Постанова

від 29.01.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2008 года                                                                                                                 

г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.

Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя

следственно-оперативной группы прокуратуры Днепропетровской области,

согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на

проведение выемки в Правобережном отделении

Ощадбанка Украины в г. Днепропетровске, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором

обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки

в Правобережном отделении Ощадбанка Украины

в г. Днепропетровске, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Должностные липа ООО «Гидропром»,

зарегистрированного в государственной

налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска, как плательщик налога на добавленную

стоимость, на протяжении 2004 года, совершив служебные

подлоги, умышленно уклонились от уплаты

налогов в бюджет на общую сумму 4766203,00 грн.

По данному факту

прокуратурой Днепропетровской области 19 апреля 2007 года возбуждено уголовное

дело №70059196/17 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. З66 ч.2;

212 ч.3 УК Украины.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному

счету ООО "Агро-Строй-Комплекс" (код ЕГРПОУ

32887553), куда были перечислены средства

Днепропетровским городским советом в сумме 21000 грн., установлено, что все средства,, поступавшие на расчетный счет ООО

«Агро-Строй-Комплекс», в дальнейшем

перечислялись на три предприятия ЧП «Антекс плюс», ООО «Ультра» и ООО «Приднепровская торгово-транспортная

компания», а в последствие средства получены наличными

физическими лицами.

В ходе расследования возникла необходимость в

производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую

тайну в помещении Правобережного отделения

Ошадбанка Украины в г.Днепропетровске, расположенного

по адресу, г.Днепропетровск, ул Рабочая, 69, которые имеют важное значение по делу.

            На основании изложенного следователь

пришёл к выводу о том, что документы, содержащие банковскую тайну, о разрешении

на выемку которых он просит, имеют значения для установления истины по делу.

            Считаю,

что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно

для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих

источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо

изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение

выемки вызвано объективной необходимостью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК

Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю следственно-оперативной группы прокуратуры

Днепропетровской области Супрун Е.Н. проведение выемки в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины в г.

Днепропетровске (МФО 306180), расположенного по адресу; г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 69, в ходе которой изъять

документы, содержащие банковскую

тайну, а именно вое без исключения документы отображающие движение денежных средств по открытым лицевым счетам:

НОМЕР_1,

принадлежащему ОСОБА_1;

с момента открытия до его закрытия с

расшифровкой входящих и выходящих сумм платежей, остатком средств на начало и

конец банковского дня, с указанием плательщика/получателя (МФО, текущий счет,

код ЕГРПОУ) средств и назначения платежей; документы, которые послужили

основанием получения наличными зачисленных на вышеуказанные лицевые счета

средств (чеки, векселя, квитанции, расходные ордера и т.п.). 

Судья                                                                                                                                    А.А. Антонюк