Постанова

від 07.12.2011 по справі 4-457/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-457/2011

П О С Т А Н О В А

07 грудня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Бровари подання ст. слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «Банк Форум», м. Київ, МФО 322948. -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові вентилятори» та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Форум» в м. Києві. (МФО 322948), посилаючись на те. що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2. за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка». зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А0І № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів. 22. будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування. введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму І 943 995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 20Н) року, однак ОСОБА_2 VI.С. для подальшого ведення господарської діяльності став співзасновником ТОВ «Промислові Вентилятори» (код ЄДРПОУ 36432558).

З метою встановлення інших фактів незаконної діяльності ОСОБА_2, документального створення ним фінансово-господарських операцій, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Промислові Вентилятори».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948. знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «Промислові вентилятори», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові вентилятори» (код ЄДРПОУ 36432558) та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк Форум», м. Київ. МФО 322948.

Оскільки іншим способом, ніж розкрилтя банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1. 177. 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

П ОСТАНОВИВ:

подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові вентилятори» (код ЄДРПОУ 36432558) та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк Форум», м. Київ, МФО 322948,- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові вентилятори» (код 36432558) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, м. Київ, а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 26007300205124 (євро), № 26007300205124 (долар США), № НОМЕР_1 «5124 (українська гривня) відкритих ТОВ «Промислові вентилятори» (код 36432558) в ПАТ «Банк Форум», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Промислові вентилятори» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Промислові вентилятори», їх коди ЄДРПОУ.

- оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Промислові вентилятори» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Промислові вентилятори » до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по 07.12.2011 року.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк