Постанова

від 26.01.2009 по справі 4-103/09

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-103/09

Дело № 4-103/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января

2009 года                                                     

                                              г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя

Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника СЧ отдела СУ ГУМВД Украины в

АР Крым о проведении обыска по месту проживания ОСОБА_1 по адресу:АДРЕСА_1  по уголовному делу, возбужденному по ч.2

ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября

2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное

дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств

с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием

служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и другими

предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.222

ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП

«Элита-сервис-Крым» в период с 2005 по 2006 г.г. состояло в

финансово-хозяйственных отношениях с ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна», ЧП

ОСОБА_2, ЧП ОСОБА_3., ЧП «Гефест-Крым», которые в данный период фактически

никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовались ОСОБА_4.

для пособничества служебным лицам различных легальных предприятий уклонению от

уплаты налогов.

В июле 2008 года от ЧП «Элита-сервис-Крым» в адрес

следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым поступило письмо, в котором

служебные лица данного предприятия сообщили, что первичные документы по сделкам

с ПТФ «Ранинг ЛТД» и фирмой «Агуна» утеряны. Однако, в соответствии Актом ГНИ

г.Симферополя №6080/237/33326471 от 31.03.2007 года «О результатах выездной

плановой проверкой ЧП Элита-сервис-Крым по вопросам соблюдения требования

налогового, валютного и иного законодательства за период с 05.01.2005 года по

31.03.2007 года» состоянием на 31.03.2007 года дебиторская задолженность ЧП

Элита-сервис-Крым составила 1 580 798 гривен по сделкам с предприятиями

ЧП «Гефест-Крым», фирмы «Агуна», турфирмой «Крымские каникулы», ВТФ «Ранинг

ЛТД», ЧП ОСОБА_2, а валовые затраты ЧП Элита-сервис-Крым за период с 2005-2006

г.г. составили 1 878 407 гривен по сделкам с предприятиями СХД ОСОБА_5.,

СХДОСОБА_6, ЧП «Крым-Еврострой» (код ЕГРПОУ №33187609). В ходе досудебного

следствия были получены доказательства, подтверждающие, что ОСОБА_4 для ЧП

«Элита-сервис-Крым» в 2005-2006 г.г., с целью уклонения от уплаты налогов

данным предприятием, изготовила поддельные документы бухгалтерского и

налогового учета, на основании которых ЧП «Элита-сервис-Крым» уклонилось от

уплаты налогов на сумму более 250 000 гривен. С августа 2007 года по настоящее

время ЧП «Элита-сервис-Крым» никакой финансово-хозяйственной деятельности не

ведет. Будучи допрошенным 12.07.2007 года в качестве свидетеля ОСОБА_1 указал

адрес проживания:АДРЕСА_1

В соответствии со справкой ЖСК-53 от 17.12.2008 года,

№85, и адресной справкой КРАБ от 24.12.2008 года, ОСОБА_7 (жена ОСОБА_1)

зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1однако фактически проживает по

адресу:АДРЕСА_1 От оперативных сотрудников УБОП поступила информация о том, что

ОСОБА_1 время от времени проживает по указанному адресу.

Таким образом, 

есть достаточные основания полагать, что в месте проживания ОСОБА_1

могут храниться документы бухгалтерского и налогового учета по сделкам между ЧП

«Элита-сервис-Крым» и ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна».

На

основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Разрешить работникам милиции проведение обыска в жилых

помещениях по месту проживания ОСОБА_1, по адресу:АДРЕСА_1

 Постановление

обжалованию не подлежит.

               Судья: