Постанова

від 09.07.2008 по справі 4-265/08

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска жилища или иного владения лица

№ 4-265/08

09 июля 2008 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков

А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района

г.Днепропетровска Проскурникова А.А. о проведении обыска жилища или иного

владения лица,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района проводится досудебное

следствие по уголовному делу №68079022, возбуждённому по факту злоупотребления

служебным положением и внесения заведомо ложных сведений в официальные

документы должностными лицами ООО «Тефал ЛТД» по признакам преступлений,

предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в 2006 году

должностные лица  ООО „Тефал ЛТД”,

злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных

побуждений, с целью уклонения от оплаты налогов в Государственный бюджет

Украины, внесли в официальные документы - налоговую накладную № 14822 от

03.08.2006 г. и расходную накладную № 14822 от 03.08.2006г. заведомо ложные

сведенья о том, что ООО „Тефал ЛТД” 03.08.2006г. приобрело у ООО ИИ „БаДМ,

ЛТД”, которое расположено по ул. Базовой, 4-б в г. Днепропетровске, товар в

виде роликов конвейерных амортизированных 194х600 в количестве 432 штук, на

общую сумму 376 862,00 грн., с которой налог на добавленную стоимость

составляет 62 810,33 грн. Должностными лицами ООО „Тефал ЛТД”, вышеуказанные

накладные подали в налоговую инспекцию, с целью подтверждения расходов

предприятия и законности формирования налогового кредита с налога на

добавленную стоимость.

При проведении проверки установлено, что должностные

лица ООО ИИ «БаДМ ЛТД» ни каких договоров с ООО «Тефал ЛТД» на протяжении

2006-2007 года не заключали, налоговую накладную №14822 от 03.08.2006 г. и

расходную накладную №14822 от 03.08.2006 г. не заключали и не выдавали, ни

какой товар в адрес ООО «Тефал ЛТД» не передавали.

Таким образом, должностные лица ООО «Тефал ЛТД»,

злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в личных интересах внесли

в налоговую и расходную накладную заведомо ложные сведения.

Кроме того, должностные лица ООО «Тефал ЛТД»

предоставили подделанные расходную и налоговую накладную в налоговую инспекцию,

с целью подтверждения расходов предприятия и законности формирования налогового

кредита с налога на добавленную стоимость, что причинило тяжкие последствия

интересам государства, которые выразились в непоступлении в Государственный бюджет

Украины денежных средств в виде налога на добавленную стоимость на общую сумму

в размере 62 810,33 гривен.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями

установлено, что учредителями ООО

«Тефал ЛТД» являются ОСОБА_1, которій является директором и главнім

бухгалтером предприятия, и ОСОБА_2.

Предоставленной КП Криворожского БТИ информацией

установлено, что ОСОБА_2 является собственником пятикомнатной квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_1.

По данному адресу могут находиться печать ООО «Тефал

ЛТД», документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поддельные

печати предприятия ООО ИИ «БаДМ, Лтд», поддельные налоговая накладная № 14822

от 03.08.2006 г. и расходная накладная № 14822 от 03.08.2006г., а также

предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

На основании изложенного считаю, что имеются достаточные

основания для проведения обыска по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения

документов, печатей и других предметов, имеющих значение для установления

истины по делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, с целью

обнаружения документов, печатей и других предметов, имеющих значение для  установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                            А.А.

Сухоруков