Постанова

від 05.06.2009 по справі 4-493/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-493/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області

ОСОБА_1

 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення кредитної спілки “

ІНФОРМАЦІЯ_23

”

,

-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення кредитної спілки “

ІНФОРМАЦІЯ_23

”. Вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа №

НОМЕР_1

, яка порушена

ІНФОРМАЦІЯ_1

 року стосовно

ОСОБА_2

 та

ОСОБА_3

 за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями 191 ч. 5 і 366 ч. 2 КК України.

Приводами та підставами до порушення справи стали матеріали дослідчої перевірки, проведеної відділом КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області.

Розслідуванням по справі встановлено, що у

ІНФОРМАЦІЯ_2

 року

ІНФОРМАЦІЯ_3

 кредитної спілки “

ІНФОРМАЦІЯ_23

”

ОСОБА_2

, маючи умисел на привласнення та розтрату грошових коштів кредитної спілки, що сформовані за рахунок вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки, а також інших надходжень, вступила в злочинну змову з приватним підприємцем

ОСОБА_3

 про оформлення кредитних договорів на громадян, які нібито працюють в останньої, а грошові кошти, отримані за фіктивними кредитними договорами привласнити та розпорядитися ними на власний розсуд.

Так, з цією метою, в період з

ІНФОРМАЦІЯ_4

 року по

ІНФОРМАЦІЯ_5

 року

ОСОБА_3

 склала та підписала довідки про доходи на

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_11

,

ОСОБА_12

,

ОСОБА_13

,

ОСОБА_14

,

ОСОБА_15

,

ОСОБА_16

,

ОСОБА_17

,

ОСОБА_18

,

ОСОБА_19

,

ОСОБА_20

, які нібито працювали в неї,

ОСОБА_3

, як приватного підприємця, а також склала та підписала від їх імені заяви про надання зазначеним особам грошових коштів у кредит.

В подальшому, протягом вказаного періоду

ОСОБА_3

 та

ОСОБА_2

, продовжуючи свою злочинну діяльність, оформили кредитні договори: №№

НОМЕР_2

 від

ІНФОРМАЦІЯ_6

 року з

ОСОБА_4

 на суму 52000,0 грн.;

НОМЕР_3

 від

ІНФОРМАЦІЯ_7

 року з

ОСОБА_5

 на суму 32500,0 грн.;

НОМЕР_4

 від

ІНФОРМАЦІЯ_8

 року з

ОСОБА_6

 на суму 51500,0 грн.;

НОМЕР_5

 від

ІНФОРМАЦІЯ_9

 року з

ОСОБА_7

. на суму 51500,0 грн.;

НОМЕР_6

 від

ІНФОРМАЦІЯ_10

 року з

ОСОБА_8

 на суму 53000,0 грн.;

НОМЕР_7

 від

ІНФОРМАЦІЯ_11

 року з

ОСОБА_9

 на суму 55000,0 грн.;

НОМЕР_8

 від

ІНФОРМАЦІЯ_12

 року з

ОСОБА_10

 на суму 35000,0 грн.;

НОМЕР_9

 від

ІНФОРМАЦІЯ_13

 року з

ОСОБА_11

 на суму 30000,0 грн.;

НОМЕР_10

 від

ІНФОРМАЦІЯ_14

 року з

ОСОБА_12

 на суму 63000,0 грн.;

НОМЕР_11

 від

ІНФОРМАЦІЯ_15

 року з

ОСОБА_13

 на суму 70000,0 грн.;

НОМЕР_12

 від

ІНФОРМАЦІЯ_16

 року з

ОСОБА_14

 на суму 51000,0 грн.;

НОМЕР_13

 від

ІНФОРМАЦІЯ_17

 року з

ОСОБА_15

 на суму 52500,0 грн.;

НОМЕР_14

 від

ІНФОРМАЦІЯ_10

 року з

ОСОБА_16

 на суму 52000,0 грн.;

НОМЕР_15

 від

ІНФОРМАЦІЯ_18

 року з

ОСОБА_17

 на суму 51200,0 грн.;

НОМЕР_16

 від

ІНФОРМАЦІЯ_11

 року з

ОСОБА_18

 на суму 55000,0 грн.;

НОМЕР_17

 від

ІНФОРМАЦІЯ_13

 року з

ОСОБА_19

 на суму 40000 грн.;

НОМЕР_18

 від

ІНФОРМАЦІЯ_10

 року з

ОСОБА_20

 на суму 52500 грн., згідно з якими, вищезазначеним особам були нібито видані кредити на означені суми, що не відповідало дійсності, оскільки вказані громадяни кредитні договори з кредитною спілкою “

ІНФОРМАЦІЯ_23

” не укладали, не підписували та грошові кошти по даним договорах не отримували.

Вищевказані грошові кошти за вищезазначеними фіктивними кредитними договорами

ОСОБА_2

 з каси спілки готівкою видала

ОСОБА_3

, після чого останні привласнили і використали їх на власний розсуд.

Відповідно до довідки Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області від

ІНФОРМАЦІЯ_19

 року, за 17 кредитними договорами, за якими станом на

ІНФОРМАЦІЯ_20

 року рахується прострочена заборгованість в загальній сумі 747217,68 грн. (672212,94 + 75004,74) не забезпечено повернення кредитних коштів, чим кредитній спілці “

ІНФОРМАЦІЯ_23

” нанесено збитків в сумі 747217,68 гривень.

Згідно відповіді обласного комунального підприємства “Кіровоградське ООБТІ” від

ІНФОРМАЦІЯ_21

 року №

НОМЕР_19

, право власності на нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_1

 на підставі договору купівлі-продажу від

ІНФОРМАЦІЯ_22

 року №

НОМЕР_20

 зареєстроване за

ОСОБА_21

,

ОСОБА_22

.

В той же час, у ході досудового слідства по справі встановлено, що за адресою:

АДРЕСА_1

, фактично знаходиться офіс кредитної спілки “

ІНФОРМАЦІЯ_23

”.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісу кредитної спілки “

ІНФОРМАЦІЯ_23

” містяться предмети і знаряддя злочину, фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, на якій виготовлялись ці документи, вважаю, що проведення обшуку є доцільним, а подання слідчого - мотивованим.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення - офісу кредитної спілки “

ІНФОРМАЦІЯ_23

”, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

                                                Льон С.М.