cpg1251 Дело № 4-232/2011 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
04 февраля 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, -
У С Т А Н О В И Л:
Как усматривается из материалов представления следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело №191002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, по факту завладения путем мошенничества должностными лицами ООО «Электрет - 2»денежными средствами граждан в особо крупном размере. В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет - 2»(код 32006197), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 229, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного обогащения, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, заключили договора беспроцентного целевого займа с: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и другими гражданами. Согласно условию договоров, денежные средства получены в заем для обеспечения уставной деятельности ООО «Электрет - 2»на срок от 6 до 9 месяцев, с последующим возвратом суммы займа и выплатой процентов за пользование заемными денежными средствами. Однако, по окончании срока действия договоров, должностные лица ООО «Электрет - 2»денежные средства не вернули, чем причинили материальный ущерб потерпевшим. Всего в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет - 2» завладели чужими денежными средствами на общую сумму 751393,60 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и относиться к особо крупному размеру. В ходе досудебного следствия было установлено, что ведущим бухгалтером ООО «Электрет-2»в период с марта 2008 по май 2009 года работала ОСОБА_18, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. Согласно данных ОСОБА_19, АДРЕСА_1 принадлежит на праве собственности близким родственникам ОСОБА_18 -ОСОБА_20, на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию р№2-245 от 21.08.1999 г., ОСОБА_21, на основании свидетельства №3361 о праве собственности от 22.09.1997 г. Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_18 сообщила, что в настоящее время работает в должности ведущего бухгалтера ООО «Папирус Голд», директором которого является учредитель и руководитель ООО «Электрет-2»ОСОБА_22. В период работы в должности ведущего бухгалтера ООО «Электрет-2»в ее обязанности входило оформление документов налоговой и других отчетностей в государственные учреждения. В ходе досудебного следствия было установлено, что бухгалтерские документы ООО «Электрет -2»за период с 2007 г. по 2009 г. сгорели во время пожара на территории Томаковского района Днепропетровской области в автомобиле «Газель», принадлежащем ООО «Электрет-2»в мае 2009 г. при их перевозке на аудиторскую фирму. Объем сгоревшей документации достоверно установить не представляется возможным.
Следователь СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_23 указывает, что у досудебного следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_18, находятся вещи, а также предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, просит представление удовлетворить.
Изучив материалы представления следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, принимая во внимание, что у досудебного следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_18, находятся вещи, а также предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.
При вышеизложенном, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, -удовлетворить.
Провести обыск в жилище или ином владении ОСОБА_21 и ОСОБА_20, по адресу: АДРЕСА_2, с целью обнаружения и изъятия вещей, а также предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья Н.И. Рыбалко
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 11.02.2011 |
Оприлюднено | 26.06.2015 |
Номер документу | 45307124 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Геєць Ю. В.
Кримінальне
Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області
Черепахін В. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні