Постанова

від 04.07.2008 по справі 4-451/08

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-451

ПОСТАНОВА

4 липня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Жук О.В.

при секретарі Остафійчук К.В.,

за участю прокурора Мисник К.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання начальника відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушка А.П., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184),

установив:

У провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 05-13200, порушена за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч. 1 ст.358 КК України.

В ході слідства встановлено, що в період з 1.01.2006 року по липень 2007 року невстановлена особа підробила підписи в звітних документах ТОВ «Укррембудконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -деклараціях з податку на прибуток та податку на додану вартість від імені ОСОБА_2 та подала вказані документи до ДПІ в Голосіївському районі м. Києва.

Засновник та директор ТОВ «Укррембудконсалтинг» ОСОБА_2 показав, що звітність до податкових органів не складав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від ТОВ «Укррембудконсалтинг» подавалася від імені ОСОБА_2, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, і перебував під вартою в Київському СІЗО.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 426 від 27.09.2007 року підписи в податкових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_2, а, ймовірно, іншими декількома особами. Відповідно до акту перевірки ТОВ «Укррембудконсалтинг» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправомірного використання даних ОСОБА_2 та підроблення від імені останнього документів, пов'язаних з створенням та діяльністю підприємства, відбулось незаконне придбання корпоративних прав та створення суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудконсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разом з тим, звітність про дійсні отримані доходи підприємства не подавалась, податки не нараховувались та не сплачувались.

Разом з тим, невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної фінансово-господарської діяльності з використання реквізитів, печатки та банківських рахунків ТОВ «Укррембудконсалтинг» було залучено й інші підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034).

В подальшому слідством встановлено, що у листопаді 2006 року ОСОБА_3 за грошову винагороду на прохання невстановленої особи передав фотокопії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. В подальшому без згоди й відома ОСОБА_3 невстановленими особами було створено ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД». Як показав ОСОБА_3, до діяльності вказаного підприємства він відношення не має, будь-яких документів стосовно реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД» не підписував, про призначення його засновником не знав та на зборах засновників участі не приймав, грошових та майнових внесків до статутного фонду не вносив.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034) та надання дозволу на проведення виїмки у Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184) документів, які містять відомості щодо відкриття, використання та стану рахунку клієнта № 26000000580001 в період з 27.12.2006 року по дату оголошення працівникам банківської установи постанови про виїмку з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Київській філії АКБ «Європейський» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання начальника відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушка А.П.3адовольнити.

Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184) розкрити банківську таємницю ТОВ «Торговельна група «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034) для начальника відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушка А.П.

Дозволити начальнику відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушку А.П. провести виїмку в Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184) оригіналів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використання та стану рахунку ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034) № 26000000580001 в період з 27.12.2006 року по 4.07.2008 року:

· реєстраційних документів, юридичної та кредитної справ; копій паспортів службових осіб та засновників ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД»; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД»;

· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД» для відкриття-закриття рахунку, а також надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки, тощо;

· виписки про рух коштів на рахунку № 26000000580001 в період з 27.12.2006 року по 4.07.2008 року (на паперовому та магнітному носіях) з інформацією про точний час надходження та перерахування коштів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД», їх назви та коди ЄДРПОУ, банківські виписки про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

· договору щодо надання банківською установою ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД» послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включаючи місце проведення операції;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп'ютером підприємства із зазначенням часу і дати проведення з'єднань;

· договорів, інших документів, що стали підставою для руху коштів на рахунку ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД», купівлі-продажу цінних паперів;

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської філії АКБ «Європейський».

Постанова оскарженню не підлягає.