Постанова

від 21.01.2009 по справі 4-4/2008

ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4-4

№4-4

          2009 рік

ПОСТАНОВА          

21 січня 2009

року                                                                                                   м. Зміїв

Суддя  Зміївського районного суду Харківської

області Овдієнко В.В.

при секретареві

Заводовському П.П.

з участю

прокурора Черкашина Є.І.

            розглянувши у відкритому судовому

засіданні в залі суду подання заступника начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС

України в Харківській області Шеліховського І.О. про винесення постанови про

виїмку документів, що містять банківську таємницю,

встановив:

Заступник

начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області Шеліховський

І.О. за згодою прокурора Зміївського району Харківської області Юхна А.О.,

звернувся з поданням про винесення постанови про виїмку документів, що містять

банківську таємницю в закритому акціонерному товаристві «Міжнародний іпотечний

банк».

В обгрунтування

подання зазначено, що в провадженні СВ Зміївського РВ знаходиться кримінальна

справа № 79080276, порушена 02 грудня 2008 року по факту заволодіння чужим

майном шляхом обману вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст.

190 КК України.

Розслідуванням

по справі встановлено, що 18 червня 2008 року в приміщенні магазину

«Універмаг», розташованого за адресою: м. Зміїв, вул. Гагаріна менеджер ТОВ

«Фаворит-Капітал» ОСОБА_63. і гр. ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб

шляхом внесення в договір кредитування № 1105/73 завідомо неправдивої

інформації оформили від імені гр. ОСОБА_2 документи на отримання останнім

кредиту від ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк», в результаті чого заволоділи

грошовими коштами в сумі 5094,8 гривень, чим спричинили ЗАТ «Міжнародний

іпотечний банк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 07

грудня 2007 року в кредитній точці ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк»,

розташованій в приміщенні магазину «Універмаг» по вул. Гагаріна, м. Змієва

директор ПП ТА «Райдо» Кубарєва С.В., яка є посадовою особою, шляхом внесення в

довідку без номера і без дати про свою заробітну плату з липня по листопад 2007

року завідомо неправдивих даних, оформила документи на отримання кредиту, в

результаті чого заволоділа грошовими коштами ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» в

сумі 9800 гривень, чим спричинила ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» матеріальну

шкоду на вказану суму.

Головою

правління ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» Франківською А.В. надано перелік з

74 кредитних справ, які були оформлені менеджером по споживчому кредитуванню

ТОВ «Фаворит-Капітал» ОСОБА_63, за якими не проводиться оплата, що вказує на

можливі аналогічні злочинні діяння ОСОБА_63 при оформленні договорів кредиту.

            Таким чином, орган досудового слідства володіє

достовірними даними, що матеріали кредитних справ, які мають значення для

встановлення всіх обставин за справою знаходяться у встановленому місці, а саме

в ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» за адресою: Україна, 040550, м. Київ, вул.

Пимоненко, 13, корп. 4-а, бізнес-містечко «Форум».

Для з'ясування

всіх обставин і перевірки вказаних фактів необхідно провести виїмку оригіналів

кредитних справ з метою встановлення повних анкетних даних позичальників,

забезпечення можливості провести почеркознавчі дослідження.

            В

судовому засіданні заступник начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в

Харківській області Шеліховський І.О. підтримав подання з підстав, зазначених у

ньому.

            Заступник

прокурора Зміївського району Черкашин Є.І. в судовому засіданні підтримав

подання про винесення постанови про виїмку.

Вивчивши

матеріали кримінальної справи №79080276, заслухавши заступника начальника СВ

Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області Шеліховського І.О.,

заступника прокурора Зміївського району Черкашина Є.І., дійшов наступного:

У відповідністю

з ч. ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні

дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в

певної особи чи в певному місці.

Виїмка

документів, що становить державну та / або банківську таємницю, проводиться

тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником

відповідної установи.

По справі є

точні дані, що в закритому акціонерному товаристві «Міжнародний іпотечний банк»

знаходяться 74 кредитні справи, які є документами, що містять банківську

таємницю, і мають значення для справи.

За таких

обставин подання про проведення виїмки документів, що містять банківську

таємницю, є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.

178 КПК України, 

            постановив:

Провести виїмку

в закритому акціонерному товаристві «Міжнародний іпотечний банк», Україна,

04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корп. 4-а, бізнес-містечко «Форум»,

наступні кредитні справи, які були оформлені менеджером по споживчому

кредитуванню ТОВ «Фаворит-Капітал» ОСОБА_63:

№ договору

Розмір кредиту

П.І.Б. позичальника

      Дата

народження

1105/73SFDS

5094.8

ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_1

1001/73SFDS

6981.2

ОСОБА_3

ІНФОРМАЦІЯ_2

1002/73SFPR

6740.5

ОСОБА_4

ІНФОРМАЦІЯ_3

894/73SFNV-1

5500.51

ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_4

830/73СДСШ-1

5786.33

ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_5

827/73СДСШ-1

4439.92

ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_6

761/73СДСШ

8446.95

ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_7

596/73СДСШ-1

5366.6

ОСОБА_9

ІНФОРМАЦІЯ_8

627/73СДСШ

2197.76

ОСОБА_10

ІНФОРМАЦІЯ_9

628/73СДСШ

559.43

ОСОБА_10

ІНФОРМАЦІЯ_9

940/73W2015К4

2800.0

ОСОБА_11

ІНФОРМАЦІЯ_10

845/73ДСШ

3400.0

ОСОБА_12

ІНФОРМАЦІЯ_11

933/73W2015К4

3000.0

ОСОБА_13

ІНФОРМАЦІЯ_12

982/73SFNV-1

659.06

ОСОБА_14

ІНФОРМАЦІЯ_13

282/73ПОВ

8399.99

ОСОБА_15

ІНФОРМАЦІЯ_14

258/73Т123

3998.21

ОСОБА_16

ІНФОРМАЦІЯ_15

975/73SFNV-1

6756.0

ОСОБА_17

ІНФОРМАЦІЯ_16

440/73С123

1993.96

ОСОБА_18

ІНФОРМАЦІЯ_17

690/73СДСШ-1

4139.54

ОСОБА_19

ІНФОРМАЦІЯ_18

832/73СНВШ

1371.49

ОСОБА_20

ІНФОРМАЦІЯ_19

340/73Т123

9071.56

ОСОБА_21

ІНФОРМАЦІЯ_20

964/73SFPR

3614.2

ОСОБА_22

ІНФОРМАЦІЯ_21

828/73СДСШ-1

915.73

ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_5

829/73СДСШ-1

588.29

ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_5

881/73SFDS

11260.0

ОСОБА_23

ІНФОРМАЦІЯ_22

831/73СДСШ

   10717.97

ОСОБА_24

ІНФОРМАЦІЯ_23

694/73W2015К2

3000.0

ОСОБА_25

ІНФОРМАЦІЯ_24

1018/73SFNV

8760.28

ОСОБА_26

ІНФОРМАЦІЯ_25

378/73ПОВ-1

7693.19

ОСОБА_27

ІНФОРМАЦІЯ_26

948/73SFDS

5630.0

ОСОБА_27

ІНФОРМАЦІЯ_26

643/73СНВШ

7103.87

ОСОБА_26

ІНФОРМАЦІЯ_25

771/73СНВШ-1

1962.44

ОСОБА_20

ІНФОРМАЦІЯ_19

570/73СЛГШ-1

4062.52

ОСОБА_28

ІНФОРМАЦІЯ_27

493/73С123

4772.32

ОСОБА_29

ІНФОРМАЦІЯ_28

701/73СЛГШ

9090.74

ОСОБА_30

ІНФОРМАЦІЯ_29

899/73SFDS

3834.35

ОСОБА_31

ІНФОРМАЦІЯ_30

542/73СНВ-1

2490.1

ОСОБА_32

ІНФОРМАЦІЯ_31

1030/73SFNV

5630.0

ОСОБА_33

ІНФОРМАЦІЯ_32

784/73СДСШ

7647.76

ОСОБА_34

ІНФОРМАЦІЯ_33

928/73SFDS-1

4420.0

ОСОБА_35

ІНФОРМАЦІЯ_34

1053/73SFPR

7656.8

ОСОБА_36

ІНФОРМАЦІЯ_35

689/73W2015К2

3500.0

ОСОБА_37

ІНФОРМАЦІЯ_36

292/73Б8-1

1360.84

ОСОБА_38

ІНФОРМАЦІЯ_37

958/73SFNV

8895.4

ОСОБА_39

ІНФОРМАЦІЯ_38

334/73ПОВ

9239.99

ОСОБА_40

ІНФОРМАЦІЯ_39

520/73СМБ-1

774.2

ОСОБА_41

ІНФОРМАЦІЯ_40

639/73СДСШ-1

1899.78

ОСОБА_42

ІНФОРМАЦІЯ_41

275/73Т123

4121.4

ОСОБА_43

ІНФОРМАЦІЯ_35

684/73СНВШ

1585.65

ОСОБА_44

ІНФОРМАЦІЯ_42

688/73СНВШ

981.14

ОСОБА_44

ІНФОРМАЦІЯ_42

611/73СДСШ

3019.15

ОСОБА_43

ІНФОРМАЦІЯ_35

667/73СЛГШ

10338.9

ОСОБА_45

ІНФОРМАЦІЯ_43

960/73SFNV

1736.94

ОСОБА_46

ІНФОРМАЦІЯ_44

670/73W2015К2

2700.0

ОСОБА_41

ІНФОРМАЦІЯ_40

578/73СДСШ

4803.26

ОСОБА_47

ІНФОРМАЦІЯ_45

366/73Т123

3830.22

ОСОБА_48

ІНФОРМАЦІЯ_46

501/73С123

12299.8

ОСОБА_49

ІНФОРМАЦІЯ_47

631/73СНВШ-1

7499.64

ОСОБА_50

ІНФОРМАЦІЯ_48

932/73W2015K4

6000.0

ОСОБА_49

ІНФОРМАЦІЯ_47

788/73СНВШ

7736.56

ОСОБА_51

ІНФОРМАЦІЯ_4

822/73СНВШ

1464.06

ОСОБА_51

ІНФОРМАЦІЯ_49

785/73СДСШ

7671.02

ОСОБА_36

ІНФОРМАЦІЯ_35

286/73ПОВ-1

4440.0

ОСОБА_52

ІНФОРМАЦІЯ_50

327/73Т123

3068.65

ОСОБА_53

ІНФОРМАЦІЯ_51

768/73СДСШ-1

6326.89

ОСОБА_54

ІНФОРМАЦІЯ_52

591/73СНВШ-1

2683.3

ОСОБА_55

ІНФОРМАЦІЯ_53

454/73СДВДВ-1

1266.34

ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_4

563/73СНВ-1

4550.92

ОСОБА_56

ІНФОРМАЦІЯ_6

668/73СЛГШ-1

7969.66

ОСОБА_57

ІНФОРМАЦІЯ_54

490/73С123

3525.9

ОСОБА_58

ІНФОРМАЦІЯ_55

641/73СЛГШ-1

8371.9

ОСОБА_59

ІНФОРМАЦІЯ_56

594/73СДСШ-1

1919.03

ОСОБА_60

ІНФОРМАЦІЯ_57

206/73ДвДв

632.49

ОСОБА_61

ІНФОРМАЦІЯ_58

616/73СЛГШ-1

6859.68

ОСОБА_62

ІНФОРМАЦІЯ_59

Суддя: