Ухвала

від 01.10.2014 по справі 522/15775/14-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження: 11-сс/785/952/14

Номер справи місцевого суду: 522/15775/14-к

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач ОСОБА_2

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2014 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю захисника ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

розглянувши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «ГРАНІ» на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.09.2014 року, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160000000905 від 04.09.2014 року, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Зазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеської області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт грошових коштів та майна, вилучених при обшуку у офісному приміщенні №1 по пров. Ботанічному, 6 у м. Одеса.

В апеляційній скарзі захисник просить скасувати вищезазначену ухвалу слідчого судді та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна та зобов`язати повернути майно, посилаючись на те, що ухвала винесена з порушеннями вимог кримінального процесуального закону, оскільки вилучені гроші, документи на нерухоме майно, яке знаходиться під заставою, печатки та штампи, а також папки з документами, індивідуальні ознаки та власники яких не встановлені, не мають відношення до ТОВ «Грані», накладенням арешту на майно інших підприємств була заблокована їх діяльність. В клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді належним чином не обґрунтовані висновки про те, що арештоване майно може бути підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, є предметом цього правопорушення, в зв`язку з чим майно не підпадає під критерії ч. 2 ст. 167 КПК України. Цивільний позов в кримінальному провадженні до ТОВ «Грані» відсутній. Розгляд клопотання про арешт майна відбувся без повідомлення та виклику в судове засідання власника майна та захисника.

Заслухавши доповідача, захисника, який підтримав апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 170 ч.ч. 1,2 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями останніх, можливості відчужувати, використовувати майно або розпоряджатися ним будь яким чином.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 167 ч. 2 п.п. 1,2, 3, 4 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

З витягу з кримінального провадження за № 12014160000000905 та матеріалів, наданих до клопотання про арешт майна, вбачається, що 04.09.2014 року до ЄРДР були внесенні відомості про те, що посадові особи ТОВ «Грані», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою уникнення виплати боргів на корить ТОВ «НОВІКОН» за рішенням Господарського суду Одеської області, на виконання якого постановами державного виконавця першого Приморського відділу державної виконавчої служби Одеського МУЮ 28.03.2013 року та 10.04.2013 року були винесені постанови про накладення арешту на кошти боржника, які містяться на рахунках в банківських установах, виготовили підроблену постанову про зняття арешту с коштів боржника та супровідний лист до неї, з метою подальшого надання підроблених документів до банку «Фінанси та кредити», за ознаками ст. 358 ч. 1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.09.2014 року було задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на обшук офісного приміщення №1, 2 по пров. Ботанічному 6 у м. Одесі, в яких здійснює діяльність, зокрема, ТОВ «Грані», з метою відшукання та вилучення постанови про зняття арешту з коштів боржника від 29.08.2014 року та супровідного листу до неї, печатки, відбиток якої відтворено на цих документах , та документів, які послугували підставою для складання зазначених документів, комп`ютерної техніки, на якої виготовлялись підроблена документація, інших документів, що мають значення для кримінального провадження, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

09.09.2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.09.2014 року, був проведений обшук в офісному приміщенні №1 по пров. Ботанічному, 6 у м. Одесі.

10.09.2014 року слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та майно, яке було виявлено в ході цього обшуку.

З ухвали слідчого судді вбачається, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно було задоволено, оскільки слідчий суддя прийшов до висновку про відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України, так як слідчий вказав, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають важливе доказове значення, у разі не накладення арешту є, достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовленні, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Однак, апеляційний суд вважає, що зазначений висновок в ухвалі слідчого судді не відповідає матеріалам, наданим до клопотання слідчого, а також при розгляді клопотання не були дотримані вимоги ст.ст. 170, 172, 173 КПК України.

Так, всупереч вимогам ч. 1 ст. 172 КПК України, представники ТОВ «Грані» та інші власники майна не були повідомлені та не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку, що є обов`язковим.

При цьому обставин, передбачених ст. 172 ч. 2 КПК України, згідно якої клопотання може розглядатися без повідомлення власника майна, не вбачається, це питання не вирішувалось під час судового розгляду.

Слідчий суддя фактично не дослідив та не встановив належність грошових коштів та майна, з урахуванням тих обставин, що в офісному приміщенні, крім ТОВ «Грані», здійснювали свою діяльність інші підприємства, які не мали відношення до кримінального правопорушення, за яким проводилися слідчі дії. В порушення вимог ст. 171 ч. 2 КПК України в клопотанні про арешт майна не зазначені не тільки підстави, в звязку з якими потрібно здійснити арешт майна, а також документи, що підтверджують право власності на це майно, свідчення представників ТОВ «Грані» з цих питань не досліджувалось.

Слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна не враховані вимоги ст. 173 ч. 2 КПК України, а саме не встановлені: правова підстава для арешту майна, яка передбачена ст. 170 КПК України; обставини або документи, які підтверджують достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та наявність цивільного позову; наслідки решту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження за ознаками ст. 358 ч. 1 КК України.

Так, в клопотанні слідчого не зазначено, а в ухвалі слідчого судді не містися мотивування наявності підстав, передбачених ст.ст. 170 ч.ч. 1-3, 167 ч. 2 КПК України, для арешту майна, з урахуванням переліку арештованого майна, яке відноситься до господарчої діяльності юридичних осіб, які не зазначені в фабулі витягу з ЄРДР.

Крім того, з журналу судового засідання та ухвали слідчого судді вбачається відсутність дослідження та оцінки відповідності майна, вилученого при обшуку, ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.09.2014 року, якою надавався дозвіл щодо майна, яке має значення тільки для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками ст. 358 ч. 1 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив підставою арешту всього майна, вилученого під час обшуку, фотокопію сторінок журналу вихідної кореспонденції, вилучену в ході проведення тимчасового доступу до виконавчого провадження, згідно якої встановлена відсутність постанови про зняття арешту з коштів боржника від 29.08.2014 року та супровідного аркушу до неї за вих. №10396 від 29.08.2014 року.

Однак, з матеріалів, наданих до клопотання, вбачається відсутність документів, які б свідчили про наявність грошових коштів на рахунках ТОВ «Грані» на час винесення та виконання постанов державного виконавця першого Приморського відділу державної виконавчої служби Одеського МУЮ від 28.03.2013 року та 10.04.2013 року про накладення арешту на кошти боржника, а також про отримання банківськими установами підробленої постанови про зняття арешту від 29.08.2014 року та отримання посадовими особами ТОВ «Грані» грошових коштів з цих рахунків на підставі цього підробленого документа, або спрямування цих грошових коштів іншим підприємствам, на підставі яких суд мав би можливість дати правову оцінку вилученим грошовим коштам у розумінні забезпечення можливого розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, цивільного позову.

При цьому, в ухвалі слідчого судді не дано оцінки тим обставинам, що санкція ч. 1 ст. 358 КК України не передбачає конфіскації, цивільний позов та будь-яка інформація щодо ТОВ «Новікон» відсутня.

Також в ухвалі слідчого судді не дана оцінка наслідкам арешту майна для підприємства та інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження за ознаками ст. 358 ч. 1 КК України.

На підставі наведеного, апеляційний суд приходить до висновку про те, що доводи апеляційної скарги про недотримання вимог кримінального процесуального закону при розгляді клопотання про арешт майна та невідповідність висновків оскаржуваної ухвали знайшли підтвердження.

Відповідно до вимог ст. 407 ч. 3 КПК України, ухвала має бути скасована та постановлена нова ухвала, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеської області ОСОБА_7 про арешт грошових коштів та майна, вилучених при обшуку у офісному приміщенні №1 по пров. Ботанічному, 6 у м. Одеса, має бути відмовлено, а арештоване майно повернуто, згідно вимог ст. 173 ч. 1 КПК України, оскільки необхідність такого арешту матеріалами, наданими до клопотання, не доведена, на розгляд апеляційної скарги прокурор не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, ніяких додаткових обставин або документів на обгрунтування клопотання не надав.

Керуючись ст.ст.404,405,419,422 КПК України, апеляційний суд Одеської області, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «ГРАНІ», - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.09.2014 року, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160000000905 від 04.09.2014 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеської області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт грошових коштів та майна, вилучених при обшуку у офісному приміщенні №1 по пров. Ботанічному, 6 у м. Одеса, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеської області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160000000905 від 04.09.2014 року про арешт грошових коштів та майна, вилучених при обшуку у офісному приміщенні №1 по пров. Ботанічному, 6 у м. Одеса, та повернути вилучене майно:

пакунок з банківською стрічко-лентою з надписом «Національного банку України», купюри НБУ номіналом по 200 грн. кожна, у кількості 100 штук на загальну суму 20 000 грн. Зазначені пакунку однотипні та мають датований надпис « 08.09.2014 Філія Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит» МФО 328823, вул. Преображенська, 34», загальна кількість зазначених пакунків дорівнюється 12 пакункам. Згідно банківським надписам загальна сума грошових коштів дорівнюється 240 000 (двісті тисяч) грн.

пакунок з банківською стрічко-лентою з надписом «Національного банку України», купюриНБУноміналом

по 100 грн. кожна, у кількості 1000 штук, на загальну суму 100 000 грн. Зазначені пакунку однотипні у кількості 10 штук, мають датований надпис « 08.09.2014 Філія Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит» МФО 328823, вул. Преображенська, 34». Згідно банківським надписам загальна сума грошових коштів дорівнюється сто тисяч) грн.

пакунок з банківською стрічко-лентою з надписом «Національного банку України», купюриНБУноміналом

по 100 грн. кожна, у кількості 1000 штук, на загальну суму 100 000 грн. Зазначені пакунку однотипні у кількості 10 штук, мають датований надпис « 08.09.2014 Філія Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит» МФО 328823, вул. Преображенська, 34». Згідно банківським надписам загальна сума грошових коштів дорівнюється 100 000 (сто тисяч) грн.

купюра номіналом 500 грн. НБУ у кількості 18 штук, котрі мають слідуючи серійні номери: ЗЗ №3285013; ВФ№ 2653486; ЛГ№ 1323426; ГК №1021846; ГТ№ 2709975; ЛА№ 7955394; ВХ №6591748; ВБ№4315234; БТ№ 6649015; ЛА№2682030;ЗБ№ 7238058 В№37467749; ВБ№ 1093259; ВЖ№9649437; ВЖ№1590182; ВГ №1247207; ВГ №1247216; ВГ №1247210

купюра номіналом 200 грн. НБУ у кількості 3 штук, котрі мають слідуючи серійні номери: ЄЧ№ 3538213; ЗА №2656159; ЄА№ 5453532;

купюра номіналом 100 грн. НБУ у кількості 1 штуки, яка має слідуючи серійні номери: ВЄ № 1894169;

у загальній сумі 449 700 (чотириста сорок дев`ять сімсот) грн.

грошові кошти номіналом по 50 грн. НБУ в загальній сумі 10 000 (десять тисяч) грн.

платіжне доручення №76 від 09.09.2014 платник ТОВ «Чорноморська будівельна група», код 35502943, код банку 328823,дебет рах. № НОМЕР_1 ,отримувач ТОВ«АПГ Грані»,код 34444619,кредит рах. № НОМЕР_2 , призначення платежу: возврат безоплати за цемент сог. сч. №26 от 18.08.2014вт.ч.НДС25216,67 грн., на суму 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) грн. З мастичною печаткою «Філія «Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит», МФО 328823, № 41;

платіжне доручення №77 від 09.09.2014 платник ТОВ «Чорноморська будівельна група», код 35502943, код банку 328823, дебет рах. №26009026396901, отримувач ТОВ «Морська інвестиційна компанія», код 35503025, кредит рах. № НОМЕР_3 , призначення платежу: возвратная финансовая помощь согл. дог. б/н от 15.03.2012 на суму 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) грн. «Філія «Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит», МФО 328823, № 41;

роздруківка банку «Філія «Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит» рахунок №260030022860802 ТОВ «Грані» ОКПО 34444619, з зазначенням обороту за 28.08.2014 на суму 574,829 грн.

роздруківка банку «Філія «Одеське РУ AT «Банк» «Фінанси та кредит» рахунок №260030022860802 ТОВ «Грані» ОКПО 34444619, з зазначенням обороту за 28.08.2014 на суму 569,805,99 грн.

фотокопія довідки АА №666016, завірена підписом ОСОБА_9 з відбитком печатки ТОВ «Чорноморська будівельна компанія»;

. сертифікат відкритого ключа ЕПЦ Клієнт у системі «FC-Business» FN АТ «Банк Фінанси та кредит» завірена підписом ОСОБА_10 з відбитком печатки ТОВ «Чорноморська будівельна компанія».

«договір о возвратной допомоги №5/01 от 27.01.2012» з відбитком печатки ТОВ «Морська інвестиційна компанія» та ТОВ «Чорноморська будівельна компанія», підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_12

технічний паспорт на офісне приміщення №1 будинку 6по пров. Ботанічний, м.Одеса ТОВ «Грані» на 4 аркушах;

технічний паспорт на офісне приміщення №2 будинку 6по пров. Ботанічний, м.Одеса ТОВ «Грані» на 4 аркушах;

витяг про реєстрацію права власності нерухомого майна ТОВ«Грані»вищезазначеного офісу №1;

витяг про реєстрацію права власності нерухомого майна ТОВ«Грані»вищезазначеного офісу №2;

договір купівлі продажу 01.11.2006 між ТОВ «Грані» та ОСОБА_13 на офісне приміщення №1 по пров. Ботанічному 6.

витяг з Державного реєстру правочинів UA 448509;

витяг з Державного реєстру правочинів ССА 198465;

договір купівлі продажу 01.11.2006 між ТОВ «Грані» та ОСОБА_13 на офісне приміщення №2 по пров. Ботанічному 6.

печатка мастична ПП «ПівденьТрансресурс», ідентифікаційний код 35242289;

печатка мастична ТОВ «Грані», ідентифікаційний код 264175588;

печатка мастична ТОВ «Чорноморська будівельна група», ідентифікаційний код 35502943;

печатка мастична ТОВ «Будсистемс», ідентифікаційний код 34444603;

печатка мастична ТОВ «Транссистемс», ідентифікаційний код 34321233;

печатка мастична ТОВ «Морська інвестиційна компанія», ідентифікаційний код 35503025;

печатка мастична ТОВ «Паттерн», ідентифікаційний код 37760021;

печатка мастична ТОВ «Інвестмент менеджемент груп», ідентифікаційний код 3781 1541;

печатка мастична ТОВ «Архітектурно проектна група Грані», ідентифікаційний код 34444619;

печатка мастична ТОВ «Грані інвестмент груп», ідентифікаційний код 34930453;

печатка мастична ПП «Гарант-KB», ідентифікаційний код 34396995;

печатка мастична ТОВ «Грані - Інвест», ідентифікаційний код 35769645;

печатка мастична ТОВ «Біодес-2007», ідентифікаційний код 34597809;

печатка мастична ТОВ «Футбольний клуб «СКА»», ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

печатка мастична ПП «Гарант-KB», ідентифікаційний код 34396995;

печатка мастична ГО «Дитячий «»Кіно-спортивний центр», ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

печатка мастична ГО «С.К.А.», ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

печатка мастична ТОВ «Компанія з управління активами Інвестмент менеджментгруп»,ідентифікаційний

код 37811541;

штамп ТОВ «Грані» «ділянка №2», ідентифікаційний код 34396995;

чекова книжка ТОВ «Морська інвестиційна компанія» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_7 , «Філія «Одеське РУ АТ «Банк» «Фінанси та кредит» 65063, м.Одеса, вул. Армійська, 18- б, МФО 328823;

чекова книжка ТОВ АПГ «Грані» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_8 , «Філія «Одеське РУ АТ «Банк» «Фінанси та кредит», вул. Армійська, 18-6, МФО 328823;

чекова книжка ТОВ «Чорноморська будівельна компанія» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_1 , «Філія «Одеське РУ АТ «Банк» «Фінанси та кредит», вул. Армійська, 18-6, МФО 328823;

чековакнижка ТОВ «Грані»зпечаткою на 25чеківдляотримання готівки,рахунок № НОМЕР_9 ,ПАТ

АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ТОВ «Грані»з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_10 ,ПАТ

АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ТОВ «Грані»зпечаткою на 25чеківдляотримання готівки,рахунок № НОМЕР_11 ,ПАТ

АБ «Порто-Франко»

чековакнижка ТОВ «Грані» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок№ НОМЕР_12 ,

ПАТ «Перший український міжнародний банк»;

чековакнижка ТОВ «Грані»зпечаткою на 25чеківдля отримання готівки,рахунок № НОМЕР_9 ,ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ТОВ «Грані» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок№ НОМЕР_13 , ПАТ «Тера-Банк» «Одеська регіональна дирекція»;

чековакнижка ТОВ «Чорноморська будівельна група» з печаткою на 25 чеків дляотримання готівки, рахунок № НОМЕР_14 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ТОВ «Чорноморська будівельна група» з печаткою на 25 чеків дляотримання готівки, рахунок № НОМЕР_15 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ТОВ «Чорноморська будівельна група» з печаткою на 25 чеків дляотримання готівки, рахунок № НОМЕР_15 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ТОВ «Чорноморська будівельна група» з печаткою на 25 чеків дляотримання готівки, рахунок № НОМЕР_15 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

. чекова книжка ТОВ «Чорноморська будівельна група»з печаткою на 25чеківдляотриманняготівки, рахунок № НОМЕР_16 , ПуАТ «КБ Акордбанк», код 380634;

чекова книжка ТОВ «Чорноморська будівельна група»з печаткою на 25чеківдляотриманняготівки, рахунок № НОМЕР_16 , ПуАТ «КБ Акордбанк», код 380634;

чекова книжка ТОВ «Чорноморська будівельна група»з печаткою на 25чеківдляотриманняготівки, рахунок № НОМЕР_16 , ПуАТ «КБ Акордбанк», код 380634;

чековакнижкаТОВ«Біодес 2007» з печаткою № НОМЕР_17 , ПАТ «Креді Агриколь Банк», код 380634;

чековакнижкаТОВ«Біодес 2007» з печаткою № НОМЕР_17 , ПАТ «Креді Агриколь Банк», код 380634;

чековакнижкаТОВ«Біодес 2007» з печаткою № НОМЕР_17 , ПАТ «Креді Агриколь Банк», код 380634;

чековакнижкаТОВ«Біодес 2007» з печаткою № НОМЕР_17 , ПАТ «Креді Агриколь Банк», код 380634;

чековакнижкаТОВ«Біодес 2007» з печаткою № НОМЕР_17 , ПАТ «Креді Агриколь Банк», код 380634;

чекова книжка ТОВ «Транссістемс» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_18 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Транссістемс» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_18 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ПП «Південьтрансресурс» № НОМЕР_19 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чековакнижка ПП «Південьтрансресурс» № НОМЕР_20 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ФК «СКА» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_21 , ПАТ «Тера-Банк» «Одеська регіональна дирекція»;

чековакнижка ТОВ «Лоцман - тур» зпечаткоюна 25 чеківдляотриманняготівки,рахунок № НОМЕР_22 , ПАТ «Тера-Банк» «Одеська регіональна дирекція»;

чековакнижка ТОВ «Лоцман - тур» зпечаткоюна 25 чеківдляотриманняготівки,рахунок № НОМЕР_23 , ПАТ «Укрсоцбанк»;

чекова книжка ГО «Дитячий кінно спортивний центр» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_24 , ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Грані інвестмент груп» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_25 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Морська інвестиційна компанія» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_26 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Грані інвест» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_27 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Грані інвест» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_27 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Будсістемс» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_28 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Будсістемс» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_29 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

чекова книжка ТОВ «Чорноморська будівельна група» з печаткою на 25 чеків для отримання готівки, рахунок № НОМЕР_29 ПАТ АБ «Порто-Франко»;

грошовий чек серійний номерЛІ 3373982 ТОВ «Морська інвестиційна компанія» від 08.09.2014;

грошовий чек серійний номерЛІ 3373982 ТОВ «Морська інвестиційна компанія» від 08.09.2014;

системний блок у металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний № 250;

системний блок у металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний № 344;

системний блок у металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний № 339;

системний блок у металевому корпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний № 060501040864;

системний блоку металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний №2535 ;

системний блоку металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний № 1056;

системний блоку металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний № б/н.

системний блоку металевомукорпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний ІТ «Левицкая AB».

системний блок у металевому корпусі чорно-сірого кольору інвентаризаційний ІТ 30013 «Толбик А.Е.». у загальній кількості 9 системних блоків.

папка картонна жовтого кольору з вмістом договорів про надання послуг, під назвою «Договора BBG» ;

папка картонна сірого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Куа «Інвестмент менеджмент груп»», під назвою «ТОВ «Куа «Інвестмент менеджмент груп»» ;

папка картонна зеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Чорноморська будівельна група», під назвою ТОВ «Чорноморська будівельна група»;

.папка картонна сірого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Транс сістемс», під назвою ТОВ «Транс сістемс»;

папкакартонна сірого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів (оригінали) ТОВ «Транс сістемс», під назвою ТОВ «Транс сістемс»;

папкакартонна зеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грані», під назвою

ТОВ «Грані»;

папкакартонна чорного кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів АПГ «Грані», під назвою АПГ «Грані»;

папкасинього кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ГО «С.К.А», під назвою ГО «С.К.А»;

папкачорного кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Футбольний клуб СКА», під назвою ТОВ «Футбольний клуб СКА»;

папкажовтого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ГО «Форост», під назвою ГО «Форост»;

папказеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Стройсістем», під назвою ТОВ «Стройсістем»;

папкасирого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Паттерн груп», під назвою ТОВ «Паттерн груп»;

папкачорного кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ПП «Південь транс ресурс», під назвою ПП «Південь транс ресурс»;

папказеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Морська інвестиційна компанія», підназвою ТОВ «Морська інвестиційна компанія»;

папказеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інвест менеджемнт груп», під назвою ТОВ «Інвест менеджемнт груп»;

папказеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів КУА «Інвест менеджемнт груп», під назвою КУА «Інвест менеджемнт груп»;

папкафіолетового кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ПП «Гарант КВ», під назвою ПП «Гарант КВ» у кількості 2 штук;

папкачервоного кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Біодес 2007», під назвою ТОВ «Біодес 2007»;

папказеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грані інвест», під назвою ТОВ «Грані інвест»;

папкачорного кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грані інвестменгруп», під назвою ТОВ «Грані інвестментгруп»;

папказеленого кольору з вмістом установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гіг каса 3», під назвою ТОВ «Ніг каса З»;

папка білого кольору з вмістом чорнових записів ТОВ «Біодес 2007», під назвою ТОВ «Біодес 2007»;

папка зеленого кольору з вмістом податкової документації ТОВ «Будсистемс», під назвою ТОВ «Будсистемс»;

папки білого кольору під назвою «Контрагенти» у алфавітному порядку у кількості 8 штук;

папки синього кольору з вмістом документації щодо укладених договорів «Банк фонтанна», під назвою «Банк Фонтанка»;

папказеленого кольору з вмістом документації, щодо укладений договорів ТОВ «Англійський клуб», під назвою ТОВ «Англійський»;

папкасинього кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин ПП «Юг транс ресурс», під назвою ПП «Юг транс ресурс»;

папка чорного кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин ТОВ «АПГ», під назвою ТОВ «АПГ»;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин ТОВ «Грані Інвест», під назвою ТОВ «Грані Інвест;

папка чорного кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин ТОВ «Чорноморська будівельна група», під назвою ТОВ «Чорноморська будівельна група» у кількості 3 штук;

папка синього кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин «Оренда офісів», під назвою «Оренда офісів»;

папка синього кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин ТОВ «Транс сістемс», під назвою ТОВ «Транс сістемс»;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин «Радіочастоти», під назвою «Радіочастоти»;

папка синього кольору з вмістом документації, щодо реставрації адміністративних приміщень взаємовідносин під назвою «Реставро»;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо договірних взаємовідносин ТОВ «Грані», під назвою «Договора»;

папка червоного кольору з вмістом документації, щодо приходні накладні ТОВ «Транс сістемс», під назвою ПП «Юг ране ресурс»;

папка чорного кольору з вмістом документації, щодо звітів виконаних робіт ТОВ «Грані»;

. папка синього кольору з вмістом документації, щодо приходних накладних ПП «Юг Транс ресурс», під назвою ПП «Юг ране ресурс 2011»;

папка синього кольору з вмістом документації, щодо договірних відносин ТОВ «Грані», під назвою «Ліски»;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо виконаних робіт ТОВ «Грані», під назвою «Фонтанка»;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо наявних рахунків фактур в тому числі ТОВ «Грані», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо договірних відноси у господарський діяльності підприємств втому числі ТОВ «Грані», під назвою «Біодес 2007»;

папка зеленого кольору з вмістом документації, щодо договірних відноси у господарський діяльності підприємств в тому числі ТОВ «Грані» за 2011, під назвою «Біодес 2007»;

папка синього кольору з вмістом документації, щодо відомостей та довідок про заробітну плату, під назвою ТОВ «Чорноморська будівельна група»;

папка синього кольору з вмістом документації (договора підряду, поставки, оренди) під назвою ТОВ «Чорноморська будівельна група»;

папка синього кольору з вмістом документації (накази, розпорядження) під назвою ТОВ «Будсістемс»;

папка зеленого кольору з вмістом документації (накази, розпорядження) під назвою ТОВ «Чорноморська будівельна група»;

папка чорного кольору з вмістом документації (накази, розпорядження) під назвою ТОВ «АПГ Грані»;

папка синього кольору з вмістом документації (реєстри, накладні) під назвою ТОВ «Чорноморська будівельна група »;

папка зеленого кольору з вмістом документації (судові рішення, рішення Одеської міської ради ) під назвою ТОВ «АПГ Грані»;

картонна папка білого кольору «Судова справа ОСОБА_14 » з документацією;

папка зеленого кольору з вмістом документації (реєстраційна документація) під назвою ГО «Дитячий конно- спортивний центр»;

папка синього кольору з вмістом документації (реєстраційна документація) під назвою ТОВ «Біодез 2007 »;

папка зеленого кольору з вмістом документації (статутна та реєстраційна документація) під назвою ПП «Г арант-КВ»;

папка синьогокольоруз вмістом документації (погодження) під назвою ТОВ «АПГ Грані »;

папка синьогокольоруз вмістом документації (договора) під назвою ТОВ «АПГ Грані »;

папка синьогокольоруз вмістом документації (приходні документи) під назвою ТОВ «АПГ Грані»;

папка синьогокольору з вмістом документації (акти прийому-передачі) під назвою ТОВ«Чорноморська будівельна група»;

папка синього кольору з вмістом документації щодо будівництва будинків у с. Фонтанка;

папка зеленого кольору з вмістом документації (реєстраційна документація) ТОВ «Гран ресурси»;

папка чорного кольору щодо будівництва будинків у с. Фонтанка (акти, звіти тощо);

папка синього кольору (накази ТОВ «Грані»);

папка зеленого кольору з вмістом документів ТОВ «Грані»;

папка сірого кольору з вмістом документів ТОВ «Грані» (ТМЦ);

поліетиленовий файл з листами формата А 4 з відбитком печаток: ТОВ «Лоцман тур» (код 35696537),ТОВ «Метроінвест» код 35502943, ПП «Гарант-КВ» 34396995;

папка фіолетового кольору з документами Футбольний клуб СКА

папкажовтого кольоруз надписом ПТР 361 ТМЦ ОУ 2007-2008

папкасинього кольоруреєстр 2011

папка зеленого кольору Футбольний клуб СКА

папка синього кольоруприкази ТОВ «Грані»

папка синього кольорунакази ПП «Югтрансресурс»

папкасинього кольорунакази ТОВ «Транссистемс»

папка синього накази ТОВ «Будсистемс»

папка синього кольору ТОВ «Біодес» (кадрові документи)

папка білого кольору ФК «СКА» (первічка)

папка зеленого кольору «Реєстр податкових накладних» 010911

трудові книжки: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 .

Ухвала апеляційного суду Одеської області є остаточною і в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

(підпис)(підпис)(підпис)

Згідно з оригіналом: суддя апеляційного

суду Одеської області ОСОБА_2