Ухвала

від 30.09.2014 по справі 554/14966/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 554/14966/13-к

Номер провадження 11-кп/786/629/14

Категорія ч.3 ст. 190 КК України Т.З. Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1

Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року м. Полтава

2014 року вересня місяця 30 дня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області в складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10

засуджених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

розглянула у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляціями старшого прокурора прокуратури міста Полтави із змінами внесеними заступником прокурора Полтавської області та засудженого ОСОБА_13 на вирок Октябрського районного суду міста Полтави від17 червня 2014 року, яким

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, гр. України, з незакінченою вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

засуджено за ч.3 ст.190 КК України на 4 роки позбавлення волі.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Великі Кринки, Глобинського району, гр. України, з середньою спеціальною освітою, неодруженої, має на утриманні малолітню дитину, мешкає у АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України на 3 р. 6 мес. позбавлення волі і на підставі ст.75 КК України засуджену звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 міс.

На підставі ст. 76 КК України на засуджену покладено обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця свого проживання й роботи та періодично з`являтися для реєстрації в зазначені органи.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Полтави, гр. України, із середньою технічною освітою, неодруженої, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, мешкає у АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України на 3 р.6 міс. позбавлення волі і на підставі ст.75 КК України засуджену звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 міс.

На підставі ст. 76 КК України на засуджену покладено обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця свого проживання й роботи та періодично з`являтися для реєстрації в зазначені органи.

Цивільні позови залишено без розгляду.

Згідно з вироком засуджені вчинили злочини за таких обставин.

На протязі 2012-2013 років ОСОБА_13 , фактично виконуючи обов`язки регіонального керівника ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Торгово-фінансової компанії «Європейський кредит» та ПП «Довіра Б.А.Н.К.», попередньо домовившись з менеджерами-консультантами ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , яких працевлаштував до вказаних підприємств, заволодіти коштами громадян шляхом обману.

З метою оповіщення населення про надання послуг пільгового кредитування ОСОБА_14 звернувся до послуг рекламування бюро «Просто» та інформаційного тижневика «Районка».

Маючи на меті заволодіти значними коштами громадян ОСОБА_13 рекомендував співучасницям злочину укладати договори кредитів та схиляти громадян до внесення початкового платежу в розмірі 5% від суми кредиту, достовірно знаючи, що даний кредит наданий їм не буде.

Також ОСОБА_13 переконав ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з метою залучення максимальної кількості клієнтів, обманювати громадян та повідомляти неправдиві відомості - представлятися працівниками банківської установи, обіцяти громадянам видачу коштів на протязі 2 годин після сплати початкового внеску, який нібито йде на дострокове погашення кредиту та надавати останнім пластикові картки КБ «Приватбанк» для створення в останніх враження, що ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Торгово-фінансова компанія» Європейський кредит» та ПП «Довіра Б.А.Н.К.» дійсно є банківськими установами.

На випадок невдоволення клієнтами щодо невидачі грошових коштів у встановлений термін, менеджери-консультанти за домовленістю з ОСОБА_13 , надавали громадянам номер мобільного телефону останнього, називаючи його при цьому вигаданими іменами. Під час розмови з невдоволеними клієнтами ОСОБА_13 обіцяв, що видача коштів затримується з різних причин і їм необхідно почекати деякий час, тим самим вводив в оману потерпілих.

ОСОБА_13 також запропонував співучасницям злочину повідомляти ошуканим громадянам про необхідність почекати деякий час після надання необхідного пакету документів, нібито для перевірки їх службою безпеки і вирішення питання щодо можливості надання кредиту.

У разі вагання громадян щодо належності вказаного підприємства до банківської установи за повідомленням ОСОБА_13 менеджери-консультанти ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зв`язувалися між собою за допомогою мобільного зв`язку та, вводячи клієнта в оману, ніби вони спілкуються з центральним офісом, запевняли останніх що вони є дійсно банківською установою, яка на підставі укладених договорів на протязі 2 годин від підписання договору видає соціальні кредити.

Здійснюючи контроль за ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , ОСОБА_13 щодня приймав від них статистичні дані стосовно укладених угод та перерахованих на рахунки підприємств коштів в якості фінансового забезпечення кредитів, які в подальшому не видавались та вів табель виходу на роботу.

ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 окрім заробітної плати на особисту розрахункову картку ПАТ КБ «Приватбанк» отримували премію, яка була не фіксованою та вираховувалася від виконання плану укладених договорів та суми сплати клієнтами грошових коштів у межах 5% від суми.

03.04.2013 року ОСОБА_13 , перебуваючи в офісному приміщенні ПП «ТФК» Актив», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, офіс № 506, шляхом переконання клієнта ОСОБА_15 в платоспроможності товариства та запевнюючи, що на протязі 2 годин з моменту підписання договору, останній отримає грошові кошти, зазначені у договорі, разовим платежем у повному обсязі на банківську картку «ПриватБанк», яку йому було видано, уклав із ним договір № 501290 від 03.04.2013 року на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн. Із сплатою 5% від суми кредиту, тобто 4 000 грн. яка була сплачена ОСОБА_15 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк». А.В.

Таким чином були укладені договори кредитів із сплатою на рахунки АТ «Укрсиббанк» першочергового внеску з ОСОБА_16 на отримання грошових коштів у сумі 60 000 грн., який сплатив внесок у сумі 3 000 грн.; ОСОБА_17 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив внесок у сумі 500 грн.; ОСОБА_18 на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн., який сплатив внесок у сумі 8 000 грн.; ОСОБА_19 на отримання грошових коштів у сумі 80 000 грн., який сплатив внесок у сумі 4 000 грн.; ОСОБА_20 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив внесок у сумі 2 000 грн., ОСОБА_21 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1 500 грн.; ОСОБА_22 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., який сплатив внесок у сумі 3 500 грн.

Із сплатою на рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» першочергового внеску були укладені договори кредитів з ОСОБА_23 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., який сплатив внесок у сумі 10 267, 85 грн.; ОСОБА_9 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1 500 грн.; ОСОБА_24 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 750 грн.; ОСОБА_25 на отримання грошових коштів у сумі 170 000 грн., який сплатив внесок у сумі 8 500 грн. ; ОСОБА_26 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1 000 грн.; ОСОБА_10 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., який сплатив внесок у сумі 3 500 грн.; ОСОБА_27 на отримання грошових коштів у сумі 35 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1 750 грн.; ОСОБА_28 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив внесок у сумі 500 грн.; ОСОБА_29 на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн., який сплатив внесок у сумі 10 000 грн.; ОСОБА_30 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 2 500 грн.; ОСОБА_31 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 2 800 грн.; ОСОБА_32 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., який сплатив внесок у сумі 750 грн.; ОСОБА_33 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., яка сплатила на рахунок АТ «Укрсиббанк» першочерговий внесок у сумі 5 000 грн.; із сплатою першочергового внеску на рахунки ПАБ АБ «ПриватБанк`були укладені договори з ОСОБА_34 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1 800 грн.; ОСОБА_35 на отримання грошових коштів сумі 100 000 грн., який сплатив внесок у сумі 5 000 грн.; ОСОБА_36 на отримання грошових коштів у сумі 60 000 грн., яка сплатила на рахунок АТ «Укрсиббанк» першочерговий внесок у сумі 3 000 грн.; ОСОБА_37 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив на рахунок ПАТ АБ «ПриватБанк» першочерговий внесок у сумі 1 000 грн.; ОСОБА_38 на отримання грошових коштів у сумі 300 000 грн., який сплатив на рахунок АТ «Укрсиббанк» першочерговий внесок у сумі 15 000 грн.; ОСОБА_39 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на рахунок ПАБ АБ «ПриватБанк» першочерговий внесок у сумі 1 500 грн., ОСОБА_40 на отримання грошових коштів у сумі 60 000 грн., який сплатив на рахунок АТ «Укрсиббанк» першочерговий внесок у сумі 3 000 грн.; із сплатою на рахунки ПАТ АБ «Приватбанк» були укладені договори кредитів з ОСОБА_41 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1 250 грн.; ОСОБА_42 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1 250 грн.; ОСОБА_43 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 2 000 грн.; ОСОБА_44 на отримання грошових коштів у сумі 5 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 500 грн.; ОСОБА_45 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1 250 грн.; ОСОБА_46 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., яка сплатила на рахунок АТ «Укрсиббанк» першочерговий внесок у сумі 1 250 грн.; із сплатою на рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк`першочергового внеску були укладені договори кредитів із ОСОБА_47 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив внесок у сумі 5 000 грн; ОСОБА_48 на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн., який сплатив внесок у сумі 10 000 грн.; ОСОБА_49 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1500 грн.; ОСОБА_50 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив внесок у сумі 500 грн.; ОСОБА_51 на отримання грошових коштів у сумі 80 000 грн., який сплатив внесок у сумі 4 000 грн., ОСОБА_52 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 750 грн.; ОСОБА_53 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив внесок у сумі 500 грн.; із сплатою на рахунки АТ «Укрсиббанк» першочергових внесків укладено договори кредитів з ОСОБА_54 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 500 грн.; ОСОБА_55 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 750 грн.; ОСОБА_56 на отримання грошових коштів у сумі 110 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 5 500 грн.

Одночасно з цим, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , який являвся також керівником менеджерів-консультантів ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , ввівши останніх в оману щодо факту видачі вкладникам грошових коштів згідно оформлених договорів та здійснюючи за їх діями безпосередній нагляд, за їх допомогою уклали договори з громадянами м. Полтави та Полтавської області із внесенням першочергового внеску на рахунки АТ «Укрсиббанк», а саме: ОСОБА_59 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 3500 грн.; ОСОБА_60 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1000 грн.; ОСОБА_61 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив внесок у сумі 2000грн.; ОСОБА_62 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., який сплатив внесок у сумі 750 грн.; ОСОБА_63 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1000 грн.; ОСОБА_64 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила внесок 700 грн.; ОСОБА_65 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив внесок 1 500 грн.; ОСОБА_66 на отримання грошових кошів у сумі 2 500грн., який сплатив внесок у сумі 1250 грн.; із сплатою першочергових внесків на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» було укладено кредитні договори з ОСОБА_67 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1600 грн.; ОСОБА_68 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 800 грн.; ОСОБА_69 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1600 грн.; ОСОБА_70 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1200 грн.; ОСОБА_71 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1000 грн.; ОСОБА_46 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 500 грн.; ОСОБА_72 на отримання грошових коштів у сумі 35 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1750 грн.; ОСОБА_73 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1250 грн.; ОСОБА_74 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила внесок у сумі 1000 грн.; ОСОБА_75 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., який сплатив внесок у сумі 3500 грн; ОСОБА_76 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив внесок у сумі 1000 грн. Завдані збитки потерпілим не відшкодовано.

На вирок подані апеляції:

- старший прокурор прокуратури міста Полтави посилаючись на м`якість призначеного покарання просить вирок скасувати та ухвалити новий вирок , яким засудити ОСОБА_13 за ч.3 ст.190 КК України на 5 років позбавлення волі. .

- в наданих змінах до апеляційної скарги заступник прокурора Полтавської області просить вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2014 року щодо ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , засуджених за ч.3 ст.190 КК України скасувати, у зв`язку із істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Кримінальне провадження направити на новий судовий розгляд в суд першої інстанції.

В змінах до апеляційної скарги зазначається, що у відповідності до вимог п.1 ч.3 ст.56 КПК України потерпілі не були повідомлені про час і місце судового розгляду кримінального провадження, проведення судових дебатів, які відбулись 12.06.2014 року. Також потерпілі не були повідомлені про дату ухвалення вироку 17.06.2014 року.

Із урахуванням фактичних обставин справи потерпілі були позбавлені права висловити свою думку щодо цивільних позовів, які є в матеріалах кримінального провадження та оголошувались судом на початку судового розгляду, а також висловити думку щодо призначення покарання. В порушення вимог ч.7 ст.376 КПК України копії судового рішення ( вироку) не були направлені учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні, а саме потерпілим.

У відповідності до вимог п.5 ч.2 ст.412 КПК України, якщо судове провадження здійснене за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання- це істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст.415 КПК України зазначене істотне порушення кримінального процесуального закону є підставою скасування вироку Октябрського районного суду м. Полтави.

- засуджений ОСОБА_13 просить вирок змінити перекваліфікувавши його дії з ч.3 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України..

На підставі ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з іспитовим строком.

Інші учасникі судового провадження вирок не оскаржили.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, котра підтримала апеляцію прокурора в частині внесених змін, захисників засудженого ОСОБА_13 та самого засудженого на підтримку своїх апеляційнх вимог, засуджених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підтримали апеляційну скаргу прокурора і просили направити кримінальне провадження на новий судовий розгляд, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи скарг, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає до задоволення, а апеляційна скарга ОСОБА_13 задоволена бути не може на таких підставах.

За змістом ст.412 ч.2 п.5 КПК України однією із підстав для призначення нового розгляду в суді першої інстанції - є порушення прав потерпілого, а саме, - судове провадження здійснене за відсутності потерпілого, належним чином не повідомлено про дату, час і місце судового провадження.

Зі справи убачається, що місцевим судом порушено вищезазначені вимоги кримінально-процесуального закону.

Доводи прокурора про неправильне застосування закону, а саме- вимог п.1 ч.3 ст.56 КПК України, оскільки потерпілі не були повідомлені про час і місце судового розгляду кримінального провадження, проведення судових дебатів, які відбулись 12.06.2014 року, а також, про дату проголошення вироку 17.06.2014 року заслуговують на увагу.

Із урахуванням фактичних обставин справи потерпілі були позбавлені права висловити свою думку, щодо цивільних позовів, які є в матеріалах кримінального провадження та оголошувались судом на початку судового розгляду, а також висловити думку щодо призначення покарання.

В порушення вимог ч.7 ст.376 КПК України копії судового рішення ( вироку) не були направлені потерпілим.

У зв`язку з викладеним є підстави для задоволення апеляційної скарги прокурора.

Під час нового розгляду справи суду необхідно ретельно перевірити доводи, що викладені в апеляційних скаргах щодо неправильного застосування закону, та залежно від встановленого прийняти законне та обґрунтоване рішення.

У зв`язку із викладеним колегія суддів зазначає, що наявні порушення місцевим судом вимог кримінально-процесуального закону при розгляді справи в суді, які перешкодили суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок по справі, дають підстави для скасування судового рішення з направленням справи на новий судовий розгляд.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.405,407 КПК України, колегія суддів ,-

У Х В А Л И Л А :

апеляційну скаргу старшого прокурора прокуратури міста Полтави із внесеними змінами задовольнити, залишив апеляційну скаргу засудженого ОСОБА_13 - без задоволення.

Вирок Октябрського районного суду міста Полтави від 17 червня 2014 року відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_13 змінити з тримання під вартою на попередній -заставу, звільнивши його із-під варти в залі суду.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_12 та ОСОБА_11 залишити попередній-особисте зобов`язання.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3

(підпис) (підпис) (підпис)

Згідно з оригіналом

Суддя: ОСОБА_2