Постанова

від 09.04.2008 по справі 4-176/08

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-176/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 апреля 2008 года гор. Бер дянск

Судья Бердянского горрайо нного суда Петягин В.В., рассм отрев представление ст. след ователя СО НМ Бердянской ОГН И капитана налоговой милиции Бородина Д.В. от 07.04.2008г. о произво дстве выемки документов, сод ержащих банковскую тайну,

установил:

09.04.2008 года ст. следователь СО НМ Бердянской ОГНИ капитан н алоговой милиции Бородин Д.В . по согласованию с Бердянски м межрайонным прокурором Зап орожской области, обратился в Бердянский горрайонный су д с представлением о произво дстве выемки документов, сод ержащих банковскую тайну.

В представлении указано, ч то директор ООО „Парк развле чений-Бердянск" ОСОБА_1 ум ышленно, с целью незаконного получения из государственно го бюджета денежных средств в особо крупных размерах, в н арушение п.7.7.1 и 7.7.11 п.7.7 ст. 7 Закона Украины „О налоге на добавле нную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.1997г. , путем отражения в налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2007 года, предоставленной в Бе рдянскую ОГНИ 31.07.2007г., безоснов ательно завысила размер бюдж етного возмещения НДС на сум му 612893, 0 грн., но не довела свой п реступный умысел до конца по причине не зависящей от ее во ли, так как данное нарушение было выявлено при проведении проверки Бердянской ОГНИ.

В производстве СО НМ Бердян ской ОГНИ находится уголовно е дело № 160808 возбужденное в отн ошении директора ООО „Парк р азвлечений-Бердянск" ОСОБА _1. по ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 УК Украи ны.

В Бердянском филиале АКБ СР „Укрсоцбанк" МФО №313452 (г.Бердян ск) ООО „Парк развлечений-Бер дянск" 07.09.2004г. открыт текущий ра счётный счет№ 26009330131260 (гривна).

03.03.2006 года в связи с реорганиз ацией Бердянского филиала АК Б СР„Укрсоцбанк" МФО №

313452 в отделение - Бердянс кое отделение ЗОФ АКБ„Ук рсоцбанк" МФО № 313010, счет

№26009330131260 был закрыт, а открыт 03.0 3.2006г. текущий счет № 26003330352571 (гривна ). 13.12.2007г. - текущий счет № 26003330352571 (евр о), через которые осуществлял ись оплата за товар.

Следователь считает устан овленным, что в Бердянском от делении ЗОФ АКБ„Укрсоцбанк'" МФО № 313010 находятся документы, имеющие значение для устано вления объективной истины по указанному уголовному делу.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об обоснов анности представления, так к ак для осуществления объекти вного, всестороннего и скоре йшего расследования уголовн ого дела, необходимо изъятие что в Бердянском отделении З ОФ АКБ„Укрсоцбанк" МФО № 313010 до кументов, содержащих банков скую тайну: распечатки инфор мации о движении денежных ср едств по расчетным счетам: № 26 009330131260 за период с 07.09.2004 г. по 03.03.2006г. , № 26003330352571 за период с 03.03.2006 г. по 31.03.2008г., № 26003330352571 за период с 13.12.2007 г. по 31.03.2008 г . с указанием назначения, сум м платежей, контрагентов и да т, карточек с образцами подпи си служебных лиц и оттиска пе чати ООО ..Парк развлечений-Бе рдянск", документов юридичес кого дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

постанови л:

Представление ст. следова теля СО НМ Бердянской ОГНИ ка питана налоговой милиции Бор одича Д.В. - удовлетворить.

Произвести выемку в Бердян ском отделении ЗОФ АКБ„Укрсо цбанк" МФО № 313010 документов, сод ержащих банковскую тайну:

- распечатки инфор мации о движении денежных ср едств по расчетным счетам: №

26009330131260 за период с 07.09.2004 г. по 03.03.2006г . , № 26003330352571 за период с 03.03.2006 г. по

31.03.2008г., № 26003330352571 за период с 13.12.2007 г. по 31.03.2008 г. с указанием назначен ия, сумм

платежей, контрагентов и д ат,

·заверенных электрофо токопий карточек с образцами подписи служебных лиц и отти ска печати ООО „Парк развлеч ений-Бердянск",

·заверенных электрофо токопий документов юридичес кого дела.

2

Производство выемки поруч ить сотрудникам OHM Бердянской ОГНИ.

Постановление обжалова нию не подлежит.