Ухвала

від 26.11.2014 по справі 1-1073/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д Х А Р Ь К О В С К О Й О Б Л А С Т И

Дело № 1-1073/11 Председательствующий І инстанции: ОСОБА_1

Производство № 11/790/638/14 Докладчик: ОСОБА_2

Категория: ч. 5 ст. 191 УК Украины

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04 ноября 2014 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в составе

председательствующего - ОСОБА_2 ,

судей - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

с участием прокурора - ОСОБА_5 ,

осужденных - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

защитников - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представителя гражданского истца - ОСОБА_10 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по апелляциям прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, апелляциям защитников адвокатов ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , осужденной ОСОБА_6 на приговор Московского районного суда г. Харькова от 06 июня 2014 года, в соответствии с которым

ОСОБА_6 , 23 июля 1965 года рождения, уроженка с. Малиновка Целиноградского района Целиноградской области республики Казахстан, гражданка Украины, с высшим образованием, замужняя, не работающая, проживающая по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимая,

осуждена:

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 191 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года;

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено к отбыванию 8 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

В соответствии с этим же приговором

ОСОБА_7 , 16 февраля 1967 года рождения, уроженка г. Харькова, гражданка Украины, с высшим образованием, замужняя, не работающая, проживающая по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимая,

осуждена:

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года;

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено к отбыванию 8 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Согласно приговора, ОСОБА_6 , работая в должности главного бухгалтера ООО Компании «Актив оил» (на основании приказа директора ООО Компании «Актив оил» №23/ок от 01.12.2006), расположенной по адресу: АДРЕСА_3 , совершила умышленное злоупотребление служебным положением из корыстных побуждений, которое повлекло тяжкие последствия; служебный подлог; растрату вверенного ей чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; а также присвоение и растрату вверенного ей имущества путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, при следующих обстоятельствах.

Для проведения финансово-бухгалтерских операций в бухгалтерии предприятия установлена бухгалтерская компьютерная программа 1С 7 версия, по которой расчеты с клиентами и поставщиками предприятия проводятся по системе «Клиент банк», пароли от которой установлены только на компьютерах ОСОБА_6 и ОСОБА_7 .

В конце декабря 2006 года начале января 2007 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_6 , занимая должность главного бухгалтера ООО Компании «Актив оил», являясь должностным лицом, так как занимала постоянно в данном обществе должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а именно в ее обязанности входили осуществление функций по управлению вверенного ей участка работы, осуществление финансово-бухгалтерского объема работы на предприятии и руководство специально созданным для обеспечения бухгалтерского учета и осуществления финансовых операций в ООО «Компания «Актив оил» подразделении - бухгалтерии, что является организационно-распорядительными функциями, а также обязанности по распоряжению имуществом ООО Компания «Актив оил», в частности финансовыми средствами, что является административно-хозяйственными функциями, и ОСОБА_7 , которая, в свою очередь, занимает должность заместителя главного бухгалтера данного предприятия, вступили в преступный сговор, преследуя корыстный мотив, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, решили растратить денежные средства ООО Компания «Актив оил» в особо крупных размерах следующим образом.

ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , имея доступ к расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_12 , с которым 09 января 2006 года ООО Компания «Актив оил» заключило договор №3 об оказании посреднических услуг по реализации ГСМ в течении 2006 года, без пролонгации на 2007-2009 года, достоверно зная об окончании действия этого договора, решили составлять заведомо ложные документы, а именно: в актах сдачи-приемки работ о якобы совершенных ФЛП ОСОБА_12 посреднических услугах в пользу ООО Компания «Актив оил» на основании вышеуказанного договора, при этом подделывая подписи директора ООО Компания «Актив оил» ОСОБА_13 и ФЛП ОСОБА_12 , на основании которых, используя систему «Клиент банк», пароли от которой установлены только на компьютерах ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , стали перечислять денежные средства с расчетного счета ООО Компания «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 как оплату за якобы выполненные услуги, с последующим снятием их ОСОБА_7 с расчетного счета ФЛП ОСОБА_12 и распоряжением ими по собственному усмотрению на основании генеральной доверенности от 16 июня 2006 года, выданной ФЛП ОСОБА_12 на ее имя с правом распоряжаться открытым на ее же имя в филиале « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ «Индекс банк» текущим счетом. При этом, ОСОБА_6 должна была в подделываемых документах ставить подпись от имени ОСОБА_13 , а ОСОБА_7 от имени ОСОБА_12 , и удостоверять данные поддельные документы печатью ООО Компания «Актив оил», которая находилась в их ведении.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в период с 01.01.2007 по 31.07.2009 в г. Харькове составляли заведомо ложные документы: акты сдачи-приемки работ (услуг) от 31.01.2008 года, от 29.02.2008 года, от 31.01.2008 года, от 30.04.2008 года, от 31.05.2008 года, от 30.04.2009 года, от 31.05.2009 года, 30.06.2009 года, от 31.07.2009 года, ставя на них печати ООО Компания «Актив оил», при этом в графе «работу сдал» подписи от имени ФЛП ОСОБА_12 ставились ОСОБА_7 , а в графе «работу принял» подписи от имени ОСОБА_13 ставились ОСОБА_6 .

Преследуя свою преступную цель, осознавая, что не имеют права на незаконное обращение в свою пользу или пользу третьих лиц принадлежащих ООО Компания «Актив оил» денежных средств, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в г.Харькове действуя согласовано между собой в период с 01.01.2007 по 23.11.2009 года, достоверно зная о том, что действие договора № 3 от 09.01.2006 года между ООО Компанией «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_12 об оказании последней посреднических услуг истекло в 2006 году и на 2007-2009 года не пролонгировался, имея корыстный умысел, направленный на растрату денежных средств данного общества, злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и используя вышеуказанные поддельные документы как основание для перечисления денежных средств ФЛП ОСОБА_12 , совместно совершили растрату денежных средств ООО Компании «Актив оил» путем перечисления на протяжении периода времени с 01.01.2007 по 23.11.2009 с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» № 26000116372980 МФО 350697 в Слобожанском региональном управлении ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 № 26001000272001 МФО НОМЕР_1 в филиале АО «Индекс Банк» посредством использования системы «Клиент банк» на сумму за период времени с 01.01.2007 по 31.12.2007 года согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4271 от 17.06.2010 года 494784,95 гривен, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008 год на сумму согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4269 от 17.06.2010 года 609978,24 гривен, за период времени с 01.01.2009 года по 18.11.2009 год согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 11088 от 22.12.2009 года на сумму 452676,58 гривен, а всего на общую сумму 1557439,77 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на повторное присвоение и растрату денежных средств ООО Компания «Актив оил» путем злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_6 , являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО Компании «Актив оил», в обязанности которой входили административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, преследуя корыстный мотив с целью личного обогащения, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, имея доступ расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и к печати предприятия, 23.09.2009 года находясь по адресу: г. Харьков, ул. Сумкая, 126-А, по счету фактуре № ХК9-036563, перечислила посредством использования системы «Клиент банк» денежные средства в сумме 2109,90 гривен с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» на расчетный счет 26003301082801 МФО 306458 в филиале АБ «Пивденный» в г. Днепропетровск за приобретение мобильного телефона Нокиа 7510 и карты памяти микро СД 4 гб и в последующем ею же выписанной доверенности № 77 от 23.09.2009 года в магазине ООО «Мобилочка» по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 69 получила указанный выше телефон и стала использовать его в своих целях, а именно пользоваться им как своим чем причинила ущерб ООО Компания «Актив оил» на сумму 2109,90 грн.

Кроме того, ОСОБА_6 , являясь должностным лицом, - главным бухгалтером ООО Компании «Актив оил», в обязанности которой входили административно- хозяйственные и организационно-распорядительные функции, вступив в преступный сговор с заместителем главного бухгалтера ООО Компании «Актив оил» ОСОБА_7 , имея доступ к печати предприятия и компьютерной программе «Клиент-Банк», пароль от которой был у нее и у ОСОБА_7 , в декабре 2006 г. - январе 2007 г., находясь по адресу: АДРЕСА_3 решили, используя договор № 3 от 09.01.2006 года, который заключен между ООО Компанией Актив оил» и ФЛП ОСОБА_12 об оказании посреднических услуг по реализации горюче-смазочных материалов на протяжении 2006 года, и который на 2007-2009 годы не пролонгировался, составить заведомо ложные документы. А именно: акты сдачи-приемки работ (услуг), которые в последующем использовать как основание для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО Компания «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 .

Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в период с 01.01.2007 по 31.07.2009 в г.Харькове составили заведомо ложные документы: акты сдачи-приемки работ (услуг) от 31.01.2008 года, от 29.02.2008 года, от 31.01.2008 года, от 30.04.2008 года, от 31.05.2008 года, от 30.04.2009 года, от 31.05.2009 года, 30.06.2009 года, от 31.07.2009 года, ставя на них печати ООО Компания «Актив оил», при этом в графе «работу сдал» подписи от имени ФЛП ОСОБА_12 ставились ОСОБА_7 , а в графе «работу принял» подписи от имени ОСОБА_13 ставились ОСОБА_6 , что подтверждается заключением судебно- почерковедческой экспертизы № 215 от 16.11.2010 года.

На основании вышеуказанных, составленных ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_7 поддельных документах - актах сдачи-приемки выполненных работ (услуг), в период с 01.01.2007 по 23.11.2009 с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 безосновательно и незаконно перечислены посредством использования системы «Клиент банк» денежные средства за период времени с 01.01.2007 по 31.12.2007 года согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4271 от 17.06.2010 года 494784,95 гривен, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008 год на сумму согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4269 от 17.06.2010 года 609978,24 гривен, за период времени с 01.01.2009 года по 18.11.2009 год согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 11088 от 22.12.2009 года на сумму 452676,58 гривен, а всего на общую сумму 1557439,77 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6 , работая главным бухгалтером ООО Компании «Актив оил», совершила умышленное злоупотребление своим служебным положением из корыстных побуждений, которое повлекло тяжкие последствия.

Главный бухгалтер ООО Компания «Актив оил» ОСОБА_6 , являлась должностным лицом, так как занимала постоянно в данном обществе должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а именно в ее обязанности входили осуществление функций по управлению вверенного ей участка работы, осуществление финансово-бухгалтерского объема работы на предприятии и руководство специально созданным для обеспечения бухгалтерского учета и осуществления финансовых операций в ООО «Компания «Актив оил» подразделении -бухгалтерии, что является организационно-распорядительными функциями, а также обязанности по распоряжению имуществом ООО Компания «Актив оил», в частности финансовыми средствами, что является административно-хозяйственными функциями.

На основании вышеуказанного договора №3 от 09.01.2006 года и генеральной доверенности от 16.06.2006 года, выданной ОСОБА_12 на имя ОСОБА_7 , в конце декабря 2006 г. - начале января 2007 г. точно дата следствием не установлена, ОСОБА_6 , преследуя корыстный мотив, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, растрачивала денежные средства ООО Компания «Актив оил» в особо крупных размерах, достоверно зная о том, что действие договора № 3 от 09.01.2006 года между ООО Компанией «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_12 об оказании последней посреднических услуг истекло в 2006 году и на 2007 - 2009 года не пролонгировался, вступив в преступный сговор с ОСОБА_7 имея доступ к расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_14 решили составлять заведомо ложные документы, а именно: в актах сдачи-приемки работ, о якобы совершенных ФЛП ОСОБА_12 посреднических услугах в пользу ООО Компания «Актив оил» на основании договора №3 от 06.01.2006, на основании которых, используя систему «Клиент банк» перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Компании «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 , как оплата за якобы выполненные услуги, с последующим снятием их ОСОБА_7 с расчетного счета ФЛП ОСОБА_12 и распоряжением ими по собственному усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , действуя согласованно между собой в период с 01.01.2007 по 31.07.2009 в г.Харькове, более точно место в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, составили заведомо ложные документы: акты сдачи-приемки работ (услуг) от 31.01.2008 года, от 29.02.2008 года, от 31.01.2008 года, от 30.04.2008 года, от 31.05.2008 года, от 30.04.2009 года, от 31.05.2009 года, 30.06.2009 года, от 31.07.2009 года, ставя на них печати ООО Компания «Актив оил» и подделывая подписи от имени ФЛП ОСОБА_12 , от имени директора ООО Компания «Актив оил» ОСОБА_13 . Преследуя свою преступную цель, осознавая, что не имеют права на незаконное обращение в свою пользу или пользу третьих лиц принадлежащих ООО Компания «Актив оил» денежных средств, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в г.Харькове, действуя согласованно между собой период с 01.01.2007 по 23.11.2009 года, имея корыстный умысел, направленный на растрату денежных средств данного общества, злоупотребляя своим служебным положением, используя его вопреки интересам службы, имея доступ к расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и используя вышеуказанные поддельные документы как основание для перечисления денежных средств ФЛП ОСОБА_12 , совместно перечислили денежные средства на протяжении периода времени с 01.01.2007 по 23.11.2009 с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 посредством использования системы «Клиент банк», за период времени с 01.01.2007 по 31.12.2007 года согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4271 от 17.06.2010 года 494784,95 гривен, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008 года на сумму, согласно заключения судебно-экономической экспертизы №» 4269 от 17.06.2010 года 609978,24 гривен, за период времени с 01.01.2009 года по 18.11.2009 год согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 11088 от 22.12.2009 года на сумму 452676,58 гривен, а всего на общую сумму 1557439,77 гривен.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, направленную на присвоение и растрату денежных средств ООО Компания «Актив оил» путем злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_6 , являясь главным бухгалтером ООО Компании «Актив оил», преследуя корыстный мотив с целью личного обогащения, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, имея доступ расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и к печати предприятия, 23.09.2009 года по счету фактуре № ХК9-036563, перечислила посредством использования системы «Клиент банк» денежные средства в сумме 2109,90 гривен с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» № 26000116372980 МФО 35067 в Слобожанском региональном управлении ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на расчетный счет 26003301082801 МФО 306458 в филиале АБ «Пивденный» в г. Днепропетровск за приобретение мобильного телефона Нокиа 7510 и карты памяти микро СД 4 гб и в последующем ею же выписанной доверенности № 77 от 23.09.2009 года в магазине ООО «Мобилочка» по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 69 получила указанный выше телефон и стала использовать его в своих целях, а именно пользоваться им как своим чем причинила ущерб ООО Компания «Актив оил» на сумму 2109,90 грн.

Общий ущерб, причиненный ООО Компания «Актив оил» составил 1559548,86 гривен.

ОСОБА_7 , работая заместителем главного бухгалтера ООО Компании «Актив оил», находясь по адресу: АДРЕСА_3 совершила служебный подлог; присвоение и растрату вверенного ей чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Приказом директора ООО Компании «Актив оил» №17/ок от 01.08.2003 ОСОБА_7 назначена на должность заместителя главного бухгалтера данного предприятия.

Для проведения финансово-бухгалтерских операций в бухгалтерии предприятия установлена бухгалтерская компьютерная программа 1С 7 версия, но которой расчеты с клиентами и поставщиками предприятия проводятся по системе «Клиент банк», пароли от которой установлены только на компьютерах ОСОБА_6 и ОСОБА_7

09.01.2006 года между ООО Компания «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_12 заключен договор № 3 об оказании посреднических услуг, согласно которого ОСОБА_12 была обязана предоставить Заказчику (ООО Компания «Актив оил») посреднические услуги по реализации горюче-смазочных материалов (далее ГСМ).

Согласно данного договора Посредник обязывался предоставить Заказчику посреднические услуги по реализации ГСМ в течении 2006 года с момента заключения настоящего договора и в дальнейшем на 2007-2009 года он не пролонгировался.

Кроме того, согласно генеральной доверенности от 16.06.2006 года, выданной ФЛП ОСОБА_12 на имя ОСОБА_7 , последняя имела право распоряжаться открытым на имя ОСОБА_12 в филиале «Харьковская дирекция» АТ «Индекс банк» текущим счетом №26001000272001 согласно договора банковского счета № 14-90/2004 от 07.04.2004 года.

В конце декабря 2006 г. - начале января 2007 г., точно дата и место следствием не установлена, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 вступили в преступный сговор, преследуя корыстный мотив с целью личного обогащения, решили, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, присваивать и растрачивать денежные средства ООО Компания «Актив оил» в особо крупных размерах. Достоверно зная о том. что действие договора № 3 от 09.01.2006 года между ООО Компанией «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_12 об оказании последней посреднических услуг истекло в 2006 году и на 2007-2009 года не пролонгировался, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , имея доступ к расчетному счету ООО Компании «Актив оил» и ФЛП ОСОБА_14 решили составлять заведомо ложные документы, а именно: в актах сдачи-приемки работ, о якобы совершенных ФЛП ОСОБА_12 посреднических услугах в пользу ООО Компания «Актив оил» на основании договора №3 от 06.01.2006, при этом подделывая подписи директора ООО Компания «Актив оил» ОСОБА_13 и ФЛП ОСОБА_12 , на основании которых, используя систему «Клиент банк» перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Компании «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 денежные средства, как оплату за якобы выполненные услуги, с последующим снятием их ОСОБА_7 с расчетного счета ФЛП ОСОБА_12 и распоряжением ими по собственному усмотрению. При этом, ОСОБА_6 должна была в подделываемых документах ставить подпись от имени ОСОБА_13 , а ОСОБА_7 от имени ОСОБА_14 , и удостоверять данные поддельные документы печатью ООО Компания «Актив оил», которая находилась в их ведении.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату денежных средств ООО Копмания «Актив оил» в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в период времени с 01.01.2007 по 31.07.2009 в г. Харькове, более точно место в ходе досудебного следствия не установлено, составляли заведомо ложные документы: акты сдачи-приемки работ (услуг) от 31.01.2008 года, от 29.02.2008 года, от 31.01.2008 года, от 30.04.2008 года, от 31.05.2008 года, от 30.04.2009 года, от 31.05.2009 года, 30.06.2009 года, от 31.07.2009 года, ставя на них печати ООО Компания «Актив оил», при этом в графе «работу сдал» подписи от имени ФЛП ОСОБА_12 ставились ОСОБА_7 , а в графе «работу принял» подписи от имени ОСОБА_13 ставились ОСОБА_6 .

Преследуя цель преступного обогащения, осознавая, что не имеют права на незаконное обращение в свою пользу принадлежащих ООО Компания «Актив оил» денежных средств. ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в период времени с 01.01.2007 по 23.11.2009 года совершили растрату денежных средств ООО Компании «Актив оил» путем перечисления на протяжении периода времени с 01.01.2007 по 23.11.2009 с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 на сумму за период времени с 01.01.2007 по 31.12.2007 года согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4271 от 17.06.2010 года 494784,95 гривен, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008 год на сумму согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4269 от 17.06.2010 года 609978,24 гривен, за период времени с 01.01.2009 года по 18.11.2009 года соглавсно заключению судебно-экономической экспертизы №11088 от 22.12.2009 года на сумму 452676,58 гривен, а всего на общую сумму 1557439,77 гривен.

В последующем ОСОБА_7 на основании генеральной доверенности от 16.06.2006 года, выданной ФЛП ОСОБА_12 на имя ОСОБА_7 , снимала данные денежные средства с расчетного счета и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_7 , являясь доверенным лицом ФЛП ОСОБА_12 , вступив в преступный сговор с ОСОБА_6 , используя договор №3 от 09.01.2006 года, составили заведомо ложные документы, а именно: акты сдачи-приемки работ (услуг), которые в последующем использовать как основание для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО Компания «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 .

Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в период с 01.01.2007 по 31.07.2009 в г. Харькове составили заведомо ложные документы: акты сдачи-приемки работ (услуг) от 31.01.2007 года, от 29.02.2008 года, от 31.01.2008 года, от 30.04.2008 года, от 31.05.2008 года, от 30.04.2007 года, от 31.05.2009 года, 30.06.2009 года, от 31.07.2009 года, ставя на них печати ООО Компания «Актив оил», при этом в графе «работу сдал» подписи от имени ФЛП ОСОБА_12 ставились ОСОБА_7 , а в графе «работу принял» подписи от имени ОСОБА_13 ставились ОСОБА_6 , что подтверждается заключением судебно- почерковедческой экспертизы № 215 от 16.11.2010 года.

На основании вышеуказанных, составленных ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_7 поддельных документов - актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг), в период с 01.01.2007 по 23.11.2009 с расчетного счета ООО Компании «Актив оил» на расчетный счет ФЛП ОСОБА_12 безосновательно и незаконно перечислены денежные средства за период времени с 01.01.2007 по 31.12.2007 года согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4271 от 17.06.2010 года 494784,95 гривен, за период времени с 01.01.2008 по 31.12.2008 года на сумму согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 4269 от 17.06.2010 года 609978,24 гривен, за период времени с 01.01.2009 года по 18.11.2009 года согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 11088 от 22.12.2009 года на сумму 452676,58 гривен, а всего на общую сумму 1557439,77 гривен.

В апелляциях:

- прокурор, не оспаривая квалификацию действий ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , а также их виновность в совершении преступлений, просит отменить приговор Московского районного суда от 06 июня 2014 года в отношении ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ссылаясь на несоответствие назначенного наказания степени тяжести преступления и личности осужденных, а также на нарушения требований ст.ст. 335, 343 УПК Украины, и постановить новый, назначив ОСОБА_6 по ч. 3 ст. 191 УК Украины наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года, по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года, по ч. 2 ст. 364 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года со штрафом в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года со штрафом в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан. На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года со штрафом в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан. ОСОБА_7 назначить наказание по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года со штрафом в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года. На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года со штрафом в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан. А также прокурор просит исключить из резолютивной части приговора указание об изменении меры пресечения ОСОБА_6 и ОСОБА_7 после вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде на содержание под стражей;

- осужденная ОСОБА_6 просит обжалуемый приговор в отношении нее отменить, а дело направить прокурору Киевского района г. Харькова на дополнительное расследование, ссылаясь на то, что органом досудебного следствия нарушены требования ст. 116 УПК, а судом ст. 22 УПК Украины относительно всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, ч. 1 ст. 41 УПК Украины, т.к. дело не подсудно данному суду, а также требования п. 1 ч. 2 ст. 368 УПК Украины, т.к. не были допрошены все свидетели и потерпевшие по делу;

- защитник ОСОБА_11 просит обжалуемый приговор в отношении ОСОБА_6 отменить, а дело вернуть на новое судебное рассмотрение в Московский районный суд г. Харькова, ссылаясь на односторонность и неполноту досудебного и судебного следствия, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, существенные нарушения уголовно-процессуального закона, нарушение права обвиняемой на защиту.

В апелляции с дополнением защитник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 просит приговор Московского районного суда г. Харькова от 06 июня 2014 года в отношении ОСОБА_7 отменить, а уголовное дело направить прокурору Киевского района г. Харькова для организации проведения дополнительного расследования, ссылаясь на то, что хотя ООО Компания «Актив оил» находится на территории Киевского района г. Харькова, в нарушение требований ч. 1 ст. 116 УПК Украины досудебное следствие проводилось прокуратурой Московского района г. Харькова, а данный факт нарушения процессуального права остался без оценки суда первой инстанции, что свидетельствует об односторонности и неполноте досудебного и судебного следствия, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, нарушении права обвиняемой на защиту.

Возражения на апелляции адвоката ОСОБА_9 , адвоката ОСОБА_11 , осужденной ОСОБА_6 от представителя гражданского истца ОСОБА_10 не могут быть приняты к рассмотрению в связи с тем, что они поданы за пределами предусмотренного ст. 351 УПК Украины 5-дневного срока на подачу возражений.

Заслушав доклад судьи, мнение прокурора, поддержавшего апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, осужденных ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и их защитников ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , поддержавших свои апелляции, представителя гражданского истца ОСОБА_10 , возражавшего против удовлетворения апелляций осужденных и их защитников, проверив материалы дела, коллегия судей приходит к следующему выводу.

В соответствии с требованиями ст. 116 УПК Украины досудебное следствие осуществляется в том районе, где совершено преступление.

Следователь, установив, что данное дело ему не подследственно, обязан провести все неотложные действия, после чего передает дело прокурору для направления его по подследственности.

По материалам дела достоверно установлено, что местом совершения преступлений, инкриминируемых ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , является место нахождения ООО Кампания «Актив оил», расположенной по адресу: АДРЕСА_3 , что территориально находится в Киевском районе г. Харькова.

Однако, в нарушении вышеуказанных требований закона, досудебное следствие проводилось прокуратурой Московского района г. Харькова.

Данное нарушение является существенным, исключающим возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора Московским районным судом г. Харькова.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 374 УПК Украины апелляционный суд отменяет приговор и возвращает дело на дополнительное расследование, в частности, если во время дознания или досудебного следствия были допущены такие существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые исключали возможность постановления приговора.

При таких обстоятельствах, коллегия судей считает обоснованными доводы апелляций защитников и осужденной ОСОБА_6 о нарушении в процессе досудебного следствия правил подследственности, что влечет за собой отмену приговору с направлением дела прокурору Московского района г. Харькова для проведения дополнительного расследования.

Просьба апеллянтов о направлении дела прокурору Киевского района г. Харькова удовлетворению не подлежит по тем основаниям, что решение вопроса о подследственности уголовного дела относится к полномочиям органа досудебного расследования, проводившего его, в данном случае прокуратуре Московского района АДРЕСА_3 .

В ходе дополнительного расследования подлежат проверке иные доводы, изложенные в апелляциях осужденной ОСОБА_6 , защитников ОСОБА_11 , ОСОБА_9 о неполноте досудебного следствия.

С учетом оснований отмены приговора, коллегия судей не оценивает соответствие назначенного ОСОБА_6 и ОСОБА_7 наказания требованиям ст. 65 УК Украины, о чем просит прокурор в своей апелляции.

Поэтому апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, защитников осужденных ОСОБА_11 , ОСОБА_9 и осужденной ОСОБА_6 подлежат удовлетворению частично.

В соответствии с требованиями ст. 365 УПК Украины приговор суда первой инстанции проверялся апелляционным судом в пределах поданных апелляций.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 362, 365, 366 УПК Украины, коллегия судей,-

о п р е д е л и л а:

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, защитника осужденной ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_11 , защитника осужденной ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 , осужденной ОСОБА_6 удовлетворить частично.

Приговор Московского районного суда г.Харькова от 06 июня 2014 года в отношении Грдзелидзе Жанны Викторовны и ОСОБА_7 отменить, а дело возвратить прокурору Московского района г. Харькова для проведения дополнительного расследования.

Председательствующий:

Судьи: