Вирок
від 23.10.2014 по справі 591/3558/14-к
ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/3558/14-кПровадження № 1-кп/591/267/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді - ОСОБА_306.

при секретарі - ОСОБА_307.

з участю прокурора - ОСОБА_308.

захисника - ОСОБА_1

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми кримінальне провадження відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дзержинськ Донецької області, громадянина України, освіта середня, офіційно не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_33, маючого на утриманні неповнолітню доньку, раніше не судимого,

за обвинуваченням в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 321 КК України, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1 КК України, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, постійно проживаючи у м.Києві, скоїв ряд умисних злочинів, в тому числі тяжкі, за наступних обставин.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року №123/96-ВР у законодавстві про лікарські засоби терміни вживаються у такому значенні:

- отруйні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до отруйних Міністерством охорони здоров'я України.

Наказами Міністерства охорони здоров'я України № 344 від 07.07.2004 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 року за № 928/9527, а в подальшому - № 490 від 17.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007 р. за №1007/14274, був затверджений Перелік отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, згідно якого «Трамадол» віднесений до отруйних.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 511 від 31.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2007 року за № 1070/14377, затверджений великий та особливо великий розмір отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу.

Відповідно до останнього нормативного акту, незаконний обіг отруйного лікарського засобу «Трамадол» від 50 грамів і більше віднесений до особливо великих розмірів.

Статтею 19 вказаного вище Закону передбачено, що оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами були затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України № 3/8 від 12.01.2001 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 року за № 80/5271.

Згідно вказаного нормативного акту, ліцензія Державного департаменту є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та дозволяє провадження зазначених видів діяльності на всій території України.

Для одержання ліцензії на відповідну діяльність суб'єкт господарювання подає особисто або через уповноважену особу до Державного департаменту заяву за встановленою формою. До заяви додаються документи згідно зі ст. 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 360 від 19.07.2005 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 року за № 782/11062 затверджені Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, які передбачають обов'язкове забезпечення ведення предметно-кількісного обліку трамадолу.

Таким чином, діючим законодавством, у період із серпня 2007 року по травень 2008 року, установлювалося, що торгівля отруйним лікарським засобом «Трамадол» була можлива лише за наявності відповідної ліцензії, за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності, з обов'язковим забезпеченням ведення предметно-кількісного обліку отруйного лікарського засобу «Трамадол», а у випадку незаконного обігу вказаних ліків передбачена кримінальна відповідальність.

Нехтуючи законодавством і переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок здоров'я громадян України ОСОБА_301, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи відповідний досвід у фармацевтичному бізнесі, зокрема, у сфері купівлі-продажу лікарських засобів, а також необхідні грошові кошти для вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, супутніх злочинів з метою приховування незаконних дій зі вказаним лікарським засобом, а також інших злочинів, у серпні місяці 2007 року утворила організовану злочинну групу, безпосереднє керування та фінансування якої взяла на себе.

Крім ОСОБА_301, яка виконувала роль організатора й керівника, до складу вказаного об'єднання увійшли жителі м. Києва ОСОБА_3.(засуджений вироком Конотопського міськрайсуду Сумської області від 14.02.2011 року по даній справі) та ОСОБА_2, житель м. Миколаєва ОСОБА_4 .(засуджений вироком Конотопського міськрайсуду Сумської області від 14.02.2011 року по даній справі), а також мешканці м.Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .(засуджені вироком Конотопського міськрайсуду Сумської області від 14.02.2011 року по даній справі) Пізніше до зазначеного угрупування були залучені жителі м. Шостки - подружжя ОСОБА_7 й ОСОБА_8 (засуджені вироком Конотопського міськрайсуду Сумської області від 14.02.2011 року по даній справі) .

Процес створення організованої групи і підбору її учасників відбувався тривалий час шляхом особистих зустрічей, відновлення попередніх і використання випадкових знайомств й родинних зв'язків, телефонних переговорів, залучення співучасників.

Кожним із учасників угрупування усвідомлювався факт існування об'єднання та членства в ньому, що підтверджувалося виконанням відповідних ролей для досягнення загальної злочинної мети, а реальність їх намірів - певними діями.

Так, ОСОБА_3 є зятем ОСОБА_301 що й обумовило постійне спілкування між ними протягом тривалого часу. У серпні 2007 року на пропозицію останньої покращити матеріальне становище шляхом отримання доходу від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням і збутом трамадолу, надав згоду, долучившись до злочинного об'єднання, в якому виконував дії пов'язані з перерахуванням коштів через різні банківські установи для закупівлі трамадолу, незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом вказаного медпрепарату в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_301 навесні 2007 року в с. Авдіївка, Чернігівської області у поминальний день. Обмінявшись телефонними номерами, остання пообіцяла посприяти йому в отриманні додаткового заробітку. У подальшому ОСОБА_301, шляхом телефонних перемовин, роз'яснивши ОСОБА_4 його функції, спосіб отримання доходу, одержала згоду на участь у злочинній діяльності організованої групи. У зазначеній групі ОСОБА_4 також займався незаконним перерахуванням коштів через банківські установи для закупівлі трамадолу, крім того незаконно отримував, зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував зазначений отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_301 ще у 2003 році під час співпраці фармацевтичного підприємства, розташованого в м.Києві, де працював на той період, з фармацевтичною фірмою «Лора», власником якої є ОСОБА_301. Після звільнення і переїзду до м.Харкова, у пошуках нової роботи, наприкінці липня 2007 року, зателефонував ОСОБА_301, яка і запропонувала йому співпрацю. Робота полягала у контролюванні надходження коштів, через менеджера ОСОБА_5, від МПП «Теофарм», а в подальшому - ТОВ «ТП Промснаб» на рахунок ТОВ «Фіто-Лек», отриманні трамадолу, доставці до кур'єрських служб м.Харкова та реалізації шляхом відправлення за вказаними ОСОБА_301 адресами й переданні невстановленим особам отруйного лікарського засобу. Маючи фармацевтичну освіту, ОСОБА_6 розумів належність лікарського засобу «Трамадол» до категорії отруйних, обмеженість обігу зазначеного препарату та наявність кримінальної відповідальності за незаконний обіг. Однак, погодившись отримувати за це відповідну винагороду, він надав згоду на залучення до організованої групи.

ОСОБА_5, працюючи провізор-менеджером ТОВ «Фіто-Лек», згідно посадових обов'язків, обслуговувала МПП «Теофарм», фактичним власником і керівником якого на той час була ОСОБА_301. На підставі договору, укладеного в 2006 році між вказаними суб'єктами господарської діяльності, ТОВ «Фіто-Лек» здійснювала оптові поставки ліків МПП «Теофарм». А вже з 16 серпня 2007 року, після анулювання відповідної ліцензії, розпочалися оптові поставки до МПП «Теофарм» виключно лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, у незаконному отриманні якого допомагала саме ОСОБА_5 Остання заповнювала підроблені довіреності та видаткові накладні, сприяючи ОСОБА_6 у період із серпня 2007 року по березень 2008 року в безперешкодному отриманні цих ліків на складі підприємства, таким чином виконуючи певну роль у діяльності вищезазначеного об'єднання. Продовжуючи злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом трамадолу у складі організованої злочинної групи, у період з квітня по червень 2008 р. ОСОБА_5 виконувала аналогічну роль вже з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», що безумовно вказує про надання згоди останньої на участь у злочинному формуванні.

ОСОБА_2 також входив до складу організованої злочинної групи, у якій здійснював перерахунок коштів через банківські установи для закупівлі трамадолу та сприяв його розповсюдженню.

До вказаного об'єднання в квітні 2007 року були залучені й подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які мешкали з ОСОБА_301 у м.Шостка й мали знайомство ще з 2005 року. До обов'язків першого входило здійснення загального контролю за підприємством ТОВ «ТП Промснаб» з метою створення видимості законної господарської діяльності, реквізити якого фактично використовувалися для незаконного обігу трамадолу. Зазначена юридична особа, дотримуючись конспірації, у подальшому замінила МПП «Теофарм» для продовження незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол» в особливо великих розмірах. За перерахування грошових коштів, зокрема й на придбання трамадолу, з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», відповідала ОСОБА_8 Таким чином, була отримана згода цих осіб на участь у злочинному об'єднанні.

Організована злочинна група діяла протягом серпня 2007 року - червня 2008 року в тісному зв'язку через свого організатора й керівника, стабільно та згуртовано. Дане злочинне угрупування функціонувало з високим рівнем узгодженості, єдністю намірів, усвідомленням кожним із них факту об'єднання і прагнення досягти єдиного злочинного результату, за попередньо розробленим її керівником планом, у якому передбачався чіткий розподіл ролей та обов'язків між учасниками, за однією злочинною схемою, з дотриманням вимог конспірації. Члени вказаного об'єднання скоювали злочини тривалий час при системній і детальній організації функціонування групи, мали в наявності необхідні фінансові можливості, автотранспорт, засоби зв'язку та інші матеріальні засоби. Отримані від злочинної діяльності кошти розподілялися між членами угрупування.

Нижчеописані злочинні дії у період із серпня 2007 року по березень 2008 року вчинялися з використанням реквізитів підприємства МПП «Теофарм», а з квітня по червень 2008 року - ТОВ «ТП Промснаб».

Діяльність організованої злочинної групи, пов'язана з використанням реквізитів підприємства МПП «Теофарм», здійснювалась за наступних обставин.

Так, ОСОБА_301 з 1995 року мала досвід в організації, проведенні та документальному оформленні оптових і роздрібних операцій з лікарськими засобами. Крім того, в 2007-2008 рр. у неї були відповідні фінансові можливості, що дозволяли здійснювати оптове придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол» на значні суми.

У період з 2005 по 2008 роки ОСОБА_301 була фактичним власником та керувала діяльністю МПП «Теофарм», юридична адреса: м.Шостка, Сумської області, пров. Красний, 9, код 23822369. Зазначеному підприємству 09 серпня 2005 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України, яка діяла на той час, але в подальшому була ліквідована постановою КМ України від 10.09.2008 року №827, у встановленому законодавством порядку, було видано ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року зі строком дії до 20 липня 2010 року.

На підставі отриманої ліцензії 27 липня 2006 року між МПП «Теофарм» і ТОВ «Фіто-Лек», код 21194014, юридична адреса: м. Харків, вул. Гіршмана, 16, був укладений договір поставки лікарських засобів №878. Відповідно до умов цієї угоди, ТОВ «Фіто-Лек» поставляло МПП «Теофарм» різноманітні ліки.

Згідно п.10.4, на початку 2007 року, договір пролонговано зі строком дії до 31 грудня 2007 року.

У результаті проведених перевірок 04.07 та 09.08.2007 року інспекцією з контролю якості лікарських засобів були виявлені грубі порушення допущені МПП «Теофарм» щодо недотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарських засобів, а ОСОБА_301 попереджено, що виявлені порушення є прямими підставами для анулювання ліцензії. Однак остання усвідомлюючи, що у разі невиконання законних вимог контролюючого органу, підприємство неодмінно позбавлять ліцензії, проігнорувала зазначену обставину.

15 серпня 2007 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України, рішенням №84-А, ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року, видана МПП «Теофарм», була анульована у зв'язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами.

Вказане рішення у додатку до листа № 18.8039/16-12 від 16 серпня 2007 року рекомендованим поштовим відправленням № 0106180 направлено на адресу МПП «Теофарм» та 20 серпня 2007 року отримане представником підприємства.

Знаючи достеменно про факт анулювання ліцензії і навмисне приховуючи цю обставину, ОСОБА_301 за попередньо розробленим планом у складі організованої злочинної групи розпочала діяльність пов'язану з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах. При цьому для прикриття використовувалися підроблені документи з реквізитами МПП «Теофарм», а також раніше укладений між МПП «Теофарм» та ТОВ «Фіто-Лек» договір поставки медикаментів № 878 від 27.07.2006 року, за яким вже незаконно продовжилось отримання трамадолу.

Створюючи видимість законного функціонування МПП «Теофарм» для неправомірного придбання у ТОВ «Фіто-Лек» отруйного медпрепарату, в якості юридичного засновника та директора підприємства спочатку був залучений мешканець м.Чернігова ОСОБА_9, а в подальшому - житель м.Шостки ОСОБА_10, яким не було відомо про існування злочинної організованої групи. Однак, їх підписи та печатка вказаного вище підприємства використовувалися під час діяльності наведеного об'єднання. При цьому фактичним керівником залишалась ОСОБА_301. Крім того, вона відшукувала грошові кошти, які готівкою в ході особистих зустрічей, а також шляхом використання електронних платіжних карток, передавала ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 для подальшого їх внесення за підробленими документами на переказ через каси банківських установ. Останні, а також ОСОБА_301, особисто від імені керівників МПП «Теофарм» ОСОБА_9, а у подальшому - ОСОБА_10, на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Харків, вносили, за підробленими документами на переказ, грошові кошти через банківські установи, таким чином здійснюючи розрахунок за незаконно отриманий «Трамадол».

Так, ОСОБА_301 перераховувала кошти через банківські установи міст Шостка, Києва та Одеси, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 - банки м.Києва, а ОСОБА_4 - з банківських установ м.Миколаєва.

Дотримуючись конспірації, з метою уникнути встановлення особи платника, перерахування коштів здійснювалося в розмірі до 50000 грн. в одній банківській установі, оскільки відповідно до вимог п.8 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 року № 337, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за № 768/8089, під час проведення касових операцій за переказом коштів понад 50000 грн., банк повинен забезпечувати ідентифікацію клієнтів. Саме це дозволяло членам злочинного угрупування надавати необхідні для проведення перерахувань неправдиві дані щодо платників та призначення платежів.

Працівники перелічених банківських установ, не будучи обізнаними про злочинні наміри, складали відповідні заяви про внесення готівки й повідомлення на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та на сплату комісійної винагороди. Після чого ОСОБА_301, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписували ці документи від імені платників - керівників МПП «Теофарм»: у серпні 2007 - січні 2008 рр. ОСОБА_9, а у січні - березні 2008 року ОСОБА_10 Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, власноручно підробляли зазначені офіційні банківські документи.

Внесені кошти надходили на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Харків, вул.Чернишевська, 66, а також - на рахунки банківських установ в якості оплати за розрахунково-касове обслуговування.

Дати, час надходження та суми безготівкових грошових коштів ОСОБА_301 узгоджувала, як правило, через ОСОБА_6 з провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_5, яка згідно посадових обов'язків, з 2006 року займалася фінансово-господарськими взаємовідносинами між вказаним підприємством та МПП «Теофарм».

Після анулювання ліцензії лікарський засіб «Трамадол» придбавався за підробленими довіреностями, оформленими на керівників ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також за підробленими видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек», що складалися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами керівника.

Отже, у період часу з 16 серпня 2007 року до 26 березня 2008 року господарська діяльність щодо отримання трамадолу для МПП «Теофарм», проводилася з порушенням наступних нормативних актів:

- ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року,;

- п.2.14. наказу Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»;

- п.п.4, 5, 6, 7, 12, 15 Наказу Міністерства фінансів України № 99 від 16 травня 1996 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 293/1318 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей»;

- п.п.16,17 Постанови Кабінету Міністрів України № 1570 від 17 листопада 2004 року «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах», що діяла на той час;

- п.4 Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2007 року № 490, згідно якого повинен вестись предметно-кількісний облік лікарського засобу «Трамадол», що віднесений до отруйних.

Нехтуючи вищезгаданими нормативними актами, і, діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_301, з 16 серпня по 11 жовтня 2007 року, для складання завідомо підроблених довіреностей МПП «Теофарм», залучила підлеглу ОСОБА_14, яка заповнювала бланки довіреностей в частині реквізитів підприємства одержувача та наступні графи: «Видано», «Документ, що засвідчує особу», «Серія», «Виданий», «На отримання від», а також використовувала підпис директора підприємства ОСОБА_9 на деяких довіреностях. Частково заповнені бланки довіреностей як із власноручним підписом ОСОБА_9, так і з підробленим від його імені, ОСОБА_301 через ОСОБА_6 передавала ОСОБА_5 Остання, завершуючи процес підроблення, заповнювала наступні графи: «Довіреність дійсна до», «Дата видачі», «Цінностей за» після чого використовувала їх під час відпуску ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол».

У період часу з 12 по 25 жовтня 2007 року ОСОБА_5, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за пособництва ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, за допомогою комп'ютерної техніки на вже заповнених бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9, завершувала процес підроблення довіреностей, які також використовувались при відпуску трамадолу.

У подальшому, з 26 жовтня 2007 року по 26 березня 2008 року ОСОБА_5, продовжуючи узгоджені дії з ОСОБА_301, власноручно вносила відомості у завідомо підроблені довіреності на ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами вказаних осіб. Ці документи використовувались при відпуску зазначеного отруйного медичного препарату.

Крім того, згідно встановленого порядку, у видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на адресу МПП «Теофарм» була обов'язкова наявність підпису відповідальної особи та відтиску печатки підприємства отримувача.

У зв'язку з цим ОСОБА_301 через ОСОБА_6 передавала ОСОБА_5 чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» і з підробленими, а на деяких зі справжніми, підписами від імені ОСОБА_9 та підробленими підписами ОСОБА_10, на яких ОСОБА_5, у період часу з 16 серпня 2007 року по 26 березня 2008 року за допомогою комп'ютерної техніки, складала і роздруковувала завідомо підроблені видаткові накладні на відвантаження трамадолу. У подальшому вказані видаткові накладні підписувались представниками експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек», а також завірялись штампом «Склад».

ОСОБА_6, здійснюючи у складі організованої групи роль виконавця, під керівництвом ОСОБА_301 та за пособництва ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, займався незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах. Так, у визначені ОСОБА_301 дати, які вона повідомляла в ході телефонних розмов і шляхом надіслання SMS-повідомлень, ОСОБА_6 приїзджав до ТОВ «Фіто-Лек» за адресою: м.Харків, вул.Гіршмана, 16, перевіряв надходження коштів та отримував відвантажений на адресу МПП «Теофарм» отруйний лікарський засіб «Трамадол». Для перевезення вказаного лікарського засобу ОСОБА_6 використовував власний автомобіль НОМЕР_1, а також автомобілі за наймом.

При цьому ОСОБА_6, переслідуючи єдину мету з іншими учасниками організованої групи, для вирішення питання щодо отримання зазначеного медпрепарату в ТОВ «Фіто-Лек», за вказівкою керівника - ОСОБА_301, завжди звертався до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого комп'ютера, під'єднаного до системи «Клієнт-Банк», перевіряла надходження на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів від МПП «Теофарм» згідно договорів №878 від 27 липня 2006 року та №468 від 02 січня 2008 року.

У подальшому ОСОБА_5, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, особисто приймала рішення про відвантаження на адресу МПП «Теофарм» отруйного лікарського засобу «Трамадол» у кількості, що відповідала сумам, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», і відправляла на аптечний склад відповідні наряд-замовлення.

Потім власноручно й за допомогою комп'ютерної техніки підготовлювала, складала, заповнювала та роздруковувала, тобто займалася виготовленням підроблених довіреностей і видаткових накладних. При цьому довіреності на ім'я ОСОБА_9 містили підроблені підписи останнього, а деякі - справжні. Довіреності ж на ім'я ОСОБА_10 були виключно з підробленими підписами. Видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек» виготовлялися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм» та з підробленими, а на деяких зі справжніми підписами від імені ОСОБА_9 й підробленими підписами ОСОБА_10 Таким чином, порушуючи встановлені правила обліку, ОСОБА_5 вчиняла дії, направлені на незаконний відпуск з аптечного складу ТОВ «Фіто-Лек» зазначеного медичного препарату.

Після виготовлення необхідних для отримання трамадолу довіреностей та видаткових накладних, один примірник видаткової накладної разом з довіреністю долучався ОСОБА_5 до бухгалтерських документів ТОВ «Фіто-Лек», а другий, призначений для МПП «Теофарм», передавався ОСОБА_6 Останній, діючи за вказівками ОСОБА_301, з дотриманням конспірації тимчасово використовував зазначені документи для прикриття та приховування незаконного зберігання і перевезення отруйного лікарського засобу «Трамадол» по м.Харкову до кур'єрських служб доставки, а також до місць збуту. Після чого знищував вказані документи.

Отриманий ОСОБА_6 отруйний медпрепарат знаходився у стандартних коробках, кожна із яких містила 90 упаковок по 1800 капсул ємкістю 0,05 г. Дотримуючись конспірації, з метою прикриття незаконних дій від сторонніх осіб і співробітників правоохоронних органів та подальшого збуту в міста України через служби доставки, а також особистої передачі іншим особам, ОСОБА_6 запаковував трамадол у заздалегідь заготовлені коробки та непрозорі поліетиленові пакети.

Після вивезення лікарського засобу з території ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_6, діючи за вказівками ОСОБА_301, на власному автомобілі НОМЕР_1, а також шляхом використання інших автомобілів за наймом, доставляв цей медичний препарат до Харківських представництв наступних кур»єрських служб: ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко», м.Харків, вул.Кузнечна,4/6), тим самим здійснював незаконне перевезення.

Використовуючи послуги кур'єрських служб, ОСОБА_6, відправляв отруйний лікарський засіб «Трамадол» за заявками і деклараціями як від свого імені, так і від вигаданих підприємств та фізичних осіб, при цьому одне місце багажу налічувало шість стандартних коробок. Під виглядом кондитерських виробів, продуктів харчування, товарів народного споживання та інших вантажів до міст України фактично надходив отруйний препарат. Таким чином, вказуючи неправдиві відомості у заявках та деклараціях ОСОБА_6 підробляв офіційні документи.

При цьому дані щодо кількості трамадолу, міст призначення, дати відправки, прізвища одержувачів ОСОБА_6 надавала ОСОБА_301 в ході телефонних розмов або шляхом надіслання SMS-повідомлень.

Пересилання отруйного лікарського засобу в особливо великих розмірах здійснювалося у тому числі і до міст Миколаєва та Києва на ім'я членів організованої групи ОСОБА_4 й ОСОБА_2 відповідно.

До того ж, ОСОБА_6, за розпорядженням ОСОБА_301 збував трамадол невстановленим слідствам особам, з якими зустрічався біля Харківських представництв вищезгаданих служб доставки.

Отже, ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі злочинного об'єднання, пересилав та збував отруйний лікарський засіб «Трамадол» в особливо великих розмірах.

Окрім перерахування коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, кожен окремо, в організованій групі також займалися незаконним отриманням вищезгаданого медпрепарату, відправленого ОСОБА_6 з м.Харкова, у Миколаївських представництвах компаній «Автолюкс» та ПП «Нічний експрес» і у Київському представництві компанії «Автолюкс» відповідно. Тим самим, незаконно придбавали та в послідуючому зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту та збували на території України за невстановлених обставин отруйний засіб в особливо великих розмірах.

Вищезазначені злочинні дії організованої групи вчинялися за вказівками ОСОБА_301 відповідно до попередньо розробленого плану при наступних обставинах.

Так, незаконному отриманню лікарського засобу «Трамадол» передувало внесення передплати його вартості визначеними учасниками злочинного об'єднання через різноманітні банківські установи міст України як по безготівковому рахунку, так і готівкою.

З цією метою від імені директорів МПП «Теофарм» ОСОБА_9, а в подальшому - ОСОБА_10, підробляючи їх підписи на банківських документах, на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (м.Харків, вул.Чернишевська, 66), за вказівками ОСОБА_301, здійснювалися грошові перерахунки, після надходження яких ОСОБА_6 отримував трамадол.

Станом на кінець дня 14 серпня 2007 року заборгованість МПП «Теофарм» перед ТОВ «Фіто-Лек» складала 156 317 грн.

Зокрема, у період із 14 серпня 2007 року по 08 січня 2008 року, відповідно до розробленого плану, за вказівками ОСОБА_301, кошти для отримання трамадолу перераховувалися членами організованої злочинної групи, які й підробляли в банківських документах підписи від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, здійснивши наступні перерахунки:

- 14 серпня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вніс через філію «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, б.65) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10954.104.1 від 14.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.08.2007 року з квитанцією до неї.

Наступного дня вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 15 серпня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив п'ять перерахунків по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:

1) філію «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, б.65) за підробленими заявкою на переказ готівки від 15.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї та заявкою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.08.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за підробленими заявою на переказ готівки від 15.08.2007 року і квитанцією до неї та меморіальним ордером №1 від 15.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, а також заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.08.2007 року на 17 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №7 від 15.08.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №5 від 15.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року і заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 15.08.2007 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за підробленими заявою на переказ готівки від 15.08.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером від 15.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.08.2007 року з квитанцією до неї;

- 15 серпня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7815100001 від 15.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 15.06.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7815100002 від 15.08.2007 року на суму 70 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день зазначені кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 16 серпня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вчинив два перерахунки по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:

1) філію «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, б.65) за підробленими заявою на переказ готівки №10954.123.1 від 16.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.08.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №1 від 16.08.2007 року і квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 16.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 16.08.2007 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 16 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, перерахував через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) грошові кошти в сумі 47 385 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 16.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 43074/28 від 16.08.2007 року й квитанцією до неї та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку від 17 серпня 2007 року з квитанцією до нього.

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 17.08.2007 та 16.08.2007 року відповідно.

16 серпня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск та облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483670 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Ця довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з наявними підписами у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та з підробленим підписом у графі «Головний бухгалтер» була заповнена ОСОБА_14 Завершуючи підроблення документа, ОСОБА_5 власноручно заповнила наступні графи:

1) «Дата видачі» вказавши « 16 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 26 августа 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери та дату видаткових накладних «№66845/1 от 16.08.07, №66848/1 от 16.08.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір і відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підписами ОСОБА_9 наступні видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0066845/1 від 16 серпня 2007 року на «Трамадол» серій: 1240607 у кількості 1 350 упаковок; 1370607 у кількості 1 530 упаковок;

2) №РН-0066848/1 від 16 серпня 2007 року на «Трамадол» серій: 1400607 у кількості 1 620 упаковок; 1420707 у кількості 1 080 упаковок; 1430707 у кількості 1350 упаковок.

Всього ж, 16.08.2007 року, ОСОБА_6 було отримано 6 930 г трамадолу, вартість якого склала 69 646 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив його до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). Частину лікарського засобу - шість стандартних коробок, що містили 10800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2825110 до м.Миколаєв на ім'я ОСОБА_4.

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

18 серпня 2007 року, близько 13 год. 30 хв. у дворі будинку № 25 по вул. Тимурівців м.Харкова громадянин ОСОБА_15 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилося чотири капсули отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1430707. Згідно висновку проведеної судово-хімічної експертизи №2336 від 29 серпня 2007 року по кримінальній справі №67071036, порушеної СВ Московського РВ ГУМВС в Харківській області, у вилучених співробітниками міліції капсулах містилася отруйна речовина - "Трамадол". Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_6 16.08.2007 року.

- 17 серпня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:

1) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за підробленими повідомленням від 17.08.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/Н/6 від 17.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.08.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 17.08.2007 року і квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 17.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10 від 17.08.2007 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за підробленими заявою на переказ готівки від 17.08.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером від 17.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.08.2007 року з квитанцією до неї;

- 17 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено три перерахунки:

1) 22 100 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 17.08.2007 року і квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно рахунку № 43074/30 від 17.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3 від 17.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 17.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно рахунку № 43074/29 від 17.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку від 17.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) 45 795 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 17.08.2007 року і квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно рахунку № 43074/31 від 17.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3/1 від 17.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

У цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 серпня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала отриману від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483671 на ім'я ОСОБА_9 на одержання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Ця довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з наявними підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 17 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 27 августа 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№67168/1 от 17.08.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» №РН-0067168/1 від 17 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1500707 у кількості 12960 упаковок, загальною вагою 12 960 г на суму 130 248 грн.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6).

Діючи за вказівками ОСОБА_301, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленими деклараціями №2031199, 2035117, 2049729 відповідно до м.Києва на ім'я ОСОБА_16 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г; до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1080 г; до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г.

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому зберігав його, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.

Решту трамадолу ОСОБА_6, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.

- 20 серпня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером №1 від 20.08.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.08.2007 року на 17 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером від 20.08.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.08.2007 року з квитанцією до неї;

- 20 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено два перерахунки по 49 500 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №1 від 20.08.2007 року і квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 43074/32 від 20.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №2 від 20.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) заявою на переказ готівки №1 від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 43074/31 від 20.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3 від 20.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 серпня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483672 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з наявними підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 20 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 30 августа 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної « №67682 от 20.08.07.».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну у двох примірниках на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0067682/1 від 20 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1510707 у кількості 2 790 упаковок, загальною вагою 2 790 г на суму 28 039 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6, вивіз трамадол з ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав його з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.

- 21 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено два перерахунки по 46 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №1 від 21.08.2007 року і квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 43074/33 від 21.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3 від 21.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) заявою на переказ готівки №6 від 21.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 43074/34 від 21.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №10 від 21.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 серпня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала отриману від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483673 на ім'я ОСОБА_9 на одержання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з наявними підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 21 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 31 августа 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери та дату видаткових накладних «№67999/1, №67890/1, №67766/1 от 21.08.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та з дійсними й підробленими підписами ОСОБА_9, видаткові накладні у 2-х примірниках кожна на відпуск отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я»:

1) №РН-0067999/1 від 21 серпня 2007 року з підробленими підписами ОСОБА_9 на «Трамадол» серії 1520707 у кількості 2 610 упаковок;

2) №РН-0067890/1 від 21 серпня 2007 року з підробленими підписами ОСОБА_9 на «Трамадол» наступних серій: 1500707 у кількості 1 980 упаковок; 1510707 у кількості 3 060 упаковок;

3) №РН-0067766/1 від 21 серпня 2007 року з дійсними підписами ОСОБА_9 на «Трамадол» серії 1530807 у кількості 6 120 упаковок.

Загалом 21.08.2007 р. було незаконно отримано 13 770 г трамадолу на суму 138 388 грн. 50 коп.

Медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). Цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_301, за заявками від свого імені з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г із зазначенням «різне» за підробленою заявкою №2828170 до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

2) 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г із зазначенням «різне» за підробленою заявкою №2828172 до м.Одеси на ім'я ПП Сахарова;

3) 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2825110 до м.Луганська на ім'я ПП Черкасова;

4) 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г як медикаменти за заявкою №2828160 до м.Миколаїв на ім'я ОСОБА_4.

ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 22 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, перерахував через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) грошові кошти в сумі 44 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки № 6 від 22.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/35 від 22.08.2007 року й квитанцією до неї та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №10 від 22.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши в банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9». У цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

- 23 серпня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 23.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером №1 від 23.08.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.08.2007 року з квитанцією до неї;

- 23 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 23.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/37 від 23.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №13 від 23.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №6 від 23.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/36 від 23.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №10 від 23.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

23 серпня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483682 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», підробленими підписами у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підробленим підписом у графі «Головний бухгалтер» була заповнена ОСОБА_14 Завершуючи підроблення документа, ОСОБА_5 власноручно заповнила наступні графи:

1) «Дата видачі», вказавши « 23 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 31 августа 07»;

3) «Цінностей за», зазначивши номери та дату видаткових накладних: «№68664/1, №68440/1 от 23.08.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення для зібрання й відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підписами ОСОБА_9, наступні видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0068664/1 від 23 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1490707 у кількості 1440 упаковок по 20 капсул ємкістю 0,05 г кожна; 1530807 у кількості 810 упаковок по 20 капсул по 0,05 г , а всього на загальну суму 22 612 грн. 50 коп.;

2) №РН-0068440/1 від 23 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1520707 у кількості 9 630 упаковок; 1410707 у кількості 720 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 12 600 г трамадолу на суму 126 630 грн.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) й «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівками ОСОБА_301 за заявками від свого імені з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) через «Автолюкс» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035193 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17; за підробленою декларацією №2033476 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Кременчука Полтавської області на ім'я ОСОБА_18; за підробленою декларацією №2044151 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Луганська на ім'я ОСОБА_19;

2) через ПП «Нічний експрес», як медикаменти за заявкою №2829829 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєв на ім'я ОСОБА_4.

04 вересня 2007 року співробітниками міліції за адресою: АДРЕСА_1 у громадян ОСОБА_20 та ОСОБА_21 був вилучений отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у тому числі у останнього п»ять контурно-ячейкових упаковок, по 10 капсул у кожній, серії 1490707. Згідно висновку проведеної судово-хімічної експертизи №2473 від 20 вересня 2007 року по кримінальній справі №62070620, порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУМВС України в Харківській області, вилучені у вказаних осіб капсули містять отруйну речовину - "Трамадол".

05 вересня 2007 року, близько 12 год. 30 хв. біля супермаркету "Клас" по вул.Сімферопольське шосе в м.Харкові громадянин ОСОБА_22 придбав 2 контурно-ячейкові упаковки, у яких знаходилось 20 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1520707, що в нього були вилучені співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 14 год. 00 хв. біля супермаркету "Клас" по вул.Сімферопольське шосе в м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_23, у якого вилучено 2,5 контурно-ячейкові упаковки, що містили 25 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1520707.

Згідно висновків судово-хімічних експертиз №2467 та №2466 від 18 вересня 2007 року, вилучений у ОСОБА_22 та ОСОБА_23 медпрепарат з надписом «Трамадол-Здоров'я», містить у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №59070468, порушена СВ Фрунзенського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Зазначений медпрепарат належав до тих серій, що отримав ОСОБА_6 21 та 23.08.2007 року.

- 27 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 27.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/40 від 27.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №10 від 27.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено в банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

27 серпня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала отриману від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483683 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі», вказавши « 27 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 4 август»;

3) «Цінностей за», зазначивши номер та дату видаткової накладної «№68993/1 от 27.08.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9, видаткову накладну у 2-х примірниках на відпуск отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» №РН-0068993/1 від 27 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1540807 у кількості 10620 упаковок, загальною вагою 10 620 г на суму 106 731 грн.

У цей же день, за вказівкою ОСОБА_301, від свого імені під виглядом товарів народного споживання з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) за підробленою декларацією №2035236 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

2) за підробленою декларацією №2054445 - 6 стандартних коробок, що містили 10800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Донецька на ім'я ОСОБА_24;

3) за підробленою декларацією №2049783 - 12 стандартних коробок, що містили 21600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєв на ім'я ОСОБА_4

ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Іншу частину медпрепарату ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 28 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього,через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено три перерахунки по 49 500 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №8 від 28.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/41 від 28.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №10 від 28.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) заявою на переказ готівки №8 від 28.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/43 від 28.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №9 від 28.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) заявою на переказ готівки №10 від 28.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/42 від 28.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №11 від 28.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 серпня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483684 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі», вказавши « 28 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 4 сентября 07»;

3) «Цінностей за», зазначивши номер та дату видаткової накладної «№69711/1 от 28.08.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення для зібрання та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 одержав на складі трамадол, а саме №РН-0069711/1 від 28 серпня 2007 року на «Трамадол» серії 1560807 у кількості 8 640 упаковок, загальною вагою 8 640 г на суму 86 832 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301, ОСОБА_6 з метою збуту, зазначивши у заявках «Різне», здійснив наступні відправлення трамадолу:

1) від імені вигаданої особи ОСОБА_25 за підробленою заявкою №2831024 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Луганська на ім'я ОСОБА_26;

2) від свого імені за підробленою заявкою №2831995 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г, до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 29 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49 200 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 29.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/44 від 29.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №9 від 29.08.2007 року з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

- 30 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були здійснені за підробленими банківськими документами три наступні перерахунки:

1) 35 800 грн. за заявою на переказ готівки №9 від 30.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/46 від 30.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №9 від 30.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 30.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/47 від 30.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №11 від 30.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) 43 800 грн. за заявою на переказ готівки №8 від 30.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/45 від 30.08.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №9 від 30.08.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 30.08.2007 року.

У цей же день ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483685 на ім'я ОСОБА_9 на відпуск медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі», вказавши « 30 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 8 сентября 07»;

3) «Цінностей за», зазначивши номери та дату видаткових накладних «№70164/1, №70341/1 от 30.08.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9, наступні видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0070164/1 від 30 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1570807 у кількості 7 110 упаковок; 1550807 у кількості 1 260 упаковок;

2) №РН-0070341/1 від 30 серпня 2007 року на «Трамадол» серії: 1560807 у кількості 4 770 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 13 140 г трамадолу на суму 132 057 грн.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 за підробленою декларацією №2041268 від свого імені під виглядом товарів народного споживання з метою збуту відправив 24 стандартні коробки, що містили 43200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Києва на ім'я ОСОБА_27

- 31 серпня 2007 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 31.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером №1 від 31.08.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.08.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 31.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 31.08.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.08.2007 року з квитанцією до неї;

Зазначені кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

31 серпня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483686 на ім'я ОСОБА_9 на відпуск медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі», вказавши « 31 августа 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 9 сентября 07»;

3) «Цінностей за», зазначивши номер та дату видаткової накладної «№70414/1 от 31.08.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення для зібрання та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0070414/1 від 31 серпня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1570807 у кількості 4 230 упаковок; 1580807 у кількості 4 140 упаковок; 1560807 у кількості 1 260 упаковок, загальною вагою 9 630 г на суму 96 781 грн. 50 коп;

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 під виглядом товарів народного споживання з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:

1) №2039502 від вигаданого підприємства «Мегафарм» 12 стандартних коробок, що містили 21600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №2059728 від свого імені 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

03 вересня 2007 року через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), за вказівкою ОСОБА_301, ОСОБА_6 за підробленою декларацією №2041347 від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання з метою збуту відправив до м.Києва на ім'я ОСОБА_29 36 стандартних коробок, що містили 64800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г.

12 вересня 2007 року, приблизно о 19 год. 30 хв. в районі будинку №11 на 1-2 мікрорайоні м.Першотравневого Харківської області громадянин ОСОБА_30 придбав контурно-ячейкову упаковку з 10 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1570807, що були вилучені співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №357 від 18 вересня 2007 року, трамадол вилучений у ОСОБА_30 містить у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадолу гідрохлорид", вага якої в одній капсулі складає 0,05 г (матеріали кримінальної справи №88070167, порушеної СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України).

Вказаний медпрепарат належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_6 30.08.2007 року.

- 03 вересня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером №1 від 03.09.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 03.09.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.09.2007 року з квитанцією до неї;

- 03 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 03.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/49 від 03.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №15 від 03.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 42 000 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 03.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/48 від 03.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №11 від 03.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 04 вересня 2007 року ОСОБА_301, яка перебувала в м. Києві, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, здійснила перерахування з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №202 від 04 вересня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» грошових коштів в сумі 5000 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №53847/1 від 26.06.2007 року;

- 04 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) здійснив два перерахунки по 49 225 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №13 від 04.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/51 від 04.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №15 від 04.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) заявою на переказ готівки №11 від 04.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/50 від 04.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №16 від 04.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому також неправильно зазначивши по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483687 на ім'я ОСОБА_9 на відпуск медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 4 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 14 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№71557/1 от 4.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0071557/1 від 04 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1620807 у кількості 14 130 упаковок, загальною вагою 14 130 г на суму 142 006 грн. 50 коп.

Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети, ОСОБА_6, в цей же день, доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:

1) №2151540 як медикаменти від вигаданого підприємства «Мегафарм» 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2041429 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_31;

3) №20559755 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім 'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

05 вересня 2007 року через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за вказівкою ОСОБА_301, ОСОБА_6 з метою збуту відправив під виглядом товарів народного споживання від вигаданого підприємства «Мегафарм» за підробленою декларацією №2045167 шість стандартних коробок, що містили 10800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 05 вересня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) перерахував 5 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 05.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером №1 від 05.09.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 05 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49 650 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №11 від 05.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/51 від 05.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №12 від 05.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено в банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 06 вересня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №51389 від 18.06.2007 року, меморіальним ордером №10 від 06.09.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №2 від 06.09.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.09.2007 року з квитанцією до неї;

- 06 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами п'ять наступних перерахунків:

1) 30 310 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/53 від 06.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №12/2 від 06.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/52 від 06.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №12 від 06.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №11/1 від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/54 від 06.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №13 від 06.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

4) 21 265 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/56 від 06.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №5 від 06.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

5) 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №11/2 від 06.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/55 від 06.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №13/1 від 06.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 вересня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483688 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 6 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 16 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери та дату видаткових накладних «№72107/1, 72300/1 от 6.09.07.».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 наступні видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0072107/1 від 06 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1630807 у кількості 5 040 упаковок; 1530807 у кількості 1 530 упаковок;

2) №РН-0072300/1 від 06 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1530807 у кількості 2 250 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 8 820 г трамадолу на суму 88 641 грн.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039534 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

Наступного дня, тобто 07 вересня 2007 року, ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, знову звернувся до ОСОБА_5, при сприянні якої за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483689 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 7 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 17 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№72299/1 от 7.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0072299/1 від 07 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1650807 у кількості 7 740 упаковок по 20 капсул ємкістю 0,05 г кожна, загальною вагою 7 740 г на суму 77 787 грн.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2059779 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 10 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 15 795 грн. за заявою на переказ готівки №4/2 від 10.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/58 від 10.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №5/1 від 10.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 10.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/57 від 10.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №5/5 від 10.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

10 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483690 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 10 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 20 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№72578/1 от 10.09.07.»

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей отруйний засіб, а саме №РН-0072578/1 від 10 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1650807 у кількості 7200 упаковок; серії 1630807 у кількості 1620 упаковок, а всього загальною вагою 8 820 г на суму 88 641 грн.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045217 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 320 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17

- 11 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 23 166 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 11.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/60 від 11.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №4 від 11.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 44 500 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 11.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/59 від 11.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №2 від 11.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому також неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

11 вересня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483691 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 11 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 21 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№72818/1 от 11.09.07.».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0072818/1 від 11 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1640807 у кількості 8 910 упаковок загальною вагою 8 910 г на суму 89 545 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту здійснив відправлення трамадолу від свого імені за наступними підробленими заявками:

1) №2841989 із зазначенням «Різне» 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

2) №2841999 із зазначенням «Різне» 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ПП Сахарова;

3) №2841995 як медикаменти 12 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4.

- 12 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 47 385 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 12.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/61 від 12.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №5/1 від 12.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

12 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483694 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 12 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 22 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№73663/1 от 12.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей отруйний засіб, а саме №РН-0073663/1 від 12 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1530807 у кількості 2 250 упаковок загальною вагою 2 250 г на суму 22 612 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_6 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 13 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 29 630 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 13.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/62 від 13.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку від 13.09.2007 року з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 вересня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483695 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 13 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 23 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№74039/1 от 13.09.07.»

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0074039/1 від 13 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1600807 у кількості 3 690 упаковок; 1630807 у кількості 630 упаковок, а всього загальною вагою 4 320 г на суму 43 416 грн.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039734 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 780 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Наступного дня, тобто 14 вересня 2007 року, ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, знову звернувся до ОСОБА_5, при сприянні якої за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483696 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 14 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 24 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№74288/1 от 14.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0074288/1 від 14 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1640807 у кількості 3 510 упаковок; 1540807 у кількості 180 упаковок, а всього загальною вагою 3 690 г на суму 37 084 грн. 50 коп.

1) №2051406 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 320 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16;

2) №2051419 від імені вигаданої особи ОСОБА_32 як медикаменти 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_33;

Іншу частину ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 17 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами сім наступних перерахунків:

1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/65 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/67 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3/5 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) 46 855 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/66 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3/1 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

4) 49 030 грн. за заявою на переказ готівки №12/1 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/68 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3/6 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

5) 43 700 грн. за заявою на переказ готівки №13 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/71 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №18 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

6) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №16 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/70 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №19 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

7) 49 795 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 17.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/69 від 17.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3/1 від 17.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483697 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 17 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 27 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№74822/1 от 17.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей отруйний засіб, а саме №РН-0074822/1 від 17 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1680807 у кількості 12 690 упаковок загальною вагою 12 690 г на суму 127 534 грн. 50 коп.

1) №2055102 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

2) №2043474 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім'я ОСОБА_18;

3) №2039587 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

4) №2039759 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Наступного дня, тобто 18 вересня 2007 року, ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де знову звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483698 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 18 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 28 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№75154/1 от 18.09.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0075154/1 від 18 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1720807 у кількості 5 850 упаковок загальною вагою 5 850 г на суму 58 792 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені трамадол за наступними підробленими заявками:

1) №2847184 з зазначенням «Різне» 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

2) №2847185 як медикаменти 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4.

- 19 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 49 650 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 19.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/72 від 19.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №9 від 19.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483699 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 19 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 29 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери та дату видаткових накладних «№75513/1, №75517/1 от 19.09.07».

1) №РН-0075513/1 від 19 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1720807 у кількості 4 140 упаковок; 1670807 у кількості 3 060 упаковок;

2) №РН-0075517/1 від 19 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1690807 у кількості 90 упаковок; 1710807 у кількості 1 440 упаковок.

А всього, в цей день, було отримано 8 730 г трамадолу на загальну суму 87 736 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055140 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 780 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

2) №2049505 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 20 вересня 2007 року ОСОБА_301, яка перебувала у м.Шостка, Сумської області, згідно розробленого злочинного плану, з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №212 від 20 вересня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» було перераховано 7 800 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №РН - 0072818/1 від 11 вересня 2007 року;

- 20 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 36 855 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 20.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/73 від 20.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №9/1 від 20.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 вересня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483700 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 20 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 30 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№75831/1 от 20.09.07.»

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0075831/1 від 20 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1670807 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 31 657 грн. 50 коп.

Незаконно отриманий, в особливо великих розмірах, вказаний медпрепарат ОСОБА_6 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, в подальшому зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 21 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 47830 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 21.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/74 від 21.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №2 від 21.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483712 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 21 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 30 сентября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№76078/1 от 21.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0076078/1 від 21 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1740807 у кількості 8 280 упаковок вагою 8 280 г на суму 83 214 грн.

Потім ОСОБА_6, запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек».

В цей же день, за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) ОСОБА_6 від вигаданого підприємства «Космо-мед» під виглядом косметики і парфумерії за підробленою заявкою №2850033 відправив 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35/ через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049703 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

24 вересня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483703 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 24 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 3 ноября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№76395/1 от 24.09.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0076395/1 від 24 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1740807 у кількості 6 570 упаковок; 1670807 у кількості 360 упаковок загальною вагою 6 930 г на суму 69 646 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_36 як медикаменти за підробленою заявкою №2851046 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4.

- 25 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 44 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 25.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/75 від 25.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №6 від 25.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483704 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 25 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 4 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№77032/1 от 25.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0077032/1 від 25 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1720807 у кількості 2 790 упаковок вагою 2 790 г на суму 28 039 грн. 50 коп.

1) №2049529 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №2031435 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_31

- 26 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 38 975 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 26.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/76 від 26.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №3 від 21.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483705 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 26 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 6 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№77329/1 от 26.09.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0077329/1 від 26 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1750807 у кількості 1 080 упаковок вагою 1 080 г на суму 10 854 грн.

- 27 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами три наступні перерахунки:

1) 49 970 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 27.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/79 від 27.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №6 від 27.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 27.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/77 від 27.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №7 від 27.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) 49 970 грн. за заявою на переказ готівки №9 від 27.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/78 від 27.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №8 від 27.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) здійснив чотири перерахунки по 49 980 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №6/2 від 28.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/83 від 28.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №7/1 від 28.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) заявою на переказ готівки №4/1 від 28.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/82 від 28.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №7/2 від 28.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

3) заявою на переказ готівки №5 від 28.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/80 від 28.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №7 від 28.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

4) заявою на переказ готівки №6 від 28.09.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/81 від 28.09.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №8 від 28.09.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 вересня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483707 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 28 сентября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 8 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№77647/1 от 28.09.07».

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0077647/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1800907 у кількості 13 950 упаковок вагою 13 950 г на суму 140 197 грн. 50 коп.

В цей же день ОСОБА_6 за іншою підробленою довіреністю серії НБГ №483708 на ім'я ОСОБА_9, заповнену ОСОБА_14, з підробленими підписами у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підробленим підписом у графі «Головний бухгалтер» повторно отримав отруйний лікарський засіб «Трамадол» в особливо великих розмірах. При цьому завершуючи підроблення документа, ОСОБА_5 власноручно заповнила наступні графи:

1) «Дата видачі» вказавши « 28 сентября»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 6 октября 07;

3) «Цінностей за» зазначивши номери та дати видаткових накладних «№77973/1 от 28.09.07, 78057/1 от 28.09.07».

Потім ОСОБА_5 підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0077973/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1810907 у кількості 11 340 упаковок; 1760807 у кількості 540 упаковок;

2) №РН-0078057/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1830907 у кількості 5 940 упаковок.

Загалом 28.09.2007 року було одержано 31 770 г на суму 319 288 грн. 50 коп.

Цього ж дня за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) ОСОБА_6 від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою заявкою №2854698 відправив 72 стандартні коробки, що містили 129600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 6 480 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2041177 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16;

2) №2049548 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

3) №2055262 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім'я ПП Сахарова;

4) №2055263 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17

- 01 жовтня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 01.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/85 від 01.10.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №7/2 від 01.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

2) 47 300 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 01.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/84 від 01.10.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №7/2 від 01.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначено по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9»;

Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

01 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483709 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 1 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 10 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери та дати видаткових накладних «№78243/1 от 01.10.07, №78532/1 от 01.10.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0078243/1 від 01 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1840907 у кількості 7 290 упаковок;

2) №РН-0078532/1 від 01 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1850907 у кількості 5 400 упаковок.

Загалом 01.10.2007 року було одержано 12 690 г на суму 127 534 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_37 як медикаменти за підробленою заявкою №2855704 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2041262 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39;

2) №2049771 - 114 стандартних коробок, що містили 205 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 10 260 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

- 02 жовтня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ "Надра" Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 45 730 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 02.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №43074/86 від 02.10.2007 року та прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №6 від 02.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до нього, при цьому неправильно зазначив у банківських документах по батькові ОСОБА_9 як «ОСОБА_9».

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

02 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483710 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 2 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 12 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№78668/1 от 02.10.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0078668/1 від 02 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1850907 у кількості 4 500 упаковок, вагою 4 500 г на суму 45 225 грн.

- 03 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахування по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №5/15 від 03.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 03.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 03 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790310011 від 03.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790310012 від 03.10.2007 року на суму 70 грн. з квитанцією до неї;

В цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

03 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483711 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 3 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 13 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№79109/1 от 3.10.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0079109/1 від 03 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1840907 у кількості 3 780 упаковок; 1790907 у кількості 1 260 упаковок загальною вагою 5 040 г на суму 50 652 грн.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства ТОВ «ФК «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035142 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 04 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахування по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 04.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 04.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 04.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 04.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 04.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 04.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 04 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 4 900 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790410025 від 04.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790510015 від 04.10.2007 року на суму 34 грн. 30 коп. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483714 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 4 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 14 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№79422/1 от 4.10.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0079422/1 від 04 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1960907 у кількості 1 710 упаковок; 1940907 у кількості 540 упаковок, а всього загальною вагою 2 250 г на суму 22 612 грн. 50 коп.

Медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049595 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 05 жовтня 2007 року ОСОБА_301, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Києві, з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №214 від 05 жовтня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» перерахувала грошові кошти в сумі 7400 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку РН-0072107/1 від 26 лютого 2007 року;

- 05 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 21 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790510015 від 05.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790510016 від 05.10.2007 року на суму 147 грн. з квитанцією до неї;

- 05 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено шість грошових перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 05.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 05.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 05.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 05.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 05.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/5/2 від 05.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.10.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 05.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/5/27 від 05.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 26.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням на суму 100 грн.;

6) Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги,93) за заявою на переказ готівки №4601/з42 від 05.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 26.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.10.2007 року на суму 80 грн. з квитанцією до неї;

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

У цей же день ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483715 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 5 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 15 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№79858/1 от 5.10.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0079858/1 від 05 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1950907 у кількості 9 000 упаковок, загальною вагою 9 000 г на суму 90 450 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс» (м.Харків,вул.Кузнечна, 4/6).

Діючи за вказівками ОСОБА_301, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленими деклараціями №2035173, №2059509, №2053470 відповідно до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г; до м. Кіровограда на ім'я ОСОБА_28 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г; до м.Кременчука на ім'я ОСОБА_18 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г.

Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин/

- 09 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено шість грошових перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 09.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 09.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №3 від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 09.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 09.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/9/6 від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.10.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 09.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/9/44 від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 09.10.2007 року на суму 100 грн.;

6) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 09.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/9/15 від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням на суму 100 грн.;

- 09 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790910031 від 09.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790910032 від 09.10.2007 року на суму 70 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Крім того, 09 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вніс через Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги, 93) 16 217 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4602/з44 від 09.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4602/з45 від 09.10.2007 року на суму 81 грн. 09 коп. з квитанцією до неї.

Перерахована сума надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 10.10.2007 року.

09 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483716 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 9 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 19 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№80617/1 от 9.10.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0080617/1 від 09 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1970907 у кількості 8 550 упаковок загальною вагою 8 550 г на суму 85 927 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2035224 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

2) №2053487 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім'я ОСОБА_18

3) №2059529 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 10 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 10.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 10.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 10.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 10.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №2 від 10.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 10.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 10.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/А/2 від 10.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 10 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 20 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791010019 від 10.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791010020 від 10.10.2007 року на суму 140 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

10 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483717 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 10 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 20 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№81045/1 от 10.10.07».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0081045/1 від 10 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1960907 у кількості 4 770 упаковок загальною вагою 4 770 г на суму 47 938 грн. 50 коп.

Діючи за вказівками ОСОБА_301, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2091434 до м.Києва на ім'я ОСОБА_16 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г.

- 11 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено п'ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лепсе, 8) за заявою на переказ готівки №К1/В/25 від 11.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) ) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №2 від 11.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №3 від 11.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 11.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/В/1 від 11.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.10.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 11.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/В/36 від 11.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням на суму 100 грн.;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/В/10 від 11.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.10.2007 року з квитанцією до неї.

Перераховані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 11.10.2007 року.

Цього ж дня, ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483718 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 11 октября 07»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 21 октября 07»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер та дату видаткової накладної «№81484/1 от 11.10.07».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0081484/1 від 11 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2010907 у кількості 5 940 упаковок загальною вагою 5 940 г на суму 59 697 грн.

- 12 жовтня 2007 року ОСОБА_301, від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснила два грошових перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Шосткинське відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Шостка, вул.Леніна, 17) - 5225 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №81.045 від 10.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 12.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) Шосткинське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) - 35159 грн. за меморіальним ордером №К7/С/115 від 12.10.2007 року й квитанцією до нього з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №81045 від 10.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 12 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було зроблено сім перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 12.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 12.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою особою заявою на переказ готівки №3 від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 12.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 12.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/С/9 від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 12.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/С/18 від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/С/9 від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року з квитанцією до неї;

7) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лепсе, 8) за заявою на переказ готівки №К1/С/21 від 12.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 12 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791210009 від 12.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791210010 від 12.10.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

12 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де як завжди звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483728 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» й підробленим підписом у графі «Головний бухгалтер», при цьому було неправильно зазначено дату видачі паспорта ОСОБА_9 Завершуючи підроблення документа, ОСОБА_5 за допомогою комп'ютерної техніки заповнила наступні графи:

1) «Дата видачі» вказавши « 12 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 22 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 0081660/1».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0081660/1 від 12 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2010907 у кількості 8 640 упаковок; 2020907 у кількості 2 790 упаковок, а всього загальною вагою 11 430 г на суму 114 871 грн. 50 коп.

Потім ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2035280 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ПП Сахарова;

2) №2035281 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

3) №2059547 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

4) №2059769 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4, помилково вказавши останнього по батькові як «ОСОБА_10».

ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Крім того, 15 жовтня 2007 року, за вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2045102 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 15 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 15.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 15.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 15.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 15.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 15 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791510003 від 15.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791510004 від 15.10.2007 року на суму 70 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день зазначені кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 16 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 16.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 16.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 16.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 16.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 16.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 16.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 16 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 20 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791610033 від 16.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791610034 від 16.10.2007 року на суму 140 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

16 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483729 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 16 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 26 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 0081828/1».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0081828/1 від 16 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2020907 у кількості 2 250 упаковок; 1950907 у кількості 450 упаковок, а всього загальною вагою 2 700 г на суму 27 135 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Космо-мед» м.Харкова під виглядом косметики та парфумерії за підробленою заявкою №2866744 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив відправлення за підробленою декларацією №2059566 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 17 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 17.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 17.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 17.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 17.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 17.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 17.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 17.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день зазначені кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де як завжди звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483730 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 17 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 27 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери видаткових накладних « 0082482/1, 0082908/1».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0082482/1 від 17 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2040907 у кількості 8 730 упаковок;

2) №РН-0082908/1 від 17 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1960907 у кількості 900 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 9630 г трамадолу на суму 96 781 грн. 50 коп.

Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети ОСОБА_6 доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2045234 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім'я ПП Сахарова;

2) №2045135 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

3) №2033429 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кременчука на ім'я ОСОБА_40;

4) №2031136 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27

14 травня 2008 року в ході проведення оперативної закупки, біля кв.№23, буд.№7 по бульвару Квітковому в м.Южноукраїнськ Миколаївської області, громадянин ОСОБА_41 придбав одну контурно-ячейкову упаковку з 10 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 1960907, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», яку останній, відразу після проведення закупки, добровільно видав співробітникам міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1037 від 25 червня 2008 року в наданих на дослідження капсулах червоно-білого кольору, серія 1960907, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку, що є «Трамадолом». Згідно Списку 1, Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 р., «Трамадол» є наркотичним засобом (кримінальна справа №0826-0088 порушеної слідчим відділом Южноукраїнського РВ УМВС України в Миколаївській області).

Виявлений отруйний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_6 17.10.2007 року.

- 18 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було здійснено чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 18.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 18.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 18.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 18.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 18.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 18.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 18.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/І/17 від 18.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 18 жовтня 2007 року ОСОБА_301, яка діяла у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, було проведено два перерахунки з м.Шостки, Сумської області, а саме:

1) з використанням комп'ютерної системи «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №227 від 18 жовтня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ "Правекс-Банк" (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» - 41 000 грн. з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №477 від 01.08.2007 року;

2) через Шосткинське відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Шостка, вул.Леніна, 17) від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 18.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата згідно рахунку №0078532/1 від 01.10.2007 року, залучивши до її заповнення ОСОБА_14, якій не було відомо про злочинні наміри, та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 18.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 18 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 23 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791810025 від 18.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791810026 від 18.10.2007 року на суму 161 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

18 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483731 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 18 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 28 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номери видаткових накладних « 0083349/1, 0083433/1».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0083349/1 від 18 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2041007 у кількості 7 200 упаковок;

2) №РН-0083433/1 від 18 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2061007 у кількості 5 400 упаковок.

Загалом 18.10.2007 року було одержано 12 600 г трамадолу на суму 126 630 грн.

Вказаний медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2059584 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №2048863 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_42

- 19 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, було проведено три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) у сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 19.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 19.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) у сумі 8 500 грн. за заявою на переказ готівки від 19.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 19.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) у сумі 10 000 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 19.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 19.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 19.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли за призначенням.

19 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483732 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 19 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 29 Жовтня 2007 р»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 0083565/1».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0083565/1 від 19 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2040907 у кількості 4 590 упаковок загальною вагою 4 590 г на суму 46 129 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2031289 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_33

Решту ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

- 22 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив п'ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 22.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 22.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.10.2007 року з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 22.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 22.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 22.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 22.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 22.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 22.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/М/9 від 22.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням на суму 100 грн.;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/М/2 від 22.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 22 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 42 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792210035 від 22.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792210036 від 22.10.2007 року на суму 297 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

- 22 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де як завжди звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483733 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 22 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 31 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 84021/1».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0084021/1 від 22 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2081007 у кількості 6 570 упаковок загальною вагою 6 570 г на суму 66 028 грн. 50 коп.

Отриманий медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2039729 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 860 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул. Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 23 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив п'ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 23.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/N/21 від 23.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.10.2007 року з квитанцією до неї і повідомленням на суму 100 грн. від 23.10.2007 року;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 23.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 23.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №7 від 23.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 23.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 23.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 23.10.2007 року, заявою на переказ готівки № К60/N/8 від 23.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням на суму 100 грн.;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/N/5 від 23.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.10.2007 року з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли за призначенням.

23 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483734 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 23 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 31 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 0084580/1».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0084580/1 від 23 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2091007 у кількості 3 690 упаковок загальною вагою 3 690 г на суму 37 084 грн. 50 коп.

Вказаний медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства «Мегафарм» як медикаменти трамадол за підробленою декларацією №2045234 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 24 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив сім перерахунків грошових коштів по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 24.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 24.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.10.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №2 від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 24.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 24.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 24.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/О/2 від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням на суму 100 грн. від 24.10.2007 року;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/О/4 від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.10.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 24.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/О/21 від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.10.2007 року з квитанцією до неї і повідомленням на суму 100 грн. від 24.10.2007 року;

7) Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги, 93) за заявою на переказ готівки №4601/з63 від 24.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за товар (медикаменти) згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.10.2007 року на суму 80 грн. з квитанцією до неї вказавши неправильно в банківських документах останньої установи прізвище платника як «Куликов»;

- 24 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 14 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792410019 від 24.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792410020 від 24.10.2007 року на суму 103 грн. 60 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

У цей же день ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483736 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 24 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 31 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 84835/1».

Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0084835/1 від 24 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2081007 у кількості 8 100 упаковок загальною вагою 8 100 г на суму 81 405 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

06 листопада 2007 року, близько 20 год. 30 хв. біля першого під'їзду будинку №163"а" по пр.Героїв Сталінграду в м.Харкові громадянин ОСОБА_43 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходились 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2081007, що був вилучений співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 21 год. 00 хв. біля будинку №163"а" по пр.Героїв Сталінграду м.Харкова співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_44, у якого були виявлені та вилучені 5 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2081007.

Згідно висновків судово-хімічних експертиз №3328 та №3303 від 20 і 21 листопада 2007 року відповідно, у вилучених у громадян ОСОБА_45 та ОСОБА_43 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 2081007, знаходяться капсули, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №62070813 порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Вказаний медпрепарат належав до серії, що отримав ОСОБА_6 24.10.2007 року.

- 25 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив п'ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 25.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 25.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 25.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 25.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.10.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 25.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №4 від 25.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 25.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Р/5 від 25.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.10.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Р/1 від 25.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 25 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792510011 від 25.10.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792510012 від 25.10.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». Для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483735 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки на бланку з відтиском печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 у графах «Підпис

1) «Дата видачі» вказавши « 25 Жовтня 2007 р.»;

2) «Довіреність дійсна до» - « 31 Жовтня 2007 р.»;

3) «Цінностей за» зазначивши номер видаткової накладної « 0085198/1».

Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0085198/1 від 25 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2171007 у кількості 11 250 упаковок загальною вагою 11 250 г на суму 113 062 грн. 50 коп.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул. Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2039519 від імені вигаданої особи ОСОБА_46 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №2045275 від імені вигаданої особи ОСОБА_46 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

3) №2033477 від імені вигаданої особи ОСОБА_47 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім'я ОСОБА_18;

4) №2039764 від імені вигаданої особи ОСОБА_47 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 26 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 26.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 26.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 26.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 26.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 26.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Q/8 від 26.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.10.2007 року з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483737 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 26 октября 07», термін дії - « 31 октября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №85498/1 от 26.10.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0085498/1 від 26 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2171007 у кількості 2970 упаковок; 2181007 у кількості 1980 упаковок, всього 4950 г на суму 49747 грн. 50 коп.

Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети ОСОБА_6 доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2039525 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 29 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив шість перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 29.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 29.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 29.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 29.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.10.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 29.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №17 від 29.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 29.10.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Т/2 від 29.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.10.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Т/3 від 29.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.10.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 29.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Т/33 від 29.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.10.2007 року з квитанцією до неї;

- 29 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 7500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №812910015 від 29.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №812910016 від 29.10.2007 року на суму 52 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

29 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483738 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 29 октября 07», термін дії - « 31 октября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «н. №85910/1 от 20.10.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0085910/1 від 29 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2181007 у кількості 3 330 упаковок вагою 3 330 г на суму 33 466 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2054461 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_24;

2) №2039537 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 30 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив п'ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 30.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 30.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 30.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 30.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.10.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №8 від 30.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 30.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 30.10.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 30.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/U/12 від 30.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.10.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/U/1 від 30.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.10.2007 року з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

30 жовтня 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483739 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 30 октября 07», термін дії - « 2 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №8620061/1 от 30.10.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-006261/1 від 30 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2201007 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 27 135 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055123 від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2049702 від свого імені - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 31 жовтня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив шість перерахувань по 10000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 31.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 31.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.10.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 31.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 31.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.10.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №14 від 31.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №10 від 31.10.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №15 від 31.10.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 31.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/V/5 від 31.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 31.10.2007 року на суму 100 грн.;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/V/1 від 31.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.10.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 31.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/V/32 від 31.10.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 31.10.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 31.10.2007 року на суму 100 грн.;

- 31 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №793110030 від 31.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №793110031 від 31.10.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки №793110032 від 31.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №793110033 від 31.10.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

31 жовтня 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483740 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 31 октября 07», термін дії - « 2 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткових накладних - «накл. №86911/1, 86607/1 от 31.10.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

1) №РН-0086911/1 від 31 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2211007 у кількості 9 000 упаковок;

2) №РН-0086607/1 від 31 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2191007 у кількості 7 830 упаковок.

Всього в цей день було одержано 16 830 г на загальну суму 169 141 грн. 50 коп.

1) №2058829 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_48;

2) №2055141 72 стандартні коробки, що містили 129 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 6 480 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17

На слідуючий день, тобто 01.11.2007 року, ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту відправив через вищезазначене представництво служби перевезень під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055154 від вигаданого підприємства «Мегафарм» 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2055154 від вигаданого підприємства «АВ» шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 01 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 01.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 01.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 01.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №3 від 01.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером від 01.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 01.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 02 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 02.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №3 від 02.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 02.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 02 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив два наступні перерахунки:

1) 33 000 грн. за заявою на переказ готівки №790210011 від 02.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790210012 від 02.11.2007 року на суму 231 грн. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790210009 від 02.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790210010 від 02.11.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

02 листопада 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання за допомогою свого робочого комп'ютера через систему «Клієнт-Банк» перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483744 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 2 ноября 07», термін дії - « 12 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №87311/1 от 2.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0087311/1 від 02 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2201007 у кількості 7 200 упаковок; 2211007 у кількості 1 260 упаковок, а всього загальною вагою 8 460 г на суму 85 023 грн.

1) №2043425 від свого імені під виглядом засобів гігієни - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_40;

2) №2039414 від імені вигаданої особи ОСОБА_47 під виглядом засобів гігієни - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім'я ОСОБА_49;

3) №2049735 від імені вигаданої особи ОСОБА_47 під виглядом товарів народного споживання - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 05 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 05.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 05.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 05.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 05.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 05.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 листопада 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483745 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 5 ноября 07», термін дії - « 15 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №87867/1 от 5.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0087867/1 від 05 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2251007 у кількості 1 350 упаковок вагою 1 350 г на суму 13 567 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

08 грудня 2007 року громадянин ОСОБА_50 у м.Харкові, пров.КонторськийАДРЕСА_2, придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2251007, що в нього було вилучено співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3685 від 17 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_50 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 2251007, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №65070788 порушеної СВ Жовтневого РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Виявлений отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_6 05.11.2007 року.

- 06 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 06.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 06.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 06.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №3 від 06.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 06.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 06 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив три наступні перерахунки:

1) 12 000 грн. за заявою на переказ готівки №790610027 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790610028 від 06.11.2007 року на суму 84 грн. з квитанцією до неї;

2) 16 500 грн. за заявою на переказ готівки №790610003 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790610004 від 06.11.2007 року на суму 115 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790610025 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790610026 від 06.11.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 листопада 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483743 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 6 ноября 07», термін дії - « 16 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №88171/1 от 6.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0088171/1 від 06 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2221007 у кількості 7 650 упаковок вагою 7 650 г на суму 76 882 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_47 під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2055212 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

2) №2049758 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

27 листопада 2008 року, в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 у громадянина ОСОБА_51 працівниками міліції було виявлено та вилучено 9 капсул наркотичного засобу «Трамадол», виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2221007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2075 від 06 січня 2009 року у наданих на дослідження дев'яти капсулах червоно-білого кольору, серії 2221007, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку, що є «Трамадолом». Відповідно до Списку 1, Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 р., «Трамадол» є наркотичним засобом (матеріали кримінальної справи №08020825 порушеної слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області).

15 січня 2008 року, працівниками міліції за місцем проживання ОСОБА_52 у квартирі АДРЕСА_4«а», м.Миколаєва було проведено обшук, в ході якого вилучено тридцять вісім капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серіі 2221007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 291 від 19 лютого 2008 року наданий на дослідження лікарський засіб «Трамадол» серії 2221007 кількістю тридцять вісім капсул, який був вилучений в ході обшуку у гр.ОСОБА_52 Відповідно до наказу №490 від 17 вересня 2007 року МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» «Трамадол» віднесений до отруйних лікарських засобів (матеріали кримінальної справи №08020032 порушеної слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області).

Вилучений у вищезгаданих осіб отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_6 06.11.2007 року.

- 07 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 07.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 07.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 07.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 07.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 07.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 07.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 07.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/7/1 від 07.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.11.2007 року з квитанцією до неї;

- 07 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив два наступні перерахунки:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №810710007 від 07.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №810710008 від 07.11.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

2) 41 000 грн. за заявою на переказ готівки №810710009 від 07.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №810710010 від 07.11.2007 року на суму 287 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

07 листопада 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483746 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 7 ноября 07», термін дії - « 17 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №88504/1 от 7.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0088504/1 від 07 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2241007 у кількості 14 220 упаковок вагою 14 220 г на суму 142 911 грн.;

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039589 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

20 листопада 2007 року, близько 21 год. 00 хв. у громадянина ОСОБА_53 біля станції метро "Академіка Барабашова" в м.Харкові співробітниками міліції було вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2241007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3460 від 27 листопада 2007 року, у вилученій контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2241007, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №61071401, порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_6 07.11.2007 року.

- 08 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів п'ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою про внесення готівки №К1/8/17 від 08.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою про внесення готівки на оплату послуг банку від 08.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №2 від 08.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 08.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 08.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 08.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К3/8/30 від 08.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 08.11.2007 року на суму 100 грн.;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/8/1 від 08.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.11.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 08.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/8/21 від 08.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.11.2007 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

08 листопада 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236001 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 8 ноября 07», термін дії - « 18 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №88958/1 от 8.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0088958/1 від 08 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 2 340 упаковок загальною вагою 2 340 г на суму 23 517 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2058869 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_42

- 09 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив п'ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 09.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 09.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №3 від 09.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 09.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 09.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 09.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/9/12 від 09.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 09.11.2007 року на суму 100 грн.;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/9/5 від 09.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.11.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 09.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/9/25 від 09.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.11.2007 року з квитанцією до неї;

- 09 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 3000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №810910001 від 09.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №810910002 від 09.11.2007 року на суму 21 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

09 листопада 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236006 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 9 ноября 07», термін дії - « 19 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №89227/1, 89100/1 от 9.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

1) №РН-0089227/1 від 09 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 5 220 упаковок;

2) №РН-0089100/1 від 09 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 2 610 упаковок.

Загалом, 09.11.2007 року, було отримано 7 830 г на суму 78 691 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2886459 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом медтехніки зробив відправлення за підробленою декларацією №2055262 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Решту отруйного засобу ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 12 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів п'ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 12.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 12.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за заявою на переказ готівки №К3/С/41 від 12.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.11.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за заявою на переказ готівки №К13/С/5 від 12.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.11.2007 року з квитанцією до неї;

5) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Індустріальна, 30) за повідомленням від 12.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/С/6 від 12.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 12.11.2007 року на суму 100 грн.;

- 12 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 30000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701210019 від 12.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701210020 від 12.11.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 13 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив десять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №3 від 13.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 13.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/D/33 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/D/12 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 13.11.2007 року на суму 100 грн.;

5) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К66/D/4 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/D/35 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 13.11.2007 року на суму 100 грн.;

7) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») за заявою про переказ готівки №К73/D/2 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою про внесення готівки на оплату послуг банку №К73/D/2к від 13.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

8) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за власноручно заповненими заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

9) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/С/56 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.11.2007 року з квитанцією до неї;

10) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 13.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 13.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 13 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 37 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701310005 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701310006 від 13.11.2007 року на суму 259 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 листопада 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236002 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 13 ноября 07», термін дії - « 23 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №89760/1, 90230/1 от 13.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожний, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0089760/1 від 13 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 9 000 упаковок;

2) №РН-0090230/1 від 13 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2281007 у кількості 10 440 упаковок; 2321007 у кількості 3 510 упаковок.

Загалом, 13.11.2007 року, було отримано 22 950 г на суму 230 647 грн. 50 коп.

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) ОСОБА_6 від свого імені під виглядом товарів народного споживання, у цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2049522 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №2054122 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_26;

3) №2043471 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_18

- 14 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів шість перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/Е/19 від 14.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Е/1 від 14.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 14.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Е/48 від 14.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.11.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Індустріальна, 30) за повідомленням від 14.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/Е/2 від 14.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 14.11.2007 року на суму 100 грн.;

5) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за власноручно заповненими заявою на переказ готівки від 14.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 14.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №2 від 14.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10 від 14.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 14 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 47 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701410011 від 14.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701410012 від 14.11.2007 року на суму 329 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 листопада 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236003 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 14 ноября 07», термін дії - « 24 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №90782/1 от 14.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0090782/1 від 14 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 620 упаковок загальною вагою 1 620 г на суму 16 281 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 15 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив сім грошових перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/F/26 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/F/3 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/F/30 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.11.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.50-річчя Жовтня, 5 «в») за заявою на переказ готівки №К73/F/6 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою про внесення готівки на оплату послуг банку №К73/F/6к від 15.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

5) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К3/F/33 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №1 від 15.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 15.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

7) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/F/23 від 15.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 15.11.2007 року на суму 100 грн.;

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

15 листопада 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236004 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 15 ноября 07», термін дії - « 25 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №90578/1 от 15.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0090578/1 від 15 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 5130 упаковок вагою 5130 г на суму 51556 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек».

18 листопада 2007 року ОСОБА_6, діючи за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту доставив трамадол до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), звідки відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_39 під виглядом одягу та білизни за підробленою декларацією №2112474 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39

- 16 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 16.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 16.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 16.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 16 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701610013 від 16.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701610014 від 16.11.2007 року на суму 70 грн.

- 19 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши банківські документи із залученням невстановленої особи, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №12 від 19.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року, меморіальним ордером №6 від 19.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №15 від 19.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 листопада 2007 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236005 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 19 ноября 07», термін дії - « 29 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №91040/1, 91536/1 от 19.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

1) №РН-0091040/1 від 19 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2411007 у кількості 13 500 упаковок;

2) №РН-0091536/1 від 19 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2411007 у кількості 900 упаковок.

Загалом, 19.11.2007 року, було отримано 14 400 г на суму 146 520 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_37 із зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №2892300 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

- 20 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, здійснив п'ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/К/37 від 20.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 20.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/К/49 від 20.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К/3/К/55 від 20.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.11.2007 року й повідомленням від 20.11.2007 року на суму 100 грн.;

4) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 20.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 20.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 20.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/К/14 від 20.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 20.11.2007 року на суму 100 грн.;

- 20 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 33500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792010039 від 20.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792010040 від 20.11.2007 року на суму 234 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 листопада 2007 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236007 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 20 ноября 07», термін дії - « 30 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №92093/1, 92290/1, 92337/1 от 20.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0092093/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2401007 у кількості 5 400 упаковок;

2) №РН-0092290/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 800 упаковок;

3) №РН-0092337/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 540 упаковок.

Загалом, 20.11.2007 року, було отримано 7 740 г на суму 93 267 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301, в цей же день, з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес» відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2893702 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) - за підробленою декларацією №2049560 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

Наступного дня, 21.11.2007 року, з метою збуту діючи за вказівкою ОСОБА_301, ОСОБА_6 здійснив ще одне відправлення трамадолу через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_32 як медикаменти за підробленою декларацією №2031451 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_33

- 21 та 22 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи відповідно:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/К/6 від 21.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 22.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №6 від 22.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №12 від 22.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 23 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 25 070 грн. за заявою на переказ готівки №792310029 від 23.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792310030 від 23.11.2007 року на суму 175 грн. 49 коп. з квитанцією до неї;

2) 33 620 грн. за заявою на переказ готівки №702310007 від 23.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702310008 від 23.11.2007 року на суму 235 грн. 34 коп. з квитанцією до неї;

3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792310027 від 23.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792310028 від 23.11.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї;

- 23 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/N/3 від 23.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 23.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 23.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 23.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

23 листопада 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236008 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 23 ноября 07», термін дії - « 30 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №92999/1, 93255/1 от 23.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

1) №РН-0092999/1 від 23 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2401007 у кількості 4 500 упаковок; 2241007 у кількості 450 упаковок;

2) №РН-0093255/1 від 23 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 180 упаковок.

Загалом, 23.11.2007 року, було отримано 5 130 г на суму 61 816 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання отруйний засіб за підробленою декларацією №2095238 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Крім того, 23.11.2007 року, ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, передав у м.Харкові 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г члену організованої злочинної групи ОСОБА_2 Останній виконуючи свою роль, з метою збуту, відправив отриманий трамадол через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою декларацією №2041190 до м.Києва на ім'я ОСОБА_54

- 26 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів сім перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/Q/29 від 26.11.2007 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 26.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К66/Q/3 від 26.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за заявою на переказ готівки від 26.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №7 від 26.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 26.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 26.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Q/6 від 26.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») за заявою на переказ готівки №К13/Q/28 від 26.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року з квитанцією до неї;

Крім того, у цей же день ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив перерахунок 6155 грн. через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 26.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 26.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 26 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул. Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 12 208 грн. за заявою на переказ готівки №792610005 від 26.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792610006 від 26.11.2007 року на суму 85 грн. 46 коп. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610003 від 26.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792610004 від 26.11.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти 26.11.2007 року надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

В цей же день ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236009 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 26 ноября 07», термін дії - « 30 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №93332/1 от 26.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0093332/1 від 26 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2341007 у кількості 14 490 упаковок вагою 14 490 г, на суму 174 604 грн. 50 коп.

1) №2035271 - від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом медтехніки - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2035274 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 під виглядом засобів гігієни - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м. Одеси на ім'я ПП Сахарова;

3) №2041280 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Києва на ім'я ОСОБА_39

10 січня 2008 року близько 10 год. 40 хв. співробітниками міліції під час особистого огляду у громадянина ОСОБА_55, біля контейнера №54 майданчика №1004 на території ТЦ "Барабашово" в м.Харкові було виявлено та вилучено 7 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 70 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2341007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №197 від 2 лютого 2008 року, у вилучених 7 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2341007, знаходиться 70 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №57080019, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України)

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_6 26.11.2007 року.

- 27 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів шість перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/R/30 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.11.2007 року з квитанцією до неї;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/R/23 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки № К3/R/13 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.11.2007 року на суму 100 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 27.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 27.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 27.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

5) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/R/3 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.11.2007 року з квитанцією до неї;

6) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Індустріальна, 30) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/R/1 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.11.2007 року з квитанцією до неї та повідомленням від 27.11.2007 року на суму 100 грн.;

- 27 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 10 846 грн. за заявою на переказ готівки №702710009 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702710010 від 27.11.2007 року на суму 54 грн. 23 коп. з квитанцією до неї;

2) 32 183 грн. за заявою на переказ готівки № 702710007 від 27.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702710008 від 27.11.2007 року на суму 225 грн. 28 коп. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

27 листопада 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236010 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 27 ноября 07», термін дії - « 30 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №93979/1 от 27.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0093979/1 від 27 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2391007 у кількості 9 450 упаковок вагою 9 450 г на суму 113 872 грн. 50 коп.

1) №2041332 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_54;

2) №2053449 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Кременчука Полтавської області на ім'я ОСОБА_56

- 28 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 28.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 28.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 28.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 6 684 грн. за повідомленням від 28 листопада 2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/4 від 28.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) в сумі 9 344 грн. за заявою на переказ готівки від 28.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 28.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 листопада 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236011 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 28 ноября 07», термін дії - « 30 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №94444/1 от 28.11.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0094444/1 від 28 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2361007 у кількості 2 160 упаковок вагою 2 160 г, на суму 26 028 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від МПП «Теофарм» за підробленою декларацією №2041378 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_33

- 29 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №8 від 29.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 29.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №9 від 29.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Т/5 від 29.11.2007 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 29.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Т/35 від 29.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.11.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 29.11.2007 року на суму 100 грн.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

29 листопада 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236012 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 29 ноября 07», термін дії - «30 ноября 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №94791/1 от 29.11.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0094791/1 від 29 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2361007 у кількості 1 710 упаковок вагою 1 710 г на суму 20 605 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_58 із зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №2603305 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_59

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_60 під виглядом косметики, в цей же день, відправив трамадол за підробленою декларацією №5292673 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Суми на ім'я ОСОБА_61

- 30 листопада 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №5 від 30.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 30.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 30.11.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 30.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.11.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 30.11.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 30.11.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.11.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 30 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 11 100 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №793010013 від 30.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №793010014 від 30.11.2007 року на суму 77 грн. 70 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

30 листопада 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236013 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 30 ноября 07», термін дії - « 7 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №95078/1 от 30.11.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0095078/1 від 30 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2361007 у кількості 5 850 упаковок вагою 5 850 г, на суму 70 492 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» за підробленою декларацією №2091159 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39

07 грудня 2007 року, близько о 18 год. 30 хв. громадянин ОСОБА_62 біля входу на станцію метро "Студентська" поблизу перехрестя вул.Гвардійців Широнинців та вул.Блюхера в м.Харкові придбав 6 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2361007, які в нього були вилучені співробітниками мілціії.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3695 від 24 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_62 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2361007, знаходяться 6 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справп №61071495 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

10 січня 2008 року близько 10 год. 40 хв. співробітниками міліції під час особистого огляду громадянина ОСОБА_55, який знаходився біля контейнера №54 майданчика №1004 на території ТЦ "Барабашово" в м.Харкові, були виявлені та вилучені 6 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходились 60 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2361007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №197 від 2 лютого 2008 року, у вилучених у громадянина ОСОБА_55 6 упаковках серії 2361007, знаходиться 60 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №57080019, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_6 в період з 28.11.2007 року по 30.11.2007 року.

- 03 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №5 від 03.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 03.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 03.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 03.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

Крім того, у цей же день, ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») перерахував 20000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/U/3 від 03.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 03 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 36887 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790310027 від 03.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790310028 від 03.12.2007 року на суму 258 грн. 21 коп. з квитанцією до неї.

Вказані кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

03 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236014 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 3 декабря 07», термін дії - « 13 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №95402/1 от 3.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0095402/1 від 03 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2431007 у кількості 4 860 упаковок вагою 4 860 г на суму 58 563 грн.

Після отримання лікарського засобу ОСОБА_6, використовуючи власний автомобіль, вивіз його через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

- 04 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №2 від 04.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 04.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 04.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 04.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 04.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 04.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

Крім того, у цей же день, ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/4/13 від 04.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 04.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 04 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 34 830 грн. за заявою на переказ готівки №790410013 від 04.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790410014 від 04.12.2007 року на суму 243 грн. 81 коп. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410011 від 04.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790410012 від 04.12.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236015 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 4 декабря 07», термін дії - « 14 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №95944/1 от 4.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0095944/1 від 04 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2371007 у кількості 11 880 упаковок вагою 11 880 г, на суму 143 154 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Стимул» під виглядом харчових добавок за підробленою заявкою №2607364 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), в цей же день, зробив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2051204 - від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16;

2) №2051229 - від імені вигаданого підприємства «М» під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Києва на ім'я ОСОБА_54

- 05 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №2 від 05.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 05.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 05.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 05.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 05 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 845 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790510019 від 05.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку б/н від 05.12.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790510020 від 05.12.2007 року на суму 5 грн. 92 коп. з квитанцією до неї.

Кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236016 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 5 декабря 07», термін дії - « 15 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №96366/1 от 5.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0096366/1 від 05 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2431007 у кількості 900 упаковок вагою 900 г на суму 10 845 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_303 під виглядом електрообладнання за підробленою заявкою №2608336 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання, в цей же день, відправив трамадол за підробленою декларацією №2045222 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 06 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 06.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 06.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 06.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 06.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

Крім того, у цей же день, ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) перерахував 45 720 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/6/6 від 06.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 06 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 37 240 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790610005 від 06.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку б/н від 06.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790610006 від 06.12.2007 року на суму 260 грн. 68 коп. з квитанцією до неї.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236017 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 6 декабря 07», термін дії - « 16 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №96783/1, 96916/1 от 6.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

1) №РН-0096783/1 від 06 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2441107 у кількості 8 820 упаковок;

2) №РН-0096916/1 від 06 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 800 упаковок.

Загалом, 06.12.2007 року, було отримано 10 620 г на суму 127 971 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені МПП «Теофарм» за підробленою декларацією №2051327 дванадцять стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39

12 грудня 2007 року близько о 18 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_63 у мікрорайоні №522 поруч зі станцією метро "Студентська" по вул.Блюхера в м.Харкові придбав 9 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2441107, які в нього було вилучено співробітниками міліції. Також співробітниками міліції у громадянки ОСОБА_64 були вилучені 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2441107.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3734 від 29 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_64 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 2441107, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол", а у вилученій у ОСОБА_63 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2441107, знаходяться 9 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №61071384, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_6 06.12.2007 року та 07.12.2007 року.

- 07 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 07.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 07.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 07.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 07.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 07.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

Цього ж дня, ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 38 040 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/10 від 07.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 07 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 1275 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790710012 від 07.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку б/н від 07.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790710013 від 07.12.2007 року на суму 8 грн. 93 коп. з квитанцією до неї.

Кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

07 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236018 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 7 декабря 07», термін дії - « 17 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №97097/1 от 7.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0097097/1 від 07 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2441107 у кількості 4 950 упаковок вагою 4 950 г на суму 59 647 грн. 50 коп.

- 10 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 10.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 10.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 10.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) - 7 000 грн. за заявою на переказ готівки від 10.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 10.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 10.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

- 11 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 11.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 11.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 11.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) - 30 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 11.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 11.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 11.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 11 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701110005 від 11.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701110006 від 11.12.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

11 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236019 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 11 декабря 07», термін дії - « 21 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №97293/1 от 11.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0097293/1 від 11 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2451107 у кількості 2 970 упаковок вагою 2 970 г на суму 35 788 грн. 50 коп.

Отриманий медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2051490 - від імені вигаданої особи ОСОБА_65 під виглядом документів - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39;

2) №2055125 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

3) №2031103 - від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м. Києва на ім'я ОСОБА_2

Останній виконуючи свою роль у складі організованої групи отримав у Київському представництві компанії «Автолюкс» вказаний лікарський засіб в особливо великих розмірах, який незаконно придбав з метою збуту, зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.

- 12 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 12.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 12.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 12.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 12.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 12.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 12 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №791210007 від 12.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791210008 від 12.12.2007 року на суму 315 грн. з квитанцією до неї;

2) 11 943 грн. за заявою на переказ готівки №791210005 від 12.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791210006 від 12.12.2007 року на суму 83 грн. 60 коп. з квитанцією до неї;

3) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №791210009 від 12.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791210010 від 12.12.2007 року на суму 315 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

12 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236020 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 12 декабря 07», термін дії - « 22 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №98636/1, 98359/1 от 12.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0098636/1 від 12 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2231007 у кількості 630 упаковок;

2) №РН-0098359/1 від 12 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2451107 у кількості 6 570 упаковок; 2321007 у кількості 1 890 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 9 090 г на суму 109 534 грн. 50 коп.

Після цього, за участю ОСОБА_5, експедиційною службою ТОВ «Фіто-Лек» вищевказаний отруйний лікарський засіб був виданий з аптечного складу ОСОБА_6, який, виконуючи свою роль у складі організованої групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно його придбав та зберігав.

- 13 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 13.12.2007 року (в якій дату зазначила невстановлена слідством особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 13.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 13.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення «Європейське» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 13.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером від 13.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 13.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 13.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 14 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №9 від 14.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №5 від 14.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10 від 14.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 14.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 14.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236021 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 14 декабря 07», термін дії - « 24 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №98789/1 от 14.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0098789/1 від 14 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2541107 у кількості 2 070 упаковок вагою 2 070 г на суму 24 943 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» за підробленою декларацією №2055164 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 17 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 17.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 17.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 17.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

17 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236022 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 17 декабря 07», термін дії - « 27 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №99270/1, 99549/1 от 17.12.07, накл. №99648/1 от 17.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0099648/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2231007 у кількості 540 упаковок;

2) №РН-0099270/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2531107 у кількості 6 030 упаковок.

Крім того, у цей день, ОСОБА_6 за підробленою довіреністю серії ЯОО №236024 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер» повторно отримав трамадол. При цьому, ОСОБА_5 власноручно заповнюючи документ, зазначила в ньому також дату видачі - « 17 декабря 07», термін дії - « 27 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №99549/1 от 17.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0099549/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2531107 у кількості 360 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 6 930 г на суму 83 506 грн. 50 коп.

Медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» за підробленою декларацією №2055187 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 18 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 18.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 18.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №9 від 18.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 18 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №701810027 від 18.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701810028 від 18.12.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки №701810029 від 18.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701810030 від 18.12.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

18 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236025 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 18 декабря 07», термін дії - « 28 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №99962/1 от 18.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0099962/1 від 18 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2231007 у кількості 450 упаковок; 2641107 у кількості 1 530 упаковок, а всього 1 980 г на суму 23 859 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував отриманий медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:

1) №2048870 - від імені вигаданої особи ОСОБА_66 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_42;

2) №2055213 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

3) №2039509 - від імені вигаданої особи ОСОБА_66 під виглядом товарів народного споживання - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м. Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

13 грудня 2007 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №41 мікрорайону №4 м. Лозова Харківської області співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_67, у якого в ході особистого обшуку були виявлені та вилучені 99 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 990 капсул по 10 капсул в кожній, отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у т. ч. 66 контурно-ячейкових упаковок серії 2231007.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №56 від 10 січня 2008 року, у вилучених у ОСОБА_67 99 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», у т. ч. в 66 контурно-ячейкових упаковках серії 2231007, знаходяться 990 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол", маса діючої речовини - "Трамадола гідрохлоріда" в одній капсулі складає 0,05 г (кримінальна справа №57070860, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області).

Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_6 12.12. та 17.12.2007 року.

- 19 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №7 від 19.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 19.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 19.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 19.12.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку-фактури №54652 від 10.07.2007 року, меморіальним ордером №1 від 19.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.12.2007 року на суму 20 грн. з квитанцією до неї;

- 19 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 17 112 грн. 50 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №701910001 від 19.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701910002 від 19.12.2007 року на суму 119 грн. 79 коп. з квитанцією до неї.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236026 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 19 декабря 07», термін дії - « 29 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №100380/1 от 19.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0100380/1 від 19 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2641107 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 ОСОБА_6 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_66 під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2049769 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

- 20 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 20.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 20.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 20.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 20 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 13 800 грн. за заявою на переказ готівки №702010057 від 20.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702010058 від 20.12.2007 року на суму 96 грн. 60 коп. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №702010059 від 20.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702010060 від 20.12.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236027 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 20 декабря 07», термін дії - « 30 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №100858/1 от 20.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0100858/1 від 20 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2691107 у кількості 12 420 упаковок вагою 12 420 г на суму 149 661 грн.

1) №2055258 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2055262 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35;

3) №2055264 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 під виглядом засобів гігієни - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Одеси на ім'я ПП ОСОБА_68;

4) №2033437 - від імені вигаданої особи ОСОБА_46 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_40

- 21 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 21.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 21.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 21.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 34 750 грн. за підробленими банківськими документами за заявою на переказ готівки №702110013 від 21.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702110014 від 21.12.2007 року на суму 243 грн. 25 коп. з квитанцією до неї.

Вказані кошти 21.12.2007 року надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Цього ж дня ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236028 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 21 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №101129/1 от 21.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0101129/1 від 21 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2691107 у кількості 2 250 упаковок; 2641107 у кількості 900 упаковок, а всього 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_65 за підробленою декларацією №2049784 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 24 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 24.12.2007 року (в якій дата була зазначена невстановленою особою) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 24.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 24.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 24 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 18 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410019 від 24.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702410020 від 24.12.2007 року на суму 126 грн. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410017 від 24.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702410018 від 24.12.2007 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

24 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236029 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 24 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №101729/1 от 24.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0101729/1 від 24 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2701107 у кількості 4 680 упаковок вагою 4 680 г на суму 56 394 грн.

1) №2035114 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» як медикаменти - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2041228 - від імені вигаданої особи ОСОБА_66 під виглядом товарів народного споживання - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

3) №2039541 - від імені вигаданої особи ОСОБА_66 під виглядом товарів народного споживання - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2700 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 25 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №3 від 25.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №19 від 25.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 25.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/6 від 25.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 20 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/7 від 25.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.12.2007 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/8 від 25.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.12.2007 року з квитанцією до неї;

- 25 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510005 від 25.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792510006 від 25.12.2007 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

2) 3 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510007 від 25.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792510008 від 25.12.2007 року на суму 21 грн. з квитанцією до неї;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510003 від 25.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792510004 від 25.12.2007 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236030 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 25 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №102236/1 от 25.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0102236/1 від 25 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2841207 у кількості 14 940 упаковок; 2721107 у кількості 1 080 упаковок, а всього 16 020 г на суму 193 041 грн.

Лікарський засіб ОСОБА_6, використовуючи власний автомобіль, вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

- 26 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 26.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 26.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 26.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 26 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів чотири перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610019 від 26.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792610020 від 26.12.2007 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

2) 4 300 грн. за заявою на переказ готівки №792610025 від 26.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792610026 від 26.12.2007 року на суму 30 грн. 10 коп. з квитанцією до неї;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610021 від 26.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792610022 від 26.12.2007 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

4) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610023 від 26.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792610024 від 26.12.2007 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236034 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 26 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №102637/1 от 26.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0102637/1 від 26 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2521107 у кількості 9 540 упаковок; 2721107 у кількості 1 620 упаковок, а всього 11 160 г на суму 134 478 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою декларацією №2065104 від вигаданого підприємства ТОВ «ФК«Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 27 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 27.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №8 від 27.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 27.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/R/11 від 27.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.12.2007 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/R/12 від 27.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.12.2007 року з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №792710031 від 27.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792710032 від 27.12.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки №792710029 від 27.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792710030 від 27.12.2007 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

Кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

27 грудня 2007 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236033 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 27 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №102838/1 от 27.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0102838/1 від 27 грудня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2721107 у кількості 3 240 упаковок; 2551107 у кількості 3 960 упаковок, а всього 7 200 г на суму 86 760 грн.

1) №2035185 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) №2059740 під виглядом засобів гігієни від імені вигаданої особи ОСОБА_34 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 28 грудня 2007 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, провів чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 28.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 28.12.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 28.12.2007 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 40 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/5 від 28.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.12.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 28.12.2007 року на 400 грн.;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 30 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/7 від 28.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.12.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 28.12.2007 року на 300 грн.;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 40 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/6 від 28.12.2007 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.12.2007 року з квитанцією до неї й повідомленням від 28.12.2007 року на 400 грн.;

Цього ж дня ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 29 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810005 від 28.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702810006 від 28.12.2007 року на суму 203 грн. з квитанцією до неї;

2) 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810017 від 28.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702810018 від 28.12.2007 року на суму 245 грн. з квитанцією до неї;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810003 від 28.12.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702810004 від 28.12.2007 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

28 грудня 2007 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236035 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 28 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №103110/1, 103118/1 от 28.12.07.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

1) №РН-0103110/1 від 28 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2681107 у кількості 6 030 упаковок;

2) №РН-0103118/1 від 28 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2741107 у кількості 4 950 упаковок.

Загалом 28.12.2007 року було отримано 10 980 г на суму 132 309 грн.

Медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, здійснив відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2054564 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_66 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_24;

2) №2034129 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_34 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_69

3) №2057260 під виглядом косметики від вигаданого підприємства ПП «Космо-Мед» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

Іншу частину лікарського засобу ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

Наступного дня ОСОБА_6 на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, знову прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236036 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 29 декабря 07», термін дії - « 31 декабря 07», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №103235/1, 103274/1 от 29.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0103235/1 від 29 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2741107 у кількості 6 300 упаковок;

2) №РН-0103274/1 від 29 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2681107 у кількості 6 300 упаковок.

Загалом 29.12.2007 року було отримано 12 600 г на суму 151 830 грн.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою декларацією №2059753 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_70 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

01 січня 2008 року термін дії договору поставки лікарських засобів №878 від 27 липня 2006 року, укладеного між МПП «Теофарм» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Фіто-Лек», що, на початку 2007 року, був пролонгований зі строком дії до 31 грудня 2007 року, закінчився. У зв'язку з цим для продовження злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах виникла необхідність укладення нового договору. Тому, ОСОБА_301, діючи у складі організованої злочинної групи, за пособництва ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, достовірно знаючи про відсутність ліцензії у МПП «Теофарм» на оптову торгівлю лікарськими засобами, що унеможливлювало укладення відповідної угоди та здійснення даного виду діяльності підприємства, організувала виготовлення та укладення підробленого договору поставки лікарських засобів між ТОВ «Фіто-Лек» та МПП «Теофарм» за №468 від 02 січня 2008 року. При цьому до заповнення зазначеного документа була залучена ОСОБА_14, яка не знала про злочинні наміри учасників організованої групи, а підпис у договорі від імені нового директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10 підроблено невстановленою особою. Вказана угода в подальшому використовувалася для незаконного відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол».

Не зважаючи на те, що директором МПП «Теофарм» вже був призначений ОСОБА_10, члени організованої групи продовжували використання прізвища «ОСОБА_10». Так, ОСОБА_3 ще до 08 січня 2008 року перераховував кошти за трамадол на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від імені колишнього директора підприємства ОСОБА_9, підробляючи в банківських документах підпис останнього. А ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до 17 січня 2008 року використовували для незаконного оформлення відпуску отруйного лікарського засобу підроблені довіреності на ім'я ОСОБА_9 та видаткові накладні на відпуск трамадолу виготовлені на аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9

Зокрема, від імені ОСОБА_9 були здійснені наступні перерахунки:

- 04.01.2008 року ОСОБА_3, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 5 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410030 від 04.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790410031 від 04.01.2008 року на суму 35 грн. з квитанцією до неї;

2) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410025 від 04.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790410026 від 04.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї.

Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 січня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №234001 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 4 января 08», термін дії - « 14 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №37/1 от 4.01.08», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0000037/1 від 04 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2731107 у кількості 9 360 упаковок вагою 9 360 г на суму 112 788 грн.

08 січня 2008 року ОСОБА_6, діючи за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту, відправив через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2251607 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Іншу частину медпрепарату, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 08.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 50 000 грн. за підробленими за заявою на переказ готівки №790810024 від 08.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790810025 від 08.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Наступного дня ОСОБА_6 на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №234004 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 9 января 08», термін дії - « 19 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №1879/1 от 9.01.08», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0001879/1 від 09 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2681107 у кількості 990 упаковок вагою 990 г на суму 11 929 грн. 50 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_71 під виглядом косметики за підробленою заявкою №6500729 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_72

27 січня 2008 року, приблизно о 15 год. 30 хв., працівниками міліції на залізничному переїзді по вул.Паровозній в м.Херсоні було затримано громадянина ОСОБА_73 у якого виявлено та вилучено капсули з отруйним лікарським засобом «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» в контурно-ячейкових упаковках серії 2681107.

Згідно висновку №451 від 29 березня 2008 року судово - хімічної експертизи в наданих на експертизу капсулах, серії 2681107, міститься хімічна сполука «Трамадол», що входить до лікарського засобу «Трамадол». Згідно наказу №490 від 17.08.2007р. МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» «Трамадол» віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №010027-08, порушена слідчою частиною відділу «ОВС та ОЗ» слідчого управління УМВС України в Херсонській області).

Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_6 28 та 29 грудня 2007 року, а також 09 січня 2008 року.

У період з 10 січня 2008 року по 27 березня 2008 року, відповідно до розробленого плану, за вказівками ОСОБА_301, кошти для отримання трамадолу перераховувалися членами організованої злочинної групи, які й підробляли в банківських документах підписи від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, при цьому до 17 січня 2008 року продовжували використовувати підроблені довіреності та видаткові накладні на ім'я ОСОБА_9

Зокрема, від імені ОСОБА_10 були здійснені наступні перерахунки:

- 10.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 15 000 грн. за заявою на переказ готівки №791010034 від 10.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791010035 від 10.01.2008 року на суму 105 грн. з квитанцією до неї;

2) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791010032 від 10.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791010033 від 10.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

10 січня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №234002 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 10 января 08», термін дії - «21 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №2307/1 от 10.01.08.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0002307/1 від 10 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2741107 у кількості 2 880 упаковок; 2731107 у кількості 2 610 упаковок; 2751107 у кількості 1 170 упаковок, а всього 6 660 г на суму 80 253 грн.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2043435 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_36 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_40

Наступного дня, тобто 11 січня 2008 року, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту здійснив ще два відправлення через слідуючи служби доставки:

1) Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2035290 під виглядом товарів народного споживання від вигаданого підприємства «Мегафарм» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за підробленою заявкою №6502810 під виглядом «Різне» від імені вигаданої особи ОСОБА_303 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

Іншу частину отруйного лікарського засобу ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

17 січня 2008 року, близько 15 год. 20 хв. біля магазину "П'ятірочка" по просп.Касіора, 99 у м.Харкові громадянин ОСОБА_74 придбав 5 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2731107, які в подальшому були вилучені співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 15 год. 30 хв. під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_75 було вилучено 4,5 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходились 45 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», в тому числі 40 капсул серії 2731107.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №303 від 03 лютого 2008 року у фрагменті контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 вилученому у громадянина ОСОБА_74 знаходяться 5 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол"; у вилучених у громадянина ОСОБА_75 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 та одному фрагменті контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я», знаходиться 45 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №57080050, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області).

24 січня 2008 року, близько 11 год. 50 хв. в районі будинку №309 по вул.Академіка Павлова в м.Харкові громадянин ОСОБА_63 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось вісім капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107, що була вилучена співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №356 від 12 січня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_63 вісім капсул, які знаходились у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №61080109, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

29 січня 2008 року, близько 15 год. 00 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду №4 будинку №6 4-го мікрорайону м.Першотравневого Харківської області громадянин ОСОБА_76 придбав контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107, що були вилучені співробітниками міліції.

31 січня 2008 року, близько 17 год. 10 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду №4 будинку №6 4-го мікрорайону м.Першотравневого Харківської області громадянин ОСОБА_77 придбав контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилось 9 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107, що вилучені співробітниками міліції.

31 січня 2008 року, близько 17 год. 10 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду №4 будинку №6 4-го мікрорайону м.Першотравневого Харківської області громадянин ОСОБА_78 придбав контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107.

31 січня 2008 року, близько 17 год. 40 хв. на сходовій площадці першого поверху під'їзду №4 будинку №6 4-го мікрорайону м.Першотравневого Харківської області співробітниками міліції при особистому обшуку у громадянина ОСОБА_79 була виявлена та вилучена контурно-ячейкова упаковка, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №515 від 19 лютого 2008 року, вилучені у ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79 4-рі контурно-ячейкові упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107, в яких знаходилось 39 капсул, містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадолу гідрохлорид" (кримінальна справа №88070023, порушеної СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Харківській області за ч.3 ст.321 КК України).

22 липня 2008 року, близько 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_5, громадянин ОСОБА_80 придбав дві контурно-ячейкові упаковки отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 2731107, які вилучено співробітниками міліції.

Також у громадянина ОСОБА_81 співробітниками міліції були вилучені сім повних контурно-ячейкових упаковок й одна контурно-ячейкова упаковка з 6-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2731107 та три фрагменти контурно-ячейкових упаковок по п»ять капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №402 від 12 лютого 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_80 2-ві контурно-ячейкові упаковки по 10-ть капсул з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол".

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №401 від 12 лютого 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_81 контурно-ячейкові упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2731107 і фрагменти контурно-ячейкових упаковок з 91-ю капсулою містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №65080066, порушена СВ Жовтневого РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_6 04.01. та 10.01.2008 року.

11 лютого 2008 року, близько 16 год. 50 хв. за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Б.Хмельницького, б.35, громадянка ОСОБА_82 придбала одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2751107, що вилучена співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 18 год. 20 хв. співробітниками міліції був затриманий за місцем проживання: ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянин ОСОБА_83, у якого вилучено 120 контурно-ячейкових упаковок, що містили 1 200 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у т.ч. 330 капсул серії 2841207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1193 від 11 квітня 2008 року вилучені у громадянки ОСОБА_82 10 капсул, які знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2751107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол".

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1171 від 03 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_83 1200 капсул, які знаходилися у 120-ти контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», в тому числі 33-х контурно-ячейкових упаковках серії 2751107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №86080080, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області).

24 січня 2008 року близько 14 год. 10 хв. біля будинку №34 по вул.Морозова в м.Харкові громадянин ОСОБА_84 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось п»ять капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2841207, що були вилучені співробітниками міліції.

Також 24 січня 2008 року близько 14 год. 20 хв. співробітниками міліції під час огляду помешкання ОСОБА_85 за адресою: АДРЕСА_6, було виявлено та вилучено 110 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 1 090 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2841207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1007 від 20 березня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_85 1 090 капсул, які знаходилися у 110 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2841207 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол"; вилучені у громадянина ОСОБА_84 п»ять капсул, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2841207 містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №57080072, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області).

Вказаний медичний засіб належав до тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_6 25.12.2007 року та 10.01.2008 року.

- 11.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701110007 від 11.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701110008 від 11.01.2008 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї;

Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 14.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791410011 від 14.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791410012 від 14.01.2008 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

14 січня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №234006 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 14 января 07», термін дії - « 24 января 07», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №3011/1 от 14.01.08», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9 та поточний рік.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0003011/1 від 14 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2771107 у кількості 4 230 упаковок вагою 4 230 г на суму 50 971 грн. 50 коп.

Зазначений медичний препарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання здійснив чотири відправлення за наступними підробленими деклараціями:

1) №2058866 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_42;

2) №2058867 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_48;

3) №2045117 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35;

4) №2039710 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 15.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснила два перерахунки по 50 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №791510032 від 15.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791510033 від 15.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки №791510034 від 15.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791510035 від 15.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

16 січня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №234003 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 16 января 08», термін дії - « 26 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №3413/1 от 16.01.08.», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0003413/1 від 16 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2771107 у кількості 7 290 упаковок вагою 7 290 г на суму 87 844 грн. 50 коп.

1) №2037103 від імені вигаданої особи ОСОБА_66 під виглядом товарів народного споживання - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38;

2) №2045150 від вигаданого підприємства ТОВ «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

Іншу частину отруйного лікарського засобу ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 16.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього шляхом залучення невстановленої особи, внесла через Пальмірське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №42901/з57 від 16.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10 липня 2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №42901/з58 від 16 січня 2008 року на суму 118 грн. 80 коп. й квитанцією до неї, неправильно зазначивши в банківських документах платника як «ОСОБА_10»;

- 17.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №10 від 17.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №1/20 від 01.01.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №5 від 17.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №11 від 17.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 17.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснила два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 17 000 грн. за заявою на переказ готівки №701710015 від 17.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701710016 від 17.01.2008 року на суму 119 грн. з квитанцією до неї;

2) 23 000 грн. за заявою на переказ готівки №791710021 від 17.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791710022 від 17.01.2008 року на суму 161 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 17.01.2008 року.

Цього ж дня ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №234005 на ім'я ОСОБА_9 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_9 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 17 января 08», термін дії - « 27 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №3612/1 от 17.01.08», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_9

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_9 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0003612/1 від 17 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2791107 у кількості 8 100 упаковок вагою 8 100 г на суму 97 605 грн.

1) №2049539 від імені вигаданої особи ОСОБА_47 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №2037108 від імені вигаданої особи ОСОБА_47 під виглядом засобів гігієни - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 860 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

18 січня 2008 року у зв'язку з тим, що при внесенні платежу від 16.01.2008 року ОСОБА_301 в банківських документах був неправильно вказаний платник як «ОСОБА_10», замість МПП «Теофарм», учасниками організованої групи за керівної ролі ОСОБА_301 був складений та переданий до ТОВ «Фіто-Лек» завідомо підроблений лист МПП «Теофарм» №5 від 18.01.2008 року, що мав відтиск печатки МПП «Теофарм» та підроблений підпис ОСОБА_10, виконаний невстановленою особою, з проханням повернути грошові кошти в сумі 29 700 грн. На підставі вказаного листа ТОВ «Фіто-Лек» 21 січня 2008 року повернуло грошові кошти перерахувавши зі свого поточного рахунку на рахунок №29022031715 Пальмірського відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10). Наступного дня ОСОБА_301 за письмовою заявою складеною невстановленою особою від імені ОСОБА_10, отримала у Пальмірському відділенні АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн., що були повернуті на підставі підробленої заяви на видачу готівки №98000001 від 22.01.2008 року, у якій невстановлена особа виконала підпис у графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_10

- 18.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 18.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №1/20 від 01.01.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №5 від 18.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10 від 18.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 21.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 22 840 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792110023 від 21.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792110024 від 21.01.2008 року на суму 159 грн. 88 коп. з квитанцією до неї;

Цього ж дня ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10 перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 21.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 21.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 21.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї, підробивши у вказаних документах з залученням невстановленої слідством особи підписи ОСОБА_10

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 січня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236037 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 21 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №5128/1 от 21.01.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта «Шосткинским МВД МВС в Сумск. обл.» замість «Шосткінське МВ УМВС України в Сумській області».

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0005128/1 від 21 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2831207 у кількості 5 220 упаковок вагою 5 220 г на суму 62 901 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Бад» з зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №6502810 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

А через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання, в цей же день, здійснив наступні відправлення:

1) за підробленою декларацією №2031164 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39;

2) за підробленою декларацією №20499554 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

3) за підробленою декларацією №2039762 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

30 січня 2008 року, приблизно о 20 год. 00 хв. на території автовокзалу, розташованого по просп.Гагаріна в м.Харкові, співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_86, у якого в ході огляду спортивної сумки виявлено та вилучено 300 контурно-ячейкових упаковок отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» по 10 капсул у кожній, з яких 195 контурно-ячейкових упаковок серії 2831207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №487 від 08 лютого 2008 року, у вилучених у ОСОБА_86 300 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» (в т.ч. 195 контурно-ячейкових упаковках серії 2831207), знаходяться 3 000 капсул по 10 капсул в кожній контурно-ячейковій упаковці, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №57080083, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.4 ст.321 КК України).

Вказаний медичний засіб серії 2831207 був незаконно отриманий ОСОБА_6 21.01.2008 року.

- 22.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12 від 22.01.2008 року (в якій власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 22.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №13 від 22.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 22.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, внесла через Пальмірське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №42901/з20 від 22.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10 липня 2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №42901/з21 від 22 січня 2008 року на суму 118 грн. 80 коп. й квитанцією до неї;

Крім того, у цей же день ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було здійснено чотири перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) за заявою на переказ готівки №792210001 від 22.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792210002 від 22.01.2008 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

2) за заявою на переказ готівки №792210003 від 22.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792210004 від 22.01.2008 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

3) за заявою на переказ готівки №702210021 від 22.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702210022 від 22.01.2008 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

4) за заявою на переказ готівки №702210023 від 22.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702210024 від 22.01.2008 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» 22.01.2008 року.

Цього ж дня ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236038 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 22 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №6270/1, 6272/1 от 22.01.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0006270/1 від 22 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2821207 у кількості 4 860 упаковок;

2) №РН-0006272/1 від 22 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2821207 у кількості 5 040 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 9 900 г на суму 119 295 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045231 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35

- 23.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 23.01.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 23.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 23.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 20 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/N/1 від 23.01.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.01.2008 року з квитанцією до неї;

- 23.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 37 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №702310038 від 23.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702310039 від 23.01.2008 року на суму 259 грн. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

23 січня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236039 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 23 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №6712/1 от 23.01.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0006712/1 від 23 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2821207 у кількості 5 040 упаковок; 2791107 у кількості 900 упаковок, а всього 5 940 г на суму 71 577 грн.

1) за підробленою заявкою №6511717 від імені вигаданої особи ОСОБА_87 під виглядом засобів гігієни - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

2) за підробленою заявкою №6511718 від імені вигаданої особи ОСОБА_87 під виглядом засобів гігієни - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_48;

3) за підробленою заявкою №6511041 від імені вигаданого підприємства «Деко» (м.Харків) з зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я Колесникова.

- 24.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 24.01.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 24.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 24.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 15 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/О/4 від 24.01.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.01.2008 року з квитанцією до неї;

- 24.01.2008 року ОСОБА_301 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провела три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410035 від 24.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702410036 від 24.01.2008 року на суму 210 грн. з квитанцією до неї;

2) 39 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410033 від 24.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702410034 від 24.01.2008 року на суму 273 грн. з квитанцією до неї;

3) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410030 від 24.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №702410031 від 24.01.2008 року на суму 315 грн. з квитанцією до неї.

Кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

24.01.2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236040 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 24 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №7589/1 от 24.01.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0007589/1 від 24 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2961207 у кількості 5 400 упаковок вагою 5 400 г на суму 65 070 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049577 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 25.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 25.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 25.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 25.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 січня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236041 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 25 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №7668/1 от 25.01.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0007668/1 від 25 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2971207 у кількості 5 400 упаковок вагою 5 400 г на суму 65 070 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045277 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1620 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35

Решту ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 28.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 28.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 28.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 28.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї, підробивши у заявах підписи від імені ОСОБА_10 із залученням невстановленої особи;

- 28.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 38 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792810011 від 28.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792810012 від 28.01.2008 року на суму 266 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 29.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 29.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 29.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 29.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Крім того, у цей же день ОСОБА_2 через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив ще чотири грошових перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 5 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/5 від 29.01.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.01.2008 року з квитанцією до неї;

2) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/4 від 29.01.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.01.2008 року з квитанцією до неї;

3) 47 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/6 від 29.01.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.01.2008 року з квитанцією до неї;

4) 48 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/3 від 29.01.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.01.2008 року з квитанцією до неї.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

29.01.2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236042 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 29 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №9121/1, 9181/1, 9188/1, 9123/1 от 29.01.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10 видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0009121/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2891207 у кількості 4 950 упаковок; 2851207 у кількості 3 420 упаковок;

2) №РН-0009181/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2961207 у кількості 1 440 упаковок; 2971207 у кількості 1 980 упаковок;

3) №РН-0009188/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2871207 у кількості 4 770 упаковок;

4) №РН-0009123/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2961207 у кількості 630 упаковок.

Всього 29.01.2008 року було одержано 17 190 г на суму 207 139 грн. 50 коп.

1) за підробленою заявкою №6515323 від імені вигаданої особи ПП ОСОБА_302 (м.Харків) як медикаменти - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) за підробленою заявкою №6515957 від імені вигаданої особи ОСОБА_88 з зазначенням «Різне» - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

3) за підробленою заявкою №6515980 від імені вигаданої особи ОСОБА_88 як медикаменти - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

05 лютого 2008 року співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_89, у якого виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2851207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №529 від 14 лютого 2008 року, у вилученій у ОСОБА_89 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2851207 знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (матеріали кримінальної справи №57080083 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.4 ст.321 КК України).

16 лютого 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №24 по вул.Рибалко в м.Харкові співробітниками міліції була затримана громадянка ОСОБА_90, у якої виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2851207.

16 лютого 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №24 булв.Б.Хмельницького у м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_91, у якого виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2851207.

Згідно висновків судово-хімічних експертиз №933 від 08 квітня 2008 року та №939 від 20 березня 2008 року у двох контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 2851207 з 10-ма капсулами в кожній, що вилучені у громадян ОСОБА_90 та ОСОБА_91 відповідно, міститься діюча отруйна речовина "Трамадол" (кримінальна справа №10080001, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області).

Близько 18 год. 00 хв. 25 лютого 2008 року в сел.Ковшарівка Куп'янського району Харківської області в під'їзді будинку №11 громадянка ОСОБА_92 придбала одну контурно-ячейкову упаковку отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2871207, що вилучена співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №865 від 13 травня 2008 року, у 4-х капсулах, які знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2871207 вилученої у ОСОБА_92 міститься діюча отруйна речовина "Трамадол" (кримінальна справа №85080092, порушена СВ Куп'янського МВ ГУ МВС України в Харківській області).

24 березня 2008 року, приблизно о 17 год. 00. хв., ОСОБА_93, перебуваючи у с.Фонтанка по вул. Перемоги, 1, Комінтернівського району Одеської області придбав 1 000 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», з яких чотири контурно-ячейкові упаковки серії 2971207 з 40-ка капсулами.

Згідно висновку судово - хімічної експертизи № 841 від 18.04.2008 року у наданих на дослідженні 1 000 капсул, у тому числі і в тих, що знаходяться у контурно-ячейкових упоковках серіі 2971207, виданих ОСОБА_93, міститься отруйний лікарський засіб «Трамадол гідрохлорід» (кримінальна справа №01200800046, порушена СУ ГУМВС України в Одеській області).

Трамадол зазначених серій незаконно отримувався ОСОБА_6 25, 29, 30, 31 січня 2008 р. та 04 лютого 2008 р.

- 30.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 30.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 30.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 30.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 30.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив чотири перерахунки по 50 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №703010013 від 30.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №703010014 від 30.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки №703010015 від 30.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №703010016 від 30.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

3) заявою на переказ готівки №703010019 від 30.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №703010020 від 30.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

4) заявою на переказ готівки №703010017 від 30.01.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №703010018 від 30.01.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

30 січня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236050 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані власноручно ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 30 января 08», термін дії - « 31 января 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №9557/1 от 30.01.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0009557/1 від 30 січня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2881207 у кількості 12 240 упаковок; 2871207 у кількості 2 340 упаковок, а всього 14 580 г на суму 175 689 грн.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055150 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35

- 31.01.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 31.01.2008 року (в якій власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №7 від 31.01.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №12 від 31.01.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

31 січня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236044 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер».

Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 31 января 08», термін дії - « 9 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №9741/1, 9259/1 от 31.01.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0009741/1 від 31 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2871207 у кількості 450 упаковок;

2) №РН-0009259/1 від 31 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2881207 у кількості 2 700 упаковок.

Всього в цей день було одержано 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049913 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_94

12 лютого 2008 року близько 15 год. 00 хв. під час затримання біля під'їзду №4 будинку №115«а» по вул.Ньютона м.Харкова у гр-на ОСОБА_95 співробітниками міліції, при обшуку особистих речей, було виявлено та вилучено три контурно-ячейкові упаковки отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 2881207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №675 від 25 лютого 2008 року, у 30-ти капсулах, що знаходяться у трьох контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 2881207 вилучених у ОСОБА_95 міститься діюча отруйна речовина "Трамадол" (кримінальна справа №62080108, порушена СВ Комінтернівського РВ ХГУ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 30 та 31 січня 2008 року.

- 01.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 01.02.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 01.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 01.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

- 01.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 21 550 грн. за заявою на переказ готівки №700110015 від 01.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №700110016 від 01.02.2008 року на суму 150 грн. 85 коп. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №700110013 від 01.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №700110014 від 01.02.2008 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

01 лютого 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236048 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані власноручно ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 1 февраля 08», термін дії - « 10 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №10117/1 от 1.02.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0010117/1 від 01 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2911207 у кількості 6 300 упаковок вагою 6 300 г на суму 75 915 грн.

Після цього ОСОБА_6 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6518983 від імені вигаданої особи ОСОБА_87 як медикаменти - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

- 04.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №12 від 04.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №6 від 04.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №13 від 04.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 лютого 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236045 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 4 февраля 08», термін дії - « 14 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №10846/1 от 4.02.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0010846/1 від 04 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2871207 у кількості 990 упаковок вагою 990 г на суму 11 929 грн. 50 коп.

1) за підробленою заявкою №6519994 від імені вигаданої особи ОСОБА_87 під виглядом засобів гігієни - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16;

2) за підробленою заявкою №6519993 від імені вигаданої особи ОСОБА_87 під виглядом засобів гігієни - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_94;

3) за підробленою заявкою №6519584 від імені вигаданої особи ОСОБА_303 як медикаменти - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38

- 05.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 05.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 05.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 05.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 7 535 грн. за заявою на переказ готівки №К60/5/19 від 05.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.02.2008 року з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 лютого 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236046 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані власноручно ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 5 февраля 08», термін дії - « 15 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №11002/1 от 5.02.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0011002/1 від 05 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2901207 у кількості 1 350 упаковок вагою 1 350 г на суму 16 267 грн. 50 коп.

Одержаний отруйний лікарський засіб «Трамадол» ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 06.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 06.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 06.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 06.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 7 438 грн. за заявою на переказ готівки №К60/6/22 від 06.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.02.2008 року з квитанцією до неї.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 лютого 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236047 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 6 февраля 08», термін дії - « 16 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №11465/1 от 6.02.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0011465/1 від 06 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2901207 у кількості 1 530 упаковок вагою 1 530 г на суму 18 436 грн. 50 коп.

1) від вигаданого підприємства ПП «АВХ фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055236 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

2) від вигаданого підприємства ВАТ «ФК «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055237 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

3) від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2038872 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_42

Наступного дня, за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту, ОСОБА_6 відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого приватного підприємства «ІСП» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055253 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

11 лютого 2008 року, за вказівками ОСОБА_301, з метою збуту, ОСОБА_6 відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) від імені вигаданої особи ОСОБА_96 як медикаменти за підробленою заявкою №6524423 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35;

Чергове відправлення було здійснено ОСОБА_6 15 лютого 2008 року, за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035169 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 18.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №10 від 18.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 18.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №11 від 18.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 19.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №6 від 19.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 19.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 19.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 30 127 грн. за заявою на переказ готівки №К60/І/32 від 19.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.02.2008 року з квитанцією до неї;

- 19.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791910021 від 19.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791910022 від 19.02.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї;

2) 25 802 грн. за заявою на переказ готівки №791910023 від 19.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791910024 від 19.02.2008 року на суму 180 грн. 61 коп. з квитанцією до неї;

3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791910019 від 19.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791910020 від 19.02.2008 року на суму 350 грн. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 лютого 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОО №236049 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую» і «Керівник підприємства» ОСОБА_10, виконані ОСОБА_301, та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 19 февраля 08», термін дії - « 29 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №15414/1 от 19.02.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0015414/1 від 19 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3011207 у кількості 3 330 упаковок вагою 3 330 г на суму 40 126 грн. 50 коп.

Одержаний медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_34 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051498 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39

- 20.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 20.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 20.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 20.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки через відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за наступними підробленими банківськими документами:

1) 27 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/6 від 20.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.02.2008 року з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/5 від 20.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.02.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» цього ж дня.

20 лютого 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483091 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер», виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 20 февраля 08», термін дії - « 29 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №16232/1, №16248/1 от 20.02.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0016232/1 від 20 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3011207 у кількості 7 830 упаковок;

2) №РН-0016248/1 від 20 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3001207 у кількості 9 000 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 16 830 г на суму 202 801 грн. 50 коп.

Лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;

- 21.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 21.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 21.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 21.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 400 грн. за заявою на переказ готівки №К60/L/15 від 21.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.02.2008 року з квитанцією до неї;

- 21.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 23 718 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792110011 від 21.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792110012 від 21.02.2008 року на суму 166 грн. 03 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 лютого 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483093 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 21 февраля 08», термін дії - « 29 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №16685/1 от 21.02.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0016685/1 від 21 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 3001207 у кількості 2 160 упаковок вагою 2 160 г на суму 26 028 грн.

1) за підробленою заявкою №6533737 від імені вигаданої особи ОСОБА_96 як медикаменти - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_35;

2) за підробленою заявкою №6534126 від імені вигаданої особи ОСОБА_97 під виглядом документів - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_98

- 22.02.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 22.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 22.02.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №1 від 22.02.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 6 277 грн. за заявою на переказ готівки №К60/М/2 від 22.02.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/М/2к від 22.02.2008 року на суму 62 грн. 77 коп. з квитанцією до неї;

- 22.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 34 845 грн. за заявою на переказ готівки №792210009 від 22.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792210010 від 22.02.2008 року на суму 243 грн. 92 коп. з квитанцією до неї;

2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792210013 від 22.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792210014 від 22.02.2008 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї;

3) 48 829 грн. за заявою на переказ готівки №792210015 від 22.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792210016 від 22.02.2008 року на суму 341 грн. 80 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

22 лютого 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483095 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер», виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 22 февраля 08», термін дії - « 29 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №16894/1 от 22.02.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0016894/1 від 22 лютого 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 70108 у кількості 5 940 упаковок; 2871207 у кількості 1 170 упаковок, а всього 7 110 г на суму 85 675 грн. 50 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035256 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

- 25.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 3 904 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792510013 від 25.02.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792510014 від 25.02.2008 року на суму 27 грн. 33 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 лютого 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483096 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 25 февраля 08», термін дії - « 29 февраля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №17352/1, №17874/1 от 25.02.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні, у 2-х примірниках кожна, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб:

1) №РН-0017352/1 від 25 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 140108 у кількості 10 080 упаковок;

2) №РН-0017874/1 від 25 лютого 2008 року на «Трамадол» серії 2901207 у кількості 270 упаковок;

Загалом цього дня було одержано 10 350 г на суму 125 368 грн. 20 коп.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав з метою послідуючого збуту.

Так, 29 лютого 2008 року ОСОБА_6, за вказівками ОСОБА_301, здійснив два наступних відправлення:

1) через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5в) за підробленою заявкою №6540538 від вигаданого підприємства «Оптима» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_24;

2) через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2045148 від вигаданого підприємства СП «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».

01 квітня 2008 року близько 11 год. 00 хв. на території торгівельного центру біля станції метро "Барабашово" у м.Харкові громадянин ОСОБА_99 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходились 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 140108, що був вилучений співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1258 від 16 квітня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_99 капсули, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 140108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину - "Трамадол" (кримінальна справа №61080472, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 25.02.2008 року.

- 04.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 04.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 04.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 04.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 42 056 грн. за заявою на переказ готівки №К60/4/5 від 04.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 04.03.2008 року з квитанцією до неї;

- 04.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 13 014 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700410003 від 04.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №700410004 від 04.03.2008 року на суму 91 грн. 10 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

04 березня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483097 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер», виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 4 марта 08», термін дії - « 14 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №20442/1, 20448/1 от 4.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол:

1) №РН-0020442/1 від 04 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 3001207 у кількості 1 620 упаковок; 220208 у кількості 990 упаковок;

2) №РН-0020448/1 від 04 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 2941207 у кількості 630 упаковок; 130 108 у кількості 810 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 4 050 г на суму 58 563 грн.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

02 березня 2008 року, приблизно о 22 год. 00 хв. біля ТЦ "Україна" у м.Харкові співробітниками міліції була затримана громадянка ОСОБА_100, у якої вилучено 5 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 3001207.

03 березня 2008 року, близько 21 год. 00 хв. у громадянина ОСОБА_101 за місцем його проживання в сел.Краснопавлівка, мікрорайон АДРЕСА_7, були вилучені 8 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 3001207.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1150 від 03 квітня 2008 року, у 5-ти капсулах вилучених у ОСОБА_102, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 3001207, міститься діюча отруйна речовина "Трамадол"; вилучені у ОСОБА_101 вісім капсул, які знаходилися в контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 3001207, містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №57080179, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 20 та 21 лютого 2008 року, а також 04 березня 2008 року.

- 05.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 05.03.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 05.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10 від 05.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 48 907 грн. за заявою на переказ готівки №К60/5/12 від 05.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.03.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/5/6 від 05.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.03.2008 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

05 березня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483098 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_301. Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 5 марта 08», термін дії - « 15 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №20789/1 от 5.03.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0020789/1 від 05 березня 2008 року на «Трамадол» серії 310208 у кількості 6 840 упаковок вагою 6 840 г на суму 98 906 грн. 40 коп.

Одержаний отруйний лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 06.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 06.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 06.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 06.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №35 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Щусєва, 4) в сумі 33 362 грн. за заявою на переказ готівки від 06.03.2008 року, з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.03.2008 року з квитанцією до неї. У заяві на переказ готівки від 06.03.2008 року графи «Дата здійснення операції», «дата валютування», «загальна сума», текст «ч/з ОСОБА_10М.» у графі «платник» були заповнені ОСОБА_2, а решта граф невстановленою особою.

Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

06 березня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії НБГ №483100 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер», виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 6 марта 08», термін дії - « 16 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №21273/1 от 6.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0021273/1 від 06 березня 2008 року на «Трамадол» серії 330208 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 45 549 грн.

- 07.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 07.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 07.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 07.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.50-річчя Жовтня, 5«в») в сумі 29 042 грн. за заявою на переказ готівки №К73/7/17 від 07.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.03.2008 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

07 березня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЛЕ №866412 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 7 марта 08», термін дії - « 17 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №21729/1 от 7.03.08.». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0021729/1 від 07 березня 2008 року на «Трамадол» серії 160108 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 39 042 грн.

Після цього лікарський засіб ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого приватного підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051173 - 114 стандартних коробок, що містили 205 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 10 260 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16

- 11.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 11.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 11.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 11.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Наступного дня ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №11 від 12.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №6 від 12.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №12 від 12.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 13.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №12 від 13.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 13.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №13 від 13.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 14 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/D/3 від 13.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.03.2008 року з квитанцією до неї;

- 13.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 40 371 грн. 30 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №701310013 від 13.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701310014 від 13.03.2008 року на суму 282 грн. 60 коп. з квитанцією до неї.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 березня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЛЕ №866413 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 13 марта 08», термін дії - « 23 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №23389/1 от 13.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0023389/1 від 13 березня 2008 року на «Трамадол» серії 210208 у кількості 5 940 упаковок вагою 5 940 г на суму 85 892 грн. 40 коп.

Одержаний лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав з метою послідуючого збуту.

14 березня 2008 року ОСОБА_6 вказаний медичний препарат доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), звідки, за вказівками ОСОБА_301 з метою збуту, здійснив відправлення за підробленою заявкою №6550598 від імені вигаданої особи Кривкіна під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Нікополя, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_103

20 червня 2008 року о 14 год. 45 хв. біля кінотеатру "Салют" по просп. Героїв Сталінграду в м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_104, у якого вилучено контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 210208.

Крім того, 20 червня 2008 року у громадянина ОСОБА_105 вилучено контурно-ячейкову упаковку з 3-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 210208, а у громадянина ОСОБА_106 - контурно-ячейкова упаковка з 5-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» тієї ж серії, які цього дня їм збув громадянин ОСОБА_104

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2274 від 14 липня 2008 року, у капсулах вилучених у громадян ОСОБА_104, ОСОБА_107, ОСОБА_108, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 210208 міститься наркотична речовина "Трамадол", обіг якої обмежений (кримінальна справа №62080410, порушена СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

01 липня 2008 року громадянин ОСОБА_109 близько 14 год. 35 хв. знаходячись по пров. Титаренківському, 24, у м.Харкові збув громадянину ОСОБА_110 контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 210208, що була вилучена співробітниками міліції.

Крім того, у громадянина ОСОБА_110 була вилучена контурно-ячейкова упаковка з 5-ма капсулами наркотичного засобу «Трамадол», серії 210208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2224 від 23 травня 2008 року, вилучені у громадян ОСОБА_110 та ОСОБА_109 капсули, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 210208 містять у своєму складі наркотичну речовину "Трамадол", обіг якої обмежений (кримінальна справа №60080803, порушена СВ Дзержинського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

20 липня 2008 року, в період часу з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., громадянин ОСОБА_111 біля заводу "Комунар" по вул.Рудика в м.Харкові придбав три контурно-ячейкових упаковки з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 210208, що були вилучені співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2153 від 7 липня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_111 капсули, що знаходилися у 3-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 210208 містять у своєму складі наркотичну речовину "Трамадол", обіг якої обмежений (кримінальна справа №61080863, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол зазначеної серії ОСОБА_6 незаконно отримав 13.03.2008 року.

- 18.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 18.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 18.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 18.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/І/13 від 18.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.03.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 39 000 грн. за повідомленням від 18.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/І/55 від 18.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.03.2008 року з квитанцією до неї;

Крім того, у цей же день ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10 через відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») перерахував 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/І/3 від 18.03.2008 року, яка була заповнена із залученням невстановленої особи, з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.03.2008 року з квитанцією до неї;

- 18.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 21 000 грн. за заявою на переказ готівки №701810043 від 18.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701810044 від 18.03.2008 року на суму 147 грн. з квитанцією до неї;

2) 25 850 грн. за заявою на переказ готівки №701810047 від 18.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701810048 від 18.03.2008 року на суму 180 грн. 95 коп. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

18 березня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЛЕ №866414 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 18 марта 08», термін дії - « 28 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №24732/1, 24735/1 от 18 марта 2008». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні, у 2-х примірниках кожна, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб:

1) №РН-0024732/1 від 18 березня 2008 року на «Трамадол» серії 350208 у кількості 5 040 упаковок;

2) №РН-0024735/1 від 18 березня 2008 року на «Трамадол» серії 350208 у кількості 6 750 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 11 790 г на суму 170 483 грн. 40 коп.

- 19.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 19.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 19.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 19.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/3 від 19.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.03.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/J/12 від 19.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.03.2008 року з квитанцією до неї;

- 19.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:

1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №701910011 від 19.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701910012 від 19.03.2008 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї;

2) 24 112 грн. за заявою на переказ готівки №701910013 від 19.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701910014 від 19.03.2008 року на суму 168 грн. 78 коп. з квитанцією до неї;

3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №701910009 від 19.03.2008 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701910010 від 19.03.2008 року на суму 280 грн. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

19 березня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЛЕ №866416 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 19 марта 08», термін дії - « 29 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №25314/1 от 19.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0025314/1 від 19 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 320208 у кількості 14 940 упаковок; 350208 у кількості 900 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 15 840 г на суму 229 046 грн. 40 коп.

- 20.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 20.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 20.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 20.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 20.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/К/25 від 20.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.03.2008 року з квитанцією до неї та повідомленням від 20.03.2008 року на суму 300 грн.;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/К/6 від 20.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/К/6к від 20.03.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 49 000 грн. за повідомленням від 20.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/J/53 від 20.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.03.2008 року з квитанцією до неї та повідомленням від 20.03.2008 року.

У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

20 березня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЛЕ №866415 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 20 марта 08», термін дії - « 30 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №25541/1, 25604/1 от 20.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні, у 2-х примірниках кожна, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб:

1) №РН-0025541/1 від 20 березня 2008 року на «Трамадол» серії 170108 у кількості 2 250 упаковок;

2) №РН-0025604/1 від 20 березня 2008 року на «Трамадол» серії 170108 у кількості 9000 упаковок.

Загалом цього дня було одержпно 11 250 г на суму 162 675 грн.

- 21.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 21.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 21.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 21.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/L/7 від 21.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.03.2008 року з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

21 березня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯМР №967207 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер», виконані ОСОБА_301 Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 21 марта 08», термін дії - « 31 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №26061/1 от 21.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0026061/1 від 21 березня 2008 року на «Трамадол» наступних серій: 170108 у кількості 3 690 упаковок; 280208 у кількості 90 упаковок, а всього 3 780 г на суму 54 658 грн. 80 коп.

1) за підробленою заявкою №6556508 від вигаданого підприємства «Менеджмент солюшн» під виглядом косметики та парфумерії - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

2) за підробленою заявкою №6556507 від вигаданого підприємства «Менеджмент солюшн» під виглядом косметики та парфумерії - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_112;

Наступне відправлення було здійснене ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, 24 березня 2008 року через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Укрфарма» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055273 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу підприємства «Цито».

01 квітня 2008 року, близько 09 год. 15 хв. на території торгівельного центру біля станції метро "Барабашово" в м.Харкові громадянин ОСОБА_113 незаконно збув громадянину ОСОБА_114 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 170108, що були вилучені у останнього співробітниками міліції.

Цього ж дня близько 10 год. 00 хв. співробітниками міліції на території торгівельного центру біля станції метро "Барабашово" в м.Харкові був затриманий громадянин ОСОБА_113, у якого вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 170108.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1234 від 14 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_113 10 капсул, що знаходилися у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять діючу отруйну речовину "Трамадол".

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1257 від 16 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_114 п'ять капсул, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №61080472, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

04 квітня 2008 року о 15 год. 50 хв. біля будинку №1 по вул. 2-ї П'ятирічки в м. Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_115, у якого вилучили 10-ть капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 170108.

Також при затриманні співробітниками міліції ОСОБА_116 було вилучено 13 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», з них 10 капсул серії 170108.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1294 від 19 квітня 2008 року, вилучені у громадян ОСОБА_115 та ОСОБА_116 капсули, які знаходилися в контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №66080276, порушена СВ Орджонікідзевського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

07 квітня 2008 року, близько 18 год. 30 хв. біля казино по вул.Пушкінській, 1 в м.Харкові, громадянин ОСОБА_117 придбав у громадянина ОСОБА_118 дві контурно-ячейкові упаковки, в яких знаходилося 17 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 170108, що були вилучені співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи від 19 квітня 2008 року, вилучені у ОСОБА_117 17 капсул, що знаходилися у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №61080549, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 20 та 21.03.2008 р.

- 24.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №3 від 24.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 24.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 24.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/О/12 від 24.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.03.2008 року з квитанцією до неї.

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

- 25.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №1 від 25.03.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 25.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 25.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 36 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/2 від 25.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.03.2008 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 березня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЖА №998634 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 25 марта 08», термін дії - « 31 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №27111/1, 27110/1, 27280/1 от 25.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткові накладні, у 2-х примірниках кожна, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб:

1) №РН-0027111/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 365 упаковок;

2) №РН-0027110/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 4 950 упаковок;

3) №РН-0027280/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 90 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 5 405 г на суму 78 156 грн. 30 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6557839 від імені вигаданої особи ОСОБА_119 із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Черкаси на ім'я ОСОБА_49

- 26.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №8 від 26.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 26.03.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №9 від 26.03.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Q/7 від 26.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку № К60/Q/7к від 26.03.2008 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

26 березня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯЖА №998647 на ім'я ОСОБА_10 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер». Власноручно заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 26 марта 08», термін дії - « 31 марта 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «нак. №27633/1 от 26.03.08». До того ж неправильно вказала по батькові ОСОБА_10, як «ОСОБА_10» замість «ОСОБА_10» та місце видачі його паспорта.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм» та підробленими підписами ОСОБА_10, що були виконані ОСОБА_301, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0027633/1 від 26 березня 2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 7 560 упаковок вагою 7 560 г на суму 109 317 грн. 60 коп.

Після цього ОСОБА_6 запакував лікарський засіб у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6560000 від вигаданого підприємства «Реалком» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_120

Наступне відправлення було здійснене ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, 27 березня 2008 року через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого приватного підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2041278 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_54

- 27.03.2008 року ОСОБА_2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_10, підробивши підписи останнього, перерахував 15173 грн. 70 коп. через відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр-т. Перемоги, 95) за підробленими заявою на переказ готівки №К13/Q/21 від 27.03.2008 року з квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.03.2008 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Таким чином за період часу з 14 серпня 2007 року до 27 березня 2008 року учасники організованої злочинної групи здійснили 489 перерахувань на поточоний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» від МПП «Теофарм» з метою незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» грошових коштів на загальну суму 10 091 937 грн. 50 коп., зокрема:

- ОСОБА_301 здійснила 21 перерахування на загальну суму 593 624 грн.;

- ОСОБА_301 здійснила 4 перерахування з поточного рахунку МПП «Теофарм» на загальну суму 61 200 грн.;

- ОСОБА_2 здійснив 312 перерахувань на загальну суму 4 163 897 грн. 70 коп.;

- ОСОБА_121 здійснив 95 перерахувань на загальну суму 2 820 704 грн. 80 коп.;

- ОСОБА_4 здійснив 57 перерахувань на загальну суму 2 452 511 грн.

Всього, згідно акту ревізії КРУ в Харківській області, у зазначений період часу використовуючи реквізити МПП «Теофарм» організованою злочинною групою було незаконно придбано та збуто 883 895 упаковок, що містили 17 677 900 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 883 кг 895 г на суму 9 905 920 грн. 50 коп.

На цьому використання реквізитів МПП «Теофарм» членами організованої групи вимушено припинилося, оскільки існувала реальна загроза викриття злочинної діяльності контролюючими та правоохоронними органами. Передбачаючи настання можливих негативних наслідків, а також з метою конспірації й приховування вже вчинених злочинів, розуміючи, що довготривала діяльність з використанням реквізитів МПП «Теофарм» без відповідної ліцензії стає все більш загрозливою ОСОБА_301, продовжуючи керування угрупуванням, для подальшої злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах вирішила відкрити інше підприємство та отримати необхідну ліцензію. З цього приводу, ще в кінці листопада 2007 року, звернулася до своїх знайомих ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8, котрих, умовивши, схилила до вчинення незаконних дій, пов'язаних з придбанням підприємства та забезпеченням його діяльності. За попередньою домовленістю з ОСОБА_301, ОСОБА_7 спочатку мав знайти підприємство, здійснити його реєстрацію, підібрати директора, а ОСОБА_8, яка обіймала посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», тобто була службовою особою юридичної особи приватного права, повинна була відкрити банківські рахунки для діяльності цього підприємства та провести необхідні платежі за реєстрацію суб'єкта господарювання. Фактично це було передумовою для подальшого вступу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до складу вже існуючої організованої злочинної групи. Вирішення питання щодо отримання відповідної ліцензії взяла на себе ОСОБА_301. Таким підприємством стало ТОВ «ТП Промснаб», яке фактично замінило МПП «Теофарм».

Будучи підбуреним ОСОБА_301, ОСОБА_7 в кінці листопада 2007 року, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності звернувся до свого знайомого ОСОБА_122, який був єдиним засновником і власником ТОВ «ТП Промснаб», що не вело на той час будь-якої фінансово-господарської діяльності (код 32779011, юридична адреса: АДРЕСА_8). Про особисту зацікавленість ОСОБА_7 та використання в подальшому реквізитів вказаного підприємства із злочинною метою ОСОБА_123 не знав. Після розмови останній погодився передати підприємство. Наступна зустріч відбулася наприкінці грудня 2007 року в ході якої у присутності ОСОБА_124 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_123 про необхідність передачі зазначеного підприємства, установчих документів та печатки найближчим часом, пояснюючи це тим що у стислі терміни слід отримати ліцензію на оптові операції з лікарськими засобами. При цьому ОСОБА_123 зауважив, що такий вид діяльності, не передбачений статутом ТОВ «ТП Промснаб», на що ОСОБА_7 висловив намір самостійно внести відповідні зміни до статуту підприємства, призначити директором ОСОБА_125, а також оплатити необхідні витрати. Виконуючи домовленість, ОСОБА_123 в цей же день передав ОСОБА_7 в його робочому кабінеті №110 ВПМ Шосткінської МДПІ УПМ ДПА в Сумській області (м.Шостка, вул.Комуністична 2) копію статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15 червня 2004 року, зареєстрованого 17.06.2004 р. у відділі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради за №9150.

Продовжуючи дії направлені на придбання фіктивного підприємства, на початку січня 2008 року, ОСОБА_7 запропонував своєму знайомому - ОСОБА_125 посаду директора ТОВ «ТП Промснаб». При цьому пояснив, що діяльність підприємства буде пов'язана з торгівлею лікарськими засобами, однак потрібно отримати відповідну ліцензію, тому ТОВ «ТП Промснаб» спочатку не буде вести діяльності, приховавши злочинні наміри використання реквізитів підприємства для незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол». Введена в оману вказана особа погодилась на пропозицію.

Наступним етапом стало складення за допомогою домашнього комп'ютера з НТМД «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підробленого статуту ТОВ «ТП Промснаб» в редакції від 15.01.2008 року, до розділу 3 якого були внесені зміни щодо можливості здійснення роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення, супутніми товарами, медтехнікою, розхідними матеріалами та косметикою, виготовлення лікарських засобів. Три примірники зазначеного документа роздрукували на лазерному принтері. Крім того, використовуючи вказану комп'ютерну техніку були виготовлені підроблені протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 та №2 від 15 січня 2008 року, наказ №1 від 15 січня 2008 року про призначення директором ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_125, кримінальна справа відносно якого закрита на підставі амністії.

20 січня 2008 року ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_123 і запропонував принести йому на роботу всі наявні установчі документи та печатку ТОВ «ТП Промснаб».

Наступного дня ОСОБА_123 у присутності ОСОБА_124 передав ОСОБА_7 в його робочому кабінеті документи та печатку ТОВ «ТП Промснаб». Також в ході зустрічі ОСОБА_123 на пропозицію ОСОБА_7 підписав підроблені протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 і №2 від 15 січня 2008 року, наказ №1 від 15 січня 2008 року про призначення директором підприємства ОСОБА_125, та примірники статуту. У цей же день ОСОБА_123 за вказівкою ОСОБА_7 здійснив у приватного нотаріуса Шосткинського міського нотаріального округу ОСОБА_126 (юридична адреса: м.Шостка, вул. 9-го Січня, 2) нотаріальне засвідчення примірників підробленого статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15.01.2008 року, які одразу й передав ОСОБА_7 Дана нотаріальна дія була внесена до реєстру під №168 від 21.01.2008 року.

31 січня 2008 року, на прохання ОСОБА_7, ОСОБА_125 разом з ОСОБА_301 на автомобілі останньої, «Toyota-RAV4», д.н.НОМЕР_3, прибув до м.Суми, де звернувся з підробленими документами до відділу державної реєстрації СПД Сумської міської ради (м.Суми, вул.Горького, 21). Працівник зазначеної установи повідомила про необхідність внесення змін до п.4.3 розділу 4 «Управління товариством» статуту ТОВ «ТП Промснаб» щодо керівництва підприємством директором, а не засновником. Про це ОСОБА_125, повернувши документи, проінформував ОСОБА_7

Враховуючи отримані рекомендації, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовили три примірники 5-го аркушу статуту підприємства, зазначивши у п.4.3 розділу 4, що функції керівника підприємства виконує директор. Після цього приватний нотаріус ОСОБА_126, на прохання ОСОБА_8, вшила до 3-х примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» аркуші 5 зі змінами, завірила їх печаткою та підписом.

Таким чином, за попередньою змовою з ОСОБА_301, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підробили статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року.

Обіймаючи посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_8 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов'язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи своїми повноваженнями за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_301 та ОСОБА_7, повторно підробляла банківські документи пов'язані з оплатою коштів для реєстрації та подальшої діяльності фіктивного підприємства, надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документального оформлення. Цими діями заподіяла істотної шкоди інтересам юридичної особи - ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилася у підриві авторитету та іміджу вказаної банківської установи, вчинення поряд зі службовим іншого злочину, сприянні вчиненню злочинів іншими особами.

Так, в якості оплати за реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_8 04.02.2008 року внесла від імені директора підприємства, повторно підробивши підпис, до місцевого бюджету м.Суми 51 грн. Грошові кошти були перераховані через відділенням №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1) за підробленими заявою на переказ готівки №622042 від 04 лютого 2008 року, з квитанцією до неї. При цьому ОСОБА_8, використовуючи свої повноваження, у порушення вимог нормативних актів, регламентуючих проведення касових операцій з готівковими грошовими коштами, дала вказівку касиру ОСОБА_127 здійснити прийом зазначених коштів за відсутності платника, повідомивши, що начеб-то діє на прохання останнього.

Наступного дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_125, для реєстрації змін до установчих документів, 3 нотаріально засвідчені примірники статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 і №2 від 15 січня 2008 року, квитанцію №622042 від 04 лютого 2008 року та печатку підприємства. Із зазначеними підробленими документами та печаткою 06.02.2008 року, за пропозицією ОСОБА_7, ОСОБА_125 прибув до відділу державної реєстрації СПД Сумської міської ради, де була здійснена державна реєстрація змін установчих документів та виконаний запис у державному реєстрі за №163210500050003207 від 06 лютого 2008 року. Повернувшись до м.Шостки, вказана особа передала ОСОБА_7 два зареєстровані примірники статуту та печатку підприємства.

Таким чином, було завершено процес придбання суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТП «Промснаб».

З метою відкриття поточного рахунку саме у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1), керівником якого була ОСОБА_8, ОСОБА_125, за пропозицією ОСОБА_7, 08 лютого 2008 року звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_126 для нотаріального засвідчення картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТП Промснаб». В офісі нотаріуса ОСОБА_8 власноручно заповнила 3 примірники картки зі справжніми зразками підписів директора і відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб», які й були засвідчені та зареєстровані за №439,440,441 від 08.02.2008 р. Печатку ОСОБА_8 отримала від свого чоловіка напередодні. Також за №442 від 08.02.2008 р. була нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, видана виконавчим комітетом Сумської міської ради. Зазначені документи разом з печаткою залишились у ОСОБА_8

У цей же день ОСОБА_125, прибув до відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», де звернувся із заявою про відкриття поточного рахунку, яку ОСОБА_8 підписала від імені керівника банківської установи та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб».

Зловживаючи своїми повноваженнями, ОСОБА_8 передала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 підроблені статут ТОВ «ТП Промснаб» від 15 січня 2008 року, протокол засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 15 січня 2008 року, наказ по ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 15 січня 2008 року та реєстраційні документи. Крім того, ОСОБА_8 надала до відділення банку нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року. Потім з директором ТОВ «ТП Промснаб» були укладені договори на розрахунково-касове обслуговування №26007125281980 та відкриття карткового рахунку від 08.02.2008 року. А також відкриті поточний рахунок №26007125281980 з одноособовим правом підпису банківських документів директором та картковий рахунок №414630130000920.

У подальшому в період з 09 лютого по 26 червня 2008 року ОСОБА_125 жодного разу не відвідував відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», як директор не здійснював будь-яких фінансово-господарських операцій і не підписував касових, платіжних та інших документів щодо розпорядження грошовими коштами на поточному рахунку ТОВ «ТП Промснаб».

З метою забезпечення можливості незаконного використання банківських рахунків ОСОБА_8, будучи підбуреною ОСОБА_301, 08 лютого 2008 року, використовуючи свої повноваження всупереч посадовим обов'язкам, діючи повторно, дала вказівку співробітнику ОСОБА_117, яка не була обізнана про злочинні наміри, скласти два повідомлення від платника податків про відкриття рахунків №26007125281980 та №26059225281980. Після чого виконала в них підписи у графі «Керівник (підприємець)» від імені директора та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Як начальник відділення підписала обидва документи й завірила печаткою банківської установи. Направивши до ДПІ м.Суми зазначені підроблені документи, ОСОБА_8 фактично створила передумови використання поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» для подальшого незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол».

Після реєстрації змін до статуту ТОВ «ТП Промснаб» та відкриття поточного рахунку підприємства ОСОБА_301, яка тривалий час займалася оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, використовуючи досвід в оформленні необхідних документів і знайомства з представниками відповідних державних установ, вирішила незаконним шляхом отримати ліцензію, що надавала б право здійснювати оптові операції з лікарськими засобами, в тому числі з трамадолом. Оскільки наявність складського приміщення було однією з умов отримання ліцензії, то, для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_301 без мети зберігання лікарських засобів вирішили формально орендувати приміщення, на яке оформити підроблений паспорт аптечного складу.

Для цього на початку березня 2008 року ОСОБА_7 звернувся до свого знайомого - директора ВАТ «Полісся» ОСОБА_128 - з пропозицією здати в оренду приміщення площею близько 100 квадратних метрів під склад лікарських засобів. Спільно оглянувши приміщення розташовані на 3-му поверсі адміністративного корпусу вони дійшли згоди щодо укладення договору оренди за умови проведення ремонтних робіт силами орендаря. При цьому складання вказаного договору та акту прийому-передачі взяв на себе ОСОБА_7

За допомогою домашнього комп'ютера, з накопичувачем на твердому магнітному носії «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 склали договір оренди нежитлового приміщення між орендодавцем ВАТ «Полісся» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) та орендарем ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 року й акт прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 05 березня 2008 року. Вказані підроблені документи були роздруковані в двох примірниках на лазерному принтері та підписані ОСОБА_8 від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_125 У цей же день ОСОБА_128 підписав зазначені документи, один із примірників яких забрав ОСОБА_7, а інший залишився у ВАТ «Полісся».

Крім того, на посаду завідуючого аптечного складу була потрібна особа з фармацевтичною освітою. Тому, використовуючи отриману за невстановлених обставин копію сертифікату спеціаліста-провізора від 27 червня 2002 року до диплому ОСОБА_129, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою вказаної комп'ютерної техніки виготовили фіктивний наказ по ТОВ «ТП Промснаб» №4 від 03 березня 2008 року про призначення ОСОБА_129 на посаду завідуючої аптечним складом, про що останній не було відомо. При цьому ОСОБА_301 власноручно підробила в ньому підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб».

У порушення вимог нормативних актів, регламентуючих проведення операцій з використанням електронних платіжних карток у банківських установах, ОСОБА_8, зловживаючи своїми повноваженнями, не видала директору ТОВ «ТП Промснаб» електронну платіжну картку «Visa-Domestic» №4476071300093430, виготовлену ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», і конверт з пін-кодом доступу до карткового рахунку, залишивши їх при собі для подальшого використання. При цьому в розписці від 05.03.2008 року про одержання власноручно повторно підробила підпис від імені директора вказаного підприємства - ОСОБА_125

Продовжуючи дії направлені на незаконне отримання ліцензії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою домашнього комп'ютера з НТМД «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, повторно склали підроблений паспорт аптечного закладу - аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб» від 12 березня 2008 року. До зазначеного документа внесли неправдиві відомості про те, що вказане приміщення придатне для аптечного складу, забезпечене обладнанням для зберігання лікарських засобів, має технічні засоби контролю за температурою та вологістю повітря. Документ був роздрукований у 5-ти примірниках, на двох з яких підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» виконала ОСОБА_301 Після цього за вказівкою останньої ОСОБА_14, що не була обізнана про злочинні наміри, прошила та завірила кількість аркушів у примірниках підробленого паспорта.

Наступним етапом в оформленні паспорта аптечного закладу було узгодження у Шосткинській санітарно-епідеміологічній станції Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради. Розуміючи неможливість законного отримання дозволу від вказаної служби на застосування приміщення для аптечного складу у зв'язку з його повною непридатністю зазначеними особами за невстановлених обставин було використано підроблені печатка Шосткинської СЕС Державної СЕС МОЗ України та підписи головного санітарного лікаря м.Шостки ОСОБА_130 у примірниках вказаного документа. Після цього заступник міського голови м.Шостки ОСОБА_131, з урахуванням попереднього узгодження із Шосткінською СЕС, підписала та завірила печаткою паспорт аптечного закладу.

14 березня 2008 року ОСОБА_301 враховуючи вимоги нормативних документів щодо оформлення паспорта аптечного закладу та необхідності його узгодження в Державній інспекції з контролю якості у Сумській області МОЗ України (м.Суми, вул.Перемоги, 20), звернулася до начальника вказаної установи ОСОБА_132, з якою була знайома тривалий час. Шляхом введення в оману завірила останню, що представляє інтереси власника ТОВ «ТП Промснаб» й зазначений аптечний склад відповідає вимогам нормативних документів, на даний час у приміщенні проводяться ремонтні роботи, які будуть закінчені до отримання ліцензії. При цьому ОСОБА_301 передала ОСОБА_133 паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року в 5-ти примірниках, а також наступні документи з печаткою підприємства: план-схему структури та площі приміщень аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб» з експлікацією приміщень, копію договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся» та ТОВ «ТП Промснаб» від 05 березня 2008 р., копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, копію довідки з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб» №1050 від 22 червня 2004 року, копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб» №25778479 від 06 липня 2004 року, копію наказу по ТОВ «ТП Промснаб» №4 від 03 березня 2008 р. про призначення на посаду завідуючої аптечним складом ОСОБА_129, яка фактично до цього не мала відношення, копію диплому ОСОБА_129 від 22 червня 2001 року, копію сертифікату до диплому ОСОБА_129 від 27 червня 2002 року, копію посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_129 від 27 серпня 2007 року. Пізніше також були передані копії ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами.

На підставі представлених документів ОСОБА_132 виготовила 2 примірники акту №24 від 14 березня 2008 року про результати перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень та устаткування аптечного закладу (структурного підрозділу) до яких внесла відомості щодо придатності приміщення під аптечний склад, наявності обладнанням для зберігання лікарських засобів, постійного контролю за температурою та вологістю повітря. При цьому зазначила зі слів ОСОБА_301, що директором ТОВ «ТП Промснаб» є ОСОБА_125. Вказаний акт у 2-х примірниках був підписаний ОСОБА_132 та завірений печаткою Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області МОЗ України. Потім остання підписала 5 примірників паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року і завірила печаткою установи, 4-ри з яких повернула ОСОБА_301, а один - приєднала до документів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області МОЗ України.

Також ОСОБА_132 було передано ОСОБА_301 примірник акту для підписання директором ТОВ «ТП Промснаб», підпис від імені якого в подальшому виконала ОСОБА_8 Даний підроблений документ ОСОБА_301 повернула ОСОБА_132, одержавши від останньої другий примірник акту.

Для отримання ТОВ «ТП Промснаб» у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, ОСОБА_301 звернулася до знайомого - приватного підприємця ОСОБА_134, який займався наданням посередницьких послуг з таких питань. У ході телефонних

розмов, що відбулись у лютому-березні 2008 р., останній проконсультував ОСОБА_301, яка представилася власником ТОВ «ТП Промснаб», з приводу переліку документів, необхідних для отримання ліцензії та нотаріального засвідчення деяких з них.

З цією метою 17 березня 2008 року ОСОБА_8 знову звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_126 з приводу засвідчення копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року та довідки з ЄДРПОУ №1050 від 22 червня 2004 року.

Крім того, була виготовлена завідомо фіктивна заява від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України від 18 березня 2008 року про видачу ліцензії, у якій підпис керівника підроблена за невстановлених обставин.

Зазначені документи, а також два примірники паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року, в одному з яких підпис від імені директора підприємства був виконаний за невстановлених обставин, а в іншому - ОСОБА_301, два бланки довіреностей з підписами, виконаними за невстановлених обставин, ОСОБА_301 у цей же день передала ОСОБА_134, який не був обізнаний про наміри учасників організованої групи. Ознайомившись з документами, останній звернув увагу на необхідность відтиску печатки на всіх аркушах паспорта аптечного закладу, після чого ОСОБА_301 наявною у неї печаткою підприємства виправила недолік. До того ж вказав на відсутність платіжного доручення з копією на оплату видачі ліцензії, довіреності на його ім'я для отримання ліцензії та її копії. У відповідь ОСОБА_301 повідомила, що зазначені документи ОСОБА_134 привезе її зять - ОСОБА_3, який є мешканцем м.Києва. Після цього ОСОБА_301 повернулася до м.Шостка та в подальшому передала печатку ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_8

18 березня 2008 року ОСОБА_135, яка працювала у ОСОБА_134 кур'єром і не була обізнана про злочинні наміри, використавши власноручно заповнену на своє ім'я довіреність серії ЯЛЕ №866418 від 18 березня 2008 року з печаткою ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, виконаними за невстановлених обставин, згідно опису №1159 від 18 березня 2008 року надала до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України наступні підроблені документи: паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 12 березня 2008 року на 5-ти аркушах, заяву про видачу ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» від 18 березня 2008 року, нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року. Інший примірник паспорта аптечного закладу та нотаріально засвідчена довідка з ЄДРПОУ залишились у ОСОБА_134

Вже наступного дня ліцензійною комісією Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України було прийнято рішення про видачу ТОВ «ТП Промснаб» ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ №388833 від 19 березня 2008 року.

З метою погашення заборгованості за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку підприємства ОСОБА_8 зловживаючи своїми повноваженнями, внесла від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошові кошти із власних заощаджень в сумі 20 грн. Перерахунок був проведений за заявою на переказ готівки №684864 від 25.03.2008 року, у якій власноручно повторно підробила підпис платника. При цьому дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_127 здійснити прийом зазначених грошей, переконавши, що начебто діє за проханням ОСОБА_125

Потім ОСОБА_8 внесла від імені директора підприємства до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» грошові кошти в сумі 360 грн. Платіж був призначений для подальшого перерахування до державного бюджету в якості оплати за видачу ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами та її копії. При цьому ОСОБА_8 дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_127 здійснити прийом грошей за відсутності платника, повідомивши що начебто діє на прохання останнього, а також власноручно повторно підробила підпис у заяві на переказ готівки №685468 від 26 березня 2008 року.

У цей же день ОСОБА_8, за допомогою комп'ютерної техніки, діючи повторно, виготовила два примірники платіжного доручення №1 від 26 березня 2008 року на перерахування з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» до державного бюджету грошових коштів у сумі 357 грн. в якості оплати за ліцензію та її копію, у якому підробила підпис директора та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Примірники зазначеного банківського документа передала старшому економісту операційного відділу ОСОБА_117, надавши вказівку прийняти до виконання за відсутності платника та ввести необхідні дані до комп'ютерної системи для проведення платежу, як і раніше запевнивши, що начебто діє на прохання останнього. Після чого здійснила з робочого комп'ютера перерахування за вказаним платіжним дорученням, примірник якого, цього ж дня, разом із незаповненим бланком довіреності серії ЯЛЕ №866417, що містив відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», підроблені підписи керівника та головного бухгалтера підприємства, були передані ОСОБА_134 через ОСОБА_3 для отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами та її копії у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України. Крім того, останньому ОСОБА_301 доручила в подальшому отримати у ОСОБА_134 й зазначену ліцензію.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри та підробку зазначених документів, ОСОБА_134 власноручно заповнив на своє ім'я довіреність, яку разом з платіжним дорученням 27.03.2008 року надав до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України, де й отримав для ТОВ «ТП Промснаб» ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ №388833 від 19 березня 2008 року та її копію.

29 березня 2008 року ОСОБА_3 прибувши до офісу ОСОБА_134 (АДРЕСА_9), одержав підроблену ліцензію з копією та передав від ОСОБА_301 в якості оплати посередницьких послуг 3000 грн. Після цього вказану ліцензію з копією віддав ОСОБА_301

У кінці березня 2008 року копія ліцензії та копія з копії зазначеного документа були власноручно повторно завірені ОСОБА_8, яка виконала в них підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. У подальшому підроблений документ ОСОБА_301 надала до Державної інспекції з контролю якості у Сумській області МОЗ України.

З метою видимості легальної підприємницької діяльності, ОСОБА_7 на початку лютого 2008 року запропонував за грошову виногороду своєму знайомому - ОСОБА_136 - готувати щомісячні та квартальні звіти ТОВ «ТП Промснаб» і надсилати їх до державних установ. При цьому ОСОБА_136 не входив до організованого об'єднання, що займалося незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» і не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7, який діяв у той час узгоджено з ОСОБА_301 й ОСОБА_8 Погодившись, у період лютого-червня 2008 року, ОСОБА_136 повторно підробляв та направляв до державних установ й організацій м.Суми звітні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб» за січень - червень 2008 року, що особисто складав та, як правило, підписував від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». Печатку ж підприємства у зазначених документах проставляв ОСОБА_7

Так, ОСОБА_136, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, склав наступні підроблені документи:

- у кінці лютого 2008 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_125 виконаний за невстановлених обставин, а печатка проставлена ОСОБА_7 Після чого ОСОБА_136 направив цей документ поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);

- у березні 2008 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», а печатка була проставлена ОСОБА_7 Вказаний документ ОСОБА_136 направив поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);

- 11 березня 2008 року - розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», із додатком з показниками про відсутність діяльності. Печатка ж була проставлена ОСОБА_7 Після чого ОСОБА_136 направив документи поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35);

- податковий розрахунок комунального податку за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», а ОСОБА_7 проставив печатку підприємства. Після чого ОСОБА_136 направив його поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 10 квітня 2008 року, що підлягають сплаті за березень 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», із додатком з показниками про відсутність діяльності. Печатка ж була проставлена ОСОБА_7 Вказані документи направлені ОСОБА_136 до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35) поштою;

- розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків на витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підробив підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». Після проставлення ОСОБА_7 печатки підприємства ОСОБА_136 відправив документ поштою до Сумського відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (м.Суми, вул.Даргомижського, 6);

- звіт про нараховані внески, перерахування на витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб». А печатка підприємства проставлена ОСОБА_7 Зазначений документ ОСОБА_136 направив поштою до Сумського відділення Фонду соціального страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності України (м.Суми, пл.Свердлова, 5);

- у квітні 2008 року - розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1-й квартал 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб». Після проставлення ОСОБА_7 печатки підприємства ОСОБА_136 відправив документ поштою до Сумського міського центру занятості (м.Суми, вул.Баумана, 45);

- на підставі наданих ОСОБА_7 видаткових накладних щодо купівлі-продажу отруйного лікарського засобу «Трамадол» на загальну суму близько 3 млн. грн., які останній одержав від ОСОБА_301, склав завідомо підроблену податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2008 року від 08.05.2008 року з розшифровкою податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів з показниками про купівлю-продаж лікарських засобів, підробивши в них підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». Печатку підприємства проставив ОСОБА_7 Після чого ОСОБА_136, як завжди, направив документи поштою до ДПІ в м.Суми (вул.Червона площа, 2);

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2008 року від 08 травня 2008 року із додатком з показниками про нарахування суми страхових внесків з виплат на оплату праці працівникам ТОВ «ТП Промснаб», що насправді не виплачувалися, у яких підробив підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». У зазначених документах ОСОБА_7 проставив печатку підприємства, після чого ОСОБА_136 направив їх поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35);

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2008 року від 18 червня 2008 року із додатком з показниками про нарахування суми страхових внесків з виплат на оплату праці працівникам ТОВ «ТП Промснаб», що насправді не виплачувалися, у яких підробив підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». У вказаних документах ОСОБА_7 проставив печатку підприємства, після чого ОСОБА_136 направив їх поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35).

Наступним кроком у незаконному використанні реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» було укладення фіктивного договору поставки лікарських засобів між зазначеним підприємством і ТОВ «Фіто-Лек».

З цією метою в кінці березня 2008 року ОСОБА_301 передала члену злочинного об'єднання ОСОБА_6 до м.Харкова завідомо підроблені ліцензію, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та їх копії, раніше завірені ОСОБА_8, статут підприємства, незаповнені бланки довіреностей та аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТП Промснаб» і підробленими підписами.

01 квітня 2008 року ОСОБА_6, діючи згідно розробленого угрупуванням плану, передав вказані документи ОСОБА_5, яка продовжувала працювати провізор-менеджером ТОВ «Фіто-Лек».

Після цього працівники юридичного відділу ТОВ «Фіто-Лек» склали договір поставки лікарських засобів між ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб» №658 від 01 квітня 2008 року у двох примірниках. Текст у графі щодо реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» та підпис від імені директора підприємства виконав ОСОБА_6, який і проставив відтиск печатки ТОВ «ТП Промснаб» на примірниках договору. Від ТОВ «Фіто-Лек» угоду підписав президент товариства. Один примірник фіктивного договору був долучений до документації ТОВ «Фіто-Лек», а інший - переданий ОСОБА_6 до м.Шостки ОСОБА_301. На підставі зазначеної угоди в квітні-травні 2008 року учасники організованої злочинної групи незаконно отримували отруйний лікарський засіб «Трамадол» в особливо великих розмірах.

Під час укладення вказаного договору не була надана довідка Управління статистики з ЄДРПОУ про включення до реєстру ТОВ «ТП Промснаб». Тому, у якості оплати за її отримання 02.04.2008 року ОСОБА_8, на прохання ОСОБА_301, внесла через відділення №24 філії «Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за повторно підробленою заявою на переказ готівки №693599 від 02 квітня 2008 року від імені директора ТОВ «ТП Просмнаб» грошові кошти в сумі 25 грн. 94 коп. з перерахуванням їх на рахунок Головного управління статистики в Сумській області. Зловживаючи своїми повноваженнями дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_137 здійснити прийом коштів за відсутності платника, від імені якого у заяві виконала підпис та отримала квитанцію №693599 від 02.04.2008 року. Із вказаним банківським документом ОСОБА_8 звернулася до Головного управління статистики в Сумській області (м.Суми, вул.Супруна, 16), де й отримала довідку серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року про внесення ТОВ «ТП Промснаб» до ЄДРПОУ, власноручно виконавши в журналі обліку наступний запис: прізвище, ім'я, по батькові директора ТОВ «ТП Промснаб» «ОСОБА_125.», дату одержання документа « 09 квітня 2008 року» і підпис від імені зазначеної особи.

Копія довідки, завірена ОСОБА_8 від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» шляхом підробки підпису останнього, у подальшому була передана ОСОБА_301 через ОСОБА_6 ОСОБА_5 для приєднання до документації ТОВ «Фіто-Лек».

Діяльність організованої злочинної групи, пов'язана з незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол», вже з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», була продовжена за участі ОСОБА_301, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 А в квітні 2008 року, виконавши всі необхідні передумови, до складу діючого об'єднання ввійшли ОСОБА_7 й ОСОБА_8 - тобто вже після реєстрації підприємства ТОВ «ТП Промснаб», отримання відповідної ліцензії й укладення договору поставки медичних препаратів. При цьому ОСОБА_301 й надалі виконувала роль керівника злочинного об'єднання, координувала діяльність усіх членів й забезпечувала грошовими коштами для незаконного придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол». Для прикриття злочинної діяльності, між ТОВ «ТП Промснаб» і фіктивним підприємством ТОВ «ТК Геніус» був укладений договір №5 від 01.04.2008 року, який начебто врегульовував поставки лікарських засобів, за які зазначена торгова компанія ніби то перераховувала кошти. На справді ж, платежі здійснювалися ОСОБА_301, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за підробленими документами на переказ через банківські установи міст Києва, Миколаєва, Шостки від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_138 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб». ОСОБА_301 шляхом використання електронних платіжних карток та особистих зустрічей надавала необхідні суми вказаним вище учасникам злочинної групи.

При цьому, ОСОБА_301, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, при організаційній ролі ОСОБА_301 за пособництва ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, усвідомлюючи те, що грошові кошти перераховуються від ТОВ «ТК «Геніус» неправомірним шляхом з метою скоєння незаконних дій з отруйним лікарським засобом «Трамадол», розуміючи, що вони до діяльності зазначеного підприємства не мають відношення, не наділені функціями представництва інтересів комерційної структури, надавали працівникам банківських установ необхідні для проведення перерахувань реквізити і неправдиві дані, щодо платників та призначення платежів.

Працівники банківських установ, не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, складали відповідні заяви про внесення готівки та повідомлення на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та на сплату комісійної винагороди банкам за проведене розрахунково-касового обслуговування, після чого ОСОБА_301, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписували ці документи від імені платника - директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138 Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, підробляли зазначені офіційні банківські документи на переказ грошових коштів.

Згідно встановленого законодавством порядку працівники банківських установ перераховували кошти на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії №24 «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та на рахунки банків в якості оплати за розрахунково-касове обслуговування.

Інформацію про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_8 отримувала за допомогою свого робочого комп'ютера. Після чого, реалізуючи злочинні наміри, при організаційній ролі ОСОБА_301 за пособництва ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7І, діючи за попередньою змовою групою осіб зі вказаними особами, повторно складала та роздруковувала завідомо підроблені банківські документи на переказ - платіжні доручення ТОВ «ТП Промснаб» на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк». При цьому підробляючи вказані документи, виконувала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставляла печатку підприємства. Потім передавала підроблені платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117, і, діючи як керівник відділення, наказувала ввести необхідні відомості до комп'ютерної системи. Перерахування за платіжними дорученнями ОСОБА_8 здійснювала зі свого робочого комп'ютеру.

Дати, суми та час надходження безготівкових грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», ОСОБА_301, як і раніше, узгоджувала через ОСОБА_6 з провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу вказаного товариства ОСОБА_5

Відповідно до раніше розробленого плану, придбання трамадолу учасниками злочинного угрупування продовжувалось вже з використанням підроблених довіреностей, оформлених на ім'я директора ТОВ «ТП Промснаб», та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».

При цьому видаткові накладі виготовлялися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТП Промснаб», які були передані разом із бланками довіреностей, що також містили відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб», ОСОБА_5 ОСОБА_301 через ОСОБА_6 Використовуючи вказані аркуши паперу ОСОБА_139 у квітні 2008 року на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовляла підроблені видаткові накладні на відвантаження трамадолу, текст яких був роздрукований на лазерного принтері саме після проставлення печатки ТОВ «ТП Промснаб», а підписи від імені отримувача - директора підприємства - виконувались ОСОБА_6 Оформлені видаткові накладні підписувались представниками експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек» та завірялися штампом «Склад».

Бланки довіреностей на отримання трамадолу заповнювались ОСОБА_5, а підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» виконувались ОСОБА_6

Дії по відображенню в документах фактів здійснення незаконного відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол» для ТОВ «ТП Промснаб» вчинялися ОСОБА_5, при організаційній ролі ОСОБА_301, за участі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, у період з 09 по 25 квітня 2008 року, а отримання й збут медпрепарату ОСОБА_6 продовжувалося до 29 травня 2008 року.

Механізм одержання трамадолу учасниками злочинного угрупування залишився незмінним.

Так, отримуючи вказівки ОСОБА_301, ОСОБА_6 й надалі виконував дії, пов'язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, використовуючи власний автомобіль НОМЕР_2, а також орендовані автомобілі.

Переслідуючи єдину мету з іншими учасниками злочинного об'єднання, для вирішення питання щодо отримання у ТОВ «Фіто-Лек» вказаного лікарського засобу, ОСОБА_6, як і раніше звертався до ОСОБА_5 Остання, за допомогою робочого комп'ютера, під'єднаного до системи «Клієнт-Банк», отримувала інформацію про надходження на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» грошових коштів від ТОВ «ТП Промснаб» в якості оплати за трамадол. Після цього відправляла на аптечний склад наряд-замовлення, власноручно вносила у підроблені довіреності відомості щодо дати, терміну дії та номерів видаткових накладних, займалася виготовленням фіктивних видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».

Довіреність і примірник видаткової накладної залишалися у ОСОБА_5 та були долучені до бухгалтерських документів ТОВ «Фіто-Лек», інший примірник із сертифікатами якості на окремі партії трамадолу передавала ОСОБА_6

Останній, дотримуючись конспірації, тимчасово використовував зазначені документи для прикриття та приховування незаконного зберігання й перевезення отруйного лікарського засобу «Трамадол» до кур'єрських служб доставки, а також місць збуту, після чого періодично передавав їх до м.Шостки ОСОБА_301.

Отриманий ОСОБА_6 в експедиційній службі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол знаходився у стандартних коробках по 90 упаковок, що містили 1 800 капсул ємкістю 0,05 г кожна та запаковувався ним у заздалегідь придбані картонні коробки й непрозорі поліетиленові пакети.

Після цього ОСОБА_6, діючи за вказівками організатора - ОСОБА_301 за пособництва ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 доставляв медпрепарат до Харківських представництв кур»єрських служб перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) та компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), звідки відправляв цей лікарський засіб за підробленими заявами та деклараціями від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом різноманітних найменувань вантажів до міст України, у яких виконував підписи від імені представників підприємства. Одне місце багажу вказане ОСОБА_6 у супровідних документах містило 6 стандартних коробок з отруйним лікарським засобом «Трамадол» (одна коробка налічувала 90 упаковок 1 800 капсул ємкістю по 0,05 г кожна). Крім того, ОСОБА_6, також діючи за вказівками ОСОБА_301 збував отруйний лікарський засіб «Трамадол» у м.Харкові шляхом передачі його невстановленим особам, з якими зустрічався біля зазначених харківських представництв служб доставки.

Відомості щодо кількості коробок належного для відправлення трамадолу, місто, дати, прізвища, ім'я та по батькові одержувачів ОСОБА_6 отримував від ОСОБА_301 в ході телефонних розмов або SMS-повідомлень.

Пересилання отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах здійснювалися ОСОБА_6 також на адреси учасників злочинного угрупування, зокрема до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4 та м.Києва ОСОБА_2 і ОСОБА_3

Відповідно до відведеної ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, отримували у представництвах служб доставки вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах, таким чином незаконно придбавали з метою збуту та в послідуючому зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту та збували на території України за невстановлених обставин.

До обов'язків ОСОБА_7 належало створення видимості законної господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб» та своєчасне подання фіктивних звітів до відповідних державних установ.

Обговорення та узгодження дій між членами організованої злочинної групи відбувалося як під час особистих зустрічей, так і за допомогою мобільних телефонів.

Злочинні дії й надалі вчинялися за вказівками ОСОБА_301 відповідно до попередньо розробленого плану при наступних обставинах.

Так, незаконному отриманню лікарського засобу «Трамадол», як і раніше, передувало внесення передплати його вартості.

З метою дотримання конспірації членами організованої групи було розроблено злочинну схему, згідно якої від імені директора фіктивного підприємства ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_140, підробляючи у банківських документах підписи останньої, на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул. Онупрієнка, 1), визначеними учасниками об'єднання, за вказівками ОСОБА_301, здійснювалися грошові перерахунки за начебто отримані медикаменти відповідно до вказаного вище договору між цими суб'єктами господарювання. До того ж, з метою уникнути встановлення особи платника, перерахування коштів здійснювалися в розмірі до 50 000 грн. в одній банківській установі, оскільки відповідно до вимог п.8 Інструкції Про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 року №337, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за №768/8089, під час проведення касових операцій по переказу коштів понад 50 000 грн. банк повинен забезпечувати ідентифікацію клієнтів. Саме це дозволяло членам злочинного угрупування надавати необхідні для проведення перерахувань неправдиві дані щодо платників та призначення платежів.

Обіймаючи посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління» ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_8, вже у складі організованої злочинної групи, будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов'язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи своїми повноваженнями підробляла банківські документи пов'язані з оплатою незаконно отриманого трамадолу та діяльністю фіктивного підприємства, надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документального оформлення. Цими діями завдала тяжких наслідків у вигляді надходження до незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах.

Так, виконуючи свою роль у складі об'єднання, ОСОБА_8 перевіряла надходження коштів та, за вказівкою ОСОБА_301, особисто здійснювала їх перерахування на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк». У виготовлених на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки завідомо підроблених платіжних дорученнях на перерахування грошових коштів ОСОБА_8 виконувала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставляла печатку підприємства, таким чином власноручно складала та підробляла офіційні документи. Платіжні доручення передавала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для введення необхідних даних до комп'ютерної системи, при цьому кожного разу наводила неправдиві причини відсутності керівника підприємства.

Так, відповідно до наведеної злочинної схеми, за вказівкою ОСОБА_301, у період із 07 квітня по 11 червня 2008 року, за незаконно отриманний трамадол, учасниками організованої злочинної групи були здійснені наступні перерахування:

- 07 квітня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 07.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 07.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 47 168 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/7/3 від 07.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року з квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №66/7/3к від 07.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/7/11 від 07 квітня 2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К13/7/11к від 07 квітня 2008 року на суму 300 грн з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/9 від 07 квітня 2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/7/9к від 07 квітня 2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжне доручення №2 від 07 квітня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 156 168 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

- 08 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» три перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700810025 від 08 квітня 2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 40 970 грн. 20 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №700810021 від 08.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700810023 від 08.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.04.2008 року з квитанцією до неї.

У цей же день ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 600 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/8/1 від 08.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року з квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К66/8/1к від 08.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/8/20 від 08 квітня 2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К13/8/20к від 08 квітня 2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 900 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/8/7 від 08 квітня 2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/8/7к від 08 квітня 2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї.

Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» відповідно до вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 08.04.2008 року №3 на суму 99 090 грн., №4 на суму 49 900 грн. та №5 на суму 120 970 грн. з призначенням платежів - оплата за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

- 09 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 46 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700910027 від 09.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700910025 від 09.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 09.04.2008 року з квитанцією до неї;

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб». З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжне доручення №6 від 09 квітня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 95 800 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

09 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання перевіривши надходження коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109962 на ім'я ОСОБА_125 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек» медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 9 апреля 08», термін дії - « 19 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №32566/1, №32597/1 от 09.04.08, №32642/1 от 9.04.08».

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у 2-х примірниках кожна, на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0032597/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 190108 у кількості 11 880 упаковок; 280208 у кількості 8 190 упаковок;

2) №РН-0032566/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» серії 200108 у кількості 900 упаковок;

3) №РН-0032642/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» серії 100108 у кількості 1 080 упаковок.

Загалом, цього дня, було одержано 22 050 г на суму 318 843 грн.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

15 квітня 2008 року приблизно о 17 год. 00 хв. в ході оперативної закупівлі біля будинку №3 по вул.Парковій в м. Краматорську Донецької області у громадянина ОСОБА_141 співробітниками міліції було вилучено 5 контурно-ячейкових упаковок з 50-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 280208.

20 квітня 2008 року приблизно о 12 год. 00 хв. в ході оперативної закупівлі за адресою: АДРЕСА_10 у громадянина ОСОБА_141 співробітниками міліції було вилучено 3 контурно-ячейкових упаковок з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 280208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1488 від 02 червня 2008 року до складу порошкоподібних речовин у капсулах, що знаходяться у 8-ми контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 280208, вилучених в ході оперативних закупівель у громадянина ОСОБА_141, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №80-1733, порушена ОВД відділом «ОВД і ОП» СУ ГУМВД України в Донецькій області).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 21.03.2008 р. та 09.04.2008 р.

15 квітня 2008 року, приблизно о 16 год. 10 хв. громадянин ОСОБА_142, знаходячись в кафе "Шампань" в районі ринку "Анголенко" по вул.8-го Березня у м.Запоріжжі, у ході оперативної закупівлі, незаконно збув громадянину ОСОБА_143М 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 200108. Крім того, при затриманні у ОСОБА_142 було вилучено 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 200108.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1248 від 07 травня 2008 року порошкоподібна речовина у 60 капсулах, що знаходилися в 6-ти контурно-ячейкових упаковках з написом «Трамадол-Здоров'я», серії 200108, наданих на дослідження, містить "Трамадол", який віднесений до отруйних лікарських засобів, загальна маса діючої речовини «Трамадолу гідрохлорид» у 60 капсулах становить 3 г (кримінальна справа №6770840, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 09.04.2008 року.

- 10 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 19 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701010021 від 10.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 47 371 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701010013 від 10.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.04.2008 року з квитанцією до неї;

Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» відповідно до вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням №7 від 10.04.2008 року на перерахування 66 371 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

10 квітня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109963 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства та підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 10 апреля 08», термін дії - « 21 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №33028/1, №33169/1, №33101/1 от 10.04.08».

Потім, відправивши наряд-замовлення роздрукувала, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами ОСОБА_125, що були виконані ОСОБА_6, видаткові накладні у 2-х примірниках кожна на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме:

1) №РН-0033028/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 440208 у кількості 2 880 упаковок; 100108 у кількості 720 упаковок;

2) №РН-0033101/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» серії 900308 у кількості 14 490 упаковок;

3) №РН-0033169/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» серії 350208 у кількості 630 упаковок.

Загалом було одержано 18 720 г на суму 270 691 грн. 20 коп.

У цей же день ОСОБА_6 у проміжок часу з 18 год. 10 хв. до 18 год. 50 хв. вивіз медпрепарат з території ТОВ «Фіто-Лек» і, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав його з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

10 квітня 2008 року о 21 год. 00 хв. в районі палацу культури «ХЕМЗ», розташованого за адресою: м.Харків, Московський проспект, 94, в ході огляду співробітниками міліції автомобілів НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_144 та «Nissan», д.н. НОМЕР_10, яким керував ОСОБА_145 було вилучено відповідно 6 720 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК«Здоров'я», у тому числі серії 900308 - 6 700 капсул й 1 800 капсул тієї ж серії.

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №57080248 судово-хімічної експертизи №1360 від 21.04.2008 року вилучені у громадян ОСОБА_144 та ОСОБА_145 8 500 капсул, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 900308, містять у своєму складі діючу речовину - «Трамадол» (кримінальна справа №57080248, порушена прокуратурою Харківської області за ч.4 ст.321 КК України).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 у цей же день, тобто 10.04.2008 року.

18 липня 2008 року співробітниками міліції у громадянина ОСОБА_146 було вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки, серії 100108, в яких знаходилось 20 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2513 від 04.08.2008 року, у вилучених 20 капсулах, що знаходилися в 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 100108, міститься діюча наркотична речовина - "Трамадол" (кримінальна справа №61080990, порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 09.04.2008 р. та 10.04.2008 р.

- 11 квітня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 11.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 11.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №9 від 11.04.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/В/3 від 11.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року з квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №66/В/3к від 11.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 4 609 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/В/32 від 11.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11 квітня 2008 року на 300 грн з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/В/7 від 11.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.04.2008 року з квитанцією до неї.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 11.04.2008 року за №8 на суму 59 990 грн., №9 на суму 49 990 грн. та №10 на суму 4 609 грн. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

11 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де, як завжди, звернувся до ОСОБА_5 Остання, переконавшись у надходженні коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109964 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 11 апреля 08», термін дії - « 21 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №33494/1 от 11.04.08».

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0033494/1 від 11.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 8 010 упаковок вагою 8 010 г на суму 115 824 грн. 60 коп.

Отруйний лікарський засіб ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 14 квітня 2008 року ОСОБА_301 та ОСОБА_3, діючи у складі організованої злочинної групи, перерахували від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_138 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) 44 247 грн. 60 коп. за підробленими повідомленням від 14.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Е/23 від 14.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору№5 від 05.04.2008 року, повідомленням та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.04.2008 року з квитанцією до неї. При цьому ОСОБА_301 заповнила вказану заяву на переказ готівки та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_138, а ОСОБА_3 вніс у повідомлення такі записи «ТОВ» та « 80631028270». Крім того, ОСОБА_301 підробила повідомлення та заяву про переказ готівки на оплату послуг банку від 14.04.2008 року, у якій виконала підпис від імені ОСОБА_138

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням №11 від 14.04.2008 року на перерахування 44 247 грн. 60 коп. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

14 квітня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109965 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства та підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 14 апреля 08», термін дії - « 24 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №34135/1».

Потім, відправивши наряд-замовлення роздрукувала, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами ОСОБА_125, що були виконані ОСОБА_6, видаткову накладну у 2-х примірниках на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0034135/1 від 14.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 3 060 упаковок вагою 3 060 г на суму 44 247 грн. 60 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 15 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 36 439 грн. 20 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/F/1 від 15.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 39 042 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №19 від 15.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.04.2008 року з квитанцією до неї.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб». З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 15.04.2008 року за №12 на суму 39 042 грн. та №13 на суму 36 439 грн. 20 коп. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

15 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, переконавшись у надходженні коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109966 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 15 апреля 08», термін дії - « 25 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номер та дату видаткової накладної - «накл. №34612/1 от 16.04.08», помилково зазначивши дату.

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0034612/1 від 15.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 39 042 грн.

Лікарський засіб ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» із зазначенням «медикаменти» трамадол за підробленою заявкою №6576395 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 16 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» два перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 20 001 грн. за підробленими повідомленням від 16.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/G/34 від 16.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 16.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/G/33 від 16.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.04.2008 року з квитанцією до неї.

Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 16.04.2008 року за №14 на суму 49 999 грн. та №15 на суму 20 001 грн. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

16 квітня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109967 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства та підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 16 апреля 08», термін дії - « 26 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №34915/1, 35103/1, 34933/1 от 16.04.08.».

1) №РН-0034915/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол» серії 560206 у кількості 450 упаковок;

2) №РН-0035103/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 570208 у кількості 990 упаковок; 560208 у кількості 720 упаковок;

3) №РН-0034933/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол» серії 570208 у кількості 1 890 упаковок.

Загалом цього дня було отримано 4 050 г на суму 58 563 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, від вигаданого підприємства ПП «Харкон» здійснив шість відправлень отруйного медпрепарату за наступними підробленими заявками:

1) №6577518 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_147;

2) №6577522 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_19;

3) №6577516 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_148;

4) №6577520 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_149;

5) №6577523 із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

6) №6577515 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Київському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Київ, вул.Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Решту медпрепарату ОСОБА_6, діючи за вказівками ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

30 квітня 2008 року, приблизно о 14 год. 00 хв. біля будинку №22 по вул.8-го Березня в м.Запоріжжя співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_150 у якого вилучені 100 цілих контурно-ячейкових упаковок та три половинки від контурно-ячейкових упаковок з 1 015 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», в тому числі серії 560208.

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №8110804 судово-хімічної експертизи №1357 від 20 травня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходилася в 1 015 капсулах у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», в тому числі серії 560208, містить "Трамадол", який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №8110804, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 11, 14, 15 та 16 квітня 2008 року.

- 17 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши підписи останньої, здійснив через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» чотири перерахунки за наступними банківськими документами:

1) 12 611 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/6 від 17.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/7 від 17.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) 14 391 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/16 від 17.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.04.2008 року з квитанцією до неї;

4) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/15 від 17.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.04.2008 року з квитанцією до неї;

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 17.04.2008 року за №16 на суму 49 999 грн., №17 на суму 12 611 грн., №18 на суму 14 391 грн. та №19 на суму 49 999 грн., з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Крім того, 17.04.2008 року ОСОБА_3 через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» було перераховано 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/48 від 17.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 17.04.2008 року з квитанцією до неї.

Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 18.04.2008 року;

- 18 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 18.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/49 від 18.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими заявою на переказ готівки №701810019 від 18.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 18.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/51 від 18.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 18.04.2008 року з квитанцією до неї;

Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» та були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 18.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за номерами №20, №21, №22 та №23 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. Крім того, ОСОБА_8 також виготовила підроблене платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб» №24 від 18.04.2008 року на перерахування коштів у сумі 1 000 грн. з поточного на картковий рахунок вказаного підприємства, у якому виконала підпис від імені ОСОБА_125 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Платіжне доручення передала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого підробила у видатковому позабалансовому ордері підпис директора підприємства та особисто перерахувала кошти на картковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №4146301300009205 у філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

18 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, переконавшись у надходженні коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109968 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 18 апреля 08», термін дії - « 28 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №35785/1 от 18.04.08. накл. №35840/1 от 18.04.08. накл. №35949/1 от 18.04.08.»

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0035785/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 570208 у кількості 11 880 упаковок;

2) №РН-0035840/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 580208 у кількості 3 510 упаковок;

3) №РН-0035949/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 580208 у кількості 10 350 упаковок.

Загалом було отримано 25 740 г на суму 372 200 грн. 40 коп.

Лікарський засіб ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек».

У цей же день доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5), звідки, за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту, здійснив відправлення за наступними підробленими заявками:

1) №6579695 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_151;

2) №6579327 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_152;

3) №6579699 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_153;

4) №6579349 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_154;

5) №6579679 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

6) №6579691 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_155;

7) №6579685 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_31;

8) №6579703 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38;

9) №6579688 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_156;

10) №6579330 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_157;

11) №6579696 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» із зазначенням «Медикаменти» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

20 квітня 2008 року ОСОБА_6 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247), за вказівкою ОСОБА_301, з метою збуту, за власноручно заповненою підробленою вантажною декларацією №ХА238716 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_156

Іншу частину медпрепарату ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_301, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставиню.

26 травня 2008 року, приблизно о 19 год. 20 хв. у квартирі АДРЕСА_11, громадянин ОСОБА_158 придбав у невстановленої особи 2 контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 570208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1725 від 23 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 570208, вилучених у громадянина ОСОБА_158, містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», який віднесений до наркотичних засобів (кримінальна справа №61-15641, порушена слідчим відділом Старобешівського РВ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.1 ст.321 КК України).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 16.04.2008 р. та 18.04.2008 р.

- 21 квітня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів п'ять грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 21.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 21.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 21.04.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/L/2 від 21.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року з квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/L/19 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21 квітня 2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/L/9 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.04.2008 року з квитанцією до неї;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. 50 -річчя Жовтня, 5 «в») - 49990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/L/7 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/L/7к від 21.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї.

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 21.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/L/11 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/І/28 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №10 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Миру, 3) за підробленими заявою на переказ готівки №К6/І/63 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.04.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/L/10 від 21.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/L/10к від 21.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 21.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за №25, №26, №29, №30, №32, №33, №34, №35 та №31 на суму 10 000 грн., з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Крім того, ОСОБА_8 повторно виготовила підроблені платіжні доручення ТОВ «ТП Промснаб» на перерахування грошових коштів на поточний рахунок філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Фінанси та Кредит» від 21.04.2008 року за №27 на суму 09 грн. 60 коп. та №28 - на 14 грн., з призначенням платежу - оплата за видачу й оформлення грошової чекової книжки ТОВ «ТП Промснаб». У цих банківських документах особисто виконала підписи від імені ОСОБА_125 та проставила печатку підприємства. Також від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» повторно склала заяву №1 від 21.04.2008 року до філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», підробивши підписи останнього та проставивши печатку підприємства, про видачу чекової книжки, яку підписала як уповноважений працівник банку. Після цього для здійснення перерахувань дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 ввести необхідні відомості до комп'ютерної системи, й оформити видатковий позабалансовий ордер б/н від 21.04.2008 року на видачу ТОВ «ТП Промснаб» грошової чекової книжки ЛГ №1532951 - ЛГ №1532975. У видатковому позабалансовому ордері ОСОБА_8 виконала підписи від імені ОСОБА_125 та підписала документ як керівник банківської установи, надавши незаконну вказівку ОСОБА_117 отримати в касі грошову чекову книжку та передати їй. Цього ж дня ОСОБА_8 зі свого робочого комп'ютера здійснила перерахування коштів за зазначеними платіжними дорученнями.

До того ж ОСОБА_8, діючи повторно, заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532952 від 21.04.2008 року на одержання директором підприємства з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» коштів у сумі 1 500 грн. з призначенням витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у якому підробила підписи ОСОБА_125 Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 здійснити перевірку чека та внести необхідні відомості до комп'ютерної програми. Підписавши чек у графі «Контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_127 видати їй 1 500 грн. Отримані у касі грошові кошти ОСОБА_8, з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням оптових операцій з лікарськими засобами, спільно з ОСОБА_7 витратила на власні потреби й оплату проведених ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під нібито аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1.

21 квітня 2008 року ОСОБА_6, прибувши на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, при сприянні ОСОБА_5, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» отруйний лікарський засіб «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я». При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109969 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства та підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» й «Головний бухгалтер» виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 вказала в ньому також дату видачі - « 21 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №36452/1, №36591/1 от 21.04.08.».

1) №РН-0036452/1 від 21.04.2008 року на «Трамадол» серії 1200308 у кількості 14 490 упаковок;

2) №РН-0036591/1 від 21.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 3 510 упаковок.

Загалом цього дня було одержано 18 000 г на суму 260 280 грн.

Медпрепарат ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою ОСОБА_301 з метою збуту, в цей же день, здійснив одиннадцять відправлень отруйного медпрепарату за наступними підробленими заявками:

1) №6605683 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_159;

2) №6605678 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_160;

3) №6605685 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Чернігова на ім'я ОСОБА_57;

4) №6605680 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецькка на ім'я ОСОБА_24;

5) №6605681 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_161;

6) №6605663 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162;

7) №6605682 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_163;

8) №6605676 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54000 капсул загальною вагою 2700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162;

9) №6605686 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_164;

10) №6605677 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162;

11) №6605679 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

13 травня 2008 року під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_165 за адресою: АДРЕСА_12, співробітниками міліції було вилучено 10-ть контурно-ячейкових упаковок з 100 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1200308.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1695 від 24 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 100 капсулах у 10 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1200308, вилучених за місцем мешкання громадянина ОСОБА_165, містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №11-7286, порушена слідчим відділом Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.3 ст.321 КК України).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 21.04.2008 р.

- 22 квітня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 22.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 22.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 22.04.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/М/2 від 22.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року з квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/М/15 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22 квітня 2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/М/10 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.04.2008 року з квитанцією до неї;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50 -річчя Жовтня, 5«в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/М/5 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/М/5к від 22.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К3/М/12 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 22.04.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.04.2008 року з квитанцією до неї.

Крім того, 22.04.2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/М/8 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/М/8к від 22.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/М/9 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №10 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Миру, 3) за підробленими заявою на переказ готівки №К6/М/22 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К6/М/22к від 22.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими заявою на переказ готівки №К75/М/3 від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К75/М/3к від 22.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї.

Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

Також 22.04.2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.П.Тичини, 9) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 23 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 22.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 01 квітня 2008 року, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 22.04.2008 року на суму 115 грн. з квитанцією до неї. Ця сума надійшла за призначенням 23.04.2008 року.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 22.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 22.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за номерами №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, на суму 49 990 грн. за №44, та на суму 10 000 грн. за №45 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

22 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, переконавшись у надходженні коштів, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 підроблену довіреність серії ЯОП №109970 на ім'я ОСОБА_125 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містила відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи документ, ОСОБА_5 зазначила в ньому також дату видачі - « 22 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №36690/1, 36951/1, 37091/1 от 22.04.08.»

Потім підготувала та відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_6 отримав на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0036690/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 8 100 упаковок;

2) №РН-0036951/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 2 250 упаковок;

3) №РН-0037091/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1210308 у кількості 14 940 упаковок; 1190308 у кількості 7 290 упаковок.

Загалом було одержано 32 580 г на суму 471 106 грн. 80 коп.

Лікарський засіб ОСОБА_6 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, в цей же день, доставив до харківських представництв служб перевезень ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) та ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247).

Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» здійснив три відправлення лікарського засобу «Трамадол» під виглядом продуктів харчування за наступними підробленими заявками:

1) №6580242 від вигаданого підприємства «Харкон» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_166;

2) №6580243 від вигаданого підприємства «Харкон» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_167;

3) №6580241 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

А через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» - десять відправлень зазначеного медпрепарату від вигаданого підприємства «Харкон» за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА238194 під виглядом кондитерських виробів - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168;

2) №ХА238710 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162;

3) №ХА238711 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162;

4) №ХА238712 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162;

5) №ХА238713 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_169;

6) №ХА238715 під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_170;

7) №ХА238077 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_152;

8) №ХА238704 під виглядом продуктів харчування - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16;

9) №ХА238708 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_171;

10) №ХА238076 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, при отриманні у Миколаївському представництві ТОВ «Ваш час» (м.Миколаїв, вул.Перша Слобідська, 62) отруйного лікарського засобу, підписав вантажну декларацію, а також заповнив відповідний акт. У подальшому здійснював зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України медпрпарату за невстановлених обставин.

З метою значного збільшення організованою злочинною групою обсягів незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол», ОСОБА_301, приблизно у 20-х числах квітня 2008 року, доручила ОСОБА_6 з'ясувати можливість відвантаження трамадолу без передплати. Цю вказівку, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, яка узгодила дане питання з комерційним директором ТОВ «Фіто-Лек» ОСОБА_172 Після чого, протягом 23, 24, та 25 квітня 2008 року відбулось останнє документне оформлення відвантаження трамадолу ТОВ «ТП Промснаб» на суму понад 7 млн. грн. При цьому отримання трамадолу ОСОБА_6 здійснювалось до 30 травня 2008 року на підставі документів (підробних довіреностей та видаткових накладних) від 23, 24 та 25 квітня 2008 року без будь-яких гарантійних зобов'язань, фактично - у розстрочку. Перерахування ж коштів членами злочинного об'єднання за одержуваний медпрепарат відбувалося з 23 квітня по 11 червня 2008 року.

Так, 23 квітня 2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні перерахунки:

1) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/60 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 46 000 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/77 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.02.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/67 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.04.2008 року з квитанцією до неї;

Цього ж дня ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №18 від 23.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 23.04.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 23.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/N/4 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року з квитанцією до неї та повідомленням від 23.04.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/N/9 від 23.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23 квітня 2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/N/1 від 23.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.04.2008 року з квитанцією до неї;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5«в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/N/3 від 23.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/N/3к від 23.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 23.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/N/10 від 23.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 23.04.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.04.2008 року з квитанцією до неї.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 23.04.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №47, №49, №50, №51, №55, на суму 23000 грн. за №46, на суму 10 000 грн. за №48, на суму 49 500 грн. кожне за №52 та №53, а також на суму 46 000 грн. за №54 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

Крім того, 23 квітня 2008 року ОСОБА_8, виконуючи свою роль у складі злочинного об'єднання, використала наявну в неї електронну платіжну картку «Visa-Domestic» №4476071300093430, видану ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ТОВ «ТП Промснаб», й зняла з карткового рахунку ТОВ «ТП Промснаб» №4146301300009205 кошти в сумі 937 грн. 43 коп. Отримані гроші ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 витратила на власні потреби й оплату ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під нібито аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1.

23 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала три підроблені довіреності, одержані від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», які вже містили відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109971, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 23 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №37254/1, 37259/1 от 23.04.08 накл №37478/1, 37506/1, 37529/1 от 23.04.08.»

Потім відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_6 у подальшому отримував на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0037259/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1190308 у кількості 5 850 упаковок; 1220308 у кількості 1 080 упаковок; 280208 у кількості 810 упаковок;

2) №РН-0037254/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 1190308 у кількості 1 800 упаковок;

3) №РН-0037478/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 510208 у кількості 5 760 упаковок;

4) №РН-0037506/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 530208 у кількості 8 100 упаковок;

5) №РН-0037529/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 530208 у кількості 5 670 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 29 070 г на суму 420 352 грн. 20 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109980, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 23 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №39793/1, 39857/1, 40215/1, 40321/1, 40446/1, от 23.04.08 накл. №40445/1, 40495/1 от 23.04.08.»

1) №РН-0039793/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 470208 у кількості 15 000 упаковок; 490208 у кількості 7 950 упаковок;

2) №РН-0039857/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 490208 у кількості 720 упаковок;

3) №РН-0040215/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 890308 у кількості 3 420 упаковок;

4) №РН-0040446/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 480208 у кількості 11 420 упаковок; 1080308 у кількості 1 810 упаковок;

5) №РН-0040321/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 890308 у кількості 4 350 упаковок; 480208 у кількості 3 120 упаковок;

6) №РН-0040445/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 480208 у кількості 450 упаковок;

7) №РН-0040495/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 1080308 у кількості 3 600 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 51 840 г на суму 749 606 грн. 40 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109982, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 23 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №43108/1, 43109/1, 43111/1 от 23.04.08»

1) №РН-0043108/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1250308 у кількості 15 000 упаковок; 1310308 у кількості 15 010 упаковок; 1330308 у кількості 15 000 упаковок;

2) №РН-0043109/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 450208 у кількості 9 965 упаковок; 600208 у кількості 14 988 упаковок; 610208 у кількості 15 000 упаковок; 650208 у кількості 15 000 упаковок;

3) №РН-0043111/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 660208 у кількості 15 010 упаковок; 690208 у кількості 15 005 упаковок; 1000308 у кількості 15 010 упаковок; 970308 у кількості 15 005 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 159 993 г на суму 2 313 498 грн. 78 коп.

Медпрепарат ОСОБА_6 запаковував у картонні коробки й поліетиленові пакети та використовуючи власний і орендовані автомобілі доставляв до харківських представництв служб перевезень.

Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) 23 квітня 2008 року здійснив дванадцять відправлень лікарського засобу «Трамадол» за наступними підробленими заявками:

1) №6581770 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул загальною вагою 4 320 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_173;

2) №6582547 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

3) №6582548 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

4) №6582550 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчуга на ім'я ОСОБА_40;

5) №6581772 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_69;

6) №6582545 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_174;

7) №6582546 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_175;

8) №6581767 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_29;

9) №6581769 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луцька на ім'я ОСОБА_176;

10) №6582549 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» із зазначенням «Медикаменти» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

11) №3408954 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

12) №6582566 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Києвському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Київ, вул. Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Цього ж дня ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив два відправлення зазначеного медпрепарату від вигаданого підприємства «Харкон» за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА238709 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_177;

2) №ХА238534 під виглядом кондитерських виробів - 90 стандартних коробок, що містили 162 000 капсул загальною вагою 8 100 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_162.

- 24 квітня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 24.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 24.04.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 2 702 грн. 60 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/О/6 від 24.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лепсе, 8) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К1/N/34 від 24.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 19 521 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/О/7 від 24.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї.

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/О/26 від 24.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/О/26к від 24.04.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 24.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/О/13 від 24.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї;

До того ж, 24 квітня 2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні три перерахунки по 49 500 грн. кожний:

1) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/72 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/84 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї;

3) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/87 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 24.04.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 24.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 24.04.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №61 та №62, на суму 49 500 грн. за №60, №63 та №64, на суму 10 000 за №56, на суму 19521 грн. за №57, на суму 2 702 грн. 60 коп. за №58, на суму 49 990 грн. за №59 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Цього ж дня, ОСОБА_8 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532954 від 24.04.2008 року на одержання директором підприємства з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» коштів у сумі 250 грн. з призначенням витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у якому підробила підписи ОСОБА_125 Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 здійснити перевірку чека та внести необхідні відомості до комп'ютерної програми. Підписавши чек у графі «Контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_127 видати їй 250 грн. Отримані у касі грошові кошти ОСОБА_8, з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням оптових операцій з лікарськими засобами, спільно з ОСОБА_7 витратила на власні потреби й оплату проведених ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під нібито аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1.

24 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала три підроблені довіреності, одержані від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», які вже містили відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109974, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 24 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №37687/1, 37713/1, 37925/1, 37972/1 от 24.04.08.».

1) №РН-0037687/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 510208 у кількості 1 800 упаковок;

2) №РН-0037713/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1730408 у кількості 8 280 упаковок;

3) №РН-0037925/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1730408 у кількості 6 720 упаковок; 1710408 у кількості 2 370 упаковок;

4) №РН-0037972/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1710408 у кількості 6 750 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 25 920 г на суму 374 803 грн. 20 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109983, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 24 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №43107/1, 43106/1, 43113/1 от 24.04.08.».

Потім відправила на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_6 в подальшому отримував на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0043107/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 920308 у кількості 15 000 упаковок; 940308 у кількості 14 990 упаковок; 980308 у кількості 14 995 упаковок; 1230308 у кількості 14 990 упаковок;

2) №РН-0043106/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 620208 у кількості 15 007 упаковок; 630208 у кількості 14 993 упаковки; 700208 у кількості 15 000 упаковок; 710208 у кількості 15 015 упаковок;

3) №РН-0043113/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1030308 у кількості 14 980 упаковок; 1040308 у кількості 15 020 упаковок; 1060308 у кількості 15 003 упаковки; 1110308 у кількості 15 000 упаковок;

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 179 993 г на суму 2 602 698 грн. 78 коп.

Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109981, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 24 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №40626/1, 40851/1, 40981/1, 41189/1, 41822/1, от 24.04.08. накл. №41975/1, 42032/1 от 24.04.08.».

1) №РН-0040626/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1080308 у кількості 7 020 упаковок;

2) №РН-0040851/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1120308 у кількості 10 260 упаковок;

3) №РН-0040981/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1160308 у кількості 2 330 упаковок; 1180308 у кількості 4 330 упаковок;

4) №РН-0041189/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1180308 у кількості 2 250 упаковок;

5) №РН-0041822/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1180308 у кількості 8 411 упаковок; 50108 у кількості 40 упаковок; 730208 у кількості 60 упаковок; 350208 у кількості 39 упаковок;

6) №РН-0041975/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1050308 у кількості 10 350 упаковок;

7) №РН-0042032/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1050308 у кількості 4 650 упаковок; 1070308 у кількості 5 610 упаковок;

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 55 350 г на суму 800 361 грн.

Зокрема, 24 квітня 2008 року ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив п»ятнадцять відправлень зазначеного лікарського засобу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА255444 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

2) №ХА255457 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_174;

3) №ХА255445 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_178;

4) №ХА255447 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Черкаси на ім'я ОСОБА_179;

5) №ХА255450 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_180;

6) №ХА255453 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_174;

7) №ХА255456 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_181;

8) №ХА255465 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_29;

9) №ХА255448 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_182;

10) №ХА255451 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_120;

11) №ХА255452 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_120;

12) №ХА255466 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_183;

13) №ХА255455 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_163;

14) №ХА255467 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_159;

15) №ХА255454 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_2;

Вантаж за останньою вказаною декларацією отримала у Київському представництві ТОВ «Ваш час» ОСОБА_184 за власноручно складеною ОСОБА_2 довіреністю від 26.04.2008 року.

- 25 квітня 2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні перерахунки:

1) 18 700 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/Р/58 від 25.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.04.2008 року з квитанцією до неї;

2) 40 400 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/О/111 від 25.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 25.04.2008 року з квитанцією до неї.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 25.04.2008 року на суму 40 400 грн. за №65 та на суму 18 700 грн. за №66 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як завжди, передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

25 квітня 2008 року ОСОБА_6, на власному автомобілі НОМЕР_2, за вказівкою ОСОБА_301, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_5 Остання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для оформлення відпуску вказаного лікарського засобу ОСОБА_5 використала підроблену довіреність, одержану від ОСОБА_301 через ОСОБА_6 на відпуск медикаментів для ТОВ «ТП Промснаб», яка вже містили відтиск печатки підприємства, підроблені підписи у графах «Підпис

засвідчую», «Керівник підприємства» і «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_125 виконані ОСОБА_6 Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109972, ОСОБА_5 зазначила в ній також дату видачі - « 25 апреля 08», термін дії - « 30 апреля 08», а в графі «Цінностей за» - номери та дату видаткових накладних - «накл. №38234/1, 38237/1, 38328/1 от 25.04.08.».

Потім відправила через свій робочий комп'ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек» наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих ОСОБА_301 через ОСОБА_6 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_6 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_6 в подальшому отримував на складі трамадол, а саме:

1) №РН-0038234/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» серії 1710408 у кількості 900 упаковок;

2) №РН-0038237/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1710408 у кількості 4 980 упаковок; 520208 у кількості 3 840 упаковок;

3) №РН-0038328/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» серії 520208 у кількості 2 250 упаковок.

Загалом за вказаною довіреністю було одержано 11 970 г на суму 173 086 грн. 20 коп.

Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) 25 квітня 2008 року здійснив шість відправлень лікарського засобу «Трамадол» за наступними підробленими заявками:

1) №6584321 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_27;

2) №6584318 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчуга на ім'я ОСОБА_185;

3) №6584316 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом запчастин та деталей - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_148;

4) №6584320 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_186;

5) №6584317 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_68;

6) №6584409 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 29 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/Р/14 від 29.04.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.05.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 29.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням від 29.04.2008 року за №67 на суму 49 000 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

- 05 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 05.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 05.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 05.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/5/2 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/5/2к від 05.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/5/16 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №35 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Щусєва, 4) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К35/5/5 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку№К35/5/5к від 05.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/5/8 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/5/8к від 05.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/5/19 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/5/2 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.05.2008 року та повідомленням від 05.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К4/5/8 від 05.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.0.2008 року та повідомленням від 05.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.05.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 05.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 05.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №68, №71 та №72, на суму 49 990 грн. кожне за №69, №70 та №73, на суму 10 000 грн. за №74 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Починаючи з 05 травня 2008 року отримання трамадолу ОСОБА_6 на ТОВ «Фіто-Лек» відбувалося на підставі документів (підробних довіреностей та видаткових накладних) від 23, 24 та 25 квітня 2008 року. При цьому вивезення зазначеного лікарського засобу здійснювалося ОСОБА_187 як за допомогою власного автомобілю так і орендованих авто. Запакований ОСОБА_6 у картонні коробки та поліетиленові пакети медпрепарат, як і раніше, доставлявся до харківських представництв служб перевезень, звідки й відправлявся, за вказівками ОСОБА_301, до різних міст України.

Зокрема, 05 травня 2008 року через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) ОСОБА_6 було здійснено сім відправлень зазначеного лікарського засобу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА255136 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_174;

2) №ХА255135 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168;

3) №ХА255139 - 156 стандартних коробок, що містили 280 800 капсул загальною вагою 14 040 г до м.Дніпропетровська на ім'я ОСОБА_175;

4) №ХА255140 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_188;

5) №ХА255137 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_189;

6) №ХА255158 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_190;

7) №ХА255141 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час» (м.Київ, вул. Волинська, 48/50) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 06 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 06.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 06.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 06.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/6/8 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/6/8к від 06.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/6/23 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/6/2 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.05.2008 року з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Ахматової, 14) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 06.05.08 року, заявою на переказ готівки №К75/6/2 від 06.05.08 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 та повідомленням від 06.05.08 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.05.08 року з квитанцією до неї;

До того ж, 06 травня 2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила чотири перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Ахматівське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Григоренка, 15) за підробленими заявою на переказ готівки №15001/з7 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №115001/з8 від 06.05.2008 року на суму 245 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/6/13 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/6/13к від 06.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/6/4 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 06.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Павла Тичини, 9) за підробленими заявою на переказ готівки №12802/з44 від 06.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №12802/з45 від 06.05.2008 року на суму 245 грн. з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 06.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 06.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №75, №76, №78, №81 та №83, на суму 49990 грн. кожний за №79, №80 та №82, на суму 10000 грн. за №77 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

06 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6587141 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Білої Церкви, Київської області на ім'я ОСОБА_188;

2) №6586597 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_163;

3) №6587139 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_191;

4) №6586591 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

5) №6586600 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу на ім'я ОСОБА_42;

6) №6586598 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_72

Того ж дня, ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив десять відправлень трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА255036 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_192;

2) №ХА255037 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168;

3) №ХА255029 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_193;

4) №ХА255028 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_19;

5) №ХА255032 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_194;

6) №ХА255035 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_17;

7) №ХА255033 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_195;

8) №ХА255031 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_33;

9) №ХА255030 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_196;

10) №ХА255034 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 21 600 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_197;

Останній на прохання ОСОБА_4 отримав вантаж і передав йому.

У подальшому ОСОБА_4 одержаний трамадол незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.

- 07 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 969 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/8 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/7/3 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К66/7/3к від 07.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/7/4 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/7/4к від 07.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/6/33 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/7/3 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та повідомленням від 07.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/7/11 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичні товари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Павла Тичини, 9) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з37 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медичні товари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №12801/з38 від 07.05.2008 року на суму 247 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

6) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/7/13 від 07.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичні товари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 07.05.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 07.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за тією ж схемою за підробленими платіжними дорученнями від 07.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №84 та №85, на суму 49 500 грн. кожне за №86, №87, №89 та №90, на суму 49 990 грн. за №88 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

07 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6587385 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_198;

2) №6587387 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_149;

3) №6588177 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Жовті Води на ім'я ОСОБА_7;

4) №6588219 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом одягу та взуття - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_199;

5) №6587389 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_189

- 08 травня 2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахувала через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 49 600 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/8/100 від 08.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 08.05.2008 року з квитанцією до неї;

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжне доручення від 08.05.2008 року за №91 на суму 49 500 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як і раніше, передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;

- 12 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 12.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 12.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/С/8 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/С/3 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/С/1 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К66/С/1к від 12.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/С/3 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленнями від 12.05.2008 року в 2-х примірниках, заявою на переказ готівки №К111/С/15 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) -49 500 грн. за підробленими повідомленням від 12.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/С/5 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - проплата за медпрепарати згідно договору №5 від 12.05.2008 року та повідомленням від 12.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/С/19 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/С/19к від 12.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

5) відділення №10 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Миру, 3) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К6/С/33 від 12.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К6/С/33к від 12.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4)- 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/С/16 від 12.05.08 року й квитанцією до неї з призначенням платежу-за медтовар згідно договору №5 від 05.04.08 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.08 року з квитанцією до неї;

До того ж, 12 травня 2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні два перерахунки:

1) 46 700 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/С/139 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/С/131 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 12.05.2008 року з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 12.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 12.05.2008 року на суму 49 600 грн. за №92, на суму 10 000 грн. за №93, на суму 46 700 грн. за №102, на суму 49 990 кожний за №94,95,96 та на суму 49 500 грн. кожний за №97,98,99,100,101,103 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

12 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6590605 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_191;

2) №6590606 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_200;

3) №6590601 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_163;

4) №6590603 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3;

Того ж дня, ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив одинадцять відправлень трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА283073 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім'я ОСОБА_174;

2) №ХА283071 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_192;

3) №ХА283081 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_201;

4) №ХА283075 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_202;

5) №ХА283076 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_203;

6) №ХА283072 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168;

7) №ХА283074 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_204;

8) №ХА283077 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_157;

9) №ХА283078 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_198;

10) №ХА283080 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_205;

11) №ХА283079 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ТОВ «Ваш час» (м.Миколаїв, вул. Перша Слобідська, 62) зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;

Також 12.05.2008 року ОСОБА_6 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив ще два відправлення трамадолу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2091227 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_206;

2) №2083992 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Алчевська на ім'я ОСОБА_207

- 13 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 13.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 13.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/D/2 від 13.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/D/2к від 13.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/D/1 від 13.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К66/D/1к від 13.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні два перерахунки:

1) 48 970 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/D/100 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) 48 970 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/D/122 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року й квитанцією до нього, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 13.05.2008 року з квитанцією до неї.

Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».

З метою подальшого перерахування, ОСОБА_8 на робочому місті за допомогою комп'ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 13.05.2008 року за №104 на суму 49 000 грн. та №105 на суму 10 000 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як і раніше, передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 для внесення до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».

13 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за підробленою заявкою №6590746 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_208;

- 14 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 14.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 14.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №9 від 14.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 14.05.2008 року на суму 48 970 грн. кожне за №106 та №107, на суму 49 990 грн. кожне за №108 та №109, на суму 2 900 грн. за №110, на суму 10 000 грн. за №111 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

- 15 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 15.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 15.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 15.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/F/16 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/F/16к від 15.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/F/16 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/F/10 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/F/10к від 15.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/F/2 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/F/2к від 15.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими повідомленням від 15.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/F/2 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - проплата за медпрепарати згідно договору №5 від 15.05.2008 року та повідомленням від 15.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) за підробленими заявою на переказ готівки №10702/з25 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/F/7 від 15.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 15.05.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 15.05.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №113, №114, №118, на суму 49 500 грн. кожне за №115, №116, №117 та на суму 10 000 грн. за №112 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

15 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6594264 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 138 стандартних коробок, що містили 248 400 капсул загальною вагою 12 420 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_304;

2) №6594393 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» із зазначенням «Різне» - 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул загальною вагою 4 320 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_304;

3) №6594285 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім'я ОСОБА_209;

4) №6594273 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

5) №6594288 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Нікополя на ім'я ОСОБА_210;

6) №6594278 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_178;

7) №6594291 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_94;

8) №6594275 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_211;

9) №6594282 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води на ім'я ОСОБА_7;

10) №6594396 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня, ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) відправив від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №ХА285220 - 18 стандартних коробок трамадолу, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168;

Також 15.05.2008 року ОСОБА_6 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив три відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2041105 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_16;

2) №2059491 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім'я ОСОБА_179;

3) №2039591 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28

- 16 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 16.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 16.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №3 від 16.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/G/2 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К66/G/2к від 16.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/G/8 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/G/8к від 16.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахувань на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К111/G/32 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/G/8 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/G/8к від 16.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 623 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з7 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10701/з8 від 16.05.2008 року на суму 248 грн. 12 коп. з квитанцією до неї;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/G/19 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 16.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з187 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4902/з188 від 16.05.2008 року на суму 200 грн. з квитанцією до неї;

Також 16.05.2008 року ОСОБА_4 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, було здійснено три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Площа Перемоги» філії «Миколаєвське РУ» ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Миколаїв, вул.Васляєва, 51) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №005 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, меморіальним ордером №01 від 16.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №02 від 16.05.2008 року на суму 12 грн. 50 коп. з квитанцією до неї №02 від 16.05.2008 року;

2) філію «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї №10 від 16.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, меморіальним ордером №14 від 16.05.2008 року, прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №11 від 16.05.2008 року на суму 300 грн. та квитанцією до нього від 16.05.2008 року;

3) відділення №12 філії «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, вул.Свиридова, 40) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї №1 від 16.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, меморіальним ордером №1 від 16.05.2008 року, прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку від 16.05.2008 року на суму 300 грн. та квитанцією до нього №1 від 16.05.2008 року;

Крім того, 16.05.2008 року ОСОБА_301 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через касу відділення №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» наступні перерахунки:

1) 30 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №751824 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №751825 від 16.05.2008 року на суму 308 грн.;

2) 38 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №750366 від 16.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №750367 від 16.05.2008 року на суму 385 грн.

Можливість проведення даних перерахунків забезпечила ОСОБА_8, яка, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи та зловживаючи своїми повноваженнями, надала незаконні вказівки касирам ОСОБА_127 та ОСОБА_137 отримати грошові кошти, а старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_212 - здійснити зазначені перерахування. При цьому підписи у графі «Контролер» заяв на переказ готівки від 16.05.2008 року були виконані ОСОБА_8

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 16.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №119, №126, №127, №128, на суму 49 990 грн. кожне за №121 та №129, на суму 49 000 грн. кожне за №123 та №124, на суму 38 500 грн. за №120, на суму 10 000 грн. кожне за №122 та №125, на суму 49 623 грн. за №130, на суму 30 800 грн. за №131 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

16 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6595426 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_196;

2) №6595433 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_40;

3) №6595455 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_18;

4) №6595435 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім'я ОСОБА_305;

5) №6595518 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_213;

6) №6595470 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_214;

7) №6595478 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_26;

8) №6595474 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_215;

9) №6595465 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ПП ОСОБА_98;

10) №6595480 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_216;

11) №6595484 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_217;

12) №6595482 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

Того ж дня, ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив чотири відправлення трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА285184 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім'я ОСОБА_179;

2) №ХА285185 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168;

3) №ХА285186 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_192;

4) №ХА285187 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час» зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 19 травня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 19.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/J/24 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 19.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/J/2 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 19.05.2008 року та повідомленням від 19.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з67 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10701/з68 від 19.05.2008 року на суму 80 грн. з квитанцією до неї;

4) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/J/6 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичний товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з65 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10701/з66 від 19.05.2008 року на суму 247 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/J/14 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарат згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 19.05.2008 року з квитанцією до неї.

У цей же день ОСОБА_4 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, було здійснено три перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) філію «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї №1 від 19.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, меморіальним ордером №2 від 19.05.2008 року, прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку №2 від 19.05.2008 року на суму 300 грн. та квитанцією до нього від 19.05.2008 року;

2) відділення №12 філії «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, вул.Свиридова, 40) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї №1 від 19.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, меморіальним ордером №1 від 19.05.2008 року, прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку від 19.05.2008 року на суму 300 грн. та квитанцією до нього №1 від 19.05.2008 року;

3) філію «Миколаївське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 19.05.2008 року й квитанцією до неї №3 від 19.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, меморіальним ордером №1 від 19.05.2008 року, прибутковим касовим ордером на оплату послуг банку від 19.05.2008 року на суму 300 грн. та квитанцією до нього №1 від 19.05.2008 року;

Також 19 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №32 від 19.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №17 від 19.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №33 від 19.05.2008 року на суму 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 19.05.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за №133, №134, №140, на суму 49 500 грн. кожне за №135, №136, №138, №139, на суму 40 000 грн. за №132, на суму 10 000 грн. за №137 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

19 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6596703 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_218;

2) №6596672 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» із зазначенням «Різне» - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_304;

3) №6596707 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;

4) №6596706 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_219;

5) №6596700 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

6) №6596669 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_149;

7) №6596670 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_26;

Того ж дня, ОСОБА_6 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив три відправлення трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА285281 - 18 стандартних коробок , що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім'я ОСОБА_174;

2) №ХА285798 - 12 стандартних коробок , що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_192;

3) №ХА285282 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168

- 20 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 20.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 20.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №9 від 20.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/К/3 від 20.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 20.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/К/9 від 20.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/К/9к від 20.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 20.05.2008 року на суму 49 500 грн. за №141, на суму 10 000 грн. кожне за №142, №143, на суму 49 990 грн. кожне за №144, №145 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Крім того, у цей же день ОСОБА_8 для перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми в якості внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за квітень місяць 2008 року, за допомогою робочого комп'ютера, склала та роздрукувала два завідомо підроблені платіжні доручення від 20.05.2008 року на суму 14 грн. 27 коп. за №146 і на суму 236 грн. 92 коп. за №147, у яких також виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. Потім надала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 внести необхідні відомості до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані суми на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми №2560131131185 в Сумському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанк».

20 травня 2008 року ОСОБА_6, отримав на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №3410736 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_220;

2) №6597853 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_163;

3) №6597858 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня ОСОБА_6 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив чотири відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2044342 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Горлівки, Донецької області на ім'я ОСОБА_221;

2) №2039994 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_222;

3) №2051577 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва (Дарниця) на ім'я ОСОБА_16;

4) №2041284 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час» зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 21 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 21.05.2008 року, заповненою невстановленою слідством особою, з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №2 від 21.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №5 від 21.05.2008 року на суму на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 21.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/L/14 від 21.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 21.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/L/2 від 21.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/L/2к від 21.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 21 600 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з42 від 21.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медичні товари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4902/з43 від 21.05.2008 року на суму 108 грн. з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 21.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №149, №150 та на суму 10 000 грн. за №148 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

21 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6598737 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Жовті Води, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_7;

2) №6598736 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

3) №6598733 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38;

4) №6598738 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Симферополя на ім'я ОСОБА_223;

5) №6598739 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня ОСОБА_6 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051582 - 60 стандартних коробок трамадолу, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва (Дарниця) на ім'я ОСОБА_16;

- 22 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/М/7 від 22.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/М/7к від 22.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/М/6 від 22.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/М/6к від 22.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

2) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 46 805 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з13 від 22.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4902/з14 від 22.05.2008 року на суму 234 грн. 03 коп. з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 22.05.2008 року на суму 21 600 грн. за №151, на суму 49 500 грн. за №152, на суму 46 805 грн. за №153, на суму 49 990 грн. за №154 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

22 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА314207 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім'я ОСОБА_174;

2) №ХА314206 - 10 стандартних коробок, що містили 18 000 капсул загальною вагою 900 г до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168

- 23 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів два грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 23.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №3 від 23.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №8 від 23.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №68 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Павла Тичини, 16/2) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К68/N/6 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - передплата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

Того ж дня ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив сім перерахунків по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) за наступними підробленими банківськими документами:

1) заявою на переказ готівки №10701/з34 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) заявою на переказ готівки №10701/з35 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) заявою на переказ готівки №10701/з37 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) заявою на переказ готівки №10701/з39 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) заявою на переказ готівки №10701/з40 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

6) заявою на переказ готівки №10701/з41 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

7) заявою на переказ готівки №10701/з38 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за товар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

Також 23.05.2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п'ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківськи установи:

1) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) в сумі 3 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з19 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К75/N/2 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К75/N/2к від 23.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/N/3 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/N/6 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/N/6к від 23.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

5) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з17 від 23.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 23.05.2008 року на суму 277 грн. 50 коп. з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 23.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожний за №155, №156, №157, №159 та на суму 10000 грн. за №158 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

23 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №ХА314991 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_224;

2) №ХА314999 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_225;

3) №ХА314993 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_205;

4) №ХА314995 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м. Донецька на ім'я ОСОБА_226;

5) №ХА314990 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_227;

6) №ХА314992 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_222;

7) №ХА314986 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2160 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_228;

8) №ХА314997 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

9) №ХА314985 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Суми на ім'я ОСОБА_229;

10) №ХА314989 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_157;

11) №ХА314984 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_230;

12) №ХА314988 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_149;

13) №ХА314998 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім'я ОСОБА_174;

14) №ХА314994 - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

15) №ХА314987 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3

Того ж дня ОСОБА_6 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив два відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2035197 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_68;

2) №2051593 - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Києва (Дарниця) на ім'я ОСОБА_16

- 26 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 26.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 26.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №2 від 26.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/Q/1 від 26.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/Q/5 від 26.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/Q/28 від 26.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.05.2008 року з квитанцією до неї;

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 26.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Q/5 від 26.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/Q/1 від 26.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/Q/1к від 26.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

3) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 39 135 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з17 від 26.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4902/з18 від 26.05.2008 року на суму 195 грн. 68 коп. з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 26.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №160-167, №170, №172, на суму 3 000 грн. за №168, на суму 10 000 грн. за №169 та на суму 49 990 грн. кожне за №171, №173, №174 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

26 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6602323 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_226;

2) №6602320 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води, Дніпропетровської області на ім'я ОСОБА_7;

3) №6602326 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

4) №6602322 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Суми на ім'я ОСОБА_231;

5) №6602327 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» під виглядом запчастин і деталей - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4;

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес» вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

- 27 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів шість переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 27.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 27.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/R/1 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/R/1 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/R/2 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/R/7 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року, підробивши підписи від імені ОСОБА_138 із залученням невстановленої особи, та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

6) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/R/11 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 27.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/R/39 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 27.05.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №32 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/R/6 від 27.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К32/R/6к від 27.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 27.05.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №177-180, НОМЕР_12, на суму 49 500 грн. кожне за №181, №182, на суму 10 000 грн. за №176 та на суму 39 135 грн. за №175 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

27 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров. Івановський, 5) від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом обладнення за наступними підробленими заявками:

1) №6603495 - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_224;

2) №6603500 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_157;

3) №6603503 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_203;

4) №6603508 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім'я ОСОБА_94;

5) №6603509 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Суми на ім'я ОСОБА_232;

6) №6603505 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_233

- 28 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 28.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №1 від 28.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4 від 28.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/S/1 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/S/2 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К60/S/2к від 28.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/S/9 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/S/2 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/S/2к від 28.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/S/7 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та повідомленням на оплату послуг банку від 28.05.2008 року з квитанцією до нього;

2) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 41 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з5 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №4902/з6 від 28.05.2008 року на суму 205 грн. 68 коп. з квитанцією до неї;

3) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 400 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/S/2 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 28.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №74 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/S/2 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К74/S/2к від 28.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк», м.Київ, вул.Урловська, 1/8, - 47 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з22 від 28.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10701/з23 від 28.05.2008 року на суму 235 грн. з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 28.05.2008 року на суму 10 000 грн. за №184, на суму 49 500 грн. кожне за №185, №189, на суму 49 990 грн. кожне за №186-188, №191, на суму 49 400 грн. за №190 та на суму 41 000 грн. за №192 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

28 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6605768 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_234;

2) №6605773 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_174;

3) №6605763 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_175;

4) №6605770 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_120;

5) №6605772 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_161;

6) №6605775 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім'я ОСОБА_28;

7) №6605776 від вигаданого підприємства «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу на ім'я ОСОБА_42;

8) №6605778 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_148;

9) №6605779 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» із зазначенням «Різне» - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім'я ОСОБА_235;

10) №6605774 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_39;

11) №6605782 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» із зазначенням «Різне» - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_236;

12) №6605784 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон» як медикаменти - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Миколаєва на ім'я ОСОБА_4

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

Того ж дня ОСОБА_6 через Харківське представництво компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) зробив два відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:

1) №2043950 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Алчевська, Луганської області на ім'я ОСОБА_207;

2) №2039429 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім'я ОСОБА_237

- 29 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів два перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 29.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 29.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 29.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/Т/11 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п'ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з22 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року на суму 200 грн. з квитанцією до неї;

2) відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/Т/1 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з21 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з19 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №10701/з20 від 29.05.2008 року на суму 495 грн. з квитанцією до неї;

5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з24 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року на суму 247 грн. з квитанцією до неї;

Крім того, ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 29.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/Т/1 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та повідомленням від 29.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року з квитанцією до неї, підробивши у документах, із залученням невстановленої особи, підписи останньої.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», як завжди, були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 29.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №194, №197, на суму 47 000 грн. за №193, на суму 49 990 грн. за №195 та на суму 10 000 грн. за №196 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

29 травня 2008 року ОСОБА_6, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:

1) №6607225 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_175;

2) №6607228 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_174;

3) №6607229 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_238;

4) №6607230 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Донецька на ім'я ОСОБА_218;

5) №6607231 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води, Днепропетровської області на ім'я ОСОБА_7;

6) №6607233 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім'я ОСОБА_38;

7) №6607235 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім'я ОСОБА_239;

8) №6607237 від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_72;

9) №6607239 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон» під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім'я ОСОБА_178;

10) №6607232 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом електрообладнення - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3;

11) №6607396 від вигаданого підприємства ПП «Харкон» під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім'я ОСОБА_3

Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками ОСОБА_301, незаконно отримав у Київському представництві ПП «Нічний експрес» зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах за заявками №6607232 та №6607396. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.

На цьому одержання трамадолу та відправлення по містах України припинилося, оскільки медпрепарат за видатковими накладними від 23, 24 та 25 квітня 2008 року був повністю відвантажений, хоча перерахування грошових коштів за фактично відпущений у борг лікарський засіб продовжувалось ще до 11 червня 2008 року.

Так, 30 травня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів дев'ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 30.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №5 від 30.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №6 від 30.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;

2) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/U/1 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.05.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/U/3 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.05.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/U/7 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.05.2008 року з квитанцією до неї;

5) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/U/2 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/U/2к від 30.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

6) відділення №4 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Лепса, 8) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К1/U/11 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.05.2008 року з квитанцією до неї;

7) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/U/4 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 30.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.05.2008 року з квитанцією до неї;

8) відділення №79 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Індустріальна, 30) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К79/U/1 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К79/U/1к від 30.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

9) відділення №21 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, бульвар Чоколівський, 18) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К21/U/12 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К21/U/12к від 30.05.2008 року на суму 300 грн. з квитанцією до неї;

У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Ахматовське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Григоренка, 15) 8 360 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №15001/з5 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №15001/з6 від 30.05.2008 року на суму 66 грн. 88 коп. з квитанцією до неї;

Крім того, ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №75 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Ахматової, 14) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/U/2 від 30.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовар згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 30.05.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 30.05.2008 року з квитанцією до неї, підробивши у документах, із залученням невстановленої особи, підписи останньої.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 30.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №198, №199, №201, на суму 40 000 грн. за №200 та на суму 10 000 грн. за №202 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

Крім того, 02 червня 2008 року кошти, що раніше надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», також були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 02.06.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №203-209, №212, на суму 49 500 грн. за №210 та на суму 8 360 грн. за №211 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

У цей же день ОСОБА_8 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532955 від 02.06.2008 року на отримання директором підприємства ОСОБА_125, із зазначенням мети витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у відділенні №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» №2600712528980 грошових коштів в сумі 1 000 грн., у якому виконала підписи від імені ОСОБА_125 Після чого дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 внести необхідні відомості до комп'ютерної програми. Особисто підписавши чек у графі «контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_127 видати їй вказані кошти, як завжди ввівши працівників банку в оману щодо причин відсутності ОСОБА_125

Одержану 1 000 грн. ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 витратила на власні потреби, а також оплату проведення ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб» у ТОВ «Полісся» приміщенні під нібито аптечний склад.

- 03 червня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, провів п'ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через наступні банківські установи:

1) відділення №66 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/3/1 від 03.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.06.2008 року з квитанцією до неї;

2) відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/3/3 від 03.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.06.2008 року з квитанцією до неї;

3) відділення №19 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/3/15 від 03.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 03.06.2008 року з квитанцією до неї;

4) відділення №73 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 27 183 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/3/22 від 03.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К73/3/22к від 03.06.2008 року на суму 271 грн. 83 коп. з квитанцією до неї;

5) відділення №8 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/3/17 від 03.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та повідомленням від 03.06.2008 року на суму 300 грн., заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №К3/3/17к від 03.06.2008 року з квитанцією до неї;

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленими платіжними дорученнями від 03.06.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №213, №214, №216, №217, на суму 27 183 грн. за №215 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства.

- 04 червня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Центральне відділення філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 04.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/4/5 від 04.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медтовар згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на оплату послуг банку №К111/4/5к від 04.06.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленим платіжним дорученням від 04.06.2008 року на суму 49 500 грн. за №218 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

- 05 червня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 10 261 грн. 76 коп за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з49 від 05.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 05.06.2008 року з квитанцією до неї.

Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб» і були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленим платіжним дорученням від 06.06.2008 року на суму 10 261 грн. 76 коп. за №219 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства;

- 10 червня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) - 45 971 грн. 25 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №12802/з32 від 10.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - за медтовари згідно договору №5 від 05.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 10.06.2008 року з квитанцією до неї;

- 11 червня 2008 року ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_138, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» через відділення №60 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 47 855 грн. 25 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/В/7 від 11.06.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 11.06.2008 року з квитанцією до неї.

Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_8 до ТОВ «Фіто-Лек» за підробленим платіжним дорученням від 11.06.2008 року на суму 93 820 грн. за №221 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_125 та проставила печатку підприємства.

Таким чином за період часу з 07 квітня до 11 червня 2008 року учасники організованої злочинної групи здійснили на поточоний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» з метою незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» 224 перерахування (з метою подальшого перерахування ОСОБА_8 коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»), на загальну суму 9 476 527 грн. 66 коп., зокрема:

- ОСОБА_301 здійснила 20 перерахувань на загальну суму 911 140 грн.;

- ОСОБА_301 та ОСОБА_121 спільно здійснили 1 перерахування у сумі 44 247 грн. 60 коп.;

- ОСОБА_2 здійснив 97 перерахувань на загальну суму 3 766 377 грн. 85 коп.;

- ОСОБА_121 здійснив 100 перерахувань на загальну суму 4 496 765 грн. 21 коп.;

- ОСОБА_4 здійснив 6 перерахувань на загальну суму 257 997 грн.

При цьому ОСОБА_8 з метою незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» здійснила 212 перерахувань за 212 платіжними дорученнями з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб» на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» грошових коштів на загальну суму 9 479 025 грн. 16 коп.

Згідно акту ревізії КРУ в Харківській області, в період часу з 09 квітня по 30 травня 2008 року використовуючи реквізити ТОВ «ТП Промснаб» організованою злочинною групою було незаконно придбано та збуто 649 046 упаковок, що містили 12 980 920 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 649 кг 046 г на суму 9 385 205 грн. 16 коп.

Таким чином за період часу з 14 серпня 2007 року до 11 червня 2008 року учасники організованої злочинної групи здійснили на поточні рахунки ТОВ «Фіто-Лек» та ТОВ «ТП Промснаб» (для подальшого перерахування ОСОБА_8 коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек») з метою незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» 713 перерахувань грошових коштів на загальну суму 19 568 465 грн. 16 коп., зокрема:

- ОСОБА_301 здійснила 41 перерахування на загальну суму 1 504 764 грн.;

- ОСОБА_301 здійснила 4 перерахування з поточоного рахунку МПП «Теофарм» на загальну суму 61 200 грн.;

- ОСОБА_301 та ОСОБА_121 спільно здійснили 1 перерахування у сумі 44 247 грн. 60 коп.;

- ОСОБА_2 здійснив 409 перерахувань на загальну суму 7 930 275 грн. 55 коп.;

- ОСОБА_121 здійснив 195 перерахувань на загальну суму 7 317 470 грн.01 коп.;

- ОСОБА_4 здійснив 63 перерахування на загальну суму 2 710 508 грн.

Всього ж зазначеним злочинним об'єднанням за час існування було незаконно придбано та збуто 1 532 941 упаковка, що містили 30 658 820 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 1 532 кг 941 г на суму 19 291 125 грн. 66 коп.

Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_8, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою надання видимості законного господарювання фіктивного підприємства ТОВ «ТП Промснаб», склала та роздрукувала за допомогою свого робочого комп'ютера три завідомо підроблених платіжних доручення ТОВ «ТП Промснаб» за №220 від 11 червня 2008 року, №222 від 12 червня 2008 року та №223 від 13 червня 2008 року на суму 10 000 грн. кожне на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Павар» №26002550432430 у Луганській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», з призначенням платежів - оплата за медпрепарати згідно договору №105 від 02 січня 2008 року. При цьому виконала підписи від імені ОСОБА_125 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб», таким чином власноручно склала та підробила завідомо неправдиві офіційні документи. Потім дала незаконну вказівки старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 ввести відомості до комп'ютерної системи для здійснення зазначених перерахувань. Після цього, відповідно, 11, 12 та 13 червня 2008 року зі свого робочого комп'ютера перерахувала вказані кошти.

19 червня 2008 року з метою повернення зайво сплачених 93 820 грн. ОСОБА_5, діючи у складі організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_301, виготовила за допомогою комп'ютерної техніки на аркуші з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб», який їй передав ОСОБА_6, лист без номеру та дати від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» на адресу ТОВ «Фіто-Лек» з проханням повернути вказані кошти. Даний лист, також за вказівкою ОСОБА_301, від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» був підписаний ОСОБА_6 Підроблений документ ОСОБА_5 віднесла до приймальні ТОВ «Фіто-Лек» і цього ж дня кошти були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Фіто-Лек» №26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб» №26007125281980 у філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Виконуючи свою роль у складі злочинного об'єднання та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_8, з метою надання вигляду законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб», для перерахування коштів з поточного рахунку вказаного підприємства на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми в якості внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за травень місяць 2008 року, за допомогою робочого комп'ютера, склала та роздрукувала два завідомо підроблені платіжні доручення від 20.06.2008 року за №146 на суму 15 грн. 78 коп. і №225 на суму 262 грн.03 коп., у яких також виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб» та проставила печатку підприємства. Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 внести необхідні відомості до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані суми на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми №2560131131185 в Сумському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанк».

У цей же день, за вказівкою ОСОБА_301, ОСОБА_8В склала та роздрукувала за допомогою свого робочого комп'ютера завідомо підроблене платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб» №226 від 20 червня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 96 000 грн. на поточний рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_240 НОМЕР_11 у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаєві» з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору б/н від 05 червня 2008 року, в якому виконала підпис від імені ОСОБА_125 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_117 внести необхідні відомості до комп'ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму. Дана банківська операція була проведена з метою одержання зазначених коштів готівкою у м.Миколаєві ОСОБА_4 та подальшої передачі ОСОБА_301 Про перерахування коштів з ОСОБА_240, який не був обізнаний про наміри членів злочиної групи, домовлявся ОСОБА_4

25 червня 2008 року ОСОБА_240, діючи згідно домовленості, одержав у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаєві» (м.Миколаєв, вул.Декабристів, 4 «а»), за винятком коштів на оплату послуг банку, на підставі грошового чеку серії ЗВ №430127 від 25.06.2008 року готівку в сумі 95 000 грн., які й передав ОСОБА_4, а вже останній передав їх ОСОБА_301

У результаті злочинної діяльності зазначеного об'єднання отруйний лікарський засіб «Трамадол» розповсюджувався по всій території України, що є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя та здоров'я населення, поширення наркоманії та зростання злочинності. Підтвердженням цього є наведене нижче.

Так, 10 квітня 2008 року, о 18 год. 40 хв., в ході проведення співробітниками міліції оперативної закупки громадянин ОСОБА_241, знаходячись біля буд.73 по пр.Леніна в м.Миколаєві, придбав 1 контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 1710408, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

15 травня 2008 року, о 11 год. 30 хв., в ході проведення співробітниками міліції оперативної закупки громадянин ОСОБА_242 знаходячись біля буд.12 «б» по вул. Радянській в м.Миколаєві придбав 1 контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 1710408, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

У цей же день, в період часу з 11 год. 35 хв. до 11 год. 55 хв., в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_243 біля буд. 11 «б» по вул. Радянській в м. Миколаєві, останній видав 3 контурно-ячейкові упаковки з 30-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 1710408, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Того ж дня, з 12 год. 20 хв. до 12 год. 45 хв., в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_243, у домоволодінні № 36 по вул. Гончарова в м. Миколаєві, останній видав 6 контурно-ячейкових упаковок з отруйним лікарським засобом «Трамадол», серії 1710408, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово - хімічної експертизи №835 від 28 квітня 2008 року встановлено, що в наданих на дослідження контурно-ячейкових упаковках, серії 1710408, міститься хімічна сполука, яка входить до лікарського засобу «Трамадол». Згідно з наказом №511 від 31 вересня 2007 р. МОЗ України «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» «Трамадол» віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №08010255, порушена слідчим відділом Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області).

Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 на підставі підроблених видаткових накладних від 24 та 25 квітня 2008 року.

30 квітня 2008 року, приблизно о 14 год. 35 хв. громадянин ОСОБА_244, знаходячись біля будинку №3 по вул. Грибиниченка в м.Макіївка Донецької області, в ході оперативної закупки, придбав 20 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 530208.

20 травня 2008 року, приблизно о 16 год. 50 хв. громадянин ОСОБА_244, знаходячись біля квартири №29 будинку №3 по вул. 301-ї Донецької дивізії в м.Макіївка Донецької області, в ході оперативної закупки, придбав 30 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 100108.

04 червня 2008 року, приблизно о 15 год. 45 хв. громадянин ОСОБА_244, знаходячись біля ринку "Менделєєвського" по вул.Менделєєва в м.Макіївка Донецької області, в ході оперативної закупки, придбав 60 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1050308.

05 червня 2008 року, приблизно о 13 год. 10 хв. громадянка ОСОБА_245, знаходячись в будинку №3 по вул.Грибиниченка в м.Макіївка Донецької області, в ході оперативної закупки, придбала 20 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1110308.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1470 порошкоподібна речовина, що міститься в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 530208 виданих громадянином ОСОБА_244, є «Трамадол гідрохлорид», який віднесений до отруйних лікарських засобів.

Згідно висновку спеціаліста №2756 від 22 травня 2008 року порошкоподібна речовина, що міститься в 30-ти капсулах у 3-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 100108 та у 3-х капсулах, вилучених у громадянина ОСОБА_244, є «Трамадол гідрохлорид», який віднесений до отруйних лікарських засобів.

Згідно висновку спеціаліста №3008 від 07 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що міститься в 60 капсулах у 6 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 1050308, вилучених у громадянина ОСОБА_244, містить «Трамадол гідрохлорид», який віднесений до отруйних лікарських засобів, обіг яких обмежений.

Згідно висновку спеціаліста №3009 від 07 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що міститься в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1110308, вилучених у громадянина ОСОБА_244, є «Трамадол гідрохлорид», який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №80-1729, порушена відділом "ОВЗ та ПО" СУ ГУ МВС України в Донецькій області).

Трамадол зазначених серій незаконно отримувався ОСОБА_6 25 та 26 березня 2008 року, 23 та 24 квітня 2008 року.

01 травня 2008 року, приблизно о 11 год. 00 хв. в кафе "Шампань" по вул. 8-го Березня в м.Запоріжжі, в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_246 були вилучені 2-і контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», у тому числі 10 капсул серії 540208, які той придбав у громадянина ОСОБА_247

Під час особистого обшуку останнього співробітниками міліції були вилучені контурно-ячейкові упаковки зі 140-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1220308 та 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 510208.

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №7620804 судово-хімічної експертизи №1358 від 19 травня 2008 року порошкоподібна речовина, що міститься в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 540208 вилучених у громадянина ОСОБА_246 й серії 1220308 та у 50-ти капсулах у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 510208, вилучених у громадянина ОСОБА_247, містить "Трамадол", який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №7620804, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України).

Трамадол серій: 510208 та 1220308 був незаконно одержаний ОСОБА_6 у період з 21 по 24 квітня 2008 року.

03 травня 2008 року приблизно о 13 год. 00 хв. в ході оперативної закупки за адресою: АДРЕСА_13, у громадянина ОСОБА_248 співробітниками міліції було вилучено 4 контурно-ячейкові упаковки з 40-ка капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 530208.

03 травня 2008 року приблизно о 14 год. 00 хв. в ході оперативної закупки за адресою: АДРЕСА_14, у громадянина ОСОБА_249 співробітниками міліції було вилучено 4 контурно-ячейкові упаковки, у яких знаходилось 40 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 530208.

У цей же день близько 17 год. 10 хв. в ході оперативної закупки біля будинку №3 по бульвару Машинобудівників в м.Краматорську у громадянина ОСОБА_250 співробітниками міліції було вилучено 4 контурно-ячейкові упаковки з 40-ка капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 530208.

04 травня 2008 року приблизно о 16 год. 10 хв. в ході оперативної закупки за адресою: АДРЕСА_36, у громадянина ОСОБА_251 співробітниками міліції було вилучено 20 контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 200 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 530208.

05 травня 2008 року близько 16 год. 10 хв. в ході оперативної закупки за адресою: АДРЕСА_16 у громадянина ОСОБА_252 співробітниками міліції було вилучено 20-ть контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 200 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 530208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1485 від 02 червня 2008 року до складу порошкоподібних речовин у 40 капсулах, що знаходяться в 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 530208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_248, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів; до складу порошкоподібних речовин у 40 капсулах, що знаходяться в 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 530208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_249, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів; до складу порошкоподібних речовин у 40-ка капсулах, що знаходяться в 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 530208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_250, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів; до складу порошкоподібних речовин у 200-х капсулах, що знаходяться в 20-ти контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 530208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_251, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів; до складу порошкоподібних речовин у 200-х капсулах, що знаходяться в 20-ти контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 530208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_252, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів.

24 травня 2008 року приблизно о 07 год. 00 хв. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_168 за адресою: АДРЕСА_17, співробітниками міліції було вилучено 20 контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 200-ті капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

24 травня 2008 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_253 за адресою: АДРЕСА_13, співробітники міліції вилучили 30-ть контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 300 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 610208 та 53 контурно-ячейкові упаковки, у яких знаходилось 530 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

24 травня 2008 року близько 11 год. 20 хв. в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_5, що знаходився у користуванні ОСОБА_254, співробітниками міліції було вилучено 40 контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 400-та капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 600208.

24 травня 2008 року приблизно о 12 год. 30 хв. в ході проведення обшуку приміщення гаражу №20 в АГК "Східний" в м. Краматорську, що знаходився у користуванні ОСОБА_254, співробітниками міліції було вилучено 580 контурно-ячейкових упаковок у яких знаходилось 5 800 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 600208 та 102 контурно-ячейкові упаковки у яких знаходилось 1020 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 660208.

24 травня 2008 року приблизно о 07 год. 00 хв. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_254 за адресою: АДРЕСА_18, співробітниками міліції було вилучено 3 контурно-ячейкові упаковки, в яких знаходилось 30 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 470208, та 14 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 140 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

24 травня 2008 року приблизно о 07 год. 00 хв. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_255 за адресою: АДРЕСА_19, співробітниками міліції було вилучено 25 контурно-ячейкових упаковок у яких знаходилось 250 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 660208 та 60 контурно-ячейкових упаковок у яких знаходилось 600 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 600208.

24 травня 2008 року близько 08 год. 40 хв. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_256 за адресою: АДРЕСА_20, співробітниками міліції було вилучено 6 контурно-ячейкових упаковок з 60-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

24 травня 2008 року приблизно о 06 год. 30 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_257 за адресою: АДРЕСА_21, співробітниками міліції було вилучено 10 контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 100 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 610208.

24 травня 2008 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_258 за адресою: АДРЕСА_22, співробітниками міліції було вилучено 1 контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1050308.

24 травня 2008 року приблизно о 06 год. 30 хв. в ході проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_259 за адресою: АДРЕСА_23, співробітники міліції вилучили 8 контурно-ячейкових упаковок у яких знаходилось 77 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1618 від 10 червня 2008 року до складу порошкоподібних речовин у 4297 капсулах, що знаходяться в контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серій 1030308, 610208, 600208, 660208, 470208, 100108, 1050308, вилучених в ході проведення вказаних обшуків та оглядів, входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до отруйних лікарських засобів ( кримінальна справа №80-1733, порушена слідчим по ОВС відділу «ОВС і ОП» СУ ГУВС України в Донецькій області).

Трамадол серій 610208, 1030308, 530208, 600208, 470208, 1050308, 100108 був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковими накладними від 25 та 26 березня 2008 року, а також від 09, 10, 23 та 24 квітня 2008 року.

07 червня 2008 року приблизно о 15 год. 00 хв. в ході проведення виїмки в Краматорському регіональному представництві ТОВ "Ваш час" за адресою: м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 10/4, співробітниками міліції було вилучено 1800 контурно-ячейкових упаковок, у яких знаходилось 18 000 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 920308. Зазначений медпрепарат був відправлений ОСОБА_6 22 травня 2008 року через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за вантажною декларацією №ХА314206 до м.Краматорська, Донецької області на ім'я ОСОБА_168

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1734 від 26 червня 2008 року до складу порошкоподібних речовин у 18 000 капсулах, що знаходяться в 1800 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 920308, вилучених під час виїмки в Краматорському регіональному представництві ТОВ "Ваш час", входить "Трамадол" у формі "солі гідрохлориду", що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежений, загальна маса «Трамадолу» у 18 000 капсулах становить 900 г (кримінальна справа №80-1733, порушена СВ СУ ГУМВС України в Донецькій області за ч.1 та 2 ст.309, ч.4 ст.321 КК України).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 за видатковою накладною від 24.04.2008 року.

06 травня 2008 року в ході проведення оперативної закупки громадянин ОСОБА_260 придбав одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1220308, які добровільно видав співробітникам міліції.

У цей же день в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_261, що проживає за адресою: АДРЕСА_37, було вилучено п'ять контурно-ячейкових упаковок з 50-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1220308.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №755 від 12 травня 2008 року в наданих на експертизу (конвалютах) 50-ти капсулах біло-червоного кольору, серії 1220308, що були вилучені у ОСОБА_262, міститься хімічна сполука «Трамадол» яка входить до лікарського засобу «Трамадол». У наданих на експертизу 10-ти капсулах біло-червоного кольору, серія 1220308, вилучених у ОСОБА_263, міститься хімічна сполука «Трамадол», яка входить до лікарського засобу «Трамадол». Згідно наказу №490 від 17.08.2007р. МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» «Трамадол» віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №07030236, порушена слідчим відділом Заводського РВ УМВС України в Миколаївській області).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 21,22,23 квітня 2008 року.

06 червня 2008 року, приблизно о 20 год. 30 хв. біля будинку №7 по вул. Маршала Конєва в м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_264, у якого була вилучена частина контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1030308, в якій знаходилось п»ять капсул лікарського засобу «Трамадол».

Цього ж дня близько 20 год. 30 хв. в ході огляду помешкання за адресою: АДРЕСА_24, де проживає ОСОБА_264, співробітники міліції вилучили 40 контурно-ячейкових упаковок з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1030308 у яких знаходилось 400 капсул лікарського засобу «Трамадол» (кримінальна справа №57080411, порушена СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.3 ст.321 КК України).

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 за видатковою накладною від 24.04.2008 року.

16 травня 2008 року під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_165 за адресою: АДРЕСА_12, співробітниками міліції було вилучено 13 контурно-ячейкових упаковок з 130-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», з яких 10 контурно-ячейкових упаковок серії 1200308, дві - серії 470208 та одна - серії 490208, а також окремо ще сім капсул.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1695 від 24 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться у 137-ми капсулах, вилучених за місцем мешкання громадянина ОСОБА_165, з яких 100 - серії 1200308, 10 - серії 490208 та 20 - серії 470208 містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», що віднесений до отруйних лікарських засобів, обіг яких обмежений (кримінальна справа №11-7262, порушена слідчим відділом Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.3 ст.321 КК України).

Трамадол вказаних серій незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковими накладними від 21 та 23 квітня 2008 року.

17 травня 2008 року біля нічного клубу "2000" по пр. Радянському в м. Запоріжжі співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_265, у якого вилучили чотири контурно-ячейкові упаковки з 40-ка капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку спеціаліста №2564 від 20 травня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 40 капсулах у 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», дві з яких серії 1120308, а дві - 50308, вилучених у громадянина ОСОБА_265, містить "Трамадол" віднесений до сильнодіючих лікарських засобів.

Трамадол серії 1120308 був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковою накладною від 24.04.2008 року.

29 травня 2008 року близько 17 год. 40 хв. біля будинку №6 по вул.Черепіна в м.Суми ОСОБА_266 придбав 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 710208, які були вилучені співробітниками міліції.

23 липня 2008 року під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_267 за адресою: АДРЕСА_25, співробітниками міліції було вилучено 10 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 710208.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №423 від 05 серпня 2008 року до складу порошкоподібних речовин з 10 капсул у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 710208, вилучених у громадянина ОСОБА_266, входить «Трамадол», який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №482 від 18 серпня 2008 року до складу порошкоподібних речовин з 10 капсул у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 710208, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_267 входить «Трамадол», що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (кримінальна справа №08280460, порушена СВ Зарічного ВМ СМВ України в Сумській області за ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України).

Трамадол вказаної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковою накладною від 24.04.2008 року.

07 червня 2008 року співробітники міліції вилучили у громадянина ОСОБА_268, якого було затримано біля супермаркету «Клас», м.Харкова, пр.Перемоги, 78 «а», дві контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол», серії 1120308, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

12 червня 2008 року, приблизно о 16 год. 00 хв., громадянка ОСОБА_269, яку було затримано біля супермаркету «Клас», м.Харков, пр.Перемоги, 78 «а», добровільно видала співробітникам міліції одну контурно-ячейкову упаковку з 2-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол», серії 1120308, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

У цей же день близько 16 год. 25 хв. громадянка ОСОБА_270, яку було затримано біля супермаркету «Клас», м.Харков, пр.Перемоги, 78 «а», добровільно видала співробітникам міліції одну контурно-ячейкову упаковку з 2-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол», серії 1120308, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово - хімічної експертизи № 1987 від 23.06.2008 року 20 капсул, серії 1120308, вилучені у ОСОБА_268, містять у своєму складі діючу речовину «Трамадол», що відноситься до отруйних лікарських засобів.

Згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2063 від 24.06.2008 року дві капсули, серії 1120308, вилучені у ОСОБА_269, містять у своєму складі діючу речовину «Трамадол», що відноситься до отруйних лікарських засобів.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2060 від 24 червня 2008 року дві капсули, серії 1120308, вилучені у ОСОБА_271, містять у своєму складі діючу речовину «Трамадол», що відноситься до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №6080700, порушена слідчим відділом Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області).

Трамадол серії 1120308 був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковими накладними від 24.04.2008 року.

24 червня 2008 року співробітниками міліції за місцем проживання громадянина ОСОБА_272 за адресою: м.Суми, вул.Свердлова 32, були виявлені та вилучені 2 контурно-ячейкові упаковки, у яких знаходилось 18 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1060308, що містять у своєму складі діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид» загальною вагою 1,3 г.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №390 від 24 липня 2008 року до складу порошкоподібних речовин з 18 капсул у 2 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серія 1060308, вилучених за місцем проживання ОСОБА_272, входить «Трамадол», що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (кримінальна справа №08290546, порушена СВ Ковпаківського ВМ СМВ УМВС України в Сумській області).

Трамадол серії 1060308 незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковими накладними від 24.04.2008 року.

25 червня 2008 року, в період часу з 10 год. 15 хв. по 11 год. 30 хв., під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_273 за адресою: АДРЕСА_26, співробітниками міліції було вилучено дві контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

25 червня 2008 року, в період часу з 12 год. 20 хв. по 15 год. 10 хв. під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_274 за адресою: АДРЕСА_27, а також автомобіля НОМЕР_6, та гаражу НОМЕР_12 гаражного кооперативу "Романтик" в м.Угледар, співробітниками міліції було вилучено п»ять контурно-ячейкових упаковок з 50-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308; 16 контурно-ячейкових упаковок зі 160-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1070308, 2-і контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1030308.

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №58-22616 судово-хімічної експертизи №1921 від 15 липня 2008 року порошкоподібна речовина, що міститься в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1030308, вилучених за місцем мешкання громадянина ОСОБА_273, містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду». "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1923 від 15 липня 2008 року порошкоподібна речовина, що міститься в 230-ти капсулах у 23-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», вилучених за місцем мешкання громадянина ОСОБА_274, містить "Трамадол" у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду». "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений, загальна маса «Трамадолу гідрохлориду» у 230-ти капсулах, серії 980308, 1070308, 1030308, становить 11,5 г (кримінальна справа №58-22616, порушена слідчим відділом Мар'їнського РВ ГУ МВС України в Донецькій області).

Трамадол зазначених серій незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковими накладними від 24.04.2008 року.

27 червня 2008 року співробітниками міліції за місцем проживання громадянина ОСОБА_275 за адресою: АДРЕСА_38, було вилучено 3 контурно-ячейкові упаковки з 26-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1000308, які містять у своєму складі діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид» загальною вагою 1,3 г.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №440 від 30 липня 2008 року до складу порошкоподібних речовин, що знаходяться у 26 капсулах у 3-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1000308, вилучених за місцем проживання ОСОБА_275, входить «Трамадол», який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальна маса «Трамадолу» (в перерахунку на діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид») у 26 капсулах становить 1,3 г (кримінальна справа №08150207 порушена Роменською міжрайонною прокуратурою)/

Трамадол вказаної серії був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковою накладною від 23.04.2008 року.

27 червня 2008 року близько 08 год. 00 хв. співробітниками правоохоронних органів у громадянина Російської Федерації ОСОБА_277 були вилучені 100 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1000308, які той, пересуваючись пішки з с.Будки Білопільського району Сумської області в напрямку н.п. Тьоткіно Рильського району Курської області, намагався перемістити через митний кордон поза митним контролем.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №402 від 16 липня 2008 року до складу порошкоподібних речовин зі 100 капсул у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 1000308, вилучених у громадянина ОСОБА_277, входить «Трамадол», який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальна маса «Трамадолу» у 100 капсулах становить 5 г (кримінальна справа №198, порушена ВБКОЗ УСБУ в Сумській області).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковими накладними від 23.04.2008 року.

12 червня 2008 року о 11 год. 25 хв., ОСОБА_12, знаходячись в приміщенні бару «Голівуд» по вул.Потьомкінській, 33, в м.Миколаєві, в ході проведення оперативної закупівлі придбав 100 контурно-ячейкових упаковок з 1 000 капсул серії 970308 лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», які добровільно видав співробітникам міліції, що зазначено у протоколі огляду предметів.

Проведеною судово-хімічною експертизою №1018 від 11 липня 2008 року встановлено, що - в 1 000 капсулах серії 970380, виданих 12 червня 2008 року ОСОБА_12 та наданих на дослідження, міститься 53,4 грам отруйного лікарського засобу «Трамадол» (кримінальна справа № НОМЕР_7, порушена слідчим відділом ММУ УМВС України в Миколаївській області).

Трамадол вказаної серії був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковими накладними від 23.04.2008 року.

01 липня 2008 року, приблизно о 13 год. 10 хв., в ході обшуку співробітниками міліції у громадянина ОСОБА_278, якого було затримано біля буд.№2 по пр-ту Постишева у м.Харкові, було вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки, одна з яких розрізана на дві частини, з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол», серії 710208, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Того ж дня, під час огляду працівниками міліції домоволодіння ОСОБА_279 за АДРЕСА_39, були вилучені три контурно-ячейкові упаковки з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол», серії 710208, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово - хімічної експертизи №2271 від 14 липня 2008 року встановлено, що речовина у 20 капсулах лікарського засобу «Трамадол», серії 710208, які були вилучені у ОСОБА_278, містить у своєму складі «Трамадол». «Трамадол» відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса «Трамадолу гідрохлоріду» в перерахунку на загальну кількість капсул склала 0,9345 г.

Згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2293 від 23.07.2008 року встановлено, що речовина у 30 капсулах лікарського засобу «Трамадол», серії 710208, яка була вилучена в ході огляду місця проживання ОСОБА_279, та надана на дослідження, містить у своєму складі «Трамадол». «Трамадол» відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса «Трамадолу гідрохлоріду» в тридцяти капсулах склала 1, 377 г (кримінальна справа № 65080394 порушена слідчим відділом Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області).

Трамадол вказаної серії був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковою накладною від 24.04.2008 року.

02 липня 2008 року співробітниками міліції під час огляду автомобіля "Део-Ланос", р.н. НОМЕР_13, яким по довіреності керував громадянин ОСОБА_280, що проживає за адресою: АДРЕСА_40, було вилучено 64 капсули лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 450208.

Згідно висновку спеціаліста №636 від 8 липня 2008 року до складу порошкоподібних речовин з 64-х капсул у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 450208, виявлених та вилучених із автомобіля НОМЕР_8, входить «Трамадол», який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Трамадол зазначеної серії був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковою накладною від 23.04.2008 року.

04 липня 2008 року близько 14 год. 30 хв. в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_281 співробітниками міліції було вилучено 10 500 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 700208, який містить у своєму складі діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид» загальною вагою 514,5 г, що знаходилися у 6-ти стандартних коробках.

Трамадол зазначеної серії ОСОБА_6 отримав на ТОВ «Фіто-Лек», за видатковою накладною від 24.04.2008 року, 23 травня 2008 року, частину якого відправив у цей же день через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом товарів народного споживання за вантажною декларацією №ХА314985 до до м.Суми на ім'я ОСОБА_229

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №424 від 08 серпня 2008 року до складу порошкоподібних речовин з 120 капсул у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 700208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_281, входить «Трамадол», що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальна маса «Трамадолу» (в перерахунку на діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид») у 120 капсулах становить 5, 88 г.

Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №08280461 судово-хімічної експертизи №433 від 08 серпня 2008 року до складу порошкоподібних речовин з 10 380 капсул у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 700208, вилучених в ході оперативної закупки у громадянина ОСОБА_281, входить «Трамадол», що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальна маса «Трамадолу» (в перерахунку на діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид») у 10 380 капсулах становить 508,62 г (кримінальна справа №08280461, порушена СВ Зарічного ВМ СМВ України за ч.3 ст.307, ч.3 ст.321 КК України).

09 липня 2008 року, поблизу від магазину «Копійка» по вул.Левітана в м.Одесі співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_282, у якого були вилучені 700 капсул лікарського засобу «Трамадол», серії 1230308, виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку спеціаліста від 11 липня 2008 року надані на дослідження 700 капсул, серія 1230308, містять наркотичний засіб «Трамадол» обіг якого обмежено.

Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_6 за видатковою накладною від 24.04.2008 року.

18 липня 2008 року співробітниками міліції у громадянина ОСОБА_146 були вилучені дві контурно-ячейкові упаковки серії 100108 з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», а також 1-на контурно-ячейкова упаковка серії 710208 з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я».

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2513 від 04 серпня 2008 року, 10 капсул, які знаходилися в контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 710208 та 20 капсул, які знаходились у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», серії 100108, містять у своєму складі діючу наркотичну речовину "Трамадол" (кримінальна справа №61080990 порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол серій 100108 та 710208 був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковими накладними від 09.04.2008 року та 24.04.2008 року відповідно.

22 липня 2008 року, приблизно о 09 год. 30 хв., ОСОБА_283 при проведенні оперативної закупки придбав 3 000 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 970308, що добровільно видав співробітникам міліції.

У той же день, в 10 год. 45 хв., під час огляду квартири АДРЕСА_28, за місцем проживання ОСОБА_284 працівниками міліції було вилучено лікарський засіб «Трамадол» в кількості 2 000 капсул.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1254 від 07 серпня 2008 року, у наданих на експертизу капсулах, добровільно виданих ОСОБА_283, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку - «Трамадол», що віднесена до наркотичних засобів. У 3 000 капсул наданих на дослідження, міститься 159,978 грам «Трамадолу». У 2 000 капсул, які були вилучені під час проведення огляду місця проживання ОСОБА_284, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку - «Трамадолом», що віднесена до наркотичних засобів. У наданих на експертизу 2 000 капсулах міститься 106,8 грама «Трамадолу» (кримінальна справа №08410057 порушена слідчим відділом ММУ УМВС України в Миколаївській області).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковою накладною від 23.04.2008 року.

27 червня 2008 року, близько 10 год. 35 хв., співробітниками міліції в ході огляду ОСОБА_285 у м.Кіровограді, біля недобудованої споруди ДЮЦ по вул.Калініна, було виявлено та вилучено дві контурно-ячейкові упаковки з 18-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1000308 (кримінальна справа №26-6212, порушена СВ Кіровського ВМ КМВ у МВС України в Кіровоградській області за ч.1 та ч.3 ст.321 КК України).

Трамадол вказаної серії був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковою накладною від 23.04.2008 року.

30 липня 2008 року, приблизно о 12 год. 30 хв., громадянка ОСОБА_286, знаходячись біля четвертого під'їзду будинку № 14, розташованому на мікрорайоні № 3 в м.Лозова Харківської області в ході оперативної закупки придбала одну контурно-ячейкову упаковку, з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 690208 виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», яка була вилучена співробітниками міліції.

02 серпня 2008 року, приблизно о 14 год. 00. хв., громадянин ОСОБА_287 у АДРЕСА_41 в ході оперативної закупки придбав 1 контурно-ячейкову упаковку, з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» серії 690208 виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», яка була вилучена співробітниками міліції.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2942 від 10 вересня 2008 року встановлено, що 10 капсул, серії 690208, які були вилучені у ОСОБА_286 та надані на дослідження, містять у своєму складі діючу речовину «Трамадол». «Трамадол» відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса «Трамадолу» в 10 капсулах склала 0,4927 г.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2939 від 23 вересня 2008 року встановлено, що 10 капсул, серії 690208, які були вилучені у ОСОБА_287 та надані на дослідження, містять у своєму складі діючу речовину «Трамадол». «Трамадол» відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (кримінальна справа № 57080534, порушена слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковою накладною від 23.04.2008 року.

09 вересня 2008 року, приблизно о 14 год. 45 хв. у громадянина ОСОБА_288, по вул.2 -ій Червонопрапорній м.Луганська, в ході оперативної закупки були вилучені 3 контурно-ячейкові упаковки з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

Також 10 вересня 2008 року, приблизно о 16 год. 40 хв. у громадянина ОСОБА_288, по вул.Геологічній в м.Луганську, в ході оперативної закупки були вилучені 2 контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

14 вересня 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. у громадянки ОСОБА_289 біля будинку АДРЕСА_42, в ході оперативної закупки були вилучені 2,5 контурно-ячейкові упаковки, в яких знаходилось 25 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

Також 18 вересня 2008 року, приблизно о 13 год. 40 хв. у громадянки ОСОБА_289, біля магазину "Ніка" квартал Щербакова в м.Луганську, в ході оперативної закупки були вилучені 3 контурно-ячейкові упаковки з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

28 вересня 2008 року, о 14 год. 30 хв. у громадянки ОСОБА_289 під час особистого огляду співробітники міліції вилучили 17 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

27 вересня 2008 року, приблизно о 15 год. 30 хв. у громадянина ОСОБА_290 біля будинку АДРЕСА_43, в ході оперативної закупки були вилучені 2 контурно-ячейкові упаковки, в яких знаходилось 19 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

28 вересня 2008 року, в період часу з 21 год. 30 хв. по 22 год. 00 хв. під час проведення огляду за місцем мешкання громадянина ОСОБА_291 за адресою: АДРЕСА_44, співробітники міліції вилучили 139 контурно-ячейкових упаковок з 1390 капсулами лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 980308.

Згідно висновку проведеної по даній кримінальній справі судово-хімічної експертизи №6279/2575 від 29 вересня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 50 капсулах у п'яти контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», вилучених у громадянина ОСОБА_292, містить "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №6308/2584 від 25 вересня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 25 капсулах у 2,5 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», вилучених у громадянки ОСОБА_289, містить "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений, загальна маса «Трамадолу» у 25 капсулах становить 1,25 г.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №6400/2611 від 18 жовтня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 30 капсулах у 3-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», вилучених у громадянки ОСОБА_289, містить "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №6668/2723 від 01 жовтня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 17 капсулах, вилучених у громадянки ОСОБА_289, містить "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений. Згідно висновку проведеної по даній кримінальній справі судово-хімічної експертизи №6667/2728 від 17 жовтня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 1 390 капсулах у 139 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 980308, вилучених у громадянина ОСОБА_291, містить "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений.

Згідно висновку проведеної по даній кримінальній справі судово-хімічної експертизи №6757/2774 від 21 жовтня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 19 капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я», вилучених у громадянина ОСОБА_293, містить "Трамадол" віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений (кримінальна справа №43/08/0037, порушена ОВЗ та злочинів, скоєних ОГ та ПО, СУ МВС України в Луганській області).

Трамадол вказаної серії був незаконно одержаний ОСОБА_6 за видатковими накладними від 24.04.2008 року.

16 жовтня 2008 року, приблизно о 16 год. 25 хв., знаходячись у під'їзді будинку №6 по вул.Шліхтера м.Києва, громадянин ОСОБА_294 придбав 10 капсул лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я», серії 1160308, які містять у своєму складі діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид» загальною вагою 0,5 г, що були вилучені в нього співробітниками міліції.

Крім того, 16 жовтня 2008 року, приблизно о 16 год. 55 хв. під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_295 за адресою: АДРЕСА_29, співробітниками міліції були вилучені 124 капсули лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров'я» серії 1160308, які містять у своєму складі діючу речовину «Трамадолу гідрохлорид» загальною вагою 6,2 г.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №632 від 11 листопада 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 10 капсулах у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 1160308, вилучених у громадянина ОСОБА_294, містить діючу речовину «Трамадол гідрохлорид» віднесену до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №633 від 11 листопада 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 10 капсулах у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров'я» серії 1160308, вилучених під час обшуку у громадянина ОСОБА_295, містить діючу речовину «Трамадол гідрохлорид» віднесену до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (кримінальна справа №54-2384, порушена СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві).

Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_6 за видатковими накладними від 24.04.2008 року.

З метою приховування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, скоєних у квітні-травні 2008 року, учасниками злочинного об'єднання були вчинені наступні дії.

Так, ОСОБА_301 у період з 09 квітня по 26 червня 2008 року отримала через ОСОБА_6 32 примірника видаткових і податкових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відпуск вказаного медпрепарату ТОВ «ТП Промснаб», які були роздруковані за невстановлених обставин ОСОБА_5, а саме: видаткову накладну №РН-0032597/1 від 09 квітня 2008 року, податкову накладну №0032597/1 від 09 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0032566/1 від 09 квітня 2008 року, податкову накладну №0032566/1 від 09 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0032642/1 від 09 квітня 2008 року, податкову накладну №0032642/1 від 09 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0033101/1 від 10 квітня 2008 року, податкову накладну №0033101/1 від 10 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0033028/1 від 10 квітня 2008 року, податкову накладну №0033028/1 від 10 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0033028/1 від 10 квітня 2008 року, податкову накладну №0033028/1 від 10 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0033169/1 від 10 квітня 2008 року, податкову накладну №0033169/1 від 10 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0033494/1 від 11 квітня 2008 року, податкову накладну №0033494/1 від 11 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0034135/1 від 14 квітня 2008 року, податкову накладну №0034135/1 від 14 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0034612/1 від 15 квітня 2008 року, податкову накладну №0034612/1 від 15 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0034915/1 від 16 квітня 2008 року, податкову накладну №0034915/1 від 16 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0034933/1 від 16 квітня 2008 року, податкову накладну №0034933/1 від 16 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0035103/1 від 16 квітня 2008 року, податкову накладну №0035103/1 від 16 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0035785/1 від 18 квітня 2008 року, податкову накладну №0035785/1 від 18 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0035840/1 від 18 квітня 2008 року, податкову накладну №0035840/1 від 16 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0035949/1 від 18 квітня 2008 року, податкову накладну №0035949/1 від 18 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0036452/1 від 21 квітня 2008 року, податкову накладну №0036452/1 від 21 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0036591/1 від 21 квітня 2008 року, податкову накладну №0036591/1 від 21 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0036690/1 від 22 квітня 2008 року, податкову накладну №0036690/1 від 22 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0036951/1 від 22 квітня 2008 року, податкову накладну №0036951/1 від 22 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037091/1 від 22 квітня 2008 року, податкову накладну №0037091/1 від 22 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037259/1 від 23 квітня 2008 року, податкову накладну №0037259/1 від 23 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0036690/1 від 22 квітня 2008 року, податкову накладну №0036690/1 від 22 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037478/1 від 23 квітня 2008 року, податкову накладну №00367478/1 від 23 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037506/1 від 23 квітня 2008 року, податкову накладну №0037506/1 від 23 квітня 2008 року, сертифікат якості №1025 від 03 березня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037529/1 від 23 квітня 2008 року, податкову накладну №0037529/1 від 23 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037687/1 від 24 квітня 2008 року, податкову накладну №0037687/1 від 24 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037925/1 від 24 квітня 2008 року, податкову накладну №0037925/1 від 24 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037713/1 від 24 квітня 2008 року, податкову накладну №0037713/1 від 24 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0037972/1 від 24 квітня 2008 року, податкову накладну №0037972/1 від 24 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0038234/1 від 25 квітня 2008 року, податкову накладну №0038234/1 від 25 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0038237/1 від 25 квітня 2008 року, податкову накладну №0038237/1 від 25 квітня 2008 року; видаткову накладну №РН-0038328/1 від 25 квітня 2008 року, податкову накладну №0038328/1 від 25 квітня 2008 року.

Вказані документи та сертифікати якості на отруйний лікарський засіб «Трамадол» були передані через ОСОБА_6 ОСОБА_301 до м.Шостки. При цьому видаткові накладні з відтисками штампу «Склад» ТОВ «Фіто-Лек», на той час, не містили підписи у графах «Получил» та відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб». Уже згодом у зазначених видаткових накладних були проставлені відбитки печатки ТОВ «ТП Промснаб», а підписи від імені директора підприємства ОСОБА_125 виконані ОСОБА_8

Крім того ОСОБА_301, діючи узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, без відома решти учасників злочинного угрупування, за невстановлених обставин, отримала у своє розпорядження іншу печатку ТОВ «ТК «Геніус», зареєстрованого у м.Києві. Фінансово-господарська діяльність вказаного підприємства проводилася від імені засновника й директора ОСОБА_138 - громадянки Республіки Білорусь, яка не була обізнана про злочинні наміри. Аркуші паперу формату А4 з проставленими ОСОБА_301 підписами від імені ОСОБА_138 та відтисками печатки ТОВ «ТК Геніус» у подальшому були використані для виготовлення підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 й ОСОБА_8, діючи узгоджено з ОСОБА_301, за допомогою домашнього комп'ютера з НТМД «Maxtor», серійний номер 5QE28J45, струменевого принтеру, іншої офісної техніки на вказаних вище аркушах виготовили:

- договір поставки медпрепаратів №5 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «ТП Промснаб» та ТОВ «ТК Геніус», у якому ОСОБА_8 виконала підпис від імені директора ОСОБА_125 та проставила відтиск печатки ТОВ «ТП Промснаб»;

- спеціальне доручення №3 від 01 квітня 2008 року від ТОВ «ТК Геніус» на одержання лікарських засобів на ім'я ОСОБА_138;

- копію ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТК «Геніус» серії АВ №341454 від 20 червня 2007 року, що фактично була видана Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами ФОП ОСОБА_297 мешканцю АДРЕСА_30, котрий до ТОВ «ТК «Геніус» не мав відношення;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «ТК «Геніус» №1000039055 від 04 травня 2007 року;

- видаткові накладні ТОВ «ТП Промснаб» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» на адресу ТОВ «ТК «Геніус» за номерами: №0006 від 11 квітня 2008 року, №0007 від 18 квітня 2008 року, №0008 від 23 квітня 2008 року, №0009 від 25 квітня 2008 року, з зазначенням тих серій і кількості упаковок, що були вказані у тридцяти двох видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».

А податкові накладні ТОВ «ТП Промснаб» №6 від 12.04.2008 року, №7 від 18.04.2008 року, №8 від 23.04.2008 року та №9 від 25.04.2008 року були виготовлені на інших аркушах.

При цьому ОСОБА_8, діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301 та ОСОБА_8, без відома інших учасників вказаного злочинного угрупування, у вищевказаних податкових та видаткових накладних виконала підписи від імені директора ОСОБА_125 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб».

У кінці червня 2008 року перераховані вище підроблені документи були передані ОСОБА_125 для подальшого надання правоохоронним органам ОСОБА_7, який діяв у складі організованої злочинної групи з її керівником - ОСОБА_301 та при пособництві ОСОБА_8, без відома інших учасників вказаного злочинного угрупування. Що і було зроблено ОСОБА_125

Довідавшись про проведення у кінці червня 2008 року правоохоронними органами перевірки ТОВ «ТП Промснаб», з метою приховування скоєних організованою групою злочинів та, використовуючи свої повноваження, ОСОБА_8, без відома інших учасників угрупування, вилучила з документації відділення №24 філії Слобожанського РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» договір на розрахунково-касове обслуговування з ТОВ «ТП Промснаб» від 08 лютого 2008 року, другий примірник картки зі зразками підпису та печатки ТОВ «ТП Промснаб» від 08 лютого 2008 року, договір про відкриття карткового рахунку №414630130000920 для ТОВ «ТП Промснаб» від 08 лютого 2008 року, заяву про відкриття вказаного карткового рахунку, розписку від 05 березня 2008 року щодо видачі електронної платіжної картки для ТОВ «ТП Промснаб» №4476071300093430 та пін-коду доступу до карткового рахунку.

Крім того, ОСОБА_8 у кінці червня 2008 року з метою приховування незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол» за місцем своєї роботи, без відома інших учасників злочинного угрупування, розрізала ножицями та викинула до каналізації наявну в неї печатку ТОВ «ТП Промснаб», таким чином знищивши її. Дана печатка використовувалася членами угрупування для вчинення та приховування злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, а тому, з урахуванням фактів, що нею засвідчувалися, була особливо важливою.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину в скоєному визнав, пояснив, що дійсно виступив, за попередньою змовою з ОСОБА_298, у складі організованої групи разом з вищевказаною особою, а також з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 пособником і виконавцем незаконного придбання, зберігання, перевезення і пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» з використанням реквізитів МПП «Теофарм» і ТОВ «ТП Промснаб» загальною вагою 1532941 г на суму 19291125 грн. 66 коп., тобто в особливо великих розмірах

З ОСОБА_298 знайомий приблизно з 2006 року. Познайомився з нею випадково на авторинку «Чапаївка» у м. Києві. Йому було відомо, що ОСОБА_298 займається аптечним бізнесом, також у неї було підприємство, а саме МПП «Теофарм», яке могло проводити оптові операції з медикаментами, тобто в нього була відповідна ліцензія.

Приблизно наприкінці серпня - початку вересня 2007 року ОСОБА_298 зателефонувала ОСОБА_2 й запропонувала зустрітися в м. Києві. У ході даної зустрічі ОСОБА_298 запропонувала йому за грошову винагороду надавати їй допомогу у внесенні платежів за медикаменти, а саме за отруйний лікарський засіб «Трамадол» через банки м. Києва в сумах до 50000 грн. за що обіцяла йому платити від 100 до 500 грн. за внесення кожного платежу. ОСОБА_2 погодився допомагати ОСОБА_298, тому що в той час мав велику потребу в грошах і не мав достатніх заробітків. Зі слів ОСОБА_298, йому потрібно було одержувати особисто від неї в м. Києві готівку і вносити її у банки м. Києва для перерахування на поточний рахунок фірми ТОВ «Фіто-Лек» від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_9 з м. Шостки, а в подальшому від імені ОСОБА_10 Зі слів ОСОБА_298 він зрозумів, що вона була фактичним власником цього підприємства, а директори - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 значилися на фірмі формально, їх паспортні дані ОСОБА_298 використовувала для незаконних цілей, у тому числі для складання підроблених документів.

Для проведення платежів електронні платіжні карти будь-яких банків ОСОБА_2 не використовував, і таких карт вона йому не передавала. Також ОСОБА_298 йому повідомила, що ці дії будуть носити незаконний характер, тому суми платежів не повинні будуть перевищувати 50000 грн., тому що при внесенні готівки понад цю суму банківські працівники можуть зажадати в платника надати паспорт, копії якого долучалися до платіжних документів. ОСОБА_2 розумів, що отруйний лікарський засіб «Трамадол» багато осіб вживають для одержання «сп'яніння», однак що цей засіб мав наркотичну дію він не знав. Також йому було відомо, що в незаконному обороті цей препарат коштував набагато дорожче, чим при його покупці офіційно. ОСОБА_2 усвідомлював, що ОСОБА_298 мала намір і на далі заробляла шляхом незаконного продажу «Трамадола» значні кошти. У ході даної розмови ОСОБА_298 дала ОСОБА_2 надрукований аркуш із реквізитами, по яких потрібно було робити платежі.

ОСОБА_2 пред'являв касирам аркуш паперу з реквізитами, необхідними для перерахування, також в окремих випадках він заповнював заяви й повідомлення на внесення готівки сам від руки. При цьому він завжди ставив підпис від імені платника, тобто від імені ОСОБА_9, і від імені ОСОБА_10 Таким чином, він підробляв ці підписи в банківських документах на перерахування коштів.

ОСОБА_2 знав, що аналогічною незаконною діяльністю займається безпосередньо сама ОСОБА_298, її зять - ОСОБА_3, житель м. Києва та ОСОБА_4, житель м. Миколаєва.

ОСОБА_2 було відомо від ОСОБА_298 про анулювання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами МПП «Теофарм». Він особисто зробив для незаконної покупки з використанням реквізитів МПП «Теофарм» більш 300 перерахувань, підробляючи підписи від імені ОСОБА_9, а десь на початку 2008 року - від імені ОСОБА_10, на загальну суму більше 4,1 млн. грн., а всього ним разом з ОСОБА_298, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з використанням реквізитів МПП «Теофарм» було незаконно отримано «Трамадола» на загальну суму близько 9,9 млн. грн. Йому було відомо, що в даній схемі, крім нього, брали участь ОСОБА_3, ОСОБА_4.

В 2007-2008 р.р. ОСОБА_2 користувався мобільним телефонним за номером НОМЕР_14. У серпні 2007 року - червні 2008 року ОСОБА_298 телефонувала йому на мобільний телефон і повідомляла, у який день і в якій сумі йому потрібно буде відправити гроші. При цьому він періодично зустрічався з нею в м. Києві й вона передавала йому готівкові грошові кошти для зазначених платежів. Коли і які саме суми вона йому передавала, не пам'ятає зі сплином часу, але погоджується з датами та сумами проплат, зазначеними в обвинувальному акті.

У вересні 2007 року - червні 2008 року ОСОБА_2 дуже часто, за вказівкою ОСОБА_298 спілкувався по телефону з жителем м. Харкова ОСОБА_6, який безпосередньо одержував у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепарат «Трамадол» і, по розпорядженнях ОСОБА_298, відправляв його через служби доставки на імена тих осіб і в тій кількості, дані про що вона йому давала по телефону. Так з вересня по грудень 2007 року в нього відбулося більш 900 телефонних розмов з ОСОБА_6 Усі ці розмови були пов'язані з тим, що він повідомляв ОСОБА_6 суми й дати, зроблених ним перерахувань на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек» для наступного незаконного одержання «Трамадолу» і відправлення його через служби доставки по містах України. Також за вказівкою ОСОБА_298 він неодноразово із приводу перерахувань для покупки «Трамадолу» спілкувався по мобільному телефону з ОСОБА_3

23 листопада 2007 року, коли ОСОБА_2 перебував у своїх особистих справах у м. Харкові, йому зателефонувала ОСОБА_298 і дала вказівку одержати від ОСОБА_6 вже запаковану посилку з 18-ти стандартними коробками «Трамадолу». Він одержав ці коробки в м. Харкові від ОСОБА_6, де саме не пам'ятає, і далі за вказівкою ОСОБА_298 відправив їх через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс», м.Харків, вул.Ковальська, 4/6, від свого імені під видом засобів гігієни за підробленою декларацією №2041190 до м. Києва на адресу одержувача - ОСОБА_299 Із зазначеною особою він знайомий не був і ніколи з ним не спілкувався.

ОСОБА_2 розумів та усвідомлював, що відпуск такої великої кількості отруйого лікарського засобу «Трамадол» на оптовому підприємстві - ТОВ «Фіто-Лек» як для МПП «Тефорам», так і для ТОВ «ТП Промснаб» однозначно відбувався з порушенням правил встановлених для операцій з таким лікарським засобом.

Вищевказана незаконна діяльність із використанням реквізитів МПП «Теофарм» тривала приблизно до кінця березня 2008 року, а потім за вказівкою ОСОБА_298 була припинена. При цьому ОСОБА_298В, сказала, що з початку квітня 2008 року вона продовжить аналогічну діяльність, але вже з використанням іншого підприємства, а саме - ТОВ «ТП Промснаб», зареєстрованого в м. Суми. При цьому він повинен був за її вказівкою гроші перераховувати через каси банків м. Києва спершу для перерахування від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_300 на розрахунковий рахунок згаданого підприємства, а гроші безпосередньо на рахунок ТОВ «Фіто-Лек» повинна була перераховувати її знайома з м. Шостка ОСОБА_8, яка була керівником відділення банку «Фінанси й Кредит», у якому і був відкритий поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб». У зазначеній діяльності ОСОБА_8 і ОСОБА_298 надавав допомогу чоловік ОСОБА_8- ОСОБА_7. Однак у чому конкретно полягала його роль, він не знає.

На початку квітня 2008 року ОСОБА_2 по мобільному телефону спілкувався з ОСОБА_8 і погоджував з нею питання з приводу початку здійснення ним перерахувань коштів, метою яких була незаконна покупка, під керівництвом ОСОБА_298, «Трамадолу» у ТОВ «Фіто-Лек». У зв'язку з тим, що платежі проводилися ним від підставної особи - ОСОБА_138, він, у силу свого досвіду і знань, усвідомлював, що в цьому випадку діє схема, пов'язана з використанням фіктивних підприємств і, отже особи, які цим займаються, у тому числі працівник банку ОСОБА_8 вчиняють незаконні дії, хоча достовірно і в деталях про це інформацією не володів. Роблячи зазначені перерахування, ОСОБА_2 сприяв ОСОБА_8 у її протиправних діях. Крім того ОСОБА_298 у ході зустрічей завіряла його, що з ТОВ «ТП Промснаб» буде все в порядку, тому що діяльність цієї фірми контролюють її гарні знайомі - ОСОБА_8 і ОСОБА_7

24 квітня 2008 року за вказівкою ОСОБА_298 ОСОБА_6 відправив через службу доставки «Ваш час» з м.Харкова на ім'я ОСОБА_2 посилку з 6-тью стандартними коробками незаконно отриманого в ТОВ «Фіто-лек» «Трамадолу». Посилку доставили до м. Київ 26 квітня 2008 року і йому потрібно було за вказівкою ОСОБА_298 її одержати й відправити далі через цю ж службу доставки якомусь одержувачеві. Однак в цей день він був зайнятий своїми особистими справами, тому попросив забрати посилку свою знайому громадянку Росії ОСОБА_184, якій нічого не повідомляв про знаходження в посилці «Трамадолу». В той же день він забрав у ОСОБА_184 посилку й повідомив про це по телефону ОСОБА_298, яка дала вказівку відправити «Трамадол» якомусь одержувачу через ту ж саму службу доставки - «Ваш час». Для кого й куди була відправлена посилка не пам'ятає зі сплином часу. ОСОБА_2 було відомо, що крім нього з ОСОБА_298 працювали по аналогічній незаконній схемі, тобто перерахування грошей використовуючи реквізити ТОВ «ТК Геніус» і ТОВ «ТП Промснаб», зять ОСОБА_298 - житель м. Києва ОСОБА_3, житель м. Миколаєва ОСОБА_4. Також йому було відомо, що ОСОБА_3 і ОСОБА_4 одержують через служби доставки від ОСОБА_6 «Трамадол» і по вказівках ОСОБА_298 ним розпоряджаються.

ОСОБА_6 безпосередньо одержував у ТОВ «Фіто-Лек» медпрепарат «Трамадол» і, по розпорядженнях ОСОБА_298, відправляв його через служби доставки на імена тих осіб і в тій кількості, дані про яких вона йому передавала по мобільному телефону.

ОСОБА_2, як і у випадку з МПП «Тефорам», періодично зустрічався з ОСОБА_298 у м.Києві, і вона передавала йому готівкові грошові кошти для зазначених платежів. Коли і які саме суми вона йому передавала не пам'ятає, оскільки це було давно. Погоджується з датами та сумами проплат, зазначеними в обвинувальному акті.

У квітні-червні 2008 року ОСОБА_2 зробив для незаконної покупки з використанням реквізитів ТОВ «ТК «Гениус» і ТОВ «ТП Промснаб» близько 100 перерахувань, підробляючи підписи від імені директора першого підприємства ОСОБА_138, на загальну суму близько 3,8 млн. грн. Усього організованою групою в складі ОСОБА_298, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7, а також з його участю з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб» було незаконно отримано «Трамадола» на загальну суму близько 9,385 млн. грн. З вересня 2007 року по кінець березня 2008 року вищеописаним способом він вносив гроші через наступні банківські установи м.Києва: філію «Розрахунковий центр» КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, 65); Києво-Печерське відділення КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2); відділення «Академмістечко» КБ «Приватбанк» (м.Київ, пр.Паладіна, 18/30); відділення «Європейське» КБ «Приватбанк» (м.Київ, пров.Музейний, 10); відділення №60 КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладина, 22); відділення №66 КБ «Надра» (м.Київ, вул.Булаховського, 5«д»); відділення №19 КБ «Надра» (м.Київ, пр.Перемоги, 95); Ленінградське відділення КБ « Правекс-Банк» (м.Київ, пр.Перемоги,93); відділення №4 КБ «Надра» (м.Київ, бул.Лепсе, 8).

У скоєному щиро розкаюється, просить строго не наказувати.

Таким чином суд вважає, що вина обвинуваченого доведена і його дії слід кваліфікувати наступним чином:

- за ч.4 ст. 321 КК України, оскільки він умисно, незаконно, повторно придбав, зберігав, перевезив, пересив з метою збуту та збував без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйний лікарський засіб «Трамадол» вагою 1532941 г на суму 19291125 грн. 66 коп., тобто в особливо великих розмірах, а також у здійснював посібництво порушенню встановлених правил відпуску і обліку вказаного отруйного лікарського засобу, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1 КК України, оскільки він вчинив дії, що виразилися в пособництві умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, використанню службовою особою юридичної особи приватного права своїх повноважень всупереч інтересам юридичної особи, при забезпеченні діяльності організованої групи, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, зі складанням підроблених документів та дачею незаконних вказівок підлеглим, а також при приховуванні вчинених злочинів, в тому числі тяжких, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді надходження до незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол» загальною вагою 649046 г на суму 9385205 грн. 16 коп., а також у вигляді підриву ділового іміджу та репутації комерційного банку і банківської системи держави в цілому, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, вчиненого у період часу з кінця березня до 26 червня 2008 року ОСОБА_8 у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України , оскільки він умисно, повторно вчинив дії, що виразилися у пособництві, вчиненому у період часу з кінця березня до 26 червня 2008 року ОСОБА_8, при забезпеченні діяльності організованої злочинної групи, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, з метою приховування вчинених злочинів, повторному підробленню та використанню наступних банківських документів на переказ: заяв про внесення готівки, квитанцій до заяв про внесення готівки, платіжних доручень ТОВ «ТП Промснаб», грошових чеків ТОВ «ТП Промснаб», за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України, оскільки він умисно, повторно вчинив дії, що виразилися у пособництві, вчиненому у період часу з кінця березня до 26 червня 2008 року ОСОБА_8, при забезпеченні діяльності організованої злочинної групи, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, з метою приховування вчинених злочинів, повторному підробленню наступних офіційних документів: видаткового позабалансового ордеру б/н від 21 квітня 2008 року, заяви ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 21 квітня 2008 року, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, оскільки він умисно вчинив дії, що виразилися у пособництві, вчиненому у період часу з кінця березня до 26 червня 2008 року ОСОБА_8, при забезпеченні діяльності організованої злочинної групи, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, з метою приховування вчинених злочинів, використанню завідомо підроблених офіційних документів: видаткового позабалансового ордеру б/н від 21 квітня 2008 року, заяви ТОВ «ТП Промснаб» №1 від 21 квітня 2008 року, у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України \, оскільки він умисно вчинив дії, що виразилися у повторному підробленні та використанні банківських документів на переказ від імені керівників МПП «Теофарм» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», від імені керівника ТОВ «ТК «Геніус» при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», а також сплати банківським установам комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування, а саме: заяв на переказ готівки, квитанцій до заяв на переказ готівки, повідомлень, квитанцій до повідомлень, меморіальних ордерів, прибуткових касових ордерів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, заяви від 22 січня 2007 року, заяви на видачу готівки №98000001 від 22 січня 2008 року, з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, з метою приховування вчинених злочинів, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України, оскільки він умисно вчинив дії, що виразилися в пособництві і вчиненні з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, з метою приховування вчинених злочинів, підроблення наступних офіційних документів: довіреностей МПП «Теофарм», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларацій компанії «Автолюкс», заявок ПП «Нічний експрес», договору поставки лікарських засобів №468 від 02 січня 2008 року, листа МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договору поставки лікарських засобів №658 від 01 квітня 2008 року, копії ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ №388833 від 19 березня 2008 року, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкових накладних ТОВ «Фіто-Лек», вантажних декларацій ТОВ «Ваш час», актів отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», листа ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, оскільки він умисно вчинив дії, що виразилися у пособництві і вчиненні з метою забезпечення діяльності організованої злочинної групи, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту без спеціального на те дозволу (ліцензії) отруйного лікарського засобу «Трамадол» в особливо великих розмірах, з метою приховування вчинених злочинів, використання наступних завідомо підроблених документів: довіреностей МПП «Теофарм», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження ТОВ «Фіто-Лек» отруйного лікарського засобу «Трамадол» МПП «Теофарм», декларацій компанії «Автолюкс», заявок ПП «Нічний експрес», договору поставки лікарських засобів №468 від 02 січня 2008 року, листа МПП «Теофарм» №5 від 18 січня 2008 року, договору поставки лікарських засобів №658 від 01 квітня 2008 року, копії ліцензії ТОВ «ТП Промснаб» серії АВ №388833 від 19 березня 2008 року, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек» на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол» ТОВ «ТП Промснаб», податкових накладних ТОВ «Фіто-Лек», вантажних декларацій ТОВ «Ваш час», актів отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», листа ТОВ «ТП Промснаб» про повернення грошових коштів, у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_301, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Суд також вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно вимог ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки.

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

3) п»ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Дії ОСОБА_2 судом кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України (в редакції закону №5284-VI від 18 вересня 2012 року). За ч.2 ст.200 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від 5-ти до 10-ти тисяч неоподаткованих мінімумів громадян, тобто вказаний злочин є злочином середньої тяжкості.

Враховуючи те, що злочинні дії обвинуваченим були вчинені останній раз 26.06.2008 року, а ч.2 ст.200 КК України є злочином середньої тяжкості, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, дії ОСОБА_2 судом кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України (в редакції закону №2341-III від 05 квітня 2001 року). За ч.2 ст.358 КК України передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавленням волі на той самий строк, тобто вказаний злочин є злочином середньої тяжкості.

Враховуючи те, що злочинні дії обвинуваченим були вчинені останній раз 26.06.2008, а ч.2 ст.358 КК України є злочином середньої тяжкості, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Дії ОСОБА_2 судом кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України (в редакції закону №2341-III від 05 квітня 2001 року). За ч.3 ст.358 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, тобто вказаний злочин є злочином невеликої тяжкості.

Враховуючи те, що злочинні дії обвинуваченим були вчинені останній раз 26.06.2008, а ч.3 ст.358 КК України є злочином невеликої тяжкості, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Дії ОСОБА_2 судом кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України (в редакції закону №5284-VI від 18 вересня 2012 року). За ч.2 ст.200 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від 5-ти до 10-ти тисяч неоподаткованих мінімумів громадян, тобто вказаний злочин є злочином середньої тяжкості.

Враховуючи те, що злочинні дії обвинуваченим були вчинені останній раз 11.08.2008 року, а ч.2 ст.200 КК України є злочином середньої тяжкості, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Дії ОСОБА_2 судом кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України (в редакції закону №2341-III від 05 квітня 2001 року). За ч.2 ст.358 КК України передбачене покарання у вигляді вигляді обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавленням волі на той самий строк, тобто вказаний злочин є злочином середньої тяжкості.

Враховуючи те, що злочинні дії обвинуваченим були вчинені останній раз 11.06.2008, а ч.2 ст.358 КК України є злочином середньої тяжкості, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Дії ОСОБА_2 судом кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України (в редакції закону №2341-III від 05 квітня 2001 року). За ч.3 ст.358 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, тобто вказаний злочин є злочином невеликої тяжкості.

Враховуючи те, що злочинні дії обвинуваченим були вчинені останній раз 11.06.2008, а ч.3 ст.358 КК України є злочином невеликої тяжкості, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого суд не вбачає.

До обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_2 суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, те, що він позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину, він є раніше не судимою особою.

Враховуючи обставини вчинення кримінального провопорушення, сукупність обставин, що пом»якшують покарання обвинуваченого та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також дані про особу винного, суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_2 ст. 69 КК України та призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ст. 321 ч.4 КК України та призначення покарання достатнього для виправлення та перевиховання обвинуваченого у виді позбавлення волі.

Суд вважає, що в даному випадку відсутні підстави для застосування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та спеціальної конфіскації, оскільки обвинувачений скоїв кримінальні правопорушення не в зв»язку з обійманням певної посади чи зайняттям певним видом діяльності. Санкція ст. 364-1 КК України передбачає застосування додаткового покарання у виді спеціальної конфіскації з 03.06.2014 року, тобто після скоєння кримінальних правопорушень обвинуваченим і суд не може погіршувати його становище шляхом застосування вказаного виду додаткового покарання.

Суд не вбачає підстав для зміни раніше застосованого до обвинуваченого запобіжного заходу. Строк відбування покарання обраховувати з 08.04.2014 року.

Речові докази по справі залишити зберігатися в матеріалах справи.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінальних правопорушень та призначити покарання:

- за ч. 4 ст. 321 КК України з застосуванням вимог ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1 КК України у виді 6 місяців арешту без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без спеціальної конфіскації.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без спеціальної конфіскації.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України та відповідно до вимог ст. 49 КК України звільнити його від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України та відповідно до вимог ст. 49 КК України звільнити його від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України та відповідно до вимог ст. 49 КК України звільнити його від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України та відповідно до вимог ст. 49 КК України звільнити його від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України та відповідно до вимог ст. 49 КК України звільнити його від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у пред»явленому обвинуваченні в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та відповідно до вимог ст. 49 КК України звільнити його від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не змінювати, до набрання вироком законної сили залишити у вигляді тримання під вартою. Строк відбування покарання обраховувати з 08.04.2014 року.

Речові докази по справі:

1) Вилучені в ході виїмок у філії відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" Київське регіональне управління, м. Київ, вул. Артема, б.15, наступні документи: заяви на переказ готівки (т.10 а.с.46-56, 64-67, 71, 72, 75, 82, 83, 88-91, 109-113, 121, 122, 133-136, 138-141, 147-150, 155-158, 163-165, 171, 172, 181, 182, 188-192, 199, 202-205, 212-214, 216, 218-223, 227, 228, 232, 233; т.33а а.с.23а, 24, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 67, 68, 71, 72, 80-83, 97-100, 103, 104, 107-113); - повідомлення (т.10 а.с.73, 74, 84-87, 187, 193, 194, 200, 201, 215, 217, 224-226; т.33а а.с.15-23, 25-51, 54-57, 60, 63-66, 69-71, 73-79, 84, 85-96, 101, 102, 105, 106), які знаходяться на зберіганні в матеріалах справи - залишити зберігатися в матеріалах справи.

2) Вилучені в ході виїмки у філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» в м.Києві, МФО 320649, код 23699557, м.Київ, пр.Перемоги, б.65, наступні документи: заявки на переказ готівки (т.34 а.с.13.14), які знаходяться на зберіганні в матеріалах справи - залишити зберігатися в матеріалах справи.

3) Вилучені в ході виїмки у філії Київське "Головне регіональне управління закритого акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", м. Київ, вул. Василевської, б.12/16, наступні документи: заяви на переказ готівки (т.35 а.с.27, 30, 31, 33, 34, 36, 54, 56, 59, 61, 64, 66, 69, 71, 72, 74, 79, 81, 84, 86, 89, 91, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 109, 111, 116, 118, 119, 121, 124, 126, 129, 131, 136, 139, 140, 142, 144, 146, 149, 151, 154, 156, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 173, 175, 178, 180, 181, 183, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 209, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 224, 229, 231, 233, 236, 243, 245, 248, 250; т.35а а.с.3, 5, 11, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 44, 46-48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76-78, 83, 84, 86, 87, 90, 92, 93 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 165); - прибуткові касові ордери (т.35 а.с.24, 29, 47, 49, 141, 143, 171, 184, 186, 232, 235, 238, 240; т.35а а.с.6, 7, 9, 13, 43, 122); - прибутково-видатковий касовий ордер (т.35 а.с.26, 38, 40, 43, 45, 51, 53, 58, 63, 68, 76, 78, 83, 88, 93, 95, 103, 108, 113, 115, 123, 128, 133, 135, 148, 153, 158, 169, 172, 177, 185, 189, 203, 211, 226, 228, 239, 242, 247; т.35а 2, 10, 19, 24, 26, 37); - меморіальні ордери (т.35 а.с.25, 28, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 87, 90, 92, 94, 97, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 114, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 138, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 163, 166, 168, 170, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 191, 194, 197, 200, 202, 205, 208, 210, 213, 218, 219, 221, 223, 225, 227, 230, 234, 237, 241, 244, 246, 249; т.35а а.с.1, 4, 8, 12, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 99, 102, 105, 109, 112, 115, 118, 121, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164); - квитанція до заяви на переказ готівки (т.35а а.с.14), які знаходяться на зберіганні в матеріалах справи - залишити зберігатися в матеріалах справи.

Заява на видачу паспорта - форма № 1 на паспорт серії НОМЕР_16, виданий Дзержинським ГВ УМВСУ в Донецькій області 31 березня 1998 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_9 - повернути до адресного столу Дзержинського ГВ УМВСУ в Донецькій області.

Вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_31, заява на переказ готівки б/н від 09 жовтня 2007 року з квитанцією б/н від 09 жовтня 2007 року на суму 10000 грн. (т.31 а.с.84), які знаходяться на зберіганні в матеріалах справи - залишити зберігатися в матеріалах справи.

Арешт, накладений постановою слідчого від 29 березня 2010 року, яку направлено до БТІ м. Києва, на квартиру ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_32 (т.36 а.с.82-84) - після набрання вироком законної сили скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого від 29 березня 2010 року, яку направлено до ГУ ДАІ МВС України в м. Києві, на автомобіль НОМЕР_9, 2008 р.в., колір чорний, шасі НОМЕР_15, (т.36 а.с.82, 85, 86) після набрання вироком законної сили скасувати ( т. 44 а.с. 82 - 86).

Вирок суду може бути оскаржено до апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя


Суд	Зарічний районний суд м.Сум
Дата ухвалення рішення	23.10.2014
Оприлюднено	12.01.2023
Номер документу	41058886
Судочинство	Кримінальне

Шелєхова Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 23.10.2014 по справі 591/3558/14-кЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Судовий реєстр по справі —591/3558/14-к

Ухвала від 01.02.2016

Ухвала від 17.07.2014

Ухвала від 04.12.2014

Ухвала від 25.07.2014

Ухвала від 11.09.2014

Вирок від 23.10.2014

Ухвала від 29.05.2014

Ухвала від 26.05.2014

Вирок
від 23.10.2014 по справі 591/3558/14-к
ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ