Ухвала

від 13.06.2014 по справі 407/4326/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 407/4326/13-к

Провадження № 11кп/782/708/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

захисника обвинуваченого, адвоката - ОСОБА_6

обвинуваченого - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Луганську в приміщенні апеляційного суду Луганської області апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5 на вирок Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 06 березня 2014 року, яким:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Лєчебне Білогорського району Кримської області, громадянин України, освіта середня, не одружений, суб`єкт підпріємницької діяльності, раніше не судимий, зареєстрований: АДРЕСА_1 , проживає фактично в АДРЕСА_2 ,

визнаний винним у вчинені злочинів передбачених: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 1 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 263; ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 272 КК України і йому призначено покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ст. 240 ч.4 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;

- за ч. 3 ст. 28, ст. 263 ч.1 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 28, ст. 272 ч.1 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч. 1 ст. 212 КК України у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 17 000 гривень;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання ОСОБА_7 у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування, зі штрафом на користь держави у розмірі 17 000 гривень.

На підставі ст. 75,76 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік з покладенням обов"язків:

-не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

-повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.

Запобіжний захід змінено з тримання під вартою на особисте зобов`язання.

Питання про речові докази та судові витрати вирішені згідно ст.ст. 100, 124 КПК України.

За вироком суду засуджений визнаний винним у тому, що діючи умисно та протиправно, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля, загальнонебезпечним способом, приблизно з осені 2011 року, організував на території Луганської області організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року.

Згідно розробленого обвинуваченим ОСОБА_7 злочинного плану, предметом якого були корисні копалини загальнодержавного значення - кам`яне вугілля, яке незаконно видобувалося закритим способом у період часу з осені 2011 року по 09 жовтня 2012 року на землях, розташованих на території колишньої шахти № 3 «Садово-Хрустальська», поблизу с. Краснолуцьке Антрацитівського району Луганської області.

Метою створення організованої групи було отримання грошових коштів від збуту незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля.

Для реалізації зазначеного злочинного наміру обвинувачений ОСОБА_7 розробив план, який довів до відома учасників групи і отримав їх схвалення на його здійснення.

Обговоривши розроблений план з членами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, та отримавши при цьому від останніх добровільну згоду на його здійснення, обвинувачений ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи ролі та обов`язки, згідно яких він мав:

-здійснювати загальне керівництво організованою групою і контроль за її членами у ході вчинення злочину;

-розподіляти ролі та обов`язки членів організованої групи, визначати час і місце вчинення злочину;

-разом с ОСОБА_10 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, здійснювати підбір осіб для незаконного видобутку корисних копалин;

-займатися купівлею техніки, обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку кам`яного вугілля або доручати проведення закупівель ОСОБА_9 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року;

-встановлювати розмір оплати незаконно добутого кам`яного вугілля особам, які були залучені для робіт, пов`язаних з незаконним видобуванням кам`яного вугілля;

-встановлювати графік роботи особам, які були залучені для незаконного видобування кам`яного вугілля;

-оплачувати роботу осіб, які здійснюють незаконне видобування кам`яного вугілля, надаючи кошти ОСОБА_10 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, для подальшої видачі заробітної плати;

-виділяти ОСОБА_8 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, кошти для технічного обслуговування обладнання, призначеного для незаконного видобування кам`яного вугілля;

-підшукувати осіб для подальшого збуту незаконно видобутого вугілля, і разом з ОСОБА_9 , засудженим з вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, здійснювати збут вугільної продукції;

-разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, вживати заходів щодо придбання вибухових пристроїв і вибухових речовин, які застосовувались під час видобування корисних копалин;

-розподіляти грошові кошти, отримані від незаконного видобування кам`яного вугілля, між учасниками організованої групи.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, була відведена роль:

-при необхідності, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_7 , займатися купівлею техніки, обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку кам`яного вугілля;

-організовувати та контролювати роботу з навантаження вугіллям автомобілів для подальшого збуту;

-займатися зважуванням видобутого вугілля;

-у відсутності обвинуваченого ОСОБА_7 контролювати видобування корисних копалин;

-отримувати кошти від реалізації незаконно добутого вугілля.

Згідно розробленого обвинувачем ОСОБА_7 злочинного плану і розподілених ролей, ОСОБА_8 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, повинен був: разом з обвинувачем ОСОБА_7 здійснювати набір осіб для незаконного видобування кам`яного вугілля та проводити співбесіду з вказаними особами;

-з коштів, які надавав обвинувачений ОСОБА_7 , оплачувати роботу осіб, які здійснюють незаконне видобування кам`яного вугілля;

-спостерігати за технічним станом обладнання, інструментів і у разі поломки, забезпечувати їх ремонт для подальшого видобутку вугілля;

-здійснювати складання звіту про виконану роботу в письмовому вигляді, який надавати обвинуваченому ОСОБА_7 ;

-керувати діяльністю робочих під час незаконного видобування кам`яного вугілля на гірничих виробітках і контролювати виконання ними робіт;

-за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_7 встановлювати робочим розмір оплати за незаконне видобування ними кам`яного вугілля;

-за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_7 встановлювати графік роботи особам, які були залучені для незаконного видобутку корисних копалин;

-інформувати обвинуваченого ОСОБА_7 про обсяг виконаних робіт з незаконного видобування кам`яного вугілля;

-отримувати від обвинуваченого ОСОБА_7 кошти для технічного обслуговування обладнання, призначеного для видобування кам`яного вугілля і здійснювати виплати заробітної плати робітникам;

-за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_7 виплачувати особам, найнятим для робіт, пов`язаних з видобуванням кам`яного вугілля заробітну плату;

-інформувати обвинуваченого ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , засудженого вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, про необхідність надання транспортних засобів для вивозу незаконно видобутого кам`яного вугілля з гірничої виробітки для подальшого збуту вугільної продукції;

-спускаючись у підземну виробітку, контролювати роботи з незаконного видобування кам`яного вугілля і вказувати напрямок, в якому необхідно розкривати поверхню землі в гірничій виробці для подальшого видобування кам`яного вугілля;

-отримувати кошти від реалізації незаконно добутого вугілля.

Реалізуючи розроблений злочинний план, обвинувачений ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної групи, маючи намір, спрямований на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху, загальнонебезпечним способом, у період з осені 2011 року до 09 жовтня 2012 року, діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, вчинили умисний, тяжкий злочин за наступними обставинами.

1 епізод:

Обвинувачений ОСОБА_7 , будучи з 2001 року приватним підприємцем (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ), зареєстрованим в ВДШ м. Антрацит Луганської області, достовірно знаючи про високу вартість кам`яного вугілля та постійний попит на нього, маючи намір, спрямований на незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення-кам`яного вугілля шляхом вибуху, тобто загальнонебезпечним способом, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей, з метою протизаконного збагачення та отримання надприбутків від його подальшої реалізації, у 2004 році, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, з метою маскування своєї незаконної діяльності придбав долю уставного капіталу ТОВ «Шахтомонтажналадка» ЄДРПОУ 30714460, в розмірі 80%, ставши, таким чином, його співзасновником.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.09.2005 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи як фізична особа-підприємець, уклав з Антрацитівською районною держадміністрацією договір оренди земельної ділянки під комерційне використання, загальною площею 1,9 га, за реєстровим № 521, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , яка розташована на території Краснолуцької сільської Ради Антрацитівського району Луганської області по вул. Широкій, 25, а саме, на території колишньої шахти №3 «Садово-Хрустальська», де на момент укладення договору були наявні два стволи зазначеної шахти, засипані при її ліквідації.

Вподальшому, зазначену земельну ділянку обвинувачений ОСОБА_7 передаввсуборенду ТОВ «Шахтомонтажналадка», згідно договору суборенди від 23.08.2006 року, зареєстрованого за № 833/040639800008 від 26.09.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , без права зміни її цільового призначення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 , володіючи більшістю капіталу ТОВ «Шахтомонтажналадка», отримав необмежений доступ на територію вказаного підприємства, безперешкодний доступ до стволів та вугільних пластів в технічних межах ділянки на полі закритої шахти № 3 «Садово-Хрустальська» (пласти 12 і, 12), що були надані ТОВ «Шахтомонтажналадка», створивши для себе всі умови, необхідні для здійснення своєї злочинної діяльності.

Вподальшому, обвинувачений ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, в осені 2011 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, створив злочинну групу до якої увійшли ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, для подальшого незаконного видобування корисних копалин - кам`яного вугілля.

Згідно розробленого обвинуваченим ОСОБА_7 злочинного плану, предметом скоєння став незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, а саме, кам`яного вугілля в технічних межах ділянки, що була надана ТОВ «Шахтомонтажналадка» згідно акту № 1426 від 12.01.2008 року, а саме, в технічних межах ділянки на полі закритої шахти № 3 «Садово-Хрустальська» (пласти 12і, 12), якийобвинувачений ОСОБА_7 запланував проводити протягом тривалого часу.

Незаконний видобуток кам`яного вугілля планувалось вести за допомогою залучених шляхом омани відносно законності діяльності та обіцянок офіційного працевлаштування в ТОВ «Шахтомонтажналадка» працівників, які не знали та не могли знати про злочинні наміри вищевказаних осіб, що діяли під прикриттям ТОВ «Шахтомонтажналадка».

Реалізуючи спільний злочинний намір обвинувачений ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, з метою ускладнення викриття злочинної діяльності огородили бетонним парканом територію, на якій планувалось вести незаконний видобуток кам`яного вугілля, тим самим обмеживши доступ на цю територію сторонніх осіб, а також можливість візуального спостереження за діями, що відбувалися на території ТОВ «Шахтомонтажналадка», створивши, таким чином, неможливість доступу на територію, де вони здійснювали свої злочинні наміри не лише працівниками правоохоронних та контролюючих органів, але й директору ТОВ «Шахтомонтажналадка».

Восени 2011 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, обвинувачений ОСОБА_7 спільно зі своїм сином ОСОБА_9 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно обов`язків і відведених ролей, діючи у складі організованої групи, з метою незаконного видобування корисних копалин на території Луганської області, у невстановлених під час досудового розслідування осіб придбали техніку та обладнання, а саме: шахтні лебідки та вагонетки для підйому видобутого вугілля, компресори та ресивери для подачі повітря для роботи відбійними молотками, вантажний автотранспорт, трактори, навантажувачі, агрегат для подрібнення та відсіву вугілля, яке перевезли на місце видобування корисних копалин.

Крім того, вищезазначені особи разом з ОСОБА_8 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за допомогою невстановлених під час досудового розслідування осіб, будували споруди різного роду підсобних приміщень для зберігання устаткування і лазні.

З метою більш швидкого видобування вугілля, у невстановлений період часу, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, обвинувачений ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, у невстановлених під час досудового розслідування осіб, придбали вибухові речовини та пристрої, які в подальшому застосовувались при видобування вугілля шляхом вибуху.

Зазначені речовини та пристрої ОСОБА_8 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_7 зберігав та території « Шахтомонтажналадка» і в подальшому видавав невстановленим особам для проведення вибухів під час видобування корисних копалин. Протягом 2011 - 2012 років, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена,обвинувачений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведених ролей, діючи у складі організованої групи, приймали осіб, мешканців Луганської області на роботу для незаконного видобування корисних копалин - кам`яного вугілля, на території закритої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших, не встановлених під час досудового слідства осіб.

З метою незаконного видобування корисних копалин, ОСОБА_8 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_7 , був встановлений порядок і графік роботи з видобування вугілля, кількості змін, а також сума оплати залежно від кількості видобутого вугілля.

Відповідно до встановленого графіка роботи, були визначені три робочі зміни. У зміні знаходилося від двох до дванадцяті осіб, а також особи, яки керували лебідками. Робота по видобуванню корисних копалин проводилася у двох стволах колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська».

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_7 , згідно відведеної ролі при вчиненні злочину, діючи у складі організованої ним злочинної групи, з метою подальшого збуту незаконного видобутого вугілля, упродовж 2011 та 2012 років підшукав осіб, для подальшого їм збуту камінного вугілля, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб фізичних та юридичних осіб.

Приблизно з осені 2011 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, раніше найняті для незаконного видобування корисних копалин - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 ОСОБА_41 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інші невстановлені у ході досудового слідства особи, перебуваючи на вищевказаних стволах колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», під керівництвом вищезазначених осіб займалися незаконним видобуванням корисних копалин - вугілля.

Відповідно до умов і порядку видобування вугілля, вищезазначені особи позмінно, почерзі спускалися у стволи колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», де за допомогою відбійних молотків проводили розтин пластів вугілля, який дробили на дрібні частини.

При цьому використовувався компресор з ресивером для подачі повітря у відбійні молотки.

Після чого вугілля завантажувалося в ємкість і за допомогою лебідки, піднімалось на поверхню для подальшого вивантаження.

Також під час проведення робіт щодо незаконного видобування корисних копалин, ОСОБА_8 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведеної ролі, діючи погоджено з обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, надавав невстановленим під час досудового розслідування особам вибухові речовини та пристрої, які застосовувались для буро - вибухових робіт під час видобування корисних копалин.

Після чого, обвинувачений ОСОБА_9 , знаходячись на поверхні стволів керував зважуванням кам`яного вугілля, розфасовкою вугілля на території ТОВ «Шахтомонтажналадка», навантаженням на вантажні автомобілі кам`яного вугілля з метою подальшого його вивезення та збуту і безпосередньо керував перевезенням незаконно видобутого вугілля.

У період видобування корисних копалин ОСОБА_8 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведеній ролі, перебуваючи на місці незаконного видобування корисних копалин, керував діяльністю вищевказаних осіб при незаконному видобуванні кам`яного вугілля, контролював виконання ними робіт, пов`язаних з видобуванням вугілля і в подальшому виплачував особам, найнятим для видобування вугілля, заробітну плату. У процесі видобування кам`яного вугілля він інформував обвинуваченого ОСОБА_9 про необхідність надання транспортних засобів для вивозу незаконно добутого кам`яного вугілля з гірничої виробітки для подальшого збуту вугільної продукції.

Під час видобування вугілля, обвинувачений ОСОБА_7 неодноразово приїжджав на місце видобування корисних копалин, де ОСОБА_8 , засуджений вироком Антрацитівського міськраионного суду Луганської області від 12.08.2013 року, інформував його про обсяги незаконно добутого кам`яного вугілля, а також знаходячись на місці видобування корисних копалин керував видобуванням корисних копалин.

Під час приїзду, обвинувачений ОСОБА_7 надавав ОСОБА_8 , засудженому вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, кошти для технічного обслуговування обладнання, призначеного для видобування кам`яного вугілля і виплати заробітної плати працівникам.

Крім того, з моменту добування кам`яного вугілля обвинувачений ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної ролі займалися збутом кам`яного вугілля фізичним особам.

09 жовтня 2012 року злочинна діяльність обвинуваченого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , засуджених вироком Антрацитівського міськраионного суду Луганської області від 12.08.2013 року, була припинена.

На підставі постанови Краснолуцького міського суду Луганської області від 05.10.2012 року про проведення огляду володінь особи, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено 389,280 тонн гірничої маси, яка згідно протоколу про результати аналізу № 1045 від 17.10.2012 року є корисною копалиною загальнодержавного значення -вугіллям, а також встановлено наявність обладнання та устаткування для видобутку вугілля, а саме: двох лебідок ЛВД 24, компресора - причіпа на колісному ході, ресивера, вагонеток, навантажувальний, вантажний транспорт, агрегат для подрібнення та фракціонування вугілля, наявність гірничих виробіток із рейковим шляхом.

Всього, у період злочинної діяльності обвинуваченого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , засуджених вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, було видобуто не менше 389,280 тонн вугілля за ціною 759,60 гривень за одну тону, на загальну суму 295 697, 088 гривень.

Згідно листа за № 97 від 05.02.2013 року Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр "ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України" встановлено, що при незаконному видобуванні корисних копалин, обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, допущені наступні порушення:

-ст. 16, ст. 17, ст. 19 глави 2 Кодексу України про надра, тобто не представлено, внаслідок відсутності, спеціальний дозвіл на користування надрами та акт граничного відводу;

-ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та п. 9 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107, згідно якого має бути дозвіл Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-п. 11 глави 1 розділу 4 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», згідно яких розкриття, підготовка та відпрацювання родовища корисних копалин (кам`яного вугілля) повинно проводитися по технічно-проектній документації на ведення робіт, розробленої проектною організацією і який пройшов експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці, відповідно до вимог чинного законодавства;

-п. 1 глави 3 розділу 4 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», згідно яких гірничі виробки мали провітрюватись.

Також при незаконному видобутку корисної копалини порушено ст. 65 глави 6 (відповідальність за порушення законодавства про надра) Кодексу України про надра.

Крім цього, при незаконному видобутку корисних копалин виникала небезпека для життя, здоров`я людей, залучених до розробки цього родовища корисних копалин (кам`яного вугілля), зокрема:

-не проводилось провітрювання гірничих виробок - кількість повітря, необхідного для провітрювання виробок, повинно розраховуватися по найбільшому числу людей, зайнятих одночасно на підземних роботах: з вуглекислого газу, отруйним і пальних газів, пилу, що утворюється при виробництві вибухових робіт; за шкідливих компонентів вихлопних газів, що виділяються при застосуванні обладнання з двигунами внутрішнього згоряння, а також по мінімальній швидкості руху повітря, причому приймається до обліку найбільша кількість повітря, отриманого при розрахунку за вищевказаним факторів.

Недотримання цієї вимоги могло призвести до задухи метаноповітряною сумішшю або отруєння вуглекислим газом осіб, що займаються видобутком корисних копалин.

При збільшенні концентрацій вуглекислого газу і часу перебування в його атмосфері спостерігаються нудота, блювання, кашель, шум у вухах, запаморочення, судоми і припинення дихання. Вдихання повітря з вмістом вуглекислого газу 20 процентів порозводить до зупинки дихання через кілька секунд.

Метан витісняє кисень з рудникової атмосфери, діючи задушливо.

При зниженні концентрації кисню до 14 процентів у потерпілого з`являються перші ознаки задухи - частіше пульс і поглиблюється дихання, з`являється головний біль, слабшає увага і розумові здібності.

При подальшому зменшенні концентрації кисню стан постраждалих швидко погіршується, відзначається загальна слабкість, мимовільні рухи, втрата орієнтації, свідомості, іноді судоми, зупинка дихання;

-не визначено, як і у відповідності з яким документом здійснювалось проведення і кріплення гірничих виробок - кріплення всіх гірничих виробок повинно проводитися своєчасно та у відповідності із затвердженим для них паспорта кріплення і управління покрівлею.

Недотримання цієї вимоги могло призвести до обвалення покрівлі та нанесення травм різного ступеня тяжкості особам, що займаються видобутком корисних копалин, які визначаються за фактом вчинення нещасного випадку і встановлювані медичним закладом.

Кріплення всіх вироблень, прохідних з поверхні, обов`язково.

Всі сполучення похилих і вертикальних виробок між собою і з горизонтальними виробками, а також сполучення горизонтальних виробок повинні бути закріплені при нестійких і середньої міцності породах встановлюватися проектом або паспортом кріплення в залежності від гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов.

2 епізод:

Обвинувачений ОСОБА_7 , будучи згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця серії BOO № 018858, порушуючи законодавство України, що регулює трудові відносини, а саме, ст. 10 КЗпП України, Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року, із змінами та доповненнями, Закон України «Про податок на доходи фізичних осіб» № 889-1У від 22.05.2003 року, зі змінами та доповненнями, в період часу з осені 2011 року по 09 жовтня 2012 року, запропонував мешканцям Антрацитівського району Луганської області роботу по видобутку вугілля на ділянці ТОВ «Шахтомонтажналадка» на полі колишньої шахти» Садово-Хрустальська».

Таким чином, у вищезазначений період часу обвинуваченим ОСОБА_7 до роботи по видобутку вугілля були задіяні ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_15 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_42 , який виконував роботи прохідника очисного вибою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , за період з березня 2012 року по жовтень 2012 року останнім була видана готівка: в березні - 5000 гр., квітні - 5500 гр., травні - 5500 гр., червні -5700 гр., липні - 5700 гр., серпні - 5800 гр., вересні - 6000 гр. та жовтні -1000 гр., а всього в розмірі 40 200 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_43 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

з травня 2011 по вересень 2012 року: в травні -7500 гр., червні - 7500 гр., липні - 7000 гр., серпні -7500 гр., вересні - 8000 гр., жовтні - 7000 гр., листопаді - 7500 гр., грудні - 7500 гр., а всього в розмірі 59500 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

з січня 2012 року по вересень 2012 рік: в січні - 7500 гр., лютому - 7500 гр., березні - 7000 гр., квітні - 7700 гр., травні - 7500 гр., червні - 7500 гр., липні - 7500 гр., серпні - 7500 гр., вересні -7500 гр., а всього в розмірі 67 200 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_44 , який виконував роботи по видобутку вугілля приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з жовтня 2010 року по грудень 2010 року в сумі 5 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 15 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-за 2011 рік в сумі 7000 гр. на місяць, а всього в розмірі 84 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 9 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 72 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_45 , який виконував роботи по перевезенню вугілля приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з жовтня 2010 року по грудень 2010 року в сумі 4 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 12 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-за 2011 рік в сумі 4 300 гр. на місяць, а всього в розмірі 51 600 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 4 500 гр. в місяць, а всього в розмірі 36 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_46 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з травня 2010 року по червень 2010 року: в травні -3 000 гр., червні - 3 100 гр., а всього в розмірі 6 100 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-з липня 2011 року по грудень 2011 року в сумі 3200 гр. в місяць, а всього в розмірі 19 200 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 3 300 гр. в місяць, вересні 2012 року - 3000 гр., жовтні 2012 року - 1200 гр., а всього в розмірі ЗО 600 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

ОСОБА_59 , який виконував роботи гірника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з березня 2012 року по червень 2012 року: березень 2012 року - 3 500 гр., з квітня по червень 2012 року - 7 500 гр. в місяць;

-з липня по серпень 2012 року в сумі 8 000 гр. в місяць, вересні 2012 року - 2 000 гр., а всього в розмірі 44 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

ОСОБА_15 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з травня 2010 року по червень 2010 року в сумі 3 000 гр. на місяць, а всього в розмірі 24 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-за 2011 рік в сумі 3 000 гр. на місяць, а всього в розмірі 36 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-з січня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 3 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 24 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_60 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період: -з листопада 2010 року по грудень 2010 року в сумі 8 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-за 2011 рік в сумі 5 000 гр. на місяць, а всього в розмірі 60 000 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-з січня 2012 року по липень 2012 року в сумі 5 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 35 000 гр. без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_48 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з квітня 2012 року по серпень 2012 року в сумі 3 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 15 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_49 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, шо належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з квітня 2011 року по жовтень 2012 року в сумі 3 200 гр. в місяць, а всього в розмірі 57 600 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_61 , який виконував роботи лебідчика приватної шахти, шо належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з квітня 2012 року по жовтень 2012 року в сумі 1 500 гр. в тиждень, а всього в розмірі 36 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_51 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з лютого 2012 року по вересень 2012 року в сумі 6 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 48 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_52 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-за шість місяців 2012 року в сумі 1 500 гр. в тиждень, а всього в розмірі 36 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_53 , який виконував роботи слюсаря приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з жовтня 2009 року по жовтень 2012 року в сумі 1 500 гр. в місяць, а всього в розмірі 54 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_54 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з січня 2010 року по листопад 2010 року в сумі 7 000 гр. в місяць, в грудні 2010 року-8 000 гр., а всього в розмірі 85 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

-з січня 2011 року по грудень 2011 року в сумі 8 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 96 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_55 , який виконував роботи різноробочого приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-з січня 2011 року по лютий 2011 року та з квітня 2011 року по листопад 2011 року:

-в січні -1 000 гр., лютому - 1 500 гр., квітні - 4 000 гр., травні - 3000 гр., червні - 3000 гр., серпні - 3000 гр., вересні - 4 000 гр., жовтні - 4 500 гр., листопаді - 4 500 гр., а всього в розмірі 28 500 гр., без зазначення сум у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

ОСОБА_56 , який виконував роботи різноробочого приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за травень 2011 року в сумі 2 160 гр. в місяць, без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_62 , який виконував роботи прохідника очисного забою приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період: -з березня 2010 року по травень 2010 року в сумі 8 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 24 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

ОСОБА_14 , який виконував роботи бригадира ділянки приватної шахти, що належала обвинуваченому ОСОБА_7 , останнім була видана готівка за період:

-у 2009 році в сумі 6 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 72 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-у 2010 році в сумі 10 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 120 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні;

-у 2011 році в сумі 7 000 гр. в місяць, а всього в розмірі 84 000 гр., без зазначення суми у відомості на виплату заробітної плати та підпису в її отриманні.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 397у від 11.01.2013 року встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» та розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу з виплачених сум доходів у формі оплати праці підлягав до утримання у джерела виплати, обвинуваченого ОСОБА_7 , як підприємця, і перерахуванню до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15% в розмірі:

-оплати праці ОСОБА_63 40 200 гр. х 15% = 6 030 гр.;

-оплати праці ОСОБА_64 59 500 гр. х 15% = 8 925 гр.,

-67 200гр. х 15% = 10 080гр.;

-оплати праці ОСОБА_65 15 000 гр. х 15% = 2 250 гр.,

-84 000гр. х 15% = 12 600гр., 72 000гр. х 15% = 10 800гр.;

-оплати праці ОСОБА_45 12 000 гр. х 15% = 1 800 гр.,

-51600 гр. х 15% = 6 192 гр., 36 000 гр. х 15% - 5 400гр.;

-оплати праці ОСОБА_46 25 300 гр. х 15% = 3 795 гр.,

-30 600 гр. х 15% = 4 590 гр.;

-оплати праці ОСОБА_59 44 000 гр. х 15% - 6 600 гр.;

-оплати праці ОСОБА_15 24 000 гр. х 15% = 3 600 гр.,

-36 000гр. х 15% = 5 400гр., 24 000 гр. х 15% = 3 600 гр.;

-оплати праці ОСОБА_47 8 000 гр. х 15% = 1 200 гр.,

-60 000гр. х 15% - 9 000 гр., 35 000 гр. х 15% = 5 250 гр.;

-оплати праці ОСОБА_48 15 000 гр. х 15% = 2 250гр.;

-оплати праці ОСОБА_49 57 600 гр. х 15% = 8 640 гр.;

-оплати праці ОСОБА_66 36 000 гр. х 15% = 5 400гр;

-оплати праці ОСОБА_67 гр. х 15% = 5 400 гр;

-оплати праці ОСОБА_54 85 000 гр. х 15% = 12 750;

96 000гр. х 15% = 14 400 гр.;

-оплати праці ОСОБА_55 28 500 гр. х 15% = 4 275гр.;

-оплати праці ОСОБА_68 2 160 гр. х 15% = 157 гр.;

-оплати праці ОСОБА_14 120 000 гр. х 15%= 18 000 гр.;

84 000 гр. х 15% = 12 600 гр.

Всього податків на доходи фізичних осіб, що підлягали утриманню та перерахуванню в бюджет становили суму в розмірі 198 184 гр., у тому числі, за 2010 рік - 21 600 гр., за 2011 рік - 82 744 гр., за 2012 рік - 74 400 гр.; по податку на прибуток ОСОБА_69 в розмірі 8640 грн., ОСОБА_66 5400 гр. та ОСОБА_70 5400 гр., по яким визначити документально період виявилось не можливим.

Згідно виписок руху коштів обвинуваченого ОСОБА_7 по рахунках в Краснолуцькому відділенні № НОМЕР_2 ПАТ «Банк Форум»:

-№ 26359502145495, згідно відомостей виписки 31.08.2011 року обвинуваченим ОСОБА_7 внесено на рахунок 2 000 000 гр.,

04.09.2012 року - видано з рахунку 2 000 000 гр.;

-№ НОМЕР_3 , згідно відомостей виписки 22.10.2010 року перенесення залишків на рахунок 1 000 000 гр.,

14.02.2011року обвинуваченим ОСОБА_7 внесено на рахунок 1 000 000 гр.,

31.08.2012року повернення вкладу 2 000 000 гр.;

-№ 26350501010544, згідно відомостей виписки 12.08.2010 року обвинуваченим ОСОБА_7 внесено на рахунок 1 000 000 гр.,

22.10.2010року перенесення залишків 1 000 000 гр.,

-№ 26305501145495, згідно відомостей виписки 22.10.2010 року перенесення залишків на рахунок 1 000 000 гр.,

14.02.2011року повернення вкладу 1 000 000 гр.;

-№ 26304502010544, згідно відомостей виписки 09.03.2010 року обвинуваченим ОСОБА_7 внесено на рахунок 1 000 000 гр.,

22.10.2010 року перенесення залишків на рахунок 1 000 000 гр.;

-№ НОМЕР_4 , згідно відомостей виписки 02.12.2009 року обвинуваченим ОСОБА_7 внесено на рахунок гривні,

12.08.2010 повернення вкладу 1 000 000 гривень.

Таким чином, за період з 02.12.2009 року по 22.10.2010 року від операцій внеску грошових коштів обвинуваченим ОСОБА_7 на рахунку у відділенні банку на суму 6 000 000 гр., підлягало оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою податку у розмірі 15% 900 000 гр., у тому числі, 2009 рік - 150 000 гр., 2010 рік - 450 000 гр. та 2011 рік-300 000 гривень.

Експертизою документів і матеріалів провадження встановлено, що при здійсненні операцій з оплати праці фізичних осіб та внеску грошових коштів на рахунки у відділенні банку приватним підприємцем - фізичною особою, обвинуваченим ОСОБА_7 , порушено вимоги ст. ст. З, 4, 8, 16 - 18 Закону України «Про податок на прибутки фізичних осіб» та пп. 163.1.1, 164.2.1, 168.1, 168.4 розділу IV "Податок на доходи фізичних осіб» Податкового Кодексу України в частині не сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, експертизою документів та матеріалів провадження встановлено, що при здійсненні операцій з оплати праці фізичних осіб та внесок грошових коштів на рахунку у відділенні банку приватним підприємцем - фізичною особою, обвинуваченим ОСОБА_7 не сплачено до бюджету:

-податків на прибуток фізичних осіб, що належить до сплати від доходів у вигляді заробітної плати на суму 198 184 гр., у тому числі, за 2010 рік - 21 600 гр., за 2011 рік - 82 744 гр., за 2012 рік - 74 400 гр.; по податку на прибуток ОСОБА_69 в розмірі 8640 грн., ОСОБА_66 5400 гр. та ОСОБА_52 5400 гр., по яким визначити документально період виявилось не можливим;

- податків на доходи фізичних осіб, що підлягає до сплати від заняття підприємницькою діяльністю при внеску обвинуваченим ОСОБА_7 коштів на рахунки у відділенні банку у розмірі 900 000 гр., у тому числі, 2009 рік - 150 000 гр., 2010 рік - 450 000 гр. та 2011 рік -300 000 гр..

У період з 01.01.2007 року по 01.10.2012 року приватний підприємець, обвинувачений ОСОБА_7 , використовуючи найманих працівників, незаконно видобував корисні копалини -кам`яне вугілля, його переробку та продаж без сплати податку на доходи фізичних осіб та згідно висновку судово-економічної експертизи № 397 у від 11.01.2013 року, у період з 02.12.2009 року по 22.10.2010 року до Краснолуцького відділення ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) на рахунки, відкриті на ім`я обвинуваченого ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 6 000 000 гривень.

3 епізод:

Обвинувачений ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , які засуджені вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, діючи у складі організованої групи, у невстановлений період часу, у невстановлених під час досудового слідства осіб та при невстановлених обставинах, придбали, з метою проведення вибуху під час незаконного видобування корисних копалин, вибухові речовини та вибухові пристрої, які в подальшому перенесли на територію ТОВ «Шахтомонтажналадка» за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Краснолуцьке, вул. Широка, 25, де зберігали їх в підсобних приміщеннях.

У період часу з осені 2011 року до 09 жовтня 2012 року, під час проведення незаконного видобування корисних копалин, з метою більш швидкого видобування вугілля на землях, розташованих на території колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», поблизу с Краснолуцьке Антрацитівського району Луганської області, ОСОБА_10 , засуджений вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, згідно відведеної йому ролі, діючи у складі організованої групи, раніше придбанні вибухові речовини та вибухові пристрої передавав невстановленим під час досудового розслідування особам, які займалися незаконним видобуванням корисних копалин, для проведення буро - підривних робіт, які спускались у стволи колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», де пласти вугілля начиняли амонітом з електродетонаторами, після чого проводили вказані роботи.

09 жовтня 2012 року співробітниками правоохоронних органів під час проведення огляду території ТОВ «Шахтомонтажналадка» за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с Краснолуцьке, вул. Широка, 25, були виявлені і вилучені два об`єкта, які згідно вибухотехнічної експертизи за № 50/11 від 29.03.2013 року є електродетонаторами промислового виготовлення, типу «ЕД - КЗ - ПМ», які належать до категорії вибухових пристроїв, а також речовина, яка згідно висновку комплексної експертизи вибухових речовин і продуктів пострілу і вибуховотехнічної експертизи № 55/11 -133/8 від 18.04.2013 року, якою споряджені два шахтних патрона і три фрагменти шахтних патронів - є промисловою сумішевою бризантною вибуховою речовиною, імовірно амонітом, компонентами якої є тротил, солі амонію і натрію, хлориди, нітрати і вуглець.

4епізод:

Обвинувачений ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, з метою видобування корисних копалин - кам`яного вугілля на землях, розташованих на території колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальска», поблизу с Краснолуцьке Антрацитівського району Луганської області, у період часу з осені 2011 року та впродовж до 09 жовтня 2012 року, здійснювали набір осіб для проведення робіт, пов`язаних з незаконним видобування корисних копалин, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших, не встановлених під час досудового слідства осіб.

З метою незаконного видобування корисних копалин, ОСОБА_10 , засудженим вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_7 , був встановлений порядок і графік роботи з видобування вугілля, кількості змін, а також сума оплати залежно від кількості видобутого вугілля.

Відповідно до встановленого графіка роботи, були визначені три робочі зміни.

У зміні знаходилося від двох до дванадцяті осіб, а також особи, яки керували лебідками.

Робота по видобуванню корисних копалин проводилася у двох стволах колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська».

Відповідно до умов і порядку видобування вугілля, вищезазначені особи позмінно, почерзі спускалися у стволи колишньої шахти № 3 «Садово - Хрустальська», де за допомогою відбійних молотків проводили розтин пластів вугілля, який дробили на дрібні частини.

При цьому використовувався компресор з ресивером для подачі повітря у відбійні молотки.

Після чого вугілля завантажувалося в ємкість і за допомогою лебідки, піднімалось на поверхню для подальшого вивантаження.

Під час видобування корисних копалин кам`яного вугілля обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , засудженими вироком Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 12.08.2013 року, які керували роботами, пов`язаними з видобуванням корисних копалин, які згідно до п. 64 Переліку робіт з підвищеною безпекою відносяться до робіт з підвищеною безпекою, були порушені правила безпеки при виконанні вказаних робіт, а саме:

-ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та п. 9 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107, згідно якого має бути дозвіл Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-п. 11 глави 1 розділу 4 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», згідно яких розкриття, підготовка та відпрацювання родовища корисних копалин (кам`яного вугілля) повинно проводитися по технічно-проектній документації на ведення робіт, розробленої проектною організацією і який пройшов експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці, відповідно до вимог чинного законодавства;

-п. 1 глави 3 розділу 4 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», згідно яких гірничі виробки мали провітрюватись.

Також були порушені правила безпеки при виконанні вказаних робіт, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, згідно листа за № 97 від 05.02.2013 року Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України», а саме :

-не проводилось провітрювання гірничих виробок - кількість повітря, необхідного для провітрювання виробок, повинно розраховуватися по найбільшому числу людей, зайнятих одночасно на підземних роботах: з вуглекислого газу, отруйним і пальних газів, пилу, що утворюється при виробництві вибухових робіт; за шкідливих компонентів вихлопних газів, що виділяються при застосуванні обладнання з двигунами внутрішнього згоряння, а також по мінімальній швидкості руху повітря, причому приймається до обліку найбільша кількість повітря, отриманого при розрахунку за вищевказаним факторів.

Недотримання цієї вимоги могло призвести до задухи метаноповітряною сумішшю або отруєння вуглекислим газом осіб, що займаються видобутком корисних копалин.

При збільшенні концентрацій вуглекислого газу і часу перебування в його атмосфері спостерігаються нудота, блювання, кашель, шум у вухах, запаморочення, судоми і припинення дихання. Вдихання повітря з вмістом вуглекислого газу 20 процентів порозводить до зупинка дихання через кілька секунд.

Метан витісняє кисень з рудникової атмосфери, діючи задушливо.

При зниженні концентрації кисню до 14 процентів у потерпілого з`являються перші ознаки задухи - частіше пульс і поглиблюється дихання, з`являється головний біль, слабшає увага і розумові здібності.

При подальшому зменшенні концентрації кисню стан постраждалих швидко погіршується, відзначається загальна слабкість, мимовільні рухи, втрата орієнтації, свідомості, іноді судоми, зупинка дихання;

- не визначено, як і у відповідності з яким документом здійснювалось проведення і кріплення гірничих виробок - кріплення всіх гірничих виробок повинно проводитися своєчасно та у відповідності із затвердженим для них паспорта кріплення і управління покрівлею.

Недотримання цієї вимоги могло призвести до обвалення покрівлі та нанесення травм різного ступеня тяжкості особам, що займаються видобутком корисних копалин, які визначаються за фактом вчинення нещасного випадку і встановлювані медичним закладом.

Кріплення всіх вироблень, прохідних з поверхні, обов`язково.

Всі сполучення похилих і вертикальних виробок між собою і з горизонтальними виробками, а також сполучення горизонтальних виробок повинні бути закріплені при нестійких і середньої міцності породах встановлюватися проектом або паспортом кріплення в залежності від гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов.

На вирок суду подана апеляційна скарга прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_72 , в якій вказується на порушенням судом положень ст.70 та ч.3 ст.72 КК України при призначенні виній особі різних видів покарання за сукупність злочинів і безпідставного призначення ОСОБА_7

додаткового покарання у вигляді штрафу у розмірі 17000 грн.

Тому прокурор просить скасувати вирок Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 06.03.2014 року та постановити новий вирок, яким призначити ОСОБА_73 покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ст. 240 ч.4 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;

- за ч. 3 ст. 28, ст. 263 ч.1 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 28, ст. 272 ч.1 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч. 1 ст. 212 КК України у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень;

На підставі ст. 70 ч.1 , ч.3 ст. 72 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_7 у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

На підставі ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який апеляційну скаргу підтримав повністю, просив її задовольнити, захисника, який підтримав апеляційну скаргу прокурора, обвинуваченого, підтримавшого апеляційну скаргу прокурора, вислухавши судові дебати учасників процесу і останнє слово обвинуваченого, перевіривши матеріали справи та приведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів вважає, що вона підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Висновок суду про винність ОСОБА_7 у вчиненні злочинів і кваліфікація його дій за ч. 3 ст. 28, ст. 240 ч.4., ч. 3 ст. 28, ст. 263 ч.1, ч. 2 ст. 28, ст. 272 ч.1, ч. 1 ст. 212 КК України є правильними, підтверджуються дослідженими в судовому засідані з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону доказами, які приведені у вироку, відповідають фактичним обставинам справи.

Доказаність вини і правильність кваліфікації дій не заперечуються в апеляційній скарзі прокурора.

У відповідності до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно п.2 ч.1 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право змінити вирок або ухвалу.

Суд першої інстанції у відповідності до вимог ст. 65 КК України при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ст. 240 ч.4., ч. 3 ст. 28, ст. 263 ч.1, ч. 2 ст. 28, ст. 272 ч.1, ч. 1 ст. 212 , ст. 70 КК України, прийняв до уваги ступінь тяжкості скоєних злочинів, дані про особу обвинуваченого, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується з позитивної сторони, страждає хронічним захворюванням та має незадовільний стан здоров"я, обставини, що пом`якшують покарання - визнання ним своєї вини, наявність хронічних захворювань, незадовільний стан здоров"я, внаслідок чого потребує лікування в спеціалізованому відділенні закладу охорони здоров"я, відсутність обставини що обтяжують покарання , та призначив покарання згідно вищенаведених статей КК України, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення і попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, з чим погоджується і колегія суддів.

Перевіряючи зазначені в апеляційної скарзі прокурора доводи про порушення судом першої інстанції закону України про кримінальну відповідальність колегія суддів дійшла до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, суд при сукупності злочинів, призначивши покарання за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Між тим, як вбачається з оскаржуваного вироку, судом першої інстанції ОСОБА_7 призначено покарання за ч. 3 ст. 28, ст. 240 ч.4., ч. 3 ст. 28, ст. 263 ч.1, ч. 2 ст. 28, ст. 272 ч.1, ч. 1 ст. 212 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання біль суворим і остаточно призначено покарання вигляді у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування, зі штрафом на користь держави у розмірі 17 000 гривень.

Таким чином, колегія суддів вважає, що при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд першої інстанції порушив вимоги ч.1 ст. 70 КК України, оскільки не огбгрунтовано призначив винній особі додатковий вид покараня у вигляді штрафу у розмірі 17000 гривень.

Між тим, колегія суддів не вбачає підстав, визначених ст.420 КПК України, для скасування вироку суду першої інстнації постановлення апеляційним судом нового вироку, тому апеляційна скарга прокурора підлягає частковому задоволенню, а вирок в цій частині підлягає зміні.

Керуючись п. 2 .ч. 1 ст. ст. 407, 419, 426 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Вирок Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 06 березня 2014 року змінити, вважати ОСОБА_7 засудженим:

- за ч. 3 ст. 28, ст. 240 ч.4 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;

- за ч. 3 ст. 28, ст. 263 ч.1 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 28, ст. 272 ч.1 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч. 1 ст. 212 КК України у вигляді штрафу в сумі 17 000 гривень.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_7 у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

На підставі ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік з покладенням обов"язків:

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.

В решті вирок залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена учасниками судового процесу до Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, шляхом подачі касаційних скарг безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії ухвали.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2