Постанова

від 01.12.2011 по справі 4-1943/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 4-1943/2011 р.

П О С Т А Н О В А

29.11.2011 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Мартишко В.А., погоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївської області Басалаєвим Д.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Мартишко В.А. знаходиться кримінальна справа № 11800020, яка була порушена 25.11.2011 р. за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності -ТОВ «Стінторг»з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в ході проведення перевірки законності реєстрації ТОВ «Стінторг»(код ЄДРПОУ 34772154) та подальшого здійснення ним фінансово-господарської діяльності, 23.11.2011 р. допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка пояснила, що в листопаді 2006 року вона, не маючи мети здійснення підприємницької діяльності, погодилась зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Стінторг», однак адміністративно-розпорядчою та фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Стінторг» не займалась, ніякі документи первинного бухгалтерського та податкового обліку, не підписувала, операцій по поточному рахунку ТОВ «Стінторг»не здійснювала, так як підписала та віддала чекову книжку особі, на прохання якої зареєструвала на своє. Податкову звітність до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва не підписувала і не надавала. Розпорядчих повноважень по ТОВ «Стінторг»нікому не надавала. Крім того, з матеріалів подання вбачається, що посадові особи ТОВ «Стінторг»використовували поточний рахунок, відкритий в Миколаївській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 326762, яка розташована в м. Миколаєві по вул. Садовій, 1-«а».

В поданні слідчий просить провести виїмку документів ТОВ «Стінторг»по поточному рахунку № 2600001017426, відкритому в Миколаївській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 326762, розташованій в м. Миколаєві по вул. Садовій, 1-«а», оскільки зазначені документи мають знамення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Миколаївській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 326762, яка розташована в м. Миколаєві по вул. Садовій, 1-«а»даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточним рахунку № 2600001017426, який належить ТОВ «Стінторг»(код ЄДРПОУ 34772154) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку на момент оголошення постанови, оригіналів документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Стінторг», а саме: заяви про відкриття рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, свідоцтва фонду соціального страхування, повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС, сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства, всіх рішень, наказів про призначення керівників, карток із зразками підписів і відбитками печаток, доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком, заяв про переоформлення рахунку на інших осіб, договорів з банком, договору про використання систем «Клієнт-банк», «Клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з додатками, документу щодо встановлення «Клієнт-банку», тощо, заяв на користування рахунком без печатки, рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку, тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження, оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, а саме: платіжних доручень, чеків, заявок на отримання грошових коштів готівкою, тощо.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.