2006, виданий Броварським РВ ГУ УМВС України в Київський області; ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_38, серії НОМЕР_176 від 28.03.1997, виданий Городянським РВ ГУ МВС України в Київський області; ОСОБА_163, ІНФОРМАЦІЯ_39, серії НОМЕР_177 від 31.03.2000, виданий Бершадським РВ УМВС України в Вінницький області; ОСОБА_164, ІНФОРМАЦІЯ_40, серії НОМЕР_178 від 29.05.1998, виданий Міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київський області; ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_41, серії НОМЕР_179 від 26.03.2005, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_166, ІНФОРМАЦІЯ_42, серії НОМЕР_180 від 29.03.1996, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_167, ІНФОРМАЦІЯ_43, серії НОМЕР_181 від 15.01.2003, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаський області; ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_44, серії НОМЕР_182 від 18.09.1997, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київський області та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_183 ОСОБА_168, виданий 08.04.2003 Браварською об'єднаною ДПІ в Київській області; ОСОБА_169, ІНФОРМАЦІЯ_45, серії НОМЕР_184 від 05.03.2007, виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівський області; ОСОБА_170, ІНФОРМАЦІЯ_46, серії НОМЕР_185 від 12.12.1996, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дубліката довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_186 ОСОБА_170, виданої 08.07.2003 ДПІ у Святошинському районі м. Києва; ОСОБА_171, ІНФОРМАЦІЯ_47, серії НОМЕР_187 від 02.07.1996, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області; ОСОБА_172, ІНФОРМАЦІЯ_48, серії НОМЕР_188 від 19.09.2002, виданий Лутугінським РВ УМВС України в Луганський області; ОСОБА_173, ІНФОРМАЦІЯ_49, серії НОМЕР_189 від 06.02.2007, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський області; ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_50, серії НОМЕР_190 від 13.10.2005, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_191 на ім'я ОСОБА_174, видана 25.06.1999 ДПІ у Саксаганському районі м. Кривого Рогу; ОСОБА_175, ІНФОРМАЦІЯ_51, серії НОМЕР_192 від 13.11.2004, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницький області; ОСОБА_176, ІНФОРМАЦІЯ_52, серії НОМЕР_193 від 16.09.1998, виданий Баранівським РВ УМВС України в Житомирській області; ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_53, серії НОМЕР_194 від 21.12.1999, виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівський області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_195 ОСОБА_178 видану 18.09.1997 ДПА України у м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами при невстановлених обставинах підробив зазначені паспорти громадян України шляхом переклеювання фотознімків, а у ОСОБА_167 та ОСОБА_171, також зміни первинного змісту бланку паспорту шляхом підчистки на першій сторінці у графі «Прізвище»; у ОСОБА_168, ОСОБА_170, ОСОБА_174, ОСОБА_178 підробив дублікати довідок про присвоєння ідентифікаційного номера шляхом нанесення відбитку печатки нанесеному струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтера та з використанням поліхроматичного знакодрукуючого пристрою.

Вказані паспорти ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зберігав до моменту виявлення та вилучення їх працівниками міліції під час проведення обшуку 16.03.2011 за адресою: АДРЕСА_9, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Як в ході досудового, так і судового слідства ОСОБА_3 свою провину у скоєнні вказаного злочину не визнавав.

Органами досудового слідства у якості доказів скоєння ОСОБА_3 зазначеного доказу наведені:

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9, у ході проведення якого вилучено паспорти громадян України, видані на різних осіб (т.24 а.с.4-14), які оглянуті (т. 24 а.с. 15-19) та залучені до справи у якості речових доказів (

-висновок експерта № 1101 від 23.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_187, виданому на ім'я ОСОБА_171, переклеювався фотознімок та на першій та другій сторінках у графах «Прізвище», «Прізвище/Фамилия» є зміна первинного змісту бланку паспорта шляхом підчистки. (т. 24 а.с. 33-42)

-висновок експерта № 1104 від 29.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_180, виданому на ім'я ОСОБА_166, переклеювався фотознімок. (т. 24 а.с. 59-65)

-висновок експерта № 880 від 10.05.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_190, виданого на ім'я ОСОБА_174, проводилась повна заміна фотознімка з наклеюванням на його місце нової фотокартки. Зображення відбитка простої печатки в графі «М.П.» довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, виданої 25.06.1999 на ім'я ОСОБА_174, нанесене струменевим способом друку з використанням поліхроматичного знакодрукуючого пристрою. (т. 24 а.с. 105-109)

-висновок експерта № 879 від 06.05.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_194, виданого на ім'я ОСОБА_177 переклеювався фотознімок. (т. 24 а.с. 123-130)

-висновок експерта № 1083 від 04.07.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_178, виданого на ім'я ОСОБА_164, переклеювався фотознімок. (т. 24 а.с. 145-149)

-висновок експерта № 1082 від 04.07.2011, згідно якого на першій та третій сторінках в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_181, виданому на ім'я ОСОБА_167, переклеювалися фотознімки. На першій сторінці у графі «Прізвище» наданого на дослідження бланку вказаного паспорту є зміна первинного змісту бланку паспорта шляхом підчистки.(т. 24 а.с. 166-174)

-висновок експерта №883 від 07.05.2011, згідно якого на першій і третій сторінках в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_176, виданого на ім'я ОСОБА_162, переклеювався фотознімок (т.24 а.с.185-192)

-висновок експерта № 19/1081 від 11.07.2011, згідно якого зображення відбитку печатки в графі «М.П.» довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на ім'я ОСОБА_178 від 18.09.1997 нанесене струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтера.(т. 24 а.с. 203-208)

-висновок експерта №19/886 від 20.05.2011, згідно якого на першій і третій сторінках в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_168, переклеювалися фотознімки, зображення відбитку печатки «Для Довідок» Броварської об'єднаної державної податкової інспекції у Київській області і зображення підпису в графі «прізвище та ініціали начальника відділу Державного реєстру фізичних осіб» на довідці про присвоєння ідентифікаційного номера, на ім'я ОСОБА_168 від 08.04.2003 нанесене струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтера. (т. 24 а.с. 219-229)

-висновок експерта №882 від 10.05.11, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті ім'я ОСОБА_169, переклеювався фотознімок (т.24 а.с.241-248)

-висновок експерта № 1077 від 30.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_176, переклеювався фотознімок.(т. 25 а.с. 6-14)

-висновок експерта № 1078 від 26.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_158, переклеювався фотознімок. (т. 25 а.с. 29-35)

-висновок експерта № 1070 від 15.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_161, переклеювався фотознімок. (т. 25 а.с. 52-57)

-висновок експерта № 1071 від 15.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_175, переклеювався фотознімок (т.25 а.с.68-76)

-висновок експерта № 1063 від 24.06.2011, згідно якого фотокартка на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_165, була переклеєна.(т. 25 а.с. 93-97)

-висновок експерта № 881 від 11.05.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_170, проводилась повна заміна фотознімка з наклеюванням на його місце нової фотокартки. Зображення відбитка простої печатки в графі «М.П.» довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (дублікат), виданої 08.07.03 на ім'я ОСОБА_170, нанесене струменевим способом друку з використанням поліхроматичного знакодрукуючого пристрою (т.25 а.с.112-117)

-висновок експерта № 1088 від 20.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_173, переклеювався фотознімок (т.25 а.с.158-164)

-висновок експерта № 1068 від 30.06.2011, згідно якого фотокартка на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_163, була переклеєна. (т. 25 а.с.188-191)

-висновок експерта № 1067 від 22.06.2011, згідно якого на першій та третій сторінках в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_159, переклеювалися фотознімки.(т. 25 а.с. 201-209)

-висновок експерта № 19/1066 від 30.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_160, переклеювався фотознімок. (т. 25 а.с. 254-257)

-висновок експерта № 1062 від 09.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_172, переклеювався фотознімок.(т. 25 а.с. 276-282)

Судом вже давалась оцінка протоколу обшуку від 16.03.11р. за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого були вилучені всі вище зазначені паспорти, довідки громадянин України і судом встановлено, що судом було надано дозвіл на проведення обшуку саме за місцем мешкання ОСОБА_10 і цей обшук проводився у його присутності.

З зазначеного вище протоколу обшуку від 16.03.11р. не вбачається, що знайдений у квартирі паспорти та довідки належать ОСОБА_3, і що той до цих документів має якесь відношення. Не вбачається таке і з наведених вище експертиз.

Таким чином, досліджені матеріали кримінальної справи по цьому епізоду не містять в собі доказів того, що ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб організував підроблення офіційних документів, у зв'язку з чим вказаний епізод підлягає виключенню з загального об'єму обвинувачення.

Крім іншого, суд вважає, що з загального об'єму обвинувачення ОСОБА_3 за ч.3 ст. 358 КК України, підлягає виключенню кваліфікуюча ознака - повторність, оскільки судом не встановлено, що ОСОБА_3 не одноразово скоював злочини, зв'язані з підробленням офіційних документів.

Таким чином, суд вважає, що ОСОБА_3 підлягає виправданню за ст.ст.27 ч.3,358 ч.3; 27 ч.3,28 ч.2,358 ч.4; 27 ч.3,200 ч.2; 190 ч.2; 190 ч.3; 190 ч.4; 14 ч.1,190 ч.4 КК України.

На підставі викладеного суд вважає, що кваліфікація дій підсудного ОСОБА_4 є вірною за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як пособництво у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 200 КК України, як підробка документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди; за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах; за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України, як готування до заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Суд вважає, що дії підсудного ОСОБА_3 слід кваліфікафувати за ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Цивільні позови юридичних осіб по епізодам протиправної діяльності ОСОБА_4 у частині стягнення майнової шкоди підлягають задоволенню у повному обсязі, а у частині стягнення моральної шкоди задоволенню не підлягають, оскільки стягнення такої шкоди на користь юридичних осіб нормами КПК України (ред..1960р.) не передбачено.

Цивільні позови ДП «Гауда», СТОВ «Дніпро», ФГ «Альянс», ТОВ «Агро-Дізай», СФГ «ОСОБА_181» про стягнення шкоди з підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 задоволенню не підлягають, оскільки судом не встановлена причетність вказаних осіб до скоєння злочинів відносно зазначених юридичних осіб.

Органами досудового слідства постановою від 19.03.11р. автомобіль «Форд-Куга», д.н. НОМЕР_45, який належить на праві приватної власності ОСОБА_179, визнаний знаряддям вчинення злочину, і переданий на зберігання власнику ОСОБА_179 (т.23 а.с.5-9).

Підставою визнання автомобіля знаряддям вчинення злочину досудове слідства зазначає, те що було встановлено, що ОСОБА_4 при скоєнні злочинів на території Херсонської області пересувався на вказаному автомобілі.

Як встановлено судом автомобіль «Форд-Куга» придбаний ОСОБА_179 04.03.11р., а отриманий в автосалоні 07.03.11р. (т.23 а.с.83-87). Після придбання автомобіля ОСОБА_4 не інкримінуються злочини, скоєні ним на території Херсонської області та м. Херсона, а тому, суд вважає, що даний автомобіль не може бути знаряддям вчинення злочину і повинен бути повернутий його власнику.

При призначені виду та міри покарання суд враховує ступінь та характер суспільної небезпеки скоєного, роль кожного підсудного у скоєних злочинах, дані про особу підсудних, які за місцем проживання характеризуються посередньо, що відсутні обставини що обтяжують чи пом'якшують їх провину, що ОСОБА_3 має на утриманні одну неповнолітню дитину та вважає, що виправлення ОСОБА_4 можливо тільки в умовах його ізоляції від суспільства, а ОСОБА_3 - без ізоляції від суспільства і вважає за можливе обрати ОСОБА_3 покарання із застосуванням ст.75 КК України.

Керуючись ст.. 323, 324 КПК України (ред.1960р), суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч.2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання за:

-ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - 2 роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України - 2 роки обмеження волі;

-ч.3 ст.358 КК України - 3 роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.200 КК України - штраф у розмірі 119000 грн.;

-ч.2 ст.190 КК України - 3 роки позбавлення волі;

-ч.3 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі;

-ч.4 ст.190 КК України - 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

-ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно до відбуття визначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд залишити ОСОБА_4 до набуття вироком законної сили.

Виконання вироку у частині поміщення ОСОБА_4 у місця позбавлення волі покласти на органи міліції.

Строк відбуття покарання відраховувати з дня затримання, зарахувавши у строк відбутого покарання знаходження під вартою з 16 березня 2011р. по 25 грудня 2012р.

ОСОБА_3 визнати винним у скоєні злочину, передбаченому ч.3 ст.358 КК України і призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

На підставі ст..76 КК України зобов'язати ОСОБА_3 повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

У разі направлення ОСОБА_3 у місця позбавлення волі зарахувати у строк відбутого покарання знаходження під вартою з 17 березня 2011р. по 25 грудня 2012р.

Міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд залишити ОСОБА_3 до набуття вироком законної сили.

ОСОБА_3 за ст.ст.27 ч.3,358 ч.3; 27 ч.3,28 ч.2,358 ч.4; 27 ч.3,200 ч.2; 190 ч.2; 190 ч.3; 190 ч.4; 14 ч.1,190 ч.4 КК України - виправдати.

Стягнути з ОСОБА_4 у якості відшкодування шкоди на користь ФГ «Агро-Коль» - 53000 грн. , ТОВ «Агро-Еліта» - 171500 грн., ПП «Агрофірма «Гаван» - 120852,66 грн., ПСПАФ «ОСОБА_70» - 60416 грн., ПП «Єдність» - 55420 грн., ФГ «Нива» - 296000 грн., ФГ «ОСОБА_180» - 263466 грн., СВК «Мир» - 12700 грн., ДП «Ілліч-Агро Крим» - 3993600 грн., СФГ «Флора» - 40000 грн., ТОВ «АгроІнвест» - 141057 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 за проведення експертиз в рахунок держави в особі НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області 1687,68 грн.

Стягнути з ОСОБА_4 за проведення експертиз в рахунок держави в особі НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області 18915,74 грн.

Речові докази: документи юридичної справи вилучені у банках, копії реєстраційних та статутних документів підприємств, документи, які підтверджують факт укладання договорів поставки, дисковий накопичувач - зберігати в матеріалах справи;

ноутбук ТOSHIBA Qosmio, ноутбук «RoverВook Partner E417LVIA», серійний номер 803711 с блоком живлення «Canon AC adapter AD-380U, DC 16 V, 1.8 A, принтер «Canon LBP-810» № L10576E і RS6-8262, які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області - звернути у рахунок відшкодування шкоди цивільним позивачам;

грошові кошти, вилучені 16.03.11 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8: 1 купюра номіналом 50 Євро, 19 купюр номіналом 500 Євро, 192 купюри номіналом 100 доларів США, які передані до ФЕВ УМВС України в Херсонській області - звернути у рахунок відшкодування шкоди цивільним позивачам;

коробку з-під мобільного телефону «Самсунг Корбі-3650», дві змінних панелі, ластикову картку, навушники, документи на телефон; коробку з-під мобільного телефону «Acer», два керівництва користувача, книжечку з відомостями про безпеку, диск з навігаційною системою, навушники, адаптер, чек, гарантійну карту, зарядні пристрої: «Siemens» A5BHTN00119280, «Samsung» TAD137ESE, с/н - RT4Y112KS /7, «Siemens» моделі A5BHTN00137771, с/н - PSS4/1666, «Spec Lin» моделі SL-0106-5V1.5A-E, «Topstar» чорного кольору, «Delta electronics, inc» моделі ADP-5FH C, с/н - 5QW0622463240, «Nokia» моделі АС - 2Е, с/н - 4090497323100510112, «SerteC» моделі BW-T029, с/н - 20050738823, «Siemens» моделі A5BHTN00119289, AC/DC ADАPTOR чорного кольору, універсальне мобільний зарядний пристрій «СITIZEN» моделі СMUT-02, № 400-0150, сім-карти, флеш-карти, пластикові карти, фрагмент мікросхеми, фотопаперу, фотознімки, реєстри, пакет документів на придбання та підключення телеінформаційної мережі, доручення, ящик картонний з документами, коробки, пакети з паперами, штемпельні подушки, штемпелі, кліше, печатки, штампи, негативи, барсетку, візитні картки, які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області - знищити;

мобільні телефони «Qtek» з номером IMEI НОМЕР_141, «NOKIA» з номером IMEI НОМЕР_142, «NOKIA 1203» з номером IMEI НОМЕР_144, «NOKIA 1202» з номером IMEI НОМЕР_147; «NOKIA 1202» з номером IMEI НОМЕР_148; «NOKIA 1203» з номером IMEI НОМЕР_149; «NOKIA 1202» з номером IMEI НОМЕР_150; «Sony Ericsson» з номером IMEI НОМЕР_151; «Siemens M65» з номером IMEI НОМЕР_153; «Siemens M65» з номером IMEI НОМЕР_154, мобільні телефони «Nokia» модель «N 95» IMEI - НОМЕР_203, «Nokia», модель « 1600», IMEI - НОМЕР_204; «Nokia», модель « 6120с-1» IMEI - НОМЕР_205; «Siemens» IMEI - НОМЕР_206, «Nokia», модель « 1203-2» IMEI - НОМЕР_207, цифровий фотоапарат «Sony» , марки Cybershot з маркуванням «Sony corp. 1470007, model no.DSC-T300»; фотоапарат цифровий дзеркальний «Nikon», модель «D40» з маркуванням «Nikon digital camera D40, 6171185»; адаптер-перехідник для цифрового накопичувача« micro SD »фірми« Kingston »; адаптер-перехідник для цифрового накопичувача «micro SD» фірми «Transcend»; адаптер-перехідник для цифрового накопичувача «micro SD» фірми «Kingston»; цифровий накопичувач «micro SD» об'ємом 1 Gb; цифровий накопичувач «micro SD» з написом «Samsung» обсягом 128 Мb; цифровий накопичувач «micro SD» з написом «Kingston» об'ємом 1 Gb, принтер «Epson stylus Photo R 800» серійний номер FMKE 057199, антену фірми «D-Link» моделі ANT24-0700; портативний принтер фірми «Сanon» i80, серійний номер ЕМ0Е2А5002052, три модеми, знімні накопичувачі інформації, лазерний пристрій «SAMSUNG» модель SCX-4828FN, серійний номер - 148ZBAXZ200021L; сканер «EPSON Perfection 4870 Photo» модель j131A, серійний номер - FGVW051364 і 031422; лазерний пристрій «SAMSUNG» модель SCX-4116, серійний номер - B5BXC00039R, ноутбук ASUS A52F, серійний номер A1NOHS53376005C, адаптер живлення, маніпулятор типу «миша», CDMA модем «AnyDATA, Model Name: ADU-510А, s/n 5885966», системний блок персонального комп'ютеру с написом «ZЛLMЛN», № Z70В0А510009, ноутбук Asus G73J, серійний номер A3N0AS518592124, без провідну відеокамеру «D-Link» DCS-3420, мобільний телефон фірми «Nokia», модель « 6670», IMEI НОМЕР_95, мобільні телефони «Nokia», модель « 1110і» IMEI - НОМЕР_97; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_99; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_100, «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_102, «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_103, мобільні телефони «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_104; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_105; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_106; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_107; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_108; «Siemens», модель «A 65», IMEI - НОМЕР_109; акумуляторна батарея «Triton», акумуляторна батарея« Siemens», мобільні телефони «Nokia», модель « 1280», IMEI - НОМЕР_110; «Nokia», модель « 1280», IMEI - НОМЕР_111; «Nokia», модель « 1280», IMEI - НОМЕР_88; «Nokia», модель « 1203-2 », IMEI - НОМЕР_112; «Nokia», модель « 1203-2», IMEI - НОМЕР_114; «Nokia», модель « 1203-2», IMEI - НОМЕР_115; «Nokia», модель « 1202-2», IMEI - НОМЕР_116; «Nokia», модель « 1202-2», IMEI - НОМЕР_117; «Nokia», модель « 1202-2», IMEI - НОМЕР_118; «Samsung», модель «GT-Е1080і», IMEI - НОМЕР_119; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_120; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_121; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_122; «Alcatel», модель «ОТ-105», IMEI - НОМЕР_123, монітор рідкокристалічний «View Sonic», модель VS 10162 », серійний номер PCN 045002441; монітор рідкокристалічний« Samsung », модель 971Р, серійний номер МВ 19НVМР905941Р, ноутбук "Samsung Р28", серійний номер Z37093AY200239V, сканер Canon Canovaon LIDE 60, серійний номерUZK433217, багатофункціональний пристрій "Brother DCP-G690CW", маніпулятор (миша) в кількості 4 шт., модем dial-up Zyxel Omni 56K UNO EE, s / n: S4Z5305579, безпровідний мережний USB-адаптер; концентратор USB 2.0 Belkin F5U307; блоки живлення Nokia AC-3Е (9 штук), USB-кабелю, мобільний телефон фірми «Нtc» IMEI - НОМЕР_124, «Nokia» модель «N 95» IMEI - НОМЕР_126; «Nokia» модель « 1280» IMEI - НОМЕР_128, «Nokia» модель « 1200» IMEI - НОМЕР_130, «Nokia» модель « 1280» IMEI - НОМЕР_92, мобільний телефон «Samsung» моделі micro GT-I5700, IMEI - НОМЕР_208, мобільний телефон «HTS», IMEI - НОМЕР_135, «Nokia», модель « 1203-2», IMEI - НОМЕР_137, «Nokia», модель « 1110і», IMEI - НОМЕР_139, «Nokia», модель « 1800» IMEI - НОМЕР_57, «Nokia», модель « 1280» IMEI - НОМЕР_59, «Nokia», модель « 1280» IMEI - НОМЕР_59; «Samsung», модель «GT-C3010» IMEI - НОМЕР_62, які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області - звернути у рахунок відшкодування шкоди цивільним позивачам;

документи: талон НОМЕР_213 до посвідчення водія серії НОМЕР_209 на ім'я ОСОБА_127, паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_210 на ім'я ОСОБА_127, закордонний паспорт НОМЕР_211 на ім'я ОСОБА_127, реєстраційний сертифікат прибулого на ім'я ОСОБА_127, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_55), доручення, довіреності - повернути власникам;

грошові кошти, вилучені 16.03.2011 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, які передано до ФЕВ УМВС України в Херсонській області - звернути у рахунок відшкодування шкоди цивільним позивачам;

паспорта громадянин України з ознаками підробки, копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, посвідчення водія, талон, які знаходяться у кімнаті зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області - знищити.

Автомобіль «Форд-Куга» держ. номер НОМЕР_45 вважати повернутим власнику ОСОБА_179

На вирок може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний суд м.Херсона.

Головуючий: ОСОБА_182


Суд	Суворовський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення	05.02.2014
Оприлюднено	10.01.2023
Номер документу	37078302
Судочинство	Кримінальне