Постанова

від 06.07.2011 по справі 4-283/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-283/2011

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області БатюкВ.В., з участю слідчого СВ ГІМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1ГІ., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Атлантіс МІМ» та проведення виїмки у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ» Приватбанк», МФО 320649, м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

6 липня 201! року слідчий СВ ПМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» та проведення виїмки документів у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ» Приваїбанк», МФО 320649, носи ї.ііочись на те. що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ і Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7741. порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, по ОСОБА_2, працюючи з 29.12.2010 по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543597 від 23.01.2009 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари. вул. Гагаріна. 10. кв. 46. будучи службовою особою підприємства, умилю ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані», шо спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

З метою встановлення фактів перерахунку коштів з банківського рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ» на банківські рахунки ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ (Бастет Компані» необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у Філії «Розрахунковий центр «ГІАТ КБ» Приватбанк», МФО 320649, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Атлантіс МІМ», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справ:

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повної і та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємним > щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» (код СДРПОУ 30082674) та проведення виїмки документів у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ» Приватбанк». МФО 320649. м. Київ.

Оскільки ікі им способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-І. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П ОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1ГІ. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» (код СДРПОУ 30082674) та проведення виїмки документів у Філії ;Розрахунковий центр «ПАТ КБ» Приватбанк». МФО 320649, м. Київ, пр. Перемоги. 65 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» (код СДРПОУ 30082674) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів \ Філії ( Розрахунковий центр «ГІАТ КБ» Приватбанк». МФО 320649. м. Київ, пр. Перемоги, 65 а, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: 26000052602675; 26000052604736: 26000060400676 2600205261004 26003052608030; 26007052610820; 26009052604533; 26050060369370; 26052052603729 2615006010384 відкритих ТОВ «Атлантіс МІМ», за період з 01.01.2010 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Атлантіс МІМ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Атлантіс МІМ», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Атлантіс МІМ» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, як! подавались ТОВ «Атлантіс МІМ» до установи банку і знаходяться в банку), а .акгж документів. на підставі яких було вилучено оригінал и зазначених документів.

Постанова с обов'язковою для виконання посадовими особами Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ» Приватбанк», МФО 320649, Київ, пр. Перемоги. 65. і оскарженню не підлягає

Суддя В.В.Батюк