Постанова

від 04.09.2008 по справі 4-738/2008

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-738/2008 р.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 вересня 2008 року с уддя Ленінського районного с уду м. Кіровограда Льон С.М., ро зглянувши подання старшого с лідчого прокуратури міста Кі ровограда А. Бугаєва про нада ння дозволу на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницювідно сно клієнту банку ПП «Ал ьтан-99»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кіровогра да Бугаєв А.М. звернувся до суд у з даним поданням. Вказав, що 11.08.2008 року прокуратурою Кірово градської області порушена к римінальна справа № 61-0234 за фак том шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало велико ї матеріальної шкоди, поєдна ного з перевищенням службови х повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене служ бовими особами ПП «Грейн-Зна м' янка», за ознаками злочин ів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст . 365 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що службові особи ПП «Грейн-Знам' янка», діючи умисно, з метою, направленою н а отримання кредитних коштів шляхом надання неправдивої інформації щодо наявності у власності підприємства сіль ськогосподарської техніки, з вернулись до КОФ АКБ «Укрсоц банк» із заявою про розгляд п итання можливості надання пі дприємству кредиту в сумі 350 000 (триста п' ятдесят тисяч) дол арів США строком на один рік д ля поновлення оборотних кошт ів.

06.06.2008 року між акціонерно - комерційним банком соціальн ого розвитку «Укрсоцбанк», в ід імені та інтересів якого в иступало КОФ АКБ «Укрсоцбанк », та приватним підприємство м «Грейн-Знам' янка» був укл адений кредитний договір № 420/ 287-ЮО2 та відкрито підприємств у невідновлювальну кредитну лінію в сумі 350 000 (триста п' ятд есят тисяч) доларів США строк ом на 12 місяців із нарахування м 12 % річних.

Банк свої зобов'язання по кр едитному договору виконав в повному обсязі, перерахувавш и на поточний рахунок позича льника суму кредиту платіж ними дорученнями від 06.06.2008 року : № 1 - 1 500,00 гривень, № 2 - 8 500,00 гривень , № 3 - 16 020,00 гривень, №4 - 1 284 183, 00 гриве нь, №5 - 335 000,00 гривень.

В якості забезпечення вико нання зобов'язань за кредитн им договором, а також можливи х штрафу та пені, 06.06.2008 року між К ОФ АКБ «Укрсоцбанк» та ПП «Гр ейн-Знам' янка» було укладен о договір застави майна (комб айнів марки John Deere 9680 WTS, 2004 року випу ску, реєстраційний номер 01825 ВА ; John Deere 9680 WTS, 2004 року випуску, реєстра ційний номер 01829 ВА та Ropa Euro Tiger, 2006 ро ку випуску, реєстраційний но мер 02368 ВА), належного ПП «Грейн -Знам' янка» .

Проведеною перевіркою пре дметів застави встановлено, що комбайн Ropa Euro Tiger, 2006 року випуск у, реєстраційний номер 02368 ВА, н алежать на праві власності Т ОВ «УкрАгроКом» згідно контр акту купівлі - продажу від 31. 01.2006 року. На вказаному комбайн і окрім заводської бирки, де з азначені характеристики ком байну, міститься виготовлена кустарним способом металева табличка з набитими фіктивн ими номерами. Інших двох заст авних комбайнів - John Deere 9680 WTS взаг алі не існує.

Надавши представн икам КОФ АКБ «Укрсоцбанк» дл я отримання кредиту завідомо підроблені фінансові докуме нти з оборотними активами ПП «Грейн-Знам' янка» та підро блені технічні паспорти на с ільськогосподарську технік у, службові особи ПП «Грейн-Зн ам' янка» заволоділи грошов ими коштами банку на суму 350 000 (т риста п' ятдесят тисяч) дола рів США та, не маючи наміру вик ористовувати за цільовим при значенням та повертати ці ко шти, витратили їх на власні по треби, чим спричинили КОФ АКБ «Укрсоцбанк» великої матері альної шкоди у вигляді немож ливості задоволення своїх ви мог шляхом звернення стягнен ня на предмет застави.

Дослідивши матеріали по дання, кримінальної справи т а враховуючи, що по криміналь ній справі виникла необхідні сть у проведенні виїмки доку ментів по рахунку ПП «Аль тан-99»(ЄДРПОУ 30386517) № 26002310075601 (в укр аїнських гривнях), відкритог о у КФ АКБ «Новий» (МФО 323453), м. Кір овоград), а також документ ів по руху коштів, які необхід ні для всебічного та повного розслідування справи тому , вважаю, що проведення виї мки є доцільним, а подання - м отивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого с лідчого прокуратури міста Кі ровограда А. Бугаєва про нада ння дозволу на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю відн осно клієнта банку ПП «Ал ьтан-99» задовольнити.

Надати дозвіл на пр оведення виїмки уКіровог радській філії АКБ «Новий» (М ФО 323453, м. Кіровоград) докуме нтів, які становлять банківс ьку таємницю, відносно клієн ту банку ПП «Альтан-99»(ЄДР ПОУ 30386517) по рахунку № 26002310075601 (в укр аїнських гривнях) з моменту в ідкриття вказаного рахунку д о 01 вересня 2008 року, а саме:

- розд руківки руху коштів з магніт ного носія інформації сервер у банку з щосекундною реєстр ацією із зазначенням часу (го д., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носі ї інформації, завірені підпи сом керівника, головного бух галтера та відбитком печатки банку за період з моменту від криття рахунку до 01 вересня 2008 року з розшифровкою кореспон дентів, дати і часу проведенн я та призначення платежу по в казаному рахунку ПП «Альта н-99»;

- заяв и про відкриття (закриття) рах унку, договір банківського р ахунку, корінець повідомленн я від платника податку про ві дкриття рахунку в установі б анку, довідки про взяття на об лік платників податків, стра хове свідоцтво, заяву на отри мання чекових книжок, довіре ностей на осіб, які мають прав о отримувати роздруківки рух у коштів по рахунку ПП «Аль тан-99», статутні документи, к опії паспортів засновників т а директорів підприємств, ко пії довідок фізичних осіб пл атників податків, довідку фо рми 4-ОПП, накази (розпорядженн я) про призначення директорі в та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карт ок із зразками підписів та ві дбитки печатки ПП «Альтан-9 9», що діяли з моменту відкри ття рахунку по 01 вересня 2008 рок у, а також наявні копії паспор тів осіб, яким надано право пі дпису та розпорядження кошта ми підприємства;

- чекі в на отримання готівкових ко штів та платіжних доручень п о вищезазначеному рахунку ПП «Альтан-99»;

- дого вору та доповнень до нього, ук ладеного з ПП «Альтан-99»п ро надання банківських послу г з використанням програмно- технічного комплексу "Клієнт -Банк", документів якими встан овлено та обмежується коло о сіб, що мають доступ до даної с истеми по зазначених рахунка х з моменту встановлення дан ого комплексу до 01 вересня 2008 р оку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'я зок з сервером банку при вико ристанні програмно-технічно го комплексу "Клієнт-Банк".

Проведення виїмки до ручити оперативним працівни кам СДСБЕЗ Кіровоградського МВ УМВС України в області.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Льон С.М.