Вирок

від 10.12.2014 по справі 610/3983/14-к

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 610/3983/14-к

№ провадження № 1-кп/610/348/2014

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2014 року Балаклійський районний суд Харківської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Балаклія кримінальне провадження № 32012220000000006 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,,

у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. . 27, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.15, ч.1 ст.209 КК України-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Калинова» №2 від 17.06.2008 року, призначений на посаду директора ТОВ «Компанія «Калинова» (код ЄДРПОУ 35442298), зареєстрованого Подільською районною державною адміністрацією в м. Києві за №10711020000023739 від 24.10.2007 року, проведена державна реєстрація змін до установчих документів від 19.06.2008 року і взятого на податковий облік в ДПІ у Подільському районі м. Києва 26.10.2007 року за №20962, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 64, офіс 315.

Згідно з вимогами п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, який діє з 01.01.2000 року до теперішнього часу, п.п. 5.11, 5.13, п.5 статуту ТОВ «Компанія «Калинова», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 2 від 17.06.2008 року, зареєстрованого Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією від 19.06.2008 року за №10111050002023739, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, у тому числі створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, на підставі первинних документів, що містять правдиві відомості про господарські операції та підтверджують їх здійснення, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, на яких ґрунтується фінансова звітність, складання, утвердження і надання у встановлені строки фінансової звітності несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ОВ «Компанія «Калинова», повинен був виконувати вимоги зазначених нормативно-правових актів, а відповідно, виконував функції, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно - господарських обов`язків. Будучи службовою особою підприємства ОСОБА_5 ніс повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за дотримання порядку ведення та достовірність бухгалтерського обліку ТОВ «Компанія «Калинова».

Однак, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, припускаючи настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння збитків державному підприємству ТОВ «Українська геофізична компанія», розташованому за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна, 8, і бажаючи їх настання, вступив у попередню змову з директором ТОВ «Українська геофізична компанія» ОСОБА_7 , а також невстановленою слідством особою, у період з липня 2009 року до лютого 2010 року здійснив пособництво у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, яке виразилося у створюванні своїми активними діями, а саме учиненні службового підроблення, реальної можливості учинення злочину директором ТОВ «Українська геофізична компанія» ОСОБА_7 безпідставному та незаконному перерахуванні грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Українська геофізична компанія» на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Калинова» за фіктивними договорами за послуги (роботи), які фактично виконані не були, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків підприємству ТОВ «Українська геофізична компанія» в сумі 1 556 900 грн., а також службове підроблення, яке виразилося у внесенні до офіційних документів ТОВ «Компанія «Калинова» завідомо неправдивих відомостей при наступних обставинах:

ОСОБА_5 , маючи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Українська геофізична компанія» третіми особами, за попередньою змовою з директором ТОВ «Українська геофізична компанія» ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що останній діє усупереч інтересам підприємства, та іншою невстановленою слідством особою, маючи вищу освіту, володіючи знаннями в області бухгалтерського та податкового обліку, разом з ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, розробив злочинний план з метою заволодіння третіми особами коштами, які належать ТОВ «Українська геофізична компанія», тобто коштами підприємства, частка держави в статутному капіталі якого становить 100%, та, реалізуючи злочинний план, надав ОСОБА_7 реквізити підприємства ТОВ «Компанія «Калинова» (назву підприємства, код ЄДРПОУ, місце його реєстрації тощо), у тому числі номер розрахункового рахунку підприємства, відкритого в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-Банк», на який ОСОБА_7 у січні-лютому 2010 року безпідставно перерахував кошти ТОВ «Українська геофізична компанія» згідно з договорами №14-07 від 14.07.2009 року, №15-10 від 15.10.2009 року, №20/11-1 від 20.11.2009 року, актами виконаних робіт від 22.01.2010 року №12211 за договором №14-07 від 14.07.2009 року, від 03.02.2010 року №б/н за договором №20/11-01 від 20.11.2009 року, від 03.02.2010 року №б/н за договором №15-10 від 15.10.2009 року у сумі 1 556 900 грн. за послуги, які ТОВ «Компанія «Калинова» фактично надані не були, а також уклав від імені ТОВ «Компанія «Калинова» з представником Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл-Банк» договір - дорученні № 17/Д від 28.09.2009 року про виконання функцій доміциліата, на підставі якого, отримані від ТОВ «Українська геофізична компанія» грошові кошти в сумі 1 556 900 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Компанія «Калинова» на адресу ТОВ «ФК «Ейваз», тобто третім особам.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом усуненням перешкод, а саме учиненням службового підроблення, сприяв ОСОБА_7 у його злочинній діяльності, який, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Українська геофізична компанія» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна, 8, безпідставно перерахував грошові коштів на адресу ТОВ «Компанія «Калинова» в сумі 1 556 900 грн., якими в подальшому заволоділи треті особи.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, згідно з раніше розробленим з ними планом, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, згідно договору між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» № 14-07 від 14.07.2009 року про надання інформаційно-консультаційних послуг зі збору документації для участі підприємства в тендері, достовірно знаючи, що зазначені в договорі від 14.07.2009 року, акті виконаних робіт від 22.01.2010 року №12211 за договором №14-07 від 14.07.2009 року послуги ТОВ «Компанія «Калинова» не надані, в період з 14.07.2009 року до 26.01.2010 року (точну дату слідством не встановлено) надав ОСОБА_7 реквізити підприємства ТОВ «Компанія «Калинова» (назву підприємства, код ЄДРПОУ, місце його реєстрації тощо), у тому числі розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Калинова» № НОМЕР_1 , відкритий в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344, м. Київ), на який 26.01.2010 року ОСОБА_7 безпідставно перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Українська геофізична компанія» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «А-Банк» (МФО 3077700, м. Дніпропетровськ), грошові кошти в сумі 840 000 грн., які в подальшому, на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ТОВ «Компанія «Калинова» та представником Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл - Банк» договору - доручення № 17/Д від 28.09.2009 року про виконання функцій доміциліата, були перераховані третім особам - на адресу ТОВ «ФК Ейваз» у рахунок погашення простого векселя АА 1942683 від 19.01.2010 року, про що ОСОБА_5 від імені ТОВ «Компанія «Калинова» та представник Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл - Банк» склали акт прийому-передачі векселів від 26.01.2010 року.

З метою завуалювати свою злочинну діяльність як пособника у зловживанні службовим становищем, а також усунення перешкод, які б заважали учиненню злочину його виконавцем ОСОБА_7 , створення видимості документального підтвердження фактично не існуючих операцій між ТОВ «Компанія «Калинова» та ТОВ «Українська геофізична компанія» з надання інформаційно-консультаційних послуг, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, самостійно склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» акт здачі-приймання виконаних робіт №12211 від 22.01.2010 року за договором №14-07 від 14.07.2009 року та податкову накладну №012201 від 22.01.2010 року, які містили завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично послуги ТОВ «Компанія «Калинова» не надавались.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, згідно з раніше розробленим з ними планом, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, згідно з договором між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» №15-10 від 15.10.2009 року про надання спеціальної інформації геофізичних матеріалів по наступних свердловинах: Борисівська 11, Гашинівська 4, Кобзівська 42, Новостепанівська 5, Богатойська 57, Березівська 122, Березівська 114, Березівська 201, Святогірська 10, Хрестищенська 510, Мигринська 2, Мелехівська 160, Кременівська 103, Чкалівська 9, Тернова 677, Єфремівська 215, достовірно знаючи, що зазначені в договорі від 15.10.2009 року, акті виконаних робіт з ТОВ «Українська геофізична компанія» від 03.02.2010 року №б/н за договором №15-10 від 15.10.2009 року геофізичні матеріали ТОВ «Компанія «Калинова» не надані, в період з 29.01.2010 року до 03.02.2010 року (точну дату слідством не встановлено) надав ОСОБА_7 рахунок фактуру №012904 від 29.01.2010 року за договором №15-10 від 15.10.2009 року, тобто реквізити підприємства ТОВ «Компанія «Калинова» (назву підприємства, код ЄДРПОУ, місце його реєстрації тощо), у тому числі розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Калинова» № НОМЕР_1 , відкритий в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344, м. Київ), на який ОСОБА_7 03.02.2010 року безпідставно перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Українська геофізична компанія» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «А-Банк» (МФО 3077700, м. Дніпропетровськ), грошові кошти в сумі 181 900 грн., які в подальшому, на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ТОВ «Компанія «Калинова» та представником Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл - Банк» договору - доручення №17/Д від 28.09.2009 року про виконання функцій доміциліата, були перераховані третім особам - на адресу ТОВ «ФК Ейваз» у рахунок погашення простого векселя АА 1942693 від 27.01.2010 року, про що ОСОБА_5 від імені ТОВ «Компанія «Калинова» та представник Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл - Банк» склали акт прийому-передачі векселів від 03.02.2010 року.

З метою завуалювати свою злочинну діяльність як пособника у зловживанні службовим становищем, а також усунення перешкод, які б заважали учиненню злочину його виконавцем ОСОБА_7 , створення видимості документального підтвердження фактично не існуючих операцій між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» з надання геофізичних матеріалів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, самостійно склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» акт здачі-приймання виконаних робіт №б/н від 03.02.2010 року за договором №15-10 від 15.10.2009 року, рахунок фактуру №012904 від 29.01.2010 року, податкову накладну №020301 від 03.02.2010 року, які містили завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично геофізичні матеріали ТОВ «Компанія «Калинова» не надавались.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, згідно з раніше розробленим з ними планом, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, згідно з договором між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» №20/11-1 від 20.11.2009 року про надання інформації про одержання дозволів і ліцензій для здійснення діяльності по пошуку (розвідці) корисних копалин, а саме: ліцензії Державної геологічної служби на пошук (розвідку) корисних копалин, ліцензії Державного комітету ядерного регулювання України на право проведення діяльності з використанням джерел іонізованого випромінювання, ліцензії Державного комітету ядерного регулювання України на право проведення діяльності по перевезенню радіоактивних матеріалів по території України, дозволу Державного комітету України по промисловій безпеці, охороні праці й гірського нагляду (Держгірпромнагляду) на виконання робіт підвищеної небезпеки при промислового геофізичних дослідженнях нафтогазових шпар (у зонах дії іонізованого випромінювання), дозволу Державного комітету України по промисловій безпеці, охороні праці й гірського нагляду (Держгірпромнагляду) на виконання робіт підвищеної небезпеки підривних робіт (прострілочно - підривних робіт у свердловинах), достовірно знаючи, що зазначена в договорі від 20.11.2009 року, акті виконаних робіт з ТОВ «Українська геофізична компанія» від 03.02.2010 року №б/н за договором №20/11-01 від 20.11.2009 року інформація ТОВ «Компанія «Калинова» не надана, в період з 29.01.2010 року до 03.02.2010 року (точну дату слідством не встановлено) надав ОСОБА_7 рахунок фактуру №012905 від 29.01.2010 року за договором №20/11-01 від 20.11.2009 року, тобто реквізити підприємства ТОВ «Компанія «Калинова» (назву підприємства, код ЄДРПОУ, місце його реєстрації тощо), у тому числі розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Калинова» № НОМЕР_1 , відкритий в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344, м. Київ), на який ОСОБА_7 03.02.2010 року безпідставно перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Українська геофізична компанія» № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «А-Банк» (МФО 3077700, м. Дніпропетровськ), грошові кошти в сумі 535 000 грн., які в подальшому, на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ТОВ «Компанія «Калинова» та представником Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл - Банк» договору - доручення №17/Д від 28.09.2009 року про виконання функцій доміциліата, були перераховані третім особам - на адресу ТОВ «ФК Ейваз» у рахунок погашення простого векселя АА 1942693 від 27.01.2010, про що ОСОБА_5 від імені ТОВ «Компанія «Калинова» та представник Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл - Банк» склали акт прийому-передачі векселів від 03.02.2010.

З метою завуалювати свою злочинну діяльність як пособника у зловживанні службовим становищем, а також усунення перешкод, які б заважали учиненню злочину його виконавцем ОСОБА_7 , створення видимості документального підтвердження фактично не існуючих операцій між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» про надання інформації про одержання дозволів і ліцензій для здійснення діяльності по пошуку (розвідці) корисних копалин, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, самостійно склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» акт здачіприймання виконаних робіт №б/н від 03.02.2010 року за договором №20/11-01 від 20.11.2009 року, рахунок-фактуру №012905 від 29.01.2010 року та податкову накладну №020302 від 03.02.2010 року, які містили завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично послуги з надання інформації ТОВ «Компанія «Калинова» не надавались.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, у співучасті з ОСОБА_7 .

При цьому, співучасть ОСОБА_5 виразилась у сприянні вчиненню ОСОБА_7 злочину шляхом надання йому інформації про реквізити ТОВ «Компанія «Калинова», у тому числі щодо розрахункового рахунку товариства у банківській установі, та усунення перешкод, які б заважали вчиненню злочину, яке виразилось у вчиненні службового підроблення - складання, підписання і видачі завідомо неправдивих документів від імені ТОВ «Компанія «Калинова», тобто ОСОБА_5 виступив пособником скоєння злочину.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи керівником ТОВ «Компанія «Калинова», діючи в порушення повноважень і прав, наданих йому законами, які регулюють підприємницьку діяльність в Україні, зазіхаючи на встановлений порядок діяльності ТОВ «Компанія «Калинова» в частині підготовки, складання, використання і видачі документів підприємства, з метою здійснення пособництва в зловживанні службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи ТОВ «Компанія «Калинова» про операції, які фактично проведені не були, а саме:

З метою завуалювати свою злочинну діяльність як пособника у зловживанні службовим становищем, а також усунення перешкод, які б заважали учиненню злочину його виконавцем ОСОБА_7 , створення видимості документального підтвердження фактично не існуючих операцій між ТОВ «Компанія «Калинова» та ТОВ «Українська геофізична компанія» з надання інформаційно-консультаційних послуг зі збору документації для участі підприємства в тендері за договором № 14-07 від 14.07.2009 року, ОСОБА_5 , самостійно склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» акт здачі-приймання виконаних робіт №12211 від 22.01.2010 року за договором №14-07 від 14.07.2009 року та податкову накладну №012201 від 22.01.2010 року, які містили завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично послуги ТОВ «Компанія «Калинова» не надавались.

З метою завуалювати свою злочинну діяльність як пособника у зловживанні службовим становищем, а також усунення перешкод, які б заважали учиненню злочину його виконавцем ОСОБА_7 , створення видимості документального підтвердження фактично не існуючих операцій між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» з надання геофізичних матеріалів за договором № 15-10 від 15.10.2009 року, ОСОБА_5 , самостійно склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» акт здачі-приймання виконаних робіт №б/н від 03.02.2010 року за договором №15-10 від 15.10.2009 року, рахунок фактуру №012904 від 29.01.2010 року, податкову накладну №020301 від 03.02.2010 року, які містили завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично геофізичні матеріали ТОВ «Компанія «Калинова» не надавались.

З метою завуалювати свою злочинну діяльність як пособника у зловживанні службовим становищем, а також усунення перешкод, які б заважали учиненню злочину його виконавцем ОСОБА_7 , створення видимості документального підтвердження фактично не існуючих операцій між ТОВ «Компанія «Калинова» і ТОВ «Українська геофізична компанія» про надання інформації про одержання дозволів і ліцензій для здійснення діяльності по пошуку (розвідці) корисних копалин за договором № 20/11-1 від 20.11.2009 року, ОСОБА_5 , самостійно склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» акт здачіприймання виконаних робіт №б/н від 03.02.2010 року за договором №20/11-01 від 20.11.2009 року, рахунок-фактуру №012905 від 29.01.2010 року та податкову накладну №020302 від 03.02.2010 року, які містили завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично послуги з надання інформації ТОВ «Компанія «Калинова» не надавались.

Таким чином, ОСОБА_5 склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Компанія «Калинова» первинну бухгалтерську документацію, що містить завідомо неправдиві відомості про фінансово-господарські операції, в результаті документального проведення яких ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_7 у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків ТОВ «Українська геофізична компанія» в сумі 1 556 900 грн.

В подальшому незаконно отримані грошові кошти ТОВ «Українська геофізична компанія» в сумі 1 556 900 грн., здобуті злочинним шляхом, тобто доходи, отримані в результаті скоєння іншого злочину пособництва в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків ТОВ «Українська геофізична компанія» в сумі 1 556 900 грн., ОСОБА_5 готувався використати на потреби ТОВ «Компанії «Калинова» у зв`язку зі здійсненням законної фінансово-господарської діяльності з метою отримання в подальшому прибутку, у зв`язку з чим склав та видав на адресу ТОВ «ФК «Ейваз» прості векселя АА 1942683 від 19.01.2010 року, АА 1942693 від 27.01.2010 року, після придбання яких у ТОВ «ФК «Ейваз», грошові кошти в сумі 1 556 900 грн. були б легалізовані ним в офіційному обороті ТОВ «Компанія «Калинова» шляхом вчинення у подальшому господарських операцій з ТОВ «ФК «Ейваз», однак злочин не був ним доведений до кінця з причини, що не залежали від його волі, так як незаконно отриманими грошовими коштами ТОВ «Українська геофізична компанія» в сумі 1 556 900 грн. заволоділи треті особи після їх перерахування на ТОВ «ФК «Ейваз».

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у скоєні інкримініруваних злочинів визнав повністю, докладно пояснив суду про обставини скоєного, так як вони викладені у вироку, фактичних обставин справи не оспорює.

Враховуючи пояснення обвинуваченого, також те що ним не оспорюються фактичні обставини справи, які вказані у обвинувальному акті, правильно розуміє зміст цих обставин та не наполягає на дослідженні інших доказів по справі, у суду відсутні сумніви в добровільності та істинності позицій обвинуваченого. Цивільний позов по справі відсутній.

Суд кваліфікує діяння обвинуваченого ОСОБА_5 по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - пособництво у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки;

- по ч.2 ст.366 КК України - службовому підробленні, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки;

- по ч.3 ст.15, ч.1 ст.209 КК України - замах на легалізацію (відмивання) доходів, шляхом вчинення правочину з коштами, одержаних злочинним шляхом , тобто доходів ,одержаних в внаслідок вчинення іншого злочину пособництва в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Судом досліджувалися данні про особу обвинуваченого ОСОБА_5 , при цьому встановлено, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, по місцю проживання характеризується позитивно, у лікарів нарколога та психіатра не знаходиться, має на утримані батьків похилого віку.

В період досудового слідства та судового розгляду ОСОБА_5 винним себе визнав повністю та щиро розкаявся у скоєному, співпрацював з правоохоронними органами та судом по встановленю обставин по справі, активно сприяв у розкритті злочину, що на підставі ст.66 КК України визнається пом`ягшуючими покарання обставинами.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_5 на підставі ст..67 КК України, судом не встановлено не встановлено.

При призначенні обвинуваченому покарання в межах санкції кримінального закону, передбачаючи відповідальність за скоєне, суд враховує ступень тяжкості скоєних ним злочинів, пом`якшуючи обставини: визнання своєї винуватості, щире каяття, позитивна характеристика з місця проживання, що на утриманні знаходяться батьки похилого віку, суд вважає, що обвинуваченому може бути призначено покарання з застосуванням ст.75 КК України, так як на думку суду саме таке покарання є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових злочинів.

Речові докази по справі суд розглядає в порядку ст..100 КПК України.

Судові витрати на залучення експертів в розмірі 786,24 грн. стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Міра запобіжного заходу не застосовувалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 370,374 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 визнати винним у скоєні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.15, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання:

- по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - 5(п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки;

- по ч.2 ст.366 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов`язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарчими функціями строком на 3 роки;

- по ч.3 ст.15, ч.1 ст.209 КК України - 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язаних з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями строком 2 роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання - 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями строком на 3 роки.

Згідно ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від призначеного судом основного покарання, якщо він на протязі 3-х річного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності з п. п. 2,3 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Міру запобіжного заходу суд не застосовує.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати на залучення експертів в розмірі 786,24 грн.

Речові докази бухгалтерську, банківську, звітну документацію ТОВ «Компанія «Калинова» залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області, через Балаклійський райсуд на протязі 30 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1