Ухвала
від 11.11.2014 по справі 0603/1-21/11
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №0603/1-21/11 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Категорія ст.ст. 358 ч. 2; 358 ч. 3; 190 ч. 4; с 28 ч. 3

КК України

Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року колегія суддів Судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_5 ,

потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника потерпілого

ОСОБА_8 : ОСОБА_9 ,

представника

ПАТ КБ Приватбанк: ОСОБА_10 ,

захисника: ОСОБА_11 ,

засуджених: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальну справу за апеляціями потерпілого ОСОБА_6 , засудженого ОСОБА_12 , представників ПАТ КБ Приват-Банк ОСОБА_14 та ОСОБА_10 на вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 05 листопада 2013 року, та апеляцію ОСОБА_15 на постанову Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012 про накладення арешту на майно,-

Цим вироком

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 88 КК України не судимого, -

засуджено за ст. ст. 358 ч. 2; 358 ч. 3; 190 ч. 4; ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України і призначено йому покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України - позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією всього належного йому особистого майна;

-за ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

-за ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України - позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього належного йому особистого майна;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 2 роки;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 2 роки.

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України ОСОБА_16 звільнено від покарання за ст.ст. 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.); ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.) КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів за ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим засудженому ОСОБА_16 призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього належного йому особистого майна.

Початок строку відбуття призначеного покарання засудженим ОСОБА_16 обчислюється з дня затримання - 27 липня 2008 року.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_16 залишено попередній - тримання під вартою.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого в АДРЕСА_2 , на час скоєння злочинів раніше не судимого, на даний час судимого:

- 18.04.12 Богунським районним судом м. Житомира за ст.ст. 190 ч. 4, 69; 358 ч. 2; 358 ч. 3; 70 ч. 1; 75, 76 КК України на 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією ?? частини належного йому особистого майна;

-за ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

-за ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України - позбавлення волі на строк 5 років 3 місяці з конфіскацією ? частини належного йому особистого майна;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України ОСОБА_12 звільнено від покарання за ст.ст. 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.); ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.) КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів за ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України шляхом часткового складання покарань засудженому ОСОБА_12 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з конфіскацією ? частини належного йому особистого майна.

Початок строку відбуття призначеного покарання засудженим ОСОБА_12 обчислювати з дня затримання та/або взяття його під варту.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_12 залишити попередній - підписку про невиїзд.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_3 , не судимого;

засуджено за ст. ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України і призначено йому покарання:

-за ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України - позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

-за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік;

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України ОСОБА_13 звільнено від покарання за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.) КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_13 звільнено від відбування покарання з випробуванням протягом 3 років іспитового строку, якщо він протягом визначеного судом строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України ОСОБА_13 зобов`язано не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_13 залишено попередній - підписку про невиїзд.

Цивільні позови Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль в особі Житомирської обласної дирекції ПАТ Райффайзен Банк Аваль - залишено без розгляду.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк в особі філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ ПриватБанк про відшкодування матеріальних збитків від злочину - задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 і ОСОБА_12 на користь ПАТ КБ Приватбанк солідарно 95851 (дев`яносто п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят одну) грн. 94 (дев`яносто чотири) коп. матеріальної шкоди. Стягнено з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 на користь ПАТ КБ ПриватБанк солідарно 92900 (дев`яносто дві тисячі дев`ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_17 36846 (тридцять шість тисяч вісімсот сорок шість) грн. 69 (шістдесят дев`ять) коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_18 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_18 2500 (дві тисячі п`ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_19 задоволено в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_19 97395 (дев`яносто сім тисяч триста дев`яносто п`ять) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_20 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 солідарно на користь ОСОБА_20 23500 (двадцять три тисячі п`ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_21 задоволено в повному обсязі. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 солідарно на користь ОСОБА_21 18986 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 солідарно на користь ОСОБА_22 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_23 77700 (сімдесят сім тисяч) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_24 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 солідарно на користь ОСОБА_24 84800 (вісімдесят чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_25 задоволено в повному обсязі. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_13 (ід.н. НОМЕР_2 ) солідарно на користь ОСОБА_25 60000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_26 задовольнити в повному обсязі. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_26 58208 (п`ятдесят вісім тисяч двісті вісім) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_27 про стягнення заподіяних збитків задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_16 (ід.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (ід.н. НОМЕР_2 ) солідарно на користь ОСОБА_27 НОМЕР_3 (п`ятдесят сім тисяч шістдесят п`ять) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ЗАТ Акціонерно-комерційний промислово-інвестиційний банк - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_32 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ТОВ Комерційний банк Дельта - залишено без розгляду.

Цивільні позови ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 ОСОБА_27 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ПАТ КБ Приватбанк - залишено без розгляду.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_57 , ОСОБА_58 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ПАТ Райффайзен Банк Аваль - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ПАТ УкрСиббанк - залишено без розгляду.

Цивільні позови ОСОБА_6 , ОСОБА_36 , ОСОБА_24 , ОСОБА_59 , ОСОБА_42 , ОСОБА_23 , ОСОБА_55 , ОСОБА_44 ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 про розірвання договорів - залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_7 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 про визнання договору недійсним - залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_62 про відшкодування заподіяної йому злочином моральної шкоди - залишено без розгляду.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_16 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_63 від 30.07.08 та протоколу накладення арешту на майно від 01.08.08, а саме двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_4 - не скасовано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_16 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_63 від 30.07.08 та протоколу накладення арешту на майно від 08.01.09, а саме: автомобіль „IVECO, д.н. НОМЕР_4 - не скасовано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_16 відповідно до постанови суду від 16.08.12, а саме будинок АДРЕСА_5 ; земельну ділянку площею 0,0612 га. - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_5 із кадастровим номером 6525080500:01:023:0019; земельну ділянку площею 0,1704 га. - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_5 із кадастровим номером 6525080500:01:023:0021; земельну ділянку площею 0,3810 га. - для ведення особистого селянського господарства за адресою АДРЕСА_5 із кадастровим номером 6525080500:01:023:0006 - до набрання вироку законної сили не скасовано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_12 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_63 від 08.01.09 та протоколу накладення арешту на майно від 09.01.09, а саме речі за адресою: АДРЕСА_2 : душову кабіну, дзеркало, меблеву вітальню, холодильник „Rainford, мікрохвильову піч Samsung, пральну машину „LG, газову плиту Дружковка, кухонну витяжку, набір кухонних меблів, кухонний стіл, табуретки 3 шт., диван 2 шт., стіл дерев`яний, меблеву стінку, телевізор „Samsung, чайний набір, праску Сатурн, спальний комплект меблів, шафу, піаніно, стілець офісний, 10 компакт-дисків, гладильну дошку - не скасовувано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_13 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_63 від 08.01.09 та протоколу накладення арешту на майно від 08.01.09, а саме речі за адресою: АДРЕСА_3 : холодильник „Дніпр-2, газову плиту, кухонну витяжку „Турбо, електрочайник, кухонний меблевий гарнітур, телевізор „Оріон, сервіз чайний на 6 осіб, настінний годинник, диван, м`які крісла 2 шт., килим 2х3 м., килим 2х2,5 м., меблеву стінку „Житомирська, пральну машину „Олеся, тумбу-умивальник Cersanit, телефон дисковий, шафи 2 шт., відеомагнітофон „Tech, диван-софу, стіл журнальний, стільці 2 шт., пуфік - не скасовано.

Квартири потерпілих, а саме арешт, накладений відповідно до постанови суду від 17.12.09 на квартири: двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 (власник - ОСОБА_43 ); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 (власник - ОСОБА_40 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 (власник - ОСОБА_23 , ОСОБА_42 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 (власник - ОСОБА_41 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 (власник - ОСОБА_13 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 (власник - ОСОБА_64 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 (власник - ОСОБА_19 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 (власник - ОСОБА_54 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (власник - ОСОБА_45 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 (власник - ОСОБА_24 ); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 (власник - ОСОБА_36 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (власник - ОСОБА_59 , ОСОБА_67 ); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 (власник ОСОБА_38 ); однокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 (власник - ОСОБА_68 ); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 (власник - ОСОБА_69 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 (власник - ОСОБА_35 ); однокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (власник - ОСОБА_52 ); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 (власник - ОСОБА_70 , ОСОБА_71 ); чотирикімнатний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_23 (власник - ОСОБА_44 , ОСОБА_72 ); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_24 (власник - ОСОБА_27 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ); житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_23 (власник - ОСОБА_55 ); житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_25 (власник ОСОБА_50 ); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_26 (власник - ОСОБА_6 ); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_27 (власник - ОСОБА_26 ); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_28 (власник - ОСОБА_75 ); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_29 (власник - ОСОБА_47 ); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_30 (власник - ОСОБА_42 ); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (власник - ОСОБА_56 , ОСОБА_76 , ОСОБА_62 ) - до набрання вироком законної сили не скасовано

Стягнено з ОСОБА_16 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 6883 грн. 12 коп. судових витрат за проведення судових почеркознавчих експертиз та 7242 грн. 92 коп. судових витрат за проведення судових технічних експертиз документів.

Стягнено з ОСОБА_12 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 4155 грн. 04 коп. судових витрат за проведення судових почеркознавчих експертиз та 4236 грн. 76 коп. судових витрат за проведення судових технічних експертиз документів.

Стягнено з ОСОБА_13 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 3054 грн. 06 коп. судових витрат за проведення судових почеркознавчих експертиз та 2888 грн. 48 коп. судових витрат за проведення судових технічних експертиз документів.

Питання про речові докази вирішено відповідно до вимог ст.81 КПК України.

Згідно вироку, впродовж 2005-2007 років ОСОБА_16 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вчинив злочини особисто, за попередньою змовою групою осіб та створив організовану злочинну групу, у склад якої в різний час увійшло 4 особи, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для готування та вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. А саме, шляхом підробки і подальшим використанням в своїх інтересах підроблених документів та шахрайських дій стосовно банківських установ, розташованих в м. Бердичеві, а також зловживаючи довірою та введенням в оману мешканців м. Бердичева та Бердичівського району, необізнаних в їх злочинних корисливих мотивах, спонукали громадян вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею членам злочинної групи кредитних коштів, а також спонукали укласти договори купівлі-продажу належного потерпілим на праві власності нерухомого майна для забезпечення заставним майном кредитних договорів, тобто таким чином заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами та отримали право на майно.

До складу злочинної групи, організованої ОСОБА_16 , увійшли ОСОБА_12 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 ..

Організатором злочинного об`єднання був ОСОБА_16 , який розробляв план злочинних дій, спільно з іншими учасниками злочинного об`єднання підшукував осіб для отримання кредитів, шляхом обману умовляв громадян оформити кредити та передати йому гроші, підробляв та використовував завідомо підроблені офіційні документи, доставляв громадян до банківських та інших установ з метою оформлення кредитів, сприяв в отриманні кредитів у банківських установах, розподіляв майно та кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

ОСОБА_12 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи, підшукували осіб, на яких оформлялись кредити, умовляли громадян оформити кредити та передати гроші для ОСОБА_16 , підробляли та використовували завідомо підроблені офіційні документи, доставляли громадян до банківських та інших установ з метою оформлення кредитів, сприяли в отриманні і оформленні документів, які підлягали подачі до банку для отримання кредиту.

Кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, члени групи розподіляли між собою.

В період з вересня 2005 року по липень 2007 року ОСОБА_16 були скоєні злочини особисто, за попередньою змовою групою осіб та в складі організованої злочинної групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 .

Так, приблизно в середині вересня 2005 року ОСОБА_16 з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

21 вересня 2005 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами надав необхідні документи на ім`я ОСОБА_17 уповноваженим особам філії Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_17 ,. будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_16 документів уклав договір про іпотечний кредит № 150 від 21.09.05, згідно з яким філія Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області надала кредит ОСОБА_17 в сумі 50 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_17 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволодів грошовими коштами в сумі 50 000 грн., належних потерпілому, тобто вчинив злочин у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2005 року ОСОБА_16 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_28 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

20 грудня 2005 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами надали необхідні документи на ім`я ОСОБА_28 уповноваженим особам філії Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_16 та ОСОБА_12 документів уклав договір про іпотечний кредит № 197 від 20.12.05, згідно з яким філія Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області надала кредит ОСОБА_28 в сумі 25 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_28 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 25 000 грн., якими розпорядились на свій розсуд, чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_28 на вищевказану суму.

Крім цього, приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_16 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_30 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці підробили офіційний документ - довідку про доходи № 5 від 02.02.06, у яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_30 , який в дійсності на підприємстві не працював, та виконали підписи від імені уповноважених осіб Приватного підприємства (ПП) Глорія, яке в установленому законом порядку 16.11.04 знято з обліку Бердичівської об`єднаної Державної податкової інспекції, тобто підробили документ, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов`язків.

Приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблений документ - довідку про доходи ОСОБА_30 , надали цей документ уповноваженим особам філії Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_30 , будучи введеним в оману, на підставі поданого ОСОБА_16 та ОСОБА_12 підробленого документа уклав договір про іпотечний кредит № 13 від 08.02.06, згідно з яким філія Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області надала кредит ОСОБА_30 в сумі 35 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , повторно, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_30 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 35 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_30 на вищевказану суму.

Крім цього, приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_16 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_31 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці повторно підробили офіційний документ - довідку про доходи № 12 від 01.02.06, у яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_31 , який в дійсності на підприємстві не працював, та виконали підписи від імені уповноваженої особи - Приватного підприємця (ПП) Махобродзь, тобто підробили документ, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов`язків.

Приблизно в середині лютого 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблений документ - довідку про доходи ОСОБА_31 , надали цей документ уповноваженим особам філії Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_31 , будучи введеним в оману, на підставі поданого ОСОБА_16 та ОСОБА_12 підробленого документа уклав договір про іпотечний кредит № 19 від 16.02.06, згідно з яким філія Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області надала кредит ОСОБА_31 в сумі 50 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_31 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 50 000 грн., належними потерпілому, якими розпорядились на власний розсуд, тобто вчинили злочин у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині травня 2006 року ОСОБА_16 повторно, за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього упродовж травня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_19 , особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_77 та виконали підписи від імені нібито уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Фенікс, яке в установленому законом порядку не зареєстроване в Державній податковій адміністрації України, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 177 від 11.05.06 про доходи ОСОБА_19 в ТОВ Фенікс, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки ОСОБА_19 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ Фенікс; довідку № 178/1 від 24.05.06 про доходи ОСОБА_77 в ТОВ Фенікс, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки ОСОБА_77 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ Фенікс; довідку № 178/2 від 25.05.06 про доходи особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, в ТОВ Фенікс, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ Фенікс.

На початку червня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудових книжок ОСОБА_19 , особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_77 , надали їх уповноваженим особам філії Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_16 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, підроблених документів уклав кредитний договір № 87 від 08.06.06, згідно з яким філія Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області надала кредит ОСОБА_19 в сумі 10 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_19 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., якими розпорядились на свій розсуд, чим завдали потерпілому ОСОБА_19 шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, приблизно в середині липня 2006 року ОСОБА_16 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, для забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_33 та введення тої в оману розповідями щодо необхідності і можливості оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_16 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, умовили вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_16 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього приблизно в середині липня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_78 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Закритого акціонерного товариства (ЗАТ) Спецатоменерго, Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Моноліт, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 214 від 14.07.06 про доходи ОСОБА_16 в ЗАТ Спецатоменерго, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ЗАТ Спецатоменерго; довідку № 18 від 19.07.06 про доходи ОСОБА_78 в ТОВ Моноліт, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Моноліт.

28 липня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_12 з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_33 та введення її в оману, уклав з останньою фіктивний договір купівлі-продажу від 27.07.06 її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_32 , вартістю відповідно до договору 190 000 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримав право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_33 , яка внаслідок укладення фіктивного договору позбавлена прав на це майно.

Цього ж дня ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_78 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_16 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000046 на отримання кредитних коштів в сумі 150 000 грн. При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_16 передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_33 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000046 від 28 липня 2006 року.

В подальшому відповідно до укладеного кредитного договору ОСОБА_16 отримав кредитні кошти в сумі 150 000 грн. та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_33 та введення тої в оману, отримали право та розпорядились фактично належною тій квартирою, вартістю згідно з договором 190 000 грн., тобто вчинили злочин в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк в сумі 150 000 грн., тобто вчинили злочин в особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку серпня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_32 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 07 серпня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_32 до рекламно-інформаційного пункту Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Комерційний банк Дельта, розташованого в м. Бердичеві по вул. К.Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 002-05007-070806. На підставі укладеного договору ТОВ Комерційний банк Дельта надало ОСОБА_32 право отримати кредитні кошти в сумі 22 000 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_32 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 22 000 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_32 на вищевказану суму.

Крім цього, в середині серпня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_20 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 26 серпня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_20 до рекламно-інформаційного пункту ТОВ Комерційний банк Дельта, розташованого в м. Бердичеві по вул. К.Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 001-05007-260806. На підставі укладеного договору ТОВ Комерційний банк Дельта надало ОСОБА_20 право отримати кредитні кошти в сумі 23 500 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_20 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 23 500 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_20 на вищевказану суму.

Крім цього, в середині вересня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_21 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 14 вересня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_21 до рекламно-інформаційного пункту ТОВ Комерційний банк Дельта, розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 001-05007-140906. На підставі укладеного договору ТОВ Комерційний банк Дельта надало ОСОБА_21 право отримати кредитні кошти в сумі 15 300 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_21 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 15 300 грн., чим завдали шкоди потерпілому ОСОБА_79 на вищевказану суму.

Крім цього, в середині вересня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_22 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 18 вересня 2006 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_22 до рекламно-інформаційного пункту ТОВ Комерційний банк Дельта, розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 002-05007-180906. На підставі укладеного договору ТОВ Комерційний банк Дельта надало ОСОБА_22 право отримати кредитні кошти в сумі 15 500 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_22 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 15 500 грн., чим завдали шкоди потерпілому ОСОБА_22 на вищезазначену суму.

Крім того, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, використовуючи необізнаність ОСОБА_78 в своїх злочинних корисливих мотивах, вмовив останню вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці повторно, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_78 та виконали підписи від імені нібито уповноважених осіб ТОВ Фенікс, яке в установленому законом порядку не зареєстроване в Державній податковій адміністрації України, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 186 від 22.09.06 про доходи ОСОБА_78 в ТОВ Фенікс, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки ОСОБА_78 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Фенікс.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_78 , надав їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих ОСОБА_16 документів ОСОБА_78 уклала з банком кредитний договір № ZRSWGА 00000057 від 27.09.06 на отримання кредитних коштів в сумі 88 375 грн., які ОСОБА_78 після отримання у банку передала ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання перед банком, заволодів грошовими коштами в сумі 88 375 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволодів грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк в сумі 88 375 грн., тобто вчинив злочин у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 повторно, але вже в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_64 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, для забезпечення кредитного договору заставним майном, зловживаючи довірою ОСОБА_34 , обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою ввели в оману потерпілу ОСОБА_34 та умовили вчинити ту правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_64 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , для подальшої застави цієї квартири в банк під заставу кредиту ОСОБА_64 .

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_64 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) Київенергобуд, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 158 від 20.09.06 про доходи ОСОБА_64 в ВАТ Київенергобуд, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_64 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ВАТ Київенергобуд.

26 вересня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_34 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_64 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , вартістю відповідно до договору 116 150 грн. Таким чином, внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_34 була позбавлена прав володіти та розпоряджатись квартирою.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_64 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGK 00000058 від 27.09.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_64 в сумі 90 900 грн., які останній отримав у банку та передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 90 900 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_64 , будучи введеним в оману ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_34 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000058 від 27.09.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_34 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною тій квартирою, вартістю 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом зловживання довірою та обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 90 900 грн., належними потерпілому ОСОБА_64 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_35 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_80 щодо необхідного та можливого оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банк під кредит ОСОБА_35 , та введення в оману потерпілої ОСОБА_80 обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, умовили ОСОБА_80 вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_35 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 .

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_35 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Баварія-Гарден, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 206/2 від 19.09.06 про доходи ОСОБА_35 в ТОВ Баварія-Гарден, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_35 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Баварія-Гарден.

29 вересня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_80 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_35 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 , вартістю відповідно до договору 116 150 грн. Таким чином, внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_80 була позбавлена правом володіти та розпоряджатись квартирою.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_35 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_35 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGK 00000060 від 29.09.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_35 в сумі 92 900 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 92 900 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_35 , будучи введеною в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , передала в заставу банку фактично належну ОСОБА_80 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000060 від 29.09.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_80 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною тій квартирою, вартістю 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом зловживання довірою та обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 92 900 грн., належними потерпілій ОСОБА_35 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_36 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_36 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Метро Кеш Енд Кері Україна, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 187 від 25.09.06 про доходи ОСОБА_36 в ТОВ Метро Кеш Енд Кері Україна, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_36 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Метро Кеш Енд Кері Україна.

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_36 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000061 від 03.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_36 в сумі 101 000 грн., які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 101 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом зловживання довірою та обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 101 000 грн., належними потерпілому ОСОБА_36 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_37 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_37 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Державної авіакомпанії (ДА) Сільгоспавіація України, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 218/2 від 28.09.06 про доходи ОСОБА_37 в ДА Сільгоспавіація України, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_37 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ДА Сільгоспавіація України.

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_37 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_37 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWА 0000К0062 від 03.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_37 в сумі 95 400 грн., які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 95 400 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 95 400 грн., належними потерпілому ОСОБА_37 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_59 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_59 і ОСОБА_67 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Техносервіс, ТОВ Цепь, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 151 від 02.10.06 про доходи ОСОБА_59 в ТОВ Техносервіс, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_59 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Техносервіс; довідку № 98 від 03.10.06 про доходи ОСОБА_67 в ТОВ Цепь, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_67 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Цепь.

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудових книжок на ім`я ОСОБА_59 та ОСОБА_67 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_59 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000063 від 05.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_59 в сумі 84 800 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 84 800 грн., належними потерпілій ОСОБА_59 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, зловживаючи довірою ОСОБА_45 та ввівши того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_13 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, умовили потерпілого вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_13 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_13 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Метро Кеш Енд Кері Україна, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 218/2 від 04.10.06 про доходи ОСОБА_13 в ТОВ Метро Кеш Енд Кері Україна, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_13 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ Метро Кеш Енд Кері Україна.

09 жовтня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_45 та введення того в оману, уклали з останнім на користь ОСОБА_13 фіктивний договір купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю відповідно до договору 116 150 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_45 , який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_13 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_13 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000065 від 09.10.06 на отримання кредитних коштів в сумі 92 900 грн. При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_13 передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_45 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000065 від 09.10.06.

В подальшому відповідно до укладеного кредитного договору ОСОБА_13 в складі організованої групи із ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 отримали кредитні кошти в сумі 92 900 грн. та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, розпорядились грошовими коштами на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_45 та введення того в оману отримали право та розпорядились фактично належною тому квартирою, вартістю згідно з договором 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк в сумі 92 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_23 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_23 і ОСОБА_39 , виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Свема та суб`єкта підприємницької діяльності (СПД) ОСОБА_81 , тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 236/1 від 03.10.06 про доходи ОСОБА_23 в ТОВ Свема, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_23 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Свема; довідку № 12 від 09.10.06 про доходи ОСОБА_39 в СПД ОСОБА_81 , який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_39 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в СПД ОСОБА_81 .

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_23 і ОСОБА_39 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000067 від 10.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_23 в сумі 77 700 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 77 700 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_23 коштами в сумі 77 700 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_40 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_40 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Готелю Смерека та Об`єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) Жовтень, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 24 від 06.10.06 про доходи ОСОБА_40 в готелі Смерека, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_40 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в готелі Смерека; довідку № 181 від 10.10.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_40 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї в ОСБЖБ Жовтень.

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_40 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_40 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000068 від 12.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_40 в сумі 106 000 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 106 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_40 коштами в сумі 106 000 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_41 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_41 і виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Техносервіс та Об`єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) Калина, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 216/2 від 11.10.06 про доходи ОСОБА_41 в ТОВ Техносервіс, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_41 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Техносервіс; довідку-витяг без номера та дати з будинкової книги ОСБЖБ Калина про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_41 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї в ОСБЖБ; довідку № 36 від 08.10.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_41 в ОСБЖБ Калина, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї в ОСБЖБ.

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірена копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію ОСОБА_41 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_41 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000069 від 13.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_41 в сумі 78 000 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 78 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_41 коштами в сумі 78 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_42 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_43 та введення тої в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_42 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввмовили потерпілу вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_42 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_30 .

20 жовтня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_43 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_42 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_30 , вартістю відповідно до договору 161 600 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_43 , яка внаслідок укладення фіктивного договору була позбавлена прав на нього.

Приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_42 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_42 , будучи введеним в оману, уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000071 від 20.10.06 на отримання кредитних коштів в сумі 124 700 грн., які останній отримав у банку та передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 124 700 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_42 , будучи введеним в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_43 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000071 від 20.10.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_43 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною їй квартирою, вартістю відповідно до договору 161 600 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_42 грошовими коштами в сумі 124 700 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_24 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно підробили офіційний документ шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо ОСОБА_24 у бланк довідки, а також, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_24 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Міжнародної мережі магазинів Торговий Дім (ТД) Магда і Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), Комунального підприємства Бердичів-теплоенерго, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 1123/1 від 20.10.06 про доходи ОСОБА_24 в ТД Магда, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_24 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТД Магда; довідку-витяг № 6 від 25.10.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_24 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 4894 від 24.10.06 про заборгованість ОСОБА_24 в Комунальному підприємстві Бердичів-теплоенерго.

Приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг про реєстрацію членів сім`ї та довідку про заборгованість на ім`я ОСОБА_24 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000072 від 25.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_24 в сумі 84 800 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_24 коштами в сумі 84 800 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_43 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_16 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_48 та введення того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_43 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_43 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

30 жовтня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_48 та ввівши того в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_43 фіктивного договору купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю відповідно до договору 121 200 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_48 , який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно наприкінці жовтня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_43 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_43 , будучи введеною в оману, уклала з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000074 від 31.10.06 на отримання кредитних коштів в сумі 96 900 грн., які вона отримала у банку та передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 96 900 грн., які розподіли між учасниками організованої злочинної групи та якими розпорядились ними на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_43 , будучи введеною в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , передала в заставу банку фактично належну ОСОБА_48 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000074 від 31.10.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_48 та введення того в оману отримали право та розпорядились фактично належною йому квартирою, вартістю відповідно до договору 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_43 грошовими коштами в сумі 96 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 , повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_44 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 , повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_82 та введення того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_44 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_44 , належного йому на праві власності будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_23 .

Після цього приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_44 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) Поліграфічні системи, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 2538/2 від 14.11.06 про доходи ОСОБА_44 в ВАТ Поліграфічні системи, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_44 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ВАТ Поліграфічні системи; довідку № 2538/1 від 14.11.06 про доходи ОСОБА_72 в ВАТ Поліграфічні системи, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_72 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ВАТ Поліграфічні системи.

16 листопада 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_82 та ввівши його в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_44 фіктивного договору купівлі-продажу його будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_23 , вартістю відповідно до договору 123 700 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_82 , який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудових книжок на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_72 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_44 уклала з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000084 від 17.11.06 на отримання кредитних коштів в сумі 123 700 грн., які остання отримала у банку та передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 123 700 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_44 , будучи введеною в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , передала в заставу банку фактично належний ОСОБА_82 будинок, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000084 від 17.11.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_82 та введенням того в оману отримали право та розпорядились фактично належним йому будинком, вартістю відповідно до договору 123 700 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_44 грошовими коштами в сумі 123 700 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_45 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_46 та введення тої в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_45 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_45 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_45 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Торговий дім (ТД) Меблі, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 1477 від 22.11.06 про доходи ОСОБА_45 в ТД Меблі, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_45 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТД Меблі.

23 листопада 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_46 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_45 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю відповідно до договору 100 000 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_46 , яка внаслідок укладення фіктивного договору була позбавлена прав на це майно.

Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_45 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_45 , будучи введеним в оману, уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000088 від 24.11.06 на отримання кредитних коштів в сумі 100 000 грн., які він отримав у банку та передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_45 , будучи введеним в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_46 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000088 від 24.11.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_46 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною їй квартирою, вартістю відповідно до договору 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_45 грошовими коштами в сумі 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_75 та введенням того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшоою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 повторно, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 та введення того в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_75 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого ОСОБА_8 шляхом умовляння вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_75 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_28 .

Після цього приблизно наприкінці листопада - на початку грудня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, і, крім цього, підробили офіційні документи, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_75 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Української політичної партії (УПП) Єдність та Приватного підприємства (ПП) Житлосервіс-5, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 69 від 04.12.06 про доходи ОСОБА_75 в УПП Єдність, який в дійсності у вказаній організації не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_75 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в УПП Єдність; довідку-витяг без номера та дати з будинкової книги ПП Житлосервіс-5 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_75 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 1337 від 04.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_75 в ПП Житлосервіс-5, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї.

04 грудня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_8 та ввівши того в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_75 фіктивного договору купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_28 , вартістю відповідно до договору 90 900 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_8 , який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно на початку грудня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_75 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_75 , будучи введеним в оману, уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000091 від 04.12.06 на отримання кредитних коштів в сумі 90 900 грн., які він отримав у банку та передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 90 900 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_75 , будучи введеним в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_8 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000091 від 04.12.06.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 та введенням того в оману отримали право та розпорядились фактично належному йому квартирою, вартістю відповідно до договору 90 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_75 грошовими коштами в сумі 90 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_19 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Натурал-Люкс і Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (ДВЖРЕП) № 6, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 34 від 12.12.06 про доходи ОСОБА_19 в ТОВ Натурал-Люкс, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_19 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ Натурал-Люкс; довідку-витяг без номера та дати з будинкової книги НОМЕР_6 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_19 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 26 від 14.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_19 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї.

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_19 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000096 від 15.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_19 в сумі 84 800 грн., які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_19 коштами в сумі 84 800 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, в грудні 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_47 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому в грудні 2006 року ОСОБА_16 , реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_49 та введення того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_47 , а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_47 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_29 .

Після цього, протягом грудня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_47 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ „Укрпласт, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 73 від 18.12.06 про доходи ОСОБА_47 в ТОВ Укрпласт, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_47 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Укрпласт.

21 грудня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_49 та ввівши того в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_47 фіктивного договору купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_29 , вартістю відповідно до договору 121 200 грн. Таким чином, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_49 , який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Цього ж дня ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_47 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, на підставі поданих ОСОБА_16 підроблених документів уклала кредитний договір № ZRSWGK 00000098 від 21.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_47 в сумі 121 200 грн., які остання отримала у банку та передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 121200 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_47 , будучи введеною в оману ОСОБА_16 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , передала в заставу банку фактично належну ОСОБА_49 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000098 від 21.12.06.

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_49 та введення того в оману отримали право та розпорядились фактично належною йому квартирою, вартістю 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах, а також шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_47 грошовими коштами в сумі 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_70 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_70 та ОСОБА_71 і виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Буд-Інвест, ТОВ Інтер-Люкс та Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 46 від 12.12.06 про доходи ОСОБА_70 в ТОВ Буд-Інвест, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_70 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ Буд-Інвест; довідка № 82 від 15.12.06 про доходи ОСОБА_71 в ТОВ Інтер-Люкс, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_71 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Інтер-Люкс; довідку-витяг без номера від 20.12.06 з будинкової книги АДРЕСА_33 , про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_70 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку без номера від 20.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_70 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї.

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи, завірені копії трудових книжок, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_70 та ОСОБА_71 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_70 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000099 від 21.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_70 в сумі 100 000 грн., які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_70 коштами в сумі 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_25 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_25 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Агротехсервіс, Об`єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) Берізка, Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 34 від 20.12.06 про доходи ОСОБА_25 в ТОВ Агротехсервіс, яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_25 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ Агротехсервіс; довідку-витяг № 84 від 21.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_25 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 79 від 21.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_25 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 88 від 02.12.06 про відсутність заборгованості по комунальним послугам ОСОБА_68 в ОСБЖБ Берізка, що містить неправдиві відомості.

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_25 , а також довідку про відсутність заборгованості ОСОБА_68 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000103 від 26.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_25 в сумі 60 000 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_25 коштами в сумі 60 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_26 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року - на початку січня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_26 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП) і Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством,установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 13 від 12.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_26 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; звіт суб`єкта малого підприємництва за 2 квартал 2006 року від імені ОСОБА_26 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_26 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_26 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_26 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець.

Приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб`єкта малого підприємництва та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_26 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000108 від 09.01.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_26 в сумі 58 000 грн., які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 58 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 58 000 грн., належними потерпілій ОСОБА_26 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_28 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_12 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблений бланк документа, а саме звіт суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, у який внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_28 , який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець, та виконали підписи від імені уповноважених осіб, тобто підробили документ, який видається та посвідчується установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків.

Приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблений документ - звіт суб`єкта малого підприємництва від імені ОСОБА_28 , надали документ уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_83 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000110 від 09.01.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_28 в сумі 101 000 грн., які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 101 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_12 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_28 коштами в сумі 101 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_48 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_48 і ОСОБА_51 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП) та Приватного підприємства (ПП) Житлосервіс-5, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_48 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_48 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_48 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_48 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 306 від 17.01.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_48 в ПП Житлосервіс-5, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку-витяг без номера та дати про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_48 в ПП Житлосервіс-5, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 298 від 12.01.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_51 в ПП Житлосервіс-5, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку-витяг № 10 від 12.01.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_51 в ПП Житлосервіс-5, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї.

Приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб`єкта малого підприємництва від імені ОСОБА_48 та довідки-витяги і довідки про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_48 та ОСОБА_51 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_48 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000111 від 19.01.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_48 в сумі 100 000 грн., які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом обманута зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_48 коштами в сумі 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_27 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_27 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2 (ДВЖРЕП № 2), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства (БУЕГГ), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_27 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_27 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_27 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_27 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 126 від 10.01.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_27 в ДВЖРЕП № 2, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку-витяг № 3022 від 28.12.06 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_27 в ДВЖРЕП № 2, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї; довідку № 609-329 від 24.01.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_27 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства.

Приблизно в середині лютого 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб`єкта малого підприємництва, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї, довідку про відсутність заборгованості у ОСОБА_27 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000121 від 14.02.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_27 в сумі 16 800 доларів США, які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 16 800 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_27 коштами в сумі 16 800 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 84 840 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_52 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_13 , особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_52 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), ОСБЖБ Жовтень, Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_52 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_52 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_52 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_52 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 43 від 23.03.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_52 в ОСБЖБ Жовтень; довідку без номера від 23.03.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_52 в ОСБЖБ Жовтень; довідку № 73 від 23.03.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 в ОСБЖБ Жовтень; довідку без номера від 26.03.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 в РЕМ.

Приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб`єкта малого підприємництва, довідки про реєстрацію членів сім`ї, довідки про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_52 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000134 від 27.03.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_52 в сумі 14 400 доларів США, які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 14 400 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із ОСОБА_13 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_52 коштами в сумі 14 400 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 72 720 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку квітня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_53 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього в період з 1 до 12 квітня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_53 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), ДВЖРЕП № 6, ПП Житлосервіс-5, Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства Бердичівводоканал, Комунального підприємства Бердичів-теплоенерго, Бердичівського міськрайонного відділу (МРВ) УМВС України в Житомирській області, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_53 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_53 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_53 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_53 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 200 від 10.04.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_53 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію; звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_54 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_54 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_54 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_54 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку-витяг № 142 від 05.04.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_54 в ПП Житлосервіс-5; довідку № 151 від 10.04.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_54 в ПП Житлосервіс-5; довідку без номера від 10.04.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_54 в РЕМ; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_54 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_54 в Міському комунальному підприємстві Бердичівводоканал; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_54 в Комунальному підприємстві Бердичів-теплоенерго, і, крім цього, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , серії НОМЕР_7 , виданого 10.11.1999 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, щодо місця реєстрації та прописки ОСОБА_53 за адресою: АДРЕСА_34 .

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб`єктів малого підприємництва, довідку-витяг та довідки про реєстрацію членів сім`ї на ім`я ОСОБА_53 і ОСОБА_54 , довідки про відсутність заборгованості у останніх, а також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_53 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000142 від 12.04.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_53 в сумі 20 000 доларів США, які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому, ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_53 коштами в сумі 20 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 101 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_55 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_55 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), ПП Житлосервіс-1, Бердичівського МРВ УМВС України в Житомирській області, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_55 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_55 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_55 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_55 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку-витяг № 140 від 06.04.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_55 в ПП Житлосервіс-1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію, і, крім цього, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_55 , серії НОМЕР_8 , виданого 02.01.02 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, щодо реєстрації розірвання шлюбу.

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб`єкта малого підприємництва та довідку-витяг про реєстрацію членів сім`ї на ім`я ОСОБА_55 , паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_55 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_55 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000143 від 13.04.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_55 в сумі 22 000 доларів США, які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 22 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_55 коштами в сумі 22 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 111 100 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_56 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_56 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), Бердичівської квартирно-експлуатаційної частини будинкоуправління № 1 (КЕЧ БУ №1), Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства Бердичівводоканал, Комунального підприємства Бердичів-теплоенерго, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_56 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_56 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку-витяг № 974 від 23.04.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_56 в КЕЧ БУ № 1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію; довідку № 979 від 23.04.07 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_56 в КЕЧ БУ № 1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію; довідку без номера від 23.04.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_56 в РЕМ; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_56 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_56 в Міському комунальному підприємстві Бердичівводоканал; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_56 в Комунальному підприємстві Бердичів-теплоенерго.

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - звіт суб`єкта малого підприємництва, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї, довідки про відсутність заборгованості на ім`я ОСОБА_56 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_56 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000148 від 26.04.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ Приватбанк надало кредит ОСОБА_56 в сумі 24 000 доларів США, які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 24 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_13 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_56 коштами в сумі 24 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_57 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_57 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства Бердичівводоканал, Комунального підприємства Бердичів-теплоенерго, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_57 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_57 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_57 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_57 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку без номера від 29.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_57 в РЕМ; довідку № 517/382 від 01.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_57 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку без номера від 01.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_57 в Міському комунальному підприємстві Бердичівводоканал; довідку № 4766 від 01.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_57 в Комунальному підприємстві Бердичів-теплоенерго.

Приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Кредит пі заставу нерухомості, використовуючи раніше підроблені документи - звіти СМП та довідки про відсутність заборгованості на ім`я ОСОБА_57 , надали їх уповноваженим особам Центрального Бердичівського відділення відкритого акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль, розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 11/1. При цьому ОСОБА_57 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № 014/1846/82/110753 від 29.05.07, згідно з яким Центральне Бердичівське відділення ВАТ Райффайзен Банк Аваль надало кредит ОСОБА_57 в сумі 29 580 доларів США, які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 29 580 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_12 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_57 коштами в сумі 29 580 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 149 379 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_58 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_58 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Суб`єкта малого підприємництва (СМП) та Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_58 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції; звіт суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_58 з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції; довідку № 323/51 від 04.06.07 про відсутність заборгованості з податків та зборів та обов`язкових платежів приватним підприємцем ОСОБА_58 перед Бердичівською об`єднаною державною податковою інспекцією.

Приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Кредит під заставу нерухомості, використовуючи раніше підроблені документи - звіти СМП та довідку про відсутність заборгованості на ім`я ОСОБА_58 , надали їх уповноваженим особам Центрального Бердичівського відділення відкритого акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль, розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 11/1. При цьому ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № 014/1846/82/111086 від 05.06.07, згідно з яким Центральне Бердичівське відділення ВАТ Райффайзен Банк Аваль надало кредит ОСОБА_58 в сумі 23 460 доларів США, які остання передала для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 23 460 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_58 коштами в сумі 23 460 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 118 473 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_16 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_16 , продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_6 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ Фірма Віола, Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства Бердичівводоканал, Комунального підприємства Бердичів-теплоенерго, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 23 від 16.07.07 про доходи ОСОБА_6 в ТОВ Фірма Віола, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; довідку № 484 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_6 в РЕМ; довідку № 245 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_6 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку № 314 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_6 в Міському комунальному підприємстві Бердичівводоканал; довідку № 213 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_6 в Комунальному підприємстві Бердичів-теплоенерго.

Приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі Житло в кредит, використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та довідки про відсутність заборгованості у ОСОБА_6 , надали їх уповноваженим особам Акціонерного комерційного інноваційного банку УкрСиббанк, розташованого в м. Бердичеві по вул. С.Сломницьких, 2/40. При цьому ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № 11185455000 від 19.07.07, згідно з яким Акціонерний комерційний інноваційний банк УкрСиббанк надав кредит ОСОБА_6 в сумі 23 000 доларів США, які останній передав для ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 23 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_6 коштами в сумі 23 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

В апеляційних скаргах:

- засуджений ОСОБА_12 не погоджується з вироком суду в силу суворості призначеного йому покарання. Вважає, що при постановленні вироку судом не були взяті належним чином всі пом`якшуючі обставини. Акцентує увагу, що має на утриманні неповнолітню дитину, є ветераном військової служби, має постійне місце проживання та роботи, по місцю проживання характеризуюся позитивно, до адміністративної відповідальності не притягувався, від слідства та суду не ухилявся, потерпілі до нього жодних претензій не мають, має незадовільний стан здоров`я. На думку апелянта вищевказані обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів та надають можливість призначити йому більш м`яке покарання з застосуванням правил ст.ст.69,75 КК України. Крім того, в доповненнях до апеляції зазначає, що при призначенні йому остаточного покарання суд повинен був керуватися правилами ч.4 ст.71 КК України, взявши також до уваги його попередній вирок, що не зробив. За результатами апеляційного розгляду справи просить вирок суду в частині призначеного йому покарання змінити, на підставі ч.4 ст.71, ст. 69 та 75 КК України призначити йому більш м`яке покарання не пов`язане з позбавленням волі.

- потерпілий ОСОБА_6 , не оспорюючи кваліфікації дій засуджених та обраної їм міри покарання, не погоджується з вироком в частині прийнятого рішення про залишення без розгляду його цивільного позову, що на його думку, суперечить положенням ст.1177 ЦК України. За результатами апеляційного розгляду просить оскаржуваний вирок суду в цій частині скасувати, а його цивільний позов про стягнення з засуджених на користь ПАТ Укрсиббанк спричиненої йому матеріальної шкоди задовольнити.

- представники цивільного позивача ПАТ КБ Приват-Банк ОСОБА_14 та ОСОБА_10 не погоджуються з вироком суду в частині вирішення цивільного позову. Вважають, що суд повинен був зобов`язати засуджених відшкодувати спричинену матеріальну шкоду саме ПАТ ПРИВАТБАНК а не потерпілим у справі. Аргументують це тим, що внаслідок злочинних дій засуджених кредитор в особі ПАТ ПРИВАТБАНК не отримує коштів за договорам, які були укладені шляхом шахрайських дій цивільного відповідача. За результатами апеляційного розгляду справи просять в частині зменшення позовних вимог вирок суду змінити, стягнути з засуджених ОСОБА_16 , ОСОБА_84 та ОСОБА_13 на користь ПAT КБ "ПРИВАТБАНК" заподіяну матеріальну шкоду, в розмірі 4219605 грн. 26 коп. Крім того, в доповнення до апеляції просять також виключити з мотивувальної частини вироку висновки суду про те, що за результатами судового розгляду знайшло своє підтвердження, що договори купівлі-продажу нерухомого майна потерпілих, укладених ними при оформленні кредитів, є фіктивними, що, відповідно до ст.ст. 229, 234 ЦК України є підставами для визнання в подальшому судом цих правочинів недійсними.

-від скаржника ОСОБА_15 надійшла апеляційна скарга на ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012 про накладення арешту на майно, а саме будинок АДРЕСА_5 . Вважає, що дане рішення винесено з порушенням вимог процесуального та матеріального права, оскільки право власності на арештоване майно належить йому, а не ОСОБА_16 . За результатами апеляційного розгляду справи просить оскаржуване рішення суду скасувати.

Заслухавши доповідь судді, думку потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , представника потерпілого ОСОБА_85 , які підтримали апеляцію потерпілого Фірсанова, поклалися на розсуд суду щодо вирішення апеляції засудженого ОСОБА_86 , та заперечили щодо задоволення апеляції представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ОСОБА_15 , пояснення засудженого ОСОБА_12 , який просив задовольнити його апеляцію, заперечив щодо задоволення апеляції представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та поклався на розсуд суду щодо задоволення інших апеляцій, думку представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, які підтримали подану ними апеляцію та заперечили, щодо задоволення інших, думку засудженого ОСОБА_13 , який підтримав апеляції Сущуку та Фірсанова, заперечив щодо задоволення апеляції представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та поклався на розсуд суду щодо задоволення апеляції Брумера, міркування прокурора, який заперечив щодо задоволення всіх апеляцій, перевіривши вирок суду першої інстанції в межах, передбачених ст.365 КПК України та обговоривши викладені в апеляціях доводи, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Висновок суду про доведеність вини засуджених ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм злочинах, підтверджується сукупністю досліджених під час судового розгляду і наведених у вироку доказів, є обґрунтованим і по суті не оскаржується.

Що стосується обраної ОСОБА_12 міри покарання, то на думку колегії суддів, його апеляція про пом`якшення йому покарання задоволенню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Як встановлено вивченням справи, суд виконав зазначені вимоги закону, та належним чином мотивував свої висновки в цій частині. З вироку суду вбачається, що при призначенні ОСОБА_12 покарання було враховано тяжкість вчинених ним злочинів, які, передбачені ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України є особливо тяжкими, те, що за місцем проживання він характеризується позитивно, є ветераном військової служби, відсутність обставин, що б пом`якшували або обтяжували його покарання. З урахуванням наведеного, зокрема особи ОСОБА_12 , тяжкості злочинів та великої кількості епізодів його злочинної діяльності, приймаючи до уваги його активну участь у їх вчинені та санкції статей, суд дійшов до обґрунтованого висновку про призначення йому покарання у виді реального позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд мотивував у вироку і неможливість застосування до ОСОБА_12 правил ст. 69, 75 КК України. При цьому суд вказав на відсутність у ОСОБА_12 обставин, що пом`якшують його покарання, в той час, як для застосування ст. 69 КК України необхідна наявність не менше двох таких обставин. Як було встановлено ОСОБА_12 вини у скоєнні злочинів не визнав, збитки потерпілим не відшкодовує. За вказаних обставин суд на законних підставах не застосував до ОСОБА_12 положення даних законів.

Є безпідставними і інші доводи апеляції ОСОБА_12 про те, що суд, при призначенні йому остаточного покарання, повинен був керуватися правилами ст. 71 КК України. Як встановлено, ОСОБА_12 , на час вчинення вищезазначених злочинів судимим не був, в той час, як статтею 71 КК України передбачено призначення покарання саме за сукупністю вироків.

З урахуванням наведеного колегія суддів погоджується з мірою покарання обраною судом ОСОБА_12 , яка відповідає характеру і ступеню тяжкості вчинених ним злочинів, та не знаходить підстав для задоволення його апеляції.

За результатами апеляційного розгляду не підлягає задоволенню і апеляція потерпілого ОСОБА_6 про задоволення його цивільного позову про стягнення з підсудних саме на користь АКІБ УкрСибБанк 23000 доларів США, які було отримано при оформленні кредиту, та суми заборгованості по відсотках. Суд першої інстанції, залишаючи без розгляду цей цивільний позов, обґрунтовано мотивував своє рішення тим, що потерпілий ОСОБА_6 не має повноважень на представництво інтересів зазначеного банку у суді. Крім того, судом було взято до уваги і те, що у інкримінованому підсудним обвинуваченні відсутності дані про заподіяння їхніми злочинними діями шкоди АКІБ УкрСибБанк.

Є безпідставними доводи апеляції представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК про те, що суд повинен був зобов`язати засуджених відшкодувати спричинену матеріальну шкоду саме ПАТ ПРИВАТБАНК а не потерпілим у справі. Суд вирішуючи дане питання мотивував своє рішення тим, що відповідно до пред`явленого обвинувачення підсудним інкримінується заволодіння коштами потерпілих - фізичних осіб, а не банків, а тому, обґрунтовано залишив без розгляду в цій частині цивільний позов ПАТ ПРИВАТБАНК як такий, що не випливав із пред`явленого обвинувачення.

Також колегія суддів визнає безпідставними і інші вимоги ПАТ КБ ПРИВАТБАНК про зміну вироку суду та стягнення з засуджених ОСОБА_16 , ОСОБА_84 та ОСОБА_13 на користь цієї банківської установи заподіяної матеріальної шкоди, в розмірі 4219605 грн. 26 коп.. Згідно вироку, суд, у відповідності до вимог закону, задовольнив цивільний позов ПАТ КБ Приватбанк та стягнув з підсудних ОСОБА_16 і ОСОБА_13 кошти по кредитним договорам саме в розмірі заподіяних ними реальних збитків в межах пред`явленого обвинувачення, яке було предметом дослідження в ході судового розгляду справи. З цим рішення погоджується колегія суддів, а тому апеляцію ПАТ ПРИВАТБАНК в цій частині також залишає без задоволення.

Разом з тим колегія суддів визнає обґрунтованими апеляційні доводи представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК про те, що суд першої інстанції перевищив свої повноваження зазначивши у мотивувальній частині вироку, що обставини викладені у ньому є підставою для визнання судом правочинів, укладених шахрайським способом, недійсними. На думку колегія суддів, суд першої інстанції, роблячи ці свої висновки, вийшов за межі розгляду даної кримінальної справи, так як питання про дійсність укладених договорів не було предметом даного судового розгляду. За вказаних обставин цей висновок суду підлягає виключенню з вироку.

За результатами дослідження матеріалів кримінальної справи не підлягає задоволенню апеляційна скарга ОСОБА_15 на ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012. Як встановлено, з метою забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків, 16.08.2012 ухвалою суду було накладено арешт на майно підсудного ОСОБА_16 , а саме будинок АДРЕСА_5 , який підтвердив те, що дане майно дійсно належить йому. Вироком суду зазначене рішення про арешт майна залишено в силі. В свою чергу доводи апелянта ОСОБА_15 про те, що дане майно не належить ОСОБА_16 а належить йому, можуть бути предметом розгляду в порядку цивільного судочинства.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляції потерпілого ОСОБА_6 та засудженого ОСОБА_12 залишити без задоволення.

Апеляцію представників ПАТ КБ Приват-Банк ОСОБА_14 та ОСОБА_10 задовольнити частково.

Вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 05 листопада 2013 року, щодо засуджених ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 змінити.

Виключити з мотивувальної частини вироку наступний висновок суду: Разом з тим, вирішуючи питання про цивільні позови, оцінюючи за клопотанням потерпілих характер правовідносин, що склались у потерпілих з банками, суд вбачає з доведеного обвинувачення, що потерпілі при вчиненні правочинів на отримання кредитних коштів мали спотворене уявлення про обставини, які дійсно мали місце. Кожен з потерпілих, укладаючи кредитний договір, неправильно сприймав суб`єктів правочину, правові наслідки, що обумовлені цим правочином, оскільки кожен з потерпілих вважав, що правочин вчиняється для отримання коштів підсудними, які і будуть нести правові наслідки правочину. Це неправильне сприйняття потерпілими стало наслідком злочинних дій підсудних і вплинуло на волевиявлення потерпілих, яке таким чином не було ні вільним, ні таким, що відповідало намірам суб`єктів правочину. За відсутності цієї помилки, як вбачається з обставин справи, правочини з банками не були б укладеними. Щодо договорів купівлі-продажу нерухомого майна потерпілих, укладених при оформленні кредитів потерпілих, то в пред`явленому обвинуваченні, яке знайшло своє підтвердження під час судового розгляду, відразу визначено, що ці договори є фіктивними. Відповідно до ст.ст. 229, 234 ЦК України ці обставини є підставами для визнання судом правочинів недійсними, однак, суд під час провадження у кримінальній справі не уповноважений давати оцінку дійсності або недійсності правочинів, така оцінка може бути здійснена в порядку цивільного судочинства.

Апеляцію ОСОБА_15 залишити без задоволення, а ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012 про накладення арешту на майно,- без зміни.

В решті вирок суду залишити без зміни.

Судді:


Суд	Апеляційний суд Житомирської області
Дата ухвалення рішення	11.11.2014
Оприлюднено	16.01.2023
Номер документу	41468737
Судочинство	Кримінальне

Яковлєв О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 11.11.2014 по справі 0603/1-21/11АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —0603/1-21/11

Ухвала
від 11.11.2014 по справі 0603/1-21/11
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ