Ухвала

від 08.05.2014 по справі 201/152/14-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАЇНА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№ 201/152/14-к

пр. 1В/201/91/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту тимчасово вилученого майна, застосованого в рамках кримінального провадження № 201/152/14-к (пр. № 1кп/201/85/2014) стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , засудженого за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2014 року вироком Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська була затверджена угода між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про визнання винуватості, відповідно до якої останнього було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено узгоджене сторонами остаточне покарання із застосуванням ст. 70 КК України у виді штрафу в дохід держави у сумі 17 000,00 грн., з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов`язаної з веденням бухгалтерського обліку, складанням та поданням податкових декларацій та інших документів, пов`язаних із сплатою податків та обов`язкових платежів до бюджету строком на один рік.

Захисник адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, в якій просить скасувати арешт тимчасово вилученого майна, застосований ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська під час проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, а також матеріалами кримінального провадження № 201/152/14к (пр. № 1кп/201/85/2014), суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконання вироку суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати інші питання щодо всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно вимог ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотання (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом, при цьому, частиною другою цієї статті передбачено, що клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, подається до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених зокрема п. 14 частини першої статті 537 КПК України.

Як випливає з ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів, судом встановлено, що дійсно в ході розслідування матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №32013040000000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 та 15 липня 2013 року були накладені арешти на майно ТОВ «Будінвест-ДФ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ», а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яке тимчасово вилучалось органом досудового розслідування в ході проведення обшуків за місцем знаходження такого майна.

Судом також встановлено, що за результатами розгляду вищевказаного кримінального провадження був винесений вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31.01.2014 року стосовно ОСОБА_4 , в якому дійсно питання щодо долі тимчасово арештованого в ході досудового розслідування майна не вирішувалося, у зв`язку із чим, враховуючи, що в рамках даного кримінального провадження покарання у виді конфіскації майна засудженому не призначалось, цивільний позов не пред`являвся, інших обставин, які б свідчили про необхідність подальшого арешту тимчасово вилученого майна, накладеного в рамках досудового слідства, судом не встановлено, суд вважає, що подальша потреба у застосуванні цього заходу на даний час відпала, а отже арешт, накладений на тимчасово вилучене майно підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 369-372, 537,539 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту тимчасово вилученого майна - задовольнити.

1. Скасувати арешт з майна ТОВ «Будінвест-ДФ» (код ЄДРПОУ 38200571), яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, д. 21, офіс. 405, а саме:

- печатку ТОВ КС-Енергія (код 31551506) синього кольору у чорному чехлі 1 шт.;

- грошові кошти у кількості 10 000 (десять тисяч) гривень номіналом по 50 гривень усі купюри, - вилучені у громадянина ОСОБА_7 , щодо якого мається оперативна інформація, що він є кур`єром, який перевозить грошові готівкові кошти, з тіньових офісів до підприємств замовників послуг виявленого конвертаційного центру;

- грошові кошти в національній валюті в сумі 2981 (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят одна) гривня;

- 1 мобільний телефон чорного кольору SONY ERICSON w660i НОМЕР_1 , вилучений у ОСОБА_9 ;

- 1 мобільний телефон чорного кольору NOKIA 2135 ID- QMNR-108, ВИЛУЧЕНИЙ У ОСОБА_10 ;

- 1 мобільний телефон чорного кольору NOKIA C2-00 imei359338/04/ НОМЕР_2 , вилучений у ОСОБА_10 ;

- 1 мобільний телефон чорного кольору NOKIA x-1-01, що знаходився в даному офісі, власника не встановлено;

- 1 мобільний телефон в сірому корпусі SAMSUNG S3310, вилучений у ОСОБА_11 ;

- 1 мобільний телефон в сірому корпусі SUMSUNG METRO PCS VTO 03/04/09, вилучений у ОСОБА_11 .

2. Скасувати арешт з майна ТОВ «Будінвест-ДФ» (код ЄДРПОУ 38200571), яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а також з майна, вилученого зі спортивної суки та гаманця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був присутній під час обшуку за вказаною адресою, а саме:

- 1000 купюр номіналом по 200 гривень в банківській упаковці, тобто усього 200 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 50 гривень в банківській упаковці, тобто усього 50 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 10 гривень в банківській упаковці, тобто усього 10 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 200 гривень в банківській упаковці, тобто усього 200 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 10 гривень в банківській упаковці, тобто усього 10 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 10 гривень в банківській упаковці, тобто усього 10 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 50 гривень в банківській упаковці, тобто усього 50 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 5 гривень в банківській упаковці, тобто усього 5 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 50 гривень в банківській упаковці, тобто усього 50 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 5 гривень в банківській упаковці, тобто усього 5 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 5 гривень в банківській упаковці, тобто усього 5 000 гривень;

- 400 купюр номіналом по 200 гривень, тобто усього 80 000 гривень;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 1 купюра номіналом 50 гривень;

- 2 купюри номіналом по 2 гривні, тобто 4 гривні;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 2 купюри номіналом по 500 гривень, тобто 1000 гривень;

- 2 купюри номіналом по 100 гривень, тобто 200 гривень;

- 2 купюри номіналом по 20 гривень, тобто 40 гривень;

- 1 купюра номіналом 50 гривень;

- 70 купюр номіналом по 50 гривень, тобто 3500 гривень;

- 6 купюр номіналом по 500 гривень, тобто 3000 гривень;

- 7 купюр номіналом по 500 гривень, тобто 3500 гривень;

- 3 купюри номіналом по 200 гривень, тобто 600 гривень;

- 9 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 900 гривень;

- 15 купюр номіналом по 50 гривень, тобто 750 гривень;

- 2 купюри номіналом по 20 гривень, тобто 40 гривень;

- 2 купюри номіналом по 10 гривень, тобто 20 гривень;

- 10 купюр номіналом по 5 гривень, тобто 50 гривень;

- 2 купюри номіналом по 2 гривні, тобто 4 гривні;

- 2 купюри номіналом по 50 євро, тобто 100 євро;

- 2 купюри номіналом по 20 євро, тобто 40 євро;

- 21 купюра номіналом по 10 євро, тобто 210 євро.

- 100 купюр номіналом по 500 гривень, тобто 50 000 гривень;

- 124 купюри номіналом по 20 гривень, тобто 2480 гривень;

- 177 купюр номіналом по 5 гривень, тобто 885 гривень;

- 256 купюр номіналом по 10 гривень, тобто 2560 гривень;

- 200 купюр номіналом по 1 гривні, тобто 200 гривень;

- 6 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 600 гривень;

- 4 купюри номіналом по 50 гривень, тобто 200 гривень;

- 6 купюр номіналом по 2 гривні, тобто 12 грн.;

- 8 купюр номіналом по 1 гривні, тобто 8 гривень;

- 500 купюр номіналом по 200 гривень, в 5-ти банківських упаковках, тобто 100 000 гривень;

- 400 купюр номіналом по 2 гривні, в 4-х банківських упаковках, тобто 800 гривень;

- 1 особистий мобільний телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_3 , модель GT-I9300 (SEK), що вилучений у ОСОБА_6 ;

- 1 особистий мобільний телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, модель GT-S5830 (ALO), серійний номер НОМЕР_4 , який вилучено у ОСОБА_12 .

3. Скасувати арешт з майна ТОВ «ТОГОВИЙ ДІМ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35203742), яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Малогвардійська, 6-Б, а саме:

- 2 банківські карточки Банк Кредит Дніпро, що належать ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 ) та ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 ), 2 пін-коди до них в конвертах;

- Пакет документів на ім`я ОСОБА_15 для відкриття рахунку у ПАТ Банк Кредит Дніпро на 7 арк., в окремому файлі, а саме:

- 2 картки зі зразками підписів;

- 2 договори №26259919434102-ПК від 09.01.2013 року;

- Роздруківки по руху грошових коштів по банківським рахункам на 9-ти арк..;

- Платіжне доручення в іноземній валюті №321 від 11.07.2013 року на 1 арк.;

- 3 банківські картки на ім`я ОСОБА_16 : 1 Банк Кредит Дніпро ( НОМЕР_7 ), 1 Приватбанк Голд ( НОМЕР_8 ), 1 Приватбанк Золота Картка ( НОМЕР_9 ), у відповідних банківських конвертах до них;

- 4 банківських квитанції АТ Укрсиббанк від 19.09.2011 року;

- 1 листок з чорновими записами;

- 4 банківські квитанції: №39 від 12.07.2013 року, №36 від 12.07.2013 року, №37 від 12.07.2013 року; №38 від 12.07.2013 року;

- 1 прозорий файл, в якому містилися 2 аркуші паперу з віддрукованими таблицями, у яких містяться імена та цифри, а також листок з блокноту,на якому вказано: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 20.01.1964 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Зразок розписки про передачу корпоративних прав;

- Вирваний тетрадний листок з чорновими записами ручкою синього кольору;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 27.11.1977 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Рахунок-фактура №СФ-14300 від 19.06.2013 року;

- Рахунок-фактура №СФ-14472 від 27.06.2013 року;

- 6 купюр номіналом 100 доларів США, тобто усього 600 доларів;

- 4 купюри номіналом 20 доларів США, тобто усього 80 доларів;

- 7 купюр номіналом 10 доларів США, тобто усього 70 доларів.

- 6 банківських упаковок з купюрами номіналом по 100 гривень в кожній банківській упаковці, на кожній з вказаних упаковок є відбиток печатки Дніпропетровського РУ ПАТ КБ Південкомбанк або Жовтневого відділення ПАТ УСБ, тобто усього у вказаних упаковках 60 000 грн. Слідів розриву чи порушення упаковок виявлено не було;

- 1 банківська упаковка з купюрами номіналом по 200 гривень, на вказаній упаковці є відбиток печатки Дніпропетровського РУ ПАТ КБ Південкомбанк, усього у вказаній упаковці міститься 20 000 гривень;

- Перев`язані резинкою 100 купюр номіналом по 20 гривень, тобто усього 2000 гривень;

- Перев`язані резинками 500 купюр номіналом по 100 гривень, тобто усього 50 000 гривень;

- Перев`язані резинкою 62 купюри по 100 гривень, тобто усього 6 200 гривень;

- Перев`язані резинкою 69 купюр по 200 гривень, тобто усього 13 800 гривень;

- Перев`язані резинкою 46 купюр по 500 гривень, тобто усього 23 000 гривень.

- печатки ПП Дніпромет та ТОВ Укрдніпротранс;

- ноутбук DELL червоного кольору S/n 6WT99N1;

- печатки підприємства ТОВ Вікторія в кількості 3 шт. та кліше в кількості 3 шт;

- документи ТОВ ТД Профіль Україна по зовнішньоекономічній діяльності підприємства, а саме оригінали інвойсів, копії контрактів сертифікати якості та інші документи.

Ноутбуки та системні блоки:

- ACER s/n NXRL8EU002201148403400 чорного кольору,

- LENOVO G550 s/n CBG3072965 чорного кольору;

- ACER s/n NXRN5EU0012170106B3400 сірого кольору;

- LENOVO G550 s/n CBG3758218 чорного кольору;

- SAMSUNG s/n ZUFL93PB102188B чорного кольору;

- SAMSUNG s/n ZUFL93PB102302Н чорного кольору;

- LENOVO G550 s/n CBG3764492 чорного кольору;

- ACER s/n NXRL8EU0022020010С3400 чорного кольору;

- ACER s/n NXV5NEU00221607892700 чорного кольору;

- LENOVO G550 s/n CBG3758841 чорного кольору;

- ACER s/n NXR3G0C006041338291601 чорного кольору;

- LENOVO G550 s/n CBG3582682 чорного кольору;

- SAMSUNG s/n ZVHG93EZ900295R чорного кольору;

- 2 системні блоки чорного кольору AXES Line без опізнавальних знаків та серійного номеру;

- 1 системний блок Logic Power без опізнавальних знаків та серійного номеру;

Жорсткі диски:

- MD3200AAKS-00V1A0;

- HD083GL

- WD1600AAJS-08L7AO

- HD502HJ

- 9RA4A5AM

- W2A0MXE4

- 1 системний блок, на якому встановлена система Клієнт-Банк GMC сріблястого кольору, на якому маркером чорного кольору є запис М. О.

- ноутбук сірого кольору ASUS X51L, серійний номер 87N0AS093012280.

4. Скасувати арешт з майна, вилученого в ході обшуку автомобіля марки HONDA ACCORD, номерний знак НОМЕР_10 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- податкова декларація з ПДВ за червень 2013 року ТОВ «Геніус Прінт» без підписів та печаток на 4-х арк.;

- розрахунок коригування сум ПДВ за червень 2013 року ТОВ «Геніус Прінт» без підписів та печаток на 2-х арк.;

- розшифровки сум ПДВ на 2-х арк.;

- реєстр виданих податкових накладних на 4-х арк.;

- розрахунок коригування сум ПДВ за березень 2013 року ТОВ «Взлет-Ера» без відбитків печаток та підписів на 3-х арк.;

- чернові записи на 2-з арк.;

- ноутбук SAMSUNG NP-R588 чорного кольору з комплектів дротів та приладів;

- долари США - 19 купюр номіналом по 100 доларів, тобто усього 1900 доларів;

- гривні 23 купюри номіналом по 50 грн., та 5 купюр номіналом по 100 гривень, тобто усього 1650 грн.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий-суддя: ОСОБА_1