Ухвала

від 25.05.2015 по справі 757/17926/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17926/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22015101110000056, -

В С Т А Н О В И В :

25.05.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №22015101110000056, про арешт майна - грошових коштів на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (ЄДРПОУ 37405017) у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), та зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №22015101110000056, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В період з 2013 року по даний час невстановлені особами організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб`єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб підприємців.

Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали такі суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ПРОКСИС» (ЄДРПОУ 33101280), ТОВ «Сеа Електронікс» (ЄДРПОУ 32611674), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189), ТОВ «Артруда» (ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Копютер Трейд» (ЄДРПОУ 38242061), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38489517), ТОВ «Сан Світ Груп» (ЄДРПОУ 38751384),ТОВ «Ексимальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «ІТ Інфраструктура» (код ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Мережева Інфраструкутра» (код ЄДРПОУ 37605623), ТОВ «Ажен» (код ЄДРПОУ 38947979), ТОВ «СК-Барс» (код ЄДРПОУ 39184320), ТОВ «Інтерлакс-експресс» (код ЄДРПОУ 39162375), ТОВ «Контакт-Е» (код ЄДРПОУ 39380183), ТОВ «Біотех Ново» (код ЄДРПОУ 39275475), ТОВ «Марікана» (код ЄДРПОУ 39140854), ТОВ «Логістік МТС», (код ЄДРПОУ 39209821), ТОВ «НВО Імпульс», (код ЄДРПОУ 39273263), ТОВ «Конкорд 2013», (код ЄДРПОУ 38551149), ТОВ «Техлектпром» (код ЄДРПОУ 37469717), ТОВ «Омега Київ», (код ЄДРПОУ 39035203), ТОВ «Техтронік», (код ЄДРПОУ 38197241), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (ЄДРПОУ 37405017), ТОВ «Трофі Україна» (ЄДРПОУ 36827592), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (ЄДРПОУ 38931754), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (ЄДРПОУ 38617268), ТОВ «Інкомтех-Проект» (ЄДРПОУ 32830287), ТОВ «Вербена Н» (ЄДРПОУ 338150277), ТОВ «Ніке Кепітал» (ЄДРПОУ 38750548), ТОВ «Лорі Ко» (ЄДРПОУ 38976549), ТОВ «Дека Плюс» (ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Веста СВ» (код ЄДРПОУ 38156046), ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДРПОУ 39289556), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39247411), ТОВ «Трейдінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39309430), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ «Нові компоненти та технології» (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Вітязь 2013» (ЄДРПОУ 38735964), ТОВ «Протекшин ЛТД» (ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Будівельні ресурси» (ЄДРПОУ 38654383), ТОВ «Мет-Ком» (ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «ЮКК Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Лідер МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Еней» (ЄДРПОУ 16288428), ТОВ «НКТ» (ЄДРПОУ 34539930), ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883), ТОВ «Васа Груп» (код ЄДРПОУ 39283329), ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512), ТОВ «Миттон» (ЄДРПОУ 38812677), ТОВ «Техтрейдкомпані» (ЄДРПОУ 39174862), ТОВ «Мегабудкомпані-2014» (ЄДРПОУ 39188409), ТОВ «Будпромтех Плюс» (ЄДРПОУ 39350248), ТОВ «ТЛК - Груп» (ЄДРПОУ 39015909), ТОВ «Полісбудмонтаж» (ЄДРПОУ 39473760), ТОВ «Ентер Агро» (ЄДРПОУ 39351922), ТОВ «Деймос Інв» (ЄДРПОУ 38357200), ТОВ «К Ріал Трейд» (ЄДРПОУ 38870037), ТОВ «Комтар Торг» (ЄДРПОУ 39330813), ТОВ «Київпромбілдінг» (ЄДРПОУ 38922802), ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Спец Консалт Сервіс» (ЄДРПОУ 39079099), ТОВ «Мет Трейд» (ЄДРПОУ 39078378), ТОВ «Дівайс Компані» (ЄДРПОУ 39331293), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Старксервіс» (ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Демікос» (ЄДРПОУ 39286466), ТОВ «ТД Діона» (ЄДРПОУ 38238584), ТОВ «Гойдас» (ЄДРПОУ 38319610), ТОВ «Протей Груп» (код ЄДРПОУ 38905326), ТОВ «Бабани Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Лавенс», (код ЄДРПОУ 39191212), ТОВ «Семикс» (ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Торг Консар» (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «СБ Парус» (ЄДРПОУ 37178708), ТОВ «ІК Верес» (ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «Брук-Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817), ТОВ «Елітпродсервіс» (ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «Вентум Україна» (ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Транслем» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «Меркурій С.К.» (ЄДРПОУ 38355659), ТОВ «Алана» (ЄДРПОУ 338629479), ТОВ «Українська система переказу» (ЄДРПОУ 34750895), ТОВ «Тел Україна» (ЄДРПОУ 39137152), ТОВ «Оушенсайд» (ЄДРПОУ 39286817), ТОВ «Перша універсальна компанія» (код ЄДРПОУ 37099574), ТОВ «Автоматизація трейд» (код ЄДРПОУ 36756443), ТОВ «ПРОМЗВ`ЯЗОКСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38239656), ТОВ «Компютер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38243061), ТОВ «Формес-Т» (код ЄДРПОУ 39483631), ТОВ «Астійкс» (код ЄДРПОУ 39365867), ТОВ «Елко Україна» (код ЄДРПОУ 39160089), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 38973464), ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178), ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код ЄДРПОУ 34891802), ТОВ «НВФ «ТМ Софт» (код ЄДРПОУ 25411856), ТОВ «Інвестбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39191521), ТОВ «Накст» (код ЄДРПОУ 37448899), ТОВ «Дека Плюс» (код ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Аланно» (код ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «ТВК Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «ТК Перша універсальна» (код ЄДРПОУ 38688077).

Крім того, встановлено, що службові Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використавши реквізити частини вищевказаних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (ЄДРПОУ 37405017) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 .

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, зокрема, такі критерії майна: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункти 3, 4 ч. 2 зазначеної статті).

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22015101110000056 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №22015101110000056 арешт на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (ЄДРПОУ 37405017) у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1