Постанова

від 21.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21июля 2008 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ма ймур Ф.Ф., рассмотрев предста вление следователя по ОВД пр окуратуры Днепропетровской области, согласованное с зам естителем прокурора Днепроп етровской области о наложени и ареста на счетв расходнойч асти,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром ходатайствует о наложени и ареста на счетв расходнойч асти.

В обоснование необходим ости о наложении ареста на де нежные средствав предста вленииуказывается, что в про изводстве прокуратуры Днепр опетровской области находит ся уголовное дело, возбужден ное по ст.366ч.1 УК Украины по фак ту служебного подлога.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в период апрель-май 2007года на ра счетный счет ООО «Процеон-го лд» от ООО«Овитек-АМТ» переч ислено денежные средства в с умме 18,34млн.грн. с назначением п латежа - (за товар по договору №654 от 19.04.2007года). Согласно данных налоговой отчетности (налог овых деклараций по налогу на добавленную стоимость за ап рель-май 2007года), предоставлен ной в ГНИ по месту регистраци и должностными лицами ООО «П роцеон-голд», валовый доход п редприятия за указанный пери од составил 8,08млн.грн. Таким об разом, должностными лицами О ОО «Процеон-голд» составлены и выданы заведомо ложные док ументы (декларации по НДС).

В ходе расследования уголо вного дела получены данные о том, что неустановленные сле дствием лица в период 2007-2008гг., и спользуют предприятия ООО «П роцеон-голд», ООО «Юмакс-АТР» , ООО «Овитек-АТМ», ООО «Фаетон плюс», ООО «Компания Лонтико м», ООО «Комекс Компани ЛТД», О ОО «Лекспром», ООО «Прима - К СК», ООО «Днепр АМК», ООО «Саур он ЛТД», ООО «Компания «Верди с» в схемах проведения бесто варных операций, вносят в офи циальные документы предприя тий заведомо ложные сведения , составляют и выдают заведом о ложные документы. Реквизит ы и документы указанных орга низаций использовались для о существления финансовых опе раций, составления бухгалтер ской, налоговой документации должностными лицами ООО «Ко ммерческая фирма КВК», ООО «К ивмет», ООО «УПМК-Компани», ОО О «Альтпроммаш», ООО «Эпиком -ТСН», ООО «Артметмаш», ООО «Пр омтехсервис компани», ООО «М Г Трэйд», ЧП ПКФ «Норма-экс», Ч П «Крептонит».

Также, было установлено, что ООО «ТК Стальстрой» имеет от крытый в ЗАО КБ «Приватбанк» расчетный счет, и задействов ано в указанных схемах.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части удовлетвор ения возможного гражданског о иска есть необходимость в н аложении ареста на счет указ анного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины,ст. 59 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежн ые средства ООО «ТК Стальстр ой» (код ЕГРПОУ 35447301) на счете №2600 1050217890 в ЗАО КБ «Приватбанк» (г. Дн епропетровск, МФО 305299), а также н а все платежи, поступающие на этот счет.

Обязать сотрудников ба нка на каждом экземпляре нас тоящего постановления указа ть дату и время его предостав ления, а также дату и время нал ожения ареста на счет, сумму а рестованных денежных средст в.

В случае поступления дене жных средств на счет, в письме нном виде направлять в течен ие суток в прокуратуру Днепр опетровской области соответ ствующую информацию о сумме поступивших средств.

Срок предъявления постано вления к исполнению четырнад цать дней с дня вынесения пос тановления.

Судья: Ф.Ф. Маймур