Постанова

від 11.09.2014 по справі 1522/22026/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

11.09.2014

Дело № 1522/22026/12г.

1/522/278/14г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2014 года Приморский районный суд г.Одессы

В составе пред-щего судьи ОСОБА_1

при секретаре: ОСОБА_2

с участием прокурора: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

адвокатов: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Приморского районного суда г.Одессы, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Балта Одесской области, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына ОСОБА_10 05.08.2011г., не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 364 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки г. Одессы, гражданки Украины, украинки, со средним образованием, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей: ОСОБА_12 02.11.2010г., ОСОБА_13 29.12.2004 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зарегистрированной и проживающей: АДРЕСА_3 , ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27, 358 ч.ч.1,2,3, 190 ч.3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Так, в производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_9 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 364 ч.2 УК Украины и ОСОБА_11 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27, 358 ч.ч.1,3,4, 190 ч.3 УК Украины.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него по ст. 366 ч.2 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_11 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении неё по ст.ст. 27, 358 ч.ч.1,2,3 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Рассмотрев ходатайства, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела в отношении подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_11 в связи с истечением сроков давности, подсудимых, адвокатов подсудимых, просивших удовлетворить ходатайства, считаю, что ходатайства подсудимых подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

В ходе судебного заседания было установлено следующее.

ОСОБА_9 , являясь согласно приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 145-ВК от 16.04.2007, заместителем директора отделения №908 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу: АДРЕСА_4 , и исполняя обязанности начальника данного отделения, будучи должностным и материально-ответственным лицом, согласно возложенных на него функциональных обязанностей по управлению работой вверенного Отделения, выполняя одновременно обязанности и специалиста индивидуального бизнеса, в нарушения должностной инструкции начальника отделения категории «А»/ «В» (в группе отделении) и приложения №2 к приказу №566 от 07.04.2006г. по АКИБ «УкрСиббанк» «Карта продажи по кредитованию физических лиц на приобретение недвижимости» раздел 4 «сбор документов», согласно которого «сотрудник осуществляет предварительный анализ документов клиента путем заполнения формы «анализ документов клиента», а также осуществляет идентификацию клиента в соответствии с Методическими материалами АКИБ «УкрСиббанк», не проверяя достоверность информации в предоставленных ему документах для оформления кредита, составил кредитное дело на имя ОСОБА_14 , умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, рассмотрел данные документы как председатель кредитного комитета отделения №908 АКИБ «УкрСиббанк», о чем составил 15.02.2008г. протокол кредитного комитета №113, согласно которому сам же проголосовал положительно за выдачу кредита ОСОБА_15 , после чего, сам же и заключил кредитный договор № 11300005000 с ОСОБА_14 по программе «Потребительское кредитование» на сумму 96 000 долларов США, для приобретения однокомнатной квартиры АДРЕСА_5 , тем самым необоснованно разрешив выдачу указанной суммы денежных средств ОСОБА_14 , заведомо зная, что в действительности ОСОБА_14 является подставным лицом.

Так, ОСОБА_9 , используя свое служебное положение, с целью подтверждения реальности события по оформлению банковских документов на выдачу кредита ОСОБА_14 , допустил принятие заведомо поддельных официальных документов, а именно официальных документов, предоставляющих определенные права, в т.ч. составленные и выданные предприятием, имеющим на это право, а именно:

- Отчет о независимой оценке однокомнатной квартиры АДРЕСА_5 , с подменным листом №3, а именно: выводы стоимости объекта оценки по состоянию на 28.01.2008, за подписью директора по консалтингу и оценщика ЧП «Украинский путь» ОСОБА_16 , согласно которого стоимость объекта определена в размере 684 724 грн. или по курсу НБУ Украины 135 589 долларов США.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 88 от 03.12.2009: «Подписи в графах «Оценщик», «Директор» титульного листа отчета независимой оценке однокомнатной квартиры площадью 35,5 кв.м., расположенной по адресу: АДРЕСА_6 (в кредитном деле 138-1/31-27-36 на имя ОСОБА_14 , подпись от имени ОСОБА_16 на сертификате оценки «заявление оценщика») исполнены ОСОБА_16 .

Подписи от имени ОСОБА_16 . В графах: «Директор по консалтингу ЧП «Украинский путь», «Оценщик» выводов о стоимости объекта оценки, исполнены не ОСОБА_16 , а другим лицом». Согласно заключению судебной технической экспертизы документов №1276 от 19.10.2009: «Оттиск печати ЧП «Украинский путь» расположенный на третьей странице Отчета о независимой оценке однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_6 от 28.01.2008, нанесен с помощью цветной множительной техники, что говорит о технической подделке данного документа.

Оттиск печати ЧП «Украинский путь» расположенный на лицевой стороне (обложке) отчета о независимой оценке однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_6 от 28.01.2008, нанесен печатью ЧП «Украинский путь».

Справку о доходах от ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок Северный», за № 1 от 24.01.2008, на имя ОСОБА_14 , о том, что она работает в должности главного экономиста на данном предприятии, с указанием ее заработных плат за последние 6 месяцев, подписанную от имени директора ОСОБА_17 и гл. бухгалтера ОСОБА_18 .

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 949 от 23.07.2012: «...Подпись от имени «Директор ОСОБА_17 » в справке о доходах на имя Авраменко Татьяны Львовны с ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок северный» (л.д. 127), исполнена не ОСОБА_17 ,и не ОСОБА_18 .

Подпись от имени «Главный бухгалтер ОСОБА_18 » в справке о доходах на имя Авраменко Татьяны Львовны с ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок северный» (л.д. 127), исполнена не ОСОБА_18 ».

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов №736 от 01.06.2012: «...Оттиск печати «Дочірнє підприємство «ВМВ- БУДКОМПЛЕКТ Товариства з обмеженою відповідальністю «РИНОК ПІВНІЧНИЙ м. ОДЕСИ Ідент. Код № 32623344 Україна СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН» в представленной на исследование справке о доходах гл.экономиста ДП «ВМВ-Стройкомплект ООО Рынок северный» ОСОБА_15 , нанесен не клише, образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования (указанные образцы оттисков выполнены в налоговых декларациях на прибыль предприятия с вх. № 115190, № 93922, № 79004, № 102958 и т.д.).

На представленную справку о доходах гл.экономиста ДП «ВМВ- Стройкомплект ООО Рынок северный» ОСОБА_15 , первоначально был нанесен оттиск печати «Дочірнє підприємство «ВМВ- БУДКОМПЛЕКТ Товариства з обмеженою відповідальністю «РИНОК ПІВНІЧНИЙ м. ОДЕСИ Ідент. Код № 32623344 Україна СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН», а затем печатный текст».

Согласно базы данных УПФ Украины в Суворовском районе г Одессы, зарегистрированных за исх. № 10912/07 от 10.08.2011: «ДП «ВМВ- Стройкомплект ООО Рынок северный» годовые отчеты в период с 2005 по 2008 не сдавало, в связи с прекращением своей деятельности в 2006».

Согласно, письму ГНА в Одесской области № 39078/9/290013 от 29.10.2009: « ОСОБА_15 (ИНН НОМЕР_1 , проживающая по адресу: АДРЕСА_7 , в период с 01.01.2007 по 30.09.2009 нигде трудоустроена не была».

Фактически, по состоянию на 01.01.2009 и до настоящего времени, ОСОБА_15 является инвалидом 2-й группы: онкологическое заболевание молочных желез, пенсионное удостоверение серии ААЕ № 073107, выданное ПФУ Украины 14.03.2011.

Ксерокопию Договора аренды от 01.09.2007 на кв. АДРЕСА_8 , заключенного между арендатором ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 в настоящее время, являющейся старшей сестрой ОСОБА_11 ) и арендодателем Авраменко Татьяной Львовной». Хотя при этом, в данной квартире всю жизнь проживает ОСОБА_14 со своей семьей и ни кому данную жилплощадь в аренду не сдавала.

-Анкету поручителя, датированную 01.02.2008 и заполненную от имени Авраменко Светланы Калениковны, которая была составлена ОСОБА_11 , что подтверждено заключением судебно - почерковедческой экспертизы № 949 от 23.07.2012: «...Рукописный текст от имени ОСОБА_21 в анкете поручителя от 01.02.2008 (л.д. 108 - 110), исполнен Денисенко (Реслан) Елизаветой Валентиновной». А сама же, ОСОБА_21 при заключении договора поручительства в отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк» при оформлении и выдаче кредита на имя ОСОБА_14 , не присутствовала и согласия на оформление на ее имя поручительства по кредиту на имя ОСОБА_14 , не давала.

- Ксерокопию Технического паспорта на кв. АДРЕСА_9 , по состоянию на 31.10.2007, которая никогда не являлась собственником данного недвижимого имущества и согласно базы данных КП «ОГБТИ и РОН», № 7396-05/1532 от 02.08.2011: «по состоянию на 31.10.2007, владельцем квартиры АДРЕСА_9 являлся ОСОБА_22 .

- ОСОБА_9 , используя Табельный номер НОМЕР_2 , закрепленный за ним АКИБ «УкрСиббанк», внес в базу Скоринг ИБ (Приложения 2 «Карты продаж (для ТТ) по кредитованию физических лиц на приобретение недвижимости (с применением скоринговых принципов оценки кредитоспособности Заемщика», разработанную в рамках «Порядка предоставления кредитов физическим и юридическим лицам для приобретения недвижимости» к Приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 566 от 07.04.2006), сведения из вышеуказанных документов, собранных им для выдачи кредита заемщику ОСОБА_14 , в результате чего получил положительный ответ программы, что являлось одним из оснований рассмотрения положительно вопроса о выдаче кредита.

-В подтверждение локальных актов АКИБ «УкрСиббанк» и соблюдения им Приложения №1 «Процедуры принятия решения о кредитовании клиентов индивидуального бизнеса на отделениях АКИБ «УкрСиббанк» к Приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 566 от 07.04.2006, дополнил кредитное дело на имя ОСОБА_14 по заключению кредитного договора № 11300005000, выпиской из протокола № 113 КК отделения № 908 АКИБ «УкрСиббанк» от 15.02.2008, за подписями членов кредитного комитета: ОСОБА_9 , ОСОБА_23 и секретаря ОСОБА_24 , о рассмотрении вопроса о предоставлении заемщику ОСОБА_14 кредита на сумму 96 000 долларов США, сроком на 252 месяца, на приобретение квартиры по адресу: АДРЕСА_6 , под залог приобретаемой квартиры.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 949 от 23.07.2012: « ...Подпись, исполненная от имени «Секретарь КК» ОСОБА_24 , исполненная в выписке из протокола № 113 КК от 15.02.2008 (л.д. 105), исполнена не ОСОБА_25 », которая являясь членом Кредитного комитета отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк», однако в заседании кредитного комитета 15.02.2008г. участия не принимала.

В результате корыстных действий ОСОБА_9 , по составлению кредитного дела на ОСОБА_15 , путем сбора им поддельных документов и выдачи необоснованного кредита, на основании документов, содержащих недостоверные данные, из кассы отделения № 908 АКИБ «УкрСиббанк» была выдана сумма 96 000 долларов США, что согласно курсу доллара по отношению к гривне НБУ составляет 484 800 грн., что впоследствии привело к задолженности по данному кредиту и причинило АКИБ «УкрСиббанк» тяжкие последствии в сумме 484 800 грн., что в двести пятьдесят и более, раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_9 , используя свое служебное положение, с целью подтверждения реальности события по оформлению банковских документов на выдачу кредита ОСОБА_26 , допустил принятие заведомо поддельных официальных документов, а именно официальных документов, предоставляющих определенные права, в т.ч. составленные и выданные предприятием, имеющим на это право, а именно:

- справка о доходах ОСОБА_26 , выданная от имени ЧП «ВЕРА» исх. № 187 от 25.12.2007, за подписью и.о. директора JI.T. Маршалковской, о том, что ОСОБА_26 работает в должности оператора компьютерных систем на данном предприятии, с указанием его заработных плат за последние 6 месяцев.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 962 от 23.07.2012: «... Подпись, выполненная от имени ОСОБА_27 , в справке о доходах ЧП «ВЕРА» № 187, расположенной на стр. 111 кредитного дела на имя ОСОБА_26 по кредитному договору № 11279468000 от 26.12.2007, выполнена самой ОСОБА_27 »

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 971 от 26.07.2012: «.... Оттиск печати ЧП «ВЕРА» в справке о доходах ОСОБА_26 оглы от имени ЧП «ВЕРА» № 187 от 25.12.2007, нанесен при помощи клише ЧП «ВЕРА», образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования.

Последовательность заполнения реквизитов в справке о доходах ОСОБА_26 оглы от имени ЧП «ВЕРА» № 187 от 25.12.2007, следующая: оттиск печати + подпись».

Согласно письму Главного управления статистики в Одесской области № 05-03-104-647 от 24.05.2012: «Директором ЧП «ВЕРА» является ОСОБА_28 », а письму УПФ Украины в Одесской области № 1029/0702 от 23.02.2012: «по стоянию на 25.12.2007, ОСОБА_26 не являлся сотрудником ни юридического, ни физического лица».

- Анкета поручителя по кредитному договору № 11279468000 от 26.12.2007 на имя ОСОБА_29 , датированная 24.12.2007 года.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 962 от 23.07.2012: «…Подпись от имени ОСОБА_29 , расположенная в договоре поручительства № 17647 от 26.12.2007, расположенном на стр. 48 кредитного дела на имя ОСОБА_26 по кредитному договору № 11279468000 от 26.12.2007, выполнена не ОСОБА_29 , а другим лицом…Подпись от имени ОСОБА_29 , расположенная в анкете поручителя от 24.12.2007, на стр. 70 кредитного дела на имя ОСОБА_26 по кредитному договору № 11279468000 от 26.12.2007, выполнена не ОСОБА_29 , а другим (ми) лицом (ами).

Рукописный текст от имени ОСОБА_29 , расположенный в анкете поручителя от 24.12.2007, на стр. 70 кредитного дела на имя ОСОБА_26 по кредитному договору № 11279468000 от 26.12.2007, выполнена не ОСОБА_29 , а другим (ми) лицом (ами)».

Таким образом, ОСОБА_29 при заключении договора поручительства в отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк» при оформлении и выдаче кредита на имя ОСОБА_26 , не присутствовал и согласия на оформление на его имя поручительства по кредиту на имя ОСОБА_26 , не давал.

- справка о доходах на имя ОСОБА_29 от имени ООО «МАСТЕРВИДЕО» исх. № 298 от 26.12.2007, за подписью и.о. директора ОСОБА_30 , о том, что ОСОБА_29 работает в должности менеджера по продажам в данном предприятии, с указанием его заработных плат за последние 6 месяцев.

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 971 от 26.07.2012: «.... Оттиск печати ООО «Мастервидео» в справке о доходах на имя ОСОБА_29 от имени ООО «Мастервидео» исх. № 298 от 26.12.2007, нанесен при помощи клише изготовленного с набора типографских шрифтов.

Оттиск печати ООО «Мастервидео» в справке о доходах на ОСОБА_29 от имени ООО «Мастервидео» исх. № 298 от 26.12.2007, нанесен при помощи клише ООО «Мастервидео», образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования.

Последовательность заполнения реквизитов в справке о доходах на ОСОБА_29 от имени ООО «Мастервидео» исх. № 298 от 26.12.2007, следующая: оттиск печати, подпись».

Согласно письму учредителя ООО Мастервидео» ОСОБА_31 от 25.06.2012: «ООО «Мастервидео» ликвидировано решением Хозяйственного суда Одесской области от 12.02.2003 по делу № 16/10-03-624 и ОСОБА_29 на данном предприятии никогда не работал» и письму Главного управления статистики в Одесской области № 05-03-104-647 от 24.05.2012: «Директором ООО «Мастервидео» являлся ОСОБА_32 » Кроме того, согласно письму УПФ Украины в Одесской области № 1029/0702 от 23.02.2012: «по состоянию на 25.12.2007, ОСОБА_29 не являлся сотрудником ни юридического, ни физического лица».

- ОСОБА_9 , используя Табельный номер Р00047913, закрепленный за ним АКИБ «УкрСиббанк», внес в базу Скоринг ИБ (Приложения 2 «Карты продаж (для ТТ) по кредитованию физических лиц на приобретение недвижимости (с применением скоринговых принципов оценки кредитоспособности Заемщика», разработанную в рамках «Порядка предоставления кредитов физическим и юридическим лицам для приобретения недвижимости» к Приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 566 от 07.04.2006) сведения из вышеуказанных документов, собранных им для выдачи кредита заемщику ОСОБА_26 , в результате чего получил положительный ответ программы, что являлось одним из оснований рассмотрения положительно вопроса о выдаче кредита.

В подтверждение локальных актов АКИБ «УкрСиббанк» и соблюдения им Приложения №1 «Процедуры принятия решения о кредитовании клиентов индивидуального бизнеса на отделениях АКИБ «УкрСиббанк» к Приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 566 от 07.04.2006, дополнил кредитное дело на имя ОСОБА_26 по заключению кредитного договора № 11300005000, выпиской из протокола №97 КК отделения № 908 АКИБ «УкрСиббанк» от 26.12.2007, за подписями членов кредитного комитета: ОСОБА_9 , ОСОБА_23 и секретаря ОСОБА_24 , о рассмотрении вопроса о предоставлении заемщику ОСОБА_26 оглы кредита на сумму 61 000 долларов США, сроком на 252 месяца, на приобретение квартиры по адресу: АДРЕСА_10 , под залог приобретаемой квартиры.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 962 от 23.07.2012: «…Подпись в выписке протокола № 97 от 26.12.2007, расположенной на странице 65 кредитного дела на имя ОСОБА_26 по кредитному договору № 11279468000 от 26.12.2007, от имени секретаря ОСОБА_24 , выполнена не ОСОБА_25 , а другим (ми) лицом (ами)», которая являясь членом Кредитного комитета отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк», в заседании кредитного комитета 26.12.2007г. участия не принимала.

Кроме того, ОСОБА_9 используя свое служебное положение, с целью подтверждения реальности события по оформлению банковских документов на выдачу кредита ОСОБА_33 , допустил принятие заведомо поддельных официальных документов, а именно официальных документов, предоставляющих определенные права, в т.ч. составленные и выданные предприятием, имеющим на это право, а именно:

- справка о доходах на имя ОСОБА_34 от имени ООО «Мастервидео» №14 от 15.01.2008», подписанная от имени и.о. директора ОСОБА_30 о том, что ОСОБА_33 работает в должности замначальника по оптовой торговле на данном предприятии, с указанием ее заработных плат за последние 6 месяцев.

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 976 от 27.07.2012: «....Оттиск печати ООО «Мастервидео» в справке о доходах ОСОБА_34 от имени ООО «Мастервидео» № 14 от 15.01.2008, нанесен при помощи клише изготовленного с набора типографских шрифтов.

Оттиск печати ООО «Мастервидео» в справке о доходах ОСОБА_34 от имени ООО «Мастервидео» исх. № 14 от 15.01.2008, нанесен при помощи клише ООО «Мастервидео», образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования.

Последовательность заполнения реквизитов в справке о доходах ОСОБА_34 от имени ООО «Мастервидео» исх. № 14 от 15.01.2008, следующая: оттиск печати, подписи».

Согласно письму Главного управления статистики в Одесской области № 05-03-104-647 от 24.05.2012: «Директором ООО «Мастервидео» является ОСОБА_32 » и письму УПФ Украины в Одесской области № 1029/0702 от 23.02.2012: «по состоянию на 15.01.2008, ОСОБА_34 не являлся сотрудником ни юридического, ни физического лица».

-Аанкета поручителя по кредитному договору № 11284978000 от 17.01.2008 на имя ОСОБА_35 , датированная 17.01.2008. и договор поручительства № 173362 от 17.01.2008, заключенный между отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк» в лице ОСОБА_9 и ОСОБА_35 .

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 970 от 26.07.2012: «...Подпись от имени ОСОБА_35 , расположенная в договоре поручительства № 173362 от 17.01.2008, расположенном на стр. 33 кредитного дела на имя ОСОБА_34 по кредитному договору № 11284978000 от 17.01.2008, вероятно выполнена ОСОБА_35 .

Рукописный текст от имени ОСОБА_35 , расположенный в анкете поручителя от 17.01.2008, на стр. 103 кредитного дела на имя ОСОБА_34 по кредитному договору №11284978000 от 17.01.2008, выполнен ОСОБА_35 ». Однако, ОСОБА_35 при заключении договора поручительства № 173362 от 17.01.2008 в отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк» при оформлении и выдаче кредита на имя ОСОБА_34 , не присутствовал и своего согласия на оформление на его имя поручительства по кредиту на имя ОСОБА_34 , не давал, а подписывал и заполнял документы, в которых давал свое согласие на поручительство, находясь в декабре 2007 в отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк», ОСОБА_35 , что касалось кредита его знакомого - ОСОБА_26 ,

-справка о доходах на имя ОСОБА_35 от имени ООО «Спейс- стар» исх. № 15 от 15.01.2008», подписанную от имени гл. бухгалтера ОСОБА_36 , директора ОСОБА_37 о том, что ОСОБА_35 работает в должности экспедитора данного предприятия, с указанием его заработных плат за последние 6 месяцев.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 970 от 26.07.2012: «....Подпись от имени ОСОБА_37 в справке о доходах от имени ООО «Спейс-стар» исх. № 15 от 15.01.2008, расположенной на стр. 116 кредитного дела на имя ОСОБА_34 по кредитному договору № 11284978000 от 17.01.2008, выполнены не ОСОБА_38 , а другим лицом (лицами)».

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 976 от 27.07.2012: «…Оттиск печати ООО «Спейс-стар» в справке о доходах на ОСОБА_35 от имени ООО «Спейс-стар» исх. № 15 от 15.01.2008, нанесен при помощи клише изготовленного с набора типографских шрифтов.

Оттиск печати ООО «Спейс-стар» в справке о доходах на ОСОБА_35 от имени ООО «Спейс-стар» исх. № 15 от 15.01.2008, нанесен при помощи клише ООО «Спейс-стар», образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования.

Последовательность заполнения реквизитов в справке о доходах на ОСОБА_35 от имени ООО «Спейс-стар» исх. № 15 от 15.01.2008, следующая: оттиск печати, подписи».

Согласно письму Главного управления статистики в Одесской области № 05-03-104-647 от 24.05.2012: «ООО «Спейс-стар» прекратило свою деятельность 21.02.2008».

-Справка о доходах на имя ОСОБА_35 от имени ЧП «ВЕРА» исх. № 15 от 15.01.2008», подписанная от имени и.о. директора JI.T. Маршалковской о том, что ОСОБА_35 работает в должности экспедитора на данном предприятии, с указанием его заработных плат за последние 6 месяцев.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 970 от 26.07.2012: «…Подпись, выполненная от имени ОСОБА_27 , в справке о доходах ЧП «ВЕРА», исх. № 15, расположенной на стр. 54 кредитного дела на имя ОСОБА_34 по кредитному договору №11284978000 от 17.01.2008, вероятно выполнена не ОСОБА_27 ».

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 976 от 27.07.2012: «…Оттиск печати ЧП «ВЕРА» в справке о доходах ОСОБА_35 от имени ЧП «ВЕРА» исх. № 15 от 15.01.2008, нанесен при помощи клише изготовленного с набора типографских шрифтов.

Оттиск печати ЧП «ВЕРА» в справке о доходах ОСОБА_35 от имени ЧП «ВЕРА» исх. № 15 от 15.01.2008, нанесен при помощи клише ЧП «ВЕРА», образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования.

Последовательность заполнения реквизитов в справке о доходах ОСОБА_35 от имени ЧП «ВЕРА» исх. № 15 от 15.01.2008, следующая: оттиск печати, подпись».

Согласно письму Главного управления статистики в Одесской области № 05-03-104-647 от 24.05.2012: «Директором ЧП «ВЕРА» является ОСОБА_28 ».

- ОСОБА_9 , используя Табельный номер Р00047913, закрепленный за ним АКИБ «УкрСиббанк», внес в базу Скоринг ИБ (Приложения 2 «Карты продаж (для ТТ) по кредитованию физических лиц на приобретение недвижимости (с применением скоринговых принципов оценки кредитоспособности Заемщика», разработанную в рамках «Порядка предоставления кредитов физическим и юридическим лицам для приобретения недвижимости» к Приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 566 от 07.04.2006) сведения из вышеуказанных документов, собранных им для выдачи кредита заемщику ОСОБА_34 , в результате чего получил положительный ответ программы, что являлось одним из оснований рассмотрения положительно вопроса о выдаче кредита.

В подтверждение локальных актов АКИБ «УкрСиббанк» и соблюдения им Приложения №1 «Процедуры принятия решения о кредитовании клиентов индивидуального бизнеса на отделениях АКИБ «УкрСиббанк» к Приказу АКИБ «УкрСиббанк» № 566 от 07.04.2006, дополнил кредитное дело на имя ОСОБА_34 по заключению кредитного договора № 11294978000, выпиской из протокола №100 КК отделения № 908 АКИБ «УкрСиббанк» от 17.01.2008, за подписями членов кредитного комитета: ОСОБА_9 , ОСОБА_23 и секретаря ОСОБА_24 , о рассмотрении вопроса о предоставлении заемщику ОСОБА_34 кредита на сумму 100 000 долларов США, сроком на 252 месяца, на приобретение квартиры по адресу: АДРЕСА_11 , под залог приобретаемой квартиры.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 970 от 26.07.2012: «… Подпись в выписке протокола № 100 КК от 17.01.2008, расположенной на странице 77 кредитного дела на имя ОСОБА_34 по кредитному договору № 11294978000 от 17.01.2008, от имени секретаря ОСОБА_24 , выполнена не ОСОБА_25 , а другим (ми) лицом (ами)», которая являясь членом Кредитного комитета отделении № 908 АКИБ «УкрСиббанк», на заседании кредитного комитета ІНФОРМАЦІЯ_4 не принимала.

ОСОБА_11 умышленно, из корыстных побуждений, совместно с другими неустановленными следствием лицами, в январе - феврале 2008, более точные дата и время следствием не установлены, способствовала изготовлению заведомо поддельных официальных документов, выдаваемых и заверяемых предприятием, имеющим право выдавать и заверять такие документы и которые предоставляют определенные права, а именно:

- в обоснование суммы выдаваемого кредита: лист с выводами о стоимости объекта оценки Отчета о независимой оценке однокомнатной квартиры АДРЕСА_5 , с указанием завышенной рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 28.01.2008, в размере 684 724 грн. или по курсу НБУ Украины 135 589 долларов США, выполненный от имени директора по консалтингу ЧП «Украинский путь» ОСОБА_16 и оценщика ОСОБА_16 .

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 88 от 03.12.2009: «…Подписи от имени ОСОБА_16 . В графах: «Директор по консалтингу ЧП «Украинский путь», «Оценщик» выводов о стоимости объекта оценки, исполнены не ОСОБА_16 , а другим лицом». Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 1276 от 19.10.2009: «…Оттиск печати ЧП «Украинский путь» расположенный на третьей странице Отчета о независимой оценке однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_6 от 28.01.2008, нанесен с помощью цветной множительной техники, что говорит о технической подделке данного документа».

-в обоснование платежеспособности заемщика по кредиту - ОСОБА_14 : справку о доходах от ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок Северный», зарегистрированную за исходящим № 1 от 24.01.2008, выполненную от имени директора ОСОБА_17 и гл. бухгалтера ОСОБА_18 , на имя ОСОБА_15 , о том, что она работает в должности главного экономиста на данном предприятии, с указанием ее заработных плат за последние 6 месяцев.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № 949 от 23.07.2012: «…Подпись от имени «Директор ОСОБА_17 » в справке о доходах на имя Авраменко Татьяны Львовны с ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок северный», исполнена не ОСОБА_17 .

Подпись от имени «Директор ОСОБА_17 » в справке о доходах на имя Авраменко Татьяны Львовны с ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок северный», исполнена не ОСОБА_18 .

Подпись от имени «Главный бухгалтер ОСОБА_18 » в справке о доходах на имя Авраменко Татьяны Львовны с ДП «ВМВ - Стройкомплект» ООО «Рынок северный», исполнена не ОСОБА_18 ».

Согласно заключению судебной технической экспертизы документов № 736 от 01.06.2012: «…Оттиск печати «Дочірнє підприємство «ВМВ-БУДКОМПЛЕКТ Товариства з обмеженою відповідальністю «РИНОК ПІВНІЧНИЙ м. ОДЕСИ Ідент. Код № 32623344 Україна СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН» в представленной на исследование справке о доходах гл.экономиста ДП «ВМВ-Стройкомплект ООО Рынок северный» ОСОБА_15 , нанесен не клише, образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования (указанные образцы оттисков выполнены в налоговых декларациях на прибыль предприятия с вх. № 115190, № 93922, № 79004, № 102958 и т.д.). На представленную справку о доходах гл.экономиста ДП «ВМВ-Стройкомплект ООО Рынок северный» ОСОБА_15 , первоначально был нанесен оттиск печати «Дочірнє підприємство «ВМВ-БУДКОМПЛЕКТ Товариства з обмеженою відповідальністю «РИНОК ПІВНІЧНИЙ м. ОДЕСИ Ідент.Код № 32623344 Україна СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН», а затем печатный текст».

Согласно данных УПФ Украины в Суворовском районе г Одессы, зарегистрированных за исх. № 10912/07 от 10.08.2011: «ДП «ВМВ- Стройкомплект ООО Рынок северный» годовые отчеты в период с 2005 по 2008 не сдавало, в связи с прекращением своей деятельности в 2006».

Согласно данных ГНА в Одесской области, зарегистрированных за исх. № 39078/9/290013 от 29.10.2009: « ОСОБА_15 (ИК 2505820364, проживающая по адресу: АДРЕСА_7 , в период с 01.01.2007 по 30.09.2009, не где трудоустроена не была».

Фактически, по состоянию на 01.01.2009 и до настоящего времени, ОСОБА_15 является инвалидом 2-й группы: онкологическое заболевание молочных желез, пенсионное удостоверение серии ААЕ № 073107, выданное ПФУ Украины 14.03.2011.

Далее, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами в крупном размере, в нарушение установленного порядка документального удостоверения фактов, предоставила вышеуказанные поддельные официальные документы начальнику отделения № 908 ОСОБА_9 , выдавая подделку за настоящие документы в качестве основания для оформления и выдачи кредита на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_6 , на имя ОСОБА_15 , на сумму 137 569 грн., что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 вину свою в совершенном преступлении, предусмотренном ст.366 ч.2 УК Украины признал полностью, чистосердечно раскаялся и подтвердил все вышеизложенное.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_11 вину свою в совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 27, ч.ч.1,2,3 ст. 358 УК Украины признала полностью, чистосердечно раскаялась и подтвердила все вышеизложенное.

Таким образом, суд считает, что действия ОСОБА_9 следует квалифицировать по ч. 2 ст.366 УК Украины, по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, причинившие тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_11 суд квалифицирует по ст. 27, ч. ч.1,2,3 ст. 358 УК Украины по признакам: пособничество в подделке официального документа, печатей, совершенные по предварительному сговору группой лиц, использование заведомо поддельного документа.

В соответствии со ст. 282 УПК Украины (в редакции1960 г.): «Если во время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для прекращения дела, предусмотренные пунктами…11-1 УПК Украины, суд, выяснив мнение участников судебного разбирательства и вывод прокурора, своим мотивированным постановлением прекращает дело».

Преступление, совершенное ОСОБА_9 , предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст. 12 УК Украины классифицируются как преступления средней тяжести, со дня совершения преступлений декабрь 2007 года, сентябрь 2008 года ( по эпизоду с ОСОБА_26 ); январь-февраль 2008 года ( по эпизоду с ОСОБА_15 ); январь - сентябрь 2008 года ( по эпизоду с ОСОБА_33 ) прошло более пяти лет, подсудимый ОСОБА_9 полностью признал свою вину в совершении указанного преступления и не возражал против освобождения его от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела на основании ст. 49 УК Украины и в порядке предусмотренном ст.11-1 УПК Украины (в редакции1960 г.).

На основании вышеизложенного, суд считает, что в данном случае, производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_9 , в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 УК Украины, необходимо прекратить.

Преступления, совершенные ОСОБА_11 предусмотренные ч.ч. 1,2, 3 ст. 358 УК Украины, в соответствии с требованиями ст. 12 УК Украины классифицируются как преступления средней тяжести, со дня совершения преступлений январь-февраль 2008 года ( по эпизоду с ОСОБА_15 ) прошло более пяти лет, подсудимая ОСОБА_11 полностью признала свою вину в совершении указанных преступлений и не возражала против освобождения ее от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела на основании ст. 49 УК Украины и в порядке предусмотренном ст.11-1 УПК Украины (в редакции1960 г.).

На основании вышеизложенного, суд считает, что в данном случае, производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_11 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2,3 ст. 358 УК Украины, необходимо прекратить.

Руководствуюсь ст. ст.7-1, 11-1, 282 УПК Украины (в редакции1960 г.), ст. 49 УК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_9 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины, в связи с истечением сроков давности на основании ст. 49 УК Украины и в порядке предусмотренном ст. 11-1 УПК Украины.

Освободить ОСОБА_11 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.ч.1,2,3 УК Украины, в связи с истечением сроков давности на основании ст. 49 УК Украины и в порядке предусмотренном ст. 11-1 УПК Украины.

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_9 в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 УК Украины прекратить.

Производство по уголовному делу по обвинению Денисенко (Реслан) Елизаветы Валентиновны в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.ч.1,2,3 УК Украины прекратить.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_9 оставить прежней подписку о невыезде.

Меру пресечения подсудимой ОСОБА_11 оставить прежней подписку о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г.Одессы, в течении 7 дней с момента оглашения.

СУДЬЯ: