Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-157/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 .

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси В« 26В» січня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Пасічного С.О. розглянувши подання слідчого СЧ СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки в ЧОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль»МФО 354411 , що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, роздруківки руху грошових коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Рудпром-3»(код ЄДРПОУ 35899451) № НОМЕР_1, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня , з розслідуванням кримінальної справи №2011000022 по факту заволодіння службовими особами ТОВ «Рудпром»грошовими коштами громадянина ОСОБА_3 Гуселага ОСОБА_4 Луїза ,-

В С Т А Н О В И В :

03.07.2008 року Гуселага ОСОБА_4 Луїза перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Рудпром-1»грошові кошти в сумі 146289,90 доларів США, що в перерахунку в національну валюту складало 677039, 41 гривень.

Вказані грошові кошти передбачались використовуватися на оформлення технічної документації та введення в експлуатацію Пляківського та Вершацького родовищ гранітів.

На даний час грошові кошти відсутні, а родовища гранітів в експлуатацію не введені.

По даному факту 01.01.2010 року прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 порушено кримінальну справу № НОМЕР_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.12.2010 року кримінальна справа мною прийнята до провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що встановлено, що ТОВ «Рудпром-1»обслуговувалося у відділенні ЧОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 354411 в м. Черкаси, відповідно до статутних документів створено на основі ТОВ «Рудпром», яке обслуговувалося в Черкаському ГРУ ЗАТ «ПриватБанк»МВО 354347. А також на основі ТОВ «Рудпром» створено ТОВ «Рудпром -3», яке обслуговувалося у відділенні ЧОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 354411 в м.Черкаси.

Відповідно до ст. 60 Закону України В«Про банк та банківську діяльністьВ» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка ЧОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль»МФО 354411 , що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, роздруківки руху коштів за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Рудпром-3» (код ЄДРПОУ 35899446) № НОМЕР_1, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, мають значення для зібрання доказової бази у кримінальній справі № НОМЕР_2, керуючись ст. 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів:

- роздруківки руху грошових коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Рудпром-3»(код ЄДРПОУ 35899451) № НОМЕР_1, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ЧОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 354411, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, які зберігаються у вищевказаній установі.

2. Копію постанови направити прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :

Постанова мені оголошена.

В« _____В»