Вирок
від 06.03.2014 по справі 407/4326/13-к
АНТРАЦИТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 407/4326/13-к

1-кп/407/19/14

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурорів: ОСОБА_3

Ковальова ОСОБА_4

Василюк ОСОБА_5

адвокатів - захисників ОСОБА_6

Овчаренко ОСОБА_7

Космініна ОСОБА_8

за участю сторони кримінального провадження - обвинуваченого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Антрацит

кримінальне провадження № 12013030110000114 відносно

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Лєчебне

Білогорського району Кримської області, громадянина України, з середньою освітою,

не одруженого, який є суб`єктом підприємницької діяльності, раніше не

засудженого, який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4;

ст. 212 ч. 1; ст. 28 ч. 3, ст. 263 ч. 1; ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_9 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4; ст. 212 ч. 1; ст. 28 ч. 3, ст. 263 ч.1; ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України при наступних обставинах.

Обвинувачений ОСОБА_9 , діючи умисно та протиправно, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення кам`яного вугілля, загальнонебезпечним способом, приблизно з осені 2011 року, організував на території Луганської області організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року.

Згідно розробленого обвинуваченим ОСОБА_9 злочинного плану, предметом якого були корисні копалини загальнодержавного значення - кам`яне вугілля, яке незаконно видобувалося закритим способом у період часу з осені 2011 року по 09 жовтня 2012 року на землях, розташованих на території колишньої шахти № 3 «Садово-Хрустальська», поблизу с. Краснолуцьке Антрацитівського району Луганської області.

Метою створення організованої групи було отримання грошових коштів від збуту незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля.

Для реалізації зазначеного злочинного наміру обвинувачений ОСОБА_9 розробив план, який довів до відома учасників групи і отримав їх схвалення на його здійснення. Обговоривши розроблений план з членами організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, та отримавши при цьому від останніх добровільну згоду на його здійснення, обвинувачений ОСОБА_9 розподілив між учасниками організованої групи ролі та обов`язки, згідно яких він мав:

- здійснювати загальне керівництво організованою групою і контроль за її членами у ході вчинення злочину;

- розподіляти ролі та обов`язки членів організованої групи, визначати час і місце вчинення злочину;

- разом с ОСОБА_10 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, здійснювати підбір осіб для незаконного видобутку корисних копалин;

- займатися купівлею техніки, обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку кам`яного вугілля або доручати проведення закупівель ОСОБА_11 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року;

- встановлювати розмір оплати незаконно добутого кам`яного вугілля особам, які були залучені для робіт, пов`язаних з незаконним видобуванням кам`яного вугілля;

- встановлювати графік роботи особам, які були залучені для незаконного видобування кам`яного вугілля;

- оплачувати роботу осіб, які здійснюють незаконне видобування кам`яного вугілля, надаючи кошти ОСОБА_10 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, для подальшої видачі заробітної плати;

- виділяти ОСОБА_10 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, кошти для технічного обслуговування обладнання, призначеного для незаконного видобування кам`яного вугілля;

- підшукувати осіб для подальшого збуту незаконно видобутого вугілля, і разом з ОСОБА_11 , засудженим з вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, здійснювати збут вугільної продукції;

- разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, вживати заходів щодо придбання вибухових пристроїв і вибухових речовин, які застосовувались під час видобування корисних копалин;

- розподіляти грошові кошти, отримані від незаконного видобування кам`яного вугілля, між учасниками організованої групи.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, була відведена роль:

- при необхідності, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_9 , займатися купівлею техніки, обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку кам`яного вугілля;

- організовувати та контролювати роботу з навантаження вугіллям автомобілів для подальшого збуту;

- займатися зважуванням видобутого вугілля;

- у відсутності обвинуваченого ОСОБА_9 контролювати видобування корисних копалин;

- отримувати кошти від реалізації незаконно добутого вугілля.

Згідно розробленого обвинувачем ОСОБА_9 злочинного плану і розподілених ролей, ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, повинен був:

- разом з обвинувачем ОСОБА_9 здійснювати набір осіб для незаконного видобування кам`яного вугілля та проводити співбесіду з вказаними особами;

- з коштів, які надавав обвинувачений ОСОБА_9 , оплачувати роботу осіб, які здійснюють незаконне видобування кам`яного вугілля;

- спостерігати за технічним станом обладнання, інструментів і у разі поломки, забезпечувати їх ремонт для подальшого видобутку вугілля;

- здійснювати складання звіту про виконану роботу в письмовому вигляді, який надавати обвинуваченому ОСОБА_9 ;

- керувати діяльністю робочих під час незаконного видобування кам`яного вугілля на гірничих виробітках і контролювати виконання ними робіт;

- за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_9 встановлювати робочим розмір оплати за незаконне видобування ними кам`яного вугілля;

- за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_9 встановлювати графік роботи особам, які були залучені для незаконного видобутку корисних копалин;

- інформувати обвинуваченого ОСОБА_9 про обсяг виконаних робіт з незаконного видобування кам`яного вугілля;

- отримувати від обвинуваченого ОСОБА_9 кошти для технічного обслуговування обладнання, призначеного для видобування кам`яного вугілля і здійснювати виплати заробітної плати робітникам;

- за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_9 виплачувати особам, найнятим для робіт, пов`язаних з видобуванням кам`яного вугілля заробітну плату;

- інформувати обвинуваченого ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , засудженого вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, про необхідність надання транспортних засобів для вивозу незаконно видобутого кам`яного вугілля з гірничої виробітки для подальшого збуту вугільної продукції;

- спускаючись у підземну виробітку, контролювати роботи з незаконного видобування кам`яного вугілля і вказувати напрямок, в якому необхідно розкривати поверхню землі в гірничій виробці для подальшого видобування кам`яного вугілля;

- отримувати кошти від реалізації незаконно добутого вугілля.

Реалізуючи розроблений злочинний план, обвинувачений ОСОБА_9 , будучи організатором злочинної групи, маючи намір, спрямований на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху, загальнонебезпечним способом, у період з осені 2011 року до 09 жовтня 2012 року, діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, вчинили умисний, тяжкий злочин за наступними обставинами.

1 епізод.

Так, обвинувачений ОСОБА_9 , будучи з 2001 року приватним підприємцем (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ), зареєстрованим в ВДПІ м. Антрацит Луганської області, достовірно знаючи про високу вартість кам`яного вугілля та постійний попит на нього, маючи намір, спрямований на незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення- кам`яного вугілля шляхом вибуху, тобто загальнонебезпечним способом, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей, з метою протизаконного збагачення та отримання надприбутків від його подальшої реалізації, у 2004 році, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, з метою маскування своєї незаконної діяльності придбав долю уставного капіталу ТОВ «Шахтомонтажналадка» ЄДРПОУ 30714460, в розмірі 80%, ставши, таким чином, його співзасновником.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.09.2005 року обвинувачений ОСОБА_9 , діючи як фізична особа-підприємець, уклав з Антрацитівською районною держадміністрацією договір оренди земельної ділянки під комерційне використання, загальною площею 1,9 га, за реєстровим № 521, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 , яка розташована на території Краснолуцької сільської Ради Антрацитівського району Луганської області по вул. Широкій, 25, а саме, на території колишньої шахти №3 «Садово-Хрустальська», де на момент укладення договору були наявні два стволи зазначеної шахти, засипані при її ліквідації.

Вподальшому, зазначену земельну ділянку обвинувачений ОСОБА_9 передав в суборенду ТОВ «Шахтомонтажналадка», згідно договору суборенди від 23.08.2006 року, зареєстрованого за № 833/040639800008 від 26.09.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 , без права зміни її цільового призначення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_9 , володіючи більшістю капіталу ТОВ «Шахтомонтажналадка», отримав необмежений доступ на територію вказаного підприємства, безперешкодний доступ до стволів та вугільних пластів в технічних межах ділянки на полі закритої шахти № 3 «Садово-Хрустальська» (пласти l2?, l2), що були надані ТОВ «Шахтомонтажналадка», створивши для себе всі умови, необхідні для здійснення своєї злочинної діяльності.

Вподальшому, обвинувачений ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, в осені 2011 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, створив злочинну групу до якої увійшли ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, для подальшого незаконного видобування корисних копалин кам`яного вугілля.

Згідно розробленого обвинуваченим ОСОБА_9 злочинного плану, предметом скоєння став незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, а саме, кам`яного вугілля в технічних межах ділянки, що була надана ТОВ «Шахтомонтажналадка» згідно акту № 1426 від 12.01.2008 року, а саме, в технічних межах ділянки на полі закритої шахти № 3 «Садово-Хрустальська» (пласти l2?, l2), який обвинувачений ОСОБА_9 запланував проводити протягом тривалого часу.

Незаконний видобуток кам`яного вугілля планувалось вести за допомогою залучених шляхом омани відносно законності діяльності та обіцянок офіційного працевлаштування в ТОВ «Шахтомонтажналадка» працівників, які не знали та не могли знати про злочинні наміри вищевказаних осіб, що діяли під прикриттям ТОВ «Шахтомонтажналадка».

Реалізуючи спільний злочинний намір обвинувачений ОСОБА_9 та ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, з метою ускладнення викриття злочинної діяльності огородили бетонним парканом територію, на якій планувалось вести незаконний видобуток кам`яного вугілля, тим самим обмеживши доступ на цю територію сторонніх осіб, а також можливість візуального спостереження за діями, що відбувалися на території ТОВ «Шахтомонтажналадка», створивши, таким чином, неможливість доступу на територію, де вони здійснювали свої злочинні наміри не лише працівниками правоохоронних та контролюючих органів, але й директору ТОВ «Шахтомонтажналадка».

Восени 2011 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, обвинувачений ОСОБА_9 спільно зі своїм сином ОСОБА_11 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно обов`язків і відведених ролей, діючи у складі організованої групи, з метою незаконного видобування корисних копалин на території Луганської області, у невстановлених під час досудового розслідування осіб придбали техніку та обладнання, а саме: шахтні лебідки та вагонетки для підйому видобутого вугілля, компресори та ресивери для подачі повітря для роботи відбійними молотками, вантажний автотранспорт, трактори, навантажувачі, агрегат для подрібнення та відсіву вугілля, яке перевезли на місце видобування корисних копалин.

Крім того, вищезазначені особи разом з ОСОБА_10 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за допомогою невстановлених під час досудового розслідування осіб, будували споруди різного роду підсобних приміщень для зберігання устаткування і лазні.

З метою більш швидкого видобування вугілля, у невстановлений період часу, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, обвинувачений ОСОБА_9 та ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, у невстановлених під час досудового розслідування осіб, придбали вибухові речовини та пристрої, які в подальшому застосовувались при видобування вугілля шляхом вибуху.

Зазначені речовини та пристрої ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_9 зберігав та території ТОВ « Шахтомонтажналадка» і в подальшому видавав невстановленим особам для проведення вибухів під час видобування корисних копалин.

Протягом 2011 2012 років, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена,обвинувачений ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведених ролей, діючи у складі організованої групи, приймали осіб, мешканців Луганської області на роботу для незаконного видобування корисних копалин кам`яного вугілля, на території закритої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших, не встановлених під час досудового слідства осіб.

З метою незаконного видобування корисних копалин, ОСОБА_10 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_9 , був встановлений порядок і графік роботи з видобування вугілля, кількості змін, а також сума оплати залежно від кількості видобутого вугілля.

Відповідно до встановленого графіка роботи, були визначені три робочі зміни.

У зміні знаходилося від двох до дванадцяті осіб, а також особи, яки керували лебідками.

Робота по видобуванню корисних копалин проводилася у двох стволах колишньої шахти № 3 «Садово Хрустальська».

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_9 , згідно відведеної ролі при вчиненні злочину, діючи у складі організованої ним злочинної групи, з метою подальшого збуту незаконного видобутого вугілля, упродовж 2011 та 2012 років підшукав осіб, для подальшого їм збуту камінного вугілля, а саме: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

ОСОБА_39 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб фізичних та юридичних осіб.

Приблизно з осені 2011 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, раніше найняті для незаконного видобування корисних копалин ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 Коробкін ОСОБА_40 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та інші невстановлені у ході досудового слідства особи, перебуваючи на вищевказаних стволах колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», під керівництвом вищезазначених осіб займалися незаконним видобуванням корисних копалин - вугілля.

Відповідно до умов і порядку видобування вугілля, вищезазначені особи позмінно, почерзі спускалися у стволи колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», де за допомогою відбійних молотків проводили розтин пластів вугілля, який дробили на дрібні частини.

При цьому використовувався компресор з ресивером для подачі повітря у відбійні молотки.

Після чого вугілля завантажувалося в ємкість і за допомогою лебідки, піднімалось на поверхню для подальшого вивантаження.

Також під час проведення робіт щодо незаконного видобування корисних копалин, ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведеної ролі, діючи погоджено з обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, надавав невстановленим під час досудового розслідування особам вибухові речовини та пристрої, які застосовувались для буро - вибухових робіт під час видобування корисних копалин.

Після чого, обвинувачений ОСОБА_11 , знаходячись на поверхні стволів керував зважуванням кам`яного вугілля, розфасовкою вугілля на території ТОВ «Шахтомонтажналадка», навантаженням на вантажні автомобілі кам`яного вугілля з метою подальшого його вивезення та збуту і безпосередньо керував перевезенням незаконно видобутого вугілля.

У період видобування корисних копалин ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведеній ролі, перебуваючи на місці незаконного видобування корисних копалин, керував діяльністю вищевказаних осіб при незаконному видобуванні кам`яного вугілля, контролював виконання ними робіт, пов`язаних з видобуванням вугілля і в подальшому виплачував особам, найнятим для видобування вугілля, заробітну плату. У процесі видобування кам`яного вугілля він інформував обвинуваченого ОСОБА_11 про необхідність надання транспортних засобів для вивозу незаконно добутого кам`яного вугілля з гірничої виробітки для подальшого збуту вугільної продукції.

Під час видобування вугілля, обвинувачений ОСОБА_9 неодноразово приїжджав на місце видобування корисних копалин, де ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, інформував його про обсяги незаконно добутого кам`яного вугілля, а також знаходячись на місці видобування корисних копалин керував видобуванням корисних копалин.

Під час приїзду, обвинувачений ОСОБА_9 надавав ОСОБА_10 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, кошти для технічного обслуговування обладнання, призначеного для видобування кам`яного вугілля і виплати заробітної плати працівникам.

Крім того, з моменту добування кам`яного вугілля обвинувачений ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної ролі займалися збутом кам`яного вугілля фізичним особам.

09 жовтня 2012 року злочинна діяльність обвинуваченого ОСОБА_9 та ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , засуджених вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, була припинена.

На підставі постанови Краснолуцького міського суду Луганської області від 05.10.2012 року про проведення огляду володінь особи, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено 389,280 тонн гірничої маси, яка згідно протоколу про результати аналізу № 1045 від 17.10.2012 року є корисною копалиною загальнодержавного значення вугіллям, а також встановлено наявність обладнання та устаткування для видобутку вугілля, а саме: двох лебідок ЛВД 24, компресора - причіпа на колісному ході, ресивера, вагонеток, навантажувальний вантажний транспорт, агрегат для подрібнення та фракціонування вугілля, наявність гірничих виробіток із рейковим шляхом.

Всього, у період злочинної діяльності обвинуваченого ОСОБА_9 та ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , засуджених вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, було видобуто не менше 389,280 тонн вугілля за ціною 759,60 гр. за одну тону, на загальну суму 295697, 088 гр.

Згідно листа за № 97 від 05.02.2013 року Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр « ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України» встановлено, що при незаконному видобуванні корисних копалин, обвинуваченим ОСОБА_9 та

ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, допущені наступні порушення:

- ст. 16, ст. 17, ст. 19 глави 2 Кодексу України про надра, тобто не представлено, внаслідок відсутності, спеціальний дозвіл на користування надрами та акт граничного відводу;

- ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та п. 9 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107, згідно якого має бути дозвіл Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- п. 11 глави 1 розділу 4 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», згідно яких розкриття, підготовка та відпрацювання родовища корисних копалин (кам`яного вугілля) повинно проводитися по технічно-проектній документації на ведення робіт, розробленої проектною організацією і який пройшов експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці, відповідно до вимог чинного законодавства;

- п. 1 глави 3 розділу 4 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», згідно яких гірничі виробки мали провітрюватись.

Також при незаконному видобутку корисної копалини порушено ст. 65. глави 6 (відповідальність за порушення законодавства про надра) Кодексу України про надра.

Крім цього, при незаконному видобутку корисних копалин виникала небезпека для життя, здоров`я людей, залучених до розробки цього родовища корисних копалин (кам`яного вугілля), зокрема:

- не проводилось провітрювання гірничих виробок - кількість повітря, необхідного для провітрювання виробок, повинно розраховуватися по найбільшому числу людей, зайнятих одночасно на підземних роботах: з вуглекислого газу, отруйним і пальних газів, пилу, що утворюється при виробництві вибухових робіт; за шкідливих компонентів вихлопних газів, що виділяються при застосуванні обладнання з двигунами внутрішнього згоряння, а також по мінімальній швидкості руху повітря, причому приймається до обліку найбільша кількість повітря, отриманого при розрахунку за вищевказаним факторів.

Недотримання цієї вимоги могло призвести до задухи метаноповітряною сумішшю або отруєння вуглекислим газом осіб, що займаються видобутком корисних копалин.

При збільшенні концентрацій вуглекислого газу і часу перебування в його атмосфері спостерігаються нудота, блювання, кашель, шум у вухах, запаморочення, судоми і припинення дихання. Вдихання повітря з вмістом вуглекислого газу 20 процентів порозводить до зупинка дихання через кілька секунд.

Метан витісняє кисень з рудникової атмосфери, діючи задушливо.

При зниженні концентрації кисню до 14 процентів у потерпілого з`являються перші ознаки задухи частіше пульс і поглиблюється дихання, з`являється головний біль, слабшає увага і розумові здібності.

При подальшому зменшенні концентрації кисню стан постраждалих швидко погіршується, відзначається загальна слабкість, мимовільні рухи, втрата орієнтації, свідомості, іноді судоми, зупинка дихання;

- не визначено, як і у відповідності з яким документом здійснювалось проведення і кріплення гірничих виробок - кріплення всіх гірничих виробок повинно проводитися своєчасно та у відповідності із затвердженим для них паспорта кріплення і управління покрівлею.

Недотримання цієї вимоги могло призвести до обвалення покрівлі та нанесення травм різного ступеня тяжкості особам, що займаються видобутком корисних копалин, які визначаються за фактом вчинення нещасного випадку і встановлювані медичним закладом.

Кріплення всіх вироблень, прохідних з поверхні, обов`язково.

Всі сполучення похилих і вертикальних виробок між собою і з горизонтальними виробками, а також сполучення горизонтальних виробок повинні бути закріплені при нестійких і середньої міцності породах встановлюватися проектом або паспортом кріплення в залежності від гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов.

2 епізод.

Обвинувачений ОСОБА_9 , будучи згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця серії ВОО № 018858, порушуючи законодавство України, що регулює трудові відносини, а саме, ст.10 КЗпП України, Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року, із змінами та доповненнями, Закон України «Про податок на доходи фізичних осіб» № 889-1У від 22.05.2003 року, зі змінами та доповненнями, в період часу з осені 2011 року по 09 жовтня 2012 року, запропонував мешканцям Антрацитівського району Луганської області роботу по видобутку вугілля на ділянці ТОВ «Шахтомонтажналадка» на полі колишньої шахти » Садово-Хрустальська».

Таким чином, у вищезазначений період часу обвинуваченим ОСОБА_9 до роботи по видобутку вугілля були задіяні ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_41 , який виконував роботи прохідника очисного вибою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , за період з березня 2012 року по жовтень 2012 року останнім була видана готівка: в березні - 5000 гр., квітні - 5500 гр., травні - 5500 гр., червні -5700 гр., липні - 5700 гр., серпні - 5800 гр., вересні - 6000 гр. та жовтні -1000 гр., а всього в розмірі 40200 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_42 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з травня 2011 по вересень 2012 року: в травні -7500 гр., червні - 7500 гр., липні - 7000 гр., серпні -7500 гр., вересні - 8000 гр., жовтні - 7000 гр., листопаді - 7500 гр., грудні - 7500 гр., а всього в розмірі 59500 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з січня 2012 року по вересень 2012 рік: в січні - 7500 гр., лютому - 7500 гр., березні - 7000 гр., квітні - 7700 гр., травні - 7500 гр., червні - 7500 гр., липні - 7500 гр., серпні - 7500 гр., вересні - 7500 гр., а всього в розмірі 67200 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_43 , який виконував роботи по видобутку вугілля приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з жовтня 2010 року по грудень 2010 року в сумі 5 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 15000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- за 2011 рік в сумі 7000 гр. на місяць, а всього в розмірі 84 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 9 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 72 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_44 , який виконував роботи по перевезенню вугілля приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з жовтня 2010 року по грудень 2010 року в сумі 4 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 12 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- за 2011 рік в сумі 4300 гр. на місяць, а всього в розмірі 51 600 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 4 500 гр. в місяць, а всього в розмірі 36 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні. ОСОБА_45 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з травня 2010 року по червень 2010 року: в травні -3 000 гр., червні 3 100 гр., а всього в розмірі 6 100 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з липня 2011 року по грудень 2011 року в сумі 3200 гр. в місяць, а всього в розмірі 19 200 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 3 300 гр. в місяць, вересні 2012 року 3000 гр., жовтні 2012 року 1200 гр., а всього в розмірі 30 600 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

ОСОБА_56 , який виконував роботи гірника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з березня 2012 року по червень 2012 року: березень 2012 року - 3 500 гр., з квітня по червень 2012 року - 7500 гр. в місяць;

- з липня по серпень 2012 року в сумі 8000 гр. в місяць, вересні 2012 року 2 000 гр., а всього в розмірі 44000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

ОСОБА_16 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з травня 2010 року по червень 2010 року в сумі 3 000 гр. на місяць, а всього в розмірі 24 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- за 2011 рік в сумі 3 000 гр. на місяць, а всього в розмірі 36 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 3 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 24 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_24 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з листопада 2010 року по грудень 2010 року в сумі 8 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- за 2011 рік в сумі 5 000 гр. на місяць, а всього в розмірі 60 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- з січня 2012 року по липень 2012 року в сумі 5 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 35 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_46 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з квітня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 3 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 15 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_47 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, шо належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з квітня 2011 року по жовтень 2012 року в сумі 3 200 гр. в місяць, а всього в розмірі 57 600 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_48 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, шо належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з квітня 2012 року по жовтень 2012 року в сумі 1 500 гр. в тиждень, а всього в розмірі 36 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_49 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з лютого 2012 року по вересень 2012 року в сумі 6 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 48 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_50 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- за шість місяців 2012 року в сумі 1 500 гр. в тиждень, а всього в розмірі 36 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_51 , який виконував роботи слюсаря приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з жовтня 2009 року по жовтень 2012 року в сумі 1 500 гр. в місяць, а всього в розмірі 54 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_52 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з січня 2010 року по листопад 2010 року в сумі 7 000 гр. в місяць, в грудні 2010 року 8 000 гр., а всього в розмірі 85 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

- з січня 2011 року по грудень 2011 року в сумі 8 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 96 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_53 , який виконував роботи різноробочого приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з січня 2011 року по лютий 2011 року та з квітня 2011 року по листопад 2011 року: в січні -1 000 гр., лютому 1 500 гр., квітні 4000 гр., травні 3000 гр., червні 3000 гр., серпні 3000 гр., вересні 4000 гр., жовтні 4500 гр., листопаді 4500 гр., а всього в розмірі 28 500 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

ОСОБА_54 , який виконував роботи різноробочого приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за травень 2011 року в сумі 2 160 гр. в місяць, без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_55 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- з березня 2010 року по травень 2010 року в сумі 8 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 24 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_15 , який виконував роботи бригадира ділянки приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_9 , останнім була видана готівка за період:

- у 2009 році в сумі 6 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 72 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- у 2010 році в сумі 10 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 120 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

- у 2011 році в сумі 7 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 84 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 397у від 11.01.2013 року встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» та розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу з виплачених сум доходів у формі оплати праці підлягав до утримання у джерела виплати, обвинуваченого ОСОБА_9 , як підприємця, і перерахуванню до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15% в розмірі:

- оплати праці ОСОБА_57 40 200 гр. х 15% = 6 030 гр.;

- оплати праці ОСОБА_58 59 500 гр. х 15% = 8 925 гр.,

67 200 гр. х 15% = 10 080 гр.;

- оплати праці ОСОБА_59 15 000 гр. х 15% = 2 250 гр.,

84 000 гр. х 15% = 12 600 гр.,

72 000 гр. х 15% = 10 800 гр.;

- оплати праці ОСОБА_44 12 000 гр. х 15% = 1 800 гр.,

51 600 гр. х 15% = 6 192 гр.,

36 000 гр. х 15% = 5 400 гр.;

- оплати праці ОСОБА_45 25 300 гр. х 15% = 3 795 гр.,

30 600 гр. х 15% = 4 590 гр.;

- оплати праці ОСОБА_56 44 000 гр. х 15% = 6 600 гр.;

- оплати праці ОСОБА_16 24 000 гр. х 15% = 3 600 гр.,

36 000 гр. х 15% = 5 400 гр.,

24 000 гр. х 15% = 3 600 гр.;

- оплати праці ОСОБА_24 8 000 гр. х 15% = 1 200 гр.,

60 000 гр. х 15% = 9 000 гр.,

35 000 гр. х 15% = 5 250 гр.;

- оплати праці ОСОБА_46 15 000 гр. х 15% = 2250 гр.;

- оплати праці ОСОБА_47 57 600 гр. х 15% = 8 640 гр.;

- оплати праці ОСОБА_48 36 000 гр. х 15% = 5 400 гр.,;

- оплати праці ОСОБА_60 36 000 гр. х 15% = 5 400 гр.;

- оплати праці ОСОБА_52 85 000 гр. х 15% = 12 750 гр.,

96 000 гр. х 15% = 14 400 гр.;

- оплати праці ОСОБА_61 28 500 гр. х 15% = 4 275 гр.;

- оплати праці ОСОБА_62 2 160 гр. х 15% = 157 гр.;

- оплати праці ОСОБА_15 120 000 гр. х 15% = 18 000 гр.,

84 000 гр. х 15% = 12 600 гр.

Всього податків на доходи фізичних осіб, що підлягали утриманню та перерахуванню в бюджет становили суму в розмірі 198 184 гр., у тому числі, за 2010 рік - 21 600 гр., за 2011 рік - 82 744 гр., за 2012 рік - 74 400 гр.; по податку на прибуток ОСОБА_63 в розмірі 8640 грн., ОСОБА_48 5400 гр. та ОСОБА_50 5400 гр., по яким визначити документально період виявилось не можливим.

Згідно виписок руху коштів обвинуваченого ОСОБА_9 по рахунках в Краснолуцькому відділенні № НОМЕР_2 ПАТ «Банк Форум»:

- № 26359502145495, згідно відомостей виписки 31.08.2011 року обвинуваченим ОСОБА_9 внесено на рахунок 2000 000 гр.,

04.09.2012 року - видано з рахунку НОМЕР_3 гр.;

- № НОМЕР_4 , згідно відомостей виписки 22.10.2010 року перенесення залишків на рахунок НОМЕР_5 гр.,

14.02.2011 року обвинуваченим ОСОБА_9 внесено на рахунок 1000 000 гр.,

31.08.2012 року повернення вкладу 2 000 000 гр.;

- № 26350501010544, згідно відомостей виписки 12.08.2010 року обвинуваченим ОСОБА_9 внесено на рахунок 1000 000 гр.,

22.10.2010 року перенесення залишків 1000 000 гр.,

- № 26305501145495, згідно відомостей виписки 22.10.2010 року перенесення залишків на рахунок 1000 000 гр.,

14.02.2011 року повернення вкладу 1000 000 гр.;

- № 26304502010544, згідно відомостей виписки 09.03.2010 року обвинуваченим ОСОБА_9 внесено на рахунок 1000 000 гр., 22.10.2010 року перенесення залишків на рахунок НОМЕР_5 гр.;

- № НОМЕР_6 , згідно відомостей виписки 02.12.2009 року обвинуваченим ОСОБА_9 внесено на рахунок гривні,

12.08.2010 повернення вкладу 1000 000 гр..

Таким чином, за період з 02.12.2009 року по 22.10.2010 року від операцій внеску грошових коштів обвинуваченим ОСОБА_9 на рахунку у відділенні банку на суму

6000 000 гр., підлягало оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою податку у розмірі 15% 900 000 гр., у тому числі, 2009 рік 150 000 гр., 2010 рік 450 000 гр. та 2011 рік 300 000 гр..

Експертизою документів і матеріалів провадження встановлено, що при здійсненні операцій з оплати праці фізичних осіб та внеску грошових коштів на рахунки у відділенні банку приватним підприємцем - фізичною особою, обвинуваченим ОСОБА_9 , порушено вимоги ст. ст. 3, 4, 8, 16 - 18 Закону України «Про податок на прибутки фізичних осіб» та пп. 163.1.1, 164.2.1, 168.1, 168.4 розділу IV "Податок на доходи фізичних осіб» Податкового Кодексу України в частині не сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, експертизою документів та матеріалів провадження встановлено, що при здійсненні операцій з оплати праці фізичних осіб та внесок грошових коштів на рахунку у відділенні банку приватним підприємцем - фізичною особою, обвинуваченим ОСОБА_9 не сплачено до бюджету:

- податків на прибуток фізичних осіб, що належить до сплати від доходів у вигляді заробіт ної плати на суму 198 184 гр., у тому числі, за 2010 рік - 21 600 гр., за 2011 рік - 82 744 гр., за 2012 рік - 74 400 гр.; по податку на прибуток ОСОБА_63 в розмірі 8640 грн., ОСОБА_48 5400 гр. та ОСОБА_50 5400 гр., по яким визначити документально період виявилось не можливим;

- податків на доходи фізичних осіб, що підлягає до сплати від заняття підприємницькою діяльністю при внеску обвинуваченим ОСОБА_9 коштів на рахунки у відділенні банку у розмірі 900 000 гр., у тому числі, 2009 рік 150 000 гр., 2010 рік 450 000 гр. та 2011 рік 300 000 гр..

У період з 01.01.2007 року по 01.10.2012 року приватний підприємець, обвинувачений ОСОБА_9 , використовуючи найманих працівників, незаконно видобував корисні копалини - кам`яне вугілля, його переробку та продаж без сплати податку на доходи фізичних осіб та згідно висновку судово-економічної експертизи № 397 у від 11.01.2013 року, у період з 02.12.2009 року по 22.10.2010 року до Краснолуцького відділення ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) на рахунки, відкриті на ім`я обвинуваченого ОСОБА_9 були перераховані кошти в сумі 6 000 000 гр..

3 епізод

Обвинувачений ОСОБА_9 та ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, діючи у складі організованої групи, у невстановлений період часу, у невстановлених під час досудового слідства осіб та при невстановлених обставинах, придбали, з метою проведення вибуху під час незаконного видобування корисних копалин, вибухові речовини та вибухові пристрої, які в подальшому перенесли на територію ТОВ «Шахтомонтажналадка» за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Краснолуцьке, вул. Широка, 25, де зберігали їх в підсобних приміщеннях.

У період часу з осені 2011 року до 09 жовтня 2012 року, під час проведення незаконного видобування корисних копалин, з метою більш швидкого видобування вугілля на землях, розташованих на території колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», поблизу с. Краснолуцьке Антрацитівського району Луганської області, ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведеної йому ролі, діючи у складі організованої групи, раніше придбанні вибухові речовини та вибухові пристрої передавав невстановленим під час досудового розслідування особам, які займалися незаконним видобуванням корисних копалин, для проведення буро - підривних робіт, які спускались у стволи колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», де пласти вугілля начиняли амонітом з електродетонаторами, після чого проводили вказані роботи.

09 жовтня 2012 року співробітниками правоохоронних органів під час проведення огляду території ТОВ «Шахтомонтажналадка» за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Краснолуцьке, вул. Широка, 25, були виявлені і вилучені два об`єкта, які згідно вибухотехнічної експертизи за № 50/11 від 29.03.2013 року є електродетонаторами промислового виготовлення, типу «ЕД - КЗ - ПМ», які належать до категорії вибухових пристроїв, а також речовина, яка згідно висновку комплексної експертизи вибухових речовин і продуктів пострілу і вибуховотехнічної експертизи № 55/11 - 133/8 від 18.04.2013 року, якою споряджені два шахтних патрона і три фрагменти шахтних патронів - є промисловою сумішевою бризантною вибуховою речовиною, імовірно амонітом, компонентами якої є тротил, солі амонію і натрію, хлориди, нітрати і вуглець.

4 епізод

Обвинувачений ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, з метою видобування корисних копалин кам`яного вугілля на землях, розташованих на території колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальска», поблизу с. Краснолуцьке Антрацитівського району Луганської області, у період часу з осені 2011 року та впродовж до 09 жовтня 2012 року, здійснювали набір осіб для проведення робіт, пов`язаних з незаконним видобування корисних копалин, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших, не встановлених під час досудового слідства осіб.

Відповідно до встановленого графіка роботи, були визначені три робочі зміни.

У зміні знаходилося від двох до дванадцяті осіб, а також особи, яки керували лебідками.

При цьому використовувався компресор з ресивером для подачі повітря у відбійні молотки.

Під час видобування корисних копалин кам`яного вугілля обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, які керували роботами, пов`язаними з видобуванням корисних копалин, які згідно до п. 64 Переліку робіт з підвищеною безпекою відносяться до робіт з підвищеною безпекою, були порушені правила безпеки при виконанні вказаних робіт, а саме:

Також були порушені правила безпеки при виконанні вказаних робіт, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, згідно листа за № 97 від 05.02.2013 року Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України», а саме :

Метан витісняє кисень з рудникової атмосфери, діючи задушливо.

Кріплення всіх вироблень, прохідних з поверхні, обов`язково.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою провинність у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4; ст. 212 ч. 1; ст. 28 ч. 3, ст. 263 ч. 1; ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України при вищевикладених обставинах повністю не визнав, однак від давання показань відмовився, користуючись своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.

Згодом обвинувачений ОСОБА_9 змінив свою позицію, в судовому засіданні 18.02.2014 року у повному обсязі визнав свою провинність у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4; ст. 212 ч. 1; ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України.

Щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3, ст.263 ч.1 КК України, свою провинність повністю не визнав, від давання пояснень відмовився, наполягав на допиті свідків щодо цього епізоду.

В судовому засіданні 04.03.2014 року обвинувачений ОСОБА_9 знову змінив свою позицію щодо обвинувачення.

У повному обсязі визнав свою провинність у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4; ст. 212 ч. 1; ст. 28 ч. 3, ст. 263 ч. 1; ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України при вищевикладених обставинах, однак від давання показань відмовився, користуючись своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.

Встановлені судом обставини підтверджуються:

- Свідченнями свідка ОСОБА_18 , який суду пояснив, що з жовтня 2011 року по червень 2012 року він працював на приватній шахті у обвинуваченого ОСОБА_9 , який керував підприємством, приймав участь у роботах на поверхні, займався вивозкою вугілля, заробітною платою.

Про те, що шахта належить ОСОБА_9 , він знав з розмов робітників.

Працевлаштувався на роботу він через ОСОБА_10 , який розповів йому про умови праці на щахті та умови оплати.

ОСОБА_10 керував підземними роботами, видавав знаряддя, сам ходив у шахту.

Всі виробничі питання з приводу видобування вугілля вирішував ОСОБА_10 .

Вугілля видобувалось під землею відбійними молотками, вугілля грузили у вагонетки, а потім лебідкою піднімались по рейкам на поверхню та вивантажувались.

На території підприємства були приміщення вісової, двох бань, лісного складу, вугільного складу, сіялки, кабінету керівництва. Територія шахти була загороджена парканом.

На шахті було два уклони: східний та західний.

На підприємстві була необхідна техніка та обладнання: компресори, вели кий ресивер, грохота, великий автопарк, погрузчики.

Він працював неофіційно грозом на відбійному молотку, у складі звена, до якого входили робітники, які спілкувались між собою на іменам або прізвиськам « студент», птиця».

Був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни, три робочі дні, а на четвертий був вихідний. Інструктажів з техніки безпеки не було, засобів індивідуального захисту теж не було. Все він купував сам за свої кошти. Вентиляція в шахті була відсутня.

Оплату за виконану роботу проводив ОСОБА_10 .. Він кожний понеділок ходив до ОСОБА_9 зі звітом, а потім видав зарплату.

У відомостях за отримання зарплати не розписувались.

ОСОБА_9 регулярно був на території шахти.

- Свідченнями свідка ОСОБА_64 , який суду пояснив, що в нього спочатку як представника другого засновника ВАТ «Шахтамонтажналадка» ОСОБА_65 , а після дарування останнім йому своєї долі в цьому підприємстві, виник конфлікт інтересів з обвинуваченим ОСОБА_9 , оскільки ОСОБА_9 порушував його право на участь у зборах засновників ВАТ «Шахтомонтажналадка».

Потім ОСОБА_9 , на вугільних пластах, які планувались згідно попередньо розробленої проектної документації до видобування вугілля ТОВ «Шахтомонтажналадка», самостійно організував незаконне видобування вугілля.

У зв`язку з цим він як громадянин вирішив повідомити про незаконне видобування вугілля ОСОБА_9 правоохоронні органи.

- Свідченнями свідка ОСОБА_66 , який суду пояснив, що з 04.01.2009 року по 04.01.2012 року він, на підставі контракту із засновником підприємства ОСОБА_9 , працював директором ВАТ «Шахтомонтажналадка».

В планах ОСОБА_9 було оформити необхідну технічну документацію та видобувати вугілля.

Він займався оформленням необхідної технічної документації.

Фактично підприємство не працювало, він при здачі звітів показував пусті графи, оскільки робіт ніяких не проводилось. По закінченню контракту він звільнився.

Приходячи на територію ВАТ «Шахтамонтажналадка», він бачив, що люди ходили у брудному спецодязі, їздили автомашини, трактори, лежало вугілля, з двох стволів виходили на поверхню вагонетки, а тому вважав, що деяка кількість вугілля видобувалась.

Він бачив, як ОСОБА_11 з території вивозив автомобілем вугілля.

ОСОБА_9 говорив, що вугілля добувається не з ліцензійних запасів.

Підприємство не мало права розпочинати роботу, оскільки не мало плану ліквідаії аварій для ВГСЧ. Необхідні були геолог, маркшейдер, лампова, головний механік всі з відповідною освітою.

Для особистих потреб він купував у ОСОБА_9 вугілля, за весь час у кількості 80 тон.

- Свідченнями свідка ОСОБА_23 , який суду пояснив, що з вересня 2011 року по березень 2012 року він неофіційно працював найманим робітником на приватній копальні, організованій ОСОБА_9 в с. Б.-Платово. Про можливість працевлаштування на вказане підприємство він дізнався від ОСОБА_10 , з яким працював на іншому підприємстві. Від останнього він дізнався, що власником шахти є ОСОБА_9 ..

Територія підприємства була огороджена парканом та охоронювалась, ворота зачинялись, на території були приміщення боксів, бані, інших приміщень ОСОБА_10 організовував щоденну працю по видобуванню вугілля. Вугілля видобувалось відбійними молотками, завантажувалось у вагонетку та підіймалось по рейкам на гора за допомогою лебідки.

На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни. Він працював в звені разом з ОСОБА_67 , якого називали « ОСОБА_68 » та ОСОБА_69 , якого називали « птиця». Він також працював з ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 .

Одного разу він був свідком того, що прохідники пробурювали в породі отвори з метою закладення амоніту. Через деякий час він почув потужний звук від вибуху. Згодом до нього підійшов ОСОБА_10 і дав наряд прибрати породу після «випалу». Порода після « випалу» відрізняється від породи після відбійного молотку. Після «випалу» порода є великою за розмірами, яку вибурити молотком неможливо.

На території шахти він бачив ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які займались завантаженням вугілля.

- Свідченнями свідка ОСОБА_31 , який суду пояснив, що у лютому 2012 року він звернувся до ОСОБА_10 , якого називали « ОСОБА_70 », за працевлаштуванням на приватну шахту, яка належала ОСОБА_9 .. Робота була неофіційною. ОСОБА_10 спілкувався з керівництвом шахти за з робітниками. Він бачив на шахті ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ..

На території підприємства знаходились грохота, компресор, транспорт, погрузчики.

Видобування вугілля велось відбійними молотками, за зміну 6-7 тон, та підіймалось на поверхню за допомогою лебідки. Заробітну плату видавав ОСОБА_10 , за яку він ніде не розписувався.

-Свідченнями свідка ОСОБА_25 , який суду пояснив, що з весни 2012 року він влаштувався на роботу на приватну шахту розташовану в с. Б. Платово, організованою ОСОБА_9 .

Працевлаштування було неофіційним, на роботу його приймав ОСОБА_10 який був там керуючим. Він працював разом з ОСОБА_26 та його братом ОСОБА_17 ..

Вугілля добувалось під землею відбійними молотками та потім півторатонними вагонетками підіймалось на поверхню. Його зарплата залежала від кількості видобутого вугілля. ОСОБА_10 кожного дня був на шахті та контролював виконання робіт.

Був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни, три робочі дні, а на четвертий був вихідний. Інструктажів з техніки безпеки не було, засобів індивідуального захисту теж не було. Спецодяг він купував собі сам. Оплату за виконану роботу проводив ОСОБА_10

Мочалов ОСОБА_71 теж знаходився на території шахти, але під землю не спускався.

- Свідченнями свідка ОСОБА_26 , який суду пояснив, що з жовтня 2011 року по жовтень 2012 року він працював на приватній шахті, розташованій в с. Б. Платово, власником якої був ОСОБА_9 . Працевлаштування було неофіційним, на роботу його приймав ОСОБА_10 який був на підприємстві керуючим. Декілька раз він бачив на шахті ОСОБА_9 , який на тракторі прибирав вугілля із під бункера

На шахті було два уклони, на території були будівлі, бані, стояла лебідка. Територія була огороджена парканом.

Вугілля добувалось під землею відбійними молотками, який завантажувався у вагонетку та потім підіймалось лебідкою на поверхню. Там погрузчиком підгорталось до кучі. За зміну завантажували 3-4 вагони. Разом з ним працювали ОСОБА_25 , ОСОБА_15 та інші робітники, яких він знає тільки по іменам.

На підприємстві була само вентиляція, її покращували за рахунок того, що ставили на гірничих виробках «паруса», тобто перекривали вентиляційною трубою бокові виробки та направляли потік повітря в потрібне місце.

Зарплата залежала від кількості видобутого вугілля. ОСОБА_10 кожного дня був на шахті та контролював виконання робіт, спускався в шахту. Був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни, три робочі дні, а на четвертий був вихідний. Інструктажів з техніки безпеки не було, засобів індивідуального захисту теж не було. Оплату за виконану роботу проводив ОСОБА_10 останні говорив, що гроші на зарплату видає ОСОБА_9 ..

Також він просив у ОСОБА_72 гроші на інструменти, однак останній говорив, що ОСОБА_9 коштів на це не дав.

За порушення трудової дисципліни були встановлені штрафні санкції, які полягали в тому, що із зарплати відраховувались грошові кошти.

Для прискорення прохідницьких робіт на шахті велись буро вибухові роботи. Він чув хлопки, відчував запах, характерний для вибуху амоніта, бачив дим. Вибуховими роботами займались прохідники, яких приводив ОСОБА_10 .. У останніх він бачив перфоратор, який використовувався для буріння шпурів, куди закладався амоніт. Після « випалу» він прибирав породу, яка відрізнялась від породи, яка залишалась після відбійного молотка.

Він бачив, як ОСОБА_10 ходив до кабінету ОСОБА_9 , як від ОСОБА_9 він виходив з грошима та видавав зарплату.

ОСОБА_11 теж знаходився на території шахти, але під землю не спускався. Він бачив що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 спускалися в шахту.

- Свідченнями свідка ОСОБА_20 , який суду пояснив, що з жовтня 2011 року до осені 2012 року він неофіційно працював найманим робітником у якості ГРОЗ на приватній копальні ОСОБА_9 у с. Б.-Платово. На роботу його приймав ОСОБА_10 , який організовував щоденну працю по видобуванню вугілля та спускаючись у шахту, контролював її виконання працівниками.

На території шахти були бані, бокси, грохота, склади під вугілля.

Вугілля видобувалось ним відбійними молотками, завантажувалось у вагонетки та підіймалось на гора за допомогою лебідки. На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни. Після трьох відпрацьованих днів надавався вихідний.

Разом з ним працював ОСОБА_51 ..

ОСОБА_9 всі вважали власником приватної шахти і в нього був свій кабінет на території шахти, де він майже постійно знаходився. ОСОБА_10 ходив до кабінету

ОСОБА_9 .. ОСОБА_11 також був на території шахти.

- Свідченнями свідка ОСОБА_15 , який суду пояснив, що з 2008 року по вересень 2011 року він неофіційно працював найманим робітником на приватній копальні організованої ОСОБА_9 по видобуванню вугілля. Директором підприємства був спочатку ОСОБА_66 , а потім став ОСОБА_73 .. Наймав його на роботу та платив гроші ОСОБА_9 . Його син ОСОБА_11 займався вивозкою вугілля на автомобілі.

Вугілля видобувалось під землею відбійними молотками, завантажувалось у вагонетки та підіймалось на гора за допомогою лебідки. Разом з ним працював ОСОБА_26 ..

Коли він працював начальником дільниці, проводились буровибухові заходи.

Електродетонатори йому давав ОСОБА_9 .. Такі роботи проводили робітники зі стажем роботи.

На його показання намагалась вплинути дружина ОСОБА_9 , однак він підтримує свої показання, які він давав під час досудового розслідування.

- Свідченнями свідка ОСОБА_73 , який суду пояснив, що він працював в ТОВ «Шахтомонтажналадка» у якості директора і бухгалтера в одній особі. Його попередником був ОСОБА_66 .. Ніякої господарчої роботи підприємство не вело. У зв`язку із зупиненням гірничотехнічної інспекції дозволів на видобування вугілля, відсутністю необхідної технічної документації, його діяльність зводилась до виготовлення необхідної технічної документації та роботи, пов`язаної з поновленням дії дозвільних документів для діяльності ТОВ «Шахтамонтажналадка».

- Свідченнями свідка ОСОБА_24 , який суду пояснив, що з травня 2011 року по серпень 2012 року він працював на приватній шахті ОСОБА_9 на якій видобувалось вугілля підземним способом. В його обов`язки входило прибирання породи. Виконання зварювальних робіт на поверхні. Працював без офіційного оформлення. На роботу його взяв ОСОБА_9 який контролював роботу.

На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни. Після трьох відпрацьованих днів надавався вихідний.

- Свідченнями свідка ОСОБА_47 , який суду пояснив, що літом 2012 року він неофіційно працював найманим робітником на приватній копальні, організованій ОСОБА_9 ..

Наймав його на роботу та платив гроші ОСОБА_9 . Його син ОСОБА_11 займався вивозкою вугілля на автомобілі.

Вугілля видобувалось під землею відбійними молотками. Оплата була від кількості видобутого вугілля.

- Свідченнями свідка ОСОБА_19 , який суду пояснив, що з жовтня 2011 року по травень 2012 року він неофіційно працівав найманим працівником у якості ГРОЗ на приватній шахті, власником якої був ОСОБА_9 Запропонував йому роботу його знайомий за останнім місцем роботи ОСОБА_10 . Останній на шахті організовував працю робітників по видобуванню вугілля, вирішував виробничі питання, виплачував зарплату, контролював виконання роботи.

На території шахти були бані, мехцех, лісопилка, лебідка. Територія була огороджена парканом із металевими воротами..

Видобування вугілля велось тільки відбійними молотками. Він працював неофіційно грозом на відбійному молотку у складі звена, а також займався роботою по закріпленню виробок. Разом з ним працював ОСОБА_21 ..

На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни.

З ОСОБА_9 безпосередньо не спілкувався, однак бачив його на території шахти.

Його син ОСОБА_11 займався вивозкою вугілля.

З розмов прохідників шахти він чув, що на підприємстві велись вибухові роботи.

- Свідченнями свідка ОСОБА_29 , який суду пояснив, що на початку зими 2012 року його знайомий ОСОБА_19 запропонував працевлаштуватись на приватну шахту.

Вони вдвох приїхали на шахту, розташовану у с. Боково- Платово, де зустрілись з ОСОБА_10 , який був керуючим підприємства. Останній взяв їх на роботу. ОСОБА_10 організовував працю по видобуванню вугілля. Вугілля видобувалось під землею відбійними молотками, завантажувалось у вагонетки та підіймалось на поверхню за допомогою лебідки.

Разом з ним працював ОСОБА_21 , ОСОБА_19 .

На території шахти були бані, мехцех, лісопилка, бокси.

В бані від робітників шахти він чув, що на підприємстві проводились буровибухові роботи, які здійснював ОСОБА_10

- Свідченнями свідка ОСОБА_32 , який суду пояснив, що у січні 2012року його знайомий ОСОБА_23 запропонував працевлаштуватись на приватну шахту у с. Боково- Платово, власником якої був ОСОБА_9 .. Коли він, ОСОБА_23 та ОСОБА_74 прибули на шахту, керуючий підприємством ОСОБА_10 взяв їх на роботу. Останній організовував щоденну роботу шахти по видобуванню вугілля, контролював її виконання працівниками.

Вугілля видобувалось відбійними молотками та підіймалось на поверхню за допомогою лебідки. На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни. Через три робочих дня надавався вихідний. Зарплату видавав ОСОБА_10 , однак останнього контролював ОСОБА_9 ..

Від робітників шахти він чув, що на шахті проводяться буро вибухові роботи.

У березні 2012 року, коли він виходив з шахти, а ОСОБА_10 спускався у шахту, він бачив, як ОСОБА_10 ніс пакет з амонітом. Йому доводилось прибирати породу після « випалу». Породи такого великого розміру після відбійного молотку не буває.

ОСОБА_9 та ОСОБА_11 він бачив на території шахти.

- Свідченнями свідка ОСОБА_22 , який суду пояснив, що з осені 2011 та до весни 2012 року він неофіційно працював найманим робітником на приватній копальні, розташованій у с. Боково- Платово, Він знав, що власником цієї шахти є ОСОБА_9 , оскільки купував у нього вугілля у розстрочку. На роботу його найняв ОСОБА_10 , який організовував щоденну працю по видобуванню вугілля та контролював її виконання.

Вугілля видобувалось під землею відбійними молотками, завантажувалось у вагонетки та підіймалось на гора за допомогою лебідки. Разом з ним працювали ОСОБА_23 та ОСОБА_74 .

На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни.

Для прискорення прохідницьких робіт на шахті велись буровибухові роботи. Він був свідком того, як прохідники бурили отвори. Коли він запитав їх про мету буріння, вони сказали йому, що в отвори будуть закладати амоніт.

Він неодноразову отримував наряд на прибирання породи після «випалу». Такої кількості породи після роботи відбійним молотком не було.

Одного разу він, вийшовши на поверхню шахти, зустрів ОСОБА_10 , який у пакеті ніс качалки амоніту. Він розумів, що в шахті буде провадитись «випал».

- Свідченнями свідка ОСОБА_75 , який суду пояснив, що на початку вересня 2012 року він прийшов на приватну шахту, щоб працевлаштуватись на роботу. Йому запропонували залишити телефон. Згодом йому зателефонував ОСОБА_10 та прийняв на роботу ГРОЗ.

Вугілля видобувалось ним відбійними молотками та підіймалось на гора за допомогою лебідки.

На шахті був встановлений 8 годинний робочій день у три зміни. Після трьох відпрацьованих днів надавався вихідний. Заробітну плату йому платив ОСОБА_10 , який був керуючим підприємством, він же проводив інструктаж з охорони праці. Вентиляції на шахті не було. ОСОБА_9 всі вважали власником цієї приватної шахти. ОСОБА_11 він також бачив на території шахти, він там займався перевозками на автомобілі.

Свідченнями свідка ОСОБА_30 , який суду пояснив, що з осені 2012 року він з оголошення по телебаченню взнав про прийом на роботу. Він був прийнятий на неофіційну роботу на приватну копальню, розташовану у с. Б.-Платово. На роботу його приймав ОСОБА_10 , який організовував роботу підприємства. ОСОБА_9 він бачив, робітники говорили, що він власник шахти. ОСОБА_11 також працював на підприємстві, він працював на погрузчику.

Вугілля видобувалось ним відбійними молотками та підіймалось на поверхню за допомогою лебідки. Вентиляції не було, ставили перегородки, що повітря доходило в потрібні місця. Засоби індивідуального захисту не видавились.

- Свідченнями свідка ОСОБА_34 , який суду пояснив, що у лютому 2012 року він неофіційно працював найманим робітником на приватній копальні ОСОБА_9 в с. Б.-Платово. На роботу його приймав ОСОБА_10 .. Останній організовував щоденну роботу по видобуванню вугілля в шахті та контролював її. Однак, ОСОБА_10 говорив, що всі питання він узгоджує з ОСОБА_9 ..

Видобування вугілля велось відбійними молотками, потім завантажувалось у вагонетки та лебідкою підіймалось на поверхню.

- Свідченнями свідка ОСОБА_76 , який суду пояснив, що він був присутній у якості понятого при проведенні огляду співробітниками міліції приватної шахти в с. Б.-Платово, який проводився 09.10.2012 року. Огляд почався зранку та був до темноти. Пакет з поламаними шашками амоніту знайшли біля старої техніки, що стояла на вулиці.

У приміщенні, через яке всі заходили був також знайдений пакет. Він стояв біля причепу. Коли пакет розкрили, то там знаходився амоніт. Він, як і інші учасники огляду, підписав протокол огляду, зауважень до протоколу не було.

- Свідченнями свідка ОСОБА_51 , який суду пояснив, що у період з 2010 року по 2012 рік він працював на шахті ОСОБА_9 у якості слюсаря по ремонту. Він приходив на підприємство за викликом. Напередодні 09.10.2012 року йому подзвонив ОСОБА_11 та попросив полагодити погрузчик.

09.10.2012 року о 7 годині 30 хвилин він прибув на підприємство, а через деякий час прийшли співробітники міліції, які зачитали рішення суду на огляд та стали проводити огляд території. Понятим був ОСОБА_76 і другий чоловік. Також була жінка. Всі разом оглядали територію підприємства. Він підписав протокол огляду.

- Свідченнями свідка ОСОБА_77 , яка пояснила суду, що приймала участь у огляді території шахти як представник селищної Ради. Під час огляду були виявлені два пакети, в яких знаходились шашки амоніту.

- Протоколом огляду від 09.10.2012 року місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . ( а.с .19-26 том 1)

- Актами маркшейдерських замірів( а.с.27-28 том 1).

- Актами зважування гірничної маси( а.с.31-47 том 1).

- Актом про результати дослідження гірничної проби( а.с.54,55 том 1).

- Копією договору суборенди земельної ділянки ОСОБА_9 ( а.с. 63-65 том 1)

- Копією договору оренди земельної ділянки ОСОБА_9 ( а.с. 3-10 том 2 )

- Протоколом огляду місця події території ТОВ «Шахтомонтажналадка» від 02.03.2013 року під час якого були виявлено гірничу масу та знаряддя ( а.с. 139-144 том 2)

- Висновком вибуховотехнічної експертизи № 50/11 від 29.03.2013 року.( а.с. 258-260 том 3)

- Висновком судової комплексної експертизи вибухових речовин і продуктів пострілу і вибуховотехнічної експертизи № 55/11 - 133/8 від 18.04.2013 року. ( а.с. 264-269 том 3)

Надалі, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_9 правильно розуміє зміст цих

Обставин, відсутні сумніви у добровільності його позиції та роз`яснив, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

Розгляд судового провадження провадився відносно обвинуваченого ОСОБА_9 в межах пред`явленого йому обвинувачення.

Оцінюючи показання допитаних під час судового розгляду свідків обвинувачення, з їх письмовими показами, даним ними під час досудового розслідування, суд враховує припис ст. 23 КПК України, згідно якої суд зобов`язаний дослідити докази безпосередньо.

Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Суд приймає за основу показання свідків обвинувачення, які, відповідно до ст.23 КПК України, були надані ними безпосередньо в судовому засіданні.

Відповідно до ст. 23 КПК України не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, які не були предметом безпосереднього дослідження судом.

Суд приймає до уваги показання свідків, допитаних під час судового розгляду, які давали послідовні показання та зазначали, що працювали як наймані працівники під час незаконного видобування вугілля обвинуваченим ОСОБА_9 та його партнерами ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року,

Зазначені свідки в судовому засіданні повно та детально пояснили, як вони були прийняті на роботу, яким способом видобували під землею вугілля, за допомогою яких знарядь та механізмів, згідно відповідного робочого графіку роботи та які суми оплати отримували за працю, що свідчіть про тривалий, організований, стійкий та сталий характер діяльності організованої групи.

Досліджені судом докази вказують на те, що головна роль у організованій злочинній групі була у обвинуваченого ОСОБА_9 , який будучи організатором злочинної групи, маючи намір, спрямований на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, з метою отримання грошових коштів від збуту незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля, залучив членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , засуджених вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, при цьому, отримавши від останніх добровільну згоду на його здійснення.

На думку суду, обвинувачений ОСОБА_9 та ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, були об`єднані єдиним планом злочинних дій, виконували кожний свої функції, згідно розподілених обов`язків.

Зазначена організована злочинна група у складі трьох осіб діяла постійно у період тривалого часу, що вказує на стійкість, сталість і цілісність даної групи.

Таким чином, у створеній обвинуваченим ОСОБА_9 групі є всі ознаки стійкого організованого злочинного об`єднання, передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень під час судового провадження доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним.

Таким чином, враховуючи викладене, суд вважає, що обвинувачений ОСОБА_9 по 1 епізоду своїми умисними діями, які виявились в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, у складі організованої групи, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.

По 2 епізоду обвинувачений ОСОБА_9 своїми умисними діями, скоїв умисне ухилення від сплати податків, зборів ( обов`язкових платіжів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи та будь якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

По 3 епізоду обвинувачений ОСОБА_9 своїми умисними діями, скоїв носіння, зберігання, придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 263 КК України.

Також суд вважає, що по 4 епізоду обвинувачений ОСОБА_9 своїми умисними діями, скоїв порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 272 КК України.

Не дивлячись на те, що вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України діями обвинуваченого ОСОБА_9 державі завдана шкода на суму 1098184 гр., стороною обвинувачення цивільний позов не заявлений, що позбавляє суд можливості вирішити питання щодо стягнення такої суми на користь держави, на що зауважував прокурор під час судових дебатів. Зазначене не позбавляє можливості вирішити таке питання у порядку цивільного судочинства.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Призначаючи покарання, суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_9 скоїв кримінальні правопорушення, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та тяжких злочинів.

Як особистість обвинувачений ОСОБА_9 є особою, яка раніше не засуджувалась ( а.с. 151 том 9), за місцем проживання характеризується з позитивної сторони ( а.с. 138 том 9, а.с.53,54,55 том 10), страждає хронічними захворюваннями та має незадовільний стан здоров`я.

Протягом 2013 року обвинувачений ОСОБА_9 переніс 6 гіпертонічних кризів, що підтверджується випискою із історії хвороби № 199 від 25.01.2013 року,випискою із історії хвороби № 1559 від 04.03.2013 року, довідкою від 02.08.2013 року, медичним висновком СІ № 17 м. Луганська № 35/4912 від 17.09.2013 року, медичним висновком СІ № 17 м. Луганська № 35/5923 від 30.10.2013 року, медичним висновком СІ № 17 м. Луганська № 35/609 від 21.11.2013 року

Згідно медичного висновку СІ № 17 м. Луганська, обвинуваченому ОСОБА_9 встановлений діагноз: « ІБС. Стабільна стенокардія напруження. ФК 111. Диффузний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба 11, кризова течія, ступінь ризику високий (4).

Переходящі порушення мозкового кровообігу у лівому каротидному басейні. Помірно - виражений лівосторонній геміпарез». За станом здоров`я потребує в до обстеженні та лікуванні у спеціалізованому відділенні закладу охорони здоров`я. ( а.с. 49,50,51,52, 190 том 10)

Пом`якшуючими обставинами щодо обвинуваченого ОСОБА_9 суд визнає каяття, наявність хронічних захворювань, незадовільний стан здоров`я, внаслідок чого потребує лікуванні у спеціалізованому відділенні закладу охорони здоров`я.

Обтяжуючих обставин щодо обвинуваченого ОСОБА_9 судом не встановлено.

З урахуванням обставин, характеру, ступеню тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого ОСОБА_9 , суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

Суд вважає можливим застосувати до обвинуваченого ОСОБА_9 правила ст.ст.75,76 КК України, звільнивши його від відбуття покарання з випробуванням.

Приймаючи до уваги, що санкцією ст. 212 ч.1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу на користь держави або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, суд керується ч.3 ст. 72 КК України, згідно якої вищезазначені основні покарання при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.

Оскільки санкцією ст. 240 ч. 4 КК України передбачена обов`язкова конфіскація добутого і знарядь видобування, суд вважає на необхідне конфіскувати на користь держави належне обвинуваченому ОСОБА_9 на праві власності майно, на яке ухвалами слідчих суддів був накладений арешт, а саме:

- ухвалою слідчого судді Краснолучського міського суду Луганської об ласті від 18.01.2013 року на наступне майно:

- гірську масу чорного кольору 637 тон;

- металеву ємкість довжиною 3,5 м. та діаметром 3 м. - 1 шт.;

- електрогенератор пересувний на колісній осі -1 шт.;

- 4 лебідки кустарного виробництва;

- 3 компресори;

- 12 вагонеток, ємкістю 1,5 тони;

- ліс кругляк 45 куб.м;

- дошку розпиляну, товщиною 30 мм. 34 куб.м.;

- пилораму 1 шт.;

- циркулярні пили кустарного виробництва 2 шт., що знаходиться на зберіганні в ПАТ « ГЗФ « Краснолучська», ТОВ « Краснолуцький ЛМЗ» та директора ТОВ « Шахтомонтажналадка» ( а.с. 53-54 том 7);

- ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Луганська від 13.05.2013

року на наступне майно:

- лебідки ЛВД-24 2 шт.;

- компресор причіп на колісному ходу б/у 1 шт.;

- вагонетка об`ємом 1,5т. б/у 1 шт.;

- ресивер б/у 1 шт.;

- гірнича маса чорного кольору 210,680 тон;

- арочну кріп;

- пневматичне свердло для буріння;

- фрагмент буру для пневматичного свердла;

- вибухову машинку;

- моток електричного дроту, вибухового;

- 4 відбивні молотки;

- 4 піки до відбійного молотку;

- пружини до відбійного молотку 5 шт.;

- гірничу масу чорного кольору 178,6 тон. ( а.с. 59 том 9 )

Долю судових витрат суд вирішує на підставі ст.ст. 118- 124 КПК України, зокрема, процесуальні витрати за проведення:

- судової вибуховотехнічної експертизи № 50/11 від 29.03.2013 року в сумі 489 гр., суд вважає на необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_9 на користь держави, згідно ч. 2 ст.124 КПК України. ( а.с. 258-260 том 3)

- судової комплексної експертизи вибухових речовин і продуктів пострілу і вибуховотехнічної експертизи № 55/11 - 133/8 від 18.04.2013 року в сумі 489 гр., суд вважає на необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_9 на користь держави, згідно ч. 2 ст.124 КПК України. ( а.с. 264-269 том 3)

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 370,374,395 КПК України, суд

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4; ст. 212 ч. 1; ст. 28 ч. 3, ст. 263 ч. 1; ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України, та призначити йому покарання:

- за ст. 28 ч. 3, ст. 240 ч. 4 КК Украины 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;

- за ст. 28 ч. 3, ст. 263 ч. 1 КК України 3 роки позбавлення волі,

- за ст. 28 ч. 2, ст. 272 ч. 1 КК України - 2 роки обмеження волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ст. 212 ч. 1 КК України штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гр., а відповідно до ч. 1 ст. 70, КК України за сукупністю скоєних кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити 5 ( п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування, зі штрафом на користь держави у розмірі 17000 гр. ( сімнадцяти тисяч гр..)

Відповідно до ст.ст. 75,76 КК України, звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, строком на 1 рік, поклавши на нього обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.

Конфіскувати на користь держави незаконно добуте та знаряддя видобування, а саме:

- гірську масу чорного кольору 637 тон;

- металеву ємкість довжиною 3,5 м. та діаметром 3 м. - 1 шт.;

- електрогенератор пересувний на колісній осі -1 шт.;

- 4 лебідки кустарного виробництва;

- 3 компресори;

- 12 вагонеток, ємкістю 1,5 тони;

- ліс кругляк 45 куб.м;

- дошку розпиляну, товщиною 30 мм. 34 куб.м.;

- пилораму 1 шт.;

- циркулярні пили кустарного виробництва 2 шт., що знаходиться на зберіганні в ПАТ « ГЗФ « Краснолучська», ТОВ « Краснолуцький ЛМЗ» та директора ТОВ « Шахтомонтажналадка»

- лебідки ЛВД-24 2 шт.;

- компресор причіп на колісному ходу б/у 1 шт.;

- вагонетка об`ємом 1,5т. б/у 1 шт.;

- ресивер б/у 1 шт.;

- гірнична маса чорного кольору 210,680 тон;

- арочну кріп;

- пневматичне свердло для буріння;

- фрагмент буру для пневматичного свердла;

- вибухову машинку;

- моток електричного дроту, вибухового;

- 4 відбивні молотки;

- 4 піки до відбійного молотку;

- пружини до відбійного молотку 5 шт.;

- гірничу масу чорного кольору 178,6 тон..

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_9 у вигляді тримання під вартою змінити на особисте зобов`язання, звільнивши його із під варти в залі суду.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави ( МФО 804013, розрахунковий рахунок № 31114115700010, ОКПО 37983403, одержувач Антрацитівський УДКСУ) судові витрати по справі за проведення:

- судової вибуховотехнічної експертизи № 50/11 від 29.03.2013 року суму в розмірі 489 гр. ( чотириста вісімдесят дев`ять гр.);

- судової комплексної експертизи вибухових речовин і продуктів пострілу і вибуховотехнічної експертизи № 55/11 - 133/8 від 18.04.2013 року суму в розмірі 489 гр. ( чотириста вісімдесят дев`ять гр.)

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Луганської області через Антрацитівський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Антрацитівського

міськрайонного суду ОСОБА_1


Суд	Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області
Дата ухвалення рішення	06.03.2014
Оприлюднено	10.01.2023
Номер документу	37508130
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —407/4326/13-к

Ухвала від 13.06.2014

Кримінальне

Апеляційний суд Луганської області

Горощук О. В.

Ухвала від 19.05.2014

Кримінальне

Апеляційний суд Луганської області

Горощук О. В.

Вирок від 06.03.2014

Кримінальне

Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області

Чигрина Л. Г.

Ухвала від 28.08.2013

Кримінальне

Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області

Чигрина Л. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 06.03.2014 по справі 407/4326/13-кАНТРАЦИТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —407/4326/13-к

Ухвала від 13.06.2014

Ухвала від 19.05.2014

Вирок від 06.03.2014

Ухвала від 28.08.2013

Вирок
від 06.03.2014 по справі 407/4326/13-к
АНТРАЦИТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ