Ухвала

від 25.06.2015 по справі 389/1847/15-к

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25.06.2015

Провадження №1-кс/389/317/15

ЄУН 389/1847/15-к

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

25 червня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 08.01.2014 року між ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164), в особі директора - ОСОБА_3 , та філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251), в особі начальника ОСОБА_4 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №1 (далі Договір), згідно якого товариство зобов`язалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944,00 грн., яку філія 21.01.2014 року перерахувала в розмірі 280000,00 грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

За вказаним фактом 11.03.2015 року СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №42015120000000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з інформаціями УДАІ УМВС України в Кіровоградській області за ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) автомототранспорту не зареєстровано, управління Укртрансінспекції у Кіровоградській області ліцензія для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом товариством не видавалась, як наслідок і ліцензійні картки на транспортні засоби, якими товариство має право здійснювати перевезення вантажів, не оформлялись.

ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) зареєстроване як новостворена юридична особа 13.09.2013 року, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником товариства є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 13.09.2013 року по 23.12.2014 року керівником товариства був ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Сасівка, Компаніївського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . З метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) 26.12.2014 року змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України, та теперішня адреса є Донецька область, м.Маріуполь, вул.Енгельса, 6.

ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) відкрито два розрахункові рахунки в Знам`янському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 . Так, по рахунку № НОМЕР_2 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи товариства перераховували відповідну суму на інший рахунок № НОМЕР_3 та, в подальшому, здійснювали їх зняття через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 посадові особи ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) перераховано 4606150,00 грн., з яких знято готівкою - 3902314,62 грн.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) були укладені господарські угоди про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобов`язання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у зв`язку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підтвердили, що філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251), не маючи у зимовий період самоскидів та вантажних транспортних засобів для обслуговування (посипання та очищення) автомобільних доріг, з ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) укладений договір №1 від 08.01.2014 на перевезення вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до умов договору, перевізник зобов`язується виконати для Замовника перевезення вантажу власним транспортом, а Замовник зобов`язується сплатити Перевізнику за перевезення обумовлену плату. Найменування, кількість, адреса навантаження та розвантаження, відстань перевезення буде безпосередньо вказуватись у заявці, наданій Замовником в усній чи письмовій формі. Порядок оплати: безготівковий. Загальна сума договору 299000,00 грн. Попередній аванс складає: 284944,00 грн. Термін дії цього договору встановлюється з моменту підписання по 31.12.2014, а стосовно оплати до повного розрахунку. На виконання умов договору, 22.01.2014 філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251) по платіжному дорученню №32 та рахунку №17 від 08.01.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) № НОМЕР_2 АБ «Укрсоцбанк» МФО 30023 здійснене перерахування попередньої оплати за надання транспортних послуг в сумі 280000,00 грн. З 22.01.2014 по теперішній час ТОВ «Рік-Знам`янка» не надані будь-які послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, у зв`язку з чим виникла дебіторська заборгованість.

Під час проведеної 30.04.2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області зустрічної звірки в філії «Олександрійська ДЕД» з ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251) в рамках ревізії Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області підтверджено, що роботи по перевезенню вантажів автомобільним транспортом не виконані. Даний факт зафіксовано в довідці зустрічної звірки філії «Олександрійська ДЕД» з ДП «Кіровоградський облавтодор» від 08.05.2015 року №02-09/22-з.

Згідно з інформацією наданою Володимирівською сільською радою Кіровоградської області від 29.01.2015 року №15 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки Реєстраційної служби Знам`янського міського управління юстиції Кіровоградської області 28.04.2015 року встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , належить в рівних долях ОСОБА_8 (померла) та ОСОБА_9 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що з метою відшукання речових доказів, а саме: документів та носіїв інформації, на яких зафіксовані - договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 16.09.2013 року по теперішній час, а також печатки і штампи товариства, майно, грошові кошти, інші цінності, необхідно провести обшук домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виходячи із наведеного та враховуючи те, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку задоволенню підлягають вимоги клопотання щодо виявлення конкретних речей, які планується відшукати, а саме: документи та носії інформації, на яких зафіксовані договори з додатками і доповненнями до них, листи, телеграми, факсові повідомлення, всі первинні бухгалтерські та інші документи, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові та податкові накладні, товарні накладні, довіреності, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткові касові ордери, квитанції, журнали ордер, головна книга, книга обліку-придбання, касова книга, чекові книжки, платіжні доручення, інші банківські документи, картки складського обліку, посвідчення та накази про відрядження, авансові звіти, договори, паспорти, атестати, свідоцтва на продукцію, документи складського обліку ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 16.09.2013 року по теперішній час, а також печатки і штампи товариства, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом.

Крім того, слід роз`яснити, що відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі у якої воно було вилучене.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , на проведення обшуку у домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів та носіїв інформації, на яких зафіксовані договори з додатками і доповненнями до них, листів , телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку ТОВ «Рік-Знам`янка» (ЄДРПОУ 38844164) за період з 16.09.2013 по теперішній час, а також печаток і штампів товариства, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, терміном 30 (тридцять) календарних днів.

Строк дії даної ухвали з 25 червня 2015 року до 25 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1