Вирок

від 15.04.2014 по справі 390/671/13-к

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 390/671/13-к

Провадження № 1/390/3/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2014 року Кіровоградський районний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, розлученого, маючого неповнолітню дитину, працюючого торговим представником на ТОВ «Вайтерра Україна» в м. Кіровограді, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровограда, єврея, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_2 , зареєстрованого АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Кіровограда, українки, громадянки України, з професійно-технічною освітою, не одруженої, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючої касиром ДП «Піджи Три», у декретній відпустці, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Будучи мешканцем міста Кіровограда ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не бажаючи займатись суспільно корисною працею, маючи мету нетрудового збагачення за рахунок протиправної діяльності, на початку березня 2003 року вступив у злочинну змову з мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальна справа відносно якого закрита за ст. 6 п.8 КПК України в зв`язку з його смертю.

Об`єднавшись для спільної злочинної діяльності, будучи проінформовані щодо порядку отримання сільгосптехніки на умовах фінансового лізингу в КФ НАК „Украгролізинг, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 домовилися використати ці обставини в своїх корисливих цілях.

При цьому, для скоєння корисливих злочинів, обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку, яка надається сільгоспвиробникам в фінансовий лізинг Національною акціонерною компанією „Украгролізинг для користування тривалого часу, а способом їх протиправного заволодіння обман, розробили і узгодили план реалізації злочинних намірів.

Згідно цього плану, для отримання сільгосптехніки передбачалось використання реєстраційних документів та печатки приватного підприємства „Украгропромпостач, засновником та директором якого була ОСОБА_17 , які остання передала у відання ОСОБА_16 з метою подальшої перереєстрації на його ім`я, у зв`язку з розірванням шлюбу між ними.

Документи вказаного підприємства планувалось використовувати для надання до Кіровоградської філії Національної акціонерної компанії „Украгролізинг з метою введення в оману представників зазначеної компанії та укладення з їх установою договорів фінансового лізингу по отриманню сільгосптехніки. Після здійснення вказаних злочинних намірів планувалося отримання сільгосптехніки (сівалок та культиваторів) по підробним документам з території Відкритого акціонерного товариства по виробництву сільськогосподарської техніки „Червона Зірка, і безоплатне її привласнення, без намірів виконання взятих на себе зобов`язань, обумовлених угодами, а також подальша реалізація на різні підприємства України та обернення отриманих грошових коштів у готівку. З метою прикриття злочинних дій, реалізація незаконно отриманої сільгосптехніки передбачалась через Товариства з обмеженою відповідальністю „Кіровоградагропостач та „Кіровоградаронафтотранс, Закрите акціонерне товариство торговий дім „Кіровоградагропостач директором яких являвся ОСОБА_13 , а співзасновниками ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а також через ПП „Украгропромпостач, реєстраційні та фінансові документи якого перебували у віданні ОСОБА_16 .

Погодивши між собою план спільних дій, направлений на досягнення єдиного злочинного результату, а саме: шляхом складення від імені суб`єкта підприємницької діяльності, завідомо неправомірних для них угод, отримання і привласнення на їх підставі, шляхом обману та зловживаючи, при цьому, довірою працівників КФ НАК „Украгролізинг, сільськогосподарської техніки, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , розподілили і узгодили між собою обов`язки кожного у наступній злочинній діяльності.

Згідно розподілених ролей, ОСОБА_16 повинен офіційно виступати, як директор ПП „Украгропромпостач від імені ОСОБА_17 , називаючись своїм прізвищем, ім`ям та по батькові, а підписувати від імені ОСОБА_17 без її згоди на це, завідомо неправомірні угоди, та інші підроблені документи для отримання сільгосптехніки.

Крім цього, ОСОБА_16 , з відома та згоди ОСОБА_13 , взяв на себе обов`язки по організації отримання сівалок та культиваторів з території ВАТ „Червона Зірка згідно договорів з НАК „Украгролізинг, а ОСОБА_13 в свою чергу, взяв на себе обов`язки відшукування шляхів подальшої реалізації незаконно отриманої сільгосптехніки та місць її збуту через підприємства де він є директором і засновником.

ОСОБА_13 та ОСОБА_16 за попередньою змовою між собою, забезпечували прикриття наступної злочинної діяльності, спрямованої на спільне вчинення заволодінь чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом використання ПП „Украгропромпостач та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, використання для цих цілей орендованих приміщень під офіс за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 та склад на території Аеропорту, за адресою: АДРЕСА_7 .

Для досягнення злочинної мети, також, передбачалось після отримання сільгосптехніки на ВАТ „Червона Зірка згідно договорів фінансового лізингу з НАК „Украгролізинг, ряд неправомірних дій, направлених на упередження їх звернень до правоохоронних органів:

- здійснення попередньої оплати за сільгосптехніку як готівкою так і безготівковим розрахунком;

-складання та надання підроблених реєстраційних та фінансово-господарських документів підприємства;

-особистими запевненнями працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів та платоспроможності підприємства.

Таким чином, в період з початку березня 2003 року по кінець серпня 2004 року ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , були скоєні ряд вищезазначених неправомірних дій:

-створення вказаних умов для незаконної діяльності підприємства, а в подальшому під його прикриттям реалізації злочинних намірів безоплатного привласнення обманним шляхом чужого майна;

-підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинені групою осіб як спосіб заволодіння чужим майном.

У період з початку березня 2003 року по кінець серпня 2004 року, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , під прикриттям ПП „Украгропромпостач, шляхом шахрайства, заволоділи майном держави в особі НАК „Украгролізинг, вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, а також використавши зазначені грошові кошти для здійснення господарської діяльності зазначених підприємств, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 скоїв легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом та за наступних обставин.

Для реалізації вказаного плану учасники злочинної змови маючи в своєму розпорядженні печатку та документи приватного підприємства „Украгропромпостач, статут від 27.01.2003 р., на 6-ти аркушах, завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_18 , копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 27.01.2003 р., завірену нотаріусом ОСОБА_19 , оригінал довідки з ЄДРПОУ № 18109 від 28.01.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом 32324845 від 07.02.2003 р., довідку з КФ АКБ „Легбанк № 88 від 11.02.2003 р. про наявність в ПП „Украгропромпостач відкритого поточного рахунку № НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 від 07.02.2003 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію 1-3, 10-11 сторінок паспорту НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Кіровським НОМЕР_4 в області 07.05.1997 р., копію ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_17 , та знаючи про порядок подачі документів до КФ НАК „Украгролізинг і їх необхідний перелік, усвідомлювали, що відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг. Для цього, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , не втягуючи до скоєння вказаних протиправних дій свою колишню дружину ОСОБА_17 , виготовив без її участі наступні підроблені документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15240747 від 07.02.2003 р., шляхом виготовлення за допомогою копіювальної техніки ксерокопії, яку завірив, вчинивши підпис від імені ОСОБА_17 та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач;

- оригінал рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_17 про те, що вона являється директором зазначеного підприємства, шляхом виготовлення за допомогою комп`ютерної техніки, а також вчинивши підпис від імені ОСОБА_17 в графі „засновник ОСОБА_17 та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач.

Втілюючи в життя передбачений план, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , маючи при собі вказані документи та печатку, визначивши дату реалізації злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 06.03.2003 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 26 штук: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 2-х штук, сівалки універсальні СУПН-8 в кількості 7-ми штук, сівалку універсальну УПС-12 в кількості 1-ї штуки, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 3-х штук, сівалки зернотукові СЗ-5,4 в кількості 3-х штук, сівалки універсальні СУПН-6 в кількості 2-х штук, культиваторів КРНВ-5,6-02 в кількості 3-х штук та культиваторів КРНВ-5,6-04 в кількості 5-ти штук, на загальну суму 469940 грн., прибув до офісу Кіровоградської філії Національної Акціонерної Компанії „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомив посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_20 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п`ять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_16 , видаючи себе за представника ПП „Украгропромпостач, представившись довіреною особою директора ОСОБА_17 , відповідаючи на запитання, запевнив, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, і має орні землі для обробітку, неправдиво завірив ОСОБА_20 , про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за довірену особу ПП „Украгропромпостач, надав ОСОБА_20 зазначені статутні та інші документи приватного підприємства „Украгропромпостач: статут від 27.01.2003 р., на 6-ти аркушах, копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 27.01.2003 р., довідку з ЄДРПОУ № 18109 від 28.01.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом 32324845 від 07.02.2003 р., довідку з КФ АКБ „Легбанк № 88 від 11.02.2003 р., копію свідоцтва № НОМЕР_2 від 07.02.2003 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію паспорту НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копію ідентифікаційного коду на її ж ім`я, рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_17 .

При цьому, видаючи себе за представника ПП „Украгропромпостач, яке займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_16 неправдиво завірив ОСОБА_20 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

При цьому, здійснюючи умови передбаченого плану, від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_17 , як лізингоотримувача, ОСОБА_16 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. в трьох екземплярах на 5-ти аркушах кожен, два додатки № 1, № 1а та № 3 до вказаного договору в трьох екземплярах, по отриманню 27 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов`язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 101 від 06.03.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. в двох екземплярах. На підписаних документах, ОСОБА_16 поставив відтиски печатки ПП „Украгропромпостач, яку мав при собі.

Через декілька днів ОСОБА_16 разом з ОСОБА_13 , дізнавшись від представників КФ НАК „Украгролізинг та ВАТ „Червона Зірка, що деяка техніка обрана ними для передачі в фінансовий лізинг відсутня, вирішив змінити перелік сільгосптехніки отримуваної ним у фінансовий лізинг. Так, остаточно визначивши перелік отримуваної техніки, ОСОБА_16 14.03.2003 р. знову прибув до КФ НАК „Украгролізинг, де від імені директора ПП „Украгропромпостач вказав новий перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, тим самим обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 27 одиниць: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 2-х штук, сівалки універсальні СУПН-8-01 в кількості 7-ми штук, сівалки універсальні УПС-12 в кількості 2-х штук, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 7-ми штук, сівалки зернотукові СЗ-5,4 в кількості 3-х штук, культиватора КРНВ-5,6-02 в кількості 1-ї штуки та культиваторів КРНВ-5,6-04 в кількості 5-ти штук, на загальну суму 532319 грн.

В цей же день від імені директора ПП „Украгропромпостач підписав три графіки сплати лізингових платежів ПП „Украгропромпостач до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додатки № 2 на СЗ-5,4 на суму 30778 грн., № 4 на СУПН-8 на суму 14339 грн., та № 6 на УПС-12 на суму 48575 грн., в яких особисто поставив відтиски печатки ПП „Украгропромпостач.

З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , в період з 13.03.2003 р. по 11.12.2003 р. перерахував з розрахункового рахунку ПП „Украгропромпостач № НОМЕР_1 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії на загальну суму 154 113, 97 гривень, з яких: попередній лізинговий платіж (15%) в сумі 76 225, 29 гривень, попередній лізинговий платіж у частині відсотків (5%) 10953,13 гривень, лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавця (2%) 10645, 9 гривень, всього для НАК „Украгролізинг 97824, 32 гривень, а також винагороду за послуги КФ НАК „Украгролізинг в розмірі 5% в сумі 56289, 65 гривень.

Для сплати вказаних платежів грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № НОМЕР_1 вносились готівкою ОСОБА_16 : 13.03.03 р. в сумі 21200 грн., 19.03.03 р. в сумі 14000 грн., 25.03.03 р. в сумі 35500 грн., 04.04.03 р. в сумах 23600 грн. та 3740 грн., 08.09.03 р. в сумі 5000 грн., 18.09.03 р. в сумі 10000 грн., 25.09.03 р. в сумі 5 112 грн., 01.10.03 р. в сумі 9000 грн. та 11.12.03 р. в сумі 37050 грн., які відповідають сумам та датам сплати вищезазначених лізингових платежів згідно договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р.

Внісши в договори, тим самим, неправдиві відомості, надавши заявки на отримання сільгосптехніки, а також перерахувавши грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_16 та ОСОБА_13 з території ВАТ „Червона Зірка 15.03.03 р., 24.03.03 р., 26.03.03 р., 27.03.03 р., 05.04.03 р., 19.04.03 р., 12.12.03 р., отримали 27 одиниць сільгосптехніки на загальну суму 532319 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов`язання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_16 , виконуючи свою визначену роль, особисто вчинив підписи від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_17 в трьох примірниках актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 3 від 14.03.03 р. на суму 93702 грн., № 7 від 22.03.03 р. на суму 85569 грн., № 12 від 26.03.03 р. на суму 169908 грн., № 39 від 05.04.03 р. на суму 45774 грн., № 67 від 19.04.03 р. на суму 30516 грн., № 225 від 11.12.03 р. на суму 106850 грн., а всього на загальну суму 532319 грн., попередньо підписуючи перед послідуючими отриманнями сільгосптехніки, графіки сплати лізингових платежів ПП „Украгропромпостач до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додатки № 8 від 22.03.03 р. на СУПН-8-01 в кількості 3-х одиниць на суму 43017 грн., № 10 від 22.03.03 р. на КРНВ-5,6-04 в кількості 3-х одиниць на суму 42552 грн., № 12 від 26.03.03 р. на СЗ-5,4 в кількості 2-х одиниць на суму 61576 грн., № 14 від 26.03.03 р. на КРНВ-5,6-02 в кількості 1-ї одиниці на суму 14 964 грн., № 16 від 26.03.03 р. на КРНВ-5,6-04 в кількості 2-х одиниць на суму 28 368 грн., № 18 від 26.03.03 р. на СУПН-8-01 в кількості 3-х одиниць на суму 43 947 грн., № 20 від 26.03.03 р. на СУПН-8А в кількості 1-ї одиниці на суму 21053 грн., № 22 від 05.04.03 р. на СЗ-3,6А в кількості 3-х одиниць на суму 45774 грн., № 24 від 19.04.03 р. на СЗ-3,6А в кількості 2-х одиниць на суму 30 516 грн., № 26 від 11.12.03 р. на СЗ-3,6А в кількості 2-х одиниць на суму 32 540 грн., № 28 від 11.12.03 р. на СУПН-8А в кількості 1-ї одиниці на суму 26 210 грн., № 30 від 11.12.03 р. на УПС-12 в кількості 1-ї одиниці на суму 48 100 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка: № 1402 та № 1403 від 15.03.2003 р., № 1702 від 22.03.2003 р., № 1874, № 1899, № 1900 від 26.03.2003 р., № 1939 від 27.03.2003 р., № 3166 від 19.04.2003 р., № 2488 від 05.04.2003 р., № 6732 від 11.12.2003 р.; рахунках-фактурах та накладних № 46-404 від 15.03.2003 р.; № 46-478 від 22.03.2003 р., № 46-516 від 26.03.2003 р., № 46-517 від 26.03.2003 р., № 46-518 від 26.03.2003 р., № 46-811 від 19.04.2003 р., № 46-635 від 05.04.2003 р., № 46-1958 від 11.12.2003 р.

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_16 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовляв у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: на 15.03.2003 р. у приватного підприємця ОСОБА_21 автомобіль КрАЗ-250, держ. номер НОМЕР_5 ; на 24.03.2003 р. у приватного підприємця „ ОСОБА_22 один автомобіль марки КамАЗ держ. номер НОМЕР_6 та ПП „ ОСОБА_23 один автомобіль марки КамАЗ-5320 держ. номер НОМЕР_7 ; на 26.03.2003 р. у СПП Агрофірми „Обрій автомобіль марки КамАЗ 55102, держ. номер НОМЕР_8 ; 27.03.2003 р. невстановлений автотранспорт; на 05.04.2003 р. у приватного підприємця „ ОСОБА_22 один автомобіль марки КамАЗ держ. номер НОМЕР_9 ; на 12.12.2003 р. у приватного підприємця „ ОСОБА_24 три автомобіля марки КамАЗ державні номера НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_13 .

Крім цього, 19.04.2003 р. ОСОБА_16 вивіз з території ВАТ „Червона Зірка дві сівалки СЗ-3,6А заводські номери № 27 та № 37, транспортом замовленим СТОВ „Земля Бориспільщини автомобілем КамАЗ 54112, держ. номер НОМЕР_14 , які і були реалізовані замовнику автотранспорту.

Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_16 , 15.03.2003 р., 24.03.2003 р., 26.03.2003 р., 27.03.2003 р., 05.04.2003 р., 19.04.2003 р. та 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка зазначеними автомобілями було перевезено сім сівалок зернотукових СЗ-3,6А, заводські номери 27, 37, 119, 128, 136, 137, 138; дві сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами 21, 231; дві сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 57, 220; сім сівалок кукурудзяних СУПН-8-01 під заводськими номерами 04, 235, 236, 258, 259, 241, б/н; три сівалки зернотукові СЗ-5,4 під заводськими номерами № 41, 73, 74; один культиватор КРНВ-5,6-02 під заводським номером № 54; п`ять культиваторів КРНВ-5,6-04 під заводськими номерами № НОМЕР_15 , 46, 47,126, 157.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_13 , за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 532319 грн.

Так, отримуючи вищезазначену техніку, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_13 з вказаною метою перерахували на рахунок НАК „Украгролізинг, згідно банківських виписок в період з 13.03.03 р. по 11.12.2003 р. по розрахунковому рахунку ПП „Украгропромпостач № НОМЕР_1 , всього 154 113, 97 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 378205, 03 грн. (532319 - 154 113, 97).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ Торговий дім „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач, як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 3 від 14.03.03 р. на суму 93702 грн., № 7 від 22.03.03 р. на суму 85569 грн., № 12 від 26.03.03 р. на суму 169908 грн., № 39 від 05.04.03 р. на суму 45774 грн., № 67 від 19.04.03 р. на суму 30516 грн., № 225 від 11.12.03 р. на суму 106850 грн., без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, ОСОБА_13 виконуючи свою роль, будучи директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_16 , на початку квітня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером сільськогосподарського виробничого кооперативу „Росія (Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Червонокостянтинівка) ОСОБА_25 , про реалізацію двох сівалок СУПН-8-01, за який 03.04.03 р., згідно рахунку № 94 від 01.04.03 р. та платіжного доручення № 92 від 03.04.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 33 760 гривень, після чого 04.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 108 від 04.04.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СВК, дві сівалки СУПН-8-01, заводські номери 235, 236, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 94 від 01.04.03 р., накладну та податкову накладну № 108 від 04.04.2003 р. Про те, що зазначені сівалки отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи СВК „Росія не здогадувались. Отримані грошові кошти 33 760 грн. від СВК „Росія були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_16 , на початку квітня 2003 р. уклав усну угоду з директором приватного сільськогосподарського підприємства „Приморський (Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Леніна, 49) ОСОБА_26 , про реалізацію трьох сівалок СЗ-3,6А, за які згідно рахунку № 93 від 01.04.2003 р. та платіжного доручення № 18 від 04.04.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 57 479, 40 гривень, після чого 07.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 109 від 07.04.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КамАЗ дер. номер НОМЕР_17 , який належить вказаному ПСП, три сівалки СЗ-3,6А, заводські номери 136, 137, 138, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 05.04.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 93 від 01.04.2003 р., накладну та податкову накладну № 109 від 07.04.2003 р. Про злочинні наміри вказаних осіб, посадові особи ПСП „Приморський не здогадувались. Отримані грошові кошти 57 479, 40 грн. від ПСП „Приморський були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди ОСОБА_16 , ОСОБА_13 в середині квітня 2003 р. уклав усну угоду з директором СТОВ „Земля Бориспільщини (Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 1) ОСОБА_27 , про реалізацію двох сівалок СЗ-3,6А, за яку згідно платіжних доручень № 16 та 17 від 17.04.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 33080 гривень, після чого 19.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 118 від 19.04.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КамАЗ 54112, держ. номер НОМЕР_14 , який замовляло вказане ПСП, дві сівалки СЗ-3,6А, заводські номери 27, 37, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 19.04.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 118 від 19.04.2003 р. Про злочинні наміри ОСОБА_13 , посадові особи СТОВ „Земля Бориспільщини не здогадувались. Отримані грошові кошти 57 479, 40 грн. від ПСП „Приморський були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_16 , в середині квітня 2003 р. уклав усну угоду з заступником директора СВК „Ізумрудний (АР Крим, Джанкойський район, с. Ізумрудне, вул. Свободна, 33) ОСОБА_28 , про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 26 120 гривень, після чого 25.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 124 від 25.04.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ПСП, сівалку СУПН-8А, заводський номер НОМЕР_18 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 26.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 124 від 25.04.2003 р. Про злочинні наміри вказаних осіб, посадові особи СВК „Ізумрудний не здогадувались. Отримані грошові кошти 26 120 грн. від СВК „Ізумрудний були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_16 , на початку травня 2003 р. уклав усну угоду з заступником директора приватного сільськогосподарського підприємства „Вільшана (Кіровоградська обл., Гайворонський район, с. Котовка, вул. Котовського, 126) ОСОБА_29 , про реалізацію одного культиватора КРНВ-5,6-04, за який 07.05.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 15 198 гривень, після чого 08.05.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 129 від 08.05.2003 р., доставив на вказане ПСП невстановленим транспортом культиватор КРНВ-5,6-04 заводський номер 47, який був отриманий в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 129 від 08.05.2003 р. Про те, що зазначений культиватор отриманий незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи ПСП „Вільшана не здогадувались. Отримані грошові кошти 15 198 грн. від ПСП „Вільшана були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_16 , на початку травня 2003 р. уклав усну угоду з керівником приватної агрофірми „Пасат (Одеська обл., Балтський район, с. Пасат) ОСОБА_30 , про реалізацію двох культиваторів КРНВ-5,6-04, за які згідно виписки по рахунку ПАФ „Пасат за 06.05.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 30 040 гривень, після чого 08.05.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 130 від 08.05.200 3 р., передав, завантаживши на два автомобілі марки КамАЗ, держ. номери НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які належать вказаній агрофірмі, два культиватори КРНВ-5,6-04, заводський номер 30, 46, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 130 від 08.05.2003 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи Приватної Агрофірми „Пасат не здогадувались. Отримані грошові кошти 30 040 грн. від Приватної Агрофірми „Пасат були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , з метою швидшої реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач, в кінці березня 2003 р. уклав усну угоду з директором ФГ „Колос (Харківська обл., Ізюмський район, с. Топальське) ОСОБА_31 , про реалізацію сівалки УПС-12 та культиватора КРНВ-5,6-02, за які згідно рахунку № 23 від 24.03.2003 р. та платіжного доручення № 82 від 25.03.2003 р., отримав на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 68 241 гривень, після чого 28.03.2003 р., згідно накладної та податкової накладної № 003 від 28.03.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КамАЗ 52102, дер. номер НОМЕР_21 , який належить вказаному ФГ, сівалку УПС-12 заводський номер 21 та культиватор КРНВ-5,6-02, заводський номер - НОМЕР_22 , які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 15.03.2003 р. та 27.03.03 р., відповідно.

При цьому, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_17 , підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач зазначені накладну та податкову накладну № 003 від 28.03.2003 р. Про те, що зазначені сівалка та культиватор отримані незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи СФГ „Колос не здогадувались. Отримані грошові кошти 68 241 грн. від СФГ „Колос були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 на рахунок № НОМЕР_16 ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого обернення в готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_16 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач, з відома та згоди ОСОБА_13 , знову, виступаючи від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_17 , в середині лютого 2004 р. уклав усну угоду з посадовими особами ВАТ „Комсомольське Рудоуправління (Донецька обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1), про реалізацію двох сівалок СУПН-8, за які згідно рахунку № 14 від 04.02.2004 р. отримав 05.02.2004 р. на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 52 440 гривень, після чого 18.02.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 12 від 18.02.2004 р., доставив невстановленим автотранспортом, дві сівалки СУПН-8, заводські номери 04, 220, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.03 р. та 12.12.2003 р., відповідно.

При цьому, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_17 , підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач зазначені накладну та податкову накладну № 12 від 18.02.2004 р. Про те, що зазначені сівалки отримані незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи ВАТ „Комсомольське рудоуправління не здогадувались. З отриманих грошових коштів 52 440 грн. від ВАТ „Комсомольське рудоуправління, 30 000 грн. були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ „Кіровоградагропостач для подальшого обернення в готівку, а інші використавши для подальшої фінансово-господарської діяльності, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_16 , використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач, з відома та згоди ОСОБА_13 , знову, виступаючи від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_17 , в середині березня 2004 р. уклав усну угоду з посадовими особами ВАТ „Комсомольське Рудоуправління (Донецька обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1), про реалізацію двох культиваторів КРНВ-5,6-04, за які згідно рахунку № 28 від 15.03.2004 р. отримав 26.03.2004 р. на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 35 400 гривень, після чого 26.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 17 від 15.03.2004 р., доставив невстановленим автотранспортом, два культиватора КРНВ-5,6-04, заводські номери НОМЕР_24 , які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 26.03.03 р.

При цьому, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_17 , підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач зазначені накладну та податкову накладну № 17 від 15.03.2004 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи ВАТ „Комсомольське рудоуправління не здогадувались. З отриманих грошових коштів 35 400 грн. від ВАТ „Комсомольське рудоуправління, 33 700 грн. були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ „Кіровоградагропостач для подальшого обернення в готівку, а інші в сумі 136, 61 (1034, 36+195, 37+156, 88) грн., використавши для подальшої фінансово-господарської діяльності перерахували за оренду площадки в Аеропорту „Кіровоград, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_16 , в середині квітня 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 06/04 від 06.04.2004 р. з директором СФГ „Едельвейс (Житомирська обл., Любарський район, с. Стрижівка, вул. Чкалова, 12) ОСОБА_32 , про реалізацію сівалки УПС-12, за яку згідно виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач та платіжних доручень № 17 від 13.04.04 р. та № 18 і № 19 від 16.04.04 р. та рахунку № 21 від 06.04.04 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № НОМЕР_25 грошові кошти в сумі 52 700 гривень, після чого 16.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 26 від 14.04.2004 р., доставив, невстановленим автотранспортом, сівалку УПС-12, заводський номер НОМЕР_26 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначений рахунок № 21 від 06.04.04 р., накладну та податкову накладну № 26 від 14.04.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ „Едельвейс не здогадувались. З отриманих грошових коштів 52 700 грн. від СФГ „Едельвейс, 49 750 грн. були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для обернення у готівку, на рахунок ПП „Укргаросервіс, яке фінансово-господарську діяльність не вело, а решту суми використали для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, перерахувавши 1818 грн. за послуги автоперевезень ПП „ ОСОБА_24 , таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_13 , крім того, будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_16 , в середині грудня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером СФГ ім. Т.Г. Шевченка (Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Зелене Поле, вул. Молодіжна, 8) ОСОБА_33 , про реалізацію сівалки СЗ-3,6А, за яку 19.12.03 р., згідно рахунку № 112 від 18.12.03 р. та виписки по рахунку СФГ ім. Т.Г. Шевченка, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, після чого 19.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 112 від 18.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СФГ, сівалку СЗ-3,6А, заводський номер НОМЕР_28 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 112 від 18.12.03 р., накладну та податкову накладну № 112 від 18.12.2003 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ ім. Т.Г. Шевченка не здогадувались. З отриманих грошових коштів 30 000 грн. від СФГ ім. Т.Г. Шевченка, 15 000 грн. були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для обернення у готівку, на рахунок ПП „Таккі, яке фінансово-господарську діяльність не вело, а решту суми 15 000 грн. перерахували на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, які в подальшому були використані для ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, з відома та згоди ОСОБА_16 , на початку серпня 2004 р. уклав усну угоду з заступником голови правління ВАТ „Цибулівське ХПП (Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Михайлівка) ОСОБА_34 , про реалізацію сівалки СЗ-5,4, за яку 10.08.04 р., згідно рахунку № 9 від 09.08.04 р. та виписки по рахунку ВАТ „Цибулівське ХПП, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 34 320 гривень, після чого 10.08.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 48 від 10.08.2004 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ВАТ, сівалку СЗ-5,4, заводський номер НОМЕР_29 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 27.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 9 від 09.08.04 р., накладну та податкову накладну № 48 від 10.08.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ВАТ „Цибулівське ХПП не здогадувались. Отримані грошові кошти 34 320 грн. від ВАТ „Цибулівське ХПП були викоритані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для ведення фінансово-господарської діяльності перерахувавши 33 634 грн. на рахунок ПП „Агроінвестсервіс, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

А всього ОСОБА_13 та ОСОБА_16 легалізували доходів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 493177,80 грн.

Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 7 одиниць, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: ПП „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), ПП „Украгросервіс (м. Кіровоград, вул. Металургів, 3, кв. 18, р/р № 26008312332001), ПП „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), ПП „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), ПП „Такки (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), ПП „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), ПП „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач грошові кошти за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації сільгосптехніки грошові кошти, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач.

Проте, в середині березня 2004 року, працівники Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, підводячи підсумки розрахунків ПП „Украгропромпостач згідно договору фінансового лізингу № 11-03-113 від 06.03.03 р., виявили, що за ПП Украгропромпостач рахується борг по сплаті лізингових платежів, згідно вищезазначених графіків, і помітили, що посадові особи вказаного підприємства не з`являються до КФ НАК „Украгролізинг більше трьох місяців. В зв`язку з тим, що останні не відповідали на телефонні дзвінки, працівники філії ОСОБА_20 та ОСОБА_35 запідозрили ОСОБА_16 в недобросовісності, і знайшовши останнього, в березні 2003 р. пред`явили вимоги щодо огляду сільгосптехніки та проведення її інвентаризації, а також щодо сплати лізингових платежів згідно графіків. ОСОБА_16 розуміючи, що лізингову техніку пред`явити для огляду не в змозі, так як вона всупереч умовам вищезгаданого договору фінансового лізингу реалізована, вказав що вказану техніку показати не може, але лізингові платежі сплатить.

В зв`язку з цим, працівники КФ НАК „Украгролізинг попередили, що в противному разі отримана в фінансовий лізинг сільгосптехніка буде вилучена, а про його незаконні дії повідомлять в органи міліції, після чого ОСОБА_16 почав знову вдавати себе за порядного підприємця, і виплачувати лізингові платежі як готівкою так і безготівковим способом, мотивуючи виплату як планову, а не примусову.

Так, побоюючись, що працівники КФ НАК „Украгролізинг повідомить про його протиправні дії в правоохоронні органи, ОСОБА_16 з відома та згоди ОСОБА_13 , з метою відтягнути час для того щоб реалізувати решту сільгосптехніки отриманої у фінансовий лізинг, в період з 23 березня 2004 року по 06 липня 2005 року виплатив незначні суми лізингових платежів, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим способом на рахунок КФ НАК „Украгролізинг:

- 3960 грн. від 23.03.04 р. готівкою;

- 4850 грн. від 29.03.04 р. готівкою;

- 5100 грн. згідно платіжного доручення № 90 від 29.03.04 р.;

- 8000 грн. згідно платіжного доручення № 91 від 06.04.04 р.;

- 10000 грн. згідно платіжного доручення № 92 від 13.04.04 р.;

- 10000 грн. згідно платіжного доручення № 96 від 28.04.04 р.;

- 2500 грн. згідно платіжного доручення № 102 від 03.06.04 р.;

- 2300 грн. згідно платіжного доручення № 105 від 17.06.04 р.;

- 2000 грн. згідно платіжного доручення № 26 від 16.07.04 р.;

- 1500 грн. згідно платіжного доручення № 28 від 21.07.04 р.;

-2000 грн. згідно платіжного доручення № 29 від 27.07.04 р.;

- 1000 грн. згідно платіжного доручення № 30 від 24.09.04 р.;

- 1000 грн. від 20.09.04 р. готівкою;

- 1040 грн. від 10.12.04 р. готівкою;

-4750 грн. від 20.01.05 р. готівкою;

- 4060 грн. від 24.01.05 р. готівкою;

-2000 грн. від 28.01.05 р. готівкою;

-1540 грн. від 04.02.05 р. готівкою;

-4050 грн. від 24.02.05 р. готівкою;

-722 грн. від 08.06.05 р. готівкою;

-2500 грн. від 06.07.05 р. готівкою,

а всього 72 872 грн.

Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов`язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 305333,03 грн. (532319-154113,97-72872), ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 скоїв шахрайство, підробку документів та їх використання, легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом

2. Продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне вилучення чужого майна, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , на початку червня 2003 року, маючи намір на чергове заволодіння сільгосптехнікою, за рахунок отримання її в фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг, маючи досвід введення в оману працівників КФ НАК „Украгролізинг та маючи довіру збоку працівників вказаної компанії, обрали способом скоєння злочину заволодіння чужого майна шляхом привласнення та розтрати майна, яке перебувало в їх віданні, з використанням печатки, статутних та фінансових документів ЗАТ торгового дому „Кіровоградагропостач, директором та засновником якого являвся ОСОБА_13 .

Для реалізації вказаного плану ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , маючи в своєму розпорядженні печатку та документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач: статут від 13.09.1999 р. на 10-ти аркушах, завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_36 , установчий договір від 13.09.1999 р. на 3- арк., копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 13.09.1999 р., завірені нотаріусом ОСОБА_37 , довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом 30514011 від 02.11.1999 р., довідку з КФ ВАТ „Державний експортно-імпортний банк від 29.05.2003 р. про наявність в ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач відкритого поточного рахунку № НОМЕР_30 , свідоцтво № НОМЕР_31 від 04.11.1999 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію паспорту НОМЕР_32 виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Кіровським НОМЕР_4 в області 13.10.1995 р., довідку з ДПІ від 08.04.03 р. про відсутність боргів по податкам та зборам, три фінансові звіти за 2000, 2001 та 2002 рік, бізнес-план інвестиційного проекту „Придбання сільгосптехніки на 2003 рік, та знаючи про порядок подачі документів до КФ НАК „Украгролізинг і їх необхідний перелік, усвідомлювали, що відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг.

Втілюючи в життя передбачений учасниками план, виконуючи визначені для кожного раніше ролі, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , визначивши дату реалізації наступних злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 05.06.2003 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 29 штук: сівалки універсальні УПС-12 в кількості 4-х штук, сівалки СЗ-5,4 в кількості 15-ти штук, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 2-х штук, культиватори для передпосівного обробітку ґрунту КПСП-4 в кількості 8-ми штук, на загальну суму 761 580 грн., яку не збирались використовувати для сільськогосподарської діяльності, прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_20 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п`ять років. При цьому, ОСОБА_13 , відповідаючи на запитання, запевнив, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірив ОСОБА_20 , про наявність у підприємства заставного майна.

Реалізуючи умови злочинного наміру, являючись директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач ОСОБА_13 , надав ОСОБА_20 зазначені статутні та інші документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, і неправдиво завірив ОСОБА_20 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

При цьому, здійснюючи умови передбаченого плану, як лізингоотримувач, ОСОБА_13 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р. в трьох екземплярах на 5-ти аркушах кожен, два додатки № 1 та № 2 до вказаного договору в трьох екземплярах, по отриманню 29 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов`язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 117 від 05.06.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р. в двох екземплярах. На підписаних документах, ОСОБА_13 поставив відтиски печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, яка була в його розпорядженні.

Через декілька днів ОСОБА_13 разом з ОСОБА_16 , дізнавшись від представників КФ НАК „Украгролізинг та ВАТ „Червона Зірка, що деяка техніка обрана ними для передачі в фінансовий лізинг відсутня, вирішив змінити перелік сільгосптехніки отримуваної ним у фінансовий лізинг. Так, остаточно визначивши перелік отримуваної техніки, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , 18.06.2003 р. знову прибув до КФ НАК „Украгролізинг, де вказав новий перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, тим самим обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 22 одиниць: сівалки СЗ-5,4 в кількості 12-ти штук, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 2-х штук, культиватори для передпосівного обробітку ґрунту - КПСП-4 в кількості 8-ми штук, на загальну суму 480840 грн.

В цей же день підписав заяву на ім`я голови правління НАК „Украгролізинг ОСОБА_38 , вказавши вище зазначений перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, а також підписавши графік сплати лізингових платежів ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додаток № 2 на 10 шт. СЗ-5,4 на суму 334 200 грн., в яких особисто поставив відтиски печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач.

Підписавши договори, тим самим, надавши заявки на отримання сільгосптехніки, а також не бажаючи і не внісши грошові кошти в якості попередньої оплати, тим самим не виконавши умови договору, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_13 та ОСОБА_16 з території ВАТ „Червона Зірка 18.06.03 р. та 19.06.03 р., отримали 10 одиниць сільгосптехніки на суму 334 200 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов`язання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_13 особисто вчинив підписи, як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 122 від 18.06.03 р. на суму 334 200 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка: № 4575 від 18.06.03 р. та № 4596 від 19.06.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1199 від 18.06.03 р.

ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , розуміючи, що решту сільгосптехніки отримуваної ними в фінансовий лізинг згідно договору фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., без попередньої оплати їм не нададуть, здійснили незначну сплату лізингових платежів на рахунки Кіровоградської філії компанії на 8811 грн. та НАК „Украгролізинг на 13 042 грн. на рахунок філії:

- згідно платіжного доручення № 9 від 17.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 000 грн.;

- згідно платіжного доручення № 15 від 22.07.03 р. грошові кошти в сумі 7 700 грн.;

- згідно платіжного доручення № 133 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 3 342 грн.;

на рахунок НАК „Украгролізинг:

- згідно платіжного доручення № 14 від 22.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 300 грн.;

- згідно платіжного доручення № 19 від 30.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 330, 5 грн.;

- згідно платіжного доручення № 132 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 1 336, 8 грн.;

- згідно платіжного доручення № 134 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 840, 7 грн.,

а всього 21 853 грн. (8811 грн. + 13 042 грн.).

Продовжуючи злочинні дії направлені на незаконне привласнення та розтрату сільгосптехніки, а також з цією метою, видаючи себе добросовісними лізингоотримувачами, внісши грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_13 та ОСОБА_16 з території ВАТ „Червона Зірка 31.07.03 р., отримали 2 одиниці сільгосптехніки: сівалки СЗ-5,4-06 на суму 66 840 грн., попередньо підписавши через ОСОБА_13 три примірника додатку до вказаного договору фінансового лізингу № 4 від 31.07.2003 р., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов`язання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_13 особисто вчинив підписи, як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 140 від 31.07.2003 р. на суму 66 840 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропуску ВАТ „Червона Зірка: № 5109 від 29.07.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1418 від 31.07.03 р.

Переслідуючи мету на привласнення решти сільгосптехніки, продовжуючи видавати себе добросовісними лізингоотримувачами, здійснили чергову незначну сплату лізингових платежів на рахунки Кіровоградської філії компанії на 13 990 грн. та НАК „Украгролізинг на 16957,5 грн. на рахунок філії:

- згідно платіжного доручення № 171 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 3 990 грн.;

- згідно платіжного доручення № 196 від 03.09.03 р. грошові кошти в сумі 10 000 грн.;

на рахунок НАК „Украгролізинг:

- згідно платіжного доручення № 170 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 11 970 грн.;

- згідно платіжного доручення № 172 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 3 391, 5 грн.;

- згідно платіжного доручення № 173 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 1 596 грн.,

а всього 30 947 грн. (13 990 грн. + 16957,5 грн.).

Внісши зазначені грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 з території ВАТ „Червона Зірка 21.08.03 р. та 05.09.03 р., отримали 10 одиниць сільгосптехніки: 2 сівалки СЗ-3,6А на суму 33 240 грн., та 8 культиваторів КПСП-4 на суму 46 560 грн., а всього на суму 79 800 грн., попередньо підписавши через ОСОБА_13 три примірники додатків до вказаного договору фінансового лізингу № 6 та № 8 від 21.08.2003 р., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов`язання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 163 від 21.08.2003 р. на суму 79 800 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка: № 5461 від 21.08.03 р. та № 5766 від 05.09.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1536 від 21.08.03р.

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 займалися організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: АДРЕСА_7 , для чого завчасно замовляв у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: на 18.06.2003 р. та 19.06.03 р. у приватного підприємця ОСОБА_39 2 автомобілі КамАЗ, держ. номер НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , а також у приватного підприємця „ ОСОБА_24 автомобіль КамАЗ, держ. номер НОМЕР_35 ; на 29.07.2003 р. та 21.08.03 р. у приватного підприємця „ ОСОБА_22 один автомобіль марки КамАЗ держ. номер НОМЕР_6 ; на 05.09.2003 р. у приватного підприємця „ ОСОБА_22 один автомобіль марки КамАЗ держ. номер НОМЕР_9 та приватного підприємця „ ОСОБА_40 автомобіль МАЗ, держ. номер НОМЕР_36 .

Так, у супроводі ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , 18.06.2003 р., 19.06.2003 р., 29.07.2003 р., 21.08.2003 р. та 05.09.2003 р., з території ВАТ „Червона Зірка зазначеними автомобілями було перевезено 12 сівалок зернотукових СЗ-5,4, заводські номери 77, 95, 194, 202, 203, 213, 257, 264, 265, 266, 267, 272; дві сівалки СЗ-3,6А під заводськими номерами 589, 590; вісім культиваторів КПСП-4 під заводськими номерами № НОМЕР_37 , 384, 424, 425, 426, 427, 428, 429.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_13 , за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали для ЗАТ ТД „Кірвоградагропостач товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 480 840 грн.

Так, отримуючи вищезазначену техніку, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_13 з вказаною метою перерахували на рахунки НАК „Украгролізинг та його філії, згідно банківських виписок в період з 17.07.03 р. по 03.09.2003 р. по розрахунковому рахунку ЗАТ ТД „Кірвоградагропостач № НОМЕР_30 , всього 52 800 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 428 040 грн. (480840 - 52 800).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисливих інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ Торговий дім „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач, як по безготівковому розрахунку так і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 122 від 18.06.03 р. на суму 334 200 грн., № 140 від 31.07.03 р. на суму 66 840 грн., № 163 від 21.08.03 р. на суму 79800 грн., без постановки її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, продовжуючи злочинні дії, направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди ОСОБА_16 , ОСОБА_13 22 грудня 2003 р. уклав договір купівлі-продажу №22/12 від 22.12.2003 року з директором Іллінецької державної сортодослідної станції (Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Енгельса, 114) ОСОБА_41 , про реалізацію сівалки СЗ-5,4-06, за яку згідно платіжного доручення № 492 від 24.12.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № НОМЕР_30 грошові кошти в сумі 34800 гривень, після чого 24.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 412 від 23.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який замовляли ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , одну сівалку СЗ-5,4-06, заводський номер НОМЕР_38 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач 18.06.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 412 від 23.12.2003 р. Про злочинні наміри ОСОБА_13 , посадові особи Іллінецької державної сортодослідної станції не здогадувались. Отримані грошові кошти 34800 грн. від Іллінецької державної сортодослідної станції були використані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для ведення фінансово-господарської діяльності перерахувавши лізингові платежі 10 000 грн. та 11 664, 51 грн. на рахунок НАК „Украгролізинг, а також перерахувавши 11 200 грн. на рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач, які в подальшому перевели у готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_13 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_16 , в середині січня 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 12/01 від 14.01.2004 р. з директором ФГ „Покровське (Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Покровське, пров. Миру, 2) ОСОБА_42 , про реалізацію сівалки СЗ-5,4-06, за яку згідно виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач та рахунку № 2 від 14.01.04 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № НОМЕР_25 грошові кошти в сумі 32 400 гривень, після чого 14.01.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 2 від 14.01.2004 р., доставив, невстановленим автотранспортом, сівалоку СЗ-5,4-06, заводський номер НОМЕР_39 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач 18.06.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 2 від 14.01.04 р., накладну та податкову накладну № 2 від 14.01.2004 р.. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ФГ „Покровське не здогадувались. Отримані грошові кошти 32 400 грн. від ФГ „Покровське були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого фінансово-господарської діяльності, а решту суми використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_13 , крім того, будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_16 , на початку листопада 2003 р. уклав усну угоду з заступником голови правління ВАТ „Цибулівське ХПП (Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Михайлівка) ОСОБА_34 , про реалізацію сівалки СЗ-5,4, за яку 18.11.03 р., згідно рахунку № 54 від 17.11.03 р. та виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 34 900 гривень, після чого 18.11.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ВАТ, сівалку СЗ-5,4, заводський номер НОМЕР_40 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач 18.06.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 54 від 17.11.03 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ВАТ „Цибулівське ХПП не здогадувались. З отриманих грошових коштів 34 900 грн. від ВАТ „Цибулівське ХПП, 26 000 були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для ведення подальшої фінансово-господарської діяльності, а решту суми використали для ведення фінансовго-госпдарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

А всього ОСОБА_13 та ОСОБА_16 легалізували доходів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 102100 грн.

Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 19 одиниць, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , реалізували невстановленим особам через фіктивні підприємства: ПП „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), ПП „Украгросервіс (м. Кіровоград, вул. Металургів, 3, кв. 18, р/р № 26008312332001), ПП „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), ПП „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), ПП „Такки (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), ПП „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), ПП „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач грошові кошти за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Проте, в кінці грудня 2003 року, працівники Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, підводячи підсумки розрахунків ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач згідно договору фінансового лізингу № 11-03-336 від 05.06.03 р., виявили, що за ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач рахується борг по сплаті лізингових платежів згідно вищезазначених графіків, і помітили, що посадові особи вказаного підприємства не з`являються до КФ НАК „Украгролізинг більше трьох місяців. В зв`язку з тим, що останні не відповідали на телефонні дзвінки, працівники філії ОСОБА_20 та ОСОБА_35 запідозрили ОСОБА_13 в недобросовісності, і знайшовши останнього, в грудні 2003 р. пред`явили вимоги щодо огляду сільгосптехніки та проведення її інвентаризації, а також щодо сплати лізингових платежів згідно графіків. ОСОБА_13 розуміючи, що лізингову техніку пред`явити для огляду не можливо, так як вона всупереч умовам вищезгаданого договору фінансового лізингу реалізована, вказав що вказану техніку пред`явити не може, але лізингові платежі сплатить.

В зв`язку з цим, працівники КФ НАК „Украгролізинг попередили, що в противному разі отримана в фінансовий лізинг сільгосптехніка буде вилучена, а про його незаконні дії повідомлять в органи міліції, після чого ОСОБА_13 почав знову вдавати себе за порядного підприємця, і виплачувати лізингові платежі, мотивуючи виплату як планову, а не примусову.

Так, побоюючись, що працівники КФ НАК „Украгролізинг повідомлять про його протиправні дії в правоохоронні органи, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , з метою відтягнути час для того щоб реалізувати решту сільгосптехніки отриманої у фінансовий лізинг, в період з 17 грудня 2003 року по 13 січня 2004 року виплатив незначні суми лізингових платежів, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим способом на рахунок КФ НАК „Украгролізинг:

- 2000 грн. згідно платіжного доручення № 447 від 17.12.03 р.;

- 10000 грн. згідно платіжного доручення № 99 від 26.12.03 р.;

- 11664, 51 грн. згідно платіжного доручення № 101 від 29.12.03 р.;

- 7678, 25 грн. згідно платіжного доручення № 105 від 13.01.04 р.,

а всього 31 342, 76 грн..

Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов`язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 396 697 грн. (480840 - 52 800 -31342,76 ) гривень, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , скоїв привласнення і розтрату чужого майна, яке перебувало в їх віданні та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, будучи вже обізнаними в питаннях отримання обманним шляхом сільгосптехніки на умовах фінансового лізингу в КФ НАК „Украгролізинг, на початку грудня 2003 року запропонували ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прийняти участь у протиправній діяльності.

Для реалізації вказаного плану ОСОБА_16 та ОСОБА_13 маючи в своєму розпорядженні печатку та документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн: статут від 19.09.2002 р., на 6-ти аркушах, зміни до статуту від 06.11.2003 р. на 1-му аркуші, завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_43 , копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р., завірену нотаріусом ОСОБА_43 , копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р., завірену нотаріусом ОСОБА_44 , довідку з ДПІ м. Кіровограда про відсутність боргів по податках та зборах до бюджетів, довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р. про наявність в ПП „Сіріус-Лайн відкритого поточного рахунку № НОМЕР_41 , копію 1-3, 10-11 сторінок підробленого паспорту НОМЕР_42 виданого на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 25.02.2003 р. Кіровоградським РВ УМВС в області, в якому вклеєна фотокартку ОСОБА_46 замість ОСОБА_45 , та знаючи про порядок подачі документів і їх перелік, усвідомлювали, що серед наявних документів ПП „Сіріус-Лайн, відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг. Для цього, через ОСОБА_15 , виготовили наступні підроблені документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15273654 від 10.10.2002 р., шляхом виготовлення за допомогою комп`ютерної техніки, внісши недійсні дані печатним текстом: індивідуального податкового номеру НОМЕР_43 , адреси платника АДРЕСА_8 , номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_44 від 10.10.2002 р., нанесення за допомогою комп`ютерної техніки печатки ДПІ м. Кіровограда, а також учинення підпису від імені посадової особи ДПІ м. Кіровограда ОСОБА_47 . З виготовленого свідоцтва зробили копію, і отримали підроблений документ, який завірили, вчинивши підпис від імені ОСОБА_45 та поставивши відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн;

- довідку без номеру та дати, внісши неправдиві данні про те, що директором підприємства є ОСОБА_45 і володіє правом його підпису, шляхом виготовлення за допомогою комп`ютерної техніки, учинення підпису від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 та поставивши відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн;

- розшифровку майна, яке надається в заставу без номеру та дати, внісши неправдиві данні про наявність у підприємства різного майна на суму 357 600 гривень, шляхом виготовлення на комп`ютері та учинення підпису від імені ОСОБА_45 та поставивши відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн;

- перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн без номеру та дати, шляхом виготовлення за допомогою комп`ютерної техніки та вчинення підпису від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 , а також поставивши відтиск печатки вказаного підприємства;

- фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн за 9-ть місяців 2003 року, внісши особисто ОСОБА_15 недійсні дані рукописним текстом: індивідуального податкового номеру НОМЕР_43 , адреси платника АДРЕСА_8 , номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_44 від 10.10.2002 р., а також дані фінансової діяльності підприємства, а також вчинивши підпис від імені ОСОБА_45 та поставивши відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн.

Після цього, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про кінцеві плани ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , за їх пропозицією, маючи при собі вказані підроблені документи, 09.12.2003 року прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_20 про свій намір отримати сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п`ять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_14 , видаючи себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн, представившись ОСОБА_48 , а ОСОБА_15 , видаючи себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн представившись на ім`я ОСОБА_49 , відповідаючи на запитання, запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_20 , про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн, надали ОСОБА_20 зазначені підроблені статутні, фінансові та інші документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн: статут від 19.09.2002 р.; зміни до статуту від 06.11.2003 р.; копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р.; копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р.; довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р.; копію підробленого паспорту НОМЕР_42 виданого на ім`я ОСОБА_45 ; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15273654 від 10.10.2002 р.; довідку без номеру та дати про перебування на посаді директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 ; розшифровку майна на суму 357 600 гривень; перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн; фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн за 9-ть місяців 2003 року.

При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн, якє займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 неправдиво завірили ОСОБА_20 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

Крім того, здійснюючи умови передбаченого плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 , як лізингоотримувача, ОСОБА_14 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в трьох екземплярах на 6-ти аркушах кожен, по отриманню 14 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов`язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в двох екземплярах, внісши в них через ОСОБА_20 неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру НОМЕР_43 , адреси платника АДРЕСА_8 , номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_44 від 10.10.2002 р.

ОСОБА_15 , в свою чергу підписала від імені ОСОБА_45 , заяву голові правління НАК „Украгролізинг ОСОБА_38 на поставку вказаної кількості сільгосптехніки, чотири графіки сплати лізингових платежів ПП „Сіріус-Лайн, щодо отримання 14 одиниць сільгосптехніки: додатки № 2, 4, 6, 8 до договору № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., в трьох екземплярах. На підписаних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн, яку мали при собі.

З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , через невстановлену особу та ОСОБА_46 , 11.12.03 р., перерахували з розрахункового рахунку ПП „Сіріус-Лайн № НОМЕР_41 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг в сумі 71040, 88 гривень та плати за супроводження договору фінансового лізингу на КФ НАК „Украгролізинг 16715,5 гривень, всього 87756, 38 грн. Зазначені грошові кошти для попередньої оплати, ОСОБА_13 за згодою ОСОБА_16 , до 11.12.2003 р. перерахував з розрахункового рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач № НОМЕР_25 через рахунки фіктивних підприємств: ПП „Украгросервіс № НОМЕР_45 , а потім ПП „Фаворит-Сервіс № НОМЕР_46 , які знаходяться в КФ АКБ „Приватбанк, під виглядом продажу сільгосппродукції, які не мали місце, на ПП „Сіріус-Лайн грошові кошти в сумі 87800 гривень.

Внісши в договори, тим самим, неправдиві відомості, надавши заявки на отримання сільгосптехніки, а також перерахувавши грошові кошти в якості попередньої оплати, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з території ВАТ „Червона Зірка 12.12.2003 р. отримали 14 одиниць сільгосптехніки. Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_15 , виконуючи свою визначену роль, особисто вчинила підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 в трьох примірниках акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 366 530 грн., а також в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка № 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748 від 12.12.2003 г. згідно наказу № 1960 від 12.12.2003 р.; в рахунок-фактурі № 46-1960 від 12.12.2003 р.; та в накладній № 46-1960 від 12.12.2003 р.

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_16 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовив на 12.12.2003 р. 7-м автомобілів у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: у приватного підприємця „ ОСОБА_24 три автомобіля марки КамАЗ державні номера НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_13 ; у Приватного підприємця ОСОБА_50 один автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_47 ; у приватного підприємця „ ОСОБА_22 один автомобіль марки КамАЗ держ. номер НОМЕР_6 ; у приватного підприємця „ ОСОБА_40 автомобіль марки МАЗ-500, держ. номер НОМЕР_13 .

Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_16 , 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка в період часу з 10.25 по 15.20 годин зазначеними автомобілями було перевезено дві сівалки зернотукові СЗ-3,6А, заводські номери 127, 138; три сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами 228, 229, 230; чотири сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 211, 212, 213, 219; п`ять сівалок кукурудзяних СУПН-8-01 під заводськими номерами 576, 578, 579, 594, 597.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 366 530 грн.

Так, отримавши техніку згідно акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки та накладної № 46-1960 від 12.12.2003 р., всього на суму 366 530 гривень, через ОСОБА_13 було перерахована на рахунок НАК „Украгролізинг, згідно банківських виписок за 11.12.2003 р. та платіжних доручень № 7, 8, 9, 11 від 11.12.2003 р. по розрахунковому рахунку ПП „Сіріус-Лайн № НОМЕР_41 , всього 87756, 38 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 278773, 62 грн. (366 530 - 87756, 38).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисливих інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач, як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_16 , в середині грудня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером СФГ ім. Т.Г. Шевченка (Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Зелене Поле, вул. Молодіжна, 8) ОСОБА_33 , про реалізацію 2-х сівалок СЗ-3,6А, за яку 19.12.03 р., згідно рахунку № 112 від 18.12.03 р. та виписки по рахунку СФГ ім. Т.Г. Шевченка, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, після чого 19.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 112 від 18.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СФГ, 2 сівалки СЗ-3,6А, одна із яких має заводський номер 127, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 з відома та згоди ОСОБА_16 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки зазначені рахунок № 112 від 18.12.03 р., накладну та податкову накладну № 112 від 18.12.2003 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ ім. Т.Г. Шевченка не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 30 000 грн. від СФГ ім. Т.Г. Шевченка, 15 000 грн. були перераховані ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого фінансово-господарської діяльності, а решту суми 15 000 грн. використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, перерахувавши їх на ПП „Таккі, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_13 маючи в своєму розпорядженні печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, на початку лютого 2004 р. уклав усну угоду з директором Приватного сільськогосподарського підприємствоа „Агрофірма імені Шевченко (Миколаївська обл., Казанківський район, с. Червона Знамянка) ОСОБА_51 , про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку згідно виписаного ним рахунку № 1 від 03.02.2004 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 26 220 гривень, після чого 03.02.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 3 від 03.02.2004 р., доставив на вказане ПСП невстановленим транспортом сівалку СУПН-8А заводський номер 211, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 1 від 03.02.2004 р., накладну та податкову накладну № 3 від 03.02.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ПСП „Агрофірма імені Шевченко не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 26 220 грн. від ПСП „Агрофірма імені Шевченко, 26 080 грн. ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, перерахувавши їх на ПП „Таккі, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ „Кіровоградагропостач та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, в березні 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 09/03 від 09.03.2004 р. з директором ФГ „Колос (Харківська обл., Ізюмський район, с. Топальське) ОСОБА_31 , про реалізацію сівалки УПС-12 та культиватора КРНВ-5,6-04, за які згідно рахунку № 15 від 18.03.2004 р. та платіжного доручення № 456 від 19.03.2004 р. отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № НОМЕР_25 грошові кошти в сумі 71 440 грн., з них за сівалку УПС-12 грошові кошти в сумі 51 450 гривень, після чого 22.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 16 від 22.03.2004 р., передав, завантаживши на автомобіль КамАЗ дер. номер НОМЕР_21 , який належить вказаному ФГ, сівалку УПС-12 заводський номер НОМЕР_48 , яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені договір № 09/03 від 09.03.2004 р., рахунок № 15 від 18.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 16 від 22.03.2004 р. Про злочинні наміри ОСОБА_13 , посадові особи ФГ „Колос не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 71 440 грн. від ФГ „Колос, 70 730 грн. ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , з, перерахували на ПП „Украгросервіс для подальшого обернення в готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_13 в березні 2004 р. уклав усну угоду з головою СФГ „ ОСОБА_52 (Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Сугокліївка), про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку згідно рахунку № 17 від 25.03.2004 р. та платіжного доручення № 9 від 25.03.2004 р. отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № НОМЕР_25 грошові кошти в сумі 28 840 гривень, після чого 26.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 18 від 26.03.2004 р., доставив на вказане СФГ невстановленим транспортом сівалку СУПН-8А заводський номер 213, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_13 , як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 17 від 25.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 18 від 26.03.2004 р. Про злочинні наміри ОСОБА_13 , посадові особи СФГ „Фролов В.В. не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 28 840 грн. від СФГ „Фролов В.В., 18 500 грн. ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , перерахували на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а решта коштів була використана для фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

А всього ОСОБА_13 та ОСОБА_16 легалізували доходів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 136510 грн.

Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 10 одиниць, ОСОБА_13 , в період з початку грудня 2003 року по кінець 2004 року реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: ПП „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), ПП „Украгросервіс (м. Кіровоград, вул. Металургів, 3, кв. 18, р/р № 26008312332001), ПП „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), ПП „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), ПП „Такки (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), ПП „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), ПП „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач грошові кошти за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач», ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов`язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 278773, 62 гривень, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_16 , скоїли шахрайство, легалізацію доходів,одержаних злочинним шляхом,підробку документів та їх використання.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 скоїли підробку документів та їх використання.

4. Продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне вилучення чужого майна, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , в середині лютого 2004 року, маючи намір на чергове заволодіння сільгосптехнікою, за рахунок отримання їх в фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг, маючи досвід введення в оману працівників КФ НАК „Украгролізинг та маючи довіру збоку працівників вказаної компанії, обрали способом скоєння злочину аналогічні шахрайські дії з використанням недавно наданих, 09.12.2003 р., підроблених документів ПП „Сіріус-Лайн, обновлення яких представники КФ НАК „Украгролізинг запропонували ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прийняти участь у протиправній діяльності.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про кінцеві плани ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , за їх пропозицією, 19.02.2004 року, прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_20 про свій намір додатково отримати сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п`ять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_14 , продовжуючи видавати себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн від імені ОСОБА_48 , а ОСОБА_15 , продовжуючи видавати себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн на ім`я ОСОБА_49 , відповідаючи на запитання, знову запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_20 , про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн, розуміючи, що статутних та фінансових документів фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн надавати повторно до КФ НАК „Украгролізинг не має необхідності, використали дану ситуацію, як благопріємну.

При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн, яка займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 неправдиво завірили ОСОБА_20 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно додаткового договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

Здійснюючи умови передбаченого плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 , як лізингоотримувача, ОСОБА_14 підписав договір фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. в трьох екземплярах на 4-х аркушах кожен, по отриманню 6 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов`язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 145 від 19.02.2004 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. в двох екземплярах, внісши в них через ОСОБА_20 неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру НОМЕР_43 , адреси платника АДРЕСА_8 , номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_44 від 10.10.2002 р.. ОСОБА_15 , виконуючи свої обов`язки, в свою чергу вчинила рукописні записи та підписала від імені ОСОБА_45 в довіреності ЯЖП № 880669 від 19.02.2004 р., внісши в них зазначені завідомо неправдиві данні, а також вписавши перелік отримуваної сільгосптехніки, яку передала ОСОБА_20 . На підписаних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн, яку мали при собі.

З метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, під виглядом неухильного виконання умов договору щодо перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 на цей раз вирішили здійснити більш простішим шляхом, ніж перерахування через рахунки фіктивних підприємств на КФ НАК „Украгролізинг, шляхом внесення готівки на рахунок вказаної лізингової компанії, але не в повному обсязі, а лише частково.

Так, усвідомлюючи, що всього в НАК „Украгролізинг попередній лізинговий платіж (в частині відшкодування вартості предмета лізингу 15% - 30 156 грн., та винагорода лізингодавця в розмірі 7% невідшкодованої вартості предмета 11 961, 88 грн.) становить 42 117, 88 грн., а також 3% від вартості техніки, на розрахунковий рахунок Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг платіж за супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. 5026 грн., та не бажаючи сплачувати всю суму попереднього платежу, вирішили заплатити лише винагороду для КФ НАК „Украгролізинг в розмірі 3% від вартості техніки без ПДВ та незначну суму лізингового платежу в розмірі 3000 гривень.

Вказану попередню оплату було здійснено через ОСОБА_15 19.02.2004 р., шляхом передачі готівки в сумі 9025 грн. 20 коп. ОСОБА_20 , яка в свою чергу не будучи обізнаною про злочинні наміри, згідно квитанцій-заявок №№80063, 80067 від 20.02.2004 р. внесла вказані кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_49 КФ НАК „Украгролізинг в якості плати лізингового платежу в сумі 3000 гривень та винагороди для Кіровоградської філії компанії в сумі 6025, 20 грн.

Внісши в договори, тим самим, неправдиві відомості, надавши заявку на отримання сільгосптехніки, а також внісши через ОСОБА_20 готівкою грошові кошти в якості попередньої оплати ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з території ВАТ „Червона Зірка 27.02.2004 р. отримали 6 одиниць сільгосптехніки, завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов`язання по виплаті. Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_15 , особисто вчинила підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 в двох примірниках акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 201040 грн., а також в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка № 930, 931 від 27.02.2004 г. згідно наказу № 234 від 23.02.2004 р.; в рахунок-фактурі № 46-234 від 23.02.2004 р.; та в накладній № 46-234 від 23.02.2004 р.. Крім цього, ОСОБА_14 виконуючи свою визначену роль, вчинив підпис від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 в третьому примірнику акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 201040 грн., який був переданий ним особисто представникам ВАТ „Червона Зірка під час отримання сільгосптехніки 27.02.2004 р. Один примірник акту № 13 від 23.02.2004 р., який підписала ОСОБА_15 , був переданий нею особисто представнику КФ НАК „Украгролізинг ОСОБА_20 .

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_16 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовив на 27.02.2004 р. у приватного підприємця „ ОСОБА_24 два автомобіля марки КамАЗ державні номера НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

Так, у супроводі ОСОБА_16 , 27.02.2004 р. з території ВАТ „Червона Зірка в період часу з 14.50 по 15.20 год. зазначеними автомобілями було перевезено дві сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами 241,255; чотири сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 261, 293, 294, 300.

Діючи спільно та узгоджено між собою, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 201040 грн.

Так, отримавши техніку згідно акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки та накладної № 46-234 від 23.02.2004 р., всього на суму 201040 гривень, ОСОБА_13 . Та ОСОБА_16 , згідно квитанцій-заявок №№ 80063, 80067 від 20.02.2004 р. з вказаною метою внесли готівкою на рахунок КФ НАК „Украгролізинг № НОМЕР_49 , в якості плати лізингового платежу в сумі 3000 гривень та винагороди для Кіровоградської філії компанії в сумі 6025, 20 грн., привласнивши майна на решту його вартості 192014, 80 грн. (201040 - 9 025, 20).

Виконуючи умови, направлені на подальшу реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах, без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , всупереч умов договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, в період з кінця лютого 2004 року по кінець 2004 року продали сільгосптехніку, яку отримали згідно акту № 13 від 19.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, сільгосптехніку в кількості 6 одиниць, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , реалізували невстановленим особам через фіктивні підприємства: ПП „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), ПП „Украгросервіс (м. Кіровоград, вул. Металургів, 3, кв. 18, р/р № 26008312332001), ПП „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), ПП „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), ПП „Такки (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), ПП „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), ПП „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „КІровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач грошові кошти в сумі 201040 гривень за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „КІровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Отже, за вказаних обставин, уклавши з НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов`язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 192014, 80 гривень та легалізували доходи одержанні злочинним шляхом на вищезазначену суму.

ОСОБА_13 разом з ОСОБА_16 , скоїли шахрайство, легалізацію доходів,одержаних злочинним шляхом,підробку документів та їх використання.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 скоїли підробку документів та їх використання.

Підсудна ОСОБА_15 свою вину визнала частково та пояснила, що в 2003 році працювала бухгалтером на приватному підприємстві «Будагроальянс». В жовтні 2003 года в податковій інспекції познайомилася з жінкою на імя ОСОБА_53 , яка запропонувала їй підзаробити, на що вона погодилася. Через деякий час вона зустрілася з ОСОБА_53 та двома раніше незнайомими чоловіками на імя ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , які запропонували їй оформити бухгалтерські документи на ПП «Сіріус - Лайн» для укладання договору в «Украгролізинге. Вона дала свою згоду. По головній книзі склала фінансовий звіт і баланс та підписала ці документи замість директора. Потім вона з документами прийшла в Украгролізінг до ОСОБА_20 , де протягом певного часу оформила всі необхідні договори на отримання сільгосптехніки в лізинг. Через деякий час зустрілася з ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , які передали їй довіреність на отримання на заводі Червона Зірка сільгосптехніки. На заводі віддала всі необхідні документи в відділ збиту, де їй повідомили, що техніку можливо отримати на слідуючий день. Після цього, вона знов зустрілася з ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , які передали їй за роботу 300 грн. В лютому 2004 року на прохання ОСОБА_54 та ОСОБА_55 відносила додаткові документи в Украгролізинг і більше з ними не зустрічалася. Заперечувала той факт, що особи, які просили оформити договори були ОСОБА_56 та ОСОБА_57 , а також те, що ОСОБА_58 разом з нею ходив в Украгролізинг складати договори.

Підсудний ОСОБА_14 допитаний в судовому засіданні свою вину не визнав та пояснив, що з 1993 до 2004 року працював на підприємстві Интерплаза інженером технологом та займався виготовлення технологічної оснастки. До підприємств Сіріус-Лайн та Кіровоградагропостач ніякого відношення не мав та ніяких договорів в Украгролізинге не підписував. В 2004 році разом з сімєю виїхав до Німеччині. ОСОБА_15 ніколи не знав. З ОСОБА_13 навчалися в 32-й школі, жили поряд, однак ніяких бізнесових інтересів з ним не було.

Підсудний ОСОБА_13 вину визнав частково та пояснив, що ЗАТ «Кировоградагропостач» ним було утворено у 1999 році.Основним видом діяльності було торгівля нафтопродуктами. Однак цей бізнес перестав приносити прибутки та ним було прийнято рішення про надання послуг у сфері сільгопвиробництва. 05.06.2003 року між «Украгролизинг» та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач де він був директором, був укладений договір лізингу на отримання сівалок на загальну суму 681 780 гривен. Після попередньої оплати в розмірі 15 % він отримав 22 одиниць техники та перевіз її на майданчик для зберігання біля аеропорту, якій орендувало підприємство ОСОБА_56 . Через деякий час у нього на підприємстві почалися негаразди та він почав затримувати лізингові платежі. Він виїхав працювати в м. Черкаси. Після чого його викликали в міліцію та провели виїмку всіх бухгалтерських документі. Вважає, що на момент його від`їзду до м.Черкас, вся техника знаходилась на зберіганні у ОСОБА_56 в аеропорту. ОСОБА_59 подів лізингову техніку він не знає. Його підприємство дійсно продавало сільгосптехніку, але не лізингову.

Однак вина підсудних підверджується доказами, які зібрані в ході досудового слідства, які перевірені в судовому засіданні.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_20 пояснила, що в 2003 та 2004 роках працювала начальником відділу НАК Украгролізинг. В її обовязки входило прийняття необхідних документів від підприємств для оформлення договорів лізингу. Після прийняття документів з ними ознайомлювалося керівництво та документи направлялися до м.Києва для укладення договорів. Яким чином та при яких обставинах укладалися договори з ПП «Сіріус- Лайн», «Кіровоградагропостач» и «Украгропостач» пояснити не змогла, так як минуло багато часу. Покази, які вона надавала на досудовому слідстві, вважає правдивими.

Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_20 , згідно яких вона пояснила, що працювала на посаді начальника відділу лізингових операцій та повернення лізингових платежів КФ НАК „Украгролізинг та здійснювала прийом і оформлення документів на отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг. На початку березня 2003 року до неї звернувся ОСОБА_16 , який представився директором ПП „Украгропромпостач. Він надав їй пакет документів ПП „Украгропромпостач та підписав в її присутності від імені директора ОСОБА_17 документи на отримання сільгосптехніки (сівалки та культиватори) в фінансовий лізинг. Під час отримання запевнив її в добросовісності своїх намірів та забезпечення виплат лізингових платежів. На підставі підписаних вказаними особами документів вона підготувала всі необхідні документи на передачу сільгосптехніки в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач, після чого з території ВАТ „Червона Зірка ОСОБА_16 отримав культиватори та сівалки в кількості 27 одиниць, попередньо сплативши попередній лізинговий платіж. В кінці 2003 року ОСОБА_16 до КФ НАК „Украгролізинг не зявлявся і лізингові платежі перестав сплачувати. Через деякий час знайшли ОСОБА_16 , та він на вимогу показати сільгосптехніку для проведення інвентаризації поясняв, що техніка знаходиться в інших районах і зможе її показати пізніше, але після цього зник і техніку не показав.

т. 2 а.с. 114-116; т. 33 а.с. 146

Крім того, на досудовому слідстві ОСОБА_20 показала, що на початку грудня 2003 року до неї звернулися дві особи, які представилися представниками ПП „Сіріус-Лайн: жінка на імя ОСОБА_49 бухгалтером, а чоловік ОСОБА_48 заступником директора ПП „Сіріус-Лайн. Зазначені особи надали їй пакет документів ПП „Сіріус-Лайн та підписали в її присутності від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 документи на отримання сільгосптехніки (сівалки та культиватори) в фінансовий лізинг. Під час отримання запевнили її в добросовісності своїх намірів та забезпечення виплат лізингових платежів. На підставі підписаних вказаними особами документів вона підготувала всі необхідні документи на передачу сільгосптехніки в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн, після чого з території ВАТ „Червона Зірка представниками ПП „Сіріус-Лайн було отримано культиватори та сівалки в кількості 14 одиниць, попередньо сплативши попередній лізинговий платіж в розмірі 15 відсотків від суми. Після цього, приблизно наприкінці лютого 2004 року до неї знову звернулись зазначені особи і надали додаткову заявку на отримання сільгосптехніки в кількості 6 одиниць, підписавши знову при ній договір, додатки до нього та акти-прийому передачі по отриманню в фінансовий лізинг сільгосптехніки. На підставі підписаних ними документів на ПП „Сіріус-Лайн з території ВАТ „Червона Зірка було передано в фінансовий лізинг 6 одиниць сільгосптехніки, попередньо оплативши частину лізингового платежу. Хто саме отримував лізингову сільгосптехніку з території ВАТ „Червона Зірка вона не знає.

т. 1 а.с. 265-267; т. 2 а.с. 24-27

Свідок ОСОБА_60 показала, що ОСОБА_61 це її сестра, а ОСОБА_57 директор. З 2003 р вона та ОСОБА_62 працювали бухгалтером на ТОВ «Кіровоградагропостач». На балансі підприємства перебували лізингова сільгосптехніка. Також була і інша техніка, яку купували та продавали. Лізингову техніку не відчужували.

Свідок ОСОБА_63 дала аналогічні покази та підтвердила свої покази, які давала на досудовому слідстві.

Свідок ОСОБА_17 показала, що вона дійсно заснувала ПП „Украгропромпостач, де призначила себе директором, але в звязку з тим, що з її чоловіком ОСОБА_16 шлюб було розірвано, всі реєстраційні документи та печатку ПП „Украгропромпостач передала для здійснення фінансово-господасрької діяльності ОСОБА_16 , з послідуючим переоформленням підприємства на нього. Якою діяльністю на підприємстві займався ОСОБА_16 вона не знала, та прибутки не отримувала.

Свідок ОСОБА_64 , пояснила, що вона в 2003 році працювала начальником віділу збуту ВАТ „Червона Зірка. В 2003 році до неї звернувся ОСОБА_16 , як директор ПП „Украгропромпостач з оформленими документами на отримання сільгосптехніки по довіреності з НАК „Украгролізинг. На підставі оформлених документів отримав з території ВАТ „Червона Зірка на протязі березня-грудня 2003 року 27 одиниць сільгосптехніки, оформленої в фінансовий лізинг.

Свідок ОСОБА_65 підтвердив свої покази надані на досудовому слідстві та пояснив, що їх підприємство СФГ Покровське придбало сівалки у ТОВ „Кіровоградагропостач. Представником, який продавав сівалки, являвся ОСОБА_16 . Про те, що зазначена сільгосптехніка отримана шахрайським шляхом в КФ НАК „Украгролізинг, вони нічого не знали.

Свідок ОСОБА_42 дала аналогічні показання з приводу придбання СФГ Покровське двох сівалок.

Свідок ОСОБА_52 пояснив, що їх підприємство планувало купити сівалки на ВАТ Червона Зірка", але їм порадили звернутися до інших людей, які продають такіж сівалки тільки дешевше. Вони так і зробили, ці сівалки знаходилися на майданчику в районі с. Гірничого. Ціх людей, що продали сівалки він не знав і раніше не бачив. Вони оплатили рахунки і отримали сівалки, потім їх перевезли до села.

Свідок ОСОБА_66 показав, що в 2003 2004 роках за вказівкою свого директора два рази перевозив сільгосптехніку із ВАТ "Червона Зірка" в сторону аеропорта та в сторону Лелеківки.

Свідки ОСОБА_40 , ОСОБА_67 та ОСОБА_22 дали аналогічні покази та підтвердили, що перевозили сільгосптехніку.

Свідок ОСОБА_68 пояснила, що у 2003 році працювала на ВАТ "Червона Зірка" у відділі збуту. Про фірму «Сіріус-Лайн», нічого не памятає. Розповіла про порядок оформлення документів для отримання техніки.

Свідок ОСОБА_25 пояснив, що працював на СВК «Росія» головним інженером. Він підтвердив свої показання дані на досудовому слідстві, згідно яких в квітні 2003 року він звернувся на завод Червона Зірка з метою придбання сільгоптехніки, де зустрів раніше незнайомого йому чоловіка, який запропонував придбати у нього сівалку за нижчою ціною, чим на заводі. Після чого він отримав рахунок від ЗАТ ТД Кіровоградагропостач на придбання двох сівалок. Повернувшись на підприємство проплатив рахунок та на другий день отримав сівалки.

Свідок ОСОБА_34 підтвердив свої покази надані на досудовому слідстві, згідно яких він в листопаді 2003 року отримав дві сівалки на заводі Червона Зірка для ВАТ Цибулівське КХП.

Свідок ОСОБА_69 пояснив, що раніше працював на фірмі Украгролізинг заступником директора. Розказав про порядок отримання сільгосптехніки в лізинг. Знає, що ОСОБА_57 був боржником по сплаті лізингових платежів. Каменецького він бачив на попередній роботі, де працював до 2001 року. Про підприємство Сіріус Лайн нічого невідомо.

Свідок ОСОБА_70 пояснила, що ОСОБА_58 працював на її фірмі та по справах в 2003 та 2004 роках у зимовий час виїздив для іспиту обладнання у відрядження в м. Москва.

Свідок ОСОБА_71 пояснила, що у Роженкова на підприємстві три місяці працювала прибиральницею і нічого не знає. Покази, кі давала на досудовому слідстві є неправдивими. Відношення до ведення бухгалтерського обліку не мала.

Свідок ОСОБА_72 пояснив, що він працював з початку грудня 2003 року по травень 2004 року у ОСОБА_16 на ПП „Украгропромпостач як різноробочий, і бачив на території Аеропорту багато сільгосптехніки, яка належала ОСОБА_16 . На протязі роботи на ПП „Украгропромпостач та ТОВ „Завод Більшовик він за вказівкою ОСОБА_16 неодноразово супроводжував сільгосптехніку до різних підприємств-покупців на території України.

Свідок ОСОБА_35 поянив, що 2001-2005 роках був помічником директора по безпеці в "Украгролізингу. При укладенні договорів лізингу з "Сіріус - Лайн підприємство не перевірялося, так як ОСОБА_73 сказала, що їх перевіряти не треба вони є постійними клієнтами. Коли почалися проблеми з проплатою платежів, вони знайшли директора Сіріус Лайн, який повідомив, що нічого не знає та загубив паспорт. Потім вони знайшли бухгалтера підприємства Сіріус Лайн Низамай та передали всі документи в міліцію.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідків ОСОБА_74 (т.2 а.с.377-379), ОСОБА_24 (т.2 а.с.202-203; т. 11 а.с. 71-72), які зазначили, що ОСОБА_16 замовляв автотранспорт для перевезення сільгосптехніки 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка на площадку на території Аеропорту „Кіровоград, а також супроводжував вказану сільгосптехніку до вказаної площадки і приймав її там.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідків посадових осіб: СТОВ „Земля Бориспільщини ОСОБА_75 (т. 8 а.с. 94-95), СВК „Ізумрудний ОСОБА_76 (т. 8 а.с. 113-114), ПСП „Вільшана ОСОБА_77 (т. 8 а.с. 131-132), ПАФ „Пасат ОСОБА_30 та ОСОБА_78 (т. 8 а.с. 156-159), ФГ „Колос ОСОБА_31 (т. 8 а.с. 177-178) та ОСОБА_79 (т.33 а.с. 183-186), ВАТ „Комсомольське Рудоуправління ОСОБА_80 (т. 8 а.с. 228-229; т.33 а.с. 193), СФГ „Едельвейс ОСОБА_32 (т. 8 а.с. 254-255), СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_33 (т. 8 а.с. 271, т.33 а.с.160), ПСП „Приморський ОСОБА_81 (т.8 а.с. 54-56) які пояснили, що вони придбали сільгосптехніку: сівалки та культиватори у ПП „Украгропромпостач, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс. Про те, що зазначена сільгосптехніка отримана шахрайським шляхом в КФ НАК „Украгролізинг, вони нічого не знали.Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_71 , яка пояснила, що в 2003-2004 роках вела бухгалтерський облік та податкову звітність на ПП „Украгропромпостач у ОСОБА_16 . Пояснила, що бачила по бухгалтерському обліку, що ОСОБА_16 здійснював реалізацію сільськогосподарської техніки, яку отримав у фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг. Деяку сільгосптехніку реалізовував через ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач. Гроші від реалізації сільгосптехніки використовував на потреби ПП „Украгропромпостач.

т. 11 а.с. 35-38

Оголошеними показаннями свідка ОСОБА_82 , який пояснив, що він працює на посаді землеупорядника Рощахівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, і знає всіх фермерів на території їх сільради. Серед таких фермерів та приватних підприємців, які займаються землеробством, не має фермера по імені ОСОБА_83 . ОСОБА_16 не знає. Також зазначив, що останнім часом на території сільради не зявлялась нова сільгосптехніка: сівалки та культиватори.

т. 9 а.с. 301-302

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_46 , який пояснив, що він разом з ОСОБА_84 зареєстрував фіктивне підприємство „Сіріус-Лайн, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_45 з вклеєною фотокарткою, яка належить ОСОБА_46 . Про те хто використав печатку та статутні документи вказаного підприємства для отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг, він не знає.

т. 2 а.с. 42-44

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_45 , який пояснив, що він в кінці червня 2003 року загубив свій паспорт НОМЕР_42 . Про те, що на його прізвище зареєстроване ПП „Сіріус-Лайн він нічого не знав.

т. 1 а.с. 221-222

Оголошеними показаннями свідків посадових осіб: ВАТ „Іллінецька державна сортодослідна станція ОСОБА_41 (т. 9 а.с. 14-15), ВАТ „Цибулівське ХПП ОСОБА_34 (т. 8 а.с. 283), які пояснили, що вони придбали сільгосптехніку: сівалки та культиватори у ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс. Про те, що зазначена сільгосптехніка отримана шахрайським шляхом в КФ НАК „Украгролізинг, вони нічого не знали.

-результатами предявлення свідку ОСОБА_85 фотознімків на впізнання, у ході якого вона вказала на знімок, на якому зображений ОСОБА_16 , і зазначила, що вона впізнає його як чоловіка, якого бачила декілька разів на території ВАТ „Червона Зірка.

т.2 а.с. 222-224

-результатами предявлення свідкам ОСОБА_22 (т.9 а.с.295-297), ОСОБА_74 (т.2 а.с.386-388) та ОСОБА_40 (т.2 а.с.395-397) фотознімків на впізнання, у ході яких вони вказали на знімок, на якому зображений ОСОБА_16 , і зазначили, що вони впізнають його як чоловіка, який замовляв автотранспорт для перевезення лізингової сільгосптехніки з території ВАТ „Червона Зірка на площадку на території Аеропорту „Кіровоград, а також супроводжував вказану сільгосптехніку до вказаної площадки і приймав її там.

-результатами судово-почеркознавчих експертиз № 105 від 19.05.06 р. (т. 7 а.с. 83-88), № 106 від 10.07.06 р. (т. 7 а.с. 73-76), згідно яких ОСОБА_16 виконав особисто підписи та заповнив графи документів від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_17 в договорі фінансового лізингу, додатках та графіках до нього від 06.03.2003 р. р., актах прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ „Червона Зірка, а також в документах наданих до КФ НАК „Украгролізинг для отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг для ПП „Украгропромпостач.

-результатами судово-почеркознавчих експертиз № 1462/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 173-174), № 1463/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 182-183), № 1464/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 191-192), згідно яких ОСОБА_13 виконав особисто підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс в первинних бухгалтерських документах, які свідчать про реалізацію сільгосптехніки, яка була отримана на ПП „Украгропромпостач.

-реєстраційними документами ПП „Украгропромпостач, які свідчать про те що директором та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_17 , а не ОСОБА_16 .

т. 3 а.с. 182-191

-реєстраційними документами ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, через які реалізовувалась викрадена сільгосптехніка, які свідчать про те що директором вказаного підприємства являється ОСОБА_13

т. 3 а.с. 161-181

-матеріалами виїмки з АКБ „Легбанк, АКБ „Укрексімбанк по ПП „Украгропромпостач (т. 4 а.с. 160-241) та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач (т. 4 а.с. 88-159), згідно яких видно в роздруківках руху коштів шляхи реалізації сільгосптехніки та використання грошових коштів отриманих від реалізації за власним розсудом, в тому числі для здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

-результатами обшуку на офісах ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , в ході яких вилучені документи на отримання сільгосптехніки на ПП „Украгропромпостач та бухгалтерські документи, які підтверджують реалізацію лізингової сільгосптехніки.

т. 2 а.с. 324-334; т. 11 а.с. 81-92

-документами вилученими в ВАТ „Червона Зірка: актами прийому-передачі, журналами в`їзду, виїзду автотранспорту, пропусками, рахунками-фактурами та накладними з ВАТ „Червона Зірка, які свідчать про вивезення автомобілями ПП „ ОСОБА_22 , ПП „Кириченко В.В. та ПП „ ОСОБА_21 та ПП „ ОСОБА_23 , замовлені ОСОБА_16 , з території ВАТ „Червона Зірка в період з березня по кінець грудня 2003 року сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг для ПП „Украгропромпостач;

т. 3 а.с. 314-355

-вилученими оригіналами документів на КФ НАК „Украгролізинг, які стосуються отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг, які є носіями доказів підписів ОСОБА_16 від імені ОСОБА_17

т.3 а.с. 261-294, 372-401

-довідкою з ВАТ „Червона Зірка згідно, якої визначено перелік та заводські номери сільгосптехніки, яку було отримано в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач.

т. 7 а.с. 136-137

-первинними бухгалтерськими документами та копіями паспортів викраденої сільгосптехніки, вилученими на СВК „Росія (т. 8 а.с. 1-6, 26-27), СТОВ „Земля Бориспільщини (т. 8 а.с. 67-88, 96-97), ПСП „Приморський (т. 8 а.с. 34-53, 62-64), СВК „Ізумрудний (т. 8 а.с. 98-107, 115), ПСП „Вільшана (т. 8 а.с. 118-130, 135), ПАФ „Пасат (т. 8 а.с. 137-155, 160-161), ФГ „Колос (т. 8 а.с. 166-176), ВАТ „Комсомольське Рудоуправління (т. 8 а.с. 197-226, 232-235), СФГ „Едельвейс (т. 8 а.с. 236-253, 260-261), СФГ „ім. Т.Г. Шевченка (т. 8 а.с. 262-270), ВАТ „Цибулівське ХПП (т. 8 а.с. 293-297), які свідчать про реалізацію через ПП „Украгропромпостач та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач сільгосптехніку отриману в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач.

-матеріалами оглядів сільгосптехніки на СВК „Росія (т. 8 а.с. 31-33), СТОВ „Земля Бориспільщини (т. 8 а.с. 80-93), ПСП „Приморський (т. 8 а.с. 58-61), СВК „Ізумрудний (т. 8 а.с. 108-112), ПСП „Вільшана (т. 8 а.с. 133-134), ПАФ „Пасат (т. 8 а.с. 162-165), ФГ „Колос (т. 8 а.с. 186-188), ВАТ „Комсомольське Рудоуправління (т. 8 а.с. 229-231), СФГ „Едельвейс (т. 8 а.с. 256-258), СФГ „ім. Т.Г. Шевченка (т. 8 а.с. 278-281), ВАТ „Цибулівське ХПП (т. 8 а.с. 289-292), в яких зазначені номери, які були отримані на ПП „Украгропромпостач.

-результатами судово-бухгалтерської експертизи від 30.06.2006 р., згідно якої встановлено збитки нанесені державі від незаконного отримання сільгосптехніки на ПП „Украгропромпостач, а також встановлено шляхи реалізації сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач, зокрема через ПП „Украгропромпостач, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, де директором являється ОСОБА_13

т.7 а.с. 150-164

-реєстраційними документами ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ТОВ „Кіровоградагропостач, через які реалізовувалась привласнена сільгосптехніка, які свідчать про те що директором вказаного підприємства являється ОСОБА_13 , а співзасновником ОСОБА_16

т. 4 а.с. 279-342

- матеріалами виїмки з АКБ „Легбанк, АКБ „Приватбанк, АКБ „Укрексімбанк, АКБ „Надра по ПП „Украгропромпостач (т.4 а.с.160-241), ТОВ „Кіровоградагронафтотранс (т. 5 а.с. 245-462, ТОВ „Кіровоградагропостач" (т. 5 а.с. 1-170) та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач (т. 4 а.с. 88-159), згідно яких видно в роздруківках руху коштів шляхи реалізації сільгосптехніки та використання грошових коштів отриманих від реалізації за власним розсудом, в тому числі для здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

-документами вилученими в ВАТ „Червона Зірка: актами прийому-передачі, журналами в`їзду, виїзду автотранспорту, пропусками, рахунками-фактурами та накладними з ВАТ „Червона Зірка, які свідчать про вивезення автомобілями ПП „ ОСОБА_22 , ПП „Кириченко В.В. та ПП „Діброва С.В. та ПП „Зінь М.І., замовлені ОСОБА_16 , з території ВАТ „Червона Зірка в період з червня по серпень 2003 року сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг для ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач;

т. 3 а.с. 295-313

-вилученими оригіналами документів на КФ НАК „Украгролізинг, які стосуються отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг, які є носіями доказів підписів ОСОБА_13

т.3 а.с. 192-260

-довідкою з ВАТ „Червона Зірка згідно, якої визначено перелік та заводські номери сільгосптехніки, яку було отримано в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач.

т. 7 а.с. 136-137

-первинними бухгалтерськими документами та копіями паспортів викраденої сільгосптехніки, вилученими на ВАТ „Іллінецька державна сортодослідна станція (т. 9 а.с. 1-13), СФГ „Покровське (т. 9 а.с. 21-26), ВАТ „Цибулівське ХПП (т. 8 а.с. 293-297), які свідчать про реалізацію через ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс сільгосптехніку отриману в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач.

-матеріалами оглядів сільгосптехніки на ВАТ „Іллінецька державна сортодослідна станція (т. 9 а.с. 16-19), СФГ „Покровське (т. 9 а.с. 46-49), ВАТ „Цибулівське ХПП (т. 8 а.с. 289-292), в яких зазначені номери, які були отримані на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач.

-результатами судово-бухгалтерської експертизи від 30.06.2006 р., згідно якої встановлено збитки нанесені державі від незаконного отримання сільгосптехніки на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, а також встановлено шляхи реалізації сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, зокрема через ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, де директором являється ОСОБА_13 , а співзасновником ОСОБА_16

т.7 а.с. 150-164

-результатами предявлення ОСОБА_20 фотознімків на впізнання, у ході якого вона вказала на знімок, на якому зображений ОСОБА_14 , і зазначила, що вона впізнає його як чоловіка, який приходив до неї в КФ НАК „Украгролізинг декілька разів в період з грудня 2003 року по кінець 2004 року разом з бухгалтером ПП „Сіріус-Лайн на імя ОСОБА_49 , і представлявся заступником директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_48 ., а також підписував у її присутності документи на отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг.

т.10 а.с. 5-7

-результатами предявлення ОСОБА_69 фотознімків на впізнання, у ході якого він вказав на знімок, на якому зображений ОСОБА_14 , і зазначив, що він впізнає його як чоловіка, якого бачив декілька разів в кабінеті відділу лізингових операцій та повернення лізингових платежів КФ НАК „Украгролізинг, який спілкувався з ОСОБА_20 .. Він припускає, що вказана особа приходила до ОСОБА_20 з питань отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг.

т.10 а.с. 8-11

-результатами судово-почеркознавчих експертиз № 107 від 21.02.06 р. (т. 7 а.с. 17-21), № 101 від 22.02.2006 р. (т. 7 а.с. 28-30), № 102 від 24.02.2006 р. (т. 7 а.с. 43-44) та № 236 від 20.07.2006 р. (т. 7 а.с. 118-122), згідно яких ОСОБА_15 виконала особисто підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_45 в додатках та графіках до договорів фінансового лізингу від 09.12.2003 р. та 19.02.2004 р., акті прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ „Червона Зірка, а також в документах наданих до КФ НАК „Украгролізинг для отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг для ПП „Сіріус-Лайн;

-результатами судово-почеркознавчих експертиз № 152 від 20.02.06 р. ( т. 7 а.с. 96-98), № 197 від 27.02.2006 р. (т. 7 а.с. 106-107), згідно яких ОСОБА_14 виконав особисто підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн в договорах фінансового лізингу від 09.12.2003 р. та 19.02.2004 р., а також додатках та актах прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ „Червона Зірка;

-результатами повторних судово-почеркознавчих експертиз № 134 від 13.06.11 р. ( т. 33 а.с. 106-114), № 135 від 15.06.2011 р. (т. 33 а.с. 126-136), згідно яких ОСОБА_14 виконав особисто підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн в договорах фінансового лізингу від 09.12.2003 р. та 19.02.2004 р., а також додатках та актах прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ „Червона Зірка;

-результатами судово-почеркознавчих експертиз № 1462/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 173-174), № 1463/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 182-183) та № 1464/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 191-192), згідно яких ОСОБА_13 виконав підписи від імені директора ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ТОВ „Кіровоградагропостач в документах на реалізацію різним підприємствам України сільгосптехніки в кількості 4 одиниць: СЗ-3,6А № 127, СУПН-8А № 211 та 213, УПС-12 - № 230, яка була отримана в фінансовий лізинг на фіктивне підприємство „Сіріус-Лайн.

-матеріалами виїмки з АКБ „Приватбанк, АКБ „Укрексімбанк, АКБ „Надра по ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ТОВ „Кіровоградагропостач, згідно яких видно в роздруківках руху коштів шляхи реалізації сільгосптехніки та використання грошових коштів отриманих від реалізації за власним розсудом, в тому числі для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс.

т.4 а.с. 242-278; т. 5 а.с. 1-170, 245-462

-матеріалами виїмки з АКБ „Приватбанк по ПП „Фаворіт-Сервіс, які свідчать про перерахування грошових коштів, які надійшли від ТОВ „Кіровоградагропостач на ПП „Фаворіт-Сервіс, а з ПП „Фаворіт-Сервіс на ПП „Сіріус-Лайн для подальшого здійснення попередньої оплати з ПП „Сіріус-Лайн на КФ НАК „Украгролізинг.

т.5 а.с. 171-244

-результатами обшуку на офісах ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , в ході яких вилучені документи на отримання сільгосптехніки на ПП „Сіріус-Лайн.

т. 2 а.с. 324-334; т. 11 а.с. 81-92

-документами вилученими в ВАТ „Червона Зірка: актами прийому-передачі, журналами в`їзду, виїзду автотранспорту, пропусками, рахунками-фактурами та накладними з ВАТ „Червона Зірка, які свідчать про вивезення автомобілями ПП „ ОСОБА_22 , ПП „Кириченко В.В. та ПП „Зінь М.І., які замовив ОСОБА_16 , з території ВАТ „Червона Зірка 12.12.2003 р. та 27.02.2004 р. сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг для ПП „Сіріус-Лайн;

т. 1 а.с.408-432, 444-453

-довідкою з ВАТ „Червона Зірка з данними автотранспорту, яким було вивезено лізингову сільгосптехніку для ПП „Сіріус-Лайн.

т. 1 а.с. 436

-довідкою з ВАТ „Червона Зірка згідно, якої визначено перелік та заводські номери сільгосптехніки, яку було отримано в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн.

т. 7 а.с. 136-137

-первинними бухгалтерськими документами та копіями паспортів викраденої сільгосптехніки, вилученими на СФГ „ім. Т.Г. Шевченка ( т. 8 а.с. 262-270) та ПСП „імені Шевченка (т. 9 а.с. 50-57), ФГ „Колос (т. 8 а.с. 166-176, 185-186) та СФГ „Фролов В.В. (т. 9 а.с 70-75, 78), які свідчать про реалізацію через ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ТОВ „Кіровоградагропостач сільгосптехніку отриману в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн.

-матеріалами оглядів сільгосптехніки на СФГ „ім. Т.Г. Шевченка ( т. 8 а.с. 179-181) та ПСП „імені Шевченка(т. 9 а.с. 61-63), ФГ „Колос (т. 8 а.с. 187-188) та СФГ „Фролов В.В.( т. 9 а.с. 79-81), в яких зазначені номери, які були отримані на ПП „Сіріус-Лайн .

-вилученими оригіналами документів з ВАТ „Червона Зірка, які стосуються отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг, які є носіями доказів підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_14

т. 1 а.с. 407-434

-вилученими оригіналами документів на КФ НАК „Украгролізинг, які стосуються отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг, які є носіями доказів, підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_14

т.1 а.с. 334-387

-результатами судово-бухгалтерської експертизи від 30.06.2006 р., згідно якої встановлено збитки нанесені державі від незаконного отримання сільгосптехніки, а також встановлено шляхи реалізації сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн, зокрема через ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ТОВ „Кіровоградагропостач, де директором являється ОСОБА_13 , а співзасновниками ОСОБА_16 та ОСОБА_14

т.7 а.с. 150-164

Таким чином, суд вважає, що дії ОСОБА_14 необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються підприємством, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб,

-за ч. 3 ст.358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

Дії ОСОБА_15 необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються підприємством, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб,

- за ч. 3 ст. 358 КК України,як використання завідомо підробленого документу.

Дії ОСОБА_13 необхідно кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб,повторно, в особливо великих розмірах;

-за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов`язків з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-за ч. 3 ст.358 КК України,як використання завідомо підроблених документів;

-за ч. 5 ст.191 КК України, як привласнення і розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні,вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-за ч.2 ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, прав на такі кошти та майно, а також набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

На досудовому слідстві ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , обвинувачувалися за ч.3 ст.209 та за ч.4 ст. 190 КК України.

Дослідивши та оцінивши в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку про недоведеність складу інкримінованих підсудним злочинів.

З показів, які надані в ході досудового слідства ОСОБА_15 пояснила, що коли вона приходила до своєї сестри ОСОБА_60 на офіс ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, до неї звернулись ОСОБА_13 та ОСОБА_16 з пропозицією заробити швидко гроші, на що вона погодилась. Зазначені особи розяснили їй суть її дій: виступити в Кіровоградській філії НАК „Украгролізинг від імені бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені представників ПП „Сіріус-Лайн разом з іншою особою, яку представили їй як ОСОБА_48 , який мав виступати як заступник директора ПП „Сіріус-Лайн. За вказаними інструкціями вона декілька разів ходила разом з особою, яка представлялась ОСОБА_48 в КФ НАК „Украгролізинг та ВАТ „Червона Зірка в період з грудня по кінець лютого 2004 року, де надавали документи ПП „Сіріус-Лайн, підписували від імені представників вказаного підприємства та ставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн на різних документах по отриманню сільгосптехніки в фінансовий лізинг. Також зазначила, що статутні документи та печатку ПП „Сіріус-Лайн надали їй ОСОБА_13 та ОСОБА_16 за свої послуги вона отримала винагороду в сумі 300 грн. Здагадувалася, що підприємство Сіріус Лайн є фіктивним.

(т.1 а.с.322)

В ході судового слідства ОСОБА_15 дала аналогічні показання, тільки заперечувала той факт, що до неї з пропозицією зверталися ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , а пояснила, що до неї звернулися раніше їй невідомі особи. Крім того, пояснила, що до Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг для оформлення договорів ходила сама. Про те, що підприємство „Сіріус-Лайн є фіктивним вона не знала.

Таким чином, суд вважає, що ОСОБА_15 виконувала технічну роботу по оформленню договорів лізингу і була необізнаною про остаточний план ОСОБА_16 та ОСОБА_13 направлений на привласнення та відчуження лізингового майна.

ОСОБА_15 підписала від імені ОСОБА_86 розшифровку майна, яке надається в заставу без номеру та дати; перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн" без номеру та дати, фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн" за 9-ть місяців 2003 року.

В матеріалах справи є висновки почеркознавчих експертиз, що є беззаперечним доказом винуватості ОСОБА_15 в скоєнні злочинів передбачених ч.2 та ч.3 ст. 358 КК України.

Інших достовірних доказів про причетність ОСОБА_15 до скоєння злочинів передбачених ч.3 ст.209 та за ч.4 ст.190 КК України суду не надано.

ОСОБА_14 вину свою не визнав ні на досудовому слідстві, ні в суді та пояснив, що 09.12.2003 р. та 19.02.04 р. в Кіровоградській філії НАК «Украгролізінг» не був, договори фінансового лізингу та угоди про організаційне супроводження договорів фінансового лізингу від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_45 , представляючись заступником директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_48 не підписував. Зазначив, що були деякі випадки коли він на прохання ОСОБА_56 підписував чисті листи паперу для перереєстрації підприємства, в зв`язку з переїздом до ФРН.

Під час слідства ОСОБА_14 надав суду посвідчення про відрядження, завірену копію трудової книжки та довідку TOB «Інформпласт» про те, що він працюючи в 2003-2004 р.р. в TOB «Інформпласт» на посаді інженера в період з 01.12.2003р. по 16.12.03р. та в період з 15.02.04 р. по 24.02.04 р. був у службовому відряджені в м. Москва РФ в TOB «ВЄНКО-М» та тим самим ні яким чином не міг бути 09.12.2003 р. та 19.02.04 р. в м. Кіровоград в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» і підписувати договори фінансового лізингу та угоди про організаційне супроводження договорів фінансового лізингу від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_45 , представляючись заступником директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_48 .

Свідок ОСОБА_70 керівник TOB «Інформпласт», підтвердила відрядження ОСОБА_14 в 2003- 2004 р. в м. Москва.

Свідки ОСОБА_69 та ОСОБА_20 в судовому засіданні не змоги підтвердити той факт, що саме ОСОБА_14 разом з ОСОБА_87 приходили до НАК Украгролізинг 09.12.2003 р. та 19.02.04 р. для укладання договорів.

Але в матеріалах справи є судово-почеркознавчі експертизи № 152 від 20.02.06 р. ( т. 7 а.с. 96-98), № 197 від 27.02.2006 р. (т. 7 а.с. 106-107) та повторні судово-почеркознавчі експертизи № 134 від 13.06.11 р. ( т. 33 а.с. 106-114), № 135 від 15.06.2011 р. (т. 33 а.с. 126-136), згідно яких ОСОБА_14 виконав особисто підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн в договорах фінансового лізингу від 09.12.2003 р. та 19.02.2004 р., а також додатках та актах прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ „Червона Зірка, що свідчить про причетність ОСОБА_14 до підроблення документів та їх використання.

Крім того, на досудовому слідстві ОСОБА_20 за результатами предявлення фотознімків на впізнання, вказала на знімок, на якому зображений ОСОБА_14 , і зазначила, що вона впізнає його як чоловіка, який приходив до неї в КФ НАК „Украгролізинг декілька разів в період з грудня 2003 року по кінець 2004 року разом з бухгалтером ПП „Сіріус-Лайн на імя ОСОБА_49 , і представлявся заступником директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_48 , а також підписував у її присутності документи на отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг.

Свідок ОСОБА_69 на досудовому слідстві за результатами предявлення фотознімків на впізнання, вказав на знімок, на якому зображений ОСОБА_14 , і зазначив, що він впізнає його як чоловіка, якого бачив декілька разів в кабінеті відділу лізингових операцій та повернення лізингових платежів КФ НАК „Украгролізинг, який спілкувався з ОСОБА_20 .. Він припускає, що вказана особа приходила до ОСОБА_20 з питань отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг.

Дані докази суд вважає достовірними, які підтверджують, що саме ОСОБА_14 разом з ОСОБА_87 , як представники Сіріус-Лайн приходили до НАК „Украгролізинг для укладання договорів лізингу, а показання ОСОБА_14 в частині того, що він не підписував договір та не приходив до НАК „Украгролізинг вважає неправдивими та даними ним з метою ухилитися від кримінальної відповідальності.

Підсудна ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснила, що за свої послуги по оформленню бухгалтерських документів отримала 300 грн. Суд вважає, що 300 грн. отриманих ОСОБА_15 після складання та використання підроблених документів є винагородою за її технічну роботу бухгалтера.

Слідством не доведено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в результаті шахрайських дій зі сторони ОСОБА_13 та ОСОБА_16 після реалізації майна, взагалі отримували на свою користь будь-які кошти чи майно та легалізували доходи отримані злочинним шляхом, а тому за ч. 4 ст.190 та ч.3 ст. 209 КК України вони підлягають виправданню.

Крім того, підлягає виключенню з обвинувачення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ч.3 ст.28 КК України- скоєння злочинів організованою групою.

На підставі ч. 3 ст. 28 КК України, організована група - це стійке об`єднання декількох осіб (трьох і більше суб`єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування або вчинення злочинів. Ознаками організованої групи є: 1) наявність декількох осіб (трьох або більше); 2) попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів; 3) стійкість такого об`єднання; 4) об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; 5) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Допитані на досудовому слідстві та в судовому засіданні підсудні та свідки спростовують думку слідства про наявність в діях ОСОБА_88 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 складу організованої злочинної групи, разом з тим підтверджують відсутність в діях підсудних таких ознак ОЗГ, як згуртованість, стабільність та стійкість.

Досудовим слідством не доведена обізнаність ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з діями ОСОБА_16 та ОСОБА_88 спрямованими на заволодіння майном шахрайські дії.

Слідство не надало жодного доказу, що в діях підсудних є ознаки ОЗГ такі як - єдині наміри щодо вчинення злочинів, постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, єдиних планів, в яких передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведений до їх відома, єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

Таким чином, дії ОСОБА_13 необхідно перекваліфікувати з ч. 3 ст. 209 на ч.2 ст. 209 КК України, виключивши кваліфікуючу ознаку скоєння злочинів організованою групою.

Згідно вимог частини 2 статті 327 КПК України, обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється лише при умові, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена.

Підсудний ОСОБА_13 в ході судового слідства пояснив, що дійсно 05.06.2003 року між «Украгролизинг» та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач де він був директором, був укладений договір лізингу на отримання сівалок на загальну суму 681 780 гривен. Після попередньої оплати в розмірі 15 % він отримав 22 одиниць техники та перевіз її на майданчик для зберігання біля аеропорту, якій орендувало підприємство ОСОБА_56 . Через деякий час у нього на підприємстві почались негаразди та він почав затримувати лізингові платежі. Після чого його викликали в міліцію та провели виїмку всіх бухгалтерських документі. Вважає, що на момент його від`їзду до м.Черкас, вся техника знаходилась на зберіганні у Роженкова на майдачику біля аеропорту. Куди Роженков подів лізингову техніку він не знає. Його підприємство дійсно продавала сільгосптехніку, але не лізингову.

Дані показання ОСОБА_88 у суду не заслуговують уваги, так як матеріалами справи, а саме: результатами судово-почеркознавчих експертиз № 1462/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 173-174), № 1463/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 182-183), № 1464/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 191-192), згідно яких ОСОБА_13 виконав особисто підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс в первинних бухгалтерських документах, які свідчать про реалізацію сільгосптехніки, яка була отримана на ПП „Украгропромпостач, результатами судово-бухгалтерської експертизи від 30.06.2006 р., згідно якої встановлено збитки нанесені державі від незаконного отримання сільгосптехніки на ПП „Украгропромпостач, а також встановлено шляхи реалізації сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач, зокрема через ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, де директором являється ОСОБА_13 , результатами судово-бухгалтерської експертизи від 30.06.2006 р., згідно якої встановлено збитки нанесені державі від незаконного отримання сільгосптехніки на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, а також встановлено шляхи реалізації сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, зокрема через ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, де директором являється ОСОБА_13 , а співзасновником ОСОБА_16 , (т.7 а.с. 150-164), результатами судово-бухгалтерської експертизи від 30.06.2006 р., згідно якої встановлено збитки нанесені державі від незаконного отримання сільгосптехніки, а також встановлено шляхи реалізації сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн, зокрема через ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ТОВ „Кіровоградагропостач, де директором являється ОСОБА_13 , первинними бухгалтерськими документами та копіями паспортів викраденої сільгосптехніки, вилученими на ВАТ „Іллінецька державна сортодослідна станція (т. 9 а.с. 1-13), СФГ „Покровське (т. 9 а.с. 21-26), ВАТ „Цибулівське ХПП (т. 8 а.с. 293-297), які свідчать про реалізацію через ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагропостач та ТОВ „Кіровоградагронафтотранс сільгосптехніки отриманої в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, результатами судово-почеркознавчих експертиз № 1462/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 173-174), № 1463/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 182-183) та № 1464/02 від 05.09.06 р. (т. 7 а.с. 191-192), згідно яких ОСОБА_13 виконав підписи від імені директора ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ТОВ „Кіровоградагропостач в документах на реалізацію різним підприємствам України сільгосптехніки в кількості 4 одиниць: СЗ-3,6А № 127, СУПН-8А № 211 та 213, УПС-12 - № 230, яка була отримана в фінансовий лізинг на фіктивне підприємство „Сіріус-Лайн та іншими матеріалами справи, що свідчить про безпосередню причетність ОСОБА_13 до продажу лізингової техніки.

Таким чином, суд вважає доведеною вину ОСОБА_13 в шахрайстві, привласненні та розтраті чужого майна, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, підробці документів та їх використанні.

Призначаючи покарання підсудним, суд виходить із вимог ст.65 КК України, щодо ступеня тяжкості вчиненого злочину, їх осіб, обставин що пом`якшують і обтяжують їх покарання.

Підсудний ОСОБА_13 раніше не судимий, характеризується позитивно, але скоїв особливо тяжкі злочини, не відшкодував збитки та не покаявся і тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе тільки в місцях позбавлення волі.

Підсудні ОСОБА_15 та ОСОБА_14 вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості.

За місцем проживання та роботи характеризуються позитивно, раніше не судимі. ОСОБА_15 має на утриманні неповнолітню дитину.

Обставин, що помякшують чи обтяжують покарання підсудним, судом не встановлено.

Згідно з ч.2 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України, є злочином середньої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до пяти років або позбавлення волі на той самий строк, злочин за ч.3 ст. 358 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді штрафу, арешту, або обмеження волі.

Згідно п.3 ч.1 статті 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло пять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Враховуючи, що з моменту вчинення даних злочинів, з 2004 року минуло більше пяти років, отже строки притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб сплили і перебіг їх давності не зупинявся та не переривався, тому суд приходить до висновку, що ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України у звязку із закінченням строків давності.

По справі заявлені три цивільні позови КФ НАК «Украгролізинг» ( т.7 а.с. 298-362), але зі змісту позовної заяви не зрозуміло, які суми та з кого підлягають стягненню, що позбавляє суд в даному судовому засіданні вирішити питання по суті.

Таким чином, позивачу необхідно звернутися з належно оформленим позовом до суду в цивільному порядку.

Керуючись ст.ст.321-324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, за ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання:

за ч.5 ст.191 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 8 років, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями в будь-якій галузі на два роки.

за ч. 4 ст. 190 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

за ч. 2 ст. 209 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 7 років, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності та коштів або іншого майна одержаних злочинним шляхом, з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями в будь-якій галузі на два роки.

за ч.2 ст. 358 КК України - у вигляді обмеженням волі строком на 3 роки

за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України звільнити ОСОБА_13 від покарання, призначеного даним вироком за ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_13 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності та коштів або іншого майна одержаних злочинним шляхом, з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями в будь-якій галузі на два роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_13 на період апеляційного оскарження залишити без змін - підписку про невиїзд.

Строк відбування покарання ОСОБА_13 рахувати з моменту його затримання.

Зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_13 знаходження його під вартою в період з 4.04.2007 по 13.04.2007 року.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 визнати винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання, кожному:

за ч.2 ст.358 КК України - у вигляді обмеженням волі строком на 3 роки

за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України - виправдати за відсутністю в їх діях складу даних злочинів.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_14 та ОСОБА_15 покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки, кожному.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в силу ст.49 КК України звільнити від призначеного покарання в звязку із закінченням строків давності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на користь держави судові витрати по справі за проведення судово-почеркознавчих експертиз в сумі 3980,84 грн., з кожного.

Цивільний позов КФ НАК „Украгролізинг залишити без розгляду.

Речові докази по кримінальній справі, а саме: сільгосптехніку вилучену на різних підприємствах України: сім сівалок СЗ-3,6А, заводські номери - 27, 37, 119, 127, 136, 137, 138; три сівалки УПС-12 під заводськими номерами 21, 230, 231; чотири сівалки СУПН-8А під заводськими номерами 57, 211, 213, 220; три сівалки СУПН-8-01 під заводськими номерами 04, 235, 236; чотири сівалки СЗ-5,4 під заводським номером № 73, 202, 213, 267; один культиватор КРНВ-5,6-02 під заводським номером № 54; пять культиваторів КРНВ-5,6-04 під заводськими номерами № 30, 46, 47,126, 157, залишити підприємствам, які їх придбали.

Речові докази - бухгалтерські документи вилучені: в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , які перелічені в постанові про здачу речових доказів на зберігання від 14.09.06 р.,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Ленінського ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області після вступу вироку в законну силу-знищити, а документи з папки № 19 арк. 136, 137, 214, 215, 217, 218; з папки № 6 арк. 17 і 74; з папки № 8 арк. 3; з папки № 10 арк. 1; з папки № 17 арк. 1, залишити зберігати при кримінальній справі.

Документи, які вилучені у ОСОБА_16 під час затримання та особистого обшуку 06.06.06 р. та які перелічені в протоколі огляду від 06.07.06 р. на 15-ти аркушах зберігати при кримінальній справі.

Відеокасету з записом слідчої дії виїмки автомобіля ОСОБА_14 та здачі його на зберігання - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Раніше накладений арешт на майно ОСОБА_15 , а саме мобільний телефон «Моторола», на особисті гроші 131 грн. 10 коп. - скасувати та повернути власнику.

Раніше накладений арешт на майно ОСОБА_14 - на чотирьохкімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; автотранспорт: мікроавтобус NISSAN Serena 2.3 D SLX, 1995 року випуску, державний номер НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію ЕІС НОМЕР_51 від 19.03.1999 р.; автомобіль MERCEDES-BENZ 100D, 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію ЕІС НОМЕР_53 від 14.05.2003 р.; причіп NIEWIADOW 1200H, 1996 року випуску, державний номер НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію ЕІС НОМЕР_55 від 28.03.2000 р.; мобільний телефон «Самсунг».; золоті вироби вартістю на загальну суму 8 628, 1 грн.; особисті гроші 413 грн. та 300 доларів США- скасувати та повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб.

Суддя