Постанова
від 04.07.2008 по справі 4-451/08
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-451

ПОСТАНОВА

4 липня 2008 року м . Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Жук О.В.

при секретарі Ост афійчук К.В.,

за участю прокурора Мисник К.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання начальни ка відділення розслідування економічних злочинів Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. К иєві Безушка А.П., погодже не із заступником прокурора Оболонського району м. Києва , про розкриття банківської т аємниці та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів у Київській філії АКБ «Євр опейський» (МФО 380184),

установив:

У провадженні СВ Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. К иєві знаходиться кримінальн а справа № 05-13200, порушена за факт ом вчинення злочинів, передб ачених ч.1 ст.205, ч. 1 ст.358 КК Україн и.

В ході слідства встановлен о, що в період з 1.01.2006 року по липе нь 2007 року невстановлена особ а підробила підписи в звітни х документах ТОВ «Укррембудк онсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -дек лараціях з податку на прибут ок та податку на додану варті сть від імені ОСОБА_2 та по дала вказані документи до ДП І в Голосіївському районі м. К иєва.

Засновник та директор ТОВ « Укррембудконсалтинг» ОСО БА_2 показав, що звітність до податкових органів не склад ав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від ТОВ «Укррембудко нсалтинг» подавалася від іме ні ОСОБА_2, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваче нню у вчиненні злочину, перед баченого ч.2 ст.286 КК України, і п еребував під вартою в Київсь кому СІЗО.

Згідно з висновком судово-п очеркознавчої експертизи № 4 26 від 27.09.2007 року підписи в податк ових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_2, а, ймо вірно, іншими декількома осо бами. Відповідно до акту пере вірки ТОВ «Укррембудконсалт инг» за юридичною адресою: м. К иїв, вул. Саксаганського, 41-в н е знаходиться.

Таким чином шляхом неправо мірного використання даних ОСОБА_2 та підроблення від імені останнього документів , пов'язаних з створенням та ді яльністю підприємства, відбу лось незаконне придбання кор поративних прав та створення суб'єкта підприємницької ді яльності - ТОВ «Укррембудкон салтинг» з метою прикриття н езаконної діяльності. Разом з тим, звітність про дійсні от римані доходи підприємства н е подавалась, податки не нара ховувались та не сплачувалис ь.

Разом з тим, невстановленим и слідством особами при здій сненні незаконної фінансово -господарської діяльності з використання реквізитів, печ атки та банківських рахунків ТОВ «Укррембудконсалтинг» б уло залучено й інші підприєм ства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Торгівельна гр упа «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРП ОУ 34731034).

В подальшому слідством вст ановлено, що у листопаді 2006 рок у ОСОБА_3 за грошову винаг ороду на прохання невстановл еної особи передав фотокопії свого паспорту та довідки пр о присвоєння ідентифікаційн ого номеру. В подальшому без з годи й відома ОСОБА_3 невс тановленими особами було ств орено ТОВ «Торгівельна група «Мелланжио ЛТД». Як показав ОСОБА_3, до діяльності вказа ного підприємства він віднош ення не має, будь-яких докумен тів стосовно реєстрації та в едення фінансово-господарсь кої діяльності ТОВ «Торгівел ьна група «Мелланжио ЛТД» не підписував, про призначення його засновником не знав та н а зборах засновників участі не приймав, грошових та майно вих внесків до статутного фо нду не вносив.

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «Т оргівельна група «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034) та наданн я дозволу на проведення виїм ки у Київській філії АКБ «Євр опейський» (МФО 380184) документів , які містять відомості щодо в ідкриття, використання та ст ану рахунку клієнта № 26000000580001 в п еріод з 27.12.2006 року по дату оголо шення працівникам банківськ ої установи постанови про ви їмку з метою перевірки закон ності ведення фінансово-госп одарської діяльності підпри ємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого та думку пр окурора, які подання підтрим али, суд вважає, що воно підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави в важати, що у Київській філії А КБ «Європейський» знаходять ся документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення і стини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємни ці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч .1 ст.62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання начальника відді лення розслідування економі чних злочинів Оболонського Р У ГУ МВС України в м. Києві Бе зушка А.П.3адовольнити.

Київській філії АКБ «Європ ейський» (МФО 380184) розкрити бан ківську таємницю ТОВ «Торгов ельна група «Мелланжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034) для начальника відділення розслідування ек ономічних злочинів Оболонсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві Безушка А.П.

Дозволити начальнику відд ілення розслідування економ ічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушку А.П. провести виїмк у в Київській філії АКБ «Євро пейський» (МФО 380184) оригіналів, а у разі їх відсутності - нале жним чином завірених копій д окументів щодо відкриття, ви користання та стану рахунку ТОВ «Торгівельна група «Мелл анжио ЛТД» (код ЄДРПОУ 34731034) № 26000000 580001 в період з 27.12.2006 року по 4.07.2008 рок у:

· реєстраційних документ ів, юридичної та кредитної сп рав; копій паспортів службов их осіб та засновників ТОВ «Т оргівельна група «Мелланжио ЛТД»; карток із зразками підп исів керівників та відбитком печатки ТОВ «Торгівельна гр упа «Мелланжио ЛТД»;

· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих сл ужбовими особами ТОВ «Торгів ельна група «Мелланжио ЛТД» для відкриття-закриття рахун ку, а також надання повноваже нь іншим особам подавати до б анківської установи платіжн і доручення, отримувати кошт и, виписки, тощо;

· виписки про рух коштів н а рахунку № 26000000580001 в період з 27.12.2006 року по 4.07.2008 року (на паперовому та магнітному носіях) з інфор мацією про точний час надход ження та перерахування кошті в, їх залишок на кінець та поча ток банківського дня, призна чення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагент ів ТОВ «Торгівельна група «М елланжио ЛТД», їх назви та код и ЄДРПОУ, банківські виписки про видачу готівки, чеків та ч екових книжок;

· договору щодо надання б анківською установою ТОВ «То ргівельна група «Мелланжио Л ТД» послуг, пов'язаних з функц іонуванням системи «Клієнт-Б анк» з додатками та технічно ю документацією щодо інсталя ції на комп'ютер підприємств а системи, включаючи місце пр оведення операції;

· виписок з номерами теле фонів, з яких проходило з'єдна ння системи «Клієнт-Банк» мі ж комп'ютером банку та комп'ют ером підприємства із зазначе нням часу і дати проведення з 'єднань;

· договорів, інших докуме нтів, що стали підставою для р уху коштів на рахунку ТОВ «То ргівельна група «Мелланжио Л ТД», купівлі-продажу цінних п аперів;

· вхідної та вихідної кор еспонденції між банківською установою та клієнтом банку , інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням п ідтверджуючих документів, ін ших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківсько ї картки, документів ідентиф ікації особи-користувача кар тки), що стали підставою для ви дачі пластикових платіжних к арток клієнта.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми Київської філії АКБ «Євро пейський».

Постанова оскарженню не пі длягає.

СудОболонський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення04.07.2008
Оприлюднено15.07.2010
Номер документу5636333
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-451/08

Постанова від 21.08.2008

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Цільмак К.П.

Постанова від 04.07.2008

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Жук О.В.

Постанова від 21.08.2008

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Цільмак К.П.

Постанова від 04.07.2008

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Жук О.В.

Постанова від 03.04.2008

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Поліщук М.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні