Ухвала

від 22.09.2014 по справі 522/11609/14-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/11609/14-к

Провадження 1-кп/522/715/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року Місто Одеса

Місцевий Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, освіта вища, не одруженої, пенсіонерки, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженої,

підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваної - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Прокуратурою Приморського району м.Одеси здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, у кримінальному провадженні за №12014160500005291 від 08.05.2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2006 р. у ОСОБА_7 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. При цьому у якості предмета свого злочинного зазіхання ОСОБА_7 визначив кошти громадян (вкладників), внесених ними у кредитну спілку, яку він мав намір створити, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.

11 серпня 2006 року на підставі підроблених документів (які ОСОБА_7 виготовив разом із ОСОБА_8 ), виконавчим комітетом Одеської міської ради за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 15 кв. 30 була зареєстрована юридична особа: Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство» (номер запису про державну реєстрацію - 1 556 102 0000 021584; код ЄДРПОУ 34552239). Державна реєстрація кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» підтверджена відповідним свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 11.08.2006 р.

Відповідно до Статуту, зареєстрованому 11.08.2006р. у виконавчому комітеті Одеської міської ради, КС «Одеське кредитне товариство» - це неприбуткова організація, утворена фізичними особами на корпоративних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки ( ст.2 Уставу).

Після створення ОСОБА_7 кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» та його відокремленого підрозділу - філії №1, після одержання всіх необхідних дозвільних документів, які давали кредитному союзу можливість надавати громадянам відповідні фінансові послуги, ОСОБА_9 , для збільшення фінансових потоків, які мали надходити до КС (з подальшим їх привласненням), підготував і передав у Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг (ДКРРФПУ) відповідні заяви, на підставі яких:

І. Рішенням №291-д від 12.03.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення №1 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

II. Рішенням №509-д від 23.04.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення №2 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

ІІІ. Рішенням №1191-д від 22.08.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення №3 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» нано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

Таким чином, станом на 22 серпня 2007 р. (дата, коли відділення №3 визнано відокремленим підрозділом цієї фінансової установи) Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство» складалася з наступних його підрозділів:

Головний офіс - АДРЕСА_2 ;

Філія №1- АДРЕСА_3 ;

Відділення №1 - м.Одеса, вул. Генерала Бочарова,38;

Відділення №2 - м.Одеса, вул.Академіка Корольова,19;

Відділення №3 - м.Одеса, вул. Пушкінська,44;

Начальники структурних підрозділів КС «Одеське кредитне товариство», а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 Юзікова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .. ОСОБА_16 , а також головні бухгалтери ОСОБА_17 та ОСОБА_3 були призначені на свої посади виключно за власним бажанням ОСОБА_7 та його одноосібним розпорядженням.

При цьому для збільшення розміру їхньої заробітної плати одночасно з посадою начальника структурного підрозділу та головного бухгалтера ці посадові особи одночасно обіймали й інші посади.

Через це вони були не тільки повністю залежними від ОСОБА_7 та відданими йому, але й готовими за його вказівками виконувати неналежним чином свої службові обов`язки щодо документального оформлення усіх фінансових операцій.

Вищезазначене, у свою чергу, дало можливість ОСОБА_7 здійснювати ніким та нічим не контрольоване вилучення з каси кредитної спілки необхідних йому коштів, у зв`язку із чим він фактично був власником кредитної спілки, одноосібно приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС.

У ході здійснення керівництва діяльністю КС «Одеське кредитне товариство», будучи Головою правління та членом наглядової ради, ОСОБА_7 був повно і достеменно обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності цієї фінансової установи, а саме:

- про кількість вкладників;

- про динаміку надходження коштів у касу у якості депозитних внесків членів КС;

- про обставини й порядок видачі кредитів;

- про порядок і умови виплати відсотків як по депозитних, так і по кредитних договорах;

Використовуючи ці відомості для реалізації свого злочинного наміру, будучи посадовою особою (Головою правління), маючи у зв`язку із цим владні повноваження, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, давав підлеглим йому вищезазначеним службовим особам вказівки щодо вилучення з каси й передачі йому готівки, що надходила до кредитної спілки за депозитними договорами та додатковими угодами до них, без відповідного документального оформлення.

Виконуючи ці розпорядження, начальники структурних підрозділів кредитної спілки ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , будучи повно та достеменно обізнаними з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, за період з грудня 2006 року по квітень 2009 року, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, без будь-якого документального оформлення, вилучили з каси кредитної спілки та передали ОСОБА_7 готівку на загальну суму 35 233 192,02 грн., яка надійшла до кредитної спілки за 1449 депозитними договорами від 849 вкладників - членів кредитної спілки КС «ОКТ». Заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем отриманими коштами, Голова правління КС «ОКТ» ОСОБА_7 привласнив їх та у подальшому звернув на свою користь, спричинивши тим самим 849 вкладникам - членам кредитної спілки КС «ОКТ» збитки на вищезазначену суму.

Зокрема ОСОБА_3 , яка з 10.07.2008р. по квітень 2009р. (наказ №86-к) виконувала обов`язки головного бухгалтера Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство».

Тобто ОСОБА_3 була службовою особою, оскільки обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядницьких і адміністративно-господарських функцій (примітка №1 до ст.364 КК України).

Будучи головного бухгалтера Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство», ОСОБА_3 безвідповідально та неякісно ставилася до виконання своїх службових обов`язків, у зв`язку з чим виконувала їх несумлінно.

Так, виконуючи вказівки Голови правління КС «ОКТ» ОСОБА_7 , головний бухгалтер Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» ОСОБА_3 за період з 10 липня 2008р. по квітень 2008 р. приймала від начальників структурних підрозділів зазначеної кредитної спілки готівкові кошти, які у подальшому передавала йому.

Будучи повно та достеменно обізнаними щодо порядку дій при отриманні готівки, ОСОБА_3 , а також головний бухгалтер КС «ОКТ» ОСОБА_18 не відображали у бухгалтерських регістрах обліку руху готівкових коштів фінансові операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_7 тієї готівки, яку вони отримували від начальників структурних підрозділів КС «ОКТ».

При цьому ОСОБА_3 не будучи обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_7 стосовно заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС «ОКТ», у той же час діяла із злочинною недбалістю яка полягала у наступному: не передбачаючи настання негативних наслідків неналежного виконання нею своїх службових обов`язків (отриання ним від начальників структурних підрозділів КС «ОКТ» та передачі ОСОБА_19 без будь-якого документального оформлення цієї фінансової операції) ОСОБА_3 не тільки повинна була, але й могла передбачити ці наслідки - можливість завдання членам КС істотної шкоди через привласнення ОСОБА_7 їхніх коштів.

У свою чергу головний бухгалтер КС «ОКТ» ОСОБА_18 так само безвідповідально та неякісно ставилися до виконання своїх службових обов`язків, у зв`язку з чим виконував їх несумлінно.

Крім того, досудовим розслідуванням достеменно встановлено, що ОСОБА_7 не розкривав ОСОБА_3 своїх злочинних намірів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС «ОКТ».

З одного боку, передаючи ОСОБА_7 готівку, ОСОБА_3 , яка не знала про його злочинні наміри, не була обізнаною щодо подальших дій ОСОБА_20 . З іншого боку, коштами вкладників - членів КС «ОКТ», якими ОСОБА_7 заволодів шляхом зловживання службовим становищем, він із ОСОБА_12 не ділився, тобто ніякого матеріального зиску від цього ОСОБА_3 не мала.

Вищезазначене беззаперечно свідчить про те, що ОСОБА_3 не була

співучасником злочину, передбаченого ст.191 КК України. Кошти які вона передала ОСОБА_7 , він привласнив особисто та у подальшому звернув їх на свою користь, а відтак всі ці вкладники, які внесли до кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» вищезазначені кошти, є потерпілими виключно від злочинних дій ОСОБА_7 , який привласнив їхні кошти, (до чого ОСОБА_3 не має ніякого відношення), у зв`язку з чим в діях ОСОБА_3 відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

23.06.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Оскільки матеріальна шкода завдана виключно злочинними діями ОСОБА_7 , потерпілі від його дій (через заявлені цивільні позови в рамках кримінального провадження №12013170500004089) мають претензії саме до нього, як до людини, яка привласнила їхні кошти.

Саме тому, вчиненим особисто ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням з необережною формою вини, шкоди нікому не завдано, потерпілі у цьому кримінальному провадженні відсутні.

Таким чином органами досудового слідства ОСОБА_3 підозрюється в тому, що виконуючи обов`язки начальника відділення №1КС «ОКТ», своїми умисними діями, які виразилися у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.367 КК України.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 у зв`язку з закінченням строків давності, посилаючись на те, що санкція ч.2 ст.367 КК України передбачає покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, у зв`язку з чим кримінальне правопорушення, яке скоїла ОСОБА_3 , відноситься до категорії середньої важкості. Перебіг давності стосовно ОСОБА_3 не зупинявся та не переривався. Відтак кримінальне провадження щодо неї підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, оскільки із 23.04.2009 року(дати укладання останнього депозитного договору, кошти з яких у сумі 15000 гривень ОСОБА_9 привласнив) по сьогодення минуло більше п`яти років.

Захисник ОСОБА_5 підтримав клопотання прокурора.

Підозрювана ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила суд задовольнити його у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вислухавши думки учасників судового розгляду та перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло п`ять років.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.3 ст.288 КПК України, cуд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як встановлено судом, ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості. З моменту вчинення вказаного злочину минуло більше 5 років.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Речові докази та процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч.2 ст.367 КК України закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя:

22.09.2014