Ухвала

від 07.08.2014 по справі 761/12023/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12023/13-к

Провадження №1-в/761/539/2014

У Х В А Л А

іменем України

07 серпня 2014 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , у відкритому судовому засіданні, при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_5 розглянувши заяву ОСОБА_3 , подану через представника адвоката ОСОБА_4 , про повернення ОСОБА_3 грошових коштів вилучених під час обшуку 10.07.2012 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_3 , подана через представника адвоката ОСОБА_4 , про повернення ОСОБА_3 грошових коштів вилучених під час обшуку 10.07.2012 року, в якій заявник просить суд прийняти рішення яким зобов`язати ГУ Міндоходів у м. Києві повернути йому грошові кошти у сумі 324 700,00 грн., які були вилучені 10 липня 2012 року під час обшуку йго автомобіля марки Фольцваген, номерний знак НОМЕР_1 , та які знаходяться на депозитарному рахунку Головного управління Міндоходів у м. Києві на підставі постанови слідчого, слідчого відділу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Державної податкової служби ОСОБА_6 від 16.07.2012 року.

Заяву мотивовано тим, що у провадженні СВ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС знаходились матеріали кримінального провадження № 32012110100000013 від 21 листопада 2012 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

10 липня 2012 року було проведено обшук у автомобілі марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 і під час, якого були вилучені грошові кошти на загальну суму 324 700,00 гривень.

20 липня 2012 року вказані грошові кошти, на підставі постанови ст. слідчого СВ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС ОСОБА_6 передані на депозитний рахунок ДПС у м. Києві від 16 липня 2012 року.

Заявник зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти у сумі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) гривень належать громадянину ОСОБА_7 , який надав розписку, яка підтверджує факт передачі цих коштів у борг ОСОБА_3 для власних потреб строком на один рік, та які не мають жодного відношення до вчиненого ним кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором, під час вивчення матеріалів кримінального провадження було встановлено, що в ньому відсутні будь-які підтверджуючі документи щодо незаконного походження вищезазначених коштів.

На підставі викладеного, старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_8 15 лютого 2013 року було винесено постанову про повернення тимчасово вилученого майна. Відповідно до якої визнано безпідставним тимчасове вилучення грошових коштів на загальну суму 324 700,00 гривень під час проведення обшуку 10 липня 2012 року автомобіля «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 та передані за постановою слідчого ОСОБА_6 від 16 липня 2012 року на депозитний рахунок Фінансового Управління ДПС у м. Києві. Та зазначено, про необхідність повернути грошові кошти на загальну суму 324 700,00 гривень підозрюваному ОСОБА_3

18 травня 2013 року вироком Шевченківського районного суду м. Києва було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_3 було визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, і призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 гривень. Також на користь експертних установ з нього було стягнуто судові витрати у розмірі 940,80 (дев`ятсот сорок) гривень 80 копійок.

Апеляційна скарга на вирок суду не подавалась, а тому на виконання вироку суду ОСОБА_3 30 травня 2013 року було сплачено штраф у розмірі 51 000,00.

14 червня 2013 року заступником прокурора Шевченківського району м. Києва ОСОБА_9 була винесена постанова про скасування постанови про повернення тимчасово вилученого майна. В якій зокрема зазначено, що вивченням матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що постанова про повернення тимчасово вилученого майна, відповідно до якої визнано безпідставним тимчасове вилучення грошових коштів на загальну суму 324 700,00 гривень під час проведення обшуку 10 липня 2012 року автомобіля «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 від 15 лютого 2013 року, винесена поспішно, без з`ясування всіх обставин справи, а тому підлягає скасуванню.

На думку заявника, в результаті дій прокурора Шевченківського району м. Києва ОСОБА_9 до теперішнього часу грошові кошти у сумі 324 700,00 гривень не повернуті ОСОБА_3 та знаходяться на депозитному рахунку ГУ Міндоходів у м. Києві на підставі постанови слідчого СВ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС ОСОБА_6 від 16.07.2012 року.

Так, 29.04.2014 року заявник звернувся з відповідною заявою про повернення вилучених грошових коштів до ГУ Міндоходів у м. Києві.

09.06.2014 року ним було отримано відповідь від 05.06.2014 року за №2774/26-15/09-01-08, якою у поверненні грошових коштів було відмовлено, у зв`язку з тим, що рішення щодо грошових коштів у сумі 324 700 грн., вилучених під час проведення досудового розслідування судом не прийнято, а усі документи щодо вилучених коштів знаходяться у матеріалах справи.

Заявник ОСОБА_3 та представник заявника ОСОБА_4 заяву підтримали з підстав, зазначених у ній, прокурор проти задоволення заяви заперечував, зазначивши що грошові кошти зазначені у заяві є речовими доказами по іншому кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи прокурора, заявника, та представника заявника, дослідивши матеріали заяви, долучені до неї копії документів та кримінальне провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 травня 2013 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

18 травня 2013 року по вищевказаному кримінальному провадженню вироком Шевченківського районного суду було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , відповідно до якої ОСОБА_3 було визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, і призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 гривень. Також на користь експертних установ з нього було стягнуто судові витрати у розмірі 940,80 (дев`ятсот сорок) гривень 80 копійок.

Відповідно до ч. 1 ст. 368 КПК України, суд ухвалюючи вирок повинен вирішити, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

Як вбачається із матеріалів обвинувального акту у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205 КК України та реєстру матеріалів досудового розслідування, у кримінальному провадженні не застосовувались заходи забезпеченя кримінального провадження.

Окрім того відповідно до наданої представником заявника, адвокатом ОСОБА_4 копії постанови слідчого ОСОБА_6 від 20 липня 2012 року, грошові кошти у сумі 324 700 грн. вилучені 10 липня 2012 року вилучені у ході обшук в автомобілі марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , взято на облік на депозитарний рахунок ДПС у м. Києві. Інших документально підтверджених відомостей про статус вищевказаних грошових коштів суду надано не було.

Таким чином, суд приходить до висновку що грошові кошти у сумі 324 700 грн., вилучені під час обшуку проведеного 10 липня 2012 року в автомобілі, який належить ОСОБА_3 не є речовими доказами та не перебувають під арештом у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КПК України.

За таких обставин суд приходить до висновку про відсутність достатніх правових підстав для задоволення заяви про повернення ОСОБА_3 грошових коштів вилучених під час обшуку 10.07.2012 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 9, 368, 537 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні заяви ОСОБА_3 , поданої через представника адвоката ОСОБА_4 , про повернення ОСОБА_3 грошових коштів вилучених під час обшуку 10.07.2012 року, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1