Вирок

від 15.07.2014 по справі 607/1894/14-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2014 Справа №607/1894/14-к м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області у складіколегії суддів :

головуючого судді ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі судове провадження № 607/1894/14-к про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, тимчасово не працює, не судилася,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

за участю:

прокурора - ОСОБА_6

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_7

представника цивільного позива ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_5 |працюючи згідно із наказом № 6 від 12 травня 2009 року по вересень 2011 року на посаді головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда" (код 14041505, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 70, фактична адреса: м.Тернопіль, вул. Лисенка,9,), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою даного товариства, на яку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку підприємства забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організації контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, зловживаючи довірою співзасновника ТОВ "Піраміда" ОСОБА_9 та директора товариства ОСОБА_10 , використовуючи систему "клієнт-банк" та надану їй можливість здійснення перерахування коштів товариства на рахунки контрагентів, вчинила незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем при наступних обставинах.

Так, у вересні 2009 року в ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами ТОВ "Піраміда" шляхом їх безпідставного перерахування без відома директора ТОВ "Піраміда" ОСОБА_10 та співзасновника підприємства ОСОБА_9 з банківських рахунків ТОВ "Піраміда" на рахунки приватних підприємців, з якими ОСОБА_5 була знайома, та подальшого обернення вказаних коштів на свою користь.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 упродовж вересня 2009 року по вересень 2011 року перераховувала за допомогою системи "клієнт-банк" з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Піраміда», відкритих в ПАТ "Укрсоцбанк", кошти на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ "Універсал Банк"), ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 в AT "Ерсте Банк"), ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ "Приватбанк"), ОСОБА_14 а (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ КБ "Приватбанк" ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ КБ "Приватбанк"), які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 та про злочинне походження коштів, які поступали на їх рахунки. При цьому, ОСОБА_5 з метою маскування перед директором ТОВ "Піраміда" ОСОБА_10 та співзасновником підприємства ОСОБА_9 своїх злочинних дій, направлених на заволодіння коштами підприємства, вказувала в платіжних документах недостовірні призначення і реквізити контрагентів, зазначаючи при цьому реквізити банківських рахунків та ідентифікаційні номери вищевказаних приватних підприємців.

Так, головний бухгалтер ТОВ "Піраміда" ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою системи "клієнт-банк" здійснила наступні безпідставні перерахування коштів ТОВ "Піраміда" з банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ "Укрсоцбанк", а саме:

- 23.09.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 390 гривень . При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: "рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ "Айсберг", ЄДРПОУ: 2689601931, За поновлення ІДС-Гроссбух за 2 квартал 2009 року зг. Pax №СФ-0000052 від 16.03.09р., в т.ч. ПДВ 20% - 65,00 грн.";

- 23.09.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ "Універсал Банк" кошти в сумі 390,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ «Айсберг», ЄДРПОУ: 2689601931, За поновлення ІДС-Гроссбух за З квартал 2009 року зг. Pax №СФ-0000052 від 26.06.09р., в т.ч. ПДВ 20% - 65,00 грн.»;

- 30.09.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсалбанк» кошти в сумі 8200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , СПД ОСОБА_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . За послуги згідно рахунку №2909-001 від 29.09.2009 року. Без ПДВ»;

- 07.10.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 1650,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2 % ЄДРПОУ: 2689601931, Страхові внески з з/п за вересень 2009 року З/п виплачено 07.10.2009 року Перераховується повністю»;

- 15.10.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватк підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За активну електроенергію на вересень зг. pax. №396 від 02.10.09 р. в т.ч. ПДВ 20% - 500,00 грн.»;

- 30.10.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 20000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , СПД ОСОБА_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . За послуги згідно рахунку №2909-001 від 29.09.2009 року. Без ПДВ»;

- 11.11.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2 % ЄДРПОУ: 2689601931. Страхові внески з з/п за жовтень-листопад 2009 року З/п виплачено 11.11.2009 року Перераховується повністю»;

- 20.11.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931 За активну електроенергію на вересень зг. Pax. №396 від 02.10.09 р. В т.ч. ПДВ 20% - 500,00 грн.»;

- 09.12,2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Хмельницьке МВД ФСС з ТВП 1,3%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страхові внески з зарплати за листопад 2009 р. Строком сплати 09.12.2009 р. Перераховано повністю.»;

- 09.12.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 1300,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931 Страх. Від безробіття з з/п за листопад 2009р. 0,6% - 1300,00 грн. Реєстр №81955. З/п виплачено 9.12.2009 року. Перерах. повністю.»;

- 09.12.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931 Страхові внески з з/п за листопад-грудень 2009 року З/п виплачено 09/12/2009 року. Перераховується повністю»;

- 18.12.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3600,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931 За активну електроенергію на листопад зг. pax. №396/15912 від 02.12.09 р. В т.ч. ПДВ 20% -600,00 грн.»;

- 28.12.2009 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 6200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931 Страхові внески з з/п за грудень 2009 року З/п виплачено 30/12/2009 року. Перераховується повністю»;

- 15.01.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4300,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2 %, ЄДРПОУ: 2689601931. Страхові внески з з/п за січень 2010 року З/п виплачено 20.01.2010 року Перераховується повністю»;

- 21.01.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 1300,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страх. Від безробіття з з/п за грудень 2009р. 0,6% - 1300,00 грн. Реєстр №81955. З/п виплачено 21.01.2010 року. Перерах. повністю»;

- 08.02.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 1800,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страх. Від безробіття з з/п за січень 2010р. 0,6% - 1800,00 грн. Реєстр №81955. З/п виплачено 09.02.2010 року. Перерах. Повністю»;

- 08.02.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4300,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2 %. ЄДРПОУ: 2689601931. Страхові внески з з/п за січень 2010 року З/п виплачено 20.01.2010 року Перераховується повністю»;

- 23.02.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3800,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 633,33 грн.»;

- 05.03.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2850,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страх, від безробіття з з/п за лютий 2010р. 0,6% - 2850,00 грн. Реєстр №81955. З/п виплачено 09.03.2010 року. Перерах. повністю»;

- 05.03.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 7300,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страхові внески з з/п за лютий 2010 року З/п виплачено 09.03.2010 року Перераховується повністю»;

- 23.03.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3800,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 633,33 грн.»;

- 06.04.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2320,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Місцевий бюджет Кременець, ЄДРПОУ: 2689601931, Податок з доходів фіз. З з/п за березень 2010р. 0,6% - 2320 грн. Реєстр №81955. З/п виплачено 09.04.2010 року. Перерах. повністю»;

- 06.04.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4850,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страх, від безробіття з з/п за березень 2010р. 0,6% - 4850,00 грн. Реєстр №81955. З/п виплачено 09.03.2010 року. Перерах. повністю»;

- 06.04.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 10280,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Страхові внески з з/п за березень 2010 року З/п виплачено 09.04.2010 року Перераховується повністю»;

- 28.04.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2800,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 633,33 грн.»;

- 07.05.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4850,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. сплата за квітень 2010р. Реєстр №81955. Перерах. повністю»;

- 07.05.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 6580,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%. ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за квітень 2010 року Термін сплати 07.05.2010 року Перераховується повністю»;

- 19.05.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4700,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 783,33 гри.»;

- 04.06.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4850,00 грн. При перерахуванні даних коштів зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. сплата за травень 2010р. Реєстр №81955. Перерах. повністю.»;

- 04.06.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 5900,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за квітень 2010 року Термін сплати 07.05.2010 року Перераховується повністю»;

- 15.06.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2650,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за травень 2010 року Термін сплати 15.06.2010 року Перераховується повністю»;

- 22.06.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4240,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 706,67 грн.»;

- 29.06.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 706,67 грн.»;

- 05.07.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 1250,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 0,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за червень 2010р. Термін сплати 07.05.2010 року Перераховується повністю»;

- 05.07.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Податок з доходів ф/о з з/п Кременець, ЄДРПОУ: 2689601931, сплата за червень 2010 р. Реєстр №81955. Перерах. повністю»;

- 05.07.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3760,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 1,6%. ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за червень 2010р. Термін сплати 07.05.2010 року Перераховується повністю»;

- 05.07.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8390,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за червень 2010 року Термін сплати 05.07.2010 року Перераховується повністю»;

- 21.07.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 6000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 1000,00 грн.»;

- 09.08.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Податок з доходів ф/о з з/п Кременець, ЄДРПОУ: 2689601931, сплата за липень 2010 р. Реєстр №81955. Перерах. повністю»;

- 09.08.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8390,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за липень 2010 року Термін сплати 10.08.2010 року Перераховується повністю»;

- 25.08.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 7000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, ЄДРПОУ: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 1000,00 грн.»;

- 06.09.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 1760,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ФСС безробіття 1,6%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за серпень 2010р. Термін сплати 10.09.2010 року Перераховується повністю»;

- 06.09.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Податок з доходів ф/о з з/п Кременець, ЄДРПОУ: 2689601931, сплата за серпень 2010 р. Реєстр №81955. Перерах. повністю»;

- 06.09.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за липень 2010 року Термін сплати 10.08.2010 року Перераховується повністю»;

- 28.09.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 10600,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, ЄДРПОУ: 2689601931. Сплата за серпень 2010 року Термін сплати 10.08.2010 року Перераховується повністю».

Головний бухгалтер ТОВ «Піраміда» ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою системи «клієнт-банк» здійснила наступні безпідставні перерахування коштів ТОВ «Піраміда» з банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ«Укрсоцбанк», а саме:

- 11.10.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 2900,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ФСС безробіття 1,6%, Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за вересень 2010 р. Термін сплати 11.10.2010 року Перераховується повністю»;

- 11.10.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Податок з доходів ф/о з з/п Кременець, Ідент. код: 2689601931 сплата за вересень 2010 р. Реєстр №81955. Перерах. Повністю»;

- 11.10.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в суму 3500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 ФСС ТВП Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за вересень 2010 р. Термін сплати 11.10.2010 року Перераховується повністю»;

- 11.10.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, Ідент. код: 2689601931, Сплата за вересень 2010 року Термін сплати 11.10.2010 року Перераховується повністю»;

- 04.11.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 2900,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 ФСС Безробіття 1,6% Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за жовтень 2010 р. Термін сплати 05.11.2010 року Перераховується повністю»;

- 04.11.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 3500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ФСС ТВП, Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за жовтень 2010 р. Термін сплати 05.11.2010 року Перераховується повністю»;

- 04.11.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, Ідент. код: 2689601931, Сплата за жовтень 2010 року Термін сплати 05.11.2010 року Перераховується повністю»;

- 15.11.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_10 приватного підприємця ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 21400,80 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_10 ПП ОСОБА_14 . Ідент. код: НОМЕР_9 За ТМЦ згідно рахунку №8/97 від 11/11/2010 року Без ПДВ»;

- 19.11.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 4000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, Ідент. код: 3117602854. Сплата за листопад 2010 року Термін сплати 20/11/2010 р. Перераховується повністю»;

- 06.12.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 2900,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ФСС Безробіття 1,6%, Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за листопад 2010 р. Термін сплати 06/12/2010 року Перераховується повністю»;

- 06.12.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 3200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Податок з доходів ф/о з з/п Кременець, Ідент. код: НОМЕР_3 , сплата за листопад 2010 р. Реєстр №81955. Перерах. повністю»;

- 06.12.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 3500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ФСС ТВП, Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за листопад 2010 р. Термін сплати 06/12/2010 року Перераховується повністю»;

- 06.12.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, Ідент. код: 2689601931, Сплата за листопад 2010 року Термін сплати 06/12/2010 року Перераховується повністю»;

- 24.12.2010 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 6000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, Ідент. код: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 1066,67 грн.»;

- 13.01.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 2900,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ФСС Безробіття 1,6% Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за грудень 2010 р. Термін сплати 13/01/2011 року Перераховується повністю»;

- 13.01.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 3500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ФСС ТВП, Ідент. код: НОМЕР_5 , сплата за грудень 2010 р. Термін сплати 13/01/2011 року Перераховується повністю»;

- 13.01.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 8500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, Ідент. код: 2689601931, Сплата за грудень 2010 року Термін сплати 13/01/2011 року Перераховується повністю»;

- 25.01.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 5000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, Ідент. код: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 833,33 грн.»;

- 10.02.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 7000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , Пенсійний фонд (ЄВУ), Ідент. код: 3117602854, Сплата за січень 2011 року Термін сплати 10/02/2011 року Перераховується повністю»;

- 10.02.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 11700,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд 33,2%, Ідент. код: 2689601931, Сплата за січень 2011 року Термін сплати 10/02/2011 року Перераховується повністю»;

- 22.02.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 5000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , Пенсійний фонд (ЄВУ), Ідент. код: 3117602854, Сплата за січень 2011 року Термін сплати 22/02/2011 року Перераховується повністю»;

- 25.02.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 6000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, Ідент. код: 2689601931. За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 1000,00 грн.»;

- 04.03.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 8000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , Пенсійний фонд (ЄВУ), Ідент. код: 3117602854, Сплата за лютий 2011 року Термін сплати 04/03/2011 року Перераховується повністю»;

- 04.03.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 13000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за лютий 2011 року Термін сплати 04/03/2011 року Перераховується повністю»;

- 23.03.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 приватного підприємця ОСОБА_12 в AT «Ерсте Банк» кошти в сумі 9000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_6 , ВАТ «Тернопільобленерго», Ідент. код: 3117602854. Сплата за березень 2010 року згідно рахунку №218/218 від 18.03.2011 року в т.ч. ПДВ - 1500,00 грн.»;

- 24.03.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2200,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за березень 2011 року Термін сплати 25/03/2011 року Перераховується повністю»;

- 11.04.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 4500,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок №26009000382348 Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за березень 2011 року Термін сплати 11/04/2011 року Перераховується повністю»;

- 11.04.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 11700,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за березень 2011 року Термін сплати 11/04/2011 року Перераховується повністю»;

- 19.04.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 7000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за березень 2011 року Термін сплати 19/04/2011 року Перераховується повністю»;

- 27.04.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 11000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за квітень 2011 року Термін сплати 30/04/2011 року Перераховується повністю»;

- 29.04.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 5000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за квітень 2011 року Термін сплати 30/04/2011 року Перераховується повністю»;

- 05.05.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 15000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити «рахунок № НОМЕР_4 Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за квітень 2011 року Термін сплати 10/05/2011 року Перераховується повністю»;

- 12.05.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 4000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за квітень 2011 року Термін сплати 30/05/2011 року Перераховується повністю»;

- 13.05.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 7000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за квітень 2011 року Термін сплати 15/05/2011 року Перераховується повністю»;

- 20.05.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 5000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за травень 2011 року Термін сплати 30/05/2011 року Перераховується повністю»;

- 23.05.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 7000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , ВАТ «Тернопільобленерго» Кременець РЕМ, Ідент. код: 2689601931 За електроенергію, послуги згідно договору б/н від 10/2010 р. В т.ч. ПДВ 20% - 1166,67 грн.»;

- 31.05.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 2000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за травень 2011 року Термін сплати 30/05/2011 року Перераховується повністю»;

- 03.06.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_10 приватного підприємця ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 11935,50 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_10 ПП ОСОБА_14 . Ідент. код: НОМЕР_9 За ТМЦ згідно рахунку №8/97 від 03/06/2011 року Без ПДВ»;

- 07.06.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 3000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за травень 2011 року Термін сплати 10/06/2011 року Перераховується повністю»;

- 07.06.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 13000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за травень 2011 року Термін сплати 07/06/2011 року Перераховується повністю»;

- 21.06.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 10000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за червень 2011 року Термін сплати 22/06/2011 року Перераховується повністю»;

- 30.06.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 4000,00 грн. При перерахуванніданих коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , ВАТ «Тещюпільобленерго»,інд. код : 3126000507,сплата за червень 2011 року Термін сплати 30/06/2011 року Перераховується повністю»;

- 04.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 5000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за червень 2011 року Термін сплати 05/07/2011 року Перераховується повністю»;

- 05.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_12 приватного підприємця ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 24450,12 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_12 , ПП ОСОБА_17 , Ідент. код: НОМЕР_11 . За дверну фурнітуру згідно рахунку №5 від 04/07/2011 року Без ПДВ»;

- 06.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_11 в ПАТ «Універсал Банк» кошти в сумі 13000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_4 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 2689601931, Сплата за червень 2011 року Термін сплати 07/07/2011 року Перераховується повністю»;

- 19.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 11000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за липень 2011 року Термін сплати 22/07/2011 року Перераховується повністю»;

- 20.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_10 приватного підприємця ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 60000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_10 , ПП ОСОБА_14 . Ідент. код: НОМЕР_9 За ТМЦ згідно рахунку №12/97 від 20/07/2011 року Без ПДВ»;

- 28.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 2000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , ВАТ «Тернопільобленерго», Ідент. код: 3126000507, Сплата за липень 2011 року Термін сплати 30/06/2011 року Перераховується повністю»;

- 28.07.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 16000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , Пенсійний фонд (Єдиний внесок), Ідент. код: 3126000507, Сплата за липень 2011 року Термін сплати 05/08/2011 року Перераховується повністю»;

- 03.08.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 30000,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , ПП ОСОБА_13 . Ідент. код: 3126000507 Сплата за липень 2011 року Термін сплати 05/08/2011 року Перераховується повністю»;

- 12.08.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 3648,29 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Європроект-Захід», Ідент. код: 3126000507, За ТМЦ згідно рахунку №421 від 03/08/2011 року, в т.ч. ПДВ-608,05»;

- 12.08.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 4375,80 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Верніколор Україна», Ідент. код: 3126000507, За ТМЦ згідно рахунку №353 від 03/08/2011 року, в т.ч. ПДВ-729,30»;

- 17.08.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_10 приватного підприємця ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 1600,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_10 , ПП ОСОБА_14 . Ідент. код: НОМЕР_9 За ТМЦ згідно рахунку №12/97 від 26/08/2011 року Без ПДВ»;

- 19.08.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_16 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 2079,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Верніколор Україна», Ідент. код: 3126000507, За ТМЦ згідно рахунку №381 від 17/08/2011 року, в т.ч. ПДВ-346,50»;

- 22.08.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_12 приватного підприємця ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 53900,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила: «рахунок № НОМЕР_12 , ПП ОСОБА_17 , Ідент. код: НОМЕР_11 За дверну фурнітуру згідно рахунку №7 від 22/08/2011 року Без ПДВ»;

- 05.09.2011 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_10 приватного підприємця ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 4300,00 грн. При перерахуванні даних коштів в платіжному дорученні зазначила реквізити: «рахунок № НОМЕР_10 , Місцевий бюджет (ПДФО), Ідент. код: 3140302574, За серпень 2011 року сплата повністю. Термін сплати 07/09/2011 року».

Всього, ОСОБА_5 в період з вересня 2009 року по вересень 2011 року з метою заволодіння коштами ТОВ «Піраміда» безпідставно перерахувала з банківських рахунків вказаного товариства на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кошти в сумі 721 039,51 грн.

В період з 23 вересня 2009 року по 06 липня 2011 року на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_11 № НОМЕР_4 в ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» в сумі 369150 грн. з метою заволодіння ними.

ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та про злочинне походження коштів, які поступали на його рахунок, після надходження вказаних коштів на свій банківський рахунок, на прохання ОСОБА_5 знімав їх готівкою та в тих же сумах, що поступали на рахунок, передавав особисто ОСОБА_5 . Всього протягом періоду з вересню 2009 року по липень 2011 року ОСОБА_11 зняв з свого банківського рахунку та передав ОСОБА_5 отримані від ТОВ «Піраміда» кошти в сумі 369150 грн., якими остання незаконно заволоділа.

В період з 28 вересня 2010 року по 23 березня 2011 року на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_12 № НОМЕР_6 в AT «Ерсте Банк» ОСОБА_5 безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» в сумі 69200 грн. з метою заволодіння ними.

ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та про злочи.-ше походження коштів, які поступали на його рахунок, після надходження вказаних коштів на свій банківський рахунок, на прохання ОСОБА_5 знімав їх готівкою, за що банком утримувалась комісія в розмірі 1 відсоток від знятої суми. Всього, ОСОБА_12 в період з 29 вересня 2010 року по 24 березня 2011 року зняв із свого банківського рахунку № НОМЕР_6 в AT «Ерсте Банк» готівкою кошти, перераховані від ТОВ «Піраміда», в сумі 66000 грн., за що банком утримано комісію в розмірі 660 грн. та залишив на рахунку 2540 грн. (для сплати обов`язкових платежів від підприємницької діяльності). Зняті готівкою кошти в сумі 66000 грн. ОСОБА_12 протягом даного періоду повністю передавав особисто ОСОБА_5 та, крім того, віддав їй 2540 грн. готівкою з власних коштів. Всього протягом періоду з вересня 2010 року по березень 2011 року ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 отримані від ТОВ «Піраміда» кошти в сумі 68540 грн., якими остання незаконно заволоділа.

В період з 15 листопада 2010 року по 05 вересня 2011 року ОСОБА_5 безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_14 № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 99236,30 грн. та на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_16 № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 105103,09 грн., з метою заволодіння ними.

ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в своїй діяльності налагодили співпрацю з приватним підприємцем ОСОБА_18 та доручили йому отримувати готівкові кошти від своєї діяльності. В свою чергу ОСОБА_18 довірив ОСОБА_5 вносити готівкові кошти ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на належні їм вищевказані банківські рахунки.

Так, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та про злочинне походження коштів, які поступали на банківські рахунки ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , після надходження вказаних коштів на їх банківські рахунки, на прохання ОСОБА_5 погодився, щоб ОСОБА_5 брала з виручки ОСОБА_14 та ОСОБА_16 готівкою кошти в тих же сумах, що поступали на їх банківські рахунки від ТОВ «Піраміда».

Всього протягом періоду з листопада 2010 року по вересень 2011 року ОСОБА_5 , перерахувавши належні ТОВ «Піраміда» кошти на рахунок приватного підприємця ОСОБА_14 , отримала з його виручки кошти в тій же сумі 99236,30 грн., якими незаконно заволоділа.

В подальшому ОСОБА_5 з метою часткового відшкодування завданих її злочинними діями збитків ТОВ «Піраміда» та уникнення кримінальної відповідальності вносила на банківський рахунок ОСОБА_14 власні готівкові кошти, а саме: 16 вересня 2011 року - 1600 грн., 20 грудня 2011 року - 4300 грн., 27 грудня 2011 року - 23355 грн., 03 лютого 2012 року - 5000 грн., 10 лютого 2012 року - 5000 гривень , всього 44 255 гривень , - які перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Піраміда» як повернення помилково перерахованих коштів.

Всього протягом періоду з квітня по серпень 2011 року ОСОБА_5 , перерахувавши належні ТОВ «Піраміда» кошти на рахунок приватного підприємця ОСОБА_16 , отримала з її виручки кошти в тій же сумі 105103,09 грн., якими незаконно заволоділа.

16 вересня 2011 року від ТОВ «Піраміда» на банківський рахунок ОСОБА_16 надійшли кошти в сумі 53900 грн. (які попередньо надійшли на рахунок ТОВ «Піраміда» від приватного підприємця ОСОБА_15 .. ОСОБА_5 того ж дня 30000 гривень перерахувала назад на банківський рахунок ТОВ «Піраміда», а 23900 грн. отримала готівкою з виручки ОСОБА_19 .

20 грудня 2011 року ОСОБА_5 з метою часткового відшкодування завданих її злочинними діями збитків ТОВ «Піраміда» та уникнення кримінальної відповідальності внесла на банківський рахунок ОСОБА_16 власні кошти в сумі 78211,47 грн., які перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Піраміда» як повернення помилково перерахованих коштів.

05 липня 2011 року та 22 серпня 2011 року на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_15 № НОМЕР_12 в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» в сумі 78350,12 грн. з метою заволодіння ними.

ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та про злочинне походження коштів, які поступали на його рахунок, на прохання ОСОБА_5 зберігав вказані кошти на своєму рахунку для ОСОБА_5

16 вересня 2011 року, на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_17 здійснив перерахування коштів в сумі 53900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Піраміда» як повернення коштів, а після перерахування ОСОБА_5 того ж дня коштів від ТОВ «Піраміда» в сумі 30000 грн. на прохання ОСОБА_5 особисто віддав їй готівкою кошти в такій же сумі.

20 грудня 2011 року ОСОБА_5 з метою часткового відшкодування завданих її злочинними діями збитків ТОВ «Піраміда» та уникнення кримінальної відповідальності, звернулась з проханням до ОСОБА_15 повернути кошти на ТОВ «Піраміда», на що ОСОБА_17 цього ж числа здійснив перерахування коштів в сумі 24450,12 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Піраміда» як повернення помилково перерахованих коштів.

Внаслідок вищевказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Піраміда», шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділа коштами ТОВ «Піраміда» в сумі 721039,51 гривень , що є особливо великими розмірами.

ОСОБА_5 , працюючи з 12 травня 2009 року по вересень 2011 року (включно) на посаді головного бухгалтера ТОВ «Піраміда», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою даного товариства, зловживаючи довірою співзасновника ТОВ «Піраміда» ОСОБА_9 та директора товариства ОСОБА_10 , використовуючи систему "клієнт-банк" та надану їй можливість здійснення перерахування коштів товариства на рахунки контрагентів, вчинила незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Зокрема, ОСОБА_5 упродовж з вересня 2009 року по вересень 2011року перераховувала за допомогою системи «клієнт-банк» з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Піраміда», відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», кошти на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «Універсал Банк»), ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 в AT «Ерсте Банк»), ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «Приватбанк»), ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Приватбанк»), ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ КБ «Приватбанк»), які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 та про злочинне походження коштів, які поступали на їх рахунки. При цьому, ОСОБА_5 з метою маскування перед директором ТОВ «Піраміда» ОСОБА_10 та співзасновником підприємства ОСОБА_9 своїх злочинних дій, направлених на заволодіння коштами підприємства, вказувала в платіжних документах недостовірні призначення і реквізити контрагентів, зазначаючи при цьому реквізити банківських рахунків та ідентифікаційні номери вищевказаних приватних підприємців.

Всього, ОСОБА_5 в період з вересня 2009 року по вересень 2011 року з метою заволодіння коштами ТОВ «Піраміда» безпідставно перерахувала з банківських рахунків вказаного товариства на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кошти в сумі 721 039,51 грн.

В період з 23 вересня 2009 року по 06 липня 2011 року на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_11 № НОМЕР_4 в ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 з метою заволодіння безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» в сумі 369150 грн., які ОСОБА_11 зняв із свого банківського рахунку та передав ОСОБА_5 , якими остання незаконно заволоділа.

В період з 28 вересня 2010 року по 23 березня 2011 року на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_12 № НОМЕР_6 в AT «Ерсте Банк» ОСОБА_5 з метою заволодіння безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» в сумі 69200 грн., з яких ОСОБА_12 зняв із свого банківського рахунку готівкою та передав ОСОБА_5 кошти в сумі 66000 грн. та, крім того, віддав їй 2540 грн. готівкою з власних коштів, всього передав ОСОБА_5 кошти в сумі 68540 грн., якими остання незаконно заволоділа.

В період з 15 листопада 2010 року по 05 вересня 2011 року ОСОБА_5 безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_14 № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 99236,30 грн. та на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_13 № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 105103,09 грн., з метою заволодіння ними. ОСОБА_5 , згідно домовленості з приватним підприємцем ОСОБА_18 , який співпрацював з підприємцями ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , отримала з виручки ОСОБА_14 кошти в сумі 99236,30 гривень та з виручки ОСОБА_13 кошти в сумі 105103,09 гривень, якими незаконно заволоділа.

16 вересня 2011 року від ТОВ «Піраміда» на банківський рахунок ОСОБА_16 надійшли кошти в сумі 53900 грн. (які попередньо надійшли на рахунок ТОВ «Піраміда» від приватного підприємця ОСОБА_15 ). ОСОБА_5 того ж дня 30000 грн. перерахувала назад на банківський рахунок ТОВ «Піраміда», а 23900 грн. отримала готівкою з виручки ОСОБА_13

05 липня 2011 року та 22 серпня 2011 року на банківський рахунок приватного підприємця ОСОБА_15 № НОМЕР_12 в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 безпідставно перерахувала кошти ТОВ «Піраміда» в сумі 78350,12 грн. з метою заволодіння ними, які ОСОБА_17 на прохання ОСОБА_5 зберігав на своєму рахунку.

16 вересня 2011 року, на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_17 здійснив перерахування коштів в сумі 53900 грн. на банківський рахунок ТОВ «Піраміда» як повернення коштів, а після перерахування ОСОБА_5 того ж дня коштів від ТОВ «Піраміда» в сумі 30000 грн. на прохання останньої особисто віддав їй готівкою кошти в такій же сумі.

Внаслідок вищевказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Піраміда», шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділа коштами ТОВ «Піраміда» в сумі 721039,51 гривень.

Отримавши злочинним шляхом вказані доходи, ОСОБА_5 вчиняла фінансові операції з частиною таких доходів, зокрема протягом періоду з 01 жовтня 2009 року по 30 серпня 2011 року за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу - ПАТ КБ "Приватбанк", вносячи готівку в касу банку та з 14.06.2010 року використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_13 , здійснювала платежі щодо погашення заборгованості (кредиту) по кредитному договору TEAWAN02006114 від 05.09.2006 року, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк» по кредитному рахунку № НОМЕР_14 щодо придбання в розстрочку автомобіля Daewoo Nexia 1.5 GL 2006 року випуску.

Так, ОСОБА_5 погасила заборгованість по вказаному кредитному договору: 01.10.2009 року - в сумі 560 грн., 08.10.2009 року - в сумі 2451,28 грн., 23.11.2009 року - в сумі 1438,20 грн., 19.01.2010 року - в сумі 1928 грн., 10.03.2010 року - в сумі 1596 грн., 12.04.2010 року - в сумі 1427,40 грн., 12.05.2010 року - в сумі 1586 грн., 16.06.2010 року - в сумі 997,92 грн.13.07.2010 року - в сумі 1580 грн., 16.08.2010 року - в сумі 1578 грн., 12.10.2010 року - в сумі 1582 грн., 07.12.2010 року - в сумі 2786 грн., 27.01.2011 року - в сумі 2382 грн., 16.02.2011 року - в сумі 4073,22 грн., 10.03.2011 року - в сумі 1588 грн., 14.06.2011 року - в сумі 1594 грн., 04.08.2010 року-в сумі 1729,49 грн., 30.08.2011 року-в сумі 12447,31 грн.

Погашення заборгованості здійснювалось шляхом зарахування готівки на рахунок в сумі 3466,41 доларів США, що становить 27554,02 гривень та шляхом перерахування коштів з карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 в сумі 1978,77 доларів США, що становить 15770,80 грн., всього 43324,82грн.

Внаслідок вчинення вказаних фінансових операцій ОСОБА_5 легалізувала (відмила) доходи, одержані злочинним шляхом, в загальній сумі 43324,82 гривень.

Обвинувачена ОСОБА_5 визнавши свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень , передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України за обставин, викладених у обвинувальному акті, повністю погодилася зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами зі сторони обвинувачення, які підтверджують її винність у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, відмовившись від їх дослідження під час судового розгляду.

Суд, з`ясувавши думку учасників процесу щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження, згідно з ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції немає, а також їм роз`яснено, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. За вказаних обставин суд приходить до висновку, що відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України дослідження фактичних обставин справи слід обмежити допитом обвинуваченої , представника цивільного позивача та дослідженням даних у справі, що характеризують особу обвинуваченої.

ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкрімінованих правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України визнала повністю, щиро розкаялася, пояснивши, що протиправні дії вчинила сама, з 12 травня 2009 року по вересень 2011 року, в той час коли працювала на посаді головного бухгалтера у ТОВ "Піраміда" , використовуючи систему "Клієнт банк", перераховувала гроші належні товариству на рахунки контраагентів. Приватні підприємці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , нічого не знали про походження грошових коштів , які вона перечисляла на їх рахунок, оскільки, вона прохаючи їх зняти готівку, пояснювала , що на їх рахунки гроші поступили помилково. Так, на рахунок ОСОБА_11 у ПАТ "Універсал Банк" вона перечислила 369150 гривень ; на рахунок ОСОБА_12 у АТ "Ерсте Банк" - 69200 гривень ; на рахунок ОСОБА_14 99236,30 гривень; на рахунок ОСОБА_13 105103,09 гривень; на рахунок ОСОБА_15 78350,12 гривень. Таким чином , вона незаконно заволоділа грошима ТОВ "Піраміда" на загальну суму 721039,51 гривня.

Частину із вказаних грошових коштів ТОВ "Піраміда" , якими вона незаконно заволоділа, а саме в сумі 43324,,82 гривень вона погасила заборгованість по кредитному договору від 05 вересня 2006 року, укладеним нею із ПАТ КБ "Приватбанк" на придбання автомобіля марки "Daewoo Nexia 1.5 GL", 2006 року випуску.

Цивільний позов ТОВ "Піраміда " визнає повністю. Просить суворо не карати , врахувавши,що вона має дитину, 2008 року народження, також, просить застосувати щодо неї Закон України "Про амністію у 2014 році" , оскільки перебуває під вартою з 30 серпня 2012 року.

Представник цивільного позивача ОСОБА_8 просить задоволити цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда", стягнути із ОСОБА_5 в користь ТОВ "Піраміда" 490222,92 ( чотириста дев"яносто тисяч двісті двадцять дві ) гривні 92 копійки завданого матеріального збитку , оскільки, частину грошових коштів ОСОБА_5 повернула добровільно.

Таким чином суд приходить до переконання, що своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України; умисними діями які виразилися в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

При призначенні міри покарання ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України , суд , враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, один із яких є особливо тяжким , особу обвинуваченої , та приходить до висновку про необхідність призначення ОСОБА_5 покарання саме у виді позбавлення волі із позбавлення права обіймати посади, пов"язані із кредитно-фінансовою та бухгалтерською діяльністю, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.

Разом із тим, суд, не знаходячи обтяжуючих вину ОСОБА_5 обставин, з урахуванням сукупності пом"якшуючих її винуватість обставин, зокрема - щирого каяття у вчиненому, добровільного часткового відшкодування завданого матеріального збитку; того, що ОСОБА_5 раніше не судилась , що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи винної , яка повністю визнала свою вину у вчинених злочинах , має на утриманні неповнолітню дитину - дочку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд, приходить до переконання про можливість призначення ОСОБА_5 , із застосуванням ст. 69 КК України , покарання , нижчого від найнижчої межі встановленої в санкції ч. 5 ст. 191 КК України із позбавлення права обіймати посади, пов"язані із кредитно-фінансовою та бухгалтерською діяльністю та з конфіскацією майна , крім житла ; в межах санкції ч.1 ст. 209 КК України, із визначенням остаточного покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України , за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим , оскільки саме таке покарання відповідає меті його призначення, є необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_5 та попередження вчинення нею нових злочинів .

Строк відбуття покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту затримання з 30 серпня 2012 року .

Так само звільнити ОСОБА_5 від призначеного основного покарання на підставі статті другої Закону України "Про амністію у 2014 році", оскільки , вона заявила клопотання про застосування до неї Закону України "Про амністію у 2014 році", на день набрання чиннності вказаного Закону 19 квітня 2014 року ОСОБА_5 відбула 22 місяці 10 днів із призначеного строку покарання , в той час як згідно із вимогами ст. 2 вказаного Закону , підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань не пов"язаних із позбавленням волі, особи, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для житя і здоров"я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.

Звільнити ОСОБА_5 з-під варти у залі суду .

Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда" задоволити. Стягнути з ОСОБА_5 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда" 490222,92 ( чотириста дев"яносто тисяч двісті двадцять дві ) гривні 92 копійки.

Стягнути із ОСОБА_5 в користь держави процесуальні витрати за залучення експертів в розмірі 17523 гривні 20 копійок ( у тому числі : 5523,20 гривень за проведення судово-почеркознавчих експертиз та 12 тисяч гривень за проведення судово-економічної експертизи )..

Керуючись ст.ст. 85, 86 КК України , ст. ст. 368-371, 373-376 КПК України , ст. 2 , ст. 8 , п. г) ч. 2 ст. 9 Закону України "Про амністію у 2014 році", суд ,-

УХВАЛИВ:

Телебан ОСОБА_21 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй покарання :

за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років , із позбавлення права обіймати посади, пов"язані із кредитно-фінансовою та бухгалтерською діяльністю на строк три роки та з конфіскацією майна, крім житла ;

за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі на строк чотири роки , із позбавлення права обіймати посади, пов"язані із кредитно-фінансовою та бухгалтерською діяльністю на строк два роки , з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна, крім житла.

На підстав ч. 1 ст. 70 КК України , за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим , визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк на строк шість років , із позбавлення права обіймати посади, пов"язані із кредитно-фінансовою та бухгалтерською діяльністю на строк три роки , з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна, крім житла .

Строк відбуття покарання ОСОБА_5 рахувати з 20 серпня 2012 року, зарахувавши в строк відбування покарання час перебування під вартою.

Звільнити ОСОБА_5 від призначеного основного покарання на підставі статті другої Закону України "Про амністію у 2014 році".

Звільнити ОСОБА_5 з-під варти у залі суду .

Стягнути із ОСОБА_5 в користь держави процесуальні витрати за залучення експертів в розмірі 17523 гривні 20 копійок.

Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда" задоволити. Стягнути з ОСОБА_5 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда" 490222,92 ( чотириста дев"яносто тисяч двісті двадцять дві ) гривні 92 копійки.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1