Постанова

від 21.04.2011 по справі 4-498/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-498/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 июня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Смена Плюс » ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области, неустановленными лицами, от имени руководителя указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 5 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев 2007 года, предоставленные в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

ОСОБА_3 того, между рядом предприятий, в том числе: ЧП «СКИФТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГРО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «ЕЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕНА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074), ЧП «СТАЛЬСЕРВИС»(ЕГРПОУ 35468520), ООО «Агрофирма «ПРОСТОР ПЛЮС»(ЕГРПОУ 32905011), ООО «ФИРМА «СТЕЛСИ»(ЕГРПОУ 24513081), ЧП «СКАЙ-АР»(ЕГРПОУ 34986527), ЧП «ФЕРРУМ-СЕРВИС»(ЕГРПОУ 32479922), ООО «АГРОФИРМА «ПРОСТОР»(ЕГРПОУ 36535550), ЧП «РТС-СТАЛЬ»(ЕГРПОУ 37125153), ООО «СИНГЕНТА»(ЕГРПОУ 30265338), ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ»(ЕГРПОУ 36320734), ЗАО «ТАВРИЯИНВЕСТ»(ЕГРПОУ 14122238), ООО «ОПТИМУМ»(ЕГРПОУ 32633813), ЧП «Мехтиев»(ЕГРПОУ НОМЕР_1) проведен ряд однотипных финансовых операций связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Печати и штампы указанных предприятий были изъяты в ходе обысков проведенных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного предприятия к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Также установлено, что у ЧП «Мехтиев»(ЕГРПОУ НОМЕР_1), открыты счета в ПАО «ВТБ БАНК»(МФО 321767) и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в ПАО «ВТБ БАНК»(МФО 321767) открыто текущие счета ЧП «Мехтиев» (ЕГРПОУ НОМЕР_1) №№ 26007013013817, 26008023013817, 26052013013817, и в них находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО «ВТБ БАНК»(МФО 321767), юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ЧП «Мехтиев»(ЕГРПОУ НОМЕР_1), в том числе по счетам №№ 26007013013817, 26008023013817, 26052013013817, открытым на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ЧП «Мехтиев»(ЕГРПОУ НОМЕР_1), за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамаренко