Постанова

від 07.12.2011 по справі 4-463/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 4-463/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Бровари подання, старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці - надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355. -

В С Т А Н О В И Л А:

07.12.2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання. погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «ТДС ОСОБА_2» та проведення виїмкі документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.12.2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В., про розкриття банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «ТД Спецтранс» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м.Києві, (МФО 321767), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.11.2005 року по 09.07.2010 року директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 року та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-України» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТҐОҐВ «Юніверсал Сервіс-Україна»,ТОВ «Атлант-Сервіс» будь які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_3 для подальшого ведення господарської діяльності зареєстрував на своє ім’я ТОВ «ТДС Україна»(код ЄДРПОУ 36258462). Постачальником продукції для ТОВ «ТДС Україна» являється ТОВ «ТДС ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37001696).

З метою встановлення фактів придбання продукції ТОВ «ТДС ОСОБА_3» та подальшої її реалізації на ТОВ «ТДС Україна», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС ОСОБА_3

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС ОСОБА_3», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, що мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37001696) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керучись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність), суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «ТДС ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37001696) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ. МФО 380355- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС ОСОБА_3» (код 37001696) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, м. Київ, а саме:

-роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 261010465901 (українська гривня), № 260040465901 (долар США), № 260040465901 (євро), № 260040465901(російський рубль), № 260040465901 (українська гривня, відкритих ) відкритих ТОВ «ТДС ОСОБА_3» (код 37001696) в ПАД КБ «Євробанк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС ОСОБА_3» та банківські установи в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС ОСОБА_3», їх коди ЄДРПОУ;

-оригіналів, а в разі їх відсуди належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «ТДС ОСОБА_3» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС ОСОБА_3» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

-грошових чеків, квитанцій а інших документів на отримання готівкових коштів по

вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперешній час.

Постанова є обов’язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф.Кічинська