Постанова

від 26.01.2009 по справі 4-104/09

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-104/09

Дело № 4-104/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26

января 2009 года                                                                                               г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя

Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника следственной части отдела СУ

ГУМВД Украины в АР Крым о проведении выемки в банке,  по уголовному делу, возбужденному по ч.2

ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября

2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное

дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств

с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием

служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и

другими предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных

ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП

«Элита-сервис-Крым» в период с 2005 по 2006 г.г. состояло в

финансово-хозяйственных отношениях с ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна», ЧП

ОСОБА_1, ЧПОСОБА_2, ЧП «Гефест-Крым», которые в данный период фактически

никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовались ОСОБА_3

для пособничества служебным лицам различных легальных предприятий уклонению от

уплаты налогов.

            При этом, в ходе досудебного

следствия было установлено, что частное предприятие «ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» (ЕГРПОУ

33326471), расположенное по адресу: г.Симферополя, пр.Кирова, 66, 1/7, имеет

текущий счет №26008301001605, открытый в Крымском филиале ОАО «ВТБ банк» (МФО

№384618), расположенном по адресу: г.Симферополь, пр.Победы, 26.

В процессе расследования также было установлено, что на

текущие счета ПТФ частное предприятие «ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» поступали безналичные

денежные средства от различных предприятий под видом оплаты за предоставленные

услуги и приобретенные товары, хотя фактически они не предоставлялись. При

таких обстоятельствах полагаю, что представление обосновано и подлежит

удовлетворению.

На

основании изложенного, руководствуясь ст.ст.177,178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Разрешить работникам милиции проведение выемки в

Крымском филиале ОАО «ВТБ банк» (МФО №384618), расположенном по адресу:

г.Симферополь, пр.Победы, 26, распечатки движения денежных средств с расшифровкой

контрагентов и их кодов ЕГРПОУ, дат перечисления, назначения платежей и снятия

наличных денежных средств со счета, с расшифровкой перечисляемых и снимаемых

сумм и лиц, которые снимали наличные денежные средства, по текущему счету ЧП

«ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» (ЕГРПОУ 33326471) №26008301001605, за весь период его

существования, а также выемки карточек с образцами подписей уполномоченных лиц;

платежных документов, банковских чеков.

 Постановление

обжалованию не подлежит.

Судья