Постанова

від 07.12.2011 по справі 4-453/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-453/2011 р

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355. -

В C T А Н О В И В :

07 грудня старший слідчий СВ ПM Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТДС Спецтехніка» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві. (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПM Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державу реєстрацію: серія А01 №543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари. вул. Металургів. 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами TOB «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995.64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що TOB «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_3 для подальшого ведення господарської діяльності зареєстрував на своє ім'я ТОВ «ТДС Україна» (код ЄДРПОУ 36258462). Основним постачальником ТОВ «ТДС Україна» являється ТОВ «ТДС Спецтехніка», директором та засновником підприємства являється ОСОБА_4. який працював менеджером на TOB «ТД Спецтехніка».

З метою встановлення фактів придбання продукції ТОВ «ТДС Спецтехніка» та подальшої її реалізації на ТОВ «ТДС Україна», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк». МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивною розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код СДРІІОУ 37001680) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ. МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію га документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИ В:

Подання старшого слідчого СВ ПM Броварської ОДПІ ОСОБА_1 0.П, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТДС Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 37001680) та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ. МФО 380355 - задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи па проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк». МФО 380355, м. Київ, а саме:

Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 260020466001 (долар США), № 260090466002 (українська Гривня), № 260020466001 (українська гривня), № 260020466001 (російський рубль), № 260020466001 (евро) відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) в ПАТ КБ «Євробанк», з моменту відкриття рахунків по теперішній час. з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка». їх коди СДРПОУ

Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТДС Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ « ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали -зазначених документі в.

Грошових чеків, квитанцій та інших документів па отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець