Ухвала
від 13.11.2014 по справі 2120/1070/12
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №11/791/260/2014 Головуючий в І інстанції:

Категорія: ст.27 ч.3;ч.3ст.358, 27ч.3; ОСОБА_1

28ч.2, 358 ч.4, 358 ч.3, 27 ч.3, 200 ч.2

ч.2 ст.190, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2014 року листопада місяця 11 дня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області в складі:

Головуючого:ОСОБА_2 Суддів:ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .З участю прокурора: Засуджених:ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 Захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні кримінальну справу за апеляційними скаргами прокурора з доповненнями; фермерського господарства «Флора» на вирок Суворовського районного суду м.Херсона від 05 лютого 2014 року,-

В С Т А Н О В И В:

Цим вироком

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва,

українця, громадянина України, освіта середньо-технічна,

неодруженого, який має на утриманні одну малолітню дитину, б/п,

не військовозобов`язаного, не працюючого, який мешкав за адресою:

АДРЕСА_1 , зареєстрованого

АДРЕСА_2 ,

засуджено за ч.3 ст.358 КК України і призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування покарання з іспитовим строком два роки.

На підставі ст.76 КК України ОСОБА_6 зобов`язано повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

У разі направлення ОСОБА_6 у місця позбавлення волі зарахувати у строк відбутого покарання знаходження під вартою з 17 березня 2011р. по 25 грудня 2012р.

Міру запобіжного заходу підписку про невиїзд залишено ОСОБА_6 до набуття вироком законної сили.

ОСОБА_6 за ст.ст.27 ч.3,358 ч.3; 27 ч.3,28 ч.2,358 ч.4; 27 ч.3,200 ч.2; 190 ч.2; 190 ч.3; 190 ч.4; 14 ч.1,190 ч.4 КК України виправдано.

Вирішене питання про судові витрати та речові докази.

ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва,

українця, громадянина України, освіти середньої,

неодруженого, не працюючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою:

АДРЕСА_3 , раніше не судимого, засуджено:

за -ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України на два роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України на два роки обмеження волі;

-ч.3 ст.358 КК України на три роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.200 КК України штрафу у розмірі 119000 грн.;

-ч.2 ст.190 КК України на три роки позбавлення волі;

-ч.3 ст.190 КК України на п`ять років позбавлення волі;

-ч.4 ст.190 КК України на сім років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

-ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України на п`ять років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно до відбуття призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією всього належного йому майна.

Міру запобіжного заходу підписку про невиїзд залишити ОСОБА_7 до набуття вироком законної сили.

Строк відбуття покарання відраховувати з дня затримання, зарахувавши у строк відбутого покарання знаходження під вартою з 16 березня 2011р. по 25 грудня 2012р.

Вирішене питання про судові витрати та речові докази.

Вироком суду першої інстанції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 засуджені за слідуючи злочини:

1. ОСОБА_7 у квітні 2010р., перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 , виданого 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області (далі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_10 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

2. ОСОБА_7 у квітні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого у м. Києві, Севастопольська площа,1 отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», підроблену печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №18 ПАТ «Універсал Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газхолдинг Україна» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк».

Так, 19.04.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні №18 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», входження до складу учасників ТОВ «Газхолдинг Україна», нанесення відбитків підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010;

протокол №1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009;

картки зі зразками підписів директора ОСОБА_11 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010.

3. ОСОБА_7 19.04.2010р., виконуючи вказівки невстановленої особи, знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького, 39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна»;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 10.08.2004 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 від 12.03.2003, виданий ДПІ Шполянського району Черкаської області;

договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009;

- картки зі зразками підписів директора ОСОБА_11 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 від 12.04.2006;

- довідку Державного комітету статистики АБ 185673 від 30.01.2009;

- свідоцтво № 100151496 на бланку серії НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.11.2008;

- довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26.04.2006;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.04.2006;

- повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 21.04.2006;

- повідомлення 6.26678 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006;

- повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 21.04.2006;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006;

- статут ТОВ «Газхолдинг Україна» в редакції від 20.01.2009;

- наказ №1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_11 ;

- наказ № 2 від 20.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 ,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_4 .

4. ОСОБА_7 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького, 39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 5867476, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна».

5. ОСОБА_7 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 5867476.

6. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_12 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 5,90 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала частково провести розрахунок за вказане дизельне паливо в кількості 20480 літрів на загальну суму 60416 грн відповідно до рахунку-фактури №19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010р. директором ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_12 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 60416 грн, якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши ПСПАФ «Шевченко» шкоду на зазначену суму.

7. Невстановлена особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора ПП «Єдність» ОСОБА_13 у вигідності придбання нітроамофоски за ціною 3260 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 17 тонн на загальну суму 55420 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010р. директором ПП «Єдність» ОСОБА_13 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул.Урицького,39, грошові кошти в сумі 55420 грн, якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши ПП «Єдність» шкоду на зазначену суму.

8. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора СВК «Мир» ОСОБА_14 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2500 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 5 тонн на загальну суму 12700 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 20.04.2010р. директором СВК «Мир» ОСОБА_14 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Урицького,39, грошові кошти в сумі 12700 грн, якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши СВК «Мир» шкоду на зазначену суму.

9. ОСОБА_7 , у серпні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1 отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», підроблену печатку МПП «Ерідон», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Так, 11.08.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені МПП «Ерідон» у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з МПП «Ерідон», входження до складу учасників МПП «Ерідон», нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010;

заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010;

договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

анкету клієнта юридичної особи від 11.08.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003;

картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010.

10. ОСОБА_7 11.08.2010р., знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон»;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , виданий 20.09.2011 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010;

заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010;

договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

додаток №1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

анкету клієнта юридичної особи від 11.08.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003;

картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010;

- довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 ;

- наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_10 ;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_5 від 13.10.1993;

- довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24.02.2003;

- свідоцтво № 13815562 на бланку серії НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.07.1997;

- довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30.07.1997;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 26.02.2003;

- повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України про реєстрацію платника страхових внесків від 27.02.2003;

- повідомлення 6.14481 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003;

- повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.02.2003;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003;

- статут МПП «Ерідон» в редакції від 23.01.2003;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_7 .

11. ОСОБА_7 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», підроблену печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та вказівки щодо відкриття рахунку у ХФ АБ «Південний», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Дім «Весма» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у ХФ АБ «Південний».

16.09.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон пр. Ушакова,70А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий дім «Весма», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010;

- анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010;

- договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010;

- додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006.

12. ОСОБА_7 16.09.2010р., знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованої за адресою: м. Херсон пр. Ушакова,70А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 01.07.2011 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 ;

наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006;

довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010;

- анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010;

- договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010;

- додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16.12.2002;

довідку Державного комітету статистики АБ № 185884 від 08.09.2006;

довідку про взяття на облік платника податків № 51542/252-03 від 16.01.2003;

свідоцтво № НОМЕР_8 на бланку серії НОМЕР_9 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 17.11.2005;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 20.12.2002;

повідомлення 6.26059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002;

повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 25.12.2002;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України від 25.12.2002 про взяття на облік платника страхових внесків;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002;

статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30.08.2006,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_10 .

13. ОСОБА_7 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 0414176, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма».

14. ОСОБА_7 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у відділенні № 8 ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торговий Дім «Весма» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 0414176.

15. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар» та ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_18 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2450 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 10 тонн на загальну суму 24500 грн відповідно до рахунку-фактури №22/01 від 23.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. директором СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_18 перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 24500 грн, якими 24.09.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши СПОП «Маяк-Агро» шкоду на зазначену суму.

16. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову СВК «Трудівник» ОСОБА_19 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 37800 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. головою СВК «Трудівник» ОСОБА_19 перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 37800 грн, якими 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши СВК «Трудівник» шкоду на зазначену суму.

17. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила голову ФГ «Флора» ОСОБА_20 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести частковий розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 40000 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. головою ФГ «Флора» ОСОБА_20 перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 40000 грн, якими 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Флора» шкоду на зазначену суму.

18. ОСОБА_7 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», підроблену печатку ТОВ «Толль Газ», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та вказівки щодо відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві.

28.09.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», входження до складу учасників ТОВ «Толль Газ», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010;

- опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010;

- договір № 26000000086102 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 29.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

картку із зразками підписів директора ОСОБА_21 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010.

19. ОСОБА_7 28.09.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий 03.09.2002 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом`янському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010;

опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010;

договір № 26000000086102 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 29.09.2010;

картку із зразками підписів директора ОСОБА_21 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010;

наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 ;

наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009;

довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009;

свідоцтво № 100223648 на бланку серії НОМЕР_12 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07.04.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009;

повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;

статут ТОВ «Толль Газ» в редакції від 31.03.2009;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_13 .

20. ОСОБА_7 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 0673451, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Толль Газ».

21. ОСОБА_7 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Толль Газ» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 0673451.

22. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 20 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Шляхова» ОСОБА_22 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010р. головою ФГ «Шляхова» ОСОБА_22 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн, якими 26.10.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Шляхова» шкоду на зазначену суму.

23. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 20 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Діана» ОСОБА_23 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010р. головою ФГ «Діана» ОСОБА_23 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн, якими 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Діана» шкоду на зазначену суму.

24. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 18 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Плевич» ОСОБА_24 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2265 грн за тонну, дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 40 тонн на суму 90600 грн та за дизельне паливо в кількості 27439 літрів на суму 172866 грн, всього на загальну суму 263466 грн відповідно до рахунку-фактури №25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «Плевич» ОСОБА_24 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 263466 грн, якими 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Плевич» шкоду на зазначену суму.

25. ОСОБА_7 , у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та вказівки щодо відкриття рахунку у Миколаївському відділенні №1 ПАТ «Прокредит Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк».

29.09.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», входження до складу учасників ТОВ «Квант Груп-7», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

-анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.10;

- анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010;

- договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010;

- додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010;

- заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_25 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010.

26. ОСОБА_7 29.09.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий 30.01.2011 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_25 , виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий 19.03.2002 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_26 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва;

заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010;

анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010;

договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010;

додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010;

заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

наказ №1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 ;

наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008;

довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

картку із зразками підписів директора ОСОБА_25 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 198576 від 05.04.2005;

довідку Державного комітету статистики АБ № 274582 від 10.12.2008;

свідоцтво № 37696207 на бланку серії НОМЕР_16 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19.08.2005;

довідку про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 23.08.2005;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2005;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005;

статут ТОВ «Квант Груп-7» в редакції від 01.12.2008,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_17 .

27. ОСОБА_7 08.10.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛД 5340502, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Квант Груп-7».

28. ОСОБА_7 08.10.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Квант Груп-7» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛД 5340502.

29. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 10 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Квант Груп-7», використовуючи канали стільникового зв`язку запевнила директора ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_27 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1960 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 196000 грн відповідно до рахунку-фактури № 05/01 від 05.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 06.10.2010р. директором ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_27 перераховано на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Пушкінська, 17А, грошові кошти в сумі 196000 грн, якими 08.10.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 , спричинивши ТОВ «ім. Челюскинцев» шкоду на зазначену суму.

30. ОСОБА_7 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчинення злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , та вказівки щодо відкриття рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк».

26.10.2010р. ОСОБА_7 та невстановлена особа, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв пр.Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», входження до складу учасників ТОВ «Альтерторггрупа», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010;

- додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010;

- дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010;

- листок-опитувальник клієнта юридичної особи від 26.10.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_28 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 07.04.2011) підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

31. ОСОБА_7 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148 А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий 07.02.2006 Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_28 , виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

-заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

-анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

-договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010;

-додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010;

-дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010;

-листок-опитувальник клієнта юридичної особи від 26.10.2010;

-протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

-картку із зразками підписів директора ОСОБА_28 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010;

-наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 ;

-наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 ;

-протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

-довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02.04.2009;

-довідку Державного комітету статистики АБ № 357571 від 03.04.2009;

-довідку про взяття на облік платника податків № 56453/253-09 від 08.07.2009;

-свідоцтво № 100233423 на бланку серії НОМЕР_19 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07.07.2009;

-повідомлення 6.62351 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

-повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009;

-повідомлення Печерського районного центру зайнятості від 06.04.2009 про взяття на облік платника страхових внесків;

-страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

-статут ТОВ «Альтерторггрупа» в редакції від 30.03.2009, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_20 .

32. ОСОБА_7 05.11.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛГ 3610526, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Альтерторггрупа».

33. ОСОБА_7 05.11.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр.Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Альтерторггрупа» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 3610526.

34. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 06 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Альтерторггрупа», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила керуючого ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_29 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане паливо в кількості 22390 літрів на загальну суму 141057 грн відповідно до рахунку-фактури № 04/02 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 04.11.2010р. керуючим ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_29 перераховано на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, грошові кошти в сумі 141057 грн, якими 05.11.2010, знаходячись у вказаній філії, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 , спричинивши ТОВ «АгроІнвест» шкоду на зазначену.

35. ОСОБА_7 у квітні 2010р., перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серії НОМЕР_21 , виданий 18.11.1997 Роменським РВ УМВС України в Сумській області (далі - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 ), шляхом її вклеювання на 1 та 5 сторінки, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_30 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

36. ОСОБА_7 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчинення злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», документи на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк».

Так, 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонської філії ПАТ «Кредитпромбанк», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56а, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», входження до складу учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія Енергія» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010;

договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010;

договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010;

договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010;

додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010;

письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_31 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010.

37. ОСОБА_7 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56а, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи,, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий 11.05.2004 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_31 , виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області;

заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010;

договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010;

договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010;

договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010;

додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_31 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009;

наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 ;

наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_30 ;

довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_23 від 25.03.2009;

довідку Державного комітету статистики серії АБ № 355437 від 26.03.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15.042009;

свідоцтво № НОМЕР_24 на бланку серії НОМЕР_25 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009;

повідомлення Печерського районного центру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

повідомлення Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009;

повідомлення 6.61863 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

статут ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_26 .

38. ОСОБА_7 у листопаді 2010 р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс» розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа, 1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк».

Так, 10.11.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», входження до складу учасників ТОВ «Газпромпостач», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010;

договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010;

розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_27 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010;

заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009.

39. ОСОБА_7 10.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_32 , виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_33 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010;

договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010;

розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_27 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010;

заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009;

довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_32 ;

наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009;

- свідоцтво № НОМЕР_30 на бланку серії НОМЕР_31 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009;

- повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_27 .

40. ОСОБА_7 26.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення грошового чеку ЛГ 8766826, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газпромпостач».

41. ОСОБА_7 26.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газпромпостач» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 8766826.

42. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 20 по 26 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_34 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,54 грн за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане пальне в кількості 18479 літрів на загальну суму 120852,66 грн відповідно до рахунку-фактури № 24/01 від 24.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.11.2010р. директором ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_34 перераховано на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 120852,66 грн, якими 26.11.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 , спричинивши ПП «Агрофірма «ГАВАН» шкоду на зазначену суму.

43. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 19 по 26 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_35 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2450 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 171500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 24.11.2010р. головою ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_35 перераховано на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 171500 грн, якими 26.11.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 , спричинивши ТОВ «Агро-Еліта» шкоду на зазначену суму.

44. ОСОБА_7 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа 1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», підроблену печатку ТОВ «Атікбуд», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_36 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні.

16.11.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького,10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», входження до складу учасників ТОВ «Атікбуд», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010;

- опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010;

- договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010;

- додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 розпорядження на списання коштів;

- додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009;

- довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства.

45. ОСОБА_7 16.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон вул.Горького,10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області;

дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_36 , виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010;

опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010;

договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010;

додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 розпорядження на списання коштів;

додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010;

додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010;

додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби;

наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 ;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009;

довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 346085 від 30.03.2009;

довідку Державного комітету статистики АБ № 356115 від 01.04.2009;

свідоцтво № 100225913 на бланку серії НОМЕР_33 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 12.05.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12.05.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02.04.2009;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 03.04.2009;

повідомлення № 6.61231 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009;

статут ТОВ «Атікбуд» в редакції від 25.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_34 .

46. ОСОБА_7 17.01.2011р. та 18.01.2011р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення грошових чеків ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Атікбуд».

47. ОСОБА_7 17.01.2011р. та 18.01.2011р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Атікбуд» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102.

48. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 18 січня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв`язку ПрАТ «МТС Україна» запевнила голову ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_37 та ОСОБА_38 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2650 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 53000 грн відповідно до рахунку-фактури № 13/01 від 13.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 14.01.2011 головою ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_37 перераховано на рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 53000 грн, якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 , спричинивши ФГ «Агро-Коль» шкоду на зазначену суму.

49. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 18 січня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар» запевнила голову ФГ «Нива» ОСОБА_39 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2960 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 296000 грн відповідно до рахунку-фактури № 17/01 від 17.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.01.2011р. головою ФГ «Нива» ОСОБА_40 перераховано на рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 296000 грн, якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 , спричинивши ФГ «Нива» шкоду на зазначену суму.

50. ОСОБА_7 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгова фірма «Катон», підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк».

11.02.2011р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», входження до складу учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_41 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон».

51. 11.02.2011р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виданий 20.04.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_41 , виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виданий 03.08.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_42 , виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.02.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_41 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон»;

наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 ;

- довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_41 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_37 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакцій від 07.04.2011) використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2011, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, повторно, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та НОМЕР_38 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон».

52. ОСОБА_7 18.02.2010, 23.02.2011 та 24.02.2011, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331.

53. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 08 по 24 лютого 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торгова фірма «Катон», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_43 та начальника відділу забезпечення ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_44 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3120 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 1280 тонн на загальну суму 3993600 грн відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 15.02.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.02.2011 та 23.02.2011 директором ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_43 перераховано на рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, грошові кошти в сумі 1996800 грн та 1996800 грн, відповідно, якими 18.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011, знаходячись у вказаному банку, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 , спричинивши ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» шкоду на загальну суму 3993600 грн.

54. ОСОБА_7 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк».

14.02.2011 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14.02.11

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 25.03.09

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 11.02.11

55. ОСОБА_7 14.02.2011р., знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий 21.09.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_45 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському район м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий 28.05.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_46 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14.02.11;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_30 і відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011;

наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 ;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_30 ;

довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 02.04.2010;

свідоцтво № 100277705 на бланку серії НОМЕР_41 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

повідомлення 6.61371 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24.12.2008;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2008;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008;

статут ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_42 .

56. ОСОБА_7 у лютому 2011 р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», документи на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_47 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк».

15.02.2011 р. та 17.02.2011 р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону,5, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», входження до складу учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011.

57. ОСОБА_7 17.02.2011р., знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , виданий 26.08.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_47 , виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

- довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_47 на ім`я ОСОБА_30 , про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_47 ;

наказ № 2 від 24.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_30 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 266743 від 27.03.2009;

довідку Державного комітету статистики АБ № 179823 від 02.04.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05.05.2009;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

статут ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_44 .

58. ОСОБА_7 у квітні 2010, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , серії НОМЕР_45 , виданий 01.02.2002 Борщівським РВ УМВС України в Тернопільській області (далі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_48 ) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_48 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

59. ОСОБА_7 у березні 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім`я ОСОБА_48 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_48 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Так, 12.03.2011 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_48 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_48 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011;

опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011;

додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_48 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_48 ;

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 25.03.09

60. ОСОБА_7 12.03.2011р., знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_48 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_48 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_45 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 ;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альняс «Атарконтракт» ОСОБА_48 ;

довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_48 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_46 від 22.12.2008;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 55172/253-09 від 02.04.2010;

- свідоцтво № НОМЕР_47 на бланку серії НОМЕР_41 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011;

статут ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009,

61. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 з 25 лютого по 16 березня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_34 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 0103/01-11 від 01.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри та 200 тонн карбаміду на загальну суму 1108400 грн.

ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» ОСОБА_34 не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

В той же період часу, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_34 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн за тонну, нітроамофоски за ціною 4200 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 1503/06-11 від 15.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри, 200 тонн карбаміду та 60 тонн нітроамофоски на загальну суму 1360400 грн.

ОСОБА_7 та невстановлена особа не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Торгівельний Альянс «Атарконтракт» та повідомив до органів внутрішніх справ про вчинені відносно нього протиправні дії.

62. ОСОБА_7 , умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, з метою подальшого використання при посвідченні власної особи водія в якості ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 при переміщенні на автотранспорті, підробив посвідчення водія НОМЕР_49 , видане 23.07.2004 Генічеським МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_49 шляхом вклеювання своєї фотокартки у вказане посвідчення та зміни способу друку серії та номеру бланка документу, що відповідно до висновку експерта № 1065 від 29.06.2011 не відповідає бланкам посвідчень водія, що знаходяться в офіційному обігу, до моменту вилучення його працівниками міліції, що мало місце 16.03.2011.

63. ОСОБА_6 , умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, для подальшого використання підробив паспорти на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , серії НОМЕР_50 від 27.08.2001, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 887 від 05.05.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій сторінці; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_51 від 11.11.1999, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 888 від 06.05.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій та п`ятій сторінках; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , серії НОМЕР_52 від 12.11.1996, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київський області, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 1094 від 24.06.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій сторінці

В апеляційній скарзі прокурор з доповненнями вважає, що судом порушені вимоги ст.334 КПК України вважае, що вирок суду є незаконним, необґрунтованим та підлягає скасуванню у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особам засуджених внаслідок його надмірної м`якості.

В порушення вимог ст.334 КПК України (1960 року) в мотивувальній частині вироку, суд має зазначити докази на яких ґрунтується висновок суду щодо, кожного обвинуваченого, з зазначенням мотивів, з яких суд приймає до уваги одні докази та відкидає інші докази, а у разі визнання частини обвинувачення необґрунтованою - підстави для цього, що судом при винесенні вироку виконане не було.

Суд не взяв до уваги докази: висновки фоноскопічної експертизи; оперативно-розшукові заходи відносно ОСОБА_6 ; протокол пред`явлення для впізнання фотознімків; висновки дактилоскопічної експертизи; зміні свідчень ОСОБА_7 не дана належна оцінка.

Крім того судом першої інстанції порушені вимоги ст..335 КПК України (1960 р.) щодо визначення редакції статтей кримінального закону та призначив покарання у межах санкцій, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, чим істотно порушив вимоги кримінально-процесуального закону (1960р.), а злочини, вчинені засудженими підпадають під дію Закону від 05.04.2001 року.

Просить вирок Суворовського районного суду від 05.02.2014 стосовно ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч.4 ст. 190; ч.1 ст.14, ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 27, ч.2 ст.200; ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 (редакція 2001 р.), ч.2 ст.358 (редакція 2001 р.), ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 (редакція 2001 р.) КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.1 ст.14, ч.4 ст.190; ч.2 ст.200; ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 (редакція 2001 р.), ч.2 ст.358 (редакція 2001 р.), ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 (редакція 2001 р.) КК України зв`язку з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особам засуджених внаслідок його надмірної м`якості - скасувати.

Постановити новий вирок, відповідно до якого визнати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190; ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання за:

ч.2 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на три роки;

ч.3 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на п`ять років;

ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією всього належному йому майна;

ч. 1 ст.14, ч.4 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього належного йому майна;

-ч.2 ст.200 КК України - 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень (в редакції від 18.09.2012 р.);

- ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

-ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на три роки (в редакції 2001 р.);

- ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

-ч.1ст.70 КК України - до позбавлення волі строком на дев`ять років з конфіскацією всього належного йому майна.

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання за:

ч.2 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на три роки;

ч. 3 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на п`ять років;

ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на сім років з конфіскацією всього належного йому майна;

ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього належного йому майна;

ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень (в редакції 2012 р.);

ч.3 ст.27, ч. 2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.3 ст.27,ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.1 ст.70 КК України - до позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією всього належного йому майна.

В апеляції представник селянського господарство «Флора» вважає, що судом першої інстанції в порушення вимог ст.334 КПК України (1960 року) в мотивувальній частині вироку не було зазначено доказів на яких ґрунтується висновок суду що до кожного обвинуваченого, з зазначенням, з яких суд приймає до уваги одні докази та відкидає інші докази, а у разі визнання частини обвинувачення необґрунтованою підстав для цього.

Суд не дав належної оцінки наявним в матеріалах кримінальної справи протоколам пред`явлення для впізнання фотознімків (т.23 а.с103), в ході яких була впізнана особа ОСОБА_6 .. Суд також не дав належної оцінки і наявному в матеріалах кримінальної справи висновку дактилоскопічної експертизи (т.28 а.с.5-14).

Крім того, суд не дав належної оцінки тому, що ОСОБА_7 постійно змінював свої покази в досудовому слідстві та під час слідства.

Вважає, що призначене покарання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не відповідає тяжкості скоєного злочину.

В порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, судом не розглянуто позовні вимоги як цивільного позивача стосовно стягнення моральної шкоди в розмірі 10 000 гривень.

П Р О С И Т Ь:

Вирок Суворовського районного суду міста Херсона від 05.02.2014 року стосовно ОСОБА_6 за вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 14 ч.1, 200 ч.2, 27 ч.5, 358 ч.3, 28 ч.2 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочину, передбаченого ст. ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 14 ч.1, 200 ч.2, 27 ч.5, 358 ч 3, 28 ч.2, 358 ч.4 КК України скасувати та постановити новий вирок, яким:

- ОСОБА_6 призначити покарання за ч. 2 ст. 190 КК України - 3 роки позбавлення волі, ч. 3 ст. 190 КК України - 5 років позбавлення волі, ч. 4 ст. 190 КК України - 7 років позбавлення волі, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - 5 тисяч неоподаткований мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, ч. З ст. 27, ч. З ст. 258 КК України - 2 роки позбавлення волі, ч. З ст. 358 КК України - 2 років позбавлення волі, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі, ч. 1 ст. 70 КК України - 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна,

- ОСОБА_7 призначити за ч. 2 ст.190 КК України - 3 роки позбавлення волі, ч.3 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі, 4 ст.190 КК України - 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належному йому майна, ст.14. ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього належного йому майна, ч.2 ст.200 КК України - 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень, 5 ст.27 ст.З ст.358 КК України - 2 роки позбавлення волі, ч.З ст.358 КК України - 3 роки позбавлення волі, ст.28 ч.4 ст.358 КК України - 2 роки обмеження волі, ч.1 ст.70 КК України - 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

В запереченнях на апеляцію прокурора, захисник ОСОБА_9 в інтересах засудженого ОСОБА_7 просить частково задовольнити апеляцію прокурора, скасувати вирок в частині призначеного ОСОБА_7 покарання та застосувати положення ст.69 КК України. В частині вимог апеляції , що стосуються погіршення становища ОСОБА_7 відмовити за необґрунтованістю.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляцію з доповненнями та просив задовольнити, апеляцію представника селянського господарства «Флора», думку засуджених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які просили апеляції прокурора, представника селянського господарства «Флора» залишити без задоволення, вирок суду першої інстанції без зміни, в судових дебатах залишились на своїх позиціях; в останньому слові засуджений ОСОБА_7 просив врахувати стан здоров`я, та призначити більш м`яке покарання; засуджений ОСОБА_6 просив не позбавляти волі, вивчивши матеріали кримінальної справи, обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора з доповненнями підлягає частковому задоволенню, апеляція фермерського господарства «Флора» - без задоволення.

Відповідно до вимог ст.334 КПК України, мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків злочину, мотивів його вчинення, а також форми вини.

Колегія суддів приходить до висновку, що ОСОБА_6 визнав вину у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.358 КК України в редакції ( 2001 р.), яка повністю підтверджується наведеними у вироку суду доказами, і не оспорюються учасниками судового розгляду. Допитаний у ході судового слідства підсудний ОСОБА_6 свою провину за вказаним епізодом визнав повністю і пояснив, що з 1986-1987р.р. знайом з ОСОБА_53 , який займається різними видами діяльності, якого він після тривалої перерви зустрів у 2008р. у Києві і той запросив його до себе працювати неофіційно адміністратором ігрових залів, тобто він повинен був обходити ці зали, цікавитися проблемами, збирати гроші і передавати ОСОБА_53 , що він і робив. Також йому передавали те, що гравці залишали у заставу, а саме годинники, телефони, прикраси, іноді документи, що він також передавав ОСОБА_53 . У 2010р. він зустрів ОСОБА_54 , який попросив знайти йому роботу і він звів того з ОСОБА_53 , а потім дізнався, що ОСОБА_54 працює у Сєрікова. 16.03.11р. він, як завжди поїхав за грошима, які забрав у хлопця на ім`я ОСОБА_55 . Гроші були у пакеті, які він повіз до ОСОБА_53 на квартиру, яку той знімав під офіс. Коли він піднявся на ліфті, то його вдарили пістолетом по голові і заволокли у квартиру, де були ОСОБА_53 , його син і багато міліції. Він зрозумів, що проводиться обшук. ОСОБА_53 сказав, що його з сином скоро заберуть, а він повинен мовчати. Його били, зламали ребра, а наступного дня повезли у Херсон. Його питали про справи ОСОБА_53 , про які він нічого не знав, а через декілька днів він у міліції зустрів ОСОБА_54 , якому сказали все валити на нього. Він ніяких шахрайських дій не скоював, як самостійно, так і у групі з кимсь. Однак він визнає підробку документів, а саме паспортів на прізвища ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 . Ці паспорти він забрав в одному з ігрових залів і відніс їх ОСОБА_53 , який попросив його вклеїти у ці паспорти інші фотографії. Він погодився, відклеїв ті фото, що були у паспортах, однак невдало і віддав їх ОСОБА_53 . Інших злочинів він не скоював.

Окрім визнання своєї вини ОСОБА_6 , його провина по вказаному епізоду підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами:

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у ході проведення якого вилучено паспорти громадян України, видані на різних осіб (т.24 а.с.4-14), які оглянуті (т. 24 а.с. 15-19) та залучені до справи у якості речових доказів (т.24 а.с.20)

-висновком технічної експертизи документів № 888 від 06.05.2011, згідно якого на першій і п`ятій сторінках в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_51 , виданого на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , переклеювався фотознімок. (т. 24 а.с. 81-86)

-висновком технічної експертизи документів № 1094 від 24.06.2011, згідно якого на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_52 , виданому 12.11.1996 Кагарлицьким РВ ГУ МВС України у Київській області на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , переклеювався фотознімок (т.25 а.с.133-139)

-висновком технічної експертизи документів № 887 від 05.05.2011, згідно якого фотокартка на першій сторінці в наданому на дослідження паспорті громадянина України серії НОМЕР_50 , виданого на ім`я ОСОБА_50 , 1963 р.н., була переклеєна. (т. 25 а.с. 228-232).

Вина ОСОБА_7 у скоєнні злочинів, учасниками судового розгляду не оспорюється. Апеляція надійшла від прокурора, фермерського господарства «Флора» щодо невідповідності призначеного покарання ОСОБА_7 у зв`язку з м`якістю, а щодо ОСОБА_60 у зв`язку з необґрунтованим виправдуванням вироком та невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості скоєного злочину.

Органами досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачувався в тому, що

він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у листопаді 2009р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_61 , серії НОМЕР_53 , виданий 23.10.1998 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, ОСОБА_62 , серії НОМЕР_54 , виданий 18.09.2007 Хмельникським МРВ УМВС України у Вінницькій області, ОСОБА_63 , серії АВ 043046, виданий 11.06.2007 Хмельникським МРВ УМВС України у Вінницькій області, а також довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів на ці ім`я та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 та 5 сторінки, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_61 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_62 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_63 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення цих осіб при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні №20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_61 з ТОВ «Украгроторг», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах, а саме:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 149284 від 03.08.1998; довідку Державного комітету статистики № 1776 від 03.12.2004; свідоцтво № 2191241на бланку серії НОМЕР_55 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 28.11.2001; довідку про взяття на облік платника податків № 23652/252-98 від 23.09.1998; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області про реєстрацію платника страхових внесків від 10.08.1998; повідомлення 6.45675 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.08.1998; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.08.1998; повідомлення Хмільницького міжрайонного центру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків від 13.08.1998; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Хмільникського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 13.08.1998; статут ТОВ «Украгроторг» в редакції від 20.11.2007; довіреність від 28.11.2009р. від імені директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_62 на ім`я ОСОБА_61 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Украгроторг» від 20.11.2007; наказ № 1 від 20.11.2007 про призначення на посаду директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_62 ; наказ № 2 від 20.11.2007 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_61 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_62 , виданий 15.07.2003 ДПІ у м. Хмільник; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_63 , виданий 21.07.2003 ДПІ у м. Хмільник та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_64 та печатку ТОВ «Украгроторг», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Украгроторг».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді-грудні 2009р. при невстановлених обставинах надав невстановленим особам підроблені документи зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Украгроторг», підроблену печатку ТОВ «Украгроторг», документи на ім`я ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», виконання ними підписів від імені ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Украгроторг» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Так, 01.12.2009 невстановлені особи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги,11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Украгроторг» у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_61 у трудових відносинах з ТОВ «Украгроторг», входження до складу учасників ТОВ «Украгроторг», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Украгроторг», підробили документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 01.12.2009; договір № 142258 на розрахунково-касове обслуговування від 01.12.2009; тарифи комісійної винагороди по обслуговуванню юридичних осіб у національній валюті від 01.12.2009; анкету клієнта ТОВ «Украгроторг» від 03.12.2009; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_62 , заступника директора ОСОБА_61 та відбитка печатки ТОВ «Украгроторг» від 28.11.2009, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

01.12.2009 р. невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ вул. Мішуги,11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблені для неї документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_61 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_61 під час оформлення документів необхідних для відкриття ТОВ «Украгроторг»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_62 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_62 , виданий 15.07.2003 ДПІ у м. Хмільник; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_63 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_63 , виданий 21.07.2003 ДПІ у м. Хмільник; договір № 142258 на розрахунково-касове обслуговування від 01.12.2009; заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 01.12.2009; тарифи комісійної винагороди по обслуговуванню юридичних осіб у національній валюті від 01.12.2009; довіреність від 28.11.2009 від імені директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_62 на ім`я ОСОБА_61 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Украгроторг» від 20.11.2007; наказ № 1 від 20.11.2007 про призначення на посаду директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_62 ; наказ № 2 від 20.11.2007 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_61 ; картки із зразками підписів директора ОСОБА_62 , заступника директора ОСОБА_61 та відбитка печатки ТОВ «Украгроторг» від 28.11.2009; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Украгроторг», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Украгроторг», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_56 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

11.12.2009 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги,11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_61 шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_61 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 6920851, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Украгроторг», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

11.12.2009 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 11Б, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Украгроторг» у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_61 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_61 у трудових відносинах з ТОВ «Украгроторг», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Украгроторг» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 6920851.

В той же день невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використала завідомо підроблений грошовий чек ЛЖ 6920851, оформлений на ім`я ОСОБА_61 , шляхом його надання працівникам відділення № 20 філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» під час видачі готівки в сумі 140000 грн. з відкритого нею від імені ТОВ «Украгроторг» рахунку № НОМЕР_56 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з 10 по 11 грудня 2009р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Украгроторг», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив генерального директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_65 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1860 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 200 тонн на загальну суму 111600 грн. відповідно до рахунку-фактури № 10/01 від 10.12.2009.

Виконуючи умови з оплати, 10.12.2009 генеральним директором СТОВ «Дніпро» ОСОБА_65 перераховано на рахунок № НОМЕР_56 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_61 у відділенні №20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 11Б, грошові кошти в сумі 111600 грн., якими 11.12.2009, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_61 .

Протиправними діями ОСОБА_6 та невстановлених осіб СТОВ «Дніпро» завдано шкоду у великих розмірах на загальну суму 111600 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з 9 по 14 грудня 2009р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Украгроторг», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив голову СФГ «Альянс» ОСОБА_66 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1860 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 111600 грн. відповідно до рахунку-фактури № 10/01 від 10.12.2009.

Виконуючи умови з оплати, 11.12.2009 головою СФГ «Альянс» ОСОБА_66 перераховано на рахунок № НОМЕР_56 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_61 у відділенні № 20 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 11Б, грошові кошти в сумі 30000 грн. та 14.12.2009 в сумі 26000 грн., якими 11.12.2009, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_61 .

Протиправними діями ОСОБА_6 та невстановлених осіб СФГ «Альянс» завдано значну шкоду на загальну суму 56000 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Украгроторг», підробка банківських документів, заволодіння майном СТОВ «Дніпро» та СФГ «Альянс»

Як в ході досудового слідства, так і у ході судового слідства підсудний ОСОБА_6 свою провину по вказаним епізодам не визнав і пояснив, що він ніяких шахрайських дій не скоював, як самостійно, так і у групі з кимсь. Інших злочинів він не скоював.

Органами досудового слідства доказами вини ОСОБА_6 у скоєнні вказаних злочинів наведені:

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_65 , який пояснив, що є директором СТОВ «Дніпро». У грудні 2009 на його мобільний зателефонувала жінка, представившись ОСОБА_67 , менеджером Черкаського підприємства ТОВ «Украгроторг» і запропонувала придбати 200 тонн аміачної селітри, на що він погодився та запропонував провести передплату 111600 грн., що складало 1/3 частину від загальної вартості селітри. Йому на факс прийшов договір купівлі-продажу, умови договору його влаштували та в той же день на рахунок у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», вказаний у договорі, ним з рахунку СТОВ «Дніпро» було перераховано 111600 грн., що підтвердила ОСОБА_67 і передала трубку чоловіку, який представився директором ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_68 та запропонував оплатити товар повністю, але він відмовився. Селітра поставлена не була, телефон ОСОБА_67 був відключений. Голос чоловіка, який представлявся ОСОБА_68 запам`ятав. Розмір шкоди складає 111600 грн.

-протокол пред`явлення для впізнання ОСОБА_65 голосових записів від 08.08.11р., в ході проведення якого той впізнав голос ОСОБА_6 , як голос чоловіка, з яким він розмовляв по телефону та який представлявся ОСОБА_62 (т. 3 а.с. 262)

-протокол виїмки документів щодо перерахування грошових коштів СТОВ «Дніпро» на рахунок ТОВ «Украгроторг», в ході проведення якої було вилучено договір купівлі-продажу № 1012/02-09 від 10.12.2009, рахунок-фактуру № 10/01 від 10.12.2009, платіжне доручення № 789 від 10.12.2009 (т.3 а.с. 265-270)

-протокол огляду документів, вилучених у директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_65 - відповідно до договору купівлі-продажу та рахунку-фактури вказаний рахунок ТОВ «Украгроторг» - НОМЕР_56 у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», адреса м. Черкаси, вул. Первомайська, 36, предмет договору аміачна селітра в кількості 200 тонн на загальну суму 372000 грн. Відповідно до платіжного доручення СТОВ «Дніпро» 10.12.2009 перераховано на рахунок ТОВ «Украгроторг» грошові кошти за аміачну селітру в кількості 111600 грн. (т. 3 а.с. 271), які долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.с.272)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_66 , перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він голова СФГ «Альянс». 09.12.09 на його мобільний поступив дзвінок від жінки, яка представилась ОСОБА_67 , представником «Украгроторг», запропонувала придбати аміачну селітру за ціною 1860 грн. за тонну, обов`язкова умова 100% передплата. Він повідомив, що йому потрібно 60 тонн аміачної селітри, буде співпрацювати лише за умови передплати 50%. Через декілька годин ОСОБА_67 знову зателефонувала йому повідомила, що погодила питання з керівництвом про проведення 50% передплати. 10.12.09 на факс у СФХ «Альянс» надійшли договір купівлі-продажу та рахунок-фактура. В той же день він провів оплату 30000 грн. Наступного дня йому зателефонувала ОСОБА_67 і сказала, що якщо він не проведе оплату 50% від вартості закупівлі, то мінеральні добрива не будуть поставлені. 14.12.09 він перерахував 26000 грн. Селітра поставлена не була, телефон було виключено. Розмір шкоди складає 56000 грн. (т.4 а.с. 26-29)

-договір купівлі-продажу від 10.12.09 та рахунок-фактура від 10.12.09, надані ОСОБА_66 при зверненні до Верхньорогачицького РВ УМВС України в Херсонській області, відповідно до яких рахунок ТОВ «Украгроторг» вказаний НОМЕР_56 у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», адреса м. Черкаси, вул. Первомайська, 36, предмет договору аміачна селітра в кількості 60 тонн на загальну суму 111600 грн. (т. 4 а.с. 13-16)

-протокол виїмки документів у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в ході якої у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Украгроторг», грошовий чек ЛЖ 6920851 про зняття грошових коштів та виписка по рахунку (т.3 а.с.85-140)

-протокол огляду вилучених у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» документів, відповідно до якого відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_61 . Документи містять завірені приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_64 фотокопії документів ТОВ «Украгроторг»: свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_57 від 03.08.1998; довідку № 1776 від 03.12.2004, видану відділом статистики у м. Хмільник Головного управління статистики у Вінницькій області; свідоцтво № 2191241 про реєстрацію платника ПДВ на бланку серії НБ № 236972 від 28.11.2001; довідку про взяття на облік платника податків № 23652/252-98 від 23.09.1998; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 13.08.1998 за персональним номером 28250432; повідомлення про взяття на облік страхувальника від 13.08.1998 за реєстраційним № 24871; страхове свідоцтво від 12.08.1998 за реєстраційним № НОМЕР_58 ; повідомлення № 6.45675 від 12.08.1998; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 10.08.1998 за № 54903; статут ТОВ «Украгроторг» в редакції від 20.11.2007; картки зі зразками підписів та відбитка печатки. Також містять виписку по особовому рахунку, відповідно до якої 10.12.2009 від СТОВ «Дніпро» отримано грошові кошти в сумі 111600 грн., 11.12.2009 від СФХ «Альянс» отримано грошові кошти в сумі 30000 грн., 11.12.2009 з рахунку знято 140000 грн, 14.12.2009 від СФХ «Альянс» отримано грошові кошти в сумі 26000 грн. Також містять копії паспортів на ім`я ОСОБА_61 (місце реєстрації АДРЕСА_5 ), ОСОБА_62 , ОСОБА_63 (т.3 а.с. 145-146), які долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.с.147-148)

-протокол обшуку від 16.03.11 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_61 (т.24 а.с.4-14)

-висновок технічної експертизи №19/885 від 18.05.2011, відповідно до якого фотокартки на 1 та 5 сторінках паспорту громадянина України серії НОМЕР_53 , виданого 23.10.1998 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області на ім`я ОСОБА_61 , замінювались шляхом переклеювання з суміщенням відбитку рельєфної печатки. (т.3 а.с. 152-164)

-копія заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_53 ОСОБА_61 23.10.1998, відповідно до якої фотознімки, які міститься у вказаному паспорті та копії паспорту, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Украгроторг» відрізняються. Місце реєстрації ОСОБА_61 Полтавська область, Гадяцький район. (т. 3 а.с. 169)

-інформація приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_64 , відповідно до якої нотаріальні дії щодо посвідчення копій за завірення справжності підписів у документах ТОВ «Украгроторг» не проводились, у 2007р. нотаріальні дії за участю ОСОБА_61 , ОСОБА_62 не проводились, номери нотаріальних дій вказані на вилучених під час виїмки у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» документах не відповідають дійсності. (т. 3 а.с. 187)

-інформація Хмільницької ОДПІ Вінницької області, відповідно до якої свідоцтво № 2191241 про реєстрацію платника ПДВ серії НБ № 236972 від 28.11.2001 та довідка про взяття на облік платника податків від 23.09.1998 за № 23652/252-98 ТОВ «Украгроторг» не видавались. (т. 3 а.с. 189)

-інформація Управління статистки у Хмільницькому району Головного управління статистики у Вінницькій області, відповідно до якої експлуатація програмного забезпечення ЄДРПОУ на районному рівні в частині формування та видачі довідки з ЄДРПОУ розпочата з 01.09.2005. (т.3 а.с.191)

-інформація ГУС у Вінницькій області, відповідно до якої довідки з ЄДРПОУ за № 1774 від 03.12.2004 ГУС у Вінницькій області та структурними підрозділами ТОВ «Украгроторг» не видавалась. (т. 3 а.с. 183)

-інформація Хмільницького міськрайонного центру зайнятості (далі - РЦЗ), відповідно до якої ТОВ «Украгроторг» зареєстровано як платник внесків з 13.08.1998 за персональним № 223100183. (т. 3 а.с. 195)

-інформація Хмільницької міжрайонної виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі ФСС з ТВП), відповідно до якої ТОВ «Украгроторг» зареєстровано 16.01.2001 за № 050180000153. (т.3 а.с. 197)

-довідка Управління Пенсійного фонду України (далі - УПФ) у м. Хмільнику Вінницької області, відповідно до якої ТОВ «Украгроторг» зареєстровано як платник страхових внесків з 03.08.1998. (т.3 а.с. 199)

-покази свідка ОСОБА_62 , перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він працює директором ТОВ «Украгроторг», яке рахунок у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не відкривало, ОСОБА_61 він не знає, на підприємстві той не працював. Він свій паспорт не втрачав. (т.3 а.с. 210-212)

-покази свідка ОСОБА_63 , перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він засновник ТОВ «Украгроторг», зі СТОВ «Дніпро» ніколи не співпрацювали. В іншій частині його покази аналогічні показам ОСОБА_62 (т.3 а.с. 213-215)

-покази свідка ОСОБА_69 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що директором ТОВ «Украгроторг» є ОСОБА_62 , засновником ОСОБА_63 . Про господарські відносини з ТОВ «Украгроторг» нічого невідомо, з ОСОБА_61 не знайома. (т.3 а.с. 206)

-аналогічні покази свідків ОСОБА_70 та ОСОБА_71 , які перевірені у суді належним чином (т.3 а.с. 207, 208)

-протокол обшуку від 13.05.2010 за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Кошового,3 ТОВ «Украгроторг», в ході якого вилучено документи, що містять відбитки печатки ТОВ «Украгроторг». (т.3 а.с. 217-250)

-протокол огляду вилучених під час проведення обшуку документів, відповідно до якого відбитки печатки ТОВ «Украгроторг» не відповідають відбиткам печатки, що знаходяться у документах, складених від імені ТОВ «Украгроторг» вилучених у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (т.3 а.с. 251-253), які долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.с.254)

-покази свідка ОСОБА_72 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що вона працює у відділенні №20 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. О.Мішуги,11Б. 01.12.09 представник ТОВ «Украгроторг» ОСОБА_61 , звернувся до відділення з метою відкриття рахунку, надав необхідні документи у нотаріально завірених копіях, оригінал свого паспорта на ім`я ОСОБА_73 , з паспорту було зроблено копію. Підписи та відбитки печатки у документах чоловік робив власноручно. (т.3 а.с. 2001-201)

-покази свідка ОСОБА_74 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що вона працює у відділенні №20 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. О.Мішуги, 11Б. 11.12.2009 вона видавала 140000 грн. представнику ТОВ «Украгроторг» - Камінському. Чек був заповнений правильно, вона звірила оригінал паспорту, зовнішність чоловіка та дані у чеку, все відповідало дійсності, вона видала грошові кошти. (т.3 а.с. 202-203);

-покази свідка ОСОБА_75 , перевірені у суді належним чином, яка дала пояснення, аналогічні поясненням свідка ОСОБА_74 (т.3 а.с. 204-205).

Колегія суддів вважає, що суд вірно відноситься критично до наданого досудовим слідством доказу, як пред`явлення для впізнання ОСОБА_65 голосових записів 08.08.11р., в ході проведення якого той впізнав голос ОСОБА_6 , як голос чоловіка, з яким він в грудні 2009р. розмовляв по телефону та який представлявся ОСОБА_62 (т. 3 а.с. 262), оскільки слідчій у протоколі даної слідчої дії посилається на ст.174 КПК України (ред..1960р.), яка регламентує пред`явлення особи для впізнання з описом того, яким чином проводити таке впізнання. Нормами КПК України (ред..1960р.) взагалі не передбачено впізнання по голосовим записам. Суд вважає, що можливе пред`явлення особи для впізнання, в ході якого особам, яких впізнають може бути запропоновано вимовити певні фрази. Що зроблено не було.

Суд вважає, що впізнання має бути проведене таким чином, щоб забезпечити отримання достовірних даних та можливість їх перевірки.

В протоколі пред`явлення голосових записів для впізнання від 08.08.11р. зазначено, що ОСОБА_65 з чотирьох наданих йому для впізнання діалогів, записаних на диск, впізнав голос під номером 2, зазначений, як « 16.03.2011 09.50.22 5883901 (сбд) 101145625 00.wav». Однак, у протоколі відсутні відомості, чий голос надавався свідку для прослуховування, яким чином цей запис було отримано, тобто відсутні достовірні данні, що цей голос належить саме ОСОБА_6 .

Згідно протоколу виїмки від 06.05.11р. слідчій у начальника сектору УДСБЕБ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_76 провів виїмку результатів оперативно-розшукових заходів, а саме оптичних дисків «№307н/т», «№ 309 нт» (т.23 а.с.89) на яких, відповідно до протоколів про результати здійснення оперативно-технічного заходу, відібрані матеріали, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному судочинстві і які отримані за результатами здійснення працівниками УОТЗ УМВС України в Херсонській області оперативно-технічних заходів, пов`язаних з негласним аудіо-відео контролем, що проводився 15-17 березня 2011р. у відношенні ОСОБА_6 (т.23 а.с.117-127).

Відповідно до довідки №413 від 10.08.12р. 22 березня 2011р. за №607цт апеляційним судом Херсонської області надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина, відносно ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 (т.34 а.с.95)

Таким чином, суду представлений ??аудіозапис, законне джерело походження якого не встановлено, як не встановлена ??і достовірність інформації, що міститься на ній, у зв`язку з чим, суд не може вважати цей доказ допустимим.

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_6 зазначених вище злочинів зазначається протокол обшуку від 16.03.11р. за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_61 (т.24 а.с.4-14).

Однак, з подання слідчого до суду про проведення обшуку житла від 14.03.11р. вбачається, зазначене житло, кожний день відвідує ОСОБА_77 , який знаходиться у розшуку по іншій кримінальній справі за ст.ст.190 ч.4,209 ч.3,224 ч.3,358 ч.3 КК України, який проводить там 3-4 години, після чого переїжджає на адресу АДРЕСА_7 , де проводить більшу частину свого часу, а тому слідчій просить прийняти рішення про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_77 (т.24 а.с.1-2)

З зазначеного вище протоколу обшуку від 16.03.11р. вбачається, що постанова про проведення обшуку була пред`явлена ОСОБА_77 , який, разом з сином ОСОБА_78 і був присутній під час обшуку, який проводився з 13.20 год. до 03.45 год. і з цього протоколу не вбачається, що знайдений у квартирі паспорт на ім`я ОСОБА_61 належить ОСОБА_6 , їм підроблений та використовувався ним при вчиненні злочину.

Таким чином, досліджені матеріали кримінальної справи по зазначеним епізодам не містять в собі доказів того, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб організував підроблення та використання офіційних документів, печатки, підробку документів доступу до банківських рахунків та їх використання, а також шахрайство.

Органами досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у жовтні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_79 , серії НОМЕР_59 , виданий 03.04.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_80 , серії НОМЕР_60 , виданий 23.04.2003, виданий 23.04.2003 Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області та діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_79 , на 1 та 5 сторінки, підробив паспорт на ім`я ОСОБА_80 , та з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення особи у якості ОСОБА_79 та ОСОБА_80 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі відділенні №8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_80 з ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358249 від 03.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357171 від 06.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 56147/253-09 від 15.04.2009; свідоцтво № НОМЕР_61 на бланку серії НОМЕР_62 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; повідомлення 6.62241 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;статут ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» в редакції від 27.03.2009; довіреність від 14.10.2010 від імені директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_79 на ім`я ОСОБА_80 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009; наказ № 1 від 27.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_79 ; наказ № 2 від 27.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 , та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у жовтні 2010р., при невстановлених обставинах, надав невстановленим особам підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», підроблену печатку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», документи на ім`я ОСОБА_80 , ОСОБА_79 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_80 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі.

28.10.2010 невстановлені особи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення №8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, пр.Миру,6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» у відділенні № 8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_80 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_80 у трудових відносинах з ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», входження до складу учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у Київській філії ПАТ «Кредобанк» від 28.10.2010; анкету-опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 28.10.2010; заяву про зміну пакету від 28.10.2010; розписку про повідомлення органів ДПІ про відкриття рахунку від 28.10.2010; договір про оплату банківських послуг у формі пакету послуг від 28.10.2010; договір банківського рахунка від 28.10.2010; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_79 , заступника директора ОСОБА_80 та відбитка печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 22.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

28.10.2010 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення №8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру,6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_80 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_80 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі»; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 , виданий 12.02.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_80 ; дублікат довідки при присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_80 , виданий 09.03.2004 Закарпатською ОДПІ у м. Ужгород; заяву про відкриття поточного рахунку у Київській філії ПАТ «Кредобанк» від 28.10.2010; анкету-опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 28.10.2010; заяву про зміну пакету від 28.10.2010; розписку про повідомлення органів ДПІ про відкриття рахунку від 28.10.2010; договір про оплату банківських послуг у формі пакету послуг від 28.10.2010; договір банківського рахунка від 28.10.2010; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_79 , заступника директора ОСОБА_80 та відбитка печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 22.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009; наказ № 1 від 27.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_79 ; наказ № 2 від 27.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 ; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі»; довіреність від 14.10.2010 від імені директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_79 на ім`я ОСОБА_80 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_63 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010р. та 08.11.2010р. невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 8 Київської філії ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_80 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_80 під час оформлення грошових чеків ЛГ 1116426 та НОМЕР_64 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010 та 08.11.2010 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» у відділенні № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_80 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_80 у трудових відносинах з ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», цілей витрат грошових коштів, та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛГ 1116426 та ЛГ 1116427.

В ці ж дні, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використала завідомо підроблені грошові чеки ЛГ 1116426 та ЛГ 1116427, оформлені на ім`я ОСОБА_80 , шляхом їх надання працівникам відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві під час видачі готівки в сумі 90000 грн. та 36600 грн. з відкритого нею від імені ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» рахунку № НОМЕР_63 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 01 по 10 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора заводу № 2 ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і К» ОСОБА_82 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 4540 літрів на загальну суму 28602 грн. відповідно до рахунку-фактури № 04/01 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 05.11.2010 головним бухгалтером ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і К» ОСОБА_83 перераховано на рахунок № НОМЕР_63 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 у відділенні № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, грошові кошти в сумі 28602 грн., якими 05.11.2010 та 08.11.2010, знаходячись у приміщенні відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6 шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 .

Протиправними діями ОСОБА_6 та невстановлених осіб ДП «Гауда» ТОВ «Станіславі і К» завдано шкоду на загальну суму 28602 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 02 по 10 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора СПрАТ «ім. Кірова» ОСОБА_84 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 10468 літрів на загальну суму 65948,40 грн. відповідно до рахунку-фактури № 04/01 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 05.11.2010 директором СПрАТ «ім. Кірова» ОСОБА_84 перераховано на рахунок № НОМЕР_63 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 у відділенні № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, грошові кошти в сумі 65948,40 грн., якими 05.11.2010 та 08.11.2010, знаходячись у приміщенні відділення № 8 Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6 шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 .

Протиправними діями ОСОБА_6 та невстановлених осіб СПрАТ «ім. Кірова» завдано значну шкоду на загальну суму 65948,40 грн., тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «ПАЛС ІНГРІДІЄНТС ЕЛ ЕЛ СІ», підробка банківських документів, заволодіння майном ДП «Гауда» ТОВ «СТАНІСЛАВ і К» та СПрАТ «ім. Кірова»

Як у ході досудового слідства, так і в ході судового слідства підсудний ОСОБА_6 винним себе по зазначеним епізодам не визнавав.

Доказами вини ОСОБА_6 у скоєнні вказаних злочинів органами досудового слідства наведені:

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_85 , який пояснив, що він директор ДП «Гауда». На початку листопада 2010р. знадобилося 5 тонн дизельного палива і цим питанням займався ОСОБА_86 , який ближче к 10-м числам листопада сповістив його, що йому на мобільний подзвонив чоловік і запропонував дизельне паливо за ціною 6,30 грн за 1 літр і він погодився, повідомив про це головного бухгалтера Пітерову, і з рахунку ДП «Гауда» на рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» були перераховані 28602 грн., але паливо не надійшло, телефон постачальника був відключений. Розмір шкоди становить 28602 грн.

-покази свідка ОСОБА_82 , який пояснив, що працює на заводі №2 ДП «Гауда» ТОВ «Станіслав і К» директором. На початку листопада 2010р. йому на мобільний подзвонив невідомий, представився ОСОБА_87 , представником фірми «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», запропонував дизельне паливо за вигідною ціною і він погодився на придбання 4500 літрів палива. ДП «Гауда» сплатило ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» гроші 28602 грн., але палива їм не привезли, телефон представника було відключено.

-аналогічними показами свідка ОСОБА_83

-протокол пред`явлення голосових записів для впізнання ОСОБА_83 від 03.08.2011, в ході якого ОСОБА_83 впізнала голос ОСОБА_6 , як особи, яка телефонувала їй для того, щоб дізнатися про перерахування грошових коштів (т.12 а.с.216)

-покази свідка ОСОБА_88 , яка пояснила, що працює референтом на ДП «Гауда». На початку листопада 2010р. в офіс ДП «Гауда» подзвонив чоловік, який не представившись, сказав їй, що він спілкувався з директором і йому потрібні реквізити ДП «Гауда» для того, щоб внести їх в рахунок-фактуру і направити їм факсом для оплати, що вона і зробила.

-протокол пред`явлення голосових записів для впізнання ОСОБА_88 від 03.08.2011, ході якого ОСОБА_88 впізнала голос ОСОБА_6 , як голос чоловіка, який телефонував їй для того, щоб дізнатися реквізити компанії. (т.12 а.с. 222)

-рахунок-фактура №04/01 до договору купівлі-продажу 0411/01-10 від 04.11.2010, та платіжне доручення № 113 від 05.11.2010 наданими ОСОБА_85 , відповідно до яких рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнс Ел Ел Сі» вказаний НОМЕР_63 у ПАТ «Кредобанк», предмет договору дизельне паливо в кількості 4540 літрів на загальну суму 28602 грн. (т. 12 а.с. 202-203)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_84 , який пояснив, що він директор СЗАТ «ім. Кірова». 02.11.10 йому на мобільний подзвонив чоловік, представився ОСОБА_89 , керівником ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» і запропонував придбати дизельне паливо він погодився придбати 10 кубів. Він отримав від ОСОБА_89 факсом рахунок-фактуру на дизельне паливо на суму 65948,40 грн., які перерахував на рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», але паливо так і не отримав.

-протокол пред`явлення голосових записів для впізнання ОСОБА_84 від 05.08.2011, в ході якого ОСОБА_84 впізнав голос ОСОБА_6 , як голос ОСОБА_89 , який телефонував йому і пропонував придбати дизельне паливо (т.13 а.с.228)

-протокол виїмки реєстраційних та статутних документів, а також документів щодо перерахування грошових коштів СПрАТ «ім. Кірова» на рахунок ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», в ході якої було вилучено витяг з протоколу № 1,2 копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідку №32 з єдиного державного реєстру, 2 копії статуту, копію платіжного доручення № 253 від 05.11.2010, рахунок-фактуру № 04/01 від 04.11.2010. (т.13 а.с. 233-245), які оглянуті (т. 13 а.с. 246-247) та залучені до справи у якості речових доказів (т.13 а.с.248)

-протокол виїмки документів у ПАО «Кредобанк», в ході якої у вказаному банку було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Палс Інгрідієнс Ел Ел Сі», грошовий чек ЛГ 1116426 про зняття грошових коштів, грошовий чек ЛГ 1116427 про зняття грошових коштів та виписка по рахунку, згідно яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_80 . Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 копії документів ТОВ «Палс Інгридієнтс Ел Ел Сі»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358249 від 03.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357171 від 06.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 56147/253-09 від 15.04.2009; свідоцтво № 100222936 на бланку серії НОМЕР_62 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009 за реєстровим № 42321; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009 за реєстровим № 2606272197; повідомлення 6.62241 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; статут ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» в редакції від 27.03.2009;

Також вилучені документи містять довіреність від 14.10.2010 від імені директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_79 на ім`я ОСОБА_80 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» від 27.03.2009; наказ № 1 від 27.03.2009 про призначення на посаду директора ОСОБА_79 ; наказ № 2 від 27.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» ОСОБА_80 ; копії сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , серії НОМЕР_59 , виданий 03.04.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в м. Києві та паспорта громадянина України ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , серії НОМЕР_60 , виданий 23.04.2003, виданий 23.04.2003 Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області (т. 12 а.с. 12-59), які оглянуті (т.12 а.с. 60-63) та долучені до справи у якості речових доказів (т.12 а.с.64)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 (т.24 а.с. 4-14)

-висновок технічної експертизи документу №1585 від 17.08.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_81 » на представлених копіях реєстраційних документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_81 », вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 . (т.12 а.с. 71-88)

-копія заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_60 , виданого Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_80 23.04.2003, відповідно до якої фотознімки, які містяться у копії паспорту, що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» не відповідають дійсності (т.12 а.с.93)

-інформація з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т.12 а.с. 95)

-інформація Головного управління статистки у м. Києві, відповідно до якої довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 357171 від 06.04.2009 ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» не видавалась.(т. 12 а.с. 100)

-інформація Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299484. (т.12 а.с.102)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» видано свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100222936 від 15.04.2009 на бланку серії НБ № 360445. (т. 12 а.с. 105)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 15.04.2009 за № 56147/253-09 ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» не зареєстрована. (т. 12 а.с. 106)

-довідка Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» видано 18.11.2008 за реєстраційним номером 10-055963.(т.12 а.с. 107)

-інформація Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, відповідно до якої ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» знаходиться на обліку як платник страхових внесків з 06.04.2009 про що видане страхове свідоцтво № 2610122983 та повідомлення про внесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № 10.39622 від 06.04.2009.(т.12 а.с. 110)

-покази свідка ОСОБА_79 , перевірені у суді належним чином, який пояснив, що є засновником і директором ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», яке в ПАТ «Кредобанк» ніколи не відкривало рахунок. У 2005р. він загубив свій паспорт громадянина України. Даскало він не знає, на підприємстві той ніколи не працював. Надані йому для огляду копії документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», що містяться в матеріалах юридичної справи, вилученої у ПАТ «Кредобанк» не відповідають дійсності. Копія паспорту також не відповідає справжній копії паспорту. Відбиток печатки на пред`явлених документах відрізняється від справжнього відбитку печатки ТОВ. (т.12 а.с. 115-117)

-протокол виїмки документів на ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», в ході якої вилучено копії реєстраційних, статутних документів ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі», що містять відбитки печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» (т.12 а.с. 128-158), які оглянуті (т.12 а.с.159-161) та залучені до справи у якості речових доказів (т.12 а.с.162)

-протоколом виїмки та огляду в ПАТ «Кредобанк» в ході якої у вказаному банку було вилучено документи реєстраційної справи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» (т.13 а.с.47-57)

-протокол виїмки та огляду документів у ДПІ у Печерському районі в м. Києва, в ході якої було вилучено документи реєстраційної справи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі» (т. 13 а.с.90- 223)

-покази свідка ОСОБА_90 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що працює начальником відділення № 8 ЦФ ПАО «Кредобанк» у м. Києві. Чоловік звернувся для відкриття рахунку, він повністю відповідав фотокартці в паспорті на ім`я ОСОБА_80 , надав повний пакет документів необхідних для відкриття рахунку документи ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі». При складанні документів ОСОБА_91 всі документи завіряв своїм підписом та ставив відбиток печатки ТОВ «Палс Інгрідієнтс Ел Ел Сі». У листопаді 2010 той зняв з рахунку грошові кошти. (т.12 а.с. 113-114)

Відповідно до положень ст.175 КПК України (1960 р.) передбачено пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_65 , ОСОБА_83 , ОСОБА_88 , ОСОБА_84 голосових записів 08.08.2011 р. в ході яких вони впізнали голос ОСОБА_6 як голос чоловіка, з яким вони в грудні 2009 р.; в листопаді 2010 р. розмовляли по телефону.

В протоколі пред`явлення голосових записів для впізнання зазначено, що ОСОБА_65 , ОСОБА_83 , ОСОБА_88 , ОСОБА_84 з чотирех наданих їм для впізнання діалогів , записаних на диск, впізнали голос, зазначений, як 16.03.2011 р. 09.50.225883901 (сбд) 10114562500 wav. Колегія суддів вважає, що суд обґрунтовано прийшов до висновку , що в протоколі предявленя голосових записів для впізнання відсутні відомості, чий голос надавався свідками для прослуховування, яким чином було отримано цей запис, та що цей голос належить саме ОСОБА_6 , та за якими ознаками.

Крім того, згідно протоколу виїмки від 06.05.2011 слідчим проведено виїмку результатів оперативно-розшукових заходів, а саме оптичних дисків (№307 п/т №309 нт на яких, відповідно до протоколів про результати здійснення оперативно-технічного заходу, відібрані матеріали, які не можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному судочинстві і які отримані за результатами здійснення працівниками УОТЗ УМВС України в Херсонській області оперативно-технічних заходів, пов`язаних з негласним аудіо-відео контролем, що проводився 15-17 березня 2011 р. у відношенні ОСОБА_6 (т.23 а.с.117-127) тоді як апеляційним судом Херсонської області дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, датований 22 березня 2011 року.

З зазначеного вище протоколу обшуку від 16.03.11р. вбачається, що постанова про проведення обшуку була пред`явлена ОСОБА_77 , який, разом з сином ОСОБА_78 і був присутній під час обшуку, який проводився з 13.20 год. до 03.45 год. і з цього протоколу не вбачається, що знайдене у квартирі кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 належить ОСОБА_6 , їм підроблено та використовувалося ним при вчиненні злочину.

Враховуючі вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, про те, що доводи прокурора про причетність ОСОБА_6 до даних злочинів є необґрунтованими.

Дослідження судом першої інстанції матеріалів кримінальної справи по даним епізодам не містять в собі доказів, що ОСОБА_6 за попередню змовою групою осіб органів підроблення та використання офіційних документів, печатки підробку документів доступу до банківських рахунків та їх використання, а також шахрайство.

Органами досудового слідства ОСОБА_6 звинувачується у тому що, він діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у лютому 2011р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_92 , серії НОМЕР_65 , виданий 26.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області, ОСОБА_82 , серії НОМЕР_66 , виданий 09.09.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, після чого діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 та 5 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_92 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_82 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_92 та ОСОБА_82 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_92 з ТОВ «ЛН»-Інвест груп», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛН»-Інвест груп», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_67 від 19.02.2009; довідку Державного комітету статистики серії АБ № 357165 від 20.02.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55178/253-09 від 05.08.2009; свідоцтво № НОМЕР_68 на бланку серії НОМЕР_69 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 05.08.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 23.02.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011; статут ТОВ «ЛН»-Інвест груп» в редакції від 12.02.2009; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; наказ № 1 від 12.02.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_82 ; наказ № 2 від 12.02.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_92 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_82 , виданий 22.11.2006 ДПІ у Печерському районі м. Києва; картки із зразками підписів директора ОСОБА_82 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» від 17.02.2011 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «ЛН»-Інвест груп» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЛН»-Інвест груп».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р. при невстановлених обставинах надав невстановленій особі підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛН»-Інвест груп», підроблену печатку ТОВ «ЛН»-Інвест груп», документи на ім`я ОСОБА_92 , ОСОБА_82 та вказівки щодо відкриття рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_92 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «ЛН»-Інвест груп» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк».

Так, 24.02.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. М.Гайцана, 2А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «ЛН»-Інвест груп» у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_92 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_92 у трудових відносинах з ТОВ «ЛН»-Інвест груп», входження до складу учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «ЛН»-Інвест груп», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» від 24.02.2011; договір № 6651 банківського рахунку юридичної особи у національній валюті України від 24.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; картки із зразками підписів директора ОСОБА_82 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 17.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

24.02.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. М.Гайцана, 2А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_92 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_92 під час оформлення документів необхідних для відкриття ТОВ «ЛН»-Інвест груп»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_82 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_82 , виданий 22.11.2006 ДПІ у Печерському районі м. Києва; картки із зразками підписів директора ОСОБА_82 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 17.02.2011; заяву про відкриття поточного рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» від 24.02.2011; договір № 6651 банківського рахунку юридичної особи у національній валюті України від 24.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; наказ № 1 від 12.02.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_82 ; наказ № 2 від 12.02.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ЛН»-Інвест ОСОБА_93 ; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛН»-Інвест груп», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «ЛН»-Інвест груп», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_70 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «ЛН»-Інвест Груп»

Як в ході досудового слідства, так і в ході судового слідства ОСОБА_6 свою провину по зазначеним епізодам не визнавав.

Доказами вини ОСОБА_6 у скоєнні вказаних злочинів органами досудового слідства наведені:

протокол виїмки документів у ПАТ «Укрбізнесбанк», в ході якої вилучені документи юридичної справи ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів проводилось невстановленою особою, яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_94 . Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 копії документів ТОВ «ЛН»-Інвест Груп»: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_67 від 19.02.2009; довідку Державного комітету статистики серії АБ № 357165 від 20.02.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55178/253-09 від 05.08.2009; свідоцтво № НОМЕР_68 на бланку серії НОМЕР_69 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 05.08.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 23.02.2009 за реєстраційним № 47351; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011 за реєстраційним № 58456; статут ТОВ «ЛН»-Інвест груп» в редакції від 12.02.2009; картки із зразками підписів директора ОСОБА_82 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» від 17.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛН»-Інвест груп» від 12.02.2009; наказ № 1 від 12.02.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛН»-Інвест груп» ОСОБА_82 ; наказ № 2 від 12.02.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ЛН»-Інвест ОСОБА_93 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , серії НОМЕР_65 , виданий 26.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області; копія паспорт на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , серії НОМЕР_66 , виданий 09.09.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_82 , виданий 22.11.2006 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» від 24.02.2011; договір № 6651 банківського рахунку юридичної особи у національній валюті України від 24.02.2011 (т. 21 а.с. 19-56), які оглянуті (т.21 а.с. 57-59) та залучені до справи у якості речових доказів (т.21 а.с.60)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 (т. 24 а.с. 4-14)

-висновок технічної експертизи документу № 1350 від 22.07.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки з написом «Приватний нотаріус Мамчур Ольга Анатоліївна Київський міський нотаріальний округ» на наданих на експертизу документах нанесені кліше круглої гербової печатки, наданим для порівняльного дослідження. (т.21 а.с. 60-81)

-протокол виїмки документів у ПАТ «Укрбізнесбанк», в ході якої у вказаному банку вилучені документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_70 та грошовий чек ЛЖ 1272151 (т. 21 а.с. 87-88), які оглянуті та залучені до справи у якості речових доказів

-копія заяви Ф.1 на отримання паспорту серії НОМЕР_71 ОСОБА_92 , відповідно до якої фотознімки, які містяться у копії паспорта на ім`я ОСОБА_92 , що міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» не відповідають дійсності. (т. 21 а.с. 91)

-інформація Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої паспортом громадянина України серії НОМЕР_66 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_28 не документувався. (т. 21 а.с. 100)

-інформаційна довідкою з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009. (т. 21 а.с. 103)

-витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» зареєстровано з 19.02.2009, керівником є ОСОБА_95 , засновники ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_82 , види діяльності оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення; оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами; діяльність агентств нерухомості; посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами; оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням; купівля та продаж власного нерухомого майна. (т. 21 а.с. 105-106)

-інформація Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №298573. (т. 21 а.с. 110)

-інформація Відділу статистки у Печерському районі Головного управління статистики у м. Київ, відповідно до якої довідка з ЄДР підприємств та організацій України серії АБ № 357165 відділом не видавалася.(т.21 а.с.107)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» видано свідоцтво № 100238651 про реєстрацію платника ПДВ від 05.08.2009 на бланку серії НБ № 464805. (т. 21 а.с. 112-113)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 05.08.2009 за № 55178/253-09 ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» не зареєстрована. (т. 21 а.с. 115)

-довідка Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» перебуває на обліку як платник страхових внесків (страхувальник) 23.02.09 за реєстраційним №10-055705.(т.21 а.с.119)

-довідка Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» надано повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків за реєстраційним № 10-055705 від 23.02.2009. (т.21 а.с.121)

-довідка ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», відповідно до якої ОСОБА_92 у трудових відносинах з ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» не перебував, ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» рахунок у ПАТ «Укрбізнесбанк» не відкривало.(т. 21 а.с. 130)

-покази свідка ОСОБА_82 , який пояснив, що засновником ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», директором якого 29.09.2009 був призначений Гаєвий. В пред`явлених для огляду документах з юридичної справи містяться відомості, що не відповідають дійсності. Атаманюка він не знає, копія паспорту на його ім`я не відповідає справжньому паспорту, підписи в документах, складених від його імені не схожі на його підпис, відбитки печаток в документах не схожі на справжні відбитки печаток ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

-покази свідка ОСОБА_95 , перевіреними у суді належним чином, які аналогічні показам свідка ОСОБА_82 (т.21 а.с. 131-133)

-протокол виїмки документів на ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», в ході якої у вказаному товаристві вилучені копії реєстраційних документів, які не відповідають копіям документів, що містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», вилученої під час виїмки у ПАТ «Укрбізнесбанк» (т. 21 а.с. 135-171), які оглянуті (т.21 а.с. 172-173) та залучені до справи у якості речових доказів (т.21 а.с.174)

Органами досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у березні 2011р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , серії НОМЕР_72 , виданий 15.04.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_99 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_99 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_92 з ТОВ «Русь Україна Холдинг», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Русь Україна Холдинг», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 352049 від 24.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 351525 від 25.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55606/253-09 від 30.03.2009; свідоцтво № НОМЕР_73 на бланку серії НОМЕР_74 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.03.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011; статут ТОВ «Русь Україна Холдинг» в редакції від 18.03.2009; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_99 приступив до виконання службових обов`язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_92 приступив до виконання службових обов`язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 ; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 на ім`я ОСОБА_92 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_99 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; картки із зразками підписів директора ОСОБА_99 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Русь Україна Холдинг» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Русь Україна Холдинг».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р. при невстановлених обставинах надав невстановленій особі підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Русь Україна Холдинг», підроблену печатку ТОВ «Русь Україна Холдинг», документи на ім`я ОСОБА_92 , ОСОБА_99 та вказівки щодо відкриття рахунку у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_92 , ОСОБА_99 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Русь Україна Холдинг» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк».

10.03.2011 невстановлені особи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг» у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_92 , ОСОБА_99 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_92 у трудових відносинах з ТОВ «Русь Україна Холдинг», входження до складу учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Русь Україна Холдинг», підробили документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: договір банківського обслуговування № 000442388 від 10.03.2011; заяву на переказ готівки № 102В775110690004 від 10.03.2011; опитувальник клієнта-юридичної особи від 09.03.2011; заяву підтвердження про відкриття поточного рахунку ТОВ «Русь Україна Холдінг» від 10.03.2011; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_99 приступив до виконання службових обов`язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_92 приступив до виконання службових обов`язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 ; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 на ім`я ОСОБА_92 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картки із зразками підписів директора ОСОБА_99 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

10.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_92 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_92 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Рось Україна Холдинг»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_99 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_99 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; договір банківського обслуговування № 000442388 від 10.03.2011; заяву на переказ готівки № 102В775110690004 від 10.03.2011; опитувальник клієнта-юридичної особи від 09.03.2011; заяву підтвердження про відкриття поточного рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 10.03.2011; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_99 приступив до виконання службових обов`язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_92 приступив до виконання службових обов`язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 ; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 на ім`я ОСОБА_92 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картки із зразками підписів директора ОСОБА_99 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Русь Україна Холдинг», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_75 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

15.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використала завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_92 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_92 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

15.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг» у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_92 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_92 у трудових відносинах з ТОВ «Русь Україна Холдинг», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» підробила документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352.

15.03.2011 невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використала завідомо підроблені грошові чеки ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352, оформлені на ім`я ОСОБА_92 , шляхом їх надання працівникам Київського відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк» під час видачі готівки в сумі 232500 грн. та 46000 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг» рахунку № НОМЕР_75 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції 2012 р.) організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 11 по 15 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров`я» ОСОБА_100 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3250 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 161460 грн. відповідно до рахунку-фактури № 11/01 від 11.03.2011.

Виконуючи умови з оплати, 11.03.2011 головою СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров`я» ОСОБА_100 перераховано на рахунок № НОМЕР_75 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, грошові кошти в сумі 161460 грн., якими 15.03.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 , спричинивши СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров`я» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з 10 по 15 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ТОВ «Агро-Дізай» ОСОБА_101 у вигідності придбання карбаміду за ціною 3650 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 73000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 14.03.2011.

Виконуючи умови з оплати, 15.03.2011 директором ТОВ «Агро-Дізай» ОСОБА_101 перераховано на рахунок № НОМЕР_76 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, грошові кошти в сумі 73000 грн., якими 15.03.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 , спричинивши ТОВ «Агро-Дізай» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з 11 по 15 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову СФГ «Сергійко» ОСОБА_102 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 8,20 грн. за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 5640 літрів на загальну суму 46248 грн. відповідно до рахунку-фактури № 15/01 від 15.03.2011.

Виконуючи умови з оплати, 15.03.2011 головою СФГ «Сергійко» ОСОБА_102 перераховано на рахунок № НОМЕР_75 , відкритий невстановленою особою від імені заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 у Київському відділенні № 38 ПАТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: м. Київ, пр. М.Бажана, 26, грошові кошти в сумі 46248 грн., якими 15.03.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділа невстановлена особа, видаючи себе за заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 , спричинивши СФГ «Сергійко» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підробка та використання документів від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг», підробка банківських документів, заволодіння майном

ТОВ «Еліта Придніпров`я», ТОВ «Агро-Дізай», СФГ «Сергійко»

Доказами вини ОСОБА_6 у скоєнні вказаних злочинів органами досудового слідства наведені:

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_100 , перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він є директором СТОВ «АФ «Еліта Придніпров`я», а бухгалтером - його дружина ОСОБА_103 11.03.11 він знаходився у відрядженні, коли йому подзвонила дружина і повідомила, що є можливість придбати аміачну селітру на вигідних умовах. Він погодився на дану пропозицію. Тому у той же день дружина з розрахункового рахунку його підприємства перевела на розрахунковий рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» 161460 грн за 50 тон аміачної селітри. Добрива йому так і не поставили. (т. 22 а.с. 51-54)

-протокол виїмки документів щодо перерахування грошових коштів СТОВ «АФ «Еліта Придніпров`я» на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг», в ході проведення якої було вилучено платіжне доручення № 83 від 11.03.2011 та рахунок-фактура № 11/01 від 11.03.2011, згідно яких продавцем виступає ТОВ «ЛН-Інвест Груп», предмет договору аміачна селітра в об`ємі 60 тон на суму 195000 грн; відповідно до рахунка-фактури № 11/01 від 11.03.2011 продавцем виступає ТОВ «Русь Україна Холдинг», предмет договору аміачна селітра в об`ємі 50 тон на суму 161460 грн; відповідно до платіжного доручення № 83 від 11.03.2011 ТОВ «АФ «Еліта Придніпров`я» 11.03.2011 перераховано на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» грошові кошти за аміачну селітру в сумі 161460 грн; лист із записами номерів телефонів осіб, які контактували з приводу продажу аміачної селітри; реєстраційні документи ТОВ «АФ «Еліта Придніпров`я» відповідно до яких ТОВ зареєстровано 29.01.2001, керівником є ОСОБА_100 (т.22 а.с. 59-68), які оглянуті (т. 22 а.с. 69-70) та залучені до справи у якості речових доказів (т.22 а.с.71)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_104 , який пояснив, що він голова ФГ «Сергійко». 11.03.11 йому на мобільний подзвонила жінка, назвалась представником підприємства з продажу дизельного палива та запропонувала придбати паливо за вигідними цінами, на що він погодився. 15.03.11 йому подзвонив чоловік, назвався ОСОБА_89 директором підприємства, яке реалізує дизельне паливо. Після розмови, йому був надісланий рахунок-фактура від ТОВ «Русь Україна Холдинг» на придбання ним дизельного палива на суму 46248 грн розрахунковий рахунок якого відкрито у ПАТ «Універсал Банк». У той же день він здійснив оплату, перевівши 46248 грн., але паливо не отримав.

-протокол виїмки документів щодо перерахування грошових коштів ФГ «Сергійко» на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг», в ході проведення якої було вилучено платіжне доручення № 484 та рахунок-фактура № 15/01 від 15.03.2011, копії реєстраційних документів ФГ «Сергійко», згідно яких предметом виступає дизельне паливо в кількості 5640 л. на суму 46248 грн, продавець ТОВ «Русь Україна Холдинг», м. Черкаси, вул. Первомайська,76; відповідно до платіжного доручення № 484 ФГ «Сергійко» 15.03.2011 перераховано на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» за дизельне паливо 46248 грн. Відповідно до копій реєстраційних документів ФГ «Сергійко» зареєстровано з 15.01.1994, керівником є ОСОБА_104 (т.22 а.с. 89-94), які оглянуті (т. 22 а.с. 95) та залучені до справи у якості речових доказів (т.22 а.с.96)

-покази представника цивільного позивача ОСОБА_101 , перевірені у суді належним чином, який пояснив, що він власник та директор ТОВ «Агро-Дизай». 10.03.11 на його мобільний подзвонила незнайома жінка, назвалась представником підприємства з продажу добрив та запропонувала придбати аміачну селітру та карбамід за вигідними цінами. Він погодився на придбання карбаміду. 11.03.11 йому подзвонив чоловік, який назвався ОСОБА_87 директором вказаного підприємства, яке реалізує добрива. 14.03.11 йому був надісланий рахунок-фактура від ТОВ «Русь Україна Холдинг» на придбання ним карбаміду на суму 73000 грн розрахунковий рахунок якого відкрито у ПАТ «Універсал Банк». У той же день він здійснив оплату, перевівши 73000 грн., але карбамід поставлений не був, телефони представників ТОВ «Русь Україна Холдинг» були відключеними (т. 22 а.с. 104-107)

-платіжне доручення №55 та рахунок-фактура №14/01 від 14.03.2011, відповідно до яких ТОВ «Агро-Дизай» перераховано на рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг» грошові кошти за карбамід в сумі 73000 грн, наданими ОСОБА_101 при зверненні до правоохоронного органу (т. 22 а.с. 102-103)

-інформація ЗАТ «Київстар» про з`єднання абонента 0987809474 відповідно до постанови апеляційного суду № 261 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_105 , як телефон представника ТОВ «Газпромпостач» та ОСОБА_34 як телефон представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт». Згідно наданої інформації зафіксовані з`єднання абонента НОМЕР_77 в період часу з 15.12.2010 по 11.03.2011 по номерам мобільних та міських телефонів зі ОСОБА_100 (ТОВ «АФ «Еліта Придніпров`я»), ОСОБА_104 (ФГ « ОСОБА_106 »), ОСОБА_107 , ОСОБА_34 (ПП «АФ «Гаван», ФГ «Цукури»). (т. 22 а.с. 46-48, т. 26 а.с. 66-90)

-інформація ЗАТ «Київстар» про з`єднання абонента 0965883901 відповідно до постанови Апеляційного суду № 272 від 20.04.2011, який зазначено ОСОБА_34 , ОСОБА_101 , ОСОБА_104 як номер телефону представника ТОВ «Русь Україна Холдинг», ТОВ «Торговий Альняс «Атарконтракт», ТОВ «ЛН»-Інвест Груп». Згідно наданої інформації зафіксовані з`єднання абонента НОМЕР_78 в період часу з 10.03.2011 по 16.03.2011 по номерам мобільних телефонів зі ОСОБА_100 (ТОВ «АФ «Еліта Придніпров`я»), ОСОБА_104 (ФГ « ОСОБА_106 »), ОСОБА_101 (ФГ «Агро-Дізай»), ОСОБА_34 (ПП «АФ «Гаван», ФГ «Цукури») (т.22 а.с.49, т.26 а.с.140-145)

-протокол виїмки документів у відділенні ПАТ «Універсал Банк», у ході якої було вилучено документи юридичної справи ТОВ «Русь Україна Холдинг», грошові чеки та виписка по рахунку відповідно до яких відкриття рахунку, оформлення документів та зняття грошових коштів проводилось особою, яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_92 . Документи містять завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 копії документів ТОВ «Русь Україна Холдинг»: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 352049 від 24.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 351525 від 25.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55606/253-09 від 30.03.2009; свідоцтво № НОМЕР_73 на бланку серії НОМЕР_74 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.03.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011 за реєстраційним № 58563; статут ТОВ «Русь Україна Холдинг» в редакції від 18.03.2009; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , серії НОМЕР_72 , виданий 15.04.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_99 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , серії НОМЕР_65 , виданий 26.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 18.03.2009; наказ № 1/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_99 приступив до виконання службових обов`язків на посаді директора; наказ № 2/1 від 18.03.2009, згідно якого ОСОБА_92 приступив до виконання службових обов`язків на посаді заступника директора; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_92 ; довіреність від 25.02.2011 від імені директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» ОСОБА_99 на ім`я ОСОБА_92 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картки із зразками підписів директора ОСОБА_99 , заступника директора ОСОБА_92 та відбитка печатки ТОВ «Русь Україна Холдинг» від 25.02.2011; договір банківського обслуговування № 000442388 від 10.03.2011; заяву на переказ готівки № 102В775110690004 від 10.03.2011; опитувальник клієнта-юридичної особи від 09.03.2011; заяву підтвердження про відкриття поточного рахунку ТОВ «Русь Україна Холдінг» від 10.03.2011; грошові чеки ЛЕ 3351351 та ЛЕ 3351352 від 15.03.2011 про зняття ОСОБА_92 , як заступником директора ТОВ «Русь Україна Холдинг» грошових коштів в сумі 232500 та 46000 грн, відповідно; виписка по особовому рахунку ТОВ «Русь Україна Холдинг», відповідно до якого 11.03.2011 отримано грошові кошти від Агрофірма Еліта Придніпров`я в сумі 161460 грн, 15.03.2011 отримано грошові від ТОВ «Агро-Дізай» в сумі 73000 грн, 15.03.2011 від ФГ «Сергійко» в сумі 46248 грн (т. 21 а.с. 201-257), які оглянуті (т.21 а.с. 258-262) та залучені до справи у якості речових доказів (т.21 а.с.263)

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 та ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326» (т.24 а.с. 4-14)

-висновок технічної експертизи документу № 1556 від 15.08.2011, відповідно до якого відбитки гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_81 » розташовані на представленому документі, нотаріально завіреній копії статуту ТОВ «Русь Україна Холдинг», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 18 березня 2009, нанесені наданим на дослідження кліше гербової печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_81 », вилученою під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 . (т.22 а.с. 4-12)

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 674 від 24.05.2011, відповідно до якого на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено зображення договору купівлі-продажу від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг».(т.28 а.с. 79-96)

-інформація ВГІРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, відповідно до якої ОСОБА_99 паспортом громадянина України № НОМЕР_72 не документувався. (т. 22 а.с. 16)

-покази свідка ОСОБА_108 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що ОСОБА_99 її колишнім чоловіком, де знаходиться їй не відомо, який паспортом громадянина України не документувався, оскільки є громадянином Ізраїлю та Російської Федерації. Оглянувши надану копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_99 вилучену під час проведення виїмки у відділенні ПАТ «Універсал Банк» стверджує, що на фото в паспорті зображений не її чоловік, а невідомий їй чоловік. (т.22 а.с. 21-22)

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру нотаріусів, відповідно до якої приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 зупинила свою нотаріальну діяльність 02.02.2009.(т. 22 а.с. 24)

-витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» зареєстровано 24.03.2009, види діяльності оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами; роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом; організація перевезення вантажів; оптова торгівля будівельними матеріалами; роздрібна торгівля меблями; організація будівництва об`єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; оптова торгівля деревиною.(т. 22 а.с. 26-27)

-інформація Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299570. (т. 22 а.с. 29)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видана довідка про взяття на облік платника податків від 26.03.2009 за № 51771 (т. 22 а.с. 32)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видавалось свідоцтво № 100219288 про реєстрацію платника ПДВ на бланку серії НБ № 283675 від 30.03.2009. (т. 22 а.с. 34)

-інформація ДПІ у Печерському районі м. Києва, відповідно до якої довідка про взяття на облік платника податків від 30.03.2009 за № 55606/253-09 ТОВ «Русь Україна Холдинг» не зареєстрована.(т. 22 а.с. 36)

-інформація Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, відповідно до якої ТОВ «Русь Україна Холдинг» видано повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків за № 10-055900 від 23.02.2009.(т. 22 а.с. 38)

-покази свідка ОСОБА_109 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що працює у відділенні №38 ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Київ, вул. Бажана, 26. В березні 2011р. у відділенні банку, на підставі наданих документів у нотаріально завірених копіях, було відкрито рахунок ТОВ «Русь Україна Холдинг». Деталі відкриття даного рахунку їй не відомі, з особою яка відкривала даний рахунок вона не контактувала. (т. 22 а.с. 42-43)

-покази свідка ОСОБА_110 , перевірені у суді належним чином, яка пояснила, що працює касиром відділення № 38 ПАТ «Універсал Банк». Згідно оглянутих нею грошових чеків, стверджує що обставин видачі по ним грошових коштів не пам`ятає, але стверджує, що у особи яка отримувала грошові кошти по вказаним чекам були у наявності документи, які давали підстави для отримання ним вказаних грошових коштів оригінал паспорту, який відповідав особі пред`явника, правильно заповнений чек з відбитком печатки підприємства. (т. 22 а.с. 44-45)

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_6 зазначених вище злочинів зазначається протокол обшуку від 16.03.11р. за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено кліше гербової печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 та ноутбук «Toshiba Satellite A135-52326», а згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи №674 від 24.05.2011, на накопичувачі на жорсткому магнітному диску ноутбуку виявлено зображення договору купівлі-продажу від імені ТОВ «Русь Україна Холдинг».

Як вже зазначалося судом, обшук робився за місцем проживання ОСОБА_53 , у його присутності і саме в помешканні ОСОБА_53 були знайдені кліше гербової печатки та ноутбук, що ніяким чином не вказує на те, що ОСОБА_6 має якесь відношення до кліше та ноутбука, а сукупність досліджених доказів не вказує на причетність ОСОБА_6 до скоєння вище зазначених злочинів.

Органами досудового слідства ОСОБА_6 звинувачується у тому, що він, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у ОСОБА_7 та невстановленої особи їх фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_10 , серії НОМЕР_1 , виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області, ОСОБА_11 , серії НС № 547631, виданий 10.08.2004 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані ОСОБА_7 та невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_10 , ОСОБА_11 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_10 з ТОВ «Газхолдинг Україна», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 від 12.04.2006; довідку Державного комітету статистики АБ 185673 від 30.01.2009; свідоцтво № 100151496 на бланку серії НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.11.2008; довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26.04.2006; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.04.2006; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 21.04.2006; повідомлення 6.26678 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 21.04.2006; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006; статут ТОВ «Газхолдинг Україна» в редакції від 20.01.2009; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009; наказ № 1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_11 ; наказ № 2 від 20.01.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 , виданий 12.03.2003 ДПІ Шполянського району Черкаської області, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_111 та печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Газхолдинг Україна».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у квітні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», підроблену печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», виконання підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газхолдинг Україна» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк».

Так, 19.04.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», входження до складу учасників ТОВ «Газхолдинг Україна», нанесення відбитків підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_11 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

19.04.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 , виданий 12.03.2003 ДПІ Шполянського району Черкаської області; договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009; картки зі зразками підписів директора ОСОБА_11 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010; наказ № 1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_11 ; наказ № 2 від 20.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 ; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

21.04.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 5867476, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакцій від 07.04.2011) організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

21.04.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 5867476.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 5867476, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам відділення № 18 ПАТ «Універсал банк» під час видачі готівки в сумі 127400 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» рахунку № НОМЕР_4 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 10 по 21 квітня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_12 у вигідності придбання дизельного пального за ціною 5,90 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав частково провести розрахунок за вказане дизельне пальне в кількості 20480 літрів на загальну суму 60416 грн. відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010 директором ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_12 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 60416 грн., якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши ПСПАФ «Шевченко» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 10 по 21 квітня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора ПП «Єдність» ОСОБА_13 у вигідності придбання нітроамофоски за ціною 3260 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 17 тонн на загальну суму 55420 грн. відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010 директором ПП «Єдність» ОСОБА_13 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 55420 грн., якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши ПП «Єдність» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 10 по 21 квітня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора СВК «Мир» ОСОБА_14 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2500 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 5 тонн на загальну суму 12700 грн. відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 20.04.2010 директором СВК «Мир» ОСОБА_14 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 12700 грн., якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши СВК «Мир» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-серпні 2010р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників - ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановленої особи фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_50 , виданий 20.09.2001 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_15 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_15 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_10 з МПП «Ерідон», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_5 від 13.10.1993; довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24.02.2003; свідоцтво № 13815562 на бланку серії НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.07.1997; довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30.07.1997; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 26.02.2003; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про реєстрацію платника страхових внесків від 27.02.2003; повідомлення 6.14481 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003; повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.02.2003; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003; статут МПП «Ерідон» в редакції від 23.01.2003; довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003; наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 ; наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора МПП «Ерідон» ОСОБА_10 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_112 та печатку МПП «Ерідон», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів МПП «Ерідон».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у серпні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_7 підроблені документи - реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», підроблену печатку МПП «Ерідон», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Так, 11.08.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені МПП «Ерідон» у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з МПП «Ерідон», входження до складу учасників МПП «Ерідон», нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; анкету клієнта юридичної особи від 11.08.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003; картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

11.08.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010; заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010; договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; анкету клієнта юридичної особи від 11.08.2010; опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010; протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003; картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010; довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 ; наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_10 ; зазначені вище реєстраційна та статутні документи МПП «Ерідон», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_7 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-вересні 2010р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_16 , серії НОМЕР_79 , виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_17 , серії НОМЕР_80 , виданий 01.07.2001 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорти громадян України, видані на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_16 , ОСОБА_17 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі ХФ АБ «Південний», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_10 з ТОВ «Торговий Дім «Весма», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Торговий Дім «Весма», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16.12.2002; довідку Державного комітету статистики АБ № 185884 від 08.09.2006; довідку про взяття на облік платника податків № 51542/252-03 від 16.01.2003; свідоцтво № НОМЕР_8 на бланку серії НОМЕР_9 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 17.11.2005; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.12.2002; повідомлення 6.26059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 25.12.2002; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України від 25.12.2002 про взяття на облік платника страхових внесків; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002; статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30.08.2006; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 ; наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006; довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 та печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торговий Дім «Весма».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», підроблену печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та вказівки щодо відкриття рахунку у ХФ АБ «Південний», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Дім «Весма» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у ХФ АБ «Південний».

16.09.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий дім «Весма», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010; анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010; договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010; додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

16.09.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 ; наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006; довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010; анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010; договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010; додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_10 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

24.09.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЖ 0414176, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

24.09.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у відділенні № 8 ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торговий Дім «Весма» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 0414176.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав підроблений для нього грошовий чек ЛЖ 0414176, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам відділення № 8 ХФ АБ «Південний» під час видачі готівки в сумі 101200 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» рахунку № НОМЕР_10 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 1 по 24 вересня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар» та ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив директора СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_18 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2450 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 10 тонн на загальну суму 24500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 23.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010 директором СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_18 перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 24500 грн., якими 24.09.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши СПОП «Маяк-Агро» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 1 по 24 вересня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову СВК «Трудівник» ОСОБА_19 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 37800 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010 головою СВК «Трудівник» ОСОБА_19 перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 37800 грн., якими 24.09.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши СВК «Трудівник» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 1 по 24 вересня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнив голову ФГ «Флора» ОСОБА_20 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести частковий розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 40000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010 головою ФГ «Флора» ОСОБА_20 перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 40000 грн., якими 24.09.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Флора» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-вересні 2010 р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлену особу, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_11 , виданий 03.09.2002 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_21 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_21 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_10 з ТОВ «Толль Газ», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009; свідоцтво № 100223648 на бланку серії НОМЕР_12 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 07.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009; повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009; статут ТОВ «Толль Газ» в редакції від 31.03.2009; наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 ; наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом`янському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 та печатку ТОВ «Толль Газ», які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Толль Газ».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», підроблену печатку ТОВ «Толль Газ», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві.

28.09.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», входження до складу учасників ТОВ «Толль Газ», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010; опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010; договір № 26000000086102 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 29.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_21 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

28.09.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом`янському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010; опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010; договір № 26000000086102 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 29.09.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_21 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010; наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 ; наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_13 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

26.10.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЕ 0673451, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Толль Газ», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

26.10.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Толль Газ» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 0673451.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 0673451, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві під час видачі готівки в сумі 446200 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Толль Газ» рахунку № НОМЕР_13 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 20 по 27 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Шляхова» ОСОБА_22 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «Шляхова» ОСОБА_22 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн., якими 26.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Шляхова» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 20 по 27 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Діана» ОСОБА_23 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «Діана» ОСОБА_23 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн., якими 26.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Діана» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 18 по 27 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Плевич» ОСОБА_24 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2265 грн. за тонну, дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 40 тонн на суму 90600 грн. та за дизельне пальне в кількості 27439 літрів на суму 172866 грн., всього на загальну суму 263466 грн. відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «Плевич» ОСОБА_24 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 263466 грн., якими 26.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Плевич» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-вересні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_25 , серії НОМЕР_14 , виданий 30.01.2001 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_26 , серії НОМЕР_15 , виданий 19.03.2002 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінки, підробив паспорти громадян України, видані на імена ОСОБА_25 , ОСОБА_26 з метою їх подальшого використання невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_25 , ОСОБА_26 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_10 з ТОВ «Квант Груп-7», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Квант Груп-7», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 198576 від 05.04.2005; довідку Державного комітету статистики АБ № 274582 від 10.12.2008; свідоцтво № 37696207 на бланку серії НОМЕР_16 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19.08.2005; довідку про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 23.08.2005; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2005; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005; статут ТОВ «Квант Груп-7» в редакції від 01.12.2008; наказ № 1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 ; наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_25 , виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_26 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Квант Груп-7».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», документи на імена ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та вказівки щодо відкриття рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк».

29.09.2010р. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», входження до складу учасників ТОВ «Квант Груп-7», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010; анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010; договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010; додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010; заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008; картку із зразками підписів директора ОСОБА_25 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

29.09.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_25 , виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_26 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва; заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010; анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010; договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010; договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010; договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010; додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010; заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010; наказ № 1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 ; наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008; довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картку із зразками підписів директора ОСОБА_25 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_17 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

08.10.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛД 5340502, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Квант Груп-7», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

08.10.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Квант Груп-7» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛД 5340502.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛД 5340502, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк» під час видачі готівки в сумі 194300 гривень з відкритого ним від імені ТОВ «Квант Груп-7» рахунку № НОМЕР_17 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 01 по 10 жовтня 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Квант Груп-7», використовуючи канали стільникового зв`язку запевнив директора ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_27 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1960 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 196000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 05/01 від 05.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 06.10.2010 директором ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_27 перераховано на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, грошові кошти в сумі 196000 грн., якими 08.10.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 , спричинивши ТОВ «ім. Челюскинцев» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-жовтні 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлену особу, віднайшов засоби учинення злочину витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , серії НОМЕР_18 , виданий 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленою особою фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_28 з метою його подальшого використання невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_28 при відкритті рахунку у банківській установі та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у філії Миколаївське регіональне управління ПАТ «КБ «Експобанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_10 з ТОВ «Альтерторггрупа», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Альтерторгрупа», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02.04.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 357571 від 03.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 56453/253-09 від 08.07.2009; свідоцтво № НОМЕР_81 на бланку серії НОМЕР_19 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07.07.2009; повідомлення 6.62351 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 06.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 03.04.2009; статут ТОВ «Альтерторггрупа» в редакції від 30.03.2009; наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 ; наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_28 , виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Альтерторггрупа».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , та вказівки щодо відкриття рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк».

26.10.2010 ОСОБА_7 та невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», входження до складу учасників ТОВ «Альтерторггрупа», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010; додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010; дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010; листок-опитувальник клієнта юридичної особи від 26.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_28 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

26.10.2010 ОСОБА_7 та невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148 А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторгрупа»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_28 , виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010; договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010; додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010; дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010; листок-опитувальник клієнта юридичної особи від 26.10.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_28 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010; наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 ; наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 ; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009; довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_20 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м.Миколаїв, пр.Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛГ 3610526, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

05.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Альтерторггрупа» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 3610526.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 3610526, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» під час видачі готівки в сумі 139000 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Альтерторггрупа» рахунку № НОМЕР_20 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 01 по 06 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Альтерторггрупа», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив керуючого ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_29 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн. за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане паливо в кількості 22390 літрів на загальну суму 141057 грн. відповідно до рахунку-фактури № 04/02 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 04.11.2010 керуючим ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_29 перераховано на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 148А, грошові кошти в сумі 141057 грн., якими 05.11.2010, знаходячись у вказаній філії, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 , спричинивши ТОВ «АгроІнвест» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-листопаді 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у ОСОБА_7 та невстановленої особи їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_30 , серії НОМЕР_21 , виданий 18.11.1997 Роменським РВ УМВС України в Сумській області, ОСОБА_31 , серії НОМЕР_22 , виданий 11.05.2004 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані ОСОБА_7 та невстановленою особою фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 та 5 сторінки, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 та ОСОБА_31 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_30 з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_23 від 25.03.2009; довідку Державного комітету статистики серії АБ №355437 від 26.03.2009; довідку Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15.04.2009; свідоцтво № 100222934 на бланку серії НОМЕР_25 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 30.03.2009; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; повідомлення 6.61863 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; статут ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18.03.2009; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_30 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_31 , виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», документи на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк».

Так, 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонської філії ПАТ «Кредитпромбанк», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56а, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», входження до складу учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія Енергія» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010; договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010; договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010; договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010; письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_31 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56а, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_31 , виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010; договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010; договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010; договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010; письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010; анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_31 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_30 ; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_26 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-листопаді 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім`я: ОСОБА_32 , серії НОМЕР_28 , виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_33 , серії НОМЕР_29 , виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_32 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_33 з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_32 та ОСОБА_33 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_30 з ТОВ «Газпромпостач», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009; свідоцтво № НОМЕР_30 на бланку серії НОМЕР_31 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009; повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_32 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_32 , виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_33 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Газпромпостач».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк».

Так, 10.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», входження до складу учасників ТОВ «Газпромпостач», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010; договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010; розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_27 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010; заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

10.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач»; паспорт громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_32 , виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області; паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_33 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010; договір № 2600701286525 банківського рахунку від 10.11.2010; розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_27 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010; заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009; довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_32 ; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 ; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_27 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб

26.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення грошового чеку ЛГ 8766826, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газпромпостач», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

26.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газпромпостач» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 8766826.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 8766826, оформлений на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його надання працівникам відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк» під час видачі готівки в сумі 290000 грн. з відкритого ним від імені ТОВ «Газпромпостач» рахунку № НОМЕР_27 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 20 по 26 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_34 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,54 грн. за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказане пальне в кількості 18479 літрів на загальну суму 120852,66 грн. відповідно до рахунку-фактури № 24/01 від 24.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.11.2010 директором ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_34 перераховано на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 120852,66 грн., якими 26.11.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 , спричинивши ПП «Агрофірма «ГАВАН» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 19 по 26 листопада 2010р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_35 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2450 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 171500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 24.11.2010 головою ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_35 перераховано на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 171500 грн., якими 26.11.2010, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_30 , спричинивши ТОВ «Агро-Еліта» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні-листопаді 2010р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановленої особи його фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , серії НОМЕР_32 , виданий 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану невстановленою особою її фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_36 з метою його подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленою особою для посвідчення особи у якості ОСОБА_36 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_30 з ТОВ «Атікбуд», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Атікбуд», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 346085 від 30.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 356115 від 01.04.2009; свідоцтво № 100225913 на бланку серії НОМЕР_33 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 12.05.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12.05.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02.04.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 03.04.2009; повідомлення № 6.61231 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009; статут ТОВ «Атікбуд» в редакції від 25.03.2009; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 ; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_36 , виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Атікбуд» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Атікбуд».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», підроблену печатку ТОВ «Атікбуд» документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_36 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк».

16.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», входження до складу ТОВ «Атікбуд», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010; опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010; договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010; додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 розпорядження на списання коштів; додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010; додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010; додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

16.11.2010 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_36 , виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010; опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010; договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010; додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 розпорядження на списання коштів; додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010; додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010; додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 ; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009; довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_34 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

17.01.2011 та 18.01.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м.Херсоні, розташованого за адресою: м.Херсон, вул.Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення грошових чеків ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Атікбуд», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 4 ст.358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

17.01.2011 та 18.01.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Атікбуд» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102.

В ці ж дні, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, оформлені на ім`я ОСОБА_30 , шляхом їх надання працівникам відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А під час видачі готівки в сумі 52500 грн. та 293600 грн., відповідно, з відкритого ним від імені ТОВ «Атікбуд» рахунку № НОМЕР_34 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 01 по 18 січня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв`язку ПрАТ «МТС Україна» запевнив голову ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_37 та ОСОБА_38 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2650 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 53000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 13/01 від 13.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 14.01.2011 головою ФГ«Агро-Коль» ОСОБА_37 перераховано на рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 53000 грн., якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 , спричинивши ФГ «Агро-Коль» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 01 по 18 січня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Нива» ОСОБА_39 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2960 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 296000 грн. відповідно до рахунку-фактури № 17/01 від 17.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.01.2011 головою ФГ «Нива» ОСОБА_40 перераховано на рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 296000 грн., якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_30 , спричинивши ФГ «Нива» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні 2010 лютому 2011р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім`я: паспорт громадянина України серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_41 , виданий 20.04.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_42 , виданий 03.08.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_41 , ОСОБА_42 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_30 з ТОВ «Торгова фірма «Катон», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Торгова фірма «Катон», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348127 від 25.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 355464 від 26.03.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 54265/253-09 від 13.04.2009; свідоцтво № НОМЕР_82 на бланку серії НОМЕР_83 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 13.04.2009; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009; повідомлення 6.61877 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009; статут ТОВ «Торгова фірма «Катон» в редакції від 18.03.2009; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 ; довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; картку із зразками підписів директора ОСОБА_41 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_41 , виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_42 , виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торгова фірма «Катон».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував учиненням злочину, у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м.Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгова фірма «Катон», підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк».

11.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», входження до складу учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011; договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011; договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011; додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_41 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

11.02.2011 ОСОБА_7 та невстановлена особа, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «ТФ «Катон»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_41 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_41 , виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_42 , виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011; договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011; договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011; додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_41 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011; наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 ; довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_37 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2011, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м.Херсон, вул.Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2010, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331.

В ці ж дні, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331, оформлені на ім`я ОСОБА_30 , шляхом їх надання працівникам Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк» під час видачі готівки в сумі 1980000 грн., 650000 грн. та 1333000 грн., відповідно, з відкритого ним від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» рахунку № НОМЕР_37 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України організація підробки документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 08 по 24 лютого 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торгова фірма «Катон», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив директора ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_43 та начальника відділу забезпечення ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_44 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3120 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконав провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 1280 тонн на загальну суму 3993600 грн. відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 15.02.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.02.2011 та 23.02.2011 директором ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_43 перераховано на рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, грошові кошти в сумі 1996800 грн. та 1996800 грн. відповідно, якими 18.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011, знаходячись у вказаному ЦРВ шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_30 , спричинивши ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» шкоду на зазначену суму, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні 2010 лютому 2011р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину витребував у невстановлених осіб їх фотокартки, придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах паспорти громадян України на ім`я: паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_45 , виданий 21.09.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_46 , виданий 28.05.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_46 з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_45 , ОСОБА_46 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених досудовим слідством обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні № 2 в м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_30 з ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008; довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 02.04.2010; свідоцтво № 100277705 на бланку серії НОМЕР_41 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010; повідомлення 6.61371 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24.12.2008; повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2008; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008; статут ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 ; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_30 ; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку із зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_30 і відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк».

14.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011; договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; додаток № 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

14.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_45 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_45 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському район м. Києва; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_46 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_46 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011; договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; додаток № 1 до договору банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 ; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_30 ; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_42 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні 2010 лютому 2011р., перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби учинення злочину витребував у невстановленої особи її фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_47 , серії НОМЕР_43 , виданий 26.08.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надані невстановленими особами фотокартки, шляхом їх вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_47 з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 та невстановленими особами для посвідчення осіб у якості ОСОБА_47 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у банківській установі Херсонському відділені Одеської філії АБ «Експрес-банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_30 з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документі ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 266743 від 27.03.2009; довідку Державного комітету статистики АБ № 179823 від 02.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05.05.2009; повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2009; страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009; статут ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24.03.2009; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_47 на ім`я ОСОБА_30 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_47 ; наказ №2 від 24.03.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_30 ; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_47 , виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» та використав її, а також підроблену при вищевказаних обставинах гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», документи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_47 та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_30 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк».

17.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_30 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_30 у трудових відносинах з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», входження до складу учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи: заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011; договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011; додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

17.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_30 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_30 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_47 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_47 , виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011; договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011; додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_47 на ім`я ОСОБА_30 , про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_47 ; наказ № 2 від 24.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_30 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_47 , заступника директора ОСОБА_30 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_44 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочину підроблення документів та печаток, у квітні 2010-березні 2011р. перебуваючи у м. Києві підшукав співучасників ОСОБА_7 та невстановлених осіб, віднайшов засоби учинення злочину витребував у ОСОБА_7 його фотокартку, придбав при невстановлених обставинах паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , серії НОМЕР_45 , виданий 01.02.2002 Борщівським РВ УМВС України в Тернопільській області та обладнання для виготовлення печаток, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи надану ОСОБА_7 фотокартку, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, підробив паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_48 , з метою його подальшого використання ОСОБА_7 для посвідчення особи у якості ОСОБА_48 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою використання під час відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», підробив шляхом внесення неправдивих відомостей про перебування у трудових відносинах ОСОБА_48 з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», про реєстраційні відомості, дати та номери проведення реєстрації у державних установах наступні реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», а саме: свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_46 від 22.12.2008; довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009; довідку про взяття на облік платника податків № 55172/253-09 від 02.04.2010; свідоцтво № НОМЕР_47 на бланку серії НОМЕР_41 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010; повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011; статут ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009; довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_48 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 ; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_48 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_48 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011 та за допомогою обладнання для виготовлення печаток виготовив підроблені гербову печатку та штамп приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_114 , які використав для завірення фотокопій завідомо підроблених зазначених вище реєстраційних та статутних документів ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт».

ОСОБА_6 , який розподілив обов`язки та безпосередньо керував вчиненням злочину, у березні 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованому за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, надав ОСОБА_7 підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім`я ОСОБА_48 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_48 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Так, 12.03.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_48 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_48 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011; опитувальник юридичної особи від 12.03.2011; договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011; додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_48 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_48 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України організація підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки підприємства незалежно від форми власності, а також офіційних печатки та штампа з тією самою метою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

12.03.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_48 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_48 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_45 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_45 , виданий 16.05.2006 ДПУ у Шевченківському районі м. Києва; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_46 ; дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_46 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва; заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011; опитувальник юридичної особи від 12.03.2011; договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011; договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011; додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011; картку зі зразками підписів директора ОСОБА_45 , заступника директора ОСОБА_48 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011; наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_45 ; наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_48 ; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009; зазначені вище реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_48 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами з 25 лютого по 16 березня 2011р., перебуваючи у м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Цукури» ОСОБА_34 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн. за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконав укласти договір купівлі-продажу № 0103/01-11 від 01.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри та 200 тонн карбаміду на загальну суму 1108400 грн.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» ОСОБА_34 не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

В той же період часу, ОСОБА_6 , умисно, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та невстановленими особами, перебуваючи у м. Києві, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнив голову ФГ «Цукури» ОСОБА_34 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн. за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн. за тонну, нітроамофоски за ціною 4200 грн. за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконав укласти договір купівлі-продажу № 1503/06-11 від 15.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри, 200 тонн карбаміду та 60 тонн нітроамофоски на загальну суму 1360400 грн.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Торгівельний Альянс «Атарконтракт» та повідомив до органів внутрішніх справ про вчинені відносно нього протиправні дії, тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України готування до заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Органами досудового слідства, як доказ скоєння ОСОБА_6 шахрайських дій у березні 2011р. відносно СТОВ «Агрофірма «Еліта Придніпров`я» голова ОСОБА_100 , ТОВ «Агро-Дізай» директор ОСОБА_101 , СФГ «Сергійко» голова ОСОБА_102 , ФГ «Цукури» голова ОСОБА_34 наводиться висновок фоноскопічної експертизи № 19/13-23 від 17.08.2011р., згідно якого голос та мовлення особи, зафіксованої у файлах:

15_03_2011_09_31_14_5883901_(сбд)10743890_00.wav; 15_03_2011_09_48_24_5883901_(сбд)104758140_00.wav; 15_03_2011_12_26_57_5883901_(сбд)14534218_00.wav; 15_03_2011_12_46_07_5883901_(сбд)1460593_00.wav; 15_03_2011_13_23_54_5883901_(сбд)14458890_00.wav; 15_03_2011_13_27_10_5883901_(сбд)1451715_00.wav; 15_03_2011_15_15_18_5883901_(сбд)153656343_00.wav; 15_03_2011_17_12_46_5883901_(сбд)173417984_00.wav; 15_03_2011_19_12_21_5883901_(сбд)192032218_00.wav; 16_03_2011_08_47_38_5883901_(сбд)9193915_00.wav; 16_03_2011_09_02_46_5883901_(сбд)9208843_00.wav; 16_03_2011_10_21_39_5883901_(сбд)103516656_00.wav; 16_03_2011_10_30_12_5883901_(сбд)103455984_00.wav; 16_03_2011_11_35_29_5883901_(сбд)114358406_00.wav (розмови зі ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_104 , ОСОБА_34 ) належать ОСОБА_6 (т.23 а.с.173-184).

Доводи в апеляції з доповненнями прокурора та фермерського господарства «Флора» про те, що суд безпідставно не взяв до уваги висновки фоноскопічної експертизи №19/13 від 17.08.2011 р. так як висновки здобути з порушенням ст.199 КПК України (1960 р.), в ході досудового слідства ОСОБА_6 не спростовував, що вказаний голос належить йому, колегія суддів вважає безпідставними.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи одержання зразків для експериментального дослідження регламентовано ст..199 КПК України (1960 р.), у якій зазначено, що у разі потреби слідчий має право винести постанову про вилучення або відібрання зразків почерку та інших зразків, необхідних для експериментального дослідження. Про відібрання зразків складається протокол.

Однак слідчій, згідно протоколу виїмки від 06.05.11 р. у начальника сектору УДСБЕБ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_76 провів виїмку результатів оперативно-розшукових заходів, які отримані за результатами здійснення працівниками УОТЗ УМВС України в Херсонській області оперативно-технічних заходів, пов`язаних з негласним аудіо-відео контролем, що проводився 15-17 березня 2011 року у відношенні ОСОБА_6 (т.23 а.с.90-100, 101-116,117-127).

Відповідно до довідки №413 від 10.08.12 р. 22 березня 2011 р. за №607 цт апеляційним судом Херсонської області надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина відносно ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 (т.34 а.с.95).

Відповідно до протоколу виїмки від 14.07.11 р. слідчій о/у УДСБЕБ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_115 провів виїмку результатів оперативно-розшукових заходів для отримання фактичних даних о протиправної діяльності ОСОБА_6 , а саме оптичний диск «№336 нт» (т.23 а.с.164) на якому, відповідно до протоколу огляду від 14.07.11 р. записана бесіда 06.06.11 р. слідчого з ОСОБА_6 в якому ідеться про необхідність ознайомлення з матеріалами експертиз, іншими документами, містах проживання ОСОБА_116 та інше, що характеризує особу ОСОБА_6 (т.23 а.с.165).

Дана бесіда процесуально не оформлена, за весь час досудового слідства ОСОБА_6 ніяких пояснень не надавав.

Таки чином, колегія суддів приходить до висновку, що суд вірно обґрунтував у вироку, що органом досудового слідства не належним чином від ОСОБА_6 були отримані експериментальні зразки голосу, а тому, ці зразки не можуть бути належним доказом і використовуватися у якості експериментального зразку експертизи.

Суд першої інстанції у вироку вірно обґрунтував те, що фоноскопічна експертиза №19/13-23 від 17.08.2011 р. не може бути належним доказом і підтверджувати протиправну діяльність ОСОБА_6 , відповідно до положень КПК України (ст..22) суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання не вправі перекладати обов`язок доказування на обвинуваченого.

Не знайшли свого підтвердження доводи в апеляції прокурора з доповненнями, фермерського господарства «Флора» проте, що оперативно-розшукові заходи, які були проведені відповідно ОСОБА_6 є недопустимими, і в той же час вказує на дозвіл апеляційного суду на проведення оперативно-розшукових заходів не відповідає фактичним обставинам кримінальної справи, колегія суддів приходить до висновку, що суд обґрунтовано визнав недопустимими доказами оперативно-технічні заходи, які були пов`язані з негласним аудіо-відео контролем, що проводився 15-17 березня 2011 року у відношенні ОСОБА_6 , тоді як дозвіл апеляційним судом Херсонської області на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, що тимчасово обмежують права і свободу людини зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 (т.34 а.с.95), а відповідно до довідки №415 від 10.08.2012 р. 10 березня 2011 р. та 14 березня 2012 р. апеляційним судом Херсонської області надавався дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних заходів, що тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина, відносно ОСОБА_117 (т.34 а.с.96), а не ОСОБА_6 , в апеляції прокурора, про те, що суд не дав належної оцінки протоколам пред`явлення для впізнання фотознімків в ході якого консьєржка будинку АДРЕСА_8 де був проведений обшук, впізнала ОСОБА_6 як особу, яка неодноразово приходила до квартири.

Як обґрунтовано вказав суд у вироку обшук за адресою: АДРЕСА_4 проводився у ОСОБА_77 за місцем його знаходження і в його присутності.

ОСОБА_6 допитаний в ході судового слідства не заперечував, що знайомий з ОСОБА_53 , працював у того і в день проведення обшуку приніс ОСОБА_53 гроші, які йому передав ОСОБА_55 і які у нього були вилучені під час обшуку. Доводи в апеляції прокурора про те, що ОСОБА_6 причетний до скоєння злочину, гроші були зняті ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 не знайшли свого підтвердження, та підтверджено доказами-свідченнями ОСОБА_7 , яким суд дав належну оцінку та поклав в основу вироку, вказавши чому взяв одні докази та відхилив інші.

Крім того як вбачається з вироку під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 де проживав ОСОБА_53 та були вилучені документи, системні блоки, ноутбуки, носії інформації, грошові кошти, мобільні телефони, не містять в собі доказів причетності до вилученого майна ОСОБА_6 .

Судом першої інстанції дана оцінка висновку дактилоскопічної експертизи відповідно до якого було знайдено відбиток вказівного пальця лівої руки ОСОБА_6 , які в сукупності з іншими доказами не підтверджують вину ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих ним злочинів.

Крім того колегія суддів, вважає, що вироком суду першої інстанції дії ОСОБА_7 кваліфіковані судом за ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, а ОСОБА_6 за ч.3 ст.358 КК України в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р., проте у вироку не зазначено в якій саме редакції статті Закону.

Враховуючи, що санкція за ч.3 ст.358 та ч.4 ст.348 КК України в редакції Закону України № 3207- VI від 07.04.2011 року та ч.2ст.358 та ч.3 ст.358 КК України в редакції Закону України від 05.04.2001 року відповідно передбачають одне й те ж саме покарання, а злочини, вчинені останніми підпадають саме під дію Закону від 05.04.2001 року, то дії останніх потрібно кваліфікувати саме за ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд першої інстанції порушив вимоги ст.ст.5, 65 КК України та ст..335 КПК України (1960 року) щодо визначення редакції статтей кримінального закону та призначив покарання у межах санкцій, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, чим істотно порушив вимоги кримінально-процесуального закону (1960 року) та не вказав редакцію ч.2 ст.200 КК України та засудив ОСОБА_7 в редакції закону України №6284 VI від 18.09.2012 р.

Органами досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що діючи за попередньою змовою з невстановленими особами умисно, з метою організації вчинення злочинів - підроблення документів та печаток, перебуваючи у м. Києві при невстановлених обставинах підшукав співучасників невстановлених осіб, віднайшов засоби вчинення злочину - витребував у невстановлених осіб фотокартки, придбав при невстановлених обставинах паспорти громадян України на імена: ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , серії НОМЕР_84 від 31.05.2001 виданий Ленінградським РУ ГУ УМВС України в м. Києві; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_30 серії НОМЕР_85 від 24.03.1998, виданий Путивльским РВ УМВС України в Сумській області; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , серії НОМЕР_86 від 03.01.2001, виданий Мінським РУ ГУ УМВС України в м. Києві; ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , серії НОМЕР_87 від 01.09.2006, виданий Броварським РВ ГУ УМВС України в Київський області; ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , серії НОМЕР_88 від 28.03.1997, виданий Городянським РВ ГУ МВС України в Київський області; ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , серії НОМЕР_89 від 31.03.2000, виданий Бершадським РВ УМВС України в Вінницький області; ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , серії НОМЕР_90 від 29.05.1998, виданий Міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київський області; ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , серії НОМЕР_91 від 26.03.2005, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , серії НОМЕР_92 від 29.03.1996, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , серії НОМЕР_93 від 15.01.2003, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаський області; ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , серії НОМЕР_94 від 18.09.1997, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київський області та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_95 ОСОБА_128 , виданий 08.04.2003 Браварською об`єднаною ДПІ в Київській області; ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , серії НОМЕР_96 від 05.03.2007, виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівський області; ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , серії НОМЕР_97 від 12.12.1996, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дубліката довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_98 ОСОБА_130 , виданої 08.07.2003 ДПІ у Святошинському районі м. Києва; ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , серії НОМЕР_99 від 02.07.1996, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області; ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , серії НОМЕР_100 від 19.09.2002, виданий Лутугінським РВ УМВС України в Луганський області; ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , серії НОМЕР_101 від 06.02.2007, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський області; ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серії НОМЕР_102 від 13.10.2005, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_134 , видана 25.06.1999 ДПІ у Саксаганському районі м. Кривого Рогу; ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , серії НОМЕР_104 від 13.11.2004, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницький області; ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , серії НОМЕР_105 від 16.09.1998, виданий Баранівським РВ УМВС України в Житомирській області; ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , серії НОМЕР_106 від 21.12.1999, виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівський області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру 2364512438 ОСОБА_138 видану 18.09.1997 ДПА України у м. Києві, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами при невстановлених обставинах підробив зазначені паспорти громадян України шляхом переклеювання фотознімків, а у ОСОБА_127 та ОСОБА_131 , також зміни первинного змісту бланку паспорту шляхом підчистки на першій сторінці у графі «Прізвище»; у ОСОБА_128 , ОСОБА_130 , ОСОБА_134 , ОСОБА_138 підробив дублікати довідок про присвоєння ідентифікаційного номера шляхом нанесення відбитку печатки нанесеному струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтера та з використанням поліхроматичного знакодрукуючого пристрою.

Вказані паспорти ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зберігав до моменту виявлення та вилучення їх працівниками міліції під час проведення обшуку 16.03.2011 за адресою: АДРЕСА_4 , тобто у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що суд вірно у вироку обґрунтував непричетність ОСОБА_6 до скоєного злочину так, з протоколу обшуку від 16.03.11р. не вбачається, що знайдений у квартирі паспорти та довідки належать ОСОБА_6 , і що той до цих документів має якесь відношення. Не вбачається таке і з наведених вище експертиз.

Таким чином, досліджені матеріали кримінальної справи по цьому епізоду не містять в собі доказів того, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб організував підроблення офіційних документів, у зв`язку з чим вказаний епізод підлягає виключенню з загального об`єму обвинувачення.

Крім іншого, суд вважає, що з загального об`єму обвинувачення ОСОБА_6 за ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 р.), підлягає виключенню кваліфікуюча ознака повторність, оскільки судом не встановлено, що ОСОБА_6 не одноразово скоював злочини, зв`язані з підробленням офіційних документів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що ОСОБА_6 вірно виправдано за ст.ст.27 ч.3, 358 ч.2; 27 ч.3,28 ч.2,358 ч.3; 27 ч.3,200 ч.2; 190 ч.2; 190 ч.3; 190 ч.4; 14 ч.1,190 ч.4 КК України.

На підставі викладеного колегія суддів вважає, що кваліфікація дій підсудного ОСОБА_7 є вірною за ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України (в редакції 2001 р.), як пособництво у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.200 КК України, як підробка документів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди; за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах; за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України, як готування до заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Дії підсудного ОСОБА_6 слід кваліфікувати за ч.2 ст.358 КК України (в редакції 2001 р.) , як підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Доводи в апеляції прокурора, фермерського господарства «Флора» про призначення покарання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 яке не відповідає тяжкості вчинених злочинів є необґрунтованими.

Колегія суддів вважає, що при призначенні покарання ОСОБА_6 суд врахував характер та ступень суспільної небезпеки скоєного злочину, роль кожного підсудного, дані про особу, що ОСОБА_6 має на утриманні неповнолітню дитину, та призначив покарання ОСОБА_6 , яке відповідає положенням ст.65 КК України та є необхідним та достатнім для перевиховання засудженого. Сукупність цих обставин дана суду підстави для призначення покарання ОСОБА_7 в умовах ізоляції від суспільства.

Проте, такий висновок суду відносно ОСОБА_7 не відповідає положенням ст..65 КК України, оскільки при обрання покарання ОСОБА_7 суд не в повній мірі врахував обставини що пом`якшують покарання: щире каяття, визнання вини, першу судимість, стан здоров`я (інвалід ІІ групи).

При таких обставинах колегія суддів вважає можливим призначити більш м`яке покарання у виді позбавлення волі строком на сім років.

На підставі ст..ст.365, 366 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Херсонської області,-

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора з доповненнями, задовольнити частково.

Апеляцію фермерського господарства «Флора» - залишити без задоволення.

Вирок Суворовського районного суду м.Херсона від 05 лютого 2014 року в частині призначеного покарання ОСОБА_7 змінити, пом`якшити призначене покарання.

Призначити ОСОБА_7 покарання за ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України до позбавлення волі на два роки; ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі строком на два роки; ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на три роки (в редакції 2001 р.); ч.2 ст.200 КК України (в редакції 2012 р.) штраф у сумі 119 000 гривень; ч. 2 ст.190 КК України до позбавлення волі строком на три роки; ч.3 ст.190 КК України - позбавлення волі строком на п`ять років; 4 ст.190 КК України - позбавлення волі строком на сім років з конфіскацією всього належному йому майна; ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України позбавлення волі на п`ять років з конфіскацією всього належному йому майна.

На підставі ст..70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, призначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим у вигляді позбавлення волі строком на сім років з конфіскацією всього належному йому майна.

Вважати засудженим ОСОБА_6 за ч.2 ст.358 КК України до двох років позбавлення волі (в редакції 2001 р.), з застосуванням ст..75 КК України звільнити всіх від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. На підставі ст..76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 повідомити кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_6 за ст..ст.27 ч.3, 358 ч.2; 27 ч.3, 28 ч.2, 358 ч.3 (в редакції 2001 р.); 27 ч.3, 200 ч.2(в редакції 2012 р.); 190 ч.2, 190 ч.3; 190 ч.4; 14 ч.1, 190 ч.4 КК України вважати виправданим.

В іншій частині вирок суду залишити без зміни.

Судді:


Суд	Апеляційний суд Херсонської області
Дата ухвалення рішення	13.11.2014
Оприлюднено	16.01.2023
Номер документу	41371689
Судочинство	Кримінальне