Постанова

від 10.10.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДН ЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого райо нного суда г. Днепропетровск а Чернобук В.И., рассмотрев пре дставление следователя по ОВ Д СО НМ ГНА в Днепропетровско й области, согласованное с за местителем прокурора Днепро петровской области о проведе нии выемки в банковском учре ждении КБ «Новый».

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласован ию с прокурором обратился в с уд с представлением, в которо м просит разрешить проведени е выемки в банковском учрежд ении КБ «Новый», документов, с одержащих банковскую тайну.

В обоснование данного пред ставления следователь указа л: В июне-июле 2007 года неустанов ленные лица с целью прикрыти я незаконной деятельности со здали субъект предпринимате льской деятельности - общес тво с ограниченной ответстве нностью «Нивелир» (ОКПО 35163726) н а подставных лиц, которые не и мели намерения осуществлять финансово-хозяйственную дея тельность, зафиксированную в учредительных документах и связанную с производством то варов, выполнением работ или предоставлением услуг, заре гистрировав 02.07.2007 года устав ОО О «Нивелир» решением исполн ительного комитета Днепропе тровского городского совета народных депутатов г. Днепро петровска за № 12241020000037694, по фиктив ному юридическому адресу г. Д непропетровске, ул. Байкальс кая, д. 9Г

03.07.2007 года ООО «Нивелир» взят о на учет плательщика налого в в Левобережной МГНИ г. Днепр опетровска за № 6192 и зарегистр ировано плательщиком налога на добавленную стоимость, св идетельство плательщика НДС № 100064734т от 14.09.2007 года.

По данному факту 29.02.2008г. проку ратурой Днепропетровской об ласти возбуждено уголовное д ело № 70089033 по факту создания суб ъекта предпринимательской д еятельности ООО «Нивелир» с целью прикрытия незаконной д еятельности, по признакам со става преступления, предусм отренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что 25.12.2007 г. ООО «Т ехно Квест» осуществило пере числение части данных денежн ых средств в размере 50 175 000 грн. н а расчетный счет № 26005300412601, прина длежащий ООО «Компания Агрос вит плюс» открытый в КБ «Новы й» (МФО 305062).

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деяте льности", разрешение ираскры тие такой информации может д ать суд по письменному запро су или по решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новлению истины по делу, обес печению надлежащих источник ов доказательств, а также с це лью осуществления всесторон него и объективного досудебн ого расследования необходим о изъять и изучить указанные в представлении следовател я документы.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укра ины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках ибанковской деятельн ости», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следо вателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепр опетровской области Грабовс кой О.Н., проведение выемки в б анковском учреждении КБ «Нов ый» (МФО 305062), документов, содерж ащих банковскую тайну, по рас четному счету №26005300412601, принад лежащему ООО «Компания Агрос вит Плюс» а именно: докумен тов отражающих открытие, рас поряжение счетом №26005300412601в б анковском учреждении КБ «Н овый» (МФО 305062), принадлежащем предприятию ООО « Компани я Агросвит Плюс»: заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттиск ов печати, документов, подтве рждающих получение электрон ного ключа доступа к счету (пр и использовании системы «Кл иент-Банк»), договоров на расч етно-кассовое обслуживание; юридическое дело по расчетно му счету №26005300412601в банковском уч реждении КБ «Новый» (МФО 305062) , принадлежащем предприяти ю ООО «Компания Агросвит пл юс», в том числе копии паспо ртов учредителей и должностн ых лиц, протокол собрания учр едителей, приказ или иной док умент о назначении на указан ную в уставе должность лица с правом подписи и полномочия ми действовать от лица, предп риятия и осуществлять финанс овые сделки, документы, подтв ерждающие изменения лица упо лномоченного на управление с четом ( при наличии таких изме нений), копию паспорта уполно моченного представителя пре дприятия; платежных документ ов, на основании которых осущ ествлялись зачисления и спис ание средств с указанного сч ета, в т. ч. документов на получ ение наличных денежных средс тв; сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за период с 16.01.2008 г. по 27.02.2008 г., с указанием наименован ия получателей и плательщико в денежных средств, кода ОКПО , расчетного счета, суммы и наз начения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у.

Судья: В.И.Чернобук