Ухвала

від 05.03.2014 по справі 3/5025/2088/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

У Х В А Л А

"05" березня 2014 р.Справа № 3/5025/2088/11

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Вибодовський О.Д., розглянувши матеріали справи

За заявою Приватного акціонерного товариства "Шепетівський деревообробний комбінат", м. Шепетівка

про визнання банкрутом

Представники:

Від кредиторів: Писаренко Р.В. за довіреністю №33-21/41233 від 20.12.2013р.

Від боржника: Мельник О.Д. за довіреністю від 14.10.2013р.

Пахолков І.М. - керуючий санацією.

Розпорядник майна: Кунашенко В.І.

Суть: з оголошенням перерви в судовому засіданні від 04.03.2014р.

Ухвалою господарського суду від 10 листопада 2011р. порушено провадження у справі про банкрутство боржника - приватного акціонерного товариства "Шепетівський деревообробний комбінат", м. Шепетівка, код ЄДРПОУ 00273945 з метою проведення керівником процедури санації.

Відкрито процедуру санації боржника його керівником та призначено керуючим санацією керівника боржника -Пахолкова І.М., м. Шепетівка.

Цією ж ухвалою призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Кунашенка Василя Івановича (ліцензія серія АГ №594847 від 14.04.2011 року) м. Шепетівка, вул. Шешукова, 10, кв.30.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника опубліковане в газеті „Голос України" №1218 від 19.11.2011року.

Ухвалою суду від 22.02.2012р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 31 липня 2012 року по даній справі затверджено план санації зі змінами і доповненнями ПАТ "Шепетівський деревообробний комбінат", м. Шепетівка, вул. Ватутіна, 61, код ЄДРПОУ 00273945, схвалений комітетом кредиторів згідно протоколу засідання комітету кредиторів №5 від 26.07.2012 р.

В адресу господарського суду 08.02.2014р. від голови комітету кредиторів надійшло клопотання про продовження строку процедури санації у даній справі на 2 місяці до 31.03.2014р.

Також, до клопотання додано протокол зборів комітету кредиторів № 17 від 31.01.2014р., згідно якого присутніми представниками від кредиторів вирішено звернутись до господарського суду із клопотанням про продовження строку процедури санації на два місяці.

Ухвалою суду від 10.02.2014р. розгляд справи № 3/5025/2088/11 щодо розгляду клопотання голови комітету кредиторів про продовження строку процедури санації у даній справі на 2 місяці до 31.03.2014р. призначено до розгляду в судовому засіданні.

Присутнім в судовому засіданні 20.02.2014р. керуючим санацією боржника Пахолковим І.М. подано суду письмове клопотання з проханням суд:

1.Затвердити зміни до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК», схвалені рішенням комітету кредиторів від 18.02.2014р. (протокол №18):

1.1.Реорганізувати дочірнє підприємство «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», сформувавши статутний капітал товариства за рахунок того майна, яке обраховується по бухгалтерському обліку ДП «Корчагінець» та визначивши частку ПРАТ «Шепетівський ДОК» у статутному капіталі товариства у розмірі 100 відсотків статутного капіталу.

1.2. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», яке має бути створене шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК», змінивши при цьому правовий режим майна ДП «Корчагінець» з «права повного господарського відання» на «право власності».

1.3. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. здійснити всі організаційні заходи, необхідні для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», яке створюватиметься шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК».

1.4. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. провести оцінку такого майнового активу ПРАТ «Шепетівський ДОК», як корпоративні права, які будуть емітовані товариством з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

1.5.Здійснити відчуження корпоративних прав, які будуть емітовані товариством з обмеженою відповідальністю «Корчагінець» на аукціоні у відповідності до приписів Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших нормативно-правових актів, при цьому початкова вартість таких корпоративних прав, що виставлятимуться на аукціон, повинна дорівнювати їх вартості, визначеній оцінювачем.

2.Продовжити процедуру санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» на чотири місяці із з дня винесення господарським судом ухвали про затвердження змін до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК», схвалених рішенням комітету кредиторів від 18.02.2014р. (протокол №18) задля забезпечення боржнику можливості продажу такого майнового активу ПРАТ «Шепетівський ДОК», як корпоративні права, які будуть емітовані товариством з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», що створюватиметься шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК».

3. Продовжити повноваження розпорядника мана ПРАТ «Шепетівський ДОК» на чотири місяці із з дня винесення ухвали про затвердження господарським судом змін до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК».

В обгрунтування поданого клопотання керуючим санацією боржника Пахолковим І.М. зазначено слідуюче:

Ухвалою господарського суду від 31.07.2012 року було затверджено план санації, схвалений комітетом кредиторів (протокол засідання комітету кредиторів №5 від 26.07.2012 року).

Вказаним планом санації передбачено низку заходів із відновлення платоспроможності ПРАТ «Шепетівський ДОК», в т.ч. продаж частини майна боржника.

Ухвалою господарського суду від 25.02.2013року внесено зміни до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» та додатково включено до переліку майна, відчуження якого передбачено планом санації, будівлю цеху шпону, будівлю цеху лущеного шпону, будівлю складу шпону та обладнання, яке в них знаходиться, балансовою вартістю 354012,73 грн.

У відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та на виконання плану санації (із вказаними вище змінами) товарною біржою «Подільська» було проведено аукціон із реалізації належного ПРАТ «Шепетівський ДОК» майна. За результатами аукціону, оформленого Протоколом №1 проведення аукціону на товарній біржі «Подільська» від 05.07.2013 року, переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Шпон Шепетівка» (код ЄДРПОУ: 38720141).

Відповідно до наведених у протоколі проведення аукціону умов ТОВ «Шпон Шепетівка» сплачено гарантований внесок в сумі 500 000,00грн., який зараховано до вартості придбаного майна. Кошти в сумі 2 000 000,00грн. повинні бути сплачені покупцем протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Решту суми - 2 500 000,00 грн. ТОВ «Шпон Шепетівка» має сплатити на протязі двох років і шести місяців з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шпон Шепетівка» звернулося до керуючого санацією ПРАТ «Шепетівський ДОК» із листом, в якому містилося прохання про продовження процедури санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» з огляду на неможливість своєчасного проведення розрахунків за придбане майно через вказані в листі обставини. Комітетом кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК» від 31.01.2014р. (протокол №17) було ухвалене рішення про звернення до господарського суду Хмельницької області із клопотанням про продовження процедури санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» на два місяці та продовження повноважень розпорядника майна на такий же термін для забезпечення товариству з обмеженою відповідальністю «Шпон Шепетівка» можливості проведення повного розрахунку за придбане майно ПРАТ «Шепетівський ДОК».

На виконання вказаного рішення голова комітету кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК» Калмиков В.В. подав до господарського суду Хмельницької області клопотання від 31.01.2014 року про продовження процедури санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» на два місяці та продовження повноважень розпорядника майна на такий же термін.

Заявник зауважує, що відповідно до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК», затвердженого ухвалою господарського суду Хмельницької області від 31.07.2012р., у процедурі санації не може продаватися майно, яке використовується у основному виробництві.

Також, відзначає, що у процедурі санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» постійно здійснюються, заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства, в т.ч. пошук додаткових джерел погашення кредиторської заборгованості, які б дозволили оздоровити фінансово-господарське становище ПРАТ «Шепетівський ДОК» без застосування додаткових фінансових навантажень на основне виробництво, збереження якого є одним із головних завдань процедури санації підприємства.

Одним із активів, що не використовується у основному виробництві, кошти від продажу якого в процедурі санації можуть бути спрямовані на виконання зобов'язань ПРАТ «Шепетівський ДОК» перед кредиторами, є база відпочинку «Корчагінець», майно якої перебуває на балансі дочірнього підприємства «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК» (надалі -«ДП «Корчагінець»), що знаходиться у смт.Затока Одеської області та введена в експлутацію в грудні 1981 року на підставі Акту приймання в експлуатацію державною приймальною комісією.

Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 24.11.1993 року №293 «Про затвердження плану приватизації державної частки майна, взятого в оренду організацією орендарів виробничо-торгівельного підприємства "Шепетівський ДОК" було затверджено план приватизації державного майна, взятого в оренду організацією орендарів виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський ДОК». Відповідно до вказаного Плану приватизації державного майна до складу об'єкта приватизації, яким є майно орендного виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський деревообробний комбінат», як цілісний майновий комплекс, було включено також базу відпочинку (рік введення в експлуатацію - 1981).

30.11.1993року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області та організацією орендарів виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський ДОК» було укладено договір купівлі-продажу державного майна орендного виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський деревообробний комбінат». За умовами вказаного договору Організацією орендарів виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський ДОК» придбано державне майно цілісного майнового комплексу виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський ДОК». Згідно приписів цього ж договору передача об'єкта приватизації здійснюється за актом передачі підписаного сторонами.

Відповідно до Акту передачі державного майна орендного виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський деревообробний комбінат», який 30.11.1993 року складеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області та Організацією орендарів виробничо-торгівельного підприємства «Шепетівський ДОК», останній було передано цілу низку об'єктів соціально-культурного призначення в т.ч. базу відпочинку (п/н 544).

Рішенням правління ПРАТ «Шепетівський ДОК» від 31.03.1998 року (протокол №3) було створено дочірнє підприємство «Корчагінець» акціонерного товариства «Шепетівський деревообробний комбінат» з правом юридичної особи на базі відпочинку «Корчагінець».

На підставі наказу генерального директора акціонерного товариства «Шепетівський ДОК» від 06.04.1998 року №85 «Про передачу основних і обігових коштів з балансу АТ «Шепетівський ДОК» на баланс створеного дочірнього підприємства «Корчагінець» у зв'язку із створенням ДП «Корчагінець» було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей бази відпочинку «Корчагінець». Перелік матеріальних цінностей бази відпочинку «Корчагінець» наведено в інвентаризаційному описі основних засобів, складеному комісією з інвентаризації на виконання згаданого наказу. При цьому в інвентаризаційному описі, крім іншого майна, зазначається база відпочинку «Корчагінець» вартістю 297 048,14грн.

Передача основних засобів від АТ «Шепетівський ДОК» до ДП «Корчагінець» відбулася 17.04.1998 року за Актом передачі основних засобів дочірньому підприємству «Корчагінець».

В зв'язку із перейменуванням відкритого акціонерного товариства «Шепетівський деревообробний комбінат» у приватне акціонерне товариство «Шепетівський деревообробний комбінат» було внесено зміни до статуту ДП «Корчагінець», зареєстровані Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради Одеської області 21.12.2012року, відповідно до яких відбулася зміна назви дочірнього підприємства «Корчагінець» відкритого акціонерного товариства «Шепетівський деревообробний комбінат» на дочірнє підприємство «Корчагінець» приватного акціонерного товариства «Шепетівський деревообробний комбінат». Відповідно до вказаних змін, викладених у новій редакції статуту, дочірнє підприємство «Корчагінець» приватного акціонерного товариства «Шепетівський деревообробний комбінат» (ідентифікаційний код:25422943) зареєстроване Білгород-Дністровським міськвиконкомом 13 травня 1998 року), створене на основі бази відпочинку «Корчагінець», розміщеній на території Білгород-Дністровського району Одеської області і є правонаступником всіх майнових прав дочірнього підприємства «Корчагінець» відкритого акціонерного товариства «Шепетівський деревообробний комбінат».

Заявник також, звертає увагу, що на підставі рішення Затоківської селищної ради XII сесії XXIV скликання від 03.12.2002року за №352 «Про надання земельної ділянки Дочірньому підприємству «Корчагінець» акціонерного товариства «Шепетівський ДОК» у довгострокову оренду для експлуатації та обслуговування бази відпочинку «Корчагінець» між Затоківської селищною радою та дочірнім підприємством «Корчагінець» АТ «Шепетівський ДОК» укладено договір оренди земельної ділянки від 14.05.2003 року. За умовами вказаного договору дочірнє підприємство «Корчагінець» АТ «Шепетівський ДОК» отримало у довгострокову оренду терміном на 20 (двадцять) років земельну ділянку площею 0,717га, для експлуатації та обслуговування бази відпочинку «Корчагінець». Рішенням Виконавчого комітету Затоківської селищної ради №259 від 04.06.1998р. «Про присвоєння та уточнення юридичних адрес у Лиманському районі смт.Затока м.Білгорода-Дністровського Одескої області» земельній ділянці, на якій розташована база відпочинку «Корчагінець» присвоєно адресу: Лиманський район, бульвар Золотий Беріг, 47, смт.Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області.

Проте, незважаючи на наявність згаданих вище документів, які належним чином підтверджують правомірність набуття ДП «Корчагінець» майна бази відпочинку «Корчагінець» та отримання у користування земельної ділянки, на якій розташована база, права підприємства на вказане майно не можуть бути зареєстровані, оскільки документи, за якими набувалося майно, складалися у 1993-1998р.р. та не відповідають вимогам чинного на цей час законодавства України. За вказаних обставин майно ДП «Корчагінець» не може бути відчужене, в т.ч. у процедурі санації ПРАТ «Шепетівський ДОК».

В той же час, способом реалізації вказаного активу, який дозволить уникнути необхідності здійснювати оформлення правовстановлюючих документів на майно, є продаж корпоративних прав ПРАТ «Шепетівський ДОК» на ДП «Корчагінець».

Відчуження такого майнового активу ПРАТ «Шепетівський ДОК», як корпоративні права на ДП «Корчагінець», з метою спрямування отриманих від реалізації коштів на проведення розрахунків із кредиторами, на думку заявника потребує проведення низки організаційних заходів, а саме: реорганізації ДП «Корчагінець» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Корчагінець» та формування при цьому статутного капіталу товариства за рахунок того майна, яке обраховується по бухгалтерському обліку ДП «Корчагінець».

Як вважає заявник здійснення перелічених організаційних заходів, необхідних для відчуження корпоративних прав, можливе лише за умови внесення відповідних доповнень до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» і потребуватиме часу, адже продаж зазначеного майнового активу, як і іншого майна підприємства, має відбуватися згідно із вимогами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно із приписами якого необхідно провести процедуру визначення оцінювача, здійснити оцінку та продаж вказаного майнового активу на аукціоні.

Зазначені вище обставини стали предметом розгляду на засіданні комітету кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК», що відбулося 18.02.2014р. за результами якого комітетом кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК» було ухвалено відповідні рішення, які викладені у протоколі №18 засідання комітету кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК», що додається до поданої заяви керуючого санацією боржника Пахолкова І.М. та у резолютивній частині даної заяви.

Крім того, додатково 03.03.2014р. керуючим санацією боржника Пахолковим І.М. господарському суду області подано, ще одну заяву, в якій зокрема зазначено, що після подання до суду 20.02.2014року заяви про затвердження змін до плану санації ҐІРАТ «Шепетівський ДОК», схвалений рішенням комітету кредиторів від 18.02.2014року (протокол №18) керуючим санацією боржника Пахолковим І.М. було виявлено, що під час виготовлення вказаного протоколу засідання комітету кредиторів і змін до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» допущено технічну помилку, а саме в резолютивній частині протоколу №18 засідання комітету кредиторів від 18.02.2014 року не було зазначено, що в процедурі санації товариства підлягають відчуженню всі належні ПРАТ «Шепетівський ДОК» корпоративні права які будуть емітовані товариством з обмеженою відповідальністю «Корчагінець». Оскільки зазначена технічна помилка могла негативно вплинути на реалізацію схвалених комітетом кредиторів заходів із відновлення платоспроможності ПРАТ «Шепетівський ДОК», відображених у змінах до плану санації, таку технічну помилку було виправлено кредиторами. Виправлення технічної помилки відбулося шляхом викладення пункту 4 резолютивної частини протоколу №18 засідання комітету кредиторів від 18.02.2014р. (за новою нумерацією пункт 1.5.) в новій редакції:

Здійснити відчуження належних ПРАТ «Шепетівський ДОК» корпоративних прав, а саме: частки в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», на аукціоні у відповідності до приписів Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших нормативно-правових актів, при цьому початкова вартість таких корпоративних прав, що виставлятимуться на аукціон, повинна дорівнювати їх вартості, визначеній оцінювачем.

В зв'язку із виправленням вказаної вище технічної помилки у протоколі №18 засідання комітету кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК» від 18.02.2014року, відповідну помилку було виправлено і у змінах до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК», затверджених вказаним рішення, шляхом викладення п.3.5 змін до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК» в новій редакції.

Враховуючи вище наведене керуючий санацією боржника Пахолков І.М. у цій заяві просить суд:

1.Приєднати до матеріалів судової справи дану заяву разом із протоколом №18 засідання комітету кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК» від 18.02.2014 року та змінами до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК», затвердженими зазначеним рішенням комітету кредиторів ПРАТ «Шепетівський ДОК», які містять зазначені вище виправлення технічної помилки, допущеної при виготовленні вказаних документів.

2.Врахувати обставини, викладені у цій заяві при винесенні процесуальних документів у справі про банкрутство ПРАТ «Шепетівський ДОК».

3.Затвердити такі зміни до плану санації ПРАТ «ШЕПЕТІВСЬКИИ ДОК», схвалені рішенням комітету кредиторів від 18.02.2014р. (протокол №18):

1.1. Реорганізувати дочірнє підприємство «Корчагінець» приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», сформувавши статутний капітал товариства за рахунок того майна, яке обраховується по бухгалтерському обліку ДП «Корчагінець» та визначивши частку ПРАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК» у статутному капіталі товариства у розмірі 100 відсотків статутного капіталу.

1.2. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», яке має бути створене шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК», змінивши при цьому правовий режим майна ДП «Корчагінець» з «права повного господарського відання» на «право власності».

1.3. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. здійснити всі організаційні заходи, необхідні для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», яке створюватиметься шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» ПРАТ «Шепетівський ДОК».

1.4. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. провести оцінку такого майнового активу ПРАТ «Шепетівський ДОК», як корпоративні права, які будуть емітовані товариством з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

1.5. Здійснити відчуження належних ПРАТ «Шепетівський ДОК» корпоративних прав, а саме: частки в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», на аукціоні у відповідності до приписів Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших нормативно-правових актів, при цьому початкова вартість таких корпоративних прав, що виставлятимуться на аукціон, повинна дорівнювати їх вартості, визначеній оцінювачем.

Присутні в судовому засіданні представник боржника, керуючий санацією боржника та розпорядник майна вище згадану заяву від 20.02.2014р. підтримали та просили суд задоволити її, та внести зміни до плану санації боржника, згідно переліку визначеному у даній заяві із врахуванням змін визначених у заяві від 28.02.2014р., відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів №18 від 18.02.2014р.

Присутній в судовому засіданні представник кредитора АТ "УкрСиббанк" у своїх усних поясненнях позицію представника боржника, керуючого санацією боржника та розпорядника майна, щодо заяви від 20.02.2014р. про внесення змін до плану санації боржника, згідно переліку визначеному у заяві із врахуванням змін визначених у заяві від 28.02.2014р., відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів №18 від 18.02.2014р. підтримав.

Крім того, представник кредитора АТ "УкрСиббанк" додатково надав суду письмову заяву з проханням суд залишити без розгляду клопотання АТ "УкрСиббанк" від 17.02.2014р., оскільки ПРАТ «Шепетівський ДОК» кредитору АТ "УкрСиббанк" надано гарантійного листа, щодо способу та строку виконання вимог кредитора.

Приймаючи дану ухвалу судом враховується наступне:

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Відповідно до ч.8, ч.9, ст.16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:

- вибори голови комітету;

- скликання зборів кредиторів;

- підготовку та укладення мирової угоди;

- внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;

- звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заінтересованість;

- інші питання, передбачені цим Законом.

У роботі комітету має право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю та при необхідності представник органу уповноваженого управляти майном боржника, представник органу місцевого самоврядування.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Відповідно до п.1, Постанови пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" від 18 грудня 2009 року N 15 - провадження у справах про банкрутство регулюється Законом України від 14 травня 1992 р. N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону від 30 червня 1999 р. N 784-XIV, далі - Закон), Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК), іншими законодавчими актами України.

Закон містить спеціальні норми, які мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

Пунктами 56, 57, 58 цієї ж постанови Пл.ВСУ визначено, що при проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів у справі представляє комітет кредиторів (частина дев'ята статті 7 Закону).

Рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів не може визнаватися господарським судом недійсним, оскільки за своєю правовою природою не є актом юридичної особи, державного чи іншого органу.

Суд повинен давати оцінку цим рішенням та враховувати їх резолюції у прийнятті судових актів у справі, якщо такі рішення відповідають приписам чинного законодавства.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 16 Закону учасниками зборів кредиторів з правом вирішального голосу є кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів.

Отже, господарським судам слід враховувати, що за змістом Закону всі категорії кредиторів, крім поточних, можуть брати участь у зборах кредиторів, обирати зі свого кола комітет кредиторів та що виключно їх голосами приймаються рішення, віднесені до компетенції цих органів кредиторів.

Враховуючи вище наведенні норми законодавства, судом встановлено, що поданні керуючим санацією боржника - Пахолковим І.М. зміни до плану санації ПРАТ «Шепетівський ДОК», згідно переліку визначеному у заяві від 20.02.2014р. із врахуванням змін визначених у заяві від 28.02.2014р., схвалені рішенням засідання комітету кредиторів, відповідно до протоколу №18 від 18.02.2014р.

Відповідно до ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника.

Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про:

- виконання зобов'язань боржника третіми особами;

- обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права;

- задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

2. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути:

- реструктуризація підприємства;

- перепрофілювання виробництва;

- закриття нерентабельних виробництв;

- відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

- ліквідація дебіторської заборгованості;

- реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону;

- продаж частини майна боржника;

- зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

- виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

- продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств).

Зважаючи на викладене вище, з метою належним чином реалізації плану санації, не порушуючи прав та законних інтересів кредиторів та боржника, суд вважає за необхідне заяву керуючого санацією керівника боржника - Пахолкова І.М., м. Шепетівка від 20.02.2014р. про внесення змін до плану санації боржника, згідно переліку визначеному у заяві із врахуванням змін визначених у заяві від 28.02.2014р., відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів №18 від 18.02.2014р. задовольнити.

Керуючись ст. 18-20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву керуючого санацією керівника боржника -Пахолкова І.М., м. Шепетівка від 20.02.2014р. про внесення змін до плану санації боржника, згідно переліку визначеному у даній заяві із врахуванням змін визначених у заяві від 28.02.2014р., відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів №18 від 18.02.2014р. задовольнити.

Внесети зміни до плану санації боржника, відповідно до заяви від 20.02.2014р. про внесення змін до плану санації боржника, згідно переліку визначеному у даній заяві із врахуванням змін визначених у заяві від 28.02.2014р., відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів №18 від 18.02.2014р., а саме:

1.1. Реорганізувати дочірнє підприємство «Корчагінець» приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», сформувавши статутний капітал товариства за рахунок того майна, яке обраховується по бухгалтерському обліку ДП «Корчагінець» та визначивши частку ПРАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК» у статутному капіталі товариства у розмірі 100 відсотків статутного капіталу.

1.2. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», яке має бути створене шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК», змінивши при цьому правовий режим майна ДП «Корчагінець» з «права повного господарського відання» на «право власності».

1.3. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. здійснити всі організаційні заходи, необхідні для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», яке створюватиметься шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Корчагінець» приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК».

1.4. Доручити керуючому санацією Пахолкову І.М. провести оцінку такого майнового активу ПРАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК», як корпоративні права, які будуть емітовані товариством з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

1.5. Здійснити відчуження належних ПРАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДОК» корпоративних прав, а саме: частки в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Корчагінець», на аукціоні у відповідності до приписів Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших нормативно-правових актів, при цьому початкова вартість таких корпоративних прав, що виставлятимуться на аукціон, повинна дорівнювати їх вартості, визначеній оцінювачем.

Копії ухвали надіслати в адреси: кредиторів (ДП "Управління механізації і транспорту", м.Славута, вул.Привокзальна, 66; Шепетівське підприємство теплових мереж, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1-а; управління ПФУ в м.Шепетівца, м.Шепетівка, вул.К.Маркса, 47; Шепетівський професійний ліцей, м.Шепетівка, проспект Миру, 23; ТОВ "Горинь Інтерм", м.Шепетівка, вул.Тітова, 1; ПАТ "Об'єднання Прогрес", м.Славута, вул.Привокзальна, 66; ПАТ "Брокбізнесбанк", м.Хмельницький, вул.Подільська, 65; Шепетівська ОДПІ, м.Шепетівка, вул.Островського, 4; Фирма РGR Services (USA), м.Нетішин, вул.Варшавська, 5/24 представнику - Калмиковій Л.Ф.; Мале підприємство з обмежено відповідальністю "Квант", Рівненська область, м.Здолбунів, вул. Нова, 1; ТОВ "Волинська фабрика гофротари", Волинська область, м.Нововолинськ, вул.Луцька, 25; ТОВ "Украбразив плюс", м.Київ, вул.Оболонська, 6; ТОВ "Ювента", м.Славута, пров.Привокзальний, 2А; Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, м.Шепетівка, вул.Некрасова, 127; ДП "Славутське лісове господарство", м.Славута, вул.Кузовкова, 1; ДП "Шепетівське лісове господарство", м.Шепетівка, вул.К.Маркса, 133);

Суддя Вибодовський О.Д.