Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-425/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 - 425/2011 р.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Бровари подання ст.

слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», м. Київ, МФО 300250, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250, посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код 35571430) коштів від ТОВ «ТД Спецтехніка» та подальший їх рух на ньому мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в Оболонській ФАТ «Укрінбанк» у м. Києві, МФО 322993 (на даний час Київська філія ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250), знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово- господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, прокурора, який не заперечував проти подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 35571430) та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керучись ст. ст. 14-1,177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 35571430) та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250,- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код 35571430) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 300250, а саме:

Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 26008006972001 відкритому ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код 35571430), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська