Постанова

від 05.05.2014 по справі 1-1072/11

ЄНАКІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-1072/11

№ провадження: 1/230/47/2014

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

5 мая 2014 года. Енакиевский городской суд Донецкой области в составе: судьи ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 с участием прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Енакиево уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Горловки Донецкой области, гражданина Украины, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающему ООО «Ростэк» г.Донецка водителем автотранспортнгых средств, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , по ст.358 ч.3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В начале сентября 2006 года, точное время не установлено, ОСОБА_5 будучи официально не трудоустроенным, действуя умышленно согласно ранее достигнутой договоренности с другим лицом, направленной на завладение денежными средствами АКБ «Укрсоцбанк», путем оформления кредита на его имя в сумме 260 000,00 грн., вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совместное использование, в нарушение установленного законодательством порядка оборота и использования официальных документов, порядка документального удостоверения фактов, которые имеют юридическое значение, незаконно изготовленных директором Частного предприятия «Фирма «Квинта» ОСОБА_6 , неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_5 и других лиц, направленных на завладение денежными средствами АКБ «Укрсоцбанк», официальных документов, подтверждающих его трудоустройство в частном предприятии «Фирма «Квинта» и размер заработной платы, путем предоставления последних работникам отдела по обслуживанию клиентов Енакиевского отделения Донецкого областного филиала акционерного коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при этом согласно достигнутой договоренности неустановленные лица должны были предоставить работникам отдела по обслуживанию клиентов Енакиевского отделения ДОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно изготовленные ОСОБА_6 официальные документы, подтверждающие трудоустройство ОСОБА_5 в указанном предприятии и размер его заработной платы, после чего ОСОБА_5 должен был подтвердить указанные в описанных выше документах сведения путем заполнения и подписания анкеты заемщика. Затем, в середине сентября 2006 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, неустановленные лица, находясь в Енакиевском отделении ДОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », расположенном по адресу: АДРЕСА_2 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее имевшейся договоренности с ОСОБА_5 , направленной на использование поддельных документов, с целью оформления на его имя кредита, предоставили неустановленным работникам Енакиевского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», незаконно изготовленные ОСОБА_6 поддельные документы:- справку о доходах № 5 от 20.09.2006 года, оформленную от имени ЧП «Фирма «Квинта» (ЕГРПОУ 24315228), содержащую ложные сведения о стаже работы ОСОБА_5 в должности заместителя директора по производству ЧП «Фирма «Квинта» в период времени с 29 августа 2003 года по август 2006 года и удостоверяющую не соответствующий действительности факт получения последним заработной платы в указанном предприятии за период времени с марта 2006 года по август 2006 года в сумме 77 446 гривен, - копию трудовой книжки серии БТ-11 № НОМЕР_1 Гридина ОСОБА_7 , удостоверяющую не соответствующий действительности факт трудоустройства последнего 29 августа 2003 года в должности заместителя директора по производству ЧП «Фирма «Квинта» на основании договора № 5 от 29.08.2003 года, являющиеся, согласно «Порядку кредитования физических лиц на инвестирование в жилищное строительство, куплю недвижимого имущества, ремонт, окончание строительства, реконструкцию и потребительские цели с установлением ипотеки», утвержденному решением кредитного комитета АКБ «Укрсоцбанк» от 21 апреля 2005 года, необходимыми для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита АКБ «Укрсоцбанк», отражающие заведомо ложные сведения о трудоустройстве в ЧП «Фирма «Квинта» и размере заработной платы ОСОБА_5 , который в указанном предприятии трудоустроен не был, с целью последующего их использования ОСОБА_5 при оформлении документов для получения кредита. После чего, 22.09.2006 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано с неустановленным лицом, прибыв совместно с другим лицом в Енакиевское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по адресу: Донецкая область, г.Енакиево, пр.Партизанский, 135, где с целью подтверждения подлинности указанных документов, и использования указанных поддельных документов для оформления кредита, заведомо зная об их фиктивности, внес сведения, содержащиеся в данных документах в анкету заемщика, заполняемую при оформлении документов для получения кредита и не имеющую признаков официального или частного документов, а также написал заявление на получение потребительского кредита, а также подписал кредитный договор №255/36-192 от 22.09.06 года, согласно которого им были получены денежные средства в сумме 260 000, 00 грн. которые он передал другому лицу, который в свою очередь разделил похищенное имущество между участниками преступления, передав ему часть денежных средств в сумме 5 000 гривен.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_5 виновным себя по 358 ч.3 УК Украины признал полностью и суду пояснил, что он хотел за денежное вознаграждение в сумме 5 000 гривен, обещанное ОСОБА_8 , оказать услугу последнему в оформлении кредита для пополнения оборотных денежных средств ООО «ТД «Девятка», который ОСОБА_8 обещал ему погашать за счет прибыли указанного предприятия. В начале сентября 2006 года он обратился к своему знакомому ОСОБА_6 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 5 000 гривен. На что ОСОБА_6 ответил отказом, пояснив, что у него нет возможности занять денежные средства, предложив за денежное вознаграждение, оформить для его знакомых ОСОБА_9 и ОСОБА_8 в банковском учреждении кредит. При этом ОСОБА_6 для уточнения обстоятельств кредитования предложил ему проехать в маслоцех ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », где были трудоустроены указанные лица, с целью обсудить с ними данный вопрос. После чего он совместно с ОСОБА_6 прибыл в маслоцех указанного предприятия, где встретился с ранее ему незнакомым ОСОБА_9 , который объяснил, что оформление указанного кредита, за денежное вознаграждение для СПД в сумме 10 000 гривен и физического лица в сумме 5 000 гривен, необходимо осуществить для пополнения оборотных средств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добавив, что кредит необходимо оформить на сумму примерно 300 000 гривен. Также пояснил, что оформляемый для данного предприятия кредит будет погашаться им и его братом ОСОБА_8 , а также, что данный кредит будет обеспечен залоговым имуществом по стоимости превышающим сумму кредита, что в свою очередь позволяет в случае неплатежеспособности Самоновых работникам банка реализовать указанное имущество, с целью погашения кредита. Выслушав ОСОБА_9 , он на предложение оформить на свое имя кредит ответил согласием. После чего, ОСОБА_9 выяснив у него вопросы о его трудоустройстве, сказал, что в связи с тем, что он зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности менее полугода, на основании его документов в качестве СПД оформить кредит не получиться. В этот момент ОСОБА_6 предложил свои услуги по изготовлению поддельных документов на его имя от имени ЧП «Фирма «Квинта», руководителем которого в тот момент ОСОБА_6 являлся, на что ОСОБА_9 ответил согласием. После чего ОСОБА_9 сказал, чтобы ОСОБА_6 подготавливал указанные документы, а он приготовил копии своего паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, трудовой книжки и свидетельства о заключении брака. Через некоторое время, 20.09.2006 года, подготовив требуемые от него документы он встретился с ОСОБА_6 и совместно с последним вновь прибыл в офис ООО «Торговый дом «Девятка», где передал ОСОБА_9 имеющиеся у него документы, а ОСОБА_6 получив от ОСОБА_9 бланк справки о доходах и копию его трудовой книжки, внес в указанные документы несоответствующие действительности сведения о том, что он работает с 29 августа 2003 года в должности заместителя директора по производству ЧП «Фирма «Квинта», и за последние 6 месяцев получил в указанном предприятии заработную плату в размере 77 446 гривен. Данную сумму заработной платы ОСОБА_6 внес в справку о доходах по указанию ОСОБА_8 , который пояснил, что такая сумма заработной платы необходима для получения кредита на сумму примерно 300 000 гривен. После чего ОСОБА_6 в его присутствии и в присутствии ОСОБА_9 внес ложные сведения в копию его трудовой книжки , подтверждающие его трудоустройстве в ЧП «Фирма «Квинта», с помощью копировального аппарата сделал копию данного документа, и на полученной копии выполнил надпись, подтверждающую факт того, что он работает в указанном предприятии на момент составления документа. Затем ОСОБА_6 передал изготовленные документы ОСОБА_9 , который в свою очередь проверив документы, сказал, что о дате, когда необходимо будет явиться в банк будет сообщено дополнительно, оставив у себя переданные ему ранее документы на его имя. Затем, 22.09.2006 года он совместно с ОСОБА_6 , предварительно созвонившись и встретившись с последним, прибыл в Енакиевское отделение ДОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », где встретился с ОСОБА_8 , который проводил его и ОСОБА_6 в кабинет кредитного отдела, где он заполнил переданные ему менеджером указанного отдела бланки заявления на получение кредита, анкеты заемщика и других документов, необходимых для оформления кредита, используя ранее кем-то предоставленные в банк, и полученные им от указанного менеджера кредитного отдела, документы оформленные на его имя, в число которых входили: справка о доходах и копия трудовой книжки. При этом, при заполнении анкеты заемщика, с целью получения денежного вознаграждения от ОСОБА_8 в сумме 5 000 гривен, за оформление договора кредитования, он путем указания в графах анкеты заемщика ложных сведений о месте и стаже его трудоустройства в ЧП «Фирма «Квинта», а также факта получения заработной платы в указанном предприятии подтвердил несоответствующие действительности, сведения, указанные ОСОБА_6 , в справке о доходах и копии трудовой книжки, оформленных на его имя. Затем, в этот же день, через некоторое время, он подписал договор кредитования и заявление на выдачу наличных денежных средств, после чего, спустившись к кассе отделения банка получил по данному договору денежные средства в сумме 260 000 гривен, которые сразу же передал ОСОБА_8 после этого вышел на улицу, куда через некоторое время вышел ОСОБА_8 , который передал ему в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 000 гривен. Полученные от ОСОБА_8 денежные средства он израсходовал на бытовые нужды.

В судебном заседании ОСОБА_5 просил в его отношении уголовное дело по ст. 358 ч.3 УК Украины производством прекратить в связи с истечением сроков давности.

Суд выслушав участников процесса пришел к выводу о том, что поскольку с 22 сентября 2006 года до настоящего времени прошло более трех лет, преступления предусмотренные ст. 358 ч.3 УК Украины относятся к преступлениям небольшой тяжести, уголовное дело в соответствии со ст. 49 УК Украины (в редакции 2001 года) подлежит прекращению.

Руководствуясь ст. 49УК Украины, ст.11-1 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении ОСОБА_5 по ст.358 ч.3 УК Украины производством прекратить в связи с истечением сроков давности. ОСОБА_5 от уголовной ответственности по ст.358 ч.3 УК Украины освободить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области, через Енакиевский городской Донецкой области в течение 7 суток.

Судья ОСОБА_1