Вирок

від 19.12.2012 по справі 1-755/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

19.12.2012

Справа № 1-755/11

1/818/94/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 декабря 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Воробьева А.В., при секретаре Зубович А.В., с участием прокурора Демьянова В.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего водителем ЧПП В«АркадаВ» , женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого - в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч. 2 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины, -

у с т а н о в и л:

ОСОБА_2 будучи директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее -ООСП) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, в период сентября 2001 года-июня 2002 года, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно и по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , принимал участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах.

Завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах в период октября 2001 года-июня 2002 года, было совершено ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах:

Предприятие с государственной корпоративной формой собственности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(ГАЭК В«ЗапорожьеоблэнергоВ»)(ОКПО 00130926) является лицензиатом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, которая определяется В«Условиями и Правилами осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифуВ» , утвержденными постановлением Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины(далее - НКРЭ) № 15/1 от 13 июня 1996 года. В соответствии с п.п.2.7 и 3.4.1 Условий лицензиат обязан закупать электрическую энергию на Оптовом рынке электрической энергии Украины(далее - ОРЭ) в соответствии с условиями его деятельности, руководствуясь действующим законодательством Украины и другими нормативными документами.

Постановлением НКРЭ № 28 от 31 июля 1996 года В«Об утверждении Правил пользования электрической энергиейВ»(с последующими изменениями) были определены взаимоотношения потребителей электрической энергии, поставщиков электроэнергии и электропередающих организаций, которые являются обязательными для всех потребителей, заказчиков, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, которые осуществляют производство, передачу и снабжение электрической энергией.

В п.п.7.3 Раздела 7 В«Расчеты за пользование электрической энергиейВ»Правил установлено, что оплата стоимости электрической энергии поставщику электрической энергии по регулируемому тарифу, осуществляется исключительно средствами в уполномоченном банке на текущий счет со специальным режимом использования поставщика электрической энергии по регулируемому тарифу.

В соответствии с требованиями п.п.9.1 Правил поставщик электроэнергии по регулируемому тарифу имеет право на получение от потребителя своевременной оплаты за электроэнергию и других платежей по условиям договора и в соответствии с законодательством Украины. Потребители электрической энергии в соответствии п.п.11.1.5 и 11.2.2 Правил обязаны оплачивать объемы потребленной активной электроэнергии, и имеют право на возмещение в соответствии с законодательством Украины убытков, причиненных вследствие нарушения их прав.

Для улучшения состояния расчетов с предприятиями электроэнергетики и обеспечения постоянного и беспрерывного сбалансированного производства и потребления электроэнергии на ОРЭ Украины п.п.2, 3 Постановления Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 811 от 5 июня 1998 года В«Порядок расчетов за реализованную потребителям электрическую энергиюВ»предусмотрено, что средства от потребителей за потребленную активную электрическую энергию, должны поступать исключительно на распределительный счет лицензиата и в соответствии алгоритму, утвержденному НКРЭ Украины, распределяться на соответствующие счета ГПЭ и лицензиата.

Впоследствии эти обязательные условия были также положены в основу ст.15 и ст.15 1 Раздела 4 Закона Украины от 16 октября 1997 года В«Об электроэнергетикеВ» , вступивших в законную силу 7 июля 2000 года, в которых изложены экономические и организационные основы функционирования ОРЭ.

В частности ст.15 1 Закона установлено, что расчеты за поставленную и потребленную электроэнергию должны проводиться путем перечисления денежных средств потребителями на текущие счета со специальным режимом использования оптового рынка электрической энергии(до 10 января 2002 года - распределительные счета)(далее - текущие счета со специальным режимом использования) субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют снабжение электрической энергией на закрепленной территории и оптовое снабжение электрической энергии, открытые в уполномоченном банке и предназначенные исключительно для накопления средств, полученных за электроэнергию от потребителей и расчетов с участниками ОРЭ, согласно установленному алгоритму ОРЭ(порядка распределения уполномоченным банком средства с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений, которое устанавливается НКРЭ). Средства за электрическую энергию, закупленную на ОРЭ, всеми энергопоставщиками перечисляются исключительно на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электроэнергии.

Аналогичные требования изложены в Разделе 2 Постановления НКРЭ В«Об утверждении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по снабжению электрической энергией по регулируемому тарифуВ»№ 15/1 от 13 июня 2000 года(с последующими изменениями), которые предусматривают что осуществление лицензированной предпринимательской деятельности по снабжению электрической энергией по регулируемому тарифу возможно исключительно при выполнении вышеуказанных условий внесения оплаты за электроэнергию, закупленную на ОРЭ и дальнейшего получения оплаты за ее использование и перечисления в соответствии с алгоритмом оптового рынка электроэнергии.

Также п.6 Постановления Кабинета Министров Украины В«Об урегулировании отношений на оптовом рынке электрической энергии УкраиныВ»от 19 июля 2000 года № 1136 (с следующими изменениями) дополнительно к исключительному зачислению на текущие счета со специальным режимом использования отнесены средства, поступающие за потребленную электроэнергию на основании признанной претензии или по решению хозяйственного суда.

Ст. 26 Закона Украины от 16 октября 1997 года установлено, что потребитель электроэнергии обязан оплачивать ее стоимость, исключительно средствами путем их перечисления на текущий счет со специальным режимом использования энергопоставщика. Поскольку в случае проведения потребителем расчетов в других формах и/или уплаты средств на другие счета такие средства не учитываются как оплата потребленной электрической энергии.

В период 2000-2003 годов постановлениями НКРЭ В«Об алгоритме перечисления средств на распределительные счетаВ»от № 530 от 19 мая 2000 года, № 718 от 27 июня 2000 года, № 790 от 27 июля 2000 года(с последующими изменениями) и др. для ГАЭК В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ») устанавливались алгоритмы перечисления средств на распределительные счета лицензиатов по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу и алгоритм перечисления средств на распределительный счет Распорядителя средства ОРЭ в примерной пропорции 1:8/9.

С целью внедрения эффективных механизмов организации оптового рынка электрической энергии и значительного улучшения состояния дел с расчетами за энергоресурсы постановлением Кабинета Министров Украины от 5 мая 2000 года № 755(с последующими изменениями) на базе обособленного подразделения В«ЭнергорынокВ»(далее - ОП В«ЭнергорынокВ») ГП НЭК В«УкрэнергоВ»создано ГП В«ЭнергорынокВ» , предметом деятельности которого п.п. В«аВ»п.3 Постановления установлены:

1) покупка электрической энергии у производителей...;

3) оптовое снабжение электрической энергией;

5) организационное и материально-техническое обеспечения функционирования оптового рынка электрической энергии.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 16 октября 1997 года пунктом 6 Постановления также установлено, что расчеты за электрическую энергию, приобретенную на оптовом рынке и за потребленную электрическую энергию, должны проводиться исключительно в денежной форме.

Постановлением НКРЭ от 10 июля 1997 года № 493 (с последующими изменениями - зарегистрировано в Министерстве юстиции 4 августа 1997 года № 287/2091) была введена в действие Инструкция о порядке применения тарифов на электрическую энергию, которая отпускается энергопоставляющими организациями на производственные потребности сельскохозяйственным потребителям, к которым относятся все коллективные, акционерные и арендные сельскохозяйственные предприятия, крестьянские союзы, агропромышленные комбинаты, агрофирмы, крестьянские(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, а также совхозы (госхозы), совхозы-комбинаты, совхозы-заводы, совхозы-техникумы, государственные животноводческие комбинаты и прочие предприятия по производству сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 1 июня 2000 года согласно Отчету о хозяйственных операциях за май 2000 года по счету 60/8 В«Расчеты за приобретенную электроэнергиюВ» по состоянию на 1 июня 2000 года задолженность ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ГП НЭК В«УкрэнергоВ»составляла на общую сумму 494 735 180,91 грн., в том числе:

- по электроэнергии, приобретенной до 1 января 2000 года на сумму 252 969 681,76 грн.;

- по электроэнергии, приобретенной после 1 января 2000 года на сумму 241 765 499,15 грн.

По состоянию на 1 июля 2000 года согласно Отчету о хозяйственных операциях за июнь 2000 года по счету 60/8 В«Расчеты за приобретенную электроэнергиюВ»по состоянию на 1 июля 2000 года дебиторская задолженность ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ГП НЭК В«УкрэнергоВ»увеличилась и составляла на общую сумму 559 534 931,72 грн., в том числе:

- по электроэнергии, приобретенной до 1 января 2000 года на сумму 252 947 876,62 грн.;

- по электроэнергии, приобретенной после 1 января 2000 года на сумму 306 587 055,10 грн.

В период 2000 года, в связи с тем, что погашение текущих задолженностей всеми потребителями Запорожской области за активную электроэнергию проводилось неритмично либо вообще не проводилось, правлением ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»было принято решение о возможности принятия от сельскохозяйственных предприятий сельхозпродукции(как правило, зерновых либо семян подсолнечника), с последующей их продажей трейдерам, которые проводили бы расчеты путем перечисления денежных средств на распределительные счета ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , с последующим проведением взаимозачета по погашению задолженности сельхозпредприятий за ранее потребленную ими активную электроэнергию.

В дальнейшем, 14 июня 2000 года п.6 приказа № 54 председателя правления ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»для работы с должниками по вопросам расчетов за потребленную электроэнергию сельхозпродукцией с последующей ее реализацией за денежные средства был создан отдел по особому сбору платежей (ООСП). Директора сетей (СЕ) и начальники РЭС были обязаны обеспечить безусловное выполнение всех распоряжений работников отдела относительно отключения должников в соответствии с положениями законодательства. В штатный состав отдела были включены 4 сотрудника (начальник, 2 экономиста и бухгалтер).

Положением об ООСП (ПО-47-106-2000), разработанному на основании приказа № 54 от 14 июня 2000 года основной задачей отдела устанавливалось принятие мер по погашению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии(в том числе - сельскохозяйственных) на территории Запорожской области.

Основными функциями ООСП являлись:

2.1. Ведение переговоров от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.

2.2. Подготовка проектов договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.

2.3. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров и погашение выписанных векселей.

2.4. Исследование рынка сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.

2.5. Поиск покупателей сельскохозяйственной продукции(полученной от потребителей электроэнергии), подготовка проектов договоров по реализации указанной продукции.

2.6. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров по реализации указанной продукции.

2.7. Предъявление претензий и применение санкций к потребителям за нарушение условий заключенных договоров, принятие мер по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.

2.8. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов, способствующих своевременности платежей и соблюдения правил ведения этих расчетов.

2.9. Подготовка юридическому отделу материалов для подачи исковых заявлений в арбитражный суд.

2.10. Участие в разработке и осуществлению мероприятий по укреплению хозяйственного расчета, договорной, финансовой дисциплины.

2.11. Выполнение иных юридических действий, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную электроэнергию.

Раздел 3. Положения предоставлял сотрудникам ООСП следующие права:

3.1. Требовать от подразделений ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»материалов(данных анализа хозяйственной деятельности, данных о существующих дебиторах и о суммах дебиторской задолженности), необходимых для осуществления работы.

3.2.-3.3. Готовить проекты документов и представлять интересы предприятия в других предприятиях, организациях и учреждениях.

3.4.-3.6. Требовать от подразделений ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»выполнения указаний и принятых решений ООСП, в границах, определенных функциональными обязанностями отдела.

Согласно п.п. 4.1. Раздела 4 В«Организация управленияВ»начальник ООСП подчинялся непосредственно коммерческому директору ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Кроме того, Положением регулировались взаимоотношения ООСП с другими подразделениями ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» - отделом экономических расчетов и анализа и бухгалтерией, юридической службой, службой автоматизации и средств управления, административно-хозяйственным отделом.

В дальнейшем, после изменения структуры ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»согласно п.п.12.3.3. приказа № 90 от 3 августа 2000 года председателя правления предприятия была сохранена подчиненность начальника ООСП непосредственно коммерческому директору ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

После чего, приказом № 19 от 10 января 2001 года председателя правления ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»подчинение ООСП было изменено с коммерческого директора на заместителя коммерческого директора по сбыту, которая на момент издания приказа была вакантной.

В период 2000-2003 года в ООСП согласно штатному расписанию ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , кроме начальника отдела работали два сотрудника - экономист по договорной и претензионной работе первой категории и экономист по сбыту второй категории, а также для выполнения поставленных перед ООСП задач в различных составах работали еще 5-6 сотрудников по трудовым соглашениям, заключенным с ними администрацией ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(в том числе ОСОБА_2 в период с 15 августа 2001 года по 1 января 2003 года).

Согласно заключенным вышеуказанными лицами с администрацией ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» трудовыми соглашениями сотрудники ООСП:

1) в период 2000-2001 годов выполняли обязанности водителей служебных автомобилей ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и должны были выполнять порученную им работу в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями данного вида работы (без детального указания перечня работ) и они выполняли задания и указания начальника ООСП, направленные на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , через которое продавалась сельхозпродукция, получаемая ими от сельхозпредприятий области;

2) в период 2002 года должны были либо формально выполнять обязанности водителей ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» либо выполнять задачи, предусмотренные Положением об ООСП:

п.п. 2.1. Вести переговоры от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.

п.п. 2.2. Готовить проекты договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.

п.п. 2.4. Систематически исследовать рынок сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.

п.п. 2.7. Готовить и предъявлять претензии по оплате задолженности, а также применять меры, не противоречащие действовавшему законодательству, по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.

п.п. 2.8.-2.11. Разрабатывать и готовить иные документы и механизмы расчетов, направленные на погашение дебиторской задолженности потребителей.

п.п. 2.9. Готовить и передавать юридическому отделу материалы для подачи исковых заявлений в хозяйственный суд.

Кроме того, на сотрудников ООСП в период 2002 года по трудовым соглашениям были возложены обязанности:

- контроля за своевременностью взыскания неустойки(пени) с потребителей, нарушающих сроки оплаты за электроэнергию, предусмотренную договором;

- контроля над соблюдением потребителем договорных величин, доведенных ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

На первоначальном этапе работы ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»проводились селекторные совещания с участием руководителей РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , на которых последним давались указания предоставить оперативные сведения о наличии неплательщиков из числа сельхозпредприятий, для последующего решения вопросов о погашении задолженности путем сдачи в счет погашения задолженности сельхозпродукции, которая должна была реализоваться различным покупателям, а денежные средства перечисляться ими на распределительный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , чтобы в дальнейшем перечисляться по установленным постановлениями НКРЭ алгоритмам их распределения в размере около 88-92% на счет ГП В«ЭнергорынокВ» , а оставшаяся сумма должны была оставаться ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и использоваться на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

7 сентября 2001 года ОСОБА_2, работающий сотрудником ООСП по трудовому соглашению, заключенному с администрацией ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , выполняя указания должностных лиц этого предприятия, зарегистрировал на свое имя ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(ОКПО 31676751) в Орджоникидзевской районной администрации гор. Запорожья за № 25489516ю00011096 по юридическому адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7.

Также как собственник ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, для использования при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, открыл два расчетных счета предприятия в банковских учреждениях г. Запорожья:

- № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»(МФО 313850);

- № 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»(МФО 313807).

Согласно положениям п. 4.2 Устава ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, как собственник предприятия имел право непосредственно осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность, имея право занимать любую должность на предприятии и самостоятельно решать все вопросы его деятельности.

Кроме того, согласно п.п. 4.4. ст. 4 Устава ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»собственник предприятия ОСОБА_2 имел следующие полномочия:

а) по определению основных направлений его деятельности:

б) по утверждению планов и отчетов об их выполнении;

в) по назначению директора предприятия.

Далее, ОСОБА_2 как собственник предприятия приказом № 1 от 14 сентября 2001 года назначил себя на должность директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , которую занимал в период до 17 мая 2007 года(дата ликвидации предприятия) и в соответствии с занимаемой должностью выполнял следующие организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

- по руководству финансово-хозяйственной деятельностью предприятия самостоятельно, как собственник и одновременно директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по выполнению поставленных заданий его производственной деятельности;

- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;

- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности;

- по контролю за расходованием финансовых средств предприятия(в т.ч. организации работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукции, планированию и контролю за сроками, качеством поставок и отгрузкой им сельхозпродукции, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам);

- по организации, в соответствии с законодательством, работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;

- по контролю над исполнением договорных обязательств;

- по получению товароматериальных ценностей, их оприходованию в бухгалтерском учете предприятия;

- по отгрузке товароматериальных ценностей покупателям сельскохозяйственной продукции и непосредственной передаче в местах хранения, с последующим отражением этих операций в бухгалтерскому чете предприятия;

- по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.

После чего, в конце сентября 2001 года, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, разработали совместный преступный план, согласно которому, используя легальную схему погашения кредиторской задолженности сельхозпредприятий области перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , было необходимо:

1) с помощью сотрудников ООСП, которые не были посвящены в преступный план, а выполняли свои производственные трудовые обязанности, получить от сельхозпредприятий-должников ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за потребленную ими активную электроэнергию сельхозпродукцию и затем через РЭС либо напрямую переоформить право дальнейшего распоряжения ею по заключенным между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области (Поставщики) и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Покупатель) договорам поставки или купли-продажи, согласно условиям которых:

- Поставщик обязан поставить Покупателю сельхозпродукцию;

- Покупатель обязан принять и оплатить ее (по обусловленным в договоре наименованию, количестве и стоимости).

Оплата же по договорам поставки должна производиться согласно условиям, указанных в договорах поручительства, заключенным с участием ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» ;

2) после чего по истечении небольшого периода времени либо одновременно с заключением договоров поставки или купли-продажи, для обоснования дальнейшей передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и переходу к этому предприятию права требования погашения задолженности, должны были заключаться договора поручительства между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» (Кредитор), ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Поручитель) и предприятием-сельхозпроизводителем (Должник), согласно условий которых:

- Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств по договору на пользование электроэнергией, в части оплаты активной электроэнергии, заключенному между Кредитором и Должником и обязуется в случае неисполнения Должником своих обязательств перед Кредитором по договору погасить задолженность Должника, в течение 5 дней со дня получения Поручителем требования Кредитора;

- в случае исполнения Поручителем за Должника обязательств по договору перед Кредитором, последний обязуется передать Поручителю копии документов, подтверждающих права требования Поручителя к Должнику.

Таким образом, ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , после получения сельхозпродукции должно было производить с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»расчеты в счет погашения задолженности сельхозпредприятий области, на сумму переданной ими по вышеуказанным договорам сельхозпродукции;

3) после продажи сельхозпродукции и получения денег за ее продажу частично перечислить денежные средства на распределительный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(с 10 января 2002 года - текущий счет со специальным режимом использования) либо напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий, а оставшимися денежными средствами завладеть и использовать по своему усмотрению, сокрыв свою преступную деятельность путем составления подложных документов.

Выполняя свой совместный преступный план, директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя согласованно между собой, в период сентября 2001 года-июня 2002 года, создавали резерв для завладения денежными средствами, после чего в период мая-июня 2002 года, совершили изъятие чужих денежных средств в особо крупных размерах.

Так, для достижения своей преступной цели, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , а также с другими сотрудниками ООСП, которые не были посвящены в их совместный преступный план, в период с сентября 2001 года по июнь 2002 года для последующего погашения перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»задолженности сельхозпредприятий Запорожской области за потребленную ими активную электроэнергию, было получено право на распоряжение сельхозпродукцией общую сумму 2 664 552,30 грн., в том числе по месяцам:

I) в сентябре 2001 года на общую сумму 62 675,60 грн.;

Так, в числе других хозяйств в сентябре 2001 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район) на сумму 39 050,56 грн.:

- по договору б/н от 7 ноября 2001 года на поставку 40,757 тн семян подсолнечника на сумму 39 126,72 грн.;

- по договору поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн.;

- по реестру движения сельхозпродукции ОАО В«МеталлургВ»за сентябрь 2001 года на отпуск Вольнянскому РЭС 42,217 тн семян подсолнечника по цене 925,00 грн. за 1 тн на сумму 39 050,56 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на карточку ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на ОАО В«Вольнянский КХПВ»по письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года.

II) в октябре 2001 года на общую сумму 1 363 884,12 грн.;

Так, в числе других хозяйств в октябре 2001 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) на сумму 66 000,00 грн.:

- по договору № 6 от 8 октября 2001 года на поставку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн.;

- по договору поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн.;

- по накладной № 3041 от 9 октября 2001 года на отгрузку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДК № 096928 от 21 октября 2001 года;

2) в ООО им. Гнаровской(Вольнянский район) на сумму 63 273,10 грн.:

- по договору б/н от 31 октября 2001 года на поставку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн.;

- по договору поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн.;

- накладной № 98 от 31 октября 2001 года на отгрузку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на ООО В«Вольнянский КХПВ»на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года.

3) в ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район) на общую сумму 68 176,50 грн.:

- по договору б/н от 31 октября 2001 года на поставку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55,899 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 70 780,20 грн.;

- по договору поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн.;

- по накладной № 114 от 10 октября 2001 года на отгрузку 53,532 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн за 1 тн на сумму 58 885,20 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДЛ № 724443 от 30 октября 2001 года;

- по накладной № 115 от 31 октября 2001 года на отгрузку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 291,30 грн.

III) в ноябре 2001 года на общую сумму 961 157,23 грн.;

Так, в числе других хозяйств в ноябре 2001 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в государственном опытном хозяйстве (ГОХ) В«РассветВ»(Запорожский район) на общую сумму 36 594,10 грн.:

- по договору № 640/3 от 3 декабря 2001 года на поставку 86,608 тн пшеницы 5-6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 36 594,10 грн.;

- по договору поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года на сумму 84 900,00 грн.;

- по накладной № 905 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 611,70 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года;

- по накладной № 906 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 16,776 тн пшеницы 5 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 69,832 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 25 982,40 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года;

2) в СПК им. Гагарина(Великобелозерский район) на сумму 8 978,10 грн.:

- по договору № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года на поставку 31 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 300,00 грн.;

- по договору поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 300,00 грн.;

- по накладной № 688 от 6 ноября 2001 года на отгрузку 29,927 тн озимой пшеницы по цене 300,00 грн за 1 тн на сумму 8 978,10 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587978 от 6 ноября 2001 года.

IV) в декабре 2001 года на общую сумму 113 921,42 грн.;

V) в январе 2002 года на общую сумму 139 989,52 грн.:

Так, в числе других хозяйств в январе 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) на общую сумму 21 780,00 грн.:

- по договору № 653/1 от 8 октября 2001 года на поставку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 7 000,00 грн.;

- по договору № 653/2 от 8 октября 2001 года на поставку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн.;

- по договор № 653/3 от 8 октября 2001 года на поставку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн.;

- по договору поручительства № 666 от 22 января 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;

- по накладной № 1236 от 9 января 2002 года на отгрузку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587953;

- по накладной № 1237 от 9 января 2002 года на отгрузку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 6 930,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587953;

- по накладной № 1237-а от 10 января 2002 года на отгрузку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587954.

VI) в феврале 2002 года на общую сумму 22 055,16 грн.;

VII) в марте 2002 года на общую сумму 869,25 грн.;

VIII - Х) в апреле-июне 2002 года на сумму 0,00 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 7 от 10 октября 2001 года с СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 6 от 8 октября 2001 года с ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- договоре поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 593-А от 3 декабря 2001 года с СПК им. Щорса (Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 1 от 21 ноября 2001 года с СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» по середине документа;

- в договоре поставки № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года с СПК им. Гагарина (Великобелозерский район) -подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»СПК им Гагарина(Великобелозерский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 4 от 24 сентября 2001 года с АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО им. Гнаровской(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ОАО им. Гнаровской (Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № б/н от 7 ноября 2001 года с ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 640/3 от 3 декабря 2001 года с ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поставки № 651 от 23 ноября 2001 года с ООО В«РассветВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 648 от 28 декабря 2001 года с ООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 23/11 от 23 ноября 2001 года с СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) -подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 653/3 от 8 октября 2001 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ» , подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 666 от 22 января 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район),-подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 667 от 22 января 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Щорса (Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа, - вероятно, выполнены ОСОБА_2.

По мере реализации зерна и семян подсолнечника различным предприятиям, на расчетные счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , в период октября 2001 года-июня 2002 года поступали денежные средства, которые впоследствии необходимо было перечислять на распределительный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(с 10 января 2002 года - текущий счет со специальным режимом использования) на общую сумму 743 228,59 грн., в том числе по месяцам:

1) в сентябре 2001 года на сумму 0,00 грн.;

2) в октябре 2001 года на сумму 31 542,05 грн.;

3) в ноябре 2001 года на сумму 37 750,00 грн.;

4) в декабре 2001 года на сумму 54 615,60 грн.;

5) в январе 2002 года на сумму 166,67 грн.;

6) в феврале 2002 года на сумму 63,25 грн.;

7) в марте 2002 года на сумму 56 248,02 грн.;

8) в апреле 2002 года на сумму 23 500,00 грн.;

9) в мае 2002 года на сумму 357 160,00 грн.;

10) в июне 2002 года на сумму 182 183,00 грн.

В это же время, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя согласованно между собой, создав резерв денежных средств, достаточный для реализации их преступного замысла по завладению чужими денежными средствами для дальнейшего приобретения двух легковых автомобилей якобы для нужд ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , которые они намеревались использовать по своему усмотрению, произвели расчеты с сельхозпредприятиями только в мае 2002 года на общую сумму 538 714,06 грн., в том числе:

- в безденежном виде, путем возврата ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 289 138,20 грн., в том числе:

I. По Запорожским восточным электрическим сетям (ЗВЭС) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 148 758,00 грн., в том числе:

1) Черниговскому РЭС на общую сумму 48 363,00 грн.:

- по расходной накладной № 10 от 16 мая 2002 года 50 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 15 000,00 грн.;

- по расходной накладной № 30/05 от 31 мая 2002 года 111,210 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 33 363,00 грн.;

2) Пологовскому РЭС по расходной накладной № 19 от 31 мая 2002 года 184,690 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 55 407,00 грн.;

3) Розовскому РЭС по расходной накладной № 18 от 31 мая 2002 года 149,960 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 44 988,00 грн.;

Взаиморасчеты с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(сетями и РЭС) по данным поставкам проведены путем составления авизо № 607 от 20 июня 2002 года В«Дт 683000-Кт631200В»на сумму 148 758,00 грн.

II. По Запорожским центральным электрическим сетям(ЗЦЭС) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 89 845,50 грн., в том числе:

1) Вольнянскому РЭС по расходной накладной № 15 от 23 мая 2002 года 30,331 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 099,30 грн.;

2) Васильевскому РЭС на общую сумму 25 558,80 грн.:

- по расходной накладной № 12 от 15 мая 2002 года 79,86 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 23 959,80 грн.;

- по расходной накладной № 16 от 28 мая 2002 года 5,33 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 1 599,00 грн.

3) Запорожскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 36 987,60 грн.;

4) Михайловскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 18 199,80 грн.;

Взаиморасчеты по данным поставкам проведены путем составления авизо № 605 от 20 июня 2002 года с проведением расчетов В«Дт 683000-Кт631200(631600)В»на сумму 89 845,50 грн.

III. По Мелитопольским электрическим сетям (МЭС) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 50 534,70 грн., в том числе:

1) Приморскому РЭС по расходной накладной № 17 от 30 мая 2002 года 27,998 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 8 399,40 грн.;

2) Приазовскому РЭС по расходной накладной № 31/05-Пр от 31 мая 2002 года 65,239 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 19 571,70 грн.;

3) Веселовскому РЭС на общую сумму 22 563,60 грн.:

- по расходной накладной № 13 от 28 мая 2002 года 50,712 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 15 213,60 грн.;

- по расходной накладной № 6 от 17 мая 2002 года 24,5 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 7 350,00 грн.

Взаиморасчеты по данным поставкам проведены путем составления авизо № 606 от 20 июня 2002 года на сумму 50 547,70 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах сверки взаимных расчетов:

- от 21 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 24 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Запорожским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 29 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- без указания даты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Михайловским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с левой стороны документа;

- № 40 от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Черниговским РЭС, подпись, распложенная в строке В«КерівникВ»совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Розовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- № 5 от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Приазовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- № 1 от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Приморским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 1 июня 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 1 июня 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа, - вероятно, выполнены, ОСОБА_2;

- перечислив на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) в мае 2002 года денежные средства на общую сумму 249 575,86 грн. по платежным поручениям:

- № 67 от 28 мая 2002 года на сумму 33 012,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 590 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 68 от 28 мая 2002 года на сумму 11 220,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 624 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 69 от 28 мая 2002 года на сумму 54 697633 012,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 603 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 85 от 31 мая 2002 года на сумму 22 055,16 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 2/02-02 от 2 лютого 2002 годаВ» ;

- № 86 от 31 мая 2002 года на сумму 24 000,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 612 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 87 от 31 мая 2002 года на сумму 15 000,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 611 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 88 от 31 мая 2002 года на сумму 7 982,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 610 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 89 от 31 мая 2002 года на сумму 17 620,50 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 609 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 90 от 31 мая 2002 года на сумму 10 087,80 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 597 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 91 от 31 мая 2002 года на сумму 53 900,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 658 от 28 декабря 2001 годаВ» .

Кроме того, в последующих периодах 2002-2003 годов ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»также были проведены расчеты с ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) на сумму 87 780,00 грн. и ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район) на сумму 36 594,10 грн. за сельхозпродукцию, полученную от них в период октября 2001 года-июня 2002 года в счет погашения задолженности перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за потребленную ими активную электроэнергию.

Однако, в это же время, в период февраля-июня 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , завладев в процессе своей преступной деятельности, чужими денежными средствами в общей сумме 318 762,00 грн., использовали их для оплаты стоимости двух легковых автомобилей:

1) в мае 2002 года за автомобиль 528iВ» , 2000 г. выпуска по цене 102 057,00 грн., приобретенный ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»у ООО В«Сигма-ПлюсВ»(г. Запорожье), с целью дальнейшей передачи этого автомобиля в аренду ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»для использования в качестве служебного автомобиля должностными лицами этого предприятия.

Расчеты за приобретение автомобиля 528iВ»были произведены путем перечисления с расчетного счета № 26002323001 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«Сигма-ПлюсВ»денежных средств в сумме 102 057,00 грн. по платежному поручению № 83 от 31 мая 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 автомобиль по договору № 03495 от 12 февраля 2002 годаВ» ;

2) в июне 2002 года на оплату стоимости issan PatrolВ»по цене 216 705,00 грн., якобы приобретенного ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по мнимой сделке купли-продажи автомобиля, который далее по согласованию и с ведома ОСОБА_2 продолжал эксплуатироваться бывшим владельцем.

Расчеты за приобретение автомобиля PatrolВ»произведены путем перечисления денежных средств с расчетного счета № 26002323001 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) в июне 2002 года платежными поручениями с назначением платежа: В«ОСОБА_2 автомобиль, согласного договора № 04049 от 30 мая 2002 годаВ»в общей сумме 216 705,00 грн., в том числе:

1) № 99 от 21 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;

2) № 102 от 25 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;

3) № 104 от 26 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;

4) № 107 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;

5) № 108 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;

Таким образом, директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, в период сентября 2001 года-июня 2002 года, повторно завладели чужими денежными средствами ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 318 762,00 грн., которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей, причинив материальный ущерб:

1) сельхозпредприятиям Запорожской области на общую сумму 179 478,26 грн., в том числе:

- ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район) на сумму 39 050,56 грн.;

- ООО им. Гнаровской(Вольнянский район) на сумму 63 273,10 грн.;

- ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район) на сумму 68 176,50 грн.;

- СПК им. Гагарина(Великобелозерский район) на сумму 8 978,10 грн.;

2) ГП В«ЭнергорынокВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 139 283,74 грн., в том числе по алгоритму отчисления денежных средств, поступающих на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , установленному Постановлением № 573 от 29 мая 2002 года Национальной комиссии по регулированию энергетики алгоритму на июнь 2002 года:

- ГП В«ЭнергорынокВ»на сумму 121 803,63 грн.(87,45%);

- ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 17 480,11 грн.(12,55%).

Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее -ООСП) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , в период октября 2001 года-июня 2002 года, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно, принимали участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий различных форм собственности Запорожской области в особо крупных размерах, которые обратили в свою пользу.

Как в ходе завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , умышленно, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период февраля-июня 2002 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.

Легализация(отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, была совершена ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , создав в период октября 2001 года-мая 2002 года резерв денежных средств, достаточный для реализации их совместного преступного плана, направленного на завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с последующей их легализацией путем приобретения легковых автомобилей и регистрацией их на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»решили использовать денежные средства, которыми они завладели, на оплату стоимости двух легковых автомобилей - 528iВ»и issan PatrolВ» .

Еще на предварительном этапе совершения преступления, в феврале 2002 года, когда ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не имело достаточных средств, поступающих на расчетный счет предприятия от покупателей сельхозпродукции, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , приобрели у ООО В«Сигма-ПлюсВ»(г. Запорожье) с условием отсрочки совершения расчетов автомобиль 528iВ» , стоимостью 102 057,00 грн. на основании договора № 03495 от 12 февраля 2002 года, зарегистрированного на ООО АД В«СлавутичВ» .

12 февраля 2002 года ОСОБА_2, с ведома неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , зарегистрировали в МРЭО № 1 УМВД Украины в Запорожской области автомобиль 528iВ» , который на основании свидетельства о регистрации транспортного средства серии ЯТС № 422083, эксплуатировался на гос.рег.номере № НОМЕР_1.

Данная хозяйственная сделка впоследствии была отражена как легальная операция в книге учета приобретений ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»как поступление данного автомобиля по налоговой накладной № 4 от 26 февраля 2002 года от ООО В«Сигма-ПлюсВ» .

Впоследствии расчеты за приобретение автомобиля 528iВ»были произведены путем перечисления с расчетного счета № 26002323001 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«Сигма-ПлюсВ»денежных средств в сумме 102 057,00 грн. по платежному поручению № 83 от 31 мая 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 автомобиль по договору № 03495 от 12 февраля 2002 годаВ» .

Кроме того, 30 мая 2002 года, директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 на ООО АД В«СлавутичВ»зарегистрировал договор № 04049 на куплю-продажу автомобиля PatrolВ» , 1997 г. выпуска, стоимость которого составляла якобы 216 705,00 грн.

Данная хозяйственная сделка впоследствии была отражена как легальная операция в акте № ВЭ-0000004 от 30 мая 2002 года на ввод ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в эксплуатацию основных средств, в котором по Дт счета 101 и Кт счета 152, отражено поступление автомобиля PatrolВ» , стоимостью 216 705,00 грн. с нормой амортизации 6,25%.

После чего, 30 мая 2002 года ОСОБА_2 зарегистрировал автомобиль PatrolВ»на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , получив по временному свидетельству о регистрации транспортного средства серии ЯТА № 082763 гос.рег.номер № НОМЕР_2.

Расчеты за приобретение автомобиля PatrolВ»произведены путем перечисления денежных средств с расчетного счета № 26002323001 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) в период с 21 июня по 27 июня 2002 года в общей сумме 216 705,00 грн. платежными поручениями с назначением платежа В«ОСОБА_2 автомобиль, согласного договора № 04049 от 30 мая 2002 годаВ» , в том числе:

1) № 99 от 21 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;

2) № 102 от 25 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;

3) № 104 от 26 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;

4) № 107 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;

5) № 108 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;

После совершения этой мнимой сделки, действительной целью которой было лишь легализация чужих денежных средств, которыми завладели участники преступной группы, и последующее незаконное проведение финансовых операций с полученными преступным путем денежными средствами с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» под видом якобы продажи автомобиля этому предприятию, ОСОБА_2 составил и выдал служебную доверенность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за исх. № 30/05-02 от 30 мая 2002 года о предоставлении автомобиля во владение и пользование бывшему владельцу.

Кроме того, завладев чужими денежными средствами, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , продолжая свою преступную деятельность по легализации денежных средств добытых преступным путем, продолжали использовать приобретенный ими автомобиль W 528iВ»за счет чужих денежных средств, которыми они незаконно завладели, в ходе совершения предпринимательской деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»для получения дополнительной прибыли.

Так, по договору от 14 февраля 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Арендодатель) и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Арендатор) автомобиль 528iВ»был передан в аренду стоимостью 3 000,00 грн. в месяц и далее использовался в качестве служебного автомобиля должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

В ходе использования этого автомобиля, в период с 27 февраля по 30 мая 2002 года были составлены акты приемки-сдачи выполненных работ (предоставленных услуг) на общую сумму 12 000,00 грн., в том числе:

1) № ОУ-000003 от 27 февраля 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;

2) № ОУ-000004 от 26 марта 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;

3) № ОУ-000005 от 30 апреля 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;

4) № ОУ-000006 от 30 мая 2002 года на сумму 3 000,00 грн.

Впоследствии на основании этих актов, ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»были проведены расчеты за аренду автомобиля 528iВ»путем перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия № 26004002000299 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 в этом же банковском учреждении в период с 4 марта 2002 года по 21 мая 2002 года в общей сумме 12 000,00 грн. по платежным поручениям:

1) № 1104 от 4 марта 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 27/2 от 27 февраля 2002 годаВ»в сумме 3 000,00 грн.;

2) № 1562 от 28 марта 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 26/3 от 26 марта 2002 годаВ»в сумме 3 000,00 грн.;

3) № 2031 от 18 апреля 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно счету № СФ-1704 от 17 апреля 2002 годаВ» в сумме 3 000,00 грн.;

4) № 2997 от 21 мая 2002года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, за май согласно счету № 20/5 от 20 мая 2002 годаВ»в сумме 3 000,00 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договоре № 04049 от 30 мая 2002 года, зарегистрированный ООО АД В«СлавутичВ»между ОСОБА_6 (В«ПродавецВ») и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(В«ПокупательВ») в лице директора ОСОБА_2 на куплю-продажу автомобиля PatrolВ» , подпись, расположенная в графе В«реквизиты сторонВ»(покупатель), в строке В«подписьВ»с правой стороны документа, вероятно, выполнена ОСОБА_2.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , незаконно завладев, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период февраля-июня 2002 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем в особо крупных размерах на общую сумму 330 762,00 грн., которая в 600 и более раз необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее -ООСП) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, материалы уголвного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (постановление от 20.07.2011 года т. 74 л.д. 104) и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, разработали преступный план, направленный на подготовку и совершение завладения путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах, после чего в период июля 2002 года-апреля 2004 года, повторно и по предварительному сговору группой лиц завладели, принадлежащими ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиям Запорожской области денежными средствами на сумму более 700 тыс.грн., причинив материальный ущерб в особо крупных размерах.

Завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах в период июля 2002 года-апреля 2004 года было совершено ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах.

В начале июля 2002 года, директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, работавший по трудовому соглашению сотрудником ООСП, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , опробовав в действии в период октября 2001 года-июня 2002 года разработанную ими преступную схему, по которой они уже завладели чужими денежными средствами на сумму более 300 тыс.грн., используя для совершения объективной стороны преступления, не посвященных в их преступный план других сотрудников ООСП, решили расширить свою совместную преступную деятельность, применив другие способы изъятия денежных средств и дальнейшего сокрытия преступной деятельности, для чего им необходимо было привлечение в состав преступной группы необходимых для этого других лиц.

Так для дальнейшего совершения преступления ими был привлечено лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (постановление от 20.07.2011 года т.74 л.д.104) которое согласно своих трудовых обязанностей непосредственно занимались проведением переговоров с должностными лицами сельхозпредприятий и дальнейшим получением по доверенностям ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями активную электроэнергию.

Кроме того, лицо, в отношении которого материалы уголвного дела выделены в отдельное произвосдвто, через своих знакомых -должностных лиц других предприятий либо через созданные им предприятия, имел возможности для обналичивания денежных средств, которыми завладевали по предварительному сговору между собой участники преступной группы, скрывая эти незаконные операции путем составления поддельных документов.

Согласно преступному плану, директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, разработанному им совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (постановление от 20.07.2011 года т.74 л.д.104) и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , они должны были:

1) при проведении от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»деятельности, направленной на погашение задолженности сельхозпредприятий различных форм собственности получить в свое распоряжение большое количество сельхозпродукции по низким ценам, для чего:

- используя свои служебные возможности и полномочия по оказанию влияния на должностных лиц и сотрудников РЭС, организовать их на выполнение указания ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по погашению задолженности сельхозпредприятий непосредственно только путем сдачи сельхозпродукции по заниженным ценам, которые будут предлагаться им через сотрудников ООСП и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

- дополнительно привлечь для этой работы новых сотрудников ООСП либо увеличить интенсивность выполняемой ими работы;

- оказывать психическое влияние на должностных лиц сельхозпредприятий, которые отказывались отдавать сельхозпродукцию по низким ценам путем угроз отключения электроэнергии либо непосредственного отключения абонентов от сети;

- организовать работу на элеваторах и КХП области для получения возможности переработки, хранения сельхозпродукции продукции и дальнейшей перепродажи в более позднее время после их уборки;

2) для последующего получения наибольшей прибыли после продажи сельхозпродукции, и таким образом создания резерва для дальнейшего завладения чужими денежными средствами:

- договориться с лицами, совершающими сделки по купле-продаже сельхозпродукции о будущем приобретении больших ее объемов непосредственно у ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

- по возможности оговорить отгрузку и продажу сельхозпродукции за наличные, которые возможно было бы сразу присвоить и разделить между участниками преступной группы;

- составить необходимые бухгалтерские документы для отгрузки сельхозпродукции по данным операциям;

3) с целью возможного получения наибольшей суммы денег на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , после продажи сельхозпродукции и получения возможности дальнейшего безотчетного использования полученных денежных средств, в договорах поставки и поручительства исключить условия о перечислении денежных средств напрямую от зернотрейдеров на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(что исключало бы в дальнейшем возможность доступа ОСОБА_2, лица, материалы уголвного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц к получаемым денежным средствам для безотчетного завладения и сокрытия этого путем составления подложных документов);

4) для сокрытия своей преступной деятельности на первоначальном этапе совершения преступления - получать сельхозпродукцию согласно заключенным договорам поставки либо купли-продажи между сельхозпредприятиями и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , используя положения действующего законодательства, регулирующего порядок надлежащего исполнения обязательств, заключить договора поручительства по схеме (ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Кредитор) -сельхозпроизводители (Должники) - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Поручитель)), согласно которым сельхозпредприятия не имели возможности требовать от ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»фактического исполнения обязательств за них перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» ;

5) после получения денежных средств на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , завладеть частью полученных денежных средств, которыми распорядиться по своему усмотрению:

- частично используя на приобретение транспортных средств, для последующего пользования в своей преступной деятельности;

- часть денежных средств использовать для обналичивания и их последующего разделения между собой, для чего:

- использовать предприятия, уже ранее созданные за пределами Запорожской области, которые ранее, занимались легальной деятельностью;

- создать предприятия, через расчетные счета которых в дальнейшем иметь возможность перечислять денежные средства, которыми завладевали участники преступной группы, чтобы через другие фиктивные предприятия обналичить денежные средства и разделить их между собой, согласно ранее оговоренным частям;

6) умышленно вовремя не представлять администрации предприятия сведений о наличии и действительном размере, имевшейся у ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ООО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»задолженности, чтобы в дальнейшем, по истечении установленных законом сроков, исключить подачу исков от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Кредитор) к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Поручитель) о принудительном исполнении гражданско-правовых обязанностей по договорам поручительства для погашения задолженности за полученную сельхозпродукцию;

7) принять меры по сокрытию своей преступной деятельности путем составления подложных документов либо вообще без составления каких-либо документов, чтобы в дальнейшем по истечении времени не было возможности установления фактических обстоятельств совершенных ими преступлений.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ОСОБА_2, лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , должны были использовать легальную схему для погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию:

1) заключить с сельхозпредприятиями-должниками ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»договора поставки или купли-продажи сельхозпродукции на РЭС или ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по минимальным ценам с дальнейшим переоформлением права собственности на элеваторах и КХП;

2) одновременно заключить договора поручительства между должниками-сельхозпредприятиями с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на погашение перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»задолженности за потребленную ими активную электроэнергию, чтобы иметь возможность отложить срок проведения расчетов и в дальнейшем распорядиться сельхозпродукцией по своему усмотрению;

3) продать сельхозпродукцию по высоким ценам в период ее хранения в межсезонье и холодное время года;

4) после истечения срока около 1 года с момента получения сельхозпродукции и денег за ее продажу частично перечислить денежные средства на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»либо напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий;

5) в конце финансово-хозяйственной деятельности сокрыть получение наличных денег при расчетах путем проведения взаимозачета между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , якобы оказавшее маркетинговые и другие услуги, часть из которых вообще не выполнялись, а другая часть фактически была выполнены сотрудниками ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Как и в период октября 2001 года-июня 2002 года, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , так и в период июля-декабря 2002 года при совершении преступных действий совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , для возможности получения сельхозпродукции от предприятий-должников, ее дальнейшей реализации и последующего завладения чужими денежными средствами, использовались договора, заключенные между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области (Поставщики) и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Покупатель), согласно условиям которых:

- Поставщик обязуется поставить Покупателю сельхозпродукцию;

- Покупатель обязуется принять и оплатить ее(по обусловленным в договоре наименованию, количестве и стоимости).

Оплата же по договорам поставки должна производиться согласно договорам поручительства, заключенным с участием ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Согласно условиям договоров поручительства Поручитель (ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») обязано солидарно отвечать перед Кредитором (ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ») за исполнение обязательств по договору на пользование электроэнергией Должником и погасить его задолженность в течение 5 дней со дня получения требования от Кредитора, который после исполнения обязательств должен был передать Поручителю копии документов, подтверждающие права требования Поручителя к Должнику.

При этом директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, в ходе совершения преступления совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , используя возможности своего предприятия, выполнял следующие обязанности:

- заключать договора поставки и договора поручительства для получения сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в счет погашения их задолженности за потребленную ими активную электроэнергию;

- составлять доверенности на имя сотрудников ООСП для переоформления права собственности при получении сельхозпродукции непосредственно у сельхозпредприятий либо на элеваторах области;

- составлять счета и расходные накладные для реализации сельхозпродукции и получения за нее денежных средств на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

- после завладения денежными средствами перечислять их расчетные счета других предприятий за оплату материальных ценностей, которые приобретались участниками преступной группы в ходе легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также для дальнейшего обналичивания и распределения между участниками преступной группы;

- выполнять работу сотрудника ООСП, направленную на получение как можно большего количества сельхозпродукции, принуждая руководителей сельхозпредприятий передавать зерно и семена подсолнечника по договорам поставки и поручительства, чтобы создать резерв для последующего завладения денежными средствами в особо крупных размерах;

- не выполнять свои служебные обязанности, предусмотренные Положением об ООСП в части подготовки материалов для проведения претензионной работы по взысканию задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» ;

- скрывать совершенные преступления, путем составления подложных документов на перечисление денежных средств по их дальнейшему обналичиванию.

Кроме того, в ходе дальнейшего совместного сокрытия ранее совершенного завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах и для обналичивания вышеуказанных денежных средств, с ведома директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в Орджоникидзевской районной администрации Запорожского городского Совета за № 25489516ю0011728 от 9 июля 2003 года зарегистрировал частное предприятие В«УкрАгроИнвестВ»по юридическому адресу, уже используемого ими в ходе совершения преступления ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» : г. Запорожье, ул. Седова, 7.

Уставный фонд предприятия составлял 100,00 грн.

По вышеуказанному юридическому адресу местонахождения ЧП В«УкрАгроИнвестВ»не имело финансового и промышленного потенциала(отсутствовали складские и др. помещения, не было штата наемных работников, отсутствовали транспортные средства и другие механизмы, необходимых для работы предприятия согласно его Уставных и учредительных документов).

Также как собственник ЧП В«УкрАгроИнвестВ»лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для использования при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, открыл расчетный счет предприятия № 26005001000415 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»(МФО 313807).

Согласно положениям п. 4.2 Устава ЧП В«УкрАгроИнвестВ»лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как собственник предприятия имел право непосредственно осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность и решать все вопросы его деятельности самостоятельно либо через Директора предприятия.

Кроме того, согласно п.п. 4.4. ст. 4 Устава ЧП В«УкрАгроИнвестВ»собственник предприятия, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдебное производство имел следующие полномочия:

а) по распоряжению имуществом предприятия;

б) заключению договоров и распоряжению средствами предприятия на счетах в банке.

Далее, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство как собственник предприятия приказом № 1 от 10 июля 2003 года назначил себя на должность директора ЧП В«УкрАгроИнвестВ» , которую занимал в период до 20 марта 2006 года (дата переоформления права собственности на предприятие на другое лицо) и в соответствии с занимаемой должностью выполнял следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

- по руководству финансово-хозяйственной деятельностью предприятия самостоятельно, как собственник и одновременно директор ЧП В«УкрАгроИнвестВ»по выполнению поставленных заданий его производственной деятельности;

- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;

- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности;

- по контролю за расходованием финансовых средств предприятия(в т.ч. организации работы по оценке и подбору контрагентов, планированию и контролю за сроками, качеством поставок и отгрузкой ТМЦ, оформлением документов по ним и контролю за ними);

- по организации, в соответствии с законодательством, работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;

- по контролю над исполнением договорных обязательств;

- по получению товароматериальных ценностей, их оприходованию в бухгалтерском учете предприятия;

- по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.

Неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»при совершении преступлений совместно с директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 и лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняли следующие обязанности:

- использовали свои служебные возможности и полномочия по оказанию влияния на должностных лиц и сотрудников РЭС, чтобы организовать погашение задолженности сельхозпредприятий только путем сдачи сельхозпродукции по заниженным ценам, которые будут предлагаться ООСП и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

- привлекали для этой работы новых сотрудников ООСП;

- давали указания на отключение электроэнергии либо непосредственно отключали абонентов-сельхозпредприятий от сети;

- для получения наибольшей суммы денег на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , после продажи сельхозпродукции и получения возможности дальнейшего безотчетного использования полученных денежных средств, в договорах поставки и поручительства не включили обязательное необходимое требование о перечислении денежных средств напрямую от зернотрейдеров на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(что исключало бы им возможность доступа к получаемым денежным средствам для безотчетного завладения и сокрытия путем составления подложных документов);

- умышленно не принимали мер по подаче в установленный законом срок исков от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Кредитора) к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Поручитель) по принуждению к исполнению гражданско-правовых обязанностей по договорам поручительства для погашения задолженности за полученную сельхозпродукцию, чтобы в дальнейшем исключить исполнение этих требований в судебном порядке;

- принимали меры по сокрытию совместной преступной деятельности путем составления подложных документов либо вообще без составления каких-либо документов, чтобы в дальнейшем по истечении времени не было возможности установления фактических обстоятельств содеянного ими.

Кроме того, для исполнения объективной стороны совершения преступления, согласно преступному плану, утвержденному всеми участниками преступной группы, директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, одновременно работавшим по трудовому соглашению сотрудником ООСП, с ведома лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»были привлечены сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые в указанный период, неосознанно выполняли объективную сторону совершения преступления (оказания содействия в получении сельхозпродукции от сельхозпредприятий области, в счет погашения их задолженности за потребленную активную электроэнергию, с последующей реализацией и дальнейшим присвоением денежных средств участниками преступной группы, в которую входил ОСОБА_2, лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и другие лица), однако не будучи посвященными в их общий преступный план, полагали, что лишь выполняют свои производственные обязанности сотрудников ООСП, предусмотренные, заключенными с ними администрацией ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»трудовыми соглашениями в ООСП и выполняют только свои обязанности, предусмотренные Положением об ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое им предоставляло для этого транспортные средства и ГСМ.

Всего в период июля 2002 года-марта 2003 года в ходе реализации совместного преступного плана, ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , совместно с сотрудниками ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые не были полностью посвящены в их преступный план, было получено право на распоряжение сельхозпродукцией на общую сумму 1 927 854,88 грн., для последующего погашения задолженности сельхозпредприятий предприятия Запорожской области за потребленную ими активную электроэнергию, в том числе по месяцам:

I) в июле 2002 года на общую сумму 203 123,57 грн.:

Так, в числе других хозяйств в июле 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 17 269,20 грн.:

- по договору № 593А от 3 декабря 2001 года на поставку 20,16 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн, 50 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 112,920 тн ржи по цене 200,00 грн. за 1 тн на общую сумму 45 043,20 грн.;

- по договору поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года на сумму 45 043,20 грн.;

- по накладной № 567 от 26 июля 2002 года на отгрузку 49,34 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 17 269,20 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

2) в ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) на сумму 18 600,00 грн.:

- по договору № 23/07-01 от 23 июля 2002 года на поставку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн.;

- по договору поручительства № 675 от 16 августа 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- по накладной № 400 от 23 июля 2002 года на отгрузку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415560 от 23 июля 2002 года;

- по накладной № 118 от 29 июля 2002 года на отгрузку 10 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1тн на сумму 3 100,00 грн.;

3) в СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район) на сумму 15 613,09 грн.:

- по договору № 2 от 18 января 2001 года на поставку 23 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн на сумму 8 510,00 грн.;

- по договору поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.;

- по накладной № 449 от 19 июля 2002 года на отгрузку 48,73 тн ячменя 3 класса по цене 320,00 грн. за 1 тн на сумму 15 613,09 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415559 от 19 июля 2002 года;

4) в СПК им. Ватутина(Васильевский район) на сумму 22 892,21 грн.:

- по договору № 18/07-01 от 18 июля 2002 года на поставку пшеницы, ячменя и семян подсолнечника на общую сумму 120 800,00 грн.;

- по договору поручительства № 672 от 16 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;

- по накладной № 55 от 17 июля 2002 года на отгрузку 79,249 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 22 982,21 грн. в счет погашения задолженности за активную электроэнергию за январь-март 2002 года, которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕВ №822744 от 16 июля 2002 года и сдана на хранение в ЗАО В«Васильевка-АгроВ» .

II) в августе 2002 года на общую сумму 454 695,62 грн.;

Так, в числе других хозяйств в августе 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в ООО В«КолосВ»(Черниговский район) на сумму 8 975,50 грн.:

- по договору № 27/07-1 от 27 июля 2002 года на поставку с/х продукции на общую сумму 8 975,50 грн.;

- по договору поручительства № 678 от 16 августа 2002 года на сумму 15 000,00 грн.;

- по накладной № 820 от 2 августа 2002 года на отгрузку 30,950 тн озимой пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 8 975,50 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415585 от 1 августа 2002 года, по письму от 1 августа 2002 года и акту-расчету к нему сдана на хранение в ОАО В«Верхнетокмацкое ХППВ» ;

2) в ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»(Токмакский район) на сумму 10 763,82 грн.:

- по договору № 4 от 24 сентября 2001 года на покупку 107,753 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 92 850,00 грн.;

- по договору поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.;

- по договору поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года на сумму 11 000,00 грн.;

- по накладной № 28 от 14 августа 2002 года на отгрузку 39,866 тн озимой пшеницы по цене 270,00 грн. за 1 тн на сумму 10 763,82 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» серии ЯЕК №415598 от 14 августа 2002 года;

3) в ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»(Пологовский район) на сумму 23 328,90 грн.:

- по соглашению от 20 февраля 2002 года о рассрочке и погашении задолженности в сумме 158 947,97 грн.;

- по договору поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года на сумму 23 500,00 грн.;

- по накладной № 84 от 15 октября 2002 года на отгрузку 23,07 тн семян подсолнечника по цене 1 011,00 грн. за 1 тн на сумму 23 328,90 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395149 от 15 октября 2002 года;

4) в СПК им. Ватутина(Васильевский район) на сумму 13 656,70 грн.:

- по договору поручительства № 693 от 24 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;

- по накладной № 76 от 13 августа 2002 года на отгрузку 48,428 тн озимой пшеницы по цене 282,00 грн. за 1 тн на сумму 13 656,70 грн.(за ноябрь 2001 года, декабрь 2001 года, март-май 2002 года и июль-август 2002 года), которая была получена сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415588 от 5 августа 2002 года и сдана на хранение в ЗАО В«Васильевка-АгроВ» ;

5) в ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район) на сумму 4 429,59 грн.:

- по накладной б/н от 7 августа 2002 года на отгрузку 14,289 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 4 429,59 грн.;

6) в КСП В«РодинаВ»(Васильевский район) на сумму 19 392,52 грн.:

- по накладной № 94 от 8 августа 2002 года на отгрузку 56,98 тн пшеницы по цене 275,00 грн. за 1 тн и 12,84 тн ячменя по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 19 392,52 грн., которые были получены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по доверенности серии ЯЕК № 415590 от 8 августа 2002 года;

7) в СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) на сумму 17 700,00 грн.:

- по договору № 23-11 от 23 ноября 2001 года на поставку 43,18 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 12 954,00 грн.;

- по договору поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года на сумму 61 000,00 грн.;

- по накладной № 22 от 1 августа 2002 года на отгрузку 30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 30 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 17 700,00 грн.;

8) в СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район) на общую сумму 13 412,40 грн.:

- по договору № 648 от 28 декабря 2001 года на поставку 59,192 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 757,60 грн.;

- по договору поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн.;

- по накладной № 240/1 от 1 августа 2002 года на отгрузку 40,585 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 11 769,65 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года;

- по накладной № 240/2 от 1 августа 2002 года на отгрузку 8,525 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 2 642,75 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года;

9) в СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район) на сумму 11 034,80 грн.:

- по договору поставки № 1/07-9 от 1 июня 2002 года на поставку 39,41 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн и 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на общую сумму 63 534,80 грн.;

- по договору поручительства № 683 от 16 августа 2002 года на сумму 29 100,00 грн.;

- по накладной № 1 от 6 августа 2002 года на отгрузку 39,410 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн на сумму 11 034,80 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» серии ЯЕК №415578 от 6 августа 2002 года;

10) в ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»(Приморский район) на сумму 30 000,00 грн.:

- по договору № 2 от 16 июля 2002 года на поставку 100 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 30000,00 грн.;

- по договору поручительства № 685 от 16 августа 2002 года на сумму 30 000,00 грн.;

- по накладной № 81 от 13 августа 2002 года на отгрузку 100 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 000,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415584 от 13 августа 2002 года и переоформлена на ОАО В«Нельговское ХППВ»на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по письму ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»за исх. № 59 от 16 июля 2002 года.

III) в сентябре 2002 года на общую сумму 127 906,50 грн.;

Так, в числе других хозяйств в сентябре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 18 550,00 грн.;

- по накладной № 903 от 3 сентября 2002 года на отгрузку 53 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 18 550,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

2) ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район) на общую сумму 32 540,33 грн.:

- по договору б/н и указания даты на поставку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,600 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн;

- по накладной № 522 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,660 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 208,43 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»серии ЯДЮ №046943 от 25 сентября 2002 года;

- по накладной № 523 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 7,773 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 2 331,90 грн., который был получен сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»серии ЯДЮ № 046943 от 25 сентября 2002 года,

которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ №446036 от 21 октября 2002 года;

3) в КСП В«РодинаВ»(Васильевский район) на сумму 1 148,68 грн.:

- по договору поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;

- по накладной № 75 от 27 сентября 2002 года на отгрузку 2,92 тн пшеницы по цене 261,60 грн за 1 тн и 1,48 тн ячменя по цене 260,00 грн. за 1 тн на общую сумму 1 148,68 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395134 от 27 сентября 2002 года;

4) в СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район) на сумму 11 740,50 грн.:

- по договору № 1-07-23 от 28 июля 2002 года на поставку 20 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн., 22 тн ячменя фуражного по цене 310,00 грн. за 1 тн и 14 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на общую сумму 22 600,00 грн.;

- по накладной № 324 от 10 сентября 2002 года на отгрузку 13,045 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 11 740,50 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЄ № 395110 от 10 сентября 2002 года.

IV) в октябре 2002 года на общую сумму 879 394,00 грн.;

Так, в числе других хозяйств в октябре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) на сумму 36 886,50 грн.:

- по договору № 1/10-1 от 1 октября 2002 года на поставку 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 52 500,00 грн.;

- по договору поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года на сумму 56 000,00 грн.;

- по накладной № 313 от 31 октября 2002 года на отгрузку 37,12 тн семян подсолнечника по цене 994,00 грн. за 1 тн на сумму 36 886,50 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395147 от 22 октября 2002 года;

2) в СПК АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район) на сумму 18 900,00 грн.:

- по договору поручительства № 676 от 16 августа 2002 года на сумму 16 000,00 грн.;

- по накладной № 324 от 9 октября 2002 года на отгрузку 18 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1тн на сумму 18 900,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395140 от 9 октября 2002 года.

3) в Куйбышевском РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Куйбышевский район) на общую сумму 129 950,70 грн.:

- по договору № 723 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» на куплю-продажу 40 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн и 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 33 000,00 грн.;

- по договору № 724 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» на куплю-продажу 150 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.;

- по договору № 725 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» на куплю-продажу 150 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.;

- по расходной накладной № 844 от 7 августа 2002 года на отгрузку ООО В«ВостокВ» 75 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 22 500,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124713 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 65 от 7 августа 2002 года;

- по расходной накладной б/н от 13 августа 2002 года на отгрузку ООО В«ЗразковеВ» 30 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 000,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124714 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 64 от 13 августа 2002 года;

- по расходной накладной № 384 от 23 августа 2002 года на отгрузку ООО В«ВеснаВ» 30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 84 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 34 200,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124730 от 23 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 63 от 23 августа 2002 года;

- по расходной накладной № б/н от 16 июля 2002 года на отгрузку ЧСФ В«АзовстройВ» 177 тн пшеницы 5 класса по цене 271,00 грн. за 1 тн на сумму 47 987,78 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124715 от 16 июля 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 66 от 28 августа 2002 года;

которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 723, 724, 725 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по накладной № 105 от 23 октября 2002 года в общем количестве 177 тн пшеницы 5 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 189 тн пшеницы 4-6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1 тн на общую сумму 130 680,00 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии № 446037 от 23 октября 2002 года, из числа которых, по расходной накладной № ВП-0000033 от 28 декабря 2002 года РЭС возвращено 2,21 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 729,30 грн.;

4) в ООО В«Аграрный рыбхоз В«ДнепрВ»(Запорожский район) на сумму 9 388,87 грн.:

- по накладной № 005349 от 15 октября 2002 года на отгрузку 5,637 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 1 634,73 грн, 20,926 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 6 068,54 тн, 4,816 тн пшеницы 3 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 1 685,60 грн. на общую сумму 9 388,87 грн., которая получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 015362 от 15 октября 2002 года и оприходована ЗЦЭС по приходному ордеру № 257 от 15 октября 2002 года;

которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года;

5) в ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район) на сумму 7 620,65 грн.:

- по договору № 7/10-1 от 7 октября 2002 года на поставку 150 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 200 тн семян подсолнечника по цене 880,00 грн.;

- по договору поручительства № 730 от 16 октября 2002 года на сумму 31 000,00 грн.;

- по накладной № 567 от 10 октября 2002 года на отгрузку 16,305 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 5 380,65 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»серии НАЖ № 015361 от 10 октября 2002 года и впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года была отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года;

- по накладной № 613 от 29 октября 2002 года на отгрузку 22,694 тн семян подсолнечника по цене 980,00 грн. за 1 тн на сумму 22 240,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446054 от 29 октября 2002 года;

6) в СПК им. Ватутина(Васильевский район) на общую сумму 26 998,04 грн.:

- по договору б/н от 4 сентября 2002 года на поставку 23,255 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 185,20 грн.;

- по договору б/н от 25 октября 2002 года на поставку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00н. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн.;

- по накладной № 101 от 1 октября 2002 года на отгрузку 23,225 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 154,00 грн. в счет погашения за потребленную электроэнергию за 2000 год, которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395138 от 1 октября 2002 года;

- по накладной № 111 от 31 октября 2002 года на отгрузку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн. по договору № б/н от 25 октября 2002 года в счет погашения за электроэнергию до 2000 год, которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446050 от 31 октября 2002 года.

7) в ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район) на сумму 3 675,00 грн.:

- по договору поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года на сумму 8 344,58 грн.;

- по накладной б/н от 22 октября 2002 года на отгрузку по договору б/н от 10 октября 2002 года на поставку сельскохозяйственной продукции урожая 2002 года 3,5 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 3 675, грн.;

8) в СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район) на сумму 19 701,00 грн.:

- по договору № 1 от 21 ноября 2001 года на поставку 8 тн семян подсолнечника по цене 1 200,00 грн. за 1 тн на сумму 9 600,00 грн.;

- по договору поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 600,00 грн.;

- по договору поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- по накладной № 113 от 23 октября 2002 года на отгрузку 21,890 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 19 701,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446031 от 23 октября 2002 года;

9) в СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) на сумму 9 845,58 грн.:

- по договору поставки № 1/07-15 от 1 июля 2002 года на поставку 30 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 30 тн фуражного ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 700,00 грн.;

- по договору поручительства № 696 от 12 сентября 2002 года на сумму 40 270,00 грн.;

- по накладной № 42 от 28 октября 2002 года на отгрузку 10,15 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 9 845,58 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446047 от 28 октября 2002 года;

10) в СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район) на сумму 4 915,35 грн.:

- по договору поставки б/н от 1 октября 2002 года на поставку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на общую сумму 4 915,35 грн.;

- по договору поручительства № 695 от 1 октября 2002 года на сумму 4 915,35 грн.;

- по накладной № 379 от 22 октября 2002 года на отгрузку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на сумму 4 915,35 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446029 от 22 октября 2002 года;

11) в ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район) на общую сумму 30 597,70 грн.:

- по договору б/н от 10 октября 2002 года на поставку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн и 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 596,38 грн.;

- по договору поручительства № 726 от 16 октября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;

- по накладной № 122 от 23 октября 2002 года на отгрузку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн на сумму 16 028,86 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446032 от 23 октября 2002 года;

- по накладной № 61 от 31 октября 2002 года на отгрузку 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930 грн. за 1 тн на сумму 14 568,84 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446049 от 31 октября 2002 года;

12) в СМК В«ВеснаВ»(Мелитопольский район) на сумму 21 257,80 грн.:

- по договору б/н от 18 октября 2002 года на поставку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на сумму 21 257,80 грн.;

- по договору поручительства № 727 от 18 октября 2002 года на сумму 21 257,80 грн.;

- по накладной № 3469 от 21 октября 2002 года на отгрузку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на общую сумму 21 257,80 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395122 от 16 октября 2002 года.

V) в ноябре 2002 года на общую сумму 238 695,83 грн.;

Так, в числе других хозяйств в ноябре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на общую сумму 72 394,35 грн.:

- по договору поручительства № 667 от 22 января 2002 года на сумму 45 000,00 грн.;

- по договору поручительства № 702 от 27 мая 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- по накладной № 909 от 14 ноября 2002 года на отгрузку 44,58 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. на сумму 45 373,65 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

- по накладной № 947 от 29 ноября 2002 года на отгрузку 26,4 тн семян подсолнечника по цене 1 024,00 грн. за 1 тн на сумму 27 020,70 грн. которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;

2) в СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район) на сумму 10 500,00 грн.:

- по договору № 7 от 10 октября 2001 года на поставку 9,1 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 010,00 грн.;

- по договору поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;

- по накладной № 281 от 6 ноября 2002 года на отгрузку 10 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 10 500,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446057 от 4 ноября 2002 года;

3) в СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район) на сумму 19 772,54 грн.:

- по накладной № 118 от 7 ноября 2002 года на отгрузку 18,903 тн семян подсолнечника по цене 1 046,00 грн. за 1 тн на сумму 19 772,54 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ №446044 от 30 октября 2002 года.

VI) в декабре 2002 года на общую сумму 24 038,70 грн.;

Так, в числе других хозяйств в декабре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция:

1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 3 776,85 грн.:

- по накладной № 1013 от 19 декабря 2002 года на отгрузку 3,597 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. за 1 тн на сумму 3 776,85 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

VI-X) в январе-мае 2003 года на общую сумму 0,00 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 672 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 675 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 2 от 18 сентября 2001 года с СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 676 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 678 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ООО В«КолосВ»(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 683 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 685 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ЧСП В«ГюновВ»(Приморский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«РодинаВ»(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 726 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре купли-продажи № 729 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 730 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 731 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«АФ им. ШевченкоВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа, - вероятно, выполнены ОСОБА_2.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район);

- договора поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район);

- договора поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им Гагарина (Великобелозерский район);

- договора поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район);

- договора поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район);

- договора поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО им. Гнаровской(Вольнянский район);

- договора поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район);

- договора поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район);

- договора поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 666 от 22 января 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 667 от 22 января 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район);

- договора поручительства № 672 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Ватутина(Васильевский район);

- договора поручительства № 675 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 676 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 678 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«КолосВ»(Черниговский район);

- договора поручительства № 683 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район);

- договора поручительства № 685 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ЧСП В«ГюновВ»(Приморский район);

- договора поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район);

- договора поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Ватутина(Васильевский район);

- договора поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район);

- договора поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район);

- договора поручительства № 726 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 730 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район);

- договора поручительства № 731 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район);

- договора поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ЧП В«АФ им. ШевченкоВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район), - выполнены лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Всего за весь период финансово-хозяйственной деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция для последующего погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную электроэнергию на общую сумму 4 592 407,18 грн., из числа которой была возвращена сельхозпродукция на общую сумму 289 138,20 грн.

После продажи сельхозпродукции и получения денежных средств от ее покупателей ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на расчетный счет предприятия от покупателей сельхозпродукции поступили безналичные денежные средства на общую сумму 4 530 581,03 грн., которых было достаточно для проведения в полном объеме расчетов с сельхозпредприятиями в размере имевшейся кредиторской задолженности на общую сумму 4 303 268,98 грн. в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями активную электроэнергию (т.е. по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по продаже сельхозпродукции имело достаточно денежных средств для проведения в полном объеме расчетов с сельхозпредприятиями и также была получена прибыль на общую сумму 227 312,07 грн.)

В том числе, за период июля 2002 - апреля 2004 года по мере реализации зерна и семян подсолнечника различным предприятиям-трейдерам на расчетные счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»поступили денежные средства от покупателей сельхозпродукции на общую сумму 3 787 352,44 грн., из числа которых, а также за счет резерва денежных средств, находившихся на расчетном счету предприятия необходимо было провести расчеты на общую сумму 4 053 693,12 грн.(4 303 268,98(общая сумма задолженность перед с/х предприятиями) - 249 575,86 грн.(сумма погашенной задолженности в период сентября 2001 года-июня 2002 года), путем перечисления на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Однако, из числа всех денежных средств, которые поступили за весь период деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , директором этого предприятия ОСОБА_2, лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдебное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , были проведены расчеты с сельхозпредприятиями (в том числе за сельхозпродукцию переданную до 1 июля 2002 года) на общую сумму 3 312 822,22 грн.(из числа которых, 290 000,00 грн. были зачтены по фиктивному взаимозачету за якобы оказанные ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»маркетинговые услуги для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»), а денежные средства в общей сумме 3 022 822,22 грн., в дальнейшем были перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и расчетные счета сельхозпредприятий области, в том числе по месяцам:

I) в июле 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 1 786 150,99 грн., из числа которых были перечислены денежные средства на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 936 740,59 грн., по платежным поручениям на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850):

- № 116 от 9 июля 2002 года на сумму 27 653,10 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 600 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 117 от 9 июля 2002 года на сумму 18 929,50 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 601 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 118 от 9 июля 2002 года на сумму 11 600,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 599 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 119 от 9 июля 2002 года на сумму 35 409,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 598 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 120 от 9 июля 2002 года на сумму 23 256,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 602 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 121 от 9 июля 2002 года на сумму 11 924,60 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 594 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 122 от 9 июля 2002 года на сумму 13 753,20 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 596 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 123 от 9 июля 2002 года на сумму 3 583,08 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 659 от 28 декабря 2001 годаВ» ;

- № 124 от 9 июля 2002 года на сумму 5 034,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 595 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 125 от 11 июля 2002 года на сумму 49 147,20 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 607 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 126 от 11 июля 2002 года на сумму 20 214,90 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 608 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 127 от 11 июля 2002 года на сумму 6 099,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 662 от 28 декабря 2001 годаВ» ;

- № 128 от 11 июля 2002 года на сумму 14 301,60 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 616 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 130 от 18 июля 2002 года на сумму 101 804,34 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договорам №№ 625, 629 от 3 декабря 2001 годаВ» ;

- № 133 от 23 июля 2002 года на сумму 37 524,40 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 23/07-02 от 23 июля 2002 годаВ» ;

- № 134 от 25 июля 2002 года на сумму 320 193,30 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 25/07-01 от 25 июля 2002 годаВ» ;

- № 136 от 25 июля 2002 года на сумму 176 293,22 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договорам №№ 576/47, 579/47, 578/47 от 3 декабря 2001 года, №575 от 29 января 2002 годаВ» ;

- № 139 от 29 июля 2002 года на сумму 60 018,75 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договорам №№ 652 от 23 декабря 2001 года, № 670 от 22 января 2002 годаВ» .

II) в августе 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 259 530,10 грн., из числа которых и за счет имеющегося резерва денежных средств, находящихся на расчетных счетах ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были перечислены денежные средства на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 929 000,38 грн. по платежным поручениям на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья (МФО 313850):

- № 140 от 1 августа 2002 года на сумму 665 279,92 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 1/08-2 от 1 августа 2002 годаВ» ;

- № 141 от 13 августа 2002 года на сумму 52 424,99 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 13/08-1 от 13 августа 2002 годаВ» ;

- № 143 от 16 августа 2002 года на сумму 211 295,47 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 16/08-1 от 16 августа 2002 годаВ» , в том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию:

1) ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) на общую сумму 87 780,00 грн.:

- по уведомлению № 47/208-2 от 2 августа 2002 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о погашении задолженности;

- по факсограмме № 589/47/2 от 6 августа 2002 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о погашении задолженности по договорам поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн. и № 666 от 22 января 2002 года на сумму 21 780,00 грн.

III) в сентябре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 7 261,02 грн., из числа которых и за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) по платежному поручению № 153 от 2 сентября 2002 года с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 636 от 28 декабря 2001 годаВ»были перечислены денежные средства на сумму 31 590,86 грн. на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Однако, кроме того, из находящихся в пользовании и ведении чужих денежных средств, ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовнго дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , по согласованию с директором ООО В«НадеждаВ»(ОКПО 22225544) ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, не посвящая его в совершение ими завладения чужими денежными средствами, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и последующую легализацию(отмывание) доходов, добытых преступным путем, были перечислены денежные средства в общей сумме 50 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№ 260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске по подложному платежному поручению № 163 от 3 сентября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 306 от 3 июня 2002 годаВ» .

Впоследствии эти денежные средства были сняты директором ООО В«НадеждаВ»ОСОБА_12 наличными в общей сумме 50 000,00 грн.:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 20 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387684 от 20 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 30 000,00 грн.,

после чего переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдебное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.

IV) в октябре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 527 772,02 грн., из числа которых были перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) денежные средства на общую сумму 334 271,46 грн. по платежным поручениям:

- № 174 от 3 октября 2002 года на сумму 129 184,96 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 110 от 3 октября 2002 годаВ» ;

- № 205 от 28 октября 2002 года на сумму 205 086,50 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 28/10-1 от 28 октября 2002 годаВ»в том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию:

2) ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район) на сумму 36 594,10 грн.:

- по уведомлению № 47/2910-2 от 29 октября 2002 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о погашении задолженности;

- по факсограмме № 757/47/2 от 29 октября 2002 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о погашении задолженности по договору поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года.

Кроме того, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , из находящихся в пользовании и ведении чужих денежных средств, были перечислены денежные средства в общей сумме 50 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№ 260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- по подложному платежному поручению № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 12 000,00 грн.;

- по подложному платежному поручению № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 18 000,00 грн.;

- по подложному платежному поручению № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 20 000,00 грн.

Впоследствии эти денежные средства были сняты наличными в сумме 49 980,00 грн.:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 11 990,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 20 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 17 990,00 грн.,

переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.

Кроме того, из числа находящихся в пользовании и ведении чужих денежных средств, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»были перечислены денежные средства с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья по акту сдачи-приемки оказанных услуг от 26 сентября 2002 года за июль, август и сентябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн. по платежному поручению № 195 от 25 октября 2002 года в сумме 20 000,00 грн. с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 июня 2002 годаВ» , которые впоследствии были сняты наличными по чеку серии КЕ № 4827054 от 31 октября 2002 года в сумме 19 800,00 грн.

V) в ноябре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 231 431,18 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не производились.

Примерно в это время, в период октября-ноября 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , было принято решение о приобретении нового автомобиля за счет денежных средств, которыми они завладели и затем легализовали путем приобретения за эти деньги автомобилей issan-PatrolВ»и 528iВ» , с последующей их перерегистрацией на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , что давало им в дальнейшем возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этими транспортными средствами.

После чего, выполняя свою договоренность, ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были проданы автомобили PatrolВ»и 528iВ»при следующих обстоятельствах:

1) в сентябре 2002 года был продан автомобиль 528iВ»за 92 000,00 грн., получив на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 в ЗТФ ОАО ОСОБА_13 В«БИГ ЭнергияВ»денежные средства только в сумме 50 000,00 грн.:

- по платежному поручению № 2 от 13 сентября 2002 года на сумму 48 000,00 грн. с назначением платежа В«оплата за автомобиль W 528iВ»по договору № 04446 от 10 сентября 2002 годаВ» ;

- по платежному поручению № 4 от 16 сентября 2002 года на сумму 2 000,00 грн. с назначением платежа В«оплата за автомобиль 528iВ»по договору № 04446 от 10 сентября 2002 годаВ» ;

2) по договору № 8278 от 21 сентября 2002 года автомобиль an-PatrolВ»был продан ОАО В«ЗАлКВ»за 218 705,00 грн. по расходной накладной № РН-004/12 от 15 августа 2002 года и налоговой накладной № 38 от 15 августа 2002 года, получив денежные средства на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья по платежным поручениям:

- № 2 от 15 августа 2002 года на сумму 100 000,00 грн.;

- № 1116 от 15 августа 2002 года на сумму 118 705,00 грн.

с назначениями платежа В«частичная предоплата за автомобиль по счету №15/08 от 15 августа 2002 года, по договору № 1307(Д) от 13 августа 2002 годаВ»на общую сумму 218 705,00 грн.

После этого, имея в своем распоряжении 268 705,00 грн., для приобретения автомобиля А8В» , ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя согласованно между собой, повторно, с расчетных счетов ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в банковских учреждениях г. Запорожья, совершили завладение денежных средств в сумме 75 295,00 грн., которые в общей массе денежных средств в период октября-ноября 2002 года перечислили на расчетный счет ООО В«ХимбудВ»№ 26005318122000 в АКБ В«УкрсоцбанкВ»г. Запорожья(МФО 313010) платежными поручениями с назначением платежа: В«ОСОБА_2 автомобиль, согласного договору № 273197 от 11 октября 2002 годаВ»в общей сумме 344 000,00 грн.:

- № 18 от 15 октября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- № 192 от 15 октября 2002 года на сумму 110 000,00 грн.;

- № 194 от 22 октября 2002 года на сумму 150 000,00 грн.;

- № 196 от 25 октября 2002 года на сумму 30 000,00 грн.;

- № 222 от 7 ноября 2002 года на сумму 34 000,00 грн.

Кроме того, на основании подложного договора № 1/юр от 3 января 2002 года и акта сдачи-приемки выполненных работ от 27 ноября 2002 года за октябрь и ноябрь 2002 года на сумму 30 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья были перечислены денежные средства в сумме 35 000,00 грн. по платежному поручению № 263 от 27 ноября 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг, согласно договору № 1/юр от 3 января 2002 годаВ» , которые впоследствии сняты наличными по чеку серии КЕ № 4827057 от 28 ноября 2002 года в сумме 34 650,00 грн.

Также, для сокрытия завладения частью денежных средств, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя вопреки интересам службы, по корыстным мотивам и в иных личных интересах, с целью сокрытия кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которая образовалась по результатам финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия после завладения ими частью денежных средств, полученных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»после проведения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, в счет погашения задолженности за активную электроэнергию, потребленную сельхозпредприятиями Запорожской области, в период ноября 2002 года для незаконного погашения задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ГП В«ЭнергорынокВ»на общую сумму 290 000,00 грн. составили и выдали заведомо подложный документ - договор № 1 на оказание маркетинговых услуг, датировав его впоследствии от 3 января 2002 года, в который внесли заведомо неправдивые сведения о том, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»якобы должно было оказать ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»услуги и выполнить следующие маркетинговые услуги и работы:

1) собрать информационную базу о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции интересующей Заказчика;

2) разработать схему и собрать информацию о эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;

3) предоставить информацию о наиболее эффективном и целесообразном способе погашения задолженности, купле-продаже товара, а также услуг;

4) провести переговоры с клиентами;

5) обеспечить условия для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также их дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;

6) провести маркетинговые исследования на сельхозпотребительском рынке.

Оплата работ и услуг должна производиться ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в сумме 20 000,00 грн. ежемесячно.

Так в подложный договор № 1, датированный 3 января 2002 года ими умышленно были включены условия, выполнять которые якобы обязалось ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , однако они полностью дублировали обязанности сотрудников отдела ООСП, предусмотренные в Положении и трудовых соглашениях, заключенных с ними ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , а именно п.п. 2.5, 2.8, 2.1, 2.3-2.6, 2.4 Положения и п.п. 1.2 трудовых соглашений, которые в ходе выполнения указанных работ и оказания услуг, получали денежные средства от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , используя автотранспорт и ГСМ этого предприятия, не имея никаких официально оформленных отношений с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 200 000,00 грн., путем составления и выдачи:

1) подложных актов на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на общую сумму 200 000,00 грн.:

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

2) подложных протоколов о зачете взаимных требований на погашение задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 200 000,00 грн.:

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

3) подложных авизо, составленных на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по Запорожскому РЭС, сотрудниками бухгалтерии ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 200 000,00 грн.:

- № 1219 от 29 ноября 2002 года на сумму 120 000,00 грн.;

- № 1240 от 30 ноября 2002 года на сумму 80 000,00 грн.

VI) в декабре 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 587 903,11 грн., из числа которых и за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) по платежному поручению № 280 от 5 декабря 2002 года с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 5/12-1 от 5 декабря 2002 годаВ»были перечислены денежные средства на сумму 159 159,42 грн. на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Кроме того, на основании подложного договора № 1/юр от 3 января 2002 года и подложного акта сдачи-приемки выполненных работ от 26 декабря 2002 года за декабрь на сумму 15 000,00 грн. и счету от 27 декабря 2002 года на проведение авансового платежа в размере 50% по договору № 2/юр от 27 декабря 2002 года на сумму 60 000 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья были перечислены денежные средства в общей сумме 90 000,00 грн.:

- в сумме 30 000,00 грн. по платежному поручению № 290 от 17 декабря 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 января 2002 годаВ» ;

- в сумме 60 000,00 грн. по платежному поручению № 317 от 28 декабря 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №2/юр от 27 декабря 2002 годаВ» ,

которые впоследствии были сняты наличными в общей сумме 92 200,00 грн.:

- по чеку серии КЕ № 4827060 от 18 декабря 2002 года в сумме 29 700,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;

- по чеку серии КЕ № 4827061 от 29 декабря 2002 года в сумме 30 000,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;

- по чеку серии КЕ № 4827062 от 29 декабря 2002 года в сумме 32 500,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» .

Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 40 000,00 грн., путем составления и выдачи:

1) подложных актов на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на сумму 40 000,00 грн.:

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

2) подложных протоколов о зачете взаимных требований на погашение задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 40 000 грн.:

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- от 24 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

3) подложных авизо, составленных сотрудниками бухгалтерии ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выдылены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 40 000,00 грн., в том числе:

3.1.) по Куйбышевскому РЭС на общую сумму 30 322,03 грн.:

- № 1284 от 17 декабря 2002 года на сумму 10 322,03 грн.;

- № 1313 от 26 декабря 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

3.2.) по Запорожскому РЭС на сумму 9 677, 97 грн.:

- № 1283 от 17 декабря 2002 года на сумму 9 677,97 грн.

VII) в январе 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 4 500,00 грн., из числа которых и за счет имеющегося резерва денежных средств, были перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»денежные средства на общую сумму 374 346,91 грн. по платежным поручениям:

- № 1 от 3 января 2003 года на сумму 268 865,02 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 1 от 3 января 2003 годаВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850);

- № 2 от 4 января 2003 года на сумму 74 481,89 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 2 от 3 января 2003 годаВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850);

- № 2 от 4 января 2003 года на сумму 31 000,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 2 от 3 января 2003 годаВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807).

Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 50 000,00 грн., путем составления и выдачи:

1) подложного акта от 23 января 2003 года за январь 2003 года на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на сумму 50 000,00 грн.;

2) подложного протокола о зачете взаимных требований, на погашение задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию по договорам купли-продажи №718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, №721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по договору № 1 от 3 января 2002 года по акту выполненных работ на общую сумму 50 000,0 грн. от 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн.;

3) подложного авизо № 63 от 31 января 2003 года, составленного сотрудниками бухгалтерии ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , на общую сумму 50 000,00 грн.

VIII) в феврале 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 9 250,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не производились.

IX) в марте 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 8 800,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не производились.

X) в апреле 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 134 164,54 грн., из числа которых и за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807) были перечислены денежные средства на общую сумму 257 712,60 грн. сельхозпредприятиям по платежным поручениям:

- № 9 от 17 апреля 2003 года на сумму 46 941,30 грн. ООО В«СвиточВ»(Запорожский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 1482 от 30 октября 2002 годаВ» ;

- № 14 от 17 апреля 2003 года на сумму 50 836,92 грн. СПК В«КалиновкаВ»(Веселовский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника и ячмень согласно накладным № 32 от 13 августа 2002 года, № 38 от 4 октября 2002 года, № 38 от 1 октября 2002 года, № 38 от 4 ноября 2002 года, № 41 от 25 ноября 2002 годаВ» ;

- № 26 от 18 апреля 2003 года на сумму 11 890,00 грн. ЧАП им. Чапаева (Васильевский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной №1119 от 25 июля 2002 годаВ» ;

- № 27 от 18 апреля 2003 года на сумму 2 889,00 грн. СПК им. Ильича (Запорожский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 196 от 21 ноября 2002 годаВ» ;

- № 28 от 18 апреля 2003 года на сумму 9 702,00 грн. СПК В«ИвановкаВ»(К.-Днепровский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 29 от 10 октября 2002 годаВ» ;

- № 29 от 18 апреля 2003 года на сумму 74 270,71 грн. ОХ В«СоцземледелиеВ»(Веселовский район) с назначением платежа В«оплата за пшеницу и семена подсолнечника согласно накладным № 525 от 15 августа 2002 года, № 647 от 30 сентября 2002 года, № 728 от 13 ноября 2002 годаВ» , в том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию СПК им. Щорса(Черниговский район) по платежному поручению № 10 от 17 апреля 2003 года на сумму 73 073,38 грн. с назначением платежа В«Оплата за подсолнечник, пшеницу, согласно накладной № 567 от 26 июля 2002 года, № 694 от 3 сентября 2002 года, № 909 от 14 ноября 2002 года, № 947 от 29 ноября 2002 года, № 1013 от 19 декабря 2002 годаВ» .

XI) в мае 2003 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

XII) в июне 2003 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

XIII) в июле 2003 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

XIV) в августе 2003 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

Однако, в указанный период времени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»погашена задолженность за потребленную активную электроэнергию ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район) на общую сумму 37 920,09 грн., которые были получены 10 августа 2003 года от Запорожского РЭС и 15 августа 2003 года по платежному поручению № 346 с назначением платежа В«Задолженность за потребленную энергию, согласно счету № 17 от 15 августа 2003 годаВ»на сумму 37 920,09 грн. перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

XV) в сентябре 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 166 550,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не производились.

Однако, кроме этого, из находящихся в пользовании и ведении чужих денежных средств, ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , были перечислены денежные средства в общей сумме 138 545,09 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№ 260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- по подложному платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа В«оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годаВ»на сумму 10 000,56 грн.;

- по подложному платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа В«за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годаВ»на сумму 128 544,53 грн.

Впоследствии эти денежные средства были сняты наличными в общей сумме 132 825,00 грн.:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 9 990,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 21 835,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 50 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 51 000,00 грн.,

переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.

XVI) в октябре 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 58 039,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не производились.

XVII) в ноябре 2003 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

XVIII) в декабре 2003 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

ХIХ) в январе 2004 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 5 000,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не производились.

ХХ) в феврале 2004 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

ХХI) в марте 2004 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

Кроме того, в конце своей преступной деятельности ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и другие неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , решили продать автомобиль udi-А8В»и все имеющиеся в их распоряжении денежные средства обналичить и разделить между всеми ее участниками в ранее оговоренных частях.

После чего, они реализовали автомобиль di-А8В»и получив 10 марта 2004 года от ОАО В«БалцемВ»денежные средства в сумме 386 000,00 грн., в числе других денежных средств в общей сумме 390 000,00 грн. перечислили с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807):

1) по платежному поручению № 11 от 11 марта 2004 года на текущий счет №26000014018001 на в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья в сумме 60 000,00 грн. с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору № 1/юр от 3 января 2003 годаВ» , которые впоследствии были сняты наличными по чеку серии КЕ № 4827070 от 12 марта 2004 года в сумме 59 400,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» .

2) по подложному платежному поручению № 13 от 11 марта 2004 года для последующего обналичивания на расчетный счет № 26005001000415 ЧП В«УкрАгроИнвестВ»в сумме 330 000,00 грн. с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 спецодежду, согласно счету № 1 от 5 марта 2004 годаВ» , а далее с целью сокрытия этих незаконных операций, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, из числа полученных им денежных средств, перечислили денежные средства в общей сумме 324 711,50 грн. на расчетный счет фиктивного предприятия ООО В«АФМВ»№ 26001301690 в ДФ ЗАО КБ В«ДонкредитбанкВ»(МФО 307037) в г. Днепропетровске по платежному поручению № 1 от 24 марта 2004 года с подложным назначением платежа В«оплата за спецодежду согласно счета б/н от 24 марта 2004 годаВ» .

Предприятие ООО В«АМФВ» никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, а было зарегистрировано неустановленными в ходе досудебного следствия лицами на ОСОБА_14 и ОСОБА_15, которые в дальнейшем никакого отношения к деятельности предприятия не имели, а его возможности использовались для незаконного обналичивания денежных средств предприятий различных форм собственности.

ХХIV) в апреле 2004 года денежные средства за проданную ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий области не перечислялись.

Таким образом, в период июля 2002 года-апреля 2004 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя повторно и по предварительному сговору группой лиц, умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 712 108,90 грн., которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей, при этом завладев:

1) денежными средствами, полученными после реализации сельхозпродукции, следующих сельхозпредприятий Запорожской области и РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 547 003,67 грн., в том числе:

- ООО В«КолосВ»(Черниговский район) на сумму 8 975,50 грн.;

- СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 38 917,02 грн.;

- ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»(Токмакский район) на сумму 10 763,82 грн.;

- ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»(Пологовский район) на сумму 23 328,90 грн.;

- ОАО В«Колхоз им ЧубаряВ»(Пологовский район) на сумму 55 486,50 грн.;

- СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район) на сумму 45 013,09 грн.;

- Куйбышевский РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» - 49 628,67 грн.;

- ООО В«АРХ В«ДнепрВ»(Запорожский район) на сумму 9 388,87 грн.;

- ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район) на сумму 22 240,89 грн.;

- СПК им. Ватутина(Васильевский район) на сумму 63 636,95 грн.;

- ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район) на сумму 8 104,59 грн.;

- КСП В«РодинаВ»(Васильевский район) на сумму 20 541,20 грн.;

- СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район) на сумму 19 701,00 грн.;

- СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) на сумму 27 545,58 грн.;

- СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район) на сумму 31 068,25 грн.;

- ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район) на сумму 30 597,70 грн.;

- СМК В«ВеснаВ»(Мелитопольский район) на сумму 21 257,80 грн.;

- СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район) на сумму 30 807,34 грн.;

- ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»(Приморский район) на сумму 30 000,00 грн.

2) денежными средствами ГП В«ЭнергорынокВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 165 105,23 грн., в том числе по алгоритму отчисления денежных средств, поступающих на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , установленному Постановлением № 175 от 26 февраля 2003 года Национальной комиссии по регулированию энергетики, алгоритму на март 2003 года:

1) для ГП В«ЭнергорынокВ» - на сумму 152 689,32 грн.(92,48%);

2) для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» - на сумму 12 415,91 грн.(7,52%).

Всего же, в период времени с октября 2001 года-апреля 2004 года, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(в том числе в период июля 2002 года-апреля 2004 года с участием лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 1 030 870,90 грн.(4 592 407,18 грн.(стоимость полученной сельхозпродукции) - 289 138,20 грн.(стоимость возвращенной сельхозпродукции) - 3 272 398,08 грн.(сумма проведенных расчетов с сельхозпредприятиями (3 014 685,48 грн.(сумма перечисленных денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ») + 257 712,60 грн.(сумма перечисленных денежных средств напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий)), которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей, из числа которых:

1) были перечислены на расчетные счета предприятий различных форм собственности и счета других лиц, а в дальнейшем обналичены и изъяты денежные средства в общей сумме 990 250,09 грн., в том числе:

- на сумму 216 705,00 грн. по фиктивной сделке по купле-продаже автомобиля PatrolВ» в июне 2002 года;

- на сумму 238 545,09 грн. через расчетный счет предприятия ООО В«НадеждаВ» ;

- на сумму 205 000,00 грн. за якобы оказанные юридические услуги;

- на сумму 330 000,00 грн. через расчетный счет ЧП В«УкрАгроИнвестВ»и в последствии через расчетный счет фиктивного предприятия ООО В«АФМВ» ;

2) оставшуюся часть в сумме 40 620,81 грн. использовали в ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в частности для частичной компенсации затрат по оплате переработки семян подсолнечника, по хранению, очистке и погрузке сельхозпродукции на элеваторах и ХПП области и другие расходы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности ЧП В«Запорожсельэнергопроект(уплату налогов, приобретение товаров, оплату услуг мобильной связи и др.)

Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее -ООСП) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , в период ноября 2002 года-февраля 2003 года, умышленно, действуя из корыстных мотивов и в иных личных интересах, при совершении завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, составляли и выдавали заведомо подложные документы: договор на оказание маркетинговых услуг, акты приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг и протокола зачета встречных требований, в которые вносили заведомо неправдивых сведения: о намерениях выполнить хозяйственные сделки, о якобы выполненных работах и оказанных услугах, на основании которых был проведен фиктивный взаимозачет по погашению действительной кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и фиктивной дебиторской задолженности, возникшей на основании составленных ими подложных документов, чем причинили тяжкие последствия для государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ»и юридического лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Составление и выдача заведомо подложных документов директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 было совершено им при следующих обстоятельствах:

В период сентября 2001 года-декабря 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция для последующего погашения задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 4 592 407,18 грн., из числа которой возвращена сельхозпродукция на сумму 289 138,20 грн.

ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на расчетный счет предприятия от покупателей сельхозпродукции получило безналичные денежные средства на общую сумму 4 530 581,03 грн., которых было достаточно для проведения в полном объеме расчетов с сельхозпредприятиями в размере имевшейся кредиторской задолженности на общую сумму 4 303 268,98 грн. в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями электроэнергию(с учетом имевшейся по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по продаже сельхозпродукции на общую сумму 227 312,07 грн.)

Однако, в указанный период времени ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 1 030 870,90 грн.(4 592 407,18 грн.(стоимость полученной сельхозпродукции) - 289 138,20 грн.(стоимость возвращенной сельхозпродукции) - 3 272 398,08 грн.(сумма проведенных расчетов с сельхозпредприятиями (3 014 685,48 грн. (сумма перечисленных денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ») + 257 712,60 грн.(сумма перечисленных денежных средств напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий)), которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей.

Таким образом, для сокрытия совершенного ими преступления и частичного погашения возникшей по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»после отгрузки полученной сельхозпродукции и получения денежных средств за нее от покупателей имелась общей задолженность на сумму более 1 млн.грн., ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно неустановленными в ходе досудебного следствия лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , составили подложный договор № 1 от 3 января 2002 года, согласно которому ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»якобы должно было оказывать маркетинговые услуги для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

При этом, директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , в период ноября 2002 года, умышленно, действуя вопреки интересам службы, из корыстных мотивов и в иных личных интересах, с целью сокрытия возникшей кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которая образовалась по результатам финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия, в результате завладения участниками преступной группы частью денежных средств, для незаконного погашения кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ГП В«ЭнергорынокВ»на общую сумму 290 000,00 грн., составили и выдали заведомо подложный документ - договор № 1 на оказание маркетинговых услуг, датировав его впоследствии от 3 января 2002 года, в который внесли заведомо неправдивые сведения о том, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»якобы должно было оказать ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»услуги и выполнить следующие работы:

1) собрать информационную базу о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции интересующей Заказчика;

2) разработать схему и собрать информацию о эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;

3) предоставить информацию о наиболее эффективном и целесообразном способе погашения задолженности, купле-продаже товара, а также услуг;

4) провести переговоры с клиентами;

5) обеспечить условия для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также их дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;

6) провести маркетинговые исследования на сельхозпотребительском рынке.

Оплата работ и услуг должна производиться ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в сумме 20 000,00 грн. ежемесячно.

Таким образом, в условия подложного договора № 1, датированного 3 января 2002 года были включены условия, выполнять которые якобы обязалось ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , однако они полностью дублировали обязанности сотрудников отдела ООСП, предусмотренные в Положении и заключенными с ними ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»трудовыми соглашениями, а именно п.п. 2.5, 2.8, 2.1, 2.3-2.6, 2.4 Положения и п.п. 1.2 трудовых соглашений, которые в ходе выполнения указанных работ и оказания услуг получали денежные средства от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , используя автотранспорт и ГСМ этого предприятия, не имея никаких официально оформленных отношений с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Составляя этот подложный договор, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»достоверно знали, что все вышеуказанные действия ранее фактически уже были выполнены, однако не ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , а сотрудниками ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые были оформлены на работу по трудовым соглашениям на этом предприятии, которые в ходе выполнения своих основных производственных обязанностей получали по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукцию у предприятий области, имевших задолженности за потребленную ими активную электроэнергию.

Таким образом, ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное прозводство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»составили подложный документ, в который были внесены заведомо неправдивые сведения по видам, объемам и качеству якобы выполненных работ и оказанных услуг, а также расходам, якобы ранее понесенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , чтобы создать резерв для проведения дальнейшего взаимозачета стоимости затрат фактически не понесенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и реальной стоимости потребленной сельхозпроизводителями активной электроэнергии.

Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 290 000,00 грн., путем составления и выдачи:

1) восьми подложных актов на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на сумму 290 000,00 грн.:

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- от 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000,00 грн.;

2) восьми подложных протоколов о зачете взаимных требований, подписанных директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 и должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на погашение задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 290 000,00 грн.:

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- от 24 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- от 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн.;

3) шести подложных авизо, составленных сотрудниками бухгалтерии ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 290 000,00 грн., в том числе:

- № 1219 от 29 ноября 2002 года по Запорожскому РЭС на сумму 120 000,00 грн.;

- № 1240 от 30 ноября 2002 года по Запорожскому РЭС на сумму 80 000,00 грн.;

- № 1283 от 17 декабря 2002 года по Запорожскому РЭС на сумму 9 677,97 грн.;

- № 1284 от 17 декабря 2002 года по Куйбышевскому РЭС на сумму 10 322,03 грн.;

- № 1313 от 26 декабря 2002 года по Куйбышевскому РЭС на сумму 20 000,00 грн.;

- № 63 от 31 января 2003 года по Куйбышевскому РЭС на сумму 50 000,00 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в документах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

1) в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» :

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года -подпись, распложенная в строке В«от исполнителя (Директор)В» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В» в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа.

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 23 января 2003 года за январь 2003 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ»совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

2) в протоколах о зачете однородных встречных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» :

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

-от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 23 января 2003 года за январь 2003 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

3) в протоколе о зачете встречных требований без указания даты между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа,

вероятно, выполнены, ОСОБА_2.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Запорожьеоблэнерго:

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны, - выполнены лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Составление и выдача ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»заведомо подложных документов, позволило им в период ноября 2002 года-февраля 2003 года, сокрыть незаконное завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах и произвести незаконное погашение, образовавшейся в результате этого по данным бухгалтерского учета кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 290 000,00 грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что причинило тяжкие последствия для государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ»и юридического лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее -ООСП) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , в период сентября 2002 года-мая 2003 года, будучи должностным лицом, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями, и целью незаконного обогащения, повторно, принимали участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий различных форм собственности Запорожской области в особо крупных размерах, которые обратили в свою пользу.

Как в ходе завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.

Ранее, создав в период октября 2001 года-августа 2002 года резерв денежных средств, достаточный для реализации их совместного преступного плана, направленного на завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с последующей их легализацией путем приобретения легковых автомобилей и регистрацией на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»легализовали денежные средства добытые преступным путем в общей сумме 318 762,00 грн., зарегистрировав в МРЭО № 1 УГАИ УМВД Украины в Запорожской области на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»два легковых автомобиля 528iВ»и issan PatrolВ»и затем использовали в финансово-хозяйственной деятельности предприятия автомобиль 528iВ» , получив по договору аренды автомобиля в период февраля-мая 2002 года денежные средства в сумме 12 000,00 грн.

После этого, в октябре-ноябре 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , приняли решение о приобретении нового автомобиля за счет денежных средств, которыми они завладели и легализовали путем приобретения автомобилей an-PatrolВ»и 528iВ» , с последующей их перерегистрацией на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , что давало им в дальнейшем возможность владеть, пользоваться и распоряжаться новым транспортным средством, сокрыв источник преступного происхождения денежных средств.

Так, 12 сентября 2002 года согласно приказу № 10/09-1 директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 автомобиль 528iВ»был снят с учета в МРЭО № 1 УГАИ УМВД Украины в Запорожской области и по договору № 04461 от 10 сентября 2002 года, зарегистрированному на ООО АД В«СлавутичВ»продан с условием оплаты путем безналичного перечисления денег в сумме 92 000,00 грн., за который впоследствии в период 13-16 сентября 2002 года были получены денежные средства в сумме 50 000,00 грн.

Кроме того, в сентябре 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по договору № 8278 от 21 сентября 2002 года продали ОАО В«ЗАлКВ»автомобиль PatrolВ»за 218 705,00 грн. по расходной накладной № РН-004/12 от 15 августа 2002 года и налоговой накладной № 38 от 15 августа 2002 года, получив 15 августа 2002 года денежные средства по платежным поручениям № 2 на сумму 100 000,00 грн. и № 1116 на сумму 118 705,00 грн. с назначениями платежа В«частичная предоплата за автомобиль по счету №15/08 от 15 августа 2002 года, по договору № 1307(Д) от 13 августа 2002 годаВ»на общую сумму 218 705,00 грн.

Таким образом, имея в своем распоряжении денежные средства в общей сумме 268 705,00 грн., которые уже были легализованы, для приобретения автомобиля А8В»ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласованно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , совершили дополнительное завладение денежных средств в сумме 75 295,00 грн. с расчетных счетов ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в банковских учреждениях г. Запорожья, которые в общей массе денежных средств в период с 15 октября по 7 ноября 2002 года по платежным поручениям с назначением платежа: В«ОСОБА_2 автомобиль, согласного договору № 273197 от 11 октября 2002 годаВ»перечислили на расчетный счет ООО В«ХимбудВ»№ 26005318122000 в АКБ В«УкрсоцбанкВ»г. Запорожья(МФО 313010) в общей сумме 344 000,00 грн., в том числе:

- № 18 от 15 октября 2002 года на сумму на сумму 20 000,00 грн.;

- № 192 от 15 октября 2002 года на сумму 110 000,00 грн.;

- № 194 от 22 октября 2002 года на сумму 150 000,00 грн.;

- № 196 от 25 октября 2002 года на сумму 30 000,00 грн.;

- № 222 от 7 ноября 2002 года на сумму 34 000,00 грн.

Кроме того, завладев при вышеуказанных обстоятельствах чужими денежными средствами, ОСОБА_2, лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , продолжая свою преступную деятельность по легализации денежных средств добытых преступным путем, в дальнейшем использовали приобретенный ими за счет денежных средств, которыми они завладели автомобиль А8В»в ходе совершения предпринимательской деятельности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»для получения дополнительной прибыли.

Так, по договору от 15 октября 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(В«АрендодательВ») и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(В«АрендаторВ») автомобиль udi-А8В»был передан в аренду стоимостью 10 000,00 грн. в месяц и фактически использовался в качестве служебного автомобиля должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . Всего за период с 18 ноября по 29 декабря 2002 года по счетам и актам за аренду автомобиля А8В»ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были получены денежные средства от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в общей сумме 25 000,00 грн.

В период октября - декабря 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были составлены счет № 1511 от 31 октября 2002 года на сумму 5 000,00 грн. и два акта приемки-сдачи выполненных работ(предоставленных услуг) на общую сумму 20 000,00 грн., в том числе:

1) № ОУ-0000017 от 1 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн.;

2) № ОУ-0000018 от 31 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн.

Впоследствии расчеты за аренду автомобиля А8В»были проведены путем перечисления с расчетного счета ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 26004002000299 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»денежных средств в общей сумме 25 000,00 грн. по платежным поручениям:

1) № 6792 от 18 ноября 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 1511 от 31 октября 2002 годаВ»в сумме 5 000,00 грн.;

2) № 7388 от 26 декабря 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 2/12 от 2 декабря 2002 годаВ»в сумме 10 000,00 грн.;

3) № 7440 от 29 декабря 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету №27/12 от 27 декабря 2002 годаВ»в сумме 10 000,00 грн.

Кроме того, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, ОСОБА_2 совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , были проведены ряд финансовых операций и сделок с денежными средствами, добытыми преступным путем:

1) перечислив 50 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»по подложному платежному поручению № 163 от 3 сентября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 306 от 3 июня 2002 годаВ» , которые впоследствии в период с 19 сентября по 20 сентября 2002 года были сняты наличными в общей сумме 50 000,00 грн., в том числе:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 20 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387684 от 20 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 30 000,00 грн.

2) перечислив денежные средства в общей сумме 50 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- по подложному платежному поручению № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 12 000,00 грн.;

- по подложному платежному поручению № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 18 000,00 грн.;

- по подложному платежному поручению № 193 от 28 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 20 000,00 грн., которые впоследствии были сняты наличными в общей сумме 49 980,00 грн.:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 11 990,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 20 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 17 990,00 грн.;

3) перечислив денежные средства с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет №26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) на сумму 20 000,00 грн. по платежному поручению № 195 от 25 октября 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 июня 2002 годаВ» , которые впоследствии были сняты наличными по чеку серии КЕ № 4827054 от 31 октября 2002 года в сумме 19 800,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» ;

4) перечислив денежные средства с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет №26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья в сумме 35 000,00 грн. по платежному поручению № 263 от 27 ноября 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг, согласно договору №1/юр от 3 января 2002 годаВ» , которые впоследствии эти денежные средства были сняты наличными по чеку серии КЕ № 4827057 от 28 ноября 2002 года в сумме 34 650,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» ;

5) перечислив денежные средства с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет №26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ» (МФО 313537) гор. Запорожья в общей сумме 90 000,00 грн.:

- в сумме 30 000,00 грн. по платежному поручению № 290 от 17 декабря 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 января 2002 годаВ» ;

- в сумме 60 000,00 грн. по платежному поручению № 317 от 28 декабря 2002 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №2/юр от 27 декабря 2002 годаВ» , которые впоследствии эти денежные средства были сняты наличными в общей сумме 92 200,00 грн.:

- по чеку серии КЕ № 4827060 от 18 декабря 2002 года в сумме 29 700,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;

- по чеку серии КЕ № 4827061 от 29 декабря 2002 года в сумме 30 000,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;

- по чеку серии КЕ № 4827062 от 29 декабря 2002 года в сумме 32 500,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды.

Затем все указанные денежные средства, полученные по чекам с расчетного счета ООО В«НадеждаВ»были переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые разделили их между собой, согласно ранее оговоренным частям и использовали по своему усмотрению, а оставшиеся денежные средства, являлись долей других лиц в общей сумме денег, которыми завладевали все участники преступной группы.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области:

1) в платежных поручениях на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ» , подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в графе В«підписи платникаВ» ;

- № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ» , подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , в графе В«підписи платникаВ» ;

- № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ» - подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» в графе В«підписи платникаВ» ;

2) в приказах директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на снятие с учета в ГАИ транспортных средств предприятия:

- б/н от 21 августа 2002 года о снятии автомобиля NISSAN-PATROL;

- № 10/09-1 от 10 сентября 2002 года о снятии автомобиля BMW 528i;

- № 461 от 28 марта 2003 года о снятии автомобиля AUDI-A8, - вероятно, выполнены ОСОБА_2.

Таким образом, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , незаконно завладев, путем злоупотребления своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем в особо крупных размерах на общую сумму 614 000,00 грн., которая в 600 и более раз необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленный на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее -ООСП) ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , в период сентября 2002 года-апреля 2004 года, будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно, принимали участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и сельхозпредприятий различных форм собственности Запорожской области в особо крупных размерах, которые обратили в свою пользу.

Как в ходе завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2003 года-апреля 2004 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершали действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владели и использовали денежные средства и другое имущество, полученное вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.

Так, 12 сентября 2003 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , провели ряд финансовых операций и сделок с денежными средствами, добытыми преступным путем, перечислив с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26007001000383 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья (МФО 313807) денежные средства в общей сумме 138 545,09 грн., которая в 6 тысяч и более раз, превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, установленного законодательством Украины на момент совершения преступления на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№ 260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- по подложному платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа В«оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годаВ»на сумму 10 000,56 грн.;

- по подложному платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа В«за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годаВ»на сумму 128 544,53 грн., которые впоследствии, были сняты наличными в общей сумме 132 825,00 грн.:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 9 990,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 21 835,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 50 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 51 000,00 грн.

Кроме того, ранее в период октября-ноября 2002 года ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , действуя согласованно между собой, из числа денежных средств, которыми они незаконно завладели, были легализованы денежные средства в общей сумме 344 000,00 грн. и приобрели автомобиль А8В» , который продолжали использовать по своему усмотрению в период до марта 2004 года.

После чего, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , с целью последующего обналичивания и разделения между ними полученных денежных средств, продали ОАО В«БалцемВ»автомобиль В« Audi-А8В» , получив на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья (МФО 313807) денежные средства в общей сумме 386 000,00 грн., которые 10 марта 2004 года перечислили в числе других денежных средств в общей сумме 390 000,00 грн., которая в 6 тысяч и более раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, установленного законодательством Украины на момент совершения преступления:

1) в сумме 60 000,00 грн. на текущий счет №26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья по платежному поручению № 11 от 11 марта 2004 года с подложным назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 января 2003 годаВ» , которые впоследствии были сняты наличными по чеку серии КЕ № 4827070 от 12 марта 2004 года в сумме 59 400,00 грн. с назначением платежа В«доходВ» ;

2) в сумме 330 000,00 грн. для последующего обналичивания на расчетный счет ЧП В«УкрАгроИнвестВ»№ 26005001000415 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807) по подложному платежному поручению № 13 от 11 марта 2004 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 спецодежду, согласно счету № 1 от 5 марта 2004 годаВ» , откуда были перечислены в общей сумме 324 711,50 грн. на расчетный счет фиктивного предприятия ООО В«АФМВ»№ 26001301690 в ДФ ЗАО КБ В«ДонкредитбанкВ»(МФО 307037) в г. Днепропетровске по платежному поручению № 1 от 24 марта 2004 года с подложным назначением платежа В«Оплата за спецодежду, согласно счету б/н от 24 марта 2004 годаВ» .

Предприятие ООО В«АМФВ» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, а было зарегистрировано неустановленными в ходе досудебного следствия лицами на В«подставных лицВ»ОСОБА_14 и ОСОБА_15, которые в дальнейшем никакого отношения к деятельности предприятия не имели, а возможности предприятия в дальнейшем использовались для незаконного обналичивания денежных средств предприятий различных форм собственности.

Затем все указанные денежные средства, полученные по чекам были им переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении котрого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые разделили их между собой, согласно ранее оговоренным частям и использовали по своему усмотрению, а оставшиеся денежные средства, являлись долей других лиц в общей сумме денег, которыми завладевали все участники преступной группы.

Таким образом, ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, незаконно, повторно, завладев совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, денежными средствами в особо крупных размерах государства в лице ГП В«ЭнергорынокВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятий Запорожской области, т.е. совершив преступление(общественно-опасное деяние), за которое согласно ст. ст. 191 ч.5 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и больше лет, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2003 года-апреля 2004 года, совершали финансовые операции с денежными средствами, заключали сделки с такими средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершали действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владели и использовали средства и другое имущество, полученное вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - легализовали(отмыли) доходы, добытые преступным путем на общую сумму 528 545,09 грн., которая в 6 тысяч и более раз превышает минимальный размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении данных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался.

Кроме полного признания вины подсудимым ОСОБА_2, его виновность в совершенных преступлениях подтверждается собранными на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

По эпизоду завладения чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах, в период сентября 2001 года - июня 2002 года на общую сумму 318 762,00 грн., по эпизоду завладения чужим имуществом ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район) в сентябре 2001 года на сумму 39 050,56 грн.:

- договором б/н от 7 ноября 2001 года на поставку 40,757 тонн семян подсолнечника на сумму 39 126,72 грн. (т.20 л.д.91);

- договором поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн. (т.4 л.д.122, т.20 л.д.187);

- реестром движения сельхозпродукции ОАО В«МеталлургВ»за сентябрь 2001 года на отпуск Вольнянскому РЭС 42,217 тн семян подсолнечника по цене 925,00 грн. за 1 тн на сумму 39 050,56 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на карточку ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на ОАО В«Вольнянский КХПВ»по письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.51 л.д. 14-17);

- документами бухгалтерского учета ООО В«Вольнянский КХПВ»на переоформление сельхозпродукции ОАО В«МеталлургВ»на карточку Вольнянского РЭС и дальнейшем переоформление права собственности на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно письму Вольнянского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.10 л.д. 342, т.51 л.д. 34, 176);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № б/н от 7 ноября 2001 года с ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа; вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д.96);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подпись с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенная в левом углу документа:

- договора поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«МеталлургВ»(Вольнянский район) - выполнены ОСОБА_11 (т.63 л.д.152);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому: В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:4.6.Вольнянский район 4.6.4. ОАО В«МеталлургВ» . В сентябре 2001 года ОАО В«МеталлургВ» отгружено на ОАО В«Вольнянский КХПВ»Вольнянскому РЭС сельхозпродукцию на сумму 39 050,56 грн.Вольнянский РЭС переоформил сельхозпродукцию на сумму 39 050,56 грн. на карточку ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .Задолженность по состоянию на 1 октября 2001 года составляет 39 050,56 грн. …В»(т.2 л.д.21);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего директора ОАО В«МеталлургВ»ОСОБА_16, который дал пояснения по обстоятельствам передачи сельхозпродукции Вольнянскому РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года была передана сельхозпродукция на сумму более 39 тыс.грн и он не помнит погашена ли задолженность за эту поставку (т.58 л.д.61);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -директора ОАО В«МеталлургВ» ОСОБА_17, главного бухгалтера ОАО В«МеталлургВ»ОСОБА_18, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_16 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2001 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , однако задолженность за настоящую поставку погашена не была (т.58 л.д.56, 76);

По эпизоду завладения чужим имуществом в ООО им. Гнаровской (Вольнянский район) в октябре 2001 года на сумму 63 273,10 грн.:

- договором б/н от 31 октября 2001 года на поставку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн. (т.20 л.д.72);

- договором поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн. (т.4 л.д.121, т.20 л.д.184);

- накладной № 98 от 31 октября 2001 года на отгрузку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на ООО В«Вольнянский КХПВ»на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.14 л.д. 162, 164);

- документами бухгалтерского учета ООО В«Вольнянский КХПВ»на переоформление сельхозпродукции ООО им. Гнаровской на карточку Вольнянского РЭС и дальнейшем переоформление права собственности на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно письму Вольнянского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.51 л.д. 34, 181, 239);

- оборотно-сальдовой ведомостью ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по кредиту счета 631 В«Расчеты с поставщиками и подрядчикамиВ»за 4 квартал 2001 года, в которой отражена сумма в размере 63 273,10 грн.(т.15 л.д. 83);

- журналом проводок ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за 4 квартал 2001 года по оприходованию запасов, в котором отражена операция по получению сельхозпродукции от ООО им. Гнаровской на сумму 63 273,10 грн.(52 727,58 грн. + НДС) (т.15 л.д. 115);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО им. Гнаровской(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ОАО им. Гнаровской(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа; вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д.96);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО им. Гнаровской (Вольнянский район) - выполнены ОСОБА_11 (т.63 л.д.152);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе: 4.6.Вольнянский район 4.6.1. ООО им. Гнаровской. 31 октября 2001 года ООО им. Гнаровской отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 63 273,10 грн. Задолженность по состоянию на 1 ноября 2001 года составляет 63 273,10 грн. …В»(т.2 л.д.21);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего директора ООО им. Гнаровской ОСОБА_19, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции Вольнянскому РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была (т.58 л.д. 49);

- оглашенными в судебном заседании показаниями показаниями свидетеля -бывшего главного бухгалтера ООО им. Гнаровской ОСОБА_20, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_19 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2001 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(т.58 л.д. 48, 51);

По эпизоду завладения чужим имуществом в ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район) в октябре 2001 года на общую сумму 68 176,50 грн.:

- договором б/н от 31 октября 2001 года на поставку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55,899 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 70 780,20 грн.(т.20 л.д.73);

- договором поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн. (т.4 л.д.120, т.20 л.д.183, т.51 л.д.25);

- накладной № 114 от 10 октября 2001 года на отгрузку 53,532 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн за 1 тн на сумму 58 885,20 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДЛ № 724443 от 30 октября 2001 года (т.51 л.д. 26, 28);

- накладной № 115 от 31 октября 2001 года на отгрузку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 291,30 грн (т.51 л.д.27,29);

- журналом проводок ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за 4 квартал 2001 года, в котором отражена операция по оприходованию запасов на сумму 49 071,18 грн., что соответствует данным стоимости сельхозпродукции ООО В«УральскоеВ»(без НДС) (т.15 л.д. 116);

- постановлением Запорожского апелляционного Хозяйственного суда по апелляционной жалобе ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 10 августа 2005 года по делу № 3/123 по иску ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(в лице Вольнянского РЭС) к ООО В«УральскоеВ»на сумму 72879,39 грн. и со встречным иском ООО В«УральскоеВ»к ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 68 176,50 грн., в котором указано:

В«…бывший начальник Вольнянского РЭС ОСОБА_21 дал исчерпывающие пояснения о том, что ООО В«УральскоеВ»рассчиталось за потребленную им электроэнергию сельскохозяйственной продукцией, которая была завезена на ОАО В«Вольнянский КХПВ» на карточку Вольнянского РЭС, который, действуя от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»распорядился продукцией на свое усмотрение, как собственник…

Суд решил: обязать ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(в лице Вольнянского РЭС) зачислить в качестве платы за потребленную электроэнергию со стороны ООО В«УральскоеВ»стоимость сельхозпродукции на сумму 67187,12 грн… В»(т.51 л.д. 41, 44);

- документами бухгалтерского учета ООО В«Вольнянский КХПВ»на переоформление сельхозпродукции ООО В«УральскоеВ»на карточку Вольнянского РЭС и дальнейшем переоформление права собственности на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно письму Вольнянского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.51 л.д. 34, 187, 239);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа; вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д. 96);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документа:

- договора поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«УральскоеВ»(Вольнянский район) - выполнены ОСОБА_11 (т.63 л.д. 152);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе: 4.6.Вольнянский район 4.6.3. ООО В«УральскоеВ» . ООО В«УральскоеВ»в период с 10 октября по 31 октября 2001 года отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 68 176,50 грн..

Решением от 10 августа 2005 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу № 3/123 признана задолженность перед ООО В«УральскоеВ»на сумму 67 187,12 грн. Задолженность по состоянию на 1 ноября 2001 года составляет 68 176,50 грн. …В»(т.2 л.д.21)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО В«УральскоеВ» , который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции Вольнянскому РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года была передана сельхозпродукция на сумму около 70 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была (т.51 л.д.49);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -бывшего директора ООО В«УральскоеВ»ОСОБА_22, бывшего главного бухгалтера и учредителя ООО В«УральскоеВ»ОСОБА_23, главного бухгалтера ОАО В«Вольнянский ОСОБА_24, зам.начальника по энергосбыту Вольнянского РЭС ОСОБА_25, которые подтвердили переоформление сельхозпродукции ООО В«УральскоеВ»с карточки Вольнянского РЭС на карточку ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период 2001 года (т.51 л.д. 51, 52, 53, т.58 л.д. 22, 25);

По эпизоду завладения чужим имуществом в СПК им. Гагарина (Великобелозерский район) в ноябре 2001 года на общую сумму 8 978,10 грн.:

- материалами выемки, проведенной в СПК им. Гагарина бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию (т.31 л.д. 74);

- договором № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года на поставку 31 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 300,00 грн.;

- договором поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 300,00 грн.;

- накладной № 688 от 6 ноября 2001 года на отгрузку 29,927 тн озимой пшеницы по цене 300,00 грн за 1 тн на сумму 8 978,10 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587978 от 6 ноября 2001 года.

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года с СПК им. Гагарина (Великобелозерский район) -подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»СПК им Гагарина(Великобелозерский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д. 96);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документа:

- договора поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им Гагарина (Великобелозерский район) - выполнена ОСОБА_11 (т.63 л.д.152);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе: 4.8.Великобелозерский район СПК им. Гагарина. 6 ноября 2001 года СПК им. Гагарина отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукция на сумму 8 978,10 грн. По состоянию на 1 мая 2005 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»восстановлена задолженность СПК им. Гагарина на сумму 12 661,00 грн., в том числе и погашенная за счет отгрузки с/х продукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 8 978,10 грн. Задолженность по состоянию на 7 ноября 2001 года составляет 8 978,10 грн. …В»(т.2 л.д. 21);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего председателя правления СПК им. Гагарина ОСОБА_26, который пояснил, что в ноябре 2001 года сельхозпредприятие по договору отгрузило сельхозпродукцию на сумму около 9 тыс.грн. на карточку К.-Днепровского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , однако впоследствии данная задолженность погашена не была и СПК им. Гагарина повторно погасило данную задолженность (т.58 л.д. 11);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - главного бухгалтера СПК им. Гагарина ОСОБА_27, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_26 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2001 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(т.31 л.д. 294);

- бухгалтерскими документами на проведение расчетов в безденежном виде, путем возврата ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 289 138,20 грн., в том числе:

I. ЗВЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 148 758,00 грн., в том числе:

1) Черниговскому РЭС на сумму 48 363,00 грн.:

- по расходной накладной № 10 от 16 мая 2002 года 50 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 15 000,00 грн.(т. 12 л.д. 11, 14, т.16 л.д. 73);

- по расходной накладной № 30/05 от 31 мая 2002 года 111,210 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 33 363,00 грн.(т.12 л.д. 11, 12, 16, т.16 л.д. 115);

2) Пологовскому РЭС по расходной накладной № 19 от 31 мая 2002 года 184,690 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 55 407,00 грн. (т.12 л.д. 9, 17, т.16 л.д. 113);

3) Розовскому РЭС по расходной накладной № 18 от 31 мая 2002 года 149,960 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 44 988,00 грн.(т.12 л.д. 6, 18, т.16 л.д. 110);

Взаиморасчеты с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(сетями и РЭС) по данным поставкам были проведены путем составления авизо № 607 от 20 июня 2002 года В«Дт 683000-Кт631200В»на сумму 148 758,00 грн. ( т.12 л.д. 22);

II. ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 89 845,50 грн., в том числе:

1) Вольнянскому РЭС по расходной накладной № 15 от 23 мая 2002 года 30,331 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 9 099,30 грн. (т.10 л.д. 467, т.16 л.д. 92);

2) Васильевскому РЭС на сумму 25 558,80 грн.:

- по расходной накладной № 12 от 15 мая 2002 года 79,86 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 23 959,80 грн. (т.10. л.д. 468, т.16 л.д. 70);

- по расходной накладной № 16 от 28 мая 2002 года 5,33 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 1 599,00 грн. (т.10 л.д.469, т.16 л.д.102);

3) Запорожскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 36 987,60 грн. (т.10 л.д.470, т.16 л.д. 89);

4) Михайловскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 18 199,80 грн. (т.10 л.д. 471, т. 16 л.д. 95);

Взаиморасчеты по данным поставкам были проведены путем составления авизо №605 от 20 июня 2002 года с проведением расчетов В«Дт 683000-Кт631200(631600)В»на сумму 89 845,50 грн. (т.10 л.д.466);

III. МЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 50 534,70 грн., в том числе:

1) Приморскому РЭС по расходной накладной № 17 от 30 мая 2002 года 27,998 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 8 399,40 грн. (т.8 л.д. 366, т.16 л.д.107);

2) Приазовскому РЭС по расходной накладной № 31/05-Пр от 31 мая 2002 года 65,239 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 19 571,70 грн. (т.9 л.д. 59, т.16 л.д. 119);

3) Веселовскому РЭС на сумму 22 563,60 грн.:

- по расходной накладной № 13 от 28 мая 2002 года 50,712 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 15 213,60 грн. (т.9 л.д. 341, т.16 л.д. 99);

- по расходной накладной № 6 от 17 мая 2002 года 24,5 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 7 350,00 грн. (т.10 л.д. 344, т.16 л.д.76);

Взаиморасчеты по данным поставкам были проведены путем составления авизо №606 от 20 июня 2002 года на сумму 50 547,70 грн. ( т.3 л.д.104);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах сверки взаимных расчетов:

- от 21 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 24 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Запорожским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 29 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- без указания даты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Михайловским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с левой стороны документа;

- № 40 от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Черниговским РЭС, подпись, распложенная в строке В«КерівникВ»совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Розовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- № 5 от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Приазовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- № 1 от 31 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Приморским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 1 июня 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 1 июня 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке В«ГлавбухВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д.96);

- платежными поручениями на перечисление с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в мае 2002 года денежные средства на общую сумму 249 575,86 грн.:

- № 67 от 28 мая 2002 года на сумму 33 012,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 590 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д. 188);

- № 68 от 28 мая 2002 года на сумму 11 220,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 624 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д.190);

- № 69 от 28 мая 2002 года на сумму 54 697,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 603 от 3 декабря 2001 годаВ»( т.23 л.д. 189);

- № 85 от 31 мая 2002 года на сумму 22 055,16 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 2/02-02 от 2 лютого 2002 годаВ»(т.23 л.д. 220);

- № 86 от 31 мая 2002 года на сумму 24 000,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 612 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д. 221);

- № 87 от 31 мая 2002 года на сумму 15 000,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 611 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д. 218);

- № 88 от 31 мая 2002 года на сумму 7 982,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 610 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д.213);

- № 89 от 31 мая 2002 года на сумму 17 620,50 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 609 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д. 219);

- № 90 от 31 мая 2002 года на сумму 10 087,80 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 597 от 3 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д. 217);

- № 91 от 31 мая 2002 года на сумму 53 900,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 658 от 28 декабря 2001 годаВ»(т.23 л.д. 222);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_28, который пояснил, что в период 2001-2002 года погашения задолженности сельхозпредприятий проводилось следующим способом: от сельхозпредприятий получалась продукция, которая реализовывалась, и денежные средства зачитывались в счет погашения задолженности. В указанное время в схеме появилось предприятие ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , директором которого был ОСОБА_2, фактически работающий водителем-сотрудником по трудовому соглашению в ООСП. Начальником ООСП в это время работал ОСОБА_11, а ОСОБА_6 работал в должности и.о. коммерческого директора и затем в должности коммерческого директора ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

По договорам поставки, заключенным в период 2001-2002 годов между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , пояснил, что когда в период 2001 года мне были предоставлены для проверки договора поставки или купли-продажи с/х продукции, а также договора поручительства то они были уже указанной формы и он понимал, что вопрос о наличии предприятия-поручителя, которым являлось ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»был решен руководством ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . Ему данные договора приносили сотрудники отдела, которые были закреплены за различными районами, а он контролировал, чтобы данные документы были составлены в установленном порядке и в них были заполнены все необходимые реквизиты.

По договорам поручительства и поставки пояснил, что договор поручительства возникал на основании договора поставки, он должен был исполняться. Исполнение договора поручительства в части обращения требования Кредитором к Поручителю в договоре не указано, что предусматривает общий порядок взыскания, который был предусмотрен ГК(в редакции 1963 года), кажется это было три месяца. Т.е., ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получив продукцию, после заключения договора поручительства должно было в трехмесячный срок погасить задолженность сельхозпредприятия за потребленную электроэнергию. Такое же право требовании имелось и у Кредитора(ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»).

Т.е. это обуславливало принудительное исполнение условий договора именно в трехмесячный срок, а добровольное исполнение договора возможно и в настоящее время. В данном случае договор поручительства датирован позже почти на 2 месяца, но это могло быть по следующей причине: договор поставки заключен в день осуществления поставки, а договор поручительства датирован датой подписания, когда он был подписан в последней редакции, т.к. договора неоднократно переписывались и их условия уточнялись.

Кроме того, более поздняя дата, указанная на договоре поручительства давала дополнительную возможность взыскания задолженности до марта 2003 года, а не января 2003 года, если исчислять срок по дате договора поставки. Однако юридическая служба не имела доступа к непосредственному контролю за соблюдением условий договора. Данным договором была предусмотрена солидарная ответственность Должника и Поручителя перед Кредитором за погашение задолженности. Однако обязанности по подаче материалов по искам к дебиторам была возложена на ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(т.65 л.д. 146).

По эпизоду совершения в период февраля-июня 2002, финансовых операций со средствами или другим имуществом, добытыми заведомо преступным путем, а также использовании указанных денежных средств и другого имущества для совершения предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности, повторно и по предварительному сговору группой лиц, т.е. легализации(отмывания) доходов, добытых преступным путем на общую сумму 318 762,00 грн.:

- договором № 03495 от 12 февраля 2002 года ООО АД В«СлавутичВ»между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«Сигма-ПлюсВ»(г. Запорожье) приобретения с условием отсрочки совершения расчетов автомобиля 528iВ» , стоимостью 102 057,00 грн. (т.56 л.д. 315);

- свидетельством о регистрации транспортного средства серии ЯТС № 422083 от 12 февраля 2002 года, выданным МРЭО № 1 УМВД Украины в Запорожской области на автомобиль W 528iВ» , гос.рег.номере № НОМЕР_1 (т.56 л.д. 317);

- платежным поручением № 83 от 31 мая 2002 года на перечисление с расчетного счета № 26002323001 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в АБ В«ЭнергобанкВ»г.Запорожья (МФО 313850) на расчетный счет ООО В«Сигма-ПлюсВ»с назначением платежа В«ОСОБА_2 автомобиль по договору № 03495 от 12 февраля 2002 годаВ»за приобретение автомобиля MW 528iВ»денежных средств в сумме 102 057,00 грн.(т.22 л.д.223, т.56 л.д.207);

- договором № 04049 ООО АД В«СлавутичВ»от 30 мая 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на куплю-продажу автомобиля n PatrolВ» , 1997 г. выпуска, стоимость которого составляла якобы 216 705,00 грн. (т.56 л.д. 340);

- временным свидетельством о регистрации транспортного средства серии ЯТА № 082763 от 30 мая 2002 года, выданным МРЭО № 1 УМВД Украины в Запорожской области на автомобиль PatrolВ» , гос.рег.номер № НОМЕР_2 (т.56 л.д. 342);

- платежными поручениями на перечисление денежных средств с расчетного счета №26002323001 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) в период с 21 июня по 27 июня 2002 года в общей сумме 216 705,00 грн. с назначением платежа В«ОСОБА_2 автомобиль, согласного договора № 04049 от 30 мая 2002 годаВ» :

1) № 99 от 21 июня 2002 года на сумму 43 000 грн. (т.22 л.д. 262, 263, т.56 л.д. 207);

2) № 102 от 25 июня 2002 года на сумму 43 000 грн.( т.22 л.д. 265, 266, т.56 л.д. 207);

3) № 104 от 26 июня 2002 года на сумму 43 000 грн. (т.22 л.д. 268, 269, т. 56 л.д.207);

4) № 107 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.( т.22 л.д. 276, 279, т. 56 л.д. 207);

5) № 108 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн. (т.22 л.д. 277, 279, т. 56 л.д. 207);

- актом № ВЭ- 0000004 от 30 мая 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на ввод в эксплуатацию основных средств по дебету счета 101 и кредиту счета 152 автомобиля PatrolВ» , стоимостью 216 705,00 грн. с нормой амортизации 6,25% (т.22 л.д. 440);

- договором от 14 февраля 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(Арендодатель) и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Арендатор) на использование автомобиля 528iВ»в аренду стоимостью 3 000,00 грн. в месяц;(т.60 лд.3)

- актами на использование автомобиля 528iВ»за период с 27 февраля по 30 мая 2002 года на общую сумму 12 000,00 грн., в том числе:

1) № ОУ-000003 от 27 февраля 2002 года на сумму 3 000 грн.; (т.6 л.д.1-8)

2) № ОУ-000004 от 26 марта 2002 года на сумму 3 000 грн.;(т.6 л.д.9-16)

3) № ОУ-000005 от 30 апреля 2002 года на сумму 3 000 грн.; (т.6 л.д.17-20)

4) № ОУ-000006 от 30 мая 2002 года на сумму 3 000 грн. (т.6 л.д.21-36)

- платежными поручениями ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на перечисление денежных средств с расчетного счета предприятия № 26004002000299 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 в этом же банковском учреждении за аренду автомобиля В« BMW 528iВ»в период с 4 марта 2002 года по 21 мая 2002 в общей сумме 12 000,00 грн.:

1) № 1104 от 4 марта 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 27/2 от 27 февраля 2002 годаВ»в сумме 3 000 грн.; (т.6 л.д.3-7)

2) № 1562 от 28 марта 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 26/3 от 26 марта 2002 годаВ»в сумме 3 000 грн.; (т.6 л.д. 11)

3) № 2031 от 18 апреля 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно счету № СФ- 1704 от 17 апреля 2002 годаВ» в сумме 3 000 грн.;(т.д.6 л.д.19-20)

4) № 2997 от 21 мая 2002года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, за май согласно счету № 20/5 от 20 мая 2002 годаВ»в сумме 3 000 грн. (т.д.6 л.д.23-25)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договоре №04049 от 30 мая 2002 года ООО АД В«СлавутичВ»на куплю-продажу автомобиля PatrolВ» , подпись, расположенная в графе В«реквизиты сторонВ»(покупатель), в строке В«подписьВ»с правой стороны документа, вероятно, выполнена ОСОБА_2. (т.63 л.д. 96-130)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - генерального директора ООО В«Сигма ПлюсВ»ОСОБА_29, которая пояснила, что в составе основных средств на моем предприятии ООО В«Сигма ПлюсВ»по состоянию на февраль 2002 года находился легковой автомобиль В« BMW 528іВ» . На общем собрании всех учредителей ООО В«Сигма ПлюсВ»было принято решение о реализации данного автомобиля в связи с недостатком оборотных средств. Сотрудник предприятия нашел покупателя согласно договора -директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 После они обратились в ТБ В«СичьВ» , где был зарегистрирован договор №03495 между ООО В«Сигма ПлюсВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на куплю-продажу автомобиля В« BMW 528іВ» , 2000 г. выпуска, стоимостью 102 057,00 грн. Расчеты за приобретение автомобиля В« BMW 528іВ»ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»были произведены путем перечисления денежных средств в указанной сумме на счет ООО В«Сигма ПлюсВ» платежными поручениями с назначением платежа В«за автомобиль по договору № 03495 от 12.02.2002 годаВ» .(т.66, л.д.142-145)

По эпизоду завладения чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах, в период июля 2002 года - апреля 2004 года на общую сумму 712 108,90 грн., По эпизоду завладения чужим имуществом СПК им. Щорса(Черниговский район) в июне-ноябре 2002 года на сумму 38 917,02 грн.(получено - 111 940,40 (17 269,20 + 18 550 + 72 394,35 + 3 776,85) -расчеты(73 073,38):

- договором № 593А от 3 декабря 2001 года на поставку 20,16 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн, 50 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 112,920 тн ржи по цене 200,00 грн. за 1 тн на общую сумму 45 043,20 грн.; (т.20, л.д.48)

- договором поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года на сумму 45 043,20 грн.;(т.4 л.д.80, т.20 л.д.141)

- накладной № 567 от 26 июля 2002 года на отгрузку 49,34 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 17 269,20 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;(т.59, л.д.76)

- накладной № 903 от 3 сентября 2002 года на отгрузку 53 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 18 550,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ;(т.17, л.д.94, т.59 л.д. 78)

- договором поручительства № 667 от 22 января 2002 года на сумму 45 000,00 грн.; (т.4 л.д. 151, т.20 л.д.216)

- договором поручительства № 702 от 27 мая 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т. 4 л.д.186, т.20 л.д.251)

- накладной № 909 от 14 ноября 2002 года на отгрузку 44,58 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. на сумму 45 373,65 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ; (т.18, л.д.13, т.59 л.д.79)

- накладной № 947 от 29 ноября 2002 года на отгрузку 26,4 тн семян подсолнечника по цене 1 024,00 грн. за 1 тн на сумму 27 020,70 грн. которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ; (т.17, л.д.17, т.59, л.д.77)

- накладной № 1013 от 19 декабря 2002 года на отгрузку 3,597 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. за 1 тн на сумму 3 776,85 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.22, л.д.366, т.59 л.д.81)

- платежным поручением ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 10 от 17 апреля 2003 года на перечисление СПК им. Щорса денежных средств в сумме 73 073,38 грн. с назначением платежа В«Оплата за подсолнечник, пшеницу, согласно накладной № 567 от 26 июля 2002 года, № 694 от 3 сентября 2002 года, № 909 от 14 ноября 2002 года, № 947 от 29 ноября 2002 года, № 1013 от 19 декабря 2002 годаВ» . (т.22, л.д.366, т.59 л.д.81)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 593-А от 3 декабря 2001 года с СПК им. Щорса (Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 667 от 22 января 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63 л.д.96-130))

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район);

- договора поручительства № 667 от 22 января 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район);

- договора поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Щорса(Черниговский район); віполнені ОСОБА_11 (т.63, л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе: 4.1. Черниговский район. 4.1.2. СПК им. Щорса.

СПК им. Щорса отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 26 июля по 19 декабря 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 111 990,40 грн.

17 апреля 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»провело расчеты за полученную с/х продукцию на сумму 73 073,38 грн.

Задолженность по состоянию на 18 апреля 2003 года составляет 38 917,02 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- показаниями свидетеля - директора СПК им. Щорса ОСОБА_30, которая пояснила, что в период 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию получило продукцию на сумму более 111 тыс.грн., которая была частично погашена в период 2003 года на сумму более 73 тыс.грн., остальная задолженность до настоящего времени не погашена. (т.59 л.д. 84-86)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего директора СПК им. Щорса ОСОБА_31, который полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_30.(т. 59 лд. 87-97)

По эпизоду завладения чужим имуществом ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район) в октябре 2001 года - октябре 2002 года на сумму 55 486,50 грн. (получено - 143 266,50(66 000,00 + 2 750,00 + 6 930,00 + 12 100,00 + 15 500,00 + 3 100,00 + 36 886,50) -расчеты(87 780,00):

- материалами выемки, проведенной в ОАО В«Колхоз им ЧубаряВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т. 35 л.д. 146-165)

- договором № 6 от 8 октября 2001 года на поставку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн.; (т.20 л.д.64)

- договором поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн.; (т.4 л.д. 74, т.20 л.д.135, т.35 л.д. 149)

- накладной № 3041 от 9 октября 2001 года на отгрузку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДК № 096928 от 21 октября 2001 года; (т.14 л.д. 54-58)

- договором № 653/1 от 8 октября 2001 года на поставку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 7 000,00 грн.; (т.20 л.д.63)

- договором № 653/2 от 8 октября 2001 года на поставку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн.; (т.20 л.д.62)

- договором № 653/3 от 8 октября 2001 года на поставку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн.; (т.20 л.д.61)

- договором поручительства № 666 от 22 января 2002 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4 л.д.150, т.20 л.д.215)

- накладной № 1236 от 9 января 2002 года на отгрузку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587953; (т.14, л.д.57, т.15 л.д. 134,135, т.35 л.д. 296,298-299,301)

- накладной № 1237 от 9 января 2002 года на отгрузку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 6 930,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587953;(т.14, л.д.56, т.15 л.д.135, т.35 л.д. 297,298-300)

- накладной № 1237-а от 10 января 2002 года на отгрузку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДМ № 587954. (т.14 л.д.53, т.15 л.д. 136-137, т.35 л.д. 304-306)

- договором № 23/07-01 от 23 июля 2002 года на поставку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн.; (т.35, л.д.148)

- договором поручительства № 675 от 16 августа 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.4 л.д.159, т.20 л.д.224)

- накладной № 400 от 23 июля 2002 года на отгрузку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415560 от 23 июля 2002 года; (т.16 л.д. 326,327, т.35 л.д. 152-157)

- накладной № 118 от 29 июля 2002 года на отгрузку 10 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1тн на сумму 3 100,00 грн.; (т.16, л.д.339)

- договором № 1/10-1 от 1 октября 2002 года на поставку 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 52 500,00 грн.; (т.35 л.д.150)

- договором поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года на сумму 56 000,00 грн.; (т.4 л.д. 213,т.20 л.д.285)

- накладной № 313 от 31 октября 2002 года на отгрузку 37,12 тн семян подсолнечника по цене 994,00 грн. за 1 тн на сумму 36 886,50 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395147 от 22 октября 2002 года; (т.17, л.д.257, т.35 .л.д. 158-165)

- уведомлением ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за исх. № 47/208-2 от 2 августа 2002 года о том, что ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»по договорам поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн. и № 666 от 22 января 2002 года на сумму 21 780,00 грн. погашается задолженность по потребленную активную электроэнергию на сумму 87 780,00 грн. на основании факсограммы № 589/47/2 от 6 августа 2002 года. (т.6 л.д. 297-302, 313-316)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 6 от 8 октября 2001 года с ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- договоре поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 653/3 от 8 октября 2001 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ» , подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 666 от 22 января 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район),-подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 675 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т. 63 л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 666 от 22 января 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 675 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«К-з им. ЧубаряВ»(Пологовский район);

- выполнены ОСОБА_11. (т. 63 л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.3.Пологовский район.

4.3.2. ОАО В«Колхоз им ЧубаряВ» .

ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 9 октября 2001 года по 31 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 143 266,30 грн.

ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за полученную с/х продукцию провело расчеты на сумму 87 780,00 грн.

Задолженность по состоянию на 1 ноября 2002 года составляет 55 486,50 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -и.о. председателя правления ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ»ОСОБА_32, который пояснил, что в период 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию в сумме более 100 тыс.грн., получило продукцию, стоимость которой была частично погашена в период 2002 года, однако другая часть задолженности осталась непогашенной. (т. 59 л.д. 157-159)

По эпизоду завладения чужим имуществом СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район) в июне-ноябре 2002 года на сумму 26 493,39 грн.(получено - 45 013,09(15 13,09 + 18 900,00 + 10 500,00) -расчеты(18 520,00):

- материалами выемки, проведенной в ЧП В«Агрофирма В«ЗаряВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.35 л.д. 178-191)

- договором № 2 от 18 января 2001 года на поставку 23 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн на сумму 8 510,00 грн.; (т.20 л.д.4)

- договором поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.; (т.4 л.д.73, т.20 л.д.134)

- накладной № 449 от 19 июля 2002 года на отгрузку 48,73 тн ячменя 3 класса по цене 320,00 грн. за 1 тн на сумму 15 613,09 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415559 от 19 июля 2002 года; (т.14, л.д.55, т.16, л.д.322-323, т.35 л.д. 183 -185,311-312)

- договором поручительства № 676 от 16 августа 2002 года на сумму 16 000,00 грн.; (т.4 л.д. 160, т.20 л.д.225, т.35 л.д180)

- накладной № 324 от 9 октября 2002 года на отгрузку 18 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1тн на сумму 18 900,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395140 от 9 октября 2002 года. (т.16, л.д.225, т.35 л.д.186-188, 323-327)

- договором № 7 от 10 октября 2001 года на поставку 9,1 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 010,00 грн.; - договором поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;(т.20 л.д.65)

-договором поручительства № 738 от 06.11.2002 года на сумму 35 0000 гривен ( т.4 л.д.212, т.20 л.д.284, т.35 л.д.181)

- накладной № 281 от 6 ноября 2002 года на отгрузку 10 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 10 500,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446057 от 4 ноября 2002 года; (т.18 л.д.5, т.35, л.д. 189-191,323-327)

- уведомлением и факсограммой ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 47/2607-2 от 26 июля 2002 года о погашении задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед СПК В«Агрофирма В«ЗаряВ»по договору поручительства № 586 от 03 декабря 2001 года на общую сумму 18 520,00 грн. (т.6 л.д.247, 248, 255-256)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 7 от 10 октября 2001 года с СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поставки № 2 от 18 сентября 2001 года с СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 676 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63, л.д.96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»(Пологовский район);

- договора поручительства № 676 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район);

- договора поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК В«АФ В«ЗаряВ»(Пологовский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63, л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.3.Пологовский район.

4.3.3. СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В» .

СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В» отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 19 июля по 6 ноября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 45 013,09 грн.

ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за полученную с/х продукцию провело расчеты на сумму 18 520,00 грн.

Задолженность по состоянию на 7 ноября 2002 года составляет 26 493,09 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора СПК В«Агрофирма В«ОСОБА_5В»ОСОБА_33, который пояснил, что в период 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию получило продукцию на сумму более 45 тыс.грн., которая была частично погашена в период на сумму более 18 тыс.грн., остальная задолженность до настоящего времени не погашена. (т.59 л.д. 163-169)

По эпизоду завладения чужим имуществом СПК им. Ватутина(Васильевский район) в июне-октябре 2002 года на сумму 63 696,95 грн.(22 892,21+13656,70+26 998,04):

- договором № 18/07-01 от 18 июля 2002 года на поставку пшеницы, ячменя и семян подсолнечника на общую сумму 120 800,00 грн.; (т.25 л.д. 334)

- договором поручительства № 672 от 16 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4, л.д.156, т.25 л.д.337)

- накладной № 55 от 17 июля 2002 года на отгрузку 79,249 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 22 982,21 грн. в счет погашения задолженности за активную электроэнергию за январь-март 2002 года, которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕВ №822744 от 16 июля 2002 года и сдана на хранение в ЗАО В«Васильевка-АгроВ» . (т.25, л.д.338-341)

- договором поручительства № 693 от 24 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн. (т.4, л.д. 177); (т.4 л.д. 177)

- накладной № 76 от 13 августа 2002 года на отгрузку 48,428 тн озимой пшеницы по цене 282,00 грн. за 1 тн на сумму 13 656,70 грн.(за ноябрь 2001 года, декабрь 2001 года, март-май 2002 года и июль-август 2002 года), которая была получена сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415588 от 5 августа 2002 года и сдана на хранение в ЗАО В«Васильевка-АгроВ» ; (т.17, л.д. 38, 65-66, т.25, л.д. 342-345)

- договором б/н от 4 сентября 2002 года на поставку 23,255 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 185,20 грн.; (т.25, л.д.335)

- договором б/н от 25 октября 2002 года на поставку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00н. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн.; (и.25, л.д.336)

- накладной № 101 от 1 октября 2002 года на отгрузку 23,225 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 154,00 грн. в счет погашения за потребленную электроэнергию за 2000 год, которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395138 от 1 октября 2002 года; (т.17, л.д. 207, 260-261, т.25, л.д. 346-349)

- накладной № 111 от 31 октября 2002 года на отгрузку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн. по договору № б/н от 25 октября 2002 года в счет погашения за электроэнергию до 2000 год, которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446050 от 31 октября 2002 года. (т.17, л.д. 255,260-261)

- актом сверки на 1 октября 2003 года по активной электроэнергии между Васильевским РЭС и СПК им. Ватутина отражено сальдо в пользу Васильевского РЭС на сумму 123 254,15 грн. В акте сделана приписка: В«ОСОБА_13 учета сданной продукции в 2002 году на сумму 63 636,95 грн., в т.ч. до 2000 года - 2 844,04 грн., в 2000 года - 24 154,00 грн., в 2001 года - 9 729,29 грн., в 2002 года - 26 909,62 грн. Продукция сдана согласно договору поручения № 672 от 16 августа 2002 года и № 693 от 24 сентября 2002 года между СПК им. Ватутина, ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , договорам поставки №18/07-1 от 18 июля 2002 года, б/н от 4 сентября 2002 года и б/н от 25 октября 2002 годаВ» . (т.25, л.д.353)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 672 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 672 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Ватутина(Васильевский район);

- договора поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СПК им. Ватутина(Васильевский район) - выполнены ОСОБА_11; (т. 63 л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.7.Васильевский район:

4.7.1. СПК им. Ватутина.

СПК им. Ватутина отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 17 июля 2002 года по 31 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 63 636,95 грн.

Решением от 6 июня 2003 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу №14/170 признана задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 39 482,95 грн.

Определением от 20 мая 2003 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу №17/152 в иске СПК им. Ватутина к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 24 154,00 грн. отказано в иске в виду отсутствия оригиналов необходимых документов.

Задолженность по состоянию на 6 июня 2003 года составляет 63 636,95 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - председателя СПК им. Ватутина ОСОБА_34, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д. 113-117)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_34, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.58, л.д. 118-119)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_34, который опознал по фотографии № 2 - директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, как лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»совместно с сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» получало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина. (т.50 л.д.120-121)

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_34 и обвиняемым ОСОБА_2, на которой ОСОБА_34 подтвердил свои ранее данные показания. (т.69, л.д. 316-321)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -главного инженера СПК им. Ватутина ОСОБА_35, который подтвердил показания свидетеля ОСОБА_34 об обстоятельствах передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была; (т.58, л.д. 108-109)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_35, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.58, л.д. 110-111)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - главного бухгалтера СПК им. Ватутина ОСОБА_36, которая подтвердила показания свидетеля ОСОБА_34 об обстоятельствах передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д. 122-124)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_36, которая опознала по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.58, л.д.125-126)

По эпизоду завладения чужим имуществом ООО В«КолосВ»(Черниговский район) в августе 2002 года на сумму 8 975,50 грн.:

- материалами выемки, проведенной в ООО В«КолосВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.43, л.д. 210-318)

- договором № 27/07-1 от 27 июля 2002 года на поставку с/х продукции на общую сумму 8 975,50 грн.; (т.43, л.д. 210-318)

- договором поручительства № 678 от 16 августа 2002 года на сумму 15 000,00 грн.; (т.4, л.д. 162. т.43 л.д. 313, т.59 л.д.104)

- накладной № 820 от 2 августа 2002 года на отгрузку 30,950 тн озимой пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 8 975,50 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415585 от 1 августа 2002 года, по письму от 1 августа 2002 года и акту-расчету к нему сдана на хранение в ОАО В«Верхнетокмацкое ХППВ» ; (т.17, л.д.11, т.43, л.д. 314-318, т.59, л.д. 105-109)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 678 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ООО В«КолосВ»(Черниговский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 678 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«КолосВ»(Черниговский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.1. Черниговский район.

4.1.1. ООО В«КолосВ» .

2 августа 2002 года ООО В«КолосВ»отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 8 975,50 грн.

11 ноября 2004 года решением Хозяйственного суда Запорожской области по делу №9/504 признана задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ООО В«КолосВ»на сумму 8 975,50 грн.

Задолженность по состоянию на 11 ноября 2004 года составляет 8 975,50 грн. …В» (т.2, л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -директора ООО В«КолосВ»ОСОБА_37, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 8 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была (т.59, л.д.л.д. 112-114);

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_37, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое представляло ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на совещаниях в Черниговском РЭС, на которых решался вопрос о передаче сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , на которой изображен бывший начальник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_11. (т.59, л.д. 115-116)

По эпизоду завладения чужим имуществом ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»(Токмакский район) в августе 2002 года на сумму 10 763,82 грн.:

- материалами выемки, проведенной в ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.25, л.д. 239-253)

- договором № 4 от 24 сентября 2001 года на покупку 107,753 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 92 850,00 грн.; (т.20, л.д.7)

- договором поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.; (т.4 л.д.111,, т.20 л.д.174)

- договором поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года на сумму 11 000,00 грн.; (т.17, л.д.249, т.20 л.д. 184, т.25 л.д. 241)

- накладной № 28 от 14 августа 2002 года на отгрузку 39,866 тн озимой пшеницы по цене 270,00 грн. за 1 тн на сумму 10 763,82 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК №415598 от 14 августа 2002 года; (т.17, л.д. 44-45, т.25 л.д. 242-250)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 4 от 24 сентября 2001 года с АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район);

- договора поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и АФ В«ВитчизнаВ»(Токмакский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.2.Токмакский район.

ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ» .

14 августа 2002 года ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 10 763,82 грн.

12 февраля 2003 года ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»направлена претензия в адрес ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 10 763,82 грн. с требованиями оплатить полученную с/х продукцию.

14 февраля 2003 года ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»направлено исковое заявление в хозяйственный суд Запорожской области о взыскании задолженности в сумме 10 763,82 грн.

Задолженность по состоянию на 14 февраля 2003 года составляет 10 763,82 грн. (т.2, л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»ОСОБА_38, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 10 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59, л.д. 132-134)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_38, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию в ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ» , на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.50, л.д. 135-137)

По эпизоду завладения чужим имуществом ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»(Пологовский район) в августе 2002 года на сумму 23 328,90 грн.:

- материалами выемки, проведенной в ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.35, л.д. 102-115)

- соглашением от 20 февраля 2002 года о рассрочке и погашении задолженности в сумме 158 947,97 грн.; (т.35, л.д.105, т.35, л.д. 106-107)

- договором поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года на сумму 23 500,00 грн.; (т.4 л.д. 104, т.20 л.д. 287, т.35 л.д.215)

- накладной № 84 от 15 октября 2002 года на отгрузку 23,07 тн семян подсолнечника по цене 1 011,00 грн. за 1 тн на сумму 23 328,90 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395149 от 15 октября 2002 года; (т.17, л.д. 232, т.35 л.д.108-116)

- решением Хозяйственного суда Запорожской области от 22 июля 2004 года по делу № 16/236 по иску ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 23 328,90 грн. отражено: иск удовлетворить. (т.57, л.д. 53, т.59, л.д.179-181)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«АФ им. ШевченкоВ»(Пологовский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ЧП В«АФ им. ШевченкоВ»(Пологовский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д.152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.3.Пологовский район.

4.3.1. ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ» .

15 октября 2002 года ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 23 328,90 грн.

22 июля 2004 года решением Хозяйственного суда Запорожской области по делу №16/236 признана задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за полученную с/х продукцию расчетов перед ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»на сумму 23 328,90 грн.

Задолженность по состоянию на 22 июля 2004 года составляет 23 328,90 грн. (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»ОСОБА_39, который пояснил, что в период 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию получило продукцию на сумму более 23 тыс.грн., однако задолженность до настоящего времени не погашена. (т.59, л.д. 172-178)

По эпизоду завладения чужим имуществом ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район) в августе 2002 года на сумму 8 104,59 грн.(4 429,59 + 3,675,00):

- накладной б/н от 7 августа 2002 года на отгрузку 14,289 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 4 429,59 грн.; (т.17 л.д. 28)

- договором поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года на сумму 8 344,58 грн.; (т.4, л.д.173)

- накладной б/н от 22 октября 2002 года на отгрузку по договору б/н от 10 октября 2002 года на поставку сельскохозяйственной продукции урожая 2002 года 3,5 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 3 675, грн.; (т.17, л.д. 237,260-261)

- решением Хозяйственного суда Запорожской области от 2 июня 2004 года по делу № 16/220 по иску ФХ В«ПроминьВ»к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , согласно которому:

В«…10 октября 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ФХ В«ПроминьВ»заключен договор поставки б/н сельскохозяйственной продукции урожая 2002 года. Во исполнение условий договора, истец поставил ответчику товар(семена подсолнечника) на сумму 3 675,00 грн. по накладной б/н от 22 октября 2002 года. О принятии ответчиком товара(семян подсолнечника) свидетельствует доверенность серии МАВ № 446030 от 22 октября 2002 года, выданная ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»доверенному лицу на получение товара. В соответствии с п.3.4 договора датой поставки продукции является дата выписки товарных накладных. Ответчик в назначенный срок не произвел оплату за полученный подсолнечник.

Суд решил: удержать с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в пользу ФХ В«ПроминьВ» 3675,00 грн.В» (т.57, л.д.56)

- решением от 2 июня 2004 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу дело № 16/221 по иску ФХ В«ПроминьВ»к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и принято решение - удержать с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в пользу ФХ В«ПроминьВ» 4 429,59 грн. (т.57, л.д. 55); (т.57, л.д.55, т.58 л.д. 132,133-134)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д.96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ФХ В«ПроминьВ»(Васильевский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д.152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.7.Васильевский район:

4.7.2. ФХ В«ПроминьВ» .

ФХ В«ПроминьВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 7 августа по 22 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 8 104,59 грн.

Решениями от 2 июня 2004 года Хозяйственного суда Запорожской области по делам №№ 16/220, 16/221 признана задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ФХ В«ПроминьВ»на сумму 8 104,59 грн.

Задолженность по состоянию на 2 июня 2004 года составляет 8 104,59 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -главы СФХ В«ПроминьВ»ОСОБА_40, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 8 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д.135-143)

По эпизоду завладения чужим имуществом КСП В«РодинаВ»(Васильевский район) в августе-сентябре 2002 года на сумму 20 541,20 грн.(19 392,52 + 1 148,68):

- накладной № 94 от 8 августа 2002 года на отгрузку 56,98 тн пшеницы по цене 275,00 грн. за 1 тн и 12,84 тн ячменя по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 19 392,52 грн., которые были получены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по доверенности серии ЯЕК №415590 от 8 августа 2002 года; (т.17 л.д. 29, т.29 л.д. 253-254)

- договором поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4 л.д.175

- накладной № 75 от 27 сентября 2002 года на отгрузку 2,92 тн пшеницы по цене 261,60 грн за 1 тн и 1,48 тн ячменя по цене 260,00 грн. за 1 тн на общую сумму 1 148,68 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395134 от 27 сентября 2002 года; (т.17, л.д.111, т.29 л.д. 255-256,257)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ОАО В«РодинаВ»(Васильевский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63, л.д.96-130)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.7.Васильевский район:

4.7.3. КСП В«РодинаВ» .

КСП В«РодинаВ»в период с 8 августа по 27 сентября 2002 года отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 20 541,30 грн.

Задолженность по состоянию на 28 сентября 2002 года составляет 20 541,20 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего главного бухгалтера СПК В«РодинаВ»ОСОБА_41, которая подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 20 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д. 146-147)

По эпизоду завладения чужим имуществом СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) в августе-октябре 2002 года на сумму 27 545,58 грн.(17 700,00 + 9 845,58):

- договором № 23-11 от 23 ноября 2001 года на поставку 43,18 тн ржи гр.В«АВ»по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 12 954,00 грн.; (т.20, л.д.94)

- договором поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года на сумму 61 000,00 грн.; (т.4 л.д. 133, т.20 л.д. 198)

- накладной № 22 от 1 августа 2002 года на отгрузку 30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 30 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 17 700,00 грн.; (т.17, л.д.2, т.42 л.д. 193-194)

- договором поставки № 1/07-15 от 1 июля 2002 года на поставку 30 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 30 тн фуражного ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 700,00 грн.; (т.42 л.д.191)

- договором поручительства № 696 от 12 сентября 2002 года на сумму 40 270,00 грн.; (т.4 л.д.180, т.20 л.д. 245, т.42 л.д.192)

- накладной № 42 от 28 октября 2002 года на отгрузку 10,15 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 9 845,58 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» серии МАВ № 446047 от 28 октября 2002 года; (т.42, л.д.195,2--, т.17, л.д.248)

- уведомлением ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»от 2 августа 2002 года за исх. 47/208-13 о том, что СООО В«ПрапорВ» по договору поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»погасило задолженность на сумму 12 625,50 грн. (т.6 л.д. 296-298, 348-350)

- справкой ОАО В«Пришибский КХПВ»за исх. № 435 от 9 июня 2004 года подтверждается переоформление с карточки СООО В«ПрапорВ»на карточку ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» 30 тн пшеницы, 30 тн ячменя и 10,15 тн семян подсолнечника; (т.42 л.д. 201-202)

- претензией от 25 февраля 2003 года СООО В«ПрапорВ»к ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 27 545,58 грн. (т.42 л.д.206)

- карточками и рапортами Михайловского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по погашению задолженности за потребленную активную электроэнергию СООО В«ПрапорВ»за период января 2000 года - декабря 2004 года; (т.50, л.д.4-64)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 23/11 от 23 ноября 2001 года с СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) -подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«ПрапорВ»(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.9.2. СООО В«ПрапорВ» .

СООО В«ПрапорВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 1 августа по 28 октября 2002 года сельхозпродукция на сумму 27 545,58 грн.

25 февраля 2003 года СООО В«ПрапорВ»направлена претензия ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» на сумму 27 545,58 грн. с требованиями оплатить полученную с/х продукцию.

Задолженность по состоянию на 25 февраля 2003 года составляет 27 545,58 грн. …В» (т.2 л.д.21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора СООО В«ПрапорВ»ОСОБА_42, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму около 27 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. Сельхозпродукцию получал сотрудник ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по имени ОСОБА_7 как представитель ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.50 л.д. 217-220, 224-225)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_42, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.50. л.д. 221-223)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - гл.бухгалтера СООО В«ПрапорВ»ОСОБА_43, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_42; (т.50 л.д. 228-230)

По эпизоду завладения чужим имуществом СООО В«МолодежноеВ»(Черниговский район) в августе-октябре 2002 года на сумму 31 068,25 грн.(13 412,40 + 11 740,50 + 4 915,35):

- договором № 648 от 28 декабря 2001 года на поставку 59,192 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 757,60 грн.; (т.20 л.д.114, т.42 л.д.153)

- договором поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4 л.д.132, т.20 л.д.197, т.42 л.д.154)

- накладной № 240/1 от 1 августа 2002 года на отгрузку 40,585 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 11 769,65 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года; (т.17, л.д.1, т.42 л.д. 159,161,162)

- накладной № 240/2 от 1 августа 2002 года на отгрузку 8,525 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 2 642,75 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года; (т.17, л.д.1, т.42, л.д. 160-162)

- договором № 1-07-23 от 28 июля 2002 года на поставку 20 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн., 22 тн ячменя фуражного по цене 310,00 грн. за 1 тн и 14 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на общую сумму 22 600,00 грн.; (т.20 л.д. 114)

- накладной № 324 от 10 сентября 2002 года на отгрузку 13,045 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 11 740,50 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЄ № 395110 от 10 сентября 2002 года. (т.17 л.д. 97. т.42 л.д. 164-166)

- договором поставки б/н от 1 октября 2002 года на поставку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на общую сумму 4 915,35 грн.; (т.42 л.д.157)

- договором поручительства № 695 от 1 октября 2002 года на сумму 4 915,35 грн.; (т.4 л.д. 179, т.20 л.д.244, т.42 л.д.158 )

- накладной № 379 от 22 октября 2002 года на отгрузку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на сумму 4 915,35 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446029 от 22 октября 2002 года; (т.17, л.д. 236, т.42 л.д. 159,161,162)

- уведомлением ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»от 2 августа 2002 года о погашении СООО В«МолодежноеВ»по договору поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года задолженности на сумму 17 199,00 грн. (т.6 л.д. 296-298, 339-341)

- справкой СООО В«МолодежноеВ»№ 130 от 12 октября 2005 года об отгрузке Михайловскому РЭС 57,330 тн пшеницы в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 17 199,00 грн. (т.50 л.д.194)

- актом сверки взаимных расчетов от 16 мая 2003 года по состоянию на 1 мая 2003 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«МолодежноеВ» , в котором отражена задолженность в пользу СООО В«МолодежноеВ»в размере 31 068,25 грн. (т.42 л.д. 174)

- карточками и рапортами Михайловского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по погашению задолженности за потребленную активную электроэнергию СООО В«МолодежноеВ»за период января 2000 года - декабря 2004 года; (т.50 л.д. 125-181)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 648 от 28 декабря 2001 года с ООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«МолодежноеВ»(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.9.3. СООО В«МолодежноеВ» .

СООО В«МолодежноеВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 1 августа по 22 октября 2002 года сельхозпродукция на сумму 31 068,25 грн.

Согласно акту сверки взаимных расчетов с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»задолженность по состоянию на 1 мая 2003 года составляет 31 068,25 грн.

Задолженность по состоянию на 1 мая 2003 года составляет 31 068,25 грн. (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО В«МолодежноеВ»ОСОБА_44, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года ООО В«МолодежноеВ»поставило сельхозпродукцию на сумму около 20 тыс.грн. и задолженность на эту сумму была зачтена. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму около 31 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. Сельхозпродукцию получал сотрудник ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по имени ОСОБА_7 как представитель ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» ; (т.50 л.д. 191-193)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_44, который опознал по фотографии № 3 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.50 л.дю 214-217)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - гл.бухгалтера ООО В«МолодежноеВ»ОСОБА_45, которая полностью подтвердила показания ОСОБА_44; (т.50 л.д. 211-213)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_45, которая опознала по фотографии № 3 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.50 л.д. 214-217)

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_44 и обвиняемым ОСОБА_2, на которой ОСОБА_44 подтвердил свои ранее данные показания (т.69 л.д. 303-307).

По эпизоду завладения чужим имуществом СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район) в августе 2002 года на сумму 30 807,34 грн. (11 034,80 + 19 772,54):

- договором поставки № 1/07-9 от 1 июня 2002 года на поставку 39,41 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн и 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на общую сумму 63 534,80 грн.; (т.54 л.д.9)

- договором поручительства № 683 от 16 августа 2002 года на сумму 29 100,00 грн.; (т.4 л.д.167, т.17 л.д.232, тю54 л.д.10)

- накладной № 1 от 6 августа 2002 года на отгрузку 39,410 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн на сумму 11 034,80 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК №415578 от 6 августа 2002 года; (т.17 л.д.20, т.54 л.д. 16-17)

- накладной № 118 от 7 ноября 2002 года на отгрузку 18,903 тн семян подсолнечника по цене 1 046,00 грн. за 1 тн на сумму 19 772,54 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ №446044 от 30 октября 2002 года. (т.18 л.д.6, т.54 л.д.18-19)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 683 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа, - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 683 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район);

- договора поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СМК В«ВольныйВ»(Мелитопольский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.10. Мелитопольский район.

4.10.2. СМК В«ВольныйВ» .

СМК В«ВольныйВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 6 августа по 7 ноября 2002 года сельхозпродукция на сумму 30 807,34 грн.

Задолженность по состоянию на 8 ноября 2002 года составляет 30 807,34 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -СМК В«ВольныйВ»ОСОБА_46, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 30 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59, л.д. 1-5.11-12)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_46, который опознал по фотографии № 1 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию на СМК В«ВольныйВ» , на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_8. (т.59 л.д. 13-14)

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_46 и обвиняемым ОСОБА_2, на которой ОСОБА_46 подтвердил свои ранее данные показания. (т.69 л.д.312-315)

По эпизоду завладения чужим имуществом ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»(Приморский район) в августе 2002 года на сумму 30 000,00 грн.:

- материалами выемки, проведенной в ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.41 л.д. 272-292)

- договором № 2 от 16 июля 2002 года на поставку 100 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 30 000,00 грн.; (т.41 л.д. 278, т.59 л.д.63)

- договором поручительства № 685 от 16 августа 2002 года на сумму 30 000,00 грн.; (т.4 л.д. 177, т.20 л.д.242, т.41 л.д.279, т.59 л.д.64)

- накладной № 81 от 13 августа 2002 года на отгрузку 100 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 000,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯЕК № 415584 от 13 августа 2002 года и переоформлена на ОАО В«Нельговское ХППВ»на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по письму ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»за исх. № 59 от 16 июля 2002 года. (т.17, л.д.37, т.41 л.д.280-284, т.59 л.д. 65-66)

- справкой от 23 октября 2003 года ОАО В«Нельговское ХППВ» , которой уведомляется ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ» , что по письму за исх. № 59 от 16 июля 2002 года в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию 100 тн пшеницы 6 класса переоформлены на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , по письму № 5/12 от 5 декабря 2002 года переоформило пшеницу с последующей отгрузкой на ООО В«КорнексВ» . (т.59 л.д.67)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 685 от 16 августа 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ЧСП В«ГюновВ»(Приморский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа -вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д.96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 685 от 16 августа 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ЧСП В«ГюновВ»(Приморский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д.152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.11.Приморский район

ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ» .

13 августа 2002 года ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 30 000,00 грн.

Задолженность по состоянию на 14 августа 2002 года составляет 30 000,00 грн.

1 сентября 2006г. заявлен по делу гражданский иск на сумму 30 000,00 грн. …В» (т.2 л.д. 21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего директора ООО В«Агрофирма В«ГюновВ»ОСОБА_47, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 30 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59, л.д.68)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего главного бухгалтера ООО В«Агрофирма В«ГюновВ»ОСОБА_48, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_47 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2002 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.59 л.д.69-70)

По эпизоду завладения чужим имуществом ГОХ В«РассветВ»(В«СвитанокВ»)(Запорожский район) в ноябре 2001 года - сентябре 2002 года на сумму 22 240,89 грн.(получено - 60 160,98(36 594,10 + 32 540,33 + 7 620,65) -расчет(37 920,09 грн.):

- договором № 640/3 от 3 декабря 2001 года на поставку 86,608 тн пшеницы 5-6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 36 594,10 грн.; (т.20 л.дю108)

- договором поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года на сумму 84 900,00 грн.; (т.4 л.д.124, т.20 л.д.189, т.55 л.д.146, т.58 л.д.158)

- накладной № 905 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 611,70 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года; (т.14 л.д. 304,305)

- накладной № 906 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 16,776 тн пшеницы 5 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 69,832 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 25 982,40 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года; (т.14 л.д. 304,305, т.55 л.д. 142-144)

- договором б/н и указания даты на поставку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,600 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн; (т.55 л.д.147)

- накладной № 522 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,660 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 208,43 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»серии ЯДЮ №046943 от 25 сентября 2002 года; (т.11 л.д.122-123, т.58 л.д.181-182)

- накладной № 523 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 7,773 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 2 331,90 грн., который был получен сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»серии ЯДЮ № 046943 от 25 сентября 2002 года, т.11 л.д. 12-121, т.58 л.д.181-182, которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года;

- договором № 7/10-1 от 7 октября 2002 года на поставку 150 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 200 тн семян подсолнечника по цене 880,00 грн.; (т.55, л.д.145, т.58 л.д.169)

- договором поручительства № 730 от 16 октября 2002 года на сумму 31 000,00 грн.; (т.4 л.д.206, т.20 л.д.278)

- накладной № 567 от 10 октября 2002 года на отгрузку 16,305 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 5 380,65 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»серии НАЖ № 015361 от 10 октября 2002 года и впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года была отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года; (т.11 л.д.130-131, т.58 л.д. 184-185)

- накладной № 613 от 29 октября 2002 года на отгрузку 22,694 тн семян подсолнечника по цене 980,00 грн. за 1 тн на сумму 22 240,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446054 от 29 октября 2002 года; (т.17 л.д.250, т.58 л.д. 186-192)

- уведомлением ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»от 29 октября 2002 года о погашении ГОХ В«РассветВ»задолженности по договору поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года на сумму 36 594,10 грн. (т.6 л.д. 453-454, 462-464)

- претензией ГОХ В«РассветВ»от 6 мая 2003 года за исх. № 141 в адрес Запорожского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»претензию на сумму 60 160,98 грн.(96 755,08 - 36 594,10); (т.58 л.д. 196)

- платежным поручением Запорожского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 346 от 15 августа 2003 года с назначением платежа В«Задолженность за потребленную энергию, согласно счету № 17 от 15 августа 2003 годаВ»на перечисление ГОХ В«РассветВ» в счет отгруженной с/х продукции денежных средств в сумме 37 920,09 грн. (т.58, л.д.194-195)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 640/3 от 3 декабря 2001 года с ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ») совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поставки № 651 от 23 ноября 2001 года с ООО В«РассветВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 730 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа;

- в договоре поручительства № 731 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130 )

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ГОХ В«РассветВ»(Запорожский район);

- договора поручительства № 730 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район);

- договора поручительства № 731 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ДДГ В«СвитанокВ»(Запорожский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д. 152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.5.Запорожский район

4.5.2. Государственное опытное хозяйство В«РассветВ» :

Государственным опытным хозяйством В«РассветВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 19 ноября 2001 года по 29 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 60 160,98 грн.

15 августа 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за полученную с/х продукцию провело расчеты платежным поручением на сумму 37 920,98 грн.

Задолженность по состоянию на 16 августа 2003 года составляет 22 240,89 грн. …В»(т.2 л.д.21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ГОХ В«РассветВ»(В«СвитанокВ») ОСОБА_49, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 60 тыс.грн, задолженность за которую в полном объеме зачтена не была и осталась задолженность на сумму более 22 тыс.грн. (т.58 л.д.160-161)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего кладовщика Запорожского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9, которая дала подробные пояснения по обстоятельствам получения сельхозпродукции от ГОХ В«РассветВ» , однако по дальнейшим обстоятельствам погашения задолженности, ей ничего не известно. (т.65 л.д. 278-282)

По эпизоду завладения чужим имуществом Куйбышевского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(Куйбышевский район) в октябре 2002 года на сумму 49 628,67 грн.(129 950,70 - 80 322,03):

- данными бухгалтерского учета РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , свидетельствующих о проведении расчетов в период 2001-2003 годов с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и наличии по ее результатам кредиторской задолженности, в том числе по Куйбышевскому РЭС на сумму 49 628,87 грн. (т.3 л.д.32-132)

- договором № 723 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на куплю-продажу 40 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн и 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 33 000,00 грн.; (т.20 л.д.272)

- договором № 724 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на куплю-продажу 150 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.; (т.20 л.д. 273)

- договором № 725 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на куплю-продажу 150 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.; (т.20 л.д.274)

- расходной накладной № 844 от 7 августа 2002 года на отгрузку ООО В«ВостокВ» 75 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 22 500,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124713 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 65 от 7 августа 2002 года; (т.12 л.д.20-21, т.48 л.д.197)

- расходной накладной б/н от 13 августа 2002 года на отгрузку ООО В«ЗразковеВ» 30 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 000,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124714 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 64 от 13 августа 2002 года; (т.12 л.д.22,31)

- расходной накладной № 384 от 23 августа 2002 года на отгрузку ООО В«ВеснаВ» 30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 84 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 34 200,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124730 от 23 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 63 от 23 августа 2002 года; (т.12 л.д.24-26)

- расходной накладной № б/н от 16 июля 2002 года на отгрузку ЧСФ В«АзовстройВ» 177 тн пшеницы 5 класса по цене 271,00 грн. за 1 тн на сумму 47 987,78 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124715 от 16 июля 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 66 от 28 августа 2002 года; (т.12 л.д.27-28) которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 723, 724, 725 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по накладной № 105 от 23 октября 2002 года в общем количестве 177 тн пшеницы 5 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 189 тн пшеницы 4-6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1 тн на общую сумму 130 680,00 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии № 446037 от 23 октября 2002 года, из числа которых, по расходной накладной № ВП-0000033 от 28 декабря 2002 года РЭС возвращено 2,21 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 729,30 грн.; (т.12 л.д.28-32, т.48 л.д.260-262, 268-270, 272-274)

- актом № 2 сверки взаимных расчетов между ЗВЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по состоянию на 1 февраля 2003 года, согласно которому подтверждается получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»от Куйбышевского РЭС ЗВЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»сельхозпродукции на общую сумму 129 950,70 грн. и проведение расчетов с ЗВЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 80 322,03 грн. с выверенным сальдо в пользу ЗВЭС составляет на сумму 49 628,67 грн.; (т.12 л.д.36)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре купли-продажи № 729 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д.96-130)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.4.Куйбышевский район

Куйбышевский РЭС.

Куйбышевским РЭС отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 16 октября по 28 декабря 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 129 950,70 грн.

В период с 17 декабря 2002 года по 31 января 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за полученную с/х продукцию провело расчеты на сумму 80 322,03 грн.

Задолженность по состоянию на 1 февраля 2003 года составляет 49 628,67 грн. …В»(т.2 л.д.21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - начальника Куйбышевского РЭС ОСОБА_50, который подтвердил обстоятельства получения от сельхозпредприятий-должников за потребленную ими электроэнергию и дальнейшей передачи ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период 2002 года и пояснил, что после получения сельхозпродукции от предприятий ООО В«ВостокВ» , ЧСП В«АзовстройВ» , ООО В«ЗразковоеВ» , ООО В«ВеснаВ»за КСПР В«СмелоеВ»сельхозпродукция была передана ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по указанию ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . После того, как погашение задолженности на сумму около 130 тыс.грн. было проведено не в полном объеме, данная задолженность была учтена по данным бухгалтерского учета ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» ; (т.65 л.д.258 -263)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - бывших сотрудников Куйбышевского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» - заместителя начальника РЭС ОСОБА_10, бывшего бухгалтера ОСОБА_51, бухгалтера ОСОБА_52, которые полностью подтвердили показания свидетеля ОСОБА_50; (т.65, л.д.264-269, 270-273, 74-277)

По эпизоду завладения чужим имуществом ООО В«Аграрный рыбхоз В«ДнепрВ»(Запорожский район) в октябре 2002 года на сумму 9 388,87 грн.:

- накладной № 005349 от 15 октября 2002 года на отгрузку 5,637 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 1 634,73 грн, 20,926 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 6 068,54 тн, 4,816 тн пшеницы 3 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 1 685,60 грн. на общую сумму 9 388,87 грн., которая получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 015362 от 15 октября 2002 года и оприходована ЗЦЭС по приходному ордеру № 257 от 15 октября 2002 года; (т.11 л.д.135)

которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года; (т.11 л.д.136)

- справкой Запорожских ЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о том, что по состоянию на 1 марта 2003 года ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» имело кредиторскую задолженность перед ООО В«АРХ В«ДнепрВ»в сумме 9 388,87 грн. (т.3 л.д.5)

- письмом от 29 октября 2004 года ООО В«АРХ В«ДнепрВ»о зачислении ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию стоимости сельхозпродукции, отпущенной по накладной № 005349 от 15 октября 2002 года на сумму 9 388, 87 грн. (т.58 л.д.201)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.5.Запорожский район

4.5.1. ООО В«АРХ В«ДнепрВ»

15 октября 2002 года ООО В«АРХ В«ДнепрВ»отгружена Запорожскому РЭС сельхозпродукция на сумму 9 388,87 грн., которая оприходована Запорожскими ЦЭС.

По состоянию на 1 марта 2003 года ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» имело задолженность перед ООО В«АРХ В«ДнепрВ»в сумме 9 388,87 грн.

Задолженность по состоянию на 1 марта 2003 года составляет 9 388,87 грн. …В»(т.2 л.д.21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора АРХ В«ДнепрВ»ОСОБА_53, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции Запорожскому РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 9 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58 л.д.199-200)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего кладовщика Запорожского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_9, которая дала подробные пояснения по обстоятельствам получения сельхозпродукции от АРХ В«ДнепрВ» , однако по дальнейшим обстоятельствам погашения задолженности, ей ничего не известно. (т.65 л.д.278-282)

По эпизоду завладения чужим имуществом в СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район) в октябре 2002 года на сумму 19 701,00 грн.:

- договором № 1 от 21 ноября 2001 года на поставку 8 тн семян подсолнечника по цене 1 200,00 грн. за 1 тн на сумму 9 600,00 грн.; (т.20 л.д.91)

- договором поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 600,00 грн.; (т.4 л.д.104, т.20 л.д.167)

- договором поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; т.4 л.д.243, т.42 л.д.179)

- накладной № 113 от 23 октября 2002 года на отгрузку 21,890 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 19 701,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446031 от 23 октября 2002 года; (т.17 л.д.242, т.42 л.д.180-187)

- уведомлением ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»от 2 августа 2002 года за исх. № 47/208-7 СООО В«СтаробогдановскоеВ»о том, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»выполнило обязательство по договору поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 488,40 грн. (т.6 л..д296-298, 367-369)

- карточками и рапортами Михайловского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по погашению задолженности за потребленную активную электроэнергию СООО В«СтаробогдановскоеВ»за период января 2000 года - декабря 2004 года; (т.50 л.д.65-125)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поставки № 1 от 21 ноября 2001 года с СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- в договоре поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» по середине документа;

- в договоре поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д.96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район);

- договора поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и СООО В«СтаробогдановскоеВ»(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д.152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.9.Михайловский район

4.9.1. СООО В«СтаробогдановскоеВ» .

23 октября 2002 года СООО В«СтаробогдановскоеВ»отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 19 701,00 грн.

Задолженность по состоянию на 24 октября 2002 года составляет 19 701,00 грн. …В»(т.2 л.лд.21-96)

- олашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора СООО В«СтаробогдановскоеВ»ОСОБА_54, которая подтвердила обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму около 19 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.50 т.д.231-233)

По эпизоду завладения чужим имуществом ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район) в октябре 2002 года на общую сумму 30 597,70 грн.:

- договором б/н от 10 октября 2002 года на поставку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн и 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 596,38 грн.; (т.49 л.д.267)

- договором поручительства № 726 от 16 октября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.; (т.4 л.д.203, т.20 л.д.275)

- накладной № 122 от 23 октября 2002 года на отгрузку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн на сумму 16 028,86 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» серии МАВ № 446032 от 23 октября 2002 года; (т.49 л.д. 241, т.49 л.д.268-270)

- накладной № 61 от 31 октября 2002 года на отгрузку 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930 грн. за 1 тн на сумму 14 568,84 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии МАВ № 446049 от 31 октября 2002 года; (т.17 л.д.256, т.42 л.д.271-273)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- в договоре поручительства № 726 от 16 октября 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» и ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район), подпись, расположенная в графе В«юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»), совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д.152-176)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе В« 1.ООСП ОСОБА_11Н.В» , расположенном в левом углу документов:

- договора поручительства № 726 от 16 октября 2002 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д.152-176)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.9.4. ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ» .

ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»отгружена ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в период с 23 октября по 31 октября 2002 года сельхозпродукция на сумму 30 597,70 грн.

Задолженность по состоянию на 1 ноября 2002 года составляет 30 597,70 грн. (т.2 л.д.21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -ликвидатора ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»ОСОБА_55, который пояснил, что в октябре 20032 года в Михайловском РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»было проведено совещание по погашению задолженности сельхозпредприятий за потребленную электроэнергию. Расчеты по предложению РЭС должны были проводиться путем погашения задолженности на стоимость сельхозпродукции, поставленной на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

После чего были составлены договора поставки и поручительства, и затем представитель ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по доверенности этого предприятия получил сельхозпродукцию - более 30 тн семян подсолнечника. Впоследствии сотрудники Михайловского РЭС пояснили, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не проводило никаких расчетов в счет погашения задолженности ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»за потребленную электроэнергию. (т.49 л.д.274-276)

По эпизоду завладения чужим имуществом СМК В«ВеснаВ»(Мелитопольский район) в октябре 2002 года на общую сумму 21 257,80 грн.:

- договором б/н от 18 октября 2002 года на поставку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на сумму 21 257,80 грн.; (т.54 л.д.23)

- договором поручительства № 727 от 18 октября 2002 года на сумму 21 257,80 грн.; (т.4 л.д.204, т.20 л.д.276)

- накладной № 3469 от 21 октября 2002 года на отгрузку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на общую сумму 21 257,80 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»серии НАЭ № 395122 от 16 октября 2002 года; (т.54 л.д.24-27, т.17 л.д.235)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями, в том числе:

4.10.Мелитопольский район

4.10.1. СМК В«ВеснаВ» .

21 октября 2002 года СМК В«ВеснаВ»отгружена сельхозпродукция ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на сумму 21 257,80 грн.

Задолженность по состоянию на 22 октября 2002 года составляет 21 257,80 грн. (т.2 л.д.21-96)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -ООО В«ТурВ»(правопреемника -СМК В«Агрофирма В«ОСОБА_9В») ОСОБА_56, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 21 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59 л.д.1-5,11-12)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_56, который опознал по фотографии № 3 - бывшего начальника ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_11. (т.59 л.д.13-14)

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_56 (т.69 л.д. 308-311)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -главного бухгалтера ООО В«ТурВ»ОСОБА_57, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_56 (т.59 л.д.6-9)

- платежными поручениями на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет со специальным режимом использования ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 936 740,59 грн., по платежным поручениям на перечисление:

- № 116 от 9 июля 2002 года на сумму 27 653,10 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 600 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 лд.312)

- № 117 от 9 июля 2002 года на сумму 18 929,50 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 601 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.310)

- № 118 от 9 июля 2002 года на сумму 11 600,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 599 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.307)

- № 119 от 9 июля 2002 года на сумму 35 409,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 598 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.314)

- № 120 от 9 июля 2002 года на сумму 23 256,70 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 602 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.311)

- № 121 от 9 июля 2002 года на сумму 11 924,60 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 594 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 лд.308)

- № 122 от 9 июля 2002 года на сумму 13 753,20 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 596 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.309)

- № 123 от 9 июля 2002 года на сумму 3 583,08 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 659 от 28 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.305)

- № 124 от 9 июля 2002 года на сумму 5 034,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 595 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.306

- № 125 от 11 июля 2002 года на сумму 49 147,20 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 607 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.318)

- № 126 от 11 июля 2002 года на сумму 20 214,90 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 608 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23, л.д.317)

- № 127 от 11 июля 2002 года на сумму 6 099,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 662 от 28 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.315)

- № 128 от 11 июля 2002 года на сумму 14 301,60 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 616 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.318)

- № 130 от 18 июля 2002 года на сумму 101 804,34 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договорам №№ 625, 629 от 3 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.332)

- № 133 от 23 июля 2002 года на сумму 37 524,40 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 23/07-02 от 23 июля 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.344 )

- № 134 от 25 июля 2002 года на сумму 320 193,30 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 25/07-01 от 25 июля 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.351)

- № 136 от 25 июля 2002 года на сумму 176 293,22 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договорам №№ 576/47, 579/47, 578/47 от 3 декабря 2001 года, №575 от 29 января 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.350)

- № 139 от 29 июля 2002 года на сумму 60 018,75 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договорам №№ 652 от 23 декабря 2001 года, № 670 от 22 января 2002 годаВ» ; ()т.23 л.д.355

- № 140 от 1 августа 2002 года на сумму 665 279,92 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 1/08-2 от 1 августа 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.375)

- № 141 от 13 августа 2002 года на сумму 52 424,99 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 13/08-1 от 13 августа 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.374)

- № 143 от 16 августа 2002 года на сумму 211 295,47 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 16/08-1 от 16 августа 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.404)

- № 153 от 2 сентября 2002 года на сумму 31 590,86 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно договору № 636 от 28 декабря 2001 годаВ» ; (т.23 л.д.502)

- № 174 от 3 октября 2002 года на сумму 129 184,96 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 110 от 3 октября 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.502)

- № 205 от 28 октября 2002 года на сумму 205 086,50 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 28/10-1 от 28 октября 2002 годаВ»в том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.23 л.д.536)

- № 1 от 3 января 2003 года на сумму 268 865,02 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 1 от 3 января 2003 годаВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850); (т.22 л.д.339)

- № 2 от 4 января 2003 года на сумму 74 481,89 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 2 от 3 января 2003 годаВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850); (т.23 л.д.239)

- № 1 от 4 января 2003 года на сумму 31 000,00 грн. с назначением платежа В«за электроэнергию согласно письму № 2 от 3 января 2003 годаВ»с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья (МФО 313807); (т.56 л.д.435)

- уведомлением № 47/208-2 от 2 августа 2002 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о погашении задолженности; (т.6 л.д.297-302)

- факсограммой № 589/47/2 от 6 августа 2002 года ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»о погашении задолженности по договорам поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн. и № 666 от 22 января 2002 года на сумму 21 780,00 грн.; (т.6 л.д.297-302)

- платежными поручениями на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807) на расчетные счета сельхозпредприятий:

- № 9 от 17 апреля 2003 года на сумму 46 941,30 грн. ООО В«СвиточВ»(Запорожский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 1482 от 30 октября 2002 годаВ» ; (т.56 л.д.437)

- № 10 от 17 апреля 2003 года на сумму 73 073,38 грн. с назначением платежа В«Оплата за подсолнечник, пшеницу, согласно накладной № 567 от 26 июля 2002 года, № 694 от 3 сентября 2002 года, № 909 от 14 ноября 2002 года, № 947 от 29 ноября 2002 года, № 1013 от 19 декабря 2002 годаВ» ; (т.56 л.д.437)

- № 14 от 17 апреля 2003 года на сумму 50 836,92 грн. СПК В«КалиновкаВ»(Веселовский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника и ячмень согласно накладным № 32 от 13 августа 2002 года, № 38 от 4 октября 2002 года, № 38 от 1 октября 2002 года, № 38 от 4 ноября 2002 года, № 41 от 25 ноября 2002 годаВ» ; (т.56 л.д 438)

- № 26 от 18 апреля 2003 года на сумму 11 890,00 грн. ЧАП им. Чапаева(Васильевский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной №1119 от 25 июля 2002 годаВ» ; (т.56 л.д. 439)

- № 27 от 18 апреля 2003 года на сумму 2 889,00 грн. СПК им. Ильича(Запорожский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 196 от 21 ноября 2002 годаВ» ; (т.56 л.д.441)

- № 28 от 18 апреля 2003 года на сумму 9 702,00 грн. СПК В«ИвановкаВ»(К.-Днепровский район) с назначением платежа В«оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 29 от 10 октября 2002 годаВ» ;

- № 29 от 18 апреля 2003 года на сумму 74 270,71 грн. ОХ В«СоцземледелиеВ»(Веселовский район) с назначением платежа В«оплата за пшеницу и семена подсолнечника согласно накладным № 525 от 15 августа 2002 года, № 647 от 30 сентября 2002 года, № 728 от 13 ноября 2002 годаВ» ; (т.56 л.д.442)

- выводами внеплановой выездной тематической документальной ревизии КРУ в Запорожской области отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за период с 14 июня 2000 года по 1 июля 2003 года. (т.52 лд.13-258)

- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:

В«…на расчетные счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья и № 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья за период с 23 октября 2001 года по 31 марта 2004 года согласно банковским документам поступило 6 135 875,93 грн.

С расчетных счетов ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья и № 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья за период с 23 октября 2001 года по 31 марта 2004 года согласно банковским документам перечислено 6 132 301,75 грн.

Исходя из данных перечисленных выше, задолженность перед с/х предприятиями Запорожской области, которые продавали сельхозпродукцию ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию, в соответствии договоров поставки и договоров поручительства, за период с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года образовалась на общую сумму 707 961,93 грн.

Документально подтверждается наличие задолженностей и проведение расчетов между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за отпущенную сельхозпродукцию и выполненные работы и оказанные услуги ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за период с 7 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года:

1) в период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года выполнение маркетинговых услуг ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 290 тыс. грн.;

2) приобретение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»у подразделений ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»сельхозпродукции на общую сумму 516 651,28 грн., в том числе:

- у РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 235 754,27 грн.;

- у ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 280 897,01 грн.

3) в период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по протоколам о зачете взаимных встречных требований ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» за маркетинговые услуги и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию на сумму 290 000,00 грн., в том числе:

- по состоянию на 1 ноября 2002 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ЗЦЭС за сельхозпродукцию, полученную от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 190 023,54 грн.;

- по состоянию на 29 ноября 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» № 1219 от 29 ноября 2002 года на сумму 120 000 грн.;

- по состоянию на 30 ноября 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» № 1240 от 30 ноября 2002 года на сумму 80 000 грн.;

- по состоянию на 1 декабря 2002 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ЗЦЭС за сельхозпродукцию, полученную от ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 9 677,97 грн.;

- по состоянию на 17 декабря 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 1283 от 17 декабря 2002 года на сумму 9 677,97 грн.;

- по состоянию на 1 декабря 2002 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ЗВЭС за сельхозпродукцию, полученную от РЭС на сумму 129 950,70 грн.;

- по состоянию на 4 декабря 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» № 1284 от 4 декабря 2002 года на сумму 10 322,03 грн.;

- по состоянию на 26 декабря 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 1313 от 26 декабря 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- по состоянию на 1 января 2003 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ЗВЭС за сельхозпродукцию, полученную от РЭС на сумму 99 628,67 грн.;

- по состоянию на 31 января 2003 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» № 63 от 31 января 2003 года на сумму 50 000,00 грн.;

Всего с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№№ 1219, 1240, 1283, 1284, 1313, 63 зачтена дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию, полученную от подразделений ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 290 000,00 грн. (120 000,00 + 80 000,00 + 9 677,97 + 10 322,03 + 20 000,00 + 50 000,00).

4) перечисление денежных средств ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на банковский счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» на сумму 176 293,22 грн.(авизо № 832 от 19 августа 2002 года на сумму 90 873,47 грн. с проведением расчетов В«Дт 377990-9853-Кт 683000В» , авизо №834 от 19 августа 2002 года на сумму 66 637,03 грн.);

5) в мае 2002 года возврат ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» с/х продукции на общую сумму 289 138,20 грн.:

- ЗВЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 148 758,00 грн.;

- по состоянию на 20 июня 2002 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»зачтена по авизо № 607 от 20 июня 2002 года В«Дт 683000-Кт631200В»на сумму 148 758,00 грн.;

- ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 89 845,50 грн.;

- по состоянию на 20 июня 2002 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»зачтена по авизо № 605 от 20 июня 2002 года В«Дт 683000-Кт631200(63160)В»на сумму 89 845,50 грн.;

- МЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 50 534,70 грн.;

- по состоянию на 20 июня 2002 года дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»зачтена по авизо № 606 от 20 июня 2002 года В«Дт 683000-Кт631200В»на сумму 50 547,70 грн.

Согласно данных налоговых накладных, расходных и приходных накладных, книги учета приобретений, оборотно-сальдовых ведомостей по счету № 631 В«Расчеты с поставщикамиВ»и документов предприятий-сельхозпроизводителей ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за период 2001-2002 годов в счет погашения задолженности за активную электроэнергию было получено сельхозпродукции:

1) у сельхозпроизводителей на общую сумму 4 053 700, 74 грн.:

- в сентябре 2001 года на сумму 62 675,60 грн.;

- в октябре 2001 года на сумму 1 345 101,40 грн.;

- в ноябре 2001 года на сумму 961 157,23 грн.;

- в декабре 2001 года на сумму 23 047,95 грн.;

- в январе 2002 года на сумму 73 352,50 грн.;

- в феврале 2002 года -приобретение отсутствует;

- в марте 2002 года на сумму 869,25 грн.;

- в апреле 2002 года -приобретение отсутствует;

- в мае 2002 года -приобретение отсутствует;

- в июне 2002 года -приобретение отсутствует;

- в июле 2002 года на сумму 203 123,57 грн.;

- в августе 2002 года на сумму 454 695,62 грн.;

- в сентябре 2002 года на сумму 127 906,50 грн.;

- в октябре 2002 года на сумму 558 691,12 грн.;

- в ноябре 2002 года на сумму 219 041,30 грн.;

- в декабре 2002 года на сумму 24 038,70 грн.

- в январе 2003 года -приобретение отсутствует;

- в феврале 2003 года -приобретение отсутствует;

- в марте 2003 года - приобретение отсутствует.

2) у РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 235 754,27 грн.;

3) у ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 280 897,01 грн.;

4) у ЧП В«УкрэнергопоставкаВ»в феврале 2002 года на сумму 22 055,16 грн.

Всего с 7 сентября 2001 года по 1 января 2003 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»приобретено сельхозпродукцию на общую сумму 4 592 407,18 грн., из числа которой в мае 2002 года возвращено РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с/х продукции на сумму 289 138,20 грн. и реализовано сельхозпродукции на сумму 4 303 268,98 грн.(4 592 407,18 - 289 138,20).

Всего за период с 23 октября 2001 года по 31 марта 2004 года после частичной доработки, очистки и хранения сельхозпродукции, дальнейшей реализации зерна, семян подсолнечника и продуктов их переработки на банковские счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»поступило 4 530 581,03 грн.

Погашение задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию, полученную от предприятий-сельхозпроизводителей в счет погашения ими задолженности за потребленную электроэнергию с 7 сентября 2001 года по 18 апреля 2003 года, подтверждается банковскими документами на перечисление денежных средств ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на общую сумму 3 272 398,08 грн., в том числе:

1) на сумму 3 014 685,48 грн. на расчетный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с назначением платежа В«за электроэнергиюВ» ;

ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»погашена дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за вышеуказанный период по факсограммам ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 2 838 392,26 грн. и авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 176 293,22 грн.

2) на сумму 257 712,60 грн. на расчетные счета предприятий-продавцов сельхозпродукции.

Проведен взаимозачет по погашению взаимозадолженностей без перечисления денежных средств на сумму 290 000,000 грн.

ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»погашена дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за приобретенную у предприятий-сельхозпроизводителей, ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , РЭС и ЧП В«УкрэнергопоставкаВ»сельхозпродукцию на сумму 3 562 398,08 грн.(3 014 685,48 + 257 712,60 + 290 000,00), что подтверждается данными факсограмм и авизо.

Перечисления денежных средств покупателями сельхозпродукции продукции у ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»напрямую на расчетный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»не производились.

Общая дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию, полученную от сельхозпроизводителей в счет погашения задолженности за потребленную ими активную электроэнергию, составляет 740 870,90 грн.(4 592 407,18 - 289 138,20 - 3 014 685,48 - 257 712,60 - 290 000,00), в том числе:

1) задолженность перед сельхозпроизводителями составляет 658 333,26 грн. (задолженность перед предприятиями, указанными в п. 4 настоящей экспертизы);

2) задолженность перед РЭС - 49 628,67 грн. …В»(т.2 л.д.21-96)

- показаниями обвиняемого - бывшего начальника ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_11, который пояснил, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»было организовано сотрудником ООСП ОСОБА_2, которое являлось дочерним предприятием ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и через него получалась сельхозпродукция для погашения задолженности сельхозпредприятий. В силу этого руководителям РЭС и была поставлена задача всячески помогать сотрудникам отдела в погашении задолженности сельхозпредприятий.Сотрудники ООСП должны были погашать задолженность сельхозпредприятий и не допускать бесплатного потребления электроэнергии. Погашение задолженности должно было производиться либо в денежном виде, либо путем сдачи сельхозпродукции. О выполнении этих указаний начальники РЭС должны были отчитываться на селекторных совещаниях. ОСОБА_2 был принят в 2001 году в ООСП по трудовому соглашению, и затем ему стало известно, что он является учредителем и директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»занималось получением сельхозпродукции, продажей сельхозпродукции и перечислением денежных средств на ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . Фактически ОСОБА_2 присутствовал на совещаниях как директор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , чтобы он подтверждал правдивость данных, которые сообщали начальники РЭС о количестве сельхозпродукции переданной этому ЧП в счет погашения задолженности сельхозпредприятий путем сдачи сельхозпродукции. Кроме того ОСОБА_2 всегда готовил отчетность ОСОБА_6, чтобы тот всегда знал точное количество сельхозпродукции, которое получено ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . По вопросу ведения бухгалтерского учета ОСОБА_2 обращался к ОСОБА_58, которая помогала ему вести бухгалтерский учет.

Ему ничего неизвестно о том, кто еще кроме ОСОБА_2 официально работал в ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , т.к. по данным ведомостям числится только один человек -директор ЧП ОСОБА_2

Финансово-хозяйственная деятельность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»заключалась в получении от сельхозпроизводителей продукции для погашения их задолженности за потребленную электроэнергию, о другой деятельности мне ничего неизвестно. Закупочная цена определялась по соглашению между районными администрациями и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , закупочную цену решали ОСОБА_2 и ОСОБА_6, предпоставка или предоплата, порядок расчетов определялись условиями договоров, местом хранения сельхозпродукции определялись элеваторы области. Порядок проведения оплаты на счета ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»либо на счета сельхозпредприятий, либо на счета ЧП В«Запорожсельэнергопроект, ему неизвестно. В период 2002 года юридическое сопровождение осуществляла начальник юротдела ОСОБА_59

Договора поставки и поручительства составлялись одновременно по одним и тем же предприятиям. Данные договора должны были составляться одновременно. По условиям договора поставки ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию, которую должно было продать и по договору поручительства рассчитаться с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на оговоренную строго зафиксированную сумму по погашению задолженности этого сельхозпредприятия.

Данные договора заключались от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , при этом сотрудники ООСП после заключения договоров поручительства с сельхозпредприятиями передавали их ОСОБА_2, а затем эти договора учитывались экономистом ООСП ОСОБА_60 Эти договора визировались от имени ООСП, юротдела и коммерческой дирекции ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . ООСП подтверждало наличие задолженности у сельхозпредприятия, юротдел подтверждал соответствие условий договора действующему законодательству, а коммерческий директор визировал договора для подписания договора председателем правления от имени руководства ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Предоставленные ему договора поставки подписаны от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»директором ОСОБА_2 и руководителем сельхозпредприятия. А договора поручительства подписаны от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»коммерческим директором ОСОБА_6, руководителем сельхозпредприятия и директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2

Договора поручительства завизированы от имени ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»им и от имени юридического отдела ОСОБА_61 ОСОБА_14 исполнены эти договора, пояснить не может. Сельхозпродукцию получали по доверенности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сотрудники ООСП ОСОБА_3, каким образом ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»распорядилось этой сельхозпродукцией ему неизвестно. (т.73 л.д.138-145, 212-214, 215-274)

- показаниями свидетеля - гла?вного бухгалтера фирмы В«СтелсиВ»ОСОБА_58, которая п?ояснила, что фирма находится п?о адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7. В 2002 году в этом же здании дирек?тор ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 начал снимать комнату под офис. Спустя не?которое время ОСОБА_2, обратился к ней с просьбо?й, проверить документы для предстоящей налоговой проверки и принес бухгалтерские документы ЧП В«Запорожс?ельэнергопроектВ»и незаполненные книги учет?а приобретения и продажи. На ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»она оформлена не была, так как не собиралась т?ам работать. Примерно около дв?ух дней она вместе с директоро?м ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 перепроверили ведение бухгалтерского учета по его черновым запи?сям. Со слов ОСОБА_2 она поняла, что по его предприяти?ю ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»предстояла сплошная налоговая проверка с момента начала его финансово-хозяйственной деятельности и они по первичным бухгалтерским документам готовились к проверке ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья. В пр?оцессе проверки ОСОБА_2 оформил на нее доверенность, чт?о бы она могла в его отсутствии представлять документы, для прове?ряющего инспектора. Вышеуказанная проверка предстояла в конце 2001 год?а, поэтому ОСОБА_2 представил бухгалтерские докуме?нты, которые нужны были для контроля его отчетности: н?алоговые накладные, расходные и приходные накладные предприятий-сельхозпроизводителей и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , книги уче?та приобретений и книги учета? продажи. Затем она внесла все данные в книги учета приобретений и книги уче?та продажи. После налоговой пр?оверки вся бухгалтерская док?ументация находилась у нее на хранении в кабинете.П?о чеку Запорожского территориального филиала ЗАТ банка В«Биг ЭнергияВ»(МФО 313708) серии КД № 085536 пояснила, что ею было получено в банке 20 000 грн. ОСОБА_62 записала в чек свои данные, т.к. у ОСОБА_2 не было на тот момент па?спорта, он ее попросил получить вместо него деньги по данному чеку в банке. Она пол?учила по чеку деньги в сумме 20 000 г?рн. и сразу же их отдала ОСОБА_2 (т.66 л.д.1-51)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего главного бу?хгалтера ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_5, которая пояснила, что ЧП В«Запорожсель?энергопроектВ»оказывал услуги для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с 2002 года.

Первоначально ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» заключило договор с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на предоставление в аренду автомобиля, а также был заключен договор на оказание маркетинговых услуг. По всем факсограммам задолженность между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»(кредитором) и сельхозпредприятиями(должниками) была погашена путем перечисления денежных средств в ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»(поручитель).

Платежи от ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»поступали на текущий счет со специальным режимом использования предназначенный для расчетов за покупную электроэнергию и полученные средства перечислялись ГП В«ЭнергорынокВ»в погашении расчетов за потребленную активную электроэнергию. (т.65 л.д.69-96)

- ведомостями движения денежных средств по расчетным счетам ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

- за период с 23 октября 2001 года по 3 ноября 2003 года № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ» ; (т.22 л.д.82-138, т.23 л.д.1-771, т.56 л.д.207-238)

- за период с 13 сентября 2002 года по 31 марта 2004 года со счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 ЗТФ ОАО В«Биг ЭнергияВ» . (т.22 л.лд.157-367, т.56 л.д.156-164)

согласно которым, указаны перечисления денежных средств, проводимых на распределительный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию.

- налоговой отчетностью ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за период с сентября 2001 года по апрель 2003 года, подаваемой директором предприятия ОСОБА_11 в ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья, в которой отражены хозяйственные операций по приобретению сельхозпродукции и ее продаже и уплата налогов в бюджет государства по их результатам согласно действующему законодательству. (т.21 л.д.23-476)

По эпизоду внесения должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, иной подделке документов, а также в составлении и выдаче в период ноября 2002 года -февраля 2003 года, заведомо ложных документов, которое повлекло тяжкие последствия на сумму 290 000,00 грн.:

- подложным договором № 1 от 3 января 2002 года, согласно которому ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»якобы должно было оказывать маркетинговые услуги для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и подложными актами на якобы оказанные ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и принятые ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»маркетинговые услуги на сумму 290 000,00 грн.: (т.3 л.д.135,т.6 л.д.42)

2) 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.137, т.6 л.д.44)

3) 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.137, т.6 л.д.45)

4) 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.139, т.6 л.д.146)

5) 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.143, т.6 л.д.50)

6) 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.145, т.6 л.д.152)

7) 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.147, т.6 л.д.54)

8) 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.3 л.д.149, т.6 л.д.56)

- подложными протоколами о зачете взаимных требований между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на погашение задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 290 000,00 грн.:

1) 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3.л.д.136

2) 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.138, т.6 л.д.45)

3) 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.140, т.6 л.д.47)

4) 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.142, т.6 л.д.49)

5) 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.144, т.6 л.д.51)

6) 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.146, т.6 л.д.53)

7) 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.148, т.6 л.д.55 )

8) 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.3 л.д.150, т.6 л.д.57)

- подложными авизо, составленные сотрудниками бухгалтерии ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, ОСОБА_11 и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 290 000,00 грн., в том числе:

- авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 1219 от 29 ноября 2002 года на проведение взаимозачета по погашению взаимозадолженностей между ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно протоколу встречных требований от 1 ноября 2002 года на сумму 120 000,00 грн.; (т.10 л.д.473)

- авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 1240 от 30 ноября 2002 года на проведение взаимозачета по погашению взаимозадолженностей между ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно протоколу встречных требований от 11 ноября 2002 года на сумму 80 000,00 грн.; (т.10 л.д.474)

- авизо ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»№ 1283 от 17 декабря 2002 года на проведение взаимозачета по погашению взаимозадолженностей между ЗЦЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»согласно протоколу встречных требований от 2 декабря 2002 года на сумму 9 677,97 грн.; (т.10 л.д.475)

- Положением об ООСП(ПО-47-106-2000), разработанным на основании приказа № 54 от 14 июня 2000 года председателя правления ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , согласно которому основной задачей отдела устанавливалось принятие мер по погашению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии(в том числе - сельскохозяйственных) на территории Запорожской области, в том числе.

2.1. Ведение переговоров от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.

2.2. Подготовка проектов договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.

2.3. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров и погашение выписанных векселей.

2.4. Исследование рынка сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.

2.5. Поиск покупателей сельскохозяйственной продукции(полученной от потребителей электроэнергии), подготовка проектов договоров по реализации указанной продукции.

2.6. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров по реализации указанной продукции.

2.7. Предъявление претензий и применение санкций к потребителям за нарушение условий заключенных договоров, принятие мер по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.

2.8. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов, способствующих своевременности платежей и соблюдения правил ведения этих расчетов.

2.9. Подготовка юридическому отделу материалов для подачи исковых заявлений в арбитражный суд.

2.10. Участие в разработке и осуществлению мероприятий по укреплению хозяйственного расчета, договорной, финансовой дисциплины.

2.11. Выполнение иных юридических действий, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную электроэнергию. (т.65 л.д.156-160)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в документах, заключенных ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» :

1) в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» :

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года -подпись, распложенная в строке В«от исполнителя (Директор)В» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В» в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа.

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 23 января 2003 года за январь 2003 года -подпись, распложенная в графе В«от исполнителя (Директор)В»в строке В«подписьВ»совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

2) в протоколах о зачете однородных встречных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» :

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

-от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

- от 23 января 2003 года за январь 2003 года, подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа;

3) в протоколе о зачете встречных требований без указания даты между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подпись, распложенная в графе В«руководительВ»в строке В«подписьВ» , совмещенная с оттиском печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с правой стороны документа,

вероятно, выполнены, ОСОБА_2. (т.63 л.д.96-130)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«Запорожьеоблэнерго:

- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;

- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;

- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны, - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д.156-172)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_3, работавшего по трудовому соглашению в период 2001-2002 года, который пояснил, что на работу его пригласил знакомый ОСОБА_8 и познакомил с начальником ООСП ОСОБА_11

Он узнал, что работа будет заключаться в анализе наличия задолженностей сельхозпредприятий за электроэнергию и проведению работы по ее погашению путем получения сельхозпродукции. ОСОБА_2 ним был закреплен служебный автомобиль ВАЗ-21093 ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и несколько РЭС ЗВЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . В районы он выезжал несколько раз в неделю на служебном автомобиле, который заправлялся бензином на предприятии и каждый раз возвращался обратно.

Его производственная деятельность заключалась в следующем: он получал от руководителей РЭС данные о наличии задолженностей сельхозпредприятий за электроэнергию и передавал эти данные ОСОБА_11, после чего на селекторных совещаниях обсуждались вопросы по принятию мер к должникам путем отключения от сети, либо передачи ими сельхозпродукции в счет погашения задолженности.

Основная его деятельность производилась в период 2001-2002 года, когда сельхозпродукция получалась по доверенностям ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.65 л.д.127-132)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_8, работавшего по трудовому соглашению в период 2001-2002 года, который пояснил, что ранее он работал в ОАО В«ПолтаваоблэнергоВ» , но переехал в г. Запорожье, чтобы проживать поближе к дому. В ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за ним был закреплен служебный автомобиль ВАЗ-2107. Он занимался контролем за погашением задолженностей сельхозпредприятий за потребленную ими электроэнергию. Он по указанию руководства ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»выезжал в РЭС и там узнавал размер задолженностей сельхозпредприятий. После чего руководители сельхозпредприятий вызывались в РЭС и там с ними решались вопросы погашения задолженности, и согласовывался график погашения задолженности.

При погашении задолженности путем передачи сельхозпродукции использовались предприятия-поручители, которыми были ЧП В«УкрэнергопоставкаВ»и затем ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Получение сельхозпродукции производилось после заключения договоров поручительства, по которым ЧП получало сельхозпродукцию и после ее продажи перечисляло денежные средства на счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»либо по договорам поставки по средней цене приобретения сельхозпродукции на территории области на период заключения договора.

Он работал на территории РЭС МЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . Все документы, по которым производилось получение сельхозпродукции по ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»он передавал ОСОБА_2, по указанию которого он выполнял указанные действия по получению сельхозпродукции. Заработную плату он получал в ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»как сотрудник ООСП. О том, что заключались договора на оказание маркетинговых услуг между ЧП В«УкрэнергопоставкаВ»или ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ему неизвестно, он для этих ЧП никаких услуг не оказывал. (т.65 л.д.195-204)

- трудовыми соглашениями, заключенными администрацией ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»с сотрудниками, которые должны были выполнять свои обязанности с предъявленными требованиями руководства предприятия. (т.65 л.д.172-173,184,1930194,207-208)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_63, работавшего по трудовому соглашению в период 2002 года, который полностью подтвердил показания других сотрудников ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»по обстоятельствам получения сельхозпродукции от должников-сельхозпредприятий за потребленную ими электроэнергию. (т.65 л.д.180-188)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего экономиста ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_64, которая пояснила, что в период 2000 года сельхозпредприятия передавали РЭС сельхозпродукцию в счет погашения задолженности за электроэнергию. После чего полученная сельхозпродукция реализовывалась, а денежные средства поступали на счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в счет погашения задолженности сельхозпредприятий. Однако в связи с тем, что РЭС трудно было реализовывать сельхозпродукцию самостоятельно, то ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»стало сотрудничать с ЧП В«УкрэнергопоставкаВ» , представителем которого являлся ОСОБА_11

Согласно штатному расписанию в ООСП работали начальник отдела и 1-2 экономистов, а также несколько сотрудников по трудовым соглашениям ОСОБА_3, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, затем еще работали другие сотрудники. С лета 2001 года начальником ООСП стал работать ОСОБА_11 В обязанности сотрудников ООСП входило осуществление контроля за текущей задолженностью сельхозпредприятий области.

Сотрудники отдела выезжали в районы и там проводили беседы с руководителями сельхозпредприятий о необходимости погашения задолженности за электроэнергию путем сдачи сельхозпродукции. Цены на получаемую сельхозпродукцию различались в зависимости от ее качестве, транспортных расходов на перевозку, оплаты услуг элеватора и др. Все данные об отгруженной сельхозпродукции на КХП области хранились у нее, и она передавала их начальнику ООСП. Затем на оперативных совещаниях сотрудники ООСП получали новые задания по проведению работы по уменьшению задолженности сельхозпредприятий за потребленную электроэнергию.

По предъявленным ей путевым листа, пояснила, что она их не составляла, однако по данным путевым листам сотрудники отдела выезжали на служебных автомобилях ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в командировки по районам области.

Фактически сотрудники ООСП, которые работали по трудовым соглашениям, выполняли обязанности, предусмотренные Положением об ООСП: вели переговоры с руководителями сельхозпредприятий о способах погашения задолженности, контролировали срока погашения задолженностей, предъявляли претензии по погашению задолженности, исследовали рынок сельхозпродукции и др.

По договору об оказании ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»маркетинговых услуг ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»от 3 января 2002 года, акту и протоколу к нему на сумму 290 000,00 грн., пояснила, что их условия частично соответствуют обязанностям работников ООСП, которые были изложены в их трудовых соглашениях. Договора от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ей передавал ОСОБА_2, а она их передавала в другие отделы для проверки и визирования перед подписанием руководством ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . (т.65 л.д.211-218)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего экономиста ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4, который полностью подтвердил показания ОСОБА_64, в части общей организации работы ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и пояснил, что сотрудники отдела, которые занимались контролем за погашением задолженности работали сельхозпредприятиями-должниками за потребленную электроэнергию. Сотрудники отдела использовали автотранспорт ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . О том, что был заключен договор на оказание маркетинговых услуг от 20 февраля 2001 года между ЧП В«УкрэнергопоставкаВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ему ничего не известно. (т.65 л.д.219-227)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_28, который пояснил, что в ООСП работало по трудовым соглашениям несколько сотрудников, а также по штатному расписанию числились и работали экономисты отдела ОСОБА_64 и ОСОБА_4 Состояние задолженности по электроэнергии сельхозпредприятия он узнавал у начальника ООСП ОСОБА_65, никаких претензий от сельхозпредприятий по погашению задолженности пока работал ОСОБА_6 на указанной должности не было, он полагает, что за этот период все задолженности были погашены, т.к. претензий ни у кого не было. Ему неизвестно о том, что сельхозпродукция получалась по доверенностям ЧП В«УкрэнергопоставкаВ» , а затем продавалась этим предприятием.

ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_63 работали по трудовым соглашениям сотрудниками ООСП, причем ОСОБА_11 затем работал в должности начальника этого отдела. Когда он перешел на юридическое сопровождение в центральный аппарат ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , то руководителем этого отдела работал ОСОБА_6, а все вышеуказанные сотрудники в различное время 2000-2003 года работали в отделе. Эти сотрудники числись водителями, и были обеспечены транспортом ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , также на них были возложены обязанности по сбору сельхозпродукции в счет погашения задолженностей сельхозпредприятий, но по порядку ее реализации ничего пояснить не может.

Сотрудники ООСП должны были получать заработную плату согласно трудовому соглашению или по акту приемки выполненных работ. Об обстоятельствах составления и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по договору от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на сумму 290 000,00 грн., ему ничего не известно. (т.65 л.д.146-155)

- показаниями свидетеля -бывшего заместителя коммерческого директора ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_66, который пояснил, что начальник ООСП ОСОБА_11, проработал в данной должности с 2001 года по май 2003 года. Данный отдел был создан для работы с должниками по вопросам расчетов за электроэнергию. В 2003 году деятельность отдела ОСП была прекращена решением председателя правления. Причиной расформирования отдела ООСП было не выполнение функций как отдела, которые заключалось в резком уменьшении поступления денежных средств от сельхозпредприятий.

В вопросах оплаты ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»выступало поручителем сельхозпредприятий перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . Что касается погашением долгов, то долги гасились по части сельхозпредприятий-потребителей, либо по части долга, за которые поручалось ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в соответствии с договором поручительства. (т.65 л.д.63-68)

- оглашенными в судебном заседании показаниями обвиняемого - бывшего начальника ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_11, который пояснил, что в период его работы на ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»сотрудники отдела в основном работали на основании трудовых соглашений заключенных с администрацией предприятия. На должностях согласно штатному расписанию работали только начальник отдела и экономист отдела. В период 2000-2003 годов в ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» работали сотрудники - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_63, ОСОБА_4, также он первоначально работал сотрудником отдела и затем в 2001 году был назначен на должность начальника ООСП, на которой проработал до мая 2003 года.

Подчиненность сотрудников отдела была следующая - необходимо было выполнять указания начальника отдела и коммерческой дирекции ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . Первоначально в период 2000 года начальником ООСП работал ОСОБА_6, в должности коммерческого директора работала ОСОБА_67 Затем в апреле 2001 года ОСОБА_6 был назначен на должность зам.коммерческого директора ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и примерно до июля 2001 года на должности начальника ООСП никто не работал, затем со 2 июля 2001 года он был назначен на должность начальника ООСП. В указанный период сотрудники ООСП продолжали подчиняться ОСОБА_6, а ОСОБА_67 никаких указаний сотрудникам не давала.

По 8 актам приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 290 000 грн., пояснил, что им завизированы три акта, которые ему были предоставлены. Его подпись носила информативный характер для данного акта, право подписи, а право подписания этих актов возложено на коммерческого директора ОСОБА_6 ОСОБА_62 предполагал, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»выполняло маркетинговые услуги для ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , они просто могли выполняться в разных районах области, т.е. в одних районах от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , а в других районах они выполняли работу от имени ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

По обстоятельствам подписания протокола о зачете взаимных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года, между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ничего пояснить не может. Ему ранее ничего не было известно о том, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»имело достаточно денежных средств для расчетов с сельхозпредприятиями за полученную сельхозпродукцию. (т.73 л.д.138-145,212-214, 215-274,)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_28, который пояснил, что по обстоятельствам составления протокола от 1 ноября 2002 года о зачете взаимных встречных требований между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»пояснил, что, данный протокол составлен на основании акта от 1 ноября 2002 года. Проведение зачета не входило в его обязанности.

По актам приемки-сдачи выполненных работ по договору №1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»от 4 ноября 2002 года, пояснил, что в актах, а также в Положении об ООСП от 2000 года и в трудовых соглашениях сотрудников ООСП, заключенных в период 2002 года с ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»указаны одни и те же услуги и работы. Каким образом проведены взаимозачеты между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ему неизвестно. Фактически директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»работал ОСОБА_2, который подписывал все документы от имени этого предприятия. (т.65 л.д.146-155)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего начальника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_68, которая пояснила, что приступила к работе в должности начальника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» 10 июля 2002 года. она руководствовалась в своей работе Уставом предприятия, должностной инструкцией начальника ЮРО, внутренними приказами по предприятию.

До ее прихода на службу в должности начальника ЮРО ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на предприятии проводилась работа по снижению дебиторской задолженности сельхозпредприятий области за потребленную ими электроэнергию. По данной схеме работал отдел по сбору платежей, который подчинялся непосредственно коммерческому директору предприятия, который отвечал за снижение дебиторской задолженности должников за потребляемую ими электроэнергию. Этот отдел и организация его работы уже были сформированы до ее прихода, и когда она пришла, в июле 2002 года то его работа уже продолжалась, как и в предыдущее время. Начальником отдела в это время работал ОСОБА_11

Полную схему деятельности погашения задолженности сельхозпредприятий, она не знает, но она контролировала соответствие законодательству условий договоров. При этом использовались договора купли-продажи, поставки, поручительства, покупки векселей и другие, фактически мною контролировались все договора. По условиям работы предприятия до подписи председатель правления ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»должна быть виза ЮРО.

Договор на оказание маркетинговых услуг № 1 от 3 января 2003 года между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»завизирован ею как соответствующий требованиям законодательства, а другие условия она ни с кем не согласовывала, она проверила существенные условия - ответственность сторон, условия исполнения, срок действия, который она указала в тексте договора. Исполнялся ли этот договор, она не знает.

По актам приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на общую сумму 290 000 грн., поила, что с указанными актами она не знакома. Ей ничего неизвестно о деятельности сотрудников ООСП и она не знакома с их служебными обязанностями, поэтому не может сказать соответствуют ли они работам, указанным как выполненные от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

По протоколам о зачете однородных встречных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»пояснила, что она с данными протоколами не знакома, за исключением последнего за январь 2003 года. Она проверяла наличие задолженностей как главное основание для проведения взаимозачета на сумму 50 000 грн. Эти документы имелись в наличии, и она завизировала этот протокол. (т.65 л.д.282-293)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего главного бухгалтера ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_5, которая пояснила, что акты выполненных работ: 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000 грн.; 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000 грн.; 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000 грн.; 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000 грн.; 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000 грн.; 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн. составлены по результатам выполнения ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»работ предусмотренных договором № 1 от 03.01.2002 года.

На актах имеются проводки, которые сделаны в бухгалтерском учете для отражения данных хозяйственных операций и учета расчетов с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Проводка Дт счета 840025 В«Расходы на маркетинговые услугиВ»и кредит счета 631410 В«Расчеты с поставщиками услугВ»отражает начисления задолженности за оказанные услуги ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» - на сумму 33 333,33 грн., НДС на оказанные услуги в сумме 6 666,67 грн. отражен проводкой дебет счета 644070 и кредиту счета 631410. На актах также имеется проводка о перенесении расходов отнесенных на счет 840025 на счет 920000 В«административные расходыВ» (дебет счета 920000, кредит счета 840025).

По протоколам о зачете однородных встречных требований: 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000 грн.; 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000 грн.; 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000 грн.; 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000 грн.; 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000 грн.;23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн. в бухгалтерском учете ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»было произведено закрытие расчетов с ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , так как в бухгалтерском учете ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»числилась задолженность, как дебиторская задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»по договорам купли-продажи перед ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , так и кредиторская задолженность ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»за выполненные работы по договору на оказание маркетинговых услуг. (т.65 л.д.69-96)

По эпизоду совершения в период сентября 2002 года-мая 2003 года, финансовых операций со средствами или другим имуществом, добытыми заведомо преступным путем, а также использовании указанных денежных средств и другого имущества для совершения предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности, повторно и по предварительному сговору группой лиц, т.е. легализации(отмывания) доходов, добытых преступным путем на общую сумму 614 000,00 грн.:

- приказом № 10/09-1 от 12 сентября 2002 года ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на снятие автомобиля 528iВ»с учета в МРЭО № 1 УГАИ УМВД Украины в Запорожской области; (т.17 л.д.281)

- договором № 04461 от 10 сентября 2002 года ООО АД В«СлавутичВ»на продажу автомобиля 528iВ»за 92 000,00 грн.; (_т.17 л.д.282)

- договором № 8278 от 21 сентября 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗАлКВ»на продажу автомобиля PatrolВ»за 218 705,00 грн.; (т.56 л.д.354-356)

- расходной накладной № РН-004/12 от 15 августа 2002 года; (т.17 л.д.70-71)

- налоговой накладной № 38 от 15 августа 2002 года; ( т.56 л.д.363-368)

- платежными поручениями на оплату PatrolВ»с назначениями платежа В«частичная предоплата за автомобиль по счету №15/08 от 15 августа 2002 года, по договору № 1307(Д) от 13 августа 2002 годаВ»на общую сумму 218 705,00 грн.:

- № 2 от 15 августа 2002 года на сумму 100 000,00 грн.;

- № 1116 от 15 августа 2002 года на сумму 118 705,00 грн. (т.22 л.д.400, л.д.56 л.д.207-238)

- платежными поручениями ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»с назначением платежа: В«ОСОБА_2 автомобиль, согласного договору № 273197 от 11 октября 2002 годаВ»на перечисление на расчетный счет ООО В«ХимбудВ»№ 26005318122000 в АКБ В«УкрсоцбанкВ»г. Запорожья(МФО 313010) денежных средств в общей сумме 344 000,00 грн., в том числе:

1) № 18 от 15 октября 2002 года на сумму на сумму 20 000 грн.; (т.22 л.д.185,187 )

2) № 192 от 15 октября 2002 года на сумму 110 000 грн.; (т.23 л.д.516-517, т.56 л.д.207-238)

3) № 194 от 22 октября 2002 года на сумму 150 000 грн.; (т.23, л.д.521-522)

4) № 196 от 25 октября 2002 года на сумму 30 000 грн.; (т.23, л.д.531-532)

2) № 222 от 7 ноября 2002 года на сумму 34 000 грн.. (т.23 ,лд.585,586, т.56 л.д.207-238)

- договором № 1510 от 15 октября 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»на передачу автомобиля А8В»в аренду стоимостью 10 000,00 грн. в месяц; (т.60 л.д.4-5)

- счетом ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 1511 от 31 декабря 2002 года на сумму 5 000,00 грн.; (т.60 л.д.32-33)

- актами приемки-сдачи выполненных работ(предоставленных услуг) на общую сумму 20 000,00 грн., в том числе:

1) № ОУ-0000017 от 1 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн.; (т.6 л.д.34035,36-38)

2) № ОУ-0000018 от 31 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн. (т.6 л.д.38-39,41)

- платежными поручениями на перечисление с расчетного счета ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» № 26004002000299 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26007001000383 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»денежных средств в общей сумме 25 000,00 грн.:

1) № 6792 от 18 ноября 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 1511 от 31 октября 2002 годаВ»в сумме 5 000 грн.; (т.6, л.д.32,33, т.56 л.д.156-164)

2) № 7388 от 26 декабря 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 2/12 от 2 декабря 2002 годаВ»в сумме 10 000 грн.; (т.6 л.д.36-37, т.56 л.д.156-164)

3) № 7440 от 29 декабря 2002 года с назначением платежа В«ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету №27/12 от 27 декабря 2002 годаВ»в сумме 10 000 грн. (т.6 л.д.41, т.56, л.д.156-164)

- платежным поручением № 163 от 3 сентября 2002 года на сумму 50 000,00 грн. на перечисление с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на расчетный счет ООО В«ОСОБА_58 указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 306 от 3 июня 2002 годаВ» ; (т.23 л.д.458)

- платежными поручениями на перечисление денежные средства в общей сумме 50 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№260031298 в ОД АППБ В«АвальВ» в г. Светловодске:

- № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 12 000,00 грн.;

- № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 18 000,00 грн.;

- № 198 от 28 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ»на сумму 20 000,00 грн.; (т.23 л.д.518, 529,535)

- платежными поручениями на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) с назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 июня 2002 годаВ» :

- № 195 от 25 октября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;

- № 263 от 27 ноября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;

- № 290 от 17 декабря 2002 года на сумму 30 000,00 грн.; (т.23 л.д.530, 646,717)

- платежным поручением № 317 от 28 декабря 2002 года на перечисление 60 000,00 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№ 26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) с назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору № 1/юр от 3 июня 2002 годаВ» . (т.23, л.д.706)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области:

1) в платежных поручениях на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26002323001 в АБ В«ЭнергобанкВ»г. Запорожья(МФО 313850) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ» , подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»в графе В«підписи платникаВ» ;

- № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ» , подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , в графе В«підписи платникаВ» ;

- № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа В«за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годаВ» - подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» в графе В«підписи платникаВ» ;

2) в приказах директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»на снятие с учета в ГАИ транспортных средств предприятия:

- б/н от 21 августа 2002 года о снятии автомобиля NISSAN-PATROL;

- № 10/09-1 от 10 сентября 2002 года о снятии автомобиля BMW 528i;

- № 461 от 28 марта 2003 года о снятии автомобиля AUDI-A8, -

вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63 л.д.96-130)

- актами приемки-сдачи выполненных работ по договору № 1/юр от 3 января 2002 года за оказанные частным для ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»юридические услуги за период с 26 сентября 2002 года по 26 декабря 2002:

1) 26 сентября 2002 года за июль-сентябрь 2002 года на сумму 40 000 грн.; (т.60 л.д. 6)

2) 27 ноября 2002 года за октябрь-ноябрь 2002 года на сумму 30 000,00 грн.; (т.60 л.д.7)

3) 26 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 15 000 грн.;( т.60 л.д.8)

- счетом от 27 декабря 2002 года на проведение авансового платежа в размере 50 процентов по договору № 2/юр от 27 декабря 2002 года на сумму 60 000 грн. (т.60 л.д.9)

- актами приемки-сдачи выполненных работ по договору № 2/юр от 27 января 2002 года за оказанные ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»юридические услуги за с 31 января 2003 года по 31 марта 2003 года:

1) 31 января 2003 года за январь 2003 на сумму 10 000,00 грн.; (т.60 л.д.10)

2) 28 февраля 2003 года за февраль 2003 года на сумму 10 000,00 грн.; (т.60 л.д.11)

3) 31 марта 2003 года за март 2003 года на сумму 10 000,00 грн. (т.60 л.д.12)

- платежными поручениями на перечисление ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»денежных средств на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья в общей сумме 205 000,00 грн.:

1) 25 октября 2002 года в сумме 20 000 грн.;

2) 27 ноября 2002 года в сумме 35 000 грн.;

3) 17 декабря 2002 года в сумме 30 000 грн.;

4) 28 декабря 2002 года в сумме 60 000 грн.; (т.56 л.д.156-164, 207-238, 274-276)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего инженера по технике безопасности движения ОАО В«ОСОБА_69, который пояснил, что на предприятии ОАО В«ЗАлКВ»числилось 235 автомобилей.

Согласно заявления от 20 августа 2002 года о постановке на учет в МРЭО ГАИ автомобиля NISSAN PATROL, 1997 года выпуска, рег.номер № НОМЕР_2, цвет красный, пояснил, что на учет данный автомобиль поставлен по указанию начальника АТЦ в общем порядке. Созвонившись с представителем предприятия-продавца, он договорился о времени предоставления автомобиля для снятия и постановки на учет в МРЭО ГАИ. Затем он сообщил инженеру отдела оборудования ОАО В«ОСОБА_70 о предстоящей покупке автомобиля NISSAN PATROL и необходимости оформления ею договора купли-продажи вышеуказанного автомобиля.

Согласно предъявленному договору № 8278 от 21 августа 2002 года купли-продажи транспортного средства, пояснил, что договор составлен через Запорожскую товарную биржу В«МеценатВ»инженером отдела оборудования ОАО В«ОСОБА_70 21 августа 2002 года на куплю-продажу транспортного средства - автомобиля NISSAN PATROL, 1997 г.выпуска, стоимостью 218 тыс. грн. Расчеты за приобретение автомобиля NISSAN PATROL ОАО В«ЗАлКВ»произведены путем перечисления денег в общей сумме 218 тыс. грн. на счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»платежными поручениями с назначением платежа В«за автомобиль согласно договору № 8278 от 21.08.2002 годаВ» .

Согласно предъявленному акту № 1573 от 21 августа 2002 года оценочная стоимость автомобиля согласно вышеуказанного акта составила 83 748 грн. На основании выписки из протокола № 67-2002 от 23 декабря 2002 года заседания Правления ОАО В«ЗАлКВ»ему было дано указание снять с учета МРЭО ГАИ автомобиль NISSAN PATROL для дальнейшей его реализации. (т.66 л.д. 146-149)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - сотрудников ОАО В«ЗАлКВ» - бывшего инженера отдела оборудования ОСОБА_71, бывшего начальника отдела оборудования ОСОБА_72, бывшего начальника автотранспортного цеха ОСОБА_73, бывщего начальника управления главного энергетика ОСОБА_74, заместителя генерального директора ОСОБА_75, которые подтвердили показания ОСОБА_76 по обстоятельствам приобретения NISSAN PATROL, 1997 года выпуска, рег.номер № НОМЕР_2, и его дальнейшей реализации в период 2002 года. (т.66 л.д.150-153, 154-157, 158-161, 162-165, 166-169)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО В«ХимбудВ»ОСОБА_77, который пояснил, что в середине сентября 2002 года на общем собрании всех учредителей ООО В«ХимбудВ»было решено продать автомобиль AUDIA8 в связи с материальными трудностями на предприятии. О чем было дано объявление в газету В«ПривозВ»о продаже автомобиля AUDIA8, 2000 г. выпуска, цвет черный, рег. номер № НОМЕР_3, стоимостью 344 тыс. грн. Примерно в начале октября 2002 года поступил звонок директора ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2 о покупке автомобиля. Затем 11.10.2002 года они обратились в УТБ, где был заключен договор № 273197. Расчеты за приобретение автомобиля AUDIA8 ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»произведены путем перечисления денег в общей сумме 344 тыс. грн. на счет ООО В«ХимбудВ»платежными поручениями с назначением платежа В«за автомобиль согласно договор № 273197 от 11.10.2002 годаВ» . После этого он помог ОСОБА_2 переоформить автомобиль на ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.66 л.д.132-143)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО В«НадеждаВ»ОСОБА_12, который пояснил, что примерно в июне-июле 2002 года кто-то из знакомых предложили ему проводить совместную деятельность по закупке сельхозпродукции и проведению расчетов по оплате автотранспортных услуг и других работ, связанных с этим. По истечении времени он не помнит кто, но это было предприятие ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Ему пояснили, что ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»не имеет возможности снимать большие суммы денежных средств, и для этого было предложено использовать расчетный счет ООО В«НадеждаВ» , которым он руководил. Ему по звонку сообщали, когда будут перечислены денежные средства и он после их получения снимал их наличными и затем передавал их людям, которые приезжали за ними. Он лично не контактировал ни с директором ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»ОСОБА_2, ни с ОСОБА_11, ни с кем-либо из должностных лиц и сотрудников ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Ему ничего не было известно о происхождении денежных средств, т.к. была обещана совместная деятельность по закупке сельхозпродукции и оплате транспортных услуг. Он только для прикрытия того, что снимались наличные денежные средства составлял также документы по обоснованию проведения расчетов - акты приемки выполненных работ, налоговые накладные и др. (т.74 л.д.129-134)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего начальника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_68, которая пояснила, что во время работы начальником юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , она также по просьбе начальника ООСП В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_11 оказывала помощь предприятию ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Ее работа по оказанию правовых услуг ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»заключалась в оказании юридических услуг согласно тексту договора - она должна была давать исчерпывающие консультации в основном по вексельному праву, по роялти, другие консультации по различным правовым вопросам.

По актам от 26 сентября 2002 года на 40 000,00 грн., от 27 ноября 2002 года на 30 000,00 грн. от 26 декабря 2002 года на 15 000,00 грн. от 31 января 2003 года в сумме 10 000,00 грн. акту от 28 февраля 2003 года в сумме 10 000,00 грн. и от 31 марта 2003 года в сумме 10 000,00 грн. приемки-сдачи выполненных работ по договору № 1/юр на оказание юридических услуг от 3 января 2002 года между ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и частным предпринимателем ОСОБА_59 пояснила, что расценки указанные в акте были установлены по соглашению сторон, она потребовала платить мне по расценкам, которыми она расценивала стоимость своих услуг. Работы, указанные в акте, как выполненные, указаны в условиях договора. Денежные средства она получила на свой счет ЧП в банке, т.к. она не являлась госслужащей и имела право вести частную деятельность. (т.65 л.д.283-293)

По эпизоду совершения финансовых операций и заключения сделок с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершения действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владения ими, правами на такие средства и имущество, источником их происхождения и местонахождения, владения и использования денежных средств и другого имущества, полученного вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, в период сентября 2003 года-апреля 2004 года, повторно, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, т.е. занятия легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем на общую сумму 528 545,09 грн.:

- платежными поручениями на перечисление с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26007001000383 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья (МФО 313807) денежных средств в общей сумме 138 545,09 грн. на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№ 260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г. Светловодске:

- № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа В«оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годаВ»на сумму 10 000,56 грн.; (т.56 л.д.446)

- № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа В«за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годаВ»на сумму 128 544,53 грн.; (т.56 л.д.445)

- приказом ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»от 28 марта 2003 № 461 на снятие автомобиля A8В»с учета в МРЭО ГАИ; (т.56 л.д.396)

- платежным поручением № 765 от 10 марта 2004 года на перечисление денежных средств за автомобиль A8В»на расчетный счет ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26007001000383 в ЗТФ ОАО ОСОБА_13 В«БИГ ЭнергияВ»в сумме 386 000 грн. с назначениями платежа В«предоплата за автомобиль согласно договору № 2/03 от 2 марта 2004 годаВ» . (т.56 л.д.156-164)

- платежными поручениями на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» № 26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья (МФО 313807):

- № 11 от 11 марта 2004 года на сумму 60 000,00 грн. с назначением платежа В«ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 января 2003 годаВ»на текущий счет №26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья; (т56 л.д.451)

- № 13 от 11 марта 2004 года на сумму 330 000,00 грн. с назначением платежа В«ОСОБА_2 спецодежду, согласно счету № 1 от 5 марта 2004 годаВ»на расчетный счет ЧП В«УкрАгроИнвестВ»№ 26005001000415 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ» г. Запорожья(МФО 313807); (т.56 л.д.452)

- платежным поручением № 1 от 24 марта 2004 года на сумму 324 711,50 грн. с подложным назначением платежа В«Оплата за спецодежду, согласно счету б/н от 24 марта 2004 годаВ»на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП В«УкрАгроИнвестВ»№26005001000415 в ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья(МФО 313807) на расчетный счет фиктивного предприятия ООО В«АФМВ» № 26001301690 в ДФ ЗАО КБ В«ДонкредитбанкВ»(МФО 307037) в г. Днепропетровске. (т.56 л.д.156-164)

- платежным поручением на перечисление ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»денежных средств на текущий счет № 26000014018001 в АБ В«МуниципальныйВ»(МФО 313537) гор. Запорожья в общей сумме 60 000,00 грн.:

1) 11 марта 2004 года в сумме 60 000 грн. (т.56 л.д.156-164, 207-238, 274-276)

- оглашенными в судебном заседании показаниями обвиняемого - бывшего директора ООО В«НадеждаВ»ОСОБА_12, который пояснил, что по предъявленным мне документам для перечисления денежных средств 138 545,09 грн. с расчетного счета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»№26007001000383 ЗТФ ОАО В«БИГ ЭнергияВ»г. Запорожья (МФО 313807) на расчетный счет ООО В«НадеждаВ»№260031298 в ОД АППБ В«АвальВ»в г.Светловодске:

- платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием обоснования платежа В«оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годаВ»на сумму 10 000,56 грн.;

- платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием обоснования платежа В«за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годаВ»на сумму 128 544,53 грн.,

денежные средства были перечислены ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» на расчетный счет ООО В«НадеждаВ» .

По предъявленным документам на снятие директором ООО В«НадеждаВ»ОСОБА_12 наличными в общей сумме 132 825,00 грн.:

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 9 990,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 21 835,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 50 000,00 грн.;

- по чеку ООО В«НадеждаВ»серии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с указанием цели расходов В«на приобретение товаровВ»в сумме 51 000,00 грн.,

пояснил, что данные денежные средства были мною сняты наличными для закупки товара, а могли быть использованы для исполнения других договоров. (т.74 л.д.129-134)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля -бывшего начальника юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_68, которая пояснила, что работы, указанные в актах от 26 сентября 2002 по 31 марта 2003 года расценки указаны по соглашению сторон, она потребовала платить по расценкам, которыми она расценивала стоимость своих услуг. Работы, указанные в акте, как выполненные, указаны в условиях договора. Денежные средства в сумме 40 000,00 грн. она получила на свой счет ЧП в банке, т.к. она не являлась госслужащей и имела право вести частную деятельность.

После своего увольнения она два или три раза участвовала в судебных заседаниях как представитель одной из сторон по спорам на погашение электроэнергии, два раза как представитель ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , после своего увольнения из ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в 2003-2004 годах и один раз против ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»от имени КСП В«УкраинаВ»Вольнянского района, когда ГНИ незаконно забрала зерно, которое было сдано на КХП в счет погашения задолженности за электроэнергию. (т.65 л.д.283-293)

Кроме того, вина ОСОБА_2 в совершенных им преступлениях, также подтверждается:

- материалами доследственной проверки, проведенной прокуратурой Запорожской области. (т.3 л.д.3-31)

- договорами поручительства и поставки, заключенными с участием ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и сельхозпредприятиями области, на основании которых в период 2001-2002 годов производилось получение сельхозпродукции в счет погашения задолженности за активную электроэнергию сельхозпредприятий. (т.4 л.д.21-96)

- реестрами документов к факсограммам на проведение взаимозачетов в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию, проведенных между ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и сельхозпредприятиями области по переданной ими ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в период 2002-2002 годов; (т.6 л.д.11-557)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период сентября 2001 года. (т.14 л.д.1-11)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период октября 2001 года. (т.14 л.д.12-228)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период ноября 2001 года. (т.14 л.д.229-470)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период декабря 2001 года. (т.15 л.д.1-131)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период января 2002 года. (т.15 л.д.132-217)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период февраля 2002 года. (т.15 л.д.218-258)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период марта 2002 года. (т.15 л.д.259-332)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период апреля 2002 года. (т.16 л.д.1-41)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период мая 2002 года. (т.16 л.д.42-161)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период июня 2002 года. (т.16 л.д.162-302)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период июля 2002 года. (т.16, л.д.303-387)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период августа 2002 года. (л.д.17 л.д.1-92)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период сентября 2002 года (т.17 л.д.93-206).

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период октября 2002 года. (т.17 л.д.207-337)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период ноября 2002 года. (т.18 л.д.1-152)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период декабря 2002 года (т.18 л.д.153-285).

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими использование ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»полученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период января 2003 года. (т.18 л.д.286-294)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими использование ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»полученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период февраля 2003 года. (т.18 л.д.295-313)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими использование ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»полученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период марта 2003 года. (т.18 л.д.314-319)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , подтверждающими использование ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»полученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период апреля 2003 года. (т.18 л.д.320-333)

- договорами поставки и поручительства, согласно которым ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , получало право на получение сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период апреля 2001-2003 года, для дальнейшей реализации и перечисления денежных средств на распределительный счет ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . (т.20 л.д.1-289)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Бердянского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.8 л.д.1-186)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Приазовского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.9 л.д.1-208)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Приазовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.42 л.д.90-272)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - главного бухгалтера ООО В«АгросВ»ОСОБА_78, председателя ФХ В«ГранозанВ»ОСОБА_79, главного бухгалтера СПК В«ТубалВ»ОСОБА_80, главного бухгалтера СПК В«Агрофирма В«УкраинаВ»ОСОБА_81, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Приазовский РЭС. (т.43 л.д.126,155, 216,225,239, 256, 264, 271)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Приморского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.8 л.д.187-361)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -председателя правления ОАО В«Елизаветовский элеваторВ»ОСОБА_82, главного бухгалтера ОАО В«Елизаветовский элеваторВ»ОСОБА_62, директора ОАО В«Нельговское ОСОБА_83, главного бухгалтера ОАО В«Нельговское ОСОБА_84, начальника Приморского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_85, главного бухгалтера Приморского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_86, главного бухгалтера КСП им. Ленина ОСОБА_87, главного бухгалтера СПК В«РодинаВ»ОСОБА_88, председателя правления ОАО В«ЕлизоветовскоеВ»ОСОБА_89, главного бухгалтера ОАО В«ЕлизаветовскоеВ»ОСОБА_90, главного бухгалтера СПК В«Агрофирма им. МичуринаВ»ОСОБА_91, председателя СПК В«ПреславВ»ОСОБА_92, главного бухгалтера СПК В«ПреславВ»ОСОБА_93, председателя СПК В«ЛанВ»ОСОБА_94, главного бухгалтера СПК В«ЛанВ»ОСОБА_95, главного бухгалтера ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»ОСОБА_48, главного бухгалтера СПК В«Агрофирма им. КолароваВ»ОСОБА_96, директора ООО В«ПетровскоеВ»ОСОБА_97, главного бухгалтера ООО В«ПетровскоеВ»ОСОБА_98, заведующего током ООО В«ТаврияВ»ОСОБА_99, главного бухгалтера СПК В«УкраинаВ»ОСОБА_100, начальника Приморского РЭС ОСОБА_101, заместителя начальника Приморского РЭС по энергосбыту ОСОБА_102, бывшего директора ООО В«ТаврияВ»ОСОБА_103, бывшего главного бухгалтера ГП В«СП В«НадеждаВ»ОСОБА_104, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , директором которого работал ОСОБА_2

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Приморский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»(т.35, л.д.л.д. 57, 57а, 79, 80, 167-168, 169-171, 181, 198, 219, 220, 236, 250, 251, 261, 262, 291,328,3741,342,345,354, т.59 л.д.26-32, 33-37. 38-41, 42);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - председателя СПК В«ЗаряВ»ОСОБА_105, главного бухгалтера ЧСП В«ПриморскийВ»ОСОБА_106, председателя СПК В«АзовВ»ОСОБА_107, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Приморский РЭС. (т.29 л.д.24,33,42,45)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях и хлебоприемных пунктах Приморского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.41 л.д.1-354)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Приморского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.42 л.д.1-100)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Веселовского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.9 л.д.209-377)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Веселовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.48 л.д.1-182)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - учредителя и директора ФХ В«ГуденкоВ»ОСОБА_108, председателя ФХ В«РусланВ»ОСОБА_109, председателя ФХ В«БайдаВ»ОСОБА_110, начальника ДП В«ТеплотехникВ»ОСОБА_111, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Веселовский РЭС. (т.48, л.д.134,136,148-154)

- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Васильевского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , подтверждающими получение ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»сельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.10 л.д.1-475)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Васильевского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию.(т.29 л.д.1-417)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -бывшего главного бухгалтера СПК В«ТополиноеВ»ОСОБА_112, председателя СПК В«ПеремогаВ» ОСОБА_113, главного бухгалтера ЧП В«ЛуговоеВ»ОСОБА_114, зам.директора ЧП В«ЛуговоеВ»ОСОБА_115, председателя правления КСП В«УкраинаВ»(КСП В«ОбрийВ») ОСОБА_116, председателя правления КСП им. Чкалова ОСОБА_117, старшего инженера-диспетчера Васильевского РЭС ОСОБА_118, инженера-электрика ОСОБА_119, инженера-энергетика ОСОБА_120, инженера-электрика ОСОБА_121, инспектора Васильевчкого РЭС ОСОБА_122, главного энергетика СПК им. Ватутина ОСОБА_123, бывшего председателя СПК В«ВостокВ»ОСОБА_115, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» , которую получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» .

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Васильевский РЭС, однако не была погашена задолженность ряда сельхозпредприятий, в том числе и СПК им. Ватутина. (т.29 л.д.182-18,370-371, 386-387, 388-389, 415-417, т.58 л.д.83085, 86-90, 91-97, 98-105, 106-107, 112,150-156 )

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Пологовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.35 л.д.1-337)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -начальника Пологовского РЭС ОСОБА_124, директора ЧП В«Агрофирма В«ОСОБА_53В» , агронома СФХ В«КвиткаВ»ОСОБА_125, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2002 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Пологовский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед ОАО В«Колхоз им. ЧубаряВ» , ООО СПК В«Агрофирма В«ЗаряВ»и ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ» . ( т.59 л.д.144-150,152-153,154-156)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Розовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.43 л.д.1-89)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Черниговского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.43 л.д.273-440)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - директора Агрофирмы В«РоссияВ»ОСОБА_126, главного бухгалтера Агрофирмы В«РоссияВ»ОСОБА_127, директора ООО В«КолосВ»ОСОБА_37, главного бухгалтера ООО В«КолосВ»ОСОБА_128, директора КСП В«ЗаряВ»ОСОБА_129, главного бухгалтера КСП В«ЗаряВ»ОСОБА_130, директора ЧСП В«ПрогрессВ»ОСОБА_131, главного бухгалтера ЧСП В«ПрогрессВ»ОСОБА_132, директора ОАО В«Верхнетокмакское ОСОБА_133, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Черниговский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ООО В«КолосВ» . (т.43 лд.273-440)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - главного бухгалтера ООО В«Агрофирма им. КотовскогоВ»ОСОБА_134, главного бухгалтера Агрофирмы В«ТаврияВ»ОСОБА_135, директора ОАО В«Комсомольская птицефабрикаВ»ОСОБА_136, главного бухгалтера ЧП В«Агрофирма В«СвиточВ»ОСОБА_137, главного бухгалтера ЧП В«Агрофирма В«ДружбаВ»ОСОБА_138, главного бухгалтера СПК В«МирныйВ»ОСОБА_139, исполнительного директора ЗАО УкрагротехнологияВ»(бывшего председателя правления ГПЗ им. Кирова) ОСОБА_140, главного бухгалтера ЧП В«ТравневоеВ»ОСОБА_141, директора ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»ОСОБА_38, начальника управления СУ-5 Токмакского района ОСОБА_142, председателя правления ЛАО В«Плодопитомник В«МолочанскийВ»ОСОБА_143, и.о. председателя правления ОАО В«УдарникВ»ОСОБА_144, и.о. главного бухгалтера ОСОБА_145, главного бухгалтера Агрофирмы В«КоханоеВ»ОСОБА_146, директора ЧП В«ЖиттяВ»ОСОБА_147, заместителя начальника Токмакского РЭС ОСОБА_148, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Токмакский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»перед ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ» . (т.25 л.д.21,23,35,65-66, 83.112,222,238-254, 260-261, 270, 288, 300-301, 303,305, т.59 л.д.138-139)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Токмакского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.25 л.д.1-294)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Великобелозерского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.31 л.д.1-294)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -и.о. главного бухгалтера ООО В«Агрофирма В«ОктябрьВ»ОСОБА_149, главного бухгалтера ЧП им. Суворова ОСОБА_150, директора ООО В«Агрофирма им. ВатутинаВ»ОСОБА_151, главного бухгалтера ООО В«Агрофирма им. ВатутинаВ»ОСОБА_152, бухгалтера К.-Днепровского РЭС ОСОБА_153, заместителя начальника К.-Днепровского РЭС ОСОБА_154, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через К.-Днепровский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»и ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»перед СПК им. Гагарина. (т.31 л.д.31,44,72,73, т.58 л.д.111-464)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Михайловского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - председателя СПК В«РоссияВ»ОСОБА_155, бухгалтера ООО В«Агрофирма В«ОСОБА_123В»ОСОБА_156, главного бухгалтера Агротехсервис Михайловского района ОСОБА_157, директора ООО В«СтаробогдановскоеВ»ОСОБА_54, главного бухгалтера Агрофирмы В«РассветВ»ОСОБА_158, бывшего начальника Михайловского РЭС ОСОБА_159, начальника Михайловского РЭС ОСОБА_160, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Михайловский РЭС, кроме задолженности перед ООО В«СтаробогдановскоеВ» , СООО В«МолодежноеВ» , ООО В«ПрапорВ»и ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ» ; (т.29 л.д.148,150,209-210,215, т.50 л.д.182-185,186-190)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Михайловского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.49 л.д.1-273)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего начальника Михайловского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_159, который подтвердил вышеуказанные показания свидетелей об организации погашения задолженности сельхозпредприятий Михайловского района за потребленную ими активную электроэнергию путем передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Сельхозпродукцию получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_4 либо ОСОБА_7 Были ли погашены в полном объеме все задолженности ему неизвестно. (т.50 л.д.182-185)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - начальника Михайловского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_160, который подтвердил показания свидетеля ОСОБА_159 об организации погашения задолженности сельхозпредприятий Михайловского района за потребленную ими активную электроэнергию путем передачи сельхозпродукции ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Сельхозпродукцию получали сотрудники ООСП ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» . (т.50 л.д.186-187)

- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_160, который опознал по фотографии № 3 - лицо, которое от имени ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»получало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП В«ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_7. (т.50 л.д. 188-190)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Мелитопольского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.55 л.д.1-280)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Запорожского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -председателя СПК В«ЮльевкаВ»ОСОБА_161, председателя СПК В«ЛысогорскийВ»ОСОБА_162, директора ГОХ В«СолнечноеВ»ОСОБА_163, директора ЧП В«АФ В«РоссияВ»ОСОБА_164,бывшего директора кооператива В«ДовираВ»ОСОБА_13, директора ООО В«Бакай-АгроВ»ОСОБА_165, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Запорожский РЭС. (т.55 л.д. 254-257, 262-263,265,268)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - бывшего директора ООО В«Агросинтез-ПромтехВ»ОСОБА_166, бывшего главного бухгалтера ООО В«Агросинтез-ПромтехВ»ОСОБА_167, председателя АОЗТ В«УкраинаВ»ОСОБА_168, бывшего заместителя начальника Вольнянского РЭС по энергонадзору ОСОБА_25, механика Вольнянского РЭС ОСОБА_21, электромонтера Вольнянского РЭС ОСОБА_169, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.58 л.д.28-36, 39-44, 54-55,66-72, 73-75)

- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Куйбышевского района Запорожской области, Куйбышевском РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и хлебоприемным предприятиям Куйбышевского района бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.48, л.д.183-405)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -директора ООО В«ВостокВ»ОСОБА_170, директора ООО В«ЗразковоеВ»ОСОБА_171, главного бухгалтера ООО В«ЗразковоеВ»ОСОБА_172, главного бухгалтера ОАО В«Камыш-зарянское ОСОБА_173, председателя правления ОАО В«Бельманское ОСОБА_174, главного бухгалтера ОАО В«Бельманское ОСОБА_175, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» .

Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Куйбышевский РЭС. (т.48, л.д.205,231,232,285, 355,356)

- материалами выемок, проведенных в хлебоприемных предприятиях К.- Днепровского района Запорожской области и К.- Днепровского РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.48, л.д.406-458)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -председателя СМК В«ИвановкаВ»ОСОБА_176, главного бухгалтера ОАО В«Благовещенское ОСОБА_177 которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через К.-Днепровский РЭС. (т.48, л.д.398-405,44)

- материалами выемок, проведенных на элеваторах и КХП Запорожской области, которыми подтверждается нахождение на хранении сельхозпродукции, полученной ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ»у сельхозпредприятий области и РЭС ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»в период 2001-2002 годов. (т.60 л.д.30-176)

- требованиями нормативных актов, регламентирующих работу по проведению расчетов за потребленную электроэнергию. (т.61 л.д.1-176)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - бывших руководителей ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» : председателя правления ОСОБА_178А.(с 4 мая 2000 года по 22 сентября 2000 года), председателя правления ОСОБА_179И.(с 1 мая 2002 года по 1 июня 2004 года), финансового директора ОСОБА_180Н.(с 1 июля 2000 года по 25 июня 2002 года), которые дали подробные пояснения об организации погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими электроэнергию путем передачи сельхозпродукции РЭС и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.65 л.д.21-25,34-38,39-62)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - сотрудников юридического отдела ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, которые дали пояснения об организации работы по защите корпоративных интересов ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»и проведению работы по взысканию дебиторской задолженности с предприятий-должников, однако которые не имеют никакого отношения к составлению договоров на оказание ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» маркетинговых услуг ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» . (т.65, л.д.109-145).

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_2 необходимо квалифицировать по ч.5 ст.191 УК Украины квалифицирующими признаками котрого является завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах; по ч.2 ст.209 УК Украины квалифицирующими признаками которого являются в период до 11.06.2003 -момента вступления в силу статьи 209 УК Украины в редакции Закона Украины N 430-IV от 16.01.2003 -совершение финансовых операций со средствами или другим имуществом, добытыми заведомо преступным путем, а также использование указанных денежных средств и другого имущества для совершения предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц; в период после 11.06.2003 г. -совершение финансовых операций со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию доходов), заключении сделок с такими средствами и имуществом, а также совершении действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владении ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения, местонахождения, а также владении и использовании такого имущества, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в крупных размерах; по ч.2 ст.366 УК Украины квалифицирующими признаками котрого является внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, иной подделке документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия, т.е. служебный подлог.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного подсудимым преступления, что данные преступления закон относит к категории особо тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а также личность подсудимого, а именно: ОСОБА_2 ранее не судим, вину признал полностью, работотает, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивение малолетнего ребенка.

Признание подсудимым своей вины, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, суд признает обстоятельствами, в силу которых, в соответствии со ст.69 УК Украины, возможно назначение основного наказания ниже низшего предела предусмотренного санкциями ст.191 ч.5 и ст.209 ч.2 УК Украины.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества с приминением ст.ст.75,76 УК Украины.

На основании ст. 49 УК Украины подсудимого необходимо освободить от отбывания от наказания, назначенного по ч.2 ст.366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Гражданский иск, заявленный ЗОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за Куйбышевский РЭС на общую сумму 49 628,67 гривен, являеться обоснованным, доказанным, признаеться подсудимым и подлежит удовлетворению.

Гражданские иски, заявленные, СПК им. Гагарина на общую сумму 8 978,10 гривен, ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»на общую сумму 30 597,70 гривен, СООО В«ПрапорВ»на общую сумму 27 545,58 гривен, СООО В«СтаробогдановскоеВ»на общую сумму 19 701,00 гривен; ОАО В«МеталлургВ»на общую сумму 39 050,56 гривен, СПК им. Ватутина на общую сумму 63 636,95 гривен, ФХ В«ПроминьВ»на общую сумму 8 104,59 гривен, КСП В«РодинаВ»на общую сумму 20 541,20 гривен, ГОХ В«РассветВ»на общую сумму 22 240,89 гривен, СМК В«ВеснаВ»на общую сумму 21 257,80 гривен, ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»на общую сумму 30 000 гривен, СПК им. Щорса на общую сумму 38 917,02 гривен, ООО В«КолосВ»на общую сумму 8 975,50 гривен, ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»на общую сумму 10 763,82 гривен, ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»на общую сумму 23 328,90 гривен, ОАО В«Колхоз им ЧубаряВ»на общую сумму 55 486,50 гривен, СПК В«Агрофирма В«ЗаряВ»на общую сумму 26 493,09 гривен, в связи с неоднократными неявками в судебное заседание представителей гражданский истцов, необходимо оставить без удовлетворения.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 2 (два) года;

- по ч.2 ст.209 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 3 ( три) года с конфискацией денежных средств добытых заведомо преступным путем в сумме 330 762,00 гривен и в сумме 614 000, 00 гривен;

- по ч.2 ст. 366 УК в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 1 (один) год

На основании ст.49 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбытия назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 ( три) года с конфискацией денежных средств добытых заведомо преступным путем в сумме 330 762,00 гривен и в сумме 614 000, 00 гривен.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 (трех) лет, если он в течение испытательного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности:

- периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы;

- уведомлять эти органы об изменении места жительства.

Гражданский иск, заявленный ЗАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»за Куйбышевский РЭС на общую сумму 49 628,67 гривен - удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЗАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ»сумму причиненного ущерба 49 628,67 гривен.

Гражданские иски, заявленные, СПК им. Гагарина на общую сумму 8 978,10 гривен, ООО В«Корпорация В«Агросинтез-ТаврияВ»на общую сумму 30 597,70 гривен, СООО В«ПрапорВ»на общую сумму 27 545,58 гривен, СООО В«СтаробогдановскоеВ»на общую сумму 19 701,00 гривен; ОАО В«МеталлургВ»на общую сумму 39 050,56 гривен, СПК им. Ватутина на общую сумму 63 636,95 гривен, ФХ В«ПроминьВ»на общую сумму 8 104,59 гривен, КСП В«РодинаВ»на общую сумму 20 541,20 гривен, ГОХ В«РассветВ»на общую сумму 22 240,89 гривен, СМК В«ВеснаВ»на общую сумму 21 257,80 гривен, ЧСП В«Агрофирма В«ГюновВ»на общую сумму 30 000 гривен, СПК им. Щорса на общую сумму 38 917,02 гривен, ООО В«КолосВ»на общую сумму 8 975,50 гривен, ООО В«Агрофирма В«ВитчизнаВ»на общую сумму 10 763,82 гривен, ЧП В«Агрофирма им. ШевченкоВ»на общую сумму 23 328,90 гривен, ОАО В«Колхоз им ЧубаряВ»на общую сумму 55 486,50 гривен, СПК В«Агрофирма В«ЗаряВ»на общую сумму 26 493,09 гривен -оставить без удовлетворения.

Судебные издержки за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 1 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 2 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 3 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 4 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 5 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 6 на сумму 1 095,25 гривен, судебной технической экспертизы документов № 7 на сумму 550,58 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 8 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 9 на сумму 1 933,20 гривен, судебной экономической экспертизы № 68 на сумму 6 104,00 гривен отнести на счет государства.

Вещественные доказательства -бухгалтерские и финансовые документы хозяйственной деятельности ОАО В«ЗапорожьеоблэнергоВ» , сельхозпредприятий Запорожской области и ЧП В«ЗапорожсельэнергопроектВ» -оставить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционный суд Запорожской области.

Судья А.В.Воробьев