Постанова

від 07.12.2011 по справі 4-454/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 -454/2011 р.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2011 року м. Бровари

Суддя'Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1, з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДШ ОСОБА_2, прокурора Таран Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Бровари подання ст.

слідого СВ ПМ Броварської ОДІТІ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецгехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД Спецгехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_3 для подальшого ведення господарської діяльності став співзасновником ТОВ «Шилд Україна» (код ЄДРПОУ 37892437).

З метою встановлення інших фактів незаконної діяльності ОСОБА_3, документального створення ним фінансово- господарських операцій, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Шилд Україна».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «Шилд Україна», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, прокурора, який не заперечував проти подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» (код ЄДРПОУ 37892437) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керучись ст. ст, 14-1,177,178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДШ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» (код ЄДРПОУ 37892437) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шилд Україна» (код 37892437) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, м. Київ, а саме:

роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 26000052250001 (українська гривня), № 26000052250001 (євро), № 26000052250001 (російський рубль), № 26000052250001 (долар США) відкритих ТОВ «Шилд Україна» (код 37892437) в ПАТ КБ «Євробанк», з моменту відкрита рахунків по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних^ осіб - контрагентів ТОВ «Шилд Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шидц Україна», їх коди ЄДРПОУ.

оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шилд Україна» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Шилд Україна» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська