Ухвала

від 03.06.2015 по справі 1-13/11

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кп/759/442/15

ун. № 1-13/11

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , підозрювана ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №42014100080000184:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Купчинці Іллінецького району Вінницької області, українка, громадянка України, освіта вища, розлучена, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засуджена,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 358 КК Україниза наступних обставин.

Відповідно до рішення засновника ПП «Гудвей» №1 від 25.10.05 ОСОБА_5 призначена директором зазначеного підприємства.

Відповідно до рішення засновника ПП «Гудвей» №3 від 24.02.06 в зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_6 на Миролюб внесено зміни до рішення №1 від 25.10.05 про призначення директора, в зв`язку з чим директором ПП «Гудвей» є ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту ПП «Гудвей» управління підприємством здійснює директор. Директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, несе персональну відповідальність за дотримання підприємством вимог чинного законодавства України, діє без доручення від імені підприємства, представляє його в установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки, приймає на роботу працівників, здійснює кадрові переміщення, звільняє працівників, видає в межах своєї компетенції накази.

Відповідно до протоколу зборів засновників №24 від 27.07.06 директором Колективного творчо-виробничого підприємства „КБММ призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до статуту Колективного творчо-виробничого підприємства „КБММ управління підприємством здійснює директор, що призначається зборами засновників фонду. Директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, несе персональну відповідальність за дотримання підприємством вимог чинного законодавства України, діє без доручення від імені підприємства, представляє його в установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки, приймає на роботу працівників, здійснює кадрові переміщення, звільняє працівників, видає в межах своєї компетенції накази.

Крім того, відповідно до протоколу №1 установчих зборів ТОВ „Файналюб від 19.03.08 ОСОБА_7 призначений директором даного товариства.

Відповідно до статуту ТОВ „Файналюб управління підприємством здійснює директор, що призначається зборами засновників фонду. Директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, несе персональну відповідальність за дотримання підприємством вимог чинного законодавства України, діє без доручення від імені підприємства, представляє його в установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки, приймає на роботу працівників, здійснює кадрові переміщення, звільняє працівників, видає в межах своєї компетенції накази.

ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_4 в липні 2007 року вирішили отримати кредит на споживчі потреби в сумі 40 000 Євро.

З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драйзера,4.

Зайшовши до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підійшли до менеджера зазначеного відділення ОСОБА_9 , який ознайомив їх з правилами отримання кредиту ЗАТ КБ „ПриватБанк.

Оскільки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 влаштовували умови кредитування ЗАТ КБ „ПриватБанк, вони вирішили отримати там кредит на ім`я ОСОБА_7 .

Під час збирання менеджером ОСОБА_9 документів щодо особи позичальника, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про те, що він ніде офіційно не отримує заробітну плату. На це ОСОБА_9 відповів, що ОСОБА_7 може принести довідку про свої доходи в якій буде вказано неправдиву інформацію про те, що він отримує заробітну плату від будь-якого підприємства, незалежно від того працює він там чи ні, оскільки ці довідки не перевіряють.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , порадившись, вирішили самостійно виготовити та надати до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк довідку про заробітну плату ОСОБА_7 до якої внести завідомо неправдиву інформацію про те, що останній отримує заробітну плату у розмірі необхідному для отримання кредиту.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , яка на той час працювала бухгалтером ДВП „Содружество, в червні 2007 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, з використанням комп`ютерної техніки виготовила бланк довідки про заробітну плату робітника зазначеного підприємства та, не дивлячись на те, що ОСОБА_7 ніколи не отримував заробітної плати (інших доходів) на вказаному підприємстві, навмисно власноручно внесла до нього неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 дійсно постійно працює на посаді юриста в Державно-виробничому підприємстві „Содружество і його заробітна плата за останні шість місяців становить: грудень 2006 року - 8097 грн.; січень 2007 року - 8465,68 грн.; лютий 2007 року - 5399,04 грн.; березень 2007 року - 7893,56 грн.; квітень 2007 року - 6512,76 грн.; травень 2007 року - 7096,28 грн. Загальна сума доходу за період з 01.12.06 по 01.06.07 становить 43464,34 грн. Затримки у виплаті заробітної плати немає (довідка №72 вих. №116 від 14.06.07). Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно виконала в ній підписи від імені генерального директора ОСОБА_10 і головного бухгалтера ОСОБА_11 , тим самим підробивши їх, та завірила її печаткою ДВП „Содружество.

Після цього, в червні-липні 2007 року, під час досудового розслідування точної дати та часу не встановленно не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр „ПриватБанк, яке розташоване, за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказану довідку менеджеру ОСОБА_9 .

Ознайомившись з довідкою про заробітну плату ОСОБА_7 , ОСОБА_9 порадив їм виготовити іншу довідку, в якій вказати більший розмір заробітної плати ОСОБА_7 , щоб не було сумнівів у тому, що керівництво філіалу „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк дозволить видачу йому кредиту.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися на пропозицію ОСОБА_9 .

ОСОБА_8 повторно, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, в липні 2007 року, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, з використанням комп`ютерної техніки виготовила бланк довідки про заробітну плату робітника ДВП „Содружество та власноручно навмисно внесла до нього неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 дійсно постійно працює на посаді юриста в Державно-виробничому підприємстві „Содружество і його заробітна плата за останні шість місяців становить: січень 2007 року 12384,65 грн.; лютий 2007 року - 13864,75 грн.; березень 2007 року - 10354,25 грн. квітень 2007 року - 12656,34 грн.; травень 2007 року - 11365,64грн., червень 2007 року - 12864,03 грн. Загальна сума доходу за період з 01.01.07 по 01.07.07 становить 73489,66 грн. Затримки у виплаті заробітної плати немає (довідка №65 вих. №186 від 02.07.07). Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно виконала в ній підписи від імені генерального директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11 , тим самим підробивши їх, та завірила її печаткою ДВП „Содружество.

Після цього, в липні 2007 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр „ПриватБанк, яка розташована, за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказану довідку менеджеру ОСОБА_9 .

Ознайомившись з новою довідкою про заробітну плату ОСОБА_7 , ОСОБА_9 помістив її до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи Миролюба 1-І., прийняло рішення про надання останньому кредиту в розмірі 40000 Євро.

25.07.07 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_7 підписано кредитний договір №K2S4GA00260062, відповідно до умов якого банк зобов`язувався надати позичальникові кредитні кошти шляхом: надання готівкою через касу на строк з 25.07.07 по 24.07.17 не поновлювальної кредитної лінії у розмірі 44600 Євро на наступні цілі: споживчі потреби 40000 Євро, а також 4600 Євро на сплату страхових платежів.

26.07.07 ОСОБА_7 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр Приватбанк на підставі кредитного договору №K2S4GA00260062 отримав грошові кошти в сумі 40 000 Євро, що в еквіваленті до курсу національного банку України становить 277 608,6 грн.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в квітні 2008 року, знаходячись у невстановленому місці, вступили між собою в злочинну змову про те, що з метою отримання в кредит грошових коштів будуть виготовляти та надавати до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, підроблені документи (заяви на отримання кредитів, договори поруки, довідки про доходи позичальників та поручителів та ін.), без наявності яких кредити банком не видаються, та, ввівши тим самим в оману працівників ЗАТ КБ „ПриватБанк, укладати на підставі наданих ними підроблених документів договори кредиту з ЗАТ КБ «ПриватБанк» від свого імені та імені підставних осіб (своїх родичів та знайомих). Отримані у вищевказаний спосіб грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовилися використати для купівлі нерухомості.

З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в квітні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, звернулися до менеджера відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк ОСОБА_9 та домовилися з ним про те, що він буде їм сприяти в отриманні на підставі підроблених документів кредитів.

Згідно з досягнутими між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домовленостями останній мав допомагати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у виготовленні:

довідок про доходи осіб, до яких буде внесена завідомо неправдива інформація про те, що вони отримують заробітну плату;

договорів поруки між ЗАТ КБ ПриватБанк та фізичними особами в яких будуть підроблені підписи останніх, шляхом надання їм консультацій, копій паспортів, ідентифікаційних кодів фізичних осіб - клієнтів банку, забезпечення проходження документами з неправдивою інформацією перевірочних заходів, внесення неправдивої інформації до внутрішньобанківських документів та договорів кредитів і іпотеки.

При цьому ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ Файналюб, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання на підставі підроблених документів кредитів, з корисливих мотивів, використав своє службове становище всупереч інтересам служби та домовився з ОСОБА_8 про те, що вона готуватиме від імені TOB Файналюб довідки у яких буде зазначати завідомо неправдиву інформацію про те, що він та інші особи, на яких вони вирішать оформити кредити, отримують заробітну плату на ТОВ Файналюб в той час, як насправді ніхто з них ніяких доходів на зазначеному товаристві не отримував, та засвідчуватиме їх печаткою ТОВ Файналюб яке перебуває у його відданні.

Крім того, ОСОБА_7 , займаючи посаду директора КТВП „КБММ, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, використовуючи своє становище всупереч інтересам служби, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, вирішив виготовляти від імені КТВП „КБММ довідки у яких буде зазначено завідомо неправдиву інформацію про те, що особи, на яких вони вирішать оформити кредити, отримують заробітну плату на КТВП „КБММ в той час, як насправді ніхто з них ніяких доходів на зазначеному підприємстві не отримував, та засвідчувати їх печаткою КТВП „КБММ.

В той же час ОСОБА_8 , будучи директором ПП Гудвей, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, вирішила виготовляти від імені ПП Гудвей довідки у яких буде зазначено завідомо неправдиву інформацію про те, що вона, ОСОБА_7 та інші особи, на яких вони вирішать оформити кредити, отримують заробітну плату на ПП Гудвей в той час, як насправді ніхто з них ніяких доходів на зазначеному підприємстві не отримував, та засвідчувати їх печаткою ПП Гудвей.

Так, в квітні-травні 2008 року, точної дати під час досудого розслідування не встановленно, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ „ПриватБанк кредит на ім`я ОСОБА_7 під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_12 земельної ділянки (кадастровий номер 3220882201:01:009:0068), загальною площею 0, 25 га, розташованої в с. Глибоке Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, в квітні-травні 2008 року, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_7 не отримує будь-яких доходів на ДВП „Содружество, за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ДВП „Содружество №134 від 15.04.08 до якої навмисно внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 дійсно постійно працює на посаді юриста ДВП „Содружество і його зарплата за останні шість місяців становить: жовтень 2007 року - 3200 грн., листопад 2007 року - 3200 грн., грудень 2007 року - 3200 грн., січень 2008 року - 3200 грн., лютий 2008 року - 3200 грн., березень 2008 року - 3200 грн. Загальна сума доходу за період з 01.10.07 по 01.04.08 становить 19 200 грн. Затримки у виплаті заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно виконала в ній підпис від імені генерального директора ДВП „Содружество ОСОБА_10 , тим самим підробивши його, та завірила її печаткою ДВП „Содружество.

Крім того, ОСОБА_8 , знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 як директором ТОВ Файналюб домовленостей, в квітні-травні 2008 року, для забезпечення позитивного розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що останній не отримує будь-яких доходів на ТОВ „Файналюб, з використанням комп`ютерної техніки виготовила довідку про доходи №91 вих. №81 від 03.04.08 ТОВ „Файналюб в якій навмисно зазначила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 дійсно працює на посаді консультанта на ТОВ „Файналюб і його заробітна плата за останні шість місяців становить: жовтень 2007 року - 3200 грн., листопад 2007 року - 3200 грн., грудень 2007 року - 3200 грн., січень 2008 року - 3200 грн., лютий 2008 року - 3200 грн., березень 2008 року - 3200 грн. Загальна сума доходу за період з 01.10.07 по 01.04.08 становить: 19200 грн. Затримки у виплаті заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно поставила в ній підпис від імені директора ТОВ „Файналюб ОСОБА_13 (прізвище директора вигадане, насправді директором товариства є ОСОБА_7 ), поставила свій підпис від імені бухгалтера, та завірила її печаткою товариства.

Крім того, в квітні-травні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договір поруки №K2S4GA0000000746/1 від 19.05.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_14 , відповідно до якого останній виступив поручителем за виконання ОСОБА_7 зобов`язань по кредитному договору, шляхом виконання у ньому підпису від імені ОСОБА_14 , якому про укладення та підписання зазначеного договору нічого не було відомо.

Після цього, в квітні-травні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказані довідки про доходи ОСОБА_7 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив їх разом з підробленим договором поруки до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_7 , прийняло рішення про надання останньому кредиту на споживчі цілі в межах 750 000 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування та наявності авансу не менше 30 відсотків.

В зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_8 , знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, підробила офіційний документ „Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки ТОВ „Некос-Ріелті від 16.04.08 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок та власноручно виконала в ньому підписи від імені оцінювача ОСОБА_15 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_16 , директора TOB „Некос-Ріелті ОСОБА_17 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ „Некос-Ріелті, тим самим підробивши їх) відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер 3220882201:01:009:0068), загальною площею 0,25 га, що належить фізичній особі ОСОБА_12 , розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 1073 125 грн., та надала його до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 19.05.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_7 підписано кредитний договір №K2S4GA0000000746, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти шляхом: видачі готівки через касу на строк з 19.05.08 по 19.05.28 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 1002 660 грн. на наступні цілі: у розмірі 750000 грн. на споживчі цілі, у розмірі 22500 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 7210 грн. - страхування майна, 3750 грн. - особисте страхування, а також у розмірі 219200 грн. на сплату страхових платежів у випадках та порядку передбаченому договором.

19.05.08 ОСОБА_7 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „Приватбанк на підставі кредитного договору № K2S4GA0000000746 отримав грошові кошти в сумі 750000 грн.

19.05.08 між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий № 3220882201:01:009:0068), загальною площею 0,25 га, розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, відповідно до якого ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_12 зазначену земельну ділянку за 1100000 грн.

19.05.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_7 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого ОСОБА_7 надав в іпотеку ЗАТ КБ „ПриватБанк земельну ділянку (кадастровий номер 3220882201:01:009:0068), загальною площею 0,25 га, розташовану на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 19.05.08 №K2S4GA0000000746. Зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 1100000 грн.

При цьому відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3220882201:01:009:0068), загальною площею 0, 25 га, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Глибоке, підготовленого ПП „Експерт-Консалт-Центр її ринкова вартість станом на 01.08.08 становить 245575 грн.

Крім того, в квітні-травні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ „ПриватБанк кредит на ім`я ОСОБА_19 (сестра ОСОБА_8 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_20 земельної ділянки, загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 домовилася зі своєю сестрою ОСОБА_19 про те, що остання отримає на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть їй копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані нею в банку грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_20 ). При цьому ОСОБА_8 пообіцяла ОСОБА_19 , що отриманий нею кредит буде гасити вона ( ОСОБА_8 ) разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 без допомоги ОСОБА_19 .

Після цього ОСОБА_8 , знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, в квітні-травні 2008 року, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_19 не отримує будь-яких доходів на ПП „Ветеран Авіа, за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ПП „Ветеран Авіа вих. №1/13 від 12.04.08 про те, що ОСОБА_19 дійсно постійно працює на посаді менеджера з продажу нерухомості 1111 „Ветеран Авіа і її зарплата за останні шість місяців становить: жовтень 2007 року - 6369 грн., листопад 2007 року - 6369 грн., грудень 2007 року - 6272 грн., січень 2008 року - 6272 грн., лютий 2008 року -6272 грн., березень 2008 року - 6272 грн. Загальна сума доходу за період з 01.10.07 по 01.04.08 становить 37828 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручна виконала у ній підписи від імені директора ОСОБА_21 , бухгалтера ОСОБА_22 , тим самим підробивши їх, та у невстановлений спосіб підробила відтиск печатки ПП „Ветеран Авіа.

Крім того, ОСОБА_8 , знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, будучи директором ПП Гудвей, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, в квітні-травні 2008 року, для забезпечення позитивного розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_19 , достовірно знаючи про те, що остання не отримує будь-яких доходів на ПП „Гудвей, з використанням комп`ютерної техніки виготовила довідку про доходи №4/2 вих. №4/2 від 15.04.08 ПП „Гудвей в якій навмисно зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_19 дійсно працює на посаді менеджера на ПП „Гудвей і її заробітна плата за останні шість місяців становить: жовтень 2007 року - 5166 грн., листопад 2007 року - 5330 грн., грудень 2007 року - 5166 грн., січень 2008 року - 5330 грн., лютий 2008 року - 5330 грн., березень 2008 року - 5330 грн. Загальна сума доходу за період з 01.10.07 по 01.04.08 становить: 31652 грн. Затримки у виплаті заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 підписала її як директор, власноручно виконала у ній підпис від імені головного бухгалтера ОСОБА_23 (вигадана особа, насправді на підприємстві ПП „Гудвей немає такого працівника), та засвідчила її відтиском печатки ПП „Гудвей.

Крім того, в квітні-травні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договори поруки №№K2S4GA0000000749/1, K2S4GA0000000749/2, K2S4GA0000000749/2, K2S4GA0000000749/3, K2S4GA0000000749/4 від 26.05.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_19 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у них підписів від імені ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , яким про укладення та підписання зазначених договорів нічого не було відомо.

Після цього, в квітні-травні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказані довідки про доходи ОСОБА_19 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив їх разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_19 , прийняло рішення про надання останній кредиту на придбання нерухомості в межах 627250 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування та наявності авансу не менше 30 відсотків.

В зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_8 в квітні-травні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, підробила офіційний документ „Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки ТОВ „Некос-Ріелті від 16.04.08 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок, власноручно виконала в ньому підписи від імені оцінювача ОСОБА_15 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_16 , директора ТОВ „Некос-Ріелті ОСОБА_17 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ „Некос-Ріелті) відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0062), яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, село Руликів, вул. Космонавтів, 24, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 1249875 грн., та надала його до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, та нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29

26.05.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_19 підписано кредитний договір №K2S4GK0000000749, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти шляхом: видачі готівки через касу на строк з 26.05.08 по 26.05.28 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 815250 грн. на наступні цілі: у розмірі 600000 грн. на придбання нерухомості, у розмірі 18000 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 5750 грн. - страхування майна, 3500 грн. - особисте страхування, а також у розмірі 188000 грн. на сплату страхових платежів у випадках та порядку передбаченому договором.

26.05.08 ОСОБА_19 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „Приватбанк на підставі кредитного договору № K2S4GK0000000749 отримала грошові кошти в сумі 600000 грн., які в подальшому передала ОСОБА_7 та ОСОБА_8

26.05.08 між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0062), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_19 придбала у ОСОБА_20 зазначену земельну ділянку за 1250000 грн.

26.05.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_19 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого ОСОБА_19 надала в іпотеку ЗАТ КБ „ПриватБанк земельну ділянку (кадастровий номер 3221486902:02:005:0062), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 26.05.08 № K2S4GK0000000749. Зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 1250000 грн.

При цьому відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:005:0062), загальною площею 0, 25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підготовленого ПП „Експерт- Консалт-Центр її ринкова вартість станом на 01.07.08 становить 303150 грн.

Крім того, в квітні-червні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ „ПриватБанк кредит на ім`я ОСОБА_30 (брат ОСОБА_7 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_31 земельної ділянки, загальною площею 0,2368 га, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Глибке.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 домовився зі своїм братом ОСОБА_32 про те, що останній отримає на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані ним в банку грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_33 ). При цьому ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_34 , що отриманий ним кредит буде гасити він ( ОСОБА_7 ) разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 без допомоги ОСОБА_35 .

Отримавши від ОСОБА_30 копії його паспорту та ідентифікаційного коду, які були потрібні для підготовки документів для отримання кредиту, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_8 для виготовлення нею підроблених довідок про доходи на ім`я ОСОБА_30 та інших документів (анкет-заяв про надання кредиту).

Після цього ОСОБА_8 в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_36 не отримує будь-яких доходів на ТОВ «Парк Сервіс-7», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ «Парк Сервіс-7» вих. №158/4 від 26.05.08 про те, що ОСОБА_37 дійсно постійно працює на посаді експедитора ТОВ «Парк Сервіс-7» і його зарплата за останні шість місяців становить: листопад 2007 року - 14760 грн., грудень 2007 року - 11480 грн., січень 2008 року - 14760 грн., лютий 2008 року - 9840 грн., березень 2008 року - 12300 грн., квітень 2008 року - 14760 грн. Загальна сума доходу за період з 01.11.07 по 01.05.08 становить 77900 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно виконала у ній підпис від імені директора ОСОБА_38 та у невстановлений спосіб підробила відтиск печатки ТОВ «Парк Сервіс-7».

Крім того, ОСОБА_8 , будучи директором ПП Гудвей, в квітні- червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, для забезпечення позитивного розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_34 , достовірно знаючи про те, що останній не отримує будь-яких доходів на ПП „Гудвей, з використанням комп`ютерної техніки виготовила довідку про доходи вих. №34/5 від 12.05.08 ПП „Гудвей в якій навмисно зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_37 дійсно працює на посаді юриста на ПП „Гудвей і його заробітна плата за останні шість місяців становить: листопад 2007 року - 7790 грн., грудень 2007 року - 7790 грн., січень 2008 року - 7790 грн., лютий 2008 року - 7790 грн., березень 2008 року - 7790 грн., квітень 2008 року - 7790 грн. Загальна сума доходу за період з 01.11.07 по 01.05.08 становить: 46740 грн. Затримки у виплаті заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 підписала її як директор, власноручно поставила підпис від імені головного бухгалтера ОСОБА_11 (вигадана особа, яка насправді на підприємстві ніколи не працювала) та засвідчила її відтиском печатки ПП „Гудвей.

Крім того, в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договори поруки №№K2S4GA0000000750/1, K2S4GA0000000750/2, K2S4GA0000000750/3, K2S4GA0000000750/4 від 05.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_43 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у них підписів від імені ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , яким про укладення та підписання зазначених договорів нічого не було відомо.

Після цього, в квітні-червні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказані довідки про доходи ОСОБА_30 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив їх разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_30 , прийняло рішення про надання останньому кредиту на придбання нерухомості в межах 626979,2 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування та наявності авансу не менше 30 відсотків.

В зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_8 в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, підробила офіційний документ „Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки ТОВ „Некос-Ріелті від 16.04.08 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок, власноручно виконала підписи від імені оцінювача ОСОБА_15 стажиста-оцінювача - ОСОБА_16 , директора ТОВ „Некос-Ріелті ОСОБА_17 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ „Некос-Ріелті) відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер 3220882200:04:008:0052), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Глибоке, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 853450 грн., та надала його до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою місто Київ, вул. Драйзера, 4, та нотаріусу Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48

05.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_43 підписано кредитний договір №K2S4GA0000000750, відповідно до якого бані зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти шляхом: видачі готівки через касу на строк з 05.06.08 по 05.06.28 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 806563,2 грн. на наступні цілі: у розмірі 60000 (грн. на споживчі цілі, у розмірі 18000 грн. на сплату винагороди за наданні фінансового інструменту у момент надання кредиту, 5979,2 грн. - страхування майна, 3000 грн. - особисте страхування, а також у розмір 179584 грн. на сплату страхових платежів у випадках та порядку, передбаченому договором.

05.06.08 ОСОБА_36 в касі відділення №38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ „Приватбанк на підставі кредитного договору JV K2S4GA0000000750 отримав грошові кошти в сумі 600000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8

05.06.08 між ОСОБА_33 та ОСОБА_43 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий № 3220882200:04:008:0052), яка розташована за адресою: Київська області Бориспільський район, село Глибоке, відповідно до якого ОСОБА_36 придбав у ОСОБА_31 зазначену земельну ділянку за 854000 грн.

05.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_43 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого ОСОБА_36 надав у іпотеку ЗАТ КБ „ПриватБанк земельну ділянку (кадастровий номер 3220882200:04:008:0052), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Глибоке, в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 05.06.08 № K2S4GA0000000750. Зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 1195840 грн.

Крім того, в квітні-червні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, вступили між собою в злочинну змову про те, що на підставі підроблених документів отримають в ЗАТ КБ „ПриватБанк на ім`я ОСОБА_49 (знайомого ОСОБА_7 ) в кредит грошові кошти в сумі 867000 грн., за рахунок яких придбають для себе (на ім`я ОСОБА_8 ) у ОСОБА_50 домоволодіння загальною площею 145,9 метрів квадратних та земельну ділянку загальною площею 0,06 га, що надана для будівництва та обслуговування зазначеного домоволодіння (кадастровий номер 3210500000:09:042:0001), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 домовився зі своїм знайомим ОСОБА_51 про те, що останній отримає на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти (для чого передасть йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту та ін.) та віддасть отримані ним в банку грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для того, щоб вони придбали для себе на ім`я ОСОБА_8 земельну ділянку та домоволодіння. При цьому ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_52 , що отриманий ним кредит буде гасити він ( ОСОБА_7 ) разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 без допомоги ОСОБА_53 .

Після цього ОСОБА_7 , працюючи директором КТВП «КБММ» та маючи право видавати довідки від імені підприємства, в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_54 не отримує будь- яких доходів на Колективному творчо-виробничому підприємстві «КБММ», умисно, з корисливих мотивів, використав своє службове становище всупереч інтересам служби та за допомогою комп`ютерної техніки виготовив довідку КТВП «КБММ» вих. №45 від 26.05.08 про те, що ОСОБА_55 дійсно постійно працює на посаді менеджера КТВП «КБММ» і його зарплата за останні шість місяців становить: листопад 2007 року - 12200 грн., грудень 2007 року - 12200 грн., січень 2008 року - 12200 грн., лютий 2008 року - 12200 грн., березень 2008 року - 12200 грн., квітень 2008 року - 12200 грн. Загальна сума доходу за період з 01.11.07 по 01.05.08 становить 73200 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_7 підписав її як директор, власноручно виконав у ній підпис від імені бухгалтера ОСОБА_23 (вигадана особа, яка насправді на зазначеному підприємстві ніколи не працювала) та засвідчив її відтиском печатки КТВП «КБММ».

Крім того, ОСОБА_8 в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договір поруки №K2S4GA0000000751/1 від 17.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_56 , відповідно до умов якого остання виступила поручителем за виконання ОСОБА_51 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у ньому підпису від імені ОСОБА_57 , якій про укладення та підписання зазначеного договору нічого не було відомо.

Після цього, в квітні-червні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказану довідку про доходи ОСОБА_49 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив її разом з підробленим договором поруки до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_49 , прийняло рішення про надання останньому кредиту в межах 867000 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування та наявності поручителів.

17.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_51 підписано кредитний договір №K2S4GA0000000751, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти шляхом: видачі готівки на строк з 17.06.08 по 17.06.13 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 956178 грн. на наступні цілі: у розмірі 867000 грн. на споживчі цілі, у розмірі 26010 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 6193 грн. - страхування майна, 4335 грн. - особисте страхування, а також у розмірі 52640 грн. на сплату страхових платежів у випадках та порядку передбаченому договором.

17.06.08 ОСОБА_54 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „Приватбанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, на підставі кредитного договору № K2S4GA0000000751 отримав грошові кошти в сумі 867000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8

17.06.08 між ОСОБА_58 та ОСОБА_8 підписано договір купівлі продажу домоволодіння (загальною площею 145,9 м2) за номером АДРЕСА_3 , відповідно до якого ОСОБА_8 придбала у ОСОБА_50 зазначене домоволодіння земельну ділянку за 384553 грн.

17.06.08 між ОСОБА_58 та ОСОБА_8 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер 3210500000 :09:042:0001 площею 0,06 га, що знаходиться в АДРЕСА_3 , відповідно до якого ОСОБА_8 придбала у ОСОБА_50 зазначену земельну ділянку за 175090 грн.

В той же день (17.06.08), знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою легалізації грошових коштів в сумі 867000 грн. отриманих від ОСОБА_49 та виконання умов вищевказаних договорів купівлі продажу домоволодіння та земельної ділянки підписаних між ОСОБА_8 та ОСОБА_58 , передали останній зазначені кошти, які були отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

17.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_8 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого ОСОБА_8 надала у іпотеку ЗАТ КБ „ПриватБанк домоволодіння (загальною площею 145,9м2) за номером АДРЕСА_3 та земельну ділянку площею 0,06 га кадастровий номер 3210500000:09:042:0001 на якій розташоване зазначена домоволодіння, в забезпечення виконання ОСОБА_51 зобов`язань за кредитним договором від 17.06.08 № K2S4GA0000000751. Предмети іпотеки сторони оцінили в 1238602,7 грн.

При цьому відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3210500000:09:042:0001), загальною площею 0, 06 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , підготовленого ПП „Експерт-Консалт- Центр її ринкова вартість станом на 01.06.08 становить 248076 грн., а відповідно до Висновку про вартість майна, підготовленого ПП „Експерт- Консалт-Центр, ринкова вартість домоволодіння загальною площею 145,9 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , становить 901839 грн.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким було достовірно відомо про те, що у випадку непогашення ними та іншими особами на ім`я яких вони на підставі підроблених документів отримували кредити в ЗАТ КБ „ПриватБанк на придбані ними земельну ділянку та домоволодіння, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , буде звернуто стягнення банком, з метою вчинення подальших дій по легалізації грошових коштів та майна, за рахунок отриманих на ім`я їх знайомих та родичів на підставі підроблених документів кредитних коштів погасили заборгованість ОСОБА_49 перед ЗАТ КБ „ПриватБанк.

30.09.08 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надали приватному нотаріусу Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_59 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , лист №948 від 30.09.08 від імені керуючої відділення №38 ОСОБА_60 , яким нотаріуса було повідомлено про те, що умови кредитного договору № K2S4GA0000000751 від 17.06.08, укладеного між ЗАТ КБ „ПриватБанк і ОСОБА_51 (позичальником) виконані в повному обсязі, у зв`язку з чим банк просить виключити з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек реєстраційні записи, щодо належних ОСОБА_4 будинку загальною площею 145,9 кв.м. та земельної ділянки загальною площею 0,06 га., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які були внесені до реєстрів у зв`язку із укладенням договору іпотеки від 17.06.08 реєстровий номер 4121.

На підставі зазначеного листа приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_59 30.09.08 вилучила з Державного реєстру іпотек запис 7402939, з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вилучила запис 7402988, а з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вилучила запис 7402980, тим самим зняла заборону на відчуження ОСОБА_8 будинку загальною площею 145,9 кв.м. та земельної ділянки загальною площею 0,06 га., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

07.10.08 ОСОБА_8 , знаходячись в офісі приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_59 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , з метою легалізації одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння майна, підписала „Договір дарування домоволодіння, відповідно до умов якого вона подарувала ОСОБА_27 (матір ОСОБА_8 ) жилий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який було зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №6676, та „Договір дарування земельної ділянки, відповідно до умов якого вона подарувала ОСОБА_27 земельну ділянку площею 0,066 га, що знаходиться в АДРЕСА_3 , який було зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №6678, в результаті чого право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна перейшло від ОСОБА_8 до ОСОБА_27 .

При цьому, 07.10.08 перед підписання зазначених договорів дарування ОСОБА_7 , знаходячись в офісі приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_59 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , з метою легалізації одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння майна, написав на ім`я приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_59 заяву, відповідно до якої він повністю розуміючи значення і правові наслідки своїх дій та без будь-якого тиску зі сторони відповідно до власного волевиявлення надав згоду своїй дружині ОСОБА_8 подарувати своїй матері ОСОБА_27 набуте ними в зареєстрованому шлюбі нерухоме майно, а саме: домоволодіння загальною площею 145,9 кв.м., житловою площею - 96,6 кв.м., та земельну ділянку загальною площею 0,06 га, на якій розташований вищевказаний житловий будинок, що знаходиться в АДРЕСА_3 .

Крім того, в квітні-червні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ „ПриватБанк кредит на ім`я ОСОБА_61 (син знайомого ОСОБА_7 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_62 земельної ділянки, загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 домовився зі своїм знайомим ОСОБА_63 про те, що останній вмовить свого сина ОСОБА_61 отримати на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть йому ( ОСОБА_7 ) копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані ним в банку грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_62 ). При цьому ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_64 та ОСОБА_65 , що отриманий ним кредит буде гасити він ( ОСОБА_7 ) разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 без допомоги ОСОБА_66 та ОСОБА_67 .

Отримавши від ОСОБА_61 копії його паспорту та ідентифікаційного коду, які були потрібні для підготовки документів для отримання кредиту, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_8 , для того щоб вона готувала підроблені довідки про доходи на ім`я ОСОБА_61 та інші документи (анкети-заяви про надання кредиту).

Після цього ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 як директором ТОВ Файналюб домовленостей, в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_68 не отримує будь-яких доходів на ТОВ «Файналюб», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ «Файналюб» вих. №16/4 від 18.06.08 в якій навмисно зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_69 дійсно постійно працює на посаді експедитора ТОВ «Файналюб» і його зарплата за останні шість місяців становить: грудень 2007 року - 14760 грн., січень 2008 року - 11480 грн., лютий 2008 року - 14760 грн., березень 2008 року - 9840 грн., квітень 2008 року - 12300 грн., травень 2008 року - 14760 грн. Загальна сума доходу за період з 01.12.07 по 01.06.08 становить 77900 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 підписала її як директор товариства, власноручно виконала у ній підпис від імені головного бухгалтера ОСОБА_23 (вигадана особа, яка на товаристві ніколи не працювала) та засвідчила її відтиском печатки ТОВ «Файналюб».

Крім того, в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договори поруки №№K2S4GK0000000752, K2S4GK0000000752/1, K2S4GK0000000752/2 від 26.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_73 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у них підписів від імені ОСОБА_66 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , яким про укладення та підписання зазначених договорів нічого не було відомо.

Після цього, в квітні-червні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказану довідку про доходи ОСОБА_61 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив її разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_61 , прийняло рішення про надання останньому кредиту на придбання нерухомості в межах 731000 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування, наявності авансу не менше 30 відсотків та поручительстві батька ОСОБА_66 і матері ОСОБА_76 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_8 в квітні-червні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, підробила офіційний документ „Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки ТОВ „Некос-Ріелті від 16.04.08 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок та власноручно виконала в ньому підписи від імені оцінювача ОСОБА_15 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_16 , директора ТОВ „Некос-Ріелті ОСОБА_17 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ „Некос-Ріелті) відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0060), яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, село Руликів, вул. Космонавтів, 20, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 707000 грн., та надала його до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, та нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77

26.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_73 підписано кредитний договір №K2S4GK0000000752, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти на строк з 26.06.08 по 26.06.13 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 781000 грн. на наступні цілі: у розмірі 731000 грн. на придбання нерухомості, з них 700000 грн. на придбання нерухомості шляхом: видачі готівки через касу, а також у розмірі 21000 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 6500 грн. - для сплати страхового платежу страхування майна на перший рік дії кредиту, 3500 грн. - для сплати особистого страхування за договором особистого страхування на перший рік дії кредиту, а також у розмірі 50000 грн. на сплату страхових платежів у випадках та в порядку передбачених договором.

26.06.08 ОСОБА_68 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „Приватбанк на підставі кредитного договору № K2S4GK0000000752 отримав грошові кошти в сумі 700000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8

26.06.08 між ОСОБА_62 та ОСОБА_73 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0060), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_68 придбав у ОСОБА_62 зазначену земельну ділянку за 707000 грн.

26.06.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_73 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого ОСОБА_68 надав у іпотеку ЗАТ КБ „ПриватБанк земельну ділянку (кадастровий номер 3221486902:02:005:0060), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 26.06.08 № K2S4GK0000000752. Зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 707000 грн.

При цьому відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:005:0060), загальною площею 0, 25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підготовленого ПП „Експерт- Консалт-Центр її ринкова вартість станом на 01.07.08 становить 303150 грн.

Крім того, в квітні-липні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ „ПриватБанк кредит на ім`я ОСОБА_78 (знайомий ОСОБА_79 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_80 земельної ділянки, загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 домовився зі своїм знайомим ОСОБА_81 про те, що останній отримає на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані ним в банку грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_82 ). При цьому ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_83 , що отриманий ним кредит буде гасити він ( ОСОБА_7 ) разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 без допомоги ОСОБА_84 .

Отримавши від ОСОБА_78 копії його паспорту та ідентифікаційного коду, які були потрібні для підготовки документів для отримання кредиту, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_8 , для того щоб вона готувала підроблені довідки про доходи на ім`я ОСОБА_78 та інші документи (анкети-заяви про надання кредиту).

Після цього ОСОБА_8 в квітні-липні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_85 не отримує будь-яких доходів на ТОВ «Конквест дивижин груп», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ «Конквест движин груп» вих. №48 від 18.06.08 про те, що ОСОБА_86 дійсно постійно працює на посаді інженера ТОВ «Конквест движин груп» і його зарплата за останні шість місяців становить: грудень 2007 року - 14760 грн., січень 2008 року - 11480 грн., лютий 2008 року - 14760 грн., березень 2008 року - 9840 грн., квітень 2008 року - 12300 грн., травень 2008 року - 14760 грн. Загальна сума доходу за період з 01.12.07 по 01.06.08 становить 77900 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно виконала у ній підпис від імені директора ОСОБА_87 , головного бухгалтера ОСОБА_88 та у невстановлений спосіб підробила відтиск печатки ТОВ «Конквест движин груп».

Крім того, в квітні-липні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договори поруки №№K2S4GK0000000754 від 08.07.08 та № K2S4GA000000754/1 від 12.08.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_89 і ОСОБА_90 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_81 зобов`язань за кредитним договором, шляхом підробки у ньому підпису ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , яким про укладення зазначеного договору нічого не було відомо.

Після цього, в квітні липні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказану довідку про доходи ОСОБА_78 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив її разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_78 , прийняло рішення про надання останньому кредиту на придбання нерухомості в межах 723920 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування, наявності авансу не менше 30 відсотків та поручительстві платоспроможної особи.

В зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_8 в квітні-липні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, підробила офіційні документи „Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки ТОВ „Некос-Ріелті від 07.04.08 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок, виконала в ньому підписи від імені оцінювача ОСОБА_15 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_16 , директора ТОВ „Некос-Ріелті ОСОБА_17 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ „Некос-Ріелті) відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0061), яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, село Руликів, вул. Космонавтів, 22, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 707000 грн., та надала його до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, та нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77

08.07.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_85 підписано кредитний договір №K2S4GK0000000754, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти на строк з 08.07.08 по 07.08.18 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 816920 грн. на наступні цілі: у розмірі 723920 грн. на придбання нерухомості, з них 694000 грн. на придбання нерухомості шляхом: видачі готівки через касу, а також у розмірі 20820 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 5600 грн. - для сплати страхового платежу страхування майна на перший рік дії кредиту, 3500 грн. - для сплати особистого страхування за договором особистого страхування на перший рік дії кредиту, а також у розмірі 91000 грн. на сплату страхових платежів у випадках та в порядку передбачених договором.

08.07.08 ОСОБА_85 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „Приватбанк на підставі кредитного договору № K2S4GK0000000754 отримав грошові кошти в сумі 694000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8

08.07.08 між ОСОБА_82 та ОСОБА_85 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0061), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_85 придбав у ОСОБА_80 зазначену земельну ділянку за 707000 грн.

08.07.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_81 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого ОСОБА_85 надав у іпотеку ЗАТ КБ „ПриватБанк земельну ділянку (кадастровий номер 3221486902:02:005:0061), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 08.07.08 № K2S4GK0000000754 Зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 707000 грн.

При цьому відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:005:0061), загальною площею 0, 25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підготовленого ПП „Експерт- Консалт-Центр її ринкова вартість станом на 01.07.08 становить 303150 грн.

Крім того, в квітні-липні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ „ПриватБанк кредит на ім`я ОСОБА_93 (племінниця ОСОБА_7 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_94 земельної ділянки, загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 домовився зі своєю племінницею ОСОБА_93 про те, що остання отримає на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані нею в банку грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_95 ). При цьому ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_93 , що отриманий нею кредит буде гасити він ( ОСОБА_7 ) разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 без допомоги ОСОБА_96 .

Отримавши від ОСОБА_93 копії її паспорту та ідентифікаційного коду, які були потрібні для підготовки документів для отримання кредиту, ОСОБА_97 передав їх ОСОБА_8 , для того щоб вона готувала підроблені довідки про доходи на ім`я ОСОБА_93 та інші документи (анкети-заяви про надання кредиту).

Після цього, ОСОБА_8 в квітні-липні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_98 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_93 не отримує будь-яких доходів на ТОВ „Рідний дім, за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ „Рідний дім про те, що ОСОБА_99 дійсно постійно працює на посаді менеджера з продажу нерухомості ТОВ „Рідний дім і її зарплата за останні шість місяців становить: грудень 2007 року - 14100 грн., січень 2008 року - 14100 грн., лютий 2008 року - 14100 грн., березень 2008 року - 14100 грн., квітень 2008 року - 14100 грн., травень 2008 року - 14100 грн. Загальна сума доходу за період з 01.11.07 по 01.05.08 становить 84600 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_8 власноручно виконала у ній підписи від імені директора ОСОБА_100 , бухгалтера ОСОБА_101 та у невстановлений спосіб підробила відтиск печатки ТОВ „Рідний дім.

Крім того, в квітні-липні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договір поруки №K2S4GK0000000755 від 22.07.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_102 , відповідно до умов якого останній виступив поручителем за виконання ОСОБА_93 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у ньому підпису від імені ОСОБА_103 , якому про укладення та підписання зазначеного договору нічого не було відомо.

Керівництво філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_93 , прийняло рішення про надання останній кредиту на придбання нерухомості в межах 724325 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування, наявності авансу не менше 30 відсотків.

В зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_8 в квітні-липні 2008 року, знаходячись в місті Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_7 домовленостей, підробила офіційні документи „Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки ТОВ „Некос-Ріелті від 10.04.08 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок, виконали в ньому підписи від імені оцінювача ОСОБА_15 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_16 , директора ТОВ „Некос-Ріелті ОСОБА_17 та у невстановлений спосіб підробили печатку ТОВ „Некос-Ріелті) відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0063), яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, село Руликів, вул. Космонавтів, 26 визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 707000 грн., та надала його до відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „ПриватБанк, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Драйзера, 4, та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104

22.07.08 між ЗАТ КБ „ПриватБанк та ОСОБА_93 підписано кредитний договір №K2S4GK0000000755, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти на строк з 22.07.08 по 22.07.13 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 766700 грн. на наступні цілі: у розмірі 724325 грн. на придбання нерухомості, з них 695000 грн. на придбання нерухомості шляхом: видачі готівки через касу, а також у розмірі 20850 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 5000 грн. - для сплати страхового платежу страхування майна за договором страхування майна на перший рік дії кредиту, 3475 грн. - для сплати особистого страхування за договором особистого страхування на перший рік дії кредиту, а також у розмірі 42375 грн. на сплату страхових платежів у випадках та в порядку передбачених договором.

22.07.08 ОСОБА_93 в касі відділення №38 філії „Розрахунковий центр ЗАТ КБ „Приватбанк на підставі кредитного договору №K2S4GK0000000755 отримала грошові кошти в сумі 695000 грн., які в подальшому передала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 22.07.08 між ОСОБА_105 та ОСОБА_93 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221486902:02:005:0063), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_93 придбала у ОСОБА_106 зазначену земельну ділянку за 707000 грн.

Таким чином, своїми навмисними діями, які виразилися в підробленні документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем і іншими особами, виготовленні підроблених бланків підприємств з тією самою метою, вчиненому потворно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ст. 358 ч. 2 КК України.

Крім того, своїми навмисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ст. 358 ч. З КК України.

24.04.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності, оскільки закінчилися строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши наявні матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_4 вчинила злочин невеликої тяжкості (ст. 12 КК України), за який передбачене найсуворіше покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років, та злочин середньої тяжкості, за який передбачене найсуворіше покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п`яти років, і з моменту його вчинення минуло більш як п`ять років.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження чи позбавлення волі. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

За змістом ст. ст. 44, 49 КК Україниза наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим, якщо тільки вона сама проти цього не заперечує і відсутні підстави, передбачені ч. 5ст. 49 КК України.

Будь-яких обставин, які згідно з правилами кримінального процесуального закону перешкоджали б суду прийняти процесуальне рішення за зазначеним клопотанням, не встановлено.

Таким чином, оскільки визначені кримінальним законом (п. 2,3 ч. 1 ст. 49 КК України) підстави встановлені, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2,3 ст. 358 КК України на підставі п.п. 2,3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження №42014100080000184 стосовно ОСОБА_4 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 358 КК України- закрити.

Ухвала може бути оскаржена через Святошинський районний суд міста Києва до апеляційного суду міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: ОСОБА_1