Вирок
від 17.03.2014 по справі 666/2645/13-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 666/2645/13-к

кримінальне провадження № 1-кп/666/2/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2014 року Дніпровський районний суд м.Херсона у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Мошковського ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників обвинуваченого адвокатів ОСОБА_7

Литвиненко ОСОБА_8

представників потерпілого ОСОБА_9

(цивільного позивача) ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні кримінальне провадження внесене в ЄРДР під № 12012230000000117 за обвинуваченням:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Киселівка, Білозерського району Херсонської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, освіта неповна середня, не працевлаштованого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_11 будучи, на підставі особистої заяви від 01.04.2011р, призначеним на посаду торгового представника Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ОФ ТОВ) «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний,1, користуючись повноваженнями, передбаченими трудовим контрактом та договором про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2011р., під час виконання своїх функціональних обов`язків, якими передбачено отримання коштів від клієнтів за продану продукцію та внесення їх в касу підприємства, а також несення повної матеріальної відповідальності за забезпечення збереження ввірених йому матеріальних цінностей, переслідуючи прямий корисний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, що виникав у нього кожного разу при наявності сприятливих, на його думку, умов для вчинення привласнення, в період часу з 10.08.2011р. по 31.10.2011р усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, отримуючи кошти від клієнтів за товар доставлений ОФ ТОВ «Південні традиції» до каси підприємства їх не вносив, або вносив не в повному об`ємі, приховавши їх таким чином від обліку, обертав на свою користь.

Також він під приводом постачання товару до клієнтів здійснював самовивіз товару з складських приміщень ОФ ТОВ «Південні традиції», який згодом ним привласнювався та відповідний грошовий еквівалент до каси потерпілого не вносив.

Таким чином за вказаний період часу з 10.08.2011р. по 31.10.2011р вчинив привласнення матеріальних цінностей ТОВ «Південні традиції» на загальну суму 98775,42грн.за наступних обставин:

Епізод 1

Так, ОСОБА_11 , отримавши в період часу з 16.08.2011р. по 23.08.2011р. більш точного часу встановити не представилось можливим, кошти у розмірі 3076,36 грн. за товар доставлений 10.08.2011 по накладній № А008980 на ім`я приватного підприємця (надалі ПП) ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний, 1, вніс 19.10.2011 - 876,36 грн. та 26.10.2011 лише 1670,0 грн., привласнивши решту коштів в сумі 530 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 2

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 10.08.2011р. по 24.08.2011р., більш точного часу встановити не представилось можливим, грошові кошти у сумі 6139,18 грн., за товар доставлений 10.08.2011 по накладній № А008984 на ім`я ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний, 1 вніс 19.10.2011 лише 1139,18 грн., обернувши на свою користь решту коштів у сумі 5000 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 3

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», сформував 10.08.2011р. зі свого кишенькового персонального комп`ютера (надалі КПК) накладну № А009477 від 10.08.2011 на ім`я ПП ОСОБА_14 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Отриманий 10.08.2011 товар по вказаній накладній, за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1,а саме: шість пляшок горілки «Зелена марка Кедрова 0,512», шість пляшок горілки «Зелена марка Кедрова 0,712», п`ять пляшок горілки «Зелена марка Кедрова 0,2520», дві пляшки горілки «Зелена марка Кедрова 1л6», п`ять пляшок горілки «п`ять капель класична 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо VS 3», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо VSOP 5, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо VS 3», три пляшки коньяку «Шабо VSOP 5, 0,5/18», десять пляшок горілки «Латона ЕС Пшенична, 05/20», привласнив розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 1 240,57 грн.

Епізод 4

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 26.08.2011р. кошти у розмірі 4600 грн. за адресою: Херсонська обл. м.Гола Пристань вул.. Першого Травня 261, за товар доставлений 16.08.2011 по накладній № А013569 на ім`я приватного підприємства «Голопристанський ринок ПСК» до каси ОФ ТОВ«Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 12.09.2011 лише 300 грн., 03.10.2011 - 500 грн., обернувши на свою користь решту коштів у сумі 3800 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 5

Далі, ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», 16.08.2011р. сформував зі свого КПК накладну № А014135 від 16.08.2011 на ім`я ПП ОСОБА_15 розташованого за адресою: Херсонська обл. Голопристанський р-н с.Стара Збур`ївка. Отриманий 16.08.2011 на складі товар, за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, а саме: сорок п`ять пляшок вина, дві пляшки коньяку «Шабо», три пляшки горілки «Латона ЕС Російська», на загальну вартість 1682,52 грн., привласнив., а 21.09.2011р. лише 100 гривень від загальної вартості товару, вніс до каси підприємства. Таким чином, спричинив потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 1582,52 грн.

Епізод 6

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 30.08.2011р. кошти у розмірі 2388,08 грн. за товар доставлений 17.08.2011 по накладній № А014137 на ім`я ПП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс обернувши їх на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на зазначену суму .

Епізод 7

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 02.09.2011р. кошти у розмірі 10 500 грн. за товар доставлений 23.08.2011р. по накладній А020365 на ім`я ПП ОСОБА_16 за адресою: Херсонська обл. м.Гола Пристань вул.Ігнатченко, 1-б, до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 05.09.2011 3 500 грн., 12.09.2011 1000 грн., 26.09.2011 1050 грн., 03.10.2011 150 грн., 24.10.2011 800 грн., обернувши на свою користь решту коштів у розмірі 4000 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 8

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 24.08.2011р. кошти у розмірі 1676,16 грн. за товар доставлений 24.08.2011 по накладній № А021574 на ім`я ПП ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 , до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, обернувши на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1676,16 грн.

Епізод 9

Далі ОСОБА_11 повторно враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, під приводом виконання замовлення сформував 30.08.2011р. у невстановлений слідством час зі свого КПК накладну № А026711 від 30.08.2011р. на ім`я ПП ОСОБА_18 розташованого за адресою: Херсонська обл. Каховський р-н с.Коробки.. Отримав 30.08.2011р. за адресою: АДРЕСА_6 , товар: а саме, п`ять пляшок горілки «ЗМ Традиційна», десять пляшок горілки «Приват Київська», дванадцять пляшок горілки «Істина Класична», вісім пляшок горілки «Істина чиста», тринадцять пляшок горілки «Прайм Світовий клас», чотири пляшки горілки «Прайм Респект», чотири пляшки горілки «Прайм Супер», десять пляшок горілки «Прайм Універсал», п`ятнадцять пляшок вина «Портвейн», одну пляшку вина «ШВ Каберне », одну пляшку вина «ШВ Мерло», одну пляшку вина «ШВ Сапераві», одну пляшку вина «ШВ Тамянка Шабская», одну пляшку вина «ШВ Шабо», одну пляшку вина «ШВ Шабо Червоне н/сол», одну пляшку вина «ШВ Шабський н/сол», одну пляшку вина «ШВ Шардоне б-л, сух,», чотири пляшки коньяку «Шабського», три пляшки коньяку «Шабського», три пляшки коньяку «Шабо VS», три пляшки коньяку «Шабо VS», три пляшки коньяку «Шабо 1788», три пляшки коньяку «Шабо VSOP,», привласнив розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, спричинивши ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 2392,84 грн.

Епізод 10

Не зупинившись на вичиненому, ОСОБА_11 повторно враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, під приводом виконання замовлення сформував 30.08.2011р. зі свого кишенькового персонального комп`ютера накладну № А026712 від 30.08.2011 на ім`я ПП ОСОБА_19 розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Отримав на складі 30.08.2011р. товар за адресою: АДРЕСА_6 , для доставки вищевказаному приватному підприємцю: а саме, тридцять пляшок вина «Кот, Портвейн 1л, Пак», сорок пляшок горілки «Латона ЕС Пшенична,», п`ятнадцять пляшок горілки «Латона» обернув на свою користь, привласнив розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 1294,80 грн.

Епізод 11

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 , повторно враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, під приводом виконання замовлення сформував 06.09.2011р. у невстановлений слідством час зі свого КПК накладну № А002968 від 06.09.2011 на ім`я ПП ОСОБА_20 розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Отримав 06.09.2011 товар за адресою: АДРЕСА_6 , а саме дев`яносто пляшок вина «Кот, Портв, Прим чер. 1 л ПАК/1», сто пляшок горілки «Латона ЕС», п`ятнадцять пляшок горілки «Латона Традиційна», начеб-то для доставки вищевказаному приватному підприємцю, привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 3 058,80 грн

Епізод 12

Також ОСОБА_11 , не зупинившись на вчиненому, повторно враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, під приводом виконання замовлення сформував 06.09.2011р. зі свого КПК накладну № А002969 від 06.09.2011 на ім`я ПП ОСОБА_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 . Отримав 06.09.2011р. на складі товар, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме, шість пляшок горілки «ЗМ Кедрова», шість пляшок горілки «ЗМ Житня», десять пляшок горілки «Приват, Київська», п`ять пляшок горілки «Істина Класична», п`ять пляшок горілки «Істина Класична 0,375/24», п`ять пляшок горілки «Істина чиста 0,5/20», три пляшки горілки «Істина класична 1л», три пляшки вина «Кагор», три пляшки «К-К Шабський 3, 0,25/24», три пляшки «к-к Шабський 3, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо VS», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо 1788,», три пляшки коньяку «Шабо VSOP», двадцять пляшок горілки «Латона ЕС Російська», та обернув на свою користь, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, спричинивши ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 1978,44 грн.

Епізод 13

Згодом ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 16.09.2011р. кошти у розмірі 207,00 грн. за товар доставлений 07.09.2011р. по накладній № А004694, також 1416,60 грн. за товар доставлений 07.09.2011 по накладній № А004777 на ім`я ПП ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_10 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс обернувши їх на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 1623,6 грн.

Епізод 14

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 , повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 10.09.2011р. кошти у розмірі 1384,57 грн. за адресою: Херсонська обл. м.Гола Пристань вул. 1 Травня, магазин «ВанЛен» за товар доставлений 10.09.2011 по накладній № А007574 на ім`я ПП ОСОБА_23 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний, 1 їх не вніс, натомість отримані кошти обернув на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на зазначену суму .

Епізод 15

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 , повторно враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, під приводом виконання замовлення сформував 13.09.2011р. зі свого КПК накладну № А009019 від 13.09.2011 на ім`я приватного підприємця ОСОБА_24 розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Отримав 13.09.2011р. товар, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: дванадцять пляшок горілки «ЗМ Кедрова», чотири пляшки горілки «ЗМ Кедрова», десять пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,25/20», шість пляшок горілки «Приват Київська,», шість пляшок горілки «Істина Класична», шість пляшок горілки «Істина Прозора», шість пляшок горілки «Істина прозора 0,5/20», шість пляшок горілки «Істина Чиста», шість пляшок горілки «Прайм Світовий», чотири пляшки горілки «Прайм світовий 0,7/12», три пляшки горілки «Прайм Світовий клас 1л», дві пляшки коньякк «Шабський », три пляшки коньяку «Шабо VS », три пляшки коньяку «Шабо 1788 », шість пляшок коньяку «Шабо VOPS », двадцять пляшок горілки «Латона ЕС російська», привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, спричинивши ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 2567,10 грн.

Епізод 16

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 04.10.2011р. у невстановлений слідством час, грошові кошти у сумі 2013,63 грн. за товар доставлений 14.09.2011 по накладній № А010625 на ім`я ПП ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_3 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний, 1 їх не вніс, натомість отримані кошти обернув на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 2013,63 грн.

Епізод 17

Далі ОСОБА_11 повторно, за товар замовлений для ПП ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_11 отримав в період часу з 14.09.2011р. по 28.09.2011р., більш точну дату встановити не видалось за можливе , від продавця ОСОБА_27 для повернення до складу ОФ ТОВ «Південні традиції» м. Херсон, провулок Янтарний 1, дві пляшки вина «Кот, Кагор, чер, 1л пак/15 » вартістю 27,60 грн., дві пляшки вина «Кот, Портв, Прим чер, 1л пак/1 » вартістю 25,20 грн., дві пляшки вина «Кот, Портв, Прим біл, 1л пак/1 » вартістю 25,20 грн., дві пляшки вина «Кот, Мцне, Пвден, біл, 1л пак/1 » вартістю 25,20 грн. та кошти за доставлений товар по накладній № А009350 від 14.09.2011 на суму 40.20 грн. Переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна на свою користь, він повернув до складу ОФ ТОВ «Південні традиції» лише дві пляшки вина «Кот, Кагор, чер, 1л пак/15 » вартістю 27,60 грн. та вніс до каси підприємства з отриманих кошів лише 12,60 грн., решту коштів за товар привласнив, заподіявши ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на загальну суму 103, 20 грн.

Епізод 18

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 17.09.2011р. кошти у сумі 293,64 грн. за товар доставлений 17.09.2011 по накладній № А013011 на ім`я ПП ОСОБА_28 за адресою: Херсонська обл.. м.Скадовськ вул.Б.Хмельницького,8 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, натомість отримані кошти обернув на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 293,64 грн.

Епізод 19

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві, сформував 17.09.2011р. зі свого КПК накладну № А013550 від 17.09.2011 на ім`я приватного підприємця ОСОБА_29 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Отримавши на складі 17.09.2011 товар, за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, а саме: дванадцять пляшок горілки «ЗМ Традиційна», шість пляшок коньяку «Шабо VS», шість пляшок коньяку «Шабо 1788», привласнив його та кошти за отриманий товар до каси ОФ ТОВ «Південні традиції» не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 809,88 грн.

Епізод 20

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві сформував 20.09.2011р. у невстановлений слідством час зі свого КПК накладну № А014633 від 20.09.2011 на ім`я ПП «Агрофірма Амур» розташованого за адресою: Херсонська обл.м.Скадовськ вул.Артема, 2 . Отриманий 20.09.2011 товар, за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, а саме: шість пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,5», три пляшки горілки «ЗМ Кедрова 0,7», три пляшки горілки «ЗМ Кедрова 1л», десять пляшок горілки « Київська 0,25», десять пляшок горілки «Приватна коллекція, Традиційна, 0,5», п`ять пляшок горілки «Приватна коллекція Київська, 0,7», десять пляшок горілки «Істина Прозора 0,5», одну пляшку «Мартіні Бьянко 15%, 0,5», одну пляшку коньяку «Шабо VSOP », дві пляшки «К-к Шабський», дві пляшки коньяку «Шабо VS», дві пляшки коньяку «Шабо 1788, », дві пляшки коньяку «Шабо VSOP 5, 0,25», дві пляшки коньяку «Шабо 1788, 0,5», дві пляшки коньяку «Шабо VSOP», двадцять пляшок горілки «Латона ЕС Пшенична, 0,5», привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 1945,80 грн.

Епізод 21

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 21.09.2011р. по 05.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе, кошти у розмірі 608.92 грн. за товар доставлений 21.09.2011 по накладній № А016038 на ім`я ПП ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_12 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 19.10.2011 лише 361.00 грн., обернувши на свою користь решту коштів у сумі 247,92 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 22

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна отримавши у період часу з 21.09.2011р. по 05.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе, кошти у сумі 460 грн. за адресрю: АДРЕСА_12 за товар доставлений 21.09.2011р. по накладній № А016041 на ім`я ПП ОСОБА_31 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1,їх не вніс, обернувши на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 460 грн.

Епізод 23

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 22.09.2011р. по 06.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе, кошти у сумі 2678,84 грн. за товар доставлений 22.09.2011р. по накладній № А017298 на ім`я ПП ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_13 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, натомість отримані кошти обернув на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 2678,84 грн.

Епізод 24

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , повторно переслідуючи корисний умисел направлений на привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві, сформував 24.09.2011р. у невстановлений слідством час зі свого кишенькового персонального комп`ютера накладну № А019554 від 24.09.2011 на ім`я ПП ОСОБА_33 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отриманий 24.09.2011 товар, за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, а саме: сто п`ятдесят пляшок вина «Портвейн червоний 1л», шістдесят пляшок горілки «Латона пшенична», привласнив його, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 2898,00 грн.

Епізод 25

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна отримавши 04.10.2011р. у невстановлений слідством час грошові кошти у розмірі 1147,64 грн. за товар доставлений 28.09.2011 по накладній № А022342 на ім`я ПП ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_14 до каси Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши їх на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1147,64 грн.

Епізод 26

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 07.10.2011р. по 14.10.2011р., більш точний час встановити не видалось за можливе, кошти у розмірі 1655,75 грн. за товар доставлений 28.09.2011 по накладній № А022356 на ім`я ПП «2 на 2» за адресою: Херсонська обл.Голпристанський р-н с.Кохани вул.Лєсна,15, до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 11.10.2011 лише 200 грн., 17.10.2011 - 200 грн., обернувши на свою користь решту коштів у сумі 1255,75 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Епізод 27

Епізод 28

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 20.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 1497,22 грн. за товар доставлений 01.10.2011 по накладній № А000386 на ім`я ПП ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_16 , до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, натомість отримані кошти обернув на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1497,72 грн.

Епізод 29

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві сформував 04.10.2011р. у невизначений слідством час зі свого КПК накладну № А002018 від 04.10.2011 на ім`я ПП ОСОБА_37 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Отриманий 04.10.2011р. за адресою: АДРЕСА_6 , товар, а саме: п`ять пляшок горілки «ЗМ традиційна 0,5/12», три пляшки горілки «ЗМ традиційна 0,7/12», шість пляшок горілки «ЗМ Кедрова 1л/6», десять пляшок горілки «Біленька 0,5/20», п`ять пляшок горілки «Біленька 0,7/12», п`ять пляшок горілки «Приват колекція Традиційна 0,5/18», п`ять пляшок горілки «Приватна коллекція Київська 0,7/12», п`ять пляшок горілки «Істина Класична 0,25/24», десять пляшок горілки «Істина прозора 0,25/24», п`ять пляшок горілки «Істина Чиста 0,5/20», п`ять пляшок горілки «Істина Чиста 0,7/15», п`ять пляшок горілки «Прайм Світовий клас 0,5/20», п`ять пляшок горілки «Прайм Світовий клас 0,7/12», вісім пляшок вина « Портвейн 333 білий, 1л», чотири пляшки «коньяк Шабський 3, 0,25/24», три пляшки «коньяк Шабський 3, 0,5/18», три пляшки «коньяк Шабський 4, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0.25/24», три пляшки коньяку «Шабо VSOP, 0.25/24», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0.5/18», три пляшки коньяку «Шабо VSOP, 5, 0.5/18», двадцять пляшок горілки «Латона ЕС російська, 0,5/20», привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3201,76 грн.

Епізод 30

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 05.10.2011р. по 12.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе , кошти у розмірі 3057,36 грн. за товар доставлений 05.10.2011 по накладній № А002525 на ім`я ПП ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_17 до каси Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 12.10.2011 лише 557,36 грн., 19.10.2011 лише 1500 грн., обернувши на свою користь решту коштів у розмірі 1000 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 31

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 05.10.2011р. по 19.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе ,кошти у розмірі 361,07 грн. за товар доставлений 05.10.2011 по накладній № А002280 на ім`я ПП ОСОБА_30 за адресою: Херсонська обл..Голопристанський р-н с.Н.Збур`ївська вул.Першотравнева,37 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, натомість отримані кошти обернув на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 361,07 грн.

Епізод 32

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений протиправне привласнення чужого майна отримавши в період часу з 06.10.2011р. по 20.10.2011р , більш точний час встановити не видалось за можливе, кошти у розмірі 8007,64 грн. за товар доставлений 06.10.2011 по накладній № А003530 на ім`я ПП ОСОБА_39 за адресою: Херсонська обл. Цюрупинський р-н с.Н.Маячка вул.Леніна 131 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 8007,64 грн.

Епізод 33

ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна отримавши в перід часу з 08.10.2011р. по 22.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе , кошти у розмірі 641,38 грн. за товар доставлений 08.10.2011 по накладній № А005552 на ім`я ПП ОСОБА_40 за адресою: Херсонська обл..Скадовський р-н с.Приморське вул.Леніна 62-а до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 641,38 грн.

Епізод 34

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна отримавши 13.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 2292,80 грн. за товар доставлений 08.10.2011 по накладній № А005563 на ім`я ТОВ «Південьторг-СК» за адресою: Херсонська обл. м.Скадовськ вул..Комунарів,87 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 2292,80 грн.

Епізод 35

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на привласнення чужого майна отримавши в період часу з 08.10.2011р. по 22.10.2011р., більш точний час встановити не видалось за можливе кошти у розмірі 1615,66 грн. за товар доставлений 08.10.2011 по накладній № А005559 на ім`я ПП ОСОБА_41 за адресою: АДРЕСА_18 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1615,66 грн.

Епізод 36

ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 08.10.2011р. по 22.10.2011р., , більш точний час встановити не видалось за можливе кошти у розмірі 1120,80 грн. за товар доставлений 08.10.2011 по накладній № А005620 на ім`я ПП ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_19 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м.Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1120,80 грн.

Епізод 37

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 21.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 1846,32 грн. за товар доставлений 08.10.2011 по накладній № А005633 на ім`я ПП ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_16 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м.Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 31.10.2011 лише 206,32 грн., обернувши на свою користь решту коштів у розмірі 1640,0 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 38

Епізод 39

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві, сформував 11.10.2011р. зі свого кишенькового персонального комп`ютера накладну № А006785 від 11.10.2011 на ім`я ПП ОСОБА_45 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 однак фактично отримавши 11.10.2011 за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, товар, а саме: сто двадцять пляшок горілки «Латона ЕС Російська 0,5/20», привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 2016,00 грн.

Епізод 40

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві сформував 11.10.2011р. у невстановлений слідством час зі свого кишенькового КПК накладну № А006783 від 11.10.2011р. на ім`я ПП ОСОБА_46 розташованого за адресою: АДРЕСА_21 . Однак фактично отримавши 11.10.2011 за адресою: АДРЕСА_6 , товар, а саме: три пляшки горілки «ЗМ Кедрова 0,5/12», три пляшки горілки «ЗМ Кедрова 0,7/12», дві пляшки горілки «ЗМ Традиційна 1л/6», п`ять пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,25/20», три пляшки горілки «Журавлі 0,5/12», десять пляшок горілки «Приват, колл, Київськ, 0,25/24», п`ять пляшок горілки «Істина Класична 0,25/24», десять пляшок горілки «Істина Класична 0,5/20», п`ять пляшок горілки «Істина срібна 0,7/15», три пляшки горілки «Істина прозора 1л/12», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо VSОР 5, 0,25/24», дві пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо VSОР 5, 0,5/18», двадцять пляшок горілки «Латона ЕС Російська 0,5/20», привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 1988,34 грн.

Епізод 41

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 18.10.2011р. у невстановлений слідством час грошові кошти у розмірі 719,44 грн. за товар доставлений 12.10.2011 по накладній № А007712 на ім`я ПП ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_22 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 719,44 грн.

Епізод 42

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення ужого майна, отримавши 27.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 1189,55 грн. за товар доставлений 15.10.2011 по накладній № А001408 на ім`я ПП ОСОБА_48 за адресою: АДРЕСА_23 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1189,55 грн.

Епізод 43

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавшив період часу з 15.10.2011р. по 29.10.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе кошти у розмірі 3279,84 грн., за товар доставлений 15.10.2011 по накладним №№ А011375, А011374 від 15.10.2011р. на ім`я ПП ОСОБА_49 за адресою: АДРЕСА_24 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 3279,84 грн.

Епізод 44

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 15.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 967,80 грн. за товар доставлений 15.10.2011р. по розрахунковій накладній № А010779 від 15.10.2011р. на ім`я ПП ОСОБА_40 за адресою: Херсонська обл. Скадовський р-н с.Шевченко вул.40 років Перемоги 23-А до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 967,80 грн.

Епізод 45

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна отримавши 27.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 1378,44 грн. за товар доставлений 15.10.2011 по накладній № А010781 на ім`я ПП ОСОБА_50 за адресою: Херсонська обл. м.Скадовськ вул.Чапаєва,199 до каси Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1378,44 грн.

Епізод 46

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз»,під приводом постачання товару покупцеві, сформував 18.10.2011р. у нестановлений слідством час зі свого кишенькового персонального комп`ютера накладну № А012522 від 18.10.2011 на ім`я ПП ОСОБА_51 розташованого за адресою: АДРЕСА_25 Однак фактично отримавши 18.10.2011р. за адресою: АДРЕСА_6 , товар, а саме: двадцять чотири пляшки горілки «ЗМ Традиційна 0,5/12», десять пляшок горілки «Приватна колекція традиційна 0,5/18», п`ять пляшок горілки «Приватна колекція, Київська 0,7/12», дві пляшки горілки «Приватна колекція Київська 1,0/10», п`ять пляшок горілки «Істина Чиста 0,375/24», п`ять пляшок горілки «Істина чиста 0,5/20», п`ять пляшок горілки «Істина класична 0,7/15», дві пляшки горілки «Істина Класична 1л/12», п`ятнадцять пляшок вина «Кот, Прим, чер 1л Пак/1», три пляшки «коняк Шабський 3, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,5/18», дві пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,5/18», дві пляшки коньяку «Шабо VSOP 5, 0,5/18», двадцять пляшок горілки «латона ЕС Пшенич 0,5/20» привласнив його, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 2511,00 грн.

Епізод 47

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел спрямований на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 25.10.2011р.у невстановлений слідством час грошові кошти у розмірі 745,20 грн. за товар доставлений 19.10.2011 по накладній № А014296 на ім`я ПП ОСОБА_52 за адресою: АДРЕСА_26 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м.Херсон, провулок Янтарний 1, вніс 26.10.2011 лише 300,20 грн., обернувши на свою користь решту коштів у розмірі 445 гривень, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Епізод 48

ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 27.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 796 грн. за товар доставлений 22.10.2011 по накладній № А017496 на ім`я ПП ОСОБА_53 за адресою: АДРЕСА_27 до ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши їх на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 796 грн.

Епізод 49

Епізод 50

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна отримавши 28.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 2207,85 грн. за товар доставлений 22.10.2011 по накладній № А017606 на ім`я ПП ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_16 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м.Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 207,85 грн.

Епізод 51

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши 27.10.2011р. у невстановлений слідством час кошти у розмірі 2177,54 грн. за товар доставлений 22.10.2011 по накладній № А017510 на ім`я ТОВ «Південьторг-СК» за адресою: Херсонська обл. м.Скадовськ вул..Комунарів,87 до каси ОФ ТОВ «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, не вніс, обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 2177,54 грн.

Епізод 52

Не зупинившись на скоєному ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві, сформував 25.10.2011р. у невизначений слідством час зі свого КПК накладну № А018676 від 25.10.2011р. на ім`я ПП ОСОБА_55 розташованого за адресою: АДРЕСА_29 . Однак фактично отримавши 25.10.2011 р.за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, товар, а саме, три пляшки горілки «ЗМ Житня 0,5/12», шість пляшок горілки «ЗМ Традиційна 0,5/12», чотири пляшки горілки «ЗМ Традиційна 0,7/12», п`ять пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,25/20», три пляшки горілки «ЗМ Спец заказ 0,5/12», дві пляшки горілки «Журавлі 0,7/6», десять пляшок горілки «Істина Чиста 0,5/20», п`ять пляшок горілки «Істина Чиста 0,7/15», п`ять пляшок горілки «Прайм Світовий клас 0,5/20», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо VSOP 5, 0,25/24», три пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,5/18», три пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,5/18», 20 пляшок горілки «Латона ЕС Російська, 0,5/20», 20 пляшок горілки «Латона Пшенична 0,25/29»,розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 2169,28 грн.

Епізод 53

Далі ОСОБА_11 повторно, переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, отримавши в період часу з 22.10.2011р. до 01.11.2011р. , більш точний час встановити не видалось за можливе , кошти у розмірі 1063,60 грн. за товар доставлений 22.10.2011р. по накладній № А017530 на ім`я ПП ОСОБА_56 за адресою: Херсонська обл. м.Гола Пристань вул. Першого Травня 100 до каси Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції», представництво якого розташоване за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний 1, їх не вніс обернувши кошти на свою користь, чим спричинив ОФ ТОВ «Південні традиції» матеріальну шкоду на суму 1063,60 грн.

Епізод 54

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_11 повторно переслідуючи корисний умисел направлений на протиправне привласнення чужого майна, враховуючи порядок транспортування товару за накладними з приміткою «самовивіз», під приводом постачання товару покупцеві сформував 31.10.2011р. у невстановлений слідством час зі свого КПК накладну № А024476 від 31.10.2011 на ім`я ПП ОСОБА_57 розташованого за адресою: Херсонська обл. Голопристанський р-н с.М.Копані вул.Гагаріна,37 та Кірова,76 Однак фактично отримавши товар 31.10.2011р. за адресою: м.Херсон, провулок Янтарний 1, а саме, шість пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,5/12», 20 пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,7/12», 3 пляшки горілки «ЗМ Традиційна 1л/6», 6 пляшок горілки «ЗМ Кедрова 0,25/20», 10 пляшок горілки «Істина чиста 0,5/20», 10 пляшок горілки «Прайм Світовий клас 0,5/20», 3 пляшки горілки «Прайм Респект, 0,5/20», 3 пляшки горілки «Прайм Світовий клас, 1л/12», 3 пляшки «К-к Шабський 3, 0,5/18», 3 пляшки «коньяк Шабський 4, 0,5/18», 2 пляшки коньяку «Шабо VS 3, 0,2524», 2 пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,2524», 2 пляшки коньяку «Шабо VSОР 5, 0,2524», 6 пляшок коньяку «Шабо VS 3, 0,518», 4 пляшки коньяку «Шабо 1788 4, 0,518», 4 пляшки коньяку «Шабо VSOP 5, 0,518», 20 пляшок горілки «Латона ЕС Російська, 0.5/20», 10пляшок горілки «Латона Пшеничн, 0,25/29», привласнив, розпорядившись вказаним майном на власний розсуд, грошовий еквівалент до каси свого підприємства не вніс, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 2922,73 грн.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_11 вину в пред`явленому йому обвинуваченні не визнав в повному обсязі та пояснив, що він з 01.04.2011р. працював торговим представником Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції». З ним було укладено трудовий договір та договір про повну матеріальну відповідальність. До його функцій входило отримувати заявки, які він формував на власному кишеньковому комп`ютері (КПК), який видано фірмою з прив`язкою до її сервера та там же відмічав про здійснення оплати, ввечері здавав гроші підприємству.. Інколи він особисто забирав товар самовивозом. За отримані кошти розписувався в накладній та вбивав отриману суму в комп`ютер та зливав через Інтернет оператору, який вже знав скільки він за день привезе коштів. Але бували випадки, коли формував заявки на КПК, але оператор їх не бачив тому, що вони не відобразилися або плутав. В такому випадку він по пам`яті записував скільки отримано грошей. Свій персональний кишеньковий комп`ютер він нікому не передавав, в ньому відображалася інформація тільки по закріпленим за ним як агентом торгівельним точкам, з іншого «покету» (КПК) інший працівник не міг сформувати заявку по його торгівельним точкам. Вважає, що оператор (касир) міг внести зміни в його КПК через свій сервер. Відносини у фірмі були побудовані на довірі, але при цьому він ніс матеріальну відповідальність. Документів за здані ним гроші , йому не давали. По всім інкримінованим йому ситуаціям він отримував всі кошти та довіз їх до касира підприємства в Херсоні. Дебіторську заборгованість після його звільнення за нього збирав інший працівник, тоді він подзвонив керівнику ОСОБА_58 і сказав, що знімає з себе обов`язки і перестає збирати гроші по торгівельним точкам, які за ним закріплені. За час роботи ніяких питань до нього ніколи не виникало, проблеми почалися, коли він пішов з даної фірми на аналогічну фірму конкурента, оскільки 70% клієнтів по області обслуговував він і останні виявили бажання надалі співпрацювати з ним, але як з працівником іншої компанії, тому прибутки фірми «Південні традиції» могли впасти. Просив його виправдати, оскільки він вважає, що без запису в трудовій книжці він не перебував в трудових стосунках з Одеською філією товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції» крім того всі кошти, які він отримував на торгових точках, це «чорна каса», оскільки жодних первинних бухгалтерських документів при отриманні коштів та при передачі їх касиру не складалося.

Не зважаючи на не визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_11 , його вина у вчиненні інкримінованих йому правопорушень підтверджується сукупністю наступних досліджених в судовому засіданні доказів:

По всім епізодам:

Дослідженими в судовому засіданні в оригіналі Трудовим контрактом, укладеним на підставі заяви ОСОБА_11 про прийняття його на посаду торгового представника та договором про повну матеріальну відповідальність укладеними 01.04.2011р. між Одеської філією товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ОФ ТОВ )«Південні традиції» та ОСОБА_11 відповідно до яких обвинувачений призначений на посаду торгового представника зазначеного підприємства також передбачено отримання ним коштів від клієнтів за продану продукцію та внесення їх в касу підприємства та повна індивідуальна матеріальна відповідальність за отриманий товар та отримані кошти. ( завірені суддею копії Т.2 а.п.2,3,4)

Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємції відповідно якогої Товаристро з обмеженою відповідальність «Південні традиції» створено та зареєстровано 03.03.2011р. за № 1556102 0000 041246. (Т.2 а.п.6)

Свідоцтвом № НОМЕР_1 відповідно до якого ТОВ «Південні традиції» зареєстровано в Державній податковій адміністрації України з індивідуальним податковим номером 375509315532. (Т.2 а.п.9)

Довідками АА № 490387 з єдиного державного реєстру підприємств та довідкою про взяття на облік платника податків № 7444/29-203 від 31.03.2011р. відповідно до яких Одеська філія ТОВ «Південні традиції» має код за ЄДРПОУ 37550648. (Т.2 а.п.10,11)

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості представника потерпілого, цивільного позивача ОСОБА_9 про те, що обвинувачений ОСОБА_11 працював в ОФ ТОВ «Південні традиції», яке займається поставкою продуктів харчування та алкогольних напоїв, та в період з серпня 2011р. по жовтень 2011р. привласнив та не вніс до каси кошти на загальнусуму 98775,42 грн.,яку проситьз нього стягнути.Також пояснив, що одночасно з обвинуваченим звільнялися ще троє працівників, але вони з представником товариства, який буде їх заміщати, об`їхали всі свої торгівельні точки, тобто перездали район, як це заведено і не мали жодних проблем, а Ромашев зник, довгий час знаходився в розшуку, потім відмовився співпрацювати з слідством: змінював свідчення, не надав вільних зразків свого підпису для експертизи. Просив не приймати до уваги покази обвинуваченого щодо не оформлення первинної бухгалтерської документації, оскільки документообіг на підприємстві електронний, тому касові ордери формувалися з кишенькового комп`ютера ( КПК, «покет») торгівельних представників відправлялися на сервер в електронному вигляді і нічого в них змінити неможливо.

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_59 про те, що він з квітня 2011р. по лютий 2012р. працював керівником Херсонського відділення ТОВ «Південні традиції». До його обов`язків входило керувати працівниками фірми. Коли на зборах група працівників заявила про намір звільнитися з фірми, стало питання щодо заборгованості клієнтів. Така заборгованість передається на ступному працівнику шляхом підпису клієнта в акті звірки, підпису торгового представника та підпису нового працівника який буде працювати на даній посаді. Також ставиться підпис супервайзера ( головного над торговими представниками) . Все це засвідчує, що один працівник здав а інший прийняв суми, які є боргом клієнта. Всі працівники, крім ОСОБА_11 , забрали у клієнтів дебіторську заборгованість та здали її до каси, а він не з`являвся . На маршрут ОСОБА_60 був поставлений інший працівник, який в перший день, поїхавши звіряти заборгованість клієнтів, встановив, що останні не згодні з заборгованістю, оскільки вона була сплачена. Питання щодо заборгованості клієнтів не виникали, оскілки ОСОБА_60 брав гроші у одного клієнта та вносив маленькими сумами за інших, в яких давно не погашалася заборгованість, щодо епізодів по самовивозу клієнт просить привезти заявку, ОСОБА_11 вводить в ПК «самовивіз», отримує товар, в момент відвідування віддає, накладну повертає з підписом. Підозри, що клієнт не отримав товар не виникає. Також були виявлені випадки внесенння відомостей про ніби-то замовлений товар на клієнта, який є в базі даних покету торгівельного представника, але давно не працює, що неможливо проконтролювати. З 01.11.2011р. на фірмі ОСОБА_11 не з`являвся, на дзвінки не відповідав. Причини недостачі невнесення грошей до каси ніяк не пояснив.

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості спеціаліста ОСОБА_61 про те, що він є спеціалістом програмами «Гліс Агент» яка необхідна для передачі даних з КПК , який є у кожного торгового представника. Це полегшує роботу представника, щоб не возити паперові документи з собою. За допомогою даної програми можливо в електронному вигляді формувати первинні бухгалтерські документи про оплату або доставку товару, заявки приходять на сервер. Оплата оформлюється торговим представником , який будує документ в КПК . По приїзді до офісу, він здає касиру кошти , які перевіряються касиром по комп`ютеру , якщо все збігається , касир проводить гроші (знімає дебіторську заборгованість, що відображається в КПК торгового представника). Змінити дані, які вже відправлені неможливо . Касир не може впливати на програму або змінити касу.

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_62 про те, що вона працювала касиром в ТОВ «Південні традиції» До її обов`язків входило приймати кошти та здавати їх в банк для відправки в Одесу . Каса велася тільки в електронному виді. Торгові представники зливали по КПК список клієнтів у яких отримували гроші і коли приносили гроші вона вже на комп`ютері бачить суму, яку вони повинні здати. При отриманні грошей вона натискає кнопку провести і з боргу клієнта знімається оплата. В КПК це відображено та можна роздрукувати. Кожен торговий представник на персональному кишеньковому комп`ютері (КПК) бачить, що сума, яку він здав касиру списуєть (зникає) з заборгованості конкретних клієнтів, які за ним закріплені. Формувати заявки вона не могла, бо вони надходили з КПК торгових представників, відмінити функцію доки нема грошей також не могла. Можливо її не провести та чекати коли доставлять гроші. Про відправлені гроші вона розписувалась в касовому ордері. Раз на тиждень кожному торговому представнику роздруковувалась «дебіторка», тобто перелік заборгованостей по його торговим точкам, можливо було її роздрукувати на вимогу торгового представника щодня після здачі коштів. Ромашев жодного разу не виказував претензій, що він кошти здав, а в дебіторці, чи в його КПК рахується заборгованість. Після звільнення ОСОБА_11 виявилося, що гроші клієнтом сплачені, а в дебіторці (борг) вони залишилися, тобто вони не внесені до каси.

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_63 про те, що він працював в ТОВ «Південні традиції» на посаді супервайзера. До його обов`язків входило отримувати замовлення та збирати гроші . Заявки формував особисто за допомогою КПК Після отримання грошей, оплату вбивав в КПК та зливав через Інтернет в головний офіс на сервер. Гроші здавав загальною сумою в касу , де касир їх рахувала. Клієнти розраховувалися по різному, але в основному з відстрочкою. Він сам міг доставляти товар формуючи заявки з приміткою «самовивіз». Також він міг через КПК побачити, коли касир проводить гроші через касу. ОСОБА_11 працював на таких самих умовах як він.

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_64 аналогічними показам свідка ОСОБА_65 .

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_66 про те, що він з 01.03.2010р. по 1.11.2011р. працював торговим представником, збирав заявки за територією, яка була за ним закріплена. Заявки формував за допомогою КПК та відправляв на сервер протягом дня. Товар вивозив водій-експедитор. Гроші за товар забирав з відстрочкою приблизно тиждень. Сума коштів, які він отримав, відправляв по КПК на сервер разом з заявкою. Гроші передавав доставкою та в електронному виді. Коли гроші проводяться касиром, видно в КПК списання боргів. Випадки, що гроші передав, а списання одразу не висвітилось на покеті бували, але вкай рідко, зазвичай, коли гроші внесені в касу підприємства він міг одразу бачити в електронному виді. Програма КПК поновлювалась кожен ранок, оскільки бували збої, під час яких він міг бачити на своєму КПК не тільки своїх, а всіх клієнтів але бачити не свої заявки або сформувати заявку не на свого клієнта, не міг.

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_67 про те, що він працював торговим представником в ТОВ «Південні традиції» В його обов`язки входило отримувати заявки, які формувалися через КПК . За ним були закріплені певні клієнти. Отримані гроші або борг вбиває в КПК, зберігає та зливає на сервер. Гроші готівкою відносив в бухгалтерію де касир звіряє відповідність суми принесених ним грошей, сумі відображеній на сервері. Його клієнти, як правило, працювали в кредит з відстрочкою платежу приблизно 14 днів.

Показаннями допитаних в судовому засіданні в якості свідків ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 аналогічними показам свідків ОСОБА_66 , ОСОБА_67 .

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_71 про те, що він працював в ТОВ «Південні традиції`на посаді логіста. Займався формуванням маршрутів на доставку товару в торгові точки. В його підпорядкуванні перебували експедитори. Згідно програми, торговий представник отримує заявку та передає її в офіс, потім заявка переходить до нього і, він формує маршрути. Зміни в заявки він жодним чином не міг вносити. Самовивіз до нього ніяким чином не відноситься, але на підприємстві не було випадків, щоб товар експедитори доставили не згідно маршуту.

Допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_72 про те, що він працював в ТОВ «Південні традиції» на посаді складового. В його обов`язки входило збір та видача товару згідно реєстру (маршруту) , який формується логістом . та видається на маршрут. В його підпорядкуванні знаходилися вантажники, які видавали товар, а приймав експедитор, про що останній розписувався. Торговий представник міг вивезти товар по самовивозу згідно накладної , там вказувалося його прізвище. ОСОБА_11 він давав товар за накладною з поміткою «сасовивіз», агент «Борис область».

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_73 про те, що він працював вантажником в ТОВ «Південні традиції». В його обов`язки входило погрузла та розгрузка товару, сбір товару по реєстрам. Коли торговий представник формує замовлення на КПК, він відправляє її на сервер та після програмної обробки, на склад приходить «логіст» та приносить реєстри за якими він здійснює збір товару разом з завідуючим складом. Експедитор перевіряє товар та забирає. Що стосується вивозу товару торговим представником з приміткою «самовивіз», тоді реєстри з товаром на склад не надходять. Відбувається відвантаження товару торговому представнику а не експедитору. Видача товару проходить шляхом передачі двох видаткових накладних, з відміткою «самовивіз», завідуючому складом, який перевіряє їх та віддає йому для збору товару. Товар відвантажується в автомобіль торгового представника.

Висновком комп`ютерно-технічної експертизи № 251 від 25.06.2012р. згідно якого сервер ОФ TOB «Південні традиції», що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, та термінал зв`язку «Toshiba» PORTEGE G900 ІМЕІ НОМЕР_2 знаходяться у справному стані та придатні для використання за призначенням.

На накопичувачі інформації серверу ОФ TOB «Південні традиції», присутнє програмне забезпечення «GRIS агент», що знаходиться у справному стані та придатне для використання за призначенням. Файлову структуру програмного забезпечення скопійовано на лазерний компакт-диск у текстовий файл за назвою «GRIS server». Програмне забезпечення «GRIS агент» є сервісною службою прикладного програмного забезпечення 1С бухгалтерія версії 7.7, яке інстальоване на сервері ОФ ТОВ «Південні традиції», призначене для прискорення та спрощення ефективності роботи торгівельних агентів з використанням терміналів зв`язку (типу комунікатор) під управлінням операційної системи MS Windows Mobile.

Доступ до програмного забезпечення 1С бухгалтерія версії 7.7 захищено іменем користувача та паролем користувача. У відповідності до наказу Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.95 (Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку) п.2.3: «Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг». Торгівельний агент при використанні терміналу зв`язку, з ідентифікаційним Номером «2», формує заявки на поставку товару клієнту, а в разі отримання коштів від клієнтів формує приходні ордери на оплату за поставлений товар, після чого торгівельний агент проводить синхронізацію передання формування приходного ордеру (гроші за наданий товар) та заявок, з видаленим сервером ОФ ТОВ «Південні традиції» шляхом звернення до HTTP сторінки (сторінка звернення у глобальній мережі Internet до серверу ОФ TOB «Південні традиції») запиту (натискує кнопку «синхронизация»), після чого служба «GRIS агент»- серверна частина (записана на сервері ОФ TOB «Південні традиції») у автоматичному режимі (без втручання оператора, бухгалтера, адміністратора , або інших осіб) передає отримані данні у базу даних 1 С-бухгалтерія серверу ОФ TOB «Південні традиції». При цьому інформація про формування заявки на постачання товару та приходного ордеру зберігається на сервері ОФ TOB «Південні традиції», у службових фалах служби Gris агент - серверна частина (файли з розширенням x.dbf), котрі збережено на накопичувачі, на жорстких дисках серверу ОФ TOB Південні традиції» і відповідно у базі даних 1С бухгалтерія серверу ОФ TOB Південні традиції». У даних файлах з розширенням *.dbf збережено у табличному вигляді данні про списки товарів, довідники клієнтів, залишок товарів, списки торгівельних агентів, оплату, заявки на товар, дебіторську заборгованість торгівельних об`єктів.

Після отримання даних, оператор (касир) ОФ TOB «Південні традиції, з використанням програмного забезпечення 1С бухгалтерія проводить проводку даних у базу даних 1С бухгалтерія серверу ОФ TOB «Південні традиції» формує накладні та проводить касові операції, на підставі даних отриманих від торгівельного агента, який використовує термінал зв`язку з ідентифікаційним номером Gris агент «2».

Згідно висновку зазначеної експертизи кодів доступу до програмного забезпечення «GRIS агент» не має у зв`язку з неможливістю користувачів проводити управління даним програмним забезпеченням, на підставі того що це є сервісною службою прикладного програмного забезпечення 1С бухгалтерія версії 7.7, яке інстальоване на сервері ОФ ТОВ «Південні традиції». Доступ до програмного забезпечення 1С бухгалтерія версії 7.7 захищено ім`ям користувачів та паролем користувачів.

Персоніфікація роботи терміналу зв`язку (КПК), за допомогою якого сформовано заявки (накладні), для придбання товару приватними підприємцями накладних вказано як цифрове позначенням «2», що є ідентифікатором наданого на дослідження терміналу.

Заявки по накладним з ПП ОСОБА_74 , Бабєва, Грицай, Волько,Граль, Жума, «Агрофірма Амур» ОСОБА_75 , Українець, ОСОБА_76 , Ляшко, Ареф`єва, Вотрін, Глухов, Захарова, Богомедова, Бурков, Наливайко,було сформовано торговим агентом, за допомогою терміналу зв`язку з використанням встановленої у складі програмного забезпечення служби GRIS агент, налаштування якого має ідентифікаційний номер «2». Ідентифікатор служби GRIS-агент, терміналу зв`язку «Toshiba» PORTEGE G900 ІМЕІ НОМЕР_2 , що надано на дослідження має значення «2». Змін ідентифікатору «2» терміналу зв`язку «Toshiba» PORTEGE G900 ІМЕІ НОМЕР_2 , що надано на дослідження не виявлено. Змін налаштування серверної частини служби GRIS-агент в частині налаштування отримання даних з терміналу зв`язку, що має ідентифікатор служби GRIS-агент «2», який ідентифіковано у базі даних програмного забезпечення 1С бухгалтерія за ім`ям користувача « ОСОБА_77 » не виявлено.

Змін у данні бухгалтерської програми 1 С бухгалтерія, що інстальоване на сервері ОФ TOB «Південні традиції», за період часу з 01.08.2011 по 10.01.2012, по накладним, вказаним у запитанні даного висновку експерта не виявлено.

На носії інформації серверу ОФ TOB «Південні традиції», у базі даних 1С бухгалтерія, відсутня інформація про платіжні документи (документи, що підтверджують факт сплати коштів за накладними), по накладним борги за які снують у приватних підприємців вказаних у запитані №11. На сервері ОФ TOB «Південні традиції», у базі даних 1С бухгалтерія збережено данні відносно боргів які існують у приватних підприємців за накладними, що сформовані та відправлені від торгівельного агенту, який використовує термінал зв`язку з ідентифікаційним номером служби Gris агент «2»

Змін та видалення файлів різних форматів служби «GRIS агент», встановленої на сервері ОФ TOB «Південні традиції», не виявлено. Змін та видалення інформації бази даних 1 С бухгалтерія, збереженої на сервері ОФ TOB Південні традиції» не виявлено.

По епізодам №22 ПП ОСОБА_31 , № 23 ПП ОСОБА_32 , №34, 51 ТОВ «Південьторг-СК», № 36 ПП ОСОБА_42 № 45 ОСОБА_50 .

Висновком почеркознавчої експертизи № 1689 від 20.09.2012р. згідно якого підпис у видаткових накладних № А016041 від 21.09.2011 р., № А017298 від 22.09.2011р., № А005563 від 08.10.2011р., № А005620 від 08.10.2011р., № А010781 від 15.10.2011р., № А014296 від 19.10.2011р., № А017510 від 22.10.2011р. виконаний ОСОБА_11 ( Т. 2 а.п. 152-172)

По епізоду № 1 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_12 про те, що вона є приватним підприємцем та перебувала з ОСОБА_11 в службових відносинах та завжди фіксувала, що отримала та скільки грошей за це віддала, така відмітка була про отримання грошей ОСОБА_11 в її записнику Приблизно на 3000 грн. вони отримали товар і за нього розрахувалися, гроші забирав завжди ОСОБА_60 .

Накладною № А008980 від 10.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту « ОСОБА_77 », тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_12 на суму 3076,36грн. (Т.3 а.п. 227)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_12 згідно якого станом 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_12 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2918,08 гривень за накладною від 10.08.2011р.. (Т.3 а.п. 221)

Особистими записами ОСОБА_12 щодо поставок товару до ПП ОСОБА_12 та розрахунків, де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 224-226)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 530грн. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 2 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_78 про те, що вона знайома з ОСОБА_11 , так як він доставляв їй товар, як торговий агент. За товар який вона отримувала, ОСОБА_11 розписувався в накладній . Наприкінці 2011р. з фірми де начебто працював ОСОБА_79 приїхали та сказали, що вона має заборгованість на що вона надала накладну про отримання ОСОБА_11 грошей за доставлений товар.

Накладною № А008984 від 10.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_80 на суму 6139,18грн. (Т.3 а.п. 114)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_80 згідно якого станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_80 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 5000 гривень за накладною від 10.08.2011р. та розпискою ОСОБА_80 згідно якої в 20-х числах серпня він розрахувався з ОСОБА_60 за поставлений товар згідно накладної № А008984 (Т.3 а.п. 112,113)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 5000 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 3 :

Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.01.2012 року (Т.4 а.п. 169-170), який суд дослідив в судовому засіданні та визнає належним доказом відповідно до перехідних положень КПК України 2012року, оскільки даний свідок з поважних причин не міг бути безпосередньо допитаний в судовому засіданні, а протокол його допиту відповідає вимогам КПК України 1960р., які діяли на моменти його складання. З даного протоколу вбачається, що свідку ОСОБА_14 були роз`яснені права та він був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази та відмову давати покази та пояснював, що він займався підприємницькою діяльністю і до 01.04.2011р. мав магазин в якому він займався торгівлею продуктами та алкогольними напоями. Товар до магазину замовляв у торгових представників різних фірм серед яких також було і ТОВ «Південні традиції», представником якого був ОСОБА_11 . Товар в даному підприємстві за накладною від 10.08.2011р. він не замовляв, а торговий представник його не доставляв, оскільки підприємство закрив ще 01.04.2011р..

Накладною № А009477 від 10.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_14 на суму 1240,57грн. (Т.3 а.п. 47)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_14 згідно якого станом на 02.11.2011р.наявна заборгованість ПП перед ТОВ «Південні традиції» на загальну суму 1 240,57 грн. за накладною від 10.08.2011р. (Т.3 а.п. 45-46)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1240,57 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 4 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_81 про те, що він працював на складі Голопристанського ринку ПСК. Інтереси ТОВ «Південні традиції» представляв ОСОБА_11 . Питання виникли по документам за якими отриманий товар був оплачений, а на зазначеній фірмі оплата не була зарахована. На підставі зазначеного піднімали накладні, звіряли підписи.

Накладною № А013569 від 16.08.2011р.. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПСК Голопристанський ринок РСТ на суму 4600грн. (Т.4 а.п. 59)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -19.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПСК Голопристанський ринок РСТ, згідно якого станом на 20.12.2011р. наявна заборгованість ПСК Голопристанський ринок РСТ перед ТОВ «Південні традиції» на загальну суму 3800 гривень за накладною від 16.08.2011р. (Т.4 а.п. 57)

Записами ОСОБА_81 в яких наявний підпис ОСОБА_11 про отримання грошових коштів (Т.4 а.п.60)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3800 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 5 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_15 про те, що вона працює приватним підприємцем та перебуває з ОСОБА_11 в службових відносинах , але товар зазначений в накладній від 16.08.2011р. не замовляла та не отримувала. Взагалі її підприємство не торгує алкогольними напоями і вона могла замовляти лише для особистої потреби.

Накладною № А014132 від 16.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_15 на суму 1682,52грн. (Т.3 а.п. 3)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_15 , згідно якого станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість останньої перед ТОВ «Південні традиції» на загальну суму 1582,52 гривень за накладною від 16.08.2011р. (Т.4 а.п. 1)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1582,52гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 6 :

Показаннямидопитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_12 про те, що вона є приватним підприємцем та перебувала з ОСОБА_11 в службових відносинах та завжди реєструвала що отримала та скільки грошей за це віддала, така відмітка була про отримання грошей ОСОБА_11 в її записнику.

Накладною № А014137 від 17.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_12 на суму 2388,08грн. (Т.3 а.п. 228)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_12 згідно якого станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_12 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2918,08 гривень за накладною від 17.08.2011р. (Т.3 а.п. 221)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_12 та розрахунків, де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 224-226)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2388,08 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 7 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_82 про те, що вона працювала продавцем у ПП «Шиш» Обвинуваченого знає як торгового представника. Їх підприємство замовляло товар і розраховувалось за нього про що фіксувалося в журналі.

Накладною № А020365 від 23.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_16 на суму 10500грн. (Т.3 а.п. 105)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -25.01.2012р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_16 згідно якого станом на 26.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_16 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 4000 гривень за накладною від 23.08.2011р.. (Т.3 а.п. 104)

Особистими записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_16 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 109-109-а)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 4000 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 8 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_17 про те, що вона є приватним підприємцем та перебувала з ОСОБА_11 у службових відносинах . Останній приїздив з товаром, проводили звірку, заборгованість за товарам в них відсутня.

Накладною № А021574 від 24.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_17 на суму 1676,16грн. (Т.4 а.п. 77)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_17 ,згідно якого станом на 20.11.2011р.наявна заборгованість ПП ОСОБА_17 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1676,16 гривень за накладною від 24.08.2011р. (Т.4 а.п. 74)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_17 та розрахунків де ОСОБА_11 розписався про отримані кошти 1676,15грн (Т.4 а.п. 78)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1676,16 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 9 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_18 про те, що вона є приватним підприємцем та працювала, замовляючи товар з ТОВ «Південні традиції». Обвинуваченого не бачила. Влітку 2012р. до неї приїздили представники зазначеної фірми з актом звірки на якому вона підписалася, що не згодна, оскільки зазначену в ньому продукцію взагалі не замовляла.

Накладною № А026711 від 30.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_18 на суму 2392,84грн. (Т.3 а.п. 141)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_18 ,згідно якого станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_18 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2392,84 гривень за накладною від 30.08.2011р. (Т.3 а.п. 140)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2395,84 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 10 :

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_83 про те, що розрахунки не проводив працював разом з ОСОБА_19 працювали в одному магазині. ОСОБА_11 бачив та знав як торгового представника ОСОБА_19 сама здійснювала замовлення товару у даного представника. Про акт звірки між ПП Українець та ТОВ «Південні традиції» йому не відомо.

Накладною № А026712 від 30.08.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_19 на суму 1294,80грн. (Т.3 а.п. 72)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_19 ,згідно якого станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_19 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1294,80 гривень за накладною від 30.08.2011р. (Т.3 а.п. 71)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1294,80 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 11 :

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_20 про те, що він працював приватним підприємцем. ОСОБА_11 знає як представника ТОВ «Південні традиції» В вересні 2011р. він не міг отримувати товар від вищезазначеної фірми так як його підприємство було офіційно закрито з січня 2010р.

Накладною № А002968 від 06.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_20 на суму 3058,80грн. (Т.3 а.п. 33)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р. - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_20 ,згідно якого станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_20 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3058,80 гривень за накладною від 06.08.2011р. (Т.3 а.п. 31-32)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3058,80гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 12 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_84 про те, що вона працювала у ПП ОСОБА_21 , ОСОБА_11 знає як торгового представника з яким вони працювали. Товар, зазначений в накладній від 06.09.2011р. вона не замовляла та не розраховувалась за нього.

Крім показів свідка вина обвинуваченого ОСОБА_11 підтверджується наступними дослідженими судовому засіданні письмовими доказами:

Накладною № А002969 від 06.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_21 на суму 1978,44грн. (Т.3 а.п. 125)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_85 ,згідно якого станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП Ляшко перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1978,44 гривень за накладною від 06.09.2011р. (Т.3 а.п. 232)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1978,44 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 13 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_86 про те, що вона працювала у ПП ОСОБА_22 продавцем. ОСОБА_11 знає як торгового представника з яким вони працювали у кредит та сплачували гроші за отриманий товар через тиждень про що були відповідні підписи у зошиті по розрахункам.

Накладною № А004777 від 07.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_22 на суму 1416,60 грн. (Т.5 а.п. 139)

Накладною № А004694 від 07.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_22 на суму 270, 00грн. (Т.4 а.п. 26)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_22 ,згідно якого станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_22 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1623,60 гривень за накладною від 07.09.2011р. (Т.4 а.п. 23)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_22 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 28)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1623,60 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 14 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_87 про те, що він працював разом з дружиною ОСОБА_23 та знав ОСОБА_11 як торгового представника. ОСОБА_11 привозив їм товар за який він розраховувався, а останній ніде не розписувався про отримання грошей. З фірми, де працював ОСОБА_60 , претензій стосовно неоплаченого товару не надходило. Боргів перед підприємством вони ніколи не мали.

Накладною № А007574 від 10.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_23 на суму 1384,57 грн. (Т.4 а.п. 15)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_23 ,згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_23 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1384,57 гривень за накладною від 10.09.2011р. (Т.4 а.п. 14)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1384,57 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 15 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_88 про те, що вона працювала барменом у ПП «Наливайко». З ОСОБА_11 не знайома, товар у нього не замовляла та не розраховувалась за нього. Звірка з нею не проводилась.

Показами допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_89 про те, що він є власником кафе-бару в с.Н.Маячка, дане приміщення здавав в оренду ОСОБА_90 . Остання замовляла товар на бар. ОСОБА_11 він не знає, але знає ТОВ «Південні традиції» з яким працювала ОСОБА_90 . В його присутності проводилася звірка за накладною з ОСОБА_90 де було встановлено, що остання не замовляла товар зазначений в накладній.

Накладною № А009019 від 13.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту « ОСОБА_77 », тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_24 на суму 2567,10 грн. (Т.3 а.п. 20)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_24 ,згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_24 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2567,10 гривень за накладною від 13.09.2011р. (Т.3 а.п. 18-19)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2567,10 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 16 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_91 про те, що вона працювала продавцем у ПП «Шамрай». ОСОБА_11 знає, як торгового представника у якого особисто робила замовлення товару. Про отримані грошові кошти за товар ОСОБА_60 розписувався в накладній. Про звірку їй нічого не відомо, так як вона звільнилася з даної роботи.

Накладною № А010625 від 14.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_25 на суму 2013,63 грн. (Т.3 а.п. 199,202)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_25 ,згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_25 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2013,63 гривень за накладною від 14.09.2011р. (Т.3 а.п. 196)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2013,63 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 17 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_26 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю ОСОБА_11 знає, як торгового представника ТОВ «Південні традиції». Між ними проводилася звірка з приводу недостачі грошових коштів за вино, яке нею було повернуто ОСОБА_60 як прострочене про що містилися відповідні записи.

Показами допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_27 , про те, що вона в 2011 році працювала продавцем в ПП ОСОБА_26 . Вона замовляла та розраховувалась за товар. ОСОБА_11 знає, як торгового представника, він привіз прострочений товар, тому вино забрав, а за горілку вона розрахувалася.

Накладною № А009350 від 14.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_26 на суму 40,20 грн. (Т.4 а.п. 66)

Накладною про повернення товару № 0002161 від 11.10.2011р. відповідно якої ПП ОСОБА_26 повернув товар представнику ТОВ «Південні традиції» ОСОБА_11 на суму 27,60 грн. (Т.4 а.п. 67)

Накладною № 0001328 від 14.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_26 на суму 493,20 грн. (Т.4 а.п. 68)

Актом звіряння розрахунків за період 01.09.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_26 згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_26 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 109,80 гривень за накладною від 14.09.2011р. № 0001328 (Т.4 а.п. 64,65)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_26 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 73)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 109,80 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 18 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_92 про те, що він є чоловіком ОСОБА_28 та працює в даному ПП барменом. Через фірму, де ОСОБА_11 працював торговим представником замовляли товар та розраховувались за нього про що є відповідна підписи ОСОБА_11 в зошиті. Заборгованості перед ТОВ «Південні традиції» не мають.

Накладною № А013011 від 17.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_28 на суму 293,64 грн. (Т.4 а.п. 10)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_28 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_28 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 293,64 гривень за накладною від 17.09.2011р. (Т.4 а.п. 9)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_28 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 11)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 293,64 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 19 :

Протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 04.02.2012 року (Т.4 а.п. 39-40), який суд дослідив в судовому засіданні та визнає належним доказом відповідно до перехідних положень КПК України 2012року, оскільки даний свідок з поважних причин не міг бути безпосередньо допитаний в судовому засіданні, а протокол його допиту відповідає вимогам КПК України 1960р., які діяли на моменти його складання. З даного протоколу вбачається, що свідку ОСОБА_29 були роз`яснені її права та вона була попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази та відмову давати покази та пояснювала, що вона на протязі 2010 року. займалася підприємницькою діяльністю та орендувала приміщення. Товар за накладною замовляла у ОСОБА_11 торгового представника ТОВ «Південні традиції».З грудня 2010 січня 2011р. вона вже не займалася підприємницькою діяльністю та товар не замовляла. Звіркою встановлено, що 17.09.2011р. вона не замовляла товар та заборгованості перед ТОВ «Південні традиції» не має.

Накладною № А013550 від 17.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_29 на суму 809,88 грн. (Т.3 а.п. 24)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_29 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_29 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 809,88 гривень за накладною від 17.09.2011р. (Т.3 а.п. 23)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 809,88 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 20 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_93 про те, що в 2011 році вона працювала продавцем в «Агрофірма Амур». ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» у якого робила замовлення з ним і розраховувалась про що останній розписувався. В ході звірки встановлено, що товар в казаний у накладній вона не замовляла.

Накладною № А014633 від 20.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП «Агрофірма Амур» на суму 1945,80 грн. (Т.3 а.п. 62)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП «Агрофірма Амур`згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП «Агрофірма Амур» перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1945,80 гривень за накладною від 20.09.2011р. (Т.3 а.п. 60-61)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1945,80гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 21 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_94 про те, що в 2011 році вона працювала продавцем в ОСОБА_95 ». ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» у якого робила замовлення з ним і розраховувалась з відстрочкою. В зошиті вели звіт, де ОСОБА_60 розписувався за отримані грошові кошти. Їх підприємство не мало заборгованості перед «Південні традиції».

Накладною № А016038 від 21.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту « ОСОБА_77 », тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_30 на суму 608,92 грн. (Т.4 а.п.89)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_30 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_30 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 608,99 гривень за накладною від 21.09.2011р. (Т.4 а.п. 88)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_30 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 91)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 247,92 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 22 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_96 про те, що вона є дружиною ОСОБА_31 , ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції», який поставляв їм товар, заборгованості вони не мали, ОСОБА_60 розписувався за отримані грошові кошти.

Накладною № А016041 від 21.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_31 на суму 460,00 грн. (Т.3 а.п. 97,101)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_31 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_31 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 460,00 гривень за накладною від 21.09.2011р. (Т.3 а.п. 95)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 460,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 23 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_97 про те, що вона працювала завідуючою та орендувала магазин у ПП « ОСОБА_32 » ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції», через якого вона замовляла товар та розраховувалась за нього. Заборгованості не має, що було підтверджено звіркою з ТОВ «Південні традиції».

Накладною № А017298 від 22.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар ПП ОСОБА_32 на суму 2678,84 грн. (Т.4 а.п. 3,4)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_32 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_32 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2678,84 гривень за накладною від 22.09.2011р. (Т.3 а.п. 195,196)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2678,84 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 24 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_33 про те, що вона вісім років тому займалася підприємницькою діяльністю та перебувала з ОСОБА_11 в службових відносинах. Він доставляв замовлений товар а вона завжди розраховувалась, проблеми не виникали. За накладною, яку їй показав слідчий в грудні 2011р., вона нічого не замовляла та грошові кошти не сплачувала.

Накладною № А019554 від 24.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_33 на суму 2898 грн. (Т.3 а.п. 129)

Актом звіряння розрахунків за період 01.09.2011р - 08.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_33 згідно якого, станом на 09.12.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_33 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2898 гривень за накладною від 24.09.2011р. (Т.3 а.п. 128)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2898,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 25 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_98 про те, що вона працювала на ПП « ОСОБА_34 » ОСОБА_11 знала по роботі, замовляли товар якій доставляли експедитори, Хто отримував гроші, той і розписувався в журналі. При звірці встановлено, що за отримані грошові кошти в журналі є розпис особи яка отримала гроші.

Накладною № А022342 від 28.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_34 на суму 1147,64 грн. (Т.3 а.п. 249)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 10.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_34 згідно якого, станом на 11.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_34 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1147,64 гривень за накладною від 28.09.2011р. (Т.3 а.п. 248)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1147,64гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 26 :

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_99 про те, що він працював директором ПП «2Х2.» ОСОБА_11 знав як постачальника, який доставляв замовлений товар, через нього і розраховувався. За 2011 рік заборгованості його підприємство не має.

Накладною № А022356 від 28.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП «2Х2» на суму 1955,75 грн. (Т.4 а.п. 83)

Актом звіряння розрахунків за період 01.09.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП «2Х2» згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП «2Х2» перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1255,75 гривень за накладною від 28.09.2011р. (Т.4 а.п. 81)

Записами щодо поставок товару до ПП «2Х2» та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 84)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1255,75 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 27 :

Показаннямидопитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_35 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. Обвинуваченого знає, так як років 3-4 роки тому замовляла через нього товар. Експедитор привозив товар, розраховувалась за нього через торгового представника ОСОБА_11 , проблем ніколи не виникало.

Накладною № А024883 від 30.09.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_35 на суму 2936,40грн. (Т.3 а.п. 78)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_35 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_35 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2936,40 гривень за накладною від 30.09.2011р. (Т.3 а.п. 77)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2936,40 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 28 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_81 про те, що він працював на ПП «Терещенко». Інтереси ТОВ «Південні традиції» представляв ОСОБА_11 . Питання виникли по документам за якими отриманий товар був оплачений, а на зазначеній фірмі оплата не була зарахована. На підставі зазначеного піднімали накладні, звіряли підписи.

Накладною № А000386 від 01.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_36 на суму 1497,72грн. (Т.4 а.п. 21)

Актом звіряння розрахунків за період 01.09.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_36 згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_36 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1497,72 гривень за накладною від 01.10.2011р. (Т.4 а.п. 19,20)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1497,72 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 29 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_37 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. У ОСОБА_11 двічі замовляла продукцію особисто та розраховувалась за неї. Товар зазначений у накладній від 04.10.2011р. не замовляли та не розраховувались.

Накладною № А002018 від 04.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_37 на суму 3201,76 грн. (Т.3 а.п. 39)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_37 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_37 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3201,76 гривень за накладною від 04.10.2011р. (Т.3 а.п. 38)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3201,76 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 30 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_100 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю під ім`ям ПП ОСОБА_101 . У ОСОБА_11 замовляли товар, який він привозив Працювали з відстрочкою платежу, за весь товар розрахувались, заборгованості не має.За товар згідно накладної від 05.10.2011р. 1500грн. віддала особисто ОСОБА_11 ,а решту коштів іншому представнику.

Накладною № А002525 від 05.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_38 на суму 3057,36 грн. (Т.3 а.п. 120,122)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_38 згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_38 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3000 гривень за накладною від 05.10.2011р. (Т.3 а.п. 117,118)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1000 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 31 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_94 про те, що в 2011 році вона працювала продавцем в ОСОБА_95 ». ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» у якого робила замовлення з ним і розраховувалась з відстрочкою. В зошиті вели для себе записи, де ОСОБА_60 розписувався за отримані грошові кошти. Їх підприємство не мало заборгованості перед «Південні традиції».

Накладною № А002280 від 05.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту « ОСОБА_77 », тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_30 на суму 361,07 грн. (Т.4 а.п. 90)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_30 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_30 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 361,07грн. за накладною від 05.10.2011р (Т.4 а.п. 88)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 361,07 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 32 :

Показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_39 про те, що він займався підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляв товар.. Проводилася звірка стосовно того, що він начебто не оплатив товар, але боргів не має так як за весь товар розрахувався.

Накладною № А003530 від 06.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_39 на суму 8007,64 грн. (Т.4 а.п. 32)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_39 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_39 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 8007,64 гривень за накладною від 06.10.2011р. (Т.4 а.п. 31)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 8007,64 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 33 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_102 про те, що вона працює продавцем на ПП ОСОБА_40 . ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляла товар та розраховувалась за отримання, в свою чергу ОСОБА_11 розписувався за отримані гроші в касовому зошиті. Заборгованості по оплаті товару не має.

Накладною № А005552 від 08.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_40 на суму 641,38 грн. (Т.3 а.п. 153)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_40 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_40 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 641,38 гривень за накладною від 08.10.2011р. (Т.3 а.п.150)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_40 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 154)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 641,38 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 34 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_103 про те, що вона працювала адміністратором в магазині «Джем» який відносився до ТОВ «Південьторг-СК». ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» за отриманий товар розраховувались директора

Показами допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_104 про те, що вона є засновником ТОВ «Південьторг-СК» замовлення товару здійснював адміністратор, а він розраховувався тільки безготівковою формою розрахунку. Можливо, що працівники замовляли собі особисто товар і розраховувалися готівкою, а замовлення з ПП оплачувалися тільки по банку. Акт звірки підписаний обома сторонами.

Накладною № А005563 від 08.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ТОВ «Південьторг-СК» на суму 2292,80 грн. (Т.3 а.п. 162,165)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ТОВ «Південьторг-СК» згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ТОВ «Південьторг-СК» перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2292,80 гривень за накладною від 08.10.2011р. (Т.3 а.п. 160,161)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2292,80 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 35 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_105 про те, що вона працювала в ПП ОСОБА_41 . ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляла товар та особисто віддавала за нього гроші про що останній розписувався. Боргів підприємство не має.

Накладною № А005559 від 08.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_41 на суму 1615,66 грн. (Т.3 а.п. 176)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_41 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_41 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1615,66 гривень за накладною від 08.10.2011р. (Т.3 а.п. 175)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_41 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 17,177)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції`в сумі 1615,66 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 36 :

Протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 02.02.2012 року (Т.4 а.п. 134-135), який суд дослідив в судовому засіданні та визнає належним доказом відповідно до перехідних положень КПК України 2012року, оскільки даний свідок з поважних причин не міг бути безпосередньо допитаний в судовому засіданні, а протокол його допиту відповідає вимогам КПК України 1960р., які діяли на моменти його складання.З даного протоколу вбачається, що свідку ОСОБА_42 були роз`яснені її права та вона була попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази та відмову давати покази та пояснювала, що вона з 2002 року займається підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції». Що стосується продукції за накладною від 08.10.2011р., то суму в розмірі 1120,80 грн. вона сплатила ОСОБА_11 за доставлений товар про що останній поставив свій підпис.

Накладною № А005620 від 08.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_42 на суму 1120,80 грн. (Т.3 а.п. 90,92)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_42 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_42 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1120,80 гривень за накладною від 08.10.2011р. (Т.3.а.п. 89)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1120,80 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 37 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_43 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляла спиртні напої. Коли ОСОБА_11 отримував гроші за доставлений товар, розписувався. В листопаді 2011р. проводилася звірка, заборгованості за поставлений товар підприємство не має.

Накладною № А005633 від 08.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_43 на суму 1846,32 грн. (Т.3 а.п. 211,215)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_43 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_43 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3847,85 гривень за накладною від 08.10.2011р.(1640,00грн) (Т.3 а.п. 210)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1640,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 38 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_44 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника який привозив замовлений товар. За товар вона розраховувалась відразу по факту. ОСОБА_106 розписувався за отримані грошові кошти в накладній. Даний його розпис вона показала при проведенні звірки.

Накладною № А005566 від 08.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_107 на суму 256,00 грн. (Т.3 а.п. 28)

Актом звіряння розрахунків за період 01.09.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_107 згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_107 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 256,00 гривень за накладною від 08.10.2011р. (Т.3 а.п. 27)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 256,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 39 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_45 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника який привозив замовлений товар. За накладною від 11.10.2011р. не замовляли товар 125 пляшок горілки.

Накладною № А006785 від 11.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_45 на суму 2016,00 грн. (Т.3 а.п. 10)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 01.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_45 згідно якого, станом на 02.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_45 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2016,00 гривень за накладною від 11.10.2011р. (Т.3 а.п. 8-9)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2016,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 40 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_78 про те, що вона перебувала з ОСОБА_11 в службових відносинах, так як він доставляв їй товар, як торговий агент до ПП ОСОБА_80 . За товар який вона отримувала, ОСОБА_11 розписувався в накладній . Наприкінці 2011р. з фірми де начебто працював ОСОБА_79 приїхали та сказали що вона має заборгованість на що вона надала накладку про отримання ОСОБА_11 грошей за доставлений товар. Хто замовляв товар за накладної від 11.10.2011р. від її імені, їй не відомо.

Накладною № А006783 від 11.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_46 на суму 1988,34грн. (Т.3 а.п. 15)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_80 згідно якого станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_80 перед ТОВ «Південні традиції» всумі 1988,34 гривень за накладною від 11.10.2011р. (Т.3 а.п. 13-14)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1988,34 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 41 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_108 про те, що вона працювала продавцем в ПП ОСОБА_47 . ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» через якого вона здійснювала замовлення товару. Про отримання грошових коштів ОСОБА_11 розписувався в касовій книзі. Заборгованості за оплату товару підприємство не має.

Накладною № А007712 від 12.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_47 на суму 719,44 грн. (Т.3 а.п. 236)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_47 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_47 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 719,44 гривень за накладною від 12.10.2011р. (Т.3 а.п. 233,234)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_47 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 239)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 719,44 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 42 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_109 про те, що вона працювала товарознавцем в ПП ОСОБА_48 . ОСОБА_11 знає як торгового представника через якого вона здійснювала замовлення товару. Про отримання грошових коштів ОСОБА_11 розписувався. При проведенні звірки вона надала докази отримання ОСОБА_11 грошей за доставлений товар.

Накладною № А0001408 від 15.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_48 на суму 1189,55 грн. (Т.3 а.п. 191,192)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 21.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_48 згідно якого, станом на 22.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_48 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1189,55 гривень за накладною від 15.10.2011р. (Т.3 а.п. 187)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1189,55 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 43 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_110 про те, що вона працює в ПП ОСОБА_49 . ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції». Представники даної фірми приїздили для звірки начебто за підприємством рахувалась заборгованість. Ми надали зошит в якому ОСОБА_11 розписався за отримання грошей за доставлений товар.

Показами допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_111 про те, що вона працювала продавцем в ПП ОСОБА_49 . ОСОБА_11 знає як торгового представника через якого вона здійснювала замовлення товару за отримані гроші ОСОБА_11 розписувався в зошиті. Звірка проводився і по сумі, яка пред`являлася як заборгованість, розрахунок був проведений, заборгованість була відсутня.

Накладною № А011374 від 15.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_49 на суму 1538,88 грн. (Т.4 а.п. 97)

Накладною № А011375 від 15.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_49 на суму 1740,96 грн. (Т.4 а.п. 98)

Актом звіряння розрахунків за період 01.09.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_49 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_49 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3279,84 гривень за накладною від 15.10.2011р. (Т.4 а.п. 95)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_49 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 99)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3279,84 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 44 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_112 про те, що вона працювала продавцем в ПП ОСОБА_40 . ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляла товар та розраховувалась за отримання, в свою чергу ОСОБА_11 розписувався за отримані гроші в касовому зошиті. Заборгованості по оплаті товару не має.

Накладною № А010779 від 15.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_40 на суму 967,80 грн. (Т.3 а.п. 146)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_40 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_40 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 967,80 гривень за накладною від 15.10.2011р. (Т.3 а.п. 144)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_40 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 145)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 967,80 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 45 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_113 про те, що вона працювала в ТОВ «Південь-торг СК» , ПП ОСОБА_50 їй відомий як один з трьох директорів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляли товар за який розраховувався сам директор. ОСОБА_11 розписувався за отримані гроші.

Накладною № А010781 від 15.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_50 на суму 1378,44 грн. (Т.3 а.п. 170,172)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_50 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_50 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1378,44 гривень за накладною від 15.10.2011р. (Т.3 а.п. 168)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1378,44 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 46 :

Накладною № А012522 від 18.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_51 на суму 2511,00 грн. (Т.3 а.п. 133)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р -19.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_51 згідно якого, станом на 20.12.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_51 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2511,00 гривень за накладною від 18.10.2011р. (Т.3 а.п. 132)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2511,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 47 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_114 про те, що вона працювала в ПП ОСОБА_52 . ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляли товар за який розраховувалися та боргів не мають. З її напарницею проводилася звірка.

Накладною № А014296 від 19.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_114 на суму 745,20 грн. (Т.3 а.п. 82,86)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_114 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_114 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 745,20 гривень за накладною від 19.10.2011р. (Т.3 а.п. 81)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 445,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 48 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_115 про те, що вона працювала продавцем в ПП ОСОБА_53 . ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» у якого замовляла товар за який розраховувалася готівкою про що ОСОБА_11 розписувався в зошити.

Накладною № А017496 від 22.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_53 на суму 796,00 грн. (Т.3 а.п. 182)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_53 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_53 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 796,00 гривень за накладною від 22.10.2011р. (Т.3 а.п. 180,181)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_53 та розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.3 а.п. 184)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 796,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 49 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_54 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника ТОВ «Південні традиції» у якого замовляла товар за який повністю розрахувалась. Заявку на товар за накладною від 22.10.2013р. вона не замовляла оскільки на той час не працювала.

Накладною № А017516 від 22.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_54 на суму 2000 грн. (Т.3 а.п. 68)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_54 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_54 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2000 гривень за накладною від 22.10.2011р. (Т.3 а.п. 67)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2000,00 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 ..(Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 50 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_43 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю. ОСОБА_11 знає як торгового представника у якого замовляла спиртні напої. Коли ОСОБА_11 отримував гроші за доставлений товар, розписувався. В листопаді 2011р. проводилася звірка, заборгованості з поставлений товар підприємство не має.

Накладною № А017606 від 22.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_43 на суму 2207,85 грн. (Т.3 а.п. 212,215)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_43 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_43 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2207,85 гривень за накладною від 22.10.2011р. (2207,85) (Т.3 а.п. 210)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 207,85гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 51 :

Накладною № А017510 від 22.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ТОВ «Південьторг-СК» на суму 2177,54 грн. (Т.3 а.п. 164)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ТОВ «Південьторг-СК» згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість ТОВ «Південьторг-СК» перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2177,54 гривень за накладною від 22.10.2011р. (Т.3 а.п. 160,161)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2177,54 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 52 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_55 про те, що вона займається підприємницькою діяльністю з донькою. Товар вони приймали за накладними, розраховувались про що та особа, яка отримувала гроші, розписувалася. Боргів за товар не має. Проводилася звірки на якій вона надала підтвердження сплати грошей за товар. Акт звірки вона не підписувала

Накладною № А018676 від 25.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_55 на суму 2169,28 грн. (Т.3 а.п.53)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 19.11.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_55 згідно якого, станом на 20.11.2011р. наявна заборгованість в сумі 2169,28 гривень за накладною від 25.10.2011р..

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2177,54 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 53 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_116 про те, що вона працювала продавцем в ПП ОСОБА_56 , з ОСОБА_11 перебували в службових відносинах. 22.10.2011р. отримали замовлений товар та передали гроші торговому представнику ОСОБА_11 через неділю 28.10.2011р. про що останній розписався. При проведенні звірки, пред`являла журнал в якому обвинувачений поставив свій підпис.

Показами допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_117 про те, що вона працювала в ПП ОСОБА_56 , з ОСОБА_11 перебували в службових відносинах, через нього замовляли товар. На підприємстві був журнал оплати коштів, товар завжди оплачували представнику, проблем не виникало. За товар, доставлений 22.10.211р. вони оплатили гроші через тиждень.

Накладною № А017530 від 22.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_56 на суму 1063,60 грн. (Т.4 а.п. 49,52)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_56 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_56 в сумі 1063,60 гривень за накладною від 22.10.2011р. (Т.4 а.п. 36)

Записами щодо поставок товару до ПП ОСОБА_56 розрахунків де ОСОБА_11 розписувався про отримані кошти (Т.4 а.п. 50)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 1063,60 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

По епізоду № 54 :

Показаннями допитаної в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_57 про те, що вона займається підприємницькою діяльність і співпрацювала з ТОВ «Південні традиції». За накладною від 31.10.2011р. її підприємство заборгованості не має, оскільки розрахувались з торговим представником. Замовлення на таку велику суму, як було пред`явлено ТОВ вони не робили.

Накладною № А024476 від 31.10.2011р. відповідно якої за заявкою агенту «Борис область», тобто ОСОБА_11 , зі складу відвантажено товар для ПП ОСОБА_57 на суму 2922,73 грн. (Т.3 а.п. 207)

Актом звіряння розрахунків за період 01.08.2011р - 31.12.2011р. між ТОВ «Південні традиції» та ПП ОСОБА_57 згідно якого, станом на 01.01.2012р. наявна заборгованість ПП ОСОБА_57 перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 3309,01 гривень за накладними від 19.10.2011р. (386,28) та від 31.10.2013р.( 2922,73) (Т.3 а.п. 205)

Висновком економічної експертизи № 459 від 28.03.2012р. згідно якого за актами звіряння розрахунків ТОВ «Південні традиції» з даним приватним підприємством, закріпленим за торговим представником ОСОБА_11 виникла неузгоджена заборгованість перед ТОВ «Південні традиції» в сумі 2922,73 гривень. Неузгоджена заборгованість за актом звіряння розрахунків відповідає заборгованості, яка виникла у акті внутрішньої перевірки заборгованості торгового агента ОСОБА_11 (Т.2 а.п. 182-183)

Внаслідок своїх злочинних дій, ОСОБА_11 у період часу часу з 10.08.2011р. по 31.10.2011 р. незаконно обернув (привласнив) на свою користь грошові кошти належні Одеській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Південні традиції»», які були йому ввірені на загальну суму 98775,42 грн., спричинивши товариству матеріальну шкоду на зазначену суму.

Суд критично ставиться до показів підсудного, даними в судовому засіданні, оскільки його свідчення не знайшли свого підтвердження в ході судового слідства, повністю спростовуються об`єктивною сукупністю досліджених в судовому засіданні письмових доказів, а також показами представника потерпілого та свідків, які узгоджуються між собою і не мають протиріч. Таким чином, покази підсудного суд розцінює як спробу уникнути відповідальності за скоєний злочин.

Оцінивши в сукупності досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, доведена повністю та кваліфікує його дії :

- за ч.1 ст. 191 КК України як привласненні чужого майна, яке було ввірене особі;

- за ч.3 ст. 191 КК України як привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно

Обставини, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого не встановлені.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчинених правопорушень одне з яких є тяжким, дані про особу обвинуваченого, який в силу вимог ст..89 судимості не має, за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні трьох дітей, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває.

Виходячи із принципу призначення покарання необхідного і достатнього для виправлення обвинуваченого та упередження можливості вчинення ним нових злочинів, суд вважає можливим виправлення обвинуваченого лише в умовах ізоляції від суспільства, призначивши покарання в межах санкції інкримінованої статті.

Суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченого вимог ст.ст.69,75 КК України.

Щодо призначення обвинуваченому додаткового покарання, суд приходить до висновку, що слід визначити додаткове покарання не у виді позбавлення права займати посади пов`язані з розпорядженням товарно матеріальними цінностями, як просили потерпілий та прокурор, а у виді позбавлення права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, забезпеченням цілісності та схоронності ввірених грошових коштів, матеріальних цінностей на підприємствах, установах , організаціях незалежно від форм власності, оскільки саме при використанні посади, пов`язаної з матеріальною відповідальністю та використовуючи саме повноваження, які йому надані у зв`язку з матеріальною відповідальністю, ОСОБА_11 і зміг вчинити злочинні дії.

Дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід продовжити обвинуваченому ОСОБА_11 до вступу вироку в законну силу.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що уточнені, у зв`язку із зміною обвинувачення, позовні вимоги цивільного позивача підлягають задоволенню та з підсудного ОСОБА_118 на користь ОФ ТОВ «Південні традиції» підлягає стягненню матеріальна шкода, заподіяна злочином в розмірі 98775,42 грн.

Долю речових доказів по справі слід вирішити відповідно ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню на користь держави з обвинуваченого ОСОБА_79 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 370,371,374 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1,3 ст.191 КК України і призначити йому покарання

- за ч.1 ст. 191 КК України у виді у виді 2 (двох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

- за ч.3 ст.191 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавлення права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, забезпеченням цілісності та схоронності ввірених грошових коштів, матеріальних цінностей на підприємствах, установах , організаціях незалежно від форм власності строком на 3(три) роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з поміщенням до кримінально - виконавчої установи закритого типу з позбавлення права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, забезпеченням цілісності та схоронності ввірених грошових коштів, матеріальних цінностей на підприємствах, установах , організаціях незалежно від форм власності строком на 3(три) роки.

Запобіжний захід відносно засудженого до вступу вироку в законну силу залишити без змін - тримання під вартою.

Строк відбуття покарання рахувати з 12.04.2013 року з моменту затримання.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави 13365,38 гривень (тринадцять тисяч триста шістдесят п`ять гривень 38 копійок) за проведення експертиз :

комп`ютерно-технічної № 251 від 25.06.2012р., (Т.2 а.п. 13) 7242,50грн.

судово-почеркознавчої № 1686 від 20.09.2012р. (Т.2 а.п. 151) 2830,08грн.

судово-економічної № 459 від 28.03.2012р. (Т.2 а.п. 175) 3292,80грн.

Цивільний позов задовольнити та стягнути з ОСОБА_11 на користь ОФ ТОВ «Південні традиції» 98775,42 гривень (дев`яносто вісім тисяч сімсот сімдесят п`ять гривень 42 копійки) в рахунок відшкодування спричиненої матеріальної шкоди.

Речові докази по справі документи надані 20.01.2012р. ТОВ «Південні традиції» щодо працевлаштування ОСОБА_11 , документи вилучені 18.07.2012р., роздруківки за номером мобільного оператора МТС , документи надані 23.05.2012р., 23.01.2012р. ОСОБА_59 - зберігати при матеріалах кримінального провадження

Речовий доказ по справі КПК марки «Тошиба» вважати повернутим за належністю.

Речові докази по справі - телефони марки «Nokia» «Samsuns» повернути за належністю.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Херсонської області через Дніпровський районний суд м.Херсона.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а в разі оскарження після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

суддя ОСОБА_1


Суд	Дніпровський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення	17.03.2014
Оприлюднено	10.01.2023
Номер документу	37678715
Судочинство	Кримінальне

Войцеховська Я. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 17.03.2014 по справі 666/2645/13-кДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Судовий реєстр по справі —666/2645/13-к

Вирок
від 17.03.2014 по справі 666/2645/13-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА