Постанова
від 15.11.2011 по справі 4-427/11
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 - 427/2011 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю прокурора Таран Л.В., ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Бровари подання ст. слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250 м. Київ, -

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2011 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250, посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (код 35379944) коштів від ТОВ «ТД Спецтехніка» та подальший їх рух на ньому мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Атлант-Сервіс Груп».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в Оболонській ФАТ «Укрінбанк» у м. Києві, МФО 322993, (на даний час Київська філія ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250) знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Атлант-Сервіс Груп», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 35379944) та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити .

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (код 35379944) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», м. Київ, МФО 300250, а саме:

· Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 26002006837001 відкритому ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (код 35379944), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Атлант-Сервіс Груп», їх коди ЄДРПОУ;

· Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

· Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

·

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Київської філії ПАТ «Укрінбанк» м. Київ (МФО 300250) і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук

СудБроварський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення15.11.2011
Оприлюднено21.07.2015
Номер документу46006510
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-427/11

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Погрібна Н. М.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Павлів З. С.

Постанова від 31.03.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шелєхова Г. В.

Постанова від 09.11.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Озерянська Ж. М.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Шатілова Л. Г.

Постанова від 09.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Савченко Г. В.

Постанова від 15.11.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Шевчук М. П.

Постанова від 25.02.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Мельник І. О.

Постанова від 21.09.2011

Кримінальне

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

Абзатова Г. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні