Постанова

від 28.05.2009 по справі 4-104/09

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-104/09

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2009 года       СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

                        ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ

ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры

Солонянского района Днепропетровской области Дорошенко А.В., согласованное с

прокурором Солонянского района о проведении выемки документов, содержащих

банковскую тайну в помещении ЗАТ КБ ОСОБА_1 ,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь прокуратуры Солонянского района обратился в суд с

представлением, согласованным с прокурором района о  проведении выемки документов, содержащих

банковскую тайну в помещении ЗАТ КБ ОСОБА_1 ,

расположенного в г.Днепропетровске, ул.Набережная Победы 50.

 В

обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры

Солонянского района находится уголовное дело №16099031, возбужденного в

отношении начальника сектором государственного технического надзора районного

управления агропромышленного развития Солонянской районной государственной

администрации Днепропетровской области ОСОБА_2 по признакам состава

преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что в

период времени январь-апрель 2009 года заведующий сектором государственного

технического надзора управления агропромышленного развития Солонянской районной

государственной администрации, ОСОБА_2, будучи служебным лицом, используя свои

властные полномочия в интересах третьих лиц, относительно предъявления

требований и принятия решений, обязательных для выполнения другими физическими

или юридическими лицами, при проведении технического осмотра незаконно требовал

от владельцев сельскохозяйственной техники осуществления платежей, за

консультационные услуги при техническом осмотре сельхозтехники и оборудования,

на расчетные счета ООО "Днепротехэкспертиза" и ООО ИКЦ

"Агротехэкспертиза", чем содействовал в осуществлении хозяйственной

деятельности указанным предприятиям.

По данному факту прокуратурой Солонянского района Днепропетровской

области 24.04.2009 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.364 УК Украины.

Кроме того, установлено, что согласно

уставных документов, учредителями ООО ИКЦ "Агротехэкспертиза" и ООО

"Днепротехэкспертиза" является Областная общественная Ассоциация

содействия органам гостехнадзора "Днепротехсоюз" и ООО

"Агромодуль", председателем контрольно-ревизионной комиссии которой

является ОСОБА_2

Таким образом, в ходе следствия

установлено, что  ОСОБА_2 будучи

государственным служащим, являлся должностным лицом ООА

"Днепротехсоюз" и имел непосредственное отношение к деятельности ООО

ИКЦ "Агротехэкспертиза" и ООО "Днепротехэкспертиза".

Из показаний владельцев

сельскохозяйственной техники установлено, что с 2003 года для прохождения

технического осмотра техники по указанию работников инспекции гостехнадзора

Солонянского района осуществлялитсь платежи на расчетные счета предприятий ООО

ИКЦ "Агротехэкспертиза" и ООО "Днепротехэкспертиза" за консультационные

услуги при прохождении технического осмотра, которые фактически не

предоставлялись.

Из показаний директора ООО ИКЦ

"Агротехэкспертиза" и ООО "Днепротехэкспертиза", ОСОБА_3

установлено, что полученные от хозяйственной деятельности указанных предприятий

денежные средства, по решению учредителей переданы в виде займа юридическому

лицу ООО "Агромодуль".

Полученные таким образом, денежные

средства, добыты незаконным путем, и перечислялись между связными предприятиями

по банковским расчетным счетам.

    ООО «Агромодуль»

ОКПО 31177688 открыт счет № 26005117729001 в ЗАТ КБ ОСОБА_1 .

На основании вышеизложенного, следователь

просить разрешить ІНФОРМАЦІЯ_1

 документов, которые имеют значение для дела и

содержат банковскую тайну, а именно, движение по расчетному счету ООО

«Агромодуль», открытому в ЗАТ КБ ОСОБА_1

, расположенного в

г.Днепропетровске, ул. Набережная Победы 50.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление следователя о

выемке документов содержащих банковскую тайну является обоснованным и подлежит

удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в ЗАТ КБ ОСОБА_1  могут находиться

документы, имеющие значение для дела, а поэтому проведение их выемки в этом

банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки

банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на

основании мотивированного постановления судьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62

Закона Украины "О банках и банковской деятельности" -

П О С Т А Н О В И Л :

      ІНФОРМАЦІЯ_1  в ЗАТ КБ ОСОБА_1 , расположенного в г.Днепропетровске, ул. Набережная Победы

50, МФО 305299, банковской документации о движении денежных средств по

банковскому счету ООО «Агромодуль» ОКПО 31177688 №26005117729001 за период

времени с момента открытия по 22.05.2009 года с указанием назначения и

получателей платежей (указав идентификационный код контрагентов), юридического

дела по данному банковскому счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

     СУДЬЯ: