Ухвала

від 30.06.2015 по справі 591/4535/15-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/4535/15-к

Провадження № 1-кс/591/1072/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми КЛИМЕНКО А.Я.

при секретарі - Сотник К.Ю.

слідчого - Терещенко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. у кримінальному провадженні №120152001100000742 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

встановив:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів у Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року, а саме: дані щодо рахунків у банківських установах ТОВ «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року; дані про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів) ТОВ «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами та «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120152001100000742 від 30.04.2015 року за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля, а також привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 15.12.2014 року між ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», в особі директора ОСОБА_1, який працює згідно ліцензії Серії АЕ №288640 від 31.07.2014, та військовою частиною А-3516 були укладені договори №15/2/26 та №15/2/27 на проведення робіт, направлених на утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг, а також резервуарів Р-60С в кількості 8 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил», «самін», Т-185 та утилізування авіаційного гасу після нейтралізація компонентів ракетного палива з вмістом «гептилу» в кількості 93845 кг.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення даних щодо рахунків у банківських установах ТОВ «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року; дані про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів) ТОВ «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами та «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року, які знаходяться у Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків вул. Б.Хмельницького, 17.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без повідомлення Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області та ТОВ «Аркадом» , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає задоволенню:

Судом встановлено, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120152001100000742 від 30.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. задоволити .

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року, з правом їх вилучення, які знаходяться у Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків вул. Б.Хмельницького, 17, а саме:

даних щодо рахунків у банківських установах ТОВ «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року;

даних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів) ТОВ «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875, а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами та «Аркадом» ЄДРПОУ 39208875

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я.КЛИМЕНКО