ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В
Л Е Н И Е
15 июля
2008 года г. Днепропетровск
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника СО ОНМ
ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с заместителем
прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о приостановлении расходных
операций по банковскому счету,
УСТАНОВИЛ:
Следователь
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором
ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету.
В обоснование необходимости в представлении указывается, что директор ЧП «Табио» ОСОБА_1, действуя умышленно, в
нарушение требований п. 4.1.1. ст. 4.1.
Закону України «О налогооблажении прибыли предприятий», при составлении
налоговых деклараций о прибыли указанного предприятия за 1 полугодие 2007 года не отобразил валовые
доходы предприятия на общую сумму 31 121 756 грн., и, 09 августа 2007
года предоставил данную декларацию в ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска.
По
данному факту возбуждено уголовное дело № 63089100.
В ходе
проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что реквизиты ЧП
«Табио» использовались для осуществления бестоварных операций с целью минимизации
налоговых платежей.
Кроме
того, установлено, что ЧП «Табио» имело
финансово-хозяйственные отношения с ООО «Спецтехметалопром», код 34680975,
реквизиты и текущий счет которого также используется в противоправных схемах по
минимизации налоговых платежей.
Предприятием
ООО «Спецтехметалопром», код 34680975 открыт текущий счет № 26001050205039 в
ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299.
Считаю,
что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для
установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части
удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в
приостановлении расходных операций на
банковском счете указанного предприятия.
На
основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской
деятельности»,
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить
расходные операции по счету № 26001050205039, открытому ООО
«Спецтехметалопром», код 34680975 в ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299 по адресу:
г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, д. 50.
На
основании постановления о приостановлении расходных операций по счету №
26001050205039, открытому ООО «Спецтехметалопром», код 34680975 уполномоченным
сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Жовтневого района г.
Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам,
заблокированной на нем сумме денежных средств.
После
предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить
незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных
денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УБОП УМВД
Украины в Днепропетровской области, ОНМ ГНИ Жовтневого района г.
Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры
приостановления расходным операций, в каждом экземпляре настоящего
постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также
дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в
настоящем постановлении.
В случае
поступления денежных средств на счет №
26001050205039, открытому ООО «Спецтехметалопром», код 34680975, после
приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру
Жовтневого района г. Днепропетровска.
Судья: В.И. Чернобук
Дата ухвалення рішення | 15.07.2008 |
Оприлюднено | 28.04.2010 |
Номер документу | 4582973 |
Судочинство | Кримінальне |
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Васильєва І.А.
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Шарапа В.М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні